№ 415/4905/16-п
№ 3/415/932/16
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.16 року м. Лисичанськ
Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., розглянувши матеріали справи, що надійшли від Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області про притягнення до адміністративної відповідальності
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ПП, зареєстрованого та проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3,
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, -
10 вересня 2016 року об 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_1, знаходячись на стихійному ринку, що розташований біля перехресть вулиці Незалежності та кварталу Центрального міста Лисичанська, біля супермаркету «Брусничка», здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 1000 (одна тисяча) рублів РФ серії ЯВ 4222066 на 400 (чотириста) гривень НБУ, чим порушив правила про валютні операції та п.4 ч.1 ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ОСОБА_1 у судовому засіданні винним себе у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, визнав та пояснив, що дійсно 10 вересня 2016 об 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_1, знаходячись на стихійному ринку, що розташований біля перехресть вулиці Незалежності та кварталу Центрального міста Лисичанська, біля супермаркету «Брусничка», дійсно, здійснив незаконний обмін 1000 (одна тисяча) рублів РФ серії ЯВ 4222066 на 400 (чотириста) гривень НБУ. Свою провину усвідомив, зробив для себе належні висновки, щиро розкаявся та просив суд суворо його не наказувати, прийнявши до уваги те, що він має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5.
З пояснень гр.ОСОБА_4 вбачається, що 10 вересня 2016 року він знаходився на стихійному ринку, що розташований біля перехресть вулиці Незалежності та кварталу Центрального міста Лисичанська біля супермаркету «Брусничка» до нього підійшли працівники поліції, які попросили його посприяти у контрольній закупівлі валютних цінностей в ролі закупника. Закупка була проведена, у звязку з тим, що у гр. ОСОБА_1 відсутня ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій, працівники поліції склали у відношенні останнього адміністративний протокол, а грошові кошти вилучили, про що були складені відповідні протоколи (а.с.11-12).
З протоколу огляду від 10 вересня 2016 року вбачається, що у ОСОБА_1 в присутності двох понятих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- банкнота номіналом 1000 (одна тисяча) рублів РФ серії ЯВ 4222066;
- банкноти номіналом 1000 (одна тисяча) рублів РФ у кількості 8 штук;
- банкнота номіналом 10 (десять) доларів США;
- банкноти номіналом 50 (пятдесят) грн. НБУ у кількості 23 штуки;
- банкноти номіналом 100 (сто) грн..НБУ у кількості 4 штук (а.с.2-5).
Відповідно листа начальника Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області від 13.09.2016 року, під час складання адміністративного протоколу у відношенні ОСОБА_1 вилучені грошові кошти передані на зберігання ОСОБА_7 в Луганській області (а.с.15).
Суд, заслухавши пояснення правопорушника ОСОБА_1 та дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що винність останнього у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, знайшла своє підтвердження у суді.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.
Таким чином, суд вважає, що дії ОСОБА_1 за ознаками ст. 162 КУпАП кваліфіковані правильно, оскільки він порушив правила про валютні операції.
При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність: ОСОБА_1 є ПП, інвалідом не являється, до адміністративної відповідальності притягується вперше, зі слів має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5
В якості обставин, що згідно зі ст. 34 КУпАП, помякшують відповідальність правопорушника, суд визнає повне визнання своєї провини та щире розкаяння винного.
Обставин, що згідно зі ст. 35 КУпАП, обтяжують відповідальність правопорушника, суд не вбачає.
На підставі вищевказаного, з урахуванням особи, майнового стану, ступеню вини правопорушника; характеру вчиненого правопорушення; наявності обставин, що помякшують його відповідальність та відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, в межах санкції ст.162 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.
Підстав для призначення ОСОБА_1 стягнення у вигляді штрафу суд не вбачає з вищевказаних причин.
Оскільки, валютні цінності, а саме грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) РФ, що були предметом незаконної валютної операції у формі обміну є приватною власністю ОСОБА_4, які останій добровільно надав для проведення контрольної закупки (обміну) валютних цінностей підстав для конфіскації даних грошових коштів, суд не вбачає, у звязку з чим іноземна валюта - банкнота у розмірі 1000 (тисяча) рублів РФ серії ЯВ 4222066, та згідно листа начальника Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області, передані на зберіганні ОСОБА_7 в Луганській області (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16), підлягає поверненню власнику ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Валютні цінності грошові кошти номіналом 100 (сто) грн. НБУ, у сумі 400 гривень, які були предметом незаконної валютної операції, які знаходяться на зберіганні в ОСОБА_7 в Луганській області (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16) підлягають конфіскації у власність держави.
Валютні цінності грошові кошти номіналом 50 (пятдесят) грн. НБУ у кількості 23 штуки, банкноти номіналом 1000 (тисяча) рублі РФ у кількості 8 штуки, банкнота 10 (десять) доларів США, які знаходяться на зберіганні в ОСОБА_7 в Луганській області (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16) підлягають поверненню власнику ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7.
Керуючись ст. 33, 221, 284, 162, 289 КУпАП, -
П О С Т А Н О В И В:
Піддати ОСОБА_1, адміністративному стягненню у вигляді попередження з конфіскацією у власність держави валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, а саме грошові кошти номіналом 100 (сто) грн. НБУ, у сумі 400 гривень, що знаходяться на зберіганні в ОСОБА_7 в Луганській області (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16)
Валютні цінності банкнота номіналом 1000 (одна тисяча) рублів РФ, серії ЯВ 4222066, які є приватною власністю ОСОБА_4 та знаходяться на зберіганні в ОСОБА_7 в Луганській області (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16) - повернути власнику ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Валютні цінності банкноти номіналом 50 (пятдесят) грн. НБУ у кількості 23 штуки, банкноти номіналом 1000 (тисяча) рублі РФ у кількості 8 штуки, банкнота 10 (десять) доларів США, які знаходяться на зберіганні в ОСОБА_7 в Луганській області (м.Сєвєродонецьк, вулиця Партизанська, 16) повернути власнику ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд.
Суддя : А.Г.Березін