Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2885/16-п
Провадження № 3/553/977/2016
П О С Т А Н О В А

Іменем України

13.09.2016м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючої судді - Крючко Н.І.,

при секретарі Босяк К.О.,

розглянувши матеріал про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0052/80600/16 від 05.05.2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа», вказано, що протягом 2015-2016 років в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ІМ51ДЕ за МД №№ 806010001/2014/008663 від 22.07.2014 року, 806010001/2014/009432 від 12.08.2014р., 806010001/2014/010112 від 29.08.2014р., 806010001/2014/010889 від 17.09.2014 р., 806010001/2014/011263 від 25.09.2014 року, 806010001/2014/012289 від 20.10.2014 року, 806010001/2014/012850 від 03.11.2014 р., 806010001/2014/013839 від 24.11.2014 р., 806010001/2015/000581 від 24.01.2015 р., 806010001/2014/001441 від 16.02.2015 р., 806010001/2015/001800 від 26.02.2015 р., 806010001/2014/003245 від 09.04.2015 р., 806010001/2015/003905 від 30.04.2015 р., 806010001/2015/004895 від 28.05.2015, 806010001/2015/005590 від 16.06.2015 р., 806010001/2014/006143 від 01.07.2015 р., 806010001/2015/007414 від 03.08.2015, 806010001/2015/008477 від 31.08.2015 р., 806010001/2015/009285 від 21.09.2015, 806010001/2015/009806 від 05.10.2015 р., 806010001/2015/010753 від 29.10.2015, 806010001/2015/011679 від 20.11.2015 р., 806010001/2015/010753 від 29.10.2015, 806010001/2014/011679 від 20.11.2015, 806010001/2015/012334 від 04.12.2015 року в режимі ІМ51 ДТ за МД № 806010001/2015/007489 від 05.08.2015 року оформлено товар - «Товар для переробки» - Парафін Dunawax». Відправник товару «MOL Nyrt.DS Logistika»(2440, Szazhalombatta, Olajmunkasut 2,Угорщина) вантажоодержувач ТОВ «Меледа». До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № GM-T-0303 від 03.03.2014, укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1 з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія), а також додаткові угоди до контракту №7 від 17.07.2014 року, №8 від 04.08.2014 року, № 9 від 20.08.2014 року, №10 від 10.09.2014 року; №11 від 22.09.2014р, №12 від 14.10.2014 року, № 13 від 28.10.2014 року, № 14 від 18.11.2014 року, № 15 від 19.01.2015 року, № 16 від 11.02.2015 року, № 17 від 20.02.2015 року, № 19 від 06.04.2015 року, № 20 від 27.04.2015 року, №21 від 26.05.2015 року, № 22 від 11.06.2015 року, № 25 від 25.06.2015 року, № 28 від 30.07.2015 року, № 30 від 28.08.2015 року, №31 від 17.09.2015 року, № 32 від 30.09.2015 року, № 34 від 26.10.2015 року, № 36 від 17.11.2015 року, № 37 від 30.11.2015 року, № 27 від 10.07.2015 року.

Загальна вартість ь товарів за вказаними вище митними деклараціями становить 13628519,37 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.2016 року за № 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3, яка здійснювала декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані додаткові угоди до контракту №7 від 17.07.2014 року, №8 від 04.08.2014 року, № 9 від 20.08.2014 року, №10 від 10.09.2014 року; №11 від 22.09.2014р, №12 від 14.10.2014 року, № 13 від 28.10.2014 року, № 14 від 18.11.2014 року, № 15 від 19.01.2015 року, № 16 від 11.02.2015 року, № 17 від 20.02.2015 року, № 19 від 06.04.2015 року, № 20 від 27.04.2015 року, №21 від 26.05.2015 року, № 22 від 11.06.2015 року, № 25 від 25.06.2015 року, № 28 від 30.07.2015 року, № 30 від 28.08.2015 року, №31 від 17.09.2015 року, № 32 від 30.09.2015 року, № 34 від 26.10.2015 року, № 36 від 17.11.2015 року, № 37 від 30.11.2015 року, які є підробними.

При цьому, в матеріалах справи про порушення митних правил наявний лист Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області від 04.05.2016 року за № 2576/01/112-2016, в якому вказано, що по факту повідомлення Полтавською митницею ДФС про те, що підприємство GRAYWOLF LLP, яке було ліквідовано в 2014 році, здійснило укладення додаткової угоди між ТОВ «Меледа», що мало місце в с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області від 30.03.2016 року, працівниками Онуфріївського ВП проведено перевірку, за якою встановлено факти, на підставі чого розпочато кримінальне провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи про порушення митних правил та підстави для порушення кримінального провадження є додаткові угоди, укладені між GRAYWOLF LLP, яке ліквідовано у 2014 році, та ТОВ «Меледа», директором якого являється ОСОБА_1, що свідчить про однорідність предмету правопорушення, тому в залежності від наявності чи відсутності в діях ТОВ «Меледа» кримінального правопорушення визначатиметься наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення, в звязку з чим є доцільним зупинити провадження по розгляду даного матеріалу про порушення митних правил до розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України зупинити до розгляду кримінального провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4