ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 11.02.2026 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000138 від 07.02.2026 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2026 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000138 від 07.02.2026 року, правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 06.02.2026 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що у період з 20.01.2026 року по 26.01.2026 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого під приводом надання послуг з підбору та пригону автомобіля з-за кордону. Таким чином невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 319 852 грн.

При проведенні досудового розслідування, 09.02.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 допитано в якості потерпілого, який в своїх показах зазначив, що у період з 20.01.2026 року по 26.01.2026 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з підбору та пригону автомобіля з-за кордону, заволоділа його грошовими коштами. Зі слів потерпілого встановлено, що грошові кошти ним перераховувалися на банківські рахунки та платіжні картки, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я ОСОБА_6 ; банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , оформлений на ім`я ОСОБА_7 ; банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 , оформлений на ім`я ОСОБА_8 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оформлена на ім`я ОСОБА_8 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , оформлена на ім`я ОСОБА_9 . Загальна сума завданих потерпілому матеріальних збитків, зі слів потерпілого, становить 319 852 гривні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000138 від 07.02.2026 року тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

юридичної справи особи, на ім?я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2026 року по 00 год. 00 хв. 27.01.2026;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2026 року по 00 год. 00 хв. 27.01.2026, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 послуга - мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ТР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1