Справа № 3/257/138/14
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 р. Київський районний суд м.
Донецька у складі:

головуючого
судді Гурідової Н.М.,

при секретарі
Сидорової А.О.

за участю прокурора
Горлачова С.П.

представника митниці
Коваленко В.І.

за участю правопорушника
ОСОБА_2

за участю представників
правопорушника ОСОБА_3,
ОСОБА_4

розглянув у відкритому
судовому засіданні в залі суду справу
відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина РФ,
уродженця м. Горлівка, Донецької
області, працюючого м. Ровтов на Дону
ТОВ «Водолей» директор, який мешкає за
адресою: АДРЕСА_1

про порушення митних правил,
передбачене ст.. 471 МК України,

В С Т А Н О В И В:

22.11.2013 о 12 годині 33 хвилині, у зону
митного контролю митного поста
«Успенка» Східної митниці Міндоходів
по напрямку руху з Росії до України
в'їхав легковий автомобіль марки
«Тойота Лендкрузер 200», рн НОМЕР_1, під
керуванням громадянина Росії ОСОБА_6. У
якості пасажира в автомобілі слідував
громадянин Росії ОСОБА_2. Формою
проходження митного контролю та
митного оформлення вищезазначені
громадяни обрали смугу спрощеного
митного контролю «зелений коридор». На
підставі аналізу та оцінки ризиків
даний транспортний засіб та громадяни,
які переміщувалися в ньому, було
переведено зі смуги руху «зелений
коридор» до смуги руху «червоний
коридор» для проведення митного огляду
автомобіля та особистих речей
громадян. Громадянин ОСОБА_2 власноруч
заповнив та подав митну декларацію для
письмового декларування товарів, що
переміщуються через митний кордон
України громадянами для особистих,
сімейних та інших потреб, не пов'язаних
з провадженням підприємницької
діяльності, в якій вказав про наявність
530 000 тисяч рублів РФ. При проведенні
митного контролю було встановлено, що
громадянин Росії ОСОБА_2 переміщує
рублі РФ в кількості 530 000 рублів РФ, що
в еквіваленті складає 128302,4 грн., що
перевищує еквівалент 10 000 тисяч євро.
Згідно постанови Правління
Національного банку України від 27.05.08 №
148 «Про переміщення готівки і
банківських металів через митний
кордон України», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.06.08 за
№52015211 та Інструкції про переміщення
готівки та банківських металів через
митний кордон України громадянину
ОСОБА_2 повернуто 444819 рублів, тобто
еквівалент 10000 євро(курс НБУ на 22.11.2013 1
рубль-0.2420800, 1євро -10.7681700). Таким чином,
гр. Російської Федерації ОСОБА_2
порушив порядок проходження митного
контролю в зонах (коридорах) спрощеного
митного контролю при переміщенні через
митний кордон України товару - 85181
рублів РФ, який підлягає обов'язковому
письмовому декларуванню при
переміщенні через митний кордон
України.

ОСОБА_2 у судовому засіданні
провину у скоєнні адміністративного
правопорушення не визнав, та пояснив,
що дійсно 22.11.2013 року він зі своїм
братом ОСОБА_2 на автомобілі «Тойота
Лендкрузер 200», рн НОМЕР_1 , під
керуванням ОСОБА_2 , в якому він
знаходився як пасажир, слідували з
м.Ростов - на - Дону в м.Горлівка, через
митний пост «Успенка». Під'їхавши до
митного поста «Успенка» до них
підійшов працівник митниці та спросив,
чи є в них предмети , які підлягають
декларуванню , на що вони відповіли про
наявність у них 1 млн. рублів РФ у ОСОБА_2
та 530000 рублів РФ у нього. Після чого
робітник митниці рукою показав куди їм
треба проїхати та де залишити
автомобіль. Після чого їх провели до
кабінету, де вони заповнили митні
декларації. Крім того правопорушник
пояснив, що вони проїхали по «зеленому
коридору», оскільки по перше працівник
митниці їм показував куди проїхати, а
по друге «червоний коридор» було
зайнято автомобілями. Провопорушник
вказав, що митні декларації він
заповнював власноручно, інформації на
стендах при вїзді до митного поста він
не читав, митну території України він
перетинає декілька разів на рік.

Представники правопорушника у
судовому засіданні пояснили, що
вважають справу такою, що підлягає
закриттю у зв'язку із відсутністю
складу адміністративного
правопорушника та те, що підлягають
поверненню вилучені гроші, гроші
стягнуті для забезпечення сплати
штрафу та витрати на правову допомогу.

Суд, заслухавши правопорушника,
представників правопорушника,
представника митниці, прокурора,
дослідивши матеріали справи: протокол
про порушення митних правил (а.с.1-5),
пояснення ОСОБА_2 у протоколі
опитування, згідно яких він пояснював,
що не знав правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон (а.с.17-19) ,
що спростовує доводи правопорушника у
судовому засіданні , в частині того, що
під'їхавши до митного поста «Успенка»
саме працівник митниці направив їх до
зеленого коридору, оскільки червоний
коридор був зайнятий автомобілями ,
виходячи з яких правопорушник не
заперечував, що обрав спрощену форму
митного контролю «зелений коридор» та
мав при собі грошові кошти у розмірі
530000 рублів РФ, суд вважає доказаною
вину ОСОБА_2 у порушенні встановленого
митним кодексом України порядку
проходження митного контролю в зонах
(коридорах) спрощеного митного
контролю, тобто переміщення через
митний кордон України, особою яка
формою проходження митного контролю
обрала проходження (проїзд) через
«зелений коридор», товарів,
переміщення яких через митний кордон
України заборонено або обмежено
законодавством України, або товарів в
обсягах, що перевищують неоподатковану
норму переміщення через митний кордон
України, тобто його дії правильно
кваліфіковані за ст.. 471 МК України.

Відповідно до постанови
Правління Національного банку України
від 27.05.08 №148 «Про переміщення готівки і
банківських металів через митний
кордон України» Фізична особа має
право ввозити в Україну та вивозити за
межі України готівку в сумі, що не
перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без
письмового декларування митному
органу.

Приймаючи до уваги обставини справи:
наявність у ОСОБА_2, грошові кошти:
рублі РФ в кількості 85181 рублів РФ, що
перевищує еквівалент 10 000 тисяч євро, у
суду не залишається сумніві про
наявність в його діях, складу
правопорушення, передбаченого ст. 471 МК
України.

Згідно інструкції, затвердженої
постановою Правління Національного
банку України від 27.05.2008 року № 148 ,
фізична особа - нерезидент має право
ввозити в Україну готівку в сумі, що
перевищує в еквіваленті 10000 євро, за
умови письмового декларування митного
органу в повному обсязі. Физична особа -
нерезидент має право вивозити за межі
України готівку в сумі, що перевищує в
еквіваленті 10000 євро, якщо сума готівки,
що вивозиться, не перевищує суми
готівки, письмово задекларованої цією
особою митного органу при ввезені в
Україну. Вивезення готівки у такому
випадку здійснюється за умови її
письмового декларування митному
органу в повному обсязі. Тобто,
вказаною інструкцією не обмежена сума
готівки, яка може бути ввезена на
територію України, а встановлено
порядок переміщення готівки через
митний кордон України.

Судом встановлено, що діюче
законодавство України не передбачає
обмеження чи заборону переміщення
через митний кордон України грошових
коштів та те , у діючих нормативно -
правових актах маються лише обмеження
розміру грошей, які необхідно
перемістити через митну територію
України, тому судом встановлено, що
правопорушником не правильно було
обрано порядок проходження митного
контролю, а саме ОСОБА_2 переміщував
через митний кордон України валютні
цінності 85181 рублів РФ, що перевищує
дозволену для переміщення по «зеленому
коридору» суму.

З врахуванням усіх обставин справи,
даних про особу ОСОБА_2, які виходячи з
його віку, суспільного стану, роду
занять та освіти безумовно дозволяли
йому ознайомитися з правилами
переміщення товарів через митний
кордон України, тому суд вважає
безпідставними доводи ОСОБА_2, надані
ним як безпосередньо у судовому
засіданні та і в протоколі опитування в
справі про порушення митних правил, що
він не знав правил переміщення товару
через митний кордон , а також , що саме
працівник митниці їх направив до
зеленого коридору, оскільки червоний
коридор був зайнятий.

Враховуючи обставини справи, дані про
особу правопорушника, суд вважає
необхідним застосувати до нього
стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700
грн.

На підставі викладеного, керуючись
ст.471 МК України,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 визнати винним у порушенні
митних правил, передбаченому ст.471 МК
України та накласти на нього
адміністративне стягнення у вигляді
штрафу у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот)
гривень 00 коп. на розрахунковий рахунок
№ 5002 в ГУ ДКСУ в Донецькій
області, МФО 834016, ОКПО 37967785, код платежу
21081100, код надходжень бюджету 095
отримувач ГУДКСУ у Донецькій області.

Вилучені грошові кошти : 85181
(вісімдесят п'ять тисяч сто вісімдесят
один ) рублів РФ, що зберігаються у
Східній Митниці, повернути ОСОБА_2.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави
судовий збір в сумі 34 (тридцять чотири)
гривні 41 коп.

Постанову може бути пред'явлено до
примусового виконання протягом трьох
місяців з дня винесення, а в разі
оскарження - протягом трьох місяців з
дня розгляду апеляційної скарги.

Постанова може бути оскарженою до
Апеляційного суду Донецької області
через Київський районний суд м.
Донецька протягом десяти днів з дня її
винесення.

Суддя:
Гурідова Н.М.