У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1103/25 Провадження № 1-кс/401/913/25

15 вересня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000050 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 01.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06.06.2025 року начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами розгляду якого постановлено ухвалу.

На виконання цієї ухвали 09.07.2025 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Аналіз отриманих даних засвідчив, що 21.03.2025 о 10 год. 21 хв. 16 сек. потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4700 грн на вказаний рахунок, власником якого згідно з офіційними даними банку є ОСОБА_5 . Подальший рух коштів показав, що вже о 11 год. 09 хв. 44 сек. з картки ОСОБА_5 було перераховано 5100 грн на рахунок ОСОБА_6 . Встановлено характерну схему: кошти, отримані від потерпілих на рахунок ОСОБА_5 , майже одразу перераховуються на рахунок ОСОБА_6 , що свідчить про узгодженість дій та наявність шахрайського ланцюга. У зв`язку із цим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , з метою встановлення усіх обставин злочинної діяльності та кола причетних осіб.

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 19.03.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.03.2025 о 10:22 годині невідома особа, під приводом продажу цукру на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в подальшому спілкуючись через додаток "Вайбер" з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які останній перерахував з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 19.03.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та будуть вилучені у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000050 від 01.04.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та будуть вилучені у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 номер банківського рахунку№ НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 27.03.2025 по 15.09.2025 суду, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 27.03.2025 по 15.09.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 27.03.2025 по 15.09.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 27.03.2025 по 15.09.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 27.03.2025 по 15.09.2025

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 27.03.2025 по 15.09.2025

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 27.03.2025 по 15.09.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 27.03.2025 по 15.09.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 27.03.2025 по 15.09.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 27.03.2025 по 15.09.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 27.03.2025 по 15.09.2025.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15.09.2025 року по 14.10.2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом