Справа № 405/2038/15-п
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда Лукянова О.В., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли з Кіровоградського МВ УМВС України у Кіровоградській області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКППФО НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, працює ТОВ «Кіровоградський завод буд.матеріалів», охоронець

за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення КД № 000910 від 14.03.2015 року ОСОБА_1 14.03.2015 року близько 10 години 40 хвилин по вул. Преображенська в м. Кіровограді біля входу в магазин «Лісова пісня» незаконно здійснив обмін валюти, а саме: 30 доларів США у невідомого громадянина, що є порушенням вимог Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від19 лютого 1993 року № 15-93 , чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 162 КУпАП.

ОСОБА_1 в судове засідання зявився, йому розяснено права особи, що притягується до адміністратвиної відповідальності, передбачені ст.268 КУпАП, вину свою не визнав, мотивуючи тим, що він не обмінював валюту, а лише позичив долари своєму знайомому.

Вивчивши матеріали справи та оцінивши докази у сукупності, суд приходить до висновку про винність ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, що підтверджується протоколом про адміністративне парвопрушення від 14.03.2015 (а.с.1), письмовими поясненнями самого ОСОБА_1 (а.с.1, 3), письмовими поясненнями свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (а.с.4-5), рапортами посадових осіб СДСБЕЗ УМВСУ в Кіровоградській області (а.с.8-9), додатками до протоколу у вигляді фототаблиць (а.с.10), додатком до протоколу у вигляді диску з відеозаписом (а.с.11)

Так, судом встановлено, що 14 березня 2015 року ОСОБА_1 придбав диван у меблевому магазині навпроти ГУ ДФС в Кіроовградській області. У звязку із закінченням грошових коштів біля магазину «Лісова пісня» ОСОБА_1 приблизно о 10:40 годині звернувся до раніше невідомого йому чоловіка з метою обміну валюти у розмірі 30 доларів США. На пропозицію щодо обміну вказаний чоловік повідомив ОСОБА_1, що купівля-продаж зазначеної суми грошових коштів буде становити 735 гривень 00 копійок, на що останній погодився. Вказаній особі ОСОБА_1 передав 30 доларів США взамін отримав 735 гривень 00 копійок, що було зафіксовано посадовими особами СДСБЕЗ УМВСУ в Кіровоградській області.

Організація та здійснення валютно-обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502. Пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; пункт обміну іноземної валюти, що працює на підставі агентського договору, - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи) або приміщення, що на правах власності або оренди належить агенту, в якому юридична особа - резидент, що уклала агентський договір з банком (фінансовою установою) згідно з законодавством України, здійснює валютно-обмінні операції з іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. Безпосередньо здійснює валютно-обмінні операції касир пункту обміну валюти - штатний працівник банку (фінансової установи) або агента, основним місцем роботи якого згідно з трудовим договором є банк (фінансова установа) або агент. Агент - це юридична особа - резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій.

Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право: банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями; фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою установою) дозволяється лише на території того територіального управління Національного банку України, на території якого розташований цей банк (фінансова установа). Банки (фінансові установи) реєструють у територіальному управлінні пункти обміну валюти за умови дотримання вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502, щодо кваліфікації касирів, забезпечення цих пунктів засобами для визначення справжності банкнот і дорожніх чеків та наявності реєстратора розрахункових операцій. Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації реєстратора розрахункових операцій у податковому органі та на підставі наказу з банку (фінансової установи) про відкриття пункту обміну валюти.

Скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави із порушенням наведених та інших, визначених законодавством України, вимог і є порушенням суспільних відносин у сфері обігу валютних цінностей.

Доводи ОСОБА_1 в судовому засіданні з приводу того, що він долари США не міняв, а позичив своєму знайомому, є необгрунтованими, оскільки повністю спростовуються доказами, що містяться в матеріалах справи, зокрема і письмовими поясненнями самого ОСОБА_1 в протоколі про адміністративне правопорушення та поясненнями останнього, наданими посадовим особам СДСБЕЗ УМВСУ в Кіровоградській області, відповідно до яких він дійсно обміняв 30 доларів США на 735 гривень 00 копійок у незнайомого чоловіка поза банковськими установами. Таким чином, пояснення ОСОБА_1, надані в сдовому засіданні, суд не приймає до уваги та розцінює як спосіб захисту.

Оскільки ст. 162 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил про валютні операції, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, то в діях ОСОБА_1 є склад даного правопорушення.

При накладенні стягнення відповідно до ч. 2 ст. 33 КУпАП суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, відсутність обставин, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, та вважає за необхідне накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у виді попередження та відповідно до вимог ст. 40-1 КУпАП стягнути з правопорушника судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 40-1, 162, 283, 284, 287 КУпАП, суд -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКППФО НОМЕР_1, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді попередження.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКППФО НОМЕР_1, на користь держави судовий збір в розмірі 36,54 грн. за наступними реквізитами: отримувач коштів - УК у м. Кіровогр./м. Кіровоград/22030001, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38037409, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Кіровоградській області,код банку отримувача (МФО) 823016, рахунок отримувача 0004, код класифікації доходів бюджету 22030001, призначення платежу - Судовий збір, адміністративне правопорушення (ОСОБА_1Д.), Ленінський районний суд м. Кіровограда код ЄДРПОУ 2896905.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда О.В. Лук'янова