Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2885/16-п
Провадження № 3/553/971/2016
П О С Т А Н О В А

Іменем України

12.09.2016м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючої судді - Крючко Н.І.,

при секретарі Босяк К.О.,

розглянувши матеріал про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0038/80600/16 від 20.04.2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа», вказано, що в 2015 році в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ЕК10АА за МД №806010001/2015/002833 від 27.03.2015, №806010001/2015/011722 від 20.11.2015, № 806010001/2015/011407 від 13.112015 року, № 806010001/2015/011134 від 06.11.2015, № 806010001/2015/012330 від 04.12.2015 року було оформлено товар свічки парафінові. Відправник товару ТОВ «Меледа», вантажоодержувач компанія «Parcan BV» (Kelvinstraat 26 B/28, 1704 RS Heerhugowaard, Нідерланди). До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № MGW-03/03-2015 від 03.03.2015 ( який діяв до 31.12.2015 року) укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1 з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія, а також додатки до контракту від 27.03.2015 року 31, від 20.11.2015 року № 10 від 13.11. 2015 року 38, від 06.11.2015 року №7, від 04.12.2015 року № 12. Загальна вартість товару оформленого згідно МД № 806010001/2015/002833 від 27.03.2015 року 274902,36 грн., №806010001/2015/011722 від 20.11.2015 648633,59 грн., № 806010001/2015/011407 від 13.112015 року 411339,05 грн.; № 806010001/2015/011134 від 06.11.2015 310416,17 грн.; , № 806010001/2015/012330 від 04.12.2015 року 164958,75 грн.. Загальна вартість товарів становить 1810249,92 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.20165 року за № 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3 та особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Бізнес Брок Транс» ОСОБА_4, які здійснювали декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані Полтавській митниці ДФС документи: контракт № MGW-03/03-2015 від 03.03.2015 та додатки до контракту від 27.03.2015 року №1, від 20.11.2015 року № 10, від 13.11.2015 року № 8, від 06.11.2015 року № 7, від 04.12.2015 року № 12, які є підробними.

При цьому, в матеріалах справи про порушення митних правил наявний лист Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області від 04.05.2016 року за № 2576/01/112-2016, в якому вказано, що по факту повідомлення Полтавською митницею ДФС про те, що підприємство GRAYWOLF LLP, яке було ліквідовано в 2014 році, здійснило укладення додаткової угоди між ТОВ «Меледа», що мало місце в с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області від 30.032.2016 року, працівниками Онуфріївського ВП проведено перевірку, за якою встановлено факти, на підставі чого розпочато кримінальне провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи про порушення митних правил та підстави для порушення кримінального провадження є додаткові угоди, укладені між GRAYWOLF LLP, яке ліквідовано у 2014 році, та ТОВ «Меледа», директором якого являється ОСОБА_1, що свідчить про однорідність предмету правопорушення, тому в залежності від наявності чи відсутності в діях ТОВ «Мелада» кримінального правопорушення визначатиметься наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення, в звязку з чим є доцільним зупинити провадження по розгляду даного матеріалу про порушення митних правил до розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України зупинити до розгляду кримінального провадження № 0000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_5