Справа № 333/8654/24
Провадження 1-кс/333/437/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0006271 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у відділі поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводились досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами смерті осіб, де заяви про вчинене правопорушення надходили від сусідів чи родичів зниклої особи, слідчим фіксувався факт неможливості відкриття дверей помешкання, після чого, на підставі ухвал слідчого судді про проведення огляду місця події проводились огляди помешкання без фактичного залучення понятих, без використання безперервної відеофіксації слідчої дії, без залучення родичів померлої особи, а після проведення зазначених слідчих дій помешкання померлих осіб опечатувались, а родичами після цього виявлялись факти крадіжки цінних речей померлих, у т.ч. банківських карток, мобільних телефонів, ювелірних виробів тощо.Слідчі дії у вказаних кримінальних провадженнях проводились слідчими СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта. Вказані обставини є такими, що підлягають обов`язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України, оскільки є такими, що обумовлюють наявність чи відсутність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мав відкриті рахунки у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання задовольнити.

З огляду на характер інформації та порядок її зберігання існує реальна загроза її зміни або знищення, у зв`язку з чим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання підлягає розгляду без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані відомості.

З урахуванням наведеного, а також беручи до уваги, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до вимог КПК України не потребує обов`язкової участі слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та без виклику представника особи, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у оператора стільникового зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 06.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0006271).

Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зазначена у клопотанні, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, відповідає вимогам ст.ст.159163 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0006271 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_13 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 за вказаним рахунком.

Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 13.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1