печерський районний суд міста києва
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., розглянувши матеріали, які надійшли з Управління захисту економіки в м. Києві, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженки Сумської області, громадянки України, проживаючої за адресою АДРЕСА_1

- за ст. 162 КУпАП, -

встановив:

27.05.2016 об 11-50 год. ОСОБА_1 в м. Києві по вул. Тельмана (Німецька), 1, здійснювала незаконні скуповування, продаж, обмін валютних цінностей без відповідних документів, а саме ліцензії НБУ, за що відповідальність передбачена ст. 162 КУпАП.

В судовому засіданні особа, яка притягається до адміністративної відповідальності - ОСОБА_1, її представник ОСОБА_2, зазначили, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності - ОСОБА_1 вину у вчиненні інкримінованого їй адміністративного правопорушення не визнає. Пояснив, що з протоколу незрозуміло, які саме неправомірні дії вчинила ОСОБА_1, оскільки не зазначено, які саме правила про валютні операції вона порушила та саме якою валютою здійснювалися валютні - обмінні операції, з ким саме здійснювалися дані операції. Щодо походження грошових коштів, пояснили, що в матеріалах справи наявна розписка про отримання в позику коштів з підтвердженням того, що такі кошти знімались з рахунку в банківській установі.

Не дивлячись на невизнання ОСОБА_1 своєї вини, її вина підтверджується доказами, наявними в матеріалах справи про адміністративне правопорушення, а саме даними, які містяться в:

- протоколі про адміністративне правопорушення серії КИ №017137 від 03.06.2016;

- протоколі обшуку від 27.05.2016 з додатками та фото таблицею;

- протоколах огляду речей та документів;

- акті прийому - передачі матеріальних цінностей.

Дії ОСОБА_1 суддя кваліфікує за ч.1 ст.162 КУпАП, як незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу.

Разом з цим, пунктом 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП імперативно встановлено, що провадження по справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

Згідно фактичних обставин справи, викладених в протоколі про адміністративне правопорушення, події, які стали підставою для складання протоколу, мали місце 27.05.2016, і були виявлені в той же день.

Таким чином, на день розгляду справи в суді сплинули строки накладення адміністративного стягнення, передбачені ст. 38 КУпАП, у зв'язку з чим провадження по справі слід закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 38, 162, 247, 276-280, 283-287 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП - закрити у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Грошові кошти в сумі 193 000 (сто дев'яноста три тисячі) гривень, 22 015 (двадцять дві тисячі п'ятнадцять) доларів США, 800 (вісімсот) євро, 2 000 (дві тисячі) російських рублів - повернути ОСОБА_1.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом 10 днів з дня її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги.

Суддя С. В. Шапутько