№ 1005/1637/2012
№3/1005/746/2012
М.Н. 0005/125000001/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2012 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М., з участю прокурора Файдевича О.А., розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Київської обласної митниці про порушення митних правил, передбачених ст. 352 МК України, відносно

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, місце народження: с. Ардонь, Клінцовського району, Брянської області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого керівником ВАТ Богуславської суконної фабрики-

в с т а н о в и в:

Згідно протоколу про порушення митних правил вбачається, що 17.08.08 через митний кордон України в зоні діяльності Амвросіївської митниці через міжнародний пункт пропуску ""Квашине- Успенська" (станції Іловайськ, Квашине)" на митну територію України залізною дорогою переміщений вагон 28000867 з вантажем „ОСОБА_2 мита сараджинська осіння і пояркова - вага нетто 40371 кг", на адресу ВАТ "Богуславська суконна фабрика" (09700 Київська область, м. Богу слав, вул. Мисайлівська, 71, ), відправником якого виступає ИП "Туркмен-Недир" (Ахалский велаят, Рухабатский етрап. с. Кеши, уч Ялким, ул. Тазе оба, Туркменистан) та Марійське підприємство Первинної обробки шерсті (ул.Шамурадова 24 ш. ОСОБА_3).Як підставу для переміщення вказаного товару через митний кордон України а митному органу надані: рахунок фактура №4 від 01.07.08, рахунок фактура № 5 від 03.07.08, залізнична накладна № 74059890 від 04.07.08. Переміщення вантажу „ОСОБА_2 мита сараджинська осіння і пояркова - вага нетто 40371 кг" здійснювалось на підставі контракту купівлі-продажу від 24.12.07 07/12/07, укладеного між ВАТ "Богуславська суконна фабрика" в особі директора ОСОБА_1, який виступає покупцем, та ООО Центрально ~ Азиатский торговий консорциум" (Республіка Киргизстан, м. Бішкек, вул. Т. Молдо 17) в особі директора ОСОБА_4, яка виступає продавцем. 22.08.08 товар „ОСОБА_2 не піддана кардо або гребенечесанню. Вовна мита сараджинська осіння і пояркова - 40371 кг. Вовна мита сараджинська. пояркова, полугруба, неоднорідна. Колір світло-сірий, кольоровий (коричневий, світло- коричневий і темно-коричневий). Довжина косиці 8-10 см; 12-15см. Довжина пуху 4-6 см; 6-8 см. Вовна складається в основному із пухових волокон (76-82%); (79-84%). Товщина пуху 18-20 микрометр (мкм). Вміст рослинних домішок до 1,0% нормальна) і більше 1% (сорно репейная). Вміст мінеральних домішок в до 4,0%. Вміст остаточного жиру до 2,0%. Вміст вологи 10-19%. ТУ 10 0 Виробник: "Марійська ф-ка ПОШ та" ИП "Туркмен - Недир" /ОСОБА_3/ Місць 196 кіпи." оформлений сектором митного оформлення № 2 відділу митного оформлення № 5 Київської обласної митниці (Київська обл., м. Миронівка, вул. Коцюбинського, 10) в режимі ЇМ 40 за ВМД № 125000012/8/150813, яка була подана декларантом ВАТ "Богуславської суконної фабрики" ОСОБА_5. Підставою для митного оформлення, згідно 44 графи ВМД, стали документи: рахунок фактура №4 від 01.07.08, рахунок фактура №5 від 03.07.08, залізнична накладна № 74059890 від 04.07.08, контракт купівлі-продажу від 24.12.07 № 07/12/07, укладений між ВАТ "Богуславська суконна фабрика" та ООО Центрально Азиатский торговий консорциум". З метою перевірки автентичності документів, наданих митним органам України, службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці 21.12.09 за вих. № 09-14/2329 надіслано запит до Управління Державного комітету Киргизької Республіки по податкам та зборам по Первомайському р-ну, м. Бішкек.

28.12.09 службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці отримано лист УГКНС по Первомайському р-ну. м. Бішкек, Киргизької Республіки №09-8/3101 від 26.12.09, яким повідомлено, що компанія ООО „Центрально Азиатский торговий консорциум" зареєстрована в управлінні Державного Комітету Киргизької Республіки по податкам та зборам по Первомайському р-ну, м. Бішкек, від 31.03.06 керівником є ОСОБА_4 і з дня реєстрації в УГКНС по Первомайському р-ну, м. Бішкек, Киргизької Республіки звіти не надавались. Крім того повідомлено, що ОСОБА_4 про контракт купівлі-продажу від 24.12.07 № 07/12/07 нічого не відомо. В доповнення до зазначеного листа надіслано пояснення ОСОБА_4, яким вона повідомляє про те, що після реєстрації ООО „Центрально Азиатский торговий консорциум" у 2006 нею було написано заяву про вихід зі складу засновників та передано свою частку вищевказаного підприємства іншій особі. Також службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці отримано лист від 29.12.09 № 20/07728 Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України з поясненням ОСОБА_4, що надійшло від митних органів Киргизької Республіки в якому підтверджуються вищезазначені факти.

Таким чином, митному органу як підставу до переміщення через митний кордон України вантажу „ОСОБА_2 мита сараджинська осіння і пояркова, не піддана або гребенечесанню напівгруба, неоднорідна - вага нетто 35706 кг. Колір світло- сірий, кольоровий сірий. Довжина 80-100мм.

Вміст рослинних домішок до 1,0% (нормальна) і більше 3,0% (сорно репейная). Вміст мінеральних домішок від 3,0% до 6,0%. Вміст остаточного жиру від 0,7% до 1,3%. Вміст вологи 15%. Виробник: ИП "Туркмен - Недир" (ТМ) Країна виробництва - ОСОБА_3. Місць-- 174 кіп." надано документ, що містить неправдиві данні відносно продавця, а саме рахунок фактура №4 від 01.07.08 , рахунок фактура № 5 від 03.07.08.

09.02.2010 Київською обласною митницею була порушена кримінальна

справа за фактом контрабанди товарів, вчиненої у великому розмірі, за ознаками

злочину, передбаченого ч.І ст.201 КК України.

15.11.2011 року ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідності за порушення у сфері господарської діяльності, від 15.11.11 № 4025-VI, який набув чинності 17.01.2012 року, були внесені зміни до Кримінального кодексу України, в результаті чого ст. 201 КК України викладено в новій редакції, відповідно до, якої виключено кримінальну відповідальність за вчинення контрабанди товарів у великих розмірах.

Постановою від 18 січня 2012 року слідчого в ОВС СВУ СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 кримінальну справу № 18, порушену за фактом контрабанди товарів вовни верблюжої митоїта вовни митої сараджинської осінньої і пояркової, у великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України та ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідності за правопорушення у сфері господарської діяльності(а.с.5-8).

У звязку з чим, працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України, у відношенні ОСОБА_1.

Правопорушник в судове засідання не зявився. Письмових пояснень не надав.

Під час розгляду справи судом, дослідивши протокол та матеріали справи, було встановлено, що в матеріалах адміністративної справи відсутні відомості, необхідні для винесення рішення у справі, а саме: в протоколі про порушення митних правил чітко не зазначено найменування, кількість та предмети, що є безпосередніми предметами порушення митних правил. В матеріалах справи відсутні відомості щодо місця зберігання вказаних товарів та не додано процесуальний документ про їх зберігання.

В протоколі про порушення митних правил не вказано, які саме дії особи, що притягується до адміністративної відповідальності мають ознаки правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України.

Крім того, перелік документів справи складений неналежним чином.

За таких обставин матеріали справи підлягають поверненню до Київської обласної митниці для проведення додаткової перевірки та дооформлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.363,391МК України, ст.ст. 245, 256,278,283 КУпАП, -

п о с т а н о в и в:

Адміністративну справу відносно ОСОБА_1 за ст.352 Митного кодексу України повернути до Київської обласної митниці для дооформлення та додаткової перевірки.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_2