УХВАЛА

22 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000866 від 11.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11.09.2025 до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 04.06.2025, невідома особа, шляхом обману, маючи умисел на заволодіння чужим майном під приводом продажу товару в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 3180 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ",що за адресою: ( АДРЕСА_3 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_4 ) у період з 01.11.2024 по термін дії ухвали, відносно громадянки, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отриманняготівки (транзакції), із використанням банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.11.2024 по термін дії ухвали - з можливістю вилучення даної інформації, шляхом копіювання фото, відеозаписів на електронний носій оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Покликаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_4 ), відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ,а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.11.2024 по термін дії ухвали з можливістю вилучення даної інформації, шляхом копіювання фото, відеозаписів на електронний носій оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7