Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1873/26
Провадження № 1-кс/644/293/26
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 28.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_2 за період з 24.01.2026 та по теперішній час;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_2 з 24.01.2026 та по теперішній час;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_2 , у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000056 від 28.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 .

Із змісту клопотання вбачається, що 27.01.2025 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.01.2026 невстановлена особа, представившись працівником банку ( НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 99 708 гривень, які він перерахував на банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні показання: 24.01.2026 року приблизно о 13 год. 40 хв. останній перебував за місцем свого проживання та користувався власним мобільним телефоном, переглядаючи новини в месенджері «Telegram». Під час перегляду новин потерпілий помітив оголошення про надання так званої «зимової допомоги від держави» у розмірі 6 500 грн із можливістю обрання банківської установи. Оскільки він користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то натиснув на відповідну кнопку з назвою зазначеного банку. У якому саме телеграм - каналі було розміщено вказане оголошення, ОСОБА_13 не пам`ятає.

Через декілька хвилин у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий виявив відкриття нової кредитної банківської картки з кредитним лімітом у розмірі 80 000 грн., яку він не відкривав та на відкриття якої згоди не надавав, номер картки не запам`ятав.

Майже одразу після цього на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 . Під час розмови чоловік, який телефонував, представився начальником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з кредитної картки № НОМЕР_5 ** (картковий рахунок НОМЕР_6 ) нібито здійснюється перерахування коштів невстановленим особам, які перебувають на тимчасово окупованій території України. Також він повідомив, що у разі відмови від співпраці з ним, ОСОБА_13 буде займатись Служба безпеки України, у зв`язку з чим останній, перебуваючи у стані психологічного тиску та введення в оману, погодився виконувати його вказівки.

Надалі вказана особа по телефону продиктувала номери банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , після чого наказала перерахувати на них грошові кошти з вищезазначеної кредитної картки. Виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_13 зайшов до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив наступні транзакції:

24.01.2026 о 13 год. 44 хв. здійснено переказ в розмірі 8 040 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ; 24.01.2026 о 13 год. 47 хв. здійснено переказ в розмірі 29 145 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 24.01.2026 о 13 год. 47 хв. здійснено переказ в розмірі 11 055 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 24.01.2026 о 13 год. 47 хв. здійснено переказ в розмірі 8 040 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 24.01.2026 о 13 год. 49 хв. здійснено переказ в розмірі 7 035 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 24.01.2026 о 13 год. 50 хв. здійснено переказ в розмірі 5 025 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 24.01.2026 о 13 год. 50 хв. здійснено переказ в розмірі 5 025 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . 24.01.2026 о 13 год. 51 хв. здійснено переказ в розмірі 4 221 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

Крім того, з картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , повний номер якої останній не пам`ятає, потерпілим було здійснено наступні транзакції:

24.01.2026 о 14 год. 12 хв. здійснено переказ в розмірі 4 020 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . 24.01.2026 о 14 год. 13 хв. здійснено переказ в розмірі 4 020 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . 24.01.2026 о 14 год. 13 хв. здійснено переказ в розмірі 3 015 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . 24.01.2026 о 14 год. 14 хв. здійснено переказ в розмірі 3 015 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . 24.01.2026 о 14 год. 14 хв. здійснено переказ в розмірі 2 914, 50 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . 24.01.2026 о 14 год. 14 хв. здійснено переказ в розмірі 2 814 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

Після здійснення вищевказаних операцій банківську картку було заблоковано. Особа, яка телефонувала та представлялась співробітником СБУ, повідомила, що необхідно звернутися до найближчого відділення банку у понеділок з метою відкриття нової банківської картки.

Під час звернення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому стало відомо, що на його ім`я відкрито два кредитні зобов`язання на загальну суму 80 000 грн та 100 000 грн, які були оформлені без його відома та згоди, та що вказані дії мають ознаки шахрайських дій.

У зв`язку з вищевикладеним, наступного дня особа звернулась із відповідною заявою до правоохоронних органів.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в юридичній справі оформлення банківської картки: НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці: НОМЕР_2 з 24.01.2026 та по теперішній час, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: НОМЕР_2 , у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000056 від 28.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 з коротким викладом обставин: 27.01.2025 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.01.2026 невстановлена особа, представившись працівником банку ( НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 99 708 гривень, які він перерахував на банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 . Дізнавачі: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_13 , надав покази щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 28.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_2 за період з 24.01.2026 та по теперішній час;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_2 з 24.01.2026 та по теперішній час;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_2 , у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2026 року.

Роз`яснити представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1