Справа № 431/1152/16-п
Провадження № 3/431/140/16
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року Суддя Старобільського районного суду Луганської області Березка О.М., розглянувши матеріали про порушення митних правил, що надійшли з Луганської митниці ДФС відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 Степанова, 4, тимчасово проживає за адресою: кв. Комсомольський, 23/53, с. Новолуганське, Артемівського району Донецької області, за ст. 471 Митного Кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2016 року о 11 годині 45 хвилин, в зоні митного контролю митного поста «Мілове» Луганської митниці ДФС, при проведенні митного контролю транспортного засобу RENAULT KANGO, державний номер АН 9251НМ, що рухався з території РФ в напрямку України під керуванням громадянина України ОСОБА_1 разом з пасажиркою - громадянкою України ОСОБА_2, який обрав формою проходження митного контролю проходження через «зелений коридор» -спрощений митний контроль, чим заявив, що не переміщує через митний кордон товари, предмети, що підлягають обовязковому декларуванню. При огляді салону вказаного автомобіля, серед особистих речей було виявлено валюту долари США в сумі 30 000 доларів, що переміщувалась без ознак приховування. Вказана сума перевищує встановлену норму ввезення валюти для громадян без письмового декларування (еквівалент 10 000 євро) на 7300 доларів США. Згідно постанови Правління НБУ від 27.05.08 № 148 п.2.2 фізична особа-резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків в банках (фінансових установах), включно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (курс НБУ на 13.02.16 року 1 євро-1,135 доларів США.). Вказану суму 7300 доларів США вилучено.

В суді правопорушник ОСОБА_1 свою провину визнав в повному обсязі, пояснив, що дійсно, 13.02.2016 року близько 11 години перетинав митний кордон України, митний пост «Мілове» на автомобілі RENAULT KANGO, державний номер АН 9251НМ. З правилами переміщення грошових коштів не був ознайомлений. З інформаційними стендами, що розміщені в пункті пропуску «Мілове» не ознайомився.

Представник Луганської митниці в судовому засіданні вказав, що у звязку із порушенням митних правил, відносно ОСОБА_1 був складений протокол в якому викладені всі обставини справи, що підтверджують його винність у вчиненні порушення, передбаченого ст. 471 МК України та просив застосувати до порушника стягнення, передбачене санкцією вказаної статті.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку учасників процесу, суд вважає, що особа стосовно якої складено протокол підлягає притягненню до адміністративної відповідальності і її дії суд кваліфікує за ст. 471 МК України за кваліфікуючими ознаками: порушення встановленого МК України порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через «зелений коридор», товарів (валютних цінностей) переміщення, яких через митний кордон обмежено, з наступних підстав.

З протоколу про порушення митних правил, вбачається, що 13.02.2016 року о 11 год. 45 хв. зоні митного контролю митного поста «Мілове» Луганської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю грн. ОСОБА_1, який рухався з Росії в Україну автомобілем RENAULT KANGO, реєстраційний номер АН 9251НМ, та обрав формою проходження митного контролю коридор спрощеного митного контролю «зелений коридор», таким чином заявив, що предметів, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню у нього не має.

В салоні вказаного автомобіля, серед особистих речей ОСОБА_1 було виявлено валюту у сумі 30 000 доларів США, що переміщувалась без ознак приховування. Вказана сума перевищує встановлену норму ввезення валюти для громадян без письмового декларування.

Грошові кошти в сумі еквівалентній 20 000 євро (еквівалент 10 000 євро переміщував ОСОБА_1, еквівалент 10 000 євро переміщувала ОСОБА_2) було пропущено до переміщення через митний кордон України, як норму встановлену законодавством України, затримано 7 300 доларів США .

Винуватість ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення підтверджується матеріалами справи, зокрема, протоколом про порушення митних правил № 11/70221/16 від 13.02.16 року (а.с. 3-6), описом предметі від 13.02.2016р., вилучених у ОСОБА_1, ( а.с. 7-9); квитанцією про вилучення грошових коштів (а.с. 10); довідкою про курси валют (а.с. 28), фототаблицею до протоколу (а.с. 36-37); протоколом опитування ОСОБА_2О.(а.с.22-24), ОСОБА_3 (а.с. 26-27).

Санкція ст. 471 МК України передбачає відповідальність за вчинене правопорушення, у вигляді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а у разі, якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон заборонено законодавством України - також з конфіскацією цих товарів.

Відповідно до п. 3 ст.197 МК України передбачені обмеження щодо ввезення на митну територію України валютних цінностей, особливості декларування валютних цінностей (зокрема визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

Згідно з п. 1 розділу 2 «Інструкції про переміщення готівки через митний кордон України» затвердженої постановою Національного Банку України від 27.05.2008р. № 148, фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро без письмового декларування митного органу.

Як вбачається з матеріалів адміністративної справи ОСОБА_1, під час перетину кордону, в порушення вимог МК України, незаконно перемістив 7300 доларів США (згідно з курсом НБУ станом на 13.02.2016 року дорівнює 190876 грн. 24 коп.).

Суд враховує характер та обставини вчиненого правопорушення, особу порушника ОСОБА_1, ступінь вини, дані про особистість. За таких обставин суд дійшов до висновку, що до правопорушника слід застосувати стягнення у вигляді штрафу, передбаченого ст. 471 МК України з конфіскацією грошових коштів.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», підлягає стягненню з порушниці в прибуток держави 275,60 грн.

Керуючись ст.ст. 471, 522, 527, 528 МК України, Керуючись ст. 4 ЗУ «Про судовий збір України», суд -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 (і. н. НОМЕР_1) визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України й застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот гривень) на розрахунковий рахунок 5002, код ОКПО 37991503, МФО 804013, код бюджетної класифікації 21081100, код виду платежу 050 штрафи за порушення митних правил) ГУДК України в Луганській області, одержувач Державний бюджет України з конфіскацією грошових коштів у сумі 7300 доларів США в доход держави.

Стягнути з ОСОБА_1 (і. н. НОМЕР_1) судовий збір на рахунок 0331 код ЄДРПО 05381515, код класифікації доходів 22030001 отримувач УДКСУ у Старобільському районі код ЄДРПОУ отримувача коштів 37858396 МФО 804013 банк отримувача коштів ГУДКСУ у Луганській області в розмірі 275 грн. 60 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської області через Старобільський районний суд Луганської області протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя О.М.Березка