г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1118/26
Номер провадження 1-кс/213/83/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Cлідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001 від 03.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом покупки товару, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останньої на суму 13 999 грн.

В ході допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 , будучи введеною в оману невстановленою особою, з метою продажу через сайт оголошень товару, виконуючи інструкцій невстановленої особи, 01.01.2026 о 15:05 годині зі своєї банківської картки НОМЕР_1 самостійно здійснила переказ грошових коштів у розмірі 13 999 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Однак, на теперішній час товар не продано, грошові кошти їй не повернуто.

За результатами здійсненого тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю встановлено, що 01.01.2026 о 15:05 годині з банківської картки потерпілої НОМЕР_1 здійснено безготівкове зарахування грошових коштів у розмірі 13 999 грн (тринадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) на банківську картку НОМЕР_2 .

Крім того, згідно з отриманої банківської інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита до рахунку НОМЕР_3 у АТ «УКРСИББАНК» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Також встановлено, що грошові кошти у сумі 13 999 грн з вказаної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої до рахунку НОМЕР_3 не знімались та не перераховувались.

Оскільки грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 отримані невстановленою особою шляхом введення потерпілої в оману під приводом купівлі товару, тобто шляхом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти в сумі 13 999 грн (тринадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень), що знаходяться на банківській картці НОМЕР_2 , відкритої до рахунку НОМЕР_3 , оформленому у АТ «УКРСИББАНК» та відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою забезпечення збереження речового доказу та його повернення законному власнику.

Вказані грошові кошти, які перебувають на банківській картці/рахунку ОСОБА_5 , що може бути безпосередньо причетним до вчинення злочину, набуті кримінально протиправним шляхом та відповідають критеріям речового доказу.

Оскільки повідомлення власника банківського рахунку, на якому перебувають грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 про розгляд клопотання про арешт майна можуть негативно вплинути на його розгляд, зокрема призвести до відчуження грошових коштів з рахунку, з метою забезпечення арешту майна вказане клопотання необхідно розглядати без повідомлення ОСОБА_5 .

Прокурор просить суд накласти арешт на вказані кошти.

До судового засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Неявка зазначених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку про його задоволенні з огляду на такі встановлені обставини та відповідні їм докази.

У провадженні СВ відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В даному випадку повідомлення власника банківського рахунку, на якому перебувають грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 про розгляд клопотання про арешт майна може негативно вплинути на його розгляд, зокрема призвести до відчуження грошових коштів з рахунку, таким чином з метою забезпечення арешту майна вказане клопотання розглядається без повідомлення ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження і користування на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 13 999 (тринадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень 00 копійок, що знаходяться на банківській картці НОМЕР_2 , відкритої до рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» , код банку (МФО) 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою забезпечення збереження речового доказу до його повернення законному власнику.

Зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» , код банку (МФО) 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, здійснити арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 13 999 (тринадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень 00 копійок, що знаходяться на банківській картці НОМЕР_2 , відкритої до рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1