Справа № 163/258/14-п
Провадження №3/163/199/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2013 року

місто
Любомль

Суддя Любомльського районного суду
Волинської області Павлусь О.С.,

з участю секретаря Семенюк К.М.,

прокурора Бугайчука В.В.,

захисника, особи що притягується до
відповідальності ОСОБА_1,

представника митного органу
Кондратюка І.П.,

розглянувши матеріали справи, що
надійшли з Ягодинської митниці за
протоколом № 0786/20500/2013 про притягнення
до адміністративної відповідальності
за ч. 1 ст. 483 МК України :

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина
України, жителя АДРЕСА_1, працюючого
водієм-експедитором в ПП «ОСОБА_7»
АДРЕСА_2, РНОКПП НОМЕР_1,

ВСТАНОВИВ :

Головним інспектором Ягодинської
митниці Міндоходів 10.05.2013 року складено
протокол № 0786/20500/213 про те, що ОСОБА_3
вчинив дії, спрямовані на незаконне
переміщення на митну територію України
товару: «Продукція парфумерії» вагою
(брутто) 14 930,00 кг., загальною вартістю 62
210,00 Євро, що за курсом Національного
банку України станом на 09.05.2013 року
становить 651738,40 грн., з приховуванням
від митного контролю через митний
кордон України вищевказаного товару
шляхом подання митному органу як
підстави для переміщення товарів
документів, що містять неправдиві
відомості щодо вантажних місць, ваги,
вартості, відправників та отримувачів
товару, чим вчинив правопорушення ,
передбачене ч. 1 ст. 483 МК україни.

Постановою Любомльського районного
суду Волинської області від 31жовтня 2013
року ОСОБА_3 притягнутий до
адміністративної відповідальності за
ч. 1 ст. 483 МК України та накладено на
нього стягнення у вигляді штрафу в
розмірі 651738 гривень 40 копійок, із
конфіскацією в дохід держави товару:
«продукція парфумерії» 39 найменувань в
1269 вантажних місцях, загальною вагою
(брутто) 14930,00 кг., вартістю 651738 гривень 40
копійок, вилученого згідно протоколу
про ПМП та опису вилучених предметів №
0786/20500/2013 від 10.05.2013 року.

Постановою Апеляційного суду
Волинської області від 19 грудня 2013 року
Постанову Любомльського районного
суду Волинської області від 31 жовтня 2013
року про визнання ОСОБА_3 винним у
вчиненні порушення митних правил за ч. 1
ст. 483 МК України скасовано. Прийнято
нову постанову, якою справу про
порушення митних правил, запровадженої
відносно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 483 МК України
повернуто Ягодинській митниці
Міндоходів для проведення додаткової
перевірки.

29 січня 2014 року матеріали справи після
проведення додаткової перевірки
надійшли до Любомльського районного
суду Волинської області для розгляду.

В судовому засіданні захисник особи, що
притягується до відповідальності,
ОСОБА_1, зазначив, що протокол про
порушення митних правил відносно
ОСОБА_3 складено незаконно, оскільки
зібраними матеріалами, умислу ОСОБА_3
на порушення митних правил не доведено,
а в документах поданих ним до митного
контролю, містяться всі необхідні
відомості, які не викликають сумнівів
щодо їх відповідності. А тому
провадження по даній справі підлягає
закриттю на підставі відсутності в
його діях складу адміністративного
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483
МК України.

Представник митного органу проти
доводів захисника ОСОБА_3 - ОСОБА_1,
заперечував, пояснив, що митними
органами законно складено протокол про
ПМП, оскільки з початку митного
оформлення були всі ознаки псевдо
транзиту, що підтвердилось в
результаті митного контролю.

Заслухавши пояснення представників
сторін, дослідивши письмові докази по
справі, судом встановлено наступне.

09.05.2013 року о 01 год. 11 хв. в зону митного
контролю митного поста «Ягодин»
Ягодинської митниці з території
Республіки Польща заїхав вантажний
автомобіль «Вольво» р.н. НОМЕР_2/НОМЕР_3
під керуванням водія-експедитора ПП
«ОСОБА_7» (45606, АДРЕСА_2) гр.України
ОСОБА_3 з товаром: «продукція
парфумерії».

Для проведення митного контролю товару
водій - експедитор ОСОБА_3 надав на м/п
Ягодин Ягодинській митниці, диспетчеру
зони митного контролю - інспектору
фільтру пункту пропуску " в'їзд в пункт
пропуску", товаросупровідні документи:
Саrnet TIR XF71977119 CMR №478245 від 08.05.2013, invoic №07/05
від 07.05.2013 відповідно до яких
відправником та продавцем товару
виступає компанія «Emper Perfumes & Cosmetics Factory»
LLD (Techno Park Jebel Air UAE TP 10), а покупцем та
отримувачем виступає компанія LTD «SEVEN
SEAS» (70 Odesskaya str Tiraspol Pridnesrovie Moldova ), згідно
яких вартість товару становить 13245,00
доларів США, загальною вагою (брутто) 14
152,00 кг, кількістю вантажних місць 1229.

Однак, під час здійснення митного
контролю на м/п «Ягодин» Ягодинської
митниці, в процесі митного огляду було
встановлено, що в причепі автомобіля
знаходиться товар «продукція
парфумерії» в 1269 вантажних місцях,
загальною вагою (брутто) 14 930,00 кг.

Крім того, на кожній палеті присутні
маркувальні етикетки на яких зазначено
фірму отримувача. Із них на 11-ти палетах
є маркувальні етикетки з написом « ALPHA
СОМРАNУ», і на 9-ти палет знаходяться
маркувальні етикетки з вказанням
кінцевого місця доставки, а саме
компанію «ВUSINESS LLC» ( Gorodezkaya street 25 PO BOX 1980
Kiev Ukraine).

Відповідно до інформації отриманої від
посадових осіб митниці п/п «Дорогуськ»
митних органів Республіки Польща, на
м/п «Дорохуськ» РП водієм автомобіля
гр-ном України ОСОБА_3 були подані до
митного контролю документи на товар
відповідно до яких зазначеним
автомобілем переміщується товар
«Продукція парфумерії» загальною
вартістю 62210,00 Євро. Відправниками
товару, згідно отриманої інформації є
компанії з Бельгії, Франції та
Об'єднаних Арабських Еміратів, а
отримувачами є українські компанії
«ВUSINESS LLC» (Gorodezkaya street 25 PO BOX 1980 Kiev Ukraine) та
«ALPHA СОМРАNУ» (м.Одеса).

Згідно висновку спеціалізованої
лабораторії з питань експертизи та
досліджень Міндоходів № -0082,
загальна вартість безпосередніх
предметів порушення митних правил в
справі про порушення митних правил №
0786/20500/2013, становить 2612434,68 гривень, за
умови відповідності маркуванню.

Як вбачається з копії експортної
декларації № 13FRC243, наданої
митними органами Французької
Республіки на запит Міндоходів України
про надання адміністративної допомоги,
за фактом незаконного переміщення
товару «парфумерна продукція» в рамках
провадження у справі про порушення
митних правил № 0786/20500/2013, порушеної за
ознаками ч. 1 ст. 483 МК України,
відправником товару являється
французька компанія «Parfums Corania», а
отримувачем «ALPHA СОМРАNУ» (м.Одеса),
вартість предметів становить 33320,80
Євро, загальною вагою 5415 кг.

Винність ОСОБА_3 у вчинені
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483
МК України стверджена наступними
доказами по справі, зокрема протоколом
про порушення митних правил від 10.05.2013
року, фототаблицями до протоколу,
маркуванням товару, службовою запискою
головного інспектора Швидкого М.А.,
контрольним талоном по «червоному
коридору», витягом з електронної бази
даних щодо ваги, товаросупровідні
документи: Саrnet TIR XF71977119 CMR №478245 від
08.05.2013, invoic №07/05 від 07.05.2013 відповідно до
яких відправником та продавцем товару
виступає компанія «Emper Perfumes & Cosmetics Factory»
LLD (Techno Park Jebel Air UAE TP 10), а покупцем та
отримувачем виступає компанія LTD «SEVEN
SEAS» (70 Odesskaya str Tiraspol Pridnesrovie Moldova ), згідно
яких вартість товару становить 13245,00
доларів США, загальною вагою (брутто) 14
152,00 кг, кількістю вантажних місць 1229,
письмовим поясненням ОСОБА_3, обліковою
карткою, поясненням брокера ТЗоВ
«Термінал БК» ОСОБА_4, службовою
запискою начальника відділу
провадження у справах про ПМП
Кондратюка І.П., листом патентно -
правової фірми «Пахаренко і Партнери»
м.Київ №15509 від 02.09.13 року, протоколом
про митне обстеження в справі про
порушення митних правил від 11.09.2013 року,
листом - відповіддю митних органів
Республіки Польща та доданих до неї
документів Директору Департаменту
митної справи в Міністрестві доходів
та зборів України ОСОБА_6 №
17474/7/99-99-24-03-10-17 від 17.07.2013 року, листом
Київської міжрегіональної митниці
Міндоходів №8-38/1457 від 19.07.2013 року,
витягом щодо офіційного курсу валют
НБУ, висновком про здійснення
провадження у справі про ПМП №0786/20500/2013,
висновком спеціалізованої лабораторії
з питань експертизи та досліджень
Міндоходів № -0082, копією
експортної декларації № 13FRC243,
наданої митними органами Французької
Республіки на запит Міндоходів
України.

Таким чином, ОСОБА_3, вчинив дії
спрямовані на незаконне переміщення на
митну територію України товару:
«Продукція парфумерії» вагою (брутто) 14
930,00 кг., загальною вартістю 62 210,00 Євро,
що за курсом Національного банку
України станом на 09.05.2013 року становить
651738,40 грн., з приховуванням від митного
контролю через митний кордон України
вищевказаного товару шляхом подання
митному органу як підстави для
переміщення товарів документів, що
містять неправдиві відомості щодо
вантажних місць, ваги, вартості,
відправників та отримувачів товару.

Але враховуючи те, що з часу вчинення
ОСОБА_3 даного правопорушення пройшли
строки накладення адміністративного
стягнення, передбачені ст. 467 МК
України, тому провадження по справі
слід закрити, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247
КУпАП.

Керуючись ст.ст. 522, 527, 528 МК України, п. 7
ч. 1 ст. 247 КУпАП,-

ПОСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
483 МК України.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП, закрити
провадження по справі, у зв'язку з
закінченням строків, передбачених ст.
467 МК України.

Зобов'язати Ягодинську митницю
повернути ОСОБА_3 товар: «Продукція
парфумерії» вагою (брутто) 14 930,00 кг.,
загальною вартістю 651738 гривень 40
копійок для подальшого митного
оформлення без стягнення витрат на
зберігання.

Постанова протягом десяти днів з дня її
винесення може бути оскаржена в
апеляційному порядку до апеляційного
суду Волинської області через
Любомльський районний суд

Суддя
Павлусь О.С.