Справа № 138/803/26
Провадження №:1-кс/138/215/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26.02.2026, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача, мотивоване наступним.

14.02.2026 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2026 невідома особа під приводом продажу дров в соціальні мережі «Фейсбук», з якою вона спілкувалась по мобільному телефоні НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Під час опитування ОСОБА_4 повідомила, що 10.02.2026, гортаючи соціальні мережі «Facebook», побачила оголошення щодо купівлі продажу дров і маючи необхідність їх придбання вирішила зателефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий, з яким вона домовилась про придбання дров на суму 9500 грн., які вона 13.02.2026 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 , яку їй було надано незнайомцем, та яка нібито належить ОСОБА_5 бухгалтеру. 14.02.2026 до ОСОБА_4 із того ж номеру телефону зателефонував невідомий чоловік, попросивши перерахувати ще 2000 грн., оскільки нібито завантажив більше складометрів дров на що ОСОБА_4 відмовила, після чого чоловік кинув слухавку та на дзвінки не відповідав.

За вказаним фактом прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 )

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкрила вказаний рахунок, надасть можливість перевірити показання потерпілої особи, встановити місце вчинення злочину та особу винного, є необхідність у доступі до даної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності та просили клопотання задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України і слідчим доведено, що безотримання зазначених документів не можливо буде встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, винних у його вчиненні.

Разом з тим, до клопотання не додано документів, які підтверджують повноваження начальника дізнання СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання в частині надання їй дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити, задовольнивши клопотання частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 10.02.2026 по 28.02.2026, а саме відомостей щодо:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку копії паспорта громадянина України та РНОКПП);

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.02.2026 по 28.02.2026 у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів), реквізитів рахунків та призначення платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Ві іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Дана ухвала діє до 15.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1