Справа № 548/1551/24
Провадження №1-кс/548/119/26
У Х В А Л А

(повний текст)

12.03.2026 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000136 від 27.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000136 від 27.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні вказує, що 26.06.2024 невідома особа, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2024 за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2024 після перерахунку коштів ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_1 надалі кошти було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтвердужується випискою про рух коштів по банківській картці.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає у клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких прохає дізнавач, у судове засідання у зв`язку із поданням дізнавачем відповідного клопотання відповідно до частини другої статті 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно із пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п`ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно із частинами першою, другою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2024 невідома особа, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2024 за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно із статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно із частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог статтей 98, 131-132, 159, 163 КПК України та статтей 60, 62 України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, і дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення. Іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000136 від 27.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та начальнику СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунки, видано банківські картки, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку з 26.05.2024 до 26.07.2024 із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформації про проведені транзакції з 26.05.2024 до 26.07.2024 по вищевказаному рахунку із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 16.03.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1