Провадження № 3/359/345/2016
Справа № 359/1766/16-п
М № 0041/125120101/16
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2016 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В.,

за участі представника Київської митниці ДФС ОСОБА_1,

представника особи ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу, яка надійшла від Київської митниці ДФС, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Молдова, м. Кишинів, постійно проживає: Україна, АДРЕСА_1, 3875 4ТH AVE W Vancouver BC V6R 4 H8 Canada, працює: художник, паспорт громадянина Канади ВА 732935, виданий 05.05.2012 р., орган що видав VANCOUVER, посвідка на постійне проживання на імя ОСОБА_4 / SHEVERSKY ОСОБА_4 /ALEXANDER видана 05 грудня 2014 р., орган що видав 8001, за ст. 471 МК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про порушення митних правил, 31.01.2016 р. в 06 год. 30 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER), який відлітав з України до Ванкуверу транзитом через Францію, м. Париж, літаком авіакомпанії «Аірфранс», рейсом № AF1653 своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення. Після перетину пасажиром «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має декілька тисяч доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», де ним була видана готівка в розмірі 13000 доларів США, що знаходились: 10000 доларів США в одному гаманці, решта у іншому гаманці пасажира. Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянки громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER) готівка належить йому особисто. Пасажир обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті). З виявленої суми пасажиру було пропущено 10900 доларів США (еквівалент 9997,25 євро станом на 31.01.2016р.). За протоколом про порушення митних правил вилучено 2100 доларів США. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався, відповідних дозвільних банківських документів на право вивезення готівки понад норму пасажир не надав, так як не мав. Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER) під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У звязку з цим працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил № 0041/125120101/16 один примірник якого вручено під підпис громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4 і в якому було зазначено про час та місце розгляду справи про порушення митних правил. В рахунок забезпечення штрафу працівниками митниці кошти не вилучались.

Громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Клопотань про перенесення розгляду справи до суду не надходило.

Представник особи, що притягується до відповідальності ОСОБА_2 в судовому засіданні вказала, що вся готівка належить громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4, з яких 5700 доларів США він привіз коли прилетів, а потім через місяць поїхав у Молдову і привіз звідти ще 10000 євро. Свою вину особа, що притягується до відповідальності визнає повністю, однак просить звернути увагу, що саме вилучені кошти останній хотів віддати на виховання свого сина. Таким чином просить вилучені грошові цінності повернути і обмежитись лише штрафом.

Представник Київської митниці ДФС в судовому засіданні підтримала протокол, просила суд вилучену валюту конфіскувати, накласти стягнення на правопорушника у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника Київської митниці ДФС, слід дійти висновку, що громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_4 не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався, відповідальність за що передбачена ст. 471 МК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 366 МК України передбачено, що канал, позначений символами зеленого кольору «зелений коридор», призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України готівки, що перевищує 10 000 євро.

Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_4, який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обов'язковому письмовому декларуванню та мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

Загальна вимога про декларування, яка розповсюджується на будь-яку особу, що перетинає кордон держави, попереджує прихований ввіз і вивіз грошових коштів з країни і конфіскаційна міра, яку тягне недекларування грошових коштів митному органу, є частиною загальної регулятивної системи, передбаченої для боротьби з подібними правопорушеннями.

Враховуючи всі обставини справи на думку суду відсутні виключні підстави застосування до останнього лише штрафу без конфіскації, оскільки жодних доказів легальності походження коштів на території України суду не надано. Також представником було заявлено, що вилучені кошти ОСОБА_4 мав намір віддати для матеріальної підтримки свого малолітнього сина, який народився в м. Києві та проживає разом з матірю, про що було надано свідоцтво про народження, однак до наданих пояснень слід віднестись критично, оскільки останній не ввозив грошові кошти, а вивозив їх з України.

Також судом враховані обставини справи, характер скоєного, особу правопорушника, та обставини що помякшують та обтяжують відповідальність останнього, думку представника митниці, пояснення представника особи, суд дійшов висновку, що на правопорушника може бути накладено стягнення у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією вилученої валюти.

Вина правопорушника підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, протоколом опитування в справі про порушення митних правил, даними доповідної записки, письмовими поясненнями особи та іншими документами, що знаходяться в матеріалах справи.

Своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, яким обмежно переміщення готівки через митний кордон України.

З громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 на користь Київської митниці ДФС слід стягнути витрати, понесені на транспортування предметів правопорушення в справі про порушення митних правил у розмірі 7 грн. 08 коп.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" слід стягнути з правопорушника, на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 275 грн. 60 коп.

Керуючись ст.471 МК України -

П О С Т А Н О В И В :

Громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Молдова, м. Кишинів, постійно проживає: Україна, АДРЕСА_1, 3875 4ТH AVE W Vancouver BC V6R 4 H8 Canada, паспорт громадянина Канади ВА 732935, виданий 05.05.2012 р., орган що видав VANCOUVER, посвідка на постійне проживання на імя ОСОБА_4 / SHEVERSKY ОСОБА_4 /ALEXANDER видана 05 грудня 2014 р., орган що видав 8001, визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та піддати стягненню у вигляді накладення адміністративного штрафу у розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одну тисячу сімсот) грн. на користь держави (отримувач: Бориспіль УДКСУ/Київська митниця ДФС, ЄДПОУ: 38007070, МФО банку: 821018, КДБ: 21081100, р/р: 5004, 050*)

Вилучену у громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Молдова, м. Кишинів, паспорт громадянина Канади ВА 732935, виданий 05.05.2012 р., орган що видав VANCOUVER, посвідка на постійне проживання на імя ОСОБА_4 / SHEVERSKY ОСОБА_4 /ALEXANDER видана 05 грудня 2014 р., орган що видав 8001 валюту у розмірі:

- 2100 доларів США, відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0041/125120101/16 - конфіскувати в дохід держави (отримувач: Державна фіскальна служба України, , МФО банку: 380805, банк отримувача: ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», р/р № НОМЕР_1 долари США, код бюджетної класифікації: 24010300, код виду надходжень: 052).

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER), ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Канади ВА 732935, виданий 05.05.2012 р., орган що видав VANCOUVER, посвідка на постійне проживання на імя ОСОБА_4 / SHEVERSKY ОСОБА_4 /ALEXANDER видана 05 грудня 2014 р., орган що видав 8001 на користь Київської митниці ДФС (р/р № 9083, МФО: 820172, код за , ОСОБА_6 служба України м. Київ) понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 7 грн. 08 коп.

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (SHEVERSKY ALEXANDER), ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь державного бюджету України (р/р №0004, МФО: 821018, код за , банк: ГУДКСУ у Київській області м. Київ, отримувач коштів Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області: 22030001, призначення платежу *;101;) судовий збір в розмірі 275 (двісті сімдесят пять) грн. 60 коп.

Апеляційна скарга на постанову суду по справі про адміністративне правопорушення може бути принесена до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом 10(десяти) днів з дня її винесення.

Постанова може бути предявлена до виконання протягом 3(трьох) місяців з дня набрання чинності.

Суддя І.В. Криворучко