У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000192 від 15 квітня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення виїмки у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Закарпатській області, а саме:інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 , відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період від дати відкриття такогого рахунку по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 квітня 2025 року до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від працівників управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що службові особи одного із комунальних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби прийняли рішення про перемогу в тендерній закупівлі на користь приватного підприємства, яке надало найбільшу цінову пропозицію, чим завдали інтересам комунального підприємства тяжких наслідків..

Органом досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2024 року між в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_5 та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 існувала злочинна змова щодо визнання переможцем торгів по тендерній закупівлі сонячних панелей які планувало закупити комунальне підприємство. В результаті змови комунальне підприємство мало визнати переможцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому під час поставки товарів та їх монтажу відповідно до укладеного договору товариство замінить обладнання яке зазначено в специфікації до договору на більш дешеве, та з нижчими технічно-якісними характеристиками, або за можливості в меншій кількості ніж зазначено по договору, а різницю у вартості посадові особи розділять між собою.

12.11.2024 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оголосило про проведення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 про закупівлю Сонячних панелей, сума тендеру становила 19 500 000 грн.

20.11.2024 було проведено електронні торги на яких взяли участь чотири компанії

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), остаточна пропозиція по ціні 15 199 990 гривень;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), остаточна пропозиція по ціні 15 200 000 гривень;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), остаточна пропозиція по ціні 15 599 000 гривень;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), остаточна пропозиція по ціні 18 950 000 гривень;

За результатами уповноваженою особою з публічних закупівель ОСОБА_7 , за вказівкою в.о. директора ОСОБА_5 всупереч інтересам служби з метою одержання іншою юридичною особою неправомірної вигоди було прийнято рішення про переможця торгів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незважаючи на те, що пропозиція товариства була найбільшою в ціні від всіх інших учасників на 3 750 010 гривень.

04.12.2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 424/2024-1288, за яким постачальник зобов`язується поставити покупцю товар на суму 18 950 000 грн. до 01.07.2025 року, виконати його монтаж та підключення, а також провести навчання відповідального персоналу покупця з технічної експлуатації та використання товару, за власний рахунок постачальника, кількість об`єктів на яких повинно бути встановлено обладнання становить 23 об`єкти, на території м. Мукачево та Мукачівського району.

Після укладання договору 18.12.2024 відбулася зміна засновників підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з засновників вийшов громадянин ОСОБА_6

15.01.2025 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається юридична зміна бенефіціара, директора та назви підприємства, так одноосібним власником став громадянин ОСОБА_8 , працівник з монтажу цього підприємства, а також була замінена назва на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі інші реквізити залишились без змін.

Аналізом документації, наявної в матеріалах кримінального провадження встановлено, що розрахунки між підприємствами проводились через банківські рахунки на які зараховувались грошові кошти.

Разом з тим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у користуванні 1 (один) рахунок форматі IBAN, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки на даний час встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввозило через кордон України товари, які ним були реалізовані комунальному підприємству, виникла необхідність у дослідженні руху коштів за рахунками у форматі IBAN, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відслідковування ланцюгу їх закупівлі та реалізації.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення походження товарів, що реалізовувалися суб`єктом господарської діяльності для комунальних підприємств що відносяться до об`єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, підтвердження/спростування факту реальної наявності таких товарів, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період від дати відкриття такогого рахунку по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів,

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді на носій інформації оптичний диск.

Інформація, яку передбачається отримати, у разі отримання доступу до неї, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даної інформації, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задоволити.

Представник власника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, заяв не подавав.

Неявка власника майна відповідно до вимог ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Закарпатською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000192 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у провадженні ГУНП України в Закарпатській області.

Витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000192, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.04.2025 р., сформованого станом на 09.03.2026 року підтверджено, що ГУНП України в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні прокурора, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та правомірності дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів викликана тим, що вона необхідна органу досудового розслідування для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні документи і речі мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, яка викликана тим, що вищевказані документи у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, а також вони необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення документів необхідне для забезпечення збереження даних документів, а також для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000192 від 15.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення виїмки у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Закарпатській області, а саме:

-інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 , відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період від дати відкриття такогого рахунку по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

-інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів,

-інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи,

-інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1