ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2012 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши матеріали справи, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, яка працює начальником Управління фінансового моніторингу ПАТ Імексбанк, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за ч.1 ст.166-9 КУпАП,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2012 р. уповноваженою посадовою особою Державної служби фінансового моніторингу України, головним спеціалістом відділу фінансових розслідувань у сфері страхових та інвестиційних послуг управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань ОСОБА_2, складено адміністративний протокол №36 відносно начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ Імексбанк ОСОБА_1

Згідно протоколу Держфінмоніторингом України 07.06.2012 р. засобами електронної пошти НБУ було направлено файл запит XC0PJA67.202 до ПАТ Імексбанкпро надання додаткової інформації з приводу 16 фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу. Однак, інформація на файл-запит XC0PJA67.202 від 07.06.2012 р., ПАТ Імексбанку повному обсязі була надана Держфінмоніторингу України лише 02.08.2012 р.

Враховуючи наведене на думку Держфінмоніторингу України, ОСОБА_1 несвоєчасно надала додаткову інформацію з приводу 16 фінансових операцій, що стали обєктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу України, чим вчинила дії, які містять ознаки адміністративного правопорушення, за що передбачена відповідальність ч.1 ст.166-9 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення не визнала та пояснила, що відповідь на запит Держфінмоніторингу України від 07.06.2012 р. було направлено у встановлений законом пятиденний термін (12.06.2012 р.) файлами-відповідями XD0PJA6C.202- XD0PJA6C.209, XD0PJA6C.20A- XD0PJA6C.20H з файлом додатком XE0PJA6C.RAR, а 02.08.2012 р. на усний запит працівника Держфінмоніторингу України нею була повторно направлена дана інформація.

Відповідно до ч.1 ст.166-9 КУпАП адміністративна відповідальність настає за ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали обєктом фінансового моніторингу, на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

За змістом диспозиції вищевказаної статті не передбачена відповідальність за надання інформації не в повному обсязі, як фактично зазначено у вищевказаному протоколі Держфінмоніторингу.

Одночасно сам факт бездіяльності Держфінмоніторингу України щодо вжиття відносно ОСОБА_1 адміністративних заходів протягом тривалого терміну після отримання 12.06.2012 р. інформації від ПАТ „Імексбанк свідчить про те, що за наслідками отримання відповіді банку у органу фінансового моніторингу були відсутні підстави для реагування і шкода його інтересам не заподіяна.

Крім того, в матеріалах справи знаходиться копія відповіді на запит Держфінмоніторингу, згідно якого за підписами в.о. голови Правління ПАТ ІмексбанкОСОБА_3, начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ ІмексбанкОСОБА_1 по електронній пошті до управляння фінансового моніторингу було направлено відскановані копії документів та інформацію згідно запиту, що свідчить пре те, що ОСОБА_1 своєчасно було направлена відповідь згідно запиту Держфінмоніторингу України.

З урахуванням вищевикладеного суд вважає, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 166-9 КУпАП, а саме несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали обєктом фінансового моніторингу, на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Згідно з п.1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю при відсутності складу адміністративного правопорушення.

Керуючись ч.1 ст.166-9, п.1 ст.247, ст.ст.283-284 КУпАП, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст.166-9 КУпАП, у звязку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя: В.М. Лабунський

03.10.2012