ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2014
року

м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного
суду Хмельницької області Лунь Р.В., за
участю секретаря судового засідання
Потравного І.С., представника митниці
ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши
справу про порушення митних правил
стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки
ІНФОРМАЦІЯ_2, директора ТОВ УРСП "Антей"
ЛТД,

за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2011-2013 років, директором ТОВ
УРСП "Антей" ЛТД ОСОБА_3, вчинено дії,
спрямовані на переміщення через митний
кордон України товарів на загальну
суму 16087626,50 грн., з приховуванням від
митного контролю шляхом подання
митному органу документів, отриманих
незаконним шляхом, за наступних
обставин.

Так, незважаючи на те, що 14.03.2011 ТОВ "БК
Квадр", яке було зареєстроване в
Ямало-Ненецькому автономному окрузі
РФ, припинило свою діяльність шляхом
ліквідації і з того часу від імені
товариства не могли вчинятись жодні
юридично значимі дії, протоколом №5
зборів учасників ТОВ УРСП "Антей" ЛТД
від 02.09.2011 за участю директора ТОВ УРСП
„Антей” ЛТД - ОСОБА_3 та представника
за довіреністю ТОВ „БК Квадр” –
ОСОБА_4, ухвалено рішення про
збільшення частки ТОВ „БК Квадр” в
статутному капіталі ТОВ УРСП „Антей”
ЛТД у вигляді деревообробного
обладнання, виробленого в Італії,
загальною вартістю 1 454 000 євро.
Відповідно до зазначеного протоколу
внесено зміни у статут ТОВ УРСП
„Антей” ЛТД.

На виконання цього рішення, на підставі
інвойсів: загальний інвойс № 60 від
28.08.2011 на суму 1 170 000 євро; інвойси № 61
від 29.08.2011 на суму 65 000 євро; № 62 від
30.08.2011 на суму 248 500 євро; № 63 від 30.08.2011
на суму 279 500 євро; № 64 від 31.08.2011 на суму
205 650 євро; № 65 від 31.08.2011 на суму 164 650
євро; № 89 від 15.12.2011 на суму 37 000 євро; № 90
від 15.12.2011 на суму 115 300 євро; № 91 від
15.12.2011 на суму 25 400 євро; № 92 від 15.12.2011 на
суму 15 000 євро; № 93 від 15.12.2011 на суму 14
000 євро, а також статуту ТОВ УРСП
„Антей” ЛТД від 05.09.2011 та протоколу № 5
від 02.09.2011, які використовувались під
час митного оформлення, на митну
територію України з приховуванням від
митного контролю, ввезено в якості
інвестиції ТОВ „БК Квадр” в статутний
капітал ТОВ УРСП „Антей” ЛТД
наступні товари: "Фрезерно-профілююча
лінія (лінія кантера), модель 450L, зав. №
125110370S2RU, нова" та "Штабелеукладач для
дощок АРТ/600, новий", загальною вартістю
13121966,97 грн. Крім цього, з приховуванням
від митного контролю, на підставі
інвойсів № 006/12 від 29.11.2012 на суму 105 000
євро, № 001/13 від 17.01.2013 на суму 44 000 євро,
№ 002/13 від 17.01.2013 на суму 19 000 євро, № 003/13
від 18.04.2013 на суму 39 000 євро, № 006/13 від
02.05.2013 на суму 77 000 євро, а також статуту
ТОВ УРСП „Антей” ЛТД від 05.09.2011 та
протоколу № 5 від 02.09.2011, які
використовувались під час митного
оформлення, на митну територію України
з приховуванням від митного контролю,
ввезено в якості інвестиції ТОВ „БК
Квадр” в статутний капітал ТОВ УРСП
„Антей” ЛТД товар: "ОСОБА_1 окорки,
сортування та кубатури лісоматеріалів
та круглих колод, модель ARC/LST-6/2",
вартістю 2965659,53 грн.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні порушення
митних правил доводиться наступними
доказами.

З копій статуту ТОВ УРСП „Антей” ЛТД в
редакції від 05.09.2011, його додатку від
06.09.2012 та протоколу №5 зборів учасників
ТОВ УРСП „Антей” ЛТД від 02.09.2011
вбачається, що ТОВ "БК Квадр"
зобов'язується здійснити вклад до
статутного капіталу ТОВ УРСП „Антей”
ЛТД у вигляді деревообробного
обладнання, загальною вартістю 1454000
євро, зокрема фрезерно-профілюючу
лінію 450L, штабелеукладач "АРТ/600" до
фрезерно-профілюючої лінії 450L, лінію
окорки, сортування і кубатури
лісоматеріалів та круглих колод
(модель ARC/LST-6/2).

Відповідно до копій листа
Ямало-Ненецької митниці РФ від 06.08.2013 та
виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб від 11.07.2013 ТОВ "БК Квадр"
ліквідоване 14.03.2011.

Також вина ОСОБА_3 доводиться
експертними і транспортними
деклараціями, накладними, інвойсами та
іншими документами з митного
оформлення вантажів.

За таких обставин суд вважає доведеним,
що ОСОБА_3 вчинила дії, спрямовані на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю, шляхом подання
митному органу як підстави для
переміщення товарів документів,
одержаних незаконним шляхом, і її дії
слід кваліфікувати за ч.1 ст.483 Митного
Кодексу України.

Разом з тим, відповідно до частини 2
ст.467 МК України, якщо справи про
порушення митних правил відповідно до
статті 522 цього Кодексу розглядаються
судами (суддями), адміністративне
стягнення за порушення митних правил
може бути накладено не пізніше, ніж
через шість місяців з дня вчинення
правопорушення, а вразі розгляду
судами (суддями) справ про триваючі
порушення митних правил, у тому числі
передбачені статтями 469, 477-485 цього
Кодексу, - не пізніше, ніж через шість
місяців з дня виявлення цих
правопорушень.

Враховуючи те, що на даний час спливло
понад шість місяців з дня виявлення
порушень ОСОБА_3 митних правил,
провадження у справі підлягає
закриттю.

Керуючись ст. ст. 467, 527, 528 МК України, ст.
247 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у порушенні
митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 МК
України, а провадження у справі закрити
у зв’язку з закінченням строку
накладення адміністративного
стягнення.

Постанова протягом 10 днів з дня її
винесення може бути оскаржена до
апеляційного суду Хмельницької
області через Хмельницький
міськрайонний суд.

Суддя: