УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001157 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001157 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001157 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших осіб, до вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, щодо запровадження та введення в обіг готівкових коштів - російських рублів на тимчасово окупованих територіях України (далі - ТОТ), шляхом обготівкування коштів, отриманих з Державного бюджету України у вигляді пенсій та соціальних виплат з розрахункових рахунків громадян України, які мешкають на ТОТ, шляхом використання незаконно виготовлених дублікатів банківських карт таких громадян, та подальшої їх конвертації в російський рубль.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , системно здійснює зняття готівки в банкоматах м. Львова з банківських рахунків, які можуть належати особам, що проживають на тимчасово окупованій території України. ОСОБА_6 здійснював зняття готівки у наступних банківських установах:

-07.03.2025 у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено зняття готівки за допомогою банкомату № А0406009: час - 16:21:48 (операція №03), час - 16:22:34 (операція №50), час - 16:24:18 (операція №43), також здійснено ряд операції по зняттю готівки у вказаному відділенні в наступний часовий проміжок: з 16:55 до 17:10 (дані щодо точного часу та номерів операцій відсутні);

-14.03.2025 у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено ряд операції по знятті готівки в наступні часові проміжки: з 15:50 до 15:55, з 16:42 до 16:52, з 17:01 до 17:03, з 17:06 до 17:16 та з 19:34 до 19:39;

-07.03.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (банкомат, який знаходиться на вулиці зазначеного приміщення) здійснено ряд операції по знятті готівки за допомогою NFC технології в наступний часовий проміжок: з 16:50 до 17:00;

-14.03.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (банкомат, який знаходиться на вулиці зазначеного приміщення) здійснено ряд операції по зняттю готівки в наступний часовий проміжок: з 16:07 до 16:17.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій із зняття готівки у вищевказаний період та банкоматі банку. Згідно отриманих даних, в зазначений період здійснено зняття готівки з банківських рахунків які належать наступним особам: ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_15 . Згідно вилучених даних фотофіксації з банкомату, зняття коштів здійснювалось однією особою.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо операцій із зняття готівки у вказаний вище період банкоматі банку. Згідно отриманих даних, в зазначений період здійснено операції (зняття готівки та запит балансу) з використанням наступних банківських карток НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (емітент - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_28 ));

Також, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого поміж іншого вилучено пластикові картки білого кольору з наявними магнітними смугами чорного кольору в кількості 22 шт.

20.10.2025, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, проведено слідчий експеримент шляхом відтворення обстановки та обставин події, який полягав у активації банківських карток, вилучених під час вищевказаного обшуку, з метою подальшої їх ідентифікації та встановлення власників. Так, в період часу з 16 год 13 хв 00 сек до 16 год 30 хв 49 сек., в слоті банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №САК36030, за адресою: АДРЕСА_5 , активовано пластикові картки, які було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 .

Встановлен о номери банківських карток, що використовувались під час слідчого експерименту, а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 (емітент - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_36 )) та НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (емітент - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_28 )).

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001157 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001157, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.09.2024 по 27.11.2025, а саме:

- фото та відео осіб, здійснені камерами спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали операції із зняття готівки з рахунків які належать наступним фізичним особам: ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_15 ;

- фото та відео осіб, здійснені камерами спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали операції із зняття готівки з використанням наступних банківських карток та рахунків які до них прив?язані: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- інформацію про власників банківських карток НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , інформацію про номери рахунків до яких прив?язані вказані картки, їх власників, документів відкриття, обслуговування та закриття таких банківських рахунків, документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків, заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів;

- IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк до рахунків до яких прив?язані банківські картки НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- інформацію щодо способу здійснення операцій (використання банківської платіжної картки, віртуальної копії картки, безконтактного модулю NFС) із зазначенням всієї наявної інформації щодо способу здійснення операцій, в тому числі журналів авторизації вказаних транзакцій із зазначенням способів автентифікації, токена, типу пристрою, пов`язаних IP-адрес (за наявності), даних про термінал і часу транзакції, що стосується операцій із зняття готівки з використанням наступних банківських карток: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- рух коштів по рахункам із зазначенням інформації про вхідний та вихідний залишок коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, зняття коштів з банкоматів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІПН, ЄДР, МФО й номерів рахунків таких суб`єктів, з якими проведені операції, SWIFT-повідомлень, а також про залишок коштів на рахунках на паперовому та магнітному (електронному) носіях, а саме щодо рахунків до яких прив?язані банківські картки: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1