Справа № 703/804/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 лютого 2026 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Своє клопотання мотивує тим, що прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 вивчено звернення ОСОБА_4 від 25.12.2025 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами, що спричинило останньому збитків на суму 20 тис. грн Вивченням матеріалів вказаного звернення встановлено, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

01.01.2025 за даним фактом прокурором Смілянської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що на початку грудня 2025 року вирішила купити мобільний телефон, та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , де оформивши кредит купила мобільний телефон марки «Редмі 14 Pro» та почала користуватися, але через декілька днів їй зателефонували з магазину та повідомили, що переплутали телефони і їй потрібно прийти та повернути її телефон, оскільки працівник магазину надав їй телефон дорожчий. Після цього ОСОБА_4 прийшла до магазину, де працівник надав останній той телефон, який в дійсності придбала, встановивши на даному телефоні налаштування, а з того який надала йому ОСОБА_4 , як їй здалося, зкинув всі налаштування.

Так, 17.12.2025 близько 15 год. 00 хв. до ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , відповівши на нього чоловік представився як ОСОБА_5 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що їй потрібно найближчим часом з`явитися до відділення банку та оновити свої персональні дані, а потім назвав всі дані ОСОБА_4 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження та навіть кодове слово дівочого прізвища її матері, ОСОБА_4 здалося це дивним, але оскільки він володів даними, вона подумала, що це дійсно представник банку, але вирішила не продовжувати розмову та відключилася. Потім неодноразово телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_3 , але на них відповідав невідомий чоловік, який представлявся як ОСОБА_6 , її це здивувало. Протягом дня ОСОБА_4 намагалася зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не могла додзвонитися, лише вночі вже після 00 годин, точного часу не пам`ятає, на дзвінок відповіла працівниця банку, якій ОСОБА_4 розповіла про вищевказаного чоловіка, потім вона запитали, чи з її карки не було ніяких рухів, на що їй повідомили, що з її фінансового номеру, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , немає в базі, її це настрожило та ОСОБА_4 попросила заблокувати її банківську картку.

18.12.2025 ОСОБА_4 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Сміла Черкаської області, де працівники повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_4 для виплат знято та зараховано на кредитну картку 2000 грн, на кредитній картці номера якого не може надати, не пам`ятає, був підвищений ліміт з 10000 грн до 20000 грн, які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 22000 грн, даних операцій ОСОБА_4 не проводила та не здійснювала перерахувань, відомостей щодо даних своїх банківських карток нікому не повідомляла, а також ніяких смс-повідомлень з підвердженням до неї не надходило, невідомому чоловікові, який представлявся як працівник банку нічого не повідомляла.

Також додала, що 17.12.2025 близько 18 год. додому повернувся її чоловік ОСОБА_7 та повідомив, що до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з того ж самого номеру телефону що і ОСОБА_4 , а потім повідомив, що в нього були зняті грошові кошти з кредитної картки більше 36000 грн.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій.

Підставою вважати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_4 .

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав клопотання, в якому останній просить розглядати клопотання без його участі, підтримує свої вимоги та просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

01.01.2026 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що можуть включати банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_4 та документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 17.12.2025 по 17.01.2026, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи, щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу, з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи із 17.12.2025 по 17.01.2026 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1