П О С Т А Н О В А

Справа № Провадження № 3/126/624/13

"18" квітня 2013 р. Суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В. І.

розглянувши матеріали адміністративної справи, що надійшли з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1, до адміністративної відповідальності притягувалася,

за ст. 166-9 ч.1 КУпАП,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, працюючи головним бухгалтером ПрАТ "Страхова компанія "МОСТ", згідно наказу № 4-од від 07.11.2011 року, будучи призначеною на посаду відповідальною за проведення фінансового моніторингу, в порушення п.п. "а" п.6 ст. 6, п.12 ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", не надала до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, а саме: 24.02.2012 року ПрАТ "СК "МОСТ", відповідно платіжного доручення від 23.02.2012 року № 6, виплатило страхове відшкодування згідно з Генеральним договором добровільного страхування вантажу та вантажобагажу від 20.07.2011 року № 3-0107.МЮО/2011 у розмірі 703 115,00 грн.; 24.02.2013 року ПрАТ "СК "МОСТ", відповідно до платіжного доручення від 24.02.2012 року № 7, виплатило страхове відшкодування згідно з Генеральним договором добровільного страхування вантажу та вантажобагажу від 20.07.2011 року № 3-0107.МЮО/2011 у розмірі 506 029,44 грн.; 24.02.2012 року ПрАТ "СК "МОСТ", відповідно до платіжного доручення від 24.02.2012 року № 8, виплатило страхове відшкодування згідно з Генеральним договором добровільного страхування вантажу та вантажобагажу від 20.07.2011 року № 3-0107.МЮО/2011 у розмірі 803 156,00 грн.; 24.02.2012 року ПрАТ "СК "МОСТ", відповідно до платіжного доручення від 24.02.2012 року № 9, виплатило страхове відшкодування згідно з Генеральним договором добровільного страхування вантажу та вантажобагажу від 20.07.2011 року № 3-0107.МЮО/2011 у розмірі 568 437,60 грн.; 22.08.2012 року ПрАТ "СК "МОСТ", відповідно до банківської виписки, отримало страховий платіж, згідно з Договором страхування фінансових ризиків від 01.12.2011 року № ФР_ЄІБ-2011/10/04 у розмірі 621954,5 грн.; 22.08.2012 року ПрАТ "СК "МОСТ", відповідно до банківської виписки, отримало страховий платіж, згідно з Договором страхування фінансових ризиків від 01.12.2011 року № ФР_ЄІБ-2011/10/02 у розмірі 1378045,5 грн.

Перед початком судового розгляду справи ОСОБА_1 було роз'яснено права у відповідності до ст. 268 КУпАП.

Правопорушник вину у скоєному правопорушенні визнала повністю та просила суворо не карати.

Крім визнання ОСОБА_1 вини у вчиненні вищевказаного правопорушення, її вина доведена матеріалами справи, дослідженими в судовому засіданні, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення № 7/13-13/8 від 21.03.2013 року, актом планової виїзної перевірки (інспекції) № 2-13/7-ФМ від 12.02.2013 року.

Призначаючи ОСОБА_1 адміністративне стягнення за вчинене адміністративне правопорушення, у відповідності до ст. 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховується характер вчиненого адміністративного правопорушення, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, ступінь її вини у вчиненому правопорушенні, враховується її майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність ОСОБА_1 за вчинене адміністративне правопорушення у відповідності до ст.34 КУпАП, є щире розкаяння винної у вчиненому правопорушенні.

Обставин, що обтяжують відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення у відповідності до ст. 35 КУпАП, судом не встановлено.

За таких обставин, вважаю, що в діях ОСОБА_1 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч.1 КУпАП - несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і тому її слід притягнути до адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення.

Накладаючи адміністративне стягнення, суд приймає до уваги характер вчиненого правопорушення, особу винної, яка раніше притягувалася до адміністративної відповідальності, матеріальне становище особи, яка притягується до адміністративної відповідальності і прийшов до переконання, що необхідним та достатнім стягненням для виправлення правопорушника та попередження скоєння нею нових адміністративних правопорушень буде накладення на ОСОБА_1 адміністративного стягнення у вигляді штрафу, передбаченого санкцією статті 166-9 ч.1 КУпАП.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 33-35, 166-9 ч.1, 268, 283-285 КУпАП,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку АДРЕСА_2 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 ч.1 КУпАП.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом десяти днів з часу її винесення через Бершадський районний суд Вінницької області.

Суддя: В.І. Гуцол