Справа №613/546/26 Провадження № 1-кс/613/153/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 14.03.2026,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 14 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин 13.03.2026 на суму 15 162 (п?ятнадцять тисяч сто шістдесят дві) гривні 88 копійок, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 14 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин 13.03.2026 з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на суму 15 162 (п?ятнадцять тисяч сто шістдесят дві) гривні 88 копійок.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.03.2026 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.03.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме шляхом надсилання електронного повідомлення з гіперпосиланням під приводом отримання оплати за товар, заволоділа конфіденційними реквізитами банківської картки потерпілої та здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 15 162,88 гривень з кредитної картки № НОМЕР_2 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14.03.2026 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання про те, що приблизно 11.03.2026 її син з її облікового запису на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про продаж мотоцикла. 12.03.2026 у месенджері Viber з номера телефону НОМЕР_3 , підписаного як « ОСОБА_6 », їй написала невідома особа, яка поцікавилась технічним станом мотоцикла. Під час листування вказана особа повідомила, що перебуває у місті Черкаси та має намір придбати мотоцикл, оформивши доставку через кур?єрську службу DPD. Після досягнення домовленості щодо продажу мотоцикла, невідома особа надіслала нібито чек про оплату доставки.

Через деякий час ОСОБА_5 зателефонували через месенджер Telegram з акаунта, підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що для отримання грошових коштів за проданий мотоцикл необхідно перейти за надісланим посиланням та встановити відповідний застосунок.

ОСОБА_5 повідомила, що перейшла за надісланим гіперпосиланням та встановила зазначений застосунок на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , при цьому протягом усього часу встановлення застосунку невідома особа, яка телефонувала, перебувала з нею на зв?язку та надавала інструкції щодо подальших дій.

Після встановлення застосунку її мобільний телефон почав працювати некоректно, екран став чорним, пристрій почав зависати. Після цього, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де заблокувала всі свої банківські картки.

Згодом ОСОБА_5 особисто звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що 13.03.2026 о 14:17 з її банківської картки (рахунок № НОМЕР_5 ) було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 15 162,88 гривень на банківську картку невідомої їй особи ОСОБА_7

ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій і надала виписку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.03.2026 про переказ коштів в сумі 15 162 (п?ятнадцять тисяч сто шістдесят дві) гривні 88 копійок, 17.03.2026 року вказаний документ було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 14 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин 13.03.2026 на суму 15 162 (п?ятнадцять тисяч сто шістдесят дві) гривні 88 копійок, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжній сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 14 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин 13.03.2026 з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на суму 15 162 (п?ятнадцять тисяч сто шістдесят дві) гривні 88 копійок.

Слідчий зазначає, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є неможливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить таких висновків.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 3 КПК визначено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що :

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000152 від 14.03.2026, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 про те, що 13.03.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме шляхом надсилання електронного повідомлення з гіперпосиланням під приводом отримання оплати за товар, заволоділа конфіденційними реквізитами банківської картки потерпілої та здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 15 162, 88 гривень з її кредитної картки (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.03.2026, приблизно 11.03.2026 її син з її облікового запису на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про продаж мотоцикла. 12.03.2026 у месенджері Viber з номера телефону НОМЕР_3 , підписаного як « ОСОБА_6 », їй написала невідома особа, яка поцікавилась технічним станом мотоцикла. Під час листування вказана особа повідомила, що перебуває у місті Черкаси та має намір придбати мотоцикл, оформивши доставку через кур?єрську службу DPD. Після досягнення домовленості щодо продажу мотоцикла, невідома особа надіслала нібито чек про оплату доставки. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонували через месенджер Telegram з акаунта, підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що для отримання грошових коштів за проданий мотоцикл необхідно перейти за надісланим посиланням та встановити відповідний застосунок. ОСОБА_5 повідомила, що перейшла за надісланим гіперпосиланням та встановила зазначений застосунок на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , при цьому протягом усього часу встановлення застосунку невідома особа, яка телефонувала, перебувала з нею на зв?язку та надавала інструкції щодо подальших дій. Після встановлення застосунку її мобільний телефон почав працювати некоректно екран став чорним, пристрій почав зависати. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де заблокувала всі свої банківські картки. Згодом ОСОБА_5 особисто звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що 13.03.2026 о 14:17 з її банківської картки (рахунок № НОМЕР_5 ) було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 15 162,88 гривень на банківську картку невідомої їй особи ОСОБА_7 .

Разом з цим до матеріалів клопотання слідчим долучено копію виписки по картці/рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

Крім того, постановою слідчого від 17.03.2026 визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000152 виписку по рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про переказ коштів з вказаного рахунку.

Жодних доказів, які б свідчили про те, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 належить потерпілій ОСОБА_5 , а також, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому судді не надано.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням.

За наведених підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 14.03.2026 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1