Справа № 592/2635/26
Провадження № 1-кс/592/1405/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000101 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

у с т а н о в и л а :

17.02.2026 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 06.02.2026 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 7756 від 06.02.2026).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000101 від 07.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 близько 13.40 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого було розміщено на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 28920,00 гривень, які при оформленні для отримання грошових коштів от продажу товару за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставка остання, слідуючи інструкціям нібито менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно перерахувала під приводом здійснення верифікації з кредитної картки № НОМЕР_2 , відкритої без її відома у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку НОМЕР_3 , після того, як вона, перейшовши за пропонованим у додатку «Телеграм» посиланням для оформлення отримання грошей за проданий товар через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела всі данні власної картки, рахунок якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім, продовжуючи виконувати інструкції невідомої особи, на картку № НОМЕР_5 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідування встановлено рух коштів, а саме: 06.02.2026 о 13.53 год. грошові кошти у сумі 14999,00 гривень з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта ОСОБА_5 , картка № НОМЕР_2 , на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.02.2026 о 13.54 год. грошові кошти у сумі 13920,00 гривень з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта ОСОБА_5 , картка № НОМЕР_2 , на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.02.2026 о 13.55 год. грошові кошти у сумі 28920,00 гривень з рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на клієнта ОСОБА_5 , картка № НОМЕР_4 , на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином встановлено, що 06.02.2026 на данні потерпілої, без її відома, було відкрито картку № НОМЕР_2 до рахунку НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і з якого 06.02.2026 о 13.53 год. та о 13.54 год. перераховано грошові кошти у сумі 14999,00 гривень та у сумі 13920,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з якого 06.02.2026 о 13.55 год. грошові кошти у сумі 28920,00 гривень, які належать потерпілій стороні, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговуєтьсяу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 07.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 були внесені відомості за ч. 1 ст. 182 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000101 від 07.02.2026 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито картку № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а саме даних осіб: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку; даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_7 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито картку № НОМЕР_7 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2026 по 17.02.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які було використано, як фінансові номери до картки № НОМЕР_7 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_7 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2026 по 17.02.2026.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 01.04.20256 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_16