Провадження № 3/359/2928/2015
Справа № 359/9961/15-п
М № 0582/125120101/15
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«13 листопада 2015 року» м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В.,

за участі представника Київської митниці ДФС ОСОБА_1,

адвоката особи,яка притягається до відповідальності ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу, яка надійшла від Київської митниці ДФС, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: ОСОБА_3, м. Тоба Тек Сінг, місце проживання: Україна, АДРЕСА_1, працює: приватний підприємець, паспорт громадянина ОСОБА_3 XW4128411, виданий 05 листопада 2014 р., орган, що видав PAKISTAN, персональний код 5 С5822334, посвідка на постійне проживання в Україні, ІН079309, видана 17 вересня 2014 р., орган, що видав 4801, за ст. 471 МК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно протоколу про порушення митних правил, 29.09.2015 р. о 08 год. 45 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI), який відлітав з України до Великобританії м. Лондон, літаком а/к «МАУ», рейсом № PS 0111, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення. Після перетину пасажиром «білої лінії», яка позначає початок зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має 10000 доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», де ним була видана готівка в розмірі 14275 доларів США та 3055 євро, що знаходились в окремому відділенні сумки пасажира. Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) готівка належить йому особисто. Пасажир обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті). З виявленої суми пасажиру було пропущено 11170 доларів США. За протоколом про порушення митних правил вилучено 3105 доларів США та 3055 євро. На момент проходження митного контролю належним чино оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався, відповідних дозвільних банківських документів на право вивезення готівки понад норму пасажир не надав, так як не мав. Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У звязку з цим працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил № 0582/125120101/15 один примірник якого вручено під підпис громадянину ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) і в якому було зазначено про час та місце розгляду справи про порушення митних правил. В рахунок забезпечення штрафу працівниками митниці кошти не вилучались.

Підстав для перенесення розгляду справи, направлення матеріалів для додаткової перевірки, закриття провадження в справі - судом не встановлено.

ОСОБА_5 ОСОБА_6 (KHAN YOUSAF ALI) до суду не зявився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Причини неявки суду невідомі.

Адвокат особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 в судовому засіданні зазначила, що вилучені кошти були отримані ОСОБА_4 законним шляхом, які були йому перераховані через АТ «Сбербанк Росії» 19 серпня 2015 року по системі Money gram у розмірі 3213 євро 89 центів. Готівка у розмірі 14783 долари 16 центів була отримана шляхом перерахування грошових коштів через особистий рахунок в ПАТ «КБ «Приват Банк». При вирішенні справи просить врахувати сукупність обставин, що помякшують відповідальність особи, що притягається до адміністративної відповідальності та практику Європейського суду з справ людини. Таким чином, враховуючи все вищевикладене, просила закрити адміністративну справу та застосувати до ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) усне зауваження на підставі малозначності вчиненого адміністративного правопорушення.

Представник митниці ДФС ОСОБА_1 зазначила, що копія довідки з ПАТ «КБ «Приват Банк» не може бути підтвердженням достовірності походження валюти, оскільки показує рух переказу коштів на протязі двох років. Тому просить суд застосувати до порушника стягнення у виді штрафу з конфіскацією вилученої валюти.

Дослідивши матеріали справи, заслухавшипредставника Київської митниці ДФС, слід дійти висновку, що громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався, відповідальність за що передбачена ст. 471 МК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 366 МК України передбачено, що канал, позначений символами зеленого кольору «зелений коридор», призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України готівки, що перевищує 10 000 євро.

Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI), який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обов'язковому письмовому декларуванню та мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

Загальна вимога про декларування, яка розповсюджується на будь-яку особу, що перетинає кордон держави, попереджує прихований ввіз і вивіз грошових коштів з країни і конфіскаційна міра, яку тягне недекларування грошових коштів митному органу, є частиною загальної регулятивної системи, передбаченої для боротьби з подібними правопорушеннями.

Також судом враховані обставини справи, характер скоєного, особу правопорушника, та обставини що помякшують та обтяжують відповідальність останнього, думку представника митниці, суд дійшов висновку, що на правопорушника може бути накладено стягнення у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією вилученої валюти.

Вина правопорушника підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, протоколом опитування в справі про порушення митних правил, даними доповідної записки та іншими документами, що знаходяться в матеріалах справи.

Своїми діями правопорушник громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, яким обмежно переміщення готівки через митний кордон України.

З громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI) на користь Київської митниці ДФС слід стягнути витрати, понесені на транспортування предметів правопорушення в справі про порушення митних правил у розмірі 30 грн. 89 коп.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" слід стягнути з правопорушника, на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 243 грн. 60 коп.

Керуючись ст.471 МК України -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 ОСОБА_6 (KHAN YOUSAF ALI), ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний код 5 С5822334, посвідка на постійне проживання в Україні, ІН079309, видана 17 вересня 2014 р., орган, що видав 4801, визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та піддати стягненню у вигляді накладення адміністративного штрафу у розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одну тисячу сімсот) грн. на користь держави (отримувач: Бориспіль УДКСУ/Київська митниця ДФС, ЄДПОУ: 38007070, МФО банку: 821018, КДБ: 21081100, р/р: 5004, 050*).

Вилучену у громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI), ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний код 5 С5822334, посвідка на постійне проживання в Україні, ІН 079309, видана 17 вересня 2014 р., орган, що видав 4801 валюту у розмірі:

- 3055 євро та 3105 доларів США, відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0582/125120101/15 - конфіскувати в дохід держави (отримувач: Державна фіскальна служба України, , МФО банку: 380805, банк отримувача: ПАТ "ОСОБА_7 ОСОБА_1", р/р № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (долари США), код бюджетної класифікації: 24010300, код виду надходжень: 052).

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI), ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний код 5 С5822334, посвідка на постійне проживання в Україні, ІН 079309, видана 17 вересня 2014 р., орган на користь державного бюджету України (р/р №0004, МФО: 821018, код за , банк: ГУДКСУ у Київській області м. Київ, отримувач коштів Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області: 22030001, призначення платежу *;101;) судовий збір в розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Стягнути з громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 (KHAN YOUSAF ALI), ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний код 5 С5822334, посвідка на постійне проживання в Україні, ІН 079309, видана 17 вересня 2014 р., орган на користь Київської митниці ДФС (р/р № 9083, МФО: 821018, код за ) понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 30 грн. 89 коп.

Апеляційна скарга на постанову суду по справі про адміністративне правопорушення може бути принесена до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом 10(десяти) днів з дня її винесення.

Постанова може бути предявлена до виконання протягом 3(трьох) місяців з дня набрання чинності.

Суддя І.В. Криворучко