Провадження № 1-кс/734/225/26 Справа № 734/1365/26
У Х В А Л А

іменем України

01 квітня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні № 0000055, ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.03.2026 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 20.03.2026 р. в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж обрізків деревини, де було зазначено номер контактного мобільного телефону НОМЕР_1 . У телефонній розмові домовилась про купівлю вантажного автомобіля з дровами ціною в 5 000 грн, та доставкою в сумі 2 000 грн. 20.03.2026 перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7000 грн. на карту НОМЕР_3 , але дрова так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала покази, що 20.03.2026 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення від « ОСОБА_5 » про продаж обрізків деревини, де було зазначено номер контактного мобільного телефону НОМЕР_1 та ціни за складометр/автомобіль. В оголошенні також було додано фотозображення обрізків. В ході телефонної розмови за вказаним номером заявниця і невстановлений домовились про купівлю вантажного автомобіля з ціною за дрова 5 000 грн, та доставку в сумі 2 000 грн.

Чоловік зазначив, що після перерахунку грошових коштів дрова будуть доставлені до 12 год. того ж дня - 20.03.2026. Під час спілкування чоловік продиктував реквізити банківської картки, на який необхідно здійснити переказ грошових коштів - НОМЕР_3 . В подальшому, через знайомого ОСОБА_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 7000 грн. на продиктовані реквізити. Після переказу їй перетелефонували з номеру НОМЕР_1 той самий невідомий та повідомив, що оплата пройшла, очікуйте авто. Однак до цього часу товар не отримано, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.03.2026 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайнбанкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_3 , котрий може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000055, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Дізнавач у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явилася, надала заяву у якій просила розглядати вказане клопотання без її участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000055- дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,), по банківській картці НОМЕР_3 , в період з 01.03.2026 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника банківської картки НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайнбанкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя