Справа № 3/359/111/2014
Номер провадження 359/264/14-П
Номер протоколу 0732/125120104/13
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2014 р. суддя Бориспільського
міськрайонного суду Київської області
Туманова К.Л., розглянувши за участю
прокурора Шерстюк О.Г. та представника
митниці Ясінської О.Я.
адміністративний матеріал, який
надійшов від Київської обласної
митниці, про порушення митних правил,
передбачених ст. 471 МК України, відносно
громадянина Туркменістану ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження:
Туркменістан, м.Дашогуз, проживає:
АДРЕСА_1, тимчасово не працюючого,
паспорт громадянина Туркменістану:
НОМЕР_1, виданий 22.02.2012 р., -

в с т а н о в и в :

21.12.2013 р. о 16 год. 35 хв. під час
проходження митного контролю в зоні
митного контролю залу "Приліт"
терміналу "Д" ДП МА "Бориспіль"
громадянин Туркменістану ОСОБА_3, який
прилетів до України з Туркменістану, м.
Ашгабад, літаком а/к "Т5", рейсом № 741,
своїми діями обрав канал, позначений
символами зеленого кольору - "зелений
коридор", тим самим, відповідно до ч. 5
ст. 366 МК України заявив про те, що
переміщувані ним через митний коридор
України товари не підлягають
письмовому декларуванню,
оподаткуванню митними платежами, не
підпадають під встановлені
законодавством заборони та обмеження
щодо ввезення на митну територію
України та засвідчила про факти, що
мають юридичне значення.

Після перетину пасажиром "білої лінії",
яка позначає закінчення зони
спрощеного митного контролю "зелений
коридор", пасажиру було задано
запитання щодо наявності в нього
готівки, на що він відповів, що має при
собі приблизно 35000 доларів США. Після
цього пасажира було запрошено до
службового приміщення митниці залу
"Приліт" терміналу "Д" ДП МА "Бориспіль",
де громадянин Туркменістану ОСОБА_3
пред'явив готівку в розмірі 36 670 доларів
США, яка знаходилась у одному з
відділень шкіряної сумки - барсетки
пасажира (ручна поклажа) яка була в його
руках.

Зазначена готівка переміщувалась без
ознак приховування. Зі слів пасажира,
гроші належать частково йому особисто
та його знайомим студентам.

Пасажир обрав проходження митного
контролю "зеленим коридором", де
передбачено наявність у громадян
готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро
(чи еквівалент цієї суми в іншій
валюті).

З виявленої суми пасажиру було
пропущено 13 660 доларів США (еквівалент 10
000 євро), за протоколом про порушення
митних правил вилучено 23 010 доларів США.

На момент проходження митного контролю
належним чином оформленої митної
декларації пасажир не надав, до моменту
перетину ним "білої лінії" до
інспекторів митниці з приводу
декларування готівки не звертався.

Таким чином, своїми діями громадянин
Туркменістану ОСОБА_3 під час
проходження митного контролю в залі
"Приліт" терміналу "Д" ДПМА "Бориспіль"
порушив встановлений ст. 366 МК України
порядок проходження митного контролю в
зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю.

Зазначені дії, що полягають у
переміщенні через митний кордон
України громадянином Туркменістану
ОСОБА_3, який формою проходження
митного контролю обрав проходження
через "зелений коридор", іноземної
валюти в обсязі, що підлягає
обов'язковому письмовому декларуванню
відповідно до Постанови Правління НБУ
№ 148 від 27.05.2008 р. та Постанови Правління
НБУ № 312 від 25.07.2012 р., мають ознаки
порушення митних правил, передбаченого
ст. 471 МК України.

У зв'язку з чим працівниками митниці
21.12.2013 р. складений протокол про
порушення митних правил № 0732/125120104/13.

На підставі ст. 511 МК України за
протоколом № 0732/125120104/13 вилучено:

- долари США за курсом НБУ на 21.12.2013 р. за
100 доларів США - 799-3000 грн., кількістю 23010
доларів США, вартістю 183918,93 грн.

В якості забезпечення штрафу
працівниками митниці у правопорушника
було вилучено 1 700 грн.(а.с.19).

Підстав для перенесення розгляду
справи, направлення матеріалів для
додаткової перевірки судом не
встановлено.

В судовому засіданні представник
правопорушника адвокат ОСОБА_4 пояснив,
що громадянин Туркменістану ОСОБА_3
прилетів в Україну в туристичних цілях,
виявлені в нього кошти, частково, а саме
в сумі 12 000 доларів США належать йому
особисто, інша частину йому дали батьки
студентів, які навчаються в Україні для
передачі, та частина належить ОСОБА_5,
який разом з ним одним рейсом летів до
України. Порядок проходження митного
контролю він не знав, на запитання
інспектора відразу вказав на наявну в
нього валюту в повному обсязі, її не
приховував, вчинив дане правопорушення
неумисно, щиро кається в скоєному,
просив повернути валюту.

За клопотанням захисника
правопорушника в судовому засіданні в
якості свідка також був допитаний гр.
Туркменістану ОСОБА_5, який пояснив, що
він проживає на території України,
навчається у ВНЗ м. Харкова, ОСОБА_3 він
знає, вони дійсно разом летіли до
України, він йому передав грошові кошти
в сумі 15 000 доларів США, оскільки в нього
не було ручної поклажі. Грошові кошти
були виявлені після перетину "білої
лінії".

Представник митниці протокол
підтримав. Згідно висновку прокурора,
наданого під час судового розгляду,
громадянин Туркменістану ОСОБА_3 скоїв
порушення митних правил, яке
передбачене ст. 471 МК України, у зв'язку
з чим просив застосувати до
правопорушника адміністративне
стягнення у виді штрафу з конфіскацією
вилученої валюти.

В судовому засіданні встановлено, що
громадянин Туркменістану ОСОБА_3, який
прилетів до України з Туркменістану, м.
Ашгабад, літаком а/к "Т5", рейсом № 741,
самостійно обрав форму спрощеного
митного контролю через зону "зелений
коридор", який не передбачає наявність
товарів які підлягають письмовому
декларуванню, оподаткуванню митними
платежами, які підпадають під
встановлені законодавством заборони
та обмеження щодо ввезення на митну
територію України.

Суд, заслухавши пояснення
правопорушника, свідка, представника
митниці, прокурора, дослідивши
матеріали справи приходить до висновку
про доведеність вини гр. Туркменістану
ОСОБА_3 у вчиненні ним правопорушення
передбаченого ст. 471 МК України,
зважаючи на наступне. Згідно протоколу
про порушення митних правил 0732/125120104/13
від 21.12.2013 р. громадянин Туркменістану
ОСОБА_3 самостійно обрав вид митного
оформлення зону спрощеного митного
оформлення "зелений коридор", а тому
відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України
заявив про те, що переміщувані ним
через митний кордон України товари не
підлягають письмовому декларуванню,
оподаткуванню митними платежами, не
підпадають під встановлені
законодавством заборони та обмеження
щодо ввезення на митну територію
України. Вказана обставина додатково
підтверджує відсутність наміру
декларування переміщуваної валюти.

Відповідно до розділу 2 Інструкції про
переміщення готівки і банківських
металів через митний кордон України,
затвердженої постановою Правління НБУ
від 27.05.2008 року № 148, фізична особа -
нерезидент має право ввозити в Україну
готівку в сумі, що перевищує в
еквіваленті 10000 євро за умови
письмового декларування митному
органу в повному обсязі.

Диспозицією ст. 471 МК України
встановлено, що правопорушенням є
порушення встановленого цим Кодексом
порядку проходження митного контролю в
зонах (коридорах) спрощеного митного
контролю, тобто переміщення через
митний кордон України особою, яка
формою проходження митного контролю
обрала проходження (проїзд) через
"зелений коридор", товарів, переміщення
яких через митний кордон України
заборонено або обмежено
законодавством України, або товарів в
обсягах, що перевищують
неоподатковувану норму переміщення
через митний кордон України.

Відповідальність за порушення митних
правил настає для громадянина, який
обрав проходження митного контролю
„зеленим" коридором, - з моменту
перетину останнім «білої лінії», що
позначає закінчення "зеленого"
коридору.

Як вбачається з протоколу про
порушення митних правил гр.
Туркменістану ОСОБА_3 перетнув "білу
лінію", що позначає закінчення зони
спрощеного митного оформлення "зелений
коридор", після чого в нього були
виявлені грошові кошти. Таким чином,
останній перемістив через митний
кордон України валюту, яка обмежена
законодавством України, а саме в
розмірі що перевищує 10 000 Євро.

Вина правопорушника підтверджується,
даними протоколу про порушення митних
правил (а.с.2-5), даними доповідних
записок (а.с.10-11, 12), письмовими
поясненнями (а.с.9), описом предметів
(а.с.20) протоколом опитування про
порушення митних правил(6-8).

Своїми діями правопорушник громадянин
Туркменістану ОСОБА_3 порушив порядок
проходження митного контролю в зонах
спрощеного митного контролю, яким
обмежно переміщення валюти через
митний кордон України, чим вчинила
правопорушення, яке передбачене ст. 471
МК України.

Суд критично оцінює покази допитаного
в судовому засіданні свідка - ОСОБА_5,
виходячи з наступного. Обов'язок
митного оформлення будь-яких товарів,
що перетинають через митний кордон
України покладений на особу, в
фактичному володінні якої перебувають
товари. У випадку неналежного
виконання цього обов'язку особа несе
персональну відповідальність не
залежно від того, кому належать ці
товари. Тому покази свідка - ОСОБА_5 не
мають юридичного значення стосовно
санкції ст.471 МК України та відповідно
до Розділу 2 Інструкції про переміщення
готівки і банківських металів через
митний кордон України, затвердженої
постановою Правління НБУ від 27.05.2008
року № 148.

Як встановлено у судовому засіданні,
ОСОБА_3 про наявність у нього валюти, що
перевищує граничні розміри для
переміщення без дозвільних документів,
письмово у митній декларації не вказав
та відповідних дозвільних документів
на її переміщення не мав.

Зважаючи на викладене, враховуючи
характер скоєного, обтяжуючи та
пом'якшуючи обставини, матеріали
справи, думку прокурора та зазначені
норми закону, суд дійшов висновку, що на
правопорушника має бути накладено
стягнення за ст. 471 МК України, у виді
штрафу з конфіскацією вилученої
валюти.

Керуючись ст.ст. 366, 471, 503 МК України, -

п о с т а н о в и в :

Визнати винним громадянина
Туркменістану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у
скоєні правопорушення, передбаченого
ст. 471 МК України та накласти на нього
адміністративне стягнення у виді
штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, що
становить 1 700 (одну тисячу сімсот)
грн. 00 коп. на користь держави.

Суму штрафу звернути в рахунок
вилучених у громадянина Туркменістану
ОСОБА_3, грошових коштів в сумі 1 700,00 грн.
на користь держави України (одержувач:
Держбюджет України Код , код
Банку: 821018, Банк одержувача: ГУ ДКСУ у
Київській області; КБК 21081100; р/р
№5004)

Вилучену валюту згідно протоколу про
порушення митних правил № 0732/125120104/13, а
саме: долари США за курсом НБУ на 21.12.2013
р. за 100 доларів США - 799-3000 грн.,
кількістю 23 010 доларів США, вартістю 18
3918,93 грн. - конфіскувати.

Стягнути з гр. України ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь держави
судовий збір в розмірі 36,54 грн. на р/р.
0004, Одержувач платежу:
Бориспільське УДКСУ(м.Бориспіль), Код
отримувача , Банк
отримувача: ГУДКСУ у м.Києві та
Київській області, МФО: 821018, КБК 22030001

Постанова судді у справі про
адміністративне правопорушення може
бути оскаржена особою, яку притягнуто
до адміністративної відповідальності,
її законним представником, захисником,
потерпілим, його представником або
прокурором протягом десяти днів з дня
винесення постанови.

Апеляційна скарга подається до
відповідного апеляційного суду через
місцевий суд, який виніс постанову.

Постанова суду у справі про
адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення
строку оскарження цієї постанови і
може бути пред'явлена до виконання
протягом трьох місяців з дня набрання
нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили
___________________

Суддя:
К.Л. Туманова