Центральний районний
суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

Іменем України

29 листопада 2012 року
м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м.
Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши
справу про притягнення

ОСОБА_1, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.
Миколаєві, є громадянкою України,
працює заступником керуючого філією
ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»в м. Миколаєві,
ідентифікаційний номер НОМЕР_1,
проживає за адресою: АДРЕСА_1,

до адміністративної відповідальності
за вчинення правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 166-9 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення (далі -КУпАП),-

В С Т А Н О В И В :

28 серпня 2012 року ОСОБА_1, будучи
працівником, в.о. відповідального
працівника за проведення фінансового
моніторингу філії Публічного
Акціонерного Товариства «Державний
експортно-імпортний банк України»в м.
Миколаєві, розташованої за адресою: м.
Миколаїв, вул. Декабристів, 25-А,
зареєструвала в реєстрі вказаної
банківської установи за № 190 фінансову
операцію, що підлягає обов'язковому
фінансовому моніторингу і 29 серпня 2012р.
направила Держфінмоніторингу України
про це файл повідомлення XA0OGA8Т.202, який
Держфінмоніторингом України, яку не
було взято на облік через
некоректність інформації, що містило
надіслане ОСОБА_1 повідомлення, про що з
Держфінмоніторингу до установи банку
надіслано відповідне повідомлення. У
такому разі, згідно п. 7 ст. 6 Закону
України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму»ОСОБА_1, як
особа, відповідальна за проведення
фінансового моніторингу у вказаній
банківській станові, була зобов'язана
протягом трьох робочих днів, тобто не
пізніше 03 вересня 2012 року, подати до
Держфінмоніторингу України належним
чином оформлене повідомлення про
вказану фінансову операція, проте,
порушуючи це положення закону,
надіслала таке повідомлення лише 05
вересня 2012 року.

Особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності,
будучи належним чином повідомленою про
час і місце розгляду справи, до суду не
з'явилася, не повідомивши про причини
своєї неявки.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні вказаного вище
правопорушення підтверджується
повідомленням в.о. відповідального
працівника за проведення фінансового
моніторингу філії Публічного
Акціонерного Товариства «Державний
експортно-імпортний банк України»м.
Миколаєва (а.с. 6, 8), копією наказу про
призначення ОСОБА_1 виконуючою
обов'язки відповідального працівника
за проведення фінансового моніторингу
філії Публічного Акціонерного
Товариства «Державний
експортно-імпортний банк України»в м.
Миколаєві (а.с. 9) довідками щодо обробки
повідомлень про фінансові операції та
відповідних файлів інформаційного
обміну між Держфінмоніторингом
України та СПФМ-банками (а.с. 10-11).

Таким чином, своїми неправомірними
діями ОСОБА_1 вчинила правопорушення,
передбачене ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, а саме
несвоєчасне подання інформації про
фінансову операцію, що підлягає
фінансовому моніторингу, спеціально
уповноваженому органу виконавчої
влади з питань фінансового
моніторингу.

При накладенні адміністративного
стягнення, відповідно до ст.ст. 33-35
КУпАП, враховано характер вчиненого
правопорушення, особу правопорушниці,
ступінь її вини, майновий стан,
відсутність обставин, що пом'якшують та
обтяжують відповідальність.

З урахуванням наведеного вище вважаю,
що штраф у мінімальному розмірі,
передбаченому санкцією ч. 1 ст. 166-9
КУпАП, є необхідним і достатнім
стягненням за вчинення ОСОБА_1
зазначеного вище правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.
283, п.1 ч. 1 ст.284 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

За вчинення правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 163-2 КУпАП,
накласти на ОСОБА_1 адміністративне
стягнення у виді штрафу у розмірі 1700
(одної тисячі семисот) гривень, що
підлягає перерахуванню до місцевого
бюджету Центрального району на
розрахунковий рахунок № 0006, ОКПО
37992781, банк УДК в Миколаївській області,
МФО 826013, код 23030300.

Постанову протягом десяти днів з дня її
винесення може бути оскаржено до
Апеляційного суду Миколаївської
області через Центральний районний суд
м. Миколаєва особою, яку притягнуто до
адміністративної відповідальності, чи
її захисником.

У той же строк до Апеляційного суду
Миколаївської області через
Центральний районний суд м. Миколаєва
на неї може бути внесено протест
прокурора.

Штраф має бути сплачений протягом
п'ятнадцяти днів з дня одержання копії
постанови. В разі несплати штрафу в
зазначений термін у добровільному
порядку, постанову буде звернуто до
примусового виконання та стягнуто:
штраф у подвійному розмірі і витрати на
облік правопорушень.

Суддя: