справа № 200/8973/16-п,
провадження № 3/200/2131/16
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Леонов А.А., розглянувши справу про адміністративне правопорушення відносно гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, ІПН НОМЕР_1, працюючої керівником фінансового департаменту ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп», проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 51 КпАПУ,

в с т а н о в и в:

12.02.2016 року та 15.02.2016 року ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» було здійснено фінансові операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу.

Інформація про ці фінансові операції була зареєстрована в реєстрі фінансових операцій ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» 17.02.2016 року за №145, 146.

Останнім днем для надання Держфінмоніторингу повідомлення про зазначені фінансові операції слід вважати 22.02.2016 року.

Всупереч вимогам Закону, ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 10Б, офіс 401, направила файлами-повідомленнями інформацію про фінансові операції, які зареєстровані в реєстрі фінансових операцій 17.02.2016 року за №145, 146, лише 25.02.2016 року. Тобто з пропущенням строку у три робочі дні.

В судовому засіданні гр. ОСОБА_1 вину у вчиненні даного адміністративного правопорушення визнала. Пояснила, що вона 17.02.2016 року відправляла відповідну інформацію про фінансові операції, проте через компютерний збій дані файли повідомлення не були відправлені. Вона побачила це лише 25.02.2016 року та повторно відправила дані файли. Просила суворо її не карати.

Також вина ОСОБА_1 підтверджується матеріалами адміністративного правопорушення: протоколом про адміністративне правопорушення, наказом про призначення ОСОБА_1 відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу, іншими письмовими доказами.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 166-9 КпАП України, та вважаю за необхідне застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст. 166-9 КпАП України, -

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, ІПН НОМЕР_1, визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 166-9 КпАП України та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 1700 гривень.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, ІПН НОМЕР_1, судовий збір за розгляд справи в розмірі 275 гривень 60 копійок (отримувач УДКСУ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, р/р 0004, КБКД 22030001, МФО 805012, , Банк ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, призначення платежу: судовий збір за розгляд справ про адміністративні правопорушення).

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено подання прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова звертається до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Суддя: А.А.Леонов