Дело № 3 -
06 сентября 2007 года судья Приморского районного суда
г. Одессы Лабунский В.Н.,  рассмотрев
материалы об административном правонарушении,
которые поступили из Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской
области,  в отношении
ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1,  работающей директором ломбарда «Одесса»,  проживающей по адресу: АДРЕСА_1.
о привлечении к административной ответственности по ч. 1  ст.  164 КоАП Украины,  -
18 июля 2007 г. Сотрудниками ОГСБЭП Приморского РО
ОГУ УМВД Украины в Одесской области была проведена проверка законности
осуществления предпринимательской деятельности помещения ломбарда
«Одесса»,  филиал №11 Сидоров и компания,  расположенного по адресу: г. Одесса,  ул. Пантелеймоновская 76.
В ходе проводимой проверки было
установлено,  что в помещении ломбарда
«Одесса» филиал №11 осуществляется
деятельность по финансовому посредничеству. На момент проведения проверки
деятельность осуществляла управляющий ОСОБА_2,
которая предоставила документацию,
на основании которой осуществляется деятельность ломбарда.
При проведении дополнительной
проверки директор ломбарда «Одесса» ОСОБА_1 предоставила следующую
документацию: лицензия,  свидетельство о
регистрации юр. лица,  свидетельство о регистрации
финансового учреждения,  справка о
внесении информации об отдельном подразделении ломбарда; свидетельство о
госрегистрации плательщика НДС; справка о взятии на учет плательщика налогов;
свидетельства о проверке рабочего устройства измерительной техники; разрешение
МЧС; справка ЕДРПОУ; уведомление о взятии на учет юридического лица; договор
Т.е. на момент проверки у ОСОБА_1
отсутствовало разрешение из управления торговли (разрешение на
эксплуатацию,  разрешение на размещение).
Изложенные обстоятельства полностью
подтверждаются материалами административного дела,  а именно: протоколом об административном
правонарушении ОД № 000210 от
25.07.2007 г.,  рапортом Ильина А.В. от 18.07.2007 г.,
объяснением ОСОБА_1 от 25.07.2007 г.,  актом проверки от 18.07.2007 г.,
письмом Управления развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей Одесского городского совета № 2/1576 от 23.07.2007 г.
Суд считает,  что в действиях ОСОБА_1 содержится состав
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1  ст.  164 КоАП Украины.
25 июля 2007 года о/у ОГСБЭП Приморского РО ОГУ
ГУМВД Украины в Одесской области Ильин О.В.,
рассмотрев материалы,
зарегистрированные Приморским РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области в
ЖРЗПЗ № 7959 от 18.07.2007
г. вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении административного дела в
отношении ОСОБА_1 в суд.
В соответствии со  ст. 38 КоАП Украины,  административное взыскание может быть
наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения,  а при длящемся правонарушении - двух месяцев со дня его обнаружения.
В случае отказа в возбуждении
уголовного дела либо прекращении уголовного дела,  но при наличии в действиях правонарушителя
признаков административного правонарушения,
административное взыскание может быть наложено не позднее месяца со дня
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его
ст.  ст.  156,  38,  п.7 ч.1
Украины,  суд,  -
Производство по административному
делу в отношении ОСОБА_1 прекратить в связи с окончанием сроков привлечения к
административной ответственности.