16.08.2016 року Козельщинський районний суд Полтавської області
Справа № 533/416/16-п
Провадження № 3/533/254/16
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Суддя Козельщинського районного суду

16 серпня 2016 року Полтавської області - ОСОБА_1О

при секретарі-Шуліка Л.Г.

з участю захисника-адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Козельщині матеріали, які надійшли з Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає та зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2, фізична особа підприємець, ідентифікаційний номер не встановлено, до адміністративної відповідальності не притягувалася

за ч.1 ст.164 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2016 року до Козельщинського районного суду надійшли матеріали про адміністративні правопорушення передбачені ч.1 ст.164 КУпАП скоєні ОСОБА_3

Відповідно протоколів про адміністративне правопорушення ОСОБА_3 обвинувачується в тому,що відносно неї встановлені факти реалізації та зберігання алкогольних напоїв без відповідної ліцензії в магазинах за адресою: смт. Козельщина вул. Короленка 40А та в с. Михайлики,вул.Центральна-1, Козельщинського району, 29.01.2016 року, - чим скоїла адміністративні правопорушення, передбачені ст.164 ч. 1 КпАП України.

17 березня 2016 року відповідно постанов судді Козельщинського району від 17.03.2016 р. матеріали про адміністративні правопорушення було повернуто в звязку з тим,що в протоколах про адміністративні правопорушення не дотримуючись вимог ст.256 КУпАП не зазначені факти: реалізації алкогольних напоїв (коли реалізовано,хто реалізував,кому реалізовано,яка кількість реалізовано і його вартість); зберігання алкогольних напоїв (що зберігалося,де зберігалося,в якій кількості і його вартість).

10.05.2016 року матеріали про адміністративні правопорушення були повернуті до Козельщинського районного суду.

Відповідно постанови судді Козельщинського районного суду від 31.05.2016 року матеріали про адміністративні правопорушення були повторно повернуті оскільки допущені порушення КУпАП унеможливлювали розгляд справи по суті і не в компетенції суду доповнювати обвинувачення.

Так в протоколах про адміністративні правопорушення (розгляд яких в суді обєднано в одне провадження) не дотримуючись вимог ст. 256 КУпАП так і не було зазначено факти: реалізації алкогольних напоїв (коли і які напої і в якій кількості реалізовано, хто реалізував, кому реалізовано, за яку ціну реалізовано алкогольні напої); зберігання алкогольних напоїв (що зберігали, де зберігали, і в якій кількості і його вартість), а також не зазначені свідки.

Крім цього встановлено,що в ході кримінального провадження внесеного до ЄРДР за фактами незаконного виготовлення з метою збуту та збут населенню алкогольних напоїв в пластикових пляшках без марок акцизного податку за ознаками злочину передбаченого ст.204 ч.1 КК України по місцю проживання і роботи ОСОБА_3 проведені обшуки в ході яких вилучені алкогольні напої в пластикових пляшках,гроші.

Не дивлячись на це до протоколів про адміністративну відповідальність не прилучено постанови про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3, а прилучена постанова про виділення матеріалів досудового слідства в окреме провадження.

Звернено увагу,що відповідно до ст.38 КУпАП у разі закриття кримінального провадження,але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення,адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

9 серпня 2016 року зазначені адміністративні матеріали знову надійшли до Козельщинського районного суду.

В припроводному листі,який не може замінити процесуально визначеного документа- протоколу про адміністративне правопорушення зазначено, що «Слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводило досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 27.01.2016 р. за фактом зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами в смт. Козельщина Полтавської області в період 2015-2016 років, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.01.2016 року працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал Крюківського районного суду м. Кременчука від 28.09.2016р. проведено обшуки: домоволодіння, розташованого в смт. Козельщина по вул.. Короленка, 40; приміщення магазину, розташованого в смт. Козельщина по вул. Короленка, 40А; магазину, розташованого в с. Михайлики Козельщинського району по вул. Центральна, 1.

Під час обшуку магазину, розташованого в с. Михайлики Козельщинського району по вул. Центральна, 1 вилучено пляшки з пивом та чорнові записи щодо реалізації незаконно виготовлених напоїв, а саме: 1 підшивка документів; 6 пластикових пляшок обємом 2,5 літра з пивом «Оболонь світле»; 6 пластикових пляшок обємом 2,5 літра з пивом «Жигулівське світле»; 12 пластикових пляшок обємом 1,2 літра з пивом «Жигулівське світле»; 5 пластикових пляшок обємом 1,2 літра з пивом «Оболонь світле»; 2 скляні пляшки обємом 0,5 літра з пивом «Оболонь соборне; 1 скляна пляшка обємом 0,5 літра з пивом «Жигулівське світле»; 4 алюмінієві банки обємом 0,5 літра з пивом «Бірмікс лимон пастеризоване».

Під час ошуку домоволодіння, розташованого в смт. Козельщина по вул. Короленка, 40, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) без марок акцизного податку, тара для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 1 пластикова пляшка обємом 6,0 літрів з рідиною із специфічним запахом спирту обємом 3,0 літра; 1 пластикова пляшка обємом 5,0 літрів з рідиною із специфічним запахом спирту обємом 5,0 літрів; 2 пластикові пляшки обємом по 6,0 літрів кожна з рідиною із специфічним запахом спирту обємом 12,0 літрів; 1 пластикова пляшка обємом 6,0 літрів з рідиною із специфічним запахом обємом 4,0 літра; 7 порожніх пластикових пляшок обємом по 10,0 літрів кожна при відкриванні яких відчувається специфічний запах спирту.

Під час обшуку приміщення продовольчого магазину, розташованого в смт. Козельщина по вул. Короленка 40А (стр. 22-26), виявлена тара для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнові записи, грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: підшивка документів; 1 порожня пластикова пляшка обємом 5,0 літра, при відкриванні якої відчувається специфічний запах спирту; 1 порожня скляна пляшка обємом 0,75 літра, при відкриванні якої відчувається специфічний запах спирту; 8 порожніх скляних пляшок обємом 0,5 літрів, при відкриванні яких відчувається специфічний запах спирту; 1 порожня скляна пляшка обємом 0,2 літра, при відкриванні якої відчувається специфічний запах спирту.

Встановлено, що у магазині, розташованому в смт. Козельщина по вул. Короленка 40А та у магазині, розташованому в с. Михайлики Козельщинського району Полтавської області по вул. Центральній 1, здійснює підприємницьку діяльність ФО-П ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), яка з членами родини мешкає в домоволодінні розташованому в смт. Козельщина по вул. Короленка, 40.

Відповідно до інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Полтавській області № 75/16-31-21-02-31 від 10.02.2016 ОСОБА_3, як фізична особа підприємець ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не отримувала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (стр. № 77-81) засвідчив, що 21.01.2016 року, перебуваючи в магазині, розташованому в смт. Козельщина по вул. Короленка 40А, придбав для власних потреб одну пляшку горілки за ціною 20,00 грн. за 0,5 літра горілки. В наступному придбану горілку він передав працівникам податкової міліції для проведення дослідження.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (стр. № 82-84) засвідчив, що протягом грудня 2015 року січня 2016 року, перебуваючи в магазині, розташованому в смт. Козельщина по вул. Короленка, 40А, придбав для власних потреб горілку ціною 20,00 грн. за 0,5 літра горілки.

Згідно висновку лабораторного дослідження № 78 від 26.01.2016 року та протоколу дослідження проб харчових продуктів № 48 від 26.01.2016 року, проведеного Кременчуцьким МВПАД ДУ «Полтавський ОСОБА_6»: алкогольний напій, придбаний 21.01.2016 року гр. ОСОБА_4 в продовольчому магазині, розташованому в смт. Козельщина по вул. Короленка, 40 А, та добровільно наданий ним працвникам податкової міліції містить етиловий спирт, має міцність 35,1 об. спирту, не відповідає ДСТУ 4165:2003 «Горілки та горілки особливі».

В звязку з вищевикладеним листом №429/16-03-09 від 24.02.2016 р. на адресу оперативного управління направлено копії матеріалів кримінального провадження в частині вчинення правопорушення ОСОБА_3, вилучені спиртовмісні рідини та пиво за адресами: смт. Козельщина, вул. Короленко, 40; смт. Козельщина, вул. Короленко 40А; Козельщинський район, с. Михайлики, вул. Центральна, 1, для вирішення питання, щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

На виконання постанови від 31.05.2016 р. до матеріалів долучено копію ухвали від 17.05.2016 р. по кримінальному провадженню № 0000001».

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину свою не визнала повністю і стверджувала,що алкогольні напої зберігала не з метою реалізації і прохала повернути їй гроші вилучені в ході обшуку.

Представник Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не з,явився,про місце і час розгляду справи йому повідомлено належним чином.

Суд, вислухавши доводи ОСОБА_3 і ОСОБА_2 і дослідивши матеріали справи, вважає,що матеріали про адміністративні правопорушення необхідно передати органу досудового розслідування з наступних підстав.

Відповідно до ст. 253 КУпАП якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку,що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення,він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Згідно ст. 284 КУпАП при передачі матеріалів виноситься постанова про закриття справи.

В ході розгляду справи встановлено,що в порушенні допущеного ОСОБА_3 є ознаки кримінального правопорушення.

Суд не бере до уваги ухвалу Козельщинського районного суду від 17.05.2016р. відповідно якої звільнено від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 за вчинення злочину,передбаченого ч.1 ст.204 КК України на підставі ст..45 КК України і закриття кримінального провадження №0000001, оскільки ця ухвала не стосується ОСОБА_3

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.253,284 КУпАП,

постановив:

Провадження у справі проадміністративне правопорушення відносно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 164 КУпАП - закрити.

Матеріали справи передати до слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів шляхом подачі скарги до апеляційного суду Полтавської області через Козельщинський районний суд з дня винесення постанови, чи опротестована прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова надрукована суддею в нарадчій кімнаті і є оригіналом.

Суддя