Справа № 405/2190/15-п
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда Лукянова О.В., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Кіровоградського Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Кіровоградській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКППФО НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працює

за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення КД № 003874 від 18.10.2014 року ОСОБА_1 18.10.2014 року близько 10 години 18 хвилин за адресою: вул. Преображенська, 54 в м. Кіровограді здійснив обмін 5 доларів США на 70 гривень невстановленій особі, що є порушенням вимог Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від19 лютого 1993 року № 15-93, Закону України «Про Національний банк України», Постанови Правління НБУ від 12.12.2002 року № 502, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 162 КУпАП.

Постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.11.2014 року матеріали справи про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП повернуто до відділу УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області для доопрацювання.

ОСОБА_1 в судове засідання зявився, йому розяснено права особи, що притягується до адміністратвиної відповідальності, передбачені ст.268 КУпАП, вину свою не визнав.

Вивчивши матеріали справи та оцінивши докази у сукупності, суд приходить до висновку про винність ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, що підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 18.10.2014 року (а.с.1), протоколом огляду та вилучення від 18.10.2014 року (а.с.3-4), письмовими поясненнями самого ОСОБА_1 (а.с.5), письмовими поясненнями свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (а.с.6-7, 22-25), що містяться в матеріалах справи та наданими в судовому засіданні під час розгляду справи судом, рапортами посадових осіб відділу УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_1 дійсно 18 жовтня 2014 року близько 10 години 18 хвилин по вул. Преображенська, 54 в м. Кіровограді біля магазину «Лісова пісня» напроти магаину «Максим» здійснив обмін 5 доларів США на 70 гривень невстановленій особі, що є порушенням правил про валютні операції, що було зафіксовано посадовими особами УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області.

Недоліки, на які було вказано у постанові Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.11.2014 року, під час доопрацювання відділом УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області були усунуті. Так, відповідно до пояснень свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під час предявлення фотознімків для впізнання обидва вказали на ОСОБА_1, як на особу, що здійснювала незаконний обмін валюти (а.с. 22-25).

В судовому засіданні під час розгляду справи судом свідки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтвердили свої письмові пояснення, що містяться у справі та вказали на ОСОБА_1 як на особу, що здійснювала незаконний обмін валюти.

Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502. Пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; пункт обміну іноземної валюти, що працює на підставі агентського договору, - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи) або приміщення, що на правах власності або оренди належить агенту, в якому юридична особа - резидент, що уклала агентський договір з банком (фінансовою установою) згідно з законодавством України, здійснює валютно-обмінні операції з іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. Безпосередньо здійснює валютно-обмінні операції касир пункту обміну валюти - штатний працівник банку (фінансової установи) або агента, основним місцем роботи якого згідно з трудовим договором є банк (фінансова установа) або агент. Агент - це юридична особа - резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій.

Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право: банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями; фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою установою) дозволяється лише на території того територіального управління Національного банку України, на території якого розташований цей банк (фінансова установа). Банки (фінансові установи) реєструють у територіальному управлінні пункти обміну валюти за умови дотримання вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502, щодо кваліфікації касирів, забезпечення цих пунктів засобами для визначення справжності банкнот і дорожніх чеків та наявності реєстратора розрахункових операцій. Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації реєстратора розрахункових операцій у податковому органі та на підставі наказу з банку (фінансової установи) про відкриття пункту обміну валюти.

Скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави із порушенням наведених та інших, визначених законодавством України, вимог і є порушенням суспільних відносин у сфері обігу валютних цінностей.

Доводи ОСОБА_1 в судовому засіданні з приводу того, що він долари США не міняв, а взагалі в цей час знаходився в іншому місці, зокрема на роботі у ОСОБА_4 є необгрунтованими, оскільки вони спростовуються наявними в матеріалах справи доказами та досліджені судом в судовому засіданні. Таким чином, пояснення ОСОБА_1, надані в судовому засіданні, суд не приймає до уваги та розцінює як форму захисту та спробу уникнути адміністративної відповідальності.

Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що є приватним підприємцем , і ОСОБА_1 дійсно працював у нього у жовтні 2014 року, зокрема, допомагав з ремонтом сільськогосподарської техніки. Однак, працював не офіційно та надати відповідні підтверджуючі документи не має змоги. Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що перебуває в дружніх відносинах з матірю ОСОБА_1

Оскільки ст. 162 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил про валютні операції, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, то в діях ОСОБА_1 є склад даного правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення подія мала місце 18.10.2014 року, тобто на час розгляду судом справи про адміністративне правопрушення закінчився строк накладення адміністративного стягнення, що є відповідно до п.7 ч.1 ст.247 КУпАП обставиною, що виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 38, 124, 247, 283, 284, 287 КУпАП, суд -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКППФО НОМЕР_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП.

Провадження по справі закрити на підставі п.7 ч.1 ст. 247 КУпАП.

Вилучені валютні цінності грошові кошти в сумі 5 доларів США однією банкнотою, що перебувають на зберіганні в касі ВФЗБО УМВС України в Кіровоградській області, підлягають поверненню ОСОБА_1

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда О.В. Лук'янова