Справа №295/4763/26
УХВАЛА

26.03.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001724 від 06.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001724 від 06.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що до СВ ЖРУП №1 надійшли матеріали з ВКП про те, що на території м. Житомира невстановлені особи, з числа засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайські дії, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: щодо реалізації неіснуючих товарів, за допомогою торговельних електронних майданчиків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдають матеріальної шкоди населенню.

Від джерел оперативної інформації відомо, що до вчинення шахрайств причетний засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках вказаного вище кримінального провадження, отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення НС(Р)Д, в ході чого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом з іншими засудженими, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщують оголошення у мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Facebook» «Instagram» тощо, щодо продажу транспортних засобів.

В подальшому, засуджені ошукують громадян України, які хочуть придбати транспортні засоби. При спілкуванні, фігуранти пропонують надіслати людям у месенджері «Вайбер» або «Телеграм» прайс-лист з фотографіями авто, їх цінами. В подальшому, коли потерпілому сподобався автомобіль, то ОСОБА_5 повідомляє йому, що потрібно перерахувати повну або часткову передплату послуг на банківську карту, щоб переконатися у купівлі авто. Картковий рахунок шахраї надсилають у месенджері або диктують у ході телефонної розмови. Після того, як потерпілий перераховує передплату, через деякий час, останній блокує будь-який зв`язок з потерпілими.

В ході проведення заходів встановлено, що вищевказані особи, під час вчинення шахрайства, використовують банківські карти, емітовані у різних банківських установах.

Проведеним НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж задокументовано близько 4-х фактів шахрайський дій відносно громадян країни, з загальною сумою збитку, близько 25 тисяч грн.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, якій належать наступні банківські картки та рахунки: Креді Агріколь Банк НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час, неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття вказаних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення, і можуть бути використані, як докази.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1) відомостей про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, повних анкетних даних та паспортних даних особи;

2) руху коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2025 року до теперішнього часу;

3) відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2025 року до теперішнього часу;

4) виписок по платіжних (кредитних) картках, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2025 року до тепрешнього часу, у тому числі - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі - реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2025 року до теперішнього часу, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя