Справа № 509/4938/15-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2015 року смт Овідіополь

Суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І. розглянувши матеріали, які надійшли з Малиновського районного відділу Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області про притягнення

ОСОБА_1 Тхі Тхуй, ІНФОРМАЦІЯ_1,

який мешкє за адресою: вул. Щорса, 25, м. Одеса

не працює

до адміністративної відповідальності за ст. 162 КУпАП,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії ОД № 009548 від 10.10.2015 року, ОСОБА_1 знаходячись на території ТОВ "Промтоварний ринок" в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, здійснював незаконні валютні операції, за що передбачена відповідальність за ст. 162 КУпАП.

У ОСОБА_1 Тхі Тхуй було вилучено валютних цінностей в сумі 500 долларів США та 13950,00 гривень, згідно з протоколом вилучення від 10.10.2015 року, складеним оперуповноваженим МВ № 1 УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області лейтенантом міліції ОСОБА_2

Провадження у даній справі підлягає закриттю з наступних підстав:

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Санкція ст. 162 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил про валютні операції, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ст. 247 п. 1 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Як вбачається з протоколу протоколу про адміністративне правопорушення серії ОД № 009548 від 10.10.2015 року, ОСОБА_1 знаходячись на території ТОВ "Промтоварний ринок" в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, здійснював незаконні валютні операції, за що передбачена відповідальність за ст. 162 КУпАП.

У ОСОБА_1 було вилучено валютних цінностей в сумі 500 долларів США та 13950,00 гривень, згідно з протоколом вилучення від 10.10.2015 року, складеним оперуповноваженим МВ № 1 УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області лейтенантом міліції ОСОБА_2

Згідно положень Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", валютні цінності - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті. При цьому валюта України (гривня)- це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу України.

Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено:

1) купівлю у фізичних осіб- резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

2) продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

3) купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

4) конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

5) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Отже об'єктом адміністративного проступку, передбаченого ст. 162 КУпАП є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей, а об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

У протоколі про адміністративне правопорушення, складеного відносно ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП не зазначено з ким саме здійснювались валютні операції, які саме валютні операції здійснювались, та який нормативно-правовий акт порушено.

Постановою Овідіопольського районного суду Одеської області від 26 жовтня 2015 року матеріали даної справи були повернуті до Малиновського РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області для встановлення зазнаених обставин справи, але зазначена постанова не виконана.

З урахуванням обставин справи та у зв"язку з невиконанням постанови Овідіопольського районного суду від 26 жовтня 2015 року, вважаю вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП не доведеною, у зв"язку з чим провадження у справі підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 9, 162, 251,252 КУпАП, Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502,-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 Тхі Тхуй до адміністративної відповідальності за ст. 162 КУпАП закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв"язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Вилучені у ОСОБА_1 Тхі Тхуй валютні цінності, а саме: 500 долларів США та 13950,00 гривень, згідно з протоколом вилучення від 10.10.2015 року, складеним оперуповноваженим МВ № 1 УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 - повернути громадянину ОСОБА_3 Тхі Тхуй.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом десяти днів з дня її постановлення.

Суддя: ОСОБА_4