Справа № 336/5704/17
Пров. № 3/336/2058/2017
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Щаслива Олена Володимирівна, розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, що мешкає за адресою: м. Запоріжжя вул. 8 Березня, 39, начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ "Фірма "Мотор-ділер", за ознаками ч.1 ст. 166-9 КУпАП,

В С Т А Н О В И Л А:

4 липня 2017 року Держфінмоніторингом було направлено лист-запит щодо надання інформації про фінансові операції, які стали об"єктом фінансового моніторингу, до товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Мотор-ділер" (юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Омельченка, 21, ), кінцевий термін надання інформації по якому співпадав з 17 липня 2017 року. Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Мотор-ділер" в особі відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу ОСОБА_1 надано відповідь із затримкою у сім робочих днів, а саме 26 липня 2017 року, що містить порушення підпункту "б" пункту 9 ч. 2 ст. 6 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

В суді ОСОБА_1 свою провину у порушенні вимог фінансового моніторингу визнала повністю та пояснила, що вчинила вказані дії не навмисно, а через те, що керівник товариства "Фірма "Мотор-ділер" з 13 по 26 липня 2017 року перебував у щорічній відпустці, а це потягло наслідки, які виразались у неможливості для неї як відповідальної за проведення фінансового моніторингу особи отримати доступ до документів, що зберігаються в сейфі в приміщенні з обмеженим доступом, скопіювати їх та засвідчити вірність копій оригіналам.

У вчиненні вказаного проступку щиро розкаялась.

Її вина у вчиненні описаних дій підтверджується матеріалами справи про адміністративне правопорушення.

Дії правопорушника містять ознаки складу правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 166-9 КУпАП, а саме: несвоєчасне подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у випадках, передбачених законодавством, даних про фінансові операції.

Вирішуючи питання про адміністративну відповідальність, суддя враховує позитивні характеристики притягуємої до відповідальності, відсутність умислу на вчинення протиправного діяння, ненастання суспільно небезпечних наслідків, що у сукупності свідчить про малозначність вчиненого, і вбачає всі підстави для звільнення правопорушника від адміністративного стягнення з оголошенням усного зауваження.

На підставі ст. ст. 22, 280, 283, 284 ч.2, 287,288 КУпАП, суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Звільнити ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 166-9 КУпАП у зв"язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

Провадження в справі закрити.

На постанову суду може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Запорізької області через суд, який виніс постанову протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя О.В. Щаслива

Постанова набрала законної сили « »_________20____р.

Дата видачі « »_________20____р.