Справа № 359/1479/15-п
Номер провадження 3/359/503/2015
Номер протоколу 0060/125120101/2015
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2015 року Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В., розглянувши за участю представника митниці ОСОБА_1, правопорушника ОСОБА_2, представника правопорушника ОСОБА_3, адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС України, про порушення митних правил, передбачених ст.471 МК України, щодо громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: м.Київ бул.ОСОБА_5АДРЕСА_1, та ОСОБА_4 м.Анталія вул. Meltem Mahallesi, буд. Vatan Sitesi, блок Ablok kat: 5, № 19, директор компанії «АГРО-ФІД Україна», паспорт громадянина ОСОБА_4 U08023201, виданий 19 вересня 2013 р., орган, що видав Veren Makam ANTALYA Hamilinin Imzasi, ідентифікаційний код 2,

встановив:

30.01.2015р. о 09 год 45 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу "Відліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль" громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), який відлітав з України до ОСОБА_4 м. Стамбул, літаком а/к «Турецькі авіалінії», рейсом № ТК 0458, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

Після перетину пасажиру „білої лінії, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю „зелений коридор, на підставі п. 4 ст. 336 та ст.. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має 11000 доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу „Відліт терміналу "D" ДП МА „Бориспіль, де ним була видана готівка в розмірі 27100 доларів США та 3219 гривень, що знаходились 20000 доларів США в особистій сумочці пасажира, 7100 доларів США - у внутрішній кишені піджака одягненого на ньому та 3219 ривень у кишені брюк одягнених на пасажирі.

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) зазначена готівка належить 14800 доларів США та 3219 гривень йому особисто, решту 11300 доларів США належить його знайомій. Пасажир обрав проходження митного контролю зеленим коридором, де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

З виявленої суми пасажиру було пропущено 11200 доларів США та 2297 гривень (еквівалент 9999-98 євро згідно курсу НБУ станом на 30.01.15 до 14.00). За протоколом про порушення митних правил вилучено 15900 доларів США та 922 гривні.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався, виїзної декларації пасажир не надав, так як не мав.

Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) під час проходження митного контролю в залі «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівки в обсязі, що підлягає обовязковому письмовому декларуванню та з поданням відповідних документів для нерезидентів на суму готівки, що перевищує еквівалент 10000 євро для резидентів України відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р., та мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст.471 МК України.

Правопорушник в судовому засіданні просив не конфісковувати в нього вилучену валюту, вказав, що частина грошей належать його цивільній дружині, з якою вони їхали разом.

Представник правопорушника також просив повернути вилучені грошові кошти.

Представник митниці просив суд застосувати до порушника стягнення у виді штрафу та конфіскації вилученої валюти.

Заслухавши думку представника митниці, правопорушника та його представника, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст.471 Митного кодексу України.

Так, дійсно ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) допустив порушення вимог ст.366 МК України порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме переміщення через митний кордон України, який формою проходження митного контролю обрав проходження через "зелений коридор", кількість валюти, переміщення якої через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України (постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, Перелік валютних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України).

Так, ввезення валюти через кордон України здійснюється на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. При перетинанні кордону України такої ліцензії ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) не мав.

З цього приводу у суду достатньо підстав для визнання ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України, оскільки протокол складено 30.01.2015 року.

Вина правопорушника підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, та даними службової записки та встановлена судом.

На підставі статті ст.33 КУпАП при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність.

Обтяжуючих та помякшуючих відповідальність особи обставин судом не встановлено.

Відповідно до ст.23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Однак, суддя звертає увагу на імперативні приписи ст.471 МК України, з урахуванням яких, в разі відсутності дозвільних документів на переміщення валюти та недекларування валюти, остання, в разі підтвердження вчинення порушення митних правил, визначених указаною статтею, - підлягає обовязковій конфіскації.

Враховуючи характер скоєного, матеріали справи, встановлені судом обставини, думку прокурора та представника митниці, зазначені норми закону, суддя дійшов висновку, що на правопорушника має бути накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.) та конфіскації вилученої валюти в розмірі 15900,00 доларів США та 922,00 гривень.

Саме таке стягнення суддя вважає достатнім для виправлення та належної поведінки ОСОБА_2 (OZEL OSMAN) в подальшому.

Стягнення штрафу слід звернути на кошти вилучені працівниками митниці в рахунок забезпечення штрафу.

Крім того, відповідно до п.5 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" слід стягнути з ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 36 грн. 54 коп.

Керуючись п.5 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір", ст. ст. 3, 10, ст.471 МК України (в редакції 2012 р.), ст. 8, 23, 33 КУпАП , -

постановив:

громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: м.Київ бул.ОСОБА_5АДРЕСА_1, та ОСОБА_4 м.Анталія вул. Meltem Mahallesi, буд. Vatan Sitesi, блок Ablok kat: 5, № 19, директор компанії «АГРО-ФІД Україна», паспорт громадянина ОСОБА_4 U08023201, виданий 19 вересня 2013 р., орган, що видав Veren Makam ANTALYA Hamilinin Imzasi, ідентифікаційний код 2 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України та накласти штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 коп. з конфіскацією в дохід держави України вилученої згідно протоколу від 30.01.2015 року № 0060/125120101/2015 валюти в розмірі 15900 (пятнадцять тисяч девятсот) доларів США 00 центів та 922 (девятсот двадцять дві) гривні 00 копійок.

Сума штрафу підлягає сплаті на користь держави України (одержувач: Державний бюджет України; Код ; код банку: 821018; банк отримувача: ГУ ДКСУ у Київській області; рахунок: №5004, код класифікації доходів бюджету: 21081100, код виду надходжень бюджету: 050; ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), № справи про порушення митних правил 359/1479/15-п) та зверненню на вилучену, згідно протоколу про порушення митних правил № 0060/125120101/2015 від 31.01.2015 року, суму 1700 грн. в рахунок його сплати.

Сума конфіскованої іноземної валюти долари США, підлягає сплаті за реквізитами: отримувач: Державна фіскальна служба України; ; МФО банку 380805; банк отримувача ПАТ "ОСОБА_6 Аваль"; рахунок НОМЕР_1; код бюджетної класифікації 24010300; код виду надходжень бюджету: 052.

Сума конфіскованої національної валюти гривні підлягає сплаті за реквізитами: отримувач: Бориспіль УДКСУ/Київська митниця Міндоходів; ; код банку 821018; банк отримувача ГУ ДКСУ у Київській області; рахунок 5004; код бюджетної класифікації 24010300; код виду надходжень бюджету: 052.

Стягнути з громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_2 (OZEL OSMAN), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: м.Київ бул.ОСОБА_5АДРЕСА_1, та ОСОБА_4 м.Анталія вул. Meltem Mahallesi, буд. Vatan Sitesi, блок Ablok kat: 5, № 19, директор компанії «АГРО-ФІД Україна», паспорт громадянина ОСОБА_4 U08023201, виданий 19 вересня 2013 р., орган, що видав Veren Makam ANTALYA Hamilinin Imzasi, ідентифікаційний код 2, на користь державного бюджету України (р/р №0004, МФО: 821018, код за , банк: ГУДКСУ у Київській області, отримувач коштів Бориспільське УДКСУ (м. Бориспіль): 22030001) судовий збір в розмірі 36 (тридцять шість) грн. 54 коп.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена прокурором у випадках, передбачених частиною пятою статті 7 КУпАП, особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови і може бути предявлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили _______________________р.

Суддя А.В. Левченко