Справа № 359/1357/26
Провадження № 1-кс/359/274/2026
У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000260 від 13 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), перед-баченого ч. 4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

18 лютого 2026 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 13 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 12.02.2026 у вечірній час доби ОСОБА_4 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийшло повідомлення про купівлю товару, який остання виклала в 2025 році. Далі, 12 лютого 2026 року, ОСОБА_4 написала особа на ім`я « ОСОБА_5 », яка попросила перейти за посиланням, щоб та змогла придбати у неї товар. В подальшому перейшовши за наданим посиланням з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 95723 грн. на невідому карту, чим завдано майнового збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 12 лютого 2026 року, приблизно о 19.23 годині надійшло текстове повідомлення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення замовлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з приводу купівлі товару. Покупець на ім`я ОСОБА_5 запропонувала скористатися послугою «Безпечна покупка» та надіслала вкладення платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів. Також остання повідомила, що треба перейти по посиланню, для того, щоб грошові кошти були зараховані на банківський рахунок. В цей же день, 12 лютого 2026 року, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке на даний час не збереглося. В свою чергу, після переходу по даному посиланню, висвітилось вкладення щодо авторизації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, потерпіла ввела номер карти для виплат, на якій на той момент грошових коштів не було. Через декілька хвилин, на її телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови з невідомою особою, їй повідомили, що з її картою відбуваються шахрайські дії, та для збереження коштів мені потрібно авторизуватися в онлайн-банкігу банківської установи яким я не користуюсь, на що остання повідомила невідомій особі, що робити цього не буде та поклала слухавку. Згодом вона дізналася, що з її кредитної карти, яка на той час була заблокована, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів, а саме:

12 лютого 2026 року о 20.16 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на невідому карту в сумі 29 000 гривень.

12 лютого 2026 року о 20.18 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на невідому карту в сумі 28 323 гривні.

12 лютого 2026 року о 20.19 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на невідому карту в сумі 7500 гривень.

12 лютого 2026 року о 20.21 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на невідому карту в сумі 29 900 гривень.

12 лютого 2026 року о 20.23 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на невідому карту в сумі 1000 гривень.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 13 лютого 2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 12 лютого 2026 року у вечірній час доби ОСОБА_4 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийшло повідомлення про купівлю товару, який остання виклала в 2025 році. Далі, 12 лютого 2026 року, ОСОБА_4 написала особа на ім`я « ОСОБА_5 », яка попросила перейти за посиланням, щоб та змогла придбати у неї товар. В подальшому перейшовши за наданим посиланням з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 95723 грн. на невідому карту, чим завдано майнового збитку на вказану суму. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000260 від 13 лютого 2026 року .

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовна-ного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) у період часу з 12.02.2026 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 17 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1