П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" липня 2017 р. м. Лисичанськ

Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Луньова Д.Ю., розглянувши матеріали справи, які надійшли з Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НПУ про притягнення до адміністративної відповідальності, -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, що зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1,

- за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП,

встановив:

01 липня 2017 року о 09-15 годин ОСОБА_1, на території центрального ринку м. Лисичанська по вул.. Гетьманська, 31, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме обмін 2600 грн. НБУ на 100 доларів США без ліцензії, чим порушив правила про валютні операції та п.4 ч.1 ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

У судове засідання ОСОБА_1 зявився, підтвердив обставини, викладені в протоколі, вину у вчиненому визнав у повному обсязі, щиро розкаявся, просив суд суворо не наказувати.

Дослідивши матеріали справи, зокрема: протокол про адміністративне правопорушення Серії ЛГ № 014934 від 01.07.2017 року; акт закупки грошових коштів від 01.07.2017 р.; протокол огляду від 01.07.2017 р.; письмові пояснення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4; розписка ОСОБА_2С; рапорт оперуповноваженого відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ст..лейтенанта поліції ОСОБА_5 , суд встановив, що 01.07.2017 р. УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України було проведено закупку грошових коштів на Центральному ринку м. Лисичанськ за участю закупного ОСОБА_2 Внаслідок чого було зафіксовано правопорушення, вчинене ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП та вилучено грошові кошти, а саме: номіналом 200 грн. - 13 шт. серії: ПЗ 7912775, ЄЮ 8097548, ЄА 4138154, ЄЩ 2363137, ЕГ 1292798, ЗГ 5574865, ПЗ 7912774, ЄЗ 6400357, ЗА 4505822, ТГ 2902732, ЄА 4016391, ЕЕ 4965836, ПЕ 2938905, які були надані закупним, а також грошові кошти, які перебували у сумці ОСОБА_1 та є його власністю, а саме: номіналом 500 грн. 9 купюр, номіналом 200 грн. 9 купюр, номіналом 100 грн. 90 купюр, номіналом 50 грн. 68 купюр, номіналом 10 грн. 12 купюр, номіналом 5 грн.-15 купюр, номіналом 1 грн.-5 купюр, сума яких склала 18900 грн. Зазначені кошти, а також 100 доларів США, які видані в результаті контрольного обміну, перебувають на зберіганні у відділі протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб. Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.

Заслухавши пояснення правопорушника, оцінивши наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 слід визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП. Що ж стосується адміністративного стягнення, то суд, враховуючи обставини, що помякшують покарання, а саме щире розкаяння правопорушника, похилий вік, вважає, що достатнім для виховання та запобігання вчинення ним нових правопорушень, буде застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей.

Грошові кошти 2600 (дві тисячі шістсот) гривень НБУ, номіналом 200 грн. 13 штук серії: ПЗ 7912775, ЄЮ 8097548, ЄА 4138154, ЄЩ 2363137, ЕГ 1292798, ЗГ 5574865, ПЗ 7912774, ЄЗ 6400357, ЗА 4505822, ТГ 2902732, ЄА 4016391, ЕЕ 4965836, ПЕ 2938905, що добровільно було передані ОСОБА_2 для здійснення контрольного обміну, передані на зберіганні до відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД, підлягають поверненню ОСОБА_2, яка проживає за адресою: місто Сєвєродонецьк, пр.. Центральний, 52/49.

Валютні цінності грошові кошти 100 (сто) доларів США, які були предметом незаконної валютної операції, які знаходяться на зберіганні у відділі протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України підлягають конфіскації у власність держави.

Валютні цінності грошові кошти 18900 (вісімнадцять тисяч девятсот) гривень НБУ, номіналом 500 грн. 9 купюр, номіналом 200 грн. 9 купюр, номіналом 100 грн. 90 купюр, номіналом 50 грн. 68 купюр, номіналом 10 грн. 12 купюр, номіналом 5 грн.-15 купюр, номіналом 1 грн.-5 купюр, які знаходяться на зберіганні в відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України підлягають поверненню власнику ОСОБА_1.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. На підставі п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» - ставка судового збору, у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення, складає 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що становить 320 грн.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 33, 40-1, 162, 268, 283, 284, 287, 294 КУпАП, ст. 4 Закону України «Про судовий збір», суд, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей.

Валютні цінності грошові кошти 100 (сто) доларів США, які були предметом незаконної валютної операції, які знаходяться на зберіганні у відділі протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України конфіскувати у власність держави.

Грошові кошти 2600 (дві тисячі шістсот) гривень НБУ, номіналом 200 грн. 13 штук серії: ПЗ 7912775, ЄЮ 8097548, ЄА 4138154, ЄЩ 2363137, ЕГ 1292798, ЗГ 5574865, ПЗ 7912774, ЄЗ 6400357, ЗА 4505822, ТГ 2902732, ЄА 4016391, ЕЕ 4965836, ПЕ 2938905, - передані на зберіганні до відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД повернути ОСОБА_2, яка проживає за адресою: місто Сєвєродонецьк, пр.. Центральний, 52/49.

Грошові кошти у сумі 18900 (вісімнадцять тисяч девятсот) гривень НБУноміналом 500 грн. 9 купюр, номіналом 200 грн. 9 купюр, номіналом 100 грн. 90 купюр, номіналом 50 грн. 68 купюр, номіналом 10 грн. 12 купюр, номіналом 5 грн.-15 купюр, номіналом 1 грн.-5 купюр, які знаходяться на зберіганні в відділі протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України повернути власнику ОСОБА_1.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави (отримувач коштів ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106, код за , банк отримувач Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача 820019, рахунок отримувача 0001, код класифікації доходів бюджету 22030106) в сумі 320 (триста двадцять) гривень.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд Луганської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Строк звернення постанови до виконання три місяці з дня набрання постановою законної сили.

Суддя Д.Ю. Луньова