Справа №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2014 року суддя Галицького районного
суду м. Львова Мисько Х.М., розглянувши
матеріали про притягнення до
адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої
у АДРЕСА_1, працюючої начальником
відділу фінансового моніторингу у
Західному комерційному макрорегіоні
департаменту комплаєнсу ПАТ
«Укрсоцбанк»,

за ч.1 ст.166-9 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,

в с т а н о в и в :

згідно протоколу №6 про
адміністративне правопорушення від 02
жовтня 2014 року, ОСОБА_1, перебуваючи в
приміщенні Західного комерційного
макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», що
знаходиться за адресою: пл. Міцкевича,
10, м. Львів, в порушення вимог п.9 ч.2 ст.6
Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму»,
несвоєчасно надала додаткову
інформацію з приводу фінансових
операцій, що стали об'єктом фінансового
моніторингу, на запит
Держфінмоніторингу України у частині
термінів надання інформації протягом
п'яти робочих днів з дати надходження
запиту, чим вчинила дії, що мають ознаки
адміністративного правопорушення, за
що передбачена відповідальність ч.1
ст.166-9 КУпАП.

Особа, що притягається до
адміністративної відповідальності в
суді вину у інкримінованому
правопорушенні не визнала, надала
пояснення про те, що відповідь на
запитувану інформацію скеровано нею 12
серпня 2014 року, а не 11 серпня 2014 року з
огляду на погане самопочуття, різке
погіршення стану здоров'я. Крім цього
просить врахувати, що на її утриманні
перебувають члени її сім'ї, а саме:
батько пенсіонер ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2,
який хворіє на онкологічне
захворювання та неповнолітні діти:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4
ІНФОРМАЦІЯ_4.

Заслухавши пояснення ОСОБА_1,
дослідивши матеріали справи, приходжу
до висновку, що в діях останньої
відсутні ознаки складу
адміністративного правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.166-9КУпАП, оскільки
ОСОБА_1 не мала можливості надати
відповідь на запит в останній
визначений законодавством день - 11
серпня 2014 року, що підтверджується
долученою до матеріалів справи
випискою із медичної картки хворого
ОСОБА_1 №458/14 від 11 серпня 2014 року, з якої
вбачається, що ОСОБА_1 встановлений
повний діагноз: альгодисмепорея,
маткова кровотеча, колапсотдний стан,
тому така відповідь була скерована 12
серпня 2014 року.

Таким чином, приходжу до висновку, що
причина невчасного надання ОСОБА_1
відповіді на запит Держфінмоніторингу
України, є поважною, викликана її
важким станом здоров'я. Крім цього, суд
приймає до уваги той факт, що така
відповідь була надана ОСОБА_1 на
наступний робочий день, тобто 12 серпня
2014 року, а тому складу
адміністративного правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП в її діях
не вбачається.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.247 КУпАП
провадження в справі про
адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате
підлягає закриттю у зв'язку з
відсутністю події і складу
адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, вважаю, що
провадження у справі про притягнення
до адміністративної відповідальності
ОСОБА_1 слід закрити у зв'язку з
відсутністю в її діях складу
адміністративного правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.166-9КУпАП.

Керуючись ст.ст.166-9, 247, 283,284 КУпАП,

п о с т а н о в и в :

провадження у справі про притягнення
ОСОБА_1 до адміністративної
відповідальності за ч.1 ст.166-9 КУпАП -
закрити у зв'язку із відсутністю події
і складу адміністративного
правопорушення в її діях.

На постанову протягом десяти діб з дня
її винесення може бути подана апеляція
до апеляційного суду Львівської
області.

Суддя
Х.М. Мисько