Провадження № 3/638/4046/13
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року            Суддя
Дзержинського районного суду Грищенко
І.О., розглянувши адміністративний
матеріал, що надійшов з Державної
податкової інспекції у Дзержинському
районі м.Харкова ГУ Міндоходів у
Харківської області у відношенні:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець
ІНФОРМАЦІЯ_2, працює: директором у ТОВ
«NeVi», який зареєстрований та фактично
мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1

- за ст. 162-1 КУпАП,

ВСТАНОВИВ :

21.10.2013 року, о 15-00 годині, головним
державним податковим
ревізор-інспектором відділу перевірок
банківських та небанківських
фінансових установ та контролю за
валютні операції у сфері ЗЕД ОСОБА_2,
здійснена позаплановая виїзна
перевірка ТОВ «NeVi» (),
юридична адреса» пр.Леніна, 48, к.49,
м.Харків, директором якого являється
ОСОБА_1, з питань дотримання вимог
валютного законодавства по контракту
№1502-2013 від 15.02.2013 р. за період з 15.02.2013 р.
по 15.10. 2013 р.. В ході перевірки виявлене
порушення ненадходження в Україну, у
передбачені чинним законодавством,
терміни виручки в іноземної валюті від
реалізації на експорт товарів, а саме:
ненадходження валютної виручки у
повному обсязі в іноземній валюті на
валютний рахунок резидента в
уповноваженому банку, у термін більш
ніж передбачено ст.1 Закону України
№185/94 ВР від 23.09.94 р. «Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній
валюті» (із змінами та доповненнями) з
урахуванням Постанови Правління НБУ
№475 від 16.11.2012 р. та Постанови НБУ №163
від 14.05.2013 р. «Про зміну строків
розрахунків за операціями з експорту
та імпорту товарів передбачені ст.1, 2
Закону України №185/94 ВР від 23.09.1994 р., за
якими розрахунки повинні
здійснюватися в термін, що ні перевищує
90 календарних днів, за що передбачена
відповідальність за ст. 162-1 КУпАП (із
змінами та доповненнями) внесеними
Законом України від 15.11.2011 р. №4025-VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України, щодо гуманізації
відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності»

Таким чином, в діях ОСОБА_1 вбачається
склад правопорушення, передбаченого
ст. 162-1 КУпАП. Факт порушення
встановлено актом перевірки від 21.10.2013
року №983/2202/32948977. Відносно
правопорушника складено протокол про
адміністративне правопорушення №302
від 21.10.2013 р. (бланк серія АА № 593219).

В суді особа, відносно якої складено
протокол про адміністративне
правопорушення – ОСОБА_1 вину у скоєнні
інкримінуємого правопорушення визнав
та пояснив про обставини його вчинення,
як це викладено вище.

Факт вчинення ОСОБА_1 правопорушення,
передбаченого ст. 162-1 КУпАП
підтверджується сукупністю зібраних у
справі доказів: даними протоколу про
адміністративне правопорушення та
іншими матеріалами справи.

Відповідно до вимог Закону України "Про
судовий збір"зі змінами, внесеними
Законом України від 19.09.2013 року №590-VII
"Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сплати
судового збору" з ОСОБА_1 підлягає
стягненню в дохід держави судовий збір,
в розмірі, встановленому зазначеним
законом.

На підставі
вищевикладеного, керуючись ст. 162-1
КУпАП, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН
НОМЕР_1 - визнати винним у вчиненні
адміністративного правопорушення,
притягти до адміністративної
відповідальності за ст. 162-1 КУпАП та
накласти адміністративне стягнення у
вигляді штрафу в розмірі 10 200 (десять
тисяч двісті) гривень на користь
держави.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН
НОМЕР_1, в дохід держави судовий збір в
розмірі 34,41 грн. (тридцять чотири гривні
41 коп.)

Постанову може бути оскаржено до
апеляційного суду Харківської області
протягом 10 днів .

Згідно ст. 303 КУпАП термін
пред`явлення постанови до виконання на
протязі 3-х місяців

Суддя
–

І.О.Гри
щенко