Апеляційний суд Рівненської області
___________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року м. Рівне

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Рівненської області Сачук В.І., секретаря судового засідання - Степанюк В.О., з участю прокурора Бучинського В.Я. представників Рівненської митниці- Дем'янюка С.М., Ярмолюка І.М., розглянувши апеляційну скаргу захисника- адвоката Дяденчука А.І. в інтересах ОСОБА_4 на постанову Рівненського міського суду від 3 червня 2015 року, -

в с т а н о в и в:

Постановою Рівненського міського суду від 3 червня 2015 року ОСОБА_4 визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України і підданий адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 150000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 27.03.2015 р. становить 3525119,85 грн з конфіскацією вилучених валютних цінностей.

За постановою суду, 27.03.2015 року близько 9 год. 52 хв. в ході проведення митного огляду в зоні митного контролю МП «Городище» Рівненської митниці ручної поклажі водія автомоміля «Мерседес-Бенц» р.н. НОМЕР_1- ОСОБА_4. виявлено пакунок із вмістом 5 пачок з купюрами доларів США в сумі 50000 доларів США, які останній переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

В той же день під час проведення митного контролю транспортного засобу марки Мерседес-Бенц, модель Sprinter 316, реєстраційний номер НОМЕР_1 (моторного відсіку) у корпусі повітряного фільтра виявлено прихований від митного контролю прямокутної форми пакунок, обгорнутий світлокоричневою стрічкою (скотчем). Доступ до пакунку став можливий після демонтажу, за допомогою викрутки, кришки повітряного фільтра та виймання самого повітряного фільтра. Після огляду вмісту пакунка встановлено, що в ньому знаходяться, приховані в поліетиленовий білий пакет, в якому десять пачок з купюрами доларів США в сумі 100000 (сто тисяч) доларів США.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 483 МК України.

В поданій апеляційній скарзі захисник- адвокат Дяденчук А.І. в інтересах ОСОБА_4 просить постанову суду скасувати та провадження у справі закрити на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП України. Вказує, що ОСОБА_4 при перевезенні готівкових коштів у ручній поклажі не використовував тайників та інших засобів або способів, що утруднюють їх виявлення, жодних перешкод в доступі до сумочки працівникам митного органу не чинилось. Зазначає, що виявлені у моторному відсіку автомобіля Мерседес-Бенц кошти були знайдені працівниками митного органу за вказівкою самого ОСОБА_4

Заслухавши пояснення захисника- адвоката Дяденчука А.І., який просить постанову суду скасувати та провадження у справі закрити, доводи прокурора та представників митниці, які просять постанову суду залишити без зміни, а апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши матеріали адміністративної справи й доводи скарги, суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно протоколу про порушення митних правил №0154/20407/15 від 27.03.2015 р., в ході проведення митного огляду в зоні митного контролю МП «Городище» Рівненської митниці 27.03.2015 року близько 9 год. 52 хв. ручної поклажі водія автомоміля «Мерседес-Бенц» р.н. НОМЕР_1- ОСОБА_4. виявлено пакунок із вмістом 5 пачок з купюрами доларів США в сумі 50000 доларів США, які останній переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. В той же день під час проведення митного контролю транспортного засобу марки Мерседес-Бенц, модель Sprinter 316, реєстраційний номер НОМЕР_1 (моторного відсіку) у корпусі повітряного фільтра виявлено прихований від митного контролю прямокутної форми пакунок, обгорнутий світлокоричневою стрічкою (скотчем). Доступ до пакунку став можливий після демонтажу, за допомогою викрутки, кришки повітряного фільтра та виймання самого повітряного фільтра. Після огляду вмісту пакунка встановлено, що в ньому знаходяться, приховані в поліетиленовий білий пакет, в якому десять пачок з купюрами доларів США в сумі 100000 (сто тисяч) доларів США (а.с.4).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 318 МК України митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Враховуючи положення ч.1 ст. 257 МК України, декларування здійснюється шляхом заявления за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій і точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення).

Згідно Постанови Правління Національного банку України Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України від 27.05.2008 року № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 року за № 520/15211, фізична особа - резидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 евро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 евро.

Відповідно до пункту 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 року № 8 "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю (ст. 201 КК, ст. 352 МК (аналог ст. 483 МК України) - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Використанням інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини, а також надання одним предметам вигляду інших (зміна їхніх зовнішніх ознак - форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

Як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_4 від 27.03.15 р., виявлену у його сумці суму коштів він отримав в якості передачі від невідомої йому людини та повідомив працівників митних органів, що ще одна сумка із коштами знаходиться в моторному відсіку автомобіля «Мерседес-Бенц» (а.с. 80).

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6, який працює другим водієм автомобіля «Мерседес-Бенц», повертаючись з Москви, по дорозі ОСОБА_4 попросив взяти пакунок обмотаний коричневим скотчем і перемістити його через митний кордон України в пункті пропуску Городище. Про наявність при собі іноземної валюти (пакунку обмотаного коричневим скотчем) він нікому не повідомляв. (а.с. 86).

Згідно показів свідка - головного державного інспектора митного поста "Городище" Рівненської митниці ДФС ОСОБА_7, 27 березня 2015 року він перебував на чергуванні та ним було виведено із смуги спрощеного митного контролю "Зелений коридор" для митного огляду транспортного засобу та ручної поклажі громадян на смугу руху "червоний коридор". Ним було запропоновано для ОСОБА_4 заявити про наявність у нього, пасажирів чи автомобілі заборонених і обмежених до переміщення предметів, що підлягають декларуванні, на що ОСОБА_4 усно заявив про відсутніть таких предметів. Після цього в ході огляду автомобіля ним було виявлено сумку чорного кольору, що належала ОСОБА_4 із якої було вилучено прямокутний пакунок замотаний світлокоричневою стрічкою - скотчем, при огляді якого виявлено приховані в поліетиленовому пакеті 5 пачок з купюрами доларів США в сумі 50000 (п"ятдесят тисяч) доларів США. Крім того, у корпусі повітряного фільтра виявлено прихований від митного контролю прямокутної форми пакунок, обгорнутий світлокоричневою стрічкою. Доступ до пакунку став можливий після демонтажу, з допомогою викрутки, кришки повітряного фільтра та виймання самого повітряного фільтра. Після огляду вмісту пакунку було виявлено в політеленовому білому пакеті 10 пачок з купюрами доларів США в сумі 100000 (сто тисяч) доларів США. Дані кошти ним було вилучено, описано та передано на зберігання. Під час спілкування ОСОБА_4 не повідомляв про наявність вилучених коштів. Потім вказав, що це кошти не його і він їх перевозить для передачі іншим громадянам, як заробітну плату.

Свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9- поняті підтвердили факт вилучення із автомобіля Мерседес, яким керував ОСОБА_4 чоловічої чорної сумочки із якої у подальшому вилучили 50 тисяч доларів США. Дані кошти були обгорнуті скотчем і не було зрозуміло відразу, що це кошти. Також вказали, що з повітряного фільтра інспектором було вилучено ще один пакунок обгорнутий скотчем коричневого кольору, псіля відкриття пакунку було виявлено грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США. Під час огляду автомобіля ОСОБА_4 не повідомляв працівникам митниці про наявність даних коштів.

Згідно опису предметів вилучених у ОСОБА_4 по згаданому протоколу про порушення митних правил, у останнього вилучено 150000 доларів США, що по курсу (23,500799 грн. за 1 дол. США) НБУ України станом на 27.03.2015 року становить 3525119,85 гривень (три мільйона п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень вісімдесят п'ять копійок).

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком місцевого суду про те, що 27 березня 2015 року ОСОБА_4 перевозив грошові кошти в сумі 150000 доларів США з використанням засобів та способів, що утруднювало їх виявлення, про наявність грошових коштів і намір їх декларувати у встановленому законом порядку не повідомив.

Доводи апеляційної скарги про те, що ОСОБА_4 при перевезенні готівкових коштів у ручній поклажі не використовував тайників та інших засобів або способів, що утруднюють їх виявлення не заслуговують на увагу, оскільки у моторному відсіку автомобіля Мерседес-Бенц працівниками митних органів були виявлені грошові кошти.

Судом під час розгляду справи належним чином з'ясовано обставини вчиненого правопорушення на підставі зібраних вірогідних доказів в їх сукупності, що узгоджуються між собою і не мають протиріч. Жодних нових допустимих доказів, що давали б підстави для обґрунтованих сумнівів у вірогідності зібраних у справі доказів, апеляційному суду не надано.

Призначаючи стягнення, суддя врахував всі зазначені ст.33 КУпАП обставини і відповідно до ст.ст.27, 130 КУпАП наклав стягнення, яке відповідає вимогам ст.23 КУпАП і є справедливим, будучи достатнім і необхідним для виховання особи, запобігання новим проступкам.

З урахуванням наведеного, встановлено, і це вбачається з матеріалів справи, що постанова судді є законною і обґрунтованою, а тому перегляду (зміні чи скасуванню) не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.294 КУпАП, -

п о с т а н о в и в:

Постанову Рівненського міського суду від 3 червня 2015 року відносно ОСОБА_4 залишити без зміни, а апеляційну скаргу захисника- адвоката Дяденчука А.І. в інтересах ОСОБА_4- без задоволення.

Постанова набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Рівненської області В.І.Сачук