П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2016 Справа №607/2587/16-п

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Н.М., розглянувши матеріали, які надійшли від управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, працює директором ПТ «ФР Ломбард «Ві-Ді» і Компанія», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1,

за ч. 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В С Т А Н О В И В :

Громадянка ОСОБА_1 у червні 2015 року будучи директором Повного товариства «ФР Ломбард «Ві-Ді» і Компанія», яке знаходиться по вулиці Руській, 39 в місті Тернополі, прийняла золоті вироби в громадянки ОСОБА_2, чим вчинила порушення порядку провадження господарської діяльності, оскільки товариство не було внесено в Державний реєстр фінансових установ, що передбачено Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

До суду ОСОБА_1, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, не з'явилася, не повідомивши причин неявки. За вказаних обставин відповідно до ст. 268 КУпАП справу слід розглянути у її відсутності.

Винуватість ОСОБА_1 у вчиненому правопорушенні доведена матеріалами справи, дослідженими в судовому засіданні, а саме протоколом про адміністративне правопорушення серії ТЕ № 010905 від 15 січня 2016 року, повідомленням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30 березня 2015 року №1613/11-6, повідомленням Національного банку України від 19 березня 2015 року №83/21-011/1180, протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 10 липня 2015 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_1 від 08 квітня 2015 року, протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_1 від 21 липня 2015 року, постановою про закриття кримінального провадження від 04 січня 2016 року, рапортом працівника поліції від 15 січня 2016 року, письмовими поясненнями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 15 січня 2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа може розпочати надання фінансових послуг, лише якщо облікова і реєструюча система відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими актами.

Відповідно до п.п. 2.1.2. розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3981 від 26 квітня 2005 року «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 року за №565/10845, ломбард для надання фінансових послуг повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ.

Як установлено під час розгляду справи та досліджених наявних у справі доказів, ОСОБА_1 зазначених вимог закону не виконала.

За вказаних обставин приходжу до переконання про наявність в діях ОСОБА_1 ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні порушення провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із порушень, передбачених ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Разом з тим, вважаю, що провадження в справі підлягає закриттю, оскільки:

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КУпАП у разі відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Згідно п. 7 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Як убачається з матеріалів справи постанова про закриття кримінального провадження винесена 04 січня 2016 року, тому станом на 31 березня 2016 року строки притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 164 КУпАП, передбачені ч. 4 ст.38 КУпАП закінчилися, що є підставою для закриття провадження в даній справі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 38, 164, п. 7 ст. 247, ст. ст. 280, 283, 284, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

П О С Т А Н О В И В:

Закрити провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у звязку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Апеляційна скарга може бути подана особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя