печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства, здійснюють заволодіння грошовими коштами в ході проведення закупівлі послуг за завищеними цінами у період дії воєнного стану на території України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2025 років службовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено низку договорів на постачання основних неорганічних хімічних речовин алюмінію сірчанокислого сулюфату алюмінію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) протягом 2023-2024 років здійснювало постачання неорганічних хімічних речовин (в т.ч. сульфат алюмінію, хлору, коагулянтів на основі гідроксихлориду алюмінію і т.д.) по завищеним цінам на ряд комунальних підприємств України, а саме: на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти неорганічні хімічні речовини. Указаними особами організовано механізм ухилення від сплати податків та виведення коштів у готівку, шляхом проведення безтоварних «документальних» операцій та формування «паперового» податкового кредиту.

Виявлене свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 формує значну націнку на хімічну продукцію (понад 80%) під час постачання на адреси комунальних установ, що може свідчити про здійснення дій направлених на привласнення коштів на загальну суму понад 110 млн грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 18.11.2025 за №333/99-00-08-01-03-20/33075701 департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 встановлено, що за результатами проведеного аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 вбачається придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з середньою націнкою 83 %, що з урахуванням інформації, отриманої з постанови про залучення спеціаліста від 14.11.2025 (вх. ДПС № 109167/5 від 14.11.2025) прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при фінансово-господарських операціях з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОКВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МКП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ДПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ДПП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, КП " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЗОР, КП " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ймовірно створено передумови для заволодіння коштами державних та комунальних підприємств у загальній сумі 116 941 280, 37 грн., ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством.

Разом з тим, відповідно до рапорту 2 управління департаменту захисту національної державності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ №8/2/4-15409 від 21.11.2025 встановлено, що до протиправної схеми причетні наступні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. суббочево російської федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Кам`янське, Дніпропетровської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець м. Інгулець, Дніпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 - радник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженка смт. Дніпровське, Дніпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 - бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що складські та офісні приміщення, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 . (раніше назва: АДРЕСА_7 ).

До 07.08.2025 адреса АДРЕСА_6 де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало назву АДРЕСА_8 та змінено на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_30 №188.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) орендує цілісний майновий комплекс загальною площею 10607,9 кв.м. в територіальної громади Дніпропетровської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_31 за адресою: АДРЕСА_6 (раніше назва: АДРЕСА_2 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 . (раніше назва: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002591 від 08.11.2024.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0002591 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів або належним чином засвідчених їх копій за період 2023-2025 років, слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 . (раніше назва: АДРЕСА_2 ), чи за іншим адресом де зберігаються вказані документи а саме: договори (контракти) із доповненнями та специфікаціями, акти приймання - передачі, товаро-транспортні накладні, рахунки - фактури та довіреності, документи, що підтверджують розрахунки (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) та інші документи щодо проведених закупівель хімічної продукції, документи щодо походження товару.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1