Провадження № 1-кс/202/8911/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001136 від 15.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-2, ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оголошено Указом президента України від 27.07.2016 № 312 «Про території та об`єкти природно заповідного фонду загальнодержавного значення», який розташований на території Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області, невстановленими особами, без відповідної дозвільної документації, проводяться гідротехнічні та днопоглиблювальні роботи з використанням земснаряду на ділянці місцевості за координатами 48.669611 35.324602; 48.669377 35.323208; 48.669377 35.323208; 48.668456 35.322639; 48.668159 35.322907; 48.668215 35.324002, котра являє собою ділянку місцевості розташовану на землях водного фонду.

В подальшому в ході проведення огляду земельної ділянки на якій розташований водний об`єкт за координатами 48.669611 35.324602; 48.669377 35.323208; 48.669377 35.323208; 48.668456 35.322639; 48.668159 35.322907; 48.668215 35.324002 за допомогою безпілотного пристрою «Autel Evo 2», встановлено, що на вказаній земельній ділянці розташовано водний об`єкт по середині якого знаходиться землесосний снаряд, який здійснює штучне розширення площі водного об`єкта, шдяхом поглиблення його дна та намивання піску на берегову лінію з дна водного об`єкта. Також в ході огляду встановлено, що вказані незаконні дії здійснювались невстановленими особами з території земельної ділянки за кадастровим номером :03:047:0007.

Окрім того відповідно до вимог ст.ст. 48, 49 Водного кодексу України роботи пов`язані зі забором води з водних об`єктів, скидання зворотних вод, використання водних об`єктів для гідротехнічних споруд тощо, потрібен дозвіл спеціального водокористування, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (видає ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), обласна військова адміністрація (ОВА) чи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також відповідно до ст.ст. 31, 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об`єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм і правил, після чого проект підлягає експертизі, а дозвіл на будівельні роботи надає Державна інспекція архітектури та містобудування.

29.10.2025, у період з 10:46 год по 14:52 год, на підставі ухвали слідчого судді Індстріального районного суду м. Дніпра, проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :03:047:0007, власником якої являється ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення огляду виявлено, що поряд із вище вказаною земельною ділянкою розташований водний об`єкт озеро, яке має штучне створене з`єднання із річкою Самара. Посередині вказаного озера знаходився земснаряд «МЗ-10», який належить ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 . Також в ході огляду встановлено, що електроенергія, від якого працює вказаний земснаряд, підведена до нього за допомогою електрокабеля, який протягнутий до електрощитової розташованої на земельній ділянці за кадастровим номером :03:047:0007.

Також в ході огляду встановлено, що електроенергія, від якого працює вказаний земснаряд, підведена до нього за допомогою електрокабеля, який протягнутий до електрощитової розташованої на земельній ділянці за кадастровим номером :03:047:0007.

Крім того в ході подальшого огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено знесення зелених насаджень до ступеню припинення зросту порід дерев «Дуб», «Берест», «Клен» та «Тополь» у загальній кількості 42 пеньки діаметром від 9 до 78 см.

Крім того, 29.10.2025 у період часу з 15:00 по 15:30 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який пояснює, що останній місяць працює на ОСОБА_5 , а саме виконує обов`язки машиніста земснаряду та в його обов`язки входить контроль процесу намивання грунту вздовж берегової лінії на озері розташованому біля земельної ділянки за кадастровим номером :03:047:0007.

У зв`язку з вищевикладеним, а також тим, що на теперішній час не можливо отримати об`єктивної істини в розслідуванні зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів пов`язаних із наданням послуг на підставі договорів укладених ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а самедо оригіналів наступної документації:

- облікова справа платника податків, а саме ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформація про осіб засновників, керівників, головних бухгалтерів та осіб, які можуть вчиняти дії від імені ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 за період 01.01.2025 по 31.10.2025;

- інформація про рахунки ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувались в діяльності за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- інформацію про фактичні види діяльності ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про ІР-адреси та електронні скриньки з яких подавалась податкова звітність суб`єктом господарювання ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , із зазначенням керівника або уповноваженої особи та головного бухгалтера за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- податкові накладні ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з додатками реєстри виданих та отриманих податкових накладних (з відповідними сумами, товарами, роботами та послугами) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства,1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- матеріали щодо проведених перевірок діяльності ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати, за період з 01.01.2025по 31.10.2025;

- відомостей щодо походження товарів, у разі придбання таких у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України, ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформації відносно ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) пов`язаної з виконанням договорівукладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про перелік штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку та інформації про розмір єдиного внеску, нарахованого та перерахованого до бюджету за найманих працівників (з розбивкою поквартально з зазначенням ПІП працівника, його ІНН) за період з січня 2025 року по жовтень 2025 року).

Враховуючи викладене та наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001136 від 15.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-2, ч. 4 ст. 246 КК України.

Положенням ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001136 від 15.10.2025, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікова справа платника податків, а саме ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформація про осіб засновників, керівників, головних бухгалтерів та осіб, які можуть вчиняти дії від імені ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 за період 01.01.2025 по 31.10.2025;

- інформація про рахунки ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувались в діяльності за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- інформацію про фактичні види діяльності ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про ІР-адреси та електронні скриньки з яких подавалась податкова звітність суб`єктом господарювання ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , із зазначенням керівника або уповноваженої особи та головного бухгалтера за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- податкові накладні ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з додатками реєстри виданих та отриманих податкових накладних (з відповідними сумами, товарами, роботами та послугами) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства,1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- матеріали щодо проведених перевірок діяльності ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати, за період з 01.01.2025 по 31.10.2025;

- відомостей щодо походження товарів, у разі придбання таких у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України, ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформації відносно ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) пов`язаної з виконанням договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про перелік штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку та інформації про розмір єдиного внеску, нарахованого та перерахованого до бюджету за найманих працівників (з розбивкою поквартально з зазначенням ПІП працівника, його ІНН) за період з січня 2025 року по жовтень 2025 року).

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1