Справа № 359/4973/16-п
Провадження № 3/359/3164/2016
ПОСТАНОВА

Іменем України

25 листопада 2016 р. суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Гончаров О.М., розглянувши за участю представника митниці - ОСОБА_1 ., представника особи, що притягається до відповідальності ОСОБА_2 , адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС, про порушення митних правил, передбачених ст. 471 МК України, відносно громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SINGH SANDEEP), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження: Індія, м. Патна, місце проживання: Індія, м. Газіабад, вул. Вайшалі, район Рімпрашха Грінс, буд. Перл Корт В-1003 (В-1003 Pearl Court, Ramprashtha , Greens Vaishali, Ocaziabad, India) працює в Консалтинговій компанії Оазис (OASISCONSULTANCYLLC ,паспорт: J 0208952, виданий 23.02.2010.

в с т а н о в и в :

17.05.16 о 21 год 30 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу "Приліт" терміналу "Д" ДП МА "Бориспіль" громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4, який прилетів з Казахстану м. Алма-Ати літаком а/к «КС», рейсом № 908, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

Після перетину пасажиром „білої лінії", яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю „зелений коридор", на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має 17 000 доларів США, після цього було здійснено перерахунок валюти у залі „Приліт" терміналу "D" ДП МА „Бориспіль", де ним власноруч була видана готівка у кількості 17 200 доларів США. Вся готівка знаходилася у двох відкритих паперових конвертах, що лежали в окремому відділені валізи пасажира ( ручна поклажа ).

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина ОСОБА_4 валюта належить йому особисто. Пасажир обрав проходження митного контролю "зеленим коридором", де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

З виявленої суми йому було пропущено 11 300 доларів США (еквівалент 9 979 євро відповідно до курсу НБУ на 17.05.2016р. ). За протоколом про порушення митних правил вилучено 5 900 доларів США.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці на стійку митної консультації не звертався.

Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_4 під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянин ОСОБА_4, який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обов'язковому письмовому декларуванню, якщо сума готівки перевищує еквівалент 10 000 євро відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р., та мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У звязку з чим працівниками митниці 17.05.2016 р. складений протокол про порушення митних правил 0370/125120101/16

На підставі ст. 511 МК України за протоколом вилучено 5900 доларів США.

У судовому засіданні представник правопорушника ОСОБА_2 просить закрити провадження через закінчення строків притягнення особи до відповідальності

Суд, заслухавши пояснення представника правопорушника, представника митниці, дослідивши матеріали справи приходить до висновку про доведеність вини громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4, у вчиненні ним правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, зважаючи на наступне. Згідно протоколу про порушення митних правил від 03.03.2016 р. він обрав вид митного оформлення зону спрощеного митного оформлення "зелений коридор", а тому відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Відповідно до п. 3 розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.05.2008 року № 148, фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Диспозицією ст. 471 МК України встановлено, що правопорушенням є порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Відповідальність за порушення митних правил настає для громадянина, який обрав проходження митного контролю "зеленим" коридором, - з моменту перетину останнім "білої лінії", що позначає закінчення "зеленого" коридору.

Як вбачається з протоколу про порушення митних правил громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4, перетнув "білу лінію", що позначає закінчення зони спрощеного митного оформлення "зелений коридор", таким чином перемістив через митний кордон України валюту, яка обмежена законодавством України, а саме в розмірі що перевищує 10 000 євро.

Таким чином, вина правопорушника доведена і підтверджується письмовими доказами: даними протоколу про порушення митних правил від 17.05.2016 р. (а.с.2-5), даними протоколу опитування в справі про порушення митних правил від 17.05.2016 р. (а.с.6-8), даними доповідної записки старшого державного інспектора ВМО № 1 м/п "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці ДФС 17.05.2016р. (а.с.9-10), копією переліку купюр, затриманих за протоколом (а.с.16), розрахунком еквіваленту 10000 євро, щодо доларів США станом на 17.05.2016 р. д(17), та встановлена судом.

Згідно ч.2 ст.467 МК України, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477-485 цього кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.

На час направлення митницею справи до суду після «допрацювання» , передбачені ч. 2 ст. 467 МК України строки накладення адміністративного стягнення закінчилися, оскільки з моменту складання відносно ОСОБА_4 Сандіпа протоколу минуло більше 6 місяців, а інкриміноване йому правопорушення не є триваючим.

За змістом п.7 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи про порушення митних правил строків, передбачених ч.2 ст. 467 МК України.

Оцінивши докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно, громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SINGH SANDEEP), ІНФОРМАЦІЯ_1, необхідно закрити у зв`язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Вилучені під час складання протоколу кошти підлягають поверненню. При цьому суд звертає увагу, що оскільки згідно до Кодексу України про Адміністративні Правопорушення не передбачено надання будь яких документів для отримання особою грошей,які їй повинні бути повернуті,окрім документів,які посвідчують особу або документів,які уповноважують іншу особу,тобто гроші повинні бути поверненні без надання довідки банку.

На підставі наведеного та керуючись ч.2 ст.467,ст.ст. 471, 522, МК України, ст.ст.7, 38, п.7 ст.247, 294 КУпАП,-

П О С Т А Н О В И В:

Закрити провадження у звязку з закінченням строків накладання адміністративного стягнення за ст. 471 МК України відносно громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SINGH SANDEEP), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження: Індія, м. Патна, місце проживання: Індія, м. Газіабад, вул. Вайшалі, район Рімпрашха Грінс, буд. Перл Корт В-1003 (В-1003 Pearl Court, Ramprashtha , Greens Vaishali, Ocaziabad, India) працює в Консалтинговій компанії Оазис (OASISCONSULTANCYLLC ,паспорт: J 0208952, виданий 23.02.2010.

Вилучені 1700 ( одна тисяча сімсот) гривень та валюту в сумі 5900 ( пять тисяч девятьсот) доларів США повернути громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SINGH SANDEEP), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце знаходження: Індія, м. Патна, місце проживання: Індія, м. Газіабад, вул. Вайшалі, район Рімпрашха Грінс, буд. Перл Корт В-1003 (В-1003 Pearl Court, Ramprashtha , Greens Vaishali, Ocaziabad, India) працює: директор компанії «Walgreens Consultations Services Prv. Ltd»,паспорт: J 0208952, виданий 23.02.2010.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови і може бути пред;явлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили ___________________

Суддя: О.М.Гончаров