печерський районний суд міста києва
Справа № 3-6511/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" грудня 2012 р. cуддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвськ О.В. розглянувши матеріали, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місце роботи: директор ТОВ «Фондова компанія «Атлас», зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2

за ст. 166-9 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно даних протоколу про адміністративне правопорушення від 26 листопада 2012 року № 51 серія ЦА № 000024, директор ТОВ «Фондова компанія «Атлас», , адреса: м. Київ, вул. А.Барбюса 40 порушив вимоги щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію, а саме: несвоєчасно надав додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об»єктом фінансового моніторингу (аналізу) на запит Держфінмоніторингу України від 05.10.2012 року у частині надання інформації протягом п»яти робочих днів з дати надходження запиту, чим порушив вимоги п. 9 ч. 2 ст. 6 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Відповідальність за вказане адміністративне правопорушення передбачена ст. 166-9 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину не визнав та повідомив, що оскільки відповідно до внутрішніх правил трудового розпорядку орендодавця приміщення, передбачено передавання черговими вахтерами листів, що надходять на адресу орендарів, спочатку керівництву орендодавця, а лише потім представникам орендаря у зв»язку з чим посадова особа ТОВ «Фондова компанія «Атлас» лист Державної служби фінансового моніторингу України отримав від представника орендодавця приміщення, в якому орендується офіс, 12.10.2012 року. А тому відповідь на запит Держфінмоніторингу України була надана вчасно, на 4-й день після фактичного його отримання.

Відповідно до ст. 251 Кодексу України про адміністративне правопорушення доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Згідно журналу реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «ФК «Атлас» запит Державної служби фінансового моніторингу України було отримав 12.10.2012 року.

При цьому матеріали справи не містять доказів вручення листа уповноваженою особою ТОВ «Фондова компанія «Атлас» ОСОБА_1 від 26.11.2012 року.

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Враховуючи, що у діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, провадження по справі підлягає закриттю.

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ст. 247 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ :

Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, до адміністративної відповідальності за ст. 166-9 КУпАП, закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником потерпілим його законним представником або на неї може бути внесено протест прокурора, протягом 10 днів з дня винесення постанови і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту.

Апеляційна скарга, протест прокурора подається до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя: ОСОБА_2