Справа № 3-1886/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2012 року суддя Солом’янського
районного суду м. Києва Онищенко І.Л., за
участю прокурора Скакун О.М.,
розглянувши адміністративну справу, що
надійшла з Київської регіональної
митниці, у відношенні громадянина
України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,керівника
підприємства ТОВ «Логтранс-Сервіс»,
зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2, про
порушення митних правил, передбачених
за ст. 352 Митного Кодексу України(в
редакції від 11.07.2002 року № 92-IV, чинний з
01.01.2004 року), -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів
справи,19.01.2012 року до Київської
регіональної митниці з Управління СБ
України у м. Києві надійшли матеріали
виділені з кримінальної справи № 1418
для вирішення питання щодо накладення,
в установленому законом порядку,
адміністративного стягнення за фактом
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю.

Постановою слідчого, слідчого відділу
Управління СБ України у м. Києві від
29.06.2010 року про об’єднання
кримінальних справ та прийняття до
свого провадження, кримінальна справа
за № 1418 об’єднала у собі кримінальні
справи за №№ 1450, 1461, 1477, за фактом
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.
201 КК України.

17.01.2012 року старшим слідчим, слідчого
відділу Управління СБ України у м.
Києві, дана кримінальна справа закрита,
на підставі ст. 6 п. 2 КПК України та
Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
гуманізації відповідальності за
правопорушення у сфері господарської
діяльності”.

Так, кримінальна справа № 1477 порушена 23
червня 2009 року Київською регіональною
митницею по факту контрабанди в
Україну товарів, загальною вартістю 4 583
261,34 грн., поставлених в адресу ТОВ
«Логтранс-Сервіс», за ознаками складу
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК
України, даній кримінальній справі був
присвоєний № 13/10000/09.

З липня по листопад 2008 року на митну
територію України на адресу ТОВ
«Логтранс-Сервіс»(, м.
Київ, вул. Кіквідзе, 18, вул..
Деревообробна, 5, оф. 5) на виконання умов
контракту № GR7 від 02.06.2008 р., укладеному
між ТОВ «Логтранс-Сервіс»в особі
громадянина України ОСОБА_1 та
компанією RM MIDDLE EAST FSE»(Об’єднані
Арабські Емірати, U.A.E. DUBAI, JebelAli, P.O. Box 18386)
в особі директора ОСОБА_2 (PavlyukGennadiy),
ввезено 109 партії товарів, загальною
заявленою вартістю 925 118,41 дол. США.

Всі товари були доставлені до
Київської регіональної митниці (ВМО №
3) та оформленні у митному відношенні в
режимі ІМ-40 протягом липня 2008-лютого 2009
років.

30 березня 2009 р. Київською регіональною
митницею отримана нотаріально
засвідчена заява громадянина України
ОСОБА_1, з повідомленням щодо того, що
він не має ніякого відношення до
діяльності ТОВ «Логтранс –Сервіс»та
не підписував зовнішньоекономічних
контрактів від імені ТОВ «Логтранс
–Сервіс».

Під час опитування гр. ОСОБА_1
підтвердив, що контракту з компанією
MIDDLE EAST FSE»(Об’єднані Арабські Емірати,
U.A.E. DUBAI, JebelAli, P.O. Box 18386) не укладав, не
підписував та не замовляв від них
товарів.

Під час проведення перевірки від
Головного управління Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області
отримані зразки відтисків печатки
компанії MIDDLE EAST FSE»(Об’єднані Арабські
Емірати, U.A.E. DUBAI, JebelAli, P.O. Box 18386) вилучені
під час проведення обшуку 24.01.2009 року в
приміщенні ТОВ «Логтранс-Сервіс»(м.
Київ, вул.. Деревообробна, 5, оф. 5).

За результатами експертних досліджень,
висновки ЦМУЛДЕР Держмитслужби
України № 12.3-168 від 07.05.2009 р., № 12.3-171 від
07.05.2009 р., № 12.3-178 від 08.05.2009 р. та № 12.3-211
від 29.05.2009 р. встановлено, що в інвойсах
компанії MIDDLE EAST FSE», наданих в якості
підстави для переміщення товарів через
митний кордон України та митного
оформлення в Київській регіональній
митниці, печатки даної компанії
виконані на струменевому принтері, за
допомогою електрографічного друку, або
проставлені печаткою, яка вилучена під
час обшуку в приміщені ТОВ
«Логтранс-Сервіс», що свідчить про
підробку та фальсифікацію документів,
поданих в якості підстави для
переміщення товарів через митний
кордон України та їх митного
оформлення.

Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму
Верховного Суду України, від 03.06.2005, № 8
«Про судову практику у справах про
контрабанду та порушення митних
правил»- підставою для переміщення
товарів через митний кордон є
визначені нормативними актами
документи, без яких неможливо одержати
дозвіл митного органу на пропуск
товарів через митний кордон. Це,
зокрема, можуть бути митна декларація,
контракт, коносамент, ліцензія, квота,
товаросупровідні документи, дозвіл
відповідних державних органів.
Підробленими треба вважати як фальшиві
документи, так і справжні, до яких
внесено неправдиві відомості чи окремі
зміни, що перекручують зміст
інформації щодо фактів, які ними
посвідчуються, а також документи з
підробленими підписами, відбитками
печаток та штампів.

Таким чином, проведеною перевіркою
встановлено, що 109 партії товарів,
загальною вартістю 4 583 261,34 грн.,
переміщені через митний кордон України
в адресу ТОВ «Логтранс-Сервіс»з
приховуванням від митного контролю
шляхом подання митному органу
підроблених документів.

З приводу переміщення вищевказаних
товарів в адресу ТОВ
«Логтранс-Сервіс»митницею складено
протоколи про порушення митних правил
за ознаками ст. 352 МК України.

Так, 04.07.2008 року в зоні діяльності
Південної митниці в контейнері №
TRLU7585609 на підставі товаросупровідних
документів: коносамент №SHASEA08060062,
інвойс № 59 від 23.06.2008 року переміщений
вантаж „сантехнічні вироби ”,
кількістю 22681 кг., заявленою вартістю
38944,15 грн.

З виділених матеріалів кримінальної
справи № 1418 слідує, що згідно облікової
картки № 10000/11/2008/14698 ТОВ «Логтранс
–сервіс», суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності
взятого на облік в Київській
регіональній митниці, керівником
даного підприємства є громадянин
України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт
НА872011, зареєстрований за адресою:
ІНФОРМАЦІЯ_4 - Подільський, вул.
Хмельницька, буд. 30 корпус А, кв. 9.

Крім того, під час проведення перевірки
та провадженні в кримінальній справі
ОСОБА_1 неодноразова давав пояснення
про те, що він дійсно на прохання
ОСОБА_3, зареєстрував в органах
державної реєстрації ТОВ «Логтранс
сервіс», а також писав відповідну заяву
з метою акредитації ТОВ «Логтранс
сервіс»в Київській регіональній
митниці. Крім того, ОСОБА_1 було відомо
що він є не лише директором
підприємства а й його засновником,
однак будь-яких дій з приводу закриття
підприємства до березня 2009 року не
вчинив.

Посадова особа підприємства –керівник
та інші працівники підприємства
(резиденти та нерезиденти), які в силу
постійно або тимчасово виконуваних
ними трудових (службових) обов’язків
відповідають за виконання вимог,
встановлених законами та іншими
нормативно-правовими актами України, а
також міжнародними договорами України
з питань митної справи.

Крім того, відповідно до ст. 65
Господарського кодексу України:

-          п.3 «для керівництва
господарською діяльністю підприємства
власник (власники) або уповноважений
ними орган призначає (обирає) керівника
підприємства»

-          п.5 «керівник підприємства
без доручення діє від імені
підприємства, представляє його
інтереси в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування,
інших організаціях, у відносинах з
юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію підприємства і
вирішує питання діяльності
підприємства в межах та порядку,
визначених установчими документами.

Предмети правопорушення не вилучались
у зв'язку з тим, що були випущені у
вільний обіг та реалізовані.

Згідно постанови слідчого слідчого
відділу Головного Управління СБ
України про передачу речових доказів
для реалізації від 16.12.2009 року, кошти
від реалізації речових доказів у
кримінальній справі № 1418 перерахувати
на депозитний рахунок Головного
управління СБ України у м. Києві та
Київській області 0050 в Головному
управлінні державного казначейства у
м. Києві (МФО 820019).

Таким чином, в ході провадження по
справі про порушення митних правил №
0322/10000/09 встановлено, що дії засновника
та директора підприємства ТОВ
«Логтранс сервіс»ОСОБА_1 призвели до
переміщення товарів „сантехнічні
вироби в асортименті”, кількістю 1987
місць, заявленою вартістю 54624,27 грн.
через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю,
шляхом подання митному органу, як
підстави для переміщення документів,
що містять неправдиві дані.

Тобто, в діях посадової особи -
директора підприємства ТОВ «Логтранс
сервіс»ОСОБА_1, 03.07.1983 р., м. Кам'янець
–Подільський, Хмельницької обл.,
НОМЕР_1, вид. 02.09.2000
Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в
Хмельницькій обл., зареєстрованого:
ІНФОРМАЦІЯ_5, вбачаються ознаки
порушення митних правил,
відповідальність за яке передбачено
статтею 352 Митного кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні
підтримала протокол та вважала за
доцільне конфіскувати в дохід держави
безпосередні предмети порушення
митних правил.

Особа, яка вчинила правопорушення в
судове засідання не з’явилася, хоча
про час, дату та місце розгляду справи
була повідомлена належним чином (а.с. 53).

Відповідно до ст. 352 Митного кодексу
України дії, спрямовані на
переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від
митного контролю, тобто з
використанням спеціально
виготовлених сховищ (тайників) та інших
засобів або способів, що утруднюють
виявлення таких товарів, або шляхом
надання одним товарам вигляду інших,
або з поданням митному органу як
підстави для переміщення товарів
підроблених документів чи одержаних
незаконним шляхом, або таких, що
містять неправдиві дані, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі від
п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
конфіскацію цих товарів, а також
конфіскацію товарів із спеціально
виготовленими сховищами (тайниками) та
транспортних засобів, що
використовувалися для переміщення
товарів через митний кордон України(в
редакції від 11.07.2002 року № 92-IV, чинний з
01.01.2004 року).

Згідно ст. 405 Митного кодексу України: „
у разі коли неможливо конфіскувати
товари, що є безпосередніми предметами
порушення митних правил з осіб, які
вчинили порушення митних правил,
стягується вартість зазначених
товарів, транспортних засобів, у
порядку, встановленому законодавством
України”.

Дослідивши матеріали справи,
вислухавши думку прокурора, суд вважає,
що факт вказаного правопорушення
повністю підтверджується наявними
матеріалами справи, а саме: протоколом
про порушення митних правил,
службовими записками та враховуючи
обставини справи, характер вчиненого
правопорушення, вважає за доцільне
обрати стягнення у вигляді конфіскації
предмета правопорушення.

Керуючись ст. 41 Конституції
України, ст. ст. 283, 284, 294 КУпАП, ст. 352 МК
України(в редакції від 11.07.2002 року № 92-IV,
чинний з 01.01.2004 року) ,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у порушенні
митних правил передбачених ст. 352 МК
України(в редакції від 11.07.2002 року № 92-IV,
чинний з 01.01.2004 року).

Конфіскувати в дохід держави
безпосередні предмети порушення
митних правил, що вилучені КРМ згідно
протоколу № 322/10000/09, а саме:

-          Товари„сантехнічні вироби
в асортименті”, кількістю 1987 місць .

А в разі неможливості провести
конфіскацію товару, що є безпосереднім
предметом порушення митних правил,
стягнути з ОСОБА_1 на користь держави
вартість товару у сумі 54624 (п’ятдесят
чотири тисячі шістсот двадцять чотири)
грн. 27 коп.

Постанова може бути оскаржена до
Апеляційного суду м. Києва через
Солом’янський районний суд м. Києва
протягом десяти днів з дня її
винесення.

Суддя:

Онищенко І.Л.