Справа № 551/402/17
Провадження №3/551/95/17
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2017 р. смт. Шишаки

Шишацький районний суду Полтавської області в складі головуючого судді Рябченка В.В., при секретарі Курінній Я.М., з участю захисника - адвоката ОСОБА_1, представника за довіреністю ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Шишацького районного суду Полтавської області, в смт. Шишаки Полтавської області матеріали, які надійшли з Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює на посаді керівника ТОВ АФ імені. ОСОБА_4 Шишацького району Полтавської області, -

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

25.05.2017 року, головним спеціалістом відділу методологічної роботи Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_5 був складений протокол про адміністративне правопорушення відносно керівника ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4 Шишацького району Полтавської області ОСОБА_3 за ознаками ст. 212-15 КУпАП, порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії, в якому зазначається, що за результатами звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру, поданого політичною партією « АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ», , НАЗК був складений акт про проведення аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру від 29.03.2017 року та підготовлений Висновок про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру від 29.03.2017 року № 844, затверджений рішенням НАЗК від 06.04.2017 року № 134.

За результатами аналізу Звіту встановлено, що ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4, , 06.10.2016 року, 03.11.2016 року, 01.12.2016 року та 06.12.2016 року перерахувала благодійні внески на підтримку Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України , , в сумі відповідно 15 000,00 гривень, 15 000,00 гривень, 200 000,00 гривень, та 15 000,00 гривень на її розрахунковий рахунок № 260 в ПРУ ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК».

Відповідно до Витягу з ЄДР від 25.05.2017 року за № НОМЕР_1 встановлено, що станом на дати здійснення цих внесків, одним з кінцевих бенефіціарних власників ( контролерів) ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4 , а також власником істотної участі є ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 м. Лондон, вулиця Честефілд Хілл, буд 7, корпус w1j 5b1), що є порушенням п.3 ч.1 ст. 15 Закону України « Про політичні партії в Україні», відповідно до якого, не допускається здійснення внесків на підтримку політичної партії юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками ( контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства, а також порушенням встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Таким чином, керівником ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4 Шишацького району ОСОБА_3 було вчинено порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії, відповідальність за яке передбачена ст. 212-15 КУпАП.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_1, просила суд закрити провадження у справі у звязку з відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП посилаючись на те, що ОСОБА_6, станом на листопад-грудень 2016 року не був бенефіціарним власником в розумінні ч.4 ст. 15 Закону України « Про політичні партії» та рішення НАЗК від 11.08.2016 року № 11, володіє лише часткою у розмірі 12,92% в статутному капіталі ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4, він взагалі позбавлений впливу на рішення ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4, так як згідно ст.ст. 14,18 Статуту ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4 поточне управління здійснюється виконавчим органом яким є загальні збори учасників товариства до складу яких ОСОБА_6 не відноситься.

Заслухавши пояснення захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_1, ознайомившись з матеріалами справи, перевіривши та оцінивши наявні письмові докази в їх сукупності та взаємозвязку, суд встановив наступні факти та правовідносини, що їх супроводжують.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ДОВЖЕНКА» () є юридичною особою, яка створена за законодавством України, керівником юридичної особи є ОСОБА_3.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ» () є юридичною особою, яка створена за законодавством України та зареєстрована 08.02.2007 року.

06.10.2016 року з поточного рахунку ТОВ «АГРОФІРМА ІМ, ДОВЖЕНКА» перераховано на поточний рахунок Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України () грошові кошти в сумі 15 000,00 гривень з призначенням платежу «Благодійна матеріальна допомога згідно листа б/н від 19.09.2016 року. Без ПДВ» (а.с.28).

03.11.2016 року з поточного рахунку ТОВ «АГРОФІРМА ОСОБА_4» перераховано на поточний рахунок Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України () грошові кошти в сумі 15 000,00 гривень з призначенням платежу «Благодійна матеріальна допомога згідно листа б/н від 19.09.2016 року. Без ПДВ» (а.с.29).

01.12.2016 року з поточного рахунку ТОВ «АГРОФІРМА ОСОБА_4» перераховано на поточний рахунок Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України () грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень з призначенням платежу «Благодійна матеріальна допомога згідно листа від 28.11..2016 року. Без ПДВ» (а.с.30).

06.12.2016 року з поточного рахунку ТОВ «АГРОФІРМА ОСОБА_4» перераховано на поточний рахунок Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України () грошові кошти в сумі 15 000,00 гривень з призначенням платежу «Благодійна матеріальна допомога згідно листа б/н від 19.09.2016 року. Без ПДВ» (а.с.30).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.15 Закону України «Про політичні партії в Україні» не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, в тому числі юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.

Відповідно до ч.4 ст.15 Закону України «Про політичні партії в Україні» Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів "вирішальний вплив", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", що вживаються в цьому Законі та законодавстві України про вибори.

Відповідно до рішення НАЗК №11 від 11.08.2016 року кінцевий бенефіціарний власник (контролер) це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

В свою чергу, відповідно до ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обовязкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з повязаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" в законодавстві щодо реєстрації юридичних осіб та в законодавстві щодо діяльності політичних партій є однаковим.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.05.2017 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «АГРОФІРМА ОСОБА_4», в тому числі, значиться ОСОБА_6 (P GBR 514193009, ОСОБА_7, місто ОСОБА_8) (а.с.9-11).

Відповідно до п.9 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, як інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі, прізвище, імя, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження.

Оскільки, в Реєстрі не зазначено щодо ОСОБА_6 дані серії та номеру паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а зазначено лише дані паспорту Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, суд приходить до висновку, що в розумінні ст.1 Закону України «Про громадянство України» ОСОБА_6 є іноземцем, що стороною захисту не спростовано, а тому, станом на час здійснення платежів на користь ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ» вважає що ОСОБА_6 був іноземцем та бенефіціаром ТОВ «АГРОФІРМА ОСОБА_4».

Але суд приймає до уваги твердження ОСОБА_3 викладені в письмових поясненнях від 14.06.2017 року, які були підтримані в судовому засіданні захисником ОСОБА_1, про те, що фактично, за ланцюгом корпоративних прав, ОСОБА_6 опосередковано володіє лише 12,92% статутного капіталу ТОВ «АГРОФІРМА ОСОБА_4» і він взагалі позбавлений впливу на рішення ТОВ АФ ім.. ОСОБА_4, так як згідно ст.ст. 14,18 Статуту ТОВ АФ ім. Довженка поточне управління здійснюється виконавчим органом яким є загальні збори учасників товариства до складу яких ОСОБА_6 не відноситься.

Відповідно до ч.2 ст.251 КУпАП обовязок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ст.252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ч.2, 3, 4 ст.256 КУпАП протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Діючим КУпАП не передбачено складання протоколу без участі особи, відносно якої він складається.

В порушення вказаних норм, протокол про адміністративне правопорушення №60-23/122 від 25.05.2017 року було складено без участі ОСОБА_3, без повідомлення та без запрошення на складання, без розяснення його прав та обовязків, при цьому суд відхиляє як доказ акт представників НАЗК від 24.05.2017 року (а.с.34), про повідомлення ОСОБА_3 через представника ОСОБА_8 оскільки відсутні докази того, що громадянка ОСОБА_8 є уповноваженою особою ОСОБА_3, а тому і відхиляє як неналежний доказ протокол про адміністративне правопорушення №60-23/122 від 25.05.2017 року.

На підставі вищевикладеного суд дійшов висновку, що в діях керівника ТОВ АФ ОСОБА_4 ОСОБА_3 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачений ст.212-15 КУпАП.

Пунктом 1 ст.247 КУпАП передбачено, що провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, а тому провадження в справі повинно бути закрито з цієї підстави.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.247, 276-280, 283-285 КУпАП, суд.

П О С Т А Н О В И В:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення за ст. 212-15 КУпАП відносно керівника ТОВ АФ ІМ. ДОВЖЕНКА Шишацького району Полтавської області ОСОБА_3 - закрити у звязку з відсутністю в його діях складу вказаного адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області шляхом подання на протязі десяти днів з дня винесення постанови до Шишацького районного суду апеляційної скарги.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Головуючий, суддя В.В. Рябченко