ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2015 р. Суддя Київського районного суду м. Харкова Ніколаєнко І.В., при секретарі Газіній О.С., представника Харківської митниці ДФС ОСОБА_1, за участю ОСОБА_2, яка притягується до адміністративної відповідальності, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові справу, що надійшла з Харківської митниці ДФС, № 472/80700/15 про порушення митних правил відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; зі слів проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 9, кв. 115, не працюючої, НОМЕР_1, виданий Артемівським РВ у Луганську УДМСУ в Луганській обл. 28.02.2014 р., за ч. 1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2015 року о 08 год. 30 хв. в зоні митного контролю митного поста «Гоптівка» Харківської митниці ДФС з Російської Федерації в напрямку України, по смузі пішохідного руху, пішки з ручним багажем перетинала митний кордон України громадянка ОСОБА_2

Під час проведення усного декларування в приміщенні для здійснення митного контролю громадянка заявила про відсутність у неї предметів, що підлягають обовязковому декларуванню, або предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України. Після предявлення для митного огляду вмісту своєї сумки чорного кольору, де було виявлено 140 тис. грн. (2 пачки з купюрами по 100 грн. в кожній пачці по 100 купюр, і 6 пачок з купюрами 200 грн. в кожній пачці по 100 купюр), громадянка ОСОБА_2, сказала, що має валюту, яка не перевищує суму, що підлягає обовязковому декларуванню.

В цей час співробітники митниці та прикордонної служби звернули увагу на неприродний вигляд кофти громадянки ОСОБА_2 в зоні поясу. Після цього громадянці ОСОБА_2 було запропоновано предявити речі, які знаходяться під кофтою. Громадянка ОСОБА_2 власноручно дістала валюту, яка знаходилась на ній під «комбідресом» (у формі цільного жіночого купальника), у сумі 870500 грн. (1 пачка з купюрами по 100 грн. 100 купюр, 13 пачок з купюрами по 200 грн. в кожній пачці по 100 купюр, 11 пачок з купюрами по 500 грн. в кожній пачці по 100 купюр, та 1 пачка з купюрами по 500 грн. в пачці 101 купюра) та приховувалась від митного контролю з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів. Ніяких документів на переміщувану валюту, виданих банківськими або фінансовими установами, у громадянки ОСОБА_2 в наявності не було. Громадянка ОСОБА_2 пояснила, що виявлені гроші належать її свекрусі.

Таким чином, громадянка ОСОБА_2 переміщувала через митний кордон України товари (предмети) з прихованням від митного контролю з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За фактом вчинення ОСОБА_2 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, складено протокол ПМП № 472/80700/15, грошові кошти 100 купюр номіналом 100 грн. загалом 10000 грн., грошові кошти 1300 купюр номіналом 200 грн. загалом 260000 грн., грошові кошти 1201 купюра номіналом 500 грн. загалом 600500 грн., разом 870500 грн. тимчасово вилучені та зберігаються в Харківській митниці ДФС відповідно до квитанції № 72 від 19.08.2015 року.

ОСОБА_2 та її представник у судовому засіданні вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнали, пояснивши, що в зоні митного контролю вона заявила про те, що їй необхідно задекларувати грошові кошти, які перевищують суму, що не підлягає обовязковому декларуванню. Перейшла до приміщення митного контролю де в очікуванні на працівника митниці дістала грошові кошти для їх декларування.

Представник Харківської митниці ДФС у судовому засіданні вважав, що в діях ОСОБА_2 міститься склад правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 483 МК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 483 МК України.

Факт переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підтверджується матеріалами справи, а саме: доповідною запискою головного державного інспектора митного поста «Гоптівка» Харківської митниці ДФС ОСОБА_3, протоколом ПМП № 472/80700/15, фототаблицею до протоколу про МПМ № 472/80700/15 від 19.08.2015 року, актом проведення огляду №807140000/2015/203595, поясненнями понятих та ОСОБА_2 Відповідно до наданих пояснень ОСОБА_2, вона 19.08.2015 року прямувала з м. Калач Воронезької області в місто Харків до себе до дому з Росії. Перетнула кордон України рано вранці 19.08.2015 року в пішому порядку після чого в пункті пропуску «Гоптівка», в приміщенні для проведення митного контролю, на питання співробітників митниці про наявність заборонених для переміщення через митний кордон речей, відповіла, що таких речей не має, після чого її попросили предявити вміст її жіночної сумки сірого кольору для огляду. В сумці знаходилось сто сорок тисяч гривень (600 купюр номіналом 200 грн., 200 купюр номіналом 100 грн.). Вона пояснила, що відповідна сума грошей дозволена при усному декларуванні. Після чого співробітники митниці звернули увагу на її випираючий живіт. В той момент вона була одягнута в білу куртку з розтібнутою блискавкою, білу кофту зеленого кольору «Nike». З її показань, співробітники митниці попросили її дістати те, що знаходилось під кофтою. Вона власноручно дістала гроші, які знаходились в бандажі (стягуючому) в формі жіночого купальника, який застібається внизу, а саме: 11 пачок з купюрами по 500 грн., 100 купюр в кожній пачці; 1 пачка з купюрами по 500 грн., всього 101 купюра; 13 пачок з купюрами по 200 грн., всього 100 купюр в кожній пачці; 1 пачка з купюрами по 100 грн., всього 100 купюр. Всього при ній знаходилось 870500 грн. Ніяких документів з банківських та фінансових установ у неї не було. З пояснень ОСОБА_2 грошові кошти належать свекрусі ОСОБА_4 Відповідно до наданих пояснень заходи фізичного та психологічного тиску до неї не застосовувались. Претензій не має. Пояснення підписані власноручно.

Безпосередній предмет порушення митних правил грошові кошти в сумі 870500 грн. зберігаються в коморі Харківської митниці ДФС.

Частиною 3 ст. 197 Митного кодексу України закріплено обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України.

Згідно постанови Національного банку України №148 від 27.05.2008 (зі змінами) фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митного органу.

Відповідно до п. 5 Постанови пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» №8 від 03.06.2005 року незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю (ст. 201 КК, ст. 352 МК) - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Відповідно до п. 37 ст. 1 МК під спеціально виготовленим сховищем (тайником) треба розуміти сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо.

Використанням інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини, а також надання одним предметам вигляду інших (зміна їхніх зовнішніх ознак - форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

Ні підставі викладеного, суд вважає вину ОСОБА_2 доведеною у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, всіма зібраними по справі доказами.

Санкція ч. 1 ст. 483 МК України передбачає накладення штрафу в розмірі 100 % вартості товарів безпосереднього предмету порушення митних правил, тобто грошових коштів в сумі 870500 грн., з їх конфіскацією.

Керуючись ст. 284 КпАП України, ст.ст. 336, 483 МК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та накласти на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 % вартості товарів а саме 870500 грн., з конфіскацією грошових коштів в сумі 870500 грн., що вилучені та передані на зберігання до каси Харківської митниці ДФС.

Стягнути з ОСОБА_2 судовий збір в розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп. на користь держави.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Харківській області у 10-денний строк.

Суддя І.В. Ніколаєнко