Справа № 333/9811/25
Провадження № 1-кс/333/1212/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000042 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, громадянки України, яка не має на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, працює на посаді провідного економіста відділу з обслуговування фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК» зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

ВСТАНОВИВ:

17.03.2026 до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000042 від 06.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Заявлене клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 06.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу від 22 листопада 2021 року №243/К-01 прийнята на посаду провідного економіста відділу операцій з фізичними особами АТ «МОТОР-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 35345213).

Відповідно до п. 1.8 посадової інструкції провідного спеціаліста відділу операцій з фізичними особами, затвердженої Головою Правління АТ «МОТОР-БАНК» 25 листопада 2021 року, ОСОБА_4 у своїй діяльності керується законодавством України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом банку, внутрішніми документами (положеннями, інструкціями, програмами, правилами тощо) банку (у тому числі Положенням про облікову політику банку, положенням про відділення, цією посадовою інструкцією, а також наказами і розпорядженнями керівництва банку, начальника відділу, директора відділення).

Відповідно до п. 2.1.1 посадової інструкції ОСОБА_4 зобов`язана виконувати дійсну посадову Інструкцію, інші інструкції, розпорядження, положення, рекомендації та нормативні акти, які регламентують його діяльність.

Відповідно до п. 2.1.4 посадової Інструкції ОСОБА_4 зобов`язана дотримуватись встановлених правил документообігу, операційного часу та операційного дня, регламенту роботи з електронними платежами відділення.

Відповідно до п. 2.1.16 посадової Інструкції ОСОБА_4 зобов`язана виконувати повний комплекс робіт по прийому та обслуговуванню депозитних вкладів фізичних осіб у відповідності до чинного законодавства України, нормативно-методичних документів Національного банку та Банку: а саме відкриття (закриття) вкладних та поточних рахунків за підписом відповідального виконавця.

Відповідно до п. 2.1.30 посадової Інструкції ОСОБА_4 зобов`язана здійснювати операції по поточних рахунках клієнтів: - Засвідчувати картки із зразками підпису фізичних осіб та копії документів, що подаються клієнтами-фізичними особами; - Відкривати карткові рахунки клієнтів в програмному комплексі АБС Б2; - Перевіряти надані клієнтом документи на відповідність вимогам нормативно-правових актів НБУ; - Заповнювати реквізити анкети клієнта у програмному комплексі АБС Б2 та відповідати за повноту внесення інформації щодо клієнтів до програмного комплексу АБС Б2; - Здійснювати обслуговування клієнтів власників платіжних карток у відповідності до затверджених внутрішньобанківських документів; - Формувати юридичні справи клієнтів-фізичних осіб осіб.

Відповідно до п.4.1.6. посадової Інструкції ОСОБА_4 , має право витребувати у клієнта документи, необхідні для здійснення заходів з належної перевірки клієнта, встановлення суті фінансових операцій/діяльності клієнта.

Відповідно до п.4.1.7. посадової Інструкції ОСОБА_4 має право ініціювати відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмови від проведення підозрілої фінансової операції.

Відповідно до розділу 5 посадової Інструкції ОСОБА_4 несе відповідальність: п.5.1.1. За неналежне виконання, невиконання та не своєчасне виконання обов`язків, покладених на провідного економіста цією посадовою інструкцією, у межах визначених законодавством України; 5.1.3. За розголошення персональних даних фізичних осіб, які довірено або які стали відомі у зв`язку з виконанням посадових обов`язків; 5.1.7. Провідний економіст притягується до дисциплінарної, матеріальної, кримінальної відповідальності залежно від наслідків за: - порушення вимог законодавчих і інших актів, що стосуються охорони праці; - створення перешкод для діяльності контролюючих органів; - неправильне використання наданих прав».

Окрім цього, не пізніше 22.11.2023 ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, займаючи посаду заступника директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК», діючи умисно, з метою проведення валютно-обмінних операцій по банківському курсу обміну валют та отримання матеріальної вигоди, вступила у злочинну змову з провідним економістом відділу з обслуговування фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК» ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеній їй ролі та своїх службових повноважень, умисно, використовуючи надані їй як спеціалісту банка повноваження з прийняття документів, формування банківської справи, підготовки та оформлення договору на відкриття поточного рахунку, маючи доступ до анкетних даних фізичних осіб-клієнтів банку та раніше оформлених договорів на відкриття банківських рахунків, використовуючи надані ОСОБА_9 03.01.2020 при відкритті карткового рахунку копію паспорту та ідентифікаційного коду, за відсутності останньої та без її згоди, не маючи права здійснювати дії по оформленню документів та відкриття банківського рахунку за відсутності фізичної особи, знаходячись на своєму робочому місці у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, використовуючи свій особистий логін, наданий їй відділом автоматизації банківських технологій з розробки та супроводження АТ «МОТОР-БАНК», та використовуючи власний пароль до цього логіну, внесла до автоматизованої системи АТ «МОТОР-БАНК» відомості про укладання з ОСОБА_9 договору № 1141 банківського рахунку фізичної особи-резидента від 22.11.2023, без відома та згоди ОСОБА_9 , чим внесла зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АТ «МОТОР-БАНК», шляхом внесення фальсифікованих даних про відкриття поточного рахунку фізичною особою-резидентом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, що кваліфікується як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи спеціалістом відділу з обслуговування фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК», діючи з прямим умислом, з метою підроблення офіційних документів, вступила у злочинну змову із заступником директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК» ОСОБА_8 , яка відповідно до посадової Інструкції, затвердженої Головою Правління АТ «МОТОР-БАНК» 22.12.2021, є службовою особою, посада якої відноситься до категорії керівників, та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їй ролі та своїх службових повноважень, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний намір, спрямований на підроблення офіційних документів, не раніше 12.08.2025, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. 54Б, маючи доступ до анкетних даних фізичних осіб-клієнтів банку та раніше оформлених договорів на відкриття банківських рахунків, використовуючи надані ОСОБА_9 03.01.2020 при відкритті карткового рахунку копію паспорту та ідентифікаційного коду, за відсутності останньої та без її згоди, не маючи права здійснювати дії по оформленню документів та відкриття банківського рахунку за відсутності фізичної особи, підробила на вказаній копії паспорту та ідентифікаційному коді підпис ОСОБА_9 , ретельно наслідуючи підпис останньої, та склала документи для відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку у Гривні, Доларах США, договору №1141 банківського рахунку фізичної особи-резидента від 22.11.2023 та додатків до нього, заяву на закриття поточного рахунку, які в подальшому передала ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці та у невстановлений час, але не раніше 12.08.2025, отримавши від ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи на відкриття поточного рахунку з додатками, діючи з прямим умислом, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний намір, спрямований на складання неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 склала неправдиві офіційні документи для відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку у Гривні, Доларах США, договору № 1141 банківського рахунку фізичної особи-резидента від 22.11.2023 та додатків до нього, заяви на закриття поточного рахунку, підробила в них підпис ОСОБА_9 , ретельно його наслідуючи, та ОСОБА_8 , будучи особою, посада якої відноситься до категорії керівників, підписала вказані документи своїм підписом від імені Банку як особа, уповноважена на підписання укладених договорів з фізичними особами на відкриття рахунків.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

09.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Для досягнення мети і завдань кримінального провадження, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 .

Така потреба обумовлена наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого та прокурора, зазначили, що пред`явлена підозра не підтверджується зібраними у справі доказами, а визначені прокурором ризики не доведені.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників процесу, дійшла висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором не доведено та, як наслідок, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 06.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 України (кримінальне провадження №0000042).

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу від 22 листопада 2021 року №243/К-01 прийнята на посаду провідного економіста відділу операцій з фізичними особами АТ «МОТОР-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 35345213).

Відповідно до п. 1.8 посадової інструкції провідного спеціаліста відділу операцій з фізичними особами, затвердженої Головою Правління АТ «МОТОР-БАНК» 25 листопада 2021 року, ОСОБА_4 у своїй діяльності керується законодавством України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом банку, внутрішніми документами (положеннями, інструкціями, програмами, правилами тощо) банку (у тому числі Положенням про облікову політику банку, положенням про відділення, цією посадовою інструкцією, а також наказами і розпорядженнями керівництва банку, начальника відділу, директора відділення).

Згідно з п. 2.1.1 посадової інструкції ОСОБА_4 зобов`язана виконувати дійсну посадову Інструкцію, інші інструкції, розпорядження, положення, рекомендації та нормативні акти, які регламентують його діяльність.

Відповідно до п. 2.1.4 посадової Інструкції ОСОБА_4 зобов`язана дотримуватись встановлених правил документообігу, операційного часу та операційного дня, регламенту роботи з електронними платежами відділення.

Згідно з п. 2.1.16 посадової Інструкції ОСОБА_4 зобов`язана виконувати повний комплекс робіт по прийому та обслуговуванню депозитних вкладів фізичних осіб у відповідності до чинного законодавства України, нормативно-методичних документів Національного банку та Банку: а саме відкриття (закриття) вкладних та поточних рахунків за підписом відповідального виконавця.

Відповідно до п. 2.1.30 посадової Інструкції ОСОБА_4 зобов`язана здійснювати операції по поточних рахунках клієнтів: - Засвідчувати картки із зразками підпису фізичних осіб та копії документів, що подаються клієнтами-фізичними особами; - Відкривати карткові рахунки клієнтів в програмному комплексі АБС Б2; - Перевіряти надані клієнтом документи на відповідність вимогам нормативно-правових актів НБУ; - Заповнювати реквізити анкети клієнта у програмному комплексі АБС Б2 та відповідати за повноту внесення інформації щодо клієнтів до програмного комплексу АБС Б2; - Здійснювати обслуговування клієнтів власників платіжних карток у відповідності до затверджених внутрішньобанківських документів; - Формувати юридичні справи клієнтів-фізичних осіб осіб.

Згідно з п.4.1.6. посадової Інструкції ОСОБА_4 , має право витребувати у клієнта документи, необхідні для здійснення заходів з належної перевірки клієнта, встановлення суті фінансових операцій/діяльності клієнта.

Відповідно до п.4.1.7. посадової Інструкції ОСОБА_4 має право ініціювати відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмови від проведення підозрілої фінансової операції.

Згідно з розділом 5 посадової Інструкції ОСОБА_4 несе відповідальність: п.5.1.1. За неналежне виконання, невиконання та не своєчасне виконання обов`язків, покладених на провідного економіста цією посадовою інструкцією, у межах визначених законодавством України; 5.1.3. За розголошення персональних даних фізичних осіб, які довірено або які стали відомі у зв`язку з виконанням посадових обов`язків; 5.1.7. Провідний економіст притягується до дисциплінарної, матеріальної, кримінальної відповідальності залежно від наслідків за: - порушення вимог законодавчих і інших актів, що стосуються охорони праці; - створення перешкод для діяльності контролюючих органів; - неправильне використання наданих прав».

Окрім цього, не пізніше 22.11.2023 ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, займаючи посаду заступника директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК», діючи умисно, з метою проведення валютно-обмінних операцій по банківському курсу обміну валют та отримання матеріальної вигоди, вступила у злочинну змову з провідним економістом відділу з обслуговування фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК» ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеній їй ролі та своїх службових повноважень, умисно, використовуючи надані їй як спеціалісту банка повноваження з прийняття документів, формування банківської справи, підготовки та оформлення договору на відкриття поточного рахунку, маючи доступ до анкетних даних фізичних осіб-клієнтів банку та раніше оформлених договорів на відкриття банківських рахунків, використовуючи надані ОСОБА_9 03.01.2020 при відкритті карткового рахунку копію паспорту та ідентифікаційного коду, за відсутності останньої та без її згоди, не маючи права здійснювати дії по оформленню документів та відкриття банківського рахунку за відсутності фізичної особи, знаходячись на своєму робочому місці у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, використовуючи свій особистий логін, наданий їй відділом автоматизації банківських технологій з розробки та супроводження АТ «МОТОР-БАНК», та використовуючи власний пароль до цього логіну, внесла до автоматизованої системи АТ «МОТОР-БАНК» відомості про укладання з ОСОБА_9 договору № 1141 банківського рахунку фізичної особи-резидента від 22.11.2023, без відома та згоди ОСОБА_9 , чим внесла зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АТ «МОТОР-БАНК», шляхом внесення фальсифікованих даних про відкриття поточного рахунку фізичною особою-резидентом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, що кваліфікується як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи спеціалістом відділу з обслуговування фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК», діючи з прямим умислом, з метою підроблення офіційних документів, вступила у злочинну змову із заступником директора відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК» ОСОБА_8 , яка відповідно до посадової Інструкції, затвердженої Головою Правління АТ «МОТОР-БАНК» 22.12.2021, є службовою особою, посада якої відноситься до категорії керівників, та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їй ролі та своїх службових повноважень, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний намір, спрямований на підроблення офіційних документів, не раніше 12.08.2025, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. 54Б, маючи доступ до анкетних даних фізичних осіб-клієнтів банку та раніше оформлених договорів на відкриття банківських рахунків, використовуючи надані ОСОБА_9 03.01.2020 при відкритті карткового рахунку копію паспорту та ідентифікаційного коду, за відсутності останньої та без її згоди, не маючи права здійснювати дії по оформленню документів та відкриття банківського рахунку за відсутності фізичної особи, підробила на вказаній копії паспорту та ідентифікаційному коді підпис ОСОБА_9 , ретельно наслідуючи підпис останньої, та склала документи для відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку у Гривні, Доларах США, договору №1141 банківського рахунку фізичної особи-резидента від 22.11.2023 та додатків до нього, заяву на закриття поточного рахунку, які в подальшому передала ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці та у невстановлений час, але не раніше 12.08.2025, отримавши від ОСОБА_4 неправдиві офіційні документи на відкриття поточного рахунку з додатками, діючи з прямим умислом, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний намір, спрямований на складання неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 склала неправдиві офіційні документи для відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку у Гривні, Доларах США, договору № 1141 банківського рахунку фізичної особи-резидента від 22.11.2023 та додатків до нього, заяви на закриття поточного рахунку, підробила в них підпис ОСОБА_9 , ретельно його наслідуючи, та ОСОБА_8 , будучи особою, посада якої відноситься до категорії керівників, підписала вказані документи своїм підписом від імені Банку як особа, уповноважена на підписання укладених договорів з фізичними особами на відкриття рахунків.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

09.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: - повідомленням Управління СБУ в Запорізькій області від 05.06.2025 про вчинене кримінальне правопорушення; - протоколами допитів свідка ОСОБА_9 від 14.06.2025, від 12.08.2025, від 17.12.2025; - матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; - протоколом проведення обшуку від 22.10.2025 в приміщенні відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК»; - висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-26/873-ПЧ від 09.02.2026; - висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-26/875-ПЧ від 05.02.2026; - висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-26/874-ПЧ від 05.02.2026; - іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України - домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто у вчиненні тяжкого злочину згідно з ст. 12 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заявлене клопотання слідчого та прокурора обґрунтовано наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлені волі від 3 до 6 років, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_4 метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 , в подальшому може як у спосіб погроз, так і реально незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, оскільки вона обізнана про місце їх мешкання, йому відомі номера їх мобільних телефонів. Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідка залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України. Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. Спроби такого впливу підтверджуються матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких задокументовано факт спроби знайти осіб з числа працівників поліклініки АТ «МОТОР-СІЧ», які раніше працювали зі свідком ОСОБА_9 та зможуть вплинути на неї;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Приймаючи рішення про обрання запобіжного заходу, суд враховує вимоги ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, фактичні обставини справи, дані про особу підозрюваної, характер пред`явленої підозри, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній та їх взаємозв`язок з можливими ризиками по справі.

Як вбачається з матеріалів, наявних у заявленому клопотанні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому числі у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Разом з тим, наведені вище слідчим обставини жодним чином не підтверджує можливість підозрюваноїсаме в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. ранку переховуватись від органів досудового розслідування/суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, при розгляді клопотання слідчим суддею враховано, що підозрювана ОСОБА_4 є особою раніше не судимою, має зареєстровану адресу проживання: АДРЕСА_1 , продовжує обіймати посаду провідного економіста відділу з обслуговування фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК». Крім того, слідчим суддею прийнято до уваги, що підозрювана самостійно з`явилася до зали судового засідання.

В судовому засіданні прокурором жодним чином не наведено обґрунтованих доводів, з посиланням на належні та допустимі докази, що дають слідчому судді підстави вважати, що у разі не обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло саме в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. ранку, остання буде ухилятися від органів досудового розслідування чи суду, буде незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

За обставин наведених вище, слідчий суддя дійшов висновку, що наведені дані в своїй сукупності дають підстави вважати, що застосування до ОСОБА_4 такого запобіжного заходу як домашнього арешту є невиправданим запобіжним заходом.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_4 самостійно з`являється до органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки в ході розгляду клопотання не встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, не може слугувати підставою для обрання заявленого запобіжного заходу.

У зв`язку з чим, у задоволенні клопотання слідчим суддею відмовляється.

Керуючись ст.ст. 177, 181, 331, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовити.

Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваній та її захиснику.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1