Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/281/2026 Справа № 641/59/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Харків

Слобідський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000393 від 05.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 04.03.2025 року на службу « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під приводом допомоги у придбанні нового транспортного засобу за рахунок продажу автомобіля марки DAEWOO моделі LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ОСОБА_5 та перерахування додаткових коштів, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таким чином, що за допомогою смс-повідомлень та спілкування через номер абонента НОМЕР_3 , переконав перерахувати з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 грошові кошти на різні рахунки, а саме: 17.08.2024 р. о 13:12 - в сумі 4980 грн на номер картки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; 22.08.2024 р. о 15.31 в сумі 41500 грн на ім`я ОСОБА_9 ; 22.08.2024 р. о 16:44 41500 грн на ім`я ОСОБА_10 ; 04.09.2024 р. о 18.20 гроші в сумі 40850 грн на ім`я « ОСОБА_11 ». Однак, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , після цього, своїх обіцянок не дотримався та грошові кошти не повернув, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що у 2022 році вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачили оголошення від « ОСОБА_12 » про продаж автомобілів, під цим оголошенням номер телефона «Володимир НОМЕР_3 » ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У 2022 році ОСОБА_5 та ОСОБА_7 придбали за допомогою ОСОБА_13 (номер рахунку у банку НОМЕР_6 ) у лізинг автомобіль марки DAEWOO моделі LANOS, тип загальний легковий седан, 2007 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_7 .

В середині липня 2024 році потерпілі збирались придбати новий автомобіль та, довіряючи ОСОБА_13 подзвонили цьому з приводу допомоги продати автомобіль «DAEWOO LANOS» за 2500 доларів США та з доплатою у сумі 3500 доларів США придбати новий автомобіль, на що отримали від ОСОБА_13 згоду. У серпні 2024 році ОСОБА_13 запропонував в м. Полтаві продати автомобіль «DAEWOO LANOS» ОСОБА_5 та з доплатою придбати новий автомобіль. Потерпілі повідомили, що повністю довіряли ОСОБА_13 та погодились на те, щоб дати йому автомобіль «DAEWOO LANOS» з документами для перевезення до м. Полтави з метою продажу, при цьому потерпілі повідомили, що гроші для доплати надійдуть тільки 22.08.2024 року. 16.08.2024 року ОСОБА_13 надіслав фото автомобіля «Skoda Octavia» сірого кольору, з номером НОМЕР_8 , та повідомив, що можна придбати вказаний автомобіль за 5500 доларів США, що вже 2500 входить у вказану суму за продаж «Skoda Octavia», залишилось лише надіслати 3500 доларів США. Для того, щоб вказаний автомобіль залишився для потерпілих, їм потрібно перерахувати на рахунок НОМЕР_9 гроші в сумі 4980 грн, що 17.08.2024 року ОСОБА_7 і зробила зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, та побачила, що вказане ім`я не ОСОБА_13 , а ОСОБА_8 яка нібито займається оформленням. 20.08.2024 року, перед надходженням коштів для доплати, ОСОБА_13 приїхав до м. Харкова, де разом з ОСОБА_5 (якого запевнив у правомірності своїх дій) в нотаріуса оформили довіреність на автомобіль, тип загальний легковий седан, 2007 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_7 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , червоного кольору, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_13 по наданим ОСОБА_13 документам, а саме на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Переконавши 22.08.2024 р. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перерахувати кошти на придбання автомобіля «Skoda Octavia» сірого кольору, з номером НОМЕР_8 , на надані ним у sms-повідомленні «Viber» рахунки, а саме: НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 -41500 грн; НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 41500 грн, та 04.09.2024 року на рахунок НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 запевнивши, що автомобіль потерпілі можуть вже забрати 06.09.2024 року. Однак до 11.09.2024 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 знаходив відмовки та не повертав ні автомобіль ні гроші. До теперішнього часу гроші чоловік на ім`я ОСОБА_6 не повернув, чим спричинив матеріальну шкоду.

На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова від 15.01.2026 року був отриманий тимчасовий доступ 05.02.2026 року до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, володільцем якого є потерпіла ОСОБА_7 . Відповідно до роздруківки з банківського рахунку потерпіла дійсно переказувала грошові кошти на банківські рахунки, а саме: 1) 17.08.2024 року о 13:12:43 год. до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 , з картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_9 ( НОМЕР_15 - ) у сумі- 4980 грн; 2) 22.08.2024 року о 15:31:33 год. до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 з картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_10 у сумі - 41500 грн; 3) 22.08.2024 року о 16:44:43 год. до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 з картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_11 ( НОМЕР_15 - ) у сумі- 41500 грн.; 4) 04.09.2024 року о 18:20:10 год. до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 (з картки НОМЕР_14 на картку НОМЕР_12 (CP980H48 - ) у сумі - 40850 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000393 від 05.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 04 березня 2025 року на службу « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під приводом допомоги у придбанні нового транспортного засобу за рахунок продажу автомобіля марки DAEWOO моделі LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ОСОБА_5 та перерахування додаткових коштів, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таким чином, що за допомогою смс-повідомлень та спілкування через номер абоненту НОМЕР_3 , переконав перерахувати з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 грошові кошти на різні рахунки, а саме: 17.08.2024 р. о 13:12 - в сумі 4980 грн на номер картки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; 22.08.2024 р. о 15.31 в сумі 41500 грн на ім`я ОСОБА_9 ; 22.08.2024 р. о 16:44 41500 грн на ім`я ОСОБА_10 ; 04.09.2024 р. о 18.20 гроші в сумі 40850 грн на ім`я « ОСОБА_11 ». Однак, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , після цього, своїх обіцянок не дотримався та грошові кошти не повернув, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04.03.2025 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 04.03.2025 року; копію заяви ОСОБА_7 про залучення до провадження її в якості потерпілої від 07.03.2025 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 07.03.2025 року; скриншоти переписки; скриншоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перерахування 22.08.2024 року грошових коштів у розмірі 41500 грн на ім`я ОСОБА_10 , у розмірі 41 500 на ім`я ОСОБА_9 , 04.09.2024 року грошових коштів у розмірі 40 850 грн на ім`я ОСОБА_17 ; копію виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 17.08.2024 року по 04.09.2024 року; копію довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20 від 20.08.2024 року за р. №766; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.03.2025 року; копію Заяви-Анкети на отримання фінансування у формі лізингу за підписом ОСОБА_5 від 02.03.2023 року; копію Заяви №АРРL67745 від 02.03.2023 року про приєднання до публічного договору фінансового лізингу; копію повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію заяви ОСОБА_21 від 01.08.2025 року; копію розписки ОСОБА_5 ; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.08.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова від 15.01.2026 року по справі №641/59/26, провадження 1-кс/641/21/2026; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2026 року; копію роздруківки про переказ грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ОСОБА_7 ; копію протоколу про визнання речей і документів доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 05.02.2026 року тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17.08.2024 року по 04.09.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківські картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів та номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти, в період часу з 17.08.2024 року по 04.09.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_19 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1