Справа №209/2147/25
Провадження №1-кс/209/220/26
У Х В А Л А

27 березня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 14 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом пропозиції щодо заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 23000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирма платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказані невстановленою особою під час листування у мобільному додатку «Telegram» банківські картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти не повернуто, заробіток не нараховано, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

14 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у грудні місяці 2024 року її знайома ОСОБА_5 , яка є її сусідкою, розповіла ОСОБА_4 що працює на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Сутність її праці полягала у тому, що вона передивлялась відеоролики на даній платформі, за що їй нараховувались грошові кошти. 25 грудня 2024 року ОСОБА_4 вирішила спробувати дану схему заробітку, будучи в гостях у ОСОБА_5 , остання показала потерпілій контакт однієї дівчини, яка була підписана як « ОСОБА_6 » у месенджері «Telegram». Надалі, ОСОБА_4 написала « ОСОБА_6 » у особисті повідомлення у «Telegram» із питанням щодо роботи, на що « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповіла, що за для того аби зареєструватись необхідно сплатити грошові кошти у сумі 7000 гривень, та надіслала ОСОБА_4 реквізити для сплати, а саме: банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1875 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ у сумі 5125 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснених ОСОБА_4 переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомила, що реєстрація пройшла успішно та вона отримала другий рівень. Надалі, ОСОБА_4 виконувала завдання та надсилала скріншоти про їх виконання «Аnlі». 18 січня 2025 року ОСОБА_4 написала « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із метою підвищення на третій рівень, та остання повідомила, що для цього необхідно сплатити грошові кошти у сумі 16000 гривень, та надіслала реквізити для сплати, а саме: номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10275 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також здійснила переказ у сумі 5725 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 06 лютого 2025 року дана дівчина, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » припинила спілкування та сайт, на якому працювала ОСОБА_4 , заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим потерпілій спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 23000 гривень.

17 квітня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході аналізу вилучених тимчасовим доступом документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , також в ході огляду вилучених документів встановлено, що 19 січня 2025 року здійснено переказ грошових коштів на суму 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 14 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про власника картки/банківського рахунку № НОМЕР_7 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 19 січня 2025 року по 27 березня 2026 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцїї, виду транзакцїї, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакцїї;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 19 січня 2025 року по 27 березня 2026 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 (банківський рахунок) з 00.00 годин 19 січня 2025 року по 27 березня 2026 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Sense SuperApp»;

- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 19 січня 2025 року по 27 березня 2026 року;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали з 27 березня 2026 року по 27 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1