АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа №640/ 3228/14-п
Суддя 1-ї
інстанції: Чередник В.Є.
Провадження № 33/ 790/ 276/ 14
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2014 року суддя апеляційного
суду Харківської області Олефір Н.О., за
участю прокурора Шитікова О.М.,
представника Харківської митниці
Міндоходів - Ковтунової Ю.В.,
розглянувши у судовому засіданні в
залі суду в м. Харкові справу за
апеляційною скаргою ОСОБА_2 на
постанову Київського районного суду м.
Харкова від 15 квітня 2014 р., -

В С Т А Н О В И В:

Постановою Київського районного
суду м. Харкова від 15 квітня 2014 року
закрито провадження в справі у
відношенні ОСОБА_2 за ст. 352 МК України (в
редакції 2002 р.).

Конфісковано: безпосередній предмет
порушення митних правил - автомобіль
марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний
номер НОМЕР_1, з ключами, який
знаходиться на зберіганні в
Харківській митниці Міндоходів;
свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_2 на
автомобіль «Volkswagen Transporter»,
реєстраційний номер НОМЕР_1, видане
30.09.2008 року, зазначене у п.1 розділу «Б»
протоколу про порушення митних правил
№ 068/80000/09 від 04.09.2009 року, яке
знаходиться в матеріалах кримінальної
справи ( том 2 а.с.78); 4 500 000 доларів США,
вартістю 34 780 900 гривень, зазначені у
п.п. 2-46 розділу «А» протоколу порушення
митних правил № 068/80000/09 від 04.02.2009 року
(том 1 а.с. 45-47) ( з яких 4 300 000 доларів США
на підставі постанови Ленінського
районного суду м. Луганська від 02
жовтня 2013 року мають бути повернуті
громадянину ОСОБА_3), які зберігаються в
філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луганську (
м. Луганськ, вул. Оборонна, б 4-Л) згідно з
прибутковим позабалансовим ордером №
3455 від 09.11.2010 року (том 12 а.с. 224).

Як встановив суд, 03.02.2009 року, о 23 год.
51хв., в зоні діяльності митного поста
«Гоптівка» Харківської митниці під час
митного контролю автомобілю марки
«Volkswagen Transporter», реєстраційний номер
НОМЕР_1, що виїжджав з України до
Російської Федерації під керуванням
ОСОБА_2, який обрав спрощений порядок
проходження митного контролю -
«зелений коридор», тобто своїми діями
заявив митному органу України про
відсутність у нього та в автомобілі
предметів, що підлягають обовязковому
письмовому декларуванню, при
переведенні на вимогу митного органу
вказаного автомобіля до «червоного
коридору» ОСОБА_2 усно та письмово
заявив за встановленою формою про
відсутність у нього та в автомобілі
предметів, які підлягають обовязковому
письмовому декларуванню. Після цього, в
ході проведення огляду автомобіля, в
його салоні, за декоративною обшивкою
правого та лівого заднього крила, а
також за декоративною обшивкою
центральної лівої частини кузова, було
виявлено 45 банківських упаковок з
доларами США( кожна упаковка по 100
доларів США), які знаходилися
прихованими від митного контролю
способом, що утруднював їх виявлення.
Гр-н ОСОБА_2 у своєму поясненні від
04.02.2009 року повідомив, що виявлені під
час митного контролю 200 000 доларів США
він особисто приховав від митного
контролю з метою незаконного
перевезення до Російської Федерації, а
про 4 300 000 доларів США йому не було
відомо. За даним фактом 04.02.2013 року
відносно ОСОБА_2 старшим інспектором
сектору митного оформлення громадян №
4 митного поста «Гоптівка» Харківської
митниці Лантух С.М. було складено
протокол про порушення митних правил
№068/80000/09 за ст. 352 МК України ( в редакції
2002 року), на підставі якого вилучено
предмети правопорушення: 45 банківських
упаковок по 100 доларів США та
транспортний засіб, який
використовувався для незаконного
переміщення валюти: автомобіль марки
«Volkswagen Transporter», реєстраційний номер
НОМЕР_1, з ключами та свідоцтвом про
реєстрацію цього автомобіля.

На дану постанову суду ОСОБА_2 подав
апеляційну скаргу, в якій просить
скасувати постанову Київського
районного суду м. Харкова від 15 квітня
2014 року; прийняти нову постанову, якою
провадження у справі у відношенні
ОСОБА_2 закрити, а безпосередні
предмети порушення митних правил: 200 000
доларів США, які були вилучені
спеціальною доглядовою групою
Харківської митниці під час
поглибленого догляду автомобіля марки
«Volkswagen Transporter», реєстраційний номер
НОМЕР_1, які знаходяться на зберіганні в
Філіалі АО «Укрексімбанк» м. Луганська,
згідно приходного внебалансового
ордеру № 3455 від 09.11.2012 року; автомобіль
марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний
номер НОМЕР_1 йому повернути.

В апеляційній скарзі ОСОБА_2
посилається на те, що суд при винесенні
постанови в частині конфіскації
предметів порушення митних правил
невірно застосував норми
матеріального права, що призвело до
винесення незаконної постанови та
порушення його прав.

Апелянт зазначає, що районний суд,
вирішивши питання щодо валютних
цінностей в розмірі 4 500 000 доларів США,
вийшов за межі розгляду справи, та
вважає, що з"ясувавши, що протокол про
порушення митних правил у відносно
ОСОБА_2 суперечить постанові
Ленінського районного суду м.
Луганська в частині розміру валютних
цінностей, які складають безпосередній
предмет порушення митних правил, суд
повинен направити справу до
Харківської митниці для складання
нового протоколу за ч. 1 ст. 483 МК
України.

Дослідивши матеріали справи,
вислухавши думку прокурора Шитікова
О.М. та представника Харківської
митниці Ковтунової Ю.В., які вважали
апеляційну скаргу необґрунтованою,
вважаю, що апеляційна скарга підлягає
частковому задоволенню, а постанова
суду скасуванню.

04 лютого 2009 року у відношенні ОСОБА_2
було складено протокол про порушення
митних правил № 068/ 80000/ 09 за ст. 352 МК
України, відповідно до якого 03.02.2009 року
він вчинив дії, спрямовані на
переміщення автомобілем марки «Volkswagen
Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1,
через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю
іноземної валюти в сумі 4 500 000 доларів
США.

Постановою слідчого СВ Управління СБ
України від 04 лютого 2009 року у
відношенні ОСОБА_2 за даним фактом було
порушено кримінальну справу за
ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК
України.

Постановою Ленінського районного суду
м. Луганська від 02 жовтня 2013 року
кримінальну справу щодо ОСОБА_2 за ч. 2
ст. 15, ч. 1 т. 201 КК України закрито у
зв'язку з декриміналізацією, згідно
Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
гуманізації відповідальності за
правопорушення у сфері господарської
діяльності» № 4025-YІ від 15.11.2011року.

Цією ж постановою суду матеріали
кримінальної справи щодо ОСОБА_2
направлені до Харківської митниці для
вирішення питання про притягнення його
до адміністративної відповідальності,
а речовий доказ - валютні цінності в
розмірі 4 300 000 доларів США, вилучені
04.02.2009 року, повернуті ОСОБА_3

Відповідно до постанови Ленінського
районного суду м. Луганська від 03
жовтня 2013 року речові докази - валютні
цінності в сумі 200 000 доларів США, що
знаходяться на зберіганні в Філіалі АО
« Укрексімбанк» м. Луганська,
направлені до Харківської митниці для
вирішення питання щодо них.

Зазначене свідчить, що протокол про
порушення митних правил від 04.02.2009 року
№ 068/ 80000/ 09 щодо розміру валютних
цінностей, що є безпосереднім
предметом порушення митних правил
суперечить постанові Ленінського
районного суду м. Луганська від 03
жовтня 2013 року щодо розміру валютних
цінностей, направлених до Харківської
митниці для вирішення питання про
притягнення особи до адміністративної
відповідальності.

Викладені протиріччя, потребували
складання протоколу про порушення
митних правил з врахуванням рішень,
прийнятих судом у кримінальній справі
щодо ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК
України, для встановлення обсягу
порушення митних правил, допущених
ОСОБА_2, розміру валютних цінностей, що
є безпосереднім предметом порушення
митних правил у адміністративній
справі.

Рішення Київського районного суду м.
Харкова від 15 квітня 2014 року,
постановлене на протирічивих даних
щодо обсягу порушення митних правил та
відповідно розміру валютних цінностей,
що є безпосереднім предметом порушення
митних правил у адміністративній
справі, не містить чіткого визначення в
якій саме сумі валютні цінності
підлягають конфіскації.

Крім того, розглянувши справу за
протоколом про порушення митних правил
від 04.02.2009 року № 068/ 80000/ 09, складеного до
порушення кримінальної справи,
районний суд прийняв рішення щодо
конфіскації валютних цінностей в
розмірі 4 500 000 доларів США (з яких 4 300 000
доларів США мають бути повернуті
ОСОБА_3 ), вийшовши за межі розгляду
справи, що є підставою до скасування
судового рішення як необґрунтованого,
а матеріали про порушення митних
правил у відношенні ОСОБА_2 підлягають
направленню до митниці для
доопрацювання.

Керуючись ст. 294 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити
частково.

Постанову судді Київського районного
суду м. Харкова від 15 квітня 2014 року у
відношенні ОСОБА_2 у справі про
порушення митних правил, передбачених
ст. 352 МК України ( в редакції 2002 року)
скасувати, а матеріали про порушення
митних правил у відношенні ОСОБА_2
направити Харківській митниці
Міндоходів на доопрацювання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Харківської області
Н.О. Олефір