Провадження № 3/359/3699/2017
Справа № 359/3923/17
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 р. м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І.В., при секретарі Степаненко А.О., за участю представника митниці ОСОБА_1, представника особи, яка притягається до відповідальності ОСОБА_2, розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС, про порушення митних правил, передбачених ст. 471 МК України, відносно громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Катар, м. Доха, постійно проживає: Катар, м. Доха, Альвакрах сіті, вул. Аби Омас, буд. 3, (Qatar, Doha, Alwakrah city, Abn Omae street, home № 3), працює: Катар, м. Доха, бізнес-менеджер у Fahad Alkubaisi studios, паспорт громадянина ОСОБА_5 для виїзду за кордон К95538336, виданий 17 березня 2013 р., орган, що видав MBC, -

В С Т А Н О В И В :

05.04.2017 р. в 01 год. 25 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), який прибув до України з Франції, м. Париж, літаком авіакомпанії «Air France», рейсом № 1652, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.Після перетину пасажиром «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має із собою близько 20 000 євро. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці і запропоновано предявити всю валюту. Громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali) було видано готівку в розмірі 18 900 євро, що знаходились у відкритому паперовому конверті у невеликій чоловічій сумці (ручній поклажі), через плече. Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali) вся готівка в сумі 18 900 євро належить йому особисто. Пасажир обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті). З виявленої суми пасажиру було пропущено 10 000 євро. За протоколом про порушення митних правил вилучено 8 900 євро. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався. Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali) під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обовязковому письмовому декларуванню у повному обсязі для нерезидентів відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р., зі змінами.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У звязку з чим працівниками митниці 05.04.2017 р. складений протокол про порушення митних правил № 0181/12500/17.

На підставі ст. 511 МК України за протоколом вилучено:

- євро, згідно курсу НБУ станом на 05.04.2017 р., за 100 євро 2888-4397 грн., кількістю 8900 євро, вартістю 257071 грн. 13 коп.

В якості забезпечення штрафу працівниками митниці у правопорушника було вилучено 1700 грн. 00 коп.

Підстав для перенесення розгляду справи, направлення матеріалів для додаткової перевірки судом не встановлено.

На розгляд до суду громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Клопотань не надходило.

Представник особи, яка притягається до відповідальності адвокат ОСОБА_2 просив закрити провадження в справі про порушення митних правил у звязку із закінченням строку притягнення особи до відповідальності, оскільки з моменту складання протоколу пройшло більше 6 місяців.

Представник митниці ОСОБА_1 протокол підтримав, та зазначив, що громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 скоїв порушення митних правил, яке передбачене ст. 471 МК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, та, даючи оцінку усім дослідженим доказам, вважаю, що громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4, маючи при собі товари, які підлягають письмовому декларуванню при переміщенні через митний кордон України, під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст.366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Так, п. 2 Розділу 1 «Загальні положення» «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої постановою Правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за №520/15211, з наступними змінами і доповненнями, наголошує, що «ця Інструкція встановлює для резидентів і нерезидентів порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) готівки і банківських металів через митний кордон України. Вимоги цієї інструкції не поширюються на порядок увезення в Україну та вивезення за межі України готівки і банківських металів уповноваженими банками».

Відповідно до п.5 Розділу 1 «Загальні положення» вказаної Інструкції «фізична особа незалежно від віку має право вивозити за межі України і ввозити в Україну готівку і банківські метали відповідно до норм, передбачених цією Інструкцією».

Згідно з п.3 розділу 2 «Увезення в Україну та вивезення за межі України готівки» Інструкції (в редакції постанови Національного банку України №312 від 25.07.2012 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за №1366/21678) «фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі».

З урахуванням всього вищезазначеного, ОСОБА_3 ОСОБА_4, будучи нерезидентом України та переміщуючи через митний кордон України готівку в сумі, що перевищувала в еквіваленті 10000 євро, був зобовязаний згідно чинного законодавства України дотриматись порядку її переміщення та здійснити її письмове декларування митному органу в повному обсязі в режимі «червоний коридор».

Своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, яким обмежно переміщення валюти через митний кордон України, чим вчинив правопорушення, яке передбачене ст. 471 МК України.

При цьому, слід врахувати, що відповідно до ч. 2 ст. 467 МК України, якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477-485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.

Згідно ст. 487 МК України провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, зокрема, за закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків.

Враховуючи те, що адміністративне правопорушення, передбачене ст. 471 МК України, вчинено 05 квітня 2017 року, а також те, що на час розгляду справи в суді сплинули строки накладення адміністративного стягнення, провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 7 ст. 247 КУпАП.

Водночас, в порядку, визначеному ст.ст.519,520 МК України, слід стягнути з ОСОБА_3 ОСОБА_4, якого звільнено від відповідальності з нереабілітуючих підстав, на користь Київської митниці ДФС слід стягнути витрати, понесені на транспортування предметів правопорушення в справі про порушення митних правил до місця зберігання у розмірі 11 грн. 52 коп. (а.с.21).

Керуючись ст. 247 КУпАП, ст. 522 МК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у скоєні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), ІНФОРМАЦІЯ_1, - за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, закрити за закінченням на момент розгляду справи про порушення митних правил строків, передбачених ч. 2 статті 467 МК України.

Вилучену згідно протоколу про порушення митних правил № 0181/12500/17 року від 5 квітня 2017 р. валюту в розмірі 8900 (вісім тисяч девятсот) євро повернути громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Катар, м. Доха, постійно проживає: Катар, м. Доха, Альвакрах сіті, вул. Аби Омас, буд. 3, (Qatar, Doha, Alwakrah city, Abn Omae street, home № 3), працює: Катар, м. Доха, бізнес-менеджер у Fahad Alkubaisi studios, паспорт громадянина ОСОБА_5 для виїзду за кордон К95538336, виданий 17 березня 2013 р. або його представнику

Вилучені згідно протоколу про порушення митних правил № 0181/12500/17 року від 5 квітня 2017 р. кошти в рахунок забезпечення штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень - повернути громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Катар, м. Доха, постійно проживає: Катар, м. Доха, Альвакрах сіті, вул. Аби Омас, буд. 3, (Qatar, Doha, Alwakrah city, Abn Omae street, home № 3), працює: Катар, м. Доха, бізнес-менеджер у Fahad Alkubaisi studios, паспорт громадянина ОСОБА_5 для виїзду за кордон К95538336, виданий 17 березня 2013 р. або його представнику.

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (Haji Poori Ahmad Ali), ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина ОСОБА_5 для виїзду за кордон К95538336, виданий 17 березня 2013 р.,, на користь Київської митниці ДФС (Код , банк: Держказначейська служба України м. Київ, код банку: 820172, р/р: 9083) понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 11 грн. 52 коп.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови і може бути предявлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили ___________________

Суддя: І.В.Муранова-Лесів