У.н. № 415/7490/15-п
провадження № 3/415/11/16
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" січня 2016 р. м. Лисичанськ

Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Старікова М.М., розглянувши матеріали справи, що надійшли від Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не працюючого, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162 КУпАП, -

В С Т А Н О В И ЛА:

08 грудня 2015 року о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_1, знаходячись на території центрального ринку міста Лисичанська по вулиці Свердлова, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 100 (сто) доларів США серії СВ № 72792757Е на 2500 гривень - банкноти серії КК 5554043, ЗЄ 7388576, МА 7465620,ЄА 2455573, ЄВ 1586312, АЕ 9661109, ЄЩ 6121879, КЖ 4763668, ЄА 0793460, КЙ 7703073, ПБ 8799364, ПЗ 8438052, ПЖ 1145813, РЕ 1518800, чим порушив правила про валютні операції та п.4 ч.1 ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

ОСОБА_1 у судовому засіданні винним себе у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, визнав та пояснив, що 08 грудня 2015 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин, знаходячись на території центрального ринку міста Лисичанська, дійсно, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 100 (сто) доларів США на 2500 гривень. Свою провину усвідомив, зробив для себе належні висновки, щиро розкаявся та просив суд суворо його не наказувати, прийнявши до уваги тяжкий матеріальний стан, оскільки він не працює.

З пояснень гр.ОСОБА_2 вбачається, що 08 грудня 2015 року він знаходився біля торгових палаток, розташованих на центральному ринку по вул. Свердлова міста Лисичанська до нього підійшли працівники поліції, які попросили його посприяти у контрольній закупівлі валютних цінностей в ролі закупника. Закупка у ОСОБА_1 була проведена, у звязку з тим, що у гр. ОСОБА_1 відсутня ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій, працівники поліції склали у відношенні останнього адміністративний протокол за ст.162 КУпАП (а.с.4).

З досліджених у судовому засіданні письмових пояснень понятих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачається, що 08 грудня 2015 року приблизно о 10 годині 30 хвилин вони знаходилися біля торгових палаток, розташованих на центральному ринку по вул. Свердлова міста Лисичанська, до них підійшли працівники поліції, які попросили їх посприяти у контрольній закупівлі валютних цінностей, після чого в їх присутності склали акт контрольної закупівлі за участю гр.ОСОБА_2, який виступав в ролі закупника, у звязку з тим, що у гр. ОСОБА_1 відсутня ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій, працівники поліції склали у відношенні останнього адміністративний протокол за ст.162 КУпАП, а грошові кошти вилучили, про що були складені відповідні протоколи (а.с.6,7).

З протоколу огляду міста події від 08 грудня 2015 року вбачається, що у ОСОБА_1 в присутності двох понятих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було виявлено та вилучено банкнот номіналом 100 (сто) доларів США серії СВ № 72792757Е, 36 600 (тридцять шість тисяч шістсот) рублів РФ; 14 046 (чотирнадцять тисяч сорок шість) гривень НБУ; 120 (сто двадцять) доларів США(а.с.10-12).

Згідно розписки, виявлені та вилучені у ОСОБА_1 вищевказані грошові кошти, а саме: 36 600 (тридцять шість тисяч шістсот) рублів РФ; 14 046 (чотирнадцять тисяч сорок шість) гривень НБУ; 120 (сто двадцять) доларів США - були передані йому на відповідне зберігання (а.с.13).

Відповідно до рапорту ст.оперуповноваженого відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, під час складання адміністративного протоколу у відношенні ОСОБА_1 було вилучено грошові кошти у сумі 100 доларів США та 2500 гривень НБУ, які передані на зберігання у відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки НП України (а.с.14).

Суд, заслухавши пояснення правопорушника ОСОБА_1 та дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що винність ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, знайшла своє підтвердження у суді.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.

Таким чином, суд вважає, що дії ОСОБА_1 за ознаками ст. 162 КУпАП кваліфіковані правильно, оскільки він порушив правила про валютні операції.

При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність: ОСОБА_1 не працює, інвалідом не являється, до адміністративної відповідальності притягується вперше, у скоєному щиро розкаявся.

В якості обставин, що згідно зі ст. 34 КУпАП, помякшують відповідальність правопорушника, суд визнає повне визнання своєї провини та щире розкаяння винного.

Обставин, що згідно зі ст. 35 КУпАП, обтяжують відповідальність правопорушника, суд не вбачає.

На підставі вищевказаного, з урахуванням особи, майнового стану, ступеню вини правопорушника; характеру вчиненого правопорушення; наявності обставин, що помякшують його відповідальність та відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, в межах санкції ст.162 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.

Підстав для призначення ОСОБА_1 стягнення у вигляді штрафу суд не вбачає з вищевказаних причин.

Оскільки, валютні цінності, а саме іноземні грошові знаки у сумі 100 доларів (США) що були предметом незаконної валютної операції у формі обміну є приватною власністю ОСОБА_2, які останній добровільно надав для проведення контрольної закупки (обміну) валютних цінностей підстав для конфіскації даних грошових коштів суд не вбачає, у звязку з чим іноземна валюта - банкнот у розмірі 100 (сто) доларів США серії СВ № 72792757Е, що знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України, підлягає поверненню власнику ОСОБА_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Валюта України грошові знаки у сумі 2500 гривень - банкноти серії КК 5554043, ЗЄ 7388576, МА 7465620,ЄА 2455573, ЄВ 1586312, АЕ 9661109, ЄЩ 6121879, КЖ 4763668, ЄА 0793460, КЙ 7703073, ПБ 8799364, ПЗ 8438052, ПЖ 1145813, РЕ 1518800, які були предметом незаконної валютної операції та, згідно рапорту ст. о/у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України підлягають конфіскації у власність держави.

Валютні цінності банкноти у розмірі 36 600 (тридцять шість тисяч шістсот) рублів РФ; 14 046 (чотирнадцять тисяч сорок шість) гривень НБУ; 120 (сто двадцять) доларів США, які згідно розписки ОСОБА_1 знаходяться у нього на відповідному зберіганні (а.с.13) підлягають поверненню власнику ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5.

Керуючись ст. 33, 221, 284, 162, 289 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И ЛА:

Піддати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністративному стягненню у вигляді попередження з конфіскацією у власність держави валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції у сумі 2500 гривень - банкноти серії КК 5554043, ЗЄ 7388576, МА 7465620,ЄА 2455573, ЄВ 1586312, АЕ 9661109, ЄЩ 6121879, КЖ 4763668, ЄА 0793460, КЙ 7703073, ПБ 8799364, ПЗ 8438052, ПЖ 1145813, РЕ 1518800.

Валютні цінності у сумі 100 доларів (США) серії СВ № 72792757Е, які є приватною власністю ОСОБА_2 та відповідно до рапорту ст. о/у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України - повернути власнику ОСОБА_2 який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Валютні цінності банкноти у розмірі 36 600 (тридцять шість тисяч шістсот) рублів РФ; 14 046 (чотирнадцять тисяч сорок шість) гривень НБУ; 120 (сто двадцять) доларів США, які згідно розписки ОСОБА_1 знаходяться у нього на відповідному зберіганні повернути власнику ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд .

Суддя : М.М.Старікова