Справа № 455/177/26
Провадження № 1-кс/455/26/2026
У Х В А Л А

20 лютого 2026 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000040 від 02.02.2026 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.02.2026 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та жителька АДРЕСА_1 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збільшення ліміту кредитних коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 97 322 гривень, які остання переказала трьома платежами із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надала невідома особа, а саме: 27.01.2026 о 10:04 год. у сумі 29 120 грн., 27.01.2026 о 10:21 год., у сумі 51 670 грн., 27.01.2026 о 10:29 год у сумі 16 531 грн. Загальна сума збитків становить 97 322 гривень.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.01.2026 року близько 09:40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 із абонентського номера ( НОМЕР_4 ), зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомив, що на її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено спробу операції із підвищення кредитного ліміту і якщо це не вона, то потрібно натиснути цифру 1. Послухавши його гр. ОСОБА_5 відразу натиснула на телефоні цифру 1. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створити нову банківську карту, після чого переказати грошові кошти із своєї кредитної карти № НОМЕР_5 на новостворену карту, а попередню картку заблокувати. Після цього вона виконуючи його вказівки увійшла до свого акаунту створила нову банківську карту № НОМЕР_1 та зробила грошовий переказ кредитних коштів у сумі 28000 грн. на номер картки, котрий їй продиктував невідомий чоловік, а саме: № НОМЕР_2 , після чого дзвінок між ними перервався. Дальше невідомий чоловік зателефонував до неї вдруге із номера ( НОМЕР_6 ) та сказав, що необхідно завершити перекази. Після чого, ще раз почав диктувати номер карти № НОМЕР_2 на який гр. ОСОБА_5 вдруге зробила переказ кредитних грошових коштів на суму 51 670.80грн. В цей момент до неї зателефонувала її сестра та вказаний дзвінок обірвався. Через декілька хвилин до гр. ОСОБА_5 втретє зателефонував невідомий чоловік та почав ще раз диктувати рахунок на котрий необхідно переказати кошти, після чого вона втретє переказала на банківську картку № НОМЕР_2 кредитні кошти у сумі 16531,84грн.

Крім цього, невідомий їй громадянин сказав, що з новоствореної карти № НОМЕР_1 необхідно ще раз переказати грошові кошти, після чого ще раз продиктував їй номер на котрий потрібно переказати кошти. Коли вона виконала всі вказані ним дії та зробила грошовий переказ на суму 7800 грн., вказаний грошовий переказ було відхилено і їй надійшло повідомлення про те, що система безпеки банку відмінила вказаний платіж. Також у вказаному смс висвітлилося ПІП отримувача ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_7 та ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Загальна сума переказаних гр. ОСОБА_5 кредитних грошових коштів становить 97322,64 гривень.

03.02.2026 року дізнавачем сектору дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області було надано доручення працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановити місце зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти гр. ОСОБА_5 , а саме: 27.01.2026 о 10:04 год. у сумі 29 120 грн., 27.01.2026 о 10:21 год., у сумі 51 670 грн., 27.01.2026 о 10:29 год у сумі 16 531 грн., а саме термінал та адресу його розташування.

06.02.2026 року отримано відповідь з УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, де встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.01.2026 року о 10:33:54 год. грошові кошти в сумі 33140 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 27.01.2026 року о 10:34:42 з банківської карти № НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1200 гривень були перераховані на іншу банківську карту № НОМЕР_10 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух коштів у період часу з 00:00 год., 27.01.2026 року по 23:00 год. 05.02.2026 року та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме - документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух коштів у період часу з 00:00 год., 27.01.2026 року по 23:00 год. 05.02.2026 року та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1