Справа № 646/2048/26
№ провадження 1-кс/646/400/2026
УХВАЛА

03 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 від 08.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просила надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 03.02.2026 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 03.02.2026 по теперішній час; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 08.02.2026 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресом: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 23.01.2026 по 03.02.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, на загальну суму 117 200 грн. А саме перерахування грошових коштів здійснювалось наступним чином:

- 23.01.2026 о 13:18 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 900 грн 00 коп. (з яких 36 грн 00 коп. комісія);

- 24.01.2026 о 12:32 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11 000 грн.00 коп. (з яких 440 грн 00 коп. комісія),

- 03.02.2026 о 15:24 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 14 700 грн. 00 коп. (з яких 588 грн 00 коп. комісія),

- 03.02.2026 о 12:09 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 300 грн 00 коп.;

- 27.01.2026 о 16:35 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 9 800 грн. 00 коп.;

- 01.02.2026 о 13:19 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 21 300 грн. 00 коп. ;

- 03.02.2026 о 15:57 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_6 платіжний інструмент 570784 грошові кошти у сумі 14 700 грн. 00 коп. (з яких 586 грн 53 коп. комісія),

- 03.02.2026 о 17:14 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 12 200 грн. 00 коп.;

- 03.02.2026 о 17:55 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 12 300 грн. 00 коп.;

За надання послуг, з консультації, розкладів таро, діагностики та діє як екстрасенс. (ІТС ІПНП 2045).

Дізнавач зазначила, що з метою з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти, а саме до картки, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначила, що у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Дізнавач та прокурор подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, у клопотанні просили провести розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 від 08.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання доказами.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить персональні дані певних осіб, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 від 08.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12:09 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 03.03.2026 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 03.02.2026 по 03.03.2026;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 03.02.2026 по 03.03.2026;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали покласти на регіональне відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Харківське АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, тобто до 03.04.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1