Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2885/16-п
Провадження № 3/553/19/2017
П О С Т А Н О В А

Іменем України

11.12.2017м. Полтава

суддя Ленінського районного суду м. Полтави Крючко Н.І., розглянувши матеріали про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил №0060/80600/16 від 18.05.2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа», вказано, що протягом 2014-2016 років в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ЕК11АА за МД 806010001/2014/010038 від 28.08.2014, 806010001/2014/010647 від 11.09.2014, 806010001/2014/011664 від 03.10.2014, 806010001/2014/011924 від 10.10.2014, 806010001/2014/012206 від 17.10.2014, 806010001/2014/012504 від 24.10.2014, 806010001/2014/012777 від 31.10.2014, 806010001/2014/013101 від 07.11.2014, 806010001/2014/013696 від 20.11.2014, 806010001/2014/013747 від 21.11.2014, 806010001/2014/014772 від 12.12.2014, 806010001/2014/015012 від 18.12.2014, 806010001/2015/000038 від 06.01.2015, 806010001/2015/000802 від 29.01.2015, 806010001/2015/001605 від 20.02.2015, 806010001/2015/001855 від 27.02.2015, 806010001/2015/003286 від 11.04.2015, 806010001/2015/004172 від 08.05.2015, 806010001/2015/004651 від 22.05.2015, 806010001/2015/004948 від 29.05.2015, 806010001/2015/005453 від 12.06.2015, 806010001/2015/005759 від 19.06.2015, 806010001/2015/006333 від 06.07.2015, 806010001/2015/006637 від 14.07.2015, 806010001/2015/007033 від 23.07.2015, 806010001/2015/007449 від 04.08.2015, 806010001/2015/007734 від 11.08.2015, 806010001/2015/008421 від 28.08.2015, 806010001/2015/008681 від 04.09.2015, 806010001/2015/009237 від 18.09.2015, 806010001/2015/009770 від 02.10.2015, 806010001/2015/010001 від 09.10.2015, 806010001/2015/010828 від 30.10.2015, 806010001/2015/011123 від 06.11.2015, 806010001/2015/012653 від 11.12.2015, 806010001/2015/012939 від 08.12.2015, 806010001/2016/000766 від 30.01.2016, 806010001/2016/002493 від 15.03.2016 було оформлено товар «Продукти переробки: свічки парафінові». Відправник товару ТОВ «Меледа», вантажоодержувач компанія «Company «VNK Profaan B.V.» (Galvanniweg 20, NL 5482 TN Schijndel Holland, Нідерланди). До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № GM-T-0303 від 03.03.2014, укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1 з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія), а також додаткові угоди до контракту: №2Е та №6Т, №8А від 27.08.2014№ 7Е, №8В, №9А від 09.09.2014; №9Е, «10С, №11А від 03.10.2014; №9Т, №10Е, №;11В від 10.10.2014 року; № 9Р, № 10Р, №11С від 17.10.2014; «10Т, №11Р, №12В від 24.10.2014; №11Т, №12С від 31.10.2014; № 11Х, № 12Р, №13А від 07.11.2014; № 11Y від 07.11.2014, №12Т, №13С від 20.11.2014року; № 13Е від 21.11.2014; № 14В від 12.12.2014; №13Т, №14С від 17.12.2014; №14Т від 06.01.2015; №15А від 29.01.2015; № 15С від 20.02.2015; №15М, №16В від 27.02.2015; №18В, №19А від 10.04.2015, №19В від 08.05.20154; № 20В від 22.05.2015; №20С, №19К від 29.05.2015; №21А від 12.06.2015;№21С, №22А від 19.06.2015; №23В та №24А від 06.07.2015; №23С та №24В та №25А від 14.07.2015; №24С від 22.07.2015; №23Е, №24Е, №25С від 04.08.2015; №24К, №25Е, №28А від 11.08.2015; №25К, №28Е,№29В від 28.08.2015; № 25М, №29Е, № 30А від 04.09.2015 року№30С від 18.09.2015; №31В від 02.10.2015; №31Е та №32А від 09.10.2015; №33А від 30.10.2015, №33С від 06.11.2015; №35С, №36Е від 11.12.2015; №36К від 18.12.2015; № 37К від 29.01.2016; № 37Р та №39В від 12.03.2016.

Також згідно МД №806010001/2014/009003 від 30.07.2014 частину товару «Продукти переробки: свічки парафінові», а саме 7290 шт. оформлено відповідно до додаткових угод №6В від 21.07.2014 та №7А від 24.07.2014; згідно МД № 806010001/2014/009185 від 05.08.2014 частину товару «Продукти переробки: свічки парафінові», а саме 14410 шт. оформлено відповідно до додаткових угод № 5Е від 16.07.2014 та №6С від 24.07.2014.

Загальна вартість товарів становить 12962403,65 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.2016 року за № 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3, яка здійснювала декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані Полтавській митниці ДФС документи: додаткові угоди до контракту: №2Е та №6Т, №8А від 27.08.2014№ 7Е, №8В, №9А від 09.09.2014; №9Е, «10С, №11А від 03.10.2014; №9Т, №10Е, №;11В від 10.10.2014 року; № 9Р, № 10Р, №11С від 17.10.2014; «10Т, №11Р, №12В від 24.10.2014; №11Т, №12С від 31.10.2014; № 11Х, № 12Р, №13А від 07.11.2014; № 11Y від 07.11.2014, №12Т, №13С від 20.11.2014року; № 13Е від 21.11.2014; № 14В від 12.12.2014; №13Т, №14С від 17.12.2014; №14Т від 06.01.2015; №15А від 29.01.2015; № 15С від 20.02.2015; №15М, №16В від 27.02.2015; №18В, №19А від 10.04.2015, №19В від 08.05.20154; № 20В від 22.05.2015; №20С, №19К від 29.05.2015; №21А від 12.06.2015;№21С, №22А від 19.06.2015; №23В та №24А від 06.07.2015; №23С та №24В та №25А від 14.07.2015; №24С від 22.07.2015; №23Е, №24Е, №25С від 04.08.2015; №24К, №25Е, №28А від 11.08.2015; №25К, №28Е,№29В від 28.08.2015; № 25М, №29Е, № 30А від 04.09.2015 року№30С від 18.09.2015; №31В від 02.10.2015; №31Е та №32А від 09.10.2015; №33А від 30.10.2015, №33С від 06.11.2015; №35С, №36Е від 11.12.2015; №36К від 18.12.2015; № 37К від 29.01.2016; № 37Р та №39В від 12.03.2016, які є підробними.

Постановою суду від 13 вересня 2016 року провадження у справі зупинено до розгляду кримінального провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно повідомлення Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження № 000193 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Постановою суду від 27 квітня 2017 року провадження у справі відновлено та призначено справу до судового розгляду.

Згідно постанови суду від 03 травня 2017 року провадження у справі зупинено до набрання чинності постанов суду від 26 квітня 2017 року постановлених у справах № 553/2885/16п, провадження №3/ 553/9/2017, № 553/2885/16, провадження № 3/553/11/2017.

Оскільки обставини, що викликали зупинення провадження у даній справі відпали, суд вважає за необхідне провадження у справі відновити.

Керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відновити провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України.

Призначити справу до судового розгляду на 14 год. 15 хв. 11 грудня 2017 року у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави (м. Полтава, вул. А.Кукоби, 37).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4