Провадження № 1-кс/686/2334/26
26 лютого 2026 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.05.2022 близько 23:00 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з мобільного номеру НОМЕР_2 ? умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, під приводом купівлі телевізора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіславши фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за яким перейшов потерпілий, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнього, зробила переказ на невідомий картковий рахунок та заволоділа грошовими ОСОБА_5 в сумі 155 569,96 грн. чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.?????
В ході проведення досудового рощедідування було встановлено, що грошові кошти із рахунків потерпілого НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було перераховано за допомогою платіжної системи (KHО000001), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 24.05.2025 по час виконання ухвали;
-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень з 24.05.2025 по час виконання ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 24.05.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 24 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1