н/п 1-кс/766/1038/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000888 від 02.08.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив надати старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, а саме: НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000888 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Херсонської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2025 до ЧЧ Херсонського РУП надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що під час перевірки, нею виявлене порушення яке може свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР в період з 01.06.2022 по 31.12.2022 рік під час діяльності в тому числі під час укладання договорів з іншими суб`єктами господарювання.

06.08.2025 року допитана в якості свідка заявник ОСОБА_19 , яка надала покази, що під час виконання своїх обов`язків здійснено аналіз виконання фінансових показників закладів охорони здоров`я серед яких аналізувалася діяльність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, та в результаті чого виявлено невідповідність надходження та використання коштів у поданої звітності за 2020-2024 роки. Окрім цього повідомила про те, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР ОСОБА_20 на час укладання договорів перебувала за кордоном та фактично не могла здійснювати свої повноваження повноцінно, та фактично укладати і підписувати договори про отримання послуг та товарів.

В ході допиту свідка ОСОБА_21 встановлено, що ОСОБА_22 , яка обіймала посаду головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР, у червні 2022 року виїхала з м. Херсона, у зв`язку з чим обов`язки головного лікаря на той час виконувала ОСОБА_23 .

Крім того, 19.02.2026 прокурором Херсонської окружної прокуратури проведено пред`явлення предметів для впізнання за фотознімками, під час якого ОСОБА_21 впізнала підгузки для дорослих, які вона приймала 28 липня 2022 року, за кольором упаковки, розміром шрифту та найменуванням продукції, зазначеним на упаковці.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою проведення судової товарознавчої та судово - економічної експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію охоронювану законом таємницю, а саме отримати документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Щодо розрахунку за договором поставки №323 від 27.07.2022 року який було укладено між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ФОП ОСОБА_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , загальною ціною за договором 454935,00 грн.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ФОП ОСОБА_24 з метою спростування чи підтвердження інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

Згідно відомостей зазначених у договорах та платіжних доручень за оплату товару встановлено, що у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ФОП ОСОБА_24 грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення факту надходження грошових коштів за договором та їх подальший рух, проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні..

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, а саме: НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1