П О С Т А Н О В А

іменем України

Справа №377/274/15-п

Провадження №3/377/111/15

06 травня 2015 року суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду в м. Славутичі справу, що надійшла із Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Київській області відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який не працює та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , -

про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП, -

У С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_1 28.12.2014 року, о 10 годині 30 хвилин, знаходячись за адресою: Київська область, м. Славутич, вул. Дружби народів, 5, вчинив незаконні валютні операції, а саме купив сто доларів США у невстановленої особи.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав.

Дослідивши письмові докази, вважаю за необхідне звільнити особу від адміністративної відповідальності та закрити провадження у справі з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ст.247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю у випадку закінчення на час розгляду справи строків, передбачених ст. 38 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.38 КУпАП якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення підтверджується:

- протоколом про адміністративне правопорушення від 28 грудня 2014 року, відповідно до якого у ОСОБА_1 вилучено грошові кошти в сумі 10 доларів США, 18365 гривень, 40 фунтів стерлінгів, 30 злотих та 24810 російських рублів, які згідно квитанції № 000338 від 16.01.2015 року передані на зберігання до УФЗБО ГУ МВС України в Київській області;

- письмовими поясненнями ОСОБА_2.

Дії ОСОБА_1 правильно кваліфіковані за ст. 162 КУпАП за ознаками незаконного скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави.

Так, згідно п.2 ст.1 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» валютні операції це операції, повязані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України.

Відповідно до п.3 Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 року № 502( у редакції постанови Правління Національного банку України 30.04.2014 року № 249), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342, до валютно-обмінних операцій належать такі операції, зокрема, купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні.

Частиною 1 статті 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» передбачено, що Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом.

Згідно ч.1 ст.6 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами юридичними особами здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України.

Як зазначено у ч.4 цієї статті, фізичні особи резиденти мають право купувати іноземну валюту в уповноважених банках та інших фінансових установах, що одержали ліцензію Національного банку України, або за їх посередництвом у інших фізичних осіб резидентів і нерезидентів, а також у національного оператора поштового звязку, який одержав ліцензію Національного банку України.

Відповідно до ч.1 ст. 16 вказаного Декрету КМУ незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу(ліцензії) є обовязковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Аналіз зазначених нормативних актів свідчить про те, що здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою на території України здійснюється уповноваженими банками, а також уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового звязку, їх касами, пунктами обміну іноземної валюти, що відкриваються банком, фінансовою установою на підставі укладених агентських договорів з юридичною особою резидентом, які одержали ліцензію від Національного банку України на здійснення таких валютно-обмінних операцій.

Таким чином, відповідальність за ст. 162 КУпАП за порушення правил про валютні операції настає в разі вчинення їх без відповідного дозволу-ліцензії за скуповування, продаж, обмін, використання в якості засобу платежу, використання в якості застави.

З урахуванням наведеного вважаю, що вина ОСОБА_1 у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, доведена повністю, оскільки він в порушення вимог Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 року № 502( у редакції постанови Правління Національного банку України 30.04.2014 року № 249), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342, без відповідного дозволу ліцензії купив у фізичної особи іноземну валюту.

Разом з тим адміністративне стягнення на ОСОБА_1 не може бути накладено, оскільки з протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що ним вчинено правопорушення 28 грудня 2014 року, справа надійшла до суду 27 квітня 2015 року, і до дня розгляду справи минуло більше трьох місяців.

За таких обставин провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП необхідно закрити у звязку із закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Виявлені та вилучені у ОСОБА_1 для тимчасового зберігання грошові кошти в сумі 10 доларів США, 18365 гривень, 40 фунтів стерлінгів, 30 злотих та 24810 російських рублів, які згідно квитанції № 000338 від 16.01.2015 року передані на зберігання до УФЗБО ГУ МВС України в Київській області, необхідно повернути останньому.

Керуючись ст. 283-284 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП закрити у звязку із закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Управлінню Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Київській області повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10 доларів США, 18365 гривень, 40 фунтів стерлінгів, 30 злотих та 24810 російських рублів, які в нього було вилучено та згідно квитанції № 000338 від 16.01.2015 року передано на зберігання до УФЗБО ГУ МВС України в Київській області.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом десяти днів з дня її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанову, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Н. Ф. Теремецька