ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
___________________________________________________________________________________________
№ 201/9111/17-п
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 рокум. Дніпро

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України, відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, працюючого спеціалістом Операційного центру з Fraud моніторинг електронних трансакцій ГО ПАТ «КБ «ПриватБанк», яка мешкає за адресою: м. Дніпро, пров. Вольний, 3/7, притягнутої за ч. 1 ст. 1669 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, займаючи посаду спеціаліста Операційного центру з Fraud моніторинг електронних трансакцій ГО ПАТ «КБ «ПриватБанк», 06 квітня 2017 року о 16 годині 50 хвилин, перебуваючи в приміщенні адміністрації головного офісу ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпрі, в порушення вимог п. 18 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», розблокувала проведення видаткових фінансових операцій відповідно до рішення Держфінмоніторингу, що дало змогу клієнтові провести видаткові операції по рахунку у проміжок часу з 16 години 56 хвилин до 17 години 13 хвилин того ж дня, чим остання скоїла правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1669 КУпАП

ОСОБА_2 була належним чином повідомлена про час та місце розгляду адміністративної справи, однак до суду не з'явилась.

Винність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності підтверджується відомостями з протоколу про адміністративне правопорушення (бланк серії ЦА № 000123) № 3 від 19 червня 2017 року, копією витягу з наказу про призначення спеціаліста Операційного центру з Fraud моніторинг електронних трансакцій ГО ПАТ «КБ «ПриватБанк», копією посадової інструкції працівника департаменту фінансового моніторингу банку, копією функціональних обов'язків оператора по Fraud моніторинг електронних трансакцій ГО, відповідно до яких ОСОБА_2 являлась співробітником, в перелік посадових обов'язків якої входило встановлення та зняття обмежень фінансових операцій за рахунками, а отже доводи останньої щодо її невинуватості є неприйнятними, оскільки такою особою дійсно було розблоковано проведення видаткових фінансових операцій всупереч рішенню Держфінмоніторингу.

Приймаючи до уваги викладене, роблю висновок про доведеність вини правопорушниці в порушенні порядку зупинення фінансових операцій, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1669 КУпАП.

Однак, як випливає з матеріалів адміністративної справи, ОСОБА_2 скоїла правопорушення 06 квітня 2017 року, отже, на момент розгляду справи 11 липня 2017 року, передбачений ч. 2 ст. 38 тримісячний строк притягнення до адміністративної відповідальності з дня вчинення правопорушення минув, в звязку з чим у відповідності до п. 7 ст. 247 КУпАП накладення на ОСОБА_2 адміністративного стягнення не можливе, а провадження по даній справі підлягає закриттю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 38, 247 п.7, 283, 284 КУпАП України,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати винною ОСОБА_2 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1669 КУпАП.

Адміністративну справу у відношенні ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 1669 КУпАП України на підставі п. 7 ст. 247 КУпАП України провадженням закрити у звязку зі збігом строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Постанову може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова набрала чинності:

Суддя:ОСОБА_3