У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 348/1436/26

Номер провадження 1-кс/348/278/26

26 травня 2026 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000168 від 18.05.2026, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 25.05.2026.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000168 від 18.05.2026, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по цих матеріалах,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог посилається на те, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2026 за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2026 до чергової частини Надвірнянського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.04.2026 у додатку «WhatsApp» їй написав невідомий користувач із номером мобільного телефону НОМЕР_1 та представився військовослужбовцем США на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування останній попросив заявницю оплатити, посилку, яка повинна прийти із-за кордону в Україну, на що ОСОБА_5 погодилася, оскільки ОСОБА_6 їй повідомив, що кошти віддасть, коли приїде в Україну. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи в м. Надвірна, у період часу з 29.04.2026 до 13.05.2026 здійснила 12 переказів загальною сумою 1 839 568 грн.

Таким чином невідома особа шляхом обману, та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що нею здійснено наступні перекази грошових коштів:

1) 29:04.2026 о 15:56, год. переказ в сумі 149 000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) 30.04.2026 о. 09:15 год. переказ в сумі 62 592,65 грн, на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) 04.05:2026 о 16:15 год. переказ в сумі 110 188,75 грн, на рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) 05.05.2026 о 09:10 год переказ в сумі 110 188,75 грн, на рахунок НОМЕР_5 ; отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5) 06.05.2026 о 09:58 год. переказ в сумі 64 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) 07.05.2026 о 11:12 год. переказ в сумі 110 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

7) 07.05.2026 о 11:12 год переказ в сумі 110 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

8) 08.05.2026 о 08:45 год. переказ в сумі 110 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_7 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

9) 11.05.2026 о 08:50 год переказ в сумі 331 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_9 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_12 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

10) 11.05.2026 переказ в сумі 331 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_13 , отримувач 00032106, ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

11) 13.05.2026 о 09:03 год. переказ в сумі 175 800,00 грн, на рахунок НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_10 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_15 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

12) 13.05.2026 о 09:03 год. переказ в сумі 175 800,00 грн, на рахунок НОМЕР_16 ; отримувач ОСОБА_10 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_15 , банк отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, й зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола, осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених то банківському рахунку НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів відповідно до транзакції по банківському рахунку НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 05.05.2026 по строк дії ухвали включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) -, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (за роздруківкою контрагентів У П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАСадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику, особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих у складі слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , та начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 та за дорученням оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя дійшов висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 18.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які не є речами та документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а відомості, які містяться щодо банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що в інший спосіб отримати інформацію без надання тимчасового доступу до документів не можливо, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Таким чином, враховуючи наведене та те, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Разом з тим, вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчих, які включені до групи у кримінальному провадженню та здійснюють досудове розслідування, оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ до речей і документів.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 40, 107, 159, 160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000168 від 18.05.2026, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчій СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , та начальникк СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , зокрема відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених то банківському рахунку НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів відповідно до транзакції по банківському рахунку НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 05.05.2026 по строк дії ухвали включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) -, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (за роздруківкою контрагентів У П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАСадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківськ видати та завірити копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали до 26.07.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1