Справа №705/6676/24
1-кс/705/1894/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітанаполіції ОСОБА_6 про продовженнязапобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної по кримінальному провадженні №0000041 від 19.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2025 до слідчого судді звернувся начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0000041 від 19.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року,виник злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв з метою незаконного збагачення, за відсутності реєстрації суб`єкта господарювання у встановленому законом порядку, ліцензії на право виробництва, виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв і торгівлі ними, без реєстрації як платника акцизного податку, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ОСОБА_7 , розуміючи, що самостійно не матиме змогу реалізувати свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, в різні проміжки часу залучив своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та свою матір ОСОБА_10 , а також інших учасників з числа мешканців м. Умань, Черкаської області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

При залученні в якості виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організатором ОСОБА_7 враховано, що вказані особи є його близькими друзями, а тому користувалися в нього довірою, в свою чергу, не мали постійних джерел прибутків, потребували матеріального забезпечення, при цьому прагнули вести заможний стиль життя, а ОСОБА_8 , крім того, в колі свого спілкування має колишніх і діючих працівників правоохоронних органів міста Умані та осіб з кримінальних кіл, і за допомогою цих зв`язківзможе убезпечити діяльність злочинної групи від викриття. Також, ОСОБА_7 залучив до діяльності групи свою матір - ОСОБА_10 , якій беззаперечно довіряв та доручав їй контролювати інших учасників.

Залучаючи в якості безпосередніх продавців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканців міста Умань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , організатор врахував, що вони не мають джерел для заробітку, а тому погодяться на участь у незаконному збуті підакцизних товарів задля незаконного збагачення всіх учасників організованої групи.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, з яким були обізнані всі члени організованої ним злочинної групи, на нього особисто та інших члені організованої злочинної групи покладено наступні обов`язки.

ОСОБА_7 як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:

- створив та очолив організовану злочинну групу, здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинного угрупування, розробив спільний план злочинної діяльності, розподілив ролі та функції між усіма учасниками;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в злочинній групі і забезпечував дотримання їх учасниками, визначав заходи впливу за неналежне виконання учасниками своїх функцій шляхом «штрафів», а за грубі порушення чи прорахунки погрожував виключенням зі складу групи;

- забезпечував вербування нових членів злочинного угрупування;

- організував забезпечення діяльності групи приміщеннями для зберігання та продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

- здійснював пошук джерел придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв і їх придбання та транспортування до складського приміщення;

- призначав довірену особу адміністратором вайбер-груп, через які здійснювалась координація діяльності кожного місця збуту;

- забезпечував учасників злочинної групи засобами, необхідними для подальшого функціонування;

- організовував застосування учасниками заходів конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів

- отримував кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, та розподіляв їх між спільниками та скеровував на забезпечення діяльності групи.

ОСОБА_10 як виконавець виконувала такі функції:

- здійснювала з відома та спільно з ОСОБА_7 загальне керівництво та координацію дій учасників організованої злочинної групи, спільно з організатором та довіреними особами розробляла плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

- координувала дії осіб, які здійснювали безпосередній продаж підакцизних товарів, організовувала їх роботу, надавала їм необхідні поради та консультації;

- підтримувала встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації та забезпечувала і контролювала дотримання їх учасниками;

- забезпечувала учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування їх діяльності, або ж зверталась із такими потребами до відповідальних за це співучасників;

- за вказівками організатора передавала кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, спільниками для здійснення витрат на забезпечення діяльності групи;

- особисто отримувала кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів;

- безпосередньо особисто здійснювала збут підакцизних товарів в одній із торгівельних точок;

- за погодженням з організатором, залучала інших осіб до участі в незаконній торгівлі.

ОСОБА_8 як виконавець виконував такі функції:

будучи довіреною особою ОСОБА_7 , відповідав за загальну організацію діяльності усіх торгівельних точок, зокрема, забезпечив підбір, пошук, найм та відкриття торгівельних точок, здійснював оплату найму торгівельних точок, комунальних послуг, послуг інтернет-зв`язку;

спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

забезпечував оперативне вирішення поточних побутових питань функціонування кіосків;

транспортував товари із складського приміщення до торгівельних точок та між такими точками, використовуючи власний автомобіль;

контролював дії продавців;

відповідав за убезпечення від викриття діяльності групи через залучення зв`язків і знайомств у правоохоронних органах;

отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

ОСОБА_9 як виконавець виконував такі функції:

визначав і регулював актуальні ціни на товари з урахування попиту та коливань ринку;

забезпечував постійне супроводження діяльності облікового програмного забезпечення торгівельних точок;

адміністрував у мобільному додатку «Вайбер» створені ним чат-групи для спілкування осіб, які забезпечували функціонування кожної окремої торгівельної точки;

спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

за вказівкою організатора підшукав та орендував складське приміщення для подальшого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

контролював дотримання реалізаторами дисциплінарних вимог, установлених організатором;

координував дії виконавців, які здійснювали збут підакцизних товарів;

здійснював збір готівкової виручки з торгівельних точок та її подальшу передачу організатору;

за вказівками організатора здійснював за рахунок коштів, здобутих від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, витрати на забезпечення діяльності групи, зокрема, на оплату оренди приміщень, комунальних та інтернет-послуг;

особисто отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 як безпосередні виконавці у складі організованої групи здійснювали такі функції:

за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів у тимчасових спорудах (кіосках);

вели облік наявності товарів у торгівельних точках, в яких безпосередньо здійснювали продаж, та облік виторгу, по мірі необхідності через мобільний додаток «Вайбер» замовляли поставку товару;

під керівництвом та за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали належну розкладку тютюнових виробів на вітрині, забезпечували чистоту торгівельних приміщень, в разі потреби, надавали допомогу реалізаторам-спільникам шляхом підміни;

за вказівками організатора та його довірених осіб застосовували методи конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів;

отримували кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Кожен зі співучасників достовірно знав спільний план протиправної діяльності, свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших спільників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Стійкість організованої групи забезпечувалась стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, щонайменше з жовтня 2023 року до моменту її припинення 04.12.2024, централізованим підпорядкуванням одній особі, наявністю визначених організатором правил поведінки та заходів впливу за її порушення, постійним зв`язком усіх співучасників, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій.

Так, для безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв не пізніше жовтня 2023 року ОСОБА_7 та за його дорученням ОСОБА_8 організовано відкриття в місті Умані на зупинках громадського транспорту та в людних місцях п`яти торгівельних точок (кіосків) за адресами в м. Умань: вул. Небесної Сотні, 43а-8, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Європейська, 35-А, АДРЕСА_3 .

Для прихованого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_7 підшукано та спеціально орендоване для цієї мети складське приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами та алкогольними напоями у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (чинний до 01.01.2025), ст.ст. 14, 16, 17, 21, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, членами організованої групи незаконно придбано з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston», білого кольору, «Marlboro», червоно-білого кольору, «LT», червоно-білого кольору, «Прилуки класичні», синього кольору, «BOND», білого кольору, «777», червоно кольору, «Lifa», білого кольору, «sol», білого кольору, «KING», червоно-білого кольору, «TOB CCO LUX», коричневого кольору, «KANSAS», коричневого кольору, «KING», синього кольору, «COMPLIMENT», білого кольору, «COMPLIMENT», червоного кольору, «COMPLIMENT», синього кольору, «ОК», білого кольору, «ОК», синього кольору, «Rothmans», білого кольору, «PALERMO», білого кольору, «TT», білого кольору, «DRUT», сірого кольору, «URTA», білого кольору, «URTA», чорного кольору, «KENT», білого кольору, «PARLIAMENT», синього кольору, «DESERT», білого кольору, «LUCKY STRIKE», жовтого кольору, «CAMEL», жовтого кольору, «Marshall», синього кольору та алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 0, 25, 0,5 та 1 літр кожна.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів в якості організатора організованої ним злочинної групи, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_3 , транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля.

У подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «ТТ» і 3 пачки цигарок «BOND», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 припинено працівниками поліції, якими 04.12.2024 проведено санкціоновані обшуки, під час яких:

за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено, серед іншого, прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом один літр в кількості 20 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літра в кількості 158 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,25 літра в кількості 128 штук; пластикова бочка об`ємом 60 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина всередині близько 5 л); упаковки герметично запаковані, прозорі, з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (по 100 пляшок в упаковці) кількість упаковок 8 штук; розпечатана упаковка з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (кількість пляшок 82); три нових герметично упакованих поліетиленових пакети з заводськими наліпками та наліпкою, на якій вказано отримувачем ОСОБА_8 , та в яких містяться прозорі пластикові пляшки об`ємом по 0,25 л (кількість пляшок в кожній упаковці невідома); одна розпакована упаковка з пластиковими пляшками об`ємом 0,25 л в кількості 216 шт.; мірні ємності об`ємом 1 л та 0,25 мл та мірний градусник;

за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено 7 блоків та 7 пачок цигарок «ТТ», 3 блоки та 4 пачки цигарок «KENT»; 2 блоки та 7 пачок цигарок «Rotmans», 3 блоки цигарок «Rotmans» синій, 1 блок та 2 пачки цигарок «Compliment», блок та 7 пачок цигарок «Compliment», 5 блоків та 5 пачок цигарок «Compliment червоний»; 4 блоки та 6 пачок цигарок «LUCKY STRIKE», 5 блоків та 2 пачки цигарок «Marshalе»; 3 блоки та 9-ть пачок цигарок «Marlboro червоні», 3 блоки та 3 пачки цигарок «Marlboro сині», 1 блок та 2 пачки цигарок «Winston» та 8 блоків та 4 пачки цигарок «Winston синій»; 3 блоки та 8 пачок цигарок «KENT», 4 блоки та 2 пачки цигарок «Compliment 3», 2 блоки цигарок «Compliment 6», 2 блоки та 7 пачок цигарок «Compliment 5», 1 блок та 8 пачок цигарок «Compliment 1», 3 блоки та 2 пачки цигарок «Lifa червоні» та 3 блоки цигарок, «Lifa зелені»; 7 блоків та 13 пачок цигарок «CAMEL»; 3 пачки та 4 блоки цигарок «KANSAS», 1 блок та 9 пачок цигарок «BOND» та 2 блоки та 8 пачок цигарок «ПРИЛУКИ»; 16 прозорих пляшок без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 22 прозорих пляшки маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 21 прозора пляшка маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 47 зіп-пакетиків з цигарками без маркування по 20 шт. у кожному; 2 блоки та 8 пачок цигарок «KING Сині», 3 блоки і 4 пачки цигарок «KING Червоні», 40 пачок цигарок «LT»; 3 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «CAMEL», 2 пачки цигарок «Winston червоні», 2 пачки цигарок «Winston сині», 2 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «Marlboro сині», 2 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Parlament», 3 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 3 пачки цигарок «Compliment», 4 пачки цигарок «SOL», 4 пачки цигарок «BRUT», 2 пачки цигарок «MARSHALL», 6 пачок цигарок «LIFA», 3 пачки цигарок «Compliment», 5 пачок цигарок «Ultra», 6 пачко цигарок «KANSAS», 3 пачки цигарок «ОК», 3 пачки цигарок «Compliment», 2 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 2 пачки цигарок «LUCKY STRIKE», 4 пачки цигарок «DESERT», 1 пачка цигарок «ТТ», 3 пачки цигарок «ТТ», 4 пачки цигарок «Compliment», 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «PALERMO», 4 пачки цигарок «ПРИЛУКИ», 6 пачок цигарок «KING», 4 пачки цигарок «LT», 9 пачок цигарок «TabocoLux», 4 пачки цигарок «L7»; 2 блоки та 9 пачок цигарок «ОК сині», 4 блоки та 10 пачок цигарок «ОК червоні», 1 блок та 9 пачок цигарок «DESERT жовті», 7 пачок цигарок «DESERT помаранчеві», 2 блоки та 6 пачок цигарок «Palermo»; 4 блоки цигарок «VETRA білі», 3 блоки цигарок «VETRA чорні», 4 блоки та 4 пачки цигарок «Sol рожеві», 3 блоки і пачки цигарок «Sol зелені», 23 пачки цигарок «ToboccoLux»;

за адресою: вул. І. Мазепи, 8А, м. Умань, Черкаської області, виявлено та вилучено43 упакування тютюнових виробів URTA filtercigarettesslims, 42 упакувань тютюнових виробів URTA NeoBlackslims, 42 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Amber, 23 упакувань тютюнових виробів MARSHHALL POWER, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Violet, 46 упакувань тютюнових виробів LIFA Menthol, 24 упакування тютюнових виробів LIFA Strawberry, 44 упакувань тютюнових виробів SOL Menthol, 47 упакувань тютюнових виробів SOL Grape, 51 упакування тютюнових виробів PARLIAMENT SOHONYC, 44 упакування тютюнових виробів KENT Crystal, 60 упакувань тютюнових виробів RothmansDemi, 29 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 6mg, 19 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 25 шт, 40 упакувань тютюнових виробів EVENING DESERT, 42 упакувань тютюнових виробів MORNING DESERT, 23 упакуваня тютюнових виробів OK blye, 20 упакувань тютюнових виробів OK blyesize 100, 36 упакувань тютюнових виробів OK red, 3 упакування тютюнових виробів MarshallUltra, 14 упакувань тютюнових виробів MarshallClassicSlims, 9 упакувань тютюнових виробів MarshallUltraSlims, 35 упакувань тютюнових виробів BrutWhiteSlims, 34 упакування тютюнових виробів BrutBlackSlims. 36 упакувань тютюнових виробів PalermoRed, 23 упакувань тютюнових виробів PalermoBlue, 21 упакування тютюнових виробів KansasCity, 69 упакувань тютюнових виробів LT Red, 37 упакувань тютюнових виробів TobaccoLux Premium Blend, 38 упакувань тютюнових виробів Прима Класична, 37 упакувань тютюнових виробів LuckyStriceRed, 15 упакувань тютюнових виробів WinstonClassic, 42 упакування тютюнових виробів WinstonBlue, 9 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 63 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 34 упакування тютюнових виробів CAMEL Yellow, 30 упакувань тютюнових виробів CAMEL Yellow, 10 упакувань тютюнових виробів KingRed, 22 упакування тютюнових виробів MarlboroLessSmell, 30 упакувань тютюнових виробів KingSize, 44 упакування тютюнових виробів KingBlue, 24 упакування тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 30 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Red, 38 упакувань тютюнових виробів 777 Selected, 21 упакування тютюнових виробів BondBlueSelection, 37 упакувань тютюнових виробів KENT, 32 упакування тютюнових виробів Прилуки Класичні, 45 упакувань тютюнових виробів ТТ, Тютюнові вироби без розпізнавальних знаків 44 пакети, 26 літрових пляшок, 24 півлітрових пляшок, 13 пляшок об`ємом 250 мл, 7 пляшок об`ємом 0,5 невідомої рідини з різким запахом.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/17109-ФХД від 19.12.2024 придбані в ході оперативних закупок рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.83%, 37.80%, 36.49%, 36.83%, 52.17%, 35.58%, 43.03%, 45.03% та 40.70% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/969-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 38.50%, 40.40%, 41.00%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/975-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: вул. І. Мазепи, 8-А, м. Умань, Черкаської області рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.70%, 36.50%, 36.80% та 35.50%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність з зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.

Так, ОСОБА_4 ,, діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку. незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, - транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи.

В подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали обклеєні підробленими марками акцизного податку незаконно виготовлені тютюнові вироби у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок «BOND», обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 гривень грн.

Вказану злочинну діяльність було припинено 04.12.2024 у ході проведення обшуків, за результатами яким виявлено та вилучено незаконно виголені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, які зберігались з метою незаконного збуту населенню, а саме:

за адресою: вул. Н. Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області сигарети у пачках з написами «CAMEL» 19 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 25 АА3 номер 129733, серія 25 АА3 номер 131231, серія 25 АА3 номер 129728, серія 25 АА3 номер 131227, серія 25 АА3 номер 131233, серія 25 АА3 номер 129729, серія 25 АА3 номер 131234, серія 25 АА3 номер 129735, серія 25 АА3 номер 131225, серія 25 АА3 номер 129730, серія 25 АА3 номер 129734, серія 25 АА3 номер 131228, серія 25 АА3 номер 131232, серія 25 АА3 номер 131229, серія 25 АА3 номер 131230, серія 25 АА3 номер 131226, серія 25 АА3; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16ААЮО номер 868202, серія 16ААЮО номер 868210, 6ААЮО номер 868399, серія 16ААЮО номер 868396, серія 16ААЮО номер 868391, серія 16ААЮО номер 868395, серія 16ААЮО номер 868392, серія 16ААЮО номер 868397, серія 16ААЮО номер 868394, серія 16ААЮО номер 868393, серія 16ААЮО номер 868398, серія 16ААЮО номер 868400, серія 16ААЮО номер 868453, серія 16ААЮО номер 868203; у пачках з написами «Marlboro» 4 пачки, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами:серія 26 ААЄХ номер 719744, серія 26ААОЧ номер 019444, серія 26ААОЧ номер 019449, серія 26ААОЧ номер 019447;

-за адресою: вул. І Мазепи, 8-А, м. Умань, Черкаської області сигарети у пачках з написами «CAMEL» 30 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: - серія 25 ААБЖ номер 448159, серія 25 ААБЖ номер 448164, серія 25 ААБЖ номер 448161, серія 25 ААБЖ номер 448160, серія 25 ААБЖ номер 448162, серія 25 ААБЖ номер 448165, серія 25 ААБЖ номер 448156, серія 25 ААБЖ номер 448157, серія 25 ААБЖ номер 448136, серія 25 ААБЖ номер 448158, серія 25 ААБЖ номер 448163, серія 25 ААБЖ номер 448132, серія 25 ААБЖ номер 448139, серія 25 ААБЖ номер 448141, серія 25 ААБЖ номер 448145, серія 25 ААБЖ номер 448137, серія 25 ААБЖ номер 448140, серія 25 ААБЖ номер 448138, серія 25 ААБЖ номер 448143, серія 25 ААБЖ номер 448142, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315837, серія 16 ААБВ номер 315836, серія 16 ААБВ номер 315831, серія 16 ААБВ номер 315835, серія 16 ААБВ номер 315838, серія 16 ААБВ номер 315833, серія 16 ААБВ номер 315834, серія 16 ААБВ номер 315830, серія 16 ААБВ номер 245980; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16 ААЮО номер 737961, серія 25 АААА номер 593988, серія 25 АААА номер 593983, серія 25 АААА номер 593980, серія 16 ААЮО номер 868380, серія 16 ААЮО номер 868378, серія 16 ААЮО номер 868379, серія 16 ААЮО номер 868372, серія 16 ААЮО номер 868373, серія 16 ААЮО номер 868374, серія 16 ААЮО номер 868376, серія 16 ААЮО номер 868377, серія 16 ААЮО номер 868375, серія 25 АААА номер 593984; у пачках з написами «Marlboro» 9 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами:серія 26 ААОЧ номер 632943, серія 26 ААОЧ номер 632948, серія 26 ААОЧ номер 632941, серія 26 ААОЧ номер 632949, серія 26 ААОЧ номер 632958, серія 26 ААОЧ номер 632956, серія 26 ААОЧ номер 632950, серія 26 ААОЧ номер 632942, серія 26 ААОЧ номер 632947.

Відповідно до висновків експертиз №СЕ-19/124-24/972-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/963-ДД від 04.02.2025, №СЕ-19/124-24/971-ДД від 05.02.2025 та №СЕ-19/124-24/973-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/974-ДД від 06.02.2025 та №СЕ-19/124-24/970-ДД від 05.02.2025, зазначені марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 15.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 199 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напої та тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами.

Так, 21.08.2025 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжнийзахід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.10.2025, який продовжено слідчим суддею до 15.11.2025.

Крім того, ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 10.11.2025 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців, тобто до 15.02.2026.

Орган досудового розслідування вважає, що ризики, передбачені п.п.1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на день обрання підозрюваній запобіжного заходу, продовжують існувати і на даний час.

У зв`язку з цим, просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000041 від 19.05.2024 на два місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вважає, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, строк досудового розслідування продовжено, а тому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити належне виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігти наявним ризикам.

Захисник ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши подані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

21.08.2025 ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.10.2025, який продовжено слідчим суддею до 15.11.2025р..

24.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, про що винесену відповідну постанову.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 10.11.2025 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців, тобто до 15.02.2026.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 закінчується 15.11.2025. Разом з цим орган досудового розслідування не має об`єктивної можливості завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку дії запобіжного заходу, оскільки вбачається необхідність виконати по кримінальному провадженню ряд слідчих та інших процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчийсуддя, дослідивши надані до суду документи, у межах заявленого клопотання, приходить до висновку що обставини, які слугували обранню даного запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_15 на теперішній час не змінились.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання їїв инуватою у скоєнні злочинів, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України та сукупність всіхобставин кримінального провадження, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , слідчийсуддя приходить до висновку, що покладені на підозрювану ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 21.08.2025, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, визначені строком до 15.11.2025 слід продовжити на два місяці, тобто до 15.01.2026.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на два місяці, тобто до 15.01.2026р.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені п.п. 1-4 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати по першомувиклику до визначеної службової особи (слідчого, прокурора або суду) на визначений нею час у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема, для проведення процесуальних дій;

- не відлучатися за межі населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними по вказаному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії обов`язків до 15 січня 2026 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20