Справа № 3-734/13р.
№760/963/13-п
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2013 року суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Державної служби фінансового моніторингу України, про притягнення до адміністративної відповідальності головного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, яка займає посаду відповідального працівника ТОВ «Терра Банк, за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

В С Т А Н О В И В :

09.01.2013 р. головним спеціалістом відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу ОСОБА_3, складено протокол про адміністративне правопорушення у відношенні відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу-начальника управління фінансового моніторингу Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Інтербанк» ОСОБА_1, згідно якого 09.10.2012 р. в реєстрі ПАТ КБ «Інтербанк» за №569 було зареєстровано фінансову операцію, як таку, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобовязаний повідомляти спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх проведення, проте ОСОБА_1 перебуваючи в приміщенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Інтербанк" повторно напрвила файл-повідомлення - інформацію про зазначену фінансову операцію до Держфінмоніторингу України лише 06.11.2012 р. із запізненням на 16 робочих днів, чим порушила вимоги п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», тобто ОСОБА_1 вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 166-9 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП визнала та підтвердила вищевикладені обставини справи.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 09.01.2013 р. вбачається, що ОСОБА_1 вчинила правопорушення 09.10.2012 р.

Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

Оскільки з часу виявлення правопорушення минуло більше ніж 3 місяці, провадження у справі необхідно закрити у зв'язку закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 38 ч.2, 166-9 ч. 1, 247 п.7 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

Визнати винною ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Провадження у справі про вчинення ОСОБА_4, адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 166-9 КУпАП, закрити у зв'язку із закінченням строків, передбачених ч. 2 ст. 38 КУпАП.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Солом'янський районний суд міста Києва на протязі десяти днів з дня її винесення. Постанова набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Суддя С.І. Кушнір