Номер провадження: 33/785/273/14
Номер справи місцевого суду: 521/2929/14-п
Головуючий у першій інстанції Гранін
Доповідач Гончаров О. О.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2014 року
м. Одеса

Суддя апеляційного суду Одеської
області Гончаров О.О., розглянувши
скаргу заступника начальника
управління боротьби з контрабандою та
митними правопорушеннями Південної
митниці Міндоходів Білоус А.А. на
постанову Малиновського районного
суду м. Одеси від 09 квітня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з вказаної постанови
провадження по адміністративній
справі відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого водієм
в ПП «ОСОБА_3», який мешкає за адресою:
АДРЕСА_1,

було закрито в зв`язку з відсутністю у
його діях складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483
МК України.

Згідно з постановою суду до
Малиновського районного суду м. Одеси
надійшли протоколи №0368/50000/13, №0367/50000/13,
№0374/50000/13, №0369/50000/13 від 11.04.2013 року про
порушення митних правил з відповідними
матеріалами, у відношенні гр. ОСОБА_2 за
ознаками скоєння правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст.483 МК України.

Відповідно до протоколу про ПМП
№0339/50000/13 вбачається, що 26.03.2012 року до
зони діяльності митного поста
«Платонове» Південної митниці
Міндоходів прибув вантажний
автомобіль, державний номер НОМЕР_1 під
керуванням водія приватного
підприємця «ОСОБА_3» (АДРЕСА_2), гр.
ОСОБА_2 з товарами «клінкерні блоки та
тканина», які переміщувались транзитом
через митну територію України.

До митного контролю та митного
оформлення гр. ОСОБА_2 надано книжку МДП
№?АХ69598946, CMR №?000307, інвойс 22-03/03U від
22.03.2012 року, згідно з якими він
переміщував з Республіки Польща
(відправник - компанія «MIDOTRADE LLP» (788-790
Finchley Road, London NW117TJ GB. Велика Британія) до
Молдови на адресу компанії «DOOO- ARMEKS» (м.
Тирасполь, вул. Леніна 44) транзитом
через митну територію України товари:
тканина у кількості 401 вантажне місце
вартістю 4010 дол. США та клінкерні блоки
у кількості 27 вантажних місця вартістю
540 дол. США. При цьому загальна вага
товару згідно з товаросупровідними
документами складала 23 320 кг (вагові
характеристики кожного товару окремо
не зазначено).

Відповідно до наданих документів
вказані товари було ввезено на митну
територію України

23.03.2012 року в зоні діяльності м/п
«Краковець» Львівської митниці
Міндоходів на автомобілі д.н НОМЕР_1 під
митним забезпеченням митних органів
Польщі (2 пломби № В268) водієм
приватного підприємця «ОСОБА_3» гр.
ОСОБА_2, який згідно з графою 20 книжки
МДП №?АХ69598946 повинен був доставити
товари у незмінному стані до Південної
митниці Міндоходів в строк до 30.03.2012
року.

Зазначений товар був оформлений в
митному відношенні та після митного
оформлення випущений за межі митної
території України.

Згідно з інформацією, отриманою від
митного органу Республіки Польща (лист
Держмитслужби України від 25.01.2013 року
№20/1-11/0919-ЕП), встановлено, що з
Республіки Польщі до України по книжці
МДП №? АХ69598946, С MR №?000307, фактично було
вивезено: цегла клінкерна у 27 упаковках
загальною вагою 380 кг вартістю 540 долара
США (відповідно до експортної
декларації №12PL401010E0057614), а також
тканина в кількості 401 вантажне місце,
вагою 22 900 кг,. вартістю загальною 35 350
дол. США (згідно інвойсу №005911 від 19.03.2012
року).

Таким чином, на думку митного органу,
водієм автомобіля д.н. НОМЕР_1 гр. ОСОБА_2
були вчинені дії, спрямовані на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю шляхом переміщення
одних товарів під виглядом інших.

Відповідно до протоколу про ПМП
№0374/50000/13 вбачається, що 05.12.2011 року до
зони митного контролю пункту пропуску
«Платонове» Південної митниці
Міндоходів прибув вантажний
автомобіль, державний номер НОМЕР_1 під
керуванням водія приватного
підприємця «ОСОБА_3» (АДРЕСА_2) гр.
ОСОБА_2 з товарами клінкерна цегла та
взуття, які перемішувались транзитом
через митну територію України.

До митного контролю та митного
оформлення гр. ОСОБА_2 надано книжку МДП
№XZ 66561767, CMR №003080 від 30.11.2011 року, інвойс
№30-11/01U від 30.11.2011 року, згідно з якими
він переміщував з Республіки Польща
(відправник - компанія «MIDOTRADE LLP» (788-790
Finchlev Road. London NW117TJ GB, Велика Британія) до
Молдови на адресу компанії «ARMEX» DOOO (м.
Тирасполь, вул. Леніна, 44) транзитом
через митну територію України товари:
взуття в асортименті , кількості 1136
вантажних місць вартістю 18 176 дол. США
та клінкерна цегла у кількості 21
вантажних місць вартістю 420 дол. США.
При цьому загальна вага товару згідно з
товаросупровідними документами
складала 14 568 кг. (вагові характеристики
кожного товару окремо не зазначено).

Відповідно до наданих документів
вказані товари було ввезено на митну
територію України 01.12.2011 року в зоні
діяльності митного поста «Краковець»
Львівської митниці Міндоходів на
автомобілі д.н. НОМЕР_1 під митним
забезпеченням митних органів Польщі (2
пломби № В268) водієм приватного
підприємця «ОСОБА_3» гр. ОСОБА_2, який
згідно з графою 20 книжки МДП №XZ 66561767
повинен був доставити товари у
незмінному стані до Південної митниці
в строк до 06.12.2011 року.

Зазначені товари були оформлені у
митному відношенні та випущені за межі
митної території України без взкриття
вантажних відділень транспортного
засобу.

Згідно з інформацією, отриманою від
митної служби Республіки Польща (лист
Держмитслужби України від 25.01.2013 року
№20/1-11/0919-ЕП), встановлено, що з
Республіки Польщі до України по книжці
МДП №XZ 66561767, CMR №003080 фактично було
ввезено: клінкерна цегла (код ТНЗЕД
69029000) у кількості 21 вантажних місця
загальною вагою 50 кг вартістю 150 дол.
США (відповідно до експортної
декларації №11PL401010Е0193840 від 30.11.2011 року),
а також у 1 136 вантажних місцях: взуття
шкіряне жіноче (код ТНЗЕД 64039118) у
кількості 5 272 пари вагою брутто/нетто 7
495/6 737 кг. вартістю 54 245 польських злотих
та взуття шкіряне жіноче (код ТНЗЕД
64039118) у кількості 3 816 пар вагою
брутто/нетто 7 023/6 451 кг. вартістю 53 196
польських злотих (всього 9 088 пар взуття
шкіряного жіночого у 1 136 вантажних
місцях вагою брутто/нетто 14 518/13 188 кг.
вартістю 107 441 польських злотих)
(відповідно до експортної декларації
№11PL401010Е0193 831 від 30.11.2011 року).

Таким чином, на думку митного органу,
водієм автомобіля д.н. НОМЕР_1 гр. ОСОБА_2
були вчинені дії, спрямовані на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю шляхом переміщення
одних товарів під виглядом інших.

Відповідно до протоколу про IIМП
№0367/50000/13 вбачається, що 07.03.2012 року до
зони діяльності митного поста
«Платонове» Південної митниці
Міндоходів прибув вантажний
автомобіль, державний номер НОМЕР_2 під
керуванням водія приватного
підприємця «ОСОБА_3» (АДРЕСА_2)', гр.
ОСОБА_2 з товарами «клінкерні блоки та
тканина», які переміщувались транзитом
через митну територію України.

До митного контролю та митного
оформлення гр. ОСОБА_2 надано книжку МДП
№ХК69567287, CMR №003070, інвойс 01-03/01U від 01.03.2012
року, згідно з якими він переміщував з
Республіки Польща (відправник -
компанія «MIDOTRADE LLP» (788-790 Finchley Road, London
NW117TJ GB, Велика Британія) до Молдови на
адресу компанії «DOGO- ARMEKS» (м. Тирасполь,
вул. Леніна 44) транзитом через митну
територію України товари: тканина у
кількості 753 вантажних місць вартістю 7
530 дол. США та клінкерні блоки у
кількості 24 вантажних місця вартістю 480
дол. США. При цьому загальна вага товару
згідно з товаросупровідними
документами складала 21 689 кг. (вагові
характеристики кожного товару окремо
не зазначено).

Відповідно до наданих документів
вказані товари було ввезено на митну
територію України 02.03.2012 року в зоні
діяльності м/п «Краковець» Львівської
митниці Міндоходів на автомобілі д.н.
НОМЕР_2 під митним забезпеченням митних
органів Польщі (пломба № UCA591) водієм
приватного підприємця «ОСОБА_3» гр.
ОСОБА_2, який згідно з графою 20 книжки
МДП № ХК69567287 повинен був доставити
товари у незмінному стані до Південної
митниці Міндоходів в строк до 10.03.2012
року.

Зазначений товар був оформлений в
митному відношенні та після митного
оформлення випущений за межі митної
території України.

Згідно з інформацією, отриманою від
митного органу Республіки Польща (лист
Держмитслужби України від 25.01.2013 року
№20/1-11/0919-ЕП), встановлено, що з
Республіки Польщі до України по книжці
МДП № ХК69567287, CMR №003070, фактично було
вивезено: цегла клінкерна у 24 упаковках
загальною вагою 90 кг вартістю 102 долара
США (відповідно до експортної
декларації №12PL401010E0038523), а також
тканина в кількості 753 вантажних місця,
вагою 21 599 кг,. вартістю загальною 243 489,95
дол. США (згідно інвойсів № 16238 від
22.02.2012 року та №464282 від 22.02.2012 року).

Таким чином, на думку митного органу,
водієм автомобіля д.н. НОМЕР_2 гр. ОСОБА_2
були вчинені дії, спрямовані на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю шляхом переміщення
одних товарів під виглядом інших.

Відповідно до протоколу про ПМП
№0369/50000/13 вбачається, що 27.04.2012 року до
зони діяльності митного поста
«Платонове» Південної митниці
Міндоходів прибув вантажний
автомобіль, державний номер НОМЕР_1 під
керуванням водія приватного
підприємця «ОСОБА_3» (АДРЕСА_2), гр.
ОСОБА_2 з товарами «клінкерні блоки,
взуття в асортименті та тканина», які
переміщувались транзитом через митну
територію України.

До митного контролю та митного
оформлення гр. ОСОБА_2 надано книжку МДП
№ VX67907878, CMR №000322, інвойс 19-04/07U від 19.04.2012
року, згідно з якими він перемішував
Республіки Польща (відправник -
компанія «MIDOTRADE LLP» (788-790 Finchley Road, London
NW117TJ GB, Велика Британія) до Молдови на
адресу компанії «SHERIFF» LTD (м. Тирасполь -
Шевченко 81/11) транзитом через митну
територію України товари: тканина у
кількості 394 вантажі и місця вартістю 4
140 дол. США, взуття в асортименті у
кількості 20 вантажних місць, вартістю 2
США та клінкерні блоки у кількості 22
вантажних місця вартістю 440 дол. США.
При цьому загальна вага товару згідно з
товаросупровідними документами
складала 23 300 кг. (вагові характеристики
кожного товару окремо не зазначено).

Відповідно до наданих документів
вказані товари було ввезено на митну
територію України 20.04.2012 року в зоні
діяльності м/п «Краковець» Львівської
митниці Міндоходів на автомобілі д.н.
НОМЕР_1 під митним забезпеченням митних
органів Польщі (2 пломби №UCA 670) водієм
приватного підприємця «ОСОБА_3» гр.
ОСОБА_2, який згідно з графою 20 книжки
МДП №VX67907878 повинен був доставити
товари у незмінному стані до Південної
митниці в строк до 28.04.2012 року.

Зазначений товар був оформлений в
митному відношенні та після митного
оформлення випущений за межі митної
території У країни.

Згідно з інформацією, отриманою від
митного органу Республіки Польща (лист
Держмитслужби України від 25.01.2013 року
№20/1-1-1/0919-ЕП), встановлено, що з
Республіки Польщі до України по книжці
МДП №VX67907878, С MR №000322, фактично було
вивезено: цегла клінкерна у 88 упаковках
загальною вагою 286 кг вартістю 128,48
долара США (відповідно до експортної
декларації №12PL401010E0076467), тканина в
кількості 394 вантажних місця, вагою 21724
кг,. вартістю 109422, 04 євро та товар:
шкарпетки, текстильні аксесуари,
ґудзики в кількості 20 вантажних місць,
вагою 1 290 кг., вартістю 3 487,6 доларів США
(відповідно до доручення на видачу
товару, що не походить з СС, зі складу
тимчасового зберігання № 239/2012 від
19.04.2012 року).

Таким чином, на думку митного органу,
водієм автомобіля д.н. НОМЕР_1 гр. ОСОБА_2
були вчинені дії, спрямовані на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю шляхом переміщення
одних товарів під виглядом інших.

На підставі зазначеного
співробітниками Південної митниці
Міндоходів у відношенні гр. ОСОБА_2
складено вищезазначені протоколи про
порушення митних правил передбачені ч.
1 ст. 483 МК України.

Вивчивши надані матеріали, суддя
дійшов висновку, що в діях ОСОБА_2
відсутній склад адміністративного
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483
МК України.

На вказану постанову судді заступником
начальника управління боротьби з
контрабандою та митними
правопорушеннями Південної митниці
Міндоходів Білоус А.А. подана
апеляційна скарга, в якій, посилаючись
на невідповідність висновків судді
дійсним обставинам справи, просив
постанову скасувати з винесенням нової
постанови, якою визнати ОСОБА_2 винним у
вчиненні порушення митних правил,
передбачених ч.1 ст. 483 МК України, та
накласти на нього стягнення відповідно
санкції статті.

Дослідивши матеріали справи,
перевіривши доводи апеляційної скарги,
приходжу до висновку, що скарга
задоволенню не підлягає, виходячи з
наступного.

При розгляді справи про
адміністративне правопорушення суд
відповідно до вимог ст.ст. 245, 280 КУпАП
повинен з`ясувати: чи було вчинено
адміністративне правопорушення, чи
винна особа в його вчиненні, чи
підлягає вона адміністративній
відповідальності, а також з`ясувати
інші факти, що мають значення для
правильного вирішення справи.

Судом першої інстанції повно і
всебічно встановлені всі обставини на
підставі наявних в матеріалах справи і
досліджених в судовому засіданні
доказів.

Так, диспозиція частини 1 статті 483 МК
України передбачає настання
адміністративної відповідальності
внаслідок вчинення дій, спрямованих на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю.

Викладені в апеляційній скарзі доводи
щодо вчинення ОСОБА_2
адміністративного правопорушення -
дій, спрямованих на переміщення
товарів, транспортних засобів через
митний кордон України з приховуванням
від митного контролю шляхом
переміщення одних товарів під виглядом
інших, спростовуються матеріалами
справи.

При прийнятті рішення про відсутність
в діях ОСОБА_2 складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483
МК України, суддею повно були
досліджені матеріали справи.

В постанові судді правильно зазначено,
що під час митного оформлення транзиту
товарів ніхто із інспекторів ПМП
Південної митниці Міндоходів не
перевіряв наявність пломб, огляд
товару також ніхто не здійснював, а
тому не було виявлено умисного
порушення митних правил в діях ОСОБА_2,
оскільки товар був завантажений,
запакований та опломбований
відправником.

Відповідно до ч.1 ст. 9 КУпАП України
адміністративним правопорушенням
визнається протиправна, винна (умисна
або необережна) дія чи бездіяльність,
яка посягає на громадський порядок,
власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за
яку законом передбачено
адміністративну відповідальність.

Відповідно до вимог ст.33, ст.280 КУпАП
України при розгляді справи про
адміністративне правопорушення
необхідно не лише з'ясувати, чи було
вчинено правопорушення, а й чи винна в
ньому особа, яка підлягає
адміністративному стягненню, чи
підлягає вона адміністративній
відповідальності.

Згідно зі ст. 10 КУпАП України,
адміністративне правопорушення
визнається вчиненим умисно, коли особа,
яка його вчинила, усвідомлювала
протиправний характер своєї дії чи
бездіяльності, передбачала їх або
свідомо допускала настання цих
наслідків.

Для визнання ОСОБА_2 винним у вчиненні
адміністративного правопорушення
необхідно встановити його умисел на
незаконне переміщення одних товарів
під виглядом інших.

Разом з тим встановлено, що товар був
завантажений, запакований та
опломбований відправником, а будь-яких
достатніх доказів того, що ОСОБА_2,
маючи прямий умисел на переміщення
товарів через митний кордон України
шляхом надання одним товарам вигляду
інших, митними органами не надано, а
також огляд товарів та перевірка на
наявність пломб митним органом не
проводився.

В зв'язку з викладеним, суд апеляційної
інстанції погоджується з висновком
судді районного суду, що не є
встановленим факт вчинення ОСОБА_2
адміністративного правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.483 МК України, а
тому він не може бути підданий
адміністративній відповідальності, в
зв'язку з чим провадження у справі
підлягає закриттю.

Додаткові докази, які не
досліджувалися судом першої інстанції
та могли бути оцінені судом
апеляційної інстанції, як підстава для
скасування постанови судді
Малиновського районного суду м. Одеси
від 09 квітня 2014 року у справі про
адміністративне правопорушення,
передбачене ч.1 ст. 483 МК України, в
матеріалах справи відсутні.

Таким чином, суд апеляційної інстанції
приходить до висновку, що постанова
судді Малиновського районного суду м.
Одеси від 09 квітня 2014 року є законною та
обґрунтованою і підстав для її
скасування не вбачається.

Керуючись ст. 294 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

Постанову судді Малиновського
районного суду м. Одеси від 09 квітня 2014
року у справі про порушення митних
правил, передбачених ч.1 ст. 483 МК
України, у відношенні ОСОБА_2 залишити
без змін, а апеляційну скаргу - без
задоволення.

Постанова апеляційного суду Одеської
області набирає законної сили негайно
після її винесення, є остаточною й
оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного

суду Одеської області
О.О.
Гончаров