Справа № 296/8762/25
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувало кримінальне провадження № 0000212 від 30 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 30 червня 2024 року встановлено, що Законом України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VІІІ зі змінами та доповненнями (далі Закон № 2473) визначено основні правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства

Відповідно до ст. 1 Закону № 2473 іноземна валюта - це грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

Так, 28.06.2024 близько 13:43 ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії L8, є підробленою, збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 000,00 гривень.

В подальшому, 29.06.2024 близько 12:37 ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L8, V1, є підробленою, повторно збув її касиру

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 17 360,00 гривень.

Окрім того, 29.06.2024 близько 12:57 ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії S3, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 700,00 гривень.

Окрім того, 29.06.2024 близько 13:06 ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L5, V4, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 18 760,00 гривень.

Окрім того, 04.07.2024 близько 11:01 ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 , заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії V1, V1 є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , однак був викритий останньою.

Окрім того, 22.08.2024 близько 14:18 ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді однієї банкноти номіналом 500 Євро, серії РО, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 22 700,00 гривень.

19.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.209 КК України, за фактом 6-ти збутів на території Житомирської області підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот Євро.

28.02.2025 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 направлено на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_5 . В той же час в ході досудового розслідування не встановлено причетність ОСОБА_4 до виготовлення зазначеної підробленої іноземної валюти.

Враховуючи викладене, встановлено достатні підстави вважати, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 28.06.2024 виготовила та зберігала підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот Євро, яка збувалася в тому числі на території Житомирської області

З метою встановлення осіб та місця виготовлення підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот Євро, яка збувалася в обмінних пунктах на території Житомирської області внесено відомості до ЄРДР за №0001236 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000212 від 30 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України, що наданий час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 23.09.2025р. надійшла заява про розгляд справи без представника суду.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 у заяві від 23.09.2025р. не заперечив щодо задоволення клопотання та просив провести розгляд справи без його участі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , в кримінальному провадженні №0001236 від 11.06.2025., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000212 від 30 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України, в повному обсязі з можливістю виготовити копії таких.

Як володільці речей, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області, Житомирська обласна прокуратура, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 23.11.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1