Справа № 643/5938/26
Провадження № 1-кс/643/2555/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000113 від 15.03.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000113 від 15.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 14.03.2026 до ХРУП № 2 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 14.03.2026 перебуваючи вдома вона отримала телефонний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , де взявши слухавку почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із її банківською карткою проводяться шахрайські дії та в подальшому в ході розмови невідома особа повідомила, що для збереження грошовим коштів, ОСОБА_4 має перерахувати грошові кошти на нову банківську картку яку відкрили для збереження її грошових коштів на що потерпіла погодилась та невідома особа під приводом збереження грошових коштів із використанням банківської картки № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 29000 грн., чим заявниці спричинені матеріальні збитки.

За таких обставин у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 23.03.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Отримання зазначеної інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб неможлива, отже на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 (документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

-первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2026 по 23.03.2026;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2026 по 23.03.2026, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття чи поповнення готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 23.03.2026;

-інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2026 по 23.03.2026; із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 27.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1