П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Кудрявцева Т.О., розглянувши справу про адміністративне правопорушення, що надійшла з Державно служби фінансового моніторингу України, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м.Київ, громадянки України, працюючої в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Актабанк», яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за ч. 1 ст. 1669 КУпАП,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, працюючи уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», яка згідно з вимогами ч.1 ст.35, ч.5 ст.57ЗУ «про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зобовязана, в строки визначені ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», надавати на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з питань фінансового моніторингу, вчинила правопорушення, за яке передбачена відповідальність відповідно до ч.1 ст.1669 КУпАП.

Держфінмоніторингом листом від 03.07.2015 №2691/0414-07-1/дск* направлено запит до ПАТ «АКТАБАНК», щодо надання додаткової інформації про фінансові операції, які стали обєктом фінансового моніторингу (аналізу), та повязані з ними фінансові операції.

Відповідно до інформації наданої відділом Головного управління Державної фельд»єгерської служби в місті Дніпропетровську листом від 20.11.2015 №343, запит Держфінмоніторингу було отримано ПАТ «АКТАБАНК» 07.07.2015 року. Згідно із пунктом «б» п.9 ч.2 ст.6 Закону, додаткова інформація надається Держфінмоніторингу протягом пяти робочих днів з дня надходження запиту.

Однак, ПАТ «АКТАБАНК» лише 03.09.2015 року, про що свідчить копія декларації курєрської служби №14-0434034, передано лист від 07.07.2015 №2543 на адресу Держфінмоніторингу, який містив інформацію на запит Держфінмоніторингу від 03.07.2015 №2691/0414-07-1/дск. Таким чином, ПАТ «АКТАБАНК» надано інформацію на запит Держфінмоніторингу лише 03.09.2015 року, тобто із затримкою у тридцять шість робочих днів.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила дії, які містять ознаки адміністративного правопорушення - несвоєчасне подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В суд ОСОБА_1 не зявилась, про день, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомлена належним чином.

Розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення вважаю, що вина ОСОБА_1 в скоєні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1669 КУпАП, доведена повністю та підтверджується матеріалами справи про адміністративне правопорушення.

При визначенні виду і розміру стягнення, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини та обставини, які пом'якшують та обтяжують його відповідальність, вважаю за необхідне накласти на правопорушника адміністративне стягнення у вигляді штрафу, оскільки застосування саме такого стягнення буде достатнім для його виправлення і попередить нові правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 283, 284 п. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 інн. НОМЕР_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 1669 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у сумі 800 гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 інн. НОМЕР_1 судовий збір в розмірі 275 грн. 60 коп. на розрахунковий рахунок УДКСУ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області №0004, код платежу 22030001, банк отримувача: ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області, ЄДРПОУ суду 02891368, МФО банку 805012.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги чи протесту прокурора на протязі 10 (десяти) днів з дня винесення постанови.

.

Суддя Т.О. Кудрявцева