Справа № 206/583/26
Провадження № 1-кс/206/267/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000828 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000828 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.11.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.10.2025 в ході розмови з невстановленою особою, яка представилася працівником банку, з банківських рахунків заявниці було списано грошові кошти на загальну суму в розмірі 220 000 грн. шляхом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, чим спричинено матеріальної шкоди. (ЖЄО 19261)

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила: «Я є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де у мене відкриті банківські рахунки. У « ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , y « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий рахунок НОМЕР_6 , У « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок НОМЕР_7 , також у мене є рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проте гроші з відти не списували.

Так, 31.10.2025 року приблизно о 10-11 годині дня мені зателефонував номер телефону НОМЕР_8 , представився працівником банку, на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив що до моєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися здійснити вхід, якась особа на прізвище ОСОБА_7 , та спитали у мене чи знаю я його. Я відповіла що не знаю, на що мені відповіли що я можу допомогти його спіймати, та попрохали щоб я зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перечислила грошові кошти на картку яку вони мені скинуть, я зробила все як мені сказали, потім вони неодноразово перекидували гроші с картки на картку, так само було і в інших банках, мені просто казали в який банк треба заходити та скидували номери карток у месенджері «Телеграм», скріни я зробити не встигла, всю переписку вони видалили, також хочу додати що на тому краю трубки співрозмовник неодноразово змінювався, я нарахувала 2 або 3 особи, проте всі були чоловіки.

В подальшому після всіх цих операцій мені повідомили що передзвонять, проте так і не передзвонили, та я виявила що з усіх моїх карток у вище перерахованих банках було знято грошові кошти, загалом було знято приблизно біля 220 000 грн».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 31.10.2025 року по по час виконання ухвали, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Так, слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу фінансових операцій за період часу з 31.10.2025 по час виконання ухвали, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 31 жовтня 2025 року по 20 лютого 2026 року по момент проведення доступу (виїмки) по картцам/рахункам від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки обставини, про які зазначає потерпіла особа ОСОБА_5 у своїй заяві, мали місце 03 листопада 2025 року.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000828 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 31 жовтня 2025 року по 05 листопада 2025 року та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1