ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. . м.Харків

Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді Якуші Н.В.

при секретарі Пічугіній А.Г.

за участю представника Харківської митниці ДФС ОСОБА_1

правопорушника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріал № 445/80700/15 про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, 6.4, кв.5, ІПН НОМЕР_1

за ст.483 ч.1 МК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2009 року о 23 год. 51 хв. в зоні діяльності митного поста «Гоптівка» Харківської митниці під час митного контролю автомобілю марки «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний знак НОМЕР_2, що виїжджав з України до Російської Федерації під керуванням гр-на ОСОБА_2, який обрали спрощений порядок проходження митного контролю - «зелений коридор», тобто своїми діями заявив митному органу України про відсутність у нього та в автомобілі предметів, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, при переведенні на вимогу митного органу вказаного автомобіля до «червоного коридору» ОСОБА_2 усно та письмово заявив за встановленою формою про відсутність у нього та в автомобілі предметів, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. Після цього, ході проведення митного огляду автомобіля, в його салоні, за декоративною обшивкою правого та лівого заднього крила, а також за декоративною обшивкою центральної лівої частини кузова, було виявлено 45 банківських упаковок з доларами США (кожна упаковка по 100000 доларів США), які знаходились прихованими від митного контролю способом, що утруднював їх виявлення. Гр-н ОСОБА_2 у своєму поясненні від 04.02.2009 року повідомив, що виявлені під час митного контролю 200000 доларів США він особисто приховав від митного контролю з метою незаконного перевезення до Російської Федерації, а про 4300000 доларів США йому не було відомо. За даним фактом 04.02.2013 відносно ОСОБА_2 старшим інспектором сектору митного оформлення громадян № 4 митного поста «Гоптівка» Харківської митниці ОСОБА_3 було складено протокол про порушення митних правил № 068/80000/09 за ст. 352 МК України (2002 року), на підставі якого вилучено предмети правопорушення: 45 банківських упаковок з купюрами по 100 доларів США та транспортний засіб, який використовувався незаконного переміщення валюти - автомобіль марки «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний знак АХ 0431ВК, з ключами та свідоцтвом про реєстрацію цього автомобіля.

04.02.2009 слідчим з ОВС СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_4 було порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 201 КК України. Згідно з

постановою про проведення виїмки від 04.02.2009 та протоколом виїмки від 04.02.2009 матеріали справи про порушення митних правил № 068/80000/09 були вилучені в Харківській митниці та залучені до кримінальної справи. В подальшому постановою слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5 від 26.11.2010 року було змінено кваліфікацію злочину скоєного ОСОБА_2 на ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201 КК України.

02.10.2013 року постановою судді Ленінського районного суду м. Луганська Сурніної Л.О. кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, була закрита на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України (1960 року), у зв'язку з декриміналізацією відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» № 4025-УІ від 15.11.2011 року, а матеріали цієї справи направлені до митниці для розгляду питання про притягнення гр-на ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за фактом вчинення дій спрямованих на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю.

15.04.2014 року постановою Київського районного суду м. Харкова провадження у справі про порушення митних правил №068/80000/09 було закрито у звязку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності та на підставі вимог ч.3 ст. 328 МК України (2002 року) застосовано конфіскацію валюти у сумі 4500000 доларів США та транспортного засобу.

Постановою Апеляційного суду Харківської області від 18.06.2014 року постанову Київського районного суду м. Харкова від 15.04.2014 року було скасовано, а матеріали справи №068/80000/09 повернуто в митницю на доопрацювання в частині зясування предмета правопорушення, а саме розміру валютних цінностей, які підлягають конфіскації, у звязку з тим, що за протоколом порушення митних правил №068/80000/09 було вилучено 4500000 доларів США та без урахування того, що постановою Ленінського районного суду м. Луганська від 03.10.2013 року за матеріалами кримінальної справи №465 предметом адміністративного правопорушення, вчиненого ОСОБА_2 було визнано 200000 доларів США, та було зазначено про необхідність складання нового протоколу про порушення митних правил.

31.07.2015 року головним державним інспектором АПВ УАР та ПМП Харківської митниці ДФС ОСОБА_6 відносно громадянина ОСОБА_2 було складено новий протокол про порушення митних правил №445/80700/15 за ч.1 ст. 483 МК України (2012 року).

В судовому засіданні ОСОБА_2 заявив клопотання про закриття провадження по справі у звязку із закінченням строків притягнення його до адміністративної відповідальності, а також повернення йому грошових коштів, автомобілю та вилучених документів, оскільки підстав для їх конфіскації немає.

Представник Харківської митниці ДФС в судове засідання зявився, висновок підтримав, просив прийняти рішення по суті.

Вирішуючи питання про притягнення ОСОБА_2 до відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 483 МК України, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч 1 ст. 483 МК України передбачає відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості,

необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Судом встановлено, що 03.02.2009 року о 23 год. 51 хв. в зоні діяльності митного поста «Гоптівка» Харківської митниці під час митного контролю автомобілю марки «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний знак НОМЕР_2, що виїжджав з України до Російської Федерації під керуванням гр-на ОСОБА_2, який обрали спрощений порядок проходження митного контролю - «зелений коридор», тобто своїми діями заявив митному органу України про відсутність у нього та в автомобілі предметів, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, при переведенні на вимогу митного органу вказаного автомобіля до «червоного коридору» ОСОБА_2 усно та письмово заявив за встановленою формою про відсутність у нього та в автомобілі предметів, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. Після цього, ході проведення митного огляду автомобіля, в його салоні, за декоративною обшивкою правого та лівого заднього крила, а також за декоративною обшивкою центральної лівої частини кузова, було виявлено 45 банківських упаковок з доларами США (кожна упаковка по 100000 доларів США), які знаходились прихованими від митного контролю способом, що утруднював їх виявлення

Факт скоєння ОСОБА_2 правопорушення передбаченого ст.483 ч.1 МК України підтверджується матеріалами справи: постановою про порушення кримінальної справи (том 1 Кримінальної справи а.с.1-2), протоколом про порушення митних правил від 31.07.2015 року (том 2 Митної справи а.с.8-12); митною декларацією ОСОБА_2 від 03.02.2009 р. (том 1 Кримінальної справи а.с.66), актом спільного огляду транспортного засобу, товарів інших предметів та речей від 04.02.2009 р. (том 1 Кримінальної справи а.с.49).

Проте судом вбачається, що строки притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за протоколом, який був складений 31.07.2015 року вже сплинули.

Так, статтею 487 Митного кодексу України встановлено, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 247 КУпАП, провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю після закінчення на момент розгляду справи строку, передбаченого статтею 38 КУпАП.

Відповідно до пункту 1 статті 496 Митного кодексу України у разі закриття кримінального провадження про контрабанду за наявності в діях особи ознак порушення митних правил матеріали про таке порушення передаються до органу доходів і зборів або до суду для притягнення зазначеної особи до адміністративної відповідальності. Постанова по такій справі виноситься у строк, передбачений частиною другою статті 467 Митного Кодексу України.

Згідно з частинами 2 та 3 статті 467 Митного кодексу України встановлюють, що якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 МК України розглядаються судами (суддями), - адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 - 485 МК України, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.

А у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 по звинуваченню у замаху на контрабанду було закрито 02.10.2013 р., а з дати вчинення правопорушення (03.02.2009р.) пройшло вже значно більше ніж два роки.

Встановлені судом обставини свідчать, що вже на момент надходження адміністративного матеріалу до суду (20.08.2015 року), а отже і на час розгляду даної справи закінчився строк накладення адміністративного стягнення на правопорушника.

У звязку з чим, суд прийшов до висновку, що на підставі п. 7 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення, розпочате відносно ОСОБА_2 за ст. 483 ч.1 Митного Кодексу України (2012 року), підлягає закриттю, що унеможливлює накладення адміністративного стягнення відносно нього.

Крім того, судом вбачається, що оскільки дії правопорушника були кваліфіковані працівниками Харківської митниці ДФС за ч.1 ст. 483 МК України у редакції 2012 року, тому при вирішенні питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності суд повинен керуватися положеннями саме цього нормативно-правового акту.

У звязку із тим, що ст. 467 МК України не передбачає у собі поняття як безстрокова конфіскація безпосередніх предметів порушення митних правил, то правових підстав для здійснення її судом за даним адміністративним матеріалом немає, а тому грошові кошти у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, які були вилучені спеціальною доглядовою групою Харківської митниці 04 лютого 2009 року, транспортний засіб - автомобіль марки «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з ключами, а також документи на імя ОСОБА_2, які зберігаються у матеріалах кримінальної справи №465, а саме свідоцтво серії ХХХ№144970, видане на імя ОСОБА_2, посвідчення водія серії ОІА №546199 на імя ОСОБА_2, свідоцтво серії АХС №142927 на автомобіль НОМЕР_3, свідоцтво №004462 на автомобіль НОМЕР_3 підлягають поверненню ОСОБА_2

Керуючись ст.ст. 38, 247, 280, 284 КУпАП, ст.ст. 467, 483, 487, 496 МК України у редакції 2012 року, ст. 41 Конституції України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про адміністративне правопорушенняза протоколом про порушення митних правил №445/80700/15 за ч.1 ст. 483 МК України (2012 року) відносно ОСОБА_2 закрити у звязку із закінченням строку.

Повернути ОСОБА_2, 11.06.1987 року 200 000 (двісті тисяч) доларів США, які були вилучені спеціальною доглядовою групою Харківської митниці 04 лютого 2009 року.

Повернути ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1:

- транспортний засіб - автомобіль марки «Volkswagen Transporter», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з ключами.

- свідоцтво серії ХХХ№144970, видане на імя ОСОБА_2,

- посвідчення водія серії ОІА №546199 на імя ОСОБА_2,

- свідоцтво серії АХС №142927 на автомобіль НОМЕР_3

- свідоцтво №004462 на автомобіль НОМЕР_3.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом десяти днів з моменту її винесення.

Постанова набирає чинність після закінчення 10-ти денного строку на її оскарження, та може бути предявлена до виконання протягом трьох місяців.

Суддя Н.В. Якуша