Справа № 202/7987/16-п
Провадження № 3/0202/2340/2016
П О С Т А Н О В А

Іменем України

27 грудня 2016 року м. Дніпро

Суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шофаренко Ю.Ф., розглянувши справу про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої ТВО Начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «Банк Восток», проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 тимчасово виконуючи обовязки начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «Банк Восток», здійснила фінансову операцію, яка була зареєстрована за № 64563 від 18.10.2016 року, однак направила інформацію про цю операцію лише 20.10.2016 року, тобто із запізненням на 1 день, чим порушила вимоги підпункту «б» п. 6. ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: несвоєчасно подала інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері забезпечення та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ОСОБА_1у судове засідання не зявилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Суд на підставі ч. 1 ст. 268 КУпАП розглядає адміністративний матеріал за її відсутністю.

Винність ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення підтверджується: протоколом 16 про адміністративне правопорушення серії ЦА № 000120 від 06.12.2016 року, поясненнями ОСОБА_2, довідками від 15.11.2016 року,

Приймаючи до уваги викладене, приходжу до висновку про винність ОСОБА_1у несвоєчасному поданні інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері забезпечення та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.

При визначенні виду і розміру стягнення, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що помякшують та обтяжують відповідальність, суд вважає за необхідне накласти на правопорушника адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Керуючись ст.ст. 33, 166-9, 283, 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати винною ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 166-9 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 275 гривень 60 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом 10-ти днів з дня винесення постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора та може бути звернута до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Суддя: Ю.Ф. Шофаренко