печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5534/13-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" квітня 2013 р. суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., розглянувши матеріали, які надійшли з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1), який працює директором ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 обіймаючи посаду директора ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» допустив порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції та проведення ними фінансових операцій, що відображено в акті планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» від 05.03.2013, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.

26.04.2013 ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у вчиненому правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст.166-9 КУпАП визнав повністю, щиро розкаявся та не заперечив, що вчинив його при вказаних обставинах. Надав суду примірник акту перевірки від 05.03.2013.

Адвокат, особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, ОСОБА_2, просив закрити провадження у справі, у зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення, оскільки перевірка на товаристві проводилась за період з 20.10.2011 по 25.01.2013.

Крім того, вина ОСОБА_1 у вчиненому правопорушенні підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення № 2-ФМ від 05.03.2013, акту планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ТОВ «ФОРБС КАПІТАЛ» від 05.03.2013 та іншими матеріалами справи.

Враховуючи викладене, надходжу до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненому адміністративному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, доведена повністю.

Разом з тим, враховуючи що на момент розгляду справи закінчились строки накладення адміністративного стягнення, передбачені ст. 38 КУпАП провадження по справі підлягає закриттю на підставі п.7 ст. 247 КУпАП.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 38, 163-1, 247 КУпАП,-

ПОСТАНОВИВ :

Визнати винним ОСОБА_1 у вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, провадження по справі закрити у зв"язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Строк пред'явлення постанови до виконання - 3 місяці.

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено подання прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови, і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи подання прокурора.

Апеляційна скарга, подання прокурора подаються до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя: Ю.А. Фаркош