У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2026 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000023,

Встановив:

23 лютого 2026 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Полтава.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та прохав задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2026 року в мобільному застосунку Instagram ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone 16 та в ході спілкування у мобільних застосунках Instagram і Telegram замовив мобільний телефон, після чого на зазначений в чаті-спілкування рахунок НОМЕР_1 , зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 22000,00 грн. На даний час мобільний телефон не доставлений, а грошові кошти не повернуті.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , останній повідомив, що під час перегляду застосунку «Instagram» він знайшов оголошення, в якому зазначено користувача сторінки застосунку «Instagram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.02.2026 року він вирішив написати до чату власника сторінки і запитати чому ціна нижче, ніж ринкова, та дізнатись чи наявні відповідні ушкодження на мобільному телефоні. В подальшому, йому надійшов дзвінок із застосунку «Instagram» та по голосу йому відповіла особа чоловічої статі віком 25-30 років, яка запропонувала продовжити спілкування у застосунку «Telegram». ОСОБА_4 перейшов у чат з назвою « ОСОБА_5 » на ім`я користувача « ОСОБА_6 », щоб обговорити деталі покупки. В ході спілкування були здійснені телефонні дзвінки з мобільного застосунку «Telegram», але під час розмов номери телефонів не були зазначені. Надалі в застосунку були надіслані реквізити для здійснення оплати, а саме: зазначений отримувач ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_3 , призначення платежу: оплата за товар 77663. ОСОБА_4 зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за зазначеними вище реквізитами перерахував грошові кошти в розмірі 22000,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після того як здійснив транзакцію, він зазначив адресу доставки та переслав до чату квитанцію про оплату. Йому повідомили коли очікувати на підтвердження оплати та отримання даного товару. 09.02.2026 року він вирішив знову дізнатися щодо відправлення товару та йому повідомили, що відправлення здійснюватиметься з м. Дніпро. Через декілька днів потерпілий ОСОБА_4 попрохав повернення йому грошових коштів за товар, але сказали не панікувати і дане питання буде вирішено. Протягом тижня йому надходили схожі повідомлення, але ніякі дії не вчинялися, на даний час товар не доставлений та грошові кошти не повернуті.

ОСОБА_4 надав копії виписки щодо перерахованих коштів, де вказано, що банк одержувача рахунка НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю.

Дізнавачем установлено, що інформація, доступ до якої він прохає надати, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Однак дізнавачем не доведено, що дана інформація також міститься у володінні банку, розташованому в м. Полтава.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання дізнавача СД № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000023 - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.02.2026 по строк дії ухвали,

з можливістю вилучення вказаної інформації в друкованому та електронну вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя