Справа № 584/406/26
Провадження №1-кс/584/94/26
УХВАЛА

13.03.2026 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000046 від 4 березня 2026 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

4 березня 2026 року СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 198100 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановленими особами під приводом пригону автомобіля з-за кордону шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перераховував зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Оскільки інформація щодо перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибули, про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини свого неприбуття суду не повідомили, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 4 березня 2026 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 4 березня 2026 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи гроші потерпілий перерахував невстановленим особам на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000046 від 4 березня 2026 року про тимчасовий доступ до документів,задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальникаСВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- копію особової (юридичної) справи особи на випущену банківську картку № НОМЕР_7 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання та/або зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 26 лютого 2026 року по 4 березня 2026 року із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, IP-адреса платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у банкоматах та відділеннях банку з 26 лютого 2026 року до 4 березня 2026 року;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування картками (рахунками), зазначались особою, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та IP адреси, номери IMEI мобільних терміналів, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання (пристрій) за допомогою якого здійснено авторизацію та операцію з перерахування грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_7 та інших банківських карток (рахунків) клієнта, МАС адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, номери ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет банкінгу за період часу з 26 лютого 2026 року до 4 березня 2026 року;

- вказати способи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 26 лютого 2026 року до 4 березня 2026 року, з відображенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, МАС адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось для переказу грошових коштів, та яке працювало під час роботи інтернет банкінку прив`язаного до банківських карток за період часу з 26 лютого 2026 року до 4 березня 2026 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 13 квітня 2026 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1