Справа № 676/1872/26
Провадження № 1-кс/676/439/26
УХВАЛА

16 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.01.2026 близько 16 год. 28 хв. невстановлена особа знаходячись в невстановленому місці зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 та під приводом здійснення банківських операцій, здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та виконала перекази з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 70 304 гривень, чим завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 27.01.2026, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000148, відповідно до якого 27.01.2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 22.01.2026 року близько 16 год. 00 хв., коли перебувала за адресою свого проживання. В той час до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що по її кредитній карті № НОМЕР_3 цього банку здійснюються шахрайські операції і її хочуть від даних дій застерегти, а саме встановити захист на моєму телефоні, для цього на її телефон прийдуть смс із кодом, та їй необхідно повідомити цей код даній особі, що вона і виконала, а саме продиктувала невідомій особі код, який прийшов їй на телефон. Після чого їй порекомендували видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановити заново із новим паролем, який їй мав би прийти на телефон, але на телефон смс пароль не прийшов і пробувала відновити вхід на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вже був заблокований, коли я все таки вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що на кредитному рахунку немає коштів, які були доступні як кредитний ліміт банку, а також приблизно 1000 грн. відсутня з виплатної карти. Після чого вона намагалася зв`язатися по вказаному номеру з даною невідомою особою, про те телефон був не в мережі. Після чого звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування банківських карток та отримала виписку по своєму рахунку НОМЕР_2 , де побачила детальне зняття невідомою особою грошових коштів по моєму рахунку на загальну суму 70 304 грн.

Таким чином, на цей час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.01.2026 по 05.02.2026 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , адреса для коресподенції АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 15.01.2026 по 05.02.2026.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя