Справа №766/5728/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000009 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2025 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП № 418043 від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_4 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів від імені знайомої, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 21.03.2025 перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 , у сумі 21000 гривень, після чого дізналася, що акаунт в Телеграмі знайомої зламали.

Відомості про даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 25.03.2025 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 20.03.2025 року у мобільному месенджері «Телеграм» від її подруги ОСОБА_17 їй надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти та потерпіла погодилась, після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела крони в гривню та 20.03.2025 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки чеського банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на номер банківської картки наданий особою в ході листування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 21068,74 гривень. В цей же день подруга повідомила потерпілій, що її аккаунт в додатку «Телеграм» було зламано та вона вказаних повідомлень не надсилала та грошові кошти не просила та не отримувала.

В ході досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним аналізом документів було встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У виписці про рух коштів наявна операція із зарахування коштів в сумі 20883 грн. 46 коп за 21.03.2025 в 00:00 та того ж дня о 21:40 грошові кошти в сумі 19826 грн було перераховано на іншу банківську карту НОМЕР_7 . Операції із зняття готівкових коштів чи розрахунків в торгово-сервісних мережах відсутні. Вказані факти свідчать про те, що картка шахрая - НОМЕР_5 є транзитною та грошові кошти, які переказала потерпіла ОСОБА_16 в подальшому переводяться та акумулюються на карту НОМЕР_7 .

Відділом протидії кіберзлочинам в Херсонській області на виконання доручення дізнавача по даному провадженню було встановлено повний номер карти на яку було перераховано кошти з карти ОСОБА_18 , це банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, для всебічного і повного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення мається необхідність та обґрунтовані підстави для отримання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності).

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1