Справа № 161/815/26
Провадження № 1-кс/161/422/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 січня 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Данкір», про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Данкір», про скасування арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05 серпня 2025 року у справі №161/15701/25 (провадження №1-кс/161/4497/25) на грошові кошти у сумі 817830,00 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот тридцять) грн. 00 коп. які 21.07.2025 надійшли на банківський рахунок НОМЕР_1 , який імітований в АТ «Укрексімбанк», накладений для можливості повернення безпідставно перерахованих грошових коштів з рахунку ТОВ «Волинь-Експерт» НОМЕР_1 , емітованому в АТ «УКРЕКСІМБАНК» на рахунок ПП «ДАНКІР» НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Просить скасувати арешт, бо відпали підстави для його арешту.

В судове засідання представник ПП «Данкір» ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити. Не вбачає жодної необхідності у продовженні арешту коштів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 надала заяву про розгляду клопотання у її відсутність. Заперечує проти скасування арешту майна, бо у кримінальному провадженні накладено арешт не на майно, а саме: на банківський рахунок, належний потерпілій ОСОБА_5 від оціночної фірми «Промислова нерухомість» в сумі 34900 грн. та від ПП «Данкір» в сумі 817830 грн.. У даному кримінальному провадженні ПП «Данкір» в особі директора та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_6 фігурує як свідок. На даний час встановлюються обставини перерахунку грошових коштів як на, так і з рахунку потерпілого ТОВ «Волинь-експерт» в особі директора та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , аналізуються ІР-адреси входу в банки юридичних осіб, між якими відбувалися перерахунки грошових коштів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 надала заяву про розгляду клопотання у її відсутності. Проти скасування арешту майна заперечує. Просить залишити ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.08.2025 року без зміни.

Слідчий суддя, дослідив подане клопотання та письмові докази до нього, зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 05.08.2025 року по справі № 161/15701/25; № 1кс/161/4497/25 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002058 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було накладено арешт на на грошові кошти, які 21.07.2025 надійшли на банківський рахунок НОМЕР_1 , який імітований в АТ «Укрексімбанк», належний потерпілій ОСОБА_5 від: Оціночна фірма «Промислова нерухомість», в сумі 34 900 гривень та від ПП «ДАНКІР» в сумі 817, 830 грн.

Як вказує заявник в клопотанні, СВ Луцького РУП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002058, відомості про яке внесене до ЄРДР 23.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4.4 ст. 190 КК України. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05 серпня 2025 року у справі №161/15701/25 (провадження №1-кс/161/4497/25), серед іншого накладено арешт на грошові кошти в сумі 817830,00 грн., які належать ПП «ДАНКІР». Вказані грошові кошти не санкціоновано, без відома ПП «ДАНКІР» 21.07.25p. переведені невідомими особами з рахунку ПП «ДАНКІР» НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ТОВ «Волинь-Експерт» НОМЕР_1 , емітованому в АТ «УКРЕКСІМБАНК». За цим фактом, за заявою керівника ПП «ДАНКІР» ОСОБА_6 , Відділом поліції №№3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області порушене кримінальне провадження №0000706, внесене до ЄРДР 22.07.2025p. за ст.185 ч. 4 КК України, де директор та кінцевий бенефіціарний власник ПП "ДАНКІР" ОСОБА_6 визнаний потерпілим. ПП «ДАНКІР» є потерпілим в кримінальному провадженні №0002058. У ПП «ДАНКІР» з ТОВ «Волинь-Експерт» ніколи не існувало жодних договірних відносин та останні не відмовляється повернути безпідставно перераховані кошти ПП "ДАНКІР", проте на даний час це неможливо через їх арешт за ухвалою суду. Дана обставина не заперечується ні ПП «ДАНКІР», ні «Волинь-Експерт». Звертає увагу суд, що з часу накладення арешту на означені вище кошти, пройшов значний відрізок часу, майже 6 місяців, а вказані грошові кошти є вкрай необхідні для забезпечення функціонування фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки вони є значним матеріально-обіговим ресурсом ПП «ДАНКІР». У разі збереження обмежень в розпорядженні вказаними коштами, підприємству загрожує зупинка операційної діяльності, невиконання договірних зобов`язань, виникнення штрафних санкцій та значні збитки. Тобто, наслідки для ПП «ДАНКІР» є вкрай негативними, арешт грошових коштів підприємства в сумі 817830,00 грн. призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ПП «ДАНКІР» аж до її зупинення, що створює надмірний фінансовий тягар для фірми та суперечить вимогам ч.4 ст.173 КПК України, навіть з огляду на ту обставину, що ці кошти були переведені на рахунок ТОВ «Волинь-Експерт» поза волею заявника / власника грошових коштів. Згідно ухвали слідчого судді від 05 серпня 2025 року метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню. Разом з тим, на даний час як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема доказу несанкціонованого перерахунку грошових коштів в сумі 817830,00 грн. з рахунку ПП «ДАНКІР» НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ТЗОВ «Волинь-Експерт» НОМЕР_1 , емітованому в АТ «УКРЕКСІМБАНК», може бути використана платіжна інструкція №11067 від 21.07.2025 р.. Окрім того, за наявної у сторони ПП «ДАНКІР» інформацією, в межах кримінального провадження вже проведені всі необхідні слідчі дії, зокрема проведено допит в якості свідка директора, кінцевого бенефіціарного власника ПП "ДАНКІР" ОСОБА_6 .. Переконані, що оскільки досягнути виконання завдання кримінального провадження - встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та забезпечення доказів можливо в інший спосіб за допомогою підтверджуючої банківської документації та допиту свідків, обмеження ПП «ДАНКІР в розпорядженні власними коштами с надмірним та невиправданим, а подальше обмеження (арешт коштів) не відповідатиме принципу пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби.

За змістом ч.1 ст.7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень.

Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст. 174 КПК України: 1) необґрунтованістю його накладення та 2) відсутності подальшої потреби в ньому. Реалізація права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна обумовлена не тим, що відповідний суб`єкт не погоджується із застосованим заходом забезпечення кримінального провадження. При розгляді такого клопотання суд має встановити підстави для скасування арешту, які існували на момент арешту майна та впливають на його обґрунтованість чи подальше застосування арешту, але які не досліджувалися в силу відсутності особи, щодо майна якої вирішувалося клопотання про арешт, або ж нові підстави, які виникли після арешту майна та які впливають на його обґрунтованість чи подальше застосування.

Враховуючи те, що метою арешту майна є можливість використання його як доказів у кримінальному провадженні, запобігання ризикам його відчудження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та враховуючи те, що на даний час по кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, на момент судового розгляду клопотання не відпали правові підстави для арешту майна, мета забезпечення кримінального провадження не досягнута, а іншого заявником суду не доведено, тому клопотання про скасування арешту майна є передчасним, у зв`язку із чим в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Данкір», про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1