Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № № 1804/2748/2012,
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.12 місто Глухів

Глухівській міськрайонний суд Сумської області в особі судді ДЕМЧЕНКА О.С., розглянувши матеріали, які надійшли від Глухівського МВ УМВС України в Сумській області про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпроАП)

ОСОБА_1, яка народилась 15 листопада 1982 року у місті Глухові, є громадянкою України, має вищу педагогічну освіту, у шлюбі не перебуває, дітей не має, не працює, а мешкає у місті Глухові по вулиці Крупської, б. 8, кв. 2,

в с т а н о в и в .

За складеним 05 вересня 2012 року протоколом про адміністративне правопорушення СУ №142212 ОСОБА_1 23 серпня 2012 року, об 11 годині 30 хвилин, у торгівельному приміщенні, розташованому у місті Глухові на площі Леніна, 1, здійснила незаконний обмін 406 грн. на 50 доларів США ОСОБА_2, чим порушила правила валютних операцій.

Того ж дня, о 13 годині, в зазначеному приміщенні працівниками Шосткинської ОДПІ був проведений санкціонований судом огляд, в процесі якого у ОСОБА_1 було вилучено 38191 грн., 759590 рублів РФ, 2570 доларів США і 2950 ОСОБА_3, які в подальшому були внесені на депозитний рахунок Глухівського МВ УМВС України в Сумській області, а також електронний пристрій «Anti-Counterfeit Machine» 9930А для перевірки грошових купюр та зошит з записами.

При розгляді справи судом ОСОБА_3 винною себе визнала повністю і пояснила, що 23 серпня 2012 року вона, знаходячись в торгівельному приміщенні, яке знаходиться у прибудові до будинку торгівлі на площі Леніна у місті Глухові, дійсно обміняла одному молодому хлопцю 406 грн. на 50 доларів США, які були при ній в числі інших грошових коштів у гривнах, доларах США, ОСОБА_3 та російських рублях, та які того ж дня у неї були вилучені працівниками податкової служби при проведенні огляду приміщення. При цьому, пояснюючи причину свого перебування того дня у вказаному приміщенні та факт наявності у неї при собі грошових коштів у вигляді гривень, російських рублів, доларів США та ОСОБА_3, які у неї були вилучені працівниками податкової служби, ОСОБА_3 пояснила, що в зазначеному торгівельному приміщенні торгує тютюновими виробами її брат ОСОБА_4, до якого того дня вона прийшла, щоб перевірити на електронному пристрої для перевірки грошей грошові кошти (гривні, долари США, ОСОБА_3 і рублі РФ), які їй надала її матір, бо знала, що такий пристрій є у тому приміщенні; що окрім обміну одному молодому хлопцю того дня 406 грн. на 50 доларів США вона не проводила інших обмінів грошових коштів, а зошит з незрозумілими їй записами їй не належить.

Факт вчинення ОСОБА_1 обміну 406 грн. на 50 доларів США ОСОБА_2 підтверджується наявним в матеріалах справи поясненням ОСОБА_2 і не оспорюється ОСОБА_1. Здійснення ОСОБА_1 інших валютних операцій матеріали справи в собі не містять, а викладені пояснення ОСОБА_1 щодо належності вилучених у неї грошових коштів її матері ОСОБА_5, матеріалами справи не спростовуються, а навпаки підтверджуються наданими суду копіями договору купівлі-продажу, за яким ОСОБА_5 у липні 2012 року продала іншій особі свою земельну ділянку, та договору оренди щодо належного ОСОБА_5 нежитлового приміщення.

Навмисні дії ОСОБА_1 щодо незаконного (без передбаченої діючим законодавством України ліцензії на проведення валютних операцій) обміну громадянину ОСОБА_2 406 грн. на 50 доларів США суд кваліфікує за ст. 162 КупроАП.

Вирішуючи питання про вид і міру покарання, яке слід призначити ОСОБА_1, суд виходить з положень ст. 29 і ст. 162 КУпроАП.

Так, за санкцією ст. 162 КУпроАП здійснення незаконного обміну валютних цінностей тягне за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей, тоді як за змістом ч. 1 ст. 29 КУпроАП конфісковано може бути лише предмет (майно), який є у приватній власності порушника.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 10, 23, 25, 29, 33, 276-284 КУпроАП, суд

п о с т а н о в л я є.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпроАП, та накласти на неї стягнення у вигляді штрафу у розмірі 600 грн. без конфіскації вилучених у неї валютних цінностей.

Вилучені у ОСОБА_1 23 серпня 2012 року 38191 грн., 759590 рублів РФ, 2570 доларів США та 2950 ОСОБА_3, а також пристрій «Anti-Counterfeit Machine» 9930А повернути ОСОБА_1 після набрання постановою суду законної сили, а зошит з рукописними записами залишити в матеріалах справи.

Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подання до апеляційного суду Сумської області через Глухівський міськрайсуд апеляційної скарги на постанову. В такому ж порядку на постанову суду може бути внесено протест прокурора.

Суддя: (підпис)

Копія вірна:

Суддя Глухівського міськрайсуду ОСОБА_6