Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/742/26
Провадження №: 1-кс/332/75/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 030000010 від 06 лютого 2026 року дізнавачем ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

10 лютого 2026 року в провадження Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2026 року до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 02.02.2026 по 04.02.2026, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, у сумі 140 000 гривень, які ОСОБА_5 , самостійно перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 4211-1506- 0225-0722. (ЄО № 2192 від 05.02.2026 р. військовослужбовець, шахрайство під приводом продажу автомобіля).

В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема:

02.02.2026 о 10:20 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 у сумі 19 300 грн. на реквізити банківської картки НОМЕР_7

02.02.2026 о 14:40 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 у сумі 29 200 грн. на реквізити банківської картки НОМЕР_7

02.02.2026 о 18:10 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 у сумі 29 200 грн. на реквізити банківської картки НОМЕР_8

04.02.2026 о 17:36 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 у сумі 25 000 грн. на реквізити банківської картки НОМЕР_9

04.02.2026 о 17:37 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 у сумі 25 000 грн. на реквізити банківської картки НОМЕР_9

04.02.2026 о 17:53 з банківської картки НОМЕР_6 у сумі 12 300 грн. на реквізити банківської картки НОМЕР_9

Під час досудового розслідування встановлено, що на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 здійснювалося зарахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

З метою збереження речових доказів, ставиться питання про накладення арешту на вказані грошові кошти.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. З ст. 171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

За змістом ч. 2 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту за рішенням суду; зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

У ході розгляду клопотання слідчою суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. На думку слідчої судді, враховуючи серед іншого суспільну небезпеку можливих кримінальних правопорушень, їх специфіку, ступінь тяжкості, накладення арешту в даному випадку є розумним, пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету, оскільки не має на меті позбавити фізичну особу належного їй майна, а лише тимчасово обмежити її право розпоряджатися, відчужувати та користуватися ним до завершення кримінального провадження.

Зважаючи на те, що слідча суддя дійшла до висновку про необхідність накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти на загальну суму 140000,00 грн., які надійшли на банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , то також слід зупинити видаткові операції в межах суми, на яку накладено арешт.

Керуючись ст.ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на:

- грошові кошти у сумі 48 500 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ) з номером: НОМЕР_7 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки;

- грошові кошти у сумі 29 200 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ) з номером: НОМЕР_8 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки;

- грошові кошти у сумі 62 300 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ) з номером: НОМЕР_9 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні під час оголошення ухвали, можуть оскаржити її протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1