ПОСТАНОВА

Іменем України

19 грудня 2016 року суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., розглянувши адміністративний матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Луганськ, громадянки України, проживаючої в АДРЕСА_1

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 01 листопада 2016 року, в м. Києві по вул. Малишка, 4, в приміщенні малої архітектурної форми, здійснювала незаконний обмін валютних цінностей, як засобу платежу.

В судовому засіданні уповноважений представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2 суду показала, що 01 листопада 2016 року ОСОБА_1 перебувала на своєму робочому місці, в пункті обміну валют, розташованому по вул. Малишка, 4, в м. Києві, де вона офіційно працювала на посаді касира. Даний пункт належить ТОВ «Фінансова компанія «ІКС», яка має право на здійснення валютних операцій до 17 травня 2019 року. В цей же день, тобто 01 листопада 2016 року до приміщення пункту обміну зайшли працівники поліції, які вилучили грошові кошти, системний блок, печатку, пристрої для перевірки та перерахунку грошових коштів та принтер, а після цього безпідставно склали на ОСОБА_1 протокол про адміністративне правопорушення за ст.162 КУпАП.

В судовому засіданні допитаний в якості свідка старший о/у УЗЕ у м. Києві ОСОБА_3 суду показав, що 01 листопада 2016 року по спецлінії поліції «102» було отримано повідомлення від Альпяра Хакана, про те, що ним було здійснено обмін іноземної валюти в пункті обміну валют, що розташований в м. Києві по вул. Малишка, 4, однак будь-яких дозвільних документів біля каси він не побачив. Після цього працівниками поліції було здійснено виїзд на місце виклику, де після з'ясування всіх обставин на касира даного пункту ОСОБА_1 було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 162 КУпАП, оскільки остання після здійснення валютної операції видала Альпяру Хакану прибутковий касовий ордер №1526, з найменуванням банку ТОВ «Фінод», хоча вона офіційно працювала в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІКС». Він особисто був присутній при складанні протоколу на ОСОБА_1 за ст.162 КУпАП.

Заслухавши пояснення представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2, свідка ОСОБА_3, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Так валютне правопорушення - це акт поведінки суб'єкта валютних правовідносин, який виражається в здійснення яких-небудь активних дій (продаж валюти фізичною особою, здійснення валютних операцій уповноваженим банком без отримання письмового дозволу) чи бездіяльності (нездійснення уповноваженим банком функцій агента валютного ринку).

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління раціонального банку України 12.12.2002 р. № 502. Пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; пункт обміну іноземної валюти, що працює на підставі агентського договору, - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи) або приміщення, що на правах власності або оренди належить агенту, в якому юридична особа - резидент, що уклала агентський договір з банком (фінансовою установою) згідно з законодавством України, здійснює валютно-обмінні операції з іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. Безпосередньо здійснює валютно-обмінні операції касир пункту обміну валюти - штатний працівник банку (фінансової установи) або агента, основним місцем роботи якого згідно з трудовим договором є банк (фінансова установа) або агент. Агент - це юридична особа - резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій.

Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право: банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями; фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою установою) дозволяється лише на території того територіального управління Національного банку України, на території якого розташований цей банк (фінансова установа). Банки (фінансові установи) реєструють у територіальному управлінні пункти обміну валюти за умови дотримання вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12 грудня 2002 року № 502, щодо кваліфікації касирів, забезпечення цих пунктів засобами для визначення справжності банкнот і дорожніх чеків та наявності реєстратора розрахункових операцій. Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації реєстратора розрахункових операцій у податковому органі та на підставі наказу з банку (фінансової установи) про відкриття пункту обміну валюти.

Так, як вбачається з матеріалів справи, 01 листопада 2016 року о 15 год. 46 хв. ОСОБА_1, було здійснено операцію з обміну іноземної валюти та видано Альпяру Хакану прибутковий касовий ордер №1526, з найменуванням банку ТОВ «Фінод», хоча згідно листа Генерального директора ТОВ «Фінод» ОСОБА_4, - ТОВ «Фінод» не відкривало операційної каси чи обмінного пункту в м. Києві по вул. Малишка, а також не мало трудових відносин із ОСОБА_1

Відповідно до запису з трудової книжки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1, вбачається, що остання 04 жовтня 2016 року прийнята на посаду касира ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІКС», а отже мала здійснювати операцій у пункті обміну валюти від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІКС».

Крім того, мала архітектурна форма, де здійснювала свою діяльність ОСОБА_1, розміщена без належних дозвільних документів, про що свідчить лист Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Факт здійснення правопорушення та вина особи, що вчинила адміністративне правопорушення підтверджуються матеріалами справи.

Оцінивши докази по справі, суд вважає доведено вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП.

Керуючись ст.ст. 23, 24, 33, 162, 283, 162, 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.162 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день винесення постанови становить 510 (п'ятсот десять) грн. з конфіскацією валютних цінностей.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати, що на день винесення постанови становить 275 грн. 60 коп.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови через Дніпровський районний суд м. Києва.

Строк пред'явлення постанови до виконання три місяці.

Суддя: