Справа № 522/6703/13-к
Провадження по справі за № 1-кс/ 522/2144/13
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст. слідчого Молошнюк Ю.В., прокурора Іллящук Д.Г., розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1, погоджене з погодженного прокурором відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 24.01.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

На протязі 2011-2012 р. ДП Одеська залізниця укладала договори з надання послуг по охороні обєктів з підприємством ТОВ Укртехспецсервіс (). На протязі вказаного періоду часу ТОВ Укртехспецсервіс мало фінансово-господарські відносини та перерахували кошти отримані від ДП Одеська залізниця на підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ НФЛ-трейдінг () та ПП Компанія Бізнес партнер ().

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ Укртехспецсервіс укладались договори на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах з підприємством ТОВ НФЛ-трейдінг. Згідно вказаних договорів ТОВ НФЛ-трейдінг надавало послугу з перевірки несення служби на охоронюваних обєктах ДП Одеська залізниця та по умовах договору складались акти виконаних робіт з виявленими порушеннями форми одягу у деяких співробітників ТОВ Укртехспецсервіс.

В ході розслідування за вказаними обставинами, допитано свідків: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які повідомили, що в період 2011-2012 року вони працювали охоронцями на підприємстві ТОВ Укртехспецсервіс. Перевірки по несенню служби на постах перевіряли директор підприємства та начальник охорони. Підприємство ТОВ НФЛ-трейдінг їм не знайоме, ні які акти по перевірці постів не складались та про це їм нічого не відомо.

Крім цього, встановлено що підприємством ТОВ Укртехспецсервіс з підприємством ПП Компанія Бізнес партнер укладено договори на консультування з питань комерційної діяльності у сфері охорони. Згідно вказаних договорів та актів виконаних робіт ПП Компанія Бізнес партнер надавало послуги на проведення консультацій з питань аналізу основних проблем безпеки бізнесу, підготовки алгоритмів рішення цих проблем виходячи з існуючих погроз, правила несення служби по охороні загальноосвітніх установ, навчання й створення різних систем безпеки підприємства, тощо.

В ході розслідування встановлено, що вказані роботи не проводились, допитати директора ПП Компанія Бізнес партнер ОСОБА_7 не представилось можливим у звязку з не встановленням його місця проживання.

Для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення необхідні оригінали укладених договорів з підприємствами ПП Компанія Бізнес партнер та ТОВ НФЛ-трейдінг.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 0000004 від 24.01.2013 року, представлені ст. слідчим з ОВС слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_8, який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходження цих документів у службових приміщеннях ТОВ Укртехспецсервіс, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ Укртехспецсервіс, у володінні якого знаходяться документи фінансово господарської діяльності підприємства, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_8 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ Укртехспецсервіс ( ):

- договір про надання охоронних послуг між ДП Одеська залізниця та ТОВ Укртехспецсервіс №ОД/НХ-11-110 НЮ від 10.03.2011, з додатками та додатковими угодами;

- договір надання послуг між ДП Одеська залізниця та ТОВ Укртехспецсервіс №ОД/ДН-1 12-57 НЮ від 29.02.2012, з додатками та додатковими угодами;

- договір про надання охоронних послуг між ДП Одеська залізниця та ТОВ Укртехспецсервіс №ОД/Доравтоб-12-68 НЮ від 05.03.2012, з додатками та додатковими угодами;

- договір надання послуг між ДП Одеська залізниця та ТОВ Укртехспецсервіс №ОД/ДН-4-12-58 НЮ від 29.02.2012, з додатками та додатковими угодами;

- договір на охорону між ДП Одеська залізниця та ТОВ Укртехспецсервіс №ОД/НХ-12-61 НЮ від 29.02.2012, з додатками та додатковими угодами;

- договір про надання охоронних послуг між ДП Одеська залізниця та ТОВ Укртехспецсервіс №ОД/Стомат пол.-12-59 НЮ від 29.02.2012, з додатками та додатковими угодами;

- акт № ОУ-000119 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000111 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000103 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000094 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000076 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000086 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000069 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000061 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000037 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000131 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт звірки розрахунків станом на 01 квітня 2011 року між Служба МТЗ Одеської залізниці та ТОВ Укртехспецсервіс, акт № ОУ-000122 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000121 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000120 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000022 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000020 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000017 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000066 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000061 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000060 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000067 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000068 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000059 здачі-прийняття робіт (надання послуг); ); акт № ОУ-0000047 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000046 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000054 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000053 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000034 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000031 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000039 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000033 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000034 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000041 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000040 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000100 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000105 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000110 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000105 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000090 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000096 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000097 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000095 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000089 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000080 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000074 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000075 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000081 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000082 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000158 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000151 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000157 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000135 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

акт № ОУ-0000142 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000143 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000136 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000119 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000129 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000130 здачі-прийняття робіт (надання послуг); акт № ОУ-0000123 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- акт виконання виконаних робіт відповідно договору №ОД/НХ-12-61 НЮ від 29.02.2012, за березень, квітень, травень ( № 48) , червень ( акт № ОУ-0000064, акт № ОУ-0000065, акт № ОУ-0000062, акт № ОУ-0000063), липень (акт № ОУ-0000076, акт № ОУ-0000077, акт № ОУ-0000076, акт № ОУ-0000078, акт № ОУ-0000079 ) , серпень ( акт № ОУ-0000091, акт № ОУ-0000092, акт № ОУ-0000093, акт № ОУ-0000094) вересень (акт № ОУ-0000106, акт № ОУ-0000107, акт № ОУ-0000108, акт № ОУ-0000109), листопад ( акт № ОУ-0000138, акт № ОУ-0000137, акт № ОУ-0000136, акт № ОУ-0000135), жовтень ( акт № ОУ-0000127, акт № ОУ-0000124, акт № ОУ-0000126, акт № ОУ-0000125), грудень (акт № ОУ-0000154, акт № ОУ-0000153, акт № ОУ-0000155) місяці 2012 року;

- Договір № 251 на надання бухгалтерських послуг від 01.03.2012 між ТОВ НФЛ-Трейдінг та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 101 на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах від 01.02.2012 між ТОВ НФЛ-Трейдінг та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 203 на консультування з питань комерційної діяльності у сфері охорони від 01.02.2012 між ПП Компанія Бізнес партнер та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 03/01 на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах від 03.01.2012 між ПП Компанія Бізнес партнер та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 77 на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах від 03.01.2012 між ТОВ НФЛ-Трейдінг та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 117 на консультування з питань комерційної діяльності у сфері охорони від 03.10.2011 між ПП Компанія Бізнес партнер та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 75 на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах від 03.10.2011 між ТОВ НФЛ-Трейдінг та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 138 на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах від 01.12.2011 між ТОВ НФЛ-Трейдінг та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 201 на консультування з питань комерційної діяльності у сфері охорони від 01.12.2011 між ПП Компанія Бізнес партнер та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 117 на консультування з питань комерційної діяльності у сфері охорони від 01.11.2011 між ПП Компанія Бізнес партнер та ТОВ Укртехспецсервіс,

- Договір № 104 на надання послуг з перевірки несення служби на обєктах від 01.11.2011 між ТОВ НФЛ-Трейдінг та ТОВ Укртехспецсервіс,

- акт № 105 від 30.11.2011 (виконаних робіт), - акт № 172/1 здачі-приймання зроблених послуг від 30.11.2011, акт № 201/1 здачі-приймання зроблених послуг від 30.12.2011, акт № 139 від 30.12.2011 (виконаних робіт), акт № 76 від 30.10.2011 (виконаних робіт), акт № 118 здачі-приймання зроблених послуг від 31.10.2011, акт № 78 від 30.10.2011 (виконаних робіт), акт № 31/01 від 31.01.2012 (виконаних робіт), акт № 203/2 здачі-приймання зроблених послуг від 29.02.2012, акт № 102 від 29.02.2012 (виконаних робіт), акт № 252 від 31.03.2012 (виконаних робіт);

- журнали прийому-здачі чергувань на всіх обєктах за 2011, 2012 рік;

- журнали оперативного чергового за наступні доби: 30.11.2011, 30.12.2011, 31.10.2011. 31.01.2012, 29.02.2012;

- копії наказів про призначення на посаду директора, заступника, головного бухгалтера ТОВ Укртехспецсервіс;

- копії право установчих документів ТОВ Укртехспецсервіс ( свідоцтва, ліцензії, довідки тощо),

(тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню) які зберігаються в ТОВ Укртехспецсервіс, за адресою: вул. Косовська, 47, м. Одеса, та можливість їх вилучити.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим з ОВС слідчого відділу УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_8

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

19.03.2013