Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2692/26
Номер провадження 1-кс/711/935/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000446 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000446 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » під час виконання будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) Замовник та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») Підрядник укладено Договір підряду № 13 від 06.11.2023. Предметом Договору є забезпечення Підрядником відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна Договору становить 64 974 723,28 грн.

Також, Департаментом додатково укладено Договір підряду № 65 від 23.12.2024, який передбачає виконання робіт в доповнення до тих, які уже виконуються відповідно до Договору підряду № 13.

У даному кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, за результатами якої, згідно висновку експерта від 09.02.2026 № СЕ-19/124-24/10885-БТ, обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », виконання яких передбачено договором підряду № 13 від 06.11.2023, та які можливо встановити під час проведення натурного обстеження, не в повній мірі відповідають обсягам робіт, які передбачені проектною документацією та внесені до актів КБ-2в, складених у відповідності до зазначеного договору підряду. Вартість будівельних робіт та матеріалів, внесених до актів КБ-2в, складених у відповідності до договору підряду № 13 від 06.11.2023 (всіх додаткових угод до нього) по об`єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », факт виконання яких на об`єкті дослідження станом на момент проведення натурного обстеження не знаходить свого підтвердження складає 1 299 355,01 грн.

Обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », виконання яких передбачено договором підряду № 65 від 23.12.2024, та які можливо встановити під час проведення натурного обстеження, не в повній мірі відповідають обсягам робіт, які передбачені проектною документацією та внесені до актів КБ-2в, складених у відповідності до зазначеного договору підряду. Вартість будівельних робіт та матеріалів, внесених до актів КБ-2в, складених у відповідності до договору підряду № 65 від 23.12.2024 (всіх додаткових угод до нього) по об?єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », факт виконання яких на об?єкті дослідження станом на момент проведення натурного обстеження не знаходить свого підтвердження складає 752 710,29 гривень.

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення документів, а саме:

1) оригінали:

- Договір підряду № 13 від 06.11.2023 з додатками та додатковими угодами;

- Довіреність № 4 від 05.10.2023 якою уповноважено ОСОБА_7 діяти в інтересах ПП « ОСОБА_5 »;

- договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між Департаментом будівництва ЧОДА, ПП « ОСОБА_5 » та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві.

2) завірені копії: рішення на підставі яких виділялись кошти на «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »; документи на право власності об`єкту будівництва.

При цьому слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні планується проведення судових почеркознавчих експертиз. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, оскільки у поданому клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора..

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000446 від 28.11.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000446 від 28.11.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » під час виконання будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) Замовник та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») Підрядник укладено Договір підряду № 13 від 06.11.2023. Предметом Договору є забезпечення Підрядником відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна Договору становить 64 974 723,28 грн.

Також, Департаментом додатково укладено Договір підряду № 65 від 23.12.2024, який передбачає виконання робіт в доповнення до тих, які уже виконуються відповідно до Договору підряду № 13.

В межах даного кримінального провадження, органом досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу, за результатами якої, згідно висновку експерта від 09.02.2026 № СЕ-19/124-24/10885-БТ, обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », виконання яких передбачено договором підряду № 13 від 06.11.2023, та які можливо встановити під час проведення натурного обстеження, не в повній мірі відповідають обсягам робіт, які передбачені проектною документацією та внесені до актів КБ-2в, складених у відповідності до зазначеного договору підряду. Вартість будівельних робіт та матеріалів, внесених до актів КБ-2в, складених у відповідності до договору підряду № 13 від 06.11.2023 (всіх додаткових угод до нього) по об`єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », факт виконання яких на об`єкті дослідження станом на момент проведення натурного обстеження не знаходить свого підтвердження складає 1 299 355,01 грн.

Обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », виконання яких передбачено договором підряду № 65 від 23.12.2024, та які можливо встановити під час проведення натурного обстеження, не в повній мірі відповідають обсягам робіт, які передбачені проектною документацією та внесені до актів КБ-2в, складених у відповідності до зазначеного договору підряду. Вартість будівельних робіт та матеріалів, внесених до актів КБ-2в, складених у відповідності до договору підряду № 65 від 23.12.2024 (всіх додаткових угод до нього) по об?єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », факт виконання яких на об?єкті дослідження станом на момент проведення натурного обстеження не знаходить свого підтвердження складає 752 710,29 гривень.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилався на необхідність проведення судових експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а саме до: 1) оригіналів: Договір підряду № 13 від 06.11.2023 з додатками та додатковими угодами; Довіреність № 4 від 05.10.2023 якою уповноважено ОСОБА_7 діяти в інтересах ПП « ОСОБА_5 »; договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між Департаментом будівництва ЧОДА, ПП « ОСОБА_5 » та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві; 2) завірених копій: рішення на підставі яких виділялись кошти на «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »; документи на право власності об`єкту будівництва.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити в оригіналах, стосуються договірних зобов`язань, які на теперішній час виконанні, а тому вилучення документів в оригіналах ніяким чином не перешкоджатиме здійсненню діяльності володільця таких документів.

Крім того, відповідно до п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, в тому числі для проведення відповідних експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000446 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення:

1)Оригіналів:

-Договору підряду № 13 від 06.11.2023 з додатками та додатковими угодами;

-Довіреності № 4 від 05.10.2023 якою уповноважено ОСОБА_7 діяти в інтересах ПП « ОСОБА_5 »;

-договорів технічного нагляду, журналів технічного нагляду, документів, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договорів авторського нагляду, журналів авторського нагляду, документів, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між Департаментом будівництва ЧОДА, ПП « ОСОБА_5 » та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві.

2)завірених копій: рішень, на підставі яких виділялись кошти на «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »; документів на право власності об`єкту будівництва.

По закінченню проведення слідчих дій (проведення відповідних експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1