Справа № 760/9038/13-п
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2013 р. суддя Солом'янського районного суду м. Києва Москалюк В.М., розглянувши матеріали, які надійшли від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, директора ТДВ "СК "Рада", проживає за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до протоколу №8/17-4/21 від 18.04.2013 р. про адміністративне правопорушення складеного головним спеціалістом відділу фінансового моніторингу департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу ОСОБА_2 за результатами позапланової безвиїзної перевірки ТДВ "Страхова компанія "РАДА" (код за ), яке знаходиться за адресою: вул. Лісова,2, кім. 76/1, м. Бровари, Київська обл., 07400) встановлено порушення вимог п.6 ЗУ "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму", відповідальною за проведення фінансового моніторингу ОСОБА_1, за що передбачена адміністративна відповідальність, відповідно до ст.166-9 КУпАП.

Адміністративний матеріал підлягає поверненню до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

Надсилання адміністративного протоколу поштою або ж неявка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до відповідного органу для його підписання не може свідчити про відмову такої особи від підписання протоколу, а також про належне забезпечення права особи подавати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу.

Крім того, в матеріалах справи відсутні будь-які підтверджуючі дані, про те, що особа правопорушника запрошувалася для складання та підписання протоколу про адміністративне правопорушення.

Враховуючи викладене, адміністративний матеріал, складений відносно ОСОБА_1 підлягає поверненню до органу, який склав протокол про адміністративне правопорушення для до оформлення, як такий, що був оформлений з порушенням вимог ст. 256 КУпАП.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 256, 278, 280 КУпАП, суддя -

П О С Т А Н О В И В

Адміністративний матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, направити до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - для дооформлення.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва через районний суд.

Суддя: