Справа № 761/3927/15-п
Провадження №3/761/804/2015
П О С Т А Н О В А

іменем України

03 березня 2015 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., розглянувши матеріали, які надійшли з Державної служби моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. м. Запоріжжя, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1,

за ст.166-9 КУпАП, -

ВСТАНОВИВ:

Член Правління ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» ОСОБА_1, переведений з посади начальника служби фінансового моніторингу на посаду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» наказом від 05.11.2014 року № 13-3/04/74-1к та до повноважень якого відповідно до пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» належить прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу, несвоєчасно надав на запит Держмоніторингу додаткову інформацію стосовно руху коштів по рахунку клієнта ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», за що передбачена відповідальність чя. 1 ст. 166-9 КУпАП.

В судову засіданні ОСОБА_1 зазначив, що дійсно відповідно д його посадових обов'язків він є відповідальним за надання своєчасно інформації на запити Держфінмоніторингу, як це передбачено чинним законодавством України. Зазначене у протоколі відповідає дійсності.

Статтею 166-9 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу

Беручі до уваги викладене в протоколі про адміністративне правопорушення, пояснення ОСОБА_1 надангі в судовому засіданні, інші зібрані до справі докази у їх сукупності, вважаю, що в діях водія наявні ознаки складу правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП.

Відповідно до положень ст. 33 КУпАП при накладанні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вину, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 33, ст. 166-9 КУпАП, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 в дохід держави судовий збір у розмірі 36 грн. 54 коп.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги до Шевченківського районного суду м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційна скарга не була подана протягом десяти днів. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Строк пред'явлення до виконання даної постанови три місяці з дня набрання постановою законної сили.

Суддя