Справа № 127/5005/26
Провадження № 1-кс/127/2094/26
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 14.02.2026, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 14.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 познайомилася в Інтернеті з особою, яка представилася як ОСОБА_6 . Спілкування між ними тривало з грудня 2025 року. Декілька разів вони зустрічалися у місті Вінниця. Оскільки сторони вже були знайомі, вони вирішили провести новорічні свята удвох у місті Львів. Підстав для підозр у ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій з боку ОСОБА_7 не виникало.

Сторони домовилися, що ОСОБА_6 знайде житло у м. Львів, а поїздку на свята вони здійснять разом. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що квартира знайдена, але він не може сплатити завдаток через перевищення ліміту по банківських операціях, і попросив її перерахувати кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 3 900 грн. ОСОБА_5 виконала платіж зі свого рахунку НОМЕР_2 27.12.2025 о 14:58.

Увечері 27.12.2025 ОСОБА_8 знову зателефонував і попросив переказати додаткові кошти нібито напряму власнику квартири за оренду, пообіцявши повернути їх при зустрічі. ОСОБА_5 здійснила другий переказ з того ж банківського рахунку на суму 5 400 грн 27.12.2025 о 21:41 на карту № НОМЕР_3 .

Після цього телефонні дзвінки від ОСОБА_7 припинилися, а на даний час зв`язок з ним відсутній.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000027 від 14.02.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 26.12.2025 по 30.01.2026, а саме: документів, які надавалися для відкриття картки та додавалися до справи під час її функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), а також номеру телефону, зазначеного клієнтом при оформленні картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів на вказаному рахунку (включно із системою «клієнт-банк») у період з 00:00 год. 26.12.2025 по 30.01.2026, або закриття рахунку, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківок руху коштів по рахунках у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (зокрема анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів змін, програмних комплексів, за допомогою яких внесено такі зміни (з вказанням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів для входу в систему Інтернет-банкінгу, входів до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, включно з датою та часом, всіх змін у системі Інтернет-банкінгу; операцій «Зняття без картки» у банкоматній мережі з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату, а також фото- та відеоматеріалів, отриманих у процесі таких операцій; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними повідомленнями; історії листувань з онлайн-підтримкою банку з дня відкриття рахунку до теперішнього часу; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта; карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку або банкоматах із зазначенням адрес, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000027 від 14.02.2026, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 26.12.2025 по 30.01.2026, а саме: документів, які надавалися для відкриття картки та додавалися до справи під час її функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), а також номеру телефону, зазначеного клієнтом при оформленні картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів на вказаному рахунку (включно із системою «клієнт-банк») у період з 00:00 год. 26.12.2025 по 30.01.2026, або закриття рахунку, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківок руху коштів по рахунках у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (зокрема анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів змін, програмних комплексів, за допомогою яких внесено такі зміни (з вказанням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів для входу в систему Інтернет-банкінгу, входів до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, включно з датою та часом, всіх змін у системі Інтернет-банкінгу; операцій «Зняття без картки» у банкоматній мережі з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату, а також фото- та відеоматеріалів, отриманих у процесі таких операцій; СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними повідомленнями; історії листувань з онлайн-підтримкою банку з дня відкриття рахунку до теперішнього часу; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта; карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку або банкоматах із зазначенням адрес, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя