Справа № 666/7281/14-п
П О С Т А Н О В А

23.12.2014 року суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Полив'яний В.М., розглянувши матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого у ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» касиром, що мешкає за адресою: м. Херсон, вул. Сухарна, 23

за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії ХН № 007262 від 21.10.2014 року, ОСОБА_1, 21.10.2014 року, працюючи касиром ТОВ «Фінансової компанія абсолют фінанс», здійснював валютно-обмінні операції з порушенням Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 року № 41, а саме: здійснення діяльності відокремленого підрозділу фінансової установи без внесення до Державного реєстру фінансових послуг, операція проводилася за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 17.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину не визнав та пояснив, що відповідно до Положення про Херсонське відділення № 4 ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС», протокол № 19/0414 від 19.04.2014 року, відділення не є юридичною особою, є структурною одиницею відокремленого підрозділу Київське регіональне управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія абсолют фінанс», безпосередньо підпорядковується вказаному відокремленому підрозділу і здійснює свою діяльність від імені ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС» та в межах наданих повноважень» та надав суду копії відповідних документів.

На підставі наданих ОСОБА_1 копій документів, встановлено, що НБУ надав ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС» Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій від 28.08.2013 року № 120. Відповідно до наказу Генерального директора ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС» № 30/0414-35 від 30 квітня 2014 року про створення та початок господарської діяльності Херсонського відділення № 4 ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС», створено структурну одиницю - Херсонське відділення № 4, місце знаходження: м. Херсон, вул. Миру, № 17, яке підпорядковано його Київському відділенню № 1 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС», з 05 травня 2014 року розпочато здійснення валютних операцій Відділенням з поданням інформації про початок здійснення валютних операцій до Національного банку України. Тобто Відділення не є юридичною особою, є структурною одиницею відокремленого підрозділу Київського регіонального управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія абсолют фінанс», безпосередньо підпорядковується вказаному відокремленому підрозділу і здійснює свою діяльність від імені ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС».

За таких обставин, суд вважає за можливе провадження у справі про адміністративне правопорушення закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення в діях ОСОБА_1

На підставі ст. 265 КУпАП, вилучені для тимчасового зберігання 50 доларів США, обмін яких здійснено у Херсонському відділенні № 4 ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС», згідно квитанції № 3 про здійснення валютно-обмінної операції від 21 жовтня 2014 року - повернути Херсонському відділенню № 4 ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС».

Керуючись ст.ст. 247 ч.1; 221, 265 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 162 КУпАП закрити, у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Вилучені для тимчасового зберігання 50 (пятдесят) доларів США - повернути Херсонському відділенню № 4 ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС».

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови до апеляційного суду Херсонської області через Дніпровський районний суд міста Херсона.

Постанова набрала чинності __________ 2014 року.

Суддя В.М.Полив'яний