Справа № 461/8845/25
Провадження № 1-кс/461/1157/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2026 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 0001046 від 11.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Досудове розслідування розпочате на підставі рапорту співробітника УСР у Львівській області ДСР НПУ, з якого вбачається наступне, що службові особи КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , організували злочинну схему зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб., під час організації надання медичних послуг передбачених програмою медичних гарантій та відповідним договором між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір № 0929-Е125-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно вищевказаного договору надавача, КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Так, стало відомо, що медичні поснули за програмою медичних гарантій, працівниками КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надаються за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що працівники КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюючи первинний прийом пацієнтів, з метою отримання подальшої неправомірної вигоди, скеровує останніх для проведення діагностичних послуг та хірургічного втручання, зокрема коронографія та т.з. «стентування» до ОСОБА_4 . Надалі працівники КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надають усно незаконні вказівки персоналу даного медичного закладу,щодо скерування пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні до суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність за місцем знаходження КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою придбання медичних виробів та матеріалів, по т.з. «списку» під час надання безкоштовних медичних послуг передбачених Договором № 0929-Е125-Р000. Однак, під час детального аналізу системи «Prozorro» та в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, стало відомо, що закупівля медичної продукції, яка є необхідною для надання безоплатних медичних послуг здійснюється згідно чинного законодавства, а саме через вищевказану електронну систему публічних закупівель та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім цього, зловживаючи своїм службовим становищем гр. ОСОБА_4 ,надає незаконні вказівки, щодо сприяння написання пацієнтом заяви на отримання «стенту», який реалізовується пацієнту під виглядом «благодійної допомоги». Для реалізації незаконних дій гр. ОСОБА_4 заручився підтримкою гр. ОСОБА_5 - заступника директора з медсестринства. Остання є матеріально відповідальною особою, що відповідає за облік та зберігання матеріальних цінностей необхідних для реалізації умов Договору №0929-E125-P000. Так, згідно п.36 вищевказаного договору - «Надавач не має права висувати незаконну вимогу щодо оплати за надані медичні послуги, включаючи оплату лікарських засобів та медичних виробів, що входять до програми медичних гарантій і які надаються пацієнту безоплатно згідно з цим договором, пацієнтами (іншими особами, пов`язаними з пацієнтами) в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення зазначених вимог є підставою для притягнення відповідальності надавача у порядку, передбаченому законом та цим договором». Слідчий зазначає, що в ході виконання доручення, встановлено, що адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - ймовірно не відповідає ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема щодо так званого принципу «доступності». Також, стало відомо, що КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає медичні послуги за «4 пакетом НСЗУ», що включає в себе діагностичну послугу КТ (Комп?ютерна томографія). Однак, необхідне обладнання у володінні чи користуванні відсутнє, але натомість наявний договір про співпрацю з КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Слід зазначити, що Пунктом 11 Договору №0929-E125-P000 передбачено, що протягом строку дії Договору кожне місце надання медичних послуг повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров`я, іншим умовам, передбачених законом, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення. Таким чином, організація медичних послуг здійснюється всупереч умовам Договору N?0929-E125-Р000. Згідно пункту 19, абзацу 7 надавач послуг зобов`язується «…забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв`язку з порушенням вимог цього договору надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які надавач зобов`язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у відповідь на доручення, щодо встановлення осіб, з числа працівників КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалось внесення відомостей до електронних медичних інформаційних систем та здійснювалось закриття медичного епізоду та які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення, отримано рапорт працівника УСР у Львівській області ДСР НП України з якого встановлено, що до медичної інформаційної системи «Каштан» вносили відомості, щодо пролікованих випадків згідно пакету наданих послуг №3 та №6, наступні працівники КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, стало відомо, що ОСОБА_4 , будучи завідувачем відділення, усно надав незаконні вказівки гр.. ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , щодо скерування пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні до КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою придбання медичних виробів та матеріалів під час надання безкоштовних медичних послуг передбачених договором №0929-Е125-Р000 та в подальшому спонукав на написання заяви останніми. щодо передачі таких медичних виробів та матеріалів до КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом «благодійної допомоги». Під час вивчення матеріалів кримінального провадження та здійсненні попереднього аналізу ринкових цін на медичні вироби та матеріали, встановлено, що КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює реалізацію вищевказаними пацієнтами комунального закладу товару ймовірно за завищеною вартістю. Слідчий вказує, що з метою встановлення ймовірних фактів, щодо отримання неправомірної вигоди шляхом перерахунку грошових коштів суб`єктами господарської діяльності на особисті банківські рахунки працівників комунального закладу необхідно здійснити їх аналіз. В ході виконання доручення, також було встановлено, що гр.. ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 та ОСОБА_11 , у своїй діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити факт надходження на рахунок грошових коштів в якості неправомірної вигоди. Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання. Відтак, слідчий просить клопотання задовольнити. З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Відповідно до клопотання просить проводити розгляд справи у його відсутності. Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності. Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.11.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця. Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, може містити відомості, які будуть відноситися до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні. Отримання вказаних документів дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості та інформація: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; - відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - вище перелічені відомості та інформація можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Стороною обвинувачення доведено, що з метою ймовірних фактів, щодо отримання неправомірної вигоди шляхом перерахунку грошових коштів суб`єктами господарської діяльності на особисті банківські рахунки працівників комунального закладу необхідно здійснити їх аналіз. В ході виконання доручення, також було встановлено, що гр.. ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 та ОСОБА_11 , у своїй діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ. Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надатигрупі слідчих СУ ГУНП України у Львівській області, в кримінальному провадженні № 0001046 від 11.09.2025 в складі: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_32 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме: - інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп НОМЕР_4 ), зняття з них грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання; - відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп НОМЕР_4 ); - ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів/кас, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів/кас, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання. - ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по банківських рахунках фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (рнокпп НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання; Строк дії ухвали до 25.04.2026 р. Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1