Справа № 127/5776/26
Провадження № 1-кс/127/2380/26
У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі детектива. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.

Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.

У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» не відображається.

У ході досудового розслідування встановлено, що власником мережі магазинів, оформлених в стилі бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_5 . До збуту підакцизних товарів останній залучив ряд осіб, яких зареєстрував фізичними особами підприємцями, та які здійснювали діяльність у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), а саме їхніх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а їхню діяльність здійснював ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом реєстраційних карток вищезгаданих фізичних осіб підприємців встановлено, що у останніх наявні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_16 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, що можуть свідчити про набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна або володіння ним.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000025 від 07.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_16 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських документів фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, зокрема:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках у паперовому та електронному вигляді на магнітних (електронних) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвищ, імен та по батькові, ідентифікаційних номерів платників податків; для юридичних осіб повних найменувань, ідентифікаційних кодів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), із розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародних SWIFT-платежів, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);

-відеозаписів, фотознімків осіб із систем відеоспостереження та фотофіксації, розташованих на банкоматах та касах банку, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів із рахунків;

-відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахунках;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, із зазначенням усіх змін фінансових телефонів, із зазначенням точної дати та часу зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків та інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації осіб, уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків та здійсненні розрахунково-касових операцій;

-інформації щодо укладених договорів еквайрингу з ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), відомостей про видані POS-термінали, їх серійні номери, місце встановлення, дати видачі, а також інформації про рух коштів через зазначені термінали за період з 01.01.2024 по 31.12.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу детективу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_20 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_21 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_22 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_16 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: банківських документів фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, зокрема:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках у паперовому та електронному вигляді на магнітних (електронних) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвищ, імен та по батькові, ідентифікаційних номерів платників податків; для юридичних осіб повних найменувань, ідентифікаційних кодів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), із розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародних SWIFT-платежів, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);

-відеозаписів, фотознімків осіб із систем відеоспостереження та фотофіксації, розташованих на банкоматах та касах банку, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів із рахунків;

-відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахунках;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, із зазначенням усіх змін фінансових телефонів, із зазначенням точної дати та часу зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків та інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації осіб, уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків та здійсненні розрахунково-касових операцій;

-інформації щодо укладених договорів еквайрингу з ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), відомостей про видані POS-термінали, їх серійні номери, місце встановлення, дати видачі, а також інформації про рух коштів через зазначені термінали за період з 01.01.2024 по 31.12.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя