Справа № 159/5860/21
Провадження № 1-кп/159/36/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисників обвинуваченої адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ковель кримінальне провадження №0000274 від за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Замшани Ратнівського району Волинської області, громадянки України, освіта вища, одружена, працює: ТОВ « Верба -ВВ » - головний бухгалтер , раніше не засуджувалась, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

за ч.1 ст.388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, в підмінні майна, яке описано та на яке накладено арешт, здійснено особою, якій це майно ввірене при наступних обставинах.

ОСОБА_4 відповідно до наказу №20 від 22.02.2021 року призначена в період з 23.02.2021 по 28.06.2021 року тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « Верба ВВ (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 39231747) у зв`язку з вагітністю та пологами директора ОСОБА_7 .

Крім того, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області в кримінальному провадженні №0000027 проведено в період з 09 години 00 хвилин 29.04.2021 по 13 годину 59 хвилин 30.04.2021 обшук території, де здійснює свою діяльність ТОВ « Верба-ВВ », а також прилеглих до неї ділянках, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими :05:002:0893, :05:002:0656, :05:002:0915, :05:002:0852, :05:002:0858, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за результатами проведення якого виявлено та вилучено лісодеревину та лісопродукцію.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.05.2021 та ухвалою Волинського апеляційного суду від 27.05.2021 накладено арешт на 20 колод породи сосна з наявними на них бирками №175863129, № 175868063, №179001459, № 179006091, № 228572600, № 226097952, №228574345, №351913126, №228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, № 179996033, № 172151325, №402532332, №402503780, № 402530397, №179757320, №177463999, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

При цьому, 13 колод породи сосна з наявними на них бирками №351913126, №228578279, № 175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, №402503780, №402530397, №179757320, №177463999 в ході проведення обшуку від 29-30.04.2021 в «ТОВ « Верба-ВВ » не вилучались у зв`язку з об`єктивними причинами, однак вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 01.05.2021.

Надалі, 0406.2021 тимчасово виконуючий обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ » ОСОБА_4 передано на відповідальне зберігання (ввірено) наступну описану та арештовану лісодеревину, а саме:

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №351913126 (довжиною 4 м., діаметром 34 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578279 (довжиною 4 м., діаметром 30 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №175044703 (довжиною 4 м., діаметром 28 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578141 (довжиною 4 м., діаметром 28 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №400733632 (довжиною 4 м., діаметром 38 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №178697481 (довжиною 4 м., діаметром 44 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №179996033 (довжиною 4 м., діаметром 18 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №172151325 (довжиною 2,4 м., діаметром 18 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №402532332 (довжиною 2.5 м., діаметром 19 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №402503780 (довжиною 2,4 м., діаметром 20 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №402530397 (довжиною 2,4 м., діаметром 16 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №179757320 (довжиною 2 м., діаметром 18 см.);

-колода породи сосна з наявною на ній биркою №177463999 (довжиною 4 м., діаметром 46 см.) про що складено відповідний акт приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів) на яке накладено арешт, який нею підписано власноручно.

Крім того, тимчасово виконуючи обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ » ОСОБА_4 попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 388 КК України у разі вчинення нею незаконних дій із переданим їй на відповідальне зберігання арештованим майном, про що вона розписалась у вищевказаному акті.

В подальшому, ОСОБА_4 27.07.2021 вручено постанову про зміну місця знаходження речових доказів від 26.07.2021, відповідно до якого слідчим змінено місце зберігання 13 колод породи сосна з наявними на них бирками №351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999, та запропоновано передати їх слідчому для вилучення та перевезення до визначеного місця зберігання.

Однак, ОСОБА_4 27.07.2021, будучи особою, якій ввірено описане та арештоване майно та яка несе відповідальність за його зберігання, перебуваючи на території, де здійснює діяльність ТОВ « Верба-ВВ », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила заміну 13 колод породи сосна з наявними на них бирками № 351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999, на інші 13 колод породи сосна, які видала в період з 13 години 15 хвилин по 15 годину 21 хвилин цього ж дня слідчому в ході проведення огляду як арештовані колоди.

При цьому слідчому фактично видано, як описану та арештовану, для зміни місця зберігання наступну лісодеревину:

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,10 м., діаметром 41 см., клас якості «D»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,10 м., діаметром 28 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,26 м., діаметром 44 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 2,51 м., діаметром 18 см., клас якості «D»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,14 м., діаметром 28 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 2,54 м., діаметром 18 см., клас якості «D»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 3,54 м., діаметром 18 см., клас якості «D»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,07 м., діаметром 38 см., клас якості «В»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,20 м., діаметром 34 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,10 м., діаметром 19 см., клас якості «D»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 2,50 м., діаметром 19 см., клас якості «D»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 4,15 м., діаметром 31 см., клас якості «С»);

-колода породи сосна без бирки (довжиною 2,05 м., діаметром 19 см., клас якості «D»).

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, діючи умисно, вчинила підміну 13 колод породи сосна з наявними на них бирками № 351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999. на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.05.2021 та ухвалою Волинського апеляційного суду від 27.05.2021, шляхом їх заміни на інші колоди сосна.

Обвинуваченням вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1 ст.388 КК України, як підміна майна, яке описано та на яке накладено арешт, здійснено особою, якій це майно ввірене.

Під час розгляду кримінального провадження судом були дослідженні наступні докази:

Наказ ТОВ « Верба-ВВ » №35 від 04.06.2021 року, яким т.в.о. директора, ОСОБА_4 , у зв`язку з накладенням арешту на майно на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайононого суду від 21.05.2021 року та ухвали Волинського апеляційного суду від 27.05.2021 року, на підставі акту приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів), на яке накладено арешт від 04.06.2021 року, наказано з метою зберігання майна (речових доказів) - 13 колод деревини з наявними бирками № 351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999 згідно акту приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, на яке накладено арешт, враховуючи, що колоди знаходяться в нижній частині різних штабелів деревини, провести повне перештабелювання деревини 05.06.2021 року. Залучити до роботи Екскаватор, деревину виймати із загальних штабелів, складати окремо, провести заміри, які відобразити в акті огляду, для затвердження результатів створити комісію.

Акт огляду лісосировини від 05.06.21 р., згідно якого на підставі наказу №35 від 04.06.2021 року, комісією було здійснено виймання зі штабелів 13 колод лісодеревини на які накладено арешт та які попередньо були позначені синьою фарбою для належної їх ідентифікації. Провівши заміри колод встановлено їх розміри: порода сосна, довжина - 4.26 м. Діаметр - 44 см., 4.10. - 41 см.; 4.07 - 38 см.; 2.54 - 18 см.; 4,14 - 28 см.; 2.54 - 18 см.; 4,10 - 28 см.; 2,51 - 18 см., 4.20 - 34 см., 4,10 - 19 см., 2.05 - 19 см., 4.15- 31 см.; 2,50 - 19 см. В процесі перевантаження деревини екскаватором зафіксовано випадки відкріплення бирок від колод деревини.

Витяг з ЄРДР, згідно якого 21.01.2021 року внесені відомості за ч.4 ст.246 КК України, за обставинами, протягом 2020-2021 років на території Волинської області ряд суб`єктів господарювання здійснюють незаконну порубку дерев, після чого їх незаконно перевозять та незаконно зберігають, в подальшому незаконно збувають, в результаті чого спричинено тяжкі наслідки.

Витяг з ЄРДР, згідно якого 13.07.2021 року внесені відомості за ч.2 ст.246 КК України, за обставинами, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ « Верба ВВ » у невстановлену досудовим слідством дату та час, здійснив зберігання необлікованої в законному порядку та незаконно зрубаної деревини породи сосна, яку зберігав на території ТОВ « Верба ВВ », що за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдав матеріальної шкоди інтересам держави в сумі 23063 грн.

Витяг з ЄРДР, згідно якого 02.08.2021 року внесені відомості за ч.1 ст.388 КК України, за обставинами, 27.07.2021 під час огляду та вилучення речових доказів, а саме дерев породи сосна в кількості 13 штук, на які накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.05.2021 та ухвали Волинського апеляційного суду від 27.05.2021, які передані 04.06.2021 на відповідальне зберігання тимчасово виконуючій обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ » ОСОБА_4 , виявлено приховування та подміну майна на яке накладено арешт службовими особами ТОВ « Верба-ВВ ».

Рапорт старшого слідчого, згідно якого нею доповідано, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄДРДР за №0000027 від 21.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246, ч.2 ст.246, ч.4 ст.358 КК України, 27.07.2021 під час огляду та вилучення речових доказів, а саме дерев породи сосна в кількості 13 штук, на які накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.05.2021 року та ухвали Волинського апеляційного суду від 27.05.2021, та передані 04.06.2021 на відповідальне зберігання тимчасово виконуючій обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ » ОСОБА_4 , виявлено приховування та подміну майна на яке накладено арешт службовими особами ТОВ « Верба-ВВ ».

Витяг з ЄРДР, згідно якого 13.09.2021 року виділені матеріали досудового розслідування за ч.1 ст.388 КК України, за обставинами, 27.07.2021 під час огляду та вилучення речових доказів, а саме дерев породи сосна в кількості 13 штук, на які накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.05.2021 та ухвали Волинського апеляційного суду від 27.05.2021, які передані 04.06.2021 на відповідальне зберігання тимчасово виконуючій обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ » ОСОБА_4 , виявлено приховування та підміну майна на яке накладено арешт службовими особами ТОВ « Верба-ВВ ».

Клопотання про проведення обшуку від 22.04.2021 року старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області по матеріалам кримінального провадження за ч.4 ст.246 КК України, яким просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ « Верба-ВВ » з метою виявлення, фіксації та вилучення лісової деревини, на яку відсутні документи, на яких немає відповідних бирок, яка була незаконно порубана.

Ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23.04.2021 року, яка винесена за участю судді, секретаря, зазначенням про неявку в судове засідання прокурора, слідчого, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задоволено, надано дозвіл слідчим на проведення обшуку на території, де здійснює свою діяльність ТОВ « Верба-ВВ », наявних на ній приміщеннях, а також прилеглих до неї ділянках, з метою виявлення, фіксації та вилучення лісової деревини, на яку відсутні документи, на яких немає відповідних бирок, яка була незаконно порубана.

Протокол обшуку від 29.04.2021 року з додатками, згідно якого в рамках кримінального провадження, проведений обшук з 09 год. 00 хвл. 29.04.2021 р. по 13 год. 45 хвл. 30.04.2021 року, з застосуванням відеозапису, з участю представника ТОВ « Верба ВВ », понятих, спеціалістів, на території ТОВ « Верба ВВ », під час якого виявлено та вилучено лісодеревину та лісопродукцію, зокрема 30.04.2021 року виявлено та вилучено лісопродукція, зокрема 30.04.2021 року колоди породи сосна з наявними бирками: №351913126 діаметр 34 см., класу С, №228578279 діаметр 30 см., клас С, №175044703 діаметр 28 см, клас С, №228578141 діаметр 28 см., № 400733632 діаметр 38 см., № 178697481, діаметр 44 см., № 179996033, діаметр 18 см, №172151325, діаметр 18 см., №402532332, довжина 2,5 см., діаметр 19 см., №402503780, діаметр 20 см., № 402530397, діаметр 16 см., №179757320, №177463999. Згідно письмового зауваження представника ТОВ « Верба ВВ » обшук проведений з рядом порушень, зокрема: до обшуку залучено 38 осіб, що призвело до здійснення частини обшуку без участі сторони захисту та понятих, виявлені сторонні особи, вилучена продукція яка має законне джерело походження, не було відображено кількісні та якісні показники продукції .

Матеріали щодо діяльності ТОВ « Верба -ВВ »: видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, відомості про вантаж.

Розписка від 30.04.2021 року, про отримання на відповідальне зберігання колод та лісоматеріали, яке вилучено під час проведення обшуку на території ТОВ « Верба ВВ » майстром ДП Ковельського ЛГ .

Постанова старшого слідчого від 01.05.2021 року, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадження виявлені та вилучені, зокрема: колоди породи сосна з наявними бирками: №351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999.

Клопотання старшого слідчого про арешт майна від 01.05.2021 року, згідно якого просив слідчого суддю накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 29.-30.04.2021 на території ТОВ « Верба ВВ » лісопродукцію та лісодеревину.

Ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.05.2021 року, залишеною частково без змін ухвалою Волинського апеляційного суду від 27.05.2021 року, якою накладено арешт на вилучено в ході проведення обшуку на території ТОВ « Верба- ВВ » зокрема на: колоди породи сосна з наявними бирками: №351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999.

Постанова старшого слідчого про внесення змін в постанову про визнання предметів речовими доказами від 21.05.2021 року, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадження виявлені та вилучені, зокрема: колоди породи сосна з наявними бирками: №351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999 , які вирішено зберігати на території ДП « Ковельське ЛГ ».

Акт приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів) на яке накладено арешт від 24.06.2021 року, в якому зазначено, що старший слідчий передав представнику ТОВ « Верба ВВ » в особі ОСОБА_4 , яка дії на підставі наказу №20 від 22.02.21р. на відповідальне зберігання речові докази на які згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області та ухвали Волинського апеляційного суду накладено арешт, а саме: -колода породи сосна з наявною на ній биркою №351913126 довжиною 4 м., діаметром 34 см., класу «С»; колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578279 довжиною 4 м., діаметром 30 см., класу «С»; колода породи сосна з наявною на ній биркою №175044703 довжиною 4 м., діаметром 28 см., класу «С»; колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578141 довжиною 4 м., діаметром 28 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №400733632 довжиною 4 м., діаметром 38 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №178697481 довжиною 4 м., діаметром 44 см.); колода породи сосна з наявною на ній биркою №179996033 довжиною 4 м., діаметром 18 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №172151325 довжиною 2,4 м., діаметром 18 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №402532332 довжиною 2.5 м., діаметром 19 см.;колода породи сосна з наявною на ній биркою №402503780 довжиною 2,4 м., діаметром 20 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №402530397 довжиною 2,4 м., діаметром 16 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №179757320 довжиною 2 м., діаметром 18 см.;колода породи сосна з наявною на ній биркою №177463999 довжиною 4 м., діаметром 46 см. В акті в графах речові докази прийняв та примірник акту отримав біля слів ОСОБА_4 наявні підписи.

Оцінюючи вказаний акт, суд звертає увагу, що згідно до додатку №2 до протоколу обшуку від 29.04.2021 року, характеристики цих 13 колод породи сосна викладені з відмінностями аніж в акті, а саме: довжина колод з наявними бирками під певними номерами, окрім №402532332, (де довжина 2,5 см.), не зазначалась, як і клас якості, окрім колод з бирками під № 351913126, №228578279, №175044703, колоди з бирками №179757320, №177463999 не місять ані діаметру, ані довжину, ані класу якості, що свідчить про відсутність проведення вказаних замірів колод під час проведення обшуку та знаходить логічне обрунтування з пояснень сторони захисту про те, що довжина та діаметр колод, які знаходяться в штабелі виміряні бути не могли, для їх заміру спочатку вони повинні бути дістані з штабелю, після чого діаметр виміряється по середині колоди, довжина враховуючи початок та кінець колоди, клас якості з часом може міняться від багатьох факторів.

Вказаний акт передачі покладений в основі обвинувачення, тоді як і з відео і з протоколу огляду та додатків до нього вбачається відсутність заміру діаметру, довжини та визначення класу цих 13 колод породи сосна, в матеріалах справи відсутній належний документ, які підтверджує якісні характеристики цих 13 колод породи сосна, зазначених в акті, а саме довжина, діаметр та класність, в зв`язку з чим безумовно викликає сумніви які саме речові докази у вигляді 13 колод були передані на відповідальне зберігання.

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів від 25 .05.2021 року.

Ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31.05.2021 року, якою надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння ТОВ « Верба-ВВ » з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2021 року з додатком - описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Документи ТОВ « Верба ВВ », зокрема накази, договору про надання послуг з організації постачання лісопродукції, статут ТОВ « Верба-ВВ ».

Постанова старшого слідчого про призначення судової товарознавчої експертизи від 31.05.2021 року, якою призначена судову товарознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання визначення ринкової вартості колод породи сосна з бирками № 351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999.

Клопотання судового експерта про забезпечення можливості безперешкодного доступу та огляду досліджувальних об`єктів від 02.06.2021, серед якої надати інформацію про клас та кубомасу деревини, згруповані відповідно до товщини колод.

Рапорт старшого слідчого, згідно якого на виконання клопотання експерта, 25.06.2021 здійснено виїзд з експертом для огляду майна, де наявне арештоване майно ТОВ « Верба-ВВ », де не було надано доступ представником товариства.

Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук від 29.06.2021 року.

Ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.06.2021 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку на території, де здійснює свою діяльність ТОВ « Верба-ВВ » з метою виявлення, фіксації та вилучення лісової деревини на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.05.2021 року, а саме на колоди породи сосна з бирками № 351913126, № 228578279, №175044703, №228578141, №400733632, №178697481, №179996033, №172151325, №402532332, № 402503780, №402530397, №179757320, №177463999.

Протокол обшуку від 14.07.2021 року з додатками, згідно якого проведений обшук з 08 год. 58 хвл. 14.07.2021 року по 23 год. 05 хвл. 16.07.2021 року в ході якого групою №1 вилучено 766 колод кругляка породи сосна згідно додатку до протоколу №1 до протоколу, групою №2 вилучено356 колод кругляка породи сосна згідного додатку №2 до протоколу, групою №3 вилучено 684 колоди кругляка породи сосна згідно додатку №3 до протоколу та три ТТН-ліс.

Протокол огляду відеофайлів від 27.08.2021 року з фотознімком, згідно якого об`єктом огляду являється протокол обшуку від 14.07.2021 року з додатками з відеозаписами проведеного обшуку. В якому зазначено, після зачитування резолютивної частини ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку представник вказує що предмети будуть надані для вилучення, під час відеозапису 08 год. 55 хвл. по 12 год. зафіксовано як учасники слідчої дії проходять територію товариства доходять до шлагбауму де закінчується територія ТОВ « Верба-ВВ » та зафіксовано місце, де на момент обшуку була відсутня деревина, яку в подальшому виявлено під час проведення огляду 27.07.2021. Фото додане до протоколу не інформативне, оскільки на ньому зображено силуети двох чоловіків попереду яких наявна лісодеревина. Оцінювачі вказаний протокол, суд звертає увагу, що при описанні обставин, які містяться на відеозапису , слідчим вносить інформації з майбутньої події 27.07.2021 року, яка не мала місце 14.07.2021 року.

Постанова старшого слідчого про зміну місця знаходження речових доказів від 26.07.2021 року, якою вирішено речові докази у кримінальному провадженні: колода породи сосна з наявною на ній биркою №351913126 довжиною 4 м., діаметром 34 см., класу «С»; колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578279 довжиною 4 м., діаметром 30 см., класу «С»; колода породи сосна з наявною на ній биркою №175044703 довжиною 4 м., діаметром 28 см., класу «С»; колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578141 довжиною 4 м., діаметром 28 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №400733632 довжиною 4 м., діаметром 38 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №178697481 довжиною 4 м., діаметром 44 см.); колода породи сосна з наявною на ній биркою №179996033 довжиною 4 м., діаметром 18 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №172151325 довжиною 2,4 м., діаметром 18 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №402532332 довжиною 2.5 м., діаметром 19 см.;колода породи сосна з наявною на ній биркою №402503780 довжиною 2,4 м., діаметром 20 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №402530397 довжиною 2,4 м., діаметром 16 см.; колода породи сосна з наявною на ній биркою №179757320 довжиною 2 м., діаметром 18 см.;колода породи сосна з наявною на ній биркою №177463999 довжиною 4 м., діаметром 46 см., перемістити 13 колод на територію ДП « Ковельського ЛГ ».

Протокол огляду предмета від 27.07.2021 року з фототаблицею, згідно якого на території ТОВ « Верба-ВВ » , де зберігаються колоди дерев сосна в кількості 13 штук, які були вилучені 30.04.2021 у відповідності до протоколу обшуку, передані на відповідальне зберігання тимчасово виконуючій обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ`ОСОБА_4 , і на які накладені арешт ухвалою слідчого судді. В ході огляду було проведено заміри колод породи сосна з наступними характеристиками: колода породи сосна довжина 4,10 м., діаметр 41 см., клас якості «D»: колода породи сосна довжина 4,10 м., діаметр 28 см., клас якості «С»; колода породи сосна довжина 4,26 м., діаметр 44 см., клас якості «С»; колода породи сосна довжина 2,51 м., діаметр 18 см., клас якості «D»; колода породи сосна довжина 4,14 м., діаметр 28 см., клас якості «С»; колода породи сосна довжина 2,54 м., діаметр 18 см., клас якості «D»; колода породи сосна довжина 3,54 м., діаметр 18 см., клас якості «D»; колода породи сосна довжина 4,07 м., діаметр 38 см., клас якості «В»; колода породи сосна довжина 4,20 м., діаметр 34 см., клас якості «С»; колода породи сосна довжина 4,10 м., діаметр 19 см., клас якості «D»; колода породи сосна довжина 2,50 м., діаметр 19 см., клас якості «D»; колода породи сосна довжина 4,15 м., діаметр 31 см., клас якості «С»;колода породи сосна довжина 2,05 м., діаметр 19 см., клас якості «D». Деревина знаходиться без бирок, маркована синьою фарбою.

Акт приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів) на яке накладено арешт від 27.07.2021 року, згідно якого колоди в кількості 13 штук передані на відповідальне зберігання ДП « Ковельське ЛГ »

Протокол огляду предмета від 18.08.2021 року з фототаблицею, згідно якого проведений огляд колод породи сосна в кількості 13 штук на території ДП Ковельського ЛГ . В ході огляду було проведено заміри даних колод породи сосна з наступними характеристиками: 1) колода породи сосна без бирки, діаметром 41 см, довжиною 4,07 м. маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок та круга; 2) колода породи сосна, без бирки, діаметром 28 см., довжиною 4 м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок; 3) колода породи сосна, без бирки, діаметром 44 см, довжиною 4,26м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок та круга; 4) колода породи сосна, без бирки, діаметром 18 см, довжиною 2,54м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок; 5) колода породи сосна, без бирок, діаметром 28 см, довжиною 4,14 м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок; 6) колода породи сосна, без бирки, діаметром 18 см, довжиною 2,54м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок та круга: 7) колода породи сосна, без бирки, діаметром 18 см., довжиною 2,54 м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок та круга; 8) колода породи сосна, без бирки, діаметром 38 см, довжиною 4,05 м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок; 9) колода породи сосна, без бирки, діаметром 34 см., довжиною 4,20м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок та круга; 10) колода породи сосна, без бирки, діаметром 19 см, довжиною 4,10 м. Маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі риски; 11) колода породи сосна, без бирки, діаметром 19 см., довжиною 2,50 м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі круга; 12) колода породи сосна, без бирки, діаметром 31 см., довжиною 4,15м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі рисок та круга; 13) колода породи сосна, без бирки, діаметром19 см., довжиною 2,05 м., маркована з обох сторін фарбою синього кольору, у формі риски;

Протокол проведення слідчого експерименту від 26.08.2021 року, згідно якого на території ТОВ « Верба-ВВ » допитаний свідок який був залучений як спеціаліста для обмірів лісодеревини, а саме 13 колод, яким показано місце за 400- 500 метрів від прохідної шлагбауму ТОВ « Верба-ВВ » де наявна деревина в кількості 13 колод, куди їх привів представник підприємства, деревина була без бирок та не була маркована.

Протокол огляду відеофайлів від 28.07.2021 року з фото, згідно якого об`єктом огляду являється відеозаписи проведення обшуку від 29.04.2021. Оглядом файлу з назвою 00000 встановлено, що це є відеозапис, на якому зафіксовано обставини проведення обшуку 29.04.2021 та на відповідних відеокадрах зафіксовані зовнішній вигляд колоди породи сосна з відповідним номером бирки: 14 хвл. 02 с. - 351913126; 24 хвл. 36 с.- 228578141, 25 хвл. 17 с. - 400733632, 26 хвл. 12 с. - 178697481, 27 хвл. 40 с. - 179996033, 40 хвл. 26 с. - 402532332, 42 хв. 14 с. - 402503780, 01 год. 00 хвв.19 с. - 402530397, 01 год. 10 хвл. 16 с. - 179757320, 01 год. 32 хв. 00 с.- 177463999, 38 хв. 51 с. - 172151325, 16 хвл. 50 с. - 228578279, 18 хв. 17 с. - 175044703. На відеокадрі 01 год. 43 хв. 50 с. Зафіксована маркування колод, які не вилучались в ході обшуку, фарбою зеленого кольору.

Ухвала Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 09.12.2022 року, якою клопотання захисника обвинуваченої задоволено, призначена судово почеркознавча експертиза, для проведення якої направлено документи бухгалтерського обліку та пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « Верба-ВВ » із почерком і підписами тв.о. директора ОСОБА_4 , як вільні зразки на 28 аркушах та процесуальні документи кримінального провадження із почерком та підписами ОСОБА_4 , як умовно-вільні зразки на 16 арк., експериментальні зразки почерку і підписів ОСОБА_4 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.12.2022 року.

Ухвала Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 26.12.2022 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів до матеріалів кримінального провадження з можливістю вилучення оригіналів документів: рукописної заяви ОСОБА_4 , ухвали слідчого судді з наявними написами та підписом ОСОБА_4 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2021 року з наявними рукописними написами та підписами ОСОБА_4 , розписки про прийняття майна з наявними підписами ОСОБА_4 .

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.01.2023 року, згідно якого в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів з матеріалів кримінального провадження вилучено: рукописна заява ОСОБА_4 , ухвала слідчого судді з наявними написами та підписом ОСОБА_4 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2021 року з наявними рукописними написами та підписами ОСОБА_4 , розписки про прийняття майна з наявними підписами ОСОБА_4 та самі перелічені документи.

Висновок експерта судової почеркознавчої експертизи №573 від 07.03.2023 року, згідно якого написи та підписи в акті приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів) від 04.06.2021 виконаний ОСОБА_4 . Згідно дослідницької частини та ілюстраційної таблиці для дослідження використовувались: акт приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів), на яке накладено арешт від 04.06.2021, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук, заява та документ ТОВ з відтиском печаті на підписі.

Клопотання захисту про надання тимчасового доступу до матеріалів справи за клопотанням про проведення обшуку .

Клопотання захисту про призначення повторної судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15.06.2023 року про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння Луцького міськрайонного суду Волинської області , до матеріалів справи про розгляд клопотання про надання дозволу на обшук.

Ухвала Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15.06.2023 року, згідно якої судом ставиться під сумнів правильність висновку експерта №5763 від 07.02.2023 року, в зв`язку з тим, що експертом використані як порівняльний матеріал запису і підпису ОСОБА_4 на ухвалі суду, вчинення якого обвинувачена заперечує, вільний зразок підпису на документі первинного бухгалтерського обліку повністю або частково закритий відтиском печатки підприємства, висновок експерта не містить посилання на інші зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , використані під час дослідження, окрім тих, що зафіксовані в ілюстративних таблицях. Із- переліку документів для дослідження виключені ті документи, які викликають сумніви у походженні зразків підписів і написів ОСОБА_4 : ухвала слідчого суді від 31.05.2021 року та розписка про прийняття майна, заява ОСОБА_4 про доєднання до матеріалів обшуку копій матеріалів від 29.04.2021 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2021 року. Клопотання захисника задоволено, призначена повторна судова почеркознавча експертиза.

Висновок експертів від 18.07.2023 року за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 18.07.2023 року № 20235/23-32, згідно якої підписи та рукописний напис в акті приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів), на яке накладено арешт від 04.06.2021 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Матеріали вилучені на підставі ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15.06.2023 року в матеріалах за клопотанням про проведення обшуку, згідно яких при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, на підставі клопотання слідчого, яке вирішено ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23.04.2021 року, без участі слідчого, прокурора та без фіксування судового засідання технічними засобами.

інші документи в підтвердження процесуальних рішень: визначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, щодо об`єднання матеріалів досудового розслідування, визначення слідчої групи, повідомлення про підозру ОСОБА_4 за ч.1 ст.388 КК України, про обрання підозрюваної запобіжного заходу, про продовження строку досудового розслідування, про допуск захисників, про виділення матеріалів досудових розслідувань

Відеозаписи, на яких зображено: проведення обшуку, під час якого, особами, які залучені до обшуку біля штабеля з колодами, називаються номера бирок, знімають їх, наносять фарбу на колоду, колоди з штабеля не виймають та не роблять їх заміри; територія ТОВ « Верба », по який йдуть працівники поліції разом з представником товариства.

Обвинувачена ОСОБА_4 винною себе в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України не визнала, показала, що вона дійсно в період з квітня 2021 по липень 2021 року тимчасово виконувала обов`язки директора ТОВ « Верба-ВВ », в зв`язку з перебуванням директора у відпустці по вагітності та пологам. У квітні 2021 року на території ТОВ « Верба-ВВ » був проведений обшук в результаті якого було вилучено деревину, ухвалу суду про обшук отримував адвокат. В зв`язку з тим, що колоди не можливо було дістати з штабелів, в зв`язку з великим розміром штабелів 13 колод були передані на зберігання підприємству. Вона під час обшуку на місці проведення обшуку не перебувала, була в робочому кабінеті надавала слідчому документи. З протоколом обшуку ознайомлювалась. Пізніше від адвоката їй було повідомлено, що підприємству передано на зберігання 13 колод., які не змогли витягнути з штабелів і залишились на підприємстві. Документів про передання на зберігання вона не отримувала та не підписувала. Про існування акту приймання-передачі вона дізналась під час ознайомлення із матеріалами справи после відкриття матеріалів кримінального провадження. В червні в п`ятницю в Луцьке був проведений семінар на якому вона була присутня, після повернення вечором на роботу їй було повідомлено про передання на відповідальне зберігання цих колод, в зв`язку з чим нею було виданий наказ про перештабелювання, створено комісію, аби вийняти з штабелю ці 13 колод, для чого була створено комісія. Роботи відбувалися в суботу, в неї були занатовані номера бирок, які продиктував їй адвокат, вони з комісією підішли до штабелів, вона диктувала номер бирки, інші відшукували їх, позначали фарбою, після чого їх вилучали екскаватором, ці ніжні колоди. Під час переміщення колод, було зафіксовано відпадання бирок, про що було зазначено в акті. Після того, як колоди були вийняті, їх заміряли, визначили довжину та діаметр. Всі 13 колод знаходились на територію ТОВ « Верба-ВВ », після виходу директора вона повідомила про знаходження на території товариства колод, які пізніше були вилучені з товариства.

Свідок ОСОБА_10 показав, що працював завідуючим складу на ТОВ « Верба-ВВ », був випадок коли була вказівка про перештабелюванні 13 колод, взяти на облік колоди, які їм показували, витягнути їх з штабеля, маркувати та скласти акт, всі роботи робили в складі трьох чотирьох чоловік, хтось робив замірювання рулеткою діаметр колод, інший маркування фарбою, аби вони були ідентифіковані, колоди перевіз екскаватор. Наказ був виданий ОСОБА_4 . При доставанні з штабелю колод, від них відпадали бирки. На практиці коли дерево переміщують з одного місця на інше бирки від нього відлітають. Обставини викладені в акті відповідають дійсності.

Свідок ОСОБА_11 показав, що працював на ТОВ « Верба-ВВ », його попросили війти до складу комісії для відібрання дерева, їм дали номера які треба відібрати, вони відбирали колоди по биркам,працювали у складі, відбирали, малювали позначали колоди які треба виймати фарбою, колоди які виймали, складали та перевозили. Бірки від колод в процесі відлітали. Вимірювали довжину колоди та діаметр, який вимірювався посередині колоди, після її виймання з штабелю. Робити проводили в суботу за наказом керівника.

Свідок ОСОБА_12 показав, що надав ТОВ « Верба-ВВ » правову допомогу, як адвокат, в процесі перештабелювання 13 колод він присутній не був. На товаристві протягом 2021 року було проведено два обшуки, перший був проведений в квітні, в ході якого слідчими вилучено 13 колод деревини круглої, оскільки вона була в штабелях, штабеля великі, ці колоди не змогли витягнути та залишили їх в штабелях на відповідальне зберігання. Після першого обшуку, після ухвали суду про арешт майна, приїжджав слідчий для передання товариству деревину на відповідальне зберігання. Після чого проводилось перештабелювання деревини. Через деякий час приїхала слідча з вимогою забрати ці 13 колод, на що він повідомив, що відсутнє керівництво, що треба узгодити час з керівництвом та забрати колоди. Другий обшук проведений в липні 2021 році з участю великої кількості працівників поліції та лісового господарство, в ухвалі була вказівка вилучити саме ці 13 колод, на що керівництво товариства погодилось, він особисто проводив їх до місця знаходження колод, працівники поліції відмовились з поясненням що колоди знаходяться не на території товариство, то вилучати їх не будуть, замість цього вилучили багато іншої деревини біля 3000-4000 тисяч деревини та готової продукції. Він доводив, що земельна ділянка на який знаходились 13 колод, належить товариству, просив здійснити їх замірювання. Належність товариству земельних ділянок не закінчувалось на шлагбаумі, деяка деревина яка була вилучена під час проведення другого обшуку знаходилась за шлагбаумом. Під час вилучення колод під час обшуку їх не заміряли, так як це технічно не можливо, при знаходженні колоди в штабелі. Колоди знаходились в низу, виміряти довжину неможливо, так як знайти іншій бік колоди в штабелі не можливо, згідно нормативам якісні та кількісні показники діаметру вимірюються посередині колоди. 13 колод з часом працівники поліції вилучили з території товариства, заміряли, написали акт.

Свідок ОСОБА_13 показав, що працював на ТОВ « Верба-ВВ », діставали колоди із штабелю, звертали увагу, чи були на колодах бирки, вимірювали об`єм колод, позначали фарбою та відкладали в інше місце, комісією складався акт, який він підписував.

Свідок ОСОБА_14 показав, що він працював помічником лісничого, в липні 2021 року їх залучали на проведення обшуку проведеного на ТОВ « Верба-ВВ », їм надавали товаро-транспортні накладні, вони перевіряли деревину на відповідність накладних. Пам`ятає як з слідчою на території Верба ходив дивився на колоди, які були помічені фарбою, яка знаходились за шлагбаумом, він здійснював їх замір.

Свідок ОСОБА_15 показав, що в липні 2020 році їх було залучено, як працівників лісового господарства на обшуки на Верба-ВВ , для виявлення колод з бирками, поставлено завдання знайти бирки на політках, вилучити які було неможливо в зв`язку з великими розмірами штабелів, які помічали фарбою зеленого кольору, які заміряти було неможливо, змогли дістати маніпулятором лише пару колод, які заміряли на довжину, діаметр та номер бирки та передавали ці дані інший групі. Колодки, які залишились в штабелі вони не міряли.

Стороною обвинувачення після закриття стадії дослідження доказів, були подані ряд клопотань, судом після з`ясування думки обвинуваченої та сторони захисту, ухвалено залишити без винесення на розгляд вказані клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність на стадії судових дебатів повернення до стадії дослідження доказів, враховуючи, що неодноразово зміна групи прокурорів не є підставою для цього.

Прокурор вважає доведеним скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Захисники обвинуваченої просять:

виправдати ОСОБА_4 у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_4 складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, вказуючи на те, що ключовим є висновок експертів Київського НДІСЕ № 20235/23-32 від 18.07.2023 року у відповідності до якого підписи та рукописні записи в акті приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів) від 04.06.2021 року виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою. Саме очевидні недоліки попереднього висновку судової почеркознавчої експертизи, яким надавався Волинським відділенням Львівського НДІСЕ , послужили підставою для призначення вказаної повторної експертизи. Мова йде про використання у висновку для порівняння вільних та умовно-вільних зразків, належність яких їй ОСОБА_4 заперечує, не використання для порівняння експериментальних зразків, робота зі зразками підпису, що закритий печаткою. Ці очевидні недоліки послужили правовою підставою для призначення в рамках цієї справи повторної експертизи. За таких обставин відсутній склад кримінального правопорушення в діях ОСОБА_4 . Проаналізувати подані стороною обвинувачення решту письмових доказів, зокрема протокол огляду та слідчого експерименту та відповідні протоколи обшуків, то з них в сукупності з іншими доказами випливає той факт, що першочергово сторона обвинувачення не могла виміряти довжину та діаметр колод в штабелі. Класність колод з часом погіршується і це природній процес. Питання по відпадання бирок та фарбі сторона захисту повністю обґрунтувала долученими до матеріалів справи актом перештабелювання колод в сукупності з показаннями свідків - членів комісії, які здійснювали їх переміщення. Критерії для ідентифікації колод з метою доведення їх підміни є доволі розмитими та важкими для доказування. Сторона обвинувачення, не спромоглася довести, що ті колоди, які їй було надано не співпадають з тими, які були залишені на відповідальне зберігання, невідомо кому їх надавали зберігати.

визнати ОСОБА_4 невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 388 КК України та виправдати її у зв`язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення (відсутністю події злочину), вказуючи на те, що аналіз матеріалів справи свідчить про те, що подія цього кримінального правопорушення взагалі не відбулася. У природі не існувало факту підміни деревини. Те, що сторона обвинувачення кваліфікує як подію злочину, є наслідком службової недбалості слідчих органів при фіксації параметрів майна, а не злочинними діями підзахисної. Об`єктивна сторона ч.1 ст. 388 КК України у формі підміни передбачає активні фізичні дії: вилучення арештованого майна та заміну його на інше майно. Підміни не було. 13 колод, які були вилучені 27.07.2021, є тими самими колодами, які були вилучені в ході обшуку та знаходилися на підприємстві 29.04.2021. Предметом злочину за цією статтею може бути лише конкретно визначене майно, яке було належним чином описане, арештоване та передане на зберігання згідно акту. Ключовою вимогою до опису майна є його індивідуалізація - сукупність ознак, що дозволяє виокремити це майно з-поміж іншого однорідного майна. У нашому випадку, майно (13 колод деревини) не було належним чином описане та індивідуалізоване в момент накладення арешту. Відсутні достовірні дані про геометричні параметри, а саме : точна фактична довжина і серединний діаметр. Протокол огляду відеофайлів від 28.07.2021 та безпосередньо, протокол і відеозапис обшуку. На вказаний відеофайлах слідчий вилучає деревину, яка знаходиться у штабелях. Штабель - це щільно укладена конструкція з величезної кількості колод. Слідчий, проводячи огляд, фізично не мав доступу до кожної окремої колоди. Доступними для огляду були лише торці колод, що виходили? ? ? на? ? ? зовнішню? ? ? сторону? ? ? штабеля.? ? ? Слідчий? ? ? не? ? ? проводив? ? ? розштабелювання (розбирання) всієї конструкції для того, щоб дістати конкретну колоду, покласти її на землю і поміряти з усіх боків. Для того, щоб стверджувати про параметри колоди (діаметр, довжина), їх треба було поміряти згідно з державними стандартами. Згідно з ДСТУ 4020-2-2001 «Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об`ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі», діаметр колоди вимірюється не на торці колоди, а по середині, що називається серединним діаметром. Це зумовлено тим, що діаметр дерева, а відповідно і колоди, товстіший (більший) біля кореня і тонший (менший) біля верхівки. В ході обшуку слідчим оглядалися бирки на колодах, по них звірялась інформація і, у разі виявлення інтересу до вказаної колоди, приймалось рішення про її вилучення. Після цього здійснювався замір торця з биркою, тобто здійснювався замір лише того торця, який стирчав зі штабеля. Якщо це був комлевий (товстий) кінець, то діаметр у протоколі автоматично ставав більшим за реальний середній діаметр. Це пояснює, чому у протоколі обшуку діаметри завищені (наприклад, 38 см), а при детальному огляді на землі вони виявилися меншими (34 см). Виміряти довжину колоди, яка лежить всередині щільного штабеля, фізично неможливо. У протоколах слідчий вказує довжину колод як рівно 4,0 м (або 4,1 м). При тому це не фактичний замір. Це так звана залікова (номінальна) довжина, тобто встановлена довжина лісоматеріалу без урахування припусків на поперечне розпилювання. У деревообробній промисловості колоди заготовляють із припусками на розпилювання (добавка до номінальної довжині від 3 до 10 см і більше). Колода, яка за документами проходить як 4-метрова, фактично має довжину 4.05, 4.10, 4.15 м тощо. Тобто замірів колод не здійснювалось, тому слідчий у акт приймання передачі вписав - 4 метри. А коли експерт 27.07.2021 поміряв колоду на землі, він отримав фактичну довжину - 4.10 м, 4.26 м. Оскільки предмет злочину не був чітко ідентифікований з самого початку його вилучення, неможливо стверджувати про будь-які незаконні дії з ним чи його підміну. Невизначеність предмета злочину виключає можливість його підміни. Має місце не підміна речових доказів, оскільки зазначені в Акті приймання передачі на зберігання речових доказів дані є похідними від бирок, а не від фізичного об`єкта. Обов`язковою ознакою події злочину за ст. 388 КК є наявність конкретно визначеного предмета, щодо якого здійснюються незаконні дії. У даній справі предмет (13 колод) ніколи не був належним чином індивідуалізований. Слідство оперувало умовними, характеристиками такими як номінальна довжина 4.0 м, та діаметр по одному торцю колоди, які не відповідали фізичним параметрам реальних колод ще в момент первинного опису. Неможливо підмінити те, що не було точно визначено. Розбіжність між описом слідчого і реальним предметом свідчить про помилковість опису, а не про зміну предмета.Подія злочину, а саме факт підміни відсутня взагалі. Має місце лише факт виявлення розбіжностей між неякісно складеними процесуальними документами та фактичною наявністю майна. Формально дані ОСОБА_4 вказані в Акті приймання передачі, однак фактично реальна передача майна з перевіркою його наявності та стану не відбулася. По-перше ОСОБА_4 не підписувала Акт, і в час його складання була відсутня на робочому місці в офісі. По-друге ввірення майна з розмірами, що не відповідають дійсності не створює належних правових наслідків для притягнення до кримінальної відповідальності за його відсутність, якщо по факту на зберіганні було інше майно. ОСОБА_4 добросовісно організувала процес перештабелювання, ідентифікації і зберігання тих колод які були їй ввірені. В ході перештабелювання було зафіксовано факт відпадання бирок, а також було здійснено фактичні заміри переданих на зберігання колод, про що складено відповідні документи. Обвинувачення ґрунтується на доказах, які згідно зі ст. 86, 87 КПК України повинні бути визнані недопустимими. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук від 23.04.2021 постановлена з грубим порушенням ч.4 ст.234 КПК України. Як вбачається з тексту самої ухвали та матеріалів справи, розгляд відбувся без участі слідчого і прокурора. Це порушення права на справедливий суд та принципу змагальності. Слідчий суддя не переконався в обґрунтованості клопотання, не перевірив повноваження слідчого. Незаконність ухвали про обшук автоматично тягне за собою визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в результаті цього обшуку (доктрина «плодів отруєного дерева»), зокрема протоколу обшуку, вилученої деревини та похідних експертиз. Просить визнати зазначені докази недопустимими та не брати їх до уваги при ухваленні вироку. Стороною обвинувачення не доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме відсутня подія підміни речових доказів. Вся конструкція обвинувачення будується на порівнянні помилкових даних слідчого з фактичними параметрами деревини. При цьому слідчий в ході обшуку не діставав колоди зі штабелів і не здійснював їх замір належним чином зокрема серединний діаметр, а фактичну довжину, в наслідок чого до Акту приймання - передачі на зберігання було вказано приблизні, номінальні, помилкові дані. ОСОБА_4 не підписувала даний Акт взагалі і не мала можливості перевірити весь штабель і реальні розміри колод в момент їх передачі. Коли ж колоди нарешті дістали зі штабелю і поміряли згідно вимог ДСТУ , то розміри закономірно не зійшлися. Це не підміна. Це виявлення реальних параметрів майна, яке весь цей час знаходилося на зберіганні. Неможливо підмінити те, що не було належним чином ідентифіковано. Факт підміни відсутній, у кримінальному провадженні відсутня подія злочину.

Висновки суду

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення..

Стаття 388 КК України передбачає кримінальне правопорушення у вигляді - розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 КК України, є рухоме або нерухоме майно (речі, грошові кошти, вклади, цінні папери, валютні цінності, майнові права тощо). За частиною 1 ст. 388 КК предметом злочину є: а) майно, на яке накладено арешт; б) заставлене майно; в) майно, яке описано. Із змісту ст. 388 КК випливає, що предметом злочину є майно, яке має особливий правовий статус, бо за ч. 1 ст. 388 КК власник або інший законний володілець цього майна внаслідок його опису, застави або накладення на нього арешту може бути обмежений або позбавлений права володіти, користуватися чи розпоряджатися ним. Опис майна передбачає внесення його до відповідного акта опису, який містить перелік описаних предметів із зазначенням точної назви кожного з них, їх кількості, ціни та індивідуально-визначених ознак (вага, марка, розмір, форма, колір, товарний знак, дата випуску, ступінь зносу тощо), а в окремих випадках (наприклад, у разі опису грошових коштів) - і родових ознак. Арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні власника або законного володільця майна можливості відчужувати певне їх майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, або іншої особи, у володінні якої перебуває це майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його (ч. 1 ст. 170 КПК). Заарештоване майно може залишатися у володінні особи, якій воно належить, а може бути вилучено і передано на зберігання іншим особам. Опис майна і накладення на нього арешту завжди передують його конфіскації, а арешт майна неможливий без його опису.

Під майном, яке описано, слід розуміти майно, що внесене до відповідного акту опису. Останній повинен містити перелік індивідуальних (товарний знак, дата випуску тощо) чи родових ознак (число, вага, міра), що дозволяє ідентифікувати конкретні описані предмети (речі) із загальної майнової маси.

Об`єктивна сторона злочину характеризується активною поведінкою особи і може полягати в учиненні хоча б однієї з декількох, альтернативно зазначених у диспозиції ст. 388 КК, дій стосовно майна, а саме: 1) розтрата; 2) відчуження; 3) приховування; 4) підміна; 5) пошкодження; 6) знищення; 7) порушення обмеження (обтяження) права користування майном; 8) здійснення банківських операцій з коштами, на які накладено арешт; 9) інші незаконні дії з майном, яке описане, заставлене, заарештоване чи конфісковане.

Злочин, передбачений ст.388 КК, за одних форм (способів) його вчинення визнається закінченим з моменту вчинення відповідних дій (приховування майна, підміна).

Суб`єктивна сторона злочину - лише прямий умисел. Мотиви можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.

Суб`єкт злочину, відповідальність за який передбачено в ч. 1 ст. 388 КК України, є спеціальним, яким може бути: особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, якій арештоване майно, заставлене чи описане майно офіційно (під розписку) було ввірене (передане на зберігання), для чого був складений відповідний документ, та особа була офіційно попереджена про неприпустимість учинення певних дій з таким майном.

Під ввіреністю майна, на яке накладено арешт, або майна, яке описано, у ч. 1 ст. 388 КК України слід розуміти офіційне передавання винному на зберігання арештованого чи описаного майна, здійснене уповноваженим суб`єктом у передбаченому чинним законодавством порядку, що включає в себе: 1) офіційне передавання майна особі; 2) інформування цієї особи (зберігача майна, хранителя спадкового майна) про відповідний правовий режим такого майна, обов`язки щодо його зберігання, а також про встановлені обмеження щодо поводження із ним; 3) оформлення належної документації

Таким чином для кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, повинні бути доведені: 1) ввірення, передання майна особі, яке арештоване на відповідальне зберігання; 2) підміна цього майна. Для наявності складу (події) необхідною умовою є доведення обставини передання майна особі, суд звертає увагу, що майно, яке передається яке містить кількісні та якісні характеристики повинно бути повністю відображено в документи, який посвідчує його передачу, в нашому випадку це 13 колоди породи сосна, які мають наступні характеристики: довжину, діаметр та класність, на думку сторони обвинувачення головною ознакою як передання так і підміни є наявність та відсутність бирок на колодах. Суд звертає увагу, що з досліджених доказів, як письмових, акту комісії, відео, та показань свідків, членів комісії по проведенню розштабелювання, встановлено факт відпадання бирок з колод, як встановлено з пояснень фахівців, це звичайне явище при витяганні колод з штабелю та переміщенню. Також суд звертає увагу, що довжина та діаметр колод, які обвинувачення стверджує були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 при проведені обшуку, фактично заміряні не були, що також вбачається із протоколу обшуку, додатку до нього, відеозапису, показів свідка оскільки колоди знаходились в штабелі, не були з нього дістанні для належного вимірювання довжини та діаметру колоди, який виміряється по середині колоди. Суд звертає увагу, що довжина та діамектр 13 колод з`явився лише в акті передання на відповідальне зберігання, тоді як відсутня інформація про проведення їх заміру: дата, якими особами здійснено та належним процесуальним документом в кримінальному провадженні не оформлено. Перше документальне підтвердження заміру 13 колод стороною обвинувачення відбулось слідчим з участю фахівці ЛГ при складанні акту передачі майна при зміні місця зберігання майна 27.07.2021.

Посилання обвинувачення на маркування колод відповідною фарбою при проведенні обшуку, не доводить передання, вірення на відповідальне зберігання саме цих маркованих фарбою 13 колод з відповідними номерами бирок та відповідними показниками довжини, об`єму та класності обвинуваченій ..

Також суд оцінюючи обставину, яка підлягає доведенню - ввірення, передання майна (13 колод з відповідними характеристиками саме ОСОБА_4 ) вважає стороною обвинувачення не доведено належними та допустимими доказами. В основу обвинувачення покладений акт приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів) на яке накладено арешт від 24.06.2021 року, який на твердження обвинувачення підписала як т.в.о. директора ТОВ « Верба-ВВ » ОСОБА_4 . Вказана обставина спростована висновком експертів від 18.07.2023 року за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 18.07.2023 року № 20235/23-32, згідно якої підписи та рукописний напис в акті приймання-передачі на відповідальне зберігання майна (речових доказів), на яке накладено арешт від 04.06.2021 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Суд вважає саме цей висновок експерта є належним та допустимим доказом. Висновок експерта судової почеркознавчої експертизи №573 від 07.03.2023 року був оцінений судом при призначені повторної судової експертизи з повним обґрунтуванням існування об`єктивних сумнівів в його повноті та правильності, з якими суд повністю погоджується з підстав наведених вище, а саме так як при проведенні експертизи експертом об`єктом дослідження були сам акт приймання-передачі майна, ухвала слідчого суді, заява (підписання яких заперечується ОСОБА_4 ) та один із документів товариства, де підпис закритий відтиском печатки підприємства), без дослідження інших документів, з підписом та написом ОСОБА_4 , як умовно-вільних зразків, які було надано на експертизу в кількості 44 сторінках. Вказаним висновком підтверджено заперечення обвинуваченої підписання нею акту-передачі майна.

Таким чином обвинуваченням не-доведено належними та допустимими доказами ввірення -передання зазначених 13 колод породи сосна з наявними на них бирками з вказаними довжиною, діаметромта класністю, попередження під розписку про відповідальність за збереження відповідного майна саме ОСОБА_4 , а тому і її відповідальність за їх збереження.

В зв`язку з чим ОСОБА_4 не є суб`єктом злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В зв`язку з недоведенням обвинуваченням обставин передачі майна у вигляді 13 колод породи сосна з відповідними номерами бирок з відповідними характеристиками зазначеними в обвинувальному акті, така складова злочину дія, як підміна, відсутня. Підміна передбачає заміну одного предмета (речі) іншим і видачу останнього за належне майно. З досліджених доказів було встановлено, вилучені під час проведення обшуку, зокрема і 13 колод, які залишились на території товариства в штабелі, до винесення ухвали слідчого судді, за наказом обвинуваченої, яки т.в.о. директора, були перештабельовані, для чого створена комісії, колоди під відповідними номерами бирок маркувались фарбою витягались з штабелю, складались окремо, після чого були проведені їх заміри, які відображені в акті, з зазначенням відпадання бирок та переміщені на інше місце на території підприємства.

Переміщення колод з одного місця в інше місце на території товариство не доводить обставину наміру їх підміни та саму підміну.

Суд погоджується із стороною захисту що підміна майна у вигляді колод не мала місце, а є саме невідповідність в індивідуальних ознаках деревини за параметрами: довжини, об`єму та класності, в зафіксованих слідчим процесуальних документів та ознаках деревини в дійсності, яка сталась внаслідок неналежно здійснення замірів колод під час проведення обшуку та передачі на відповідальне зберігання.

Склад кримінального правопорушення полягає у тому, що воно вчинюється лише шляхом активних дій. Матеріалами кримінального провадження та пред`явленого обвинувачення не встановленим є з огляду на аналіз яких доказів сторона обвинувачення прийшла до переконання про умисний характер та про активність дій обвинуваченої ОСОБА_4 у вигляді підміни. Колоди знаходились на території товариства, до їх переміщення на інше місце зберігання слідчим.

Жоден із досліджених доказів, наданих стороною обвинувачення, не містить інформацію про вчинення обвинуваченою дій, спрямованих на підміну майна, на яка накладено арешт.

Розглядаючи клопотання сторони захисту про визнання недопустимими доказами, протоколу обшуку під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання, суд погоджується що були допущені порушення в частині фіксації судового засідання, але вважає відсутне істотне порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, в зв`язку з чим докази можуть бути визнані недопустимими.

Відповідно до ст.17 КПК України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо недоведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Виправдувальний вирок також ухвалюється при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 284 цього Кодексу. Обвинувальний вирок не може грунтуватися на припущеннях і ухвалюватися лише за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, аналізуючи дослідженні у кримінальному провадженні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що в кримінальному провадженні не встановлено доказів, які б підтвердили, вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, а тому її винуватість є недоведеною, в зв`язку з чим вона підлягає виправданню, судові витрати підлягають покладенню на державу.

Вирішуючи питання долі речових доказів, враховуючи наявність іншого кримінального провадження, в рамках якого вилучалась деревина, недоцільним скасовувати арешт майна в частині 13 колод, інші докази залишити в матеріалах справи.

Керуючись ст.ст.368-376 КПК України,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати невинуватою у пред`явленому обвинувачені за ч.1 ст.388 КК України і виправдати на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України в зв`язку з недоведенням вчинення кримінального правопорушення.

Витрати на проведення експертизи покласти на рахунок держави.

Речові докази у кримінальному проваджені по набранню вироком законної сили, відеофайли, залишити в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок виготовлений в нарадчій кімнаті.

Суддя:ОСОБА_1