Справа № 635/6778/25
Провадження по справі №1-кс/635/179/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2026 смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів і якому він просив надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 слідчим СВ ВП №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим слідчим включених до групи слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку рахунку НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.04.2025 по 01.06.2025, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі. Розгляд клопотання здійснити без виклику представників ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000127 від 05.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи службовою особою, пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах.

Згідно рішення засновника № 1/2024 ПП « ОСОБА_7 » від «25» листопада 2024 року за підписом ОСОБА_9 , затверджено статут ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яким ОСОБА_8 призначено на посаду директора ПП « ОСОБА_7 » та з того часу вона приступила до виконання обов`язків директора ПП « ОСОБА_7 ». Відповідно до пункту 7.9. розділу 7 Статуту ПП « ОСОБА_7 », затвердженого рішення засновника № 1/2024, директор, якщо інше не передбачено контрактом, або наказом власника про призначення на посаду, несе повну матеріальну та іншу відповідальність за дії та стан підприємства; відповідно до пункту 7.10. розділу 7 Статуту ПП « ОСОБА_7 », директор підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених цим Статутом. У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_7 », постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, 28.04.2025 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (далі-Замовник) та директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 (далі-Постачальник) укладено договір про закупівлю № 28 (надалі-Договір) постачання вугілля кам?яне ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване; вугілля кам?яне ДГ (25-200), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване; вугілля кам?яне ДГ (13-25), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване; вугілля кам?яне Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване (Код ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо) який підписано сторонами та скріплено відбитками мокрих печаток. Загальна кількість товару 70 тон. Місце постачання: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.2.1 розділу 2 Договору, Постачальник гарантує належну, згідно з вимогами виробника якість товару, його відповідність діючим стандартам та умовам договору.

Відповідно до п.2.1.1 розділу 2 Договору, Якість Товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам?яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам?яне та антрацит. Класифікація» тощо.

Відповідно до п. 3.1. розділу 3 Договору ціна цього Договору становить 700 000, 00 грн, без ПДВ.

Відповідно до п.2.5 розділу 2 Договору, якість поставленого Замовнику товару повинна співпадати з технічними вимогами, вказаними у цьому договорі та відповідати вимогам державних стандартів для даного товару. Якість кожної партії "Товару засвідчується копією посвідчення якості (копією протоколу випробувань або копією сертифікату якості тощо).

Відповідно до підпункту 6.3.3 п. 6.3. розділу 6 Договору, постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 договору. Відповідно до підпункту 6.3.3 п. 6.3. розділу 6 Договору, постачальник зобов`язаний забезпечити комплекс заходів, що унеможливлюють попадання у вугіллі різних домішок в томі числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні та якісні характеристики вугілля.

Перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_8 , діючи умисно та переслідуючи корисливу мету під час постачання товару вирішила заволодіти бюджетними грошовими коштами розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , діючи умисно, будучи службовою особо, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті корисливий мотив, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами здійснила постачання до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , вугілля кам`яне Г (Г2), розмір кусків 13 100 мм., загальною вагою 70 тон з завищеним показником зольності проти рівня зольності, передбаченого умовами договору № 28 від 28.04.2025, відповідно і собівартість якого є значно нижчою ніж передбачено договором.

Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, встановлено, що ринкова вартість вугілля кам?яного марки Г (Г2) з показниками якості: розмір кусків 13 - 100 мм, зольність на сухий стан палива (%A4) - 40,28+0,47 %; - 40,03+0,92 %; - 36,32+0,43 %, у загальній кількості 70 т, без урахування ПДВ, з доставкою за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 28.04.2025, за умов, зазначених в дослідницькій частині, становить 285250,00 грн.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_8 було складено, підписано та завірено круглою Видаткову накладну № 1 від 13.05.2025 про постачання ПП « ОСОБА_7 » КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару вугілля кам?яне ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване; вугілля кам?яне ДГ (25-200), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване; вугілля кам?яне ДГ (13-25), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване; вугілля кам?яне Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, загальною вагою 70 тонн на загальну суму 700 000, 00 грн без ПДВ, яку в подальшому було надано до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, на підставі наданої ОСОБА_8 видаткової накладної № 1 від 13.05.2025 ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначений у видатковій накладній товар був оплачений повністю. На банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 700 000, 00 грн.

Таким чином, різниця між сплаченими КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_7 » по договору про закупівлю № 28 від 28.04.2025 грошовими коштами (700 000,00 грн) та ринковою вартістю фактично поставленого ПП « ОСОБА_7 » вугілля кам`яного (285 250,33 грн) складає 414 750, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 незаконно заволоділа грошовими бюджетними коштами розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді різниці між вартістю фактично поставленого товару за договором та його ринковою вартістю на суму 414 750, 00 грн., якою в подальшому розпорядилася на власний розсуд, чим завдала збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму. Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів та подальшого заволодіння на підставі них бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно внесла до видаткової накладної № 1 від 13.05.2025 про постачання товару за договором про закупівлю № 28 від 28.04.2025, яка є офіційним документом (відповідно до примітки до статті 358 Кримінального кодексу України, мають наступні ознаки: містить зафіксовану інформацію про постачання товару, підтверджує факт постачання товару, здатний спричинити наслідки правового характеру (є підставами для перерахування до бюджету відповідних грошових коштів за постачання товару), видається та посвідчується компетентними особами (особами, уповноваженими на підписання вказаних актів), складений з дотриманням визначених законом форм (мають необхідні реквізити), недостовірні відомості про вартість за одиницю товару, зазначену в видатковій накладній № 1 від 13.05.2025 яка в подальшому була особисто підписана ОСОБА_8 , усвідомлюючи при цьому, що ринкова вартість поставленого нею вугілля кам?яного значно нижча, що підтверджується висновком судової товарознавчої експертизи. Разом з цим, ч.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. Так, постачання товару за договором відбулось на підставі завідомо підробленою, в частині зазначення вартості товару, видатковою накладною № 1 від 13.05.2025, які директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 надала, тим самим видала, до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наслідком чого перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 700 000, 00 грн. відповідно до платіжного доручення від 29.05.2025 № 277.

Так, 13.01.2026 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Вищевикладене дає підстави вважати, що ОСОБА_8 здійснила постачання до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вагою 70 тон з завищеним показником зольності проти рівня зольності, передбаченого умовами договору № 28 від 28.04.2025, відповідно і собівартість якого є значно нижчою ніж передбачено договором.

На даний час, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження. Так, в першу чергу потрібно надати правову оцінку завищення з боку ПП « ОСОБА_7 » вартості поставленого вугілля. Також, не менш важно визначити коло відповідальних осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за прийняття неналежної якості поставленого вугілля.

В договорі укладеним між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (у якості замовника) та ПП « ОСОБА_7 » (постачальник) від 28.04.2025 № 28, зазначено Банківський рахунок постачальника НОМЕР_3 , на які в період часу з 28.04.2025 по 01.06.2025 було перераховано державні кошти в сумі 700 000, 00 грн. відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів, які були надмірно сплачені за будівельні роботи, які були виконані в неповному обсязі (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.04.2025 до 01.06.2025.

На підставі чого необхідно отримати вищезазначені документи та інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доказового значення обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи без участі, проси клопотання задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів, які були надмірно сплачені за будівельні роботи, які були виконані в неповному обсязі (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 за №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.04.2025 до 01.06.2025.

Отже, без отримання зазначеної інформації неможливо повноцінно довести ані об`єктивну ані суб`єктивну сторони складу злочину, а також встановити повне коло причетних осіб та механізм вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , слідчим СВ ВП №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим слідчим, включеним до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку рахунку НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 28.04.2025 до 01.06.2025, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 за №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1