Справа № 592/9562/16-п
Провадження № 3/592/1763/16
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю представника Сумської митниці ДФС ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши матеріали, які надійшли від Сумської митниці ДФС про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, громадянина ОСОБА_3, тимчасово не працює, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_3

за ст. 471 МК України,

ВСТАНОВИВ

21.09.2016 року о 11 год. 59 хв. на митному посту «Катеринівка» Сумської митниці ДФС у ОСОБА_2, слідував в якості водія, з пасажиром ОСОБА_4 на автомобілі марки MERCEDES-BENZ VIANO, реєстраційний номер POV1, слідуючи в Україну з Росії , проходив контроль через зону спрощеного митного контролю «зелений коридор». В салоні автомобіля в його особистій сумці та у внутрішній кишені його куртки , було виявлено 25 000 доларів США та 300 000 рублів РФ. З них 13 822 долари США і 300 000 рублі РФ, які належали та переміщувались ОСОБА_2 та 11 184 доларів США належали та переміщувались ОСОБА_4. ОСОБА_2 порушив вимоги ст. 366, п. 3 ст. 197 МК України та глави 2 п. 3 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої Постановою НБУ від 27.05.2008 року № 148, а саме намагався перемістити через митний кордон України готівку в сумі, що переміщує 10 000 євро, так сума що перевищує вказаний ліміт становить - 2 638 доларів США та 300 000 рублів РФ. Своїми діями ОСОБА_2 вчинив правопорушення, передбачене ст. 471 МК України.

В суді ОСОБА_2 вину не визнав. Пояснив, що коли приїхав на митний пункт пропуску, то в нього запитали який в нього автомобіль легковий чи вантажний, і видали талон на проходження спрощеного митного контролю. На даному пункті пропуску немає чіткого розмежування, де червоний, а де зелений коридор. Автомобілі розміщуються у два ряди - на легкові та вантажні. Митний пункт пропуску знаходиться прямо на дорозі. Заповнити декларацію ОСОБА_2 ніхто не запропонував, а він не хотів одразу повідомляти що він переміщує валюту так як хвилювався, що його можуть пограбувати, бо це неодноразово ставалося з його знайомими. Коли він підійшов на паспортний контроль, він там же хотів повідомити співробітникам митниці, що він переміщує кошти і дізнатися у них чи потрібно заповнювати декларацію чи ні. Однак там була перезмінка і тому довго нікого зі співробітників не було. Потім підійшов прикордонник і запитав, що у ОСОБА_2 в курточці, тоді він повідомив йому, що переміщує кошти і прикордонник почав чіплятися до нього. Автомобіль перемістили в червоний коридор та почали проводити огляд, а в подальшому склали протокол. При складанні протоколу надав вказані там пояснення, бо йому сказали, що якщо вони не погодяться, то будуть викликати поліцію і затримують їх.

Представник Сумської митниці ДФС ОСОБА_1 надав фототаблицю з зображенням митного пункту пропуску та витяг з Диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску про переміщення транспортного засобу, який належить ОСОБА_2 Пояснив, що с фототаблиці чітко видно, що при підїзді на пункт пропуску розміщені білборди з правилами проходження митного контролю. Також враховуючи кількість переміщень через державний кордон, ОСОБА_2 повинен бути ознайомлений з правилами проходження митного контролю.

Незважаючи на пояснення ОСОБА_2, його вина підтверджується наступними доказами.

Головний державний інспектор митного поста «Катеринівка» Сумської митниці ДФС ОСОБА_5 у суді пояснив обставини складання протоколу про порушення митних правил відносно ОСОБА_2. Вказав, що 21.09.2016 року приблизно о 11-15 год до нього підійшов старший зміни і повідомив, що від співробітника прикордонної служби надійшла інформація, що вїзжає автомобіль марки MERCEDES-BENZ VIANO, реєстраційний номер POV1, в якому можуть переміщувати валюту. Коли підійшов, то вказаний автомобіль знаходився на паспортному контролю, водій обрав зелений коридор. Він взяв документи і перевів автомобіль на червоний коридор з оглядом. Потім він і інспектор кінолог з собакою почали проводити огляд. У сумці, що знаходилась в автомобілі було виявлено гроші в пачках і одна пачка грошей була виявлена в куртці ОСОБА_2. ОСОБА_5 пояснив йому, що в такому разі необхідно було обирати проходження через червоний коридор з обовязковим письмовим декларуванням, на що ОСОБА_2 відповів, що куди йому інспектор сказав туди він і поїхав. Однак згідно витягу з програми, вбачається що вказаний громадянин неодноразово пересікав кордон, тому знає правила проходження митного контролю, правила проходження контролю розміщенні на доступних місцях. Потім був складений протокол про порушення митних правил.

Вина також підтверджується матеріалами справи: протоколом про порушення митних правил № 0516/80514/16 від 21.09.2016 року, протоколом опитування в справі про порушення митних правил, описом предметів, актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, актом попередньої оцінки товару (речей, предметів, цінностей), копією контрольних талонів для проходження по «червоному коридору» та по «зеленому коридору».

З матеріалів справи вбачається, що на підставі ст. 511 МК України в рахунок забезпечення стягнення штрафу , у громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_2 вилучено 1 700 грн., які зберігаються в касі Сумської митниці ДФС, що підтверджується квитанцією № 18041244 від 21.09.2016 року. /а.с.21/

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, вважаю за необхідне накласти адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу з конфіскацією товару, що став предметом порушення митних правил , а саме готівку загальною сумою 2 638 доларів США та 300 000 рублів РФ, які зберігаються на валютному депозитному рахунку Сумської митниці ДФС № 25318262, № 225316264 в ПАТ «ОСОБА_6 Аваль».

Керуючись ст. ст. 33, 40-1, 283 КУпАП, ст. 471 Митного кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти на ОСОБА_2адміністративне стягнення у виді адміністративного штрафу на користь держави в розмірі 1700 грн. з конфіскацією на користь держави вилучених по справі предметів правопорушення: готівку на загальну суму - 2 638 доларів США та 300 000 рублів РФ .

Звернути стягнення на 1 700 грн., вилучених у ОСОБА_2 в рахунок стягнення штрафу.

Стягнути з ОСОБА_2судовий збір на користь держави у розмірі 275 грн. 60 коп. на рахунок № 0004, одержувач державний бюджет м.Суми (Ковпаківський район) ; банк одержувача ГУ ДКСУ у Сумській області; МФО-837013, код платежу 22030101, призначення платежу судовий збір, ЄДРПОУ суду 02886462.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя В.Г. Костенко