Справа № 405/3526/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банківських установ, на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що він, будучи військовослужбовцем, та проходячи військову службу на посаді водія такелажного відділення 2 автомобільного взводу підвозів боєприпасів ВЧ НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в тому, що він, будучи військовослужбовцем, та проходячи військову службу на посаді командира взводу технічного забезпечення НОМЕР_2 окремий розвідувальний ударний батальйон військова частина НОМЕР_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою особистого незаконного збагачення, під спілкування з військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в середині жовтня 2024 (точного часу та дати не встановлено) через ОСОБА_4 , який виконував роль пособника, яким діяв спільно з ОСОБА_5 висунув до ОСОБА_6 прохання поєднане із вимогою про отримання для себе неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США за переведення останнього до підрозділу Збройних сил України на посаду до ВЧ НОМЕР_3 , яка не пов`язана з безпосереднім веденням бойових дій.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем та відповідно до наказу про призначення №243 від 28.03.2024, призначений на посаду командира автомобільного взводу підвозу боєприпасів ВЧ НОМЕР_1 разом із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи військовослужбовцем та відповідно наказу про призначення № 11480 від 18.07.2024, призначений на посаду водія такелажного відділення 2 автомобільного взводу підвозів боєприпасів ВЧ НОМЕР_1 , створили злочинний план, щодо незаконного збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після проходження навчання направлений до ВЧ НОМЕР_4 для подальшого проходження служби.

В подальшому, продовжуючи виконання раніше обумовленого злочинного плану за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який виконував роль пособника, останній 24.03.2025 в телефонній розмові з ОСОБА_6 озвучив прохання на отримання для себе частини неправомірної вигоди у сумі 42000 грн., які стануть першою частиною від загальної суми неправомірної вигоди для початку оформлення ОСОБА_5 документів про переведення ОСОБА_6 до тилової військової частини.

Так, 24.03.2025 ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_4 через банківський термінал розташований за адресою АДРЕСА_1 здійснив перерахування на картку останнього частину неправомірної вигоди в розмірі 42 000 грн. Після чого, ОСОБА_4 отримав можливість продовжити раніше розроблений за участі ОСОБА_5 злочинний план.

В подальшому, після отримання грошових коштів у сумі 42 000 гривень, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 не покинули наміру закінчення раніше обумовленого злочинного плану та близько кінця квітня через месенджер ОСОБА_5 направив на ОСОБА_6 відношення щодо зарахування останнього на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 .

Таким чином, після направлення відношення ОСОБА_5 зазначив ОСОБА_6 , що безпосередньо він вирішує питання про призначення останнього на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 . Так, в кінці травня 2025 року командиром ВЧ НОМЕР_3 призначено ОСОБА_6 на посаду механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 .

Після цього, продовжуючи виконання раніше обумовленого злочинного плану за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , останні в телефонній розмові з ОСОБА_6 здійснив вимогу про отримання для себе та співучасника другої частини неправомірної вигоди у загальній сумі 124 000 грн.

05.06.2025 близько 11 години, на виконання раніше узгоджених домовленостей, ОСОБА_6 через ОСОБА_7 за вимогою ОСОБА_4 , який виконував роль пособника, та діяв за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в м. Кропивницький, де здійснила перерахування частини неправомірної вигоди в загальній сумі 124 000 грн. на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому, останній діючи умисно та цілеспрямовано переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою отримання можливості розпорядитись коштами та розподілити їх між учасниками злочинної групи 06.06.2025 прибув до відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » смт Глеваха Фастівського району Київської області, де отримав останню частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів в загальній сумі 124 000 грн. Разом із отриманими в якості неправомірної вигоди грошовим коштами ОСОБА_4 вийшов з приміщення, тим самим отримав можливість розпорядитись неправомірною вигодою на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконував роль пособника, яка проявлялась у наданні ОСОБА_6 номер особистої банківської картки для отримання неправомірної вигоди, а також надання інформації останньому з приводу здійснення переказу грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 06.06.2025 слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та вилучено грошові кошти отримані в якості неправомірної вигоди.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що на підставі вищевикладеного, для якісного документування злочинної діяльності існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на імена вищевказаних осіб, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайн-банкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 22.10.2024 по 16.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 . на імена таких осіб:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 ;

2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

3. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Зобов`язати АТ в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 22.10.2024 по 16.06.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2026.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_18