Справа 688/3402/17
№ 3/688/1282/17
Постанова

Іменем України

14 грудня 2017 року м. Шепетівка

Суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Мазур Н.В., розглянувши матеріали, які надійшли від Головного управління Державної фіскальної служби України в Хмельницькій області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого на посаді директора ТОВ «ТОРГАГРО СОЛЬЮШН» м.Шепетівка, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1,

за ст.162-1 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

в с т а н о в и л а:

До Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від Головного управління Державної фіскальної служби України в Хмельницькій області після належного оформлення, надійшли матеріали про притягнення ОСОБА_1 до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1, будучи директором ТОВ «ТОРГАГРО СОЛЬЮШН» м.Шепетівка, порушив вимоги ч.1 ст.1 Закону України від 23.09.1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (зі змінами та доповненнями) та п. 1 Постанови Правління Національного банку України від 14.09.2016 року № 386 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» щодо дотримання 120-денного строку надходження валютної виручки за експортовану продукцію по контракту № 1611 від 16.11.2016 року в сумі 152295,75 дол. США (граничний строк надходження валютної виручки: в сумі 25250,00 дол. США 19.03.2017 року, в сумі 127045,75 дол. США (граничний строк надходження валютної виручки 07.04.2017 року), та контракту № TAS-АТ від 05.12.2016 року в сумі 9555,00 дол. США (граничний строк надходження валютної виручки 06.04.2017 року); вимоги Указу Президента України від 18.06.1994 № 319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» зі змінами та доповненнями, та пункту 1 ст.9 Декрету Кабінету Міністрів від 19.02.1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», в частині не проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.04.2017 року та 01.07.2017 року. Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ст.162-1 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину визнав, однак просив провадження по справі закрити, у зв'язку з закінченням строків накладання адміністративного стягнення.

Крім повного визнання своєї вини ОСОБА_1, його вина повністю підтверджується наступними доказами: протоколом про адміністративне правопорушення № 74/22-01-14-04 від 10.11.2017 року; додатком 1 до протоколу про вчинення адміністративного правопорушення ОСОБА_1; актом № 2245/22-01-14-04/39022147 від 12.10.2017 року про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "ТОРГАГРО СОЛЬЮШН"з питань своєчасності надходження валютних цінностей на Україну та підтвердження повідомлень ПАТ АБ "Південний" про порушення строків розрахунків в іноземній валюті по експортних контрактах №1611 від 16.11.2016 та № ТАS-АТ/003 від 05.12.2016 за період з 16.11.2016 по 31.08.2017 .

Аналізуючи наведені докази в їх сукупності та, вважаючи їх такими, що відповідають фактичним обставинам, суд кваліфікує дії ОСОБА_1, за ч.1 ст.162-1 КУпАП.

Провадження в даній адміністративній справі підлягає закриттю з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю за обставини закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

З даних протоколу вбачається, що до дня надходження справи до суду 30 листопада 2017 року, закінчились строки притягнення до адміністративної відповідальності, передбачені ч. 2 ст. 38 КУпАП,

За наведених обставин провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 38 ч.2, 162-1 ч.1, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя

п о с т а н о в и л а:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративну справу відносно ОСОБА_1 закрити у звязку зі спливом строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених ч.2 ст. 38 КУпАП.

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови до апеляційного суду Хмельницької області через Шепетівський міськрайонний суд.

Суддя: Н.В. Мазур