Провадження № 3/359/603/2016
Справа № 359/2702/16-п
М № 0078/125120101/16
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«8» квітня 2016 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В.,

за участі представника Київської митниці ДФС ОСОБА_1,

особи, що притягується до відповідальності ОСОБА_2

представника особи, що притягується до відповідальності ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу, яка надійшла від Київської митниці ДФС, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Україна, м. Одеса, постійно проживає: Україна, АДРЕСА_1, працює: тимчасово не працює, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕР141254, виданий 10.07.2012 р., персональний номер НОМЕР_1 орган що видав 5102, за ст. 471 МК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про порушення митних правил, 22.02.2016 р. в 09 год. 45 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» України ОСОБА_2, який відлітав з України до Італії, м. Мілан, літаком авіакомпанії «МАУ», рейсом № PS 0311 своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення. Після перетину пасажиром «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру, який знаходився в черзі на паспортний контроль, було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має 30 000 євро. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», де ним була видана готівка в розмірі 30 700 євро, що знаходились в кишені куртки пасажира, одягненій на ньому, та 300 євро і 597 гривень - містилися в гаманці пасажира. Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина України ОСОБА_2 готівка належить йому особисто частково. Пасажир обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті). З виявленої суми пасажиру було пропущено 10 000 євро. За протоколом про порушення митних правил вилучено 21 000 євро та 597 гривень. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався, відповідних дозвільних банківських документів на право вивезення готівки понад норму пасажир не надав. Таким чином, своїми діями громадянин України ОСОБА_2 під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У звязку з цим працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил № 0078/125120101/16.

Громадянин України ОСОБА_2 в суді зазначив, що відлітав з України до Італії, м. Мілан в компанії своїх друзів, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5 та їх малолітньої доньки. В якийсь момент у них випали грошові цінності через те, що їм було не зручно переміщуватись в аеропорту, оскільки мали багато речей, малолітня дочка на руках і коляска. Після даної ситуації ОСОБА_2 запропонував своїм друзям зберігати кошти у нього. Далі він пропустив їх вперед на контроль і пішов за ними з впевненістю, що йому дозволено перевозити суму в розмірі 31000 євро, так як їх було четверо.

Представник особи, що притягується до відповідальності адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вказала, що готівка, яку перевозив ОСОБА_2 належить йому частково, а саме: 10000 євро і 597 гривень йому, а 21000 євро друзям, котрі летіли з ним разом, які вони отримали в борг для придбання товару для бізнесу, а також здійснення вакцинації у Швейцарії їхньої малолітньої дитини. При вирішенні справи просить врахувати сукупність обставин, що помякшують відповідальність особи, що притягається до адміністративної відповідальності та практику Європейського суду з справ людини. Таким чином, враховуючи все вищевикладене, просить вилучену валюту, - повернути.

Представник Київської митниці ДФС в судовому засіданні підтримала протокол, просила суд вилучену валюту конфіскувати, накласти стягнення на правопорушника у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Свідок ОСОБА_4 засвідчила, що 22 лютого 2016 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5, донькою та близьким другом, ОСОБА_2 відлітали з аеропорту Бориспіль до ОСОБА_3. До проходження митного контролю її чоловіком, для зручності, грошові кошти у розмірі 21 000 євро були передані їхньому другові ОСОБА_2.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення особи, представників особи та представника Київської митниці ДФС, слід дійти висновку, що громадянин України ОСОБА_2 обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_2 не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався, відповідальність за що передбачена ст. 471 МК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 366 МК України передбачено, що канал, позначений символами зеленого кольору «зелений коридор», призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України готівки, що перевищує 10 000 євро.

Таким чином, своїми діями громадянин України ОСОБА_2 під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином України ОСОБА_2, який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обов'язковому письмовому декларуванню та мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

Загальна вимога про декларування, яка розповсюджується на будь-яку особу, що перетинає кордон держави, попереджує прихований ввіз і вивіз грошових коштів з країни і конфіскаційна міра, яку тягне недекларування грошових коштів митному органу, є частиною загальної регулятивної системи, передбаченої для боротьби з подібними правопорушеннями.

Так, факт належності готівки у розмірі 21 000 євро саме ОСОБА_5, ОСОБА_4 та їх малолітній дочці крім показів ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_4 нічим іншим не підтверджуються, а враховуючи їх дружні стосунки дані показання є сумнівними та потребують підтвердження і іншими доказами, які не було надано до суду.

Наданні копії розписки та договору позики, якими особа, яка притягується до відповідальності та його представник підтверджують належність валюти, суд оцінює критично, оскільки не надано доказів, що саме ці вилученні кошти знаходились у ОСОБА_2

Крім того дані висновки спростовуються протоколом опитування в справі про порушення митних правил № 0078/125120101 згідно якого ОСОБА_2 вказав, що його друзям належать лише 20000 тисяч євро, а 11 000 євро йому.

Беручи до уваги характер скоєного, особу правопорушника, та обставини що помякшують та обтяжують відповідальність останнього, думку представника митниці, пояснення представників особи, суд дійшов висновку, що на правопорушника може бути накладено стягнення у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією вилученої валюти.

Вина правопорушника підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, протоколом опитування в справі про порушення митних правил, даними доповідної записки, переліком купюр іноземної валюти затриманої по протоколу та описом предметів вилучених у ОСОБА_2

Своїми діями громадянин України ОСОБА_2 порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, яким обмежно переміщення готівки через митний кордон України.

З громадянина України ОСОБА_2 на користь Київської митниці ДФС слід стягнути витрати, понесені на транспортування предметів правопорушення в справі про порушення митних правил у розмірі 9 грн. 44 коп.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» слід стягнути з правопорушника, на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 275 грн. 60 коп.

Керуючись ст.471 МК України -

П О С Т А Н О В И В :

Громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Україна, м. Одеса, постійно проживає: Україна, АДРЕСА_1, працює: тимчасово не працює, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕР141254, виданий 10.07.2012 р., персональний номер НОМЕР_1 орган що видав 5102, визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та піддати стягненню у вигляді накладення адміністративного штрафу у розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одну тисячу сімсот) грн. на користь держави (отримувач: Бориспіль УДКСУ/Київська митниця ДФС, ЄДПОУ: 38007070, МФО банку: 821018, КДБ: 21081100, р/р: 5004, 050*)

Вилучену у громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний номер НОМЕР_1 валюту у розмірі:

- 21000 євро та 597 гривень, відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0078/125120101/16 - конфіскувати в дохід держави (отримувач: Державна фіскальна служба України, , МФО банку: 380805, банк отримувача: ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», р/р № НОМЕР_2, код бюджетної класифікації: 24010300, код виду надходжень: 052).

Стягнути з громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний номер НОМЕР_1, на користь Київської митниці ДФС (р/р № 9083, МФО: 820172, код за , ОСОБА_8 служба України м. Київ) понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 9 грн. 44 коп.

Стягнути з громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний номер НОМЕР_1 на користь державного бюджету України (р/р №0004, МФО: 821018, код за , банк: ГУДКСУ у Київській області м. Київ, отримувач коштів Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області: 22030001, призначення платежу *;101;) судовий збір в розмірі 275 (двісті сімдесят пять) грн. 60 коп.

Апеляційна скарга на постанову суду по справі про адміністративне правопорушення може бути принесена до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом 10(десяти) днів з дня її винесення.

Постанова може бути предявлена до виконання протягом 3(трьох) місяців з дня набрання чинності.

Суддя І.В. Криворучко