Провадження № 3/359/3101/2015
МН № 0626/125000018/15
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2015р. Суддя Бориспільського міськрайсуду Київської області, ОСОБА_1, за участю представника Київської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_2, представників особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, перекладача ОСОБА_5, розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Київської митниці ДФС України, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина ОСОБА_6 Озерен Тайфун, 06 липня 1971р. народження, уродженця ОСОБА_6, мешканця ОСОБА_6, м.Ізмір, р-н Алачаті, вул.12110, буд.4, не працюючого, паспорт U02428628 виданий 06.06.2011 року, персональний номер 8,

за ст.483 ч.1 МК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до протоколу, 20.10.2015р., о 12 год. 05 хв., в залі «Приліт» терміналу «Д» ДП ДМА «Бориспіль», під час проведення митного контролю пасажирів, які прилетіли до України з ОСОБА_6, м. Стамбул, рейсом № 457, у громадянина ОСОБА_6 Озерен Тайфун, який обрав проходження митного контролю по каналу, позначеному символами зеленого коридору («зелений коридор»), тим самим заявивши, що переміщувані ним через митний кордон товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі території України, після перетину ним «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», було виявлено 17 850 доларів США та 11 120 Євро, що містились у паперовому банківському конверті білого кольору з логотипом англійською мовою BIBLOS GROUР, що в свою чергу знаходився під підкладкою валізи чорного кольору з текстильних матеріалів, зачиненою на блискавку», а всередині валізи зверху над підкладкою містився портативний планшетний комп»ютер та особисті речі пасажира, тим самим перемістив валютні цінності через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення, при цьому валютні цінності, що перевищують еквівалент 10 000 Євро підлягають обов»язковому письмовому декларуванню відповідно до Постанов Правління НБУ № 148 від 27.05.2008р. та № 312 від 25.07.2012р., чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 МК України.

В суді правопорушник свою вину у скоєному не визнав та пояснив, що він не мав наміру приховувати валюту, оскільки хотів її задекларувати. Йому не було відомо про існування зон проходження митного контролю «зелений» та «червоний» коридори, і він, не звернувши на це уваги, пішов навпростець до працівника митниці з проханням допомогти йому в цьому питанні, а останній, в свою чергу, запитав про наявність та суму у нього валютних цінностей, на що він повідомив, що має при собі 25 000 доларів. Заявив 25 000 доларів, а не 33 000 доларів, т.я. назвав лише ту суму валюти, яка, на його думку, підлягала декларуванню. Потім працівник митниці запросив його до кімнати, а він, подумавши, що той допомагає йому в декларуванні, особисто дістав гроші з валізи та показав їх працівнику митниці. Довіреності від інших осіб на право переміщення валюти він не мав.

Представник ОСОБА_4 в суді підтримав викладені Озерен Тайфун обставини та просив закрити провадження у справі про порушення митних правил, посилаючись на те, що в діях останнього відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України, оскільки факт приховування валюти відсутній, враховуючи, що її довіритель самостійно видав валюту працівнику митниці.

Представник ОСОБА_3 надав аналогічні пояснення та додав, що місце, де знаходились грошові кошти, а саме під підкладкою ручної поклажі, що була застібнута на блискавку, не є спеціально виготовленим сховищем (тайником), який виготовлений з метою протиправного приховування для перетину митного кордону України. Блискавка та підкладка є заводським виробом, яка також може використовуватись як додаткове відділення у ручній поклажі.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши докази по справі, в їх сукупності, слід дійти висновку, що в діях Озерен Тайфун відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України, оскільки з показів свідка ОСОБА_7, який складав протокол про порушення митних правил, і які останній надав в суді, вбачається, що Озерен Тайфун, був зупинений ним після перетину ним «білої лінії», коли той прямував на вихід, і на його вимоги щодо валюти, він (правопорушник) сам особисто дістав з підкладки чемодана грошові кошти, повідомив їх розмір та пояснив, що вони призначаються для купівлі автомобіля, а заховав, щоб ніхто не вкрав, і дані покази є аналогічними із поясненнями самого правопорушника, наданими ним як під час складання протоколу, так і під час судового розгляду, тому сумніватись в їх достовірності та правдивості у суду підстав не має, і з цих підстав, суд дійшов висновку, що Озерен Тайфун при переміщенні валюти через митний кордон України, не приховував валюту від митного контролю, враховуючи також ту обставину, що місце, де знаходились грошові кошти, а саме під підкладкою ручної поклажі, що була застібнута на блискавку, не є спеціально виготовленим сховищем (тайником), є заводським виробом, яка також може використовуватись як додаткове відділення у ручній поклажі і не може бути способом, що утруднює виявлення валюти та засобом приховування грошових коштів від митного контролю.

Разом з тим, вина Озерен Тайфун у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.471 МК України, повністю підтверджується наявними у справі доказами, в т.ч. даними відеозапису, проглянутому в судовому засіданні, з якого вбачається, що Озерен Тайфун перетнув «білу лінію», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», і до зони «червоний коридор» не прямував, пройшов повз інспектора митниці, а останній до нього підійшов сам, що вказує на те, що Озерен Тайфун порушив встановлений законом порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, яким обмежено переміщення валюти через митний кордон України, яка потребує обов»язкового письмового декларування та наявності відповідних дозвільних документів, чого останній не вчинив.

Тому, слід перекваліфікувати дії Озерен Тайфун із ч.1 ст.483 МК Україна на ст.471 МК України, що передбачає відповідальність за дії, які допустив правопорушник, і на останнього, за вищевказаних обставин, доцільно накласти адміністративне стягнення у межах санкції даної статті, у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил.

Крім того, оскільки Озерен Тайфун визнано винним в скоєнні даного адміністративного правопорушення та піддано адміністративному стягненню, з останнього слід стягнути судовий збір в дохід Держави та понесені митним органом витрати на транспортування предметів правопорушення в сумі 28 грн. 04 коп.(а.с.40-45) на користь Київської митниці ДФС України.

Разом з тим, приймаючи до уваги, що за протоколом про порушення митних правил правопорушнику пропущено 2050 доларів США, що по курсу Національного банку України, станом на 20.10.2015р. складає 1806 євро, що менше дозволеної до переміщення суми в 10 000 євро, Озерен Тайфуну необхідно повернути решту дозволеної суми, яка складає 8 194 євро.

Керуючись ст.471 МК України,

постановив:

Озерен Тайфун, громадянина ОСОБА_6, 06 липня 1971р. народження, уродженця ОСОБА_6, мешканця ОСОБА_6, м.Ізмір, р-н Алачаті, вул.12110, буд.4, не працюючого, паспорт U02428628 виданий 06.06.2011 року, персональний номер 8, передбаченого ст.471 МК України і накласти адміністративне стягнення в виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає суму в розмірі 1700 грн. штрафу з конфіскацією 17 850 доларів США та 2 926 Євро в дохід Держави, вилучені відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0626//15 від 20.10.2015р., з перерахуванням конфіскованої суми валюти в доларах США на р/р НОМЕР_1, , МФО банку 380805, отримувач Державна фіскальна служба України, банк отримувача ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_2», КБК 24010300, код виду надходжень 052, валюти в Євро на р/р НОМЕР_2, , МФО банку 380805, отримувач Державна фіскальна служба України, банк отримувача ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_2», КБК 24010300, код виду надходжень 052 та з перерахуванням суми штрафу на р/р № 5004, , код банку 821018, одержувач Державний бюджет України, банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області, код КДБ 21081100, код виду надходжень до бюджету 050, в дохід Держави.

Повернути Озерен Тайфуну вилучені 8 194 євро, які знаходяться на балансовому рахунку № 25319249.

Стягнути з Озерен Тайфун, громадянина ОСОБА_6, 06 липня 1971р. народження, уродженця ОСОБА_6, мешканця ОСОБА_6, м.Ізмір, р-н Алачаті, вул.12110, буд.4, не працюючого, паспорт U02428628 виданий 06.06.2011 року, персональний номер 8 - 243 грн. 60 коп. судового збору в дохід Держави, з перерахуванням суми судового збору на розрахунковий рахунок 0004, код класифікації доходів бюджету 22030001, МФО 821018, , отримувач - Бориспільське УДКСУ Київської області, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Київській області м.Київ.

Стягнути з Озерен Тайфун, громадянина ОСОБА_6, 06 липня 1971р. народження, уродженця ОСОБА_6, мешканця ОСОБА_6, м.Ізмір, р-н Алачаті, вул.12110, буд.4, не працюючого, паспорт U02428628 виданий 06.06.2011 року, персональний номер 8на користь Київської митниці Державної фіскальної служби України понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 28 грн. 04 коп., з перерахуванням суми витрат на розрахунковий рахунок № 9083, отримувач: Київська митниця ДФС, , код банку 821018, банк отримувача ГУ ДКСУ у Київській області.

Постанова може бути оскарженою особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у справі до апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом 10 днів з дня її винесення, набуває чинності після закінчення строку на її оскарження та пред»явленою до виконання протягом 3-х місяців з наступного дня після набрання постановою законної сили.

Суддя О.О.Мельник

Постанова набуває чинності ____.____._______ р.