Справа №461/4126/17
П О С Т А Н О В А

Іменем України

27 липня 2017 року м.Львів

Суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.

за участю представника митниці ОСОБА_1

представника особи, що притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2

розглянувши справу про адміністративне правопорушення ,-

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, громадянина України, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_2,

за ст. 471 Митного Кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 20.05.2017 року о 10.30 год. на автомобілі марки «VW T4», реєстраційний номер BC8531CK прямував з України до ОСОБА_4 в якості пасажира, у приватну поїздку, через п/п «Шегині-Медика» м/п «Мостиська» Львівської митниці ДФС, обравши формою проходження митного контролю смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим своїми діями заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обовязковому декларуванню та оподаткуванню або, які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

При здійсненні митного контролю даного транспортного засобу виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають обовязковому декларуванню та оподаткуванню, а також на виконання окремого доручення від 19.05.2017 року № 14/11937 на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів не комерційного призначення, автомобіль було скеровано зі смуги спрощеного митного контролю в місце поглибленого догляду транспортних засобів та товарів.

Водію та пасажиру відповідно до листів ГУБКОЗ СБ України від 19.05.2017 року №14/11939 та №14/11930 було проведено поглиблений огляд багажу та особистий огляд. Під час особистого огляду на вимогу головного державного інспектора ВМО №2 митного поста «Мостиська» ОСОБА_5 ОСОБА_3 предявив валютні цінності в сумі 200 000,00 євро купюрами по 500 євро 399 штук та купюрами по 50 євро 10 штук, які знаходились в поліетиленовому пакеті. Також ОСОБА_3 під час проведення особистого огляду надав на імя начальника митного поста «Мостиська» письмову заяву відповідно до якої визнав виявлені готівкові кошти своєю власністю та звернувся з проханням їх письмового декларування.

Представник ОСОБА_3 в судовому засіданні вину ОСОБА_3 заперечив повністю. Пояснив, що протокол про порушення митних правил було складено раніше, аніж кошти були виявлені у ОСОБА_3 Також зазначив, що протокол про порушення митних правил було складено не ОСОБА_6, а іншою особою. Вважає складання протоколу та виявлення коштів, які ОСОБА_3, наче не мав наміру задекларувати, провокацією Служби безпеки України.

Заслухавши пояснення представника митниці та представника особи, що притягається до адміністративної відповідальності, перевіривши матеріали справи, вважаю, що в діях ОСОБА_3 наявний склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 471 МК України.

Факт вчинення адміністративного правопорушення стверджується:

- протоколом про порушення митних правил №2006/20900/17 від 20.05.2017 року;

-контрольним талоном;

-рішенням про проведення особистого огляду від 20.05.2017 року;

-протоколом особистого огляду від 20.05.2017 року;

-описом предметів у справі ПМП №2006/20900/17, які вилучені у ОСОБА_3

Показами свідка ОСОБА_6, інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, даними в судовому засіданні про те, що 20.05.2017 року о першій половині дня протокол про порушення митних правил складався нею у присутності ОСОБА_3, та понятих. Грошей вона не вилучала, оскільки кошти вилучались при особистому огляді ОСОБА_3 який вона не проводила, оскільки вони з ОСОБА_3 є особами протилежної статі.

Показами свідка ОСОБА_7, даними в судовому засіданні про те, 20.05.2017 року о першій половині дня працівники митниці провели обшук автомобіля у якому він їхав. Був присутній при тому як ОСОБА_3 повідомив, що підписав протокол про порушення митних правил. Також зазначив, що конфісковані у ОСОБА_3 кошти, позичені у нього.

Аналогічними показаннями свідка ОСОБА_8, даними в судовому засіданні про те, що 20.05.2017 року о першій половині дня автомобіль у якому ОСОБА_3 заїхав у смугу «зелений коридор», був проведений обшук.

Показами свідка ОСОБА_9, який в судовому засіданні дав покази про те, що 20.05.2017 року о першій половині дня ОСОБА_3, рухаючись по зеленому коридору, вимагав забезпечення свого права на оформлення відповідної декларації.

Отже усі свідки однозначно зазначають, що автомобіль, у якому прямував ОСОБА_3, заїхав у зону митного контролю «зелений коридор».

Суд не надає віри показам свідка ОСОБА_10, водія автомобіля у якому ОСОБА_11 перетинав митний кордон України, даними в судовому засіданні про те, що саме він як водій обрав невірну смугу митного оформлення, оскільки як і сам свідок зазначив, він із ОСОБА_3 до початку митного оформлення перебували у автомобілі орієнтовно 5 годин. Отже ОСОБА_3 мав фізичну можливість покинути авто та попередити працівника митного органу про наявність речей та документів, які мав на меті задекларувати належним чином.

Враховуючи обставини та характер вчиненого адміністративного правопорушення, особу, що притягується до адміністративної відповідальності, вважаю необхідним притягнути ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності та накласти стягнення у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 1 700,00 грн., вилучені кошти у розмірі 190 000,00 євро конфіскувати в дохід держави, 10 000,00 євро залишити ОСОБА_3, оскільки ОСОБА_3 формою проходження митного контролю обрав смугу з проведенням спрощеного митного контролю, відтак своїми діями заявив про відсутність у нього готівки, що перевищує встановлені норми вивезення за межі митної території України та підлягає обовязковому письмовому декларуванню, а також потребує надання дозвільних документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових установ), на суму, що перевищує в еквіваленті 10 000,00 євро, у відповідності до Постанови Правління Національного банку України від 27.05.2008 року №148 „Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України зі змінами та доповненнями.

Керуючись ст.ст. 248, 249, 251, 283-285 КУпАП, ст.ст. 459, 461, 487, 527, 528 МК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 (персональний номер НОМЕР_1) визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 471 МК України та накласти стягнення - 1700.00 грн. штрафу в дохід держави.

Товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил №2006/20900/17 від 20.05.2017 року, а саме: 190 000,00 євро, купюри номіналом по 500 євро з номерами: X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X6, X7, X8, X9, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X7, X8, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X8, X5, X5, N1, X5, X4, X9, N5, N4, X3, X6, X2, X4, N5, N2, X2, X5, X9, X9, X1, X8, X4, N9, N2, N7, X8, X3, N2, X1, X9, X8, X7, X6, X5, X6, X5, X4, X4, X2, X7, X8, X3, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X5, X8, X6, N9, X8, X4, X9, X7, X7, X8, X9, X8, X3, X9, X4, X7, X6, X9, X1, X4, X3, X4, X2, X3, X9, X7, X6, X5, X1, X4, X1, X3, N8, X2, N6, X4, X8, X7, X3, N7, X6, N1, X1, N7, N1, X9, X7, N3, X6, X7, X8, X4, X1, N2, X1, X9, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, N7, X7, X1, X2, X1, X5, X9, X4, X8, X9, X6, X3, X1, X6, X7, X9, X8, X2, X1, X5, X4, X3, X3, X9, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X4, X9, X4, X3, X2, X1, X5, X6, X1, X9, X7, X9, X5, X4, X3, X2, X1, X8, X7, X2, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X7, X8, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X8, X7, X6, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X1, X2, X3, X6, X7, X8, X9, X1, X2, X3, X2, X3, X3, X9, X2, X5, N5, X6, X3, X3, X9, N9, X3, X2, N8, X2, X4, X9, N8, X4, X5, X2, X8, X1, X1, X9, X4, X6, X6, N6, N8, X5, X1, X8, X5, X3, X2, X4, X8, X6, N8, X5, X4, X4, X3, X6, N9, N7, N6, N9, X6, X4, X6, X5, X7, X8, X8, X1, X2, X3, X7, X3, X4, X6, X7, X1, X2, X4, X5, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X1, X2, X3, X6, X9, X1, X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X1, X2, X3, X4, X5, X5, X5, X8, X9, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X9, X1, X1, X8, X2 конфіскувати в дохід держави.

Кошти у сумі 10 000,00 Євро залишити ОСОБА_3 /а.с.44-50/.

Стягнути з ОСОБА_3 (персональний номер НОМЕР_1) на користь держави 320,00 грн. судового збору.

На постанову протягом десяти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Львівської області.

Суддя О.Р.Юрків.