Справа № 3/2515/796/2012
Провадження №3/2515/2823/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2012 року м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі: головуючого судді Шипов І.М.

при секретарі Крохмальній Л.В.

з участю прокурора Домашенко С.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Чернігові справу за поданням Чернігівської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності директора фірми „CRONIPLE LIMITED, REG. # 6743610 The Meridian, 4 Copthall House, Station Square, Coventry, CV1 2FL, UK Orlando Alberto Venega Ortіz, - за ст. 352 МК України суд, -

ВCТАНОВИВ:

До суду надійшли матеріали митниці, з яких вбачається, що 29.07.2009 року та 06.08.2009 року в зону митного контролю пункту пропуску на митному кордоні України „Нові Яриловичі Чернігівської митниці, в напрямку „в'їзд на митну територію України, з вантажем „автомобільні запчастини в асортименті, прибули транспортні засоби: автомобіль „RENAULT з напівпричепом, реєстраційний № НОМЕР_1/АР5030ХХ та автомобіль „VOLVO з напівпричепом, реєстраційний № НОМЕР_2/АР8287ХХ (фірма перевізник ТОВ „Вітязь, м. Запоріжжя, вул. Космічна 150), що перебували під управлінням громадянина України ОСОБА_1 (паспорт серії СВ № 248921), громадянина України ОСОБА_2 (паспорт серії СЮ № 110299) та громадянина України ОСОБА_3 (паспорт серії СА № 329399).

Переміщення вказаних товарів через митний кордон України здійснювалось за наступними товарносупровідними документами: ДКД ПД №112000007/9/182281, ПП № 112000007/9/182280 від 29.07.09 р., книжкою МДП RX62024974, CMR А № 0125040 від 27.07.09р., Invoice № R/22079 від 22.07.09р., Pac.List № R/22079 від 22.07.09 р., специфікацією № 4 від 22.07.09 та ДКД ПД № 112000007/9/182418, ПП № 112000007/9/182420, книжкою МДП UX62024975, CMR А № 0125050, Invoice № R/30079 від 30.07.09 р., Pac.List R/30079 від 30.07.09 р.

Продавцем всіх зазначених товарів являється фірма „CRONIPLE LIMITED, REG. # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Station Square, Coventry, CV1 2FL, UK.

Одержувачем/імпортером товарів виступає ТОВ „Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС, м. Запоріжжя, вул. Котляревського, 14а.

Міжнародні вантажні перевезення здійснювалися з території ОСОБА_4 ( відправник - AS MTT, Vilja 5, Maardu, Muuga port, Estonia) на виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту) № CRL1505DA від 15.05.09 р.. укладеного між фірмою „CRONIPLE LIMITED, REG. # 6743610, The Meridian. 4 Copthall House, Station Square, Coventry, CV1 2FL, UK та вищевказаним субєктом-резидентом.

У наданих до митного органу документах зазначено, що для переміщення через митний кордон України представлені товари „автомобільні запчастини в асортименті, загальною кількістю 1361 місць та 1429 місць, 104050 шт. та 74330 шт., вагою брутто 13318,51 кг. та вагою брутто 11834,540 кг., на загальну фактурну вартість 26153,995 дол. США, що згідно курсу валют, встановленого НБ України на 29.07.09 р. становить 201126,84 грн. та на загальну фактурну вартість 24519,626 дол. США, (що згідно курсу валют, встановленого НБ України на 06.08.09 р. становить 188384, 29 грн.)

Проведеним митним оглядом встановлено, що, виробником переміщуваної продукції є ВАТ „Балаковорезинотехніка» (Російська Федерація, Саратовська область, м. Балаково-16).

Митною перевіркою встановлено, що 21.07.2009 року Саратовською митницею Федеральної митної служби Російської Федерації за ВМД типу „ЕК 1 № 10413020/210709/0001507, специфікацією № 3 від 21.07.09 р., інвойсом № 79 від 21.07.09р. було здійснено митне оформлення товару „Автомобільні запчастини в асортименті, виробництва ВАТ „Балаковорезинотехніка, загальною кількістю 1361 вантажних місць, 104050 шт., вагою брутто 13319 кг. на загальну фактурну вартість 3684266,15 руб РФ (згідно курсу НБ України на момент перетину митного кордону України становить 924603,43 грн. та 29.07.09 р. Саратовською митницею Федеральної митної служби Російської Федерації за ВМД типу „ЕК 1 № 10413020/290709/0001573 (специфікація № 04 від 29.07.09 р., інвойсом № 83 від 29.07.09 р.) було здійснено митне оформлення даного товару, виробництва ВАТ „Балаковорезинотехніка, загальною кількістю 1429 вантажних місць, 74330 шт., вагою брутто 11834,540 кг., на загальну фактурну вартість 3454529,83 руб РФ, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на момент перетину митного кордону України, станом на 06.08.2009 року становить 852508,87 грн.

Експорт даних товарів з території Російської Федерації здійснювався на виконання умов контракту № 826/12250191/00010 від 15.05.09 р., укладеного між ТОВ „Работек-1, Російська Федерація, Саратовська область, м. Балаково, Промзона-16 та фірмою „CRONIPLE LIMITED, REG. # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Station Square, Coventry, CV1 2FL, UK, a вантажоодержувачем зазначено підприємство AS MTT, Vilja 5, Maardu, Muuga port, Estonia.

Міжнародні вантажні перевезення всіх зазначених товарів „автомобільні запчастини в асортименті від ТОВ „Работек-1 до підприємства - вантажоодержувача AS MTT, здійснювалось за книжками МДП ХТ62462130, CMR А № 0125034 та ХZ62462132, CMR А № 0125052 - транспортними засобами: автомобілем „RENAULT з напівпричепом, реєстраційний № НОМЕР_1/АР5030ХХ та автомобілем „VOLVO з напівпричепом, реєстраційний № АР 1046АХ/АР8287ХХ. Фірмою-перевізником в усіх випадках являється ТОВ „Вітязь, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 150.

Проведеним переоглядом та митним обстеженням переміщуваного вантажу встановлено його загальну кількість 1347 вантажних місць та 1424 вантажних місць, 103811 шт. та 74162 шт.

Таким чином, зазначені товари „Автомобільні запчастини в асортименті, вартістю 921126,62 грн. та вартістю 850770,31 грн. було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, які містять неправдиві дані щодо їх вартості.

Оскільки в діях Orlando Alberto Venega Ortiz вбачаються ознаки правопорушення передбаченого ст. 352 МК України, тому Чернігівська митниця звертається з поданням про притягнення Orlando Alberto Venega Ortiz до адміністративної відповідальності за ст. 352 МК України.

Представник митниці подання підтримав, вважаючи, що в судовому засіданні факт правопорушення знайшов своє підтвердження. Просить конфіскувати безпосередні предмети порушення митних правил та транспортні засоби на користь держави, а в звязку з реалізацією безпосередніх предметів порушення митних правил, вилучені кошти, які зберігаються на депозитному рахунку УСБУ в Чернігівській області обернути на користь держави

Притягуваний в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Прокурор вважає, що подання митниці підлягає задоволенню, оскільки воно ґрунтується на законі та підтверджено доказами, тому вважає необхідним притягнути Orlando Alberto Venega Ortiz до відповідальності та застосувати стягнення у вигляді конфіскації безпосередніх предметів порушення митних правил, а вязку з їх реалізацією, вилучені кошти, які зберігаються на депозитному рахунку УСБУ в Чернігівській області обернути на користь держави, а транспортні засоби повернути.

Вислухавши представника митниці, думку прокурора, дослідивши матеріали справи: протокол про порушення митних правил від 06.08.2009 року, де зафіксовано факт порушення митних правил (а.с.1-2); товаросупровідні документи (а.с.3-5); письмові пояснення ОСОБА_1 від 03.08.2009 року (а.с.6); письмові пояснення ОСОБА_2 від 03.08.2009 року (а.с.7); протокол про порушення митних правил від 14.08.2009 року (а.с.8-10); товаросупровідні документи (а.с.11-13); письмові пояснення ОСОБА_3 від 11.08.2009 року (а.с.14); копію постанови про закриття кримінальної справи від 18.01.2012 року (а.с.17-19); постанову про порушення кримінальної справи від 15.03.2010 року (а.с.20-21); копію листа від 17.12.2009 року з додатками (а.с.23-64); акт уцінки майна для реалізації по кримінальній справі № 1303 від 18.11.2010 року (а.с.65-68), суд приходить до висновку, що зібрані та досліджені в суді докази свідчать про наявність в діях Orlando Alberto Venega Ortiz складу правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України, тому його необхідно притягнути до відповідальності в межах санкції статті.

Разом з тим, суд вважає, що не підлягають конфіскації транспортні засоби, які використовувалися для перевезення вказаного вантажу, оскільки дані транспортні засоби не є власністю Orlando Alberto Venega Ortiz, а належать перевізнику та надані ним для перевезення товару, крім того перевізник ніякого відношення до перевозимого товару, його завантаження та відповідності найменувань не має. Також не може нести відповідальності за це, оскільки здійснює лише перевезення вантажу, тому транспортні засоби повинні бути повернуті його власникові.

Керуючись ст. 284 п. 1 КУпАП та ст. 352 МК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Orlando Alberto Venega Ortiz притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 352 МК України та застосувати до нього стягнення у вигляді конфіскації на користь держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а в звязку з їх реалізацією, грошові кошти в сумі 789347,20 грн., які зберігаються на депозитному рахунку УСБУ в Чернігівській області обернути на користь держави.

Транспортні засоби, які під час досудового слідства передані на відповідальне зберігання ТОВ „Витязь (м. Запоріжжя, вул. Космічна, 150) - залишити у їх користуванні.

Постанова суду може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом десяти діб через суд, який проголосив рішення.

Суддя: І.М. Шипов