УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000136 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вклопотанні слідчий вказав, що 26.03.2025 ОСОБА_5 користуючись соціальною мережею Instagram наткнулась на оголошення про надання грошової виплати в розмірі 65000 грн з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 перевело в месенджер Telegram, а саме в листування з користувачем ОСОБА_6 під нік-неймом ОСОБА_7 , де в подальшому їй було надіслане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого з вказаного рахунку без відома та підтверджень останньої відбулися транзакції щодо переказу грошових коштів, а саме дві транзакції на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 сумами 3848 грн. та 4368 грн., та на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 сумами 5616 грн., 4888 грн. та 4054 грн. Внаслідок чого не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 22774 грн.

Здійсненим тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку зловмисника НОМЕР_3 встановлено, що після зарахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом здійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Здійсненим тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку зловмисника НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом здійснено переказ на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В обґрунтування клопотання вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 26.03.2025 із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 26.03.2025 по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.03.2025 по час надання інформації, банківського НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . (карткового) НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 26.03.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.03.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 23.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1