Провадження № 1- кс/712/5130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2025 за №0000940, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.09.2025 невстановлена особа, під приводом допомоги дитині, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, яку остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 від 09.09.2025).

В ході допиту потерпілої встановлено, що 05.09.2025 потерпіла, перебуваючи вдома, переглядала новини на своєму смартфоні та помітила, що у робочому чаті месенджера «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колега на ім`я ОСОБА_6 розмістив повідомлення про збір коштів у сумі 29 000 грн на лікування дитини сусідів, яка отримала значні опіки. У повідомленні також було зазначено, що всі охочі допомогти можуть написати йому в особисті повідомлення.

Оскільки у зазначеному чаті неодноразово проводилися збори коштів на благодійність, повідомлення не викликало у потерпілої підозри. Незважаючи на те, що з ОСОБА_6 вона не підтримувала тісного спілкування, потерпіла вирішила допомогти та написала йому в особисті повідомлення, зазначивши, що готова перерахувати 9 000 грн на лікування дитини.

У відповідь чоловік оперативно відписав, надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 та запевнив, що поверне грошові кошти протягом 23 годин. Повіривши у правдивість його слів, 05.09.2025 о 20 год. 55 хв. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 000 грн на вказану карту.

Наступного дня потерпіла написала ОСОБА_6 , однак він на її повідомлення не відповідав і не читав їх. Після цього вона з групового чату дізналася його номер телефону НОМЕР_4 та прізвище ОСОБА_7 . Коли потерпіла зателефонувала за цим номером, ОСОБА_6 повідомив, що його акаунт у месенджері «Viber» було зламано, і від його імені невідомі особи розсилали повідомлення з проханнями про переказ грошей. Також він зазначив, що має намір звернутися до поліції.

Згодом потерпіла з`ясувала від інших колег, що вони також знають про факт зламу сторінки ОСОБА_6 . Таким чином вона зрозуміла, що збір коштів на лікування дитини був фіктивним, а перераховані нею грошові кошти у сумі 9 000 грн їй не повернуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, інформація про рух коштів на банківському рахунку за № НОМЕР_1 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000940 від 09.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.09.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.09.2025 невстановлена особа, під приводом допомоги дитині, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 (82704 від 09.09.2025).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію, а саме:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період з 05 вересня 2025 року по теперішній час по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , за період з 05 вересня 2025 року по теперішній час;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 05 вересня 2025 року по теперішній час;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 05 вересня 2025 року по теперішній час;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1