Справа № 454/150/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 06.05.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

12.01.2026 до ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала до ОСОБА_4 близько 12:27 год. та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ввівши в оману, зловживаючи довірою, шахрайським способом, відкрила в декількох інтернет-банкінгах банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , і в подальшому відкрила кредитні рахунки на ім`я останньої та здійснила перекази кредитних грошових коштів на невідомі рахунки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 327 210 грн.

13.01.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

12.01.2026 о 12:27 год., перебуваючи за місцем проживання, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи остання підтверджує покупку квитка на поїзд «Київ-Одеса». Жодних підтверджуючих дій стосовно покупки квитка потерпіла не здійснювала. Після цього працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав почекати дві хвилини, щоб перевірити інформацію стосовно квитка. Після того, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірив інформацію, він повідомив, що на ім`я ОСОБА_4 відкрили банківські картки у різних банках. Для того, щоб закрити відкриті банківські рахунки, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав, що необхідно завантажити онлайн додатки цих банків.

У подальшому, за покроковою інструкцією працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 завантажила та відкрила банківські рахунки в шести онлайн-банкінгах, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , О.Банк (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

В подальшому, у вищевказаних онлайн-банкінгах на ім`я потерпілої ОСОБА_4 відкрили кредити та здійснено перекази грошових коштів на невідомі для потерпілої банківські карти. В загальному шахрайськими діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 327 210 грн.

04.02.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/150/26 від 14.01.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті потерпілої № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та міститься на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 12.01.2026 о 12:51:43 год. год. із належної потерпілій ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , відбулось перерахування грошових коштів в сумі 9870 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

10.02.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/150/26 від 14.01.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено документи. В ході огляду документів встановлено, що 12.01.2026 з належного потерпілій ОСОБА_4 , банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , здійснено сім переказів грошових коштів, а саме: о 13:03:41 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 600 грн., о 13:04:12 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 200 грн., о 13:04:51 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 500 грн., о 13:05:13 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн., о 13:05:36 здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 500 грн., о 13:06:04 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн., о 13:06:41 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 200 грн. Загальна сума семи переказів становить 96 000 грн.

Вищевказані сім переказів грошових коштів здійснені на банківську карту № НОМЕР_8 , яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

16.04.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/150/26 від 16.02.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та міститься на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 12.01.2026 о 13:02:30 год. з банківської карти № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9500 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим в групі дозвіл у кримінальному провадженні №0000006 від 13.01.2026р., на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: юридична адреса: ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 , відомості щодо:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: № НОМЕР_9 , в період часу з 11.01.2026 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті: № НОМЕР_9 , в період часу з 11.01.2026 по термін фактичного виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », по банківській карті: № НОМЕР_9 , в період часу з 11.01.2026 по термін фактичного виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,, по банківській карті: № НОМЕР_9 , в період часу з 11.01.2026 по термін фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1