Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2885/16-п
Провадження № 3/553/978/2016
П О С Т А Н О В А

Іменем України

13.09.2016м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючої судді - Крючко Н.І.,

при секретарі Босяк К.О.,

розглянувши матеріал про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил №0060/80600/16 від 18.05.2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа», вказано, що протягом 2014-2016 років в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ЕК11АА за МД 806010001/2014/010038 від 28.08.2014, 806010001/2014/010647 від 11.09.2014, 806010001/2014/011664 від 03.10.2014, 806010001/2014/011924 від 10.10.2014, 806010001/2014/012206 від 17.10.2014, 806010001/2014/012504 від 24.10.2014, 806010001/2014/012777 від 31.10.2014, 806010001/2014/013101 від 07.11.2014, 806010001/2014/013696 від 20.11.2014, 806010001/2014/013747 від 21.11.2014, 806010001/2014/014772 від 12.12.2014, 806010001/2014/015012 від 18.12.2014, 806010001/2015/000038 від 06.01.2015, 806010001/2015/000802 від 29.01.2015, 806010001/2015/001605 від 20.02.2015, 806010001/2015/001855 від 27.02.2015, 806010001/2015/003286 від 11.04.2015, 806010001/2015/004172 від 08.05.2015, 806010001/2015/004651 від 22.05.2015, 806010001/2015/004948 від 29.05.2015, 806010001/2015/005453 від 12.06.2015, 806010001/2015/005759 від 19.06.2015, 806010001/2015/006333 від 06.07.2015, 806010001/2015/006637 від 14.07.2015, 806010001/2015/007033 від 23.07.2015, 806010001/2015/007449 від 04.08.2015, 806010001/2015/007734 від 11.08.2015, 806010001/2015/008421 від 28.08.2015, 806010001/2015/008681 від 04.09.2015, 806010001/2015/009237 від 18.09.2015, 806010001/2015/009770 від 02.10.2015, 806010001/2015/010001 від 09.10.2015, 806010001/2015/010828 від 30.10.2015, 806010001/2015/011123 від 06.11.2015, 806010001/2015/012653 від 11.12.2015, 806010001/2015/012939 від 08.12.2015, 806010001/2016/000766 від 30.01.2016, 806010001/2016/002493 від 15.03.2016 було оформлено товар «Продукти переробки: свічки парафінові». Відправник товару ТОВ «Меледа», вантажоодержувач компанія «Company «VNK Profaan B.V.» (Galvanniweg 20, NL 5482 TN Schijndel Holland, Нідерланди). До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № GM-T-0303 від 03.03.2014, укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1 з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія), а також додаткові угоди до контракту: №2Е та №6Т, №8А від 27.08.2014№ 7Е, №8В, №9А від 09.09.2014; №9Е, «10С, №11А від 03.10.2014; №9Т, №10Е, №;11В від 10.10.2014 року; № 9Р, № 10Р, №11С від 17.10.2014; «10Т, №11Р, №12В від 24.10.2014; №11Т, №12С від 31.10.2014; № 11Х, № 12Р, №13А від 07.11.2014; № 11Y від 07.11.2014, №12Т, №13С від 20.11.2014року; № 13Е від 21.11.2014; № 14В від 12.12.2014; №13Т, №14С від 17.12.2014; №14Т від 06.01.2015; №15А від 29.01.2015; № 15С від 20.02.2015; №15М, №16В від 27.02.2015; №18В, №19А від 10.04.2015, №19В від 08.05.20154; № 20В від 22.05.2015; №20С, №19К від 29.05.2015; №21А від 12.06.2015;№21С, №22А від 19.06.2015; №23В та №24А від 06.07.2015; №23С та №24В та №25А від 14.07.2015; №24С від 22.07.2015; №23Е, №24Е, №25С від 04.08.2015; №24К, №25Е, №28А від 11.08.2015; №25К, №28Е,№29В від 28.08.2015; № 25М, №29Е, № 30А від 04.09.2015 року№30С від 18.09.2015; №31В від 02.10.2015; №31Е та №32А від 09.10.2015; №33А від 30.10.2015, №33С від 06.11.2015; №35С, №36Е від 11.12.2015; №36К від 18.12.2015; № 37К від 29.01.2016; № 37Р та №39В від 12.03.2016.

Також згідно МД №806010001/2014/009003 від 30.07.2014 частину товару «Продукти переробки: свічки парафінові», а саме 7290 шт. оформлено відповідно до додаткових угод №6В від 21.07.2014 та №7А від 24.07.2014; згідно МД № 806010001/2014/009185 від 05.08.2014 частину товару «Продукти переробки: свічки парафінові», а саме 14410 шт. оформлено відповідно до додаткових угод № 5Е від 16.07.2014 та №6С від 24.07.2014.

Загальна вартість товарів становить 12962403,65 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.2016 року за № 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3, яка здійснювала декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані Полтавській митниці ДФС документи: додаткові угоди до контракту: №2Е та №6Т, №8А від 27.08.2014№ 7Е, №8В, №9А від 09.09.2014; №9Е, «10С, №11А від 03.10.2014; №9Т, №10Е, №;11В від 10.10.2014 року; № 9Р, № 10Р, №11С від 17.10.2014; «10Т, №11Р, №12В від 24.10.2014; №11Т, №12С від 31.10.2014; № 11Х, № 12Р, №13А від 07.11.2014; № 11Y від 07.11.2014, №12Т, №13С від 20.11.2014року; № 13Е від 21.11.2014; № 14В від 12.12.2014; №13Т, №14С від 17.12.2014; №14Т від 06.01.2015; №15А від 29.01.2015; № 15С від 20.02.2015; №15М, №16В від 27.02.2015; №18В, №19А від 10.04.2015, №19В від 08.05.20154; № 20В від 22.05.2015; №20С, №19К від 29.05.2015; №21А від 12.06.2015;№21С, №22А від 19.06.2015; №23В та №24А від 06.07.2015; №23С та №24В та №25А від 14.07.2015; №24С від 22.07.2015; №23Е, №24Е, №25С від 04.08.2015; №24К, №25Е, №28А від 11.08.2015; №25К, №28Е,№29В від 28.08.2015; № 25М, №29Е, № 30А від 04.09.2015 року№30С від 18.09.2015; №31В від 02.10.2015; №31Е та №32А від 09.10.2015; №33А від 30.10.2015, №33С від 06.11.2015; №35С, №36Е від 11.12.2015; №36К від 18.12.2015; № 37К від 29.01.2016; № 37Р та №39В від 12.03.2016, які є підробними.

При цьому, в матеріалах справи про порушення митних правил наявний лист Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області від 04.05.2016 року за № 2576/01/112-2016, в якому вказано, що по факту повідомлення Полтавською митницею ДФС про те, що підприємство GRAYWOLF LLP, яке було ліквідовано в 2014 році, здійснило укладення додаткової угоди між ТОВ «Меледа», що мало місце в с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області від 30.03.2016 року, працівниками Онуфріївського ВП проведено перевірку, за якою встановлено факти, на підставі чого розпочато кримінальне провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи про порушення митних правил та підстави для порушення кримінального провадження є додаткові угоди, укладені між GRAYWOLF LLP, яке ліквідовано у 2014 році, та ТОВ «Меледа», директором якого являється ОСОБА_1, що свідчить про однорідність предмету правопорушення, тому в залежності від наявності чи відсутності в діях ТОВ «Мелада» кримінального правопорушення визначатиметься наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення, в звязку з чим є доцільним зупинити провадження по розгляду даного матеріалу про порушення митних правил до розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України зупинити до розгляду кримінального провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4