Справа № 330/1475/17
П О С Т А Н О В А

іменем України

"06" вересня 2017 р. Якимівський районний суд Запорізької області

в складі: головуючого Гусарової В.В.

при секретарі Колєдаєвої Л.І.

за участю прокурора Керімова І.Е.

розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов з департаменту з питань запобігання політичної корупції у відношенні:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), керівник ТОВ «Агро-Давидівка» ( ), прож. ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.212-15 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до протоколу, під час аналізу Звіту встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО-ДАВИДІВКА» () (далі - ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА») 24.01.2017 було перераховано благодійні внески у сумі 15000,0 грн на розрахунковий рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України () №0257 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (вигодоодержувачем) ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» станом на дату здійснення внеску був ОСОБА_1, Україна, СЮ296938, Запорізька область, Приазовський район, село Чкалове, вулиця Шевченко, будинок 12А.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 є депутатом Приазовської районної ради.

Відповідно до листа Приазовської районної ради Запорізької області (вх. №06/35919/17 від 04.07.2017) громадянин ОСОБА_1 набув повноважень депутата Приазовської районної ради Запорізької області згідно рішення районної ради №1 від 24.11.2015 та його повноваження як депутата районної ради з моменту прийняття вищевказаного рішення не припинялися.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (даліЗакон), не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно з підпунктом «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є зокрема народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Отже, відповідно до протоколу, зазначене є порушенням пункту 2 частини першої статті 15 Закону, а також порушенням встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Таким чином , за думкою посадової особи НАЗК ,керівником ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» () ОСОБА_1 вчинено порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Час вчинення правопорушення - 24.01.2017 (дата перерахування благодійних внесків на підтримку Запорізької обласної організації Аграрної партії України).

День виявлення правопорушення - 03.07.2017 (дата складення ОСОБА_2 про проведення аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру).

В судове засідання, призначене на 10.08.2017 р. ОСОБА_1 не зявився, просив перенести та надав до суду письмові пояснення.

В судове засідання, призначене на 22.08.2017 р., ОСОБА_1 до суду не зявився, причини неявки суду не повідомив, в суду маються підтвердження отримання ОСОБА_1 судових повісток.

Враховуючи неявки особи, що притягується до адміністративної відповідальності в судові засідання та те, що у відповідності до ст. 277 ч.4 К УпАП строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення на вищевказаних підставах зупиняється, суд дійшов висновку про те, що строк розгляду вказаної справи судом не порушено.

До суду ОСОБА_1 надав письмові пояснення, відповідно до яких:

Під час складання протоколу встановлено, що 24.01.2017р. ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА». кінцевим бенефіціарним власником якого є депутат Приазовської районної ради ОСОБА_1. було перераховано благодійні внески в сумі 15000 гри. на рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України, що с порушенням ст. 212-15 КУпАП.

Однак, якщо ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА перераховано Аграрній партії України благодійні внески, як зазначено в протоколі, такі дії виключають адміністративну відповідальність за вказане діяння, адже диспозиція статті 212-15 КУпАП передбачає «порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії».

Терміни «благодійний внесок» та «внесок на підтримку політичної партії» не є, за думкою ОСОБА_1 тотожніми.

Статтею 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено, що внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно» переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, отримані політичною партією,, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» - благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» не є суб»єктом благодійної діяльності, не надає благодійну допомогу, тим більше, що ч.З ст. З Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації» прямо забороняє надання благодійної допомога політичним партіям.

Таким чином, поняття «благодійний внесок» та «внесок на підтримку політичної партії» регулюються різними Законами України, мають різний обсяг, тому перерахування благодійних внесків в сумі 15 000 грн, на рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» взагалі не тягне за собою адміністративної відповідальності, так як відповідальність за ст. 212-15 КУпАІІ передбачена виключно за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

Крім того, дійсно, 24.01.2017р. ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» було перераховано на рахунок Аграрної партії України кошти в сумі 15 000 грн.

Однак, вказані кошти були перераховані помилково, про що ОСОБА_1 вже повідомив Національне агенство з питань запобігання корупції.Мети здійснити внесок на підтримку Аграрної партії України ні він особисто, ні ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» не мали.

Статтею 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено, що Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

Надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у

формі: внесків на підтримку партій. Політична партія зобов'язана відмовитися від внеску особи, яка відповідно до закону не має права здійснювати такий внесок, протягом трьох днів від дня, коли уповноваженій особі політичної партії, місцевої організації політичної партії чи розпоряднику коштів виборчого фонду стало відомо про це.

28.06.2017р. листом за № 84 ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» звернулося до. Запорізької обласної організації Аграрної партії України з вимогою повернення помилково перерахованих коштів в сумі 15000 грн., і 06.07.2017р. платіжним дорученням № 753 вказані кошти були повернуті на рахунок ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА».

НАЗК рішенням № 7 від 02.06.2016р. затверджено форму заяви до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв'язку.

Таким чином, умовою здійснення банківської операції з порушення Закону стало невиконання вимог закону банківською установою - ПАТ «Приватбанк», яке не мало права

здійснювати банківську операцію по перерахунку внеску на підтримку Аграрної партії України від ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» без подання юридичною особою заяви про те, що її кінцевим бенефіціарним власником не є особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

В даному випадку ним ОСОБА_1 не вчинялося будь-яких дій, або бездіяльності, спрямованих на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії. Більше того, перерахунок став можливим виключно через порушення банківською установою законодавства про політичні партії.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтримав свої письмові пояснення у повному обсязі, просив їх врахувати та закрити справу за відсутністю події та складу правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив притягти ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності та накласти стягнення у вигляді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті та з конфіскацією внеску..

У судовому засіданні були досліджені наступні докази:

- протокол про вчинення адміністративного правопорушення № 60-23,151 від 18.07.2017 (а.с. 3-7)

- копія паспорту, довідка про код ( а.с. 8-13)

- пояснення та зауваження ОСОБА_1 )( аналогічні вищевказаним поясненням) (а.с.14)

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агро-Давидівка» (а.с.15-17)

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Запорізької обласної організації аграрної партії України (а.с.18-19)

- рішення НАЗК від 11.08.2016 р. за № 9 про визначення уповноважених осіб з питань запобігання корупції. ( а.с. 20-21)

- перелік уповноважених осіб ( а.с. 22)

- звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру ( а.с.23-25)

- звіт про дебетові та кредитові операції ( а.с.26- 27)

- акт проведення аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру «Аграрна ПАРТІЯ України» ( а.с. 28-38)

- повідомлення щодо власника ТОВ «Агро-Давидівка» та повернення коштів, копія платіжного доручення ( а.с. 43-44)

Таким чином судом було встановлено, що станом на січень 2017 р. та до теперішнього часу ОСОБА_2 є керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» , крім того - є депутатом Приазовської районної ради, тобто відповідно до пп. «б» п. 1 ч.1 ст. 3 ЗУ «Запобігання корупції» особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

24.01.2017 р. ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» було перераховано внесок у розмірі 15000 гр. на рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України . Відповідно до звіту вказаної організації, що був поданий 12.04.2017 р. ( звіт підписаний ОСОБА_1М.), на момент подачі звіту ( поданий 12.04.2017 р.) не були повернуті грошові кошти, що надійшли з порушенням законодавства на рахунки політичної партії.( а.с.23-25, 26-27).

В подальшому, після проведення аналізу звіту політичної партії від 10.05.2017 р. ( а.с.28-38), запиту НАЗК щодо надання пояснень ( а.с.40-42), 12.07.2017 р. ТОВ «Агро-Давидівка» повідомило представника НАЗК що 06.07.2017 р. вказані кошти були повернути Аграрною партією як помилково зараховані.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (даліЗакон), не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Розглянув матеріали справи, вислухав думку прокурора, ОСОБА_3 та його представника суд вважає, що в діях ОСОБА_1. є склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-15 КУпАП, тобто порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії

При цьому повернення коштів майже через 6 місяців не виключає складу правопорушення, а юридично некоректне зазначення внесків в протоколі про адміністративне правопорушення як «благодійних» також не виключає події та складу правопорушення і на цих підставах, суд дійшов висновку про те, що клопотання ОСОБА_1 про закриття справи не підлягає задоволенню.

З урахуванням особи правопорушника, а також того, що ОСОБА_1 є посадовою особою ТОВ «ОСОБА_3 - Давидівка» суд дійшов висновку про накладення на нього стягнення у вигляді штрафу. в розмірі 110 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( тобто у розмірі 1870 гр.) з конфіксацією суми внеску з рахунку ТОВ «АГРО-ДАВИДІВКА» у розмірі 15000 гр., наданої з порушенням закону.На підставі ст. 212-15,247, 283 КпАп України. суд

Постановив:

В клопотанні ОСОБА_1 щодо закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю події та складу правопорушення відмовити.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 212-15 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1870 грн. ( одержувач Держбюджет Якимівського р-ну, , МФО банку 813015 банк ГУДКУ у Запорізькій області, код 21081300, р/р 0001). з конфіскацією суми внеску у розмірі 15000 гр., наданої з порушенням закону

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави у розмірі 320 грн. (Отримувач коштів: ГУК у м. Києві (м. Київ) 22030106, Код , Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Код банку отримувача 820019, Рахунок отримувача 0001, Код класифікації бюджету 22030106 )

У разі несплати правопорушником штрафу у пятнадцятиденний строк постанова буде виконуватися у примусовому порядку.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на облік правопорушення.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом 10ти днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках,передбачених ч.5 ст. 7, ч.1 ст. 287 КУпАП. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку,повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також в поновленні строку відмовлено. Апеляційна скарга подається до апеляційного суду Запорізької області через Якимівський районний суд Запорізької області.

Суддя : В.В. Гусарова