Справа № 163/19/14-п
Провадження №3/163/437/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2014 року
місто Любомль

Суддя Любомльського районного суду
Волинської області Мосієвич І.В., при
секретарі Носку А.В. з участю прокурора
Бугайчука В.В., представника
Ягодинської митниці Сагаля А.С.,
представника заінтересованої особи
СЗАО «Інтерднестроком» м.Тирасполь
Батринича В.А., розглянувши матеріали
адміністративної справи про порушення
митних правил № 1877/20500/2013, які надійшли
з Ягодинської митниці про
притягнення до відповідальності:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина
України, жителя АДРЕСА_1, працюючого
водієм - експедитором «Європа Транс
ЛТД», м.Івано-Франківськ
вул.Промислова, 29/20, закордонний
паспорт НОМЕР_2 вид. 10.03.2011 року, органом
0502, РНОКПП - НОМЕР_1,

у вчиненні правопорушення,
передбаченого ч.1 ст. 483 МК України

в с т а н о в и в :

Інспектором Ягодинської митниці
Міндоходів складено протокол, про те,
що 23 жовтня 2013 року близько 11 год. 23 хв. в
зону митного контролю митного поста
«Ягодин» Ягодинської митниці
Міндоходів з території Республіки
Польща заїхав вантажний автомобіль
«Ман» р.н. НОМЕР_3 /НОМЕР_4 під керуванням
водія -експедитора ТОВ «Європа Транс»
ЛТД м. Івано-Франківськ, вул. Промислова
буд. 29/20 ОСОБА_3 з товаром:
«Телекомунікаційне обладнання.»

Для проведення митного контролю даного
товару водій - експедитор ОСОБА_3 надав
на м/п Ягодинської митниці диспетчеру
зони митного контролю - інспектору
фільтру пункту про «в'їзд в пункт
пропуску», товаросупровідні документи:
CARNET TIR-ХТ 73595763, СMR335481 від 21.10.13, інвойс №
07102013 від 07.10.2013 року, згідно яких він
переміщує товар «телекомунікаційне
обладнання», 32 вантажних місцях
загальною вагою 3522 кг., вартістю 531096,68
доларів США.

Відповідно до поданих документів
відправником та продавцем товару
виступає компанія « Networkplus Corp» (50- th Street
Global Plaza Tower 19-th Floor, Suite H, Republic of Panama Panama
Citi), завантаження здійснене в м.
Гамбург, Німеччина, а покупцем та
отримувачем SZAO «Interdnestrcom» (41, Vosstaniya str
Tiraspol MD-3300 Republic of Moldova).

Також водієм до митного контролю було
надано лист з фірми «Аlcatel-Lucent International»
(Париж, Франція) від 04.10.2013 року,
складений українською мовою,
відповідно до якого товар
«телекомунікаційне обладнання: базова
станцій LTE e NodeВ 800» не є обладнанням
подвійного призначення та не
використовується у військових цілях.

Однак, під час проведення митного
контролю (огляду) товару встановлено,
що на усіх вантажних місцях наклеєні
маркувальні етикетки з реквізитами
двох відправників: «Аlcatel-Lucent International» (Zi
de Moimont II - Batiment C, 2 rue Eugene Pottier, F-9567 Marly La
Ville, France) «Stravex Transport unde Handels GmbH» (Altenwerder
Hauptstr 17, Mr. Savit, D-21129, Hamburg, Germany), а також що
даний товар слідує в адресу фірми «LLC
Ukrcom» (03151, Vozdukhoflotsky av., 72, Kiev, Ukraine).

Також під час повного перерахунку та
ідентифікації товарів, що знаходяться
у вантажному відсіку вказаного
транспортного засобу, встановлено, що
кількість товару, згідно артикульних
номерів не відповідає даним, заявленим
у товаросупровідних документах, а
також встановлено, що у інвойсі № 07102013
зазначено 31 вантажне місце з товаром, у
той час як в інших документах зазначено
32 вантажних місця.

Відповідно до ч.2 ст. 460 МК України, фірма
перевізник несе відповідальність за
подання митному органу документів, як
підстави для переміщення товарів, якщо
ці відомості стосуються кількості
вантажних місць їх маркування та
номерів, а перевізником не вжито
заходів до перевірки правдивості
зазначених відомостей.

Таким чином, у відповідності ч. 2 ст. 459
МК України посадовою особою
(водієм-експедитором), громадянином
України ОСОБА_3 вчинено дії, спрямовані
на незаконне переміщення на митну
територію України товару
«Телекомунікаційне обладнання» з
приховуванням від митного контролю,
шляхом подання митному органу як
підстави для переміщення товарів
документів, що містять неправдиві
відомості щодо вантажних місць, їх
маркування, кількості та отримувача,
чим вчинив правопорушення передбачене
ч . 1 ст. 483 МК України.

Не зважаючи на те, що правопорушник
ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину у
вищевказаному правопорушенні не
визнав, його винуватість у вчинені
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483
МК України, стверджена матеріалами
справи про порушення митних правил,
зокрема протоколом від 26 жовтня 2013 року
в якому ОСОБА_3 особисто зазначив, що
він «З протоколом згідний. Доповнень
зауважень немає» (а.с.1-4), контрольним
талоном (а.с.6), товаросупровідними
документами CARNET TIR-ХТ 73595763,СMR335481 від
21.10.13, інвойс № 07102013 від 07.10.2013 року,
згідно яких ОСОБА_3 переміщує товар
«телекомунікаційне обладнання», 32
вантажних місцях загальною вагою 3522
кг., вартістю 531096,68 доларів США, однак
під час повного перерахунку та
ідентифікації товарів, встановлено, що
кількість товару, згідно артикульних
номерів не відповідає даним, заявленим
у товаросупровідних документах, а
також виявлено, що у інвойсі № 07102013
зазначено 31 вантажне місце з товаром та
фототаблицями до протоколу(а.с. 6-40) з
яких вбачається, що даний товар слідує
в адресу «LLC Ukrcom» (03151, Vozdukhoflotsky av., 72, Kiev,
Ukraine), тобто на митну територію України,
а не транзитом в адресу фірми SZAO
«Interdnestrcom» (41, Vosstaniya str Tiraspol MD-3300 Republic of
Moldova) (а.с. 14-40), пакувальним листом з
якого вбачається, що товар слідує на
фірму «LLC Ukrcom» (03151, Vozdukhoflotsky av., 72, Kiev,
Ukraine) тобто в Україну (а.с.51), Актом про
проведення огляду (переогляду) товарів,
транспортних засобів, ручної поклажі
та багажу згідно якого було
встановлено невідповідність кількості
товару згідно артикульних номерів з
відомостями зазначеними у
товаросупровідних документах поданих
до митного контролю та на усіх
вантажних місцях наявні маркувальні
етикетки з Українською фірмою
отримувачем вантажу (а.с.12-13), листом з
фірми «Аlcatel-Lucent International» (Париж,
Франція) від 04.10.2013 року з якого
вбачається, що останній складений для
України, українською мовою, а не мовою
Республіки Молдова або російською, що
також підтверджує той факт, що вантаж
слідує в м.Київ Україна, а не транзитом
в Республіку Молдова (а.с.11), службовою
запискою головного інспектора сектору
взаємодії з митними органами іноземних
держав УБК та МП Ягодинської митниці
Міндоходів ОСОБА_5 (а.с. 41-42), описом
предметів від 26.10.2013 року (а.с.44-46),
письмовим поясненнями правопорушника
(а.с. 46-48), товаросупровідними
документами (а.с. 64-41), протоколом
опитування в справі про порушення
митних правил (а.с. 105-106),
товаросупровідними документами (а.с. 113-
119), листом від 27.11.2013 року № 14/1.4-09/4864 з
Ягодинської митниці Міндоходів і
зборів України (а.с.135-138), висновком №
142001101- 4596 від 27.11.2013 року,
спеціалізованої лабораторії з питань
експертизи та досліджень міндоходів
та висновком Волинської
торгово-промислової палати №О-12 від
18.02.2014 року згідно яких загальна
вартість вилученого товару становить
2734982,15 гривень, що фактично вдвічі менше
ніж зазначено в товаросупровідних
документах (а.с.152-156,235-236), орієнтуванням
заступника начальника Ягодинської
митниці Міндоходів Костюка О.А.
№14/14-20/3732 від 22.10.2013 року (а.с.182),
декларацією (а.с.247) з якої вбачається,
що ТОВ «Укрком» м.Київ дійсно
займається купівлею-продажем
«телекомунікаційного обладнання»,
протоколом судового засідання, зокрема
показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 де
останній в доповнення до своїх
свідчень зазначив, що при складанні
протоколу відносно ОСОБА_3, останній
йому повідомив, що товар дійсно слідує
у місто Київ де він має
розвантажуватись, проте категорично
відмовився про це зазначити в своїх
письмових поясненнях співробітнику
митниці та в своїх поясненнях в
судовому засіданні (а.с.225-227). При цьому
не беруться до уваги доводи та подані
представниками заінтересованої особи
докази (документи) щодо переміщення
вказаного товару транзитом через
Україну, оскільки вони спростовуються
вищенаведеними доказами по справі.

З огляду на вищевикладене та
досліджені докази у справі,
враховуючи, що ОСОБА_3 як посадова
особа (водій - експедитор) всупереч
вимогам ч.2 ст.191, ч.2 ст.460 МК України не
вжив заходів до перевірки правдивості
відомостей зазначених у
товаросупровідних документах, зокрема
щодо кількості вантажних місць, їх
маркування, кількості (згідно
артикульних номерів не відповідає
даним товаропровідних документів) та
отримувача, тобто вчинив дії
спрямовані на переміщення на митну
територію України товару:
«Телекомунікаційне обладнання» з
приховуванням від митного контролю,
шляхом подання митному органу як
підстави для переміщення товарів
документів, що містять неправдиві дані
щодо вантажних місць, їх маркування,
кількості та отримувача, а тому
приходжу до висновку, що ОСОБА_3 своїми
діями вчинив правопорушення,
передбачене ч.1 ст.483 МК України.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши думку, доводи, заперечення
та пояснення учасників судового
засідання, покази свідків, відповідно
до ст.ст. 33, 34 КУпАП, обставин, які
пом'якшують відповідальність
правопорушника не вбачається, а тому з
врахуванням вищезазначених обставин
справи та характеру вчиненого
проступку, на ОСОБА_3 слід накласти
стягнення у межах санкції ч.1 ст. 483 МК
України у виді штрафу та конфіскації
товару в дохід держави. При цьому
стягнути витрати митниці за
зберігання товарів з правопорушника
відповідно до вимог ст.520 МК України та
Наказу Міністерства фінансів України
№731 від 15.06.2012 року (129 дн. х 721,86 грн.) =
93119,94 гривень.

Згідно п.5 ч.2 ст. 4 Закону України «Про
судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI
стягнути з правопорушника судовий в
розмірі 36,54 грн.

Керуючись ст. 520, 522, 527, 528 МК України, на
підставі ч.1 ст. 483 МК України ,

п о с т а н о в и в :

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483
МК України та накласти на нього
стягнення у виді штрафу в розмірі 2734982
(два мільйони сімсот тридцять чотири
тисячі дев'ятсот вісімдесят дві) гривні
15 копійок, із конфіскацією в дохід
держави товару: «телекомунікаційне
обладнання», в 32 (тридцяти двох)
вантажних місцях загальною вагою 3522
кг., загальною вартістю 2734982 (два
мільйони сімсот тридцять чотири тисячі
дев'ятсот вісімдесят дві) гривні 15
копійок, вилучених згідно протоколу та
опису затриманих предметів № 1877/20500/2013
від 26.10.2013 року.

Штраф в розмірі 2734982 (два мільйони
сімсот тридцять чотири тисячі
дев'ятсот вісімдесят дві) гривні 15
копійок підлягає стягненню на рахунок
5262 в ГУ ДКСУ у Волинській області
(МФО 803014, , одержувач
УДКСУ в Любомльському районі
Волинської області, код класифікації
доходів бюджету 21081100, призначення
платежу «адміністративні штрафи у
справі про порушення митних правил».

Стягнути з ОСОБА_3 в користь
Ягодинської митниці Міндоходів
України витрати за зберігання товару в
розмірі 93119 (дев'яносто три тисячі сто
дев'ятнадцять) гривень 94 копійки на
рахунок 5566 в ГУ ДКСУ у Волинській
області (МФО 803014, код за ,
(Призначення платежу : витрати за
зберігання майна у справі про ПМП).

Стягнути з ОСОБА_3 судовий в розмірі 36
(тридцять шість) гривень 54 копійки в
користь держави на рахунок 0262 в
ГУДКСУ у Волинській області (МФО 803014,
, отримувач УДКСУ в
Любомльському районі Волинської
області, код класифікації доходів
бюджету 22030001).

Постанова протягом десяти днів з дня її
винесення може бути оскаржена в
апеляційному порядку до апеляційного
суду Волинської області через
Любомльський районний суд.

Суддя Любомльського районного суду

Волинської області:
І.В.Мосієвич