Справа № 683/165/26
УХВАЛА

26 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000005 від 08 січня 2026 року,

встановила:

22 січня 2026 року старша слідча СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000005 від 08 січня 2026 року звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання старша слідча СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідча, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 08 січня 2026 року до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за №0000005 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно фабули, 08 січня 2026 року до ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинених в умовах воєнного стану. Так, упродовж 2024-2025 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 укладено 5 цивільно-правих договорів про надання юридичних послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого безпідставно було виплачено ОСОБА_6 кошти з місцевого бюджету на загальну суму 550000 грн., чим завдано збитків селищній раді на вказану суму.

Так, зі змісту заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 02 січня 2026 року вбачається, що останній повідомив, що протягом 2024 - 2025 років секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який на той час виконував обов`язки голови ради, та першим заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_8 укладались з фізичною особою ОСОБА_6 цивільно-правові договори, предметом яких було надання юридичних послуг, зокрема, договір від 10.04.2024 строком дії з 10.04.2024 по 31.07.2024; договір від 03.09.2024 строком дії з 03.09.2024 по 30.11.2024; договір від 02.12.2024 строком дії з 01.01.2025 по 31.03.2025; договір від 02.05.2025 строком дії з 02.05.2025 по 31.07.2025; договір від 01.09.2025 строком дії з 01.09.2025 по 31.12.2025.

Всього за 16 місяців ОСОБА_6 за вказаними цивільно-правовими договорами було виплачено 550000 грн. бюджетних коштів. При цьому, потреби в укладанні цивільного-правових договорів про надання юридичної допомоги не було, оскільки в штаті ІНФОРМАЦІЯ_2 працює два юриста на постійній основі. Будь-які рішення ні радою, ні виконавчими органами ради з приводу необхідності укладання цивільно-правових договорів з юристом та виділення на це коштів не ухвалювались.

В актах виконаних робіт за квітень 2024 року, травень 2024 року, червень 2024 року, липень 2024 року, вересень 2024 року, жовтень 2024 року, листопад 2024 року, січень 2025 року, лютий 2025 року, березень 2025 року, травень 2025 року, червень 2025 року, липень 2025 року, вересень 2025 року, жовтень 2025 року, листопад 2025 року перелік та кількість наданих юридичних послуг не відповідають дійсності, оскільки відсутні будь-які документи про їх надання.

Відповідно до вище вказаних актів виконаних робіт встановлено, що ОСОБА_6 отримував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація покартковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для підтвердження виплат грошових коштів за актами виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали банківський рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкриті та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за період часу з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 26 березня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: