Справа № 559/218/26
Провадження № 1-кс/559/124/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчаовий доступ до документів

"17" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом продажу зарядної станції «Eco Flow» використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 51000,00 гривень, які останній 16.01.2026 близько 12 год. 26 хв. за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2026 об 12:28:24 з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 24 736,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також, 16.01.2026 об 12:29:28 з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 3 152,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківськх карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 зокрема: банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 51000 грн, які в подальшому були переказані на банківські рахунки, емотовані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »», до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку за період з 16.01.2026 по 15.02.2026 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період з 16.01.2026 по 15.02.2026 ;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Встановити строк дії ухвали до 17.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1