Справа № 359/9934/16-П
Провадження №3/359/3443/2016
МН № 0722/125120102/16
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016р. Суддя Бориспільського міськрайсуду Київської області, ОСОБА_1, за участю захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 та представника Київської митниці ДФС України ОСОБА_3, розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Київської митниці ДФС України, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина США, ОСОБА_4 Пітера Лоуренса, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця США, штат Мінесота, мешканця США, штат Мінесота, м.Ешбі, вул.31304 Каунті Роуд, буд.10, працюючого президентом благодійної організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 454788540, виданий 13.02.2009р., орган, що видав United States Department of State,

за ст.471 МК України,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2016р., о 13 год. 40 хв., в залі «Приліт» терміналу «D» ДП ДМА «Бориспіль», під час проведення митного контролю пасажирів, які прилетіли до України з Нідерландів, м. Амстердам, рейсом № 1385, у громадянина США ОСОБА_4 Пітера Лоуренса, який летів разом із своєю дружиною громадянкою США ОСОБА_4 ОСОБА_4 та обрав проходження митного контролю по каналу, позначеному символами зеленого коридору («зелений коридор»), тим самим заявивши, що переміщувані ним через митний кордон товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі території України, після перетину ним «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», було виявлено 6 600 доларів США, які перевищували наявну у нього суму валюти, на двох осіб, в розмірі 21400 доларів США, що станом на 17.11.2016р. за офіційним курсом НБУ є еквівалентом 19 996 Євро, що знаходились в трьох відкритих паперових конвертах, що містились в одному із відділень дорожньої шкіряної сумки чорного кольору пасажира (ручна поклажа) без ознак приховування та відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008р. підлягали обов»язковому письмовому декларуванню та наявності відповідних дозвільних документів, чим порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, яким обмежено переміщення валюти через митний кордон України.

В суд правопорушник не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Його захисник просив при винесенні рішення у справі врахувати ті обставини, що ОСОБА_4 Пітер Лоуренс свою вину у скоєному визнає, допустив порушення митних правил з необережності, оскільки помилково обрав невірний «коридор» проходження митного контролю, а грошові кошти є власністю благодійної організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), президентом якої є ОСОБА_4 Пітер Лоуренс та призначались виключно для підтримки діяльності вказаної організації, яка допомагає українцям в бідних областях, включаючи зону бойових дій. Тому вважає за можливе не накладати на правопорушника такий вид санкції як конфіскація валюти в дохід Держави, застосувавши положення Європейської Конвенції «З захисту прав і основних свобод людини», а також Протоколи № 1,2,4,7,11 до неї.

Крім особистого визнання, вина ОСОБА_4 Пітера Лоуренса в порушенні митних правил, підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, сумніватись в достовірності та об»єктивності якого підстав не має, за наявності інших належних та допустимих доказів у справі, в їх сукупності, а саме даних доповідних записок, копії акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 281, розрахунку еквіваленту 10000 Євро щодо доларів США станом на 17.11.2016р., офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 1711.3016р., описів предметів, а також даними копії переліку купюр.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, враховуючи характер скоєного та особу правопорушника, слід дійти висновку, що в діях ОСОБА_4 Пітера Лоуренса вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.471 МК України та на нього слід накласти адміністративне стягнення, визначене законом.

Положення Європейської Конвенції «З захисту прав і основних свобод людини», ратифікованої Україною 17.07.1997р., а також протоколів № 1,2,4,7,11 до неї, які є її невід»ємною частиною, визначають, що держави гарантують захист права власності фізичних та юридичних осіб, можливість втручання публічної влади в право на повагу до власності не інакше як на підставах закону, дотримання справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав особи.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 Пітер Лоуренс свою вину у порушенні митних правил визнав та раніше до адміністративної відповідальності не притягувався. Грошові кошти, що переміщувались ним через митний кордон України є власністю некомерційної місіонерської організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), президентом якої є ОСОБА_4 Пітер Лоуренс, і яка тривалий час надає фінансово-матеріальну благодійну допомогу Чернігівській Місцевій Благодійній Установі «Спасіння», релігійним громадам Християнської ОСОБА_6, Харизматичної Християнської ОСОБА_6, Християнській Реформаторській ОСОБА_6, ОСОБА_6 ОСОБА_7 «Ковчег» на території України, а також капеланському служінню в зоні АТО, з метою подальшого придбання на виділені вказаною організацією грошові кошти продуктів харчування, медикаментів, одягу, транспортних витрат військовослужбовцям в зоні АТО, українським сім»ям, які проживають в зоні АТО, малозабезпеченим сім»ям та дітям в будинках матері та дитини на території України, а також вкладає грошові кошти в організацію в Україні реабілітаційних центрів для людей, що борються з алкогольною та наркотичною залежністю, і вилучені грошові кошти призначались виключно для підтримки діяльності вказаної благодійної організації, що підтверджується даними листа з банківської установи в США, клієнтом якої є некомерційної місіонерської організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), з якого вбачається, що з поточного банківського рахунку даної організації 09.11.2016 р. Пітером та Джілл ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в розмірі 41 000 доларів США (а.с.44-45), даними листа з Міжнародної ОСОБА_6 «Річка Життя», яка зареєстрована в штаті Північна Дакота та допомагає у здійсненні некомерційної місіонерської організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5) (а.с.47), а також даними довідок з вищевказаних українських релігійних організацій та благодійної установи «Спасіння», в яких висвітлюється характер діяльності вказаної благодійної організації на території України та ОСОБА_4 Пітер Лоуренс характеризується виключно позитивно (а.с.33-38) та підтверджуючих нотаріально засвідчених документів, з перекладом, в т.ч. від члена Правління некомерційної місіонерської організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), які підтверджують, що вилучені у ОСОБА_4 Пітера Лоуренса грошові кошти є власністю вказаної благодійної організації (48-59;52) та грамоти з подякою від капеланського служіння в зоні АТО, виданої на ім»я ОСОБА_4 Пітера Лоуренса (а.с.39).

Враховуючи вищенаведені обставини, слід дійти висновку, що з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини, доцільно звільнити правопорушника від такого виду санкції, передбаченого ст.471 МК України, як конфіскація безпосередніх предметів порушення митних правил, враховуючи, що її застосування в даному випадку є порушенням положень ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції, оскільки є не пропорційним, т.я. покладає на ОСОБА_4 Пітера Лоуренса «індивідуальний надмірний тягар», враховуючи ту обставину, що валютні цінності призначались для підтримки благодійної діяльності на території України, в т.ч і в зоні АТО, яка проводиться некомерційною місіонерською організацією «Russian Harvest» (ОСОБА_5) в особі ОСОБА_4 Пітера Лоуренса, як президента такої організації, грошові кошти не є його особистою власністю, а призначені саме для вищевказаної мети, обмежившись, в даному випадку, лише накладенням санкції у виді штрафу, з поверненням вилученої суми валюти.

Крім того, оскільки ОСОБА_4 Пітера Лоуренса визнано винним у вчиненні даного адміністративного правопорушення та піддано відповідному адміністративному стягненню, з нього слід стягнути судовий збір в розмірі 275 грн. 60 коп. в дохід Держави та понесені митним органом витрати на транспортування предметів правопорушення в сумі 31 грн. 30 коп.(а.с.27-29) на користь Київської митниці ДФС України.

Керуючись ст.471 МК України,

постановив:

ОСОБА_4 Пітера Лоуренса, громадянина США, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця США, штат Мінесота, мешканця США, штат Мінесота, м.Ешбі, вул.31304 Каунті Роуд, буд.10, працюючого президентом благодійної організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 454788540, виданий 13.02.2009р., орган, що видав United States Department of State, визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України і накласти адміністративне стягнення в вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає суму в розмірі 1700 грн. штрафу, звернувши в рахунок сплати штрафу грошові кошти в розмірі 1700 грн., вилучені за протоколом про порушення митних правил № 0722/125120102/16 від 17.11.2016р., без конфіскації грошових коштів в розмірі 6 600 доларів США, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, з перерахуванням суми штрафу на р/р № 5004, , код банку 821018, одержувач Державний бюджет України, банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області, код КДБ 21081100, код виду надходжень до бюджету 050, в дохід Держави.

Стягнути з ОСОБА_4 Пітера Лоуренса, громадянина США, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця США, штат Мінесота, мешканця США, штат Мінесота, м.Ешбі, вул.31304 Каунті Роуд, буд.10, працюючого президентом благодійної організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 454788540, виданий 13.02.2009р., орган, що видав United States Department of State - 275 грн. 60 коп. судового збору, з перерахуванням суми судового збору на розрахунковий рахунок 0004, код класифікації доходів бюджету 22030001, МФО 821018, , отримувач - Бориспільське УДКСУ Київської області, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Київській області м.Київ, в дохід Держави.

Стягнути з ОСОБА_4 Пітера Лоуренса, громадянина США, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця США, штат Мінесота, мешканця США, штат Мінесота, м.Ешбі, вул.31304 Каунті Роуд, буд.10, працюючого президентом благодійної організації «Russian Harvest» (ОСОБА_5), паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 454788540, виданий 13.02.2009р., орган, що видав United States Department of State, на користь Київської митниці Державної фіскальної служби України понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 31 грн. 30 коп., з перерахуванням суми витрат на розрахунковий рахунок № 9083, отримувач: Київська митниця ДФС, , код банку 820172, банк отримувача Держказначейська служба України м.Київ.

Грошові кошти в розмірі 6 600 доларів США, вилучені відповідно до протоколу по порушення митних правил № 0722/125120102/16 від 17.11.2016р. повернути ОСОБА_4 Пітеру Лоуренсу.

Постанова може бути оскарженою особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у справі до апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом 10 днів з дня її винесення, набуває чинності після закінчення строку на її оскарження та пред»явленою до виконання протягом 3-х місяців з наступного дня після набрання постановою законної сили.

Суддя О.О.Мельник

Постанова набуває чинності ___.____.______ р.