Справа № 487/1822/26
Провадження № 1-кс/487/1397/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001661 від 24.10.2025 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2026 т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001661, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаєва та/або Херсонському відділенні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять :

-відомості про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період 01.07.2022 по 30.11.2022.

- відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 01.07.2022 по 30.11.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0001661 відомості про яке 24.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .

Відповідно до клопотання, 24.10.2025 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з 09.07.1996 на обліку в пенсійному фонді перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з тим, що про смерть пенсіонера не було відомо, останньому була нарахована пенсія за період з 01.07.2022 по 30.11.2022 в сумі 64138,10 грн. Залишок неповернутих пенсійних коштів складає 64122,93 грн., які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті третіми особами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Головне управління Фонду) з 09.07.1996 перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно протоколу звірки бази даних відділу Державної реєстрації актів цивільного стану з базою даних одержувачів пенсій, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис № 336, від 08.06.2022, дані про смерть зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв?язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після перерахування на його картковий рахунок пенсії, виникла переплата пенсійних коштів.

Згідно повідомлення Головного управління Фонду від 30.11.2022 №2100-1002-8/18524. поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.07.2022 по 30.11.2022 в сумі 64138,10 грн.

Банківська установа повернула кошти частково, в межах наявного залишку, в сумі 15,17 грн (платіжна інструкція від 30.11.2022 № M 130SEAE9). Залишок неповернутих пенсійних коштів Головному управлінню Фонду складає 64122,93 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті невідомими особами.

Вказана сума пенсії після смерті ОСОБА_5 не є його власністю, a є коштами Пенсійного фонду, які були привласнені невідомою особою, яка не мала на те законних підстав.

За отриманням допомоги на поховання гр. ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 не звертався. Інформація щодо родичів померлого в Головному управлінні Фонду відсутня.

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаєва, Миколаївської області, та/або Херсонському відділенні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , та містять :

-відомості про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період 01.07.2022 по 30.11.2022.

- відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 01.07.2022 по 30.11.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 17.05.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1