Справа № 569/5616/15-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Галінська В.В. розглянувши матеріали, які надійшли від Рівненської митниці Міндоходів про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, непрацюючого, за ст. 483 ч.1 МК України -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2015 року близько 09 год. 52 хвилин у зону митного контролю МП Городище Рівненської митниці на смугу спрощеного митного контролю зелений коридор у напрямку вїзд на територію України заїхав транспортний засіб марки МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, модель Sprinter 316, з реєстраційним номером ВК0102ВЕ, тобто своїми діями водій та пасажири заявили органу доходів і зборів України про відсутність у них та в автомобілі предметів, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 318 МК України митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Враховуючи положення ч.1 ст. 257 МК України, декларування здійснюється шляхом заявления за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій і точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення).

В якості водія транспортного засобу марки МЕРСЕДЕС-БЕНЦ з реєстраційним номером ВК0102ВЕ, який прямував за маршрутом Російська Федерація - Україна перебував громадянин України ОСОБА_1.

На основі аналізу та оцінки ризиків даний транспортний засіб виведено зі смуги спрощеного митного контролю зелений коридор для митного огляду транспортного засобу та ручної поклажі громадян на смугу руху червоний коридор.

При переведенні, на вимогу органу доходів та зборів, вказаного транспортного засобу на червоний коридор водій та пасажири усно заявили про відсутність у них та в автомобілі предметів, заборонених і обмежених до переміщення через митний кордон України та таких, що підлягають декларуванню.

Після цього, у ході проведення митного огляду ручної поклажі водія, а саме: подорожньої сумки чорного кольору громадянина ОСОБА_1, серед особистих речей виявлено прямокутний пакунок обмотаний світлокоричневою стрічкою (скотчем). При огляді вмісту пакунка в ньому виявлено приховані в поліетиленовому білому пакеті пять пачок з купюрами доларів США в сумі 50000 (пятдесят тисяч) доларів США.

Під час проведення митного контролю транспортного засобу марки Мерседес-Бенц, модель Sprinter 316, реєстраційний номер НОМЕР_1 (моторного відсіку) у корпусі повітряного фільтра виявлено прихований від митного контролю прямокутної форми пакунок, обгорнутий світлокоричневою стрічкою (скотчем). Доступ до пакунку став можливий після демонтажу, за допомогою викрутки, кришки повітряного фільтра та виймання самого повітряного фільтра. Після огляду вмісту пакунка встановлено, що в ньому знаходяться, приховані в поліетиленовий білий пакет, в якому десять пачок з купюрами доларів США в сумі 100000 (сто тисяч) доларів США.

В своїх поясненнях від 27.03.2015 року гр. ОСОБА_1 повідомив, що Цю суму отримав в якості передачі, як заробітна плата за виконану роботу на будівництві, від невідомої мені людини.

У відповідності до вимог Постанови Правління Національного банку України Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України від 27.05.2008 року № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 року за № 520/15211, фізична особа - резидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 евро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 евро.

В поясненні від 27.03.15 громадянин ОСОБА_2 вказав, що у зв'язку з відсутністю постійної роботи він домовлявся з гр. України ОСОБА_1 про роботу другим водієм на автомобілі марки "Мерседес" до Москви і у зворотному напрямі. Повертаючись з Москви, по дорозі ОСОБА_1 попросив взяти пакунок обмотаний коричневим скотчем і попросив перемістити його через митний кордон України в пункті пропуску Городище. Ще з трьома пасажирами гр. ОСОБА_2 в пішому порядку перетнули кордон України, де у пункті пропуску Городище йому було запропоновано заповнити митну деркларацію. Про наявність при собі іноземної валюти (пакунку обмотаного коричневим скотчем) громадянин ОСОБА_2 нікому не повідомляв.

Відповідно до пункту 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 року № 8 "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю (ст. 201 КК, ст. 352 МК (аналог ст. 483 МК України) - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Використанням інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини, а також надання одним предметам вигляду інших (зміна їхніх зовнішніх ознак - форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

При огляді вмісту пакета в них виявлено пакунки (прямокутної форми) обгорнуті в непрозорий поліетилен та скріплені клейкою стрічкою (скотч), способом що унеможливлював виявлення пакунків та їх вмісту без порушення цілісності пакування. А отже, ОСОБА_1 переміщено валюту у спосіб, що утруднював її виявлення, з приховуванням від митного контролю.

Таким чином, громадянин ОСОБА_1 вчинив дії, спрямовані на (переміщення іноземної валюти в сумі 150 000 (сто пятдесят тисяч) доларів США, що по курсу (23,500799 грн. за 1 дол. США) НБУ України станом на 27.03.2015 року становить 3 525 119, 85 гривень (три мільйона пятсот двадцять пять тисяч сто девятнадцять гривень вісімдесят пять копійок), через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням способів, що утруднюють виявлення даного товару.

Відповідальність за вказане правопорушення, передбачена ст. 483 ч.1 МК України КУпАП

В судові засідання гр. ОСОБА_1 не з"являвся. Його захисник подав суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв"язку із перебуванням останнього на лікуванні, однак на підтвердження проходження лікування адвокатом надано суду лише направлення на проходження лікування, а не довідка закладу охорони здоров"я про перебування на такому лікуванні і неможливості явки до суду. Тому суд, визнав неповажною причину неявки гр. ОСОБА_1 в судове засідання і продовжив розгляд справи за його відсутності.

Крім того, суд розцінює клопотання ОСОБА_1 щодо відкладення розгляду справи, як спробу ухилення від встановленої відповідальності за скоєне. Суд визнав за недоцільне здійснення допиту самого ОСОБА_1, так як останній надавав письмові пояснення, що містяться в матеріалах справи та були досліджені судом в судовому засіданні.

В судовому засіданні 29 квітня 2015 року захисником ОСОБА_1 було подано суду заперечення на протокол про порушення митних правил, відповідно до яких він просив закрити провадження по справі у зв"язку із відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

Крім того, вказав, що гр. ОСОБА_1 не приховував від митного контролю грошові кошти, а навпаки вказував інспектору про їх наявність. Він здійснюючи перевезення готівкових коштів не використовував спеціально виготовлені сховища (тайники) та інші засоби або способи, що утруднюють виявлення цих товарів, а перевозив їх у власній сумочці доступ до якої був вільний. А кошти до повітряного фільтру ОСОБА_1помістив з метою їх не викрадення. Зазначив, що митним органом не правильно здійснено кваліфікацію дій ОСОБА_1М, його дії могли би бути кваліфіковані за ст. 471 МК України.

В судове засідання 03 червня 2015 року захисник ОСОБА_3 не з"явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений заздалегідь про що свідчить його підпис на останньому аркуші справи. Він просив суд відкласти розгляд даної справи у зв"язку із його зайнятістю в іншому судовому процесі по справі № 918/1317/14 в господарському суді Рівненської області, яка призначена на 03 червня 2015 року на 11 годину 00 хвилин. Суд визнає обставини неявки захисника неповажними, зокрема пріорітетність справи господарської юрисдикції по якій закінчуються строки не є поважною причиною неявки в судове засідання по якій відповідно до норм МК УКраїни вже закінчилися строки її розгляду визначені ст.

Інших об"єктивних причин неявки до суду, що унеможливлюють прибуття на судове засідання захисником не наведено.

Посилання на те, що суд зобов"язав його забезпечити явку ОСОБА_1, який не міг з"явитися в судове засідання, що є також підставою для відкладення розгляду справи, суд також не визнає обставиною, що тягне за собою відкладення розгляду справи, так як судом визнано не поважною причиною не прибуття в судове засідання ОСОБА_1 За таких обставин, суд провів розгляд справи за відсутності ОСОБА_1 та його захисника. Всебічно з'ясувавши обставини справи на підставі письмових доказів, матеріалів перевірки Рівненської митниці Міндоходів по даному факту, суд приходить до висновку, що його вина в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 483 ч.1 МК України, є доведеною.

Його винуватість у вчинені правопорушення підтверджується матеріалами справи, зокрема, протоколом про порушення митних правил № 0154/20407/15 від 27 березня 2015 року, особистими поясненнями ОСОБА_1, поясненнями ОСОБА_4

Показами свідка - головного державного інспектора митного поста "Городище" Рівненської митниці ДФС ОСОБА_5, який суду показав, що 27 березня 2015 року він перебував на чергуванні та ним було виведено із смуги спрощеного митного контролю "Зелений коридор" для митного огляду транспортного засобу та ручної поклажі громадян на смугу руху "червоний коридор". Ним було запропоновано для гр. ОСОБА_1 заявити про наявність у нього, пасажирів чи автомобілі заборонених і обмежених до переміщення предметів, що підлягають декларуванні, на що ОСОБА_1 усно заявив про відсутніть таких предметів. Після цього в ході огляду автомобіля ним було виявлено сумку чорнього кольору, що належала ОСОБА_1 із якої було вилучено прямокутний пакунок замотаний світлокоричневою стрічкою - скотчем, при огляді якого виявлено приховані в поліетиленовому пакеті 5 пачок з купюрами доларів США в сумі 50000 (п"ятдесят тисяч) доларів США. Крім того, у корпусі повітряного фільтра виявлено прихований від митного контролю прямокутної форми пакунок, обгорнутий світлокоричневою стрічкою. Доступ до пакунку став можливий після демонтажу, з допомогою викрутки, кришки повітряного фільтра та виймання самого повітряного фільтра. Після огляду вмісту пакунку було виявлено в політеленовому білому пакеті 10 пачок з купюрами доларів США в сумі 100000 (сто тисяч) доларів США. Дані кошти ним було вилучено, описано та передано на зберігання. Під час спілкування гр. ОСОБА_1 не повідомляв про наявність вилучених коштів. Потім вказав, що це кошти не його і він їх перевозить для передачі іншим громадянам, як заробітну плату.

Показами свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що були понятими по даній справі, які повідомили в судовому засіданні, що вони підтверджують факт вилучення із автомобіля Мерседес, яким керував громадянин ОСОБА_1 чоловічої чорної сумочки із якої у подальшому вилучили 50 тисяч доларів США. Дані кошти були обгорнуті скотчем і не було зрозуміло відразу, що це кошти. Також вказали, що з повітряного фільтра інспектором було вилучено ще один пакунок обгорнутий скотчем коричневого кольору, псіля відкриття пакунку було виявлено грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США. Під час огляду автомобіля гр. ОСОБА_1 не повідомляв працівникам митниці про наявність даних коштів.

Згідно опису предметів вилучених у ОСОБА_1 по згаданому протоколу про порушення митних правил, у останнього вилучено 150000 доларів США, що по курсу (23,500799 грн. за 1 дол. США) НБУ України станом на 27.03.2015 року становить 3525119,85 гривень (три мільйона п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень вісімдесят п'ять копійок). Суд із додатку № 1 до протоколу про порушення митних правил № 0154/20407/15 (а.с. 5-78) не пиймає до уваги відомості стосовно номеру по порядку описаних купюр та вважає помилковим написання двічі купюр: № з/п 50 та 51 : купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія LG 59906493C (а.с. 7-8) та № з/п 1310 та 1311: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія HJ 77752080А (а.с. 67-68).

Пояснення захисника, що в діях ОСОБА_1 наявні ознаки порушення ст. 471 МК України, суд не приймає до уваги, оскільки, як встановлено судом, грошові кошти були обгорнуті не прозорою плівкою, поміщені в поліетиленовий пакет, знаходились в сумці та повітряному фільтрі з метою утруднення їх виявлення. Вказані обставини також підтверджуються поясненнями свідків.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 не довів законність джерела походження грошових коштів. Під час складання протоколу ОСОБА_1 пояснив, що грошові кошти йому передала невідома особа, потім вказував, що це кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9, потім зазначав, що це кошти є заробітною платою, однак підтверджуючих документів суду не надав.

Вказівка захисника про те, що ОСОБА_1 не був проінформований про необхідність декларування коштів спростовується витягом із даних Диспечара ЗМК та пасажирського пункту пропуску, відповідно до яких з 26 жовтня 2013 року 27 березня 2015 року ОСОБА_1 56 раз перетинав митний кордон України і мав би бути обізнаний щодо порядку проходження митного контролю.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що 27 березня 2015 року ОСОБА_1 перевозив грошові кошти в сумі 150000 доларів США з використанням інших засобів та способів, що утруднювало їх виявлення ("фізичне" приховування), про наявність грошових коштів і намір їх декларувати у встановленому законом порядку не повідомляв.

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, суд дійшов до висновку, що до порушника слід застосувати стягнення передбаченого санкцією ч.1 ст. 483 МК України, у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією.

Керуючись ст. 483 Митного кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В :

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 483 МК України, застосувавши до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 150000 доларів США, що по курсу (23,500799 грн. за 1 дол. США) НБУ України станом на 27.03.2015 року становить 3525119,85 гривень

Штраф сплатити на відповідний рахунок митного органу. (отримувач: Рівненська митниця ДФС, Розрахунковий рахунок НОМЕР_2, МФО 380805, Банк отримувача - АТ Райффайзен банк АВАЛЬ м. Київ, Вид коду 050 штрафи за порушення митних правил, Вид коду 095 штраф за порушення митних правил, що передбачені статтями 472, 482, 483, 484 Митного кодексу України).

Вилучені, згідно протоколу про порушення митних правил № 0154/20407/15 від 27 березня 2015 року валютні цінності у розмірі 150000 доларів США конфіскувати в дохід державного бюджету.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або прокурором протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя -