ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/52/15-п
Провадження № 3/210/36/15
П О С Т А Н О В А

іменем України

13 січня 2015 року

Суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов з СДСБЕЗ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

за ст.162 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2014 року приблизно о 14 годині знаходячись на території центрального ринку Дзержинського району «Соцмісто» в м. Кривому Розі, громадянин ОСОБА_3 здійснив купівлю 100 доларів США у громадянина ОСОБА_4, за що заплатив останньому 1800 гривень, чим здійснив незаконні валютні операції.

Присутній у судовому засіданні правопорушник ОСОБА_3 свою провину у здійсненні адміністративного правопорушення визнав у повному обсязі, зазначив, що правила ведення валютних операцій порушив у звязку із тяжким фінансовим положенням, у звязку із чим вирішив підзаробити на здійсненні валютних операцій на фоні різкого коливання курсу іноземної валюти.

Вислухавши пояснення особи, що притягується до адміністративної відповідальності, всебічно та обєктивно дослідивши матеріали справи суд приходить до наступних висновків.

Так, об'єктом даного адміністративного правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави. Згідно положень Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", валютні цінності - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті. При цьому валюта України (гривня)- це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом: на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Що ж до операцій обміну валютних цінностей, то згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено: 1) купівлю у фізичних осіб- резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; 2) продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; 3) купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні; 4) конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави; 5) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим зазначеною Інструкцією. Порушення цього порядку і має наслідком утворення складу правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16- річного віку). Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

На підставі вищевикладеного суд приходить до висновку про наявність в діях особи, що притягується до адміністративної відповідальності всіх елементів складу правопорушення, та про доведеність вини у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.162 КУпАП України.

Провина ОСОБА_3 окрім визнання останнім своєї вини також підтверджується наявними матеріалами справи, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення №511489 від 25 грудня 2014 року; поясненнями особи, що притягується до адміністративної відповідальності; протоколом вилучення речей та документів від 21 грудня 2014 року та іншими письмовими матеріалами справи.

Відповідно до ст.33 КУпАП при накладенні адміністративного стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують його відповідальність.

Відповідно до положень ст.ст.24, 29 КУпАП, додаткове стягнення як конфіскація може бути застосована лише до предметів, які перебувають у приватній власності, і які були безпосередньо знаряддям вчинення адміністративного правопорушення. Тобто, за даних обставин може бути конфісковано виключно валютні цінності, які субєктом правопорушення використовувалися для здійснення незаконних валютних операцій. Незважаючи на те, що протоколом про адміністративне правопорушення ДН №511489 від 25 грудня 2014 року встановлено, що громадянин ОСОБА_3 здійснив купівлю 100 доларів США у громадянина ОСОБА_4, за що заплатив останньому 1800 гривень суд вважає, що валютними цінностями для здійснення незаконних операцій ОСОБА_3 є всі грошові кошти, які знаходилися у нього при собі, та були вилучені відповідно до протоколу вилучення речей та документів від 21 грудня 2014 року.

На підставі викладеного, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, суд застосовує відносно правопорушника адміністративне стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією валютних цінностей.

Керуючись ст.ст. 283, 284 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

Притягнути ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до адміністративної відповідальності за ст.162 КУпАП, із застосуванням відносно нього адміністративного стягнення у вигляді штрафу в прибуток держави в сумі 600 грн. (шістсот гривень) з конфіскацією валютних цінностей.

Вилучені 21 грудня 2014 року валютні цінності, а саме: 100 (сто) доларів США; 14 500 (чотирнадцять тисяч пятсот) російських рублів та 2 650 (дві тисячі шістсот пядесят) гривень згідно до протоколу вилучення речей та документів від 21 грудня 2014 року, які знаходяться на зберіганні, відповідно до квитанції №002743 від 22 грудня 2014 року в КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області конфіскувати та звернути в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави судовий збір у розмірі 36,54 (тридцять шість гривень 54 коп.).

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, що передбачено ст.294 КУпАП України, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого ст.32 КУпАП України.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу.

Суддя: Н. Ю. Вікторович