Справа № 182/688/26
Провадження № 1-кс/0182/98/2026
У Х В А Л А

Іменем України

23.02.2026 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.02.2026 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.02.2026 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.02.2026 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 02 лютого 2026 року розпочато кримінальне провадження №0000021 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 01.02.2026 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.02.2026 року у невстановлений час годин, шляхом обману, під приводом продажу квітів,

за допомогою соціальних мереж «Інстаграм» та «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 11856 гривень, котрі остання добровільно, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти не повернуто та товар (квіти) не отримано.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що 01.02.2026 року в застосунку «Інстаграм» побачила оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу квітів та вирішила дізнатись за замовлення та перейшла за посиланням до застосунку «Телеграм», після чого останній зателефонував менеджер з магазину та в ході розмови домовились за кількість та суму квітів. Потерпіла гр. ОСОБА_5 після телефонної розмови добровільно перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в загальній сумі 11856 гривень. Після чого, зв`язок з менеджером обірвався та остання була заблокована. Таким чином, за вищевикладених обставин, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 11856 гривень. Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і може містити інформацію, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.02.2026 року розпочато кримінальне провадження №0000021 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.02.2026 року у невстановлений час, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм» та «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 11856 грн., котрі ОСОБА_5 , самостійно перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти не повернуто та товар (квіти) не отримано (а.п.5). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, 01.02.2026 року в застосунку «Інстаграм» побачила оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу квітів та вирішила дізнатись за замовлення та перейшла за посиланням до застосунку «Телеграм», після чого останній зателефонував менеджер з магазину та в ході розмови домовились за кількість та суму квітів. Потерпіла гр. ОСОБА_5 після телефонної розмови перерахувала грошові кошти на наданий банківський рахунок НОМЕР_1 в загальній сумі 11856 гривень. Після чого, зв`язок з менеджером обірвався та вона була заблокована (а.п.12-14.). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.02.2026 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.02.2026 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.02.2026 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1