Справа № 462/1837/17
ПОСТАНОВА

Іменем України

03 травня 2017 року суддя Залізничного районного суду м. Львова Румілова Н.М., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов з Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого директором ТОВ «БАЛТІК ОСОБА_2», проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_2,

за ст. 166-9 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

До суду з Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшов протокол №001-ЗХ-1-Т-Д-л від 31 березня 2017 року про адміністративне правопорушення, згідно до якого при проведенні 01.03.2017 року 31.03. 2017 р. перевірці дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ТОВ «БАЛТІК ОСОБА_2» було встановлено факт порушення вимог п.1 ч.2 ст.6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а саме не здійснення ТОВ «БАЛТІК ОСОБА_2» повідомлення Державній службі фінансового моніторингу України про зміну до поданої при постановці на облік інформації -проведення 1.10.2015 року змін до установчих документів Статуту ТОВ «БАЛТІК ОСОБА_2», затвердженого загальними зборами учасників товариства 07.07.2015р. (протокол №12, дата реєстрації змін 01.10.2015р. № запису 323543) у звязку зі зміною місцезнаходження товариства Львів, вул..Городоцька,367 А . Крім того, встановлено факт порушення п.6 ч.2 ст.6 цього Закону - неподання спеціально уповноваженого органу Державній службі фінансового моніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу , а саме здійснення операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена та операцій осіб, щодо яких встановлено високий ризик згідно укладених договорів №БДІ -28/07-15/1 від 28.07.2015 р. та Розпорядження №1 від 28.07.2015 р. , №БД1-06/06-16 та №БВ1-06/06-16/1 від 06.06.2016р. Отже директор ТОВ «БАЛТІК ОСОБА_2» ОСОБА_1 за зазначені порушення повинен нести відповідальність за ст. 166-9 КУпАП.

В судове засідання ОСОБА_1 не з'явився, про час день та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки в судове засідання суду не повідомив.

Суд, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобовязаний зясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи вина дана особа в його вчиненні.

Згідно ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення доказами в справі про адміністративні правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Суд вважає доведеним вину ОСОБА_1 у скоєні правопорушення, передбаченого ст. ст. 166-9 КУпАП, оскільки його вина підтверджується протоколом про адмінправопорушення, матеріалами справи.

Враховуючи ступінь провини ОСОБА_1, суд вважає, що для його виховання та попередження скоєння з його боку нових правопорушень, необхідно накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді мінімального розміру штрафу.

Керуючись ст.ст.38, 124 , 283-285 КУпАП, суд

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 320грн.00коп.

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності в Апеляційний суд Львівської області через Залізничний районний суд м.Львова протягом десяти діб з дня винесення постанови.

Суддя:

Оригінал постанови.