Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1445/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.11.2025 приблизно о 13:00 год. він перейшов по фішинговому посиланню в застосунку «Телеграм», під виглядом отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а далі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 395 847 грн., списавши їх з банківських карток потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання, що 15.11.2025 він, зайшов до додатку «Телеграм» та побачив «Телеграм-канал», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за посиланням для отримання грошових коштів та у відкритому вікні ввів свої банківські дані. 16.11.2025 року приблизно о 13:00 год., йому зателефонували з невідомого мені номеру НОМЕР_1 та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, невідома особа зазначила, що у ОСОБА_5 «висить» переказ грошових коштів на банківську картку «кредит Дніпро», для того щоб відмінити переказ, необхідно здійснити декілька комбінацій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Після чого, ОСОБА_5 подивився, що 16.11.2025 року з 13:46 год. по 15:02 год., з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів в банкоматі ATM3840 VSTBANK 111 YAROSLAVA MUDROGO AV., у загальній сумі 55000 грн., також, зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн., банкомат BRANCH 10015-0604, ODESA 25000 грн. Окрім цього, з його валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 16.11.2025 у період часу з 12:51 год., по 12: 56 год., здійснили зняття грошових коштів у банкоматі Stander Bank POLSKA, UL WROCLAWSKA 12 на загальну суму 2334,81 доларів США, а також у сумі 4693,26 доларів США трьома зняттями, обготівковані відповідно до деталей операціі «АNNA ULATOWSKA SP50957, DWORCOWA 28 436,5 доларів США, ANNA ULATOWSKA SP50958 JEDNOSCI 22 1160,93 доларів США, ANNA ULATOWSKA KUPIECKA 66A- 3095,82 доларів США. До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписки по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Проаналізувавши виписки, надані ОСОБА_5 по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів в банкоматі АТМ3840 VSTBANK 111 YAROSLAVA MUDROGO AV., 11 операцій по зняттю грошових кошті у період часу з 14:53 год. 16.11.2025 року по 15:02 16.11.2025 року у загальній сумі 55000 грн., також, зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн., 16.11.2025 року о 14:40 год., зняття грошових коштів банкоматі BRANCH 10015-0604, ODESA у розмірі 25000 грн. двома операціями по зняттю 5000 грн., 16.11.2025 о 14:37 год., 20000 грн., 16.11.2025 року о 14:37 год. По банківській картці № НОМЕР_3 16.11.2025 період часу з 12:51 год., по 12: 56 год., здійснили зняття грошових коштів у банкоматі Stander Bank POLSKA, UL WROCLAWSKA 12 на загальну суму 2334,81 доларів США, а також у сумі 4693,26 доларів США трьома зняттями, обготівковані відповідно до деталей операціі «ANNA ULATOWSKA SP50957, DWORCOWA 28 436,5 доларів США, ANNA ULATOWSKA SP50958 JEDNOSCI 22 1160,93 доларів США, ANNA ULATOWSKA KUPIECKA 66A3095,82 доларів США.

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. За результатами моніторингу встановлено, що банкомат BRANCH 10015-0604, ODESA знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання відеозапису з камери спостереження банкомату BRANCH 10015-0604 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо зняття грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відеозаписів та зображень з банкомату BRANCH 10015-0604, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14 годин 35 хвилин по 14 годин 40 хвилин 16.11.2025.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_6