П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа № 644/9525/15-п

Н/П 3/644/2273/15

01 жовтня 2015 року. м. Харків

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Саркісян О.А., розглянув матеріал, про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІН НОМЕР_1, мешкає за адресою: м. Харків, 6-й Зеленодольський проїзд, 1, на протязі року адміністративному стягненню не піддавався,

- за ст.162-1 ч.3 КУпАП,

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2015 року в результаті перевірці ТОВ «М-БМК», юридична адреса: м. Чугуїв, вул. Щорса, 57 Е, фактично знаходиться м. Харків, вул. Свистуна, 11 було виявлено порушення вимог валютного законодавства, що призвело до неповернення в Україну виручки в іноземній валюті у сумі 19215,42 Євро ( еквівалент 454938,52 грн.), чим порушено ст.. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185194 від 23.09.1994 року зі змінами та доповненнями.

В судове засідання особа, яка притягується до адміністративної відповідальності надав письмові заперечення по справі , не погодившись з протоколом про адміністративне правопорушення, вважає, що в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, а саме на момент складання протоколу 10 серпня 2015 року ОСОБА_1 не був директором ТОВ «М-БМК», оскільки 08 травня 2015 року був звільнений з цієї посади , крім того вказує, що до обов»язків директора підприємства не входить подання звітності щодо зарахування виручки в іноземній валюті на рахунки в уповноважених банках. Просить провадження у справі про адміністративне правопорушення , передбачене ч.3 ст. 162-1 КУпАП закрити.

Не дивлячись на те, що ОСОБА_1 не визнав своєї вини в інкримінованому йому правопорушенні, його вина підтверджується сукупністю зібраних та досліджених доказів по справі, а саме:

-протоколом про адміністративне правопорушення № 31 від 10.08.2015 року,

-витягом з акту перевірки від 07.08.2015 року, з якого вбачається, що у період , за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність суб»єкта господарювання був ОСОБА_1 ( наказ про призначення від 01.09.2014 року по 08.05.2015 рік) Перевірка проводилась за період з 02.12.2014 року по 31.07.2015 рік. Станом на 27.07.2015 року у ТОВ «М-БМК» по контракту від 02.12.2014 року заборгованість лічиться у сумі 19215,42 Євро. Граничні строки надходження валютної виручки є 28.04.2015 року, 10.05.2015 року, 31.05.2015, тобто строк притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності сплинув.

Суд , перевіривши матеріали справи, вважає, що в діях ОСОБА_1 містяться ознаки правопорушення , передбачений ч.3 ст. 162-1 КУпАП, але провадження по даному адміністративному правопорушенню підлягає закриттю у звязку зі спливом тримісячного строку притягнення особи до адміністративної відповідальності, встановленої ст. 38 КУпАП, згідно ст. 247 п.7 КУпАП.

Керуючись ст. 247 п. 7 КУпАП , суд-

П О С Т А Н О В И В:

Провадження по адміністративній справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 162-1 ч.3 КпАП України закрити у звязку зі спливом строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківськоі області через Орджонікідзевський районний суд м. Харкова протягом 10 днів з дня винесення постанови.

СУДДЯ: