печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5086/26-к
пр. № 1-кс-4100/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності - юридичними особами й фізичними особами - підприємцями шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в період з 01.01.2023 по теперішній час привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Так, у сфері управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває страхова компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснює страхування пасажирських, вантажних перевезень та надає послуги із страхування співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поділені між приватними інвесторами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіє контрольним пакетом акцій страхової компанії у розмірі 50,0041%.

У 2023 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшено статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 млн. грн, а у 2024 році на суму 18 млн. грн у зв`язку із збитковістю підприємства.

Поряд з цим, у період з 01.01.2023 по теперішній час службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахування грошових коштів на суму понад 200 млн. грн в якості агентської винагороди на рахунки підприємств та підконтрольних фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

На даний час, з метою встановлення та підтвердження фактів перерахування коштів між указаними суб`єктами господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, містять інформацію про рух коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і судової економічної експертизи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим Слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_35 ,ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5086/26-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1