Справа № 593/254/26
Провадження № 1-кс/593/145/2026
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2026 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000246 від 27 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 26 грудня 2025 року у ВП №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26 грудня 2025 року невідома особа, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом захисту від шахрайських дій, незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 122 117, 31 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

27 грудня 2025 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26 грудня 2025 року вона протягом дня перебувала дома та займалась хатніми справами. О 18:13 години до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 , в ході чого вона відповіла на дзвінок, та надалі автовідповідач повідомив, що це телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що невідома особа намагається увійти у її додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , і якщо вона цього не робила, то потрібно натиснути клавішу 1, що ОСОБА_4 зробила. Надалі, з нею почала спілкуватись невідома особа з жіночим голосом, яка в ході подальшої розмови повідомила, що хтось намагався увійти в її додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , та переказати грошові кошти, на що ОСОБА_4 повідомила, що будь-яких дій не робила. Надалі ця жінка повідомила, що до неї за декілька хвилин перетелефонують інші представники банку та допоможуть їй зберегти грошові кошти.

В подальшому, о 18:22 години до ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , в ході чого невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила те саме, що і вищевказана жінка. Надалі, даний чоловік повідомив останій, що для збереження її грошових коштів потрібно здійснити певні дії, які він диктував, а ОСОБА_4 виконувала. Розмова з вказаним чоловіком тривала близько 2-х годин та в ході розмови, за вказівками останнього, нею було здійснено наступні дії за допомогою її мобільного телефону у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме збільшено на її банківській картці № НОМЕР_5 кредитний ліміт до 40000,00 гривень, оформлено від банку на цю ж картку від ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розстрочку у сумі 40000,00 гривень, а також відкрито у цьому ж банку та за допомогою цього ж додатку ще одну картку валютну за № НОМЕР_6 .

Здійснивши вищевказані дії, на банківській картці № НОМЕР_5 загальна сума грошових коштів вже була 125423,24 гривень. Після цього, вона продовжила виконувати дії, які їй диктував вищезазначений чоловік, а саме:

- о 18:40 години ОСОБА_4 здійснила переказ з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 32168,00 гривень, отримувач згідно квитанції ОСОБА_5 ;

- о 18:43 години ОСОБА_4 здійснила переказ з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5122,00 гривні, отримувач згідно квитанції ОСОБА_5 ;

- о 18:46 години ОСОБА_4 здійснила конвертацію грошових коштів з гривні в долари, зокрема здійснила переказ у сумі 50074,79 гривень з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на мою іншу валютну банківську картку, яка була відкрита під час розмови, № НОМЕР_6 , внаслідок чого на цій картці вже було 1180,34 доларів;

- о 18:57 години ОСОБА_4 здійснила переказ з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 17137,00 гривні, отримувач згідно квитанції ФОП ОСОБА_6 ;

- о 18:58 години ОСОБА_4 здійснила переказ з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 9503,52 гривні, отримувач згідно квитанції ФОП ОСОБА_6 ;

- о 18:59 години ОСОБА_4 здійснила переказ з своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 7423,52 гривні, отримувач згідно квитанції ФОП ОСОБА_6 ;

Окрім вищевказаних дій з картки № НОМЕР_5 , після переказу (конвертації) на суму 50074,79 гривень на картку № НОМЕР_6 , нею було здійснено ще два перекази, а саме:

- о 18:51 години здійснено переказ з її банківської картки № НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 696,06 доларів, згідно квитанції про переказ 29137,00 гривні, отримувач згідно квитанції ФОП ОСОБА_6 ;

- о 18:53 години здійснено переказ з її банківської картки № НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 480,18 доларів, згідно квитанції про переказ 20100,00 гривні, отримувач згідно квитанції ФОП ОСОБА_6 ;

Усі номера вищезазначених рахунків їй диктували в ході телефонної розмови. Коли ОСОБА_4 здійснила усі вищевказані дії, їй повідомили, що потрібно очікувати на лінії, оскільки потрібно щоб погрузились бази і грошові кошти будуть повернені на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». То ж надалі вона не завершувала дзвінок, займалась власними справами. За декілька хвилин ОСОБА_4 побачила, що дзвінок завершився, увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і не виявила грошових коштів. Також грошових коштів вона не виявила на своїх банківських картках в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , то ж зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та зателефонувала на лінію НОМЕР_7 . Загальна суму завданих їй збитків становить 122117,31 гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 №1-кс/593/55/2026 від 19 лютого 2026 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок якого було отримано інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що 26.12.2025 о 18:52, о 18:53, о 18:57, о 18:58, о 18:59 години на вказаний банківський рахунок дійсно були зараховані грошові кошти ОСОБА_4 на суму 29137,00 грн., 20100,00 грн., 17137,00 грн., 9138,00 грн., 7138,00 грн., після чого невідома особа здійснила переказ грошових коштів із даного банківського рахунку, а саме 26.12.2025 о 20:16:09 год. на суму 82500,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 , обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 .) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зокрема для встановлення власника банківсього рахунку та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 години 00 хвилин 26 грудня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 06 січня 2026 року по банківському рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , на який 26 грудня 2026 року були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000246 від 27 грудня 2025 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 .) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо до банківського рахунку НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , який містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкривав даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківського рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 години 00 хвилин 26 грудня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 06 січня 2026 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00 години 00 хвилин 26 грудня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 06 січня 2026 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00 години 00 хвилин 26 грудня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 06 січня 2026 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00 години 00 хвилин 26 грудня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 06 січня 2026 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 .) ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1