Справа № 452/1823/26
Провадження № 1-кс/452/369/2026
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2026 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 12 травня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 02 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 02 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 року до Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_1 ) жителя АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомих осіб котрі шляхом введення в обману отримали доступ до його банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили грошові перекази кредитних коштів з кредитної банківської картки на загальну суму 49726,53 грн.

В ході досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.04.2026 року о 09:22 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на даний час нею відстежуються ймовірні шахрайські дії по відношенню до банківських рахунків, ОСОБА_5 , для уникнення шахрайських дій йому необхідно поспілкуватися із працівниками внутрішньої безпеки банку, та очікувати подальшого зв`язку. Через деякий час а саме о 09:54 год. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_3 нібито працівник служби безпеки банку та розказав подальші дії, в ході розмови сказав, що з ним зв`яжуться працівники гарячої лінії де необхідно відповісти на їхні питання. О 10:12 год. до ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_4 де він відповів на поставлені питання та о 10:14 год. перетелефонував на вказаний номер НОМЕР_2 . В подальшому в ході спілкування ОСОБА_5 двічі приходили «СМС» із кодами підтвердження які він говорив невідомій особі.

Через деякий час після вищевказаних телефонних розмов ОСОБА_5 спробував увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак не зміг увійти оскільки вибивало помилку. Після чого, спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявив, що з кредитної банківської картки номер рахунку НОМЕР_5 відбулися перекази кредитних коштів а саме 28.10.2026 року о 10:10 год. грошовий переказ на суму 23138,11 грн. котрі були переказані на його рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому із вказаного рахунку були переказані за допомогою «MOBILE BANKING НОМЕР_7 », також 28.04.2026 року о 10:36 год. з вищевказаного кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ кредитних коштів на суму 25125 грн. на банківську карточку № НОМЕР_8 . Загальна сума переказаних кредитних грошових коштів становить 49726,53 грн.

Згідно отриманих виписок із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_6 , котрими користується ОСОБА_5 стало відомо, що невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи) котра шляхом обману отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , 28.04.2026 року о 10:10 год. з вказаного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила грошовий переказ на вищевказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23138,11 (двадцять три тисячі сто тридцять вісім гривень одинанадцять копійок) грн., після чого вказані кошти із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала за допомогою «MOBILE BANKING 0001». Крім цього 28.04.2026 року о 10:36 год. з вищевказаного кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ кредитних коштів на суму 25125 грн. на банківську карточку № НОМЕР_8 . Загальна сума переказаних кредитних коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 49726,53 (сорок дев`ять тисяч сімсот двадцять шість гривень п`ятдесят три копійки) грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_5 (кредитна картка) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_5 (кредитна картка), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання такої документації та інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 (кредитна картка) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000149 від 02 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із виписок із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 відомо, що з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено грошовий переказ на вищевказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23138,11 (двадцять три тисячі сто тридцять вісім гривень одинанадцять копійок) грн., після чого вказані кошти із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано за допомогою «MOBILE BANKING 0001». Крім цього, з кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ кредитних коштів на суму 25125 грн. на банківську карточку № НОМЕР_8 . Загальна сума переказаних кредитних коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 49726,53 (сорок дев`ять тисяч сімсот двадцять шість гривень п`ятдесят три копійки) грн.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000149 від 02 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти;

- інформації руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 27.04.2026 року по 00:00 год. 01.05.2026 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків, інформації на які банківські рахунки було здійснено перекази грошових коштів, де було знято грошові кошти із повним розшифруванням даної операції, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 11 липня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя