Справа № 204/1711/26
Провадження № 1-кс/204/329/26
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000134 від 5 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000134 від 5 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2026 до ЧЧ відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що у нього на виконанні перебувають матеріали за фактом звернення адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 20.01.2026 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку належного ОСОБА_5 майна, а саме мобільного телефону марки TECNO SPARK 20C 8/128GB та банківської картки, з якої у період з 20-21 січня 2026 року викрадено грошові кошти на суму 44675, 82 грн.(ЖЄО №3054 від 04.02.2026) Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: Інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 20 січня 2026 року по теперішній час: виписки карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 20 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 20 січня 2026 року по теперішній час; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 20 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 20 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 20 січня 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з 20 січня 2026 року по теперішній час; інформацію даних власника рахунку картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою). Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчою доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідча клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчою доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000134 від 5 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів у даному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 20 січня 2026 року по 2 березня 2026 року;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 20 січня 2026 року по 2 березня 2026 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 20 січня 2026 року по 2 березня 2026 року;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) за період часу з 20 січня 2026 року по 2 березня 2026 року;

- інформації стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 20 січня 2026 року по 2 березня 2026 року;

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) з 20 січня 2026 року по 2 березня 2026 року;

- інформації даних власника рахунку картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою),

з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1