У Х В А Л А

13.01.2026 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001930 від 05 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

12 січня 2026 року слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001930 від 05 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 05.03.2025 до Білоцерківського РУП ГУНП в Киі?вськіи? області надіи?шла письмова заява ОСОБА_5 щодо вчинення у відношенні останньоі? шахраи?ських діи? в наслідок чого і?и? спричинено маи?новоі? шкоди у великих розмірах.

У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення, а також допиті у якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала наступне: 26 серпня 2025 року я знайшла в месенджері Telegram канал під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який пропонував послуги із обміну криптовалют та грошових переказів по Україні та світу. В цьому телеграм-каналі містилось посилання на телеграм-скаунт менеджера, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким я в`язалась через Telegram для здійснення грошового переказу в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США та 900 000 (дев?ятсот тисяч) гривен (з конвертацією в євро). Під час переписки 27 серпня 2025 року менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що для здійснення переказу треба віднести грошові кошти в обмінний пункт за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив коди для входу та здійснення мого грошового переказу. Під час переписки 27 серпня 2025 року менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що протягом 30 хвилин після внесення коштів до зазначеного обмінного пункту мої грошові кошти будуть передані отримувачу згідно коду, який менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 мав надіслати мені в телеграм-чат. Також підчас переписки 27 серпня 2025 року менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що для здійснення грошового переказу я маю вказати реквізити невідомого мені крипто-гаманця НОМЕР_1 . Біля 13.00 години 27 серпня 2025 року я внесла грошові кошти до каси обмінного пункту за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується документом, який мені надали для підпису в цьому обмінному пункті. Після внесення коштів до каси обмінного пункту та перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , я виявила, що менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 видалив Переписку телеграм-чаті та не надав коду для отримання гронових Коштів отримувачем. Через приблизно 3 години після внесення коштів я повторно під?їхала до зазначеного обмінного пункту за адресою АДРЕСА_1 та повідомила, що я не отримала свій грошовий переказ. На це представники обмінного пункту повідомили, що стосовно моїх грошових коштів з ними спілкувалась людина з номеру НОМЕР_2 в Telegram та вони виконали переказ на зазначений вище крипто-гаманець. Таким чином, неправомірними діями особи чи осіб, які діяли через Telegram канал під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), телеграм-екаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 та телеграм-екаунт НОМЕР_2 мене було ошукано та нанесено матеріальну шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США та 900 000 (дев?ятсот тисяч) гривен.

До слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт УПК в Київській області ДКП НП України про те, що в ході виконання наданого доручення, з метою проведення розвідувально-аналітичних заходів та встановлення інформації щодо наявності облікових записів і криптогаманців на криптовалютних платформах, які можуть бути пов`язані з фігурантами провадження, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Надалі, в ході вивчення аналітичного звіту ДКП НП України, встановлено, що частина грошових коштів в кінцевому результаті надійшла на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_3 , а саме:

?04.09.2025 здійснено транзакцію з метою обміну 150 USDT (TON) на 6 273,13 UAH. Кінцевий отримувач - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

?08.09.2025 здійснено транзакцію з метою обміну 150 USDT (TON) на 6 202,61 UAH. Кінцевий отримувач - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

?15.09.2025 здійснено транзакцію з метою обміну 150 USDT (TON) на 6 135,00 UAH. Кінцевий отримувач - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

?19.09.2025 здійснено транзакцію з метою обміну 13 USDT (TON) на 506,00 UAH. Кінцевий отримувач - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Враховуючи вище вказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості про наступне:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку, банківського рахунку/картки НОМЕР_3 , із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказані рахунки, банківські карти;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00 год. 01 хв 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 30.09.2025, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

-отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначеної картки, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дат, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з в період часу з 00 год. 01 хв 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 30.09.2025.

Вище вказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001930 від 05.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001930 від 05 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчих слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області:

-заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

-слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ;

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , терміном 30 днів (з моменту винесення ухвали) та містять відомості про наступне:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку, банківського рахунку/картки НОМЕР_3 , із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказані рахунки, банківські карти;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00 год. 01 хв 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 30.09.2025, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

-отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначеної картки, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дат, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з в період часу з 00 год. 01 хв 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 30.09.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_8