Провадження № 1-кс/686/283/26
У Х В А Л А

05 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в

м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000551 від 10.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.11.2025 о 15:03 год. та 10.11.2025 о 17:00 год., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом заробітку, оголошення про яке було розміщена у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував двома платежами з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у сумі 8.400 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

19.11.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що був у пошуках дистанційної роботи, після чого у месенджері «Телеграм» написав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , на що йому останній скинув інструкцію із заробітку, що полягала у наданні в оренду ІР-адреси потерпілого та передбачала заробік у 200 доларів США. В подальшому невідома особа повідомила, що потерпілий може почати заробляти в даному направленні будучи керуючим усіма процесами роботи по оренді. Погодившись на це, потерпілий на картку № НОМЕР_1 переказав кошти у сумі 4 200 грн., після чого йому повідомили, що цих коштів недостатньо, тому здійснив повторну транзакцію у сумі 4 200 грн. на картку № НОМЕР_2 . Згодом йому повідомили, що потрібно провести валютну транзакцію у розмірі 300 доларів США, після чого потерпілий вирішив вказану транзакцію не проводити та звернутись до працівників поліції.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025 наявної інформації про власників кінцевих карткових рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом. Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2025 року по 15.11.2025;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.

Ухвала діє по 01 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1