УХВАЛА

Справа № 569/20473/24

1-кс/569/7718/25

10 жовтня 2025 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого по АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.212 КК України в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових за №0000032 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що з корисливих мотивів, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів автомобілів,за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , незаконної діяльності із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.

Для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 організовували придбання в країнах ЄС транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), їх транспортування та ввезення, у тому числі особисто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на митну територію України з приховуванням від митного контролю, під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_4 до Державної митної служби України завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , протягом 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації "Благодійний фонд "За перемогу", ЄРДПОУ 45268853, адреса реєстрації м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 10 та благодійної організації "Благодійний фонд «За віру», ЄРДПОУ 45580347, адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6, наступні транспортні засоби: 12.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки JEEP моделі CHEROKEE, номер кузова - НОМЕР_1 , об`єм двигуна - 2776 см3, тип палива дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 113 382, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 192 710, 96 грн.; 16.02.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі SUPERB, номер кузова - НОМЕР_2 , об`єм двигуна - 1798 см3, тип палива бензин, 2008 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 119 257, 52 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 104 139, 33 грн.; 02.03.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Superb, номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, обєм двигуна - 1598 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 263 001,94 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 271, 26 грн.; 03.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки Nіssanмоделi X-trail, номер кузова НОМЕР_4 , 2005 року випуску, об`єм двигуна - 2184 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 97 800, 33 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 945, 02 грн.; 06.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки FIAT моделі DUCATO, номер кузова - НОМЕР_5 , об`єм двигуна - 2500 см3, тип палива - дизель, 1996 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 264 419, 54 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 211 659, 75 грн.; 01.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SUZUKI моделі GRAND VITARA, номер кузова - НОМЕР_6 , обєм двигуна - 1997 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 81 814, 24 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 140 392, 05 грн.; 27.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки TOYOTA моделі RAV 4, номер кузова - НОМЕР_7 , об`єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 99 222, 32 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 148 883, 27 грн.; 28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, номер кузова - НОМЕР_8 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 115 468, 02 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 164 776, 76 грн.; 28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_9 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 210 261, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 242 460, 55 грн.; 05.07.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X3, номер кузова - НОМЕР_10 , обєм двигуна - 1998 см3, тип палива дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 154 694, 28 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 167 593, 74 грн.; 13.08.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Vаuxhall моделі Vivaro, номер кузова НОМЕР_11 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 210 493, 73 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 341, 27 грн.; 09.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_12 , 2005 року випуску, об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 291 567, 36 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 277 378, 51 грн.; 14.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки CHEVROLET моделі CAPTIVA, номер кузова - НОМЕР_13 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1991 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 121 024, 56 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 160 916, 18 грн.; 15.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HYUNDAI моделі SANTA FE, номер кузова - НОМЕР_14 , 2005 року випуску, об`єм двигуна 1991 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 55 309, 06 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 139 887, 22 грн.; 18.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC90, номер кузова - НОМЕР_15 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2401см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 144 139, 05 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 630, 15 грн.; 04.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_16 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2010 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 464 340, 72 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 308 004, 02 грн.; 07.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Audi моделі Q7, номер кузова НОМЕР_17 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 2967 см-3, тип палива дизельне паливо, ринкова вартість якого становить 208 094, 43 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 248 566, 61 грн.; 11.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SSANGYONG моделі REXTON, номер кузова - НОМЕР_18 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2696см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 93 344, 25 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 825, 77 грн.; 18.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HONDA моделі CR-V 220MLL, номер кузова - НОМЕР_19 , об`єм двигуна - 2204 см3, тип палива дизель 2006 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 126 126, 97 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 173 639, 81 грн.; 18.11.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_20 , об`єм двигуна - 2401 см3, тип палива дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 136 765, 48 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 185 260, 26 грн.; 06.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки LAND ROVER моделі DISCOVERY 3, номер кузова - НОМЕР_21 , об`єм двигуна - 2720 см3, тип палива - дизель, 2007 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 956, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 215 593, 29 грн.; 22.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_22 , об`єм двигуна - 2401 см3, тип палива дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 375, 18 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 768, 36 грн.; 23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_23 , об`єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 45 360, 64 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 125 887, 18 грн.; 23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_24 , об`єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 54374, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 128 771, 71 грн.; 26.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Octavia, номер кузова НОМЕР_25 , 2002 року випуску, об`єм двигуна - 1984 см3, тип палива - бензин, ринкова вартість якого становить 23 991, 71 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 85 379, 34 грн.; 04.01.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_26 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 168 213, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 229 088, 48 грн.; 06.03.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Subaru моделі Forester, номер кузова НОМЕР_27 , 2008 року випуску, об`єм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, ринкова вартість якого становить 119 144, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 157 479, 91 грн.; Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів складає 4 122 945, 03 грн, що є великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, за попередньою змовою групою осіб, здійснювали незаконну діяльність із транспортування на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів, умисно ухилившись від сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість.

Так, для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , організовували придбання в країнах ЄС транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), їх транспортування та ввезення, у тому числі особисто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_4 до Державної митної служби України завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів та звільнення від сплати податків, що входять в систему оподаткування.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , протягом 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України в зоні діяльності Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації "Благодійний фонд "За перемогу", ЄРДПОУ 45268853, адреса реєстрації м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 10 та благодійної організації "Благодійний фонд «За віру», ЄРДПОУ 45580347, адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6, без сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість наступні транспортні засоби: 12.01.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки JEEP моделі CHEROKEE, номер кузова - НОМЕР_1 , об`єм двигуна - 2776 см3, тип палива дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 113 382, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 192 710, 96 грн.; 16.02.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі SUPERB, номер кузова - НОМЕР_2 , об`єм двигуна - 1798 см3, тип палива бензин, 2008 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 119 257, 52 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 104 139, 33 грн.; 02.03.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Superb, номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, обєм двигуна - 1598 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 263 001,94 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 271, 26 грн.; 03.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки Nіssanмоделi X-trail, номер кузова НОМЕР_4 , 2005 року випуску, об`єм двигуна - 2184 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 97 800, 33 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 945, 02 грн.; 06.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки FIAT моделі DUCATO, номер кузова - НОМЕР_5 , об`єм двигуна - 2500 см3, тип палива - дизель, 1996 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 264 419, 54 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 211 659, 75 грн.; 01.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SUZUKI моделі GRAND VITARA, номер кузова - НОМЕР_6 , обєм двигуна - 1997 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 81 814, 24 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 140 392, 05 грн.; 27.05.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки TOYOTA моделі RAV 4, номер кузова - НОМЕР_7 , об`єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 99 222, 32 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 148 883, 27 грн.; 28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, номер кузова - НОМЕР_8 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 115 468, 02 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 164 776, 76 грн.; 28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_9 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива дизель, 2005 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 210 261, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 242 460, 55 грн.; 05.07.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X3, номер кузова - НОМЕР_10 , обєм двигуна - 1998 см3, тип палива дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 154 694, 28 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 167 593, 74 грн.; 13.08.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Vаuxhall моделі Vivaro, номер кузова НОМЕР_11 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 210 493, 73 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 341, 27 грн.; 09.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_12 , 2005 року випуску, об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 291 567, 36 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 277 378, 51 грн.; 14.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки CHEVROLET моделі CAPTIVA, номер кузова - НОМЕР_13 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 1991 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 121 024, 56 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 160 916, 18 грн.; 15.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HYUNDAI моделі SANTA FE, номер кузова - НОМЕР_14 , 2005 року випуску, об`єм двигуна 1991 см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 55 309, 06 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 139 887, 22 грн.; 18.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC90, номер кузова - НОМЕР_15 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2401см3, тип палива дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 144 139, 05 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 630, 15 грн.; 04.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_16 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2010 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 464 340, 72 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 308 004, 02 грн.; 07.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Audi моделі Q7, номер кузова НОМЕР_17 , 2007 року випуску, об`єм двигуна - 2967 см-3, тип палива дизельне паливо, ринкова вартість якого становить 208 094, 43 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 248 566, 61 грн.; 11.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SSANGYONG моделі REXTON, номер кузова - НОМЕР_18 , 2004 року випуску, об`єм двигуна - 2696см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 93 344, 25 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 825, 77 грн.; 18.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HONDA моделі CR-V 220MLL, номер кузова - НОМЕР_19 , об`єм двигуна - 2204 см3, тип палива дизель 2006 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 126 126, 97 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 173 639, 81 грн.; 18.11.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_20 , об`єм двигуна - 2401 см3, тип палива дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 136 765, 48 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 185 260, 26 грн.; 06.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки LAND ROVER моделі DISCOVERY 3, номер кузова - НОМЕР_21 , об`єм двигуна - 2720 см3, тип палива - дизель, 2007 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 956, 47 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 215 593, 29 грн.; 22.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC 90, номер кузова - НОМЕР_22 , об`єм двигуна - 2401 см3, тип палива дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 170 375, 18 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 768, 36 грн.; 23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_23 , об`єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2002 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 45 360, 64 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 125 887, 18 грн.; 23.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SKODA моделі OCTAVIA, номер кузова - НОМЕР_24 , об`єм двигуна - 1896 см3, тип палива - дизель, 2003 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 54374, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 128 771, 71 грн.; 26.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Octavia, номер кузова НОМЕР_25 , 2002 року випуску, об`єм двигуна - 1984 см3, тип палива - бензин, ринкова вартість якого становить 23 991, 71 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 85 379, 34 грн.; 04.01.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_26 , об`єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, 2004 року випуску, середня ринкова ціна якого становить 168 213, 75 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 229 088, 48 грн.; 06.03.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_7 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Subaru моделі Forester, номер кузова НОМЕР_27 , 2008 року випуску, об`єм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, ринкова вартість якого становить 119 144, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 157 479, 91 грн.

Загальна сума обов`язкових митних платежів, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) за переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілі складає 4 880 250, 50 грн, що є значним розміром, з яких ввізне мито 412 294,60 грн, акциз 2 967 423,19 грн та ПДВ 1 500 532,71 гривень.

11.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК.

11.07.2025 ОСОБА_4 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави та покладено на підозрюваних обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.08.2025 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

Підозра про яку повідомлено ОСОБА_4 підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом 5653нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_8 ; протоколом 5654нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_8 ; протоколом 8614нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_8 ; протоколом 8615нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_7 ; протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 269 КПК України, а саме спостереження за особою щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших та іншими протоколами за результатами проведених НСРД в матеріалах кримінального провадження; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та автомобіля SkodaFabia, д.н.з. НОМЕР_28 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 та автомобіля Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_29 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 під час яких вилучено мобільні телефони фігурантів, печатки, штампи благодійних фондів; протоколами оглядів речей вилучених в ході проведених обшуків; протоколами тимчасових доступів до документів (інформації) Волинської та Львівської митниць, де зокрема вилучено документи, які стали підставою ввезення до України автомобілів як гуманітарною допомоги (зокрема декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою); висновками проведених судових транспортно-товарознавчих експертиз щодо автомобілів, які завозились як гуманітарна допомога;відповідями Рівненської митниці ДМСУ щодо нарахувань несплачених митних платежів (ввізне мито, ПДВ, акциз) щодо автомобілів, які ввозились як гуманітарна допомога; даними отриманими в ході допитів свідків осіб, які придбали автомобілі ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, де підтверджено фактичний продаж вказаних автомобілів, зокрема і «цивільним» особам, які відношення до ЗСУ чи інших військових формувань не мають; даними аналізу банківської таємниці щодо фігурантів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку доказів зібраних у кримінальному провадженні слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , оскільки об`єктивно зв`язують підозрюваного із вчиненими кримінальними правопорушеннями, тобто підтверджують існування фактів та інформації, що саме цей підозрюваний, вчинив дані кримінальні правопорушення.

Строк дії ухвали суду та покладених обов`язків до 11.10.2025, водночас,завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок складності кримінального провадження, зокрема, в зв`язку з необхідність у проведенні значного обсягу слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень та виконання судових експертиз, зокрема: отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки судових транспортно-товарознавчих експертиз, що перебувають на виконанні в Рівненському НДЕКЦ МВС України; призначити, отримати та долучити до матеріалів висновки судових економічних та фоноскопічних експертиз; розтаємнити ухвали Рівненського апеляційного суду щодо надання дозволів на проведення НСРД, щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; провести аналіз інформації отриманої в ході тимчасових доступів в Волинській та Львівській митниці; оглянути речі та предмети, які були вилучені в ході проведених обшуків, визнати їх речовими доказами, визначити їх місце зберігання; в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; в разі необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії за участі свідків, підозрюваних осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді, скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 11жовтня2025, виникла необхідність у вирішенні питання про їх продовження.

Разом з тим, на підставі ст. 177 КПК України, слід зазначити про обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , не зменшились, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких, у тому числі, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років із конфіскацією майна.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України, та усвідомлення ОСОБА_4 , що його протиправну діяльність викрито, - дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Застосування особистого зобов`язання чи домашнього арешту не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_4 займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні:являється те, що оскільки судом будуть братися до уваги лише показання, дані лише під час судового розгляду і є всі підстави вважати, що у випадку застосування до останнього іншого запобіжного заходу, ОСОБА_4 буде чинити тиск на свідків для зміни показів останніх, або відмови від дачі них.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст.178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України, за які, у тому числі, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 6 до 11років, та відповідно до положень ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжкими злочинами; вік та стан здоров`я підозрюваного, який являється працездатною та здоровою особою, ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Застосування застави зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_4 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Покладені на ОСОБА_4 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого або прокурора, повідомляти слідчого, або прокурора про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатамиу даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задоволити в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання. просили відмовити.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових за №0000032 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

11.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК.

11.07.2025 ОСОБА_4 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави та покладено на підозрюваних обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.08.2025 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 09 жовтня 2025 року у кримінальному провадженні №0000032 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України продовжено строк досудового розслідування до 11 грудня 2025 року.

Згідно зі ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для продовження строку дії обов`язків, покладеного на підозрюваного ухвалою від 11 липня 2025 року та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 08 грудня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4, ч.2 ст.212 КК України, продовжити покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого або прокурора, повідомляти слідчого, або прокурора про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії обов`язків до 08 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11