УХВАЛА

"15" грудня 2025 р. Справа № 596/1713/25

Провадження № 1-кс/596/223/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000103 від 11.12.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000103 від 11.12.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 10 грудня 2025 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 10.12.2025 року близько 16:35 год., в додаток «Месенджер» її надійшло повідомлення від знайомої, з проханням скинути грошові кошти, в ході чого заявниця того ж дня зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 невідомої особи в сумі 9500 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 11.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона користується банківською кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій у неї встановлений кредитний ліміт 20 000 гривень.

10 грудня 2025 року близько 16:35 год., на її мобільний телефон в додатку «Месенджер» прийшло повідомлення від родички ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває за кордоном на тимчасових заробітках, із текстом «привіт». В тебе є гроші на карті, позич до ранку», на що ОСОБА_4 відписала «що є», далі вона отримала повідомлення позич 9500 грн. завтра віддам. В ході листування остання отримала повідомлення нібито від ОСОБА_5 , із картковим рахунком НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати кошти. В подальшому близько 16:42 год., потерпіла зі свого кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказала на картковий рахунок невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9500 гривень. Надалі отримала інше повідомлення «чи можеш переказати ще 8500 гривень». Оскільки ОСОБА_4 , зазначеної суми не було, тому вона вирішила зателефонувати до ОСОБА_5 та повідомити, що у неї такої суми немає, однак та не відповідала, а лише відхиляла дзвінки. Після того вона зрозуміла, що з додатку «Месенджер» ОСОБА_5 писала невідома особа, яка зламала її додаток та вчинила відносно неї шахрайські дії і завдала збитки на суму 9500 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 09 грудня 2025 по 12 грудня 2025 року.

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025 року;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 09 грудня 2025 року по 23:59:00 год. 12 грудня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1