Справа № 369/4909/26
Провадження № 1-кс/369/666/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Бучанського ГУНП в Київській області, за процесуальним керівництвом Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000692 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою від адвоката ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим своїми діями завдали товариству збитків.

Встановлено, що 26.07.2023 року до чергової частини ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим своїми діями завдали товариству збитків.

Крім цього встановлено, що упродовж 11-12.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рядом кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 13 договорів про відступлення прав вимоги цих кредиторів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі, яка еквівалентна 5 982 329,01 доларів США, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість 13 первісних кредиторів, набуло права вимагати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплати на свою користь суми, еквівалентної 5 982 329,01 доларів США. Надалі, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 12.02.2015 про відступлення права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », набуло права вимагати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплати на свою користь суми, еквівалентної 5 982 329,01 доларів США. Ціна за вказаним договором від 12.02.2015, яку повинно сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відступлення права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 5 803 677,96 доларів США. Сторонами договору погоджено, що ціна сплачується з розстрочкою платежів до 01.04.2018. Виконання зобов`язань зі сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повної суми ціни договору забезпечувалось:

іпотекою земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0073, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір іпотеки нерухомого майна № 4-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

іпотекою сонячної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що складається з будинків і споруд, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір іпотеки нерухомого майна № 4-СЕ від 22.04.2015);

заставою майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 29,5%, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір застави корпоративних прав № 2-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

заставою майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 70,5%, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір застави корпоративних прав № 3-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

порукою фізичної особи ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 (договір поруки № 1-СЕ від 22.04.2015, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 );

порукою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір поруки від 20.09.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено також договір № 3/2017 від 20.09.2017, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » взяло на себе зобов`язання по сплаті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 124 000 000 грн замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору від 12.02.2015 про відступлення права вимоги. На виконання договору № 3/2017 від 20.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі лише 10 000 000 грн. Після вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перестали виконувати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про відступлення права вимоги від 12.02.2015 та № 3/2017 від 20.09.2017, а також за договором іпотеки нерухомого майна № 4-СЕ від 22.04.2015. Договори застави корпоративних прав № 2-СЕ від 22.04. 2015 та № 3-СЕ від 22.04.2015 а також договір поруки № 1-СЕ від 22.04.2015 також не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 .

Крім того, 15.06.2018 відбулась незаконна зміна керівника та учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР). Так, внаслідок вказаного керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_6 .

Незаконна зміна відбулась шляхом внесення ОСОБА_6 у змові з іншими невідомими особами до офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про державну реєстрацію змін, рішення/протокол загальних зборів, статут, акт приймання-передачі тощо) завідомо неправдивих відомостей та подальшого подання таких завідомо підроблених документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в ЄДР. Так, з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.05.2018 року по 00:00 год. 13.03.2026 року, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що неможливо отримати без тимчасового доступу до відповідних документів, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.05.2018 року по 00:00 год. 13.03.2026 року.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених підстав.

Слідчий просив здійснювати розгляд вказаного клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період 00:00 год. 01.05.2018 року по 00:00 год. 13.03.2026, а саме:

- інформацію щодо власника (власників) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформацію про рух коштів з розшифровкою по розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.05.2018 року по 00:00 год. 13.03.2026, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- інформацію про розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина країни, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- відомості щодо місць розташування банківських терміналів та банківських відділень, через які здійснювалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та при наявності фото-, та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та банківських відділень, за період часу з 00:00 год. 01.05.2018 року по 00:00 год. 13.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1