Справа № 457/1254/25
провадження №1-кс/457/62/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000076 від 06 серпня 2025 року та яке надійшло до суду 12 лютого 2026 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 26.06.2025 та 27.06.2025 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , грошовими коштами на загальну суму 92 475 гривень, які останній самостійно перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він натрапив на оголошення про продаж автомобіля яке його зацікавило. Так, 26.06.2025 він почав вести переписку із автором оголошення по додатку «Воцап» з приводу придбання автомобіля по номеру телефону НОМЕР_5 . В ході переписки автор оголошення повідомив, що для перевезення авто в Україну та за послуги брокера йому необхідно оплатити відповідну суму грошей, на що останній погодився. Далі автор оголошення скинув йому картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на який він 26.06.2025 о 18:44 год переказав гроші в сумі 29600 грн., та о 19:43 год він переказав на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 гроші в сумі 26500 грн. та 20000 грн. В подальшому наступного дня. Тобто 27.06.2025 автор оголошення скинув йому картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на який він переказав гроші в сумі 16375 грн. Далі на протязі двох тижнів він переписку у додатку «Воцап» із автором оголошення про те, коли йому буде доставлено замовлений ним автомобіль та щоразу автор оголошення не давав конкретної відповіді, окрім цього повідомив, що грошей за автомобіль він повертати не буде. 07.10.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що 26.06.2025 о 19:43 та о 19:44 год год із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснюється переказ коштів в сумі 26 500 гривень та 20 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Окрім цього встановлено, що 26.06.2025 о 18:44 год із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 здійснюється переказ коштів в сумі 29 600 гривень на банківську карту НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Аналізом виписки по банківській карті ОСОБА_7 НОМЕР_3 встановлено, що після надходження 26.06.2026 на вказану карту коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 29 600 гривень, до моменту проведення тимчасового доступу 07.10.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-який рух коштів по банківській карті ОСОБА_7 НОМЕР_3 відсутній. Окрім цього, 12.11.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів відповідно до ухвали Трускавецького міського суду від 14.10.2025 щодо отримання інформації про рух коштів по банківських картах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Проведеним аналізом вказаного тимчасового доступу встановлено, що жодної інформації по банківській карті НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_7 які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картах, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; - відомості про осіб, на чиї ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ; - який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ; - чи здійснювалося зняття коштів по банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_7 які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карт, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаними банківськими картами, підстави їх зміни та спосіб; - інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_7 які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картах, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про осіб, на чиї ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_7 які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківських карт, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаними банківськими картами, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 23.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1