Номер провадження 3/359/22/2015
Номер протоколу 0696/125120103/14
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 р. суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Туманова К.Л., розглянувши за участю представника митниці Третьякова Р.І. адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС, про порушення митних правил, передбачених ст. 471 МК України, відносно громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Сирійська Арабська Республіка, м. Дамаск, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, працюючого професором медичного центру "Hamad General Hospital" в м. Доха, паспорт громадянина Сирійської Арабської Республіки НОМЕР_1, виданий 20.11.2013 року, орган, що видав - Hama-Center, -

в с т а н о в и в :

11.12.2014 р. о 10 год. 30 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу "Приліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль" громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, який прибув до України з Туреччини, м. Стамбул, літаком авіакомпанії "Турецькі авіалінії", рейсом № 457, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - "зелений коридор", тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний коридор України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

Після перетину пасажиром "білої лінії", яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю "зелений коридор" митниці, пасажиру було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має при собі близько 10 000 доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу "Приліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль", де ним була видана готівка в розмірі 13 000 доларів США. Вся готівка знаходились в кишені пальто, одягненого на пасажирі.

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, готівка належить йому особисто.

Пасажир обрав проходження митного контролю "зеленим коридором", де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

Громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 з виявленої суми було пропущено 12 300 доларів США, тому що не було дрібних купюр (що становить 9 944 євро, згідно курсу НБУ станом на 11.21.2014 р.). За протоколом про порушення митних правил вилучено 700 доларів США.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та документів на право переміщення готівки понад 10 000 євро пасажир не надав, до моменту перетину ним "білої лінії" до інспекторів митниці та на стійку митної консультації не звертався.

Таким чином, своїми діями громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, під час проходження митного контролю в залі "Приліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль" порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, який формою проходження митного контролю обрав проходження через "зелений коридор", готівки в обсязі, що підлягає обов'язковому письмовому декларуванню відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р., мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

У зв'язку з чим працівниками митниці 11.12.2014 р. складений протокол про порушення митних правил № 0696/125120103/14.

На підставі ст. 511 МК України за протоколом № 0696/125120103/14 вилучено:

· долари США, за курсом НБУ станом на 11.12.2014 р., до 14:00 год., за 100 доларів США - 1564-6999 грн., кількістю 700 доларів США, вартістю 10 952 грн. 90 коп.

В якості забезпечення штрафу працівниками митниці у правопорушника було вилучено 1 700 грн. 00 коп.

Підстав для перенесення розгляду справи, направлення матеріалів для додаткової перевірки судом не встановлено.

Правопорушник у судове засідання не з'явився, однак направив свого представника ОСОБА_4. Представник правопорушника пояснив, що ОСОБА_3 проживає і працює лікарем-травматологом в Катарі, і прибув до України по роботі. Представник правопорушника зазначив, що він перед приїздом ОСОБА_3 до України, попередив його про те, що із собою можна перевозити готівку у розмірі до 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, і сказав йому, що це приблизно 13 000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_3, і мав при собі грошові кошти у розмірі 13 000 доларів США. Однак, він йому нічого не повідомив, про те, що на митниці існує два коридори. Також представник правопорушника, додав, що ОСОБА_3 вперше прилетів на територію України, перевозив таку суму коштів вперше, і на запитання митників відразу повідом, скільки грошей має при собі. Ще зазначив, що ОСОБА_3, вину у вчиненому правопорушенні визнав повністю, щиро розкаявся, та вчинив дане адміністративне правопорушення, у зв'язку з тим, що не знав митних правил України. Враховуючи, все вищезазначене, та те, що ОСОБА_3, вчинив дане правопорушення з необережності, представник правопорушника ОСОБА_4 просив суд, суворо не карати ОСОБА_3.

Представник митниці протокол підтримав, та зазначив, що громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 скоїв порушення митних правил, яке передбачене ст. 471 МК України, у зв'язку з чим просив застосувати до правопорушника адміністративне стягнення у виді штрафу з конфіскацією вилученої валюти.

В судовому засіданні встановлено, що громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, який прилетів до України з Туреччини, м. Стамбул, літаком авіакомпанії "Турецькі авіалінії", рейсом № 457, самостійно обрав форму спрощеного митного контролю через зону "зелений коридор", який не передбачає наявність товарів, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, які підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Суд, заслухавши пояснення представника правопорушника, представника митниці, дослідивши матеріали справи приходить до висновку про доведеність вини громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 у вчиненні ним правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, зважаючи на наступне. Згідно протоколу про порушення митних правил 0696/125120103/14 від 11.12.2014 р. громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 обрав вид митного оформлення зону спрощеного митного оформлення "зелений коридор", а тому відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України. Вказана обставина додатково підтверджує відсутність наміру декларування переміщуваної валюти.

Відповідно до п. 3 розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.05.2008 року № 148, фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Диспозицією ст. 471 МК України встановлено, що правопорушенням є порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Відповідальність за порушення митних правил настає для громадянина, який обрав проходження митного контролю "зеленим" коридором, - з моменту перетину останнім "білої лінії", що позначає закінчення "зеленого" коридору.

Як вбачається з протоколу про порушення митних правил громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 перетнув "білу лінію", що позначає закінчення зони спрощеного митного оформлення "зелений коридор", таким чином перемістив через митний кордон України валюту, яка обмежена законодавством України, а саме в розмірі що перевищує 10 000 євро.

Таким чином, вина правопорушника доведена і підтверджується, даними протоколу про порушення митних правил № 0696/125120103/14 від 11.12.2014 р. (а.с.2-5), даними протоколу опитування в справі про порушення митних правил № 0696/125120103/14 від 11.12.2014 р. (а.с.6-8), даними доповідної записки головного державного інспектора ВМО № 3 м/п "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці ДФС Федоренка Ю.Є. (а.с.9-10), даними доповідної записки головного державного інспектора ВМО № 3 м/п "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці ДФС Курило В.П. (а.с.11), описом предметів (а.с.12), копією переліку іноземної валюти, затриманої за ППМ № 0696/125120103/14 (а.с.14), розрахунком еквіваленту 10 000 євро щодо доларів США станом на 11.12.14 р. до протоколу про ПМП № 0696/125120103/14 від 11.12.14 р. (а.с.17), та встановлена судом.

На підставі статті ст. 33 КУпАП України при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Щодо наявності пом'якшуючих відповідальність обставин, то такими на думку суду, є щире розкаяння винного, те, що правопорушення вчинене вперше та з необережності (ст. 11 КУпАП), вилучена валюта ввозилась на митну територію України для особистих потреб, те, що громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 вперше прибув на територію України, а також те, що він вперше перевозив таку суму готівки.

Обтяжуючих відповідальність особи обставин судом не встановлено.

Відповідно до ст. 23 КУпАП України адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі додержання законів України, запобіганню вчинення нових правопорушень.

Положеннями ст. 22 КУпАП передбачено право органу, уповноваженого вирішувати справу, звільнити порушника від адміністративної відповідальністю за малозначністю. В той же час здійснення цього можливе лише за умови встановлення невеликої суспільної шкідливості діяння, усвідомлення правопорушником неправомірності його дій та розкаяння у вчиненому, що з великою мірою вірогідності свідчить про недопущення подібного з його боку в майбутньому.

Таким чином, враховуючи характер скоєного (вчинено з необережності), матеріали справи, встановлені судом обставини, зазначені норми закону, наявність пом'якшуючих відповідальність обставин, матеріальне становище особи, яка притягається до відповідальності, його сімейний стан, розмір коштів, що вилучені (на думку суду є незначним), - суддя дійшов висновку, що вчинене громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 правопорушення є малозначним відповідно до ст. 22 КУпАП, що свідчить про можливість звільнення правопорушника від адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 471 МК України, з обмеженням усним зауваженням.

Саме таке усне зауваження суддя вважає достатнім для виправлення та належної поведінки громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3 в подальшому, а також співмірним скоєному ним правопорушенню. З цього приводу підстав для застосування штрафу та конфіскації вилученої валюти у суду немає.

Керуючись ст.ст. 3, 366, 471МК України, ст.ст. 11, 22, 23, 33, 40-1 КУпАП України, -

п о с т а н о в и в :

Визнати винним громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Сирійської Арабської Республіки НОМЕР_1, виданий 20.11.2013 року, орган, що видав - Hama-Center, у скоєні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України.

Звільнити громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Сирійської Арабської Республіки НОМЕР_1, виданий 20.11.2013 року, орган, що видав - Hama-Center, від адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 471 МК України, обмежившись усним зауваженням.

Вилучену валюту згідно протоколу про порушення митних правил № 0696/125120103/14, а саме:

- долари США, за курсом НБУ станом на 11.12.2014 р. (до 14:00 год.), за 100 доларів США - 1 564-6999 грн., кількістю 700 доларів США, вартістю 10 952 грн. 90 коп. - повернути громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Сирійської Арабської Республіки НОМЕР_1, виданий 20.11.2013 року, орган, що видав - Hama-Center.

Вилучені згідно протоколу про порушення митних правил № 0696/125120103/14 від 11.12.2014 року кошти в рахунок забезпечення штрафу в розмірі 1 700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. - повернути громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Сирійської Арабської Республіки НОМЕР_1, виданий 20.11.2013 року, орган, що видав - Hama-Center.

Постанова суду (судді) у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або органом доходів і зборів, який здійснював провадження у цій справі протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови і може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили ___________________

Суддя: К.Л. Туманова