Справа № 368/1593/25
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронюваному Законом таємницю

(Банківська таємниця)

м. Кагарлик Київської області "17" грудня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000073 від 06.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет- банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 ;

6) IP адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет- банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Якщо буде надано дозвіл, просить встановити строк дії ухвали - два місяці.

12.12.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1593/25, провадження № 1 кс/368/268/25.

16.12.2025 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 12 год. 30 хв. 17.12.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В судове засідання, яке відбулося 17.12.2025 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій вона просить суд слухати кримінальне провадження без її участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 17.12.2025 року, дізнавач не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява дізнавача, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Кагарлик) Обухівського РУП надійшла письмова заява від потерпілої ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), про те, що вона знайшла оголошення по продаж електромобіля.

Зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_3 , та при спілкуванні із невідомою особою, яка ідентифікувала себе як ОСОБА_8 , - потерпіла домовилася про купівлю автомобіля, умови придбання та вартість.

Так, 01.09.2025 року потерпіла ОСОБА_7 перерахувала на вказаний невідомою особою рахунок НОМЕР_4 грошові кошти трьома транзакціями по 10500 грн., 3500 грн. та 3000 грн., відповідно, на загальну суму 17000 гривень.

Та 02.09.2025 року ОСОБА_7 перерахувала на вказаний невідомою особою картковий рахунок НОМЕР_5 гроші в сумі 5000 грн.

До цього часу автомобіль не доставлений, гроші не повернуті, зв`язок із продавцем відсутній.

Згідно з платіжною інструкцією AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.09.2025, встановлено, що 02.09.2025 з рахунку платника « ОСОБА_7 » перераховано 5000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_5 в банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, згідно з платіжною інструкцією AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.09.2025, встановлено, що 02.09.2025 з рахунку платника « ОСОБА_7 » перераховано 5000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_5 в банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації, отриманої у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що дійсно, 02.09.2025 на рахунок карти НОМЕР_5 надійшли 5000 грн. Після чого, в цей же день, з цього рахунку по карті НОМЕР_5 були перераховані гроші в сумі 2000 грн. на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка НОМЕР_2 видана банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , - рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно надати посадовим особам органу Національної поліції, - тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000073 від 06.09.2025.

Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, - неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача, - начальника центру дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000073 від 06.09.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- надати посадовим особам органу дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:

- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії КОП № 024082, видане 05.07.2023 року, дійсне до 05.07.2027 року);

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , (службове посвідчення серії КОП № 032473, видане 20.08.2025 року, дійсне до 20.08.2029 року);

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (службове посвідчення серії КОП № 032167, видане 16.07.2025 року, дійсне до 16.07.2029 року), -

- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

1) місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет- банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 ;

6) IP адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет- банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.09.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів, -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), -

- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 18.12.2025 року (з моменту винесення), до 18.01.2025 року (два місяці), включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи. Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1