Справа №431/2949/15-п
Провадження №3/431/260/15
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року Старобільський районний суд Луганської області

у складі головуючого судді Пелиха О.О.,

при секретарі Чесаловій О.Є.,

за участю порушника ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

представника органу доходів та зборів ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу про порушення митних правил, яка надійшла з Луганської митниці Державної фіскальної служби України

у відношенні

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючої директором ТОВ «Лан», проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, Станично Луганський район, Луганської області,

за порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальником відділу митного оформлення №3 митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС у відношення ОСОБА_1 було складено протокол про порушення митних правил, за те, що 01.06.2015 року о 08-45 год. в зоні митного контролю м/п «Просяне» при проходженні митного контролю у ОСОБА_1 були виявлені приховані від митного контролю способом, що утруднює виявлення товарів рублі Російської Федерації в кількості 2 000 000, які не були заявлені у встановленому порядку та були приховані на тілі під одягом в області живота останньої та 500 000 рублів у сумці під підкладкою.

У судовому засіданні ОСОБА_1 вину у скоєнні порушення митних правил не визнала та пояснила, що гроші вона зняла з рахунків у банківських установах у звязку з тим, що проживає на території де проводиться антитерористична операція. Спільно з чоловіком на території Російської Федерації вирішили придбати житло. Гроші від митного контролю не приховувала, під одяг та у сумку їх поклала, щоб без перешкод проїхати велику кількість блок постів на шляху до митного пункту пропуску «Просяне». Просила справу відносно неї про порушення митних правих закрити у звязку з відсутністю в її діях складу правопорушення.

Свідок ОСОБА_1, чоловік ОСОБА_1, дав аналогічні пояснення та підтвердив, що він спільно з дружиною вирішили виїхати з зони АТО та придбати на території РФ будинок.

Представник органу доходів та зборів ОСОБА_3 у суді зазначав, що є достатньо підстав для притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за порушення митних правил.

Допитані у якості свідків начальник відділу митного оформлення №3 митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС ОСОБА_4 та інспектор державної прикордонної служби ОСОБА_5 пояснювали, що 01.06.2015 р. приблизно о 08-45 год. до зони митного контролю митного поста «Просяне» в напрямку руху Україна Росія у пішому порядку по смузі руху «зелений коридор» зайшла ОСОБА_1 спільно з чоловіком ОСОБА_1. Їх було опитано про наявність предметів, які заборонені або обмежені до переміщення через митний кордон та про кількість валюти. У відповідь ОСОБА_1 усно заявила, що переміщує особисті речі, продукти харчування та валюту у сумі 7 000 грн. та 11 000 рублів РФ. ОСОБА_1 була дуже збудженою та сильно хвилювалася. Разом з тим, вони мали орієнтування про те, що вона має відношення до сепаратистів у звязку з чим було проведено огляд її речей та виявлено під підкладкою у сумці 500 000 рублів. Крім того, під час догляду під блузою на тілі в області живота зафіксовані 4 пачки рублів номіналом по 5 000 рублів кожна.

Вислухавши особу, яка притягається до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; представника органу доходів та зборів, свідків, думку захисника, який вважав, що справа у відношенні ОСОБА_1 підлягає закриттю, суд приходить до наступного.

Статтею 527 МК України передбачено, що у справі про порушення митних правил суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов - про проведення додаткової перевірки.

При цьому, в постанові про проведення додаткової перевірки зазначаються конкретні субєкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не повинні порушувати права громадянина, шкодити господарській діяльності юридичної особи.

ОСОБА_1 та її чоловік пояснювали, що гроші, які вони планували перемістити через митний кордон України вони зняли у банківських установах м.Старобільська та м.Харкова, проте цей факт залишився поза увагою і не був перевірений митним органом.

Матеріали справи містять фото таблицю (а.с.46-48), яка додана до справи, як додаток до протоколу опитування ОСОБА_4, але в самому протоколі це не відображено.

Із знімку сумки ОСОБА_1, де знаходилися гроші, видно, що вони у сумці, а не під підкладкою, як зазначено в протоколі про порушення митних правил №21/70222/15 і як пояснювали свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що також підлягає перевірці (а.с.47).

Разом з тим, з пояснень ОСОБА_1 та її чоловіка, під час їх перебування в зоні митного контролю за ними знаходився чоловік у цивільному на автомобілі, який міг бачити події, які відбувалися за їх участю. Проте, ці обставини спростовуються свідками співробітниками митного та прикордонного органів, що також підлягає перевірці.

Зазначені обставини та завдання, які підлягають перевірці не є вичерпними, а тому при проведенні додаткової перевірки можуть бути зібрані і інші докази, які підтверджують чи спростовують наявність чи відсутність у діях ОСОБА_1 складу порушення митних правил.

Приймаючи до уваги наведене, суд вважає необхідним у справі про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_1 на строк один місяць призначити проведення додаткової перевірки, в ході якої виконати вказані вище завдання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 527 МК України,

ПОСТАНОВИВ:

У справі про порушення митних правил, яка надійшла з Луганської митниці Державної фіскальної служби України у відношенні ОСОБА_1 за порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України на строк один місяць призначити проведення додаткової перевірки.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської області через Старобільський районний суд протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Пелих О.О.