Справа № 487/2418/23
Провадження № 1-кс/487/1141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000227 від 16.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.08.2022 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких з 01.08.2022 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 або з яких здійснювалося переведення на вказану банківську карту в період з 01.08.2022 по дату розгляду клопотання; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 по час виконання ухвали, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з період з 01.08.2022 по час виконання ухвали; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 16.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2022 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася з заявою ОСОБА_3 , відповідно до якої 15.11.2022 близько 14:00 невідома особа, під приводом допомоги в оформленні документів під час продажу квартири, ввела в оману ОСОБА_3 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 остання повідомила, що грошові кошти перераховувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

У клопотанні дізнавач вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що СД Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 16.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2022 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася з заявою ОСОБА_3 , відповідно до якої 15.11.2022 близько 14:00 невідома особа, під приводом допомоги в оформленні документів під час продажу квартири, ввела в оману ОСОБА_3 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 остання повідомила, що грошові кошти перераховувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайських дій, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті № НОМЕР_2 , на яку і було здійснено переказ грошових коштів.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зазначенні у клопотанні документи можуть містити відомості про факти та обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, а отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.08.2022 по 28.04.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких з 01.08.2022 по 28.04.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 або з яких здійснювалося переведення на вказану банківську карту в період з 01.08.2022 по дату розгляду клопотання; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 по 28.04.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з період з 01.08.2022 по 28.04.2023; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1