пр. № 1-кс/759/5750/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0001015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0001015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.08.2025 приблизно о 10 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення на мессенджер «Телеграм», від своєї знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_4 погодилась та використовуючи свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19760 грн, однак в подальшому дізналася, що її грошовими коштами заволоділа невстановлена особа, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Будучи опитаною в ході дізнання потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила про те, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має кредитну картку за № НОМЕР_1 .

Так, 09.08.2025, приблизно о 10:30 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 на мессенджер «Телеграм», надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , яка працює разом з потерпілою в одній компанії, з проханням позичити грошові кошти в розмірі 19000 грн і надіслала номер банківської картки на яку треба скинути гроші. Так як остання інколи позичала гроші в ОСОБА_4 , але не в таких великих розмірах та зазвичай повертала вчасно, потерпіла не звернула уваги, що такі смс-повідомлення можуть надходити від шахраїв та в подальшому вирішила набрати свою знайому, але слухавки ніхто не підняв.

В подальшому, ОСОБА_4 написала своїй знайомій, що така транзакція візьме чималий відсоток, на що нібито її знайома погодилась, та написала, що поверне з відсотками. В подальшому ОСОБА_4 09.08.2025 приблизно о 10 год. 34 хв. перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19000 грн вона та комісія за переказ коштів складала 760 грн та надіслала квитанцію ОСОБА_5 та попросила, щоб вона взяла слухавку, однак остання не піднімала.

Через деякий час, ОСОБА_4 додзвонилася до ОСОБА_5 і дізналася про те, що її аккаунт в «Телеграм» було взламано та вона не отримувала грошові кошти і ні у кого ні чого не просила.

Показання потерпілої також підтверджено скріншотами переписки та випискою по її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оглядом сторінки щодо визначення приналежності банківської картки до певного банку.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 19760 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 08.08.2025 по дату фактичного виконання ухвал суду дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншого способу отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, у органів досудового розслідування не має

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001015 від 02.09.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0001015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 в період з 08.08.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

-карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.08.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.08.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок № НОМЕР_2 в період з 08.08.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.08.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1