27 березня 2026 року
Справа № 646/3207/26
Провадження № 1-кс/646/616/2026
УХВАЛА

іменем України

27.03.2026 року слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000269 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесені до ЄРДР за № 0000269 від 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2026 року до ВП № 1 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.02.2026 року невстановлена особа, зателефонувавши заявниці та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що остання отримала грошову допомогу від держави та має нічого не натискати в телефоні протягом 15 хвилин Таким чином, шляхом обману та використанням електроннообчислюваної техніки списала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 21000 грн. 00 коп. та карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 43800 грн. 00 коп., чим завдала матеріального збитку на загальну суму 64800 грн. 00 коп.

Слідчий зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, надали до суду заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, у ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000269 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000269 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення належних чином завірених копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код фінансової установи МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно із зазначенням: дати та часу проведення кожної операції, суми операції, призначення платежу, реквізитів рахунків отримувачів (номер рахунку/картки), банківських установ, через які здійснено операції;

- інформації про рахунки (банківські картки), на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням їх повних реквізитів за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно;

- відомостей щодо власників рахунків (карток), на які були перераховані грошові кошти, а саме анкетних даних власника, копій документів, на підставі яких відкрито рахунок, номерів контактних телефонів, прив`язаних до рахунку, адресу електронної пошти (за наявності) за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно;

- інформації щодо ІР-адрес, МАС-адрес, пристроїв та геолокації, з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу або проводились операції по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно;

- відомостей про фінансові операції, що проводились з використанням систем дистанційного обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно;

- фото- та відеоматеріалів з банкоматів або терміналів самообслуговування (у разі зняття готівки), де відбувалось зняття грошових коштів, із зазначенням адрес розташування банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 року по 26.03.2026 року включно.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.05.2026 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя