УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 Справа №607/3012/26 Провадження №1-кс/607/1281/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0002219 від 17 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи №0055 та документів, які в ній знаходяться, та на підставі яких проведено державну реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002219 від 17 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

17.09.2024 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в умовах воєнного стану шахрайським методом заволоділи сільськогосподарською технікою належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинили останньому значної матеріальної шкоди.

Допитаний як свідок по даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомив, що приблизно до квітня 2024 року він працював на посаді начальника відділу БУ техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До нього на зазначеній посаді працював ОСОБА_7 . Так, 03.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як покупцем, укладено договір купівлі продажу СГТ БУ №36, предметом продажу якого є бувша у використанні сільськогосподарська техніка: обприскувач самохідний CASE IH SPX 4430 Patriot б/у, серійний №:УТ037013, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_2 та обприскувач самохідний CASE IH SPX 4430 Patriot б/у, серійний №:DT037314, 2013р.в., номерний знак НОМЕР_3 . Загальна вартість техніки складала 8 214 190,82 грн. Відповідно до п.п.2.1, 2.2 Договору СГТ БУ №36 передача товару покупцю здійснюється продавцем, але не раніше внесення покупцем оплати за товар. Товар передається покупцю після проведення оплати його вартості на розрахунковий рахунок продавця. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.08.2022 по 14.10.2022 сплатило на рахунок покупця грошові кошти в сумі 600 тис. грн., у зв`язку із чим за умовами договору сільськогосподарська техніка у власність покупця не перейшла.

Також 03.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як поклажодавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 , як зберігачем, укладено договір відповідального зберігання майна В303/05-22, за умовами якого поклажодавець передав, а зберігач прийняв на зберігання наступне майно: обприскувач самохідний CASE IH SPX 4430 Patriot б/у, серійний №:YDT037013, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_4 та обприскувач самохідний CASE IH SPX 4430 Patriot б/у, серійний №:YDT037314, 2013р.в., номерний знак НОМЕР_3 . Факт передачі зазначеної сільськогосподарської техніки на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відповідними актами №1 та №2 приймання передачі майна від 01.08.2022.

ОСОБА_6 відомо, що перемовини щодо укладення вказаних договорів велись представником власника майна - продавця (менеджером із продажу, ОСОБА_7 , звільнився із товариства 19.08.2022) із ОСОБА_9 (м. Тернопіль, тел. НОМЕР_5 ), який представлявся власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи компаній, яка надає послуги з обробітку сільськогосподарських культур, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (м. Тернопіль, перебував на посаді директора з 21.05.2021 р. по 28.11.2022 р.). Однак, після отримання на відповідальне зберігання 01.08.2022 року в м. Кролевець Сумської області належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на той час назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») обприскувача самохідного CASE IH SPX 4430 Patriot б/у, серійний N?: YDT037013, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_4 та обприскувача самохідного CASE IH SPX 4430 Patriot б/у, серійний №: YDT037314, 2013р.в., номерний знак НОМЕР_3 вказана техніка зникла.

Після звільнення в серпні 2022 року ОСОБА_7 , колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », начальника відділу б/у техніки (місто проживання м. Тернопіль, на сьогодні перебуває в США) до виконання обов?язків начальника відділу б/у техніки компанії призначений був ОСОБА_6 .

3 серпня 2022 року ОСОБА_6 поступово почав входити у курс прийнятих справ, зокрема щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за яким наявні прострочені фінансові зобов?язання за укладеним Договором купівлі продажу сільськогосподарської техніки №36 від 03.05.2022. Було встановлено, що попередній керівник відділу ОСОБА_11 , контактуючи з «власником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , займався укладенням угоди продажу двох бувших у використанні самохідних обприскувачів CASE IH SPX 4430 Patriot. Так було з`ясовано, що першочергово ОСОБА_11 пропонував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприскувачі ті, які фізично знаходились на базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у смт. Глеваха, Київської області (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приїжджали попередньо на базу товариства у смт. Глеваха на перегляд техніки). Але пізніше ОСОБА_11 запропонував до продажу обприскувачів, які були у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебували фізично у попереднього власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на зберіганні у м. Кролевець, Сумська обл.

Відповідно був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір купівлі продажу №36 від 03.05.2022 року на обприскувачі самохідні CASE IH SPX 4430 Patriot б/у:серійний №: YDT037013, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_4 , серійний №: YDT037314, 2013р.в., номерний знак НОМЕР_6 .

01.08.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором частково 500000,00 грн., після чого ОСОБА_11 відразу розпорядився (надіслав електронного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на відвантаження даних оприскувачів по Договору відповідального зберігання ВЗ №03/05-22 від 03.05.2022р. з доставленням на місце зберігання у АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило ще 4 транзакції по оплаті у вересні-жовтні по договору купівлі-продажу на загальну суму оплати товару - 600.000,00 грн. Наскільки йому відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забирало оприскувачі власним транспортним засобом. Після цього платежі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були припинені, а керівництво/власник/посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за контактами які залишив ОСОБА_11 ігнорували звернення чи не відповідали на телефонні дзвінки.

Дослідивши електронне листування ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , 03.11.2022 року вийшов на контакт з ОСОБА_13 , він представився як юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який надав контакт ОСОБА_9 , якому відразу зателефонували і який в свою чергу представився як власник бізнесу групи компаній і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зокрема. Останній відразу заявив що ОСОБА_12 знає досить давно, знає що той виїхав на постійне проживання у США, сказав що ОСОБА_11 не залишив контакти для спілкування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому начебто була відсутня комунікація. В процесі розмови та узгодження зустрічі ОСОБА_14 повідомив, що має офіс у м. Києві, про те запропонував зустрітись на базі зберігання техніки у АДРЕСА_2 .

01.12.2022 року, ОСОБА_6 відвідав базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Хмельницький де його зустрів ОСОБА_14 , відразу повторно дав зрозуміти що з ОСОБА_15 знайомий досить давно, ще як працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (брав ОСОБА_7 на роботу менеджером по продажу запчастин і родом вони обоє з Тернополя, мають багато спільних знайомих), провів екскурсію по базі, показав ремонтний зал, і також самі оприскувачі, які на той час були у на базі (серійні номери, він звірив і зробив фото). Під час зустрічі останній дав зрозуміти, що дана техніка йому цікава в майбутньому і вони не начебто не відмовляються її оплачувати. За період з 01.12.22р. до 01.09.23 року в процесі телефонних контактів з ОСОБА_9 останній давав розуміння, що начебто всі попередні домовленості залишаються бути незмінними. У листопаді 2023 року ОСОБА_6 намагався здійснити дзвінки ОСОБА_16 із метою зустрічі та обговорення питання щодо оплати техніки, проте з того часу останній на телефонні дзвінки не відповідав. 17.11.23 ОСОБА_16 у Viber було надіслано повідомлення про зустріч, на що він відповів дуже коротко, що перебуває у США і буде в Україні з 08.01.2024. Після даного повідомлення 17.11.23 на Viber і до даного часу на контакт не виходить. Напередодні 07.12.2023 року ОСОБА_6 відвідував базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 для того, щоб пересвідчитись чи перебувають фізично оприскувачі на базі. Він зустрівся з ОСОБА_17 (представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Останній підтвердив, що всі переговори по оплаті слід вести тільки з ОСОБА_9 , про борг за дані оприскувачі він не в курсі, оскільки в його функції входив їх ремонт та передача в роботу. З його слів з ОСОБА_9 він розмовляв давно і підтвердив що на базі ОСОБА_18 також давно не було (місяців 2-3), а також те, що він може бути в США, а усі розпорядження дає або по ел.пошті або Viber. В свою чергу ОСОБА_6 вимагав доступу до оприскувачів для фотофіксації і переконання їх наявності (на майданчику знаходилось 8-10 оприскувачів, з них 3 од. CASE 4430 Patriot проте з іншими серійними номерами). ОСОБА_19 зазначив, що вони користуються також базою у с. Гоголів, Бориспільський р-н., Київська обл. і дані оприскувачі можуть бути там (дана площадка слугує як перевалочна для зберігання техніки). Через тиждень-два, він їздив на базу у с. Гоголів Бориспільський район Київська область, з метою відшукати оприскувачі, однак їх там не було і зі слів охоронців даних оприскувачі там ніколи не було.

15.12.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано лист із вимогою надати доступу власника (Поклажодавця) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до належного йому на праві власності майна, з метою перевірки його стану та умов зберігання (надати інформацію: про фактичне місцезнаходження наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на відповідальне зберігання майна за Договором відповідального зберігання №В3 03/05-22 від 03.05.2022 року, а саме: обприскувача самохідного CASE IH SPX 4430 Patriot Б/У, (сер.: YDT037013) та обприскувача самохідного CASE IH SPX 4430 Patriot Б/У, (сер.: YDT037314) про осіб - представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засоби зв?язку із ними, та забезпечити доступу до майна, переданого на зберігання; про дату і місце для проведення представниками Поклажодавця фактичного огляду вказаного майна). Повідомлялось також, що у випадку неповідомлення про стан та місцезнаходження вказаного майна, недопущення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вказаного майна, товариство вважатиме відповідні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » такими, що мають ознаки кримінального правопорушення.

12.01.2024 року ОСОБА_6 вийшов на зв?язок з ОСОБА_13 (юрист/адвокат, представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який відразу заявив, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уже не працює з літа 2023 року, але за дану угоду пам?ятає і намагатиметься знайти контакти ОСОБА_20 . 18.01.2024 ОСОБА_21 зателефонував йому і сказав що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свої контакти не надає, а всі подальші питання по даній угоді будуть вестись через нього, однак через деякий час ОСОБА_21 повідомив, що більше не представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і перестав виходити на зв?язок. ОСОБА_19 поміж іншого заявив, що йому керівництво заборонило розмовляти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даній техніці, і переправив його на ОСОБА_21 повідомивши, що всі перемовини здійснюються тільки через нього, проте вже тривалий час вказані особи не виходять на зв?язок, а інформація щодо місця зберігання майна та його стану відсутня.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_22 повідомив, що з 2012 по 2023 рік він перебував на посаді менеджера з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наразі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Коли саме звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо зняття з обліку обприскувача самохідної марки CFSE IH SPX PATRIOT 4430, 2013 р.в., заводський № НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_9 та обприскувача самохідної марки CFSE IH SPX PATRIOT 4430, 2013 р.в., заводський № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_11 , точно не пам?ятає, надавав стандартні документи, а саме наказ про зняття, витяг з державного реєстру, заява про зняття, висновок спеціаліста та свідоцтво про реєстрацію. ОСОБА_22 було здано номерні знаки при знятті з реєстрації зазначених обприскувачів. Свідоцтва про реєстрацію даних обприскувачів не було здано, оскільки на ньому ставиться відповідна відмітка на внутрішній стороні про зняття з обліку для реалізації. У подальшому дані свідоцтва ОСОБА_22 передав ОСОБА_23 (контактів немає), на той час начальнику відділу вживаної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Де наразі перебувають дані свідоцтва йому не відомо.

Проведеним 06.02.2025 року оглядом території за адресою: АДРЕСА_2 , органом досудового розслідвання встановлено, що за вказаною адресою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 21.05.2021 року реєстраційна справа №0055 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 . Місце зберігання реєстраційної справи перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи №0055 та документів які в ній знаходяться на підставі яких проведено державну реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Оскільки в даній реєстраційній справі міститься інформація щодо діяльності благодійної організації.

Відповідно до п.6 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-ІV (зі змінами) встановлено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

У клопотанні слідча вказує, що зазначенні матеріали самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи №0055 та документів, які в ній знаходяться, та на підставі яких проведено державну реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1