ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 3/753/4032/17
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2017 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, працюючого головним бухгалтером політичної партії ВО «Свобода» який проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, за ст. 212-15 КУпАП,-

ВСТАНОВИВ:

З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що ОСОБА_2, будучи головним бухгалтером політичної партії ВО «Свобода», розташованої за адресою м. Київ, вул.Виняківська, буд.6-А, , кв.70, вніс через касу банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код СДРПОУ 143.61575), на рахунок Партії № 1492, МФО 300614 грошові внески на загальну суму 2 330 900,00 грн

Також, ОСОБА_2 діючи в супереч вищезазначеним нормам Закону, 07.12.2016 року отримав грошові внески через касу Партії від фізичних осіб, що підтверджується прибутковими касовими ордерами від 07.12.2016 № 78 - на суму 10 000,00 грн від ОСОБА_11, № 79 - на суму 3 000,00 грн від ОСОБА_4, № 80 - на суму 3 000,00 грн від ОСОБА_5, № 81 - на суму 100,00 грн від ОСОБА_6, № 82 - на суму 2 000,00 грн від ОСОБА_7, № 83 - на суму 3 000,00 грн від ОСОБА_8, № 84 - на суму 3 000,00 грн від ОСОБА_9

08.02.2017 до Національного агентства з питань запобігання корупції надійшов Звіт політичної партії «Прогресивна соціалістична партія України» за ІV квартал 2016 року у паперовій формі та в електронному вигляді за підписом заступника Голови політичної партії Мохника А.В. та головного бухгалтера ОСОБА_2

Згідно з висновком про результати аналізу вказаного звіту та Акту про проведення аналізу Звіту, складених 04.04.2017 року Департаментом з питань запобігання політичній корупції були встановлені вказані вище порушення законодавства щодо фінансування політичної партії, а саме виявлено невідповідність даних зазначених у Звіті, відображено здійснення внесків на користь Партії від осіб дані яких не зазначені у виписці ПАТ «Креді Агріколь»

Зазначені обставини є порушенням частини восьмої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якої грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції та частини дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якої з метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.

З метою уточнення інформації зазначеної у Звіті, а саме з метою з'ясування інформації про осіб, які здійснили внески на користь Партії Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось з заявою до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю та на виконання ухвали слідчого судді Банк своїм листом від 06.06.2017 № 12200/1280-БТ надав відомості, що по рахунку клієнта банку ВО «Свобода» кошти були внесені ОСОБА_2

Моментом виявлення правопорушення НАЗК вважає дату листа Банку про розкриття Банківської таємниці - 06.06.2017 року.

В судовому засіданні ОСОБА_2 та його представник вину у даному адміністративному правопорушенні заперечували, посилаючись на відсутність в діях ОСОБА_2 складу правопорушення. Крім того, посилались на пропущення НАЗК строків притягнення до адміністративної відповідальності.

В судовому засіданні представники Національного агентства з питань запобігання корупції підтримали фактичні дані, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення.

Виходячи зі змісту ст.ст. 7, 254, 279 КУпАП, розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється щодо правопорушника та в межах протоколу про адміністративне правопорушення, який є єдиною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Положеннями частини восьмої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», імперативно передбачено, що грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції.

Згідно частини дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», з метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.

З матеріалів справи вбачається, та підтверджується наявними у справі доказами, а саме: актом про проведення аналізу звіту політичної партії ВО «Свобода » () про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від 04.04.2017 та висновком про результати аналізу звіту політичної партії ВО «Свобода » () про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від 04.04.2017 №907, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.04.2017 № 134, а також копією виписки по особовому рахунку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період 01.01.2016 по 31.12.2016, копіями прибуткових касових ордерів про отримання внесків на підтримку політичної партії, що ОСОБА_2, будучи головним бухгалтером ВО «Свобода» в порушення ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні» отримав від фізичних осіб внески на підтримку політичної партії в розмірі на загальну суму 2330900,00 грн.

Отже, з вказаних вище доказів беззаперечно вбачається, що внески на підтримку політичної партії ВО «Свобода», на загальну суму 2330900,00 грн., відображені у Звіті, були отримані з порушенням частин восьмої та дев'ятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», що порушує встановлений законом порядок отримання грошових внесків на підтримку політичної партії.

В той же час, в діях ОСОБА_2 які виразились, у внесенні вказаних коштів на рахунок політичної партії через установу банку, порушення законодавства не вбачається.

Виходячи з фактичних обставин справи, суд кваліфікує дії ОСОБА_2 за ст. 212-15 КУпАП як порушення встановленого законом порядку отримання внесків політичною партією.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення у справах підвідомчих суду може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше як через три місяці з дня його виявлення.

Як вбачається з матеріалів справи, днем виявлення Національним агентством з питань запобігання корупції, вказаного правопорушення є день складання висновку про результати аналізу звіту політичної партії ВО «Свобода » () про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та акту про проведення аналізу звіту політичної партії ВО «Свобода » () про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, тобто 04.04.2017 року.

Враховуючи, що на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчилися строки, передбачені ст. 38 КУпАП, суд вважає необхідним закрити провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

Керуючись ст. 38, 212-15, 247 та 283-285 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП.

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за ст. 212-15 КУпАП закрити, у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва.

Суддя