печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000941 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000941 від 18.09.2025 за підозрою громадян України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

12.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

11.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 25.11.2019, до 12 місяців, тобто до 12.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.07.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 15.09.2025 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 15.11.2025 включно, а саме: не відлучатись за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від спілкування з іншими свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 15.11.2025 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 кримінальних правопорушень; за необхідності, звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_10 ; завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; після завершення зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, вирішення питання щодо необхідності призначення і проведення експертиз звуко,- та відеозапису;повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам злочину; встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор також зазначив, що заявлені у цьому клопотанні ризики, передбачені пунктами 1, 3 статті 177 КПК України, наявні, зі спливом часу проведення досудового розслідування не зменшились та продовжують існувати, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні)

Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від спілкування з іншими свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

Прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_5 не порушував покладені на нього обов`язки, процесуальна поведінка останнього є належною, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника, вказав, що електронний засіб контролю в нього фактично відсутній.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000941 від 18.09.2025 за підозрою громадян України ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

11.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України /а. м. 168-208/.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 15.09.2025 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 15.11.2025 включно, а саме: не відлучатись за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від спілкування з іншими свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю /а. м. 219-221/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 25.11.2019, до 12 місяців, тобто до 12.12.2025 /а. м. 212-218/.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 18.09.2025 виділено із кримінального провадження № 0000469 від 25.11.2019 в окреме кримінальне провадження № 0000941 від 18.09.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України / а. м. 7-10/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: заяві Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК» від 06.03.2023 №3508 /а. м. 15-21/, акті службової перевірки від 20.02.2023 /а. м. 152-153, повідомленні компанії «СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД» на адресу АТ «МЕГАБАНК» про звернення стягнення на предмет іпотеки №1572/2 від 03.06.2022 /а. м. 155, договорі купівлі-продажу від 16.02.2023 посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №63 /а. м. 156-161, висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 28.05.2024 №28924/23-32 /а. м. 52-65/, висновку експерта від 09.05.2023 №317/1-318/1 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України /а. м. 66-71/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного. Усвідомлення суворості та безальтернативності покарання у разі визнання винуватим, саме по собі з високим ступенем ймовірності може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду;

- можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності за інкриміновані йому злочини, з урахуванням того, що суд має право обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов`язки, - неможливо, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12.12.2025 включно.

Поряд з тим, враховуючи дані про особу підозрюваного, ступінь ймовірності реалізації ним вказаних вище ризиків, належну процесуальну поведінку протягом досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе не покладати на ОСОБА_5 обов`язок не відлучатись за межі міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора.

Крім того, з огляду на те, що станом на час розгляду даного клопотання, електронний засіб контролю фактично не застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя не знаходить підстав для продовження даного обов`язку.

Таким чином, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, наявними підстави часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити до 12 грудня 2025 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування з іншими свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1