№ 415/3110/16-п
№ 3/415/572/16
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.16 м. Лисичанськ

Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Суббота М.І. розглянувши матеріали справи, що надійшли від Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, не працюючого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_1, знаходячись на території «ринку ГТВ», розташованого в місті Лисичанську на кварталі Східний, здійснив незаконний обмін валютних цінностей гр.ОСОБА_2, а саме здійснив обмін 7650 гривень на 300 (триста) доларів США - банкноти серії МБ № 4224670, ВХ №3128207, ВА №9644887, ГТ № 0735901, БН № 1997466, СБ № 7937136, ЛГ № 9212798, ВЖ № 6646072, ЛБ № 9516605, СГ № 1604330, АВ № 9335502, ЕФ № 5069926, ЗЄ № 0336300, ЄД № 0343088, СВ №4414211, ТЕ № 4054540, ЗЄ №7159589, ЕВ № 6436745, ЄЕ № 4182637, ВВ № 6766697, ЄШ № 1611849, ЄЧ № 9401599, ПБ № 2955487, ПИ №5036556, чим порушив правила про валютні операції та п.4 ч.1 ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

ОСОБА_1 у судовому засіданні винним себе у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, визнав та пояснив, що 06 травня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, знаходячись на території «ринку ГТВ» міста Лисичанська, дійсно, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме здійснив обмін 7650 гривень на 300 (триста) доларів США. Свою провину усвідомив, зробив для себе належні висновки, щиро розкаявся та просив суд суворо його не наказувати, прийнявши до уваги тяжкий матеріальний стан, оскільки він не працює.

З пояснень гр. ОСОБА_2 вбачається, що 06 травня 2016 року він знаходився на території «ринку ГТВ», розташованого в місті Лисичанську на кварталі Східний, підійшов до чоловіка, у котрого він раніше обмінював валютні цінності і обміняв 7650 гривень на 300 (триста) доларів США. Після цього одразу підійшли працівники поліції і запросили їх проїхати до Лисичанського відділу поліції де склали у відношенні ОСОБА_1 адміністративний протокол за ст.162 КУпАП (а.с.3).

З протоколу особистого огляду від 06 травня 2016 року вбачається, що у ОСОБА_1 в присутності двох понятих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 7650 гривень - банкноти серії МБ №4224670, ВХ № 3128207, ВА №9644887, ГТ № 0735901, БН № 1997466, СБ № 7937136, ЛГ № 9212798, ВЖ №6646072, ЛБ № 9516605, СГ № 1604330, АВ № 9335502, ЕФ № 5069926, ЗЄ № 0336300, ЄД № 0343088, СВ №4414211, ТЕ № 4054540, ЗЄ № 7159589, ЕВ № 6436745, ЄЕ № 4182637, ВВ № 6766697, ЄШ № 1611849, ЄЧ №9401599, ПБ № 2955487, ПИ № 5036556 (а.с.4).

Згідно супровідного листа та квитанції до прибуткового касового ордера від 12.05.2016 р, виявлені та вилучені у ОСОБА_1 вищевказані грошові кошти, а саме: банкноти серії МБ № 4224670, ВХ № 3128207, ВА №9644887, ГТ № 0735901, БН № 1997466, СБ № 7937136, ЛГ № 9212798, ВЖ № 6646072, ЛБ № 9516605, СГ №1604330, АВ № 9335502, ЕФ № 5069926, ЗЄ № 0336300, ЄД № 0343088, СВ №4414211, ТЕ № 4054540, ЗЄ №7159589, ЕВ № 6436745, ЄЕ № 4182637, ВВ № 6766697, ЄШ № 1611849, ЄЧ № 9401599, ПБ № 2955487, ПИ №5036556, - були передані до Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області УФЗБО на відповідне зберігання (а.с.8-9).

Суд, заслухавши пояснення правопорушника ОСОБА_1 та дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що винність ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, знайшла своє підтвердження у суді.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.

Таким чином, суд вважає, що дії ОСОБА_1 за ознаками ст. 162 КУпАП кваліфіковані правильно, оскільки він порушив правила про валютні операції.

При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність: ОСОБА_1 не працює, інвалідом не являється, до адміністративної відповідальності притягується вперше, у скоєному щиро розкаявся.

В якості обставин, що згідно зі ст. 34 КУпАП, помякшують відповідальність правопорушника, суд визнає повне визнання своєї провини та щире розкаяння винного.

Обставин, що згідно зі ст. 35 КУпАП, обтяжують відповідальність правопорушника, суд не вбачає.

На підставі вищевказаного, з урахуванням особи, майнового стану, ступеню вини правопорушника; характеру вчиненого правопорушення; наявності обставин, що помякшують його відповідальність та відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, в межах санкції ст.162 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.

Підстав для призначення ОСОБА_1 будь-якого іншого стягнення, передбаченого санкцією ст. 162 КУпАП, суд не вбачає з вищевказаних причин.

Валюта України грошові знаки у сумі 7650 гривень - банкноти серії МБ № 4224670, ВХ № 3128207, ВА №9644887, ГТ № 0735901, БН № 1997466, СБ № 7937136, ЛГ № 9212798, ВЖ № 6646072, ЛБ № 9516605, СГ № 1604330, АВ № 9335502, ЕФ № 5069926, ЗЄ № 0336300, ЄД № 0343088, СВ №4414211, ТЕ № 4054540, ЗЄ № 7159589, ЕВ № 6436745, ЄЕ № 4182637, ВВ № 6766697, ЄШ № 1611849, ЄЧ № 9401599, ПБ № 2955487, ПИ № 5036556, які були предметом незаконної валютної операції та, згідно супровідного листа та квитанції до прибуткового касового ордера від 12.05.2016 р знаходяться в Лисичанському відділі поліції ГУНП в Луганській області УФЗБО підлягають конфіскації.

На підставі вимог ст.ст. 4, 9 Закону України «Про судовий збір», ст. 40-1 КУпАП, судовий збір підлягає стягненню з правопорушника у розмірі 275 (двісті сімдесят пять) гривень 60 копійок.

Керуючись ст. 33, 221, 284, 162, 289 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В:

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адміністративному стягненню у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції у сумі 7650 гривень - банкноти серії МБ № 4224670, ВХ № 3128207, ВА №9644887, ГТ №0735901, БН № 1997466, СБ № 7937136, ЛГ № 9212798, ВЖ № 6646072, ЛБ № 9516605, СГ № 1604330, АВ №9335502, ЕФ № 5069926, ЗЄ № 0336300, ЄД № 0343088, СВ №4414211, ТЕ № 4054540, ЗЄ № 7159589, ЕВ №6436745, ЄЕ № 4182637, ВВ № 6766697, ЄШ № 1611849, ЄЧ № 9401599, ПБ № 2955487, ПИ № 5036556.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, судовий збір у розмірі 275 (двісті сімдесят пять) гривень 60 копійок (отримувач коштів УДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, код ОКПО отримувача 37800278, банк отримувача ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, р/р 0051, код класифікації доходів бюджету 22030001).

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд.

Суддя : М.І. Суббота