Справа № 756/248/26
Номер провадження № 1-кс/756/149/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 12.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003011, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

14.01.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003011, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 12.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003011 за фактом заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом, спричинивши останньому майнову шкоду на загальну суму 59 500 грн. 00 коп.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення меблів на замовлення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 42 000 грн. 00 коп. та грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинив останньому майнову шкоду на загальну суму 48 000 грн. 00 коп.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 09.10.2024 уклав договір з ФОП ОСОБА_5 на виготовлення та встановлення меблів. В день укладання договору, ОСОБА_6 здійснив повну оплату за послугу в розмірі 59 500 грн. на ім`я ФОП ОСОБА_9 , за допомогою POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХІК61WD, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вказані реквізити на терміналі зазначав самостійно ФОП ОСОБА_5 . Після вказаних зобов`язань, шафа виготовлена не була та грошові кошти не повернуті.

Крім того, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про виготовлення меблів, та в подальшому 07.03.2025 року уклала договір з ФОП ОСОБА_5 на виготовлення та встановлення меблів. Того ж дня, ОСОБА_5 було надано готівкою 1700 грн., та 08.03.2025 ОСОБА_7 здійснила подальшу оплату за послугу в розмірі 40 300 грн. на реквізити, вказані ОСОБА_5 в смс-повідомленні, а саме: ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Після вказаних зобов`язань, шафа виготовлена не була та грошові кошти не повернуті.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 року по 14.01.2026, а саме: -інформацію по номеру рахунку, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені рахунки; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках, із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку; - всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам, в період часу, з використанням мережі «Інтернет»; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 12.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003011.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 12.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003011, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 року по 14.01.2026, а саме:

- інформацію по номеру рахунку, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені рахунки;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам, в період часу, з використанням мережі «Інтернет»;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1