КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3422/17
Провадження № 3/552/1079/17
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2017 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарі Беркуті В.Л., за участю НАЗК ОСОБА_1 та ОСОБА_2, захисника адвоката ОСОБА_3, розглянувши матеріали, які надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого керівником Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України, код ЄДПРОУ 34874174, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 будучи керівником Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України, код ЄДПРОУ 34874174, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІV квартал 2016 року, на розрахунковий рахунок №2601 відкритий у ПРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав наступні внески:

-06.10.2016, 03.11.2016, 01.12.2016 та 06.12.2016 від ТОВ «АГРОФІРМА «ІМ. ДОВЖЕНКА» () у сумі 15 000, 0 грн., 15 000, 0 грн., 200 000,0 грн. та 15 000,0 грн. Згідно із Витягом з ЄДР від 25.05.2017 за № НОМЕР_2, встановлено, що станом на дати здійснення цих внесків, одним з кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «АГРОФІРМА «ІМ. ДОВЖЕНКА», а також власником істотної участі є ОСОБА_5 (ОСОБА_6, м. Лондон, вулиця Честефілд Хілл; буд.7, корпус w1j 5b1).

-07.10.2016, 08.11.2016 та 06.12.2016 від ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ» () у сумі 15 000, 0 грн., 15 000, 0 грн. та 15 000,0 грн. Згідно із Витягом з ЄДР від 25.05.2017 за № НОМЕР_3, встановлено, що станом на дати здійснення цих внесків, одним з кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ» є ОСОБА_5 (ОСОБА_6, м. Лондон, вулиця Честефілд Хілл; буд.7, корпус w1j 5b1).

-06.10.2016, 01.11.2016 та 06.12.2016 від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ» () у сумі 15 000, 0 грн., 15 000, 0 грн. та 15 000, 0 грн. Згідно із Витягом з ЄДР від 24.05.2017 за № НОМЕР_4, встановлено, що станом на дати здійснення цих внесків, одним з кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ІПК «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ», а також власником істотної участі є ОСОБА_5 (ОСОБА_6, м. Лондон, вулиця Честефілд Хілл; буд.7, корпус w1j 5b1).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.15 Закону України «Про політичні партії в Україні» не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, в тому числі юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.

Відповідно до ч. 7 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» Політична партія, її місцева організація, розпорядник виборчого фонду політичної партії, її місцевої організації чи кандидата від політичної партії (місцевої організації партії) зобовязані відмовитися від внеску особи, яка відповідно до закону не має права здійснювати такий внесок, або якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір, протягом трьох днів від дня, коли уповноваженій особі політичної партії, місцевої організації політичної партії чи розпоряднику коштів виборчого фонду стало про це відомо.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та рішення НАЗК №11 від 11.08.2016 року, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на період з 24.05.2017 року та 25.05.2017 року, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ», ТОВ «АГРОФІРМА «ІМ. ДОВЖЕНКА» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ» значиться ОСОБА_5 (ОСОБА_6, Р GBR 514193009, м. Лондон, вулиця Честефілд Хілл, буд.7, корпус w1j 5b1).

Відповідно до п.9 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, як інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі, прізвище, імя, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження.

Оскільки, в Реєстрі не зазначено щодо ОСОБА_5, дані серії та номеру паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а зазначено лише дані паспорту Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, суд приходить до висновку, що в розумінні ст.1 Закону України «Про громадянство України» останній, є іноземцем. Стороною захисту вказана обставина не спростована.

Отже, ОСОБА_5 станом на час здійснення платежів на користь ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ» був іноземцем та бенефіціаром ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ», ТОВ «АГРОФІРМА «ІМ. ДОВЖЕНКА» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ».

Суд, відхиляє твердження ОСОБА_4, викладені в письмових поясненнях, які надані захисником, про те, що фактично, за ланцюгом корпоративних прав, частка ОСОБА_5, у статутних капіталах підприємств: ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ», ТОВ «АГРОФІРМА «ІМ. ДОВЖЕНКА» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ», складає менше 25%, а отже він не є бенефіціаром, оскільки відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Вважаю, що надані стороною захисту докази (витяги з іноземних реєстрів та інше), є недостатніми для спростування вищевказаної презумпції.

ОСОБА_4 будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду справи.

Захисник ОСОБА_4, в судовому засіданні пояснила, що строк накладення адміністративного стягнення закінчився, тому справа підлягає закриттю, надала відповідне клопотання, а також в даному випадку, взагалі відсутній склад адміністративного правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не був кінцевим бенефіціаром.

Відповідно до вимог ст. ст. 245, 251, 252, 280 КУпАП суд зобов'язаний повно, всебічно та об'єктивно з'ясувати всі обставини справи, встановити чи було вчинено адміністративне правопорушення та чи винна особа у його вчиненні, дослідити наявні у справі докази, дати їм належну правову оцінку і в залежності від встановленого, прийняти мотивоване законне рішення.

В постанові Верховного Суду України від 21 січня 2016 року (справа №5-249кс15) зазначено, що всі докази, як правило, повинні подаватися під час публічного розгляду в присутності особи для забезпечення змагальності сторін.

Згідно з ч.3 ст.38 КУпАП, адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених ст.164-14, 212-15, 212-21 КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

З Акту про проведення аналізу Звіту політичної партії «АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ», який подано 09.02.2017 року, вбачається, що уповноваженою особою НАЗК отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.03.2017 року та 07.03.2017 року за №100216636, №, № НОМЕР_4 та встановлено, що одним з кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ», ТОВ «АГРОФІРМА «ІМ. ДОВЖЕНКА» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ» є ОСОБА_5, іноземець.

В судовому засіданні представник НАЗК ОСОБА_1, яка є уповноваженою особою на складання протоколів про адміністративне правопорушення, підтвердила, що вона особисто робила запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та особисто отримала витяг від 06.03.2017 року та 07.03.2017 року.

Таким чином, саме 06.03.2017 року та 07.03.2017 року є датою виявлення порушення уповноваженою особою НАЗК, а не дата складення Акту про проведення Аналізу звіту, як зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення.

За таких обставин, встановлюючи наявність чи відсутність адміністративного правопорушення в діях особи, щодо якої складено протокол, та даючи оцінку фактичним даним, наявним в матеріалах справи, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, приходжу до висновку, що вина ОСОБА_4 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП повністю доводиться дослідженими доказами.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що строк накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_4 закінчився 07.06.2017 року. В той час коли справа надійшла до суду 06.06.2017 року.

Керуючись ст.ст. 38, 247, ст. 276-280, 283-285 КУпАП, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Визнати винним ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП.

Провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ст.212-15 КУпАП закрити у звязку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м. Полтави шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний термін з дня проголошення постанови.

Суддя Ю.В. Куліш