Справа №345/2971/22
Провадження № 1-кс/345/304/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2026 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000164 від 28.06.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.06.2022 року до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 26.06.2022 року близько 09:30 год. невідома особа, зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого, АДРЕСА_1 .

У ході подальшого проведення досудового розслідування прокурор Калуської окружної прокуратури виніс постанову про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.07.2022 року, а саме встановлення інформації про власника вищевказаної банківської карти; руху коштів по вказаній карті за період часу з 25.06.2022 року по теперішній час; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електрнному вигляді інформації.

12.09.2022 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів банківською карткою № НОМЕР_3 , що емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 . Також, під час проведення огляду вилученої інформації, а саме руху коштів банківською карткою встановлено, що:

- 26.06.2022 о 09:29 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «SPOYNT SD еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29999 грн.;

- 26.06.2022 о 09:31год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «SPOYNT SD еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29700 грн.;

- 26.06.2022 о 09:33 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «SPOYNT SD еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29900 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення необхідної інформації у регіональному відділенні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , терміном на 2 (два) місяці,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до інформації, щодо рахунків.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, однак подала клопотання, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області довела, що дана інформація знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення необхідної інформації у регіональному відділенні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до інформації, щодо рахунків, якими:

- 26.06.2022 о 09:29 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «SPOYNT SD еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29999 грн.;

- 26.06.2022 о 09:31 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «SPOYNT SD еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29700 грн.;

- 26.06.2022 о 09:33 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «SPOYNT SD еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29900 грн., із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення необхідної інформації у регіональному відділенні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя