печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9077/17-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2017 року суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., за участю представника Національного агентства з питань запобігання корупції Савоченка А.О., захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, за ст. 212-15 КУпАП,-

встановив:

ОСОБА_3, будучи Головою секретаріату політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП» (), яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, протягом ІІІ кварталу 2016 року отримав внески на підтримку зазначеної політичної партії на загальну суму 468946,50 грн. із порушенням встановленого законом порядку отримання таких внесків, за наступних обставин.

09.11.2016 до Національного агентства з питань запобігання корупції надійшов Звіт політичної партії ««УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2016 року у паперовій формі та в електронному вигляді.

За результатами аналізу Звіту встановлено, що протягом звітного періоду на підтримку зазначеної політичної партії здійснювались членські внески через касові операції (каса Партії), а саме:

1) в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ Звіту Партії зазначено, що в звітний період Партією були отримані членські внески від 16 фізичних осіб на загальну суму 459910,00 грн. через касові операції та добровільні внески на суму 838390,00 грн. через банківські операції. Внески на загальну суму 459910,00 грн. отримані через касу Партії, про що свідчать прибуткові касові ордери Партії від 01.07.2016 №109 - на суму 107780,00 грн., №110 - на суму 8000,00 грн., №111 - на суму 10000,00 грн., №112 - на суму 22000,00 грн., від 07.07.2016р №113 - на суму 30000,00 грн., від 13.07.2016 №114 - на суму 24650,00 грн., від 15.07.2016 №115 - на суму 10000,00 грн., №116 - на суму 10000,00 грн., №117 - на суму 10000,00 грн., №118 - на суму 9480,00 грн., №119 - на суму 10000,00 грн., від 19.07.2016р №120 - на суму 40000,00 грн., №121 - на суму 38000,00 грн., №122 - на суму 60000,00 грн., №123 - на суму 40000,00 грн., №124 - на суму 30000,00 грн.

Згодом вказані внески внесені уповноваженою особою, яка згідно з статутом має право підпису, ОСОБА_3 на поточний рахунок Партії №1642, що підтверджується видатковими касовими ордерами від 01.07.2016р №122 - на суму 147780,00 грн., від 07.07.2016р №123 - на суму 30000,00 грн., від 13.07.2016 №124 - на суму 24650,00 грн., від 15.07.2016р №125 - на суму 49480,00 грн., від 19.07.2016 №126 - на суму 208000,00 грн. та доданим звітом про дебетові і кредитові операції по рахунку Партії №1642 з 01.07.2016 по 31.07.2016 сформованим системою клієнт - банк ПАТ «Приватбанк» від 25.10.2016.

Згідно з цим звітом у графі призначення платежу зазначено: «Членські внески прийняті через касу підприємства через ОСОБА_3». Так 01.07.2016 внесено 147780,00 грн., 07.07.2016 внесено 30000,00 грн., 13.07.2016 внесено 24650,00 грн., 15.07.2016 внесено 49480,00 грн., 19.07.2016 внесено 208000,00 грн.

Листом Партії від 26.12.2016 №26/12-16/2 уповноважена особа, яка згідно з статутом має право підпису (підписант), ОСОБА_3 підтверджує прийняття вказаних членських внесків через касу партії.

Зазначене є порушенням частини восьмої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якої грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції та частини дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якої з метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження;

2) в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ Звіту Чернівецької обласної регіональної парторганізації Партії зазначено, що в звітний період нею були отримані членські внески від фізичної особи ОСОБА_5 на загальну суму 1228,50 гривень через касові операції. Даний внесок отриманий через касу Партії, про що свідчить прибутковий касовий ордер від 20.07.2016р №6 - на суму 1228,50 грн. В подальшому зазначений внесок у готівковій формі був використаний для оплати бюджетних платежів Партією (квитанції від 20.07.2016р. №0.0.587869725.1 - на суму 638 грн., №0.0.587869725.2 - на суму 10,00 грн., №0.0.587871013.1 - на суму 43,50 грн., №0.0.587871013.2 - на суму 5,00 грн., №0.0.587870482.1 - на суму 522,00 грн., №0.0.587870482.2 - на суму 10,00 грн.) на загальну суму 1228,50 грн., без попереднього зарахування на банківський рахунок Партії (довідка про обіги та сальдо ПАТ «Приватбанк» від 28.10.2016р. №161028SU11025705 по рахунку Чернівецької обласної регіональної парторганізації Партії за період з 01.07.2016 по 30.09.2016р) в якій відсутня інформація про будь які надходження на рахунок;

3) в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ Звіту Вінницької обласної регіональної парторганізації Партії зазначено, що в звітний період нею були отримані членські внески від фізичних осіб на загальну суму 7808,00 гривень через касові операції та на суму 4870,00 грн. через банківські операції. Внески на загальну суму 7808,00 гривень отримані через касу Партії, про що свідчать прибуткові касові ордери від 19.07.2016р №12 - на суму 2603,00 грн., від 19.08.2016р №13 - на суму 2603,00 грн., від 28.09.2016р №14 - на суму 2602,00 грн. Згідно доданої довідки про обіги та сальдо ПАТ «Приватбанк» від 24.10.2016р. №161024SU21453032 по рахунках Вінницької обласної регіональної парторганізації Партії №4323 та №1606 за період з 01.07.2016 по 30.09.2016р. внески на загальну суму 7808,00 гривень не були зараховані на банківський рахунок Партії.

Письмовими поясненнями керівника Вінницької обласної регіональної парторганізації Партії ОСОБА_6 підтверджено прийняття вказаних членських внесків через касу партії.

Таким чином шляхом системного аналізу інформації, відображеної у Звіті Партії встановлено, що внески на підтримку політичної партії на загальну суму 468946,50 грн., відображені у Звіті, були здійснені готівкою через касу, а не через банківські операції, а по Чернівецькій обласній регіональній парторганізації Партії та Вінницькій обласній регіональній парторганізації Партії внески не були перераховані на поточні рахунки зазначених політичних партій у відповідному звітному періоді, що є порушенням частин шостої, восьмої та дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» та порушує встановлений законом порядок отримання грошових внесків на підтримку політичної партії.

Правопорушення виявлено 26.12.2016.

ОСОБА_3 про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення судової повістки на відому суду адресу проживання, однак в судове засідання не з'явився неодноразово, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило. За таких обставин, а також приймаючи до уваги, що суд позбавлений можливості в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення вжити заходів для забезпечення явки учасників процесу в судове засідання, окрім як шляхом направлення судової повістки, а законом передбачений скорочений строк притягнення особи до адміністративної відповідальності, суд визнав можливим розглянути справу за відсутності в судовому засіданні ОСОБА_3 на підставі наявних у справі доказів.

В судовому засіданні представник Національного агентства з питань запобігання корупції Савоченко А.О. підтримав фактичні дані, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення.

Захисник ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 висловив процесуальну позицію останнього щодо невизнання вини у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, з підстав, наведених ОСОБА_3 в письмових поясненнях на а.с. 10- 15.

Виходячи зі змісту ст.ст. 7, 254, 279 КУпАП, розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється щодо правопорушника та в межах протоколу про адміністративне правопорушення, який є єдиною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Положеннями частини восьмої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», імперативно передбачено, що грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції.

Згідно частини дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», з метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.

Незважаючи на процесуальну позицію ОСОБА_3 щодо невизнання вини, його вина у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, підтверджується фактичними даними протоколу про адміністративне правопорушення, який складений компетентною особою і зміст якого відповідає вимогам ст. 256 КУпАП, актом за підписом головного спеціаліста відділу з питань роботи із партіями, які брали участь у виборах Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Савоченка А.О. «Про проведення аналізу Звіту політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2016 року».

З вказаних засобів доказування беззаперечно вбачається, що внески на підтримку політичної партії ««УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП» на загальну суму 468946,50 грн., відображені у Звіті, були здійснені готівкою через касу, а не через банківські операції, а по Чернівецькій обласній регіональній парторганізації Партії та Вінницькій обласній регіональній парторганізації Партії внески не були перераховані на поточні рахунки зазначених політичних партій у відповідному звітному періоді, що є порушенням частин шостої, восьмої та дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» та порушує встановлений законом порядок отримання грошових внесків на підтримку політичної партії.

Виходячи з фактичних обставин справи, суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ст. 212-15 КУпАП як порушенням встановленого законом порядку отримання внесків політичною партією.

При накладенні адміністративного стягнення суд, у відповідності до положень ст. 33 КУпАП, враховує характер вчиненого правопорушення, позитивні дані про особу правопорушника, який має самостійний заробіток, відсутність обставин, що обтяжують та пом'якшують відповідальність, і вважає можливим у виховних цілях призначити ОСОБА_3 стягнення, як посадовій особі, у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 468 946,50 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 245, 247, 283, 284 КУпАП, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, та піддати його стягненню у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн., з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 468946,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судовий збір в розмірі 320 грн.

Постанова може бути протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва.

Строк пред'явлення постанови до виконання - 3 місяці.

Суддя К.Е. Тарасюк