№ 415/240/16-п
№ 3/415/62/16
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.16 р. м. Лисичанськ
Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., розглянувши матеріали справи, що надійшли від Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області Національної поліції України про притягнення до адміністративної відповідальності
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не працюючого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3,
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, -
15 січня 2016 року об 11 годині 15 хвилин, ОСОБА_1, знаходячись на території Центрального ринку міста Лисичанська по вулиці Свердлова, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 100 (сто) доларів США серії DВ 53559030А на 2550 гривень - банкноти серії ГК 3703320, БТ 9576059, ГГ 1899238, АЖ 0214284, ЕВ 1691923, КЙ 9285704, ЗФ 5736138, ГХ 3935929, ВЛ 1123191, ЕЖ 2322109, ВЩ 9483534, ВЖ 1796320, ЕШ 6471337, ЕГ 6330046, АЕ 2534885, ЕВ 1691946, КВ 6164008, ЕБ 9342700, КВ 6164019, КВ 3092895,ЕВ 1691922, ЕВ 1691920, ГГ 2837896, ЕШ 8343966, БН 6036340, ГД 8998897, чим порушив правила про валютні операції та п.4 ч.1 ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ОСОБА_1 у судовому засіданні винним себе у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, визнав та пояснив, що дійсно 15 січня 2016 року об 11 годині 15 хвилин, знаходячись на території Центрального ринку міста Лисичанська, дійсно, здійснив незаконний обмін валютних цінностей, а саме 100 (сто) доларів США на 2550 гривень. Свою провину усвідомив, зробив для себе належні висновки, щиро розкаявся та просив суд суворо його не наказувати, прийнявши до уваги те, що він не працює та має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4.
З пояснень гр.ОСОБА_3 вбачається, що 15 січня 2016 року вона знаходилась біля торгових палаток, розташованих на Центральному ринку міста Лисичанська до неї підійшли працівники поліції, які попросили її посприяти у контрольній закупівлі валютних цінностей в ролі закупника. Закупка була проведена, у звязку з тим, що у гр. ОСОБА_1 відсутня ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій, працівники поліції склали у відношенні останнього адміністративний протокол, а грошові кошти вилучили, про що були складені відповідні протоколи (а.с.3).
З протоколу огляду від 15 січня 2016 року вбачається, що у ОСОБА_1 в присутності двох понятих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банкнота номіналом 100 (сто) доларів США серії DВ 53559030А, 8393 (вісім тисяч триста девяносто три) грн. НБУ (а.с.8-10).
Відповідно до рапорту ст.оперуповноваженого відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, під час складання адміністративного протоколу у відношенні ОСОБА_1 було вилучено грошові кошти у сумі 100 доларів США та 8393 гривень НБУ, які передані на зберігання у відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки НП України (а.с.12).
Суд, заслухавши пояснення правопорушника ОСОБА_1 та дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що винність ОСОБА_1 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП, знайшла своє підтвердження у суді.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, винні у здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.
Таким чином, суд вважає, що дії ОСОБА_1 за ознаками ст. 162 КУпАП кваліфіковані правильно, оскільки він порушив правила про валютні операції.
При накладенні стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність: ОСОБА_1 не працює, інвалідом не являється, до адміністративної відповідальності притягується вперше, зі слів має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4.
В якості обставин, що згідно зі ст. 34 КУпАП, помякшують відповідальність правопорушника, суд визнає повне визнання своєї провини та щире розкаяння винного.
Обставин, що згідно зі ст. 35 КУпАП, обтяжують відповідальність правопорушника, суд не вбачає.
На підставі вищевказаного, з урахуванням особи, майнового стану, ступеню вини правопорушника; характеру вчиненого правопорушення; наявності обставин, що помякшують його відповідальність та відсутності обставин, що обтяжують відповідальність, суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити стягнення у вигляді попередження з конфіскацією валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції, в межах санкції ст.162 КУпАП, що є достатньою мірою відповідальності з метою його виховання, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.
Підстав для призначення ОСОБА_1 стягнення у вигляді штрафу суд не вбачає з вищевказаних причин.
Оскільки, валютні цінності, а саме іноземні грошові знаки у сумі 100 доларів (США), що були предметом незаконної валютної операції у формі обміну є приватною власністю ОСОБА_3, які остання добровільно надала для проведення контрольної закупки (обміну) валютних цінностей підстав для конфіскації даних грошових коштів суд не вбачає, у звязку з чим іноземна валюта - банкнота у розмірі 100 (сто) доларів США серії DВ 53559030А , та згідно рапорту ст. о/у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України, підлягає поверненню власнику ОСОБА_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5.
Валюта України грошові знаки у сумі 2550 гривень - банкноти серії ГК 3703320, БТ 9576059, ГГ 1899238, АЖ 0214284, ЕВ 1691923, КЙ 9285704, ЗФ 5736138, ГХ 3935929, ВЛ 1123191, ЕЖ 2322109, ВЩ 9483534, ВЖ 1796320, ЕШ 6471337, ЕГ 6330046, АЕ 2534885, ЕВ 1691946, КВ 6164008, ЕБ 9342700, КВ 6164019, КВ 3092895,ЕВ 1691922, ЕВ 1691920, ГГ 2837896, ЕШ 8343966, БН 6036340, ГД 8998897, які були предметом незаконної валютної операції підлягають конфіскації у власність держави.
Валютні цінності банкноти у розмірі 8393 (вісім тисяч триста девяносто три) грн. НБУ, які згідно рапорту ст. о/у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України підлягають поверненню власнику ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Керуючись ст. 33, 221, 284, 162, 289 КУпАП, -
П О С Т А Н О В И В:
Піддати ОСОБА_1, адміністративному стягненню у вигляді попередження з конфіскацією у власність держави валютних цінностей, які були предметом незаконної валютної операції у сумі 2550 гривень - банкноти серії ГК 3703320, БТ 9576059, ГГ 1899238, АЖ 0214284, ЕВ 1691923, КЙ 9285704, ЗФ 5736138, ГХ 3935929, ВЛ 1123191, ЕЖ 2322109, ВЩ 9483534, ВЖ 1796320, ЕШ 6471337, ЕГ 6330046, АЕ 2534885, ЕВ 1691946, КВ 6164008, ЕБ 9342700, КВ 6164019, КВ 3092895,ЕВ 1691922, ЕВ 1691920, ГГ 2837896, ЕШ 8343966, БН 6036340, ГД 8998897.
Валютні цінності у сумі 100 доларів (США) серії DВ 53559030А , які є приватною власністю ОСОБА_3 та знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України - повернути власнику ОСОБА_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5.
Валютні цінності банкноти у розмірі 8393 (вісім тисяч триста девяносто три) грн. НБУ, які знаходяться на зберіганні у відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управлінням захисту економіки в Луганській області Департамент захисту економіки НП України повернути власнику ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд.
Суддя : А.Г.Березін