ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2014 року Малиновський районний
суд міста Одеси у складі:

головуючого
Іщенко О.В.

при секретарі
Анічкіній О. О.

прокурорів прокуратури міста Одеси
Болгара А. В.

Стаценка В. М.

представників Південної митниці
Міндоходів
Ткаченка О. В.

Доманського С. І.

захисника
ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому
засіданні у місті Одесі справу, що
надійшла з Південної митниці
Міндоходів, відносно ОСОБА_6,
працюючого старшим менеджером з
продажу компанії «UTC GENERAL TRADING LLC», про
порушення митних правил, передбаченого
ст. 483 ч 1 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2014 року до Південної митниці
Міндоходів надійшов лист Управління
служби безпеки України в Одеській
області від 25 лютого 2014 року № 65/16/1375
стосовно виявлення порушення митних
правил в ході проведення досудового
розслідування по кримінальному
провадженню № 0000446 за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст.201 КК України.

Відповідно до вказаного листа та
проведеною перевіркою встановлено, що
09 грудня 2013 року до Іллічівського
морського торгівельного порту з порту
«Jebel Ali Dubai» на морському судні «MAERSK DELANO»
від компанії «UTC GENERAL TRADING LLC» (ОАЕ) на
адресу TOB «Торговий дім Укрсварка»
(місто Харьків, вулиця Маршала
Бажанова, будинок №? 12, квартира №? 16,
) за коносаментом № 866210806
надійшов контейнер №PONU3066223.

При проведенні огляду встановлено, що в
контейнері було переміщено товар
тканина виробництва компанії «BLUE SHADOW
TEXTILES LLC» у кількості 504 рулони, тканина
виробництва компанії «New Sample» у
кількості 332 рулони, тканина
виробництва компанії «New Fashion» у
кількості 168 рулонів, тасьма для пошиву
різних кольорів в асортименті та
парфумерні вироби в асортименті.

Відповідно до листа TOB «Торговий дім
Укрсварка» від 13 грудня 2013 року № 127/13- 12
TOB «Торговий дім Укрсварка»
відмовилось від товару, який надійшов у
контейнері № PONU3066223.

При вивченні документів, які надійшли з
листом Управління служби безпеки
України в Одеській області від 25 лютого
2014 року № 65/16/1375 встановлено, що
відповідно до коносаменту та
пакувального аркушу компанії «UTC GENERAL
TRADING LLC» від 10 листопада 2013 року №
ML-AE1808861 в контейнері №PONU3066223
знаходяться товари: автоаксесуари,
предмети для дому, поліестер, сувеніри,
фурнітура, матеріали для пошиву
загальною кількістю 870 місць про те як
фактично в даному контейнері замість
вказаних товарів було переміщено
товари тканина у кількості 1004 місця
парфумерні вироби та тасьма для пошиву.

Тобто, було встановлено, що
підприємством - відправником товару -
компанією «UTC GENERAL TRADING LLC» було вчинено
дії, направленні на переміщення
товарів через митний кордон України,
шляхом надання Південній митниці
Міндоходів документів, які містять
неправдиві відомості щодо
найменування та кількості товарів.

Пакувальний аркуш від 10 листопада 2013
року № ML-AE1808861 видано та підписано
старшим менеджером з продажу компанії
«UTC GENERAL TRADING LLC» ОСОБА_6.

Таким чином, старшим менеджером з
продажу компанії «UTC GENERAL TRADING LLC» ОСОБА_6
були вчинені дії, що спричинили
переміщення через митний кордон
України з приховуванням від митного
контролю товарів тканина виробництва
компанії «BLUE SHADOW TEXTILES LLC» у кількості 504
рулони, виробництва компанії «New Sample» у
кількості 332 рулони, виробництва
компанії «New Fashion» у кількості 168
рулонів та тасьма для пошиву в
асортименті шляхом, надання Південній
митниці Міндоходів, як підстави для
його переміщення, документів, які
містять неправдиві дані стосовно
найменування та кількості товарів, чим
скоєно порушення митних правил,
передбачене ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до висновку експерта №
162 від 26 березня 2014 року, загальна
вартість предметів порушення митних
правил становить 789900 гривень 52 копійки.

На вказаних обставин співробітниками
Південної митниці Міндоходів 04 березня
2014 року відносно ОСОБА_6 складено
протокол про порушення митних правил
№0115/50000/14 за ч. 1 ст. 483 МК України.

Крім того, 25 лютого 2014 року до Південної
митниці Міндоходів надійшов лист
Управління служби безпеки України в
Одеській області від 25 лютого 2014 року №
65/16/1375 стосовно виявлення порушення
митних правил в ході проведення
досудового розслідування по
кримінальному провадженню №0000446
за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.201
КК України.

Відповідно до вказаного листа та
проведеною перевіркою встановлено, що
09 грудня 2013 року до Іллічівського
морського торгівельного порту з порту
«Jebel Ali Dubai» на морському судні «MAERSK DELANO»
від компанії «UTC GENERAL TRADING LLC» (ОАЕ) на
адресу TOB «Торговий дім Укрсварка»
(місто Харків, вулиця Маршала Бажанова,
будинок №? 12, квартира №? 16, )
за коносаментом № 866210806 надійшов
контейнер №PONU3066223.

При проведенні огляду встановлено, що в
контейнері було переміщено товар
тканина виробництва компанії «BLUE SHADOW
TEXTILES LLC» у кількості 504 рулони, тканина
виробництва компанії «New Sample» у
кількості 332 рулони, тканина
виробництва компанії «New Fashion» у
кількості 168 рулонів, тєсьма для пошиву
різних кольорів в асортименті та
парфумерні вироби в асортименті.

Відповідно до листа TOB «Торговий дім
Укрсварка» від 13 грудня 2013 року №127/13- 12
TOB «Торговий дім Укрсварка»
відмовилось від товару, який надійшов у
контейнері №PONU3066223.

В ході кримінального провадження
відповідно до ухвали Приморського
районного суду міста Одеси від 26 лютого
2014 року на тимчасово вилучені у
кримінальному провадженні №0000446
парфумерні вироби накладено арешт.

21 березня 2014 року листом Управління
служби безпеки України в Одеській
області від 21 березня 2014 року №
65/16/1/1952нт проінформовано Південну
митницю Міндоходів про закриття 21
березня 2014 року кримінального
провадження №0000446 на підставі п.2
ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто за
відсутністю складу кримінального
правопорушення і матеріали з
кримінального провадження направлено
для проведення перевірки стосовно
наявності в діях осіб порушення митних
правил.

В ході проведення перевірки документів
які надходили з листами Управління
служби безпеки України в Одеській
області від 25 лютого 2014 року № 65/16/1375,
від 21 березня 2014 року № 65/16/1/1952нт
встановлено, що при огляді контейнеру
№PONU3066223 було виявлено товар парфумерні
вироби в асортименті в загальній
кількості 500 коробок відомості про які
не було зазначено у коносаменті № 866210806
та пакувальному аркуші компанії «UTC
GENERAL TRADING LLC» від 10 листопада 2013 року №
ML-AE 1808861.

Тобто, було встановлено, що
підприємством - відправником товару -
компанією «UTC GENERAL TRADING LLC» було вчинено
дії, направленні на переміщення
товарів через митний кордон України,
шляхом надання Південній митниці
Міндоходів документів, які містять
неправдиві відомості щодо
найменування та кількості товарів.

Пакувальний аркуш від 10 листопада 2013
року № ML-AE1808861 видано та підписано
старшим менеджером з продажу компанії
«UTC GENERAL TRADING LLC» ОСОБА_6.

Таким чином, старшим менеджером з
продажу компанії «UTC GENERAL TRADING LLC» ОСОБА_6
були вчинені дії, що спричинили
переміщення через митний кордон
України з приховуванням від митного
контролю товарів парфумерні вироби в
асортименті шляхом надання Південній
митниці Міндоходів, як підстави для
його переміщення, документів, які
містять неправдиві дані стосовно
найменування та кількості товарів, чим
скоєно порушення митних правил,
передбачене ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до повідомлення ТОВ
«Експоцентр Одеса» від 27 березня 2014
року, загальна вартість предметів
порушення митних правил становить 25350
гривень 00 копійок.

На підставі вказаних обставин
співробітниками Південної митниці
Міндоходів 25 березня 2014 року відносно
ОСОБА_6 складено протокол про порушення
митних правил №0152/50000/14 за ч. 1 ст. 483 МК
України.

Постановою суду від 04 червня 2014 року
протоколи про порушення митних правил
складені Південною митницею
Міндоходів відносно ОСОБА_6 об'єднанні
в одне провадження та їм присвоєно
єдиний реєстраційний номер.

До суду у призначений час з'явився
захисник ОСОБА_5 . На його думку
провадження по справі має бути закрито
у зв'язку з тим, що в діях ОСОБА_6
відсутній склад адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 483 ч 1
МК України. Захисник ОСОБА_5 у судовому
засіданні пояснив, що ОСОБА_6 не повинен
перевіряти відповідність товару.

Прокурор прокуратури міста Одеси та
представник Південної митниці у суді
подання підтримали та вважали що вина
ОСОБА_6 доведена повністю наявними у
справі доказами, та останнього
необхідно притягнути до
адміністративної відповідальності
згідно до діючого законодавства.

Вислухавши думку прокурора
прокуратури міста Одеси, представника
Південної митниці, адвоката особи яка
притягується до адміністративної
відповідальності, та дослідивши
матеріали справи, суддя вважає, що в
діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу
адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 483 ч 1 МК України, за
кваліфікуючою ознакою: дії, спрямовані
на переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю, тобто з поданням
органу доходів і зборів як підстави для
переміщення товарів підроблених
документів чи документів, одержаних
незаконним шляхом, або таких, що
містять неправдиві відомості.

Судом встановлено 11 листопада 2013 року
менеджером компанії UTC General Trading LLC (P.O. Box
6270 AJMAN UNITED ARAB EMIRATES) - Jebel Ali Dubai на борт
судна MAERSK DELANO, що слідувало рейсом № 1318,
було завантажено контейнер PONU3066223. 09
грудня 2013 року зазначений контейнер
який слідував від компанії UTC General Trading
LLC (P.O. Box 6270 AJMAN UNITED ARAB EMIRATES) на адресу ТОВ
«Торгівельний дім Укрсварка» прибув у
порт вивантаження - ДП «Іллічівський
морський торговельний порту.

Відповідно до ч. 6 до Постанови Пленуму
Верховного суду України «Про судову
практику у справах про контрабанду та
порушення митних правил» від 03 червня
2005 року № 8 підставою для переміщення
товарів через митний кордон є
визначені нормативними актами
документи, без яких неможливо одержати
дозвіл митного органу на пропуск
товарів через митний кордон. Це,
зокрема, можуть бути митна декларація,
контракт, коносамент, ліцензія, квота,
товаросупровідні документи, дозвіл
відповідних державних органів.

Документами, що містять неправдиві
дані, є, зокрема, такі, в яких відомості
щодо суті угоди, найменування,
асортименту, ваги, кількості чи
вартості товарів, а також їх
відправника чи,- одержувача, держави, з
якої вони вивезені чи в яку
переміщуються, не відповзають
дійсності.

Статтею 335 МК України встановлено, що
під час переміщення товарів через
митний кордон України водним видом
транспорту надаються транспортні
(перевізні) документи, які містять
відомості зокрема про найменування та
кількості товарів.

Відповідно до ст. 459 МК України при
вчиненні порушень митних правил
підприємствами, адміністративну
відповідальність несуть посадові
особи цих підприємств.

Пакувальний аркуш від 10 листопада 2013
року № ML-AE1808861 видано та підписано
старшим менеджером з продажу компанії
«UTC GENERAL TRADING LLC» ОСОБА_6.

На підставі викладеного, старшим
менеджером з продажу компанії «UTC GENERAL
TRADING LLC» ОСОБА_6 були вчинені дії, що
спричинили переміщення через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю товарів: парфумерні
вироби в асортименті, тканина
виробництва компанії «BLUE SHADOW TEXTILES LLC» у
кількості 504 рулони, виробництва
компанії «New Sample» у кількості 332 рулони,
виробництва компанії «New Fashion» у
кількості 168 рулонів, тасьма для пошиву
в асортименті шляхом надання Південній
митниці Міндоходів, як підстави для
його переміщення, документів, які
містять неправдиві дані стосовно
найменування та кількості товарів, чим
скоєно порушення митних правил,
передбачене ч. 1 ст. 483 МК України.

Окрім викладеного, вина ОСОБА_6
підтверджується зібраними в справі
доказами, а саме: протоколами про
порушення митних правил № 0115/50000/14 від 04
березня 2014 року, № 0152/50000/14 від 25 березня
2014 року, доповідною запискою від 25
березня 2014 року, та іншими матеріалами
справи.

Суддя при накладенні стягнення
враховує: характер вчиненого
правопорушення, ступінь вини ОСОБА_6,
майновий стан, та його ставлення до
вчиненого, тому вважає необхідним і
достатнім стягненням для останнього є
штраф в розмірі 100 відсотків вартості
товару з конфіскацією на користь
держави вилученого за протоколами про
порушення митних правил № 0115/50000/14 від 04
березня 2014 року та 0152/50000/14 від 25 березня
2014 року товару.

Керуючись ст. 4 Закону України
«Про судовий збір», ст. ст. 27, 33, 34, 252, 280,
283, 284 КпАП України, ст. ст. 464, 465, 484, 527, 528,
529 МК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Притягнути ОСОБА_6 до
адміністративної відповідальності за
вчинення адміністративного
правопорушення, передбаченого ст. 483 ч 1
МК України, та накласти на нього
адміністративне стягнення у вигляді
штрафу в розмірі 100 відсотків вартості
товару, а саме 815250 гривень 52 копійки з
конфіскацією на користь держави
вилученого за протоколами про
порушення митних правил № 0115/50000/14 від 04
березня 2014 року та 0152/50000/14 від 25 березня
2014 року товару.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави
судовий збір у розмірі 36 гривень 54
копійки (Платіжні реквізити: отримувач
коштів ГУ ДКС України в Одеській
області (м. Одеса, Малиновський район),
22030001; код за ; банк
отримувача ГУ ДКС України в Одеській
області; МФО 828011; рахунок 0007; код
класифікації доходів бюджету 22030001
«Судовий збір (ДСА України, 050)», символ
звітності 206; призначення платежу -
судовий збір за постановою про
накладення адміністративного
стягнення, Малиновський районний суд м.
Одеси, , пункт 5).

Постанова суду (судді) у справі
про порушення митних правил може бути
оскаржена особою, стосовно якої вона
винесена, представником такої особи
або митним органом, який здійснював
провадження у цій справі. На цю
постанову також може бути принесено
протест прокурора протягом десяти днів
з дня винесення постанови.

Суддя
О. В. Іщенко