У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000085 від 03.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.12.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000085 від 03.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

В провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 ОСОБА_4 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та прийнято рішення про обрання себе директором вказаного підприємства.

Наказом від 27.03.2020 №К-01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 приступив від 28.03.2020 до виконання обов`язків директора зазначеного товариства.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , починаючи з 28.03.2020, відповідно до покладених на нього обов`язків, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 та прим. 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжено, у тому числі до теперішнього часу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2023 Змовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено процедуру закупівлі на «Капітальний ремонт кабельних ліній зовнішнього електропостачання ділянки КЛ 10кВ Сирецько-Печерської лінії (ПС «Нивки» - ввод №1, 2 СТП-75 (ТП-6259) ст. «Сирець»)» за ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з очікуваною вартістю 8 744 235,20 гривень.

Відповідно до вказаної публічної закупівлі, роботи передбачають виконання комплексу заходів з часткової заміни лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а саме заміна існуючих кабельних ліній вводів №1 та №2 (ПС ст. «Нивки») зовнішнього електропостачання СТП-75 (ТП-6259) ст. «Сирець» споживачів Сирецько-Печерської лінії метрополітену на кабель марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70, з метою відновлення їх працездатного стану.

За результатами проведення вказаної закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, 26.09.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби електропостачання ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 382-Е-23 про проведення ремонтних робіт за кошти бюджету міста Києва.

Згідно умов зазначеного договору, Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати капітальний ремонт кабельних ліній зовнішнього електропостачання ділянки КЛ 10 кВ Сирецько-Печерської лінії (ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- ввод №1, 2 СТП-75 (ТП-6259) ст. Сирець), код 45231000-5 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач» за ДК 021:2015, а Замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти та оплатити їх.

Відповідно до додатку № 1 договору № 382-Е-23 від 26.09.2023 договірною ціною на будівництво «Капітальний ремонт кабельних ліній зовнішнього електропостачання ділянки КЛ 10 кВ Сирецько-Печерської лінії (ПС «Нивки»- ввод №1, 2 СТП-75 (ТП-6259) ст. Сирець) становить 7 340 868,62 грн з ПДВ.

Разом з тим, відповідно підсумкової відомості ресурсів, вартість кабелю марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 у кількості 1000 м. становить 4 580 823,55 гривень.

На виконання умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 01/04/2024 від 26.04.2024 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 1027 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Запоріжжя, Україна) вартістю 1 500408,13 грн., який підрядник мав прокласти на об`єкті ділянки КЛ 10 кВ Сирецько-Печерської лінії (ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- ввод №1, 2 СТП-75 (ТП-6259) ст. Сирець).

В подальшому, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність заміни кабелю 1027 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Запоріжжя, Україна).

В цей час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, шляхом імітації заміни кабелю 1027 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Запоріжжя, Україна) вартістю 1 500408,13 грн. на кабель 302,67 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії) та 724,33 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії), що в свою чергу не відповідало дійсності, при наступних обставинах.

З метою реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, вигадує та впроваджує незаконну схему, відповідно до якої, ним як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладається (підписується) договір міни від 02.10.2024, без доплат з обох сторін, та начебто здійснює обмін 1030 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва України) на 302,67 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії) у фізичної особи - ОСОБА_6 .

Крім цього, на виконання вигаданої ОСОБА_4 незаконної схеми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніби за договором купівлі-продажу від 02.10.2024 придбає у ОСОБА_6 , 724,33 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії)за 3 589742,39 гривень.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до офіційно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 , відомості щодо митного оформлення імпорту кабелю марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2023 по 11.02.2025, відсутні.

ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва, діючи умисно з корисливих мотивів, під час виконання умов договору № 382-Е-23 від 26.09.2023,начебто здійснив роботи по заміні кабелю 1000 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70, виробництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Запоріжжя, Україна, вартістю 1 500408,13 грн. на кабель марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 у кількості 1,027 м., встановивши начебто його на об`єкті ділянки КЛ 10 кВ Сирецько-Печерської лінії (ПС «Нивки»- ввод №1, 2 СТП-75 (ТП-6259) ст. Сирець), що не відповідало дійсності.

При цьому, у підсумковій відомості ресурсів № 1 Об`єкту «Капітальний ремонт кабельних ліній зовнішнього електропостачання» ціна кабелю марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 у кількості 1,027 м., згідно документів, виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , вартістю 4 129943,51 гривень.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26.09.2023 по 05.08.2024 підписали відповідні платіжні інструкції на виконання умов договору № 382-Е-23 від 26.09.2023, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 7 340 868, 62 грн. з ПДВ.

Проведеним оглядом банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 встановлено, що після отримання грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами виконання договору № 382-Е-23 від 26.09.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здійснення фінансово-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), здійснювало виведення грошових коштів у вигляді здійснення перерахувань на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

3 метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, щодо заволодіння бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та IBAN НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), з метою перевірки залишку на банківських рахунках, руху коштів та встановлення відомостей, щодо отримання ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), грошових коштів від здійснення протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на банківських картках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку ;

- копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 ;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 в період з 01.01.2024 по день надання інформації, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 .

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 .

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРОПУ: НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000085 від 03.06.2025 ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку;

- копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 ;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 в період з 01.01.2024 по день надання інформації, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 ;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 ;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей, зазначити письмово окремим листом про причину не надання речей.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1