ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5587/26
провадження № 1-кс/753/780/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 12.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 12.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.01.2026 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перерахувані з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Оскільки, згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

У зв`язку з вищезазначеним, а також з метою об`єктивного, повного та неупередженого дослідження обставин, для встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: - інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі; - роздруківки руху коштів по відкриті банківські картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 11.01.2026 по 20.01.2026; - роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 11.01.2026 по 20.01.2026; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 11.01.2026 по 20.01.2026 з банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Як зазначає слідчий, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті Києві а саме: - інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі; - роздруківки руху коштів по відкриті банківські картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 11.01.2026 по 20.01.2026; - роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 11.01.2026 по 20.01.2026; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 11.01.2026 по 20.01.2026 з банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Крім того, просить слідчого суддю зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , надати можливість для вилучення вказаних документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті Києві.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити.

В судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Водночас, чинний КПК України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого та/або дізнавача. Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 12.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме: - інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі; - роздруківки руху коштів по відкриті банківські картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 11.01.2026 по 20.01.2026; - роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 11.01.2026 по 20.01.2026; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 11.01.2026 по 20.01.2026 з банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій досудовому розслідуванню особі, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість для вилучення вказаних документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1