Справа № 686/5971/26
Провадження № 1-кс/686/2295/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000085 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

25.02.2026 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 23.02.2026, в період часу з 12:19 год. по 12:35 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі на загальну суму 65 800 тис. грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , трьома переказами на банківські картки: " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

23.02.2026 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 23.02.2026, в період часу з 12:19 год. по 12:35 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі на загальну суму 65 800 тис. грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , трьома переказами на банківські картки: " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки487745в період часу з 00.00 год. 23.02.2026 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому)рахунку487745із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.02.2026 по строк виконання ухвали;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку487745в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку487745, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.02.2026 по строк виконання ухвали;

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового НОМЕР_7 , за період часу з 23.02.2026 по строк виконання ухвали

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 04 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя