Справа № 138/504/26
Провадження №:1-кс/138/155/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 04.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом підтвердження особи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 17 000 грн., шляхом оформлення кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер кредитної картки НОМЕР_3 ) та подальшого переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а також коштами в сумі 15 000 грн. шляхом оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер кредитного рахунку НОМЕР_5 ) та подальшого переказу вказаних коштів за допомогою P2P переказу (номер рахунку не відомий).

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000058 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.12.2025 приблизно о 22:00 годині, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок від абонента з номером « НОМЕР_6 ».

Після відповіді на дзвінок із нею розпочала розмову невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку. Вказана особа спілкувалась впевнено, називала себе співробітником банківської установи та повідомила, що нібито від імені потерпілої невідомі особи намагаються оформити кредит із використанням її персональних даних.

Надалі співрозмовник ставив запитання щодо її персональних даних та просив підтвердити, що вона особисто не зверталась до жодних банківських установ з метою оформлення кредитів. Потерпіла повідомила, що жодних кредитів не оформлювала та до банків із цього приводу не зверталась.

У подальшому невідома особа повідомила, що під час спроби оформлення кредиту від її імені були використані персональні дані потерпілої, у зв`язку з чим, нібито з метою запобігання шахрайським діям, їй необхідно виконати певні дії для підтвердження особи. Після цього співрозмовник надав вказівку зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пройти процедуру підтвердження особи, пояснивши, що це необхідно для блокування спроб оформлення кредитів від її імені.

Діючи під впливом зазначеної особи, довіряючи їй як працівнику банку та не підозрюючи, що спілкується із шахраєм, потерпіла виконала надані інструкції, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердила свою особу відповідно до отриманих вказівок. Після цього розмова була завершена, при цьому будь-яких підозрілих обставин на той момент вона не виявила та вважала, що спілкувалась із реальним працівником банку, який намагався захистити її кошти.

У подальшому, а саме 26.01.2026, на її мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення про те, що від її імені 16.12.2025 було оформлено два кредитні зобов`язання: кредит на суму 17 000 гривень шляхом оформлення кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер кредитної картки НОМЕР_3 ), а також кредит на суму 15 000 гривень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер кредитного рахунку НОМЕР_5 ).

Після отримання зазначеного повідомлення потерпіла перевірила інформацію у відповідних додатках інтернет-банкінгу та з`ясувала, що дійсно від її імені були оформлені вказані кредитні зобов`язання, а грошові кошти перераховані на інші рахунки.

Зокрема, кошти у сумі 17 000 гривень, отримані шляхом оформлення кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки НОМЕР_3 ), були переказані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Крім того, кошти у сумі 15 000 гривень, отримані шляхом оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер кредитного рахунку НОМЕР_5 ), були перераховані за допомогою P2P-переказу на невідомий їй рахунок.

Потерпіла зазначила, що жодного з вказаних кредитів вона особисто не оформлювала, із заявами до банків із цього приводу не зверталась, підтверджень на оформлення кредитів не надавала та грошовими коштами не розпоряджалась.

Усвідомивши, що невідома особа, представившись працівником банку, ввела її в оману та заволоділа грошовими коштами, оформленими від її імені, потерпіла звернулась до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Додатково потерпіла повідомила, що свій мобільний телефон у користування третім особам не передавала, доступу до нього сторонні особи не мали, банківські картки та документи, що посвідчують особу, вона не втрачала.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав слідчий просить надати йому та групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 16.12.2025 по 20.02.2026, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 16.12.2025 по 20.02.2026, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по рахунку № НОМЕР_5 у період з 16.12.2025 по 20.02.2026, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явились без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 05.02.2026 на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом підтвердження особи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 17 000 грн., шляхом оформлення кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер кредитної картки НОМЕР_3 ) та подальшого переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а також коштами в сумі 15 000 грн. шляхом оформлення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер кредитного рахунку НОМЕР_5 ) та подальшого переказу вказаних коштів за допомогою P2P переказу (номер рахунку не відомий). Правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.12.2025 по 20.02.2026, знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 16.12.2025 по 20.02.2026, знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.12.2025 по 20.02.2026 знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000058 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

1) інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 16.12.2025 по 20.02.2026, а саме: дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактні телефони: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник: ОСОБА_16 ;

2) інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 16.12.2025 по 20.02.2026, а саме: дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку (МФО): НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_3 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний телефон: НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , керівник: ОСОБА_17 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_4 ;

3) інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 16.12.2025 по 20.02.2026, а саме: дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , код банку (МФО): НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактний телефон: НОМЕР_16 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівник: ОСОБА_18 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Вінницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 .

Строк дії даної ухвали до 03 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1