Справа № 683/3595/24
У Х В А Л А

24 лютого 2026 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейської з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000163 від 10.11.2024 року,

встановив:

23 лютого 2026 року уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейський з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області сержант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 листопада 2024 року близько 11 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мотоблоку, в ході телефонної розмови по абонентському мобільному номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з потерпілим ОСОБА_4 , обговоривши умови продажу, в тому числі щодо попередньої оплати вартості товару та доставки, на які погодився потерпілий, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 15900 грн., які він особисто перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

10 листопада 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000163 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що дійсно 10 листопада 2024 року близько 11 год. виявив оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоблоку. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що обов`язковою умовою є повна оплата товару, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 15900 грн. Після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейський з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області сержант поліції ОСОБА_3 зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейський з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області сержант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейської з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.11.2024 року по 23.02.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 23.02.2026 року;

- про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.11.2024 року по 23.02.2026 року, а також копії записів з камер відео- спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео- спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє по 24 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: