П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

22.12.2014 м.
Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області Бенца К.К. ,
з участю представника Чопської митниці
Міндоходів ОСОБА_1, представника особи
відносно якої складено протокол -
ОСОБА_2 , розглянувши матеріали
адміністративної справи про порушення
митних правил, відносно громадянина
України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,
ідентифікаційний номер платника
податків – НОМЕР_1, проживаючого за
адресою: Україна, Закарпатська область,
Іршавський район, с. Заріччя, вул.
Першотравнева, 54,

за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, –

В С Т А Н О В И В :

10.09.2014 року  старшим державним
інспектором відділу митного
оформлення №3 м/п “Дякове” Чопської
митниці Міндоходів відносно ОСОБА_3
складено протокол  про порушення  ним
митних
правил за ч. 1 ст. 483 МК України за
№ 1386/30516/14.

Підставою для запровадження протокол
у стало те, що 10.09.2014 року о 01 год. 08 хв.
на митний пост "Дякове" Чопської
митниці Міндоходів в напрямку «в’їзд»
заїхав вантажний автомобіль марки
„IVECO”, 2008 року випуску, державний
реєстраційний номерний знак Укаїни
AO3828BE, напівпричіп «KOGEL»2008 року випуску
державний реєстраційний номерний знак
Укаїни AO2107XT, під керуванням водія фірми
«ПП Лакатош ОСОБА_4» (с.Заріччя
вул.Мічуріна 17, Іршавський р-н,
Закарпатська обл.) громадянина України
ОСОБА_3, з вантажем «взуття».

В якості підстави для переміщення
через митний кордон України вантажу,
який знаходився у вантажному
автомобілі, водієм ОСОБА_3, митному
органу України надані наступні
товаро-супровідні документи: СМR № 025065
від 08.09.2014 року, завірених митницями
Боснії та Герцеговини, Сербії та
Румуніїі; Інвойс №11/3934/594сs від
08.09.2014року, без відміток прохідних
митниць та пакувальний лист №11/3934/594сs
від 08.09.2014року.

Вартість вантажу у поданому ОСОБА_3 до
митного оформлення Інвойсу №11/3934/594сs
від 08.09.2014 становила 99213,74 доларів США,
що по курсу НБУ станом на 10.09.2014 року
становить 1 282 443,84 (1 долар США-12,926071 грн) .

Згідно поданих документів,
транспортний засіб з вантажем «взуття
спортивне» слідував з Боснії
Герцеговини (відправник фіма «Sport Vision
d.o.o.» м. Беєлін,) в Україну на адресу ТОВ
««SVB OOO»» (21021,м.Вінниця, вул..600 річчя 17-Г,
офіс,5), покупцем виступала фірма SVB ltd,
Orsent southport supplies LLP, London, Velika Brstania.

При здійсненні митного контролю
викликало сумнів те, що на інвойсі були
відсутні відмітки митних органів
країн, через які слідував вантаж.
Враховуючи наведене було прийнято
рішення про огляд кабіни водія.

В ході проведення огляду в кабіні
сідельного тягача, в папці, яка
знаходилась на панелі приладів
автомобіля, серед інших документів,
були виявлені документи, щодо
переміщуваного вантажу, а саме:

- оригінал СМR № 025065 від 08.09.14року,
завірену відмітками митниць Боснії та
Герцеговини, Сербії та Румунії;

- оригінал Інвойсу №11/3934/594сs від 08.09.14,
в якому вартість переміщуваного товару
«взуття» становить 84578,865 доларів США,
що по курсу НБУ станом на 10.09.2014 року
становить 1 093 272,41 грн (1 долар США-12,926071
грн) Документ завірений відтисками
печаток митниць Боснії та Герцеговини,
Сербії та Румунії;

- оригінал пакувального листа
№11/3934/594сs від 08.09.2014 з відмітками
митниць Боснії та Герцеговини, Сербії
та Румунії;

- оригінал транзитної декларації
Сербії від 08.09.14 року №11833/08.09.2014;

- конверт з надписом «ДАТИ НА ГРАНИЦИ
УКРАJИНА».

В судовому засіданні представник
Чопської митниці Міндоходів просив
притягнути громадянина ОСОБА_3 до
адміністративної відповідальності за
ч. 1 ст. 483 МК України та застосувати
відносно останнього санкцію
вищевказаної статті, а саме
адміністративне стягнення у вигляді
штрафу в розмірі 100 відсотків вартості
товарів - безпосередніх предметів
порушення митних правил з конфіскацією
цих товарів. Разом з тим представник
Чопської митниці Міндоходів повідомив
суду, що у провадженні СВ
Виноградівського РВ УМВС знаходиться
кримінальне провадження по даному
факту, відомості про яке внесено до
ЄРДР від 11.09.2014 року за ознаками
кримінального правопорушення
передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а
безпосередні предмети порушення
митних правил , які були визнані
речовими доказами в рамках
кримінального провадження , вилучені
зі складу Чопської митниці слідчим
Виноградівського РВ УМВС.

Представник ОСОБА_3 - ОСОБА_2 в судовому
засіданні заперечила вину свого
довірителя, просила закрити повадження
по даній справі.

На адресу суду від ТОВ “СВБ” надійшли
письмові заперечення на протокол про
порушення митних правил складений
відносно ОСОБА_3

Згідно письмових пояснень гр. ОСОБА_3
від 09.09.2014 року, завантаження вантажу
проводилось на фірмі «Sport Vision d.o.o.» м.
Беєліна. Товаросупровідні документи на
вантаж «взуття» йому передав
представник цієї фірми. Раніше вони
знайомі не були і не спілкувалися.
Після отримання документів та
завантаження вантажу, вище згаданий
представник фірми направив
громадянина ОСОБА_3 для подальшого
проведення декларування та митного
оформлення вантажу до експедиторської
фірми «Nоvosped», що знаходиться у м. Тузла.
Отримавши від працівника
експедиторської фірми «Nоvosped» пакет
документів та експортну декларацію
Боснії та Герцеговини транспортний
засіб з вантажем прибув в пункт
пропуску «Зворнік» країни Боснія та
Герцеговина, де до нього підійшов
представник фірми «Sport Vision d.o.o.» з яким
він познайомився при загрузці вантажу
в м. Беєліна. Даний громадянин відібрав
від водія вантажну експортну
декларацію Боснії та Герцеговини
повідомивши, що декларація йому більше
не потрібна, та передав ще один пакет
документів в конверті, на якому було
написано: «ДАТИ НА ГРАНИЦИ УКРАJИНА».
Він також роз’яснив ОСОБА_3, що йому
потрібно робити з документами при
перетині Сербського, Румунського та
Українського кордонів, а саме: на
Сербському та Румунському кордоні
подавати СМR та Інвойс завірені мокрими
печатками митниці Боснії та
Герцеговини, а при перетині митного
кордону України подавати до оформлення
вантажу лише СМR завіреної мокрими
печатками прохідних митниць, а Інвойси
подавати з переданого конверта не
надаючи українським митникам інвойси
завірені митницями інших країн.

При перетині сербського, румунського
та українського кордонів водій фірми
«ПП Лакатош ОСОБА_4», ОСОБА_3 діяв згідно
вказівок представника фірми
відправника «Sport Vision d.o.o.». Перед
в’їздом у пункт пропуску «Дякове»
поміняв інвойси з відмітками прохідних
митниць на інвойси з конверта в Боснії.

Водій визнав, що він особисто поміняв
пакет документів, які подав до митного
оформлення.

Заслухавши пояснення представника
ОСОБА_3– ОСОБА_2, представника Чопської
митниці, дослідивши матеріали справи,
оцінивши зібрані по справі докази,
приходжу до висновку, що матеріали
справи слід передати органу досудового
розслідування виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 245 КУпАП завда
ннями провадження в справах про адмі
ністративні

правопорушення є : своєчасне, всебічн
е, повне й  об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи,

вирішення її у точній відповідності
із законом, забезпечення виконання в
инесеної постанови, а

також  виявлення  причин та  умов, щ
о сприяють вчиненню адміністративних
правопорушень,

запобігання правопорушенням, вихован
ня громадян у дусі додержання законі
в, зміцнення

законності ; а відповідно до ч. 1 ст.
9 КУпАП та ч. 2 ст. 458 МК України адмі
ністративна

відповідальність за правопорушення п
ередбачені як КУпАП так і МК України
настає, у разі, якщо

ці правопорушення не тягнуть за собо
ю кримінальну відповідальність.

Статтею 253 КУпАП регламентовано, що
якщо при розгляді справи орган
(посадова особа) прийде до висновку, що
в порушенні є ознаки злочину, він
передає матеріали прокурору, органу
досудового слідства або дізнання.

Як встановлено по справі– у
провадженні СВ Виноградівського РВ
УМВС знаходиться кримінальне
провадження по даному факту, відомості
про яке внесено до ЄРДР № 0000773 від
11.09.2014 року , щодо вчинення
кримінального правопорушення за
ознаками кримінального правопорушення
передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а
безпосередні предмети порушення
митних правил , які були визнані
речовими доказами в рамках
кримінального провадження , вилучені
зі складу Чопської митниці слідчим
Виноградівського РВ УМВС, що
стверджується зокрема ухвалою
слідчого судді Виноградівського
районного суду від 31.10.2014 року, даними
протоколу тимчасового доступу до речей
і документів від 28.11.2014 року
оперуповноваженого Виноградівського
РВ УМВС .

Зважаючи на викладене та аналізуючи
зібрані по справі докази, приймаючи до
уваги, що з матеріалів справи
прослідковується наявність в діях
невстановлених осіб ознак
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
відомості про яке 11.09.2014 року внесено до
ЄРДР за № 0000773, процесуальне
рішення за результатами розслідування
якого у матеріалах справи відсутнє,
вважаю за необхідне матеріали справи
про порушення митних правил відносно
ОСОБА_3 передати до органу досудового
розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 467 МК України у
разі закриття кримінального провадж
ення, але за на-явності у діях правоп
орушника ознак порушення митних прав
ил, адміністративні стягнення за по-р
ушення митних правил можуть бути нак
ладені не пізніше ніж через три міся
ці із дня прийняття

рішення про закриття кримінального п
ровадження, але не пізніше ніж через
два роки із дня вчинен-ня правопору
шення.

Керуючись ст. 253 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

Передати матеріали справи про
порушення митних правил відносно
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний
номер платника податків – НОМЕР_1, за ч.
1 ст. 483 Митного кодексу України до СВ
Виноградівського РВ УМВС України у
Закарпатській області, як такі, що
мають ознаки кримінального
правопорушення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду
ОСОБА_5