Справа № 712/1184/26
Провадження № 1-кс/712/679/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000385 від 13.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 13.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 07.03.2024 невідома особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 146 995 грн, які останній перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 07.03.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Тойота» вартістю 3 000 євро. Потерпілий зв`язався із продавцем, який йому повідомив, що потрібно перерахувати кошти за переоформлення документів на автомобіль, розмитнення та страхування, а також інші послуги, на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти в загальній сумі 146 995 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024. Вказана інформація не може бути отримана іншим способом, окрім як за відповідною ухвалою суду, оскільки відноситься до банківської таємниці.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в прохальній частині зазначила, що просить провести розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, при цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації щодо номерів банківських карток, відкритих на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим було перераховано кошти, однак жодного обґрунтування щодо необхідності отримання відомостейпро інші банківські рахунки клопотання не містить.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у наданні інформації щодо інших банківських рахунків окрім того, який вказаний у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

До того ж, дізнавач просить доручити виконання такої ухвали особам, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не беруть участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачам сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а тому підстави для надання таким особам тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- розширену виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказаний рахунок, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024 по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 до 00 год 00 хв 07.04.2024.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1