Номер провадження 1-кс/211/115/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 14 січня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 31 365 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у інших суб?єктів господарювання, які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відпускною ціною 28 780 29 000 гривень за тонну. Аналізом ринку було встановлено, що ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за договорами значно перевищує середньоринкову ціну на вказану продукцію.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні відомостей, зокрема наявність очевидних порушень при укладанні та виконанні зазначених вище договорів, чітко виражених ознак умисного заволодіння грошовими коштами в умовах воєнного стану, з метою подальшого проведення судових експертиз та визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля вилучення (виїмки) наступних оригіналів документів у паперовій та/або електронній формі:

1. Договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом зі всіма додатками до них, специфікаціями, документами договірної ціни, протоколами розбіжностей, листами-згодами, додатковими угодами, листуванням чи документами, що стали підставою для внесення змін до договорів та укладання додаткових угод.

2. Проєктна документація (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проєкти, документи (договори, журнали тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації.

3. Товарно-транспортні, товарні, видаткові накладні (акти приймання, відпуску, навантаження тощо), що підтверджують придбання та вартість товарно-матеріальних цінностей, які встановлювалися (використовувалися) для виконання комплексу будівельно-монтажних робіт, зокрема гарячекатаної арматурної сталі, експертні звіти, сертифікати, паспорти якості на продукцію.

4. Документи, які підтверджують виконання умов зазначених вище договорів, зокрема: графіки, журнали обліку та календарні плани виконання робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; документи про результати контрольних випробувань; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (реконструкції); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; документи про залучення до робіт підрядників та/або субпідрядників тощо.

5. Рахунки на оплату (рахунки-фактури, інвойси тощо), платіжні доручення та/або інструкції, банківські виписки до договорів, акти звірки взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Таким чином, у разі призначення відповідних судових експертиз для їх проведення необхідно надати оригінали документів.

Крім того, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення (виїмки) наступних копій документів у паперовій формі:

1. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакціях, чинних станом на 2023-2026 роки.

2. Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, відомості щодо комерційної діяльності та які можуть становити банківську таємницю, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.51).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 31 365 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у інших суб?єктів господарювання, які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відпускною ціною 28 780 29 000 гривень за тонну. Аналізом ринку було встановлено, що ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за договорами значно перевищує середньоринкову ціну на вказану продукцію.

За вищезазначеним фактом було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ч.4 ст.191 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, перебувають у володінні документи перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а його керівником є ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000095 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.185 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 чи іншу уповноважену ним особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів у паперовій та/або електронній формі, а саме:

1.1. Договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом зі всіма додатками до них, специфікаціями, документами договірної ціни, протоколами розбіжностей, листами-згодами, додатковими угодами, листуванням чи документами, що стали підставою для внесення змін до договорів та укладання додаткових угод.

1.2. Проєктна документація (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документи, що були виконані внаслідок змін), всі робочі проєкти, документи (договори, журнали тощо) з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації.

1.3. Товарно-транспортні, товарні, видаткові накладні (акти приймання, відпуску, навантаження тощо), що підтверджують придбання та вартість товарно-матеріальних цінностей, які встановлювалися (використовувалися) для виконання комплексу будівельно-монтажних робіт, зокрема гарячекатаної арматурної сталі, експертні звіти, сертифікати, паспорти якості на продукцію.

1.4. Документи, які підтверджують виконання умов зазначених вище договорів, зокрема: графіки, журнали обліку та календарні плани виконання робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; документи про результати контрольних випробувань; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (реконструкції); листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; документи про залучення до робіт підрядників та/або субпідрядників тощо.

1.5. Рахунки на оплату (рахунки-фактури, інвойси тощо), платіжні доручення та/або інструкції, банківські виписки до договорів, акти звірки взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 чи іншу уповноважену ним особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у паперовій формі, а саме:

2.1. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакціях, чинних станом на 2023-2026 роки.

2.2. Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ..

Роз`яснити володільцю документів, що відповідно до вимог частини 1 статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Згідно з положеннями частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 15 січня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1