Справа № 279/7173/25
Провадження № 1-кс/279/235/26 У Х В А Л А
В клопотанні вказано, що 07.11.2025 о 21.30 год. до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що 08.10.2025 року на його мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок із невідомого номзра, після чого повідомлення у месенджері Viber з абонентського номера НОМЕР_1 , у якому зазначалося про необхідність оновлення персональних даних у зв`язку із закінченням строку дії банківської картки.
Під час листування невідомі особи повідомили заявнику, що для оновлення даних необхідно на мобільному телефоні ввести комбінацію НОМЕР_2 , що він і зробив. Після цього невідомі особи повідомили його очікувати на нову банківську картку 11.10.2025 року о 17 год. 53 хв. заявнику надійшло повідомлення про вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пристрою iPhone 14, після чого відбулося несанкціоноване списання коштів з його кредитного рахунку, а саме: переказ з рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 на суму 33 900 грн; переказ з рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ) на суму 16 000 грн, а також повторна транзакція на суму 33 900 грн. Встановлено, що користувачем останнього рахунку, відповідно до ІПН, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 . Крім того, за період 11-12.10.2025 року з рахунку заявника здійснено додаткові транзакції: переказ з рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_7 на суму 4 025 грн; повторна транзакція на суму 9 753 грн, ще два перекази на суми 16 079 грн. та 20 004 грн.
08 листопада 2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що він є власником кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.10.2025 року на його мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок із невідомого номера, після чого повідомлення у мессенджері «Viber» з абонентського номера НОМЕР_1 , у якому зазначалося про необхідність оновлення персональних даних у зв`язку із закінченням строку дії банківської картки. Під час листування невідомі особи помідомили його, що для оновлення даних необхідно на мобільному телефоні ввести комбінацію НОМЕР_2 , що він і зробив.
Після цього невідомі особи повідомили мене, що потрібно очікувати на нову банківську картку.
В подальшому 11.10.2025 року о 17 гол. 53 хв. йому надійшло повідомлення про вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пристрою iPhone 14, після чого відбулося несанкціоноване списання коштів з його кредитного рахунку, а саме:
- переказ з рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 на суму 33 900 грн;
- переказ з рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_8 (ПІН НОМЕР_6 ) насуму 16 000 грн, а також повторна трапзакція па суму 33 900 грн.
Встановлено, що користувачем останнього рахунку, відповідно до ІПН, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .
Крім того, за період 11-12.10.2025 року з його рахунку здійснено додаткові транзакції: переказ з рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_7 на суму 4025 грн; повторна транзакція на суму 9 753 грн та ще два перекази на суми 16 079 грн та 20 004 грн. Після виявлення вищевказаних операцій він звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку про рух коштів по рахунку. Хто міг вчинити шахрайські дії проти неї йому невідомо.
Банківська картка потерпілого ОСОБА_3 рахунок НОМЕР_3 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 00:00 07.11.2025 по 00:00 13.11.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальнезначення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 в період з 00:00 07.11.2025 по 00:00 13.11.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за з 00:00 07.11.2025 по 00:00 13.11.2025. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Копія згідно з оригіналом