Справа № 594/1623/25
Провадження № 1-кс/594/221/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 року в мережі Інтернет ОСОБА_7 , натрапив на оголошення, щодо продажу автомобіля. Коли він зателефонував за вказаним номером телефону НОМЕР_2 йому на телефоні з записної книжки підтягнуло, що вказаний номер збережений як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Коли він спілкувався з вказаною особою, яка представилася іменем ОСОБА_8 , вказана особа заявила, що являється волонтером. В подальшому вони домовилися про купівлю продаж автомобіля який ОСОБА_8 зобов`язався доставити йому з Польщі при цьому провести його розмитнення.

Після чого ОСОБА_7 , зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на карткові рахунки які йому скинув продавець а саме № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в загальній сумі 113000 грн, однак товар в домовлений строк так і не отримав.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , від 11.11.2025 року, копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів від 04.10.2025 та 05.10.2025 року.

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що карткові рахунки №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- Інформацію коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 .

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.10.2025 по 03.12.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з карткових рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.10.2025 по 03.12.2025;

- інформацію про використання карткових рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.10.2025 по 03.12.2025 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , за період з 03.10.2025 по 03.12.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1