Провадження № 3/359/1263/2014
Справа № 359/4382/14-п.
М № 0192/125120102/14
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2014 р.

м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного
суду Київської області Криворучко І.В.

За участі представника Київської
митниці міндоходів Ясинської О.Я.

Прокурора Сосновенко О.В.

Представника особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності
ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду адміністративну
справу, яка надійшла від Київської
митниці міндоходів, про притягнення до
адміністративної відповідальності
громадянина Іраку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,
місце народження: Ірак, проживає:
АДРЕСА_1, який працює: приватний
підприємець, паспорт: НОМЕР_1, виданий
24.12.2006 р.,орган що видав Baghdad, за ст.471 МК
України, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2014 p. о 13 год. 30 хв. під час
проходження митного контролю в зоні
митного контролю залу «Приліт»
терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль»
громадянин Іраку ОСОБА_3, який прилетів
до України з ОАЕ, м. Шарджа, літаком а/к
«Air Arabia», рейсом № 300, своїми діями обрав
канал, позначений символами зеленого
кольору - «зелений коридор», тим самим,
відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України
заявив про те, що переміщувані ним
через митний коридор України товари не
підлягають письмовому декларуванню,
оподаткуванню митними платежами, не
підпадають під встановлені
законодавством заборони та обмеження
щодо ввезення на митну територію
України та засвідчив про факти, що
мають юридичне значення. Після
перетину пасажиром «білої лінії», яка
позначає закінчення зони спрощеного
митного контролю «зелений коридор»,
пасажиру було задано запитання щодо
наявності в нього готівки, на що він
відповів, що має при собі 20 000 доларів
США. Після цього громадянина Іраку
ОСОБА_3, було запрошено до службового
приміщення митниці залу «Приліт»
терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль», де
громадянин Іраку ОСОБА_3, власноручно
видав 20 000 доларів США, які знаходились
у внутрішній кишені куртки одягненої
на пасажирі. Зазначена готівка
переміщувалась без ознак приховування.
Зі слів пасажира, готівка належить йому
особисто. Пасажир обрав проходження
митного контролю «зеленим коридором»,
де передбачено наявність у громадян
готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро
(чи еквівалент цієї суми в іншій
валюті). З виявленої суми громадянину
було пропущено 13 840 доларів США за
протоколом про порушення митних правил
вилучено 6 160 доларів США. На момент
проходження митного контролю належним
чином оформленої митної декларації
пасажир не надав, до моменту перетину
ним «білої лінії» до інспекторів
митниці з приводу декларування готівки
не звертався. Своїми діями громадянин
Іраку ОСОБА_3, під час проходження
митного контролю в залі «Приліт»
терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль»
порушив встановлений ст. 366 МК України
порядок проходження митного контролю в
зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю.

У зв'язку з цим працівниками митниці
складено протокол про порушення митних
правил № 0192/125120102/14 один
примірник якого вручено під підпис
громадянину Іраку ОСОБА_3 і в якому було
зазначено про час та місце розгляду
справи про порушення митних правил. В
рахунок забезпечення штрафу
працівниками вилучались кошти в
розмірі 1700 гривень.

Правопорушник громадянин Іраку
ОСОБА_3в судове засідання не з'явився.

Представник особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності
ОСОБА_2 зазначив, що готівкові кошти
належать ОСОБА_3 особисто, які потрібні
йому щоб відкрити на території України
бізнес. Надати документи, які б
підтверджували про законне походження
коштів на даний час не має можливості.
Вважає, що в діях громадянин Іраку
ОСОБА_3 умислу на порушення закону не
було, що підтверджується знаходженням
коштів у внутрішній кишені куртки
одягненої на ньому без бажання їх
приховування.

Прокурор просив вилучену валюту
конфіскувати, накласти стягнення на
правопорушника у розмірі 100
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.

Представник Київської митниці
міндоходів Ясинська О.Я. в судовому
засіданні підтримала протокол, просила
суд вилучену валюту конфіскувати,
накласти стягнення на правопорушника у
розмірі 100 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши сторони, слід дійти
висновку, що пасажир громадянин Іраку
ОСОБА_3 обрав проходження митного
контролю «зеленим коридором», де
передбачено наявність у громадян
готівки у сумі, що не перевищує 10 000
євро, або еквівалент цієї суми в іншій
валюті. На момент проходження митного
контролю належним чином оформленої
митної декларації громадянин Іраку
ОСОБА_3 не надав, з приводу декларування
до інспекторів митниці не звертався,
відповідальність за що передбачена
ст.471 МК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 366 МК України
передбачено, що канал, позначений
символами зеленого кольору «зелений
коридор», призначений для декларування
шляхом вчинення дій громадянами, які
переміщують через митний кордон
України готівки, що перевищує 10 000 євро.

Таким чином, своїми діями громадянин
Іраку ОСОБА_3 під час проходження
митного контролю в залі «Відліт»
терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль»
порушив встановлений ст. 366 МК України
порядок проходження митного контролю в
зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю.

Загальна вимога про декларування, яка
розповсюджується на будь-яку особу, що
перетинає кордон держави, попереджує
прихований ввіз і вивіз грошових
коштів з країни і конфіскаційна міра,
яку тягне недекларування грошових
коштів митному органу, є частиною
загальної регулятивної системи,
передбаченої для боротьби з подібними
правопорушеннями. Представник
правопорушника не надав суду жодних
документів, які б свідчили про законне
походження валютних цінностей.

Зазначені дії, що полягають у
переміщенні через митний кордон
України громадянином Іраку ОСОБА_3,
який формою проходження митного
контролю обрав проходження через
«зелений коридор», готівки в обсязі, що
підлягає обов'язковому письмовому
декларуванню відповідно до Постанови
Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р. та мають
ознаки порушення митних правил,
передбаченого ст. 471 МК України.

Також судом враховані обставини
справи, характер скоєного, особу
правопорушника, та обставини що
пом'якшують та обтяжують
відповідальність останнього, думку
прокурора, суд дійшов висновку, що на
правопорушника може бути накладено
стягнення у вигляді адміністративного
штрафу у розмірі 100 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян з
конфіскацією.

Вина правопорушника підтверджується
даними протоколу про порушення митних
правил, та даними службової записки.

Своїми діями правопорушник громадянин
Іраку ОСОБА_3 порушив порядок
проходження митного контролю в зонах
спрощеного митного контролю, яким
обмежно переміщення через митний
кордон України.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4
Закону України "Про судовий збір" слід
стягнути з громадянина Іраку ОСОБА_3, на
якого накладено адміністративне
стягнення, судовий збір в розмірі 36 грн.
54 коп.

Керуючись ст.471 МК України -

П О С Т А Н О В И В :

Громадянина Іраку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1
визнати винним у скоєнні
правопорушення, передбаченого ст. 471 МК
України та піддати стягненню у вигляді
накладення адміністративного штрафу у
розмірі 100(ста) неоподаткованих
мінімумів доходів громадян, що
становить 1700(одну тисячу сімсот) грн. з
конфіскацією.

Сума штрафу підлягає сплаті на користь
держави (отримувач: Бориспіль
УДКСУ/Київська митниця Міндоходів,
ЄДПОУ: 38007070, МФО банку: 821018, КДБ: 21081100,
р/р: 5004, 050*) та зверненню на
вилучену згідно протоколу суму 1700
гривень в рахунок його сплати.

Вилучену у громадянина Іраку ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1 валюту у розмірі 6160
доларів США, відповідно до протоколу
про порушення митних правил №
0192/125120102/14 - конфіскувати в дохід
держави (отримувач: Міністерство
доходів та зборів України, ЄДПОУ: 38516786,
МФО банку: 300335, банк отримувача: АТ
«Райффайзен Банк Аваль», р/р 26043600, КБК:
24010300, 052).

Стягнути з громадянина Іраку ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь державного
бюджету України (р/р №0004, МФО: 821018,
код за , банк: ГУДКСУ у
Київській області, отримувач коштів
Бориспільське УДКСУ (м. Бориспіль):
22030001) судовий збір в розмірі 36 (тридцять
шість) грн. 54 коп.

Апеляційна скарга на постанову суду по
справі про адміністративне
правопорушення може бути принесена до
Апеляційного суду Київської області
через Бориспільський міськрайонний
суд Київської області протягом
10(десяти) днів з дня її винесення.

Постанова може бути пред'явлена до
виконання протягом 3(трьох) місяців з
дня набрання чинності.

Суддя
І.В.Криворучко