Справа №461/812/17
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2017 року м.Львів

Суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.

з участю представника митниці ОСОБА_1

розглянувши справу про адміністапртивне правопорушення ,-

ОСОБА_2 (Anton Tokarev), ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН невідомий) громадянина України, працюючого директором: «Panexpotrade Limited», адреса: 20-22 Wenlock Road, London, England,-

за ч.1 ст. 483 Митного Кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2016 року о 21 год. 36 хв. в зону митного контролю м/п «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС в напрямку «вїзд в Україну» заїхав транспортний засіб марки VOLVO FH 13.440 з причепом SCHMITZ ZCS 18, р.н. AI2493ЕA/AI7161ХO з накладеними на вантажних відсіках митним забезпеченням ОСОБА_3 № UC 0748, під керуванням водія фірми ФОП ОСОБА_4 громадянина України ОСОБА_5, який здійснював перевезення вантажу згідно товаросупровідних документів, а саме: CMR № 0852402 від 02.09.2016, Invoice № 2016/00210 від 02.09.2016, та CARNET TIR №XN77225782 «Одяг, додаткові речі до одягу, білизна з текстильних матеріалів 2-3 категорії, що використовувалась, ступінь зносу 25-30% навалом у п/е мішках. Упаковано та дезинфіковано в Німеччині».

На вказаний товар в ЄАІС ДМСУ фірмою отримувачем ТОВ «Десперадо Україна», адреса: 08200, м. Ірпінь, вулиця Індустріальна, 34, оформлена для здійснення пропуску на митну територію України ЕЕ № 125130013/2016/437855.

Відповідно до поданих товаросупровідних документів відправником вантажу є фірма Soex Textile-Vermarktungs GHMB An der Strusbek 19, 22926 Ahrensburg, Germany за дорученням «Panexpotrade Limited», адреса: 20-22 Wenlock Road, London, England, отримувачем товару є: фірма ТОВ «Десперадо Україна», адреса: 08200, м. Ірпінь, вулиця Індустріальна, 34

Відповідно до інформації наявної в відкритій мережі «Інтернет» фірма «Panexpotrade Limited» є діючою компанією а директором зазначений Anton Tokarev ІНФОРМАЦІЯ_1.

При здійсненні митного контролю даного транспортного засобу, у звязку з наявністю орієнтування АСМО «Інспектор» на отримувача товару відповідно до листа Головного слідчого Управління фінансових розслідувань ДФС від 23.03.2016 року (вх. № 10489/7/99-99-09-01-17) автомобіль було скеровано в бокс поглибленого догляду автомобілів.

Під час проведення митного огляду, у вантажних відсіках транспортного засобу AI2493ЕA/AI7161ХO, в частині оглянутого, було виявлено товар, який не відповідав даним заявлених в товаросупровідних документах, а саме: одяг та взуття без ознак ношення та з бірками Акт огляду транспортного засобу та товарів від 06.09.16 року.

У звязку з виявленою розбіжністю між документами поданими до митного контролю та фактичною наявністю товару з метою проведення поглибленого огляду транспортний засіб з р/н AI2493ЕA/AI7161ХO було скеровано до іншої зони митного контролю, за адресою м. Львів вул. Городоцька, 369.

З 06.09.2016 рокупо 08.09.2016 року в ході здійснення митного контролю транспортного засобу з р.н. AI2493ЕA/AI7161ХO було здійснено шляхом вивантаження поглиблений огляд товару де згідно акту огляду товарів та транспортних засобів було виявлено наступний товар, а саме: одяг вживаний - 11160 кг., крім цього виявлено не заявлені в ТСД: одяг, взуття, біжутерія та галантерейні вироби різної статевої приналежності, в асортименті, різних торгових марок, з бірками без ознак ношення, на загальну суму 1 726 807,99 грн. Які знаходились в картонних коробках загальною вагою брутто 2860 кг.

Таким чином керівник фірми «Panexpotrade Limited» Anton Tokarev, відправив товар, який був переміщений через митний кордон України транспортними засобами AI2493ЕA/AI7161ХO з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України, як підстави для переміщення товару, документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів та їх ваги.

ОСОБА_2 (Anton Tokarev) в судове засідання не зявився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, тому суд, на підставі ст.526 МК України, проводить розгляд справи у його відсутності.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши думку представника митниці, вважаю, що в діях ОСОБА_2 (Anton Tokarev) наявний склад адміністративного правопорушення передбачений ч.1 ст. 483 МК України.

Факт вчинення адміністративного правопорушення стверджується також протоколом про адміністративне правопорушення та іншими матеріалами справи, які знаходяться у об?єктивному взаємозв?язку між собою, нічим не спростовані, доповнюються та уточнюються іншими доказами.

Враховуючи обставини та характер вчиненого адміністративного правопорушення, особу правопорушника, вважаю необхідним затриманого визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч.1 ст.483 МК України та накласти стягнення у виді штрафу, конфіскації товару, що був предметом порушення митних правил, автомобіль слід повернути.

Керуючись ст.ст. 248, 249, 251, 283-285 КУпАП, ст.ст. 459, 461, 487, 527, 526, 528 МК України МК України, суд -,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 (Anton Tokarev) (ІПН невідомий) визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 483 МК України та накласти стягнення 1 726 807,99 грн. штрафу, конфіскації товару, вилученого згідно протоколу про порушення митних правил №3976/20900/16 від сигарет з фільтром марки «LD RED» з акцизною марккою України. Код товару НОМЕР_1 - 220 пачок, сигарет з фільтром марки «LD BLUE» з акцизною марккою України. Код товару НОМЕР_1 - 180 пачок, загальною вартістю 6 400, 00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 (Anton Tokarev) на користь держави 320,00 грн. судового збору.

Стягнути ОСОБА_2 (Anton Tokarev) 105 834,72 грн. витрат за зберігання товарів на складі митниці.

На постанову протягом десяти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Львівської області.

Суддя О.Р.Юрків