Справа № 3-1549/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2010 року м. Маріуполь

Суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Дзюба М.В., розглянувши з участю прокурора Дмитрієва Ю.В. та представника Маріупольської митниці ОСОБА_1, матеріали, які надійшли від заступника начальника Маріупольської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, який народився у м. Волноваха, Донецької області, працюючого 4-м механіком т/х «TOLEDO», прапор Беліз, який мешкає за адресою: Україна, Донецька область, м. Волноваха, вул. Донецька, буд. 258

за ст. 352 МК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

14 травня 2010 року, о 04 год. 20 хв., під час здійснення митного контролю прибуття т/х «TOLEDO» (прапор Беліз) до 3-го причалу ДП Маріупольський морський торгівельний порт, в каюті 4-го механіка ОСОБА_2 було виявлено іноземну валюту 5880 доларів США. Валюту було приховано від митного контролю у паперовому згортку між обшивкою та поролоновим наповнювачем крісла та не задекларовано ОСОБА_2 у письмовій формі в суднових документах (Crew effect declaration, Money List) під час прибуття судна та не заявлено під час усного опитування, всупереч вимогам п. 2.2.2 «Інструкції про організацію митного контролю ти митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними» затвердженої наказом ДМСУ від 17.09.2004р. № 678, а також п. 14 Постанови КМУ від 24.12.2003р. № 1989 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

Представник правопорушника ОСОБА_3, яка діє на підставі довіреності від 14.05.2010 року, у судовому засіданні пояснила, що її син ОСОБА_2, приховав валюту, щоб запобігти її крадіжці на судні. Провину визнала, просила суд суворо не карати.

Суд, вислухавши прокурора, представника Маріупольської митниці, дослідивши матеріали справи, вважає вину ОСОБА_2 в порушенні митних правил, доведеною.

Відповідно до п.3.2 глави 3 „Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів та платіжних карток через митний кордон України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000р. № 283 (зі змінами та доповненнями), фізична особа має право ввозити в Україну на одну особу (незалежно від віку) іноземну валюту та/або чеки в сумі, що не перевищує 15000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком на день перетинання митного кордону, із них: б) за умови письмового декларування митному органу, якщо сума перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, без підтвердних документів. Тобто, вказана валюта по-перше підлягала обов'язковому письмовому декларуванню.

Пунктом 3.4. вказаної „Інструкції встановлено, що іноземна валюта та чеки, які ввозяться фізичними особами - резидентами та нерезидентами, у сумі, що перевищує норму, визначену в пункті 3.2 цієї глави, тобто перевищує 15 000 доларів США (або цю суму в еквіваленті) приймається митним органом на зберігання. Готівкова валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи - резидента або нерезидента (оплата банківських послуг здійснюється за рахунок коштів фізичної особи), у разі подання цією особою документів, що засвідчують наявність рахунку в уповноваженому банку (копія зазначених документів залишається на митниці). Готівкова іноземна валюта повертається власнику для її ввезення в Україну в разі подання спеціального дозволу Національного банку за формою 05, копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом НБУ Державній митній службі України або повертається власнику-фізичній особі-нерезиденту в разі його виїзду з України.

Відповідно до ст. 81 Митного Кодексу України встановлено, що декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Пунктом 8 вищевказаної Інструкції НБУ встановлено, що для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів митна декларація є документом, що свідчить про законність вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, платіжних карток, емітованих іноземними банками та небанківськими установами.

Факт не декларування ОСОБА_2 коштів, підтверджується доданими до протоколу документами, а саме: рапортом інспектора м/п «Азов-порт» від 14.05.2010 року (а.с.23), описом предметів по справі про порушення митних правил № 0123/70307/10 від 14.05.2010 р. (а.с.19-20), актом огляду місця події (огляду предметів та документів) від 14.05.2010 року (а.с. 9), письмовими поясненнями ОСОБА_2 (а.с.5).

Керуючись п. 3.2, 3.4 глави 3, п. „Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів та платіжних карток через митний кордон України, ст. ст. 81, 352 МК України, ст. ст. 16,252,280, 283 КУпАП, суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_2 визнати винним у скоєні адміністративного правопорушення передбаченого ст.352 МК України, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 8500 гривень на розрахунковий рахунок № 0055 ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, , одержувач платежу Державний бюджет Приморського району м. Маріуполя.

Вилучені кошти, які знаходяться у ВАТ «ОСОБА_4 Аваль», згідно квитанції № Р78/1828-3 від 14.05.2010 року, у сумі 5880,00 доларів США по курсу НБУ станом на 14.05.2010 року 46604,29 гривень, повернути ОСОБА_2.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом десяти днів з дня її винесення, або опротестована прокурором у той же строк.

Суддя М.В. Дзюба