Провадження № 1-кс/202/1387/2026
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 28.10.2025 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

20.02.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 65 від 31.01.2000, у постійне користування Пролетарському виробничому управлінню підземного зберігання газу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Пат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для сільськогосподарського виробництва передано земельну ділянку площею 1026 га, що розташована на території Жданівської сільської ради Магдалинівського району. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від31.01.2000 №65, у постійне користування Пролетарському виробничому управлінню підземного зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Пат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для сільськогосподарського виробництва передано земельну ділянку площею 875 га, що розташована на території Пролетарської сільської ради Магдалинівського району.

У подальшому, земельним ділянкам, розташованим на території Жданівської сільської ради (Магдалинівська ОТІ) було присвоєно кадастрові номери: :01:001:1148 площею 265,7145 га; :01:001:1147 площею 116,6767га; :01:001:1146 площею 540,6004 га; :01:001:1017 площею 99,8626 га.

У подальшому, земельним ділянкам, розташованим на територі ІНФОРМАЦІЯ_4 (Личківська ОТГ) було присвоєно наступні кадастрові номери: :01:001:0364, площею 36,17 га, :01:001:0366, площею 21,2991 гa, :01:001:0369, площею 29,3291 га, :01:001:0371, площею 12,7101 га (не зареєстрована за Личківською ОТГ), :01:001:0372, площею 35,2946 га, :01:001:0373, площею 42,2813 га, :01:001:0374, площею 23,1454 га, :01:001:0375, площею 182,9015 га, :01:001:0376, площею 2,0663 га (не зареєстрована за Личківською ОТГ), :01:001:0377, площею 0,6691 га (не заресстрована за Личківською ОТГ), :01:001:0378, площею 40,5917 га, :01:001:0389, площею 58,6223 га, :01:001:0390, площею 38,4578 гa, :01:001:0391, площею 3,3841 га, :01:001:0392, площею 2,4444 га, :01:001:0393 площею 203,8800:01:001:0394, площею 1,5678 га.

Загальна площа земельних ділянок складає 1901 га.

Проведеною перевіркою дотримання вимог земельного законодавства встановлено, що відповідно до положень ст. 9 Земельного кодексу України 1990 року, правом розпорядження земельними ділянками були наділені лише сільські та районні ради, а виконавчі органи рад не мали права розпорядження земельними ділянками, у зв`язку з чим, рішення про передачу у постійне користування земельних ділянок площею 1901 га прийнято не уповноваженим на це органом.

Щодо вирощування сільськогосподарських культур, а отже викликає сумнів у законності декларування прибутку від вирощування сільськогосподарських культур.

Проведеним обстеженням стану використання земельних ділянок встановлено, що на земельних ділянках наявні ознаки обробітку.

Згідно інформації з податкової АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує податок на прибуток в сумі 57 тис, грн. щомісячно, ймовірно лише за земельні ділянки промисловості.

Посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продається врожай за готівку та додатково виводяться грошові кошти, що сплачуються згідно вищевказаних договорів.

Крім того, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявна реєстрація права оперативного управління усіма зазначеними ділянками за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору № «Про реалізацію інвестиційного проекту» від 26.04.2024, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Але, згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір ніколи не укладався та не підписувався представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Усі реєстраційні дії щодо реєстрації права оперативного управління зазначеними земельними ділянками на підставі договору № «Про реалізацію інвестиційного проекту» від 26.04.2024 проводив державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не міг оброблював зазначені земельні ділянки, так як у нього відсутній відповідний штат працівників та необхідної сільськогосподарської техніки.

Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, та використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим, які входять до слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000437, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпрі, а саме за поточним рахунком № НОМЕР_3 та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 02.03.2026, з відображенням:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 02.04.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1