Справа № 405/2291/15-п
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда Майданніков О.І., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, одружений, має двох дітей 1994 та 2003 років народження, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіційно не працює,

за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

встановив:

До Ленінського районного суду міста Кіровограда з Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області надійшов протокол про адміністративне правопорушення серія КД № 000908 від 14.03.2015 року про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, згідно якого ОСОБА_1 14.03.2015 року о 10 годині 40 хвилин по вул. Преображенській в м. Кіровоград біля входу до магазину «Лісова пісня» здійснив обмін 30 доларів США на 735 грн. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, що є порушенням Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993 р., чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 162 КУпАП, не визнав, суду пояснив, що приблизно о 10 годині 30 хвилин 14.03.2015 року до нього біля входу до магазину «Лісова пісня» підійшов його знайомий ОСОБА_2, якого він знає опосередковано, але добре знає його дружину, та попросив позичити йому грошові кошти в сумі 700 гривень, яких останньому не вистачає на придбання дивану. Він (ОСОБА_1Ф.) погодився та передав ОСОБА_2 вказані кошти, на що ОСОБА_2 дав йому 30 доларів США, як заставу та гарантію повернення позичених коштів. Додатково пояснив, що на даний час не працює, але раніше з 2001 року по 2014 рік не офіційно працював на півночі Росії будівельником, що пояснює наявність у нього великої кількості грошей, в тому числі в іноземній валюті, які він постійно носить з собою, так як хвилюється за їх збереження та вважає зберігання великої кількості грошей вдома ненадійним. Так як він на даний час не має доходу, то живе на гроші раніше ним зароблені та на заробітну плату дружини, яка працює продавцем у торгівельному центрі «УТО» три дні на тиждень та отримує близько 1000 грн. на місяць.

Заслухавши особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, перевіривши матеріали справи, суд встановив, що ОСОБА_1 вчинив правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП, а саме: незаконно обміняв валютні цінності.

Так, валютні операції, визначення яких міститься у Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено: купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим вищезазначеною інструкцією.

За таких обставин, ОСОБА_1, будучи фізичною особою, не мав правових підстав на здійснення будь-яких дій щодо вчинення валютно-обмінних операцій.

Вчинення ОСОБА_1 дій, які виразилися в незаконному обміні ОСОБА_2 30 доларів США на 735 гривень підтверджується наступними доказами:

- протоколом про адміністративні правопорушення серія КД № 000908 від 14.03.2015 року в якому зокрема зазначено час, місце та суть вчиненого ОСОБА_1 правопорушення (а.с. 1);

- протоколом огляду та вилучення від 14.03.2015 року відповідно до якого у ОСОБА_1 було вилучено грошові кошти в сумі 58720 гривень, 100 євро, 100 польських злотих, 1477 доларів США (а.с. 3);

- поясненнями ОСОБА_2 від 14.03.2015 року, в яких він підтвердив обмін йому ОСОБА_1 30 доларів США на 735 гривень (а.с. 9);

- поясненнями свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 14.03.2015 року, кожен з яких підтвердив факт обміну валюти 14.03.2015 року о 10 годині 40 хвилин по вул. Преображенській в м. Кіровограді біля входу до магазину «Лісова пісня» між двома невідомими їм раніше чоловіками з наданням відповідного зовнішнього опису останніх, який, як встановлено судом, відповідає зовнішньому вигляду осіб на фото та відеоматеріалах долучених до справи (а.с. 10-11);

- рапортами оперуповноважених СДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_5 та капітана міліції ОСОБА_6 від 14.03.2015 року, в яких, на імя т.в.о. начальника Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області полковника міліції ОСОБА_7, повідомляється про викриття факту здійснення незаконної валютної операції між, згодом встановленими особами - ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а саме обмін 30 доларів США на 735 грн. 14.03.2015 року приблизно о 10 годині 40 хвилин по вул. Преображенській в м. Кіровограді біля входу до магазину «Лісова пісня» (а.с.12-13);

- відеоматеріалами на DVD+R диску, відповідно до яких між двома чоловіками, зовнішній вигляд яких збігається з описами викладеними в поясненнях свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, проходить обмін речами за зовнішніми ознаками схожими на грошові купюри (а.с. 14);

- фотоматеріалами, відповідно до яких між двома чоловіками, зовнішній вигляд яких збігається з описами викладеними в поясненнях свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, проходить обмін речами за зовнішніми ознаками схожими на грошові купюри (а.с. 15);

Дослідивши вказані вище докази, як окремо так і в їх сукупності, суд критично оцінює показання ОСОБА_1 надані ним, як в судовому засіданні 15.04.2015 року так і в ході складання протоколу про адміністративне правопорушення 14.03.2015 року, і не може взяти їх до уваги, оскільки вони не узгоджуються з іншими доказами по справі, та спростовуються вищенаведеним.

За таких обставин, суд вважає вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 162 КУпАП, доведеною.

Санкція статті 162 КУпАП передбачає накладення на особу штрафу з конфіскацією валютних цінностей.

Як вбачається з протоколу огляду та вилучення від 14.03.2015 року (а.с. 3) та додатку до нього (а.с. 4-7) у ОСОБА_1 було вилучено валютні цінності, на загальні суми за відповідними видами валют: 58720 гривень, 100 євро, 100 польських злотих, 1477 доларів США, проте в матеріалах справи відсутні будь-які дані про здійснення ОСОБА_1 будь-яких інших, крім обміну 30 доларів США, операцій з валютними цінностями. Протокол про адміністративне правопорушення не містить даних про те, що всі вилучені у ОСОБА_1 кошти є об'єктом адміністративного правопорушення, за яке в відношенні нього порушено адміністративне провадження. Крім того, мотивів конфіскації всіх грошових коштів, які були вилучені у ОСОБА_1 згідно протоколу огляду та вилучення в протоколі про адміністративне правопорушення не наведено.

За таких обставин, оскільки відповідно до статті 162 КУпАП конфіскації підлягають валютні цінності, які відповідно до умов ст. 29 КУпАП були безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, то слід конфіскувати саме 30 доларів США, обмін яких здійснив ОСОБА_1

При цьому, за відсутності в матеріалах справи ідентифікації купюр, обмін яких здійснив ОСОБА_1, суд виходить з того, що відповідно до ч. 2 ст. 184 ЦК України річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою. Річ, що має лише родові ознаки, є замінною. Тому за відсутності фіксації реквізитів грошових купюр, які були обєктами правопорушення, конфіскації підлягають валютні цінності у сумі 30 доларів США з числа вилучених у ОСОБА_1 відповідно до протоколу огляду та вилучення від 14.03.2015 року, а інші валютні цінності підлягають поверненню ОСОБА_1

При накладенні стягнення відповідно до ч.2 ст.33 КУпАП суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, який має на утриманні неповнолітню дитину, ступінь його вини, те, що ОСОБА_1 не працює, однак має у власності відповідно матеріалів справи значну суму грошових коштів, відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, а тому вважає за необхідне накласти на правопорушника адміністративне стягнення у вигляді штрафу в мінімальних межах санкції ст. 162 КУпАП з конфіскацією валютних цінностей за умов та в порядку зазначених вище, та відповідно до вимог ст. 40-1 КУпАП стягнути з правопорушника судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 40-1, 283, 284, 287 КУпАП, суд -

постановив:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (пятсот десять) гривень, за наступними реквізитами: р/р 0002, отримувач коштів: УДК у м. Кіровоград, банк отримувача: ГУ ДКСУ в Кіровоградській області, МФО: 823016, ідентифікаційний код: 24145329, код бюджетної класифікації: 21081100, з конфіскацією в доход держави валютних цінностей в сумі 30 доларів США в трьох купюрах номінальною вартістю по 10 доларів США наступних серій: F23119874E, JB23763266C, JF84153898A, які відповідно до квитанції за формою «Б» № 000080 від 26.03.2015 року передані на зберігання до Відділу фінансових ресурсів і економіки УМВС України в Кіровоградській області.

Штраф має бути сплачений не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення правопорушнику копії постанови, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

У разі несплати штрафу у вказаний строк постанова надсилається для примусового виконання в порядку якого з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень.

Повернути ОСОБА_1 валютні цінності, які відповідно до квитанції за формою «Б» № 000080 від 26.03.2015 року передані на зберігання до Відділу фінансових ресурсів і економіки УМВС України в Кіровоградській області, а саме:

- купюри номінальною вартістю 10 євро в кількості 10 (десять) штук, наступних серій: NA НОМЕР_2, NA НОМЕР_3, NA НОМЕР_4, NA НОМЕР_5, NA НОМЕР_6, NA НОМЕР_7, NA НОМЕР_8, NA НОМЕР_9, NA НОМЕР_10, NA НОМЕР_11;

- купюра номінальною вартістю 100 злотих в кількості 1 (один) штука, наступної серії: FF 7997267;

- купюра номінальною вартістю 2 долари США в кількості 1 (один) штука, наступної серій: I03913543A;

- купюра номінальною вартістю 5 доларів США в кількості 1 (один) штука, наступної серій: JF77531692A;

- купюри номінальною вартістю 10 доларів США в кількості 4 (чотири) штуки, наступних серій: MN03408236A, ME09892750A, JK76532152A, JK65335508A;

- купюри номінальною вартістю 20 доларів США в кількості 5 (п'ять) штук, наступних серій: MB70756845A, BE55992841A, EC37673281D, JF16243350E, JC71999548A;

- купюри номінальною вартістю 50 доларів США в кількості 4 (чотири) штуки, наступних серій: IB18707319B, IB54155722B, IF12105984A, MB23769327A;

- купюри номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 11 (одинадцять) штук, наступних серій: AC77132699A, KL72626804A, AL75151358C, HB98678028N, AE97886899B, KL47959728B, KL91334513D, KF35147861A, KL91334515D, KL91334516D, AB90738247S;

- купюра номінальною вартістю 20 гривень в кількості 1 (один) штука, наступної серії: ПД9378426;

- купюри номінальною вартістю 50 гривень в кількості 6 (шість) штук, наступних серій: КИ3969612, КФ6238640, КВ2720101, ПЖ2038273, КК1033680, ПБ7395474;

- купюри номінальною вартістю 100 гривень в кількості 23 (двадцять три) штуки, наступних серій: ЕЄ3733781, ЗЗ8116452, ЗХ6449616, КП1125188, КМ5715034, МЄ6643960, СЄ2516457, КА9927975, ВХ3384019, БН4142059, ЗЕ7460520, ЗЕ1539820, ГА2177696, МЕ7369644, ЕА7429658, ЕВ8762344, ВЧ8041955, ЕЩ5642029, МЄ6683977, ВЖ0140845, ЗА3704553, МЗ2838017, КЕ8527764;

- купюри номінальною вартістю 200 гривень в кількості 253 (двісті п'ятдесят три) штуки, наступних серій: ПЄ7271592, ЕЗ5527094, КГ6286333, ЕЦ0817365, ЕВ0825226, ЗВ3944970, ЄФ0208943, ЕХ8912655, ЗБ3643732, ЗВ0811656, КБ9378903, ЗЗ2875962, ЄБ2733750, ЕЩ1665147, ПБ5085229, ЄФ1263486, ВЧ8258231, ЄЗ0416074, КБ5604413, КД5858281, ЄЦ8459119, КБ6373309, КЙ0569031, ПЕ5151112, ЄШ2544158, КЗ6043830, АВ0994796, ЄЮ5748387, КБ4841722, КВ6600285,ВГ9212459, ЄЕ3115726, КЕ6676517, ЗГ7727500, ПЕ9016565, АГ7082638, ЗГ0473560, КЛ3130299, ВФ4512574, ЗД7439220, ЕД2365580, КГ0704197, ЕЮ1655996, ЄЗ3565534, ЗВ6931769, ЄШ5504168, ЄЯ1198331, ЄВ8693073, ЕЦ6603674, ЕД4264596, ЗГ0009308, ВД5333249, ВВ5174155, ЗЕ6490414, ЕА3895950, МА9629903, ЄЕ8746336, ЕЖ6378221, ЕЕ8674510, ЄЦ7087187, ЄЗ9151991, КБ0602780, АЄ9417347, ЕХ6753075, КЗ8563727, ЄБ4338395, ПА5346719, КЙ7535064, КБ4497260, ПВ4039075, ВД8224167, ЕХ4163788, ЕД0666963, ЕХ5028124, КЖ5673946, ВЖ5082855, АЖ4295613, ЄЧ5911799, ВХ1222765, ЕЧ5095850, ЄИ1103152, КК9170000, ЄЦ1695331, ЄФ5982857, ЕШ3727417, ЄЩ9552416, ЄЮ6399919, ЕА5227232, ЕЧ4282232, ВГ4139406, ЕВ2248157, ЕЖ8282109, АВ6480749, ВА9452142, АЄ1313939, ЄД7396408, МБ2674564, ЕЕ4458714, ЄЩ2051183, ЕЮ1396038, КК3615248, ЄВ4714835, ЕБ3001461, ЕЄ3584386, ЄЖ2104130, АД8262646, КЛ6699137, ЄБ5868938, ЕЮ9185494, ВБ8173738, КМ5681556, ЕЯ4698259, ЄЖ9637047, ПЕ7640333, ЕЗ1651651, ЄЄ6757476, АА1290690, ВЕ4574680, ЄШ2356969, КЛ0875406, ЕЗ2143382, КВ9938553, ЗЗ0889684, СД1632122, ЄЧ2217635, ЄВ6933836, ЄШ7199805, ЄЗ3457741, КГ9298684, ВЦ9425735, КД9055010, МБ7536518, ЗА6504259, ЗГ9757200, ПЕ2770277, ЕЗ2784880, ЕБ2502981, ЄВ9546332, ВГ2819928, ЗД4228796, ЕИ4754714, КБ2294459, КЖ2778716, ЕВ7275972, ЗБ3139693, ЄВ7525292, ЗА5106880, ЄФ2221341, ВИ1185298, ЄЮ2759868, ПА7219365, АЄ3816351, ЄЗ4357214, ЄЯ4639650, ВЦ6804222, ЗД5959142, ЄЮ6425027, ЕГ9849844, ЗА7386160, ЕГ2115197, ЄЩ6010624, ЕЯ8669302, МА5697899, АА7188630, ПБ3399721, КА5916243, ЄХ4851619, ВА4329735, МБ2355223, ЗБ1191982, КВ8915739, ЗД9463723, ЄХ6627733, ЕХ2814197, ЗЗ5277556, ПБ5881843, КБ7721760, ВД1469294, ЄЕ4909977, АГ8196668, ПЗ8408075, КА2240831, ЕЗ6565912, ВФ0437189, ЄЮ2952503, МА5883050, МБ3420780, КК1595783, ЕШ4144765, МБ3948630, КЖ3304108, ЗА9534682, ЄЮ2256241, КД5766482, ПА0499479, ЗВ0316846, ЕГ5013363, ЕИ9619808, КЖ8420960, КЙ5742313, КА0209540, КА9349031, ВЄ6042844, КГ0352596, ЄЧ8783261, ВИ9446204, КБ5937394, КК6087945, ЄШ6445214, ЗЄ8170761, КЄ4742567, ЄА3177344, ЗА4538506, ЄЧ8947376, ЄХ2474074, ЕЄ8185706, ЕИ7422979, ЗА3081424, КМ5192036, ЕЄ5088470, ЕЯ9019839, КБ6467954, ЕЩ4780147, КА1528621, МБ1054922, ПА1763873, МБ1054913, КМ3689092, ЗЗ5201171, ЕД3240501, ЄЖ6600524, ВХ0426723, АЗ3220151, ЄВ5461670, ВЦ2925597, ЄЗ9383530, ЕБ8135891, ПА5509148, ВЦ3569134, ЗЄ1267055, ВД8168058, ВА2863499, КЙ9050446, ЕД3763605, ЕА5004645, ПГ1393702, ЄЦ8029310, ЕФ8222247, ПА4234430, ЕЄ2895416, ЄВ1914534, ПА7710843, ВЦ3646768;

- купюри номінальною вартістю 500 гривень в кількості 11 (одинадцять) штук, наступних серій: ЗЗ9180767, СБ3831393, ЗД4446608, ЛА5726215, ЛБ1448576, ЛГ4240145, АА1516413, ЛА3448306, ВЕ8324484, ВЕ9527728, БН4930139.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 36,54 грн. за наступними реквізитами: отримувач коштів - УК у м. Кіровоград./м. Кіровоград/22030001, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38037409, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Кіровоградській області,код банку отримувача (МФО) 823016, рахунок отримувача 0004, код класифікації доходів бюджету 22030001, призначення платежу - Судовий збір, адміністративне правопорушення (ОСОБА_1Ф.), Ленінський районний суд м. Кіровограда код ЄДРПОУ 2896905.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда О.І. Майданніков