Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Справа № 3-3573/2010
П О С Т А Н О В А

26 листопада 2010 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

Головуючої судді - Овчаренко Н. Г.

при секретареві - Волошиній Л.Л.

за участю прокурора - Литвиненко О.С.

за участю представника Дніпропетровської митниці - ОСОБА_1

розглянувши матеріали, що надійшли з Дніпропетровської митниці про порушення митних у відношенні громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ПП «Баст-Імпекс», яка мешкає у АДРЕСА_1,

- за ст.352 Митного кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2009 року суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ПП «Бест-Імпекс» (код ЄДРПО 36568662, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська, 74) був укладений контракт №CH-UA-1750 з компанією «Ningb United Group Import And Export Co., Ltd» (Китай) на поставку в Україну товарів, на загальну суму 500 тисяч доларів США.

5 липня 2010 року на митну територію України із Китаю морським транспортом в зоні діяльності митного посту « Одеса-Порт» Південної митниці відповідно до вказаного вище контракту згідно коносамента № NBFL294173 від 24.04.2010 року на адресу ПП « Бест-Імпекс» у контейнері № CMAU 8244311 надійшли товари народного споживання, загальною вагою 24 300 кг.

7 липня 2010 року під час проведення співробітниками ВМО-№ 3 митного посту

«Одеса-Порт» Південної митниці митного контролю товарів, які надійшли у зазначеному вище контейнері на адресу ПП « Бест-Імпекс», було встановлено, що вага товару, який перебував у наявності, не відповідає вазі, зазначеній у коносаменті на 1490 кг, і становить 25790 кг.. З цього приводу був складений акт про невідровідальність товарів відомостям, заявленим у документах, необхідних для митного оформлення вантажу. Зазначені документи були передані водієві автомобіля ОСОБА_3 для передачі на митний пост «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці.

9 липня 2010 року в зону діяльності митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці в режимі імпорт згідно зазначеного контракту й специфікації до нього на адресу ПП «Бест-Імпекс» вантажним автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_2, під митним контролем, у морському контейнері № CMAU 8244311 надійшли вказані вище товари народного споживання.

В той же день, на митному посту Дніпродзержинськ Дніпропетровської митниці представником ПП «Бест-Импекс» як підстава для оформлення даного вантажу у митному відношенні і випуску його у вільний обіг була надана вантажна митна декларація зареєстрована за №110010000/2010/004498, а також інвойс № YIW110510 від 11.05.2010 року, специфікація до контракту № 024 від 11.05.2010 року, коносамент № NBFL294173 від 24.04.2010 року, згідно яких у контейнері перебували товари народного споживання 19 найменувань, загальною кількістю 5 375 785 одиниць та 17 760 метрів облямівки для штор, загальною вагою 25 790 кг, вартістю, згідно наданих документів 92 656, 88 гривень.

Під час проведення на митному посту «Дніпродзержинськ» митного огляду вантажу, що надійшов на адресу ПП « Бест-Імпекс» у контейнері № CMAU 8244311, була встановлена невідповідність кількості і найменування товарів, заявлених в митні органи згідно вказаної вище ВМД.

6 жовтня 2010 року по факту переміщення товарів через митний кордон України із прихованням від митного контролю, шляхом надання митному органу як підстава для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві дані, Дніпропетровською митницею у відповідності зі ст. 352 Митного кодексу України був складений протокол про порушення митних правил № 0194/110000001/10 і на підставі ст. 377 Митного кодексу України товари народного споживання, були вилучені й поміщені на зберігання в ПАТ «Згода» (м. Дніпродзержинськ). Опитана по даному факту директор ПП «Бест-Імпекс» ОСОБА_2 пояснила, що 15.11.09 р. між ПП «Бест-Імпекс» і компанією «Ningb United Group Import And Export Co., Ltd» (Китай) був укладений зовнішньоекономічний контракт №CH-UA- 1750 на поставку в Україну товарів, на загальну суму 500 000 доларів США.

9 липня 2010 року на митний пост «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці на адресу ПП «Бест-Імпекс» надійшов контейнер № CMAU 8244311 з товарами народного споживання. Виходячи з документів, які надійшли разом з вантажем було зясовано, що на митному посту «Одеса-Порт» Південної митниці, у ході митного контролю контейнера був виявлений факт невідповідності ваги вантажу, що перебував у контейнері №CMAU 8244311 вазі, зазначеній у товаросупровідних документах. З урахуванням виявленої невідповідності ваги товарів менеджером ПП «Бест-Імпекс» ОСОБА_4 була запопнена вантажна митна декларація, що разом із товаросупровідними документами була надана на митний пост «Дніпродзержинськ» для проведення митного оформлення. Про те, що фактично на адресу ПП «Бест-Імпекс» у контейнері №CMAU 8244311 надійшли товари народного споживання 62-х найменувань, загальною кількістю 12 781 518 одиниць товару й 30 770 метрів стрічки, вартістю згідно висновку ТПП № ГОЮ 10 від 06.09.2001 року. 1180468 грн., що перевищує кількість найменувань товару вказаного у документах. Про невідповідність товару вона довідалася від ОСОБА_4, вже після проведення повного митного огляду контейнера на м/п «Дніпродзержинськ».

Звернувшись по даному питанню до постачальника товару компанії «Ningb United Group Import And Export Co., Ltd», вона одержала по електронній пошті повідомлення про те, що товари народного споживання китайського виробництва завантажені в контейнер №CMAU 8244311 і відправлені на адресу ПП «Бест-Імпекс» помилково, із зазначеним переліком товару, що повинен був відвантажений на адресу ПП «Бест-Імпекс».

Опитаний по даному факту менеджер зовнішньоекономічної діяльності ПП «Бест-Імпекс» ОСОБА_4 пояснив, що про факт невідповідності ваги вантажу, що перебував у контейнері № CMAU 8244311 вазі, зазначеній у товаросупровідних документах, встановленому на м/п «Одеса-Порт» Південної митниці, він довідався тільки виходячи з документів, що надійшли на м/п «Дніпродзержинськ» разом з контейнером №CMAU 8244311. Після чого, з урахуванням даних, отриманих з документів, а також з урахуванням виявленої розбіжності у вазі товару, він під час заповнення граф вантажної митної декларації, вніс у декларацію фактичну вагу товару, а саме 25 790 кг. Про те, що фактично на адресу ПП «Бест-Імпекс» у контейнері №CMAU 8244311 надійшли товари народного споживання в кількості 62 найменувань, загальною кількістю 12 781 518 одиниць товару й 30 770 метрів стрічки, він довідався тільки після проведення повного митного огляду на м/п «Дніпродзержинськ», про що повідомив директорові ПП «Бест-Імпекс» ОСОБА_2

Опитаний по даному факту водій автомобіля НОМЕР_1, НОМЕР_2 ОСОБА_3, що доставив контейнер №CMAU 8244311 з товарами народного споживання на м/п «Дніпродзержинськ» на адресу ПП «Бест-Імпекс», пояснив, що 6 липня 2010 року він на підставі документів, отриманих від експедитора ТОВ «ОСОБА_5 Груп» одержав в Одеському морському торгівельному порту контейнер №CMAU 8244311. Після проведення митного контролю на м/п «Одеса-Порт» Південної митниці він на підставі отриманих у митниці документів доставив контейнер №CMAU 8244311 у зону митного контролю м/п «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці, після чого подав отримані від експедитора товаросупровідні документи для здійснення митного контролю.

Опитаний з цього приводу ведущий інспектор м/п «Дніпродзержинськ» ОСОБА_6 пояснив, що митний брокер ПП «Бест-Імпекс» ОСОБА_4 13.07.2010 р. подав на м/п «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці вантажну митну декларацію з документами для проведення митного оформлення в режимі «імпорт». Згідно ВМД № 110010000/2010/004498 у контейнері перебували товари народного споживання в кількості 19 найменувань, загальною вагою 25790 кг., що надійшли на адресу ПП «Бест-Імпекс» з Китаю. У ході проведення повного митного огляду було встановлено, що фактично в контейнері перебували товари народного споживання 62 найменувань, загальною кількістю 12 781 518 одиниць товару й 30 770 метрів стрічки.

У матеріалах перевірки знаходиться лист компанії «Ningb United Group Import And Export Co., Ltd» від 30.08.2010 року, у якому остання інформує про те, що товари народного споживання китайського виробництва завантажені в контейнер №CMAU 8244311 і відправлені на адресу ПП «Бест-Імпекс» помилково. Також у даному листі знаходиться перелік товару, що мав бути відвантажений на адресу ПП «Бест-Імпекс».

Таким чином, у ході перевірки не були отримані докази того, що у митні органи України були навмисно надані документи, що містять неправдиві відомості стосовно найменування, асортиментів, кількості, ваги, або інші неправдиві відомість відносно товару, відправленого з Китаю в Україну на адресу ПП «Бест-Імпекс», тобто в діях осіб, що перемістили даний вантаж через митний кордон України, відсутні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 201 КК України,

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримані матеріали не містять достатніх даних про здійснення якими-небудь особами навмисних дій по переміщенню вказаних товарів через митний кордон України із прихованням від митного контролю, у зв'язку із чим по вищевказаному факту кримінальну справу не може бути порушено.

29.10.2010 керуючись вимогами ст.ст.6,97,99,130 КПК України слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області було відмовлено в порушені кримінальної справи по факту контрабанди товарів народного споживання з Китаю в Україну на адресу ПП «Бест-Імпекс», тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, на підставі п. 2 ч.1 ст. 6 КПК України, за відсутністю складу злочину.

Вислухавши ОСОБА_2, прокурора, вивчивши матеріали адміністративної справи, суд приходить до висновку, що ОСОБА_2 було вчинено порушення митних правил, передбачене ст. 352 МК України за ознаками: переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві дані.

При визначені виду і розміру стягнення суд враховує характер вчиненого правопорушення, а також особистість правопорушника, ступінь його вини, майновий стан і обставини, що пом'якшують та обтяжують його відповідальність, тому вважає за необхідне накласти на ОСОБА_2 адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Керуючись ст. ст. 320, 352, 384 384, 390, 391 МК України, ст. ст. 38, 280, 283 384 КУпАП, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винною в порушенні митних правил, передбачених ст.352 Митного кодексу України.

Накласти стягнення на ОСОБА_2 у вигляді штрафу в розмірі 8500 (вісім тисяч пятсот) гривень на користь держави.

Постанова набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.

Постанова може бути оскаржена або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до апеляційного суду Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя Н.Г. Овчаренко