Справа № 214/9876/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.10.2025, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від «19» серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2025 до чергової частини відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 14.08.2025 не встановлена особа, зателефонувала заявниці, та попросила виконати певні дії в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " внаслідок чого з банківських карток заявниці були списані грошові кошти на загальну суму 23298 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка дала наступні свідчення, що 14.08.2025 року приблизно в період часу з 15:00 год. по 16:00 год. Вона перебувала за місцем свого мешкання. В цей час їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував раніше їй невідомий чоловік, номер не зберігся оскільки з телефону була стерта вся інформація. Чоловік представився ОСОБА_6 , та представився співробітником служби підтримки. Після чого, запитав чи подавала вона заявку на грошову допомогу, вона відповіла що подавала дану заявку на початку березня 2025 року. Чоловік повідомив, що заявка погоджена та їй потрібно зайти у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та виконати певні дії. Зайшовши в застосунок, потерпілій на моніторі телефону висвітилось зачекайте 15 хвилин йде нарахування грошових коштів. Які ще дії вона виконувала в застосунку вона не пам`ятає. Жодних переказів грошових коштів вона не виконувала. Дані картки вона не повідомляла чоловіку. Після чого, чоловік сказав, що грошові кошти будуть зараховані не на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 «єПідтримка», а грошові кошти будуть зараховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В цей час, в неї виникли сумніви, щодо можливих шахрайських дій, з боку чоловіка. Потерпіла вирішила вимкнути свій телефон, проте впродовж 5 хвилин він не вимикався. Після чого, почав блимати екран телефону, та він вимкнувся. Потім, вона намагалась ввімкнути свій мобільний телефон проте він не вмикався. Після чого, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де працівники їй повідомили, що її телефон було збито до заводських налаштувань. Пізніше, вона пішла до відділень банків де їй видали виписки, відповідно до яких з її карток різних банків були переведені грошові кошти.

З банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_3 , було здійснено три перекази грошових коштів на картки інших банків:

14.08.2025 о 15:47 год. переказ грошових коштів у сумі 3748,65 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

14.08.2025 о 15:50 год. переказ грошових коштів у сумі 3704,43 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

14.08.2025 о 15:55 год. переказ грошових коштів у сумі 3660,21 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

З банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_8 , було здійснено один переказ:

14.08.2025 о 15:39 год. переказ грошових коштів у сумі 11849,00 гривень (сума с комісією 12322,96 гривень) на банківську картку № НОМЕР_9 .

З банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_11 , було здійснено один переказ:

14.08.2025 о 15:39 год. переказ грошових коштів у сумі 7500,00 гривень (сума с комісією 7799,25 гривень) на банківську картку № НОМЕР_12 .

До протоколу допиту додає виписки по картковим рахункам та квитанції переказів грошових коштів. Сума завданих збитків, внаслідок шахрайських дій становить 30462,00 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 13.08.2025 року по 16.08.2025 року, з можливістю знаття копій. Також виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 13.08.2025 року по 16.08.2025 року, з можливістю знаття копій. Крім того, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , за період часу з 14.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). Також до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 13.08.2025 року по 16.08.2025 року, з можливістю знаття копій. Також, доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_7 ) з метою отримання інформації про рух грошових коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за період часу з 14.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власників рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. Також, до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 14.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001042 від «19» серпня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 13.08.2025 року по 16.08.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 13.08.2025 року по 16.08.2025 року, з можливістю знаття копій. Крім того, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , за період часу з 14.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

3. Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 14.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

4. Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_7 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за період часу з 14.08.2025 року по 30.08.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

5. Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 13.08.2025 року по 16.08.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1