Справа № 592/3350/15-п
Провадження № 3/592/843/15
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю представника Сумської митниці ДФС ОСОБА_1, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 розглянувши матеріали, які надійшли від Сумської митниці ДФС про притягнення до адміністративної відповідальності: громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 РФ, не працюючого, мешкає: АДРЕСА_1,

за ст. 472 ч. 1 МК України,

В С Т А Н О В И В:

05.03.2015 року о 17 годині 42 хв. до зони митного контролю митного посту «Катеринівка» Сумської митниці заїхав автомобіль НІССАН Х-Трейл, реєстраційний номер НОМЕР_1, під керуванням громадянина України ОСОБА_2 за дорученням № НАЕ 244377 від ОСОБА_3, при цьому було проведено опитування громадянину ОСОБА_2, та запропоновано заповнити митну декларацію. В митній декларації ОСОБА_2 зазначив в графі 3.1 «Відомості про валюту», а саме, рублі РФ 10 000 (десять тисяч-еквівалент 143,58 ЕВРО) та долари США - 10 000 (десять тисяч-еквівалент 8954,15 ЕВРО) та підтвердив це під час усного опитування. Загальна сума задекларованого в еквіваленті складає 9 097,73 ЕВРО. В ході митного контролю о 18 год. 10 хв. було встановлено наявність в сумці з особистими речами, що знаходилась в багажному відділені автомобіля, без ознак приховування, додатково 13 700 (тринадцять тисяч сімсот) доларів США, які він не вказав у митній декларації та не заявив під час усного опитування. Тобто загальна сума валюти що переміщувалась громадянином ОСОБА_2 на 12 692 (дванадцять тисяч шістсот девяносто два) дол. США перевищувала встановлену норму.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 472 МК України.

Представник Сумської митниці ДФС ОСОБА_1, в судовому засіданні пояснив що в митній декларації ОСОБА_2 зазначив в графі 3.1 «Відомості про валюту», а саме, рублі РФ 10 000 (десять тисяч-еквівалент143,58 ЕВРО) та долари США- 10 000 (десять тисяч-еквівалент 8954,15 ЕВРО) та підтвердив це під час усного опитування, але в ході митного контролю було встановлено наявність в сумці з особистими речами, що знаходилась в багажному відділені автомобіля, без ознак приховування, додатково 13 700 (тринадцять тисяч сімсот) доларів США, які він не вказав у митній декларації та не заявив під час усного опитування. Таким чином ОСОБА_2 намагався перемістити через митний кордон України без письмового декларування суму, що на 12 692 (дванадцять тисяч шістсот девяносто два) дол. США перевищувала встановлену норму.

ОСОБА_2 в судовому засіданні вину не визнав, при цьому зазначив, що не вказав у митній декларації та не заявив під час усного опитування про те що в багажному відділені автомобіля, додатково знаходиться 13 700 (тринадцять тисяч сімсот) доларів США тому що він про них не знав і не планував вивозити дану суму. Зазначив суду, що вказану суму до сумки поклала його дружина, та йому про це нічого не було відомо. Просив у працівників митниці надати йому можливість повернутись назад до України, щоб покласти вказану суму до банку. Крім того зазначив, суду що під час перебування в зоні митного контролю просив надати йому можливість відкликати митну декларацію з метою внесення до неї змін, однак йому було відмовлено у наданні такої можливості.

Вислухавши пояснення представника митниці, ОСОБА_2, вивчивши матеріали адміністративної справи, вважаю, що в діях ОСОБА_2 наявний склад правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 472 МК України, що підтверджується дослідженими матеріалами справи, зокрема, протоколом про порушення митних правил від 05 березня 2015 року № 0159/80500/15, який відповідає вимогам закону (а.с.2-3) та іншим матеріалам справи, а саме: протоколом опитування в справі про порушення митних правил (а.с.4-5), описом вилучених предметів(а.с.8-9), актом про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (а.с.15).

Крім того, в матеріалах справи є митна декларація, заповнена ОСОБА_2, в якій він зазначив, що у нього є рублі РФ 10 000 (десять тисяч-еквівалент143,58 ЕВРО) та долари США- 10 000 (десять тисяч-еквівалент 8954,15 ЕВРО) та особисті речі дружини, його особисті речі, постільна білизна, взуття, особисте його, дружини, дитини, телевізор SONI BRAVIA.(а.с. 6) .

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, вважаю за необхідне накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів.

Керуючись ст. ст. 33, 40-1, 283 КУпАП, ч. 1 ст. 472, п. 2 ст. 527, ст. ст. 528, 529 Митного кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти на ОСОБА_2 адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 301688,84грн. 00коп. та конфіскації товару, що став предметом порушення митних правил, а саме 12692 доларів США, що зберігається на депозитному рахунку Сумської митниці ДФС.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір у розмірі 36 грн. 54 коп.

На постанову може бути подана апеляційна скарга чи внесений протест прокурором до апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя М.В. Зорік