Справа №678/509/26
Провадження №1-кс-678-230/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000016 від 26.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

14.04.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.03.2026 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23.03.2026 року близько 17 год. 00 хв., невстановлена особа під приводом продажу авто із - за кордону, в ході телефонної розмови із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , що належний ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, увійшовши в довіру до останньої, заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн. (750 грн. комісія), які остання перерахувала трьома платежами у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 , на карти банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , невідомих банків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 26.03.2026 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 22.03.2026 року, з метою купівлі для себе автомобіля, у мережі «Інтернет», а саме у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про пригін авто із-за кордону. Потім, зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняла особа чоловічої статті, яка представилась ОСОБА_6 , де в ході розмови останній запевнив потерпілу, що матиме змогу привезти авто марки «Volkswagen», моделі «Passat» із Республіки Польща та у підтвердження своїх слів надав фото паспортних даних своєї особи та особи власника авто, також скинувши за номером мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілої до месенджеру для повідомлень «Viber» - фото та відео огляду автомобіля. В ході розмови між останніми, невстановлена особа скинула до «Viber» ще один номер мобільного телефону НОМЕР_2 та попросив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в сумі 50000 грн., на карти банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за оформлення документів для перетину кордону, що і вона зробила, пішовши до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 , та готівкою перерахувала: 23.03.2026 року о 15 год. 47 хв. 46 с. грошові кошти в сумі 20300 грн. (300 грн. комісія) на карту № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ; 23.03.2026 о 17 год. 27 хв. 34с. грошові кошти в сумі 20300 грн. (300 грн. комісія) на карту № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 23.03.2026 об 17 год. 28 хв. 51 с. грошові кошти в сумі 10150 грн. (150 грн. комісія) на карту № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте авто до тепер не пригнали, таким чином, потерпіла зрозуміла, що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами на суму 50000 грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УКП у Хмельницькій області встановлено, що 23.03.2026 об 17 год. 48 хв. 03 с. здійснено переказ грошових коштів в сумі 13400 грн. із карти банківського рахунку № НОМЕР_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту банківського рахунку № НОМЕР_6 , емітовану в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, в подальшому о 17:49:39 здійснює їх переказ о вказаній сумі (13400 грн.) на карту банківського рахунку № НОМЕР_7 , видану в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо), в період часу з 01 год. 00 хв. 22.03.2026 року по час постановлення ухвали слідчого судді, які можуть бути використані як докази, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавача СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 22.03.2026 року по 14.04.2026 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 22.03.2026 року по 14.04.2026 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 22.03.2026 року по 14.04.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 22.03.2026 року по 14.04.2026 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1