Справа № 758/1363/15-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2015 року cуддя Подільського районного суду м.Києва Супрун Г. Б., розглянувши матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в ТОВ «АЛОР Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24, проживає: АДРЕСА_1,

- за ст. 166-9 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серія ЦА № 000064 від 26.01.2015, встановлено, що Держфінмоніторингом 21.11.2014 року було направлено лист-запит № 4313/0414-07-2 до ТОВ «АЛОР УКРАЇНА» про надання інформації з приводу фінансових операцій, які стали об»єктом фінансового моніторингу Держфінмонаторингу, та пов»язаних з ним фінансових операцій. Запит отримано 26.11.2014, про що свідчить відмітка в повідомленні про вручення поштового відправлення (а.с. 8). Кінцевим терміном надання інформації було 03.12.2014 року, проте ТОВ «АЛОР Україна» лише 04.12.2014 року було переданодо кур»єрської служби лист від 02.12.2014 року, яким надано до Держфірммоніторингу відповідь на запит. Таким чином, інформацію було подано із затримкою у 1 робочий день, чим вчинено правопорушення, передбачене ст. 166-9 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнав, пояснив, що дійсно лист було передано до кур»єрської служби із запізненням на 1 робочий день.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 169-9 КУпАП підтверджується достатніми даними, що містяться в матеріалах справи, доведена повністю, кваліфікація скоєного вірна.

Вирішуючи питання про накладення стягнення, враховується той факт, що ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав. Суд застосовує до правопорушника стягнення в межах санкції статті у вигляді штрафу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 24, 221, 166-9, 294 КУпАП, Законом України "Про судовий збір", -

П О С Т А Н О В И В:

Визнати винною ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.166-9 КУпАП та притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн., який стягнути в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 36,54 грн.у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір".

У разі несплати правопорушником штрафу у п'ятнадцятиденний термін з дня вручення йому постанови, постанова надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби. У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд міста Києва особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом 10 днів з дня її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком випадків, передбачених ст. 32 КУпАП.

Строк пре'явлення до виконання - три місяці з дня набрання постановою законної сили.

Суддя Г. Б. Супрун