Провадження № 1-кс/761/8583/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003089 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003089 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 26.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003089, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 25.07.2024 приблизно о 13 год. 00 хв., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , ,біля переходу за посиланням в мережі Інтернет, та отримання дзвінка з н.м.т. НОМЕР_1 , нею було виявлено несанкціонований переказ грошових коштів з її карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на суму 29295 грн. на карту невстановленої особи

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 25.07.2024 приблизно о 13 год. 00 хв., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , ,біля переходу за посиланням в мережі Інтернет, та отримання дзвінка з н.м.т. НОМЕР_1 , нею було виявлено несанкціонований переказ грошових коштів з її карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на суму 29295 грн. на карту невстановленої особи.

Надалі встановлено що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого викрадені з її особистої картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ).

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Відомості, які містяться в документах, до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацію та документи що мають значення у даному кримінальному провадженні в частині доведення факту здійснення або відсутності оплати за товари, в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до даних документів та їх вилучення неможливо.

Вищезазначені обставини вказують на протиправність дій вказаних осіб, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом обману, що стало наслідком заподіяння шкоди потерпілому - клієнту.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), а саме:

- копію договору банківського рахунку НОМЕР_3 , а також документів наданих для його відкриття,

- інформацію (виписки) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, про банківські картки, які надають доступ до даного рахунку, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, банківського рахунку отримувача коштів (з інформацією про банківські картки, які надають доступ до даного рахунку), канал здійснення платежу (онлайн-банкінг, термінал, банкомат, каса тощо), в період часу з 12 год. 00 хв. 25.07.2024 по 14 год. 00 хв. 25.07.2024, Ip-адреси та MAC-адреси пристроїв з яких проводилися операції, чи використовувалася мобільна версія банкінгу або браузеру, чи проходив клієнт двофакторну автентифікацію (SMS-код, Push-повідомлення, токен тощо), лог операції у банківському акаунті потерпілого перед списання коштів.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 26.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003089, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003089 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити копії документів, а саме:

- копію договору банківського рахунку НОМЕР_3 , а також документів наданих для його відкриття,

- інформацію (виписки) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, про банківські картки, які надають доступ до даного рахунку, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, банківського рахунку отримувача коштів (з інформацією про банківські картки, які надають доступ до даного рахунку), канал здійснення платежу (онлайн-банкінг, термінал, банкомат, каса тощо) в період часу з 12 год. 00 хв. 25.07.2024 по 14 год. 00 хв. 25.07.2024, Ip-адреси та MAC-адреси пристроїв з яких проводилися операції, чи використовувалася мобільна версія банкінгу або браузеру, чи проходив клієнт двофакторну автентифікацію (SMS-код, Push-повідомлення, токен тощо), лог операції у банківському акаунті потерпілого перед списання коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: