Провадження № 3/359/3181/2014
Протокол №0549/125120101/14
Бориспільський міськрайонний суд
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року
м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного
суду Київської області Вознюк С.М., за
участю прокурора Анікієнко Т.О. та
особи яка притягається до
відповідальності ОСОБА_1 Ісмаіла,
розглянувши адміністративний
матеріал, який надійшов від Київської
митниці Міндоходів, про порушення
митних правил, передбачених ст. 471 МК
України, щодо громадянина України
ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL),
ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження:
Сирійська Арабська Республіка, м.
Алепо, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2,
працює: приватний підприємець, паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон ЕХ 257625 виданий 18.07.2013 року,
ідентифікаційний номер НОМЕР_1, -

в с т а н о в и в :

28.09.2014 року о 18 год. 40 хв. під час
проходження митного контролю в зоні
митного контролю залу «Відліт»
терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль»
громадянин України ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS
MOHAMMED ISMAIL), який відлітав з України до
Туреччини м. Стамбул, літаком
авіакомпанії «МАУ», рейсом №PS0715,
своїми діями обрав канал, позначений
символами зеленого кольору - «зелений
коридор», тим самим, відповідно до ч. 5
ст. 366 МК України заявив про те, що
переміщувані ним через митний коридор
України товари не підлягають
письмовому декларуванню,
оподаткуванню митними платежами, не
підпадають під встановлені
законодавством заборони та обмеження
щодо ввезення на митну територію
України та засвідчив про факти, що
мають юридичне значення. Після
перетину пасажиром «білої лінії», яка
позначає закінчення зони спрощеного
митного контролю «зелений коридор»,
пасажиру було задано питання щодо
наявності в нього готівки, на що він
відповів, що має при собі 13100 доларів
США та 1800 гривень. Після цього пасажира
було запрошено до службового
приміщення митниці залу «Відліт»
терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль», де
громадянин України ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS
MOHAMMED ISMAIL) видав готівку в розмірі 13 325
доларів США та 2 420 гривень. Вся готівка
знаходилась в карманах брюк одягнених
на пасажирі. Зазначена готівка
переміщувалась без ознак приховування.
Зі слів пасажира валюта належать йому
особисто. Пасажир обрав проходження
митного контролю «зеленим коридором»,
де передбачено наявність у громадян
готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро
(чи еквівалент цієї суми в іншій валюті.
Громадянину України ОСОБА_1 Ісмаілу
(NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) було пропущено 12 700
доларів США та 150 грн. 00 коп. (еквівалент
10 00 Євро згідно курсу НБУ станом на
28.09.2014 року).

На момент проходження митного контролю
належним чином оформленої митної
декларації пасажир не надав, до моменту
перетину ним «білої лінії» до
інспекторів митниці з приводу
декларування готівки не звертався.
Своїми діями громадянин України
ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL), під час
проходження митного контролю в залі
«Приліт» терміналу «Д» ДП МА
«Бориспіль» порушив встановлений ст. 366
МК України порядок проходження митного
контролю в зонах (коридорах) спрощеного
митного контролю. Зазначені дії, мають
ознаки порушення митних правил,
передбаченого ст. 471 МК України.

Зазначені дії, що полягають у
переміщенні через митний кордон
України громадянином України ОСОБА_1
Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL), який формою
проходження митного контролю обрала
проходження через «зелений коридор»,
готівки в обсязі, що підлягає
обов'язковому письмовому декларуванню
відповідно до Постанови Правління НБУ
від 27.05.2008 року № 148, мають ознаки
порушення митних правил, передбаченого
ст. 471 МК України.

У зв’язку з цим працівниками митниці
складено протокол про порушення митних
правил №0549/125120101/14 один примірник якого
вручено під підпис громадянину України
ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) і в якому
було зазначено про час та місце
розгляду справи про порушення митних
правил, кошти в рахунок забезпечення
штрафу працівниками митниці не
вилучались.

На підставі статті 511 Митного кодексу
України за цим протоколом тимчасово
вилучено: 2 270 долари США та 625 грн. 00 коп.

Підстав для повторного перенесення
розгляду справи, направлення
матеріалів для додаткової перевірки,
закриття провадження в справі - судом
не встановлено.

В судовому засіданні ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS
MOHAMMED ISMAIL) свою вину визнав, зазначив, що
вчинив порушення митних правил з
необережності, зважаючи на неуважність
останнього. У цьому зв’язку просив не
конфісковувати вилучену валюту.

Прокурор просив суд застосувати до
порушника стягнення у виді штрафу з
конфіскацією вилученої валюти.

Заслухавши пояснення ОСОБА_1 Ісмаіла
(NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) та думку прокурора,
дослідивши матеріали справи, приходжу
до висновку, що в діях громадянина
України ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL)
вбачаються ознаки правопорушення,
передбаченого ст. 471 Митного кодексу
України.

Так, дійсно громадянин України ОСОБА_1
Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) допустив
порушення вимог ст. 366 МК України
порядку проходження митного контролю в
зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю.

З цього приводу у суду достатні
підстави для визнання громадянина
України ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL)
винним у скоєнні правопорушення,
передбаченого ст. 471 МК України,
оскільки протокол складено 28.09.2014 року.

Вина правопорушника підтверджується
даними протоколу про порушення митних
правил, та даними службової записки,
особистими поясненнями громадянина
України ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) та
встановлена судом.

У відповідності з положеннями ст. 8
Конституції України в Україні
визнається і діє принцип верховенства
права.

Згідно ст. 9 Конституції України, а
також ст. 17 Закону України «Про
міжнародні договори» від 22.12.1993 року,
міжнародні договори, згода на
обов'язковість яких дана Верховною
Радою України, є часткою національного
законодавства України. Також
передбачається, що якщо міжнародним
договором встановлені інші права, ніж
ті. які передбачені законодавством
України, то застосовуються правила
міжнародного договору України. Тобто в
такому випадку міжнародно-правові
норми мають пріоритетне значення.

17 липня 1997 року Україна ратифікувала
Європейську Конвенцію «З захисту прав
і основних свобод людини», а також
Протоколи 1, 2, 4, 7, 11, які є невід'ємною
частиною Конвенції, чим визнала її дію
в національній правовій системі, а
також обов'язковість рішень
Європейського Суду з прав людини по
всім питанням що стосуються тлумачення
і застосування Конвенції.

Правопорушення, яке вчинив громадянин
України ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL),
полягало у переміщенні через митний
кордон не задекларованих митному
органу коштів в сумі 13 325 Доларів США та
2420 гривень, що підлягає обов'язковому
декларуванню.

Слід зауважити, що діючим
законодавством України ввезення
готівкової іноземної валюти в Україну,
в принципі не обмежена, обмежена лише
сума (10000 євро), яка може бути ввезена
без письмового декларування.

Об'єктивна сторона правопорушення, яке
вичинив громадянин України ОСОБА_1
Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL), полягає в
недекларуванні іноземної валюти при
проходженні митного контролю в
"зеленому коридорі", тобто в зоні
спрощеного митного контролю,
відповідальність за що передбачена ст.
471 МК України.

Згідно з ст.471 МК України, за таке
правопорушення передбачено накладення
адміністративного стягнення в виді
штрафу і конфіскації не задекларованої
валюти.

За матеріалами справи громадянин
України ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) не
судимий, до кримінальної чи
адміністративної відповідальності
раніше не притягувався. Жодних даних,
які б давали суду підстави вважати, що
шляхом застосування конфіскації буде
попереджена інша незаконна діяльність
- легалізація злочинних доходів,
торгівля наркотиками, фінансування
тероризму, ухилення від сплати
податків, тощо - відсутні.

В судовому засіданні прокурор також не
висловлював припущень щодо
незаконності походження валютних
цінностей.

Вивезення даної суми з України
допускається, за умови її декларування
митному органу та наявності
банківської довідки на підтвердження
її походження.

Таким чином, єдине діяння, яке вчинив
ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) полягає в
ненаданні митному органу відповідної
декларації.

За вищевказане правопорушення, яке
полягає в недекларуванні іноземної
валюти, громадянин України ОСОБА_1
Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) підлягає
адміністративному стягнення у виді
штрафу. При цьому прокурор у судовому
засіданні, не довів і навіть не
стверджував, що одного такого
адміністративного стягнення не
достатньо для досягнення бажаного
стримуючого і карного впливу і
запобігання порушень вимог про
декларування. Його пояснення щодо
застосування конфіскації
обґрунтовуються виключно тим, що таке
додаткове адміністративне стягнення
передбачене ст.471 МК України, як
обов'язкове.

Шкода, яку ОСОБА_1 Ісмаіл (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL)
потенційно міг завдати державі, була
незначною: він не ухилявся від сплати
мита та інших зборів і не завдав
державі іншої шкоди, якби він вивіз
гроші не задекларувавши їх, органи
влади лише не отримали б інформацію про
те, що ці кошти опинилися на території
іншої держави. Таким чином, метою
конфіскації було не відшкодування
майнової шкоди, завданої державі,
оскільки вона не зазнала ніяких
збитків внаслідок невнесення
заявником відомостей до митної
декларації.

З огляду на наведене, застосування
конфіскації, предметів порушення
митних правил, в даному випадку є
порушенням положень ст. 1 Протоколу № 1
до Конвенції, тобто є не пропорційним,
оскільки покладає на громадянина
України ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL)
«індивідуальний надмірний тягар».

На підставі статті ст. 33 КУпАП при
накладенні стягнення враховується
характер вчиненого правопорушення,
особа правопорушника, ступінь вини,
майновий стан, обставини, що
пом’якшують і обтяжують
відповідальність.

Обтяжуючих відповідальність особи
обставин судом не встановлено. При
прийнятті рішення суддя враховує
наявність у правопорушника
підтверджуючих походження частини
валюти документів, її розмір та
призначення, його сімейні обставини
особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності. З
цього приводу, суддя приходить до
висновку, що конфіскація вилученої
валюти, буде сприяти лише погіршенню
матеріального становища ОСОБА_1
Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL), а ніяк не
сприятиме його вихованню та
попередженню вчиненню ним нових
порушень.

Відповідно до ст. 23 КУпАП
адміністративне стягнення є мірою
відповідальності і застосовується з
метою виховання особи, яка вчинила
правопорушення, в дусі додержання
законів України, поваги до правил
співжиття, а також запобігання
вчиненню нових правопорушень як самим
правопорушником, так і іншими особами.

Враховуючи характер скоєного, виходячи
із смислу ч. 3 ст. 462 МК України,
матеріали справи, встановлені судом
обставини, думку прокурора, зазначені
норми закону, суддя дійшов висновку, що
на правопорушника має бути накладено
стягнення у виді штрафу в розмірі 100
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (1700 грн.). З цього приводу
підстав для застосування додаткового
покарання - конфіскації вилученої
валюти у суду немає, яке вказане в
санкції ст. 471 МК України.

Саме таке стягнення суддя вважає
достатнім для виправлення та належної
поведінки громадянина України ОСОБА_1
Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) в подальшому.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.4 Закону України
«Про судовий збір» слід стягнути з
ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL) на якого
накладено адміністративне стягнення
судовий збір в розмірі 36 грн. 54 коп.

Керуючись п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про
судовий збір», ст. ст. 3, 10, ст. 471 МК
України (в редакції 2012 р.), ст. 8, 23, 33
КУпАП -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL),
ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України,
визнати винним у скоєні
правопорушення, передбаченого ст. 471 МК
України та накласти штраф у розмірі сто
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, що становить 1700 (одна тисяча
сімсот) гривень 00 коп.

Вилучену згідно протоколу про
порушення митних правил №0549/125120101/14
року від 28.09.2014 року валюту в розмірі 2
270 ( дві тисячи двісті сімдесят) долари
США та 625 (шістсот двадцять п’ять) грн. 00
коп.,– повернути ОСОБА_1 Ісмаілу (NAHHAS
MOHAMMED ISMAIL), 16.06.1980року народження,
паспорт громадянина України для виїзду
за кордон ЕХ 257625 виданий 18.07.2013 року,
ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Сума штрафу підлягає сплаті на користь
держави України (одержувач: Державний
бюджет України; Код ; код
банку: 821018; банк отримувача: ГУ ДКСУ у
Київській області; рахунок: №5004,
код класифікації доходів бюджету: 21081100,
код виду надходжень бюджету: 050: ОСОБА_1
Ісмаілу (NAHHAS MOHAMMED ISMAIL), №359/10640/14-п).

Стягнути з ОСОБА_1 Ісмаіла (NAHHAS MOHAMMED
ISMAIL), 16.06.1980року народження, громадянина
України, на користь державного бюджету
України (р/р №0004, МФО: 821018, код за
, банк: ГУДКСУ у Київській
області, отримувач коштів
Бориспільське УДКСУ (м. Бориспіль):
22030001) судовий збір в розмірі 36 (тридцять
шість) грн. 54 коп.

Постанова судді у справі про
адміністративне правопорушення може
бути оскаржена особою, яку притягнуто
до адміністративної відповідальності,
її законним представником, захисником,
потерпілим, його представником або на
неї може бути внесено протест
прокурора протягом десяти днів з дня
винесення постанови.

Апеляційна скарга, протест прокурора
подаються до відповідного
апеляційного суду через місцевий суд,
який виніс постанову.

Постанова суду у справі про
адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення
строку оскарження (опротестування)
цієї постанови і може бути пред’явлена
до виконання протягом трьох місяців з
дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили
___________________.

Суддя

С.М. Вознюк