Справа № 3/257/139/14
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 р. Київський районний суд м.
Донецька у складі:

головуючого
судді Гурідової Н.М.,

при секретарі
Сидорової А.О.

за участю прокурора
Горлачова С.П.

представника митниці
Коваленко В.І.

розглянув у відкритому
судовому засіданні в залі суду справу
відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина РФ,
уродженця м.Ростов - на - Дону, не
працюючого, який мешкає за адресою:
АДРЕСА_1

про порушення митних правил,
передбачене ст.. 471 МК України,

В С Т А Н О В И В:

04.12.2013 року о 18 годині 20 хвилині, у зону
митного контролю митного поста
«Успенка» Східної митниці Міндоходів
по напрямку руху з Росії до України
в'їхав легковий автомобіль марки «БМВ
525D XDRIVE», рн НОМЕР_1, під керуванням
громадянина Росії ОСОБА_2. Формою
проходження митного контролю та
митного оформлення вищезазначений
громадянин обрав смугу спрощеного
митного контролю «зелений коридор». На
підставі аналізу та оцінки ризиків
даний транспортний засіб та
громадянин, який переміщувався в ньому,
було переведено зі смуги руху «зелений
коридор» до смуги руху «червоний
коридор» для проведення митного огляду
автомобіля та особистих речей
громадянина. Громадянин ОСОБА_2
власноруч заповнив та подав митну
декларацію для письмового
декларування товарів, що переміщуються
через митний кордон України
громадянами для особистих, сімейних та
інших потреб, не пов'язаних з
провадженням підприємницької
діяльності, в якій вказав про наявність
39 тисяч 164 рубля РФ та 22 тисячі 900
доларів США. При проведенні митного
контролю було встановлено, що
громадянин Росії ОСОБА_2 переміщує
рублі РФ в кількості 39 тисяч 164 рубля РФ
та 22 900 доларів США, що в еквіваленті
складає 192 тисячі 455 грн., 50 коп., що
перевищує еквівалент 10 000 тисяч євро.
Згідно постанови Правління
Національного банку України від 27.05.08 №
148 «Про переміщення готівки і
банківських металів через митний
кордон України», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.06.08 за
№52015211 та Інструкції про переміщення
готівки та банківських металів через
митний кордон України громадянину
ОСОБА_2 повернуто 39 тисяч 164 рубля РФ та
12 тисяч 400 доларів США, тобто еквівалент
10000 євро(курс НБУ на 04.12.2013 1 рубль-0.24042,
1євро -10.852895). Таким чином, гр. Російської
Федерації ОСОБА_2 порушив порядок
проходження митного контролю в зонах
(коридорах) спрощеного митного
контролю при переміщенні через митний
кордон України товару - 10 500 доларів США,
який підлягає обов'язковому письмовому
декларуванню при переміщенні через
митний кордон України.

ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився,
про час та місце розгляду справи був
належним чином повідомлен, наслідки
неявки до суду йому були роз'яснені, але
про причини своєї неявки до суду він не
повідомив, клопотання про відкладення
розгляду справи від нього не надійшло,
в зв'язку з чим суд вважає можливим
розглянути справу у його відсутності
відповідно до ст.526 МК України.

Суд, заслухавши представника митниці,
прокурора, дослідивши матеріали
справи: протокол про порушення митних
правил (а.с.6-10), пояснення ОСОБА_2, згідно
яких він пояснював, що не знав правил
переміщення валютних цінностей через
митний кордон (а.с.20-22), суд вважає
доказаною вину ОСОБА_2 у порушенні
встановленого митним кодексом України
порядку проходження митного контролю в
зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю, тобто переміщення через
митний кордон України, особою яка
формою проходження митного контролю
обрала проходження (проїзд) через
«зелений коридор», товарів,
переміщення яких через митний кордон
України заборонено або обмежено
законодавством України, або товарів в
обсягах, що перевищують неоподатковану
норму переміщення через митний кордон
України, тобто його дії правильно
кваліфіковані за ст.. 471 МК України.

Відповідно до постанови
Правління Національного банку України
від 27.05.08 №148 «Про переміщення готівки і
банківських металів через митний
кордон України» Фізична особа має
право ввозити в Україну та вивозити за
межі України готівку в сумі, що не
перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без
письмового декларування митному
органу.

Приймаючи до уваги обставини справи:
наявність у ОСОБА_2, грошові кошти:
рублі РФ в кількості 39 тисяч 164 рубля РФ
та 22 900 доларів США, що в еквіваленті
складає 192 тисячі 455 грн., 50 коп., що
перевищує еквівалент 10 000 тисяч євро,
відомості про які він не вніс до
заповненої ним письмової декларації, у
суду не залишається сумніві про
наявність в його діях, складу
правопорушення, передбаченого ст. 471 МК
України.

Згідно інструкції, затвердженої
постановою Правління Національного
банку України від 27.05.2008 року № 148 ,
фізична особа - нерезидент має право
ввозити в Україну готівку в сумі, що
перевищує в еквіваленті 10000 євро, за
умови письмового декларування митного
органу в повному обсязі. Физична особа -
нерезидент має право вивозити за межі
України готівку в сумі, що перевищує в
еквіваленті 10000 євро, якщо сума готівки,
що вивозиться, не перевищує суми
готівки, письмово задекларованої цією
особою митного органу при ввезені в
Україну. Вивезення готівки у такому
випадку здійснюється за умови її
письмового декларування митному
органу в повному обсязі. Тобто,
вказаною інструкцією не обмежена сума
готівки, яка може бути ввезена на
територію України, а встановлено
порядок переміщення готівки через
митний кордон України.

Судом встановлено, що діюче
законодавство України не передбачає
обмеження чи заборону переміщення
через митний кордон України грошових
коштів та те , у діючих нормативно -
правових актах маються лише обмеження
розміру грошей, які необхідно
перемістити через митну територію
України, тому судом встановлено, що
правопорушником не правильно було
обрано порядок проходження митного
контролю, а саме ОСОБА_2 переміщував
через митний кордон України валютні
цінності 10500 доларів США (банкноти
номіналом 100 доларів), що перевищує
дозволену для переміщення по «зеленому
коридору» суму.

З врахуванням усіх обставин справи,
даних про особу ОСОБА_2, які виходячи з
його віку, суспільного стану, роду
занять та освіти безумовно дозволяли
йому ознайомитися з правилами
переміщення товарів через митний
кордон України.

Враховуючи обставини справи, дані про
особу правопорушника, суд вважає
необхідним застосувати до нього
стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700
грн.

На підставі викладеного, керуючись
ст.471 МК України,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 визнати винним у порушенні
митних правил, передбаченому ст.471 МК
України та накласти на нього
адміністративне стягнення у вигляді
штрафу у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот)
гривень 00 коп. на розрахунковий рахунок
№ 5002 в ГУ ДКСУ в Донецькій
області, МФО 834016, ОКПО 37967785, код платежу
21081100, код надходжень бюджету 095
отримувач ГУДКСУ у Донецькій області.

Вилучені грошові кошти : 10500 (десять
тисяч п'ятсот ) доларів США, що
зберігаються у Східній Митниці,
повернути ОСОБА_2.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави
судовий збір в сумі 34 (тридцять чотири)
гривні 41 коп.

Постанову може бути пред'явлено до
примусового виконання протягом трьох
місяців з дня винесення, а в разі
оскарження - протягом трьох місяців з
дня розгляду апеляційної скарги.

Постанова може бути оскарженою до
Апеляційного суду Донецької області
через Київський районний суд м.
Донецька протягом десяти днів з дня її
винесення.

Суддя:
Гурідова Н.М.