415/6217/16-п 3/415/75/17
ПОСТАНОВА

Іменем України

16.01.17 року місто Лисичанськ

Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Грибанова Л.О., розглянувши адміністративний матеріал, наданий Управлінням захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України, про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, одруженого, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_5

за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП,

встановила:

З протоколу серії ЛГ №014887 від 19 листопада 2016 року, вбачається, що 19 листопада 2016 року, приблизно об 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи на території Центрального ринку міста Лисичанська, по вулиці Червоногвардійській міста Лисичанська, здійснив незаконну валютну операцію, а саме, обмін 1000 рублів РФ (серії ЛЕ №8425854) на 400 гривень НБУ.

У своїх поясненнях, наданих суду, ОСОБА_1 свою провину у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, не визнав, додатково зазначивши щодо своєї непричетності до порушення правил здійснення незаконних валютних операцій.

Із досліджених у судовому засіданні письмових пояснень свідка ОСОБА_2 (а.с.5) та свідка ОСОБА_3 (а.с.6) вбачається, що 19 листопада 2016 року, у денний час, вони, з метою документування незаконних операцій з валютними цінностями, були запрошені правоохоронцями в якості понятих, під час чого останніми було складено відповідний акт контрольної закупівлі грошових коштів, у якому було зафіксовано серії і номера грошових купюр, у загальній сумі 400 гривень, у кількості 2 купюр, номіналом по 200 гривень НБУ кожна, надані громадянином за прізвищем ОСОБА_4, саме який в межах території Центрального ринку міста Лисичанська, здійснив обмін останніх на 1000 рублів РФ у незнайомого чоловіка.

Із досліджених у судовому засіданні письмових пояснень свідка ОСОБА_4 (а.с.4) вбачається, що 19 листопада 2016 року, у денний час, він, з метою документування незаконних операцій з валютними цінностями, був запрошений правоохоронцями в якості особи, яка здійснить обмін гривень НБУ на рублі РФ, у зв'язку з чим, він, погодившись, добровільно надав співробітниками Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України належні йому 400 гривень: 2 купюрам по 200 гривень НБУ кожна, що було відображено у відповідному акті контрольної закупівлі, та які він, в подальшому, обміняв в межах території Центрального ринку міста Лисичанська на 1000 рублів РФ у незнайомого чоловіка.

Із дослідженого у судовому засіданні акту контрольної закупівлі від 19 листопада 2016 року (а.с.7) вбачається, що співробітниками Управлінням захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України, в присутності понятих, оглянуто грошові кошти, а саме: 1000 рублів РФ, у кількості 1 купюри, серії ЛЕ №8425854, які, з метою документування незаконних операцій з грошовими коштами, було надано ОСОБА_4, і, в подальшому, виявлено у ОСОБА_1

Із дослідженого у судовому засіданні протоколу огляду від 19 листопада 2016 року (а.с.8-12) вбачається, що співробітниками Управлінням захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України, в присутності понятих, під час огляду особистих речей ОСОБА_1, у останнього виявлено та вилучено 1000 рублів РФ, у кількості 1 купюри, серії ЛЕ №8425854.

Із дослідженої у судовому засіданні розписки ОСОБА_4 від 19 листопада 2016 року (а.с.13) вбачається, що 19 листопада 2016 року останній добровільно надав співробітникам поліції 400 гривень, отримані внаслідок контрольної закупівлі валютних цінностей.

Суд, дослідивши пояснення ОСОБА_1, а також, дослідивши інші письмові матеріали справи, і, оцінюючи надані Управлінням захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України докази в їх сукупності, приходить до висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, оскільки:

відповідно до положень ст.9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнаються протиправні, винні (умисні або необережні) дії або бездіяльність, які посягають на громадський порядок, власність, права та свободи громадян, а також, встановлений порядок управління, які тягнуть за собою застосування адміністративно-правових санкцій,

при цьому, склад проступку включає в себе ознаки, які обєднуються в чотири групи (елементи), що характеризують: обєкт адміністративного проступку, обєктивну сторону проступку, субєкт адміністративного проступку, субєктивну сторону проступку, і являють собою нерозривну єдність, наявність яких обовязкова для кваліфікації конкретного діяння, і у випадку, коли хоча б один з елементів відсутній або ж не відповідає тим властивостям, що передбачені відповідною статтею Особливої частини КУпАП діяння адміністративним проступком (правопорушенням) не являється.

Однак, із наданого до суду матеріалу, щодо вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, вбачається, що

19 листопада 2016 року, приблизно об 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи на території Центрального ринку міста Лисичанська, по вулиці Червоногвардійській міста Лисичанська, здійснив незаконну валютну операцію, а саме, обмін 1000 рублів РФ (серії ЛЕ №8425854) на 400 гривень НБУ, про що йдеться мова у фабулі протоколу серії ЛГ №014887 від 19 листопада 2016 року,

і, разом з тим, відповідно до акту контрольної закупівлі від 19 листопада 2016 року (а.с.7) співробітниками поліції оглянуто 1000 рублів РФ, у кількості 1 купюри, серії ЛЕ №8425854, яку, з метою документування незаконних операцій з грошовими коштами, було надано ОСОБА_4, та, в подальшому, відповідно до протоколу огляду від 19 листопада 2016 року (а.с.8-12), вилучено безпосередньо у ОСОБА_1, що підтверджує і розписка ОСОБА_4 від 19 листопада 2016 року (а.с.13), зі змісту якої вбачається, що 19 листопада 2016 року останній добровільно надав співробітникам поліції 400 гривень, отримані внаслідок контрольної закупівлі валютних цінностей,

в той час, як із досліджених у судовому засіданні письмових пояснень свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (а.с.5-6) вбачається, що 19 листопада 2016 року, будучи присутніми в якості понятих, з метою документування незаконних операцій з валютними цінностями, останнім було надано грошові кошти, у загальній сумі 400 гривень, у кількості 2 купюр, номіналом по 200 гривень НБУ кожна, які попередньо були надані громадянином за прізвищем ОСОБА_4, саме який, через деякий час, в межах території Центрального ринку міста Лисичанська, здійснив обмін останніх (а саме, 400 гривень) на 1000 рублів РФ у незнайомого чоловіка, про що свідчить у своїх поясненнях і сам свідок ОСОБА_4, зазначаючи щодо добровільного надання співробітникам поліції належних йому 400 гривень: 2 купюрами по 200 гривень НБУ кожна, які він, в подальшому, обміняв в межах території Центрального ринку міста Лисичанська на 1000 рублів РФ у незнайомого чоловіка,

тобто, відповідно до наданих до суду документів (акту контрольної закупівлі від 19 листопада 2016 року (а.с.7) та розписки ОСОБА_4 від 19 листопада 2016 року (а.с.13), 1000 рублів РФ надавались безпосередньо особі в данному випадку ОСОБА_4, який здійснив закупівлю 400 гривень, і, одночасно, який у своїх письмових поясненнях стверджує на надання правоохоронцям безпосередньо ним 400 гривень для закупівлі 1000 рублів РФ, про також свідчать у своїх поясненнях і свідки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (а.с.5-6),

що не погоджується проміж собою, містить протиріччя, суперечить дослідженим під час судового розгляду доказам, і, відповідно, викликає сумніви та не може бути покладено в обгрунтування доведеності провини з боку ОСОБА_1 у скоєнні інкримінованого тому адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП.

Окрім викладеного, у судовому засіданні також не знайшла свого підтвердження і субєктивна сторона інкримінованого ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, яка визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу, оскільки, складений відносно ОСОБА_1, протокол, у якому мова йдеться про те, що 19 листопада 2016 року, приблизно об 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_1, перебуваючи на території Центрального ринку міста Лисичанська, по вулиці Червоногвардійській міста Лисичанська, здійснив незаконну валютну операцію, а саме, обмін 1000 рублів РФ (серії ЛЕ №8425854) на 400 гривень НБУ, не містить достатніх данних та жодних доказів, які б з достименністю підтверджували, що ОСОБА_1, в інкримінований останньому період, маючи при собі вилучені, в подальшому, у останнього, грошові кошти у виді 1 купюри номіналом 1000 рублів РФ, діяв з умислом саме на порушення правил про валютні операції, так як, відповідно до положень ст.10 КУпАП, адміністративне правопорушення вважається умисним, якщо особа, що його вчинила, усвідомлювала протиправний характер свого діяння або бездіяльності, передбачала його шкідливі наслідки та бажала їх чи свідомо допускала настання цих наслідків.

І, у зв'язку з тим, що Управлінням захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України, не надано жодних доказів, які б підтверджували факт порушення правил про валютні операції, з боку ОСОБА_1, а також, встановлювали б в діях останнього наявність адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, в тому числі і винність у його вчиненні, суд вважає, що провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП, відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю:

так як, згідно положень ст.247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутності події та складу адміністративного правопорушення,

оскільки, у судовому засіданні встановлено, що наявність у особи грошових коштів у сумі 1000 рублів РФ, у кількості 1 купюри, не містить ознак обєктивної сторони адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, і, відповідно, не є порушенням правил про валютні операції.

Таким чином, в діях ОСОБА_1 відсутня обєктивна та субєктивна сторони інкрімінованого адміністративного проступку, і, відповідно, склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, що, до того ж, не суперечить наявним в матеріалах справи та дослідженим у судовому засіданні письмовим доказам, у достовірності та істинності яких підстав сумніватися у суду не має.

Речові докази по справі:

1000 рублів РФ серії ЛЕ №8425854, що знаходяться на зберіганні в Управлінні захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України (а.с.15),

підлягають поверненню ОСОБА_1,

400 гривень НБУ, що знаходяться на зберіганні в Управлінні захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України (а.с.15),

підлягають поверненню ОСОБА_4

На підставі вищевказаного, керуючись ст.251, ст.252, ст.247 ч.1 п.1), ст.162, ст.284, ст.289, ст.294 КУпАП,

постановила:

Провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП, відносно ОСОБА_1, закрити за відсутності події та складу вищевказаного адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП.

Речові докази по справі:

1000 рублів РФ серії ЛЕ №8425854, що знаходяться на зберіганні в Управлінні захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України,

повернути ОСОБА_1,

400 гривень НБУ, що знаходяться на зберіганні в Управлінні захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України,

повернути ОСОБА_4

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд.

Суддя: