Справа № 592/6108/15-п
Провадження № 3/592/1393/15
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю представника ОСОБА_1 захисника ОСОБА_2, розглянувши матеріали, які надійшли від Сумської митниці ДФС про притягнення до адміністративної відповідальності гр. РФ Зайцева ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого директор ВАТ «Тезоспорт» м. Москва, проживаючого: РФ, м. Москва. АДРЕСА_1, НОМЕР_1 виданий ФМС 77712 08.05.2013,

за ст. 472 МК України

Встановив:

27.05.2015 року о 23 годині 25 хвилин, під час здійснення митного контролю, в пункті пропуску через державний кордон України, по станції «Конотоп» Південно-Західної залізниці вагону № 5, потягу № 6 сполученням «Київ-Москва», пасажиру даного вагону - громадянину РФ Зайцеву ОСОБА_3, який слідував в купе №8, місце №30 плацкартного вагону було запропоновано задекларувати, за встановленою Формою (усно та письмово), відомості про товар, валюту та цінності, які він перемішує з собою через митний кордон України, та які підлягають обовязковому декларуванню.

ОСОБА_1 задекларував за встановленою формою (усно. письмово), що переміщує через митний кордон України, а саме до пункту 3.1 (сведения о валюте Украины и иностранной валюте наличными, платежные документы и другие ценные бумаги, банковские металлы) митної декларації затвердженої ПКМУ від 21.05.№431 - відомості про валюту (наименование валютних цінностей - «рубли РФ», иифрами -«500000». прописью «пятсот тысяч»).

Під час проведення усного опитування гр. ОСОБА_1 підтвердив повноту і правильність відомостей внесених ним до митної декларації, а також повідомив, що ніякої валюти, окрім задекларованої ним за встановленою формою, через митний кордон України він не перемішує.

Під час подальшого контролю та при перерахуванні задекларованої гр. ОСОБА_1 за встановленою формою (письмово) валюти, яка знаходилася у сумці поверх особистих речей у паті для паперів, без ознак приховування, було встановлено, що окрім задекларованої письмово та усно валюти у кількості 500000 рублів РФ., гр. ОСОБА_1 перемішує ще 660000 рублів РФ., які знаходилися разом із задекларованою валютою, таким чином громадянин ОСОБА_1 перемішував через митний кордон України валюту загальною сумою 1160000 рублів РФ. Згідно Постанови Правління Національного банку України від 27.05.2008 року №148 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 року за №520/15211, розділу 2 «Увезення та вивезення за межі України готівки», пункту 1 «Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу». Згідно курсу НБУ на 28.05.15 (10 рублів РФ 4,1243 грн.), еквівалент 10000 євро (за 100 євро 2285,7148грн.) в перерахунку становить 554206,73 рублів РФ, яку громадянин ОСОБА_1 міг перемішувати без письмового декларування митному органу.

Таким чином, гр. ОСОБА_1 не задекларував за встановленою Формою (усно, письмово) точних та достовірних відомостей про валюту в сумі 605793,27рублів РФ, яка підлягала обовязковому письмовому декларуванню за встановленою формою (письмово), чим порушив вимоги Постанови Правління Національного банку України від 27.05.2008 року №148 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 року за №520/15211, пункт 2.8.1 наказу Міністерства Фінансів України від 28.05.2012 №614, ст.257, ст.318 МК України.

Своїми діями ОСОБА_1 скоїв правопорушення, передбачене ст. 472 МК України.

В судовому засіданні ОСОБА_1 провину визнав, пояснив, що не задекларував рублі РФ через те, що терміново виїхав в Москву через хворобу батька. Збитків нікому не завдано. Він та його представник ОСОБА_2 вважали, що правопорушення є малозначним і тому провадження по справі повинно бути закрито з підстав передбачених ст. 22 КпАП України.

Свідки ОСОБА_4. ОСОБА_5. ОСОБА_6 суду пояснювали, що вони знають ОСОБА_1, він приїхав в Київ в травні 2015 року для придбання жила, та через повідомлення матері про хворобу батька вимушений був з грошима повертатись до Москви.

Суд вважає, що провина ОСОБА_1 при судовому розгляді у вчиненні порушення митних правил передбачених ст. 472 МК України знайшла своє підтвердження, оскільки він сам не заперечує вказані обставини, не заперечував їх при складанні протоколу про порушення митних правил ( а.с.4).

Суд не вважає обґрунтованими доводи ОСОБА_1 та його захисника стосовно малозначності скоєного порушення митних правил, оскільки маючи при собі значну суму грошових коштів, а саме 1160000 рублів Росії яку він вивозив з митної території України та яку, за його поясненнями під час судового засідання, він легально ввіз на Україну для придбання нерухомості, повинен був знати та виконувати відповідні митні процедури встановлені компетентними державними органами України. Хвороба батька ОСОБА_1 та погіршення стану здоровя останнього, на думку суду, не було якоюсь винятковою обставиною, яка б могла вплинути на поведінку ОСОБА_1, оскільки згідно наданим ним відомостей його батько досяг 79 річного віку, ще в 2000 році переніс операцію на серці, періодично перебуває на стаціонарному лікуванні.

Враховуючи характер правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан та обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність, вважаю за необхідне накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави з конфіскацією товару, що став предметом порушення митних правил.

Згідно ч. 3 ст.511 МК України у разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів відповідно до частини другої статті 541 цього Кодексу.

На підставі ст. 487 МКУ, ст.ст. 40-1, 283 ч.5 КУпАП з ОСОБА_1 на користь держави належить стягнути судовий збір в розмірі 36,54 грн.

Керуючись ст.ст. 472, 487, 511, 541 МК України, ст.ст. 40-1, 283 ч.5 КУпАП, суд

Постановив:

Накласти на ОСОБА_1 штраф у розмірі 249847,32 грн., з конфіскацією на користь держави товару, що став предметом порушення митних правил, а саме 605793,27 рублів РФ, що еквівалентно, згідно курсу НБУ на 28.05.2015 р., 249847,32 грн., що зберігаються на Сумської митниці.

На підставі ч.3 ст.511 МК України вилучені у ОСОБА_1 кошти у сумі 554206,73 рублів РФ, що еквівалентно, згідно курсу НБУ на 28.05.2015 р., 228571,48 грн., що зберігаються на Сумської митниці, обернути в рахунок погашення штрафу.

Стягнути з ОСОБА_1 а користь держави судовий збір в розмірі 36,54 грн.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Б.В. Хитров