Ширяївський районний суд Одеської області
11.03.2026 Справа №: 518/434/24 Провадження № 1-кс/518/31/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2026 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання начальника відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому заявник просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Вказане клопотання погоджено заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 .

Прокурор, заявник, в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

19.01.2024 до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.01.2024 близько 19:00 год., увійшовши в довіру шляхом обману, під видом надання послуг, у мобільному додатку «Viber» заволоділа грошовими коштами заявниці, яка остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 20900 грн.

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 20.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, після чого 07.10.2025 року було змінено правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч.4 ст.190 КК України та визначено підслідність за відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2024 року близько 13:00 год, ОСОБА_8 знаходилась за своїм місцем мешкання, де переглядала мобільний додаток «Viber», в ході чого в одній із сільських груп « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від невідомої жінки, підписаної як « ОСОБА_9 », побачила оголошення із змістом «Отримала одноразову грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 є ще ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 розмірі 10600 грн». В подальшому ОСОБА_8 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй було запропоновано вести пін-код від своєї картки, що остання зробила. В подальшому о 19:18 год. останній на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою підтвердження входу до особистого кабінету потерпілої з іншого пристрою, на що потерпіла добровільно, зважаючи та усвідомлюючи свої дії та всі ризики, підтвердила вхід до свого особистого кабінету з іншого пристрою.

У подальшому потерпілій на її мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали приходити смс-повідомлення про списання коштів з її кредитної картки № НОМЕР_4 на її кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з якої в подальшому о 19:23 год. було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 20900 грн. (комісія 836 грн) на картку № НОМЕР_3 , після чого потерпіла звернулася до представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який заблокував її картки.

Під час досудового розслідування було здійснено аналіз по картковому рахунку № НОМЕР_3 , сформованому на ім`я ОСОБА_10 та встановлено, що 17.01.2024 о 19:23 год. на його рахунок було нараховано грошові кошти в сумі 20900 гривень з рахунку потерпілої. В подальшому, з карткового рахунку ОСОБА_11 вказані грошові кошти перерахувались 17.01.2024 о 19:29 год. в сумі 20700 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження № 60000005 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1