Справа № 202/2219/25
Провадження № 1-кс/202/2932/2026
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009від 21.01.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

24.04.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з травня по листопад 2024 укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму близько 70 000 000 грн. Предмет договорів - поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (вказані дороги межують із зоною бойових дій, та використовуються для передислокації військових підрозділів ЗСУ, доставки боєкомплекту підрозділам ЗСУ та евакуації поранених тощо). Вказані договори мають ідентичний характер умов та строк їх дії до 31.12.2024.

За попередніми даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою мінімізації витратної частини використовує асфальтобетонні суміші невідповідної якості, без відповідних дозвільних документів. За наявними даними вартість основних будівельних матеріалів, що використовувались під час проведення дорожньо-будівельних робіт, є значно завищеною від середньо-ринкової вартості.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з січня по листопад 2024 року виявлена схема із виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки держави, а також штучного завищення вартості матеріалів в ході виконання робіт з ремонту автошляхів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено наступні договори:

- договір № 60 від 30.05.2024 про надання послуги «Поточний ремонт дороги по вул. Ганни Світличної в м. Павлоград» ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на суму 4 399 675,02 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- договір № 56 від 30.05.2024 про надання послуги «Поточний ремонт дороги по вул. Нова (від вул. Кравченка до пров. Новий) в м. Павлоград» ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на суму 4 276 441,51 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- договір №51 від 30.05.2024 про надання послуги «Поточний ремонт дороги по вул. Хуторська (від буд. № 54 до кінцевої зупинки автобусів) в м. Павлоград» ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на суму 8 084 546,64 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- договір №50 від 30.05.2024 про надання послуги «Поточний ремонт дороги по вул. Богуна Івана в м. Павлоград» ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на суму 5 483 949,49 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду№338 від 06.09.2024 по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Калинова від буд.86 до буд.120 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» 3 334 034,86грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №03/12 від 02.12.2024 на надання послуг по об`єкту «Поточний ремонт дороги по вул. Соборна від пров. Спартака до пров. Пушкіна в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області» на суму 3 677 921,28грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Також, Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Вербківської сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про закупівлю послуг №71/06 від 28.06.2024 по об`єкту «ДК 021:20-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь («Поточний ремонт частини дорожнього покриття на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Вербківської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 ») на суму 3 271 576,86грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, постановами слідчого по вказаному кримінальному провадженню призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз. До органу досудового розслідування надійшли клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи. Так, з метою дотримання методики проведення судових експертиз виникла необхідність у витребуванні документів згідно клопотань експерта.

Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення можливості призначення та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судової почеркознавчої експертизи, судової будівельно-технічної, а також при проведенні судово-економічної експертизи та інших експертиз.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження не зможуть забезпечити досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення копій зазначених вище документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 ,прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих, а саме - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні № 0000009 від 21.01.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:

- оригінали документів за договором № 60 від 30.05.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- оригінали документів за договором № 56 від 30.05.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- оригінали документів за договором №50 від 30.05.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті;сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- оригінали документів за договором №51 від 30.05.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті;сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- завірені належним чином копії листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та виконання умов за договорами № 60 від 30.05.2024, № 56 від 30.05.2024, № 51 від 30.05.2024, № 50 від 30.05.2024;

- завірені належним чином копії актів взаємозвірок за договорами № 60 від 30.05.2024, № 56 від 30.05.2024, № 51 від 30.05.2024, № 50 від 30.05.2024;

- завірені належним чином копії схем логістики, які використовувались під час поставки/перевезення будівельних матеріалів та інших матеріальних ресурсів на виконання договорів № 60 від 30.05.2024, № 56 від 30.05.2024, № 51 від 30.05.2024, № 50 від 30.05.2024;

- оригіналів документів за договором №03/12 від 02.12.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті;сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- завірені належним чином копії листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та виконання умов за договором № 03/12 від 02.12.2024;

- завірені належним чином копії актів взаємозвірок за договором № 03/12 від 02.12.2024;

- завірені належним чином копії схем логістики, які використовувались під час поставки/перевезення будівельних матеріалів та інших матеріальних ресурсів на виконання договору № 03/12 від 02.12.2024;

- оригіналів документів за договором №71/06 від 28.06.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті;сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- завірені належним чином копії листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та виконання умов за договором №71/06 від 28.06.2024;

- завірені належним чином копії актів взаємозвірок за договором№71/06 від 28.06.2024;

- завірені належним чином копії схем логістики, які використовувались під час поставки/перевезення будівельних матеріалів та інших матеріальних ресурсів на виконання договору№71/06 від 28.06.2024;

- оригіналів документів за договором №338 від 06.09.2024, а саме: схематичного плану до Дефектного акту; технологічних карт з використанням відповідної типової документації або схеми виконання демонтажних та будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD; загальних журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об?єкті; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; виконавчої документації (актів проміжного приймання окремих робіт; матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); прибуткових накладних на застосовані матеріали, вироби та устаткування, а також договорів оренди на використані машини та механізми; платіжних доручень та ордерів на оплату робіт;

- завірені належним чином копії листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та виконання умов за договором №338 від 06.09.2024;

- завірені належним чином копії актів взаємозвірок за договором №338 від 06.09.2024;

- завірені належним чином копії схем логістики, які використовувались під час поставки/перевезення будівельних матеріалів та інших матеріальних ресурсів на виконання договору №338 від 06.09.2024;

- завірені належним чином копії документації, на підставі якої встановлювались ціни на об`єкти дорожніх робіт та послуг;

- завірені належним чином копії документів щодо здійснення розрахунку тарифу перевезення будівельних матеріалів та калькуляції експлуатації транспорту

- завірені належним чином копії документів щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 60 від 30.05.2024,№ 56 від 30.05.2024, № 50 від 30.05.2024, № 51 від 30.05.2024, № 338 від 06.03.2024, № 03/12 від 02.12.2024, № 71/06 від 28.06.204, договорів із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- виписок по банківським рахункам, договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами до них профінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: актів виконаних робіт (наданих послуг), актів здачі-прийняття робіт (послуг), видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами (рахунків-фактур (інвойсів), замовлення);виписок з банківських рахунків, платіжних документів (платіжні доручення,SWIFT, тощо), інших документів щодо підтвердження здійснення сплати за товари (роботи, послуги); повного висвітлення проведених фінансових операцій в бухгалтерському обліку підприємства з наданням відповідних рахунків в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, на яких систематизовані та відображені первинні документи за здійсненими фінансово-господарськими операціями за договорами № 60 від 30.05.2024,№ 56 від 30.05.2024, № 50 від 30.05.2024, № 51 від 30.05.2024, № 338 від 06.03.2024, № 03/12 від 02.12.2024, № 71/06 від 28.06.204.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 05.06.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1