Справа № 367/2467/26
Провадження №1-кс/367/309/2026
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2026 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000054 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за період часу з 00 год 00 хв. 17.08.2026 по 00 год 00 хв 18.08.2026 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск); розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без виклику слідчого та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000054 від 28.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 серпня 2025 року ОСОБА_6 здійснила спробу відкриття для своєї неповнолітньої дитини картки, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте самостійно цього зробити не змогла та звернулась за допомогою до чат-боту у мобільному застосунку «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який, як пізніше виявилося, не був офіційним чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті маніпуляцій невстановлених осіб, з картки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 на картку шахраїв AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було перераховано 85 000,00 гривень кредитних коштів належних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто 3 365,01 гривень комісії за перерахування коштів шахраям, а саме 17.08.2026 року о 18 год. 23 хв., однією транзакцією, кошти в оді запитів до банку повернуто не було. В результаті повторних маніпуляцій невстановлених осіб з картки ОСОБА_6 » відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 було проведено списання 61 985,19 гривень кредитних коштів належних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рекламні послуги у мережі «Fасеbоок», а саме: 17.08.2026 о 20 год. 24 хв. на суму 20 800 грн.; 17.08.2026 о 20 год. 32 хв. на суму 20 800 грн.; 17.08.2026 о 20 год. 36 хв. на суму 20 384 грн. Також встановлено, що суму коштів 61 985, 19 грн., в ході запитів заявниці до банківської установи було повернуто заявниці. З карти № НОМЕР_3 ОСОБА_6 було проведено списання грошової суми у загальному розмірі 150 350,20 гривень належних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які заявниця ніколи на свою користь не витрачала, перерахування яких було здійснено під впливом шахрайських дій невстановлених осіб, проте які ОСОБА_6 зобов`язана повернути до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відсотками із відповідним звернення.

В ході нововиявлених обставин загальна сума збитку становить 88 365 гривень.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 00 год 00 хв. 17.08.2026 по 00 год 00 хв 18.08.2026 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, ІР-адрес та МАС-адрес електронно- обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн- банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи банк повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000054 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.02.2026, закінчення строку дії ухвали 23.04.2026.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за період часу з 00 год 00 хв. 17.08.2026 по 00 год 00 хв 18.08.2026 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.02.2026.

Закінчення строку дії ухвали 23.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1