Пр. № 3/521/4360/16
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року Малиновський районний суд міста ОСОБА_1 у складі:

головуючого судді - Непорада О.М.

при секретарі - Дорич А.А.

представника Одеської митниці ДФС - ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому засіданні у місті ОСОБА_1 справу № 0753/50000/16, що надійшла з Одеської митниці ДФС, відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

про порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з протоколу про ПМП№ 0753/50000/16 від 07.06.2016 року, 15.03.2016 року, у оглядовому залі «Відліт» Міжнародного аеропорту «Одеса», в зоні діяльності митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці ДФС, проходила митний контроль громадянка України ОСОБА_2, яка відбувала з України до Туреччини літаком «В-737» авіакомпанії «Турецькі авіалінії», рейсом № ТК 466 сполученням «Одеса-Стамбул».

ОСОБА_2, під час проходження митного контролю предявила власноруч заповнену митну декларацію від 15.03.2016 року, в якій було задекларовано 81000 Євро.

Відповідно до вимог «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої Постановою НБУ від 27.05.2008 року № 148 (зі змінами), ОСОБА_3 надала органу доходів і зборів довідку Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» від 03.02.2016 року № 34-023/328, згідно якої заявлену в митній декларації валюту у кількості 71250 Євро вона отримала зі свого власного депозитного рахунку.

Після здійснення митного оформлення ОСОБА_2 на літаку перетнула митний кордон України.

З метою зясування питання про автентичність поданих органу доходів і зборів України документу на зазначену валюту митницею було направлено відповідний запит до Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК».

25.04.2016 року до Одеської митниці ДФС з Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» надійшов лист від 22.04.2016 року № 37/2-2-4/386, відповідно до якого встановлено, що зазначене відділення банку довідку гр. ОСОБА_2 не видавало.

Отже, ОСОБА_2 не мала законних підстав та дозвільних документів на переміщення через митний кордон України 71000 Євро, які перевищують дозволену для переміщення суму.

Таким чином, гр. України ОСОБА_2 було вчинено переміщення валюти (71000 Євро, по курсу НБУ складає 2093413,70 гривень) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підставу для переміщення товару (валюти), підроблених документів, чим скоєне порушення митних правил, передбачених ст. 483 ч. 1 МК України.

На підставі викладених обставин, 07 червня 2016 року посадовою особою Одеської митниці ДФС відносно ОСОБА_2 було складено протокол про порушення митних правил № 0753/50000/16 за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Представник Одеської митниці ДФС у суді подання підтримав, та вважав, що вина ОСОБА_2 доведена повністю матеріалами справи.

ОСОБА_2 в судове засідання не зявилась, про час та місце розгляду протоколу про ПМП була сповіщена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Вислухавши думку представника Одеської митниці ДФС, дослідивши матеріали справи, суддя вважає, провадження по справі необхідно закрити, а матеріали справи направити органу досудового розслідування з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_2, як підставу для переміщення через митний кордон України, валюти, надала органу доходів і зборів довідку Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» від 03.02.2016 року № 34-023/328, згідно якої заявлену в митній декларації валюту у кількості 71250 Євро вона отримала зі свого власного депозитного рахунку.

Однак, відповідно до листа Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» від 22.04.2016 року № 37/2-2-4/386, надісланого на адресу Одеської митниці ДФС, банківська установа не надавала ОСОБА_2 вищевказану довідку взагалі.

Таким чином, ОСОБА_2, перетинаючи митний кордон України, в якості підтвердження легітимності вивезення з території України грошових коштів, надала органу доходів і зборів підроблений, офіційний документ Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» - довідка від 03.02.2016 року № 34-023/328.

Таким чином, суддя вбачає в діях ОСОБА_2 ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України «використання завідомо підробленого документа».

Відповідно до ст. 253 КпАП України, якщо при розгляді справи орган (посадова особа), прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

Згідно ст. 284 ч. 2 КпАП України, постанова про закриття справи виноситься при передачі матеріалів органу досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, суддя вважає необхідним, справу відносно ОСОБА_2, про порушення митних правил, відповідальність за яке передбачене ч. 1 ст. 483 МК України, закрити, а матеріали справи надіслати до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, оскільки, протиправне діяння вчинене в Міжнародному аеропорті «Одеса» (Малиновський район м. Одеси), для внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР та проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 27, 33, 34, 252, 253, 280, 283, 284 КпАП України, ст. ст. 464, 465, 483, 527, 528, 529, 541 МК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по адміністративній справі про порушення митних правил відносно ОСОБА_2 закрити, на підставі ч. 2 ст. 284 КпАП України.

Матеріали справи про відносно ОСОБА_2 направити до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, для внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 ч. 4 КК України, до Єдиного реєстру досудового розслідування та проведення досудового розслідування.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справ протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя: О.М. Непорада