П О С Т А Н О В А

Справа № 126/576/13-п Провадження № 3/126/296/13

"21" березня 2013 р. Суддя Бершадського районного суду Вінницької області

ОСОБА_1 Р. В.

розглянувши матеріали адміністративної справи, що надійшли з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 /Охрамовська / ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя Бершадь, Спортнивна 4/2, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до адміністративної відповідальності не притягувалась,

за ст. 166-9 ч.1 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення № 10/17-4/21 ФМ від 26 грудня 2012 року, складеному уповноваженою посадовою особою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу ОСОБА_4, встановлено, що в результаті проведення позапланової перевірки (інспекції) ПрАТ "Страхова компанія "МОСТ" виявлено вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП відповідальним за проведення фінансового моніторингу на даному підприємстві ОСОБА_2, яка призначена згідно наказу від 07.11.2011 року № 4-од та пройшла підготовку в Полтавському університеті економіки з курсу підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Суть адміністративного правопорушення полягає в несвоєчасному виявленні, реєстрації та поданні інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Перед початком судового розгляду справи ОСОБА_2 було роз'яснено права у відповідності до ст.268 КУпАП.

Правопорушниця вину у скоєному правопорушенні визнала повністю та просила суворо не карати.

Окрім визнання вини у вчиненні вищевказаного правопорушення вона також доведена матеріалами справи, дослідженими в судовому засіданні, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення № 10/17-4/21 ФМ від 26 грудня 2012 року, копією наказу № 4-од від 07.11.2011 року, актом позапланової виїзної перевірки від 22.11.2012 року № 21/17-4/18 ФМ

Призначаючи гр. ОСОБА_2 адміністративне стягнення за вчинене адміністративне правопорушення, у відповідності до ст. 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховується характер вчиненого адміністративного правопорушення, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, ступінь її вини у вчиненому правопорушенні, враховується її майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність ОСОБА_2 за вчинене адміністративне правопорушення у відповідності до ст.34 КУпАП, є щире розкаяння винного у вчиненому правопорушенні.

Обставин, що обтяжують відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення у відповідності до ст. 35 КУпАП, судом не встановлено.

За таких обставин, вважаю, що в діях ОСОБА_2 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч. 1 КУпАП - несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і тому на неї слід накласти адміністративне стягнення.

Накладаючи адміністративне стягнення, суд приймає до уваги характер вчиненого правопорушення, особу винної, яка раніше не притягувалась до адміністративної відповідальності, матеріальне становище особи, яка притягується до адміністративної відповідальності і прийшов до переконання, що необхідним та достатнім для виправлення та попередження нових адміністративних правопорушень буде накладення на ОСОБА_2 стягнення у виді штрафу.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 33-35, 37, 38, 166-9, 268, 283-285 КУпАП,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч.1 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 (тисячу сімсот) грн.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом десяти днів з часу її винесення через Бершадський районний суд Вінницької області.

Суддя: