Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
С П Р А В А № 3-7054/10
ПОСТАНОВА

іменем України

«03» лютого 2010 року

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі головуючого: Костіва О.З.,

при секретарі: Созанській Л.І.,

з участю прокурора: Матієка Т.В.,

захисника: ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в М.Тернополі матеріали, які надійшли від УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця М.Тернополя, ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимого, працюючого першим заступником голови Тернопільської обласної ради, посадова особа місцевого самоврядування третього рангу другої категорії, -за п.«в» ч. 1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією»., -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, будучи обраним рішенням двадцятої (організаційної) сесії Тернопільської обласної ради п»ятого скликання від 26 березня 2009 року №515 на посаду першого заступника голови ради, отримавши 3-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, що відповідає II категорії посад, склавши присягу посадової особи місцевого самоврядування, не вийшов до даного часу з числа учасників ТзОВ «Ровекс» та ТзОВ «Родина Тарашевських», передавши управління своїми частками ОСОБА_3, який здійснює управління ними в інтересах ОСОБА_2, чим порушив обмеження, передбачені ст. 16 Закону України «Про державну службу», які полягають в забороні держслужбовцю входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи Інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність, та вчинив правопорушення, передбачене п.«в» ч.І ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Вказане правопорушення ОСОБА_2 вчинив за наступних обставин

У відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців відділу державних реєстраторів Тернопільської міської

ради від 02 грудня 2009 року №2290/02-2, Товариство з обмеженою

відповідальністю «Ровекс» зареєстроване 10 грудня 1999 року.

Згідно даного Витягу, а також п.п.1.3., 4.2. Статуту товариства

затвердженого загальними зборами учасників, протокол №114 від 19 жовтня 2009 року

та зареєстрованого 05 листопада 2009 року, засновниками та учасника

товариства є: ОСОБА_2, ОСОБА_4

Костянтинівна та ОСОБА_3.

Розмір часток учасників становить:

ОСОБА_2 - 10200000 (десять мільйон вк двісті тисяч) грн., що становить 34% Статутного фонду (капіталу); ОСОБА_4 - 9900000 (дев»ять мільйон дев»ятсот тисяч) грн., що становить 33% Статутного фонду (капітал ОСОБА_3 - 9900000 (дев»ять мільйон дев»ятсоттисяч) грн., що становить 33% Статутного фонду (капітал)»

Згідно п.п.1.3., 4.2. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських», затвердженого загальними зборами учасників товаристі протокол №62 від 20 жовтня 2008 року та зареєстрованого 24 жовтня 2008 року засновниками та учасниками товариства є: ОСОБА_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_3.

Розмір часток учасників становить:

ОСОБА_2 - 6290000 (шість мільйонів двісті

дев»яносто тисяч) грн., що становить 34% Статутного фонд

(капіталу);

ОСОБА_4 - 6105000 (шість мільйонів сто

п»ять тисяч) грн., що становить 33% Статутного фонду (капіталу);

ОСОБА_3 - 6105000 (шість мільйонів сто

п»ять тисяч) грн., що становить 33% Статутного фонду (капіталу);

У відповідності до ст.145 ЦК України, ст.58 Закону України «Прі господарські товариства» та згідно п.9.1. статутів ТзОВ «Ровекс» та ТзОІ «Родина Тарашевських» вищим органом управління товариствами є загаль-збори учасників, які складаються із учасників товариств або призначених ни/а представників.

Згідно рішення двадцятої (організаційної) сесії Тернопільської обласної ра: п»ятого скликання від 26 березня 2009 року №515 ОСОБА_2 обраний на посаду першого заступника голови Тернопільської обласної ради, а рішенням №517 від цього ж числа йому присвоєно третій рам посадової особи місцевого самоврядування, що згідно ст. 14 Закону України «Прі

місцеве самоврядування» відповідає II категорії посад в органах місцевого самоврядування.

26 березня 2009 року ОСОБА_2 склав присягу посадової особи місцевого самоврядування.

10 квітня 2009 року між ОСОБА_2 та

ОСОБА_3 укладено договір управління

частками в статутних капіталах та корпоративними правами, який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №1375.

Згідно ст.1029 ЦК України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов»язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Відповідно до п.1.1. вказаного Договору ОСОБА_2, як «Установник управління» передав, а ОСОБА_3, як «Управитель», прийняв за даним договором частки в статутних капіталах та корпоративні права учасника в таких господарських товариствах:

*ТзОВ «Родина Тарашевських», розмір частки учасника 34%, вартість частки - 6290000 (шість мільйонів двісті дев»яносто тисяч) гривень;

*ТзОВ «Ровекс», розмір частки учасника 34%, вартість частки - 4556000 (чотири мільйони п»ятсот п»ятдесят шість) гривень.

Відповідно до умов вищевказаного договору, «Управитель» здійснює управління переданими частками в статутних капіталах та корпоративними правами виключно в інтересах «Установника управління» (п.1.1). Передання часток в статутних капіталах та корпоративних прав в управління не тягне за собою переходу права власності на частки в статутних капіталах та корпоративні права до «Управителя». Власником часток в статутних капіталах та корпоративних прав залишається «Установник управління» (п.1.4). Вигодонабувачем за цим договором є «Установник управління» (п.1.5). «Управитель» має право здійснювати щодо часток в статутних капіталах та корпоративних прав дії в інтересах «Установника управління» (п.1.7). «Управитель» одержує від «Установника управління» плату готівкою за управління частками в статутних капіталах та корпоративними правами в розмірі 12000 (дванадцять тисяч) гривень на рік, яка сплачується останнім із періодичністю один раз на рік у строк до 10 (десятого) січня року, наступного за роком, в якому здійснювалось управління частками в статутних капіталах та корпоративними правами (п.3.1).

У відповідності до п.4.1.1. Договору «Управитель» зобов'язаний:

- звітувати перед «Установником» про свою діяльність щодо виконання цього Договору в строк один раз на рік до 10 (десятого) січня року, наступного за роком, в якому здійснювалось управління частками в статутних капіталах корпоративними правами;

- здійснювати повноваження власника у відношенні до часток в статут-капіталах та корпоративних прав, переданих в його управління, виключ:-. інтересах «Установника управління»;

- передавати «Установнику управління» всі прибутки, отримані вуправління;

- надавати «Установнику управління» податкову та бухгалтерську звітніст.-Згідно п.п.4.2.2. договору «Установник управління» має право:

*здійснювати перевірку фінансової діяльності «Управителя», пов'язане з виконанням Договору;

*здійснювати контроль за діяльністю «Управителя», пов'язаною виконанням цього Договору, шляхом ознайомлення з фінансове* бухгалтерською, податковою та іншою документацією «Управителя».

Таким чином, виходячи із змісту угоди про управління частками в статутні капіталах та корпоративними правами від 10 квітня 2009 року, хоча ОСОБА_2 особисто і не приймає участі в загальних зборах товариства, однак ві залишається учасником ТзОВ «Ровекс» та ТзОВ «ОСОБА_6 власником часток в даних товариствах. Управління належними йому частками його інтересах здійснює «Управитель» - ОСОБА_3, який зобов»язакн періодично звітувати перед ОСОБА_2 про свою діяльність, передава останньому всі прибутки, отримані від управління, а Тарашевський СІ («Установник управління»), має право здійснювати контроль та перевір:-: діяльності «Управителя».

У відповідності до ст. 10 Закону України «Про господарські товариства-розділу 6 статутів ТзОВ «Ровекс» та ТзОВ «Родина Тарашевських», учасник товариства мають право брати участь в управлінні справами товариств безпосередньо або через представників, брати участь у розподілі прибутк товариства та одержувати його частку, одержувати інформацію про діяльніст товариства, та ін.

Таким чином, аналізуючи зміст повноважень ОСОБА_2О («Установника управління») щодо управління належними йому частками і відповідності до Договору від 10 квітня 2009 року, а також взаємні права я обов»язки сторін за угодою, суд вважає, що ОСОБА_2 фактично волоті* всіма повноваженнями учасника господарських товариств, які здійснює черг: свого представника - «Управителя» ОСОБА_3

Крім цього, станом на 10 квітня 2009 року (укладення договору пре управління частками в статутних капіталах та корпоративними правами) розмі: частки ОСОБА_2 у статутному капіталі (фонді) ТзОВ «Ровекс» складе 4556000 (чотири мільйони п»ятсот п»ятдесят шість тисяч) грн., а 05 листопад: 2009 року зареєстровано зміни до Статуту вказаного товариства, що стосуються збільшення розміру статутного фонду до 18500000 гри., і, відповідно, частки ОСОБА_2 до 10200000 (десять мільйонів двісті тисяч) грн.

Тобто, за час здійснення ОСОБА_3 («Управителем») своїх повноважень щодо управління в інтересах ОСОБА_2 часткою останнього в статутному фонді ТзОВ «Ровекс», її розмір збільшився на 5644000 (п»ять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) гри.

Таким чином, незважаючи на обмеження права особи, уповноваженої на виконання функцій держави, самостійно чи через представника входити до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, ОСОБА_2 від своїх часток в статутному фонді ТзОВ «Ровекс» та ТзОВ «Родина Тарашевських» не відмовився, залишившись таким чином у складі органів управління товариств, чим вчинив право пору ш єн і / я передбачене п.«в» ч. 1 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Опитаний у судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину в скоєнні інкримінованого правопорушення не визнав та суду пояснив, що після укладення договору про управління частками в статутних капіталах та корпоративними правами ним було передано всі права по управлінню належними частками ОСОБА_3С, який і приймав участь в загальних зборах товариств. Оскільки він не входить в склад правління чи інших виконавчих органів ТзОВ «Ровекс» та ТзОВ «Родина Тарашевських», в його діях відсутній склад а д м і н і страт и вн о го правопорушення, передбаченого п.«в» ч.І ст.5 Закону України «Про боротьбу із корупцією».

Прокурор у судовому засіданні просив визнати ОСОБА_2 винним в скоєнні корупційного правопорушення, передбаченого п. «в» ч.І ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та притягнути його до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.8 Закону України «Про боротьбу з корупцією», з накладенням на нього а д м і п і страти в но г о стягнення у вигляді штрафу.

Проаналізувавши матеріали справи, зібрані та досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає, що вина ОСОБА_2 у вчинені правопорушення, передбаченого п. «в» ч.І ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» доведена матеріалами справи, дослідженими у судовому засіданні, а саме :

- протоколом про порушення вимог п. «в» ч. 1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 08 грудня 2010 року;

(а.с.4-6);

- даними, які містяться в статуті ТзОВ «Ровекс», затвердженому загальними зборами учасників, протокол №114 від 19 жовтня 2009 року та зареєстрованому 05 листопада 2009 року, згідно із яким вищим органом управління товариства є загальні збори учасників, до числа яких належить ОСОБА_2, частка якого в статутному фонді даного товариства складає 34%, що становить 10 200 000 грн.,

(а.с.16-21);

даними, які містяться в статуті ТзОВ «Родина Тарашевських" затвердженому загальними зборами учасників товариства, протокол >еаС з жовтня 2008 року та зареєстрованму 24 жовтня 2008 року, згідно із яші органом управління товариства є загальні збори учасників, числа яких ваг ОСОБА_2, розмір частки якого 34%, вартість частки - 6 241 гривень;

(а.с.22-27);

- даними, які містяться в договорі управління частками в статутних капітал та корпоративними правами від 10 квітня 2009 року, згідно якого ОСОБА_2, як «Установник управління» передав, а ОСОБА_2 «Управитель», прийняв за даним договором в управління частки в капіталах та корпоративні права в ТзОВ «Родина Тарашевських» «Ровекс». Однак, ОСОБА_2О, залишився власником вказаних часток відповідно, учасником даних товариств та органів управління, а «У зобов»язаний здійснювати управління переданими частками виключно в «Установника управління», який за договором є вигодонабувачем;

(а.с.32 -33);

даними, які містяться у витязі з Єдиного державного реєстру юр осіб та фізичних осіб-підприємців № 2290/02-2 від 02 грудня 2009 року повідомленні відділу державних реєстраторів Тернопільської міської №2324/02-2 від 02 грудня 2009 року, з яких вбачається, що Товари обмеженою відповідальністю «Ровекс» зареєстроване 10 грудня 1999 ро:«г засновниками (учасниками) юридичної особи є ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_8;

(а.с.35-36, 37);

даними, які містяться в повідомленні відділу державних реєстрат: Тернопільської міської ради №384/02-2 від 01 лютого 2010 року, з якого вбачається, що 05 листопада 2009 року було збільшено загальний роз статутного фонду ТзОВ «Ровекс» з 13400000 грн. до 30000000 грн., а час учасника товариства ОСОБА_2 з 4556000 грн. до 10200000 грн.

Згідно рішення двадцятої (організаційної) сесії Тернопільської обласної рал п»ятого скликання від 26 березня 2009 року №515 ОСОБА_7, Олександрович обраний на посаду першого заступника голови Тернопільсь:--з обласної ради, а рішенням №517 від цього ж числа йому присвоєно третій радг посадової особи місцевого самоврядування, що відповідає II категорії посдл державних службовців;

(а.с.55, 56);

26 березня 2009 року ОСОБА_2 прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування.

(а.с.58);

Таким чином, аналізуючи в сукупності вищенаведені обставини та докази, суд вважає, що в діях ОСОБА_2 наявні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого п.«в» ч. 1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», оскільки він, будучи посадовою особою місцевого самоврядування, уповноваженою на виконання функцій держави, від своєї частки в статутному фонді не відмовився, залишившись таким чином у складі органу управління товариства, чим вчинив правопорушення, передбачене п.«в» ч.І ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Накладаючи адміністративне стягнення, суд у відповідності до вимог ст.ЗЗ КУпАП враховує характер вчиненого правопорушення, особу винного, який позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, раніше не судимий, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, майновий стан правопорушника, а тому суд вважає, що ОСОБА_2 слід притягнути до адміністративної відповідальності відповідно ч.І ст.8 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Керуючись ст.ст.283, 284 КУпАП, п.«в» ч.І ст.5, ч.І ст.8 Закону України «Про боротьбу з корупцією», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого п.«в» ч.І ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 400 (чотириста) гривень в дохід держави.

Постанова судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.

Постанова судді може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд.

Головуючий Костів О.З.