Справа № 635/8074/24
Провадження № 1-кс/635/2063/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 17.01.2025 по 17.03.2025 за період з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.07.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 617018 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Так, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній пояснив, що 17.07.2024 о 09:37 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_13 . Під час розмови спочатку чат бот повідомив потерпілому, що його картку заблоковано та після цього до розмови приєднався вже чоловік, який представився працівником банку. Так, він повідомив, що в Харківській області відбувся збій в системі банку, та близько 8000 тисяч людей попали під вплив сторонніх людей, котрі намагалися зайти до особистих аккаунтів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього працівник банку задав потерпілому питання: «Чи телефонували вам незнайомі люди, котрим ви могли передати свої особисті дані, щодо « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме пароль, пін код, CVV код та номер картки?» та наступне питання: «Чи не реєструвались ви на сайтах, де потрібно було також вказати свої особисті дані, щодо своєї картки?» На вище вказані питання ОСОБА_16 відповів що він ніде не реєструвався, не вказував свої особисті дані та також жодних незнайомих телефонних дзвінків йому не телефонували.

Також в моменті розмови, ОСОБА_16 спробував зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але зайти не зміг. На екрані висвітило що вхід неможливий. Працівник банку, повідомив потерпілому, що його картка буде розблокована протягом 1 доби, з моменту даної розмови, а зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він зможе тільки через 2- 3 дні, так як пройде перевірка. Також, працівник банку питав у потерпілого, щодо перерахування грошових коштів Редьці в розмірі 5000 грн. На що ОСОБА_16 йому відповів, що так це дійсно він надсилав грошові кошти своєму знайомому. Під час розмови з вищевказаним працівником банку ОСОБА_16 жодних особистих даних, а саме пін код, пароль та номер картки, CVV код йому не повідомляв.

Далі, 23.07.2024 ОСОБА_16 пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб розблокувати картки, та з`ясувати всі обставини, щодо заблокування його карток. Зайшовши до відділення банку в м. Мерефа, потерпілий пояснив ситуацію, яка з ним відбулася. Далі, працівник банку створив ОСОБА_16 нові картки, та сказав активувати їх у терміналі та після активації увійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , де перевірити стан коштів. Активувавши картки та зайшовши в мобіл ьний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_16 виявив, що на його двох картках 0 грн та 0 копійок, але повинно було бути на кредитній картці 5000 грн, та на карті для виплат близько 612000 тисяч гривень. Після цього працівник банку повідомив, шо це схема шахраїв, та порадив звернутися до поліції. Після чого, в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 виявив, що кошти з його банківських карток були надіслані

ОСОБА_18 , номер картки № НОМЕР_14 ,

ОСОБА_19 , особистий рахунок - НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , особистий рахунок - НОМЕР_16 ,

ОСОБА_21 , особистий рахунок НОМЕР_17 ,

ОСОБА_22 , особистий рахунок НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування було вилучено копії наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку громадянки ОСОБА_20 на який відбулася частина переказів грошових коштів потерпілого ОСОБА_16 . В подальшому отриману інформацію було проаналізовано та з`ясовано, що далі грошові кошти були розподілені між іншими банківськими картками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких далі кошти були надіслані на банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 переказ в розмірі 9045 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_3 переказ в розмірі 3256 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_4 переказ в розмірі 3806 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_5 переказ в розмірі 6015 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_6 переказ в розмірі 4283 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_7 переказ в розмірі 3576 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_8 переказ в розмірі 9307 грн., який відбувся 19.07.2024;

- № НОМЕР_9 переказ в розмірі 3001 грн., який відбувся 19.07.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування вилучено копії наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку громадянина ОСОБА_19 на який відбулася частина переказів грошових коштів потерпілого ОСОБА_16 . В подальшому отриману інформацію було проаналізовано та з`ясовано, що далі грошові кошти були розподілені між іншими банківськими картками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких далі кошти були надіслані на банківські рахунки:

- № НОМЕР_10 переказ в розмірі 26 000 грн., який відбувся 23.07.2024;

- № НОМЕР_11 перекази в розмірі 27 970 грн. та 20 000 грн., які відбулися 19.07.2024;

- № НОМЕР_12 перекази в розмірі 29 000 грн. та 21 000 грн., які відбулися 19.07.2024.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 17.01.2025 по 17.03.2025 за період з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.07.2024 по 18.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 18.07.2024 по 18.09.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 19 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1