Справа № 359/6532/16-п Головуючий у І інстанції Мельник О. О.
Провадження № 33/780/625/16 Доповідач у 2 інстанції Данілов
Категорія 429 20.12.2016
ПОСТАНОВА

Іменем України

20 грудня 2016 року м. Київ

Суддя Апеляційного суду Київської області Данілов О.М., за участю:

представника митниці: ОСОБА_1;

захисника: ОСОБА_2;

особи, яка притягується до відповідальності ОСОБА_3 Аднан

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_3 Аднан на постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23 вересня 2016 року, якою:

ОСОБА_3 Аднан, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина ОСОБА_4 арабської республіки, місце роботи: Саудівська Аравія, м. Ей-Ріяд, Фармацевтична компанія «Мубарк зафер» фармацевт, проживаючого за адресою: Україна, Київська обл., Згурівський р-н., с. Черевки, пров. Першотравневий, буд. 10;

визнано винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн., з конфіскацією вилученої валюти у розмірі 14 836 доларів США, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2016 року о 11 год. 35 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», громадянин ОСОБА_4 арабської республіки ОСОБА_3 Аднан, який прилетів до України з Туреччини, м. Сабіха, рейсом № 455, обрав за формою проходження митного контролю проходження (проїзд) через «зелений коридор», після перетину ним «білої лінії» було виявлено 26 000 доларів США. За протоколом вилучено 14 850 доларів США, решту грошових коштів у сумі 11 150 доларів США пропущено пасажирові.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_4 арабської республіки ОСОБА_3 Аднан, який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обовязковому письмовому декларуванню відповідно до Постанови Правління НБУ від 27.05.2008 №148, мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

Постановою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23 вересня 2016 року, громадянина ОСОБА_4 арабської республіки ОСОБА_3 Аднан, визнано винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн., з конфіскацією вилученої валюти у розмірі 14 836 доларів США.

В апеляційній скарзі громадянин ОСОБА_4 арабської республіки ОСОБА_3 Аднан просить змінити постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23 вересня 2016 року в частині накладення додаткового адміністративного стягнення у вигляді конфіскації, та постановити не застосовуючи до нього конфіскацію суми валюти в розмірі 14 836 доларів США.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Оцінюючи на правовій підставі докази, суддя першої інстанції виходив із того, що громадянин ОСОБА_4 арабської республіки ОСОБА_3 Аднан своїми діями, які полягали у проходженні митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки в сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, оскільки на момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався.

Загальна вимога про декларування, яка розповсюджується на будь-яку особу, що перетинає кордон держави, попереджує прихований ввіз і вивіз грошових коштів з країни і конфіскаційна міра, яку тягне недекларування грошових коштів митному органу, є частиною загальної регулятивної системи, передбаченої для боротьби з подібними правопорушеннями.

Відповідно до вимог ст. 33 КУпАП, при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність.

Суд першої інстанції не в повній мірі врахував обставини справи, характер скоєного, особу правопорушника, обставини що помякшують відповідальність останнього, прийшов до висновку, що на правопорушника може бути накладено стягнення у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією вилученої валюти.

Однак з такими висновками суду першої інстанції Апеляційний суд погодитись не може.

При розгляді апеляційної скарги встановлено пом`якшуючі та виключні обставини відповідальності особи відповідно до вимог ст.ст. 33, 247 КУпАП, а саме: 24 липня 2016 року між ОСОБА_3 Аднан та Абдель ОСОБА_5 ар-Румі було укладено угоду продажу житла, відповідно до якої останній придбав у ОСОБА_3 Аднан трьохкімнатну квартиру, що розташована в кварталі Ель-Хадер в м. Хама вартістю 12500000 сирійських лір.

Відповідно до листа Національного Банку України №40-0004/101240 від 13 грудня 2016 року, офіційний курс гривні до сирійського фунта, встановлений Національним Банком України з 01 липня 2007 року, діяв 24 липня 2016 року і становив 11,4654 грн. за 100 сирійських фунтів.

Офіційний курс гривні до сирійського фунта, встановлений Національним Банком України з 01 серпня 2016 року, діяв 02 серпня 2016 року і становив 11,5138 грн. за 100 сирійських фунтів.

Крім цього, ОСОБА_3 Аднан, сирієць за походженням, має саудівську реєстрацію номер НОМЕР_1, працює у ОСОБА_6 ОСОБА_7 (Королівство Саудівська Аравія) на посаді маркетолога та отримує щомісячну зарплату в розмірі 7000 саудівських ріалів, що становить 1850 доларів США.

Також Апеляційним судом встановлено, що ОСОБА_3 Аднан з 12 грудня 2006 року перебуває у зареєстрованому шлюбі з громадянкою України ОСОБА_8 та проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2, має статус біженця ОСОБА_9 арабської республіки.

Грошові кошти, які перевозив правопорушник являються його власними коштами, отриманими від продажу житла та підтверджують законність природи їх походження. Подальшим призначенням валютних коштів являється облаштування житла в Україні, а також для власних потреб та потреб дружини, яка хворіє та потребує медичної допомоги.

Окрім того, свою вину у вчиненому правопорушенні визнає в повному обсязі та щиро розкаюється, пояснив, що умислу порушувати законодавство України у нього не було, не задекларував наявну валюту у звязку з необізнаністю.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи особу винного, природу походження та мету використання грошових коштів, майновий стан правопорушника, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, суд приходить до висновку, що застосування конфіскації, предметів порушення митних правил, в даному випадку є порушення положень ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, тобто є не пропорційним, оскільки покладає на ОСОБА_3 Аднан «індивідуальний надмірний тягар».

Оцінивши докази в їх сукупності Апеляційний суд вважає, що накладення стягнення у вигляді штрафу є достатнім для виправлення та належної поведінки ОСОБА_3 Аднан в подальшому, а також співрозмірним скоєному ним правопорушенню, підстав для застосування додаткового стягнення конфіскації вилученої валюти у суду немає, а тому постанову суду першої інстанції необхідно скасувати з постановленням нової постанови.

На підставі наведеного та керуючись ст. 294 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 Аднан задовольнити частково.

Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23 вересня 2016 року щодо ОСОБА_3 Аднан скасувати та постановити нову постанову.

ОСОБА_3 Аднан, громадянина ОСОБА_9 арабської республіки, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ОСОБА_9 арабської республіки, м.Хама, мешканця України, с.Черевки Згурівського району Київської області, провул. Першотравневий, буд.10, працюючого фармацевтом у Фармацевтичній компанії «Мубарк зафер», Саудівська Аравія, м.Ей-Ріяд, паспорт громадянина ОСОБА_9 арабської республіки № 009985083, виданий 22.03.2015 р., посвідка на постійне проживання: ІН 059761, видана 08.04.2015р., орган, що видав 3201, визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України і накласти адміністративне стягнення в вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає суму в розмірі 1700 грн. штрафу з перерахуванням суми штрафу на р/р № 5004, , код банку 821018, одержувач Державний бюджет України, банк одержувач: ГУ ДКСУ у Київській області, код КДБ 21081100, код виду надходжень до бюджету 050, в дохід Держави.

Вилучену згідно протоколу про порушення митних правил №0508/125120103/16 валюту у розмірі 14836 доларів США повернути ОСОБА_3 Аднан.

Стягнути з ОСОБА_3, громадянина ОСОБА_9 арабської республіки, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ОСОБА_9 арабської республіки, м.Хама, мешканця України, с.Черевки Згурівського району Київської області, провул.Першотравневий, буд.10, працюючого фармацевтом у Фармацевтичній компанії «Мубарк зафер», Саудівська Аравія, м.Ей-Ріяд, паспорт громадянина ОСОБА_9 арабської республіки № 009985083, виданий 22.03.2015 р., посвідка на постійне проживання: ІН 059761, видана 08.04.2015р., орган, що видав 3201 - 275 грн. 60 коп. судового збору в дохід Держави, з перерахуванням суми судового збору на розрахунковий рахунок 0004, код класифікації доходів бюджету 22030001, МФО 821018, , отримувач - Бориспільське УДКСУ Київської області, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Київській області м.Київ.

Стягнути з ОСОБА_3, громадянина ОСОБА_9 арабської республіки, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ОСОБА_9 арабської республіки, м. Хама, мешканця України, с.Черевки Згурівського району Київської області, провул.Першотравневий, буд.10, працюючого фармацевтом у Фармацевтичній компанії «Мубарк зафер», Саудівська Аравія, м.Ей-Ріяд, паспорт громадянина ОСОБА_9 арабської республіки № 009985083, виданий 22.03.2015 р., посвідка на постійне проживання: ІН 059761, видана 08.04.2015р., орган, що видав 3201 на користь Київської митниці Державної фіскальної служби України понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 15 грн. 22 коп., з перерахуванням суми витрат на розрахунковий рахунок № 9083, отримувач: Київська митниця ДФС, , код банку 820172, банк отримувача Держказначейська служба України м.Київ.

Грошові кошти в розмірі 14 доларів США, вилучені за протоколом про порушення митних правил № 0508/125120103/16 від 02.08.2016р. - повернути ОСОБА_3.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДЯ