Справа №33-25/10 Головуючий у суді 1-ї інстанції -
Номер провадження - Суддя-доповідач
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2010 року

Суддя судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області ОСОБА_1, з участю адвоката ОСОБА_2, переглянувши в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на постанову судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 31 грудня 2009 року, якою

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає с.Червоні Партизани Носівського району Чернігівської області, вул. Калініна, 22,

притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 340 МК України у виді конфіскації вилучених по справі предметів правопорушення: дорожніх чеків «AMERICAN EXPRESS» у кількості 3660 штук (помилково у постанові суду вказано 3600 штук) загальним номіналом 442450 Євро, 119600 доларів США, на користь держави,

ВСТАНОВИВ:

Постановою судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 31 грудня 2009 року на ОСОБА_3, на підставі ст. 340 МК України, накладено адміністративне стягнення у виді конфіскації вилучених по справі предметів правопорушення: дорожніх чеків «AMERICAN EXPRESS» у кількості 3660 штук загальним номіналом 442450 Євро, 119600 доларів США, на користь держави, за те, що 06 жовтня 2009 року, о 23 годині 50 хвилин, на станції «Конотоп» під час проведення митного контролю потягу №4, сполученням «Київ-Москва», у провідника вагону № 2 ОСОБА_3 були виявлені не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні предмети, а саме: дорожні чеки «AMERICAN EXPRESS» у кількості 3660 штук (помилково у постанові суду вказано 3600 штук) загальним номіналом 442450 Євро, 119600 доларів США.

В апеляційній скарзі ОСОБА_3 прохає скасувати постанову суду, а справу відносно нього закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення та повернути вилучені дорожні чеки. Вважає постанову відносно нього необгрунтованою, невідповідною матеріалам справи та вимогам закону. Посилається на те, що суд не взяв до уваги те, що вказані дорожні чеки були погашеними, а тому не є платіжними документами, оскільки вони не платоспроможні, а є бухгалтерськими документами, які не було необхідності вносити до декларації як товари - валютні цінності.

Вислухавши адвоката ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, вважаю, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

У відповідності зі ст. 245 КУпАП завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і обєктивне зясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з Законом.

Згідно зі ст. 280 КУпАП посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобовязана зясувати: чи було вчинене адміністративне

правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності.

При розгляді даної справи суддею не в повній мірі були виконані вимоги вказаного закону.

Приймаючи рішення про притягнення ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності, суддя виходив з того, що ОСОБА_3 умисно не задекларував 3660 штук дорожніх чеків при переміщенні їх через митний кордон України і що вони є платіжними документами.

Таке рішення судді не відповідає матеріалам справи та вимогам закону.

Згідно митної декларації вбачається, що ОСОБА_3 06 жовтня 2009 року подав заповнену ним митну декларацію у якій зазначив про те, що він переміщує з собою через митний кордон України валюту в розмірі 50 Євро, 1400 грн. та 4 пакети з експрес- поштою. Отже, ОСОБА_3 не приховував від митного контролю ці 4 пакети, які 06 жовтня 2009 року ВАТ «ВТБ Банк» на підставі договору укладеного між банком та ПП «Експрес-пошта» направив З AT «Райфайзенбанк» (Російська Федерація) курєрським відправленням погашені дорожні чеки «AMERICAN EXPRESS» у кількості 3660 штук, а тому у ОСОБА_3 відсутній умисел на приховування вказаних чеків від митного контролю.

Крім того, станом на 06 жовтня 2009 року ці конфісковані дорожні чеки є сплаченими, містять усі необхідні реквізити та оформлені на інкасо відповідно до вимог Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 29 грудня 2000 року № 520, у звязку з чим не перебувають в обігу на території України, не можуть виступати платіжним засобом та прирівнюватися до готівки.

Той факт, що ці чеки є сплаченими підтверджується проставленими на лицевій стороні з правої сторони кожного чеку коду авторизації та поставлення на зворотному боці кожного чеку печатки індосаменту.

Отже, вилучені дорожні чеки є бухгалтерськими документами і не є платіжними документами, а тому на них не поширюється дія Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої Постановою НБУ від 27 травня 2008 року № 148.

Даний факт підтверджується і в листі Національного Банку України від 13 листопада 2009 року № 13-123/7390.

Дослідивши документи вважаю, що в діях ОСОБА_3 відсутній склад правопорушення, передбачений ст. 340 МК України.

Відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП провадження по справі про адміністративне правопорушення не можу бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю якщо в діях особи відсутній склад адміністративного правопорушення, у звязку з чим постанова судді підлягає скасуванню, а справа закриттю за відсутністю в діях ОСОБА_3 складу адміністративного правопорушення.

Оскільки, в постанові судді від 31 грудня 2009 року помилково вказана кількість дорожніх чеків 3600 штук, то в цій частині правильно вважати, що дійсна кількість чеків становить 3660 штук, як зазначено в протоколі про порушення митних правил.

Керуючись ст.ст. 247, 293, 294 КУпАП, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Постанову судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області 31 грудня 2009 року щодо ОСОБА_3 скасувати, а справу закрити за відсутністю в діях ОСОБА_3 складу адміністративного правопорушення.

Вилучені сплачені дорожні чеки «AMERICAN EXPRESS» у кількості 3660 штук загальним номіналом вираженим у Євро в сумі 442450, у доларах США - 119600, які зберігаються у відділенні СОД ВАТ «Райфайзенбанк АВАЛЬ» м. Конотоп повернути ВАТ «ВТБ Банк».

Дана постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Апеляційного суду

Сумської області ОСОБА_1