Справа№751/2528/26
Провадження №1-кс/751/836/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 )

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало звернення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 04.11.2025 про те, що у період 2023-2024 років ОСОБА_7 здійснив рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою зменшення належних виплат колишнім власникам товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відчужив частину майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також забезпечив внесення змін до балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зменшення у 2023 році нерозподіленого прибутку між учасниками товариства на 281 213 тис. грн.

Відповідно до інформації, яка надана потерпілими, з метою зменшення належних виплат колишнім власникам товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створюють схемну заборгованість шляхом перерахування грошових коштів за інформаційні та консультаційні послуги для ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ).

Оглядом банківських рахунків зазначених суб`єктів господарювання, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджено перерахування у період 2024-2025 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більш як 46 млн. грн. на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 згідно договорів за послуги у сфері бухгалтерського обліку, надання інформаційних, консультаційних послуг, послуг з обробки та пошуку інформації.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), та в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000109 від 04.11.2025; відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

У конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000109 від 04.11.2025: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 до 13.03.2026, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: договорів з додатками, додаткових угод до них та специфікацій, звітів, актів приймання-передачі наданих послуг, податкових накладних, видаткових накладних; регістрів бухгалтерського обліку (аналітичних та синтетичних рахунків), оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках, в яких відображені (на яких обліковувались) доходи, витрати; платіжних інструкцій (доручень), рахунків-фактур, актів взаємозвірок; документів листування, за період з 01.01.2024 до 13.03.2026; договору №1 від 14.09.2023 та актів № 1 від 31.01.2024, акту № 3 від 29.02.2024, № 7 від 30.04.2024, № 9 від 31.05.2024, № 11 від 28.06.2024, № 13 від 31.07.2024, № 15 від 30.08.2024; договору №33 від 22.04.2024 про надання поворотної фінансової допомоги; договору №3 від 02.08.2024, акта №16 від 30.08.2024; договору №4 від 24.09.2024, актів №18 від 30.09.2024, №20 від 31.10.2024, №22 від 29.11.2024, №24 від 31.12.2024, №2 від 31.01.2025, №4 від 28.02.2025, №6 від 31.03.2025, №8 від 30.04.2025, №10 від 30.05.2025, № 12 від 30.06.2025, №13 від 31.07.2025, №15 від 29.08.2025, №17 від 30.09.2025, №19 від 31.10.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1