Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/1291/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, встановлено використання наступних рахунків:

- № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення фактичної ролі кожного із суб`єктів господарювання у реалізації протиправної схеми, а також ідентифікації службових осіб, які приймали управлінські та фінансові рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по зазначеним рахункам, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , в саме:

- рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

- рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по зазначеним рахункам, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених їх копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, відносно банківських рахунків:

1. НОМЕР_1 , а також інших банківських рахунків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2. НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3. НОМЕР_5 , а також інших банківських рахунків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

4. НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

5. НОМЕР_9 , а також інших банківських рахунків КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

а саме:

- документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2024 по 24.02.2026;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформацію про всі наявні рахунки у вказаних осіб, ТОВ, а також оренду сейфів, сховищ, банківських комірок тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.04.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17