Справа № 375/2149/25
Провадження № 1-кс/375/237/25
УХВАЛА

17 листопада 2025 року селище Рокитне Білоцерківського району Київської області

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 року начальник сектрру дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подав клопотання через канцелярію суду, в межах кримінального провадження №0000118 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просив надати у кримінальному провадженні №,0000118 від 06.08.2025 начальнику сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код в НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в елекіронному та паперовому вигляді) про рух ірошових кошіів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з 06.08.2025 по 01.11.2025;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції) з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції) з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміна тім під чи здійснення операцій по рахунку НОМЕР_5 іт значенням адрес тнаход кешп банкомаїів (фото іа вілсо осіб які тдійснювя ти банківські операції) з 06.08.202. по 01.11.2025;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_6 з датами, часом нання логінів абоненти та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 06.08 2025 по 10.08.2025;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_3 . з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 06.08.2025 по 10.08.2025;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 06.08.2025 по 10.08.2025.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2025 до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.08.2025 невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_7 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_7 отриманого на підставі ухвали слідчого судді, встановлено, що даний рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

06.08.2025 з рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

06.08.2025 з рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20829 ірн. на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

06.08.2025 з рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 26000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

06.08.2025 з рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_9 , які перебувають, у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в СДРПОУ НОМЕР_10 ). юридична адреса: АДРЕСА_4 . з мстою: встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ ірошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме:

витяг з ЄРДР, відповідно до якого 06.08.2025 року до ВП №1 Білоцерківського РУП надійшла письмова зачва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про тре , що 06.08.2025 невідома особа зателефонувала та представилась працівником СБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", пояснила, що на мобільний додаток здійснено несанкціонований доступ та заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які заявник перерахувала на рахунок НОМЕР_11 ;

заяву ОСОБА_5 від 12.08.2024 про вчинене кримінальне провопорушення;

протокол тимчасового доступу до документів від 07.10.2025;

протокол допиту потерпілого від 06.08.2025

протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.08.2025;

опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.10.2025;

довідку від 24.09.2025 про власника рахунку.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх копіювання в Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи, відображені в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснення їх копіювання.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Водночас, з огляду на охорону законом банківської таємниці, цю інформацію іншим, ніж за ухвалою суду, способом отримати не можливо; іншим способом встановити власника банківської картки, його місце знаходження та встановити його причетність до шахрайських дій теж неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що копіювання інформації хоча і становить втручання у право АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську таємницю водночас, запропонований у клопотанні слідчого спосіб втручання є мінімальним та найбільш дієвим у процесі досудового розслідування. Такий ступінь втручання у права і свобод АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні слідчого, пропорційно відповідає характеру кримінального правопорушення, ступеню його суспільної небезпеки та є виправданим під час виконання завдань кримінального провадження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектрру дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні №0000118 від 06.08.2025, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух ірошових кошіів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з 06.08.2025 по 01.11.2025;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції) з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції) з 06.08.2025 по 01.11.2025;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміна тім під чи здійснення операцій по рахунку НОМЕР_5 іт значенням адрес тнаход кешп банкомаїів (фото іа вілсо осіб які тдійснювя ти банківські операції) з 06.08.202. по 01.11.2025;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_6 з датами, часом нання логінів абоненти та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 06.08 2025 по 10.08.2025;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_3 . з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 06.08.2025 по 10.08.2025;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 06.08.2025 по 10.08.2025.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1