Справа № 621/2037/15-п Провадження №3/621/390/15
ПОСТАНОВА

Іменем України

10.09.2015 року м. Зміїв

Суддя Зміївського районного суду Харківської області Нестерцова Н.В., за участю секретаря Горобець Н.М., захисника - адвоката ОСОБА_1, розглянувши матеріали, що надійшли від Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області, про притягнення до адміністративної відповідальнсті ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої проживаючою: ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючої касиром Харківського відділення ТОВ " Фінансова компанія абсолют фінанс", даних про притягнення до адміністративної відповідальності протягом року не надано, за ст.162 Кодексу України про адміністративі правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 ставиться в вину вчинення правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення за наступних обставин.

30.06.2015 року о 15.00 год. в м.Зміїв Харківської області по вул. Донецькій, 2 у підвальному приміщенні, пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют фінанс», ОСОБА_2 порушила правила про валютні операції, здійснила продаж іноземної валюти в сумі 100 доларів США (КВ 95581155 J) за 2995 (дві тисячі девятсот девяносто пять) грн. ОСОБА_3, при цьому, в порушення п.5 розділу III та п.1 розділу IV Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Національного Банку України №502 від 12.12.2002 року, без оформлення квитанції про здійснення валютно-обмінної операції встановленої форми та не здійснила копіювання сторінок (сторінки) відповідного документа, на підставі якого зясовано інформацію про клієнта, який здійснив валютно-обмінну операцію.

ОСОБА_2 свою вину у вчиненні правопорушння не визнала та пояснила, що у якості стажиста 30.06.2015 року знаходилась поряд з касиром ОСОБА_4 в обмінному пункті валют ТОВ «ФК Абсолют фінанс». Будь-яких операцій щодо обміну валюти не здійснювала, оскільки не мала на це право. Тобто, вона заперечує саму подію правопорушення.

Щодо складення відносно неї протокола про адміністративне правопорушення зазначила, що про цей факт дізнались лише в суді, о/у СДСБЕЗ Зміївського РВ ОСОБА_5 з нею не спілкувався, дані про її особу не встановлював, права як особи, що притягується до адміністративної відповідальності не роз"яснював, в тому числі позбавив її права на пояснення, захист.

На підтвердження вчинення ОСОБА_2 правопорушення судові надано: протокол огляду місця події від 30.06.2015 року: підвального приміщення за адресою: м.Зміїв Харківської області, вул.Донецька, 2, в ході якого у ОСОБА_3 вилучено купюру номіналом 100 доларів США (а.с.3-8), пояснення ОСОБА_3 про те, що 30.06.2015 року він в підвальному приміщенні в пункті обміну валют придбав 100 доларів США, при цьому особа, яка здійснила продаж не попросила документ, що підтверджує його особу та не видала квитанцію (а.с.9) розписку про передачу 100 доларів США на зберігання ОСОБА_3 (а.с. 10) пояснення понятого, залученого при огляді місця події ОСОБА_6 (а.с.11-12) форма №1 ОСОБА_2 (а.с.14) інформаціяпро юридичну особу ТОВ «ФК Абсолют фінанс» (а.с.16-17) інформацію Управління Національного Банку України в Харкіській області (вих №06-035/866 від 04.08.2015 року) відповідно до якої зазначено, що операції з обміну готівкової іноземно валюти на території м.Харків та Харківської області здійснють каси структурних підрозділів банківських та небанківських фінансових установ. Небанківські фінансові установи надають інформацію щодо відкриття, закриття, призупинення роботи, переміщення структурних підрозділів для внесення її до Реєстру небанківських установ безпосередньо Національному банку України. (а.с.31-32)

Допитаний свідок ОСОБА_6 пояснив, що зі слів його знайомого ОСОБА_3, якого зустрів 30.06.2015 року випадково біля маркету "АТБ", в обмінному пункті із порушенням правил проводиться обмін валют.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5, який склав протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_2 пояснив, що володів оперативною інформацією щодо незаконного продажу валюти в обмінному пункті в приміщенні АТБ. ОСОБА_3 купив 100 доларів США, касир ОСОБА_2 не витребувала у нього паспорт та не видала квитанції про таку операцію. У подальшому, він разом із слідчим Зміївського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_7 провели огляд місця вчинення правопорушення, були відібрані пояснення свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_3, дані про касира з"ясовував оперативним шляхом.

Судом на захист ОСОБА_2 була допитана свідок ОСОБА_4 яка зазначила, що 30.06.2015 року знаходилась на своєму робочому місці - обмінному пункті валют в підвальному приміщенні супермаркету "АТБ" м.Змієва. Разом з нею стажувалась ОСОБА_2 У цей день було проведено лише одну операцію щодо обміну валюти. Вона вказала, що до обмінного пункту підійшли якісь чоловіки та через вікно почали просовувати паперову папку. Вона вказану папку відкинула назад. Чоловіки пішли.

Свідок ОСОБА_8 показав, що 30.06.2015 року в обмінному пункті валют за вищевказаною адресою 30.06.2015 року обміняв 100 доларів США., надав касиру ксерокопію паспорта, йому було видано квитанцію про здійснення обміну.

Ознайомившись з наданими маріалами, вислухавши пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідаьності, свідків, думку захисника, суд дійшов наступного висновку.

Стаття 162 Кодексу України про адміністративні правопорушння передбачає відповідадьність за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей.

Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Національного Банку України №502 від 12.12.2002 року.

Банки, фінансові установи здійснюють операції з готівковою іноземною валютою на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 перебувала на стажуванні, на 30.06.2015 року в трудових відносинах з ТОВ «ФК Абсолют фінанс» не перебувала.

Відповідно до наданої інформації, ТОВ «ФК Абсолют фінанс» є юридичною особою (код 36060724), види діяльності: код КВЕД 64.19 Інші види грошового поесредництва (основний), код КВЕД 64.91 Фінансови лізинг, код КВЕД 64.92 Інші види кредитуання, код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Доказів на підтвердження здійснення незаконного скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави саме ОСОБА_2, яка перебувала в приміщенні обмінного пункту, судові не надано.

Надані до протоколу про адміністративне правопорушення № ХА №791323 від 30.06.2015 року докази не приймаються судом, як такі, що доводять факт здійснення саме ОСОБА_2 будь-якої вищезазначеної операції за обставин, викладених о/у СДСБЕЗ Зміївського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_5 в зазначеному протоколі як суть адміністративного правопорушення.

За конкретних обставин ОСОБА_9 взагалі не є субєктом правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст.162 КупАП.

Відповідно до п.1 ст.247 КупАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Судові не надано неспростовних доказів наявності події і складу правопорушення за ст.162 Кодексу України про адміністративне правопорушення ОСОБА_9

За таких обставин справа відносно ОСОБА_2 підлягає закриттю за п.1 ст.247 КупАП.

Керуючись п.1 ст.247, ст.ст. 283,284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

П О С Т А Н О В И В:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення ОСОБА_2 за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Постанова судді у справу про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним

представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга, протест прокурора подається до апеляційного суду через Зміївський районний суд Харківської області.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.

Суддя: