Справа № 509/4900/14-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2014 року смт Овідіополь

Суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І. розглянувши матеріали, які надійшли з Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області про притягнення

ОСОБА_1 Суан Діен, ІНФОРМАЦІЯ_1,

який мешкє за адресою: АДРЕСА_1

не працює

до адміністративної відповідальності за ст. 162 КУпАП,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення ОД № 0051286 від 12.10.2014 року, ОСОБА_1 Суан Діен 12.10.2014 року знаходячись на території ТОВ "Промтоварний ринок" в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, здійснював незаконні операції з обміну валютних цінностей, за що передбачена відповідальність за ст. 162 КУпАП.

У ОСОБА_1 Суан Діен було вилучено валютних цінностей згідно додатку № 1 до протоколу ОД № 0051286, а саме: 600 долларів США та 3170 гривень.

Провадження у даній справі підлягає закриттю з наступних підстав:

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Санкція ст. 162 КУпАП передбачає відповідальність запорушення правил про валютні операції, а саме: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Відповідно до ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ст. 247 п. 1 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Як вбачається з протоколу протоколу про адміністративне правопорушення ОД № 0051286 від 12.10.2014 року, ОСОБА_1 Суан Діен 12.10.2014 року знаходячись на території ТОВ "Промтоварний ринок" в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, здійснював незаконні операції з обміну валютних цінностей.

У ОСОБА_1 Суан Діен було вилучено валютних цінностей згідно додатку № 1 до протоколу ОД № 0051286, а саме: 600 долларів США та 3170 гривень.

Згідно положень Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", валютні цінності - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті. При цьому валюта України (гривня)- це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу України.

Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено:

1) купівлю у фізичних осіб- резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

2) продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

3) купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

4) конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

5) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Отже об'єктом адміністративного проступку, передбаченого ст. 162 КУпАП є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей, а об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

У протоколі про адміністративне правопорушення, складеного відносно ОСОБА_1 Суан Діен за ст. 162 КУпАП не зазначено з якою саме валютою здійснювались валютно-обмінні операції, з ким саме здійснювались дані операції, відсутні пояснення особи, з якою здійснювались дані операції.

При цьому суд зауважує, що з письмових пояснень громадянина ОСОБА_2, який є понятим, не вбачається, що громадянин ОСОБА_1 Суан Діен порушив правила про валютні операції.

Окрім цього суд вважає, що протокол про адміністративне правопорушення відносно громадянина ОСОБА_1 Суан Діен за ст. 162 КУпАП не є належним доказом, оскільки обставини зазначені у фабулі протоколу не підтвердженні будь-якими іншими доказами.

В матеріалах даної справи відсутні будь-які докази, які підтверджують факт незаконного скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави громадянином ОСОБА_1 Суан Діен, у зв"язку з чим провадження у даній справі підлягає закриттю у зв"язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 Суан Діен складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП.

Керуючись ст.ст. 9, 162, 251,252 КУпАП, Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502,-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 Суан Діен до адміністративної відповідальності за ст. 162 КУпАП закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв"язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Вилучені у ОСОБА_1 Суан Діен валютні цінності, а саме: 600 (шістсот) долларів США, що знаходяться на депозиті Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 23 жовтня 2014 року, а також 3170,00 (три тисячі сто сімдесят) гривень, що знаходяться на депозиті Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 31 від 22 жовтня 2014 року - повернути громадянину ОСОБА_1 Суан Діен.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом десяти днів з дня її постановлення.

Суддя: ОСОБА_3