Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2885/16-п
Провадження № 3/553/969/2016
П О С Т А Н О В А

Іменем України

12.09.2016м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючої судді - Крючко Н.І.,

при секретарі Босяк К.О.,

розглянувши матеріал про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0040/80600/16 від 20.04.2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа», вказано, що в 2015 році в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ЕК10АА за МД №№806010001/2015/012016 від 27.112015, 806010001/2015/011528 від 17.11.2015, 806010001/2015/010536 від 23.10.2015, 806010001/2015/009773 від 02.10.2015, № 806010001/2015/009239 від 18.09.2015, 806010001/2015/004957 від 29.05.2015, було оформлено товар свічки парафінові. Відправник товару ТОВ «Меледа», вантажоодержувач «VNK Profaan B.V.» (Galvaniweg 20, NL 5482 TN Schijndel, Нідерланди). До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № MGW-03/03-2015 від 03.03.2015 ( який діяв до 31.12.2015 року) укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1 з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія), а також додатки до контракту від 27.11.2015 №11, від 13.11.2015 №9, від 23.10.2015 №6, від 02.10.2015 №4, від 18.09.2015 №3, від 29.05.2015 №2.

Вартість товарів за курсом НБУ на день оформлення по МД № №№806010001/2015/012016 від 27.112015 -485436,66 грн., 806010001/2015/011528 від 17.11.2015 320719,98 грн., 806010001/2015/010536 від 23.10.2015 327708,59 грн., 806010001/2015/009773 від 02.10.2015 433763,47 грн., № 806010001/2015/009239 від 18.09.2015 439356,88 грн., 806010001/2015/004957 від 29.05.2015 395266,60 грн., загальна вартість товарів становить 2402252,18 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.2016 року за № 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3 та особу уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Бізнес Брок Транс» ОСОБА_4, яка здійснювала декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані Полтавській митниці ДФС документи: № MGW-03/03-2015 від 03.03.2015 ( який діяв до 31.12.2015 року), додатки до контракту від 27.11.2015 №11, від 13.11.2015 №9, від 23.10.2015 №6, від 02.10.2015 №4, від 18.09.2015 №3, від 29.05.2015 №2, які є підробними.

При цьому, в матеріалах справи про порушення митних правил наявний лист Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області від 04.05.2016 року за № 2576/01/112-2016, в якому вказано, що по факту повідомлення Полтавською митницею ДФС про те, що підприємство GRAYWOLF LLP, яке було ліквідовано в 2014 році, здійснило укладення додаткової угоди між ТОВ «Меледа», що мало місце в с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області від 30.03.2016 року, працівниками Онуфріївського ВП проведено перевірку, за якою встановлено факти, на підставі чого розпочато кримінальне провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи про порушення митних правил та підстави для порушення кримінального провадження є додаткові угоди, укладені між GRAYWOLF LLP, яке ліквідовано у 2014 році, та ТОВ «Меледа», директором якого являється ОСОБА_1, що свідчить про однорідність предмету правопорушення, тому в залежності від наявності чи відсутності в діях ТОВ «Мелада» кримінального правопорушення визначатиметься наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення, в звязку з чим є доцільним зупинити провадження по розгляду даного матеріалу про порушення митних правил до розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України зупинити до розгляду кримінального провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_5