ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1381/16-п

13 жовтня 2016 року

Суддя Костопільського районного суду Рівненської області Грипіч Л. А.

розглянувши матеріали, що надійшли від Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 району, за ст.162 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2015 року співробітниками Костопільського ВП ГГУНП в Рівненській області було складено протокол серії АА №274869, відносно ОСОБА_1, в якому 8азначено, що 16.07.2016р. о 12 годині 00 хвилин на вулиці Грушевського в місті Костопіль поряд ТЦ "Вікторія", ОСОБА_1 незаконно здійснив валютні операції, а саме придбав у невідомого громадянина 100 євро за 2720 грн., тим самим порушив правила проведення валютних операцій, за що передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 162 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину в скоєнні правопорушення не визнав. Пояснив суду про те, що він не допускав порушення правил про валютні цінності, а кошти в сумі 220 євро, що були вилучені працівниками поліції є його особистими коштами.

Відповідно до ст.162 КУпАП незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей, що регулюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законами України "Про Національний банк України", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно- обмінних операцій на території України та ін.

Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Згідно положень Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», валютні цінності - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті. При цьому валюта України (гривня)- це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Що ж до операцій обміну валютних цінностей, то згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено:

1) купівлю у фізичних осіб- резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

2) продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

3) купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

4) конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

5) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим зазначеною Інструкцією. Порушення цього порядку і має наслідком утворення складу правопорушення, передбаченого коментованою статтею КУАП

Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Згідно досліджених судом доказів, що були надані суду вбачається, що особа яка мала би бути другою стороною обміну валюти не встановлена, так як не зазначена стороною обміну валюти, а зазначена в протоколі про адміністративне правопорушення, як невідомий громадянин.

Крім того, грошові кошти у сумі 100 євро та 2720 гривень, які були предметом обміну не були вилучені, до матеріалів справи не приєднані, відповідно до Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2012р. за № 17.

Згідно ст.251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Згідно ст. 62 Конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини, тлумачаться на користь особи.

Враховуючи, що в матеріалах справи відсутні достатні докази, які б свідчили про наявність в діях ОСОБА_1 ознак порушення правил про валютні операції, а його вина не може ґрунтуватись на припущеннях.

На підставі викладеного, прихожу до висновку про те, що факт порушення правил про валютні операції не доказаний у суді.

Тому ОСОБА_1 не являється субєктом адміністративного проступку за ст.162 КУпАП.

Також відсутня обєктивна сторона правопорушення, так як сам факт здійснення незаконної операції з валютою не доказаний, а тому відсутній склад адміністративного правопорушення передбачений ст.162 КУпАП, у зв'язку з чим провадження у справі відносно ОСОБА_2 підлягає закриттю, з підстав передбачених п.1 ч.1 ст.247 КУпАП.

Вилучені, відповідно до протоколу огляду особистих речей від 16.07.2016 року, грошові кошти в сумі 220 євро (4 купюри номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом 20 євро) підлягають поверненню ОСОБА_1

На підставі наведеного та керуючись ст.24,27,40-1,33,162,221,247,268,284 КУпАП, суд

ПОСТАНОВИВ:

Справу відносно ОСОБА_1 за ст.162 КУпАП закрити в зв'язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення.

Вилучені у ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 220 (двісті двадцять) євро (4 купюри номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом 20 євро) повернути останньому. .

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Рівненської області протягом десяти днів з дня її винесення шляхом подачі скарги через Костопільський районний суд.

СуддяОСОБА_3