Справа № 170/46/15-п
Провадження № 3/170/35/15
П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

29 січня 2015 року смт. Шацьк

Суддя Шацького районного суду Волинської області Сушик Н.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення, яка надійшла від Шацького РВ УМВС України у Волинській області, щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, непрацюючого, який до адміністративної відповідальності не притягувався,

про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП,

В С Т А Н О В И В :

Старшим оперуповноваженим ДСБЕЗ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 28 вересня 2014 року було складено протокол серії ВН №09427 щодо ОСОБА_1, у якому зазначено, що 28.09.2014 року близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_1 біля ринку в смт. Шацьк на території ПрАТ "Шацьке РТП" вчинив незаконну валютну операцію, а саме купив 10 (десять) доларів США, не маючи ліцензії Національного Банку України на валютні операції, чим порушив ст. 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності та вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 162 КУпАП.

Проте викладені в протоколі обставини не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді.

З викладених у протоколі про адміністративне правопорушення фактичних даних вбачається, що ОСОБА_1, як фізична особа, здійснив купівлю іноземної валюти, а саме, однієї банкноти номіналом десять доларів США JL 28685665B.

Разом з тим, у протоколі не вказано, де було куплено банкноту: у фізичної особи, в касі банку (фінансової установи) чи в пункті обміну валюти; а також не вказано, чи ОСОБА_1 є резидентом/нерезидентом, що має суттєве значення для правильного вирішення справи.

Крім того, у протоколі вказано, що ОСОБА_1, як фізична особа, порушив ст. 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності, положеннями якої лише визначено усі види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню на території України відповідно до цього закону та інших спеціальних законів. Наслідком порушення ОСОБА_1 вказаної норми закону є наявність в його діях складу правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП.

Разом з тим статтею 162 КУпАП передбачено відповідальність за порушення правил про валютні операції, зокрема, за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей, що врегульовані, зокрема, Законом України "Про Національний банк України", Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 року №15-93, Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502.

Згідно з положеннями Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", валютні цінності це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті. При цьому іноземна валюта це іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. Валютні операції це операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України.

Стаття 6 вказаного Декрету визначає порядок організації торгівлі іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами-юридичними особами, яка здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України. Фізичні особи-резиденти мають право купувати іноземну валюту в уповноважених банках та інших фінансових установах, що одержали ліцензію Національного банку України, або за їх посередництвом у інших фізичних осіб-резидентів і нерезидентів, а також у національного оператора поштового зв'язку, який одержав ліцензію Національного банку України.

Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою віднесено, зокрема, купівлю у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим зазначеною Інструкцією.

Порушення цього порядку і має наслідком утворення складу правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП.

На підставі викладеного суддя дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, вчиненого внаслідок порушення ним положень статті 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності, що є підставою для закриття провадження у справі.

Вилучену у ОСОБА_1 одну банкноту номіналом десять доларів США JL 28685665B слід повернути власнику.

Керуючись ст.ст. 283, 284 КУпАП, на підставі ст. 162, п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, суддя ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 162 КУпАП, відносно ОСОБА_1 закрити у зв'язку з відсутністю події та складу вказаного правопорушення.

Одну банкноту номіналом десять доларів США JL 28685665B повернути ОСОБА_1.

На постанову може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Волинської області через Шацький районний суд Волинської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Н.В.Сушик