Справа 431/2949/15-п
Провадження 3/431/260/15
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року Старобільський районний суд Луганської області

у складі головуючого судді Пелиха О.О.,

при секретарях Чесаловій О.Є., Хорольській І.Ю.,

за участю представника Луганської митниці

Державної фіскальної служби України

ОСОБА_1,

порушника ОСОБА_2,

захисника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу про порушення митних правил, яка надійшла з Луганської митниці Державної фіскальної служби України

у відношенні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючої директором ТОВ «Лан», проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, Станично Луганський район, Луганської області,

про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачених ч.1 ст.483 МК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2015 року о 08.45 годині ОСОБА_2 на м/п «Просяне» Луганської митниці Державної фіскальної служби приховала від митного контролю способом, що утруднює виявлення товарів рублі Російської Федерації в кількості 2 000 000 (два мільйони) рублів під одягом в області живота та 500 000 (пятсот тисяч) рублів Російської Федерації у сумці під підкладкою.

У судовому засіданні ОСОБА_2 вину не визнала та пояснила, що гроші вона зняла з рахунків у банківських установах у звязку з тим, що проживає на території де проводиться антитерористична операція. Спільно з чоловіком на території Російської Федерації вирішили придбати житло. Гроші від митного контролю не приховувала, під одяг та у сумку їх поклала, щоб без перешкод проїхати велику кількість блок постів на шляху до митного пункту пропуску «Просяне». Просила справу відносно неї про порушення митних правих закрити у звязку з відсутністю в її діях складу правопорушення.

Захисник ОСОБА_3 вважав, що ОСОБА_2 митні правила не порушувала, а тому справу відносно неї необхідно закрити.

Свідок ОСОБА_2, чоловік ОСОБА_2, дав аналогічні пояснення та підтвердив, що він спільно з дружиною вирішили виїхати з зони АТО та придбати на території РФ будинок. По смузі «зелений коридор» на м/п «Просяне» він проходив разом з дружиною, але грошей в нього не було.

Представник Луганської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_1 просив суд притягнути ОСОБА_2 до відповідальності за порушення митних правил та накласти на неї стягнення відповідно до санкції ч.1 ст.483 МК України.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає, що вина порушника у порушенні митних правил підтверджується наступними доказами:

-описом вилучених у ОСОБА_2 грошових купюр - рублів Російської Федерації загальною сумою по курсу НБУ станом на 01.06.2015 року 1 006 300 грн. (а.с.7-10, 12-15);

-поясненнями начальника відділу митного оформлення №3 митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС ОСОБА_4 та інспектора державної прикордонної служби ОСОБА_5 з яких встановлено, що 01.06.2015 р. приблизно о 08-45 год. до зони митного контролю митного поста «Просяне» в напрямку руху Україна Росія у пішому порядку по смузі руху «зелений коридор» зайшла ОСОБА_2 спільно з чоловіком ОСОБА_2. Їх було опитано про наявність предметів, які заборонені або обмежені до переміщення через митний кордон та про кількість валюти. У відповідь ОСОБА_2 усно заявила, що переміщує особисті речі, продукти харчування та валюту у сумі 7 000 грн. та 11 000 рублів РФ. ОСОБА_2 була дуже збудженою та сильно хвилювалася. Разом з тим, вони мали орієнтування про те, що вона має відношення до сепаратистів у звязку з чим було проведено огляд її речей та виявлено під підкладкою у сумці 500 000 рублів. Крім того, під час догляду під блузою на тілі в області живота зафіксовані 4 пачки рублів номіналом по 5 000 рублів кожна (а.с.34-36, 43-45);

-фото таблицею до протоколу опитування ОСОБА_4 з якої видно, яким саме чином ОСОБА_2 приховувала на тілі під одягом гроші та у сумці під підкладкою (а.с.46-48).

При опитуванні ОСОБА_2 пояснювала, що грошові кошти, які вона намагалася перемістити через митний кордон України були нею зняті з рахунків у банківських установах. На підтвердження вказаних обставин надала суду відповідні чеки та квитанції (а.с.90-96), проте суд не приймає до уваги вказані пояснення, оскільки ОСОБА_2 не надала їх працівникам митному органу при проходженні митного контролю, а залишила у автомобілі на якому приїхала.

Судова практика склалась таким чином, що при використанні інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі тощо.

ОСОБА_2 приховала від митного контролю рублі Російської Федерації під одягом в області живота та у сумці під підкладкою, що утруднило їх виявлення при проходженні митного контролю.

Згідно інформації, яка розміщена на м/п «Просяне» Луганської митниці ДФС «зелений коридор» використовується у випадках коли, готівкові кошти не перевищують еквівалент суми у розмірі 10 000 євро. Сума, яку ОСОБА_6 намагалася перемістити через митний кордон складає 2 500 000 рублів РФ, що значно перевищує дозволену та дає суду підстави вважати про наявність у ОСОБА_2 умислу на приховування від митного контролю вказаної суми.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про те, що ОСОБА_2 мала намір приховати від митного контролю грошові кошти, а тому на неї необхідно накласти стягнення у межах санкції ч. 1 ст.483 МК України.

Дії правопорушника ОСОБА_2 вірно кваліфіковані за ч.1 ст.483 МК України, як дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням інших способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Відповідно до ст. 23 КпАП України адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

При накладені стягнення, суд враховує відповідно до ч. 2 ст. 33 КУпАП характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь її вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність.

Обставин, що помякшують і обтяжують відповідальність за порушення митних правил, не вбачається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 1ст. 483, ст.527 МК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, інд. код НОМЕР_1 визнати винною у скоєні порушення митних правил передбачених ч 1 ст. 483 МК України та накласти на нєї стягнення у виді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил у сумі 1 006 300 (один мільйон шість тисяч триста) гривень (р/р 5002, код ОКПО 37991503, МФО 804013, код бюджетної класифікації 21081100, код виду платежу 050 (штрафи за порушення митних правил) ГУДК України в Луганській області, одержувач Державний бюджет України) з конфіскацією грошових сум у розмірі 2 000 000 (два мільйони) та 500 000 (пятсот тисяч) рублів Російської Федерації.

Стягнути з ОСОБА_2, інд. код НОМЕР_1 судовий збір на рахунок 0331 код ЄДРПО 05381515, код класифікації доходів 22030001 отримувач УДКСУ у Старобільському районі код ЄДРПОУ отримувача коштів 37858396 МФО 804013 банк отримувача коштів ГУДКСУ у Луганській області в розмірі 36 грн. 54 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської області через Старобільський районний суд Луганської області протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя Пелих О.О.