У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 05 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024, за ч. 3 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належно завірених копій документів матеріалів кримінального провадження №0000853 від 31.08.2022 за ч. 3 ст. 206-2 КК України, зокрема:

- протоколу за результатами проведення НСРД-візуальне спостереження за місцем №4185/55/105-2023 від 20.07.2023 та флеш накопичувач Micro SD 32 GB інв. №885 від 06.06.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД-візуальне спостереження за місцем №4186/55/105-2023 від 20.07.2023 та флеш накопичувач Micro SD 32 GB інв. №884 від 06.06.2023;

- протоколу за результатами проведення НСРД-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №5003/55/105-2023 від 06.09.2023 та диск DVD-R інв. №893 від 06.06.2023;

- протоколу за результатами проведення НСРД-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №5004/55/105-2023 від 06.09.2023 та диск DVD-R інв. №886 від 06.06.2023 з можливістю виготовити копії таких документів та дублікатів носіїв інформації.

- протоколу обшуку від 17.08.2023 та копії документів, що вилучені під час проведення обшуку: рахунки-фактури та акти прийняття-передачі робіт, що укладені між постачальником ФОП ОСОБА_5 та та ФОП ОСОБА_6 за період з січня 2023 по травень 2023 р.; видаткові накладні, рахунки фактури, що укладені між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одержувачем ФОП ОСОБА_6 за період з липня 2022 по червень 2023 р., акти здачі-прийняття робіт між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період з березня 2022 р. по листопад 2022 р., рахунки фактури та акти здачі-прийняття робіт між постачальником ФОП ОСОБА_5 та одержувачем ФОП ОСОБА_6 за період з січня 2022 по грудень 2022 р., товарно-транспортні накладні між замовником ФОП ОСОБА_6 , вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги автомобільного перевізника ОСОБА_5 за період з серпня 2022 по червень 2023 р., договір купівлі-продажу № 02012023 від 02.01.2023 між покупцем ФОП ОСОБА_6 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шість договорів оренди танспортних засобів, укладених між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , SSD диск s/nGZ6019639.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 05.02.2024, за ч. 3 ст. 240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

Окрім того, 22.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Голови ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322. Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати ІНФОРМАЦІЯ_4 , в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_8 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення.

Також ОСОБА_8 , під виглядом законної діяльності пов`язаної з видобуванням корисних копалин, залучив до неї низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ОСОБА_8 будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190 які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

Окрім того слідству відомо, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ч. 3 ст. 206-2 КК України, в рамках якого проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримано фактичну інформацію, яка може бути використана, як доказ відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України в рамках розслідування кримінального провадження № 0000059 розпочатого 05.02.2024

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 матеріали кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України містять інформацію, яка може бути використана, як доказ відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України в рамках розслідування кримінального провадження № 0000059 розпочатого 05.02.2024.

Добровільно надати документи ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовилося, що і зобумовлює звернення з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд справи проводити у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик на офіційну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження за приписами п.5 ч.1 ст.131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.04.2012 прийнято рішення створити товариство з обмеженою відповідальністю шляхом перетворення дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято Статут товариства.

Цим же рішенням зборів директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_8 .

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основним видом діяльності Товариства є добування піску, гравію, глин і каоліну.

Будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

На території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

Окрім того, 22.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Голови ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322. Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати ІНФОРМАЦІЯ_4 , в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_8 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення.

Будучи службовою особою господарського товариства, ОСОБА_8 , під виглядом законної діяльності пов`язаної з видобуванням корисних копалин, залучив до неї низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ОСОБА_8 з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190 які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ч. 3 ст. 206-2 КК України, в рамках якого проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримано фактичну інформацію, яка може бути використана, як доказ відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України в рамках розслідування кримінального провадження № 0000059 розпочатого 05.02.2024

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 матеріали кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України містять інформацію, яка може бути використана, як доказ відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України в рамках розслідування кримінального провадження № 0000059 розпочатого 05.02.2024.

16.09.2025 слідчий ОСОБА_10 звернулася до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з вимогою повідомити чи перебувають ц їх розпорядженні матеріали кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України

16.09.2025 БЕБ України повідомило, що дійсно ними здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

За приписами п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, та інформація, що містить персональні дані особи

Документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий можуть містити ,як персональні дані особи, так і конфіденційну інформацію яка в силу положень п.8 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000059 від 05 лютого 2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також доведено необхідність вилучення належно завірених копій документів вказаних в клопотанні, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022 за о ч. 3 ст. 206-2 КК України, зокрема:

- протокол за результатами проведення НСРД-візуальне спостереження за місцем №4185/55/105-2023 від 20.07.2023 та флеш накопичувач Micro SD 32 GB інв. №885 від 06.06.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД-візуальне спостереження за місцем №4186/55/105-2023 від 20.07.2023 та флеш накопичувач Micro SD 32 GB інв. №884 від 06.06.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №5003/55/105-2023 від 06.09.2023 та диск DVD-R інв. №893 від 06.06.2023;

- протокол за результатами проведення НСРД-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №5004/55/105-2023 від 06.09.2023 та диск DVD-R інв. №886 від 06.06.2023 з можливістю виготовити копії таких документів та дублікатів носіїв інформації.

- протокол обшуку від 17.08.2023 та копії документів, що вилучені під час проведення обшуку: рахунки-фактури та акти прийняття-передачі робіт, що укладені між постачальником ФОП ОСОБА_5 та та ФОП ОСОБА_6 за період з січня 2023 по травень 2023 р.; видаткові накладні, рахунки фактури, що укладені між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одержувачем ФОП ОСОБА_6 за період з липня 2022 по червень 2023 р., акти здачі-прийняття робіт між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період з березня 2022 р. по листопад 2022 р., рахунки фактури та акти здачі-прийняття робіт між постачальником ФОП ОСОБА_5 та одержувачем ФОП ОСОБА_6 за період з січня 2022 по грудень 2022 р., товарно-транспортні накладні між замовником ФОП ОСОБА_6 , вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги автомобільного перевізника ОСОБА_5 за період з серпня 2022 по червень 2023 р., договір купівлі-продажу № 02012023 від 02.01.2023 між покупцем ФОП ОСОБА_6 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шість договорів оренди танспортних засобів, укладених між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , SSD диск s/nGZ6019639;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1