ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6670/25 Провадження 1-кс/636/251/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

19.02.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 по час дії ухвали про: власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

27.06.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області через СЕД за вих. № 47274-2025 від 27.06.2025 надійшли матеріали звернення, зареєстрованого від 26.06.2025 за № 13592 у ІКС ІПНП «Єдиний облік» Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що до відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 167000 грн, а саме останній намагався придбати авто з-за кордону та декількома платежами перерахував грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи, начебто продавця, але автомобіль так і не отримав, при цьому продавець не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що 08.06.2025 він перебував на позиціях поблизу н.п. Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області. У соціальній мережі «Тік Ток» він побачив оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200», 2004 року випуску, чорного кольору. Оголошення було виставлено з «Тік Ток» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також в оголошенні було зазначено вартість авто в розмірі 75 000 грн, та вказаний номер телефону НОМЕР_8 . Потерпілий зателефонував через мережу «WhatsApp» зі свого мобільного за вказаним в оголошенні мобільним телефоном, йому відповів чоловік який представився на ім`я ОСОБА_12 .

ОСОБА_11 повідомив йому про намір придбати автомобіль, на що останній відповів, що йому зателефонує ОСОБА_13 . Дерез деякий час потерпілому за допомогою мережі «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_9 , та повідомив що автомобіль знаходиться на кордоні з Україною та Польшею, та зазначив що потрібно внести завдаток за автомобіль в розмірі 14000 гривень на картку № НОМЕР_10 . Потерпілий потребував від ОСОБА_14 документи, що посвідчують його особу, на що йому скинули фото разом з документами. Згідно фотографій особою виявися ОСОБА_15 , волонтер. ОСОБА_11 погодився та перевів грошові кошти згідно вказаної суми. Далі, ОСОБА_13 сказав потерпілому, що з ним зв`яжеться особа, яка має доставити автомобіль із-за кордону до м. Харкова. Також ОСОБА_13 повідомив, що потрібно буде заплатити за послуги брокера кошти в розмірі 26000 грн на банківський картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 погодився та переказав зазначені кошти.

Того ж дня, за допомогою мережі «WhatsApр» з потерпілим зв`язався «брокер» з номеру телефону НОМЕР_12 , та повідомив, що транспортування авто із-за кордону до м. Харкова буде коштувати 25000 грн, та надав номер банківської картки № НОМЕР_13 на яку потрібно перевести кошти та після зазначив, що автомобіль буде в м. Харкові через 3 дні.

Також 10.06.2025 з потерпілим зв`язався ОСОБА_16 , та повідомив що займається оформленням документів щодо автомобіля. Він попросив скинути 75000 грн за розмитнення та начебто оформлення повного пакету документів, на що ОСОБА_11 потребував в нього документи, що посвідчують особу, та отримав фото особи разом з документами, згідно яких особою виявився - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , військовий капелан. Потерпілий погодився, та попрохав свого побратима ОСОБА_18 здійснити оплату зі свого рахунку, оскільки у самого потерпілого на той час на рахунку не було достатньо коштів, а згодом він повернув би кошти.

ОСОБА_19 здійснив перший переказ за реквізитами отримувача ОСОБА_20 , код отримувача: НОМЕР_14 , рахунок отримувача: НОМЕР_15 в розмірі 50200 гри.

Трохи пізніше, того ж дня, інший побратим потерпілого - ОСОБА_21 здійснив переказ на рахунок № НОМЕР_16 грошові кошти у розмірі 27500 грн. 12.06.2025 в мережі «WhatsApp» ОСОБА_11 знову написав ОСОБА_16 , та повідомив, що потрібні ще грошові кошти, задля того, щоб виїхати з митниці до України, та попрохав перевести за реквізитами отримувача ОСОБА_22 , IBAN НОМЕР_17 суму у розмірі 25000 гри, потерпілий погодився. Після цього автомобіль потерпілий не отримав, загальна сума перерахованих грошових коштів склала 167700 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були здійснені транзакції на банківську картку шахраїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_11 .

В ході тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_11 щодо транзакцій, за якою встановлено, що з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів одним платежем по 25700 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були здійснені транзакції на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_13 .

В ході тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці НОМЕР_13 щодо транзакцій, за якою встановлено, що з вказаної банківської картки було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 на суму 20406 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були здійснені транзакції на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_16 .

В ході тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці НОМЕР_16 щодо транзакцій, за якою встановлено, що з вказаної банківської картки було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 на суму 4563 гривень, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 на суму 1712 гривень, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 на суму 1499 гривень.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 по час дії ухвали про: власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий просили клопотання розглянути без їх участі, просили його задовольнити.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

28.06.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що прокурору слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 01.06.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Стосовно зобов`язання банка надати запитувану інформацію у електронному вигляді чи друкованому із можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 по 20.02.2026 про:

-власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1