Дело № 3-1694/08
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.03.2008 года                 Судья Красноперекопского
горрайонного суда АР Крым Караваев К.Н., рассмотрев в открытом судебном
заседании в г.Красноперекопске административный материал по ст.164 ч.1 КОАП
Украины в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Ангарска Иркутской
области РФ, гражданки Украины, образование высшее, незамужней, имеющей на своем
иждивении несовершеннолетнего ребенка, частного предпринимателя, проживающей
Органами государственной налоговой службы
ОСОБА_1 обвиняется в том, что она 9.02.2008 года около 10 часов, находясь
помещении пункта обмены валют, расположенном в доме АДРЕСА_2, осуществляла
обмен иностранной валюты, а также реализацию карточек для пополнения счетов
мобильной связи, без соответствующих разрешительных документов на размещение
торговой точки, без лицензии НБУ, а также без государственной регистрации в
качестве субъекта предпринимательской деятельности.
Данные действия ОСОБА_1 органом дознания
квалифицированы по ст.164 ч.1 КОАП Украины, как нарушение порядка осуществления
хозяйственной деятельности.
В судебном заседании ОСОБА_1 свою вину в
совершении правонарушения не признала и пояснила, что карточки для пополнения
счетов мобильной связи она не продавала, однако приобрела и хранила их при себе
для продажи в будущем, после регистрации в качестве субъекта
предпринимательской деятельности.
С 28.02.2008 года ОСОБА_1 зарегистрирована
исполкомом Красноперекопского горсовета в качестве предпринимателя.
9.02.2008 года она действительно приобрела
для личных нужд 30 долларов США за 150 грн, однако это был единичный случай.
Намерений заниматься систематической
деятельностью по скупке, продаже и обмену иностранной валюты у нее не было.
Суд, выслушав ОСОБА_1, допросив свидетеля,
изучив материалы дела, считает, что в ее действиях отсутствует состав
инкриминируемого правонарушения, а потому производство по делу следует
Так, статьей 164 КОАП Украины предусмотрена
ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без государственной
регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии на
осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, которая подлежит
лицензированию в соответствии с законом или без получения другого документа
разрешительного характера, если его получение предусмотрено законом.
Поскольку выдача лицензий  на осуществление валютных операций
предусмотрена Инструкцией НБУ «О порядке организации и осуществления
валютно-обменных операций на территории Украины», утвержденной постановлением
НБУ № 502 от 12.12.2002 года, а в перечне видов деятельности, подлежащих
лицензированию, указанных в ст.9 ЗУ «О лицензировании определенных видов
хозяйственной деятельности», отсутствует такой вид деятельности как осуществление
валютных операций, то суд приходит к выводу о том что ОСОБА_1 не может быть
привлечена к ответственности по ст.164 ч.1 КОАП Украины за скупку валюты.
Тот факт, что в момент задержания у ОСОБА_1
находились карточки для пополнения счетов мобильной связи, значения для
квалификации ее действий по ст.164 ч.1 КОАП Украины не имеет, т.к. деятельность
по  реализации карточек для пополнения
счетов мобильной связи, согласно ст.9 ЗУ «О лицензировании определенных видов
хозяйственной деятельности», не подлежит лицензированию, и, кроме того, суду не
представлено каких-либо доказательств, подтверждающих продажу ОСОБА_1  данных карточек.
На основании вышеизложенного, вещественные
доказательства по делу, хранящиеся в камере хранения ОНМ Красноперекопской ОГНИ
- 34 стартовых пакета «Лайф» (16 шт - по 10 грн, 3 коробки по 5 шт - по 25 грн,
3 шт - по 23 грн), 8 шт стартовых пакета МТС - по 23 грн, стартовые пакеты
«Билайн» - 8 шт - по 20 грн, стартовые пакеты «Джус» - 6 шт - по 20 грн,
стартовые пакеты «Джинс» - 2 шт по 20 грн, стартовые пакеты «Киевстар» - 6 шт -
по 20 грн, стартовые пакеты «Мобилыч» - 3 шт - по 10 грн, стартовые пакета
«Леди лайф» - 3 шт по 25 грн, пакеты для пополнения счетов - МТС - 52 шт по 10
грн, Лайф - 13 шт - по 10 грн, Билайн - 15 шт - по 15 грн, МТС - 18 шт - по 25
грн, Киев стар - 20 шт - по 25 грн, Лайф - 9 шт - по 25 грн, Билайн - 6 шт - по
30 грн, Киевстар - 12 шт - по 50 грн, Лайф - 3 шт - по 50 грн, МТС - 5 шт - по
100 грн, Киев стар - 5 шт - по 100 грн, Джинс - 5 шт - по 200 грн, Киев стар -
5 шт - по 300 грн, Билайн - 14 шт - по 5 грн, валютные ценности - 300
рос.рублей (6 купюр по 50 руб.), 14 купюр по 2 грн, 67 купюр по 1 грн., 70
купюр по 20 грн, 5 купюр по 20 долларов США, 2 купюры по 100 долларов США, 3
купюры по 10 долларов США, 1 купюра номиналом 5 евро, 3 купюры по 50 евро, 509
купюр по 100 грн, 5 купюр по 200 евро, 193 купюры по 50 грн, 36 купюр по 1000
рос.руб., 14 купюр по 500 рос.руб., 77 купюр по 100 рос.руб. - следует
возвратить их собственнику - ОСОБА_1.
Руководствуясь ст.ст.247 п.1,283 КОАП
П О С Т А Н О В И Л:
Производство по административному делу по
ст.164 ч.1 КОАП Украины в отношении ОСОБА_1 прекратить за отсутствием в ее
действиях состава правонарушения.
Вещественные доказательства по делу,
хранящиеся в камере хранения ОНМ Красноперекопской ОГНИ - 34 стартовых пакета
«Лайф» (16 шт - по 10 грн, 3 коробки по 5 шт - по 25 грн, 3 шт - по 23 грн), 8
шт стартовых пакета МТС - по 23 грн, стартовые пакеты «Билайн» - 8 шт - по 20
грн, стартовые пакеты «Джус» - 6 шт - по 20 грн, стартовые пакеты «Джинс» - 2
шт по 20 грн, стартовые пакеты «Киевстар» - 6 шт - по 20 грн, стартовые пакеты
«Мобилыч» - 3 шт - по 10 грн, стартовые пакета «Леди лайф» - 3 шт по 25 грн,
пакеты для пополнения счетов - МТС - 52 шт по 10 грн, Лайф - 13 шт - по 10 грн,
Билайн - 15 шт - по 15 грн, МТС - 18 шт - по 25 грн, Киев стар - 20 шт - по 25
грн, Лайф - 9 шт - по 25 грн, Билайн - 6 шт - по 30 грн, Киевстар - 12 шт - по
50 грн, Лайф - 3 шт - по 50 грн, МТС - 5 шт - по 100 грн, Киев стар - 5 шт - по
100 грн, Джинс - 5 шт - по 200 грн, Киев стар - 5 шт - по 300 грн, Билайн - 14
шт - по 5 грн, валютные ценности - 300 рос.рублей (6 купюр по 50 руб.), 14 купюр
по 2 грн, 67 купюр по 1 грн., 70 купюр по 20 грн, 5 купюр по 20 долларов США, 2
купюры по 100 долларов США, 3 купюры номиналом по 10 долларов США, 1 купюра
номиналом 5 евро, 3 купюры по 50 евро, 509 купюр по 100 грн, 5 купюр по 200
евро, 193 купюры по 50 грн, 36 купюр по 1000 рос.руб., 14 купюр по 500
рос.руб., 77 купюр по 100 рос.руб - возвратить их собственнику - ОСОБА_1.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: