№ 415/5983/16-п
№ 3/415/1130/16
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.16 року м. Лисичанськ
Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., розглянувши матеріали справи, що надійшли від Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НП України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, пенсіонера, інваліда 3 групи, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3,
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, -
08 листопада 2016 року об 11 годині 25 хвилин, ОСОБА_1, знаходячись в районі будинку № 4 на кварталі Центральний міста Лисичанська, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А на 1300 (одну тисячу триста) гривень НБУ, чим порушив правила про валютні операції та п.4 ч.1 ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ОСОБА_1 у судовому засіданні винним себе у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, визнав та пояснив, що дійсно 08 листопада 2016 об 11 годині 25 хвилин, знаходячись в районі будинку № 4 на кварталі Центральний міста Лисичанська, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А на 1300 (одну тисячу триста) гривень НБУ. Свою провину усвідомив, зробив для себе належні висновки, щиро розкаявся та просив суд суворо його не наказувати, прийнявши до уваги те, що він є інвалідом 3 групи.
З пояснень ОСОБА_2 вбачається, що 08 листопада 2016 року об 11 годині 25 хвилин вона знаходячись в районі будинку № 4 на кварталі Центральний міста Лисичанська у незнайомого чоловіка обміняла 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А на 1300 (одну тисячу триста) гривень НБУ. Працівники поліції склали у відношенні ОСОБА_1 адміністративний протокол (а.с.3).
Відповідно до рапорту ст.о/у МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕНП України ОСОБА_3, вилучені грошові кошти, а саме 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А та 1300 (одна тисяча триста) гривень НБУ знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України (а.с.8).
Суд, заслухавши пояснення правопорушника ОСОБА_1 та дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що винність останнього у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, знайшла своє підтвердження у суді.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.
Таким чином, суд вважає, що дії ОСОБА_1 за ознаками ст. 162 КУпАП кваліфіковані правильно, оскільки він порушив правила про валютні операції.
При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність: ОСОБА_1 є пенсіонером, зі слів є інвалідом 3 групи, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, до адміністративної відповідальності притягується вперше.
В якості обставин, що згідно зі ст. 34 КУпАП, помякшують відповідальність правопорушника, суд визнає повне визнання своєї провини та щире розкаяння винного.
Обставин, що згідно зі ст. 35 КУпАП, обтяжують відповідальність правопорушника, суд не вбачає.
На підставі вищевказаного, з урахуванням особи, майнового стану, ступеню вини правопорушника; характеру вчиненого правопорушення; наявності обставин, що помякшують його відповідальність та відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, в межах санкції ст.162 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.
Підстав для призначення ОСОБА_1 стягнення у вигляді штрафу суд не вбачає з вищевказаних причин.
Оскільки, валютні цінності, а саме грошові кошти 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А, що були предметом незаконної валютної операції у формі обміну є приватною власністю ОСОБА_2, які остання добровільно надала на зберігання підстав для конфіскації даних грошових коштів, суд не вбачає, у звязку з чим, та згідно рапорту ст. о/у МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України, підлягають поверненню власнику ОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Валютні цінності грошові кошти 1300 (одна тисяча триста) гривень НБУ, які були предметом незаконної валютної операції, які знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України підлягають конфіскації у власність держави.
Валютні цінності грошові кошти 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А, які знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України підлягають поверненню власнику ОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Керуючись ст. 33, 221, 284, 162, 289 КУпАП, -
П О С Т А Н О В И В:
Піддати ОСОБА_1, адміністративному стягненню у вигляді попередження з конфіскацією у власність держави валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, а саме грошові кошти 1300 (одна тисяча триста) гривень НБУ, які знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України (м. Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16)
Валютні цінності банкнота номіналом 50 (пятдесят) доларів США серії ІЕ 05083210А, які знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16), які є приватною власністю ОСОБА_2 - повернути власнику ОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Валютні цінності 1300 (одна тисяча триста) гривень НБУ, які знаходяться в сейфі в МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16) підлягають конфіскації у власність держави.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд.
Суддя : А.Г.Березін