Справа № 639/1149/26
Провадження № 1-кс/639/264/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СА ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 10.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки:№ НОМЕР_2 ,а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 15.01.2026 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 09.02.2026до 00:00 години 11.02.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 09.02.2026до 00:00 години 11.02.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 09.02.2026до 00:00 години 11.02.2026.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи .

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000141 від 10.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.02.2026 у денний час ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив крадіжку грошових коштів у сумі 11 821 грн. 40 коп., яку здійснила невстановлена особа в період воєнного стану, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.02.2026, приблизно о 07 год. 30 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , увійшовши у свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив сповіщення про те, що з його банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 22 год. 18 хв. 09.02.2026 до 07 год. 30 хв. 10.02.2026 було здійснено перекази грошових коштів за сплату послуг «GoogleTikTokVideos» окремими транзакціями на суми від 51 грн. 90 коп. до 103 грн. 80 коп. Загальна сума грошових переказів, здійснених з його банківської картки склала 11821 грн. 40 коп. ОСОБА_5 зазначив, що він не зареєстрований та не має акаунту у соціальній мережі «TikTok», вказаний сайт не відвідує. Хто здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 йому не відомо, нікого не підозрює, дозволу не вказані вище перекази він жодній особі не надавав. Мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому відображено вказану вище банківську картку та її реквізити встановлений лише у його мобільному телефоні та доступу до нього ніхто не має. Інформацію стосовно своєї банківської картки іншим особам він не розголошував. Жодних підозрілих телефонних дзвінків на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_3 не надходило. Може лише зазначити, що він час від часу може переглянути картинки, або відеозаписи, надіслані його знайомими та друзями з застосунку «Viber», проте коли саме останній раз він переглядав зображення та відеозаписи-пригадати не може.

Виявивши вказаний вище факт перерахування грошових коштів з його банківської картки, він заблокував свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зателефонував на «Гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 та повідомивши співробітника банку про факт вчинення відносно нього шахрайських дій, він попросив заблокувати належну йому банківську картку «Для виплат» НОМЕР_2 .

Одразу після цього ОСОБА_5 попрямував у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пояснивши ситуацію, отримав нову банківську картку замість заблокованої та отримав виписку про рух грошових коштів по вказаній вище банківській картці за період часу з 09.02.2026 по 10.02.2026, копії якої попрохав долучити до матеріалів даного кримінального провадження.

Крім того, надав дозвіл на виготовлення скан-копій належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харковію

У судове засідання слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Однак на адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав, зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000141 від 10.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.02.2026 у денний час ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив крадіжку грошових коштів у сумі 11 821 грн. 40 коп., яку здійснила невстановлена особа в період воєнного стану, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 10.02.2026, приблизно о 07 год. 30 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , увійшовши у свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив сповіщення про те, що з його банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 22 год. 18 хв. 09.02.2026 до 07 год. 30 хв. 10.02.2026 було здійснено перекази грошових коштів за сплату послуг «GoogleTikTokVideos» окремими транзакціями на суми від 51 грн. 90 коп. до 103 грн. 80 коп. Загальна сума грошових переказів, здійснених з його банківської картки склала 11821 грн. 40 коп. ОСОБА_5 зазначив, що він не зареєстрований та не має акаунту у соціальній мережі «TikTok», вказаний сайт не відвідує. Хто здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 йому не відомо, нікого не підозрює, дозволу не вказані вище перекази він жодній особі не надавав. Мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому відображено вказану вище банківську картку та її реквізити встановлений лише у його мобільному телефоні та доступу до нього ніхто не має. Інформацію стосовно своєї банківської картки іншим особам він не розголошував. Жодних підозрілих телефонних дзвінків на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_3 не надходило. Може лише зазначити, що він час від часу може переглянути картинки, або відеозаписи, надіслані його знайомими та друзями з застосунку «Viber», проте коли саме останній раз він переглядав зображення та відеозаписи-пригадати не може.

Виявивши вказаний вище факт перерахування грошових коштів з його банківської картки, він заблокував свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зателефонував на «Гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 та повідомивши співробітника банку про факт вчинення відносно нього шахрайських дій, він попросив заблокувати належну йому банківську картку «Для виплат» НОМЕР_2 .

Одразу після цього ОСОБА_5 попрямував у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пояснивши ситуацію, отримав нову банківську картку замість заблокованої та отримав виписку про рух грошових коштів по вказаній вище банківській картці за період часу з 09.02.2026 по 10.02.2026, копії якої попрохав долучити до матеріалів даного кримінального провадження.

Крім того, надав дозвіл на виготовлення скан-копій належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу групі слідчих, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 15.01.2026 до 19.02.2026;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 09.02.2026 до 00:00 години 11.02.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківськоїкарткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 09.02.2026до 00:00 години 11.02.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 09.02.2026до 00:00 години 11.02.2026.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 19.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/1149/26;

провадження № 1-кс/639/264/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1