Справа № 473/265/26
Номер провадження 1-кс/473/367/2026
У Х В А Л А

"13" травня 2026 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000011 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 19.01.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.10.2025 невстановлена особа шляхом обману, під приводом інтернет-заробітку на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи для спілкування додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 83184 грн., які остання особисто перерахувала чотирма платежами через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти: № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В подальшому зв`язок із невідомою особою припинився та кошти після перерахування назад не зарахувались.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.10.2025 в мобільному додатку «Телеграм» їй надішло смс-повідомлення від невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_6 та запропонувала інтернет-заробіток в платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Робота полягала у вигаданні позитивних відгуків під товарами. 02.10.2025 їй знов написала невідома особа в мобільному додатку «Телеграм» та повідомила, що вона може заробити велику суму коштів за викуп товарів, після чого їй одразу ж повернуться кошти, для цього потрібно перерахувати грошові кошти на банківські карти , що вказувались невідомою особою.

В подальшому потерпіла здійснила перерахування грошових коштів:

- 02.10.2025 о 12:55 - на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 10000 грн.;

- 02.10.2025 о 13:35 - на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- 02.10.2025 о 12:32 - на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 14685 грн.;

- 02.10.2025 о 12:44 - на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 19602 грн.

Після перерахування грошових коштів невідома особа припинила виходити на зв`язок, а зароблених коштів потерпіла не отримала.

В ході аналізу інформації, вилученої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківської карти № НОМЕР_4 , встановлено:

1) 02.10.2025 о 12:51:27 наявне зарахування грошових коштів в сумі 19602 грн., відправника зазначено як « ОСОБА_7 »;

2) 02.10.2025 о 12:51:28 наявне перерахування грошових коштів в сумі 19600 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , отримувача зазначено як « ОСОБА_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3) 02.10.2025 о 12:56:37 наявне зарахування грошових коштів в сумі 19600 грн., відправника зазначено як « ОСОБА_7 »;

4) 02.10.2025 о 12:57:28 наявне перерахування грошових коштів в сумі 19600 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , отримувача зазначено як « ОСОБА_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході аналізу інформації, вилученої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно банківської карти № НОМЕР_5 , встановлено:

1) 02.10.2025 о 13:35:49 наявне зарахування грошових коштів в сумі 26602 грн., відправника зазначено як « ОСОБА_7 »;

2) 02.10.2025 о 14:32:30 наявне перерахування грошових коштів в сумі 25038 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу інформації, вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно банківської карти № НОМЕР_3 встановлено:

1) 02.10.2025 наявне зарахування грошових коштів в сумі 14685 грн. від потерпілої ОСОБА_5 ;

2) 02.10.2025 о 12:37:37 наявне перерахування грошових коштів в сумі 29331 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, інформація щодо щодо зарахування та зняття коштів з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення, а також може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним вище картковим рахункам, до фото-, відеоматеріалів зняття із вказаних рахунків грошових коштів тощо, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичних справ осіб, на імена яких відкрито карткові рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, а також у якому вигляді було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи електронному); в разі відкриття банківського рахунку в електронному вигляді - надіслати фото особи, здійсненого в мобільному додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.10.2025 по 31.10.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 01.10.2025 по 31.10.2025 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.10.2025 по 31.10.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 13.05.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннях карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , - за наявності;

- відомостей контрагентів банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 13.07.2026.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1