Справа № 163/2780/15-п
Провадження №3/163/1938/15

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2015 року місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду Волинської області Гайдук А.Л.,

при секретарі Горпинко К.О.,

з участю представника Волинської митниці ДФС ОСОБА_1,

розглянувши, направлені Волинською митницею ДФС, матеріали справи за протоколом №1562/20502/2015 про притягнення до відповідальності за ст. 472 МК України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, що проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, непрацюючого, РНОКПП НОМЕР_1, закордонний паспорт серії ЕН №346496, виданий 29.09.2010 органом 7410, -

в с т а н о в и л а :

ОСОБА_2 30.10.2015 року близько 12 години 10 хвилин, слідуючи з України в ОСОБА_3 через митний пост Ягодин Волинської митниці ДФС смугою митного контролю «червоний коридор», в приватних справах, в якості пасажира автомобіля марки «Опель Мовано», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, з причіпом, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3, та переміщуючи при собі, окрім задекларованої валюти - 11000 доларів США, намагався незаконно, шляхом недекларування, тобто незаявлення за встановленою формою в митній декларації та при усному опитуванні, перемістити через митний кордон України валюту, яка склала понад дозволену до вивезення норму готівки, в розмірі 1500,00 доларів США, що по курсу НБ України станом на 30.10.2015 року становить 34355,98 гривень, яка знаходилась в окремому відділенні наплечової сумки, що була при громадянинові, і наявність її була встановлена при перерахунку задекларованої валюти, яка була в іншому відділенні даної сумки, під час проведення митного огляду його особистих речей в службовому приміщенні митного поста «Ягодин», чим порушив вимоги п.2 розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008 року «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», та вчинив правопорушення, передбачене ст.472 МК України.

ОСОБА_2 на розгляд справи в суд не зявився, про причини неявки не повідомив, хоча при складанні протоколу про порушення митних правил належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи Волинською митницею ДФС.

Винуватість ОСОБА_2 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України, повністю стверджена матеріалами справи, а саме: протоколом про порушення митних правил №1562/20502/2015 від 30.10.2015 року (а.с.1-3); копією контрольного талона для проходження по «червоному коридору» серії АБВ №268886, з якого вбачається, що в даному автомобілі слідувало дві особи (а.с.4); актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №205020101/2015/000367Е від 30.10.2015 року, у якому зафіксовано факт виявлення в результаті проведення повного митного огляду автомобіля «Опель Мовано», р.н.з.АА0203ОЕ/АА3722ХО, та особистих речей водія і пасажира, у гр. ОСОБА_2 в наплечевій сумці, серед особистих речей, валюти, що на 1500 доларів США перевищує встановлену законодавством норму. Валюта, що не перевищує дозволену до вивезення норму готівки, не затримувалась (а.с.5); митною декларацією ОСОБА_2 від 30.10.2015 року, у якій останній задекларував валюту лише в сумі 11000 доларів США (а.с.6); митною декларацією водія ОСОБА_4 від 30.10.2015 року, у якій останній задекларував валютні цінності в сумі 6610 євро та 3180 доларів США (а.с.9); письмовими поясненнями водія автомобіля ОСОБА_4 від 30.10.2015 року, з яких вбачається, що до коштів, які перевозив його знайомий ОСОБА_2, він жодного відношення не має (а.с.10); службовою запискою головного державного інспектора ВМО №1 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 від 30.10.2015 року (а.с.13).

Відповідно до розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008 року (далі Інструкція), фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Фізична особа - резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.

По справі встановлено, що ОСОБА_2 30.10.2015 року переміщував через митний кордон України наступну валюту: 11000 доларів США, які задекларував у митній декларації, та 1500 доларів США, які були виявлені працівниками митниці, під час проведення митного контролю, в наплечевій сумці, що знаходилась при громадянинові, а саме, в окремому її відділенні, а не тому, де знаходилась задекларована валюта.

В перерахунку на валюту - євро, як це визначено вищевказаною Інструкцією, переміщувана ОСОБА_2 валюта станом на 30.10.2015 року склала 11436,41 євро. Оскільки зазначена сума коштів перевищувала дозволену норму (10000 євро) на 1436,41 євро, тому саме ця різниця підлягала обовязковому письмовому декларуванню з поданням митному органу відповідних документів, що підтверджують їх зняття з рахунків у банках.

З матеріалів справи, зокрема, службової записки головного державного інспектора ВМО №1 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 від 30.10.2015 року та письмових пояснень ОСОБА_2 встановлено, що не задекларована валюта вилучена та передана до банку, а валюта в дозволеній нормі не затримувалась та повернута ОСОБА_2

Таким чином, винуватість ОСОБА_2 у недекларуванні переміщуваної валюти в сумі 1500 доларів США, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.472 МК України, повністю доведена вищенаведеними дослідженими судом доказами.

Вирішуючи питання про накладення на ОСОБА_2 адміністративного стягнення, суд враховує характер та обставини вчиненого правопорушення, відсутність обставин, що помякшують та обтяжують відповідальність, особу винного, зокрема, те, що він не працює, вперше притягується до відповідальності, ступінь його вини у вчиненому, також зважує на вимоги санкції статті за якою ОСОБА_2 притягується до відповідальності.

Так, відповідальність за вчинення дій, передбачених диспозицією статті 472 МК України, передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості переміщуваних товарів, транспортних засобів з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів. Тобто, стягнення за вказаною нормою не передбачає альтернативи застосування іншого його розміру або виду, а до поняття «товар», згідно п.57 ч.1 ст.4 МК України, також належать і валютні цінності.

За викладених обставин, суд дійшов висновку про необхідність накладення на ОСОБА_2 стягнення в межах санкції ст. 472 МК України у виді штрафу в розмірі 100% вартості незадекларованої валюти з її конфіскацією.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_2, слід стягнути судовий збір в розмірі 243 грн. 60 коп.

Керуючись ст.ст.522, 527, 528 МК України, п.5 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», на підставі ст. 472 МК України, суддя, -

п о с т а н о в и л а :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.472 МК України, та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 34355 (тридцять чотири тисячі триста пятдесят пять) гривень 98 копійок з конфіскацією в дохід держави 1500,00 доларів США, вилучених згідно протоколу та опису затриманих предметів №1562/20502/2015 від 30.10.2015 року, які 30.10.2015 року прийняті на балансовий рахунок ВОД АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», відділення №11.

Штраф в розмірі 34355 (тридцять чотири тисячі триста пятдесят пять) гривень 98 копійок підлягає стягненню на рахунок 5262 в ГУДКСУ у Волинській області (МФО 803014, , одержувач УДКСУ в Любомльському районі, код класифікації доходів бюджету 21081100, призначення платежу «адміністративні штрафи у справі про порушення митних правил»).

Стягнути з ОСОБА_2 в користь держави 243 (двісті сорок три) гривні 60 копійок судового збору на рахунок 0262 в ГУДКСУ у Волинській області (МФО 803014, , отримувач УДКСУ в Любомльському районі, код класифікації доходів бюджету 22030001).

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи, органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі, протягом десяти днів з дня винесення постанови до апеляційного суду Волинської області через Любомльський районний суд Волинської області.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_7