печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003388 від 28.08.2023 року Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

Установлено, що на території України злочинна організація, які шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами військовослужбовців Збройних Сил України з платіжних карток в банківських установах.

Так, у період часу з 19.08.2023 по 21.08.2023, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив заволодіння коштами ОСОБА_10 , який являється військовослужбовцем ЗСУ (ВЧ НОМЕР_1 ) з належного йому банківського рахунку на загальну суму 153 708,00 грн.

Разом з цим, 06.08.2024, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив заволодіння коштами ОСОБА_11 , який являється військовослужбовцем ЗСУ (ВЧ НОМЕР_2 ) з належного йому банківського рахунку на загальну суму 3250, 00 грн.

27.06.2025 у межах кримінального провадження № 0003388 за вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 21.07.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 зупинено у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного.

Постановою слідчого від 09.10.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 відновлено.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 12.03.2025 року встановлено, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену у встановленому Законом порядку судимість, діючи в умовах дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, 17.02.2025 близько 20:30 год., здійснив несанкціоноване втручання в онлайн-банкінг « Приват24 » банку АТ КБ « ПриватБанк » потерпілого ОСОБА_12 , та в подальшому, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого на загальну суму 8753,38 грн.

Також, ОСОБА_5 маючи не зняту та не погашену у встановленому Законом порядку судимість, діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, 06.05.2025 о 14:00 год., здійснив несанкціоноване втручання в онлайн-банкінг « Pivdenny Online », банку ПАТ АБ « Південний » потерпілого ОСОБА_13 , та в подальшому, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого на загальну суму 45490,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену у встановленому Законом порядку судимість, діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, 13.05.2025 о 17:04 год., здійснив несанкціоноване втручання в онлайн-банкінг « Приват24 » банку АТ КБ « ПриватБанк » потерпілого ОСОБА_14 , та в подальшому, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого на загальну суму 10000,00 грн.

Разом з цим, ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену у встановленому Законом порядку судимість, діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, 13.05.2025 о 17:30 год. здійснив несанкціоноване втручання в онлайн-банкінг « Приват24 » банку АТ КБ « ПриватБанк » потерпілого ОСОБА_15 та в подальшому, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого на загальну суму 27000,00 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

05.06.2025 у межах кримінального провадження № 0000247 за вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Постановою слідчого від 21.07.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 12.03.2025 зупинено у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного.

Постановою від 04.11.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 12.03.2025 відновлено.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 12.08.2025 встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, усвідомлюючи незаконність та протиправних характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_16 з належного йому банківського рахунку в АТ КБ « Приватбанк » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 581883, 27 грн..

29.09.2025 у межах кримінального провадження № 0000374 за вказаними фактами повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Осинівка, Ширяївського району Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Новогуляївка, Ширяївського району Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановами прокурора від 04.11.2025 кримінальні провадження за № 0000247 від 12.03.2025 та № 0000374 від 12.08.2025 об`єднані з матеріалами досудового розслідування за № 0003388 від 28.08.2023 в одне.

Постановою заступника Генерального прокурора від 10.11.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 продовжено до шести місяців, тобто до 12.03.2026 включно.

Із урахуванням складності даного кримінального провадження, а також у зв`язку із необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, які потрібні для завершення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення, у шестимісячний строк, тобто до12.03.2026 року завершити досудове розслідування даного кримінального провадження не вбачається за можливе.

Одночасно з цим, виконання вищевказаного переліку слідчих та процесуальних дій дозволить органу досудового розслідування одержати додаткові докази, які дозволяють всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення і, як наслідок, вказані докази у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтримали позицію своїх захисників.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

05.06.2025 у межах кримінального провадження № 0000247 за вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Постановою слідчого від 21.07.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 12.03.2025 зупинено у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного.

Постановою від 04.11.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 12.03.2025 відновлено.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 12.08.2025 встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, усвідомлюючи незаконність та протиправних характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_16 з належного йому банківського рахунку в АТ КБ « Приватбанк » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 581883, 27 грн..

29.09.2025 у межах кримінального провадження № 0000374 за вказаними фактами повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Осинівка, Ширяївського району Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч.3 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Новогуляївка, Ширяївського району Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановами прокурора від 04.11.2025 кримінальні провадження за № 0000247 від 12.03.2025 та № 0000374 від 12.08.2025 об`єднані з матеріалами досудового розслідування за № 0003388 від 28.08.2023 в одне.

Постановою заступника Генерального прокурора від 10.11.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 продовжено до шести місяців, тобто до 12.03.2026 включно.

Вищевказані обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, зокрема:

- Протоколами допитів потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- Виписками з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- Протоколами про результати проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж в яких зафіксовано розмови ОСОБА_5 з потерпілими в момент вчинення протиправних дій;

- Листом ТОВ « Нова пошта » за вих. № від 11.09.2025;

- Протоколами допитів свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;

- Листом ТОВ « Нова пошта » за вих. № від 11.09.2025;

- Протоколами огляду відеозаписів з приміщень ТОВ « Нова пошта », ТОВ « Комфі трейд », ТОВ « Укрзолото »;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Незважаючи на виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку з тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

- отримати висновок фоноскопічної експертизи щодо порівняння голосу, зафіксованого в ході проведення НСРД відносно ОСОБА_5 ;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « Привабанк » та стосуються відомостей щодо зняття коштів з банківської картки ОСОБА_20 , на які переказано кошти з картки потерпілого ОСОБА_21 ;

- провести огляди та здійснити аналіз отриманої в ході проведення тимчасових доступів інформації;

- здійснити розсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема ухвали Одеського апеляційного суду ;

- надати правову оцінку діям інших осіб щодоможливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, в разі отримання додаткових доказів

- додаткового допитати підозрюваних;

- на основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки одержані відомості будуть використані як докази факту та обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження. Лише за результатами зазначених слідчих та процесуальних дій, встановлення всіх обставин злочину можливо надати остаточну правову кваліфікацію вчиненим кримінальним правопорушенням, установити коло всіх осіб, причетних до їх вчинення.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до восьми місяців, тобто до 12.05.2026 включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до восьми місяців, тобто до 12.05.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 20 хв. 09.03.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1