Справа№ 640/3228/14-п
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2014 р.
м.Харків

Київський районний суд м. Харкова
в складі:

головуючого судді
Чередник В.Є.

при секретарі
Кривенко Т.С.

за участю прокурора
Шитікова О.М.

захисника адвоката
ОСОБА_1

за участю представника Харківської
митниці Міндоходів Моїсеєнко В.В.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні матеріал № 068/80000/09 про
порушення митних правил у відношенні
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця
м.Стаханов Луганської області, освіта
вища, одруженого, тимчасово не
працюючого, зареєстрованого за
адресою: АДРЕСА_1, податковий номер:
НОМЕР_1

за ст.352 МК України (в редакції 2002
року),-

ВСТАНОВИВ:

06.12.2013 року з Харківської митниці
Міндоходів, 03.02.2009 року о 23 год. 51 хв. в
зоні діяльності митного поста
«Гоптівка» Харківської митниці під час
митного контролю автомобілю марки
«Volkswagen Transporter», державний
реєстраційний знак НОМЕР_2, що виїжджав
з України до Російської Федерації під
керуванням гр-на ОСОБА_3, який обрали
спрощений порядок проходження митного
контролю - «зелений коридор», тобто
своїми діями заявив митному органу
України про відсутність у нього та в
автомобілі предметів, що підлягають
обов'язковому письмовому декларуванню,
при переведенні на вимогу митного
органу вказаного автомобіля до
«червоного коридору» гр-н ОСОБА_3 усно
та письмово заявив за встановленою
формою про відсутність у нього та в
автомобілі предметів, які підлягають
обов'язковому письмовому декларуванню.
Після цього, ході проведення митного
огляду автомобіля, в його салоні, за
декоративною обшивкою правого та
лівого заднього крила, а також за
декоративною обшивкою центральної
лівої частини кузова, було виявлено 45
банківських упаковок з доларами США
(кожна упаковка по 100000 доларів США),
які знаходились прихованими від
митного контролю способом, що
утруднював їх виявлення. Гр-н ОСОБА_3 у
своєму поясненні від 04.02.2009 року
повідомив, що виявлені під час митного
контролю 200000 доларів США він особисто
приховав від митного контролю з метою
незаконного перевезення до Російської
Федерації, а про 4300000 доларів США йому
не було відомо. За даним фактом 04.02.2013
відносно гр-на ОСОБА_3 старшим
інспектором сектору митного
оформлення громадян № 4 митного поста
«Гоптівка» Харківської митниці
Лантух С.М. було складено протокол про
порушення митних правил № 068/80000/09 за ст.
352 МК України (2002 року), на підставі
якого вилучено предмети
правопорушення: 45 банківських упаковок
з купюрами по 100 доларів США та
транспортний засіб, який
використовувався незаконного
переміщення валюти:

автомобіль марки «Volkswagen Transporter»,
державний реєстраційний знак НОМЕР_2, з
ключами та свідоцтвом про реєстрацію
цього автомобіля.

04.02.2009 слідчим з ОВС СВ УСБ України
в Харківській області Рублевим А.В.
було порушено кримінальну справу
відносно гр-на ОСОБА_3 за ознаками
складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15,
ч.2 ст. 201 КК України. Згідно з постановою
про проведення виїмки від 04.02.2009 та
протоколом виїмки від 04.02.2009 матеріали
справи про порушення митних правил №
068/80000/09 були вилучені в Харківській
митниці та залучені до кримінальної
справи. В подальшому постановою
слідчого з особливо важливих справ
слідчого відділу прокуратури
Луганської області Марущак О.М. від
26.11.2010 року було змінено кваліфікацію
злочину скоєного гр-ом ОСОБА_3 на ч.2
ст.15, ч.1 ст. 201 КК України.

02.10.2013 року постановою судді
Ленінського районного суду м.Луганська
Сурніної Л.О. кримінальна справа за
обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у
скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15,
ч.1 ст.201 КК України, була закрита на
підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України (1960 року),
у зв'язку з декриміналізацією
відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гуманізації
відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності» №
4025-УІ від 15.11.2011 року, а матеріали цієї
справи направлені до митниці для
розгляду питання про притягнення гр-на
ОСОБА_3 до адміністративної
відповідальності за фактом вчинення
дій спрямованих на переміщення через
митний кордон України товару з
приховуванням від митного контролю.

В судове засідання ОСОБА_3 та його
захисник в судовому засіданні подали
клопотання про закриття провадження
по справі, звільнення ОСОБА_3 від
кримінальної відповідальності,
повернення йому грошових коштів,
автомобілю та вилучених документів.

Представник Харківської митниці
Міндоходів в судове засідання
з'явилась, висновок підтримала.

Факт скоєння ОСОБА_3
правопорушення передбаченого ст.352 МК
України підтверджується матеріалами
справи: постановою про порушення
кримінальної справи (том 1 а.с.1-2),
протоколом про порушення митних правил
від 04.02.2009 року (том 1 а.с.62-64); митною
декларацією ОСОБА_3 від 03.02.2009 р. (том 1
а.с.66), актом спільного огляду
транспортного засобу, товарів інших
предметів та речей від 04.02.2009 р. (том 1
а.с.49).

Відповідно до вимог ст.247 п.7 КУпАП
України провадження по справі про
адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате
підлягає закриттю у разі закінчення на
момент розгляду справи про
адміністративне правопорушення
строків, що передбачені ст.38 КУпАП.

Згідно вимог ст.38 КУпАП
адміністративне стягнення може бути
накладено не пізніш як через два місяці
з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні - три місяці
з дня його виявлення. У разі відмови в
порушенні кримінальної справи або
закриття кримінальної справи, але при
наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення
адміністративне стягнення може бути
накладено не пізніш як через місяць з
дня прийняття рішення про відмову в
порушенні кримінальної справи або про
її закриття.

Протокол про порушення митних правил
№ 068/80000/09 складено 04 лютого 2009 року,
таким чином, строк притягнення до
адміністративної відповідальності
ОСОБА_3 закінчився 02 квітня 2009 року, що
унеможливлює накладення
адміністративного стягнення відносно
ОСОБА_3, через що провадження у даній
справі підлягає закриттю.

Безпосередні предмети порушення
митних правил, зазначені у пункті 3
статті 322 (в редакції 2002 року) МК
України підлягають конфіскації
незалежно від часу вчинення або
виявлення порушення митних правил.

Керуючись ст. 42 Конституції
України ст.ст.322 п.3, 328, 352 (в редакції 2002
року) МК України, ст.ст.9, 38, 283, 284 КУпАП,
суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі у
відношенні ОСОБА_3 за ст.352 ( в редакції
2002 року) МК України - закрити.

Конфіскувати: безпосередній
предмет порушення митних правил-
автомобіль марки «Volkswagen Transporter»,
державний реєстраційний знак НОМЕР_2, з
ключами, який знаходиться на
зберіганні в Харківській митниці
Міндоходів; свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_3 на
автомобіль «Volkswagen Transporter», державний
реєстраційний знак НОМЕР_2, видане
30.09.2008 року, зазначене у п.1 розділу «Б»
протоколу про порушення митних правил
№ 068/80000/09 від 04.09.2009 року, яке
знаходиться в матеріалах кримінальної
справи (том 2 а.с.78); 4500000 доларів США,
вартістю 34780900 гривень, зазначені у
п.п.2-46 розділу «А» протоколу порушення
митних правил № 068/80000/09 від 04.02.2009 року
(том 1 а.с.45-47) (з яких 4300000 доларів США на
підставі постанови Ленінського суду
м.Луганська від 02 жовтня 2013 року мають
бути повернуті громадянину ОСОБА_7), які
зберігаються в філії АТ «Укрексімбанк»
у м.Луганську (м.Луганськ, вул.Оборонна,
б.4-Л) згідно з прибутковим
позабалансовим ордером № 3455 від 09.11.2010
року (том 12 а.с.224).

Постанова може бути оскаржена до
апеляційного суду Харківської області
через Київський районний суд м. Харкова
протягом десяти днів з моменту її
винесення.

Постанова набирає чинність після
закінчення 10-ти денного строку на її
оскарження, та може бути пред'явлена до
виконання протягом трьох місяців.

Суддя
Чередник В.Є.