Справа № 359/7789/17
Провадження № 3/359/3349/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., за участю представника митниці ОСОБА_1, розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС, про порушення митних правил, передбачених ст. 471 МК України, щодо громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд (ALSHEMMARI OBAID), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: ОСОБА_2, місце проживання: ОСОБА_2, м. Жахва, район Сулібія, блок 7, вул.19 , буд. 40, міністерство з сертифікації релігії, паспорт громадянина ОСОБА_2 000195982 виданий 02.02.2017 року, -

в с т а н о в и в :

12.09.2017 року о 21 годині 20 хвилин під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу „Приліт терміналу „D ДПМА Бориспіль громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, який прилетів до України з ОСОБА_2 м. Доха, рейсом № 157, літаком а/к «QATAR» своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

Після перетину пасажиром „білої лінії, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано питання щодо наявності у неї готівкових коштів, на що він відповів, що має при собі приблизно 16 000 доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу „Приліт терміналу "D" ДП МА „Бориспіль, де ним була видана готівка в розмірі 16 497 доларів США та 2750 євро, які знаходились у різних відділеннях сумки пасажира (ручна поклажа).

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд готівка належить йому особисто. Пасажир обрав проходження митного контролю зеленим коридором, де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

З виявленої суми громадянину ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, було пропущено норму ввезення на одну особу в сумі 10 000 євро, а саме 11 997 доларів США (еквівалент 10 000 євро за курсом НБУ на 12.09.2017р.). За протоколом про порушення митних правил вилучено 4500 доларів США та 2750 євро.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажирка не надала, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспекторів митниці не звертався.

Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд який формою проходження митного контролю обрала проходження через «зелений коридор», готівкових коштів в обсязі, що підлягає обовязковому письмовому декларуванню у повному обсязі, передбаченому відповідно до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р. зі змінами внесеними Постановою Правління НБУ № 312 від 25.07.2012 р., мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У звязку з цим працівниками митниці 12.09.2017 р. складено протокол про порушення митних правил № 0418/12500/17, один примірник якого вручено під підпис громадянину ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, і в якому було зазначено про час та місце розгляду справи про порушення митних правил.

В якості забезпечення штрафу працівниками митниці у правопорушника було вилучено 1 700 грн. 00 коп.

Підстав для відкладення розгляду справи, направлення матеріалів для додаткової перевірки, закриття провадження в справі, - не встановлено.

У судове засідання особа, яка притягується до адміністративної відповідальності не з'явилася, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Представник особи, яка притягується до адміністративної відповідальності двічі подавала клопотання про відкладення розгляду справи для підготовки та подання до суду належним чином завірених доказів на свідчення ОСОБА_3 Обайд про те, що грошові кошти вилучені з порушенням чинного законодавства України.

В судове засідання 10.11.2017 року представник ОСОБА_3 Обайд не зявилася, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. Клопотань щодо відкладення розгляду справи до суду не надходило. В своїх письмових запереченнях, наданих 03.11.2017 року, зазначила, що пан АЛШЕММАРІ ОБАЙД дійсно порушив митні правила проходження через кордон України, але на момент перетину білої лінії він не знав цього та не міг знати бо він звернувся за допомогою до працівника митниці, але його ввели в оману та покликали перетнути білу лінію, після чого, як тільки він її перетнув, з вявився співробітник митної служби із запитанням скільки у нього при собі готівки. Пан АЛШЕММАРІ ОБАЙД чесно відповів скільки коштів він з собою перевозив, і, дізнавшись, що ця сума становить більше 10 000 євро, а саме близько 14 500,00 доларів США 00 центів та 2 750 Євро, співробітник митної служби відразу ж запросила пана АЛШЕММАРІ ОБАЙД до спеціального приміщення для складання протоколу. В аеропорту не має жодних стендів на англійській чи навіть українській мові, які б чітко інформували, про те, що у разі перетину «білої лінії» маючи при собі готівку у розмірі більше 10 000 євро без заповненої декларації - її може бути конфіскована в дохід держави України. Є лише стенд, який висить безпосередньо над «білою лінією», на якому зазначено, що у разі порушення вами митних правил, в тому числі перетину кордону України із забороненими речами, ви можете бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Жодного слова про обовязок декларувати готівку, що перевищує 10 000 євро. Також інспектор митної служби знаходяться в зоні за «білою лінією», а не перед нею. Як вбачається з самого протоколу, зазначена готівка переміщувалася без ознак приховування і пан АЛШЕММАРІ ОБАЙД чесно відповів не намагаючись обдурити інспектора митного контролю, скільки готівки він мав при собі. Тобто, пан АЛШЕММАРІ ОБАЙД не мав умислу порушувати діючи правила проходження митного контролю, і якби був з ними обізнаний звичайно ж задекларував готівку, яку перевозив. Більш того, ці грошові кошти потрібні були йому на лікування, оплату рахунку лікарні, проживання в готелі, купівлю медикаментів та інші супутні витрати. Коли в нього було вилучено частину грошей він був змушений брати ці кошти в борг у свого знайомого. Правопорушення, яке вчинив пан АЛШЕММАРІ ОБАЙД не з власного умислу, полягало в недекларуванні митному органу 4 500 доларів СІЛА та 2 750 Євро в готівковій формі, які він провозив задля розрахунку із медичним закладом. Зауважила, що ввезення або вивезення готівкової іноземної валюти в Україну чи з України не є незаконним, згідно з діючим законодавством України. Крім того, сума, яка може бути законно вивезена, чи фізично переміщена через український митний кордон, в принципі не обмежена, обмежена лише сума 10 000 євро, яка може бути ввезена без письмового декларування. Більш того, законне походження грошових коштів, щодо яких є вимога застосування конфіскації, не оспорюється. Таким чином пан АЛШЕММАРІ ОБАЙД може підтвердити легальне походження грошей, а також свої наміри щодо їх застосуванні 4 500 доларів США та 2 750 Євро. Тобто відсутні підстави вважати, що зазначені грошові кошти отримані незаконним шляхом, або призначені для використання в незаконній діяльності. А тому, застосування судом такої міри покарання як штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян вважає достатньою для усвідомлення паном ОСОБА_3 Обайд своєї неправоти та з огляду на особу правопорушника, наміри, обставини, при яких правопорушення було скоєне, а також тяжкість діяння, яке було скоєне.

Суддя звертає увагу, що кожна особа має можливість ознайомитися з митними правилами України на українській та англійській мовах, які розміщені на інформаційних стендах та рідкокристалічних табло в аеропорту ще до перетину "білої лінії", а також ще має можливість звернутися до стійки митної консультації, яка розміщена перед "білою лінією", за розясненнями митних правил України. Крім того, слід зазначити, що на особу, яка перетинає митний кордон України покладений обовязок митного оформлення будь-яких товарів, що перевищують неоподатковану норму. У випадку неналежного виконання цього обовязку особа несе персональну відповідальність, згідно законодавства України, незалежно від обставин, які в неї склалися. Таким чином, доводи правопорушника, зазначені у його поясненнях, наданих ним під час оформлення протоколу про порушення митних правил, щодо недостатнього знання ним митного законодавства щодо переміщення валюти через митний кордон України, не можуть слугувати підставою для визнання особи невинуватою, оскільки відповідальність за порушення митних правил, передбачене ст. 471 МК України настає як при умисній, так і необережній формі вини.

Представник митниці протокол підтримав та просив застосувати до правопорушника адміністративне стягнення у виді штрафу з конфіскацією вилученої валюти.

Суддя, заслухавши думку представника митниці, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що в діях громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

Згідно протоколу про порушення митних правил № 0418/12500/17 від 12.09.2017 р. громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд обрав вид митного оформлення зону спрощеного митного оформлення "зелений коридор", а тому відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Відповідно до п. 3 розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.05.2008 року № 148, фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Диспозицією ст. 471 МК України встановлено, що правопорушенням є порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Відповідальність за порушення митних правил настає для громадянина, який обрав проходження митного контролю "зеленим" коридором, - з моменту перетину останнім "білої лінії", що позначає закінчення "зеленого" коридору.

Як вбачається з протоколу про порушення митних правил громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд перетнув "білу лінію", що позначає закінчення зони спрощеного митного оформлення "зелений коридор", таким чином перемістив через митний кордон України валюту, яка обмежена законодавством України, а саме в розмірі, що перевищує 10 000 євро.

Так, вина правопорушника підтверджується, дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами: даними протоколу про порушення митних правил № 0418/12500/17 від 12.09.2017 р. (а.с.2-5), даними протоколу опитування в справі про порушення митних правил № 0418/12500/17 від 12.09.2017 р. (а.с.6-9), даними доповідної записки головного державного другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС від 13.09.2017 р. (а.с.10-11), копією переліку купюр іноземної валюти, затриманої по протоколу про ПМП № 0418/12500/17 від 12.09.217 р. (а.с.13-15), розрахунком еквіваленту 10 000 євро щодо доларів США станом на 12.09.2017 р. до протоколу про ПМП № 0418/12500/17 від 12.09.2017 р. (а.с.20) та встановлена судом.

Жодних доказів на свідчення ОСОБА_3 Обайд про те, що грошові кошти він провозив задля розрахунку із медичним закладом, а також те, що кошти вилучені у нього з порушенням чинного законодавства України, останній до суду не надав. Тобто, ОСОБА_3 Обайд не підтвердив легальне походження грошей, а також свої наміри щодо їх застосування.

На підставі зазначених доказів слід дійти висновку про доведеність вини громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, у вчиненні ним порушення митних правил.

Своїми діями громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, яким обмежно переміщення валюти через митний кордон України, чим вчинив правопорушення, яке передбачене ст. 471 МК України.

Стаття 471 МК України, передбачає застосування до правопорушника адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосереднім предметом правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів.

На підставі статті ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність.

Обтяжуючих та помякшуючих відповідальність особи обставин судом не встановлено.

Відповідно до ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Враховуючи характер скоєного, матеріали справи, встановлені судом обставини, думку представника митниці, зазначені норми закону, суддя дійшов висновку, що на правопорушника має бути накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн.) з конфіскацією вилученої валюти.

Саме таке стягнення суддя вважає достатнім для виправлення та належної поведінки громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд в подальшому.

Відповідно до ч. 1 ст. 520 МК України витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються з державного бюджету.

Таким чином, з правопорушника громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд на користь Київської митниці ДФС слід стягнути витрати, понесені Київською митницею ДФС на транспортування предметів правопорушення в справі про порушення митних правил від 12.09.2017 р. № 0418/12500/17 до місця зберігання 13.09.2017 р. у розмірі 17 грн. 27 коп. (а.с.25).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" слід стягнути з громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 Обайд, на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 320 грн. 00 коп.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст.4 Закону України "Про судовий збір", ст. ст. 3, 10, 366, 462, 471, 520 МК України (в редакції 2012 р.), ст. ст. 8, 23, 33, 40-1 КУпАП, суддя

п о с т а н о в и в :

Визнати винним громадянина ОСОБА_3 Обайд (ALSHEMMARI OBAID), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина ОСОБА_2 000195982 виданий 02.02.2017 року) у скоєні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 коп.

Вилучену валюту, згідно протоколу про порушення митних правил № 0418/12500/17, а саме:

- долари США, за курсом НБУ станом на 12.09.2017 р. за 100 доларів США 2600-8703 грн., кількістю 4500 доларів США, вартістю 117039 грн. 16 коп. конфіскувати на користь держави (Отримувач: Державна фіскальна служба України, , МФО банку: 380805, банк отримувача: ПАТ "ОСОБА_4 Аваль", р/р № НОМЕР_1, код бюджетної класифікації: 24010300, код виду надходжень: 052);

- євро, за курсом НБУ станом на 12.09.2017 р. за 100 євро 3120-2641 грн., кількістю 2750 євро, вартістю 85807 грн. 26 коп. конфіскувати на користь держави (Отримувач: Державна фіскальна служба України, , МФО банку: 380805, банк отримувача: ПАТ "ОСОБА_4 Аваль", р/р № НОМЕР_2, код бюджетної класифікації: 24010300, код виду надходжень: 052).

Сума штрафу підлягає сплаті на користь держави України (отримувач: Бориспіль УДКСУ/Київська митниця ДФС, ЄДПОУ: 38007070, МФО банку: 821018, КДБ: 21081100, р/р: 5004, 050*) та підлягає зверненню на вилучену згідно протоколу суму 1700 грн. 00 коп. в рахунок його сплати.

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 Обайд (ALSHEMMARI OBAID), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина ОСОБА_2 000195982 виданий 02.02.2017 року) на користь державного бюджету України (р/р № 0004, МФО: 821018, код за , банк: ГУДКСУ у Київській області м. Київ, отримувач коштів Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області: 22030001, призначення платежу *;101;) судовий збір в розмірі 320 (триста двадцять) грн. 00 коп.

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 Обайд (ALSHEMMARI OBAID), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина ОСОБА_2 000195982 виданий 02.02.2017 року) на користь Київської митниці ДФС (р/р № 9083, МФО: 821018, код за ) понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 17 грн. 27 коп.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови і може бути предявлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили ___________________.

Суддя С.М. Вознюк