ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року Малиновський
районний суд міста Одеси у складі:

головуючого
Іщенко О.В.

при секретарях
Анічкіній О. О.

Мілонас К. С.

прокурора прокуратури міста Одеси
Болгара А. В.

представника Південної митниці
Міндоходів Ткаченка О.
В.

захисника
ОСОБА_4

представника ТОВ «Авіаремонтне

підприємство «УРАРП»
Савчука І. О.

менеджера компанії "Heaven way FZC"
Сліпенко О. С.

захисника в інтересах компанії "Heaven way
FZC" ОСОБА_7

розглянув у відкритому судовому
засіданні у місті Одесі справу, що
надійшла 04 березня 2014 року з Південної
митниці Міндоходів, відносно ОСОБА_8,
ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та
мешкаючого: АДРЕСА_1, про порушення
митних правил, передбаченого ст. 483 ч 1
МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З протоколу про порушення митних
правил № 0102/50000/14 від 26 лютого 2014 року,
вбачається, що « 03 лютого 2014 року до
Південної митниці Міндоходів листом
від 03 лютого 2014 року № 65/16/1/802нт
слідчого відділу Управління Служби
безпеки України в Одеській області
надійшли матеріали виділені з
кримінального провадження № 0000110
(вх. Південної митниці ДК2 №724). З
матеріалів кримінального провадження
№ 0000110 вбачається наступне:

12 серпня 2012 року між ТОВ «Авіаремонтне
підприємство «УРАРП» (03056, Україна,
Київ, вулиця Полевая, 37), в особі
директора Євдокимова Є.В. та компанією
«Heaven Way FZC» (Shajah, U.A.E. P.O. Box 9458 SAIF - Zone Executivw
Suite XI - 34), в особі менеджера Abdimutalib Orzibaev
(Абдімуталіба Орзібаєва) було укладено
договір №1208/12-1 щодо надання послуг, а
саме виконання середнього
(відновлювального) ремонту авіаційних
двигунів.

06 вересня 2013 року декларантом ОСОБА_10
була підготовлена та подана до
Миколаївської митниці митна
декларація, яка була прийнята митним
органом та зареєстрована за номером №
504060000/2013/007583 ЕК 11 АА.

В якості підстави для переміщення
товарів «авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двоконтурного
двигуна, Д-30КП, ЗАВ№610- 1штука,
Д-30КП-2, ЗАВ.№2004-1штука, бувші у
використанні» через митний кордон
України та їх подальшого митного
оформлення, митному органу України
були надані наступні документи: картка
обліку особи №100/2012/0000958 від 05 жовтня 2012
року, CMR - Б/Н від 05 вересня 2013 року,
пакувальний лист №1708/13-2 від 17 вересня
2013 року, інвойс №1608/13-1 від 16 серпня 2013
року, акт здачі робіт по договору №
1208/12-1 від 12 серпня 2012 року, додаткова
угода №1 від 21 листопада 2012 року до
договору №1208/12-1 від 12 серпня 2012 року,
специфікацію № 10 від 16 серпня 2013 року,
специфікацію № 89 від 19 липня 2013 року,
акти здачі робіт від 17 липня 2013 року та
від 15 серпня 2013 року та інші
товаросупроводжувальні документи.

Однак, під час здійснення
процесуальних заходів в рамках
кримінального провадження № 0000110,
було проведено почеркознавчі
експертизи за результатами яких
встановлено наступне: відповідно до
висновку експерту №26 від 31 січня 2014
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
договорі № 1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, на першому-третьому
листах в нижній частині листів та в
нижній частині четвертого листа
праворуч в графі «manager "Heaven way FZC" Abdimutalib
Orzibaev», /«Д» №14/, виконані ОСОБА_8, а не
іншою особою; 2) підпис від імені
Абдімуталіба Орзібаєва в додатковій
угоді № 1 від 21 листопада 2012 року до
договору № 1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, в нижній частині
ліворуч в графі «менеджер "Heaven way FZC"
Abdimutalib Orzibaev», /«Д» №15/, виконана ОСОБА_8,
а не іншою особою; відповідно до
висновку експерту №142 від 23 грудня 2013
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
акті здачі робіт, виконаних TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП» за
договором №1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 15 серпня 2013 рку,
в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№7/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою;
2) підпис від імені Абдімуталіба
Орзібаєва акті здачі робіт, виконаних
TOB «Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
за договором №1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 17 липня 2013 оку,
в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№8/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою.

Відповідно до постанови пленуму
верховного суду України від 3 червня 2005
року № 8 «Про судову практику у справах
про контрабанду та порушення митних
правил», підставою для переміщення
товарів через митний кордон є
визначені нормативними актами
документи, без яких неможливо одержати
дозвіл митного органу на пропуск
товарів через митний кордон. Це,
зокрема, можуть бути митна декларація,
контракт, коносамент, ліцензія, квота,
товаросупровідні документи, дозвіл
відповідних державних органів.

Тобто, заступником директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8 в якості підстави для
переміщення через митний кордон
України, авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двохконтурного
двигуна, Д-ЗОКП, ЗАВ№610- 1штука,
Д-ЗОКП-2, 3AB.№2004-1штука, які були у
використанні для надання до органу
доходів і зборів України, були надані
підроблені документи, а саме: договір
№1208/12-1 від 12 серпня 2012 року, доповнення
до внутрішнього договору №1 від 21
листопада 2012 року, акт здачі робіт б/н
від 17 липня 2013 року та акт здачі робіт
б/н від 15 серпня 2013 року.

Таким чином, заступник директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8, здійснив дії спрямовані на
переміщення через митний кордон
України шляхом подання органу доходів
і зборів України, як підстави для
переміщення товарів підроблених
документів, що призвело до порушення
митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483
МК України.

З протоколу про порушення митних
правил № 0101/50000/14 від 26 лютого 2014 року
вбачається, що « 03 лютого 2014 року до
Південної митниці Міндоходів листом
від 03 лютого 2014 року № 65/16/1/802 нт
слідчого відділу Управління Служби
безпеки України в Одеській області
надійшли матеріали виділені з
кримінального провадження №0000110
(вх. Південної митниці ДК2 №724).

З матеріалів кримінального
провадження №0000110 вбачається
наступне: між ТОВ «Авіаремонтне
підприємство «УРАРП» (03056, Україна,
Київ, вулиця Полевая, 37), в особі
директора Євдокимова Є.В. та компанією
«Heaven Way FZC» (Shajah, U.A.E. P.O. Box 9458 SAIF - Zone Executivw
Suite XI - 34), в особі менеджера Abdimutalib Orzibaev
(Абдімуталіба Орзібаєва) було укладено
договір №1208/12-1 щодо надання послуг, а
саме виконання середнього
(відновлювального) ремонту авіаційних
двигунів.

03 жовтня 2013 року декларантом ОСОБА_10
була підготовлена та подана до
Миколаївської митниці митна
декларація, яка була прийнята митним
органом та зареєстрована за номером
№504060000/2013/007583 ЕК 11 АА.

В якості підстави для переміщення
товарів «авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двоконтурного
двигуна, Д-30КП, ЗАВ№610- 1штука,
Д-ЗОКП-2, ЗАВ.№Ш04-1штука, бувші у
використанні» через митний кордон
України та їх подальшого митного
оформлення, митному органу України
були надані наступні документи: картка
обліку особи №100/2012/0000958 від 05 жовтня 2012
року, CMR - Б/Н від 05 вересня 2013 року,
пакувальний лист №1708/13-2 від 17 серпня 2013
року, інвойс №1608/13-1 від 16 серпня 2013 року
акт здачі робіт по договору №1208/12-1 від
12 серпня 2012 року, додаткова угода №1 від
21 листопада 2012 року до договору №1208/12-1
від 12 серпня 2012 року, специфікацію № 10
від 16 серпня 2013 року, специфікацію № 89
від 19 липня 2013 року, акти здачі робіт
від 17 липня 2013 року та від 15 серпня 2013
року та інші товаросупроводжувальні
документи.

Однак, під час здійснення
процесуальних заходів в рамках
кримінального провадження №0000110,
було проведено почеркознавчі
експертизи за результатами яких
встановлено наступне: відповідно до
висновку експерту № 26 від 31 січня 2014
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
договорі №1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, на першому-третьому
листах в нижній частині листів та в
нижній частині четвертого листа
праворуч в графі «manager "Heaven way FZC" Abdimutalib
Orzibaev», /«Д» №14/, виконані ОСОБА_8, а не
іншою особою, 2) підпис від імені
Абдімуталіба Орзібаєва в додатковій
угоді №1 від 21 листопада 2012 року до
договору № 1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 оку, в нижній частині
ліворуч в графі «менеджер "Heaven way FZC"
Abdimutalib Orzibaev», /«Д» №15/, виконана ОСОБА_8,
а не іншою особою; відповідно до
висновку експерту № 142 від 23 грудня 2013
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
акті здачі робіт, виконаних TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП» за
договором №1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 15 серпня 2013
року, в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№7/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою,
2) підпис від імені Абдімуталіба
Орзібаєва акті здачі робіт, виконаних
TOB «Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
за договором №1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 17 липня 2013 року,
в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№8/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою.

Відповідно до постанови пленуму
верховного суду України від 3 червня 2005
№8 «Про судову практику у справах про
контрабанду та порушення митних
правил», підставою для переміщення
товарів через митний кордон є
визначені нормативними актами
документи, без яких неможливо одержати
дозвіл митного органу на пропуск
товарів через митний кордон. Це,
зокрема, можуть бути митна декларація,
контракт, коносамент, ліцензія, квота,
товаросупровідні документи, дозвіл
відповідних державних органів.

Тобто, заступником директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8 в якості підстави для
переміщення через митний кордон
України, авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двохконтурного
двигуна, Д-30КП, ЗАВ№610- 1штука,
Д-30КП-2, 3AB.№2004-1штука, які були у
використанні для надання до органу
доходів і зборів України, були надані
підроблені документи, а саме: договір
№1208/12-1 від 12 серпня 2012 року, доповнення
до внутрішнього договору №1 від 21
листопада 2012 року, акт здачі робіт б/н
від 17.07.2013 та акт здачі робіт б/н від 15
серпня 2013 року.

Таким чином, заступник директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8, здійснив дії спрямовані на
переміщення через митний кордон
України шляхом подання органу доходів
і зборів України, як підстави для
переміщення товарів підроблених
документів, що призвело до порушення
митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483
МК України.

З протоколу про порушення митних
правил № 0100/50000/14 від 26 лютого 2013 року
вбачається, що « 03 лютого 2014 року до
Південної митниці Міндоходів листом
від 03 лютого 2014 року № 65/16/1/802нт
слідчого відділу Управління Служби
безпеки України в Одеській області
надійшли матеріали виділені з
кримінального провадження №0000110
(вх. Південної митниці ДК2 №724).

З матеріалів кримінального
провадження №0000110 вбачається
наступне: 12 серпня 2012 року між TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
(03056, Україна, місто Київ, вулиця
Полевая, 37), в особі директора
Євдокимова Є.В. та компанією «Heaven Way FZC»
(Shajah, U.A.E. P.O. Box 9458 SAIF - Zone Executivw Suite XI - 34), в
особі менеджера Abdimutalib Orzibaev
(Абдімуталіба Орзібаєва) було укладено
договір №1208/12-1 щодо надання послуг, а
саме виконання середнього
(відновлювального) ремонту авіаційних
двигунів.

24 жовтня 2013 року декларантом ОСОБА_10
була підготовлена та подана до
Миколаївської митниці митна
декларація, яка була прийнята митним
органом та зареєстрована за номером
№504060000/2013/008926 ЕК 11 АА.

В якості підстави для переміщення
товару «авіаційний газотурбінний,
турбореактивний, двоконтурний двигун,
Д-30КП-2, ЗАВ.№737-1штука, який був у
використанні» через митний кордон
України та його подальшого митного
оформлення, митному органу України
були надані наступні документи: картка
обліку особи №100/2012/0000958 від 05 жовтня 2012
року, CMR - № 500473 від 14 жовтня 2013 року,
пакувальний лист №1110/13-1 від 11 жовтня 2013
року, інвойс №1010/13-1 від 10 жовтня 2013
року, договір №1208/12-1 від 12 серпня 2012
року, акти здачі робіт від 10 жовтня 2013
року, 16 вересня 2013 року, та інші
товаросупроводжувальні документи.

Однак, під час здійснення
процесуальних заходів в рамках
кримінального провадження №0000110,
було проведено почеркознавчі
експертизи за результатами яких
встановлено наступне: відповідно до
висновку експерту №26 від 31 січня 2014
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
договорі №1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, на першому-третьому
листах в нижній частині листів та в
нижній частині четвертого листа
праворуч в графі «manager "Heaven way FZC" Abdimutalib
Orzibaev», /«Д» №14/, виконані ОСОБА_8, а не
іншою особою, 2) підпис від імені
Абдімуталіба Орзібаєва в додатковій
угоді №1 від 21 листопада 2012 року до
договору № 1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, в нижній частині
ліворуч в графі «менеджер "Heaven way FZ С"
Abdimutalib Orzibaev», /«Д» №15/, виконана ОСОБА_8,
а не іншою особою; відповідно до
висновку експерту №142 від 23 грудня 2013
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
акті здачі робіт, виконаних TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП» за
договором №1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 15. Серпня 2013
року, в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№7/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою;
2) підпис від імені Абдімуталіба
Орзібаєва акті здачі робіт, виконаних
TOB «Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
за договором № 1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 17 липня 2013 року,
в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№8/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою.

Відповідно до постанови пленуму
верховного суду України від 3 червня 2005
року №8 «Про судову практику у справах
про контрабанду та порушення митних
правил», підставою для переміщення
товарів через митний кордон є
визначені нормативними актами
документи, без яких неможливо одержати
дозвіл митного органу на пропуск
товарів через митний кордон. Це,
зокрема, можуть бути митна декларація,
контракт, коносамент, ліцензія, квота,
товаросупровідні документи, дозвіл
відповідних державних органів.

Тобто, заступником директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8 в якості підстави для
переміщення через митний кордон
України, авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двоконтурного
двигуна, Д-30КП-2, 3AB.№037- 1штука, який
був у використанні для надання до
органу доходів і зборів України, були
надані підроблені документи, а саме:
договір №1208/12-1 від 12 серпня 2012 року,
акти здачі робіт від 10 жовтня 2013 року, 16
вересня 2013 року.

Таким чином, заступник директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8, здійснив дії спрямовані на
переміщення через митний кордон
України шляхом подання органу доходів
і зборів України, як підстави для
переміщення товарів підроблених
документів, що призвело до порушення
митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483
МК України.

З протоколу про порушення митних
правил № 0099/50000/14 від 26 лютого 2014 року
вбачається, що « 03 лютого 2014 року до
Південної митниці Міндоходів листом
від 03 лютого 2014 року №65/16/1/802нт слідчого
відділу Управління Служби безпеки
України в Одеській області надійшли
матеріали виділені з кримінального
провадження №0000110 (вх. Південної
митниці ДК2 №724).

З матеріалів кримінального
провадження №0000110 вбачається
наступне: між TOB «Авіаремонтне
підприємство «УРАРП» (03056, Україна,
місто Київ, вулиця Полевая, 37), в особі
директора Свдокимова С.В. та компанією
«Heaven Way FZC» (Shajah, U.A.E. P.O. Box 9458 SAIF - Zone Executivw
Suite XI - 34), в особі менеджера Abdimutalib Orzibaev
(Абдімуталіба Орзібаєва) було укладено
договір №26-9/12 щодо надання послуг, а
саме виконання середнього
(відновлювального) ремонту авіаційних
двигунів.

14 жовтня 2013 року декларантом ОСОБА_10
була підготовлена та подана до
Миколаївської митниці митна
декларація, яка була прийнята митним
органом та зареєстрована за номером
№504060000/2013/008919 ЕК 11 АА.

В якості підстави для переміщення
товару «авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двоконтурного
двигуна, Д-30КП-2, 3AB.№037- 1 штука,
який був у використанні» через митний
кордон України та його подальшого
митного оформлення, митному органу
України були надані наступні
документи: картка обліку особи
№100/2012/0000958 від 05 жовтня 2012 року, CMR -
№500473 від 14 жовтня 2013 року, пакувальний
лист №1410/13-2 від 14 жовтня 2013 року, інвойс
№1410/13-1 від 14 жовтня 2013 року, договір
№26-9/12 від 26 вересня 2012 року, додаткові
угоди №1, від 26 жовтня 2012 року, № 2 від 29
жовтня 2012 року, № 3 від 30 жовтня 2012 року,
№ 4 від 16 вересня 2013 року, акт здачі
робіт від 14 жовтня 2013 року, та інші
товаросупроводжувальні документи.

Однак, під час здійснення
процесуальних заходів в рамках
кримінального провадження №0000110,
було проведено почеркознавчі
експертизи за результатами яких
встановлено наступне: відповідно до
висновку експерту № 26 від 31 січня 2014
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
договорі № 1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, на першому-третьому
листах в нижній частині листів та в
нижній частині четвертого листа
праворуч в графі «manager "Heaven way FZC" Abdimutalib
Orzibaev», /«Д» №14/, виконані ОСОБА_8, а не
іншою особою, 2) підпис від імені
Абдімуталіба Орзібаєва в додатковій
угоді № 1 від 21 листопада 2012 року до
договору № 1208/12-1 про надання послуг від
12 серпня 2012 року, в нижній частині
ліворуч в графі «менеджер "Heaven way FZC"
Abdimutalib Orzibaev», /«Д» №15/, виконана ОСОБА_8,
а не іншою особою; відповідно до
висновку експерту №142 від 23 грудня 2013
року Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та
судових експертиз СБУ в наступних
документах, які були надані до органу
доходів і зборів України в якості
підстав для переміщення через митний
кордон України вказаних вище
авіаційних двигунів, а саме: 1) підписи
від імені Абдімуталіба Орзібаєва в
акті здачі робіт, виконаних TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП» за
договором № 1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 15 серпня 2013
року, в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№7/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою,
2) підпис від імені Абдімуталіба
Орзібаєва акті здачі робіт, виконаних
TOB «Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
за договором №1208/12-1 про надання послуг
від 12 серпня 2012 року від 17 липня 2013 року,
в нижній частині листа в графі
«менеджер "Heaven way FZC" Abdimutalib Orzibaev», /«Д»
№8/, виконана ОСОБА_8, а не іншою особою.

Відповідно до постанови пленуму
верховного суду України від 3 червня 2005
року № 8 «Про судову практику у справах
про контрабанду та порушення митних
правил», підставою для переміщення
товарів через митний кордон є
визначені нормативними актами
документи, без яких неможливо одержати
дозвіл митного органу на пропуск
товарів через митний кордон. Це,
зокрема, можуть бути митна декларація,
контракт, коносамент, ліцензія, квота,
товаросупровідні документи, дозвіл
відповідних державних органів.

Тобто, заступником директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8 в якості підстави для
переміщення через митний кордон
України, авіаційного газотурбінного,
турбореактивного, двоконтурного
двигуна, Д-30КП-2, 3AB.№037 - 1 штука,
який був у використанні для надання до
органу доходів і зборів України, були
надані підроблені документи, а саме:
додаткові угоди №1, від 26 жовтня 2012
року, № 2 від 29 жовтня 2012 року, № 3 від 30
жовтня 2012 року, № 4 від 16 вересня 2013
року, акт здачі робіт від 14 жовтня 2013
року.

Таким чином, заступник директора з
зовнішньоекономічної діяльності TOB
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
ОСОБА_8, здійснив дії спрямовані на
переміщення через митний кордон
України шляхом подання органу доходів
і зборів України, як підстави для
переміщення товарів підроблених
документів, що призвело до порушення
митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483
МК України.»

Постановою суду від 13 березня 2014 року
чотири справи об'єднанні в одне
провадження та їм присвоєно єдиний
реєстраційний номер.

До суду у призначений час з'явився
ОСОБА_8 який винним себе в порушенні
митних правил не визнав, та пояснив, що
договір № 1208/12-1 від 12 серпня 2012 року,
доповнення до внутрішнього договору №
1 від 21 листопада 2012 року, акт здачі
робіт б/н від 17 липня 2013 року та акт
здачі робіт б/н від 15 серпня 2013 року,
акти здачі робіт від: 10 жовтня 2013 року, 16
вересня 2013 року, 26 вересня 2013 року, 14
серпня 2013 року, 04 вересня 2013 року,
додаткові угоди: № 1 від 26 жовтня 2012
року, № 2 від 29 жовтня 2012 року, № 3 від 30
жовтня 2012 року, № 4 від 16 вересня 2013
року, акт здачі робіт від 14 жовтня 2013
року він як посадова особа ТОВ
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП» не
підписував. Зазначені документи були
підписані ним як повноважним
представником компанії "Heaven way FZC", що
підтверджується відповідними
довіреностями, виданими компанією "Heaven
way FZC" на його ім'я.

З наданих у судовому засіданні
пояснень захисника ОСОБА_8 - ОСОБА_4,
вбачається, що ОСОБА_8, під час
здійснення фінансово-економічних
операцій діяв в межах своїх
повноважень. ОСОБА_8 мав право
підписувати зовнішньоекономічні
контракти і інші документи від імені
компанії "Heaven way FZC" на підставі виданих
менеджером компанії "Heaven way FZC"
довіреностей.

Менеджер компанії "Heaven way FZC" Сліпенко О.
С. повідомила суду, що довіреності, які
надають право ОСОБА_8 підписувати він
імені компанії оригінали
зовнішньоекономічних контрактів,
актів приймання-передачі та інших
документи, що необхідні для здійснення
міжнародних передач та проведення
митного оформлення підписувались
особисто нею.

З письмових пояснень захисника
компанії "Heaven way FZC" та представника ТОВ
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП»
вбачається, що ОСОБА_8 підписував
документи не як заступник директора з
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП», а
як уповноважений представник "Heaven way FZC".

Представник південної митниці
Міндоходів вважав, що вина ОСОБА_8
доведена повністю матеріалами справи,
та останнього необхідно притягнути до
адміністративної відповідальності за
ст. 483 ч 1 МК України.

Прокурор прокуратури міста Одеси
просив суд винеси постанову з
урахуванням вимог ст. 247 п 8 КпАП
України.

Вислухавши думку представника
південної митниці Міндоходів,
прокурора прокуратури міста Одеси,
ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_4,
представника ТОВ «Авіаремонтне
підприємство «УРАРП» Савчука І.О.,
захисника в інтересах компанії «Хевен
Вей ФЗС» ОСОБА_7 суд вважає, що
провадження по справі відносно ОСОБА_8
має бути закрито на підставі вимог ст.
247 п 8 КпАП України, а саме у зв'язку з
наявністю по тому самому факту
повідомлення про підозру у
кримінальному провадженні.

Відповідно до листа начальника
слідчого відділу УСБУ в Одеській
області від 17 березня 2014 року, ОСОБА_8
повідомлено про підозру у вчинені
кримінальних злочинів, передбачених ч.
1, ч. 4 ст. 358 КК України, в цей же день
відповідні відомості внесені до ЄРДР.

Викладенні обставини
підтверджуються наявним в матеріалах
справи витягом з кримінального
провадження № 0000110.

Відповідно до вимог п. 8 статті 247
КпАП України, провадження в справі про
адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате
підлягає закриттю за таких обставин:
повідомлення про підозру особі у
кримінальному провадженні по даному
факту.

На підставі вищевикладеного та
керуючись п.8 ст. 247, ст. ст. 283, 284 КпАП
України, 527, 528, 529 МК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по адміністративній
справі відносно ОСОБА_8 закрити на
підставі статті 247 п 8 КпАП України.

Повідомити начальника слідчого
відділу УСБУ в Одеській області, що
товари вилучені за протоколами про
порушення митних правил №№ 0102/50000/14,
0101/50000/14, 0100/50000/14 та 0099/50000/14 з 27 лютого 2014
року зберігаються на складі Південної
митниці Міндоходів № 1.

Постанова суду (судді) у справі про
порушення митних правил може бути
оскаржена особою, стосовно якої вона
винесена, представником такої особи
або митним органом, який здійснював
провадження у цій справі. На цю
постанову також може бути внесено
подання прокурора протягом десяти днів
з дня винесення постанови.

Суддя
О. В. Іщенко