Справа № 359/6522/15-п
Номер провадження 3/359/1911/2015
Номер протоколу 0406/125120104/2015
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2015 року Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В., розглянувши за участю представника митниці ОСОБА_1, адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС, про порушення митних правил, передбачених ст.471 МК України, щодо громадянина США Капоне Джейсон Р (CAPONE JASON R), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: США, Нью-Йорк., місце проживання: США, м. Нью-Йорк, вул. Парк Авеню Саут, буд. 260, (260 Park Avenu South NY, ТН 10010), працює: директор компанії «Jason Capone», паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 486359908, виданий 26 серпня 2011 р., орган, що видав, - United States Department of State,

в с т а н о в и в:

24.06.2015 р. о 08 год. 05 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу "Відліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль" громадянин США Капоне Джейсон Р, який відлітав з України до Німеччини, м. Цюріх, літаком а/к «МАУ», рейсом № PS 0471, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

Після перетину пасажиром „білої лінії, яка позначає початок зони спрощеного митного контролю „зелений коридор, на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має приблизно 10 000 доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу „Відліт терміналу "D" ДП МА „Бориспіль, де ним була видана готівка в розмірі 20 140 доларів США, що знаходились у сумці пасажира (ручна поклажа).

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина США Капоне Джейсон Р готівка належить йому особисто. Пасажир обрав проходження митного контролю зеленим коридором, де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

З виявленої суми пасажиру Капоне Джейсон Р 11 200 доларів США, (еквівалент 9996 євро згідно курсу НБУ станом на 24.06.15). За протоколом про порушення митних правил вилучено 8940 доларів США.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та дозвільних документів на право вивезення валюти понад норму пасажир не надав (оскільки не мав), до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався.

Таким чином, своїми діями громадянин США Капоне Джейсон Р під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином США Капоне Джейсон Р, який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обовязковому письмовому декларуванню відповідно до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р. зі змінами внесеними Постановою Правління НБУ № 312 від 25.07.2012 р. мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

Правопорушник в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник правопорушника в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про перенесення розгляду справи суду не надав.

Представник митниці в судовому засіданні просив суд застосувати до порушника стягнення у виді штрафу та конфіскації вилученої валюти.

Свідок ОСОБА_2 в судовому засіданні зазначив, що він є перекладачем на митниці, та підтвердив всі обставини по протоколу.

Заслухавши думку представника митниці, ознайомившись з поясненнями свідка, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що в діях Капоне Джейсон Р вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст.471 Митного кодексу України.

Так, дійсно Капоне Джейсон Р допустив порушення вимог ст.366 МК України порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме переміщення через митний кордон України, який формою проходження митного контролю обрав проходження через "зелений коридор", кількість валюти, переміщення якої через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України (постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, Перелік валютних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України).

Так, вивезення валюти через кордон України здійснюється на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. При перетинанні кордону України такої ліцензії Капоне Джейсон Р не мав.

З цього приводу у суду достатньо підстав для визнання Капоне Джейсон Р винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України, оскільки протокол складено 24.06.2015 року.

Вина правопорушника підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, та даними службової записки та встановлена судом.

На підставі статті ст.33 КУпАП при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність.

Обтяжуючих та помякшуючих відповідальність особи обставин судом не встановлено.

Відповідно до ст.23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Однак, суддя звертає увагу на імперативні приписи ст.471 МК України, з урахуванням яких, в разі відсутності дозвільних документів на переміщення валюти та недекларування валюти, остання, в разі підтвердження вчинення порушення митних правил, визначених указаною статтею, - підлягає обовязковій конфіскації.

Враховуючи характер скоєного, матеріали справи, встановлені судом обставини, думку прокурора та представника митниці, зазначені норми закону, суддя дійшов висновку, що на правопорушника має бути накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.) та конфіскації вилученої валюти в розмірі 8940 доларів США.

Саме таке стягнення суддя вважає достатнім для виправлення та належної поведінки Капоне Джейсон Р в подальшому.

Стягнення штрафу слід звернути на кошти вилучені працівниками митниці в рахунок забезпечення штрафу.

Крім того, відповідно до п.5 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" слід стягнути з Капоне Джейсон Р, на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 243 грн. 60 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 520 МК України витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються з державного бюджету.

З цього приводу, підлягає стягненню з особи, яка притягається до відповідальності, на користь Київської митниці ДФС також витрати повязані з перевезенням валюти до банку в м. Бориспіль на підставі ст.ст. 519, 520 МК України в розмірі 9 грн. 85 коп.

Керуючись п.5 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір", ст. ст. 3, 10, ст.471, 520 МК України (в редакції 2012 р.), ст. 8, 23, 33 КУпАП , -

постановив:

громадянина США Капоне Джейсон Р (CAPONE JASON R), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: США, Нью-Йорк., місце проживання: США, м. Нью-Йорк, вул. Парк Авеню Саут, буд. 260, (260 Park Avenu South NY, ТН 10010), працює: директор компанії «Jason Capone», паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 486359908, виданий 26 серпня 2011 р., орган, що видав, - United States Department of State визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України та накласти штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 коп. з конфіскацією в дохід держави України вилученої згідно протоколу від 24.06.2015 року № 0406/125120104/2015 валюти в розмірі 8940 (вісім тисяч девятсот сорок) доларів США 00 центів.

Сума штрафу підлягає сплаті на користь держави України (одержувач: Державний бюджет України; Код ; код банку: 821018; банк отримувача: ГУ ДКСУ у Київській області; рахунок: №5004, код класифікації доходів бюджету: 21081100, код виду надходжень бюджету: 050; Капоне Джейсон Р (CAPONE JASON R), № справи про порушення митних правил 359/6522/15-п) та зверненню на вилучену згідно протоколу № 0406/125120104/15 від 24.06.2015 року суму 1700 грн. 00 коп. в рахунок його сплати.

Сума конфіскованої іноземної валюти долари США, підлягає сплаті за реквізитами: отримувач: Державна фіскальна служба України; ; МФО банку 380805; банк отримувача ПАТ "ОСОБА_3 Аваль"; рахунок НОМЕР_1; код бюджетної класифікації 24010300; код виду надходжень бюджету: 052.

Стягнути з громадянина США Капоне Джейсон Р (CAPONE JASON R), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: США, Нью-Йорк., місце проживання: США, м. Нью-Йорк, вул. Парк Авеню Саут, буд. 260, (260 Park Avenu South NY, ТН 10010), працює: директор компанії «Jason Capone», паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 486359908, виданий 26 серпня 2011 р., орган, що видав, - United States Department of State, на користь державного бюджету України (р/р №0004, МФО: 821018, код за , банк: ГУДКСУ у Київській області, отримувач коштів Бориспільське УДКСУ (м. Бориспіль): 22030001) судовий збір в розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Стягнути з громадянина США Капоне Джейсон Р (CAPONE JASON R), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: США, Нью-Йорк., місце проживання: США, м. Нью-Йорк, вул. Парк Авеню Саут, буд. 260, (260 Park Avenu South NY, ТН 10010), працює: директор компанії «Jason Capone», паспорт громадянина США для виїзду за кордон № 486359908, виданий 26 серпня 2011 р., орган, що видав, - United States Department of State - витрати, понесені Київською митницею Міндоходів на транспортування предметів правопорушення у розмірі 9 грн. 85 коп. (Отримувач: Київська митниця ДФС, , код банку: 821018, банк отримувача: ГУ ДКСУ у Київській області, рахунок: 9083).

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена прокурором у випадках, передбачених частиною пятою статті 7 КУпАП, особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови і може бути предявлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили _______________________р.

Суддя А.В. Левченко