Справа №523/3269/26
Провадження №1-кс/523/2398/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 27.01.2026 до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 27.01.2026 приблизно о 11:58 год, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 25000 гривень. Матеріальний збиток становить 25000 гривень.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого, у рамках досудового розслідування сектору дізнання стало відомо, що 27.01.2026 приблизно о 11 год. 50 хв. вона перебувала на роботі, за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час заявниці у месенджері «Вайбер» у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була створена для батьків учнів 2-В класу школи № 22, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , мати подруги доньки потерпілої ОСОБА_6 (прізвище не пам`ятає), з номеру телефону: НОМЕР_2 . Так, остання скинула фотозображення немовля з дуже сильними опіками по всьому тілі. Під фотозображенням було текстове повідомлення з проханням терміново позичити їй грошові кошти у розмірі 25000 гривень, або хоча б частину цієї суми, оскільки у її близьких дитина перекинула на себе каструлю з кип`ятком, та вони одразу ж привезли її до лікарні, а гроші с собою не взяли, тому їм терміново необхідна допомога грошовими коштами та обіцяла повернути особисто через кілька годин. Оскільки у потерпілої самої є дитина, вона вирішила допомогти ОСОБА_5 , тому одразу написала їй в особисті повідомлення та попросила номер банківської картки для переказу грошових коштів, на що остання надіслала ОСОБА_4 картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпіла 27.01.2026 о 11 год. 58 хв. перерахувала грошові кошти у розмірі 25000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Коли вона переказувала грошові кошти, контактні дані власника картки не зазначались, тому потерпіла спочатку не зрозуміла, що це пише не ОСОБА_5 . Однак, після того як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на надану їй картку, у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від класної керівниці її доньки ОСОБА_7 , в якому остання просила не реагувати на вищенаведене повідомлення з проханням позики грошових коштів, оскільки це писала не ОСОБА_5 . Після цього заявниця зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

За даним фактом 27.01.2026 року внесено відомості до ЄРДР за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час необхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_1 за період з 27.01.2026 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 27.01.2026 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення картки; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 27.01.2026 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунку до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1