Справа № 592/2898/26
Провадження № 1-кс/592/1506/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000096 від 23.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення, щодо продажу меблів із будинку та в якості передоплати за один дивана, перерахувала невстановленій особі, грошові кошти у сумі 2 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та в якості передоплати за другий диван, перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн., на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , про те замовлений товар до теперішнього часу не доставлено та грошові кошти не повернуто (ЄО №7795 від 22.01.2025).

Вході досудового розслідування 19.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час вивчення якої встановлено, що 02.01.2025 о 10:38 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 від ОСОБА_7 та 02.01.2025 о 12:07 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7153 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 (переказ між власними картками. Також було встановлено фінансовий номер який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_5 .

З метою уточнення інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківської картки № НОМЕР_4 , провів огляд предметів, а саме оптичного диску DVD-R.

Проведеним оглядом встановлено: об`єктом (предметом) огляду є електронний носій компакт диск DVD-R, без видимих пошкоджень. На даному диску наявна інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

При відкритті диску та ознайомлення з інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

Також наявний рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , а саме: 02.01.2025 о 12:07 год відбулося надходження грошових коштів. у сумі 7153 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 ; 02.01.2025 о 14:00 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 10100 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

Зобов`язати офіс компанії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати наступну інформацію:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 02.01.2025 по 08.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_17