Провадження № 1-кс/686/4686/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в порядку надання міжнародної правової допомоги Республіці Польща у кримінальній справі № 3026-2.Ds.62.2024 за фактом заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окружна прокуратура у місті Лодзі здійснює нагляд за досудовим розслідуванням за № 3026 - 2 Ds. 62.2024 у справі, що мала місце в період з липня 2024 року до серпня 2024 року, в невстановленому місці, з наслідками в Лодзі, в коротких проміжках часу, зі здійсненням заздалегідь задуманого наміру з метою отримання майнової вигоди, щодо доведення ОСОБА_5 до невигідного розпорядження майном на загальну суму не менте 278 644,08 злотих, шляхом введення його в оману щодо можливості отримання прибутку, пов`язаного з діяльністю інвестиційної платформи ОСОБА_6 , після попереднього створення облікового запису користувача на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 та інвестування фінансових коштів, в результаті чого було заподіяно шкоду, що становлять майно значної вартості, тобто щодо діяння, передбаченого § 1 ст. 286 Кримінального кодексу у поєднанні з § 1 ст. 294 Кримінального кодексу у поєднанні з § 1 ст. 12 Кримінального кодексу.

Предметом провадження також стали шахрайські дії на шкоду загалом сорока п?яти особам, які визначили суму збитків у розмірі 16 500 000,00 злотих. Крім того, зібрані на даний момент докази у справі вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу, що полягає у вчиненні низки лій, спрямованих, на унеможливлення або значне ускладнення встановлення злочинногопоходження або місця знаходження коштів, отриманих від потерпілих в результаті шахрайства, їх виявлення, вилучення або призначення спеціальної конфіскації.

В ході розслідування, в результаті співпраці з Google, WhatsApp та біржами, що займаються обігом критовалют, було отримано інформацію про дані щодо входу в систему осіб, які можуть бути зловмисниками, що вчинили зазначені кримінальні правопорушення.

Крім того, в ході розслідування, проведеного у співпраці з Google, було отримано інформацію про номери телефонів осіб, які зареєстрували акаунти, що використовувалися для зв?язку з потерпілими.

Ідентифікація користувачів зазначених телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 може допомогти у встановленні зловмисників та їх місце знаходження.

Предметом провадження також стали шахрайські дії на шкоду загалом сорока п?яти особам, які визначили суму збитків у розмірі 16 500 000,00 злотих. Крім того, зібрані на даний момент докази у справі вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу, що полягає у вчиненні низки лій, спрямованих, на унеможливлення або значне ускладнення встановлення злочинного* MarcinЊledziсski походження або місця знаходження коштів, отриманих від потерпілих в результаті шахрайства, їх відхилення, вилучення або призначення спеціальної конфіскації.

В ході розслідування, в результаті співпраці з Google, WhatsApp та біржами, що займаються обігом криптовалют, було отримано інформацію про дані щодо входу в систему осіб, які можуть бути зловмисниками, що вчинили зазначені кримінальні правопорушення.

Ідентифікація зазначеної ІР-адреси185.177.189.183 може допомогти у їх встановленні, а також у визначенні їх місцезнаходження.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірених копій документів щодо відомостей про абонента (користувача), якому була надана у користування ІР-адреса НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, персональні дані абонента, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата та місце народження;адреса підключення/проживання; контактні телефони (за наявності); копію договору про надання телекомунікаційних послуг із зазначеним абонентом; інформацію щодо технічних даних, що дозволяють ідентифікувати користувача (за наявності): MAC-адресу обладнання; лог-файли підключення; іншу технічну інформацію щодо використання зазначеної ІР-адреси.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентаінтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме завірених копій документів щодо відомостей про абонента (користувача), якому була надана у користування ІР-адреса НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, персональних дані абонента, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата та місце народження; адреса підключення/проживання; контактні телефони (за наявності); копію договору про надання телекомунікаційних послуг із зазначеним абонентом; інформацію щодо технічних даних, що дозволяють ідентифікувати користувача (за наявності): MAC-адресу обладнання; лог-файли підключення; іншу технічну інформацію щодо використання зазначеної ІР-адреси в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 01.01.2024 по 11.05.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по теперішній час.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про абонента інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме завірених копій документів щодо відомостей про абонента (користувача), якому була надана у користування ІР-адреса НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, персональних дані абонента, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата та місце народження; адреса підключення/проживання; контактні телефони (за наявності); копію договору про надання телекомунікаційних послуг із зазначеним абонентом; інформацію щодо технічних даних, що дозволяють ідентифікувати користувача (за наявності): MAC-адресу обладнання; лог-файли підключення; іншу технічну інформацію щодо використання зазначеної ІР-адреси в період часу з 01.01.2024 по 11.05.2026.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 09 липня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя