Провадження № 1-кп/537/23/2025
Справа № 537/1763/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2025 року м. Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Кременчук кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 року за №0000011, по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, громадянина України, з середньою освітою, який не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

у с т а н о в и в :

Упродовж 2023 року, точний період часу під час досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, збував шляхом відправлення через відділення оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно виготовлений за адресою: АДРЕСА_1 , тютюн, що відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 за №24941 від 08.01.2024 належать до рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, роду Тютюн - Nicotiana, родини Пасльонові - Solanaceae, який йому надавала Особа1, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, за що отримував грошові кошти на підконтрольні йому банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ПриватБанк ».

Епізод №1.

Так, 17.08.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відправив ОСОБА_6 90 кг незаконно виготовленого тютюну, кур`єрською доставкою на адресу: АДРЕСА_2 , з оціночною вартістю 29 400 грн. За це ОСОБА_5 22.08.2023 року отримав грошові кошти в сумі 29 400 грн в якості оплати за тютюн на підконтрольну банківську карту, відкриту на Особа2, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Епізод №2.

10.09.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відправив ОСОБА_7 20 кг незаконно виготовленого тютюну до відділення оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з оціночною вартістю 8 700 грн. За це ОСОБА_5 12.09.2023 року отримав грошові кошти в сумі 8 700 грн в якості оплати за тютюн на підконтрольну банківську карту, відкриту на Особа2, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Епізод №3.

02.10.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відправив ОСОБА_6 20 кг незаконно виготовленого тютюну, кур`єрською доставкою на адресу: АДРЕСА_4 , з оціночною вартістю 8 400 грн. За це ОСОБА_5 04.10.2023 року отримав грошові кошти в сумі 8 400 грн. в якості оплати за тютюн на підконтрольну банківську карту, відкриту на Особа2, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Епізод №4.

02.10.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відправив ОСОБА_8 20 кг незаконно виготовленого тютюну до відділення оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 , з оціночною вартістю 200 грн. За це ОСОБА_5 01.10.2023 року отримав від покупця грошові кошти в сумі 6 300 грн в якості оплати за тютюн на підконтрольну банківську карту, відкриту на Особа2, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Епізод №5.

14.10.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_6 , відправив ОСОБА_9 2 кг незаконно виготовленого тютюну до відділення оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_7 , з оціночною вартістю 200 грн. За це ОСОБА_5 14.10.2023 року отримав від покупця грошові кошти в сумі 960 грн. в якості оплати за тютюн на підконтрольну банківську карту, відкриту на Особа2, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, порушуючи вимоги ст. 215, п. п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, ст. ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР (із змінами та доповненнями), Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), п. 7 ч. 1 ст. 7 «Про ліцензування видів господарської діяльності», упродовж 2023 року, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював збут незаконно виготовленого тютюну.

Отже, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, - незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю заперечив свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, повідомивши, що не робив дії, зазначені в обвинувальному акті.

Вказав, що останні роки працював за кордоном на заводі слюсарем. При цьому точний період не зазначив. Офіційні доходи не отримував. Приватним підприємцем не являється. Ліцензій на торгівлю, в тому числі підакцизними товарами не має. Зазначив, що ОСОБА_10 - це його мати, ОСОБА_11 - його брат, а ОСОБА_12 - дружина брата, йому не відомо яким чином вони отримують доходи. Проживає за адресою АДРЕСА_1 , а з ким проживає відмовився відповідати на підставі ст. 63 Конституції України. Вказав, що раніше користувався номером телефону, який вилучено, - НОМЕР_5 , а іншими номерами не користувався. Зазначив, що інколи користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заперечив факт надсилання чи отримання товарів, окрім запчастин. Вказав, що способи відправки йому не відомі. Повідомив, що йому нічого не відомо про факти отримання чи надсилання тютюну його рідними. На запитання прокурора чи отримував він листя тютюну та чи замовляв його коли-небудь відповів: - «ні». Переробкою тютюну чи тютюнового листя не займався.

На запитання прокурора щодо пояснень наявності переписки в його телефоні щодо листя тютюну, вказав, що телефон був подарований його колишньою співмешканкою, яка наразі за кордоном, а чий він і що там було не знає. Про факти переписки від його імені йому не відомо.

Відправляти посилки від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи ОСОБА_12 його не просили.

Зазначив, що особисто палить лише тютюнові вироби. А по місцю його проживання ніхто не палив безпосередньо тютюн.

Вказав, що був присутній при проведенні обшуку. Заперечив факт надходження коштів на його банківську карту та факт користування його картою без його відома іншою особою. Пароль нікому не передавав. Кошти не знімав. Вказав, що має тільки 1 рахунок в АТ КБ « ПриватБанк ».

Також зазначив, що виявлені під час обшуку кошти (383000 грн.) були запозичені батькові на операцію.

Обставини, установлені судом, мотиви ухваленого рішення.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши подані докази, суд установив наступне.

Щодо формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

При формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, суд керувався вимогами ч.1 ст.337 КПК України, якими визначено межі судового розгляду, а саме, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Оскільки на розгляд суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000011 від 27.03.2024 року по обвинуваченню лише ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, - незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в якому в порушення вимог ч.1 ст.337 КПК України при формулюванні обвинувачення були зазначені імена інших осіб із викладенням вчинення ними дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, незважаючи на те, що в даному кримінальному провадженні їм не пред`являлося обвинувачення, а їх вина у вчиненні наведених протиправних дій не була установлена обвинувальним вироком суду в іншому кримінальному провадженні. Тому суд, з огляду на презумпцію невинуватості, не вважав можливим у вироку при формулюванні визнаного доведеним обвинувачення, вийти за межі судового розгляду щодо обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України та сформулювати доведеною вину у вчиненні кримінального правопорушення інших осіб, названих в обвинувальному акті, яким не було висунуте обвинувачення в даному кримінальному провадженні, щодо яких не було раніше ухвалено обвинувальний вирок з цих підстав в іншому кримінальному провадженні.

Щодо вини ОСОБА_5 у незаконному збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів за обставин, наведених в обвинувальному акті.

Так, з показань обвинуваченого ОСОБА_13 в судовому засіданні вбачається, що ОСОБА_10 - його мати, ОСОБА_11 - його брат, ОСОБА_12 - його невістка, дружина брата ОСОБА_11 , а ОСОБА_5 - його батько. Обвинувачений ОСОБА_5 має зареєстроване місце проживання за адресою - АДРЕСА_1 , разом з матір`ю ОСОБА_10 та батьком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 не зміг обґрунтовано повідомити своє та рідних місце роботи, звідки вони могли отримати легальні доходи.

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1748/23, проведено обшук житлового будинку і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , де виявили та вилучили документи - приймальний акт від 22.02.2023 р. на 1 арк.; видаткові накладні, фіскальні чеки, зокрема ФОП ОСОБА_12 , візитівку зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.; зошит рожевого кольору із написом «Укр почта» із чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.; зошит синьо-білого кольору із написом «SPORT» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_10 на 16 арк.; зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_10 на 31 арк.; блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.; зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.; зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «КОМСОМ» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «СВЕТЛОВ» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ОСОБА_110» за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новояв» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ІНФОРМАЦІЯ_42» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ІНФОРМАЦІЯ_43» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «ІНФОРМАЦІЯ_44» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_14 » за період з 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.; аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.; договори оренди торгового місця ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на 6 арк.; договори щодо податкової звітності ОСОБА_12 із написом «Звіти ЧП ОСОБА_15 » на 78 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «ІНФОРМАЦІЯ_45» за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.; чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк., відомості щодо прибутку та витрат із написом «ІНФОРМАЦІЯ_45» за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «ІНФОРМАЦІЯ_46» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.; відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк. Мобільний телефон SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_6 серійний номер НОМЕР_7 , належний ОСОБА_10 . Мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51, SM-НОМЕР_59, серійний номер НОМЕР_8 , IMEI (1): НОМЕР_9 , IMEI (2) НОМЕР_10 , належний ОСОБА_5 . Сипучу речовину зеленого кольору рослинного походження, яка знаходиться у згорнутому папері. Грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 326 купюр, номіналом 500 грн. у кількості 114 купюр, на загальну суму 383000 грн. Гільзи для сигарет різних марок, пристрої для набивки сигарет (ручні), електронні пристрої для набивки сигарет, електричні машинки для набивання сигарет. Цигарки «Прима класична», по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки, без марки акцизного податку. Тютюнову сировину, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч плівкою із наклеєною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), отримувач: ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 59 740009. (т.1 а.с. 165-152).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1774/23 проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , належному ОСОБА_17 , де мешкають ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , в присутності останніх було виявлено та вилучено документи із записами про реалізацію тютюну, виявлено на комп`ютері в поштовій скринці ОСОБА_11 повідомлення від АТ КБ « ПриватБанк » про оплату ОСОБА_11 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » різних сум у жовтні 2023 року, мобільний телефон ОСОБА_12 Samsung Galaxy A54 5G imei: НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , з см-карткою № НОМЕР_15 , в якому є переписка в месенджері Viber із замовленням тютюнових виробів тощо, надсилання звітності про оплату, фото із записами щодо дат, товару, грошей, фото з тютюном; мобільний телефон ОСОБА_11 Sigma mobile imei: НОМЕР_16 . (т.1 а.с. 145-152).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1754/23 проведено обшук в кіоску з друкованим написом «Тютюн та аксесуари», що використовується ОСОБА_10 , розташованому в торгівельному місці НОМЕР_60 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено документи, 45 пакетів з речовиною з характерним запахом табаку, що були підписані як назва та вартість: «ІНФОРМАЦІЯ_47 ». (т.1 а.с.95-101).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1752/23 проведено обшук в кіоску з друкованим написом «Тютюн та аксесуари», що використовується ОСОБА_10 , розташованому в торгівельному місці НОМЕР_61 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_10 , , в ході якого виявлено та вилучено документи (накладні та записи щодо залишків продукції), пакети табаком, що були підписані як назва та вартість: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », картонні коробки з гільзами різних видів, картонні коробки з пристроями для скручування та наповнення гільз різних видів. (т.1 а.с.109-112).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1753/23 проведено обшук в кіоску з друкованим написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що використовується ОСОБА_10 , розташованому по ліву сторону від входу на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено гільзи різних видів, пристрої для набивання тютюну в гільзи, документи із записами, речовину рослинного походження із запахом тютюну (тютюн), що були підписані назвами: «ІНФОРМАЦІЯ_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». (т.1 а.с.113-119).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1749/23 проведено обшук в кіоску з друкованим написом «Тютюн та аксесуари», що використовується ОСОБА_10 , розташованому по ліву сторону від автомобільного виїзду з вул. Вадима Пугачова на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (між кіосками з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено гільзи різних видів, пристрої для набивання тютюну в гільзи, речовину рослинного походження із запахом тютюну (тютюн), що були підписані назвами з ціною: « ІНФОРМАЦІЯ_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (т.1 а.с.125-138).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1751/23 проведено обшук в кіоску, що використовується ОСОБА_10 , розташованому на автомобільній парковці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_30 », за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено гільзи різних видів, пристрої для набивання тютюну в гільзи, документи із записами, речовину рослинного походження із запахом тютюну (тютюн), мобільний телефон. (т.1 а.с.139-144).

Згідно з протоколом обшуку від 19.10.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1750/23 проведено обшук в кіоску , що використовується ОСОБА_10 , розташованому по праву сторону від входу на ринок «ІНФОРМАЦІЯ_44» (поруч з кіоском « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено гільзи різних видів, пристрої для набивання тютюну в гільзи, документи щодо реалізації тютюну, речовину рослинного походження із запахом тютюну (тютюн), що були підписані назвами з ціною: «ІНФОРМАЦІЯ_33», « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_52», « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (т.1 а.с.153-164).

Також судом були досліджені відеозаписи проведення працівниками поліції обшуків 19.10.2025 року за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 з його матір`ю ОСОБА_10 та батьком ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також за сусідньою адресою: АДРЕСА_1 . Й в торгівельних кіосках по м. Кременчук, що використовувалися ОСОБА_10 для продажу тютюну з приладдям для його використання (гільзи, пристрої для набивання гільз тютюном), що свідчить їх назва та наявний товар. На цих відеозаписах зафіксовані процесуальні дії працівників правоохоронних органів, що відображені у наведених вище протоколах обшуку. Ці відеозаписи є додатками до вказаних протоколів обшуку. (т.2 а.с.239-240).

Згідно з висновком експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_34 » №24941 від 08.01.2024 року за результатами проведення судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження установлено, що на дослідження експертів були надані зразки речовини рослинного походження, вилученої в ході проведення зазначених вище обшуків 19.10.2023 року у АДРЕСА_1 та у АДРЕСА_14 (об`єкти дослідження №1, №2, №3), а також у торгівельних кіосках з продажу тютюну у м. Кременчуці (об`єкти дослідження №4, №5, №6, №7, №8, №9). Установлено, що усі надані на дослідження об`єкти є тютюном, належать до рослин виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L., роду Тютюн - Nicotiana, родини Пасльонові - Solanaceae. Об`єкти №1, №2 мають спільну родову належність з об`єктом №3. Об`єкти №2, №3 мають спільну родову належність з об`єктом №4, №5, №6, №7, №8, №9. Встановити групову належність об`єктів не уявляється можливим через недостатність характерних ідентифікуючих ознак. (т.1 а.с.211-220).

Враховуючи кількість тютюну без марок акцизного збору, його пакування із зазначенням різних назв та ціни, що був вилучений в ході обшуків як за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 з матір`ю ОСОБА_10 та батьком ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , так і нежитловому приміщенні, розташованому поруч у АДРЕСА_14 , а також в торгівельних кіосках у м. Кременчук, які використовувалися ОСОБА_10 саме для продажу тютюну, про що свідчить виявлений в них товар - тютюн, кількість вилучених гільз для вживання тютюну та кількість пристроїв для набиття тютюном гільз, зміст вилученої документації, відсутність дозволів на виготовлення чи торгівлю підакцизними товарами - тютюну, очевидно, що виявлений та вилучений в ході зазначених вище обшуків тютюн був незаконно виготовлений з метою збуту.

Згідно з протоколом огляду від 14.11.2023 року, детективом ТУ БЕБ у Полтавській області було проведено огляд мобільного телефону SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_6 серійний номер НОМЕР_7 , вилучений 19.10.2023 року у ОСОБА_10 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Установлено, що цей мобільний телефон має IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_19 . Виявлено, що в мобільному телефоні установлений додаток - месенджер «Viber», в якому виявлені переписки з абонентами з приводу покупки тютюну та тютюнового листя, реалізації готового тютюну, придбання ароматизаторів для тютюну, приладів для його вживання (гільз, пристроїв для набивання гільз тютюном), інформації щодо виробництва тютюну, щодо збуту тютюну. Виявлено, що в мобільному телефоні установлений додаток - месенджер «Telegram», в якому виявлені переписки з абонентами аналогічні. В телефоні зазначені контактні номери абонентів. Установлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкривши який в розділі «особистий кабінет» зазначено особу користувача - ОСОБА_10 , телефон НОМЕР_19 , а у розділі «мої посилки» наявна інформація про посилки, які ОСОБА_10 отримувала чи відправляла, анкетні відомості відправників та отримувачів посилок, дати та місця відправлення та отримання, номери накладних, вага, найменування відправлень, оплата коштів. (т.2 а.с.1-318).

Зокрема, зі змісту переписки вбачається, що ОСОБА_10 веде її з продавцями тютюну та приладдя для його вживання, ароматизаторів для тютюну, тощо, покупцями тютюну. При цьому ОСОБА_10 надає свої реквізити, разом з тим і просить направити товар для отримання її сином ОСОБА_5 , зазначаючи його номер тел. НОМЕР_5 . Наприклад абоненту з ніком « ОСОБА_70 » з телефоном НОМЕР_20 (т.2 а.с.12, 14), абоненту з ніком « ОСОБА_71 » з телефоном НОМЕР_21 (т.2 а.с.16), абоненту з ніком « ОСОБА_72 » з телефоном НОМЕР_22 (т.2 а.с.27), абоненту з ніком « ОСОБА_73 » з телефоном НОМЕР_23 (т.2 а.с.78,79), абоненту з ніком « ОСОБА_74 » з телефоном НОМЕР_24 (т.2 а.с.88, 89, 92, 93), абоненту з ніком « ОСОБА_75 » з телефоном НОМЕР_25 (т.2 а.с.135). Також ОСОБА_10 надає реквізити банківської картки свого сина ОСОБА_11 для проведення оплати товару, зокрема за збут тютюну. Наприклад, абоненту з ніком « ОСОБА_76 » з телефоном НОМЕР_26 (т.2 а.с.23), абоненту з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_53» з телефоном НОМЕР_27 (т.2 а.с.25), абоненту з ніком « ОСОБА_78 » з телефоном НОМЕР_28 (т.2 а.с.53), абоненту з ніком « ОСОБА_79 » з телефоном НОМЕР_29 (т.2 а.с.124), абоненту з ніком « ОСОБА_80 » з телефоном НОМЕР_30 (т.2 а.с.138), абоненту з ніком « ОСОБА_81 » з телефоном НОМЕР_31 (т.2 а.с.143).

Зі змісту переписки з телефона ОСОБА_10 з її сином ОСОБА_5 - нік « ОСОБА_82 » з телефоном НОМЕР_32 , вбачається, що вони обговорюють придбання та збут тютюну, його кількість, якість та вартість, а також пристроїв для вживання тютюну, обговорюють фінансові питання щодо вартості придбання та збуту тютюну, ОСОБА_10 просить ОСОБА_5 отримати товар, зокрема тютюн, направляє накладні для його отримання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (т.2 а.с.104-112).

Зі змісту переписки з телефона ОСОБА_10 з її невісткою ОСОБА_12 з ніком «. ОСОБА_83 » телефон НОМЕР_31 , вбачається, що вони обговорюють придбання та збут тютюну, його кількість, якість та вартість, та пристроїв для вживання тютюну, обговорюють фінансові питання щодо вартості придбання та збуту тютюну з приладдям для його вживання. ОСОБА_12 доводить до відома ОСОБА_10 фінансові питання по збуту тютюну та приладдя. ОСОБА_10 направляє ОСОБА_12 накладні на отримання товару. ОСОБА_12 відправляє фото оформлення вітрини у торгівельному кіоску з товаром - тютюном, приладдям для вживання тютюну. Обговорюють участь у придбанні та збуті тютюну ОСОБА_5 , якого ОСОБА_12 називає «дядя ОСОБА_84 », та ОСОБА_11 (т.2 а.с.166-235).

Зі змісту переписки з телефона ОСОБА_10 з абонентом під ніком « ОСОБА_85 » тел. НОМЕР_33 , який пов`язаний з ОСОБА_7 , є переписка, де 02.02.2023 року з телефона ОСОБА_10 відправили повідомлення: «Добрий вечір. Отправили сьогодня 20 кг =7600 грн.». На що 04.02.2025 року абонент відповідає: «Добрий ранок. ОСОБА_76 сегодня скину долг и по возможности еще два мешка.. Спасибо вам. Только отправь пожалуйста мне на 8 отд. Нова.». В цей же день абонент ще висилає квитанцію про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 7615,20 грн. Далі 18.02.2023 року від абонента надходить повідомлення: « ОСОБА_87 забула про меня?» На що з телефона ОСОБА_10 направляється повідомлення: «Да. Но и набуло, собі рубали, завтра будуть рубати на опт, сьогодні отдихають». 20.02.2023 року з телефона ОСОБА_10 направляється повідомлення: «ОСОБА_111, вибач.думали що лист прийде, а вони ще й не вислали. Так що пока не получиться.» На що абонент відповідає: «плохо будем ждать». 26.02.2023 року абонент направляє повідомлення: «ОСОБА_89))) Все бачу щиро дякую)), а 02.03.2023 року знов направляє квитанцію про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 7615,20 грн. 31.03.2023 року з телефона ОСОБА_10 надходить повідомлення : « АДРЕСА_15 , устроє?». На що абонент відповідає: «Та да, а що робить))) роби». 06.04.2023 року з телефона ОСОБА_10 надходить повідомлення: « НОМЕР_34 ОСОБА_88 », тобто картковий рахунок її сина ОСОБА_11 в АТ КБ « ПриватБанк . На що 08.04.2023 року у відповідь абонент направляє квитанцію про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_7 4700 грн. Тоді ж з телефона ОСОБА_10 надходить запитання: «це за один?». Й абонент відповідає: «Да ОСОБА_112 скине за свій». 26.04.2023 року з телефона ОСОБА_10 надходить повідомлення: «Привет, ОСОБА_111. Если надо пиши. Ми трошки подзатарились листом, такщо пока есть». 27.04.2023 року абонент відповідає: «Привет ОСОБА_89 да надо с понедельника два мешка». З телефона ОСОБА_10 відповідають: «Ок.принято». 06.05.2023 року абонент направляє квитанцію про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 8400 грн. 26.05.2023 року абонент просить: «ОСОБА_89 привет зроби пожалуйста замовлення по возможности 2 мешка», а 16.06.2023 року повторює. 17.06.2023 року з телефона ОСОБА_10 відповідають: «отправила на 11 отд.30 кг на 12600 грн.». 18.06.2023 року від абонента надходить квитанція про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 12450 грн. 13.07.2023 року від абонента надходить нове замовлення: «ОСОБА_89 привет сделай пожалуйста 3 мешка… если есть)))». Й 17.07.2023 року від абонента надходить квитанція про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 12060 грн. з повідомленням, що «завтра докине ще 1500». Й 18.08.2023 року від абонента надходить квитанція про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 1500 грн. 19.07.2023 року, 20.07.2023 року, 25.07.2023 року від абонента знов надходять замовлення: «Привет ОСОБА_89))) Вишли мешок ще … я докину… по свободі.. коли буде время))) Дякую вам))) ОСОБА_89 якщо есть??? То коричневый», «если есть в наличии, вышлите пожалуйста 2 мешка коричневый..))», «ОСОБА_89 привет ..) нема такого плана як Вы отравили последний мешок???))) плиз)))». З телефона ОСОБА_10 відповідають: «буде ізвестно у четверг, якщо то відправим у п`ятницю, як получиться, то в четвер і відправим». 26.07.2023 року від абонента надходить квитанція про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 3800 грн. 28.07.2023 року абонент робить нове замовлення : «Хорошо спасибо вам давай 2 мешка», а 02.08.2023 року абонент питає: «Добрій ранок ОСОБА_89 сколько скинуть за 2 мешка???». З телефона ОСОБА_10 відповідають: «8600». Тоді ж від абонента надходить квитанція про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 8600 грн. 02.09.2023 року абонент питає: «ОСОБА_89 привет.. що та у Вас у продаже???» На що з телефона ОСОБА_10 відповідають: «лимонний 450, жовтий 420». 10.09.2023 року абонент робить замовлення: «ОСОБА_89 добрій ранок зроби пожалуйста мешок 450 мешок 420. Дякую. 11.06.2023 року з телефона ОСОБА_10 направляється повідомлення « НОМЕР_35 ОСОБА_88 8700 грн. вчера отправили». 12.09.2023 року від абонента надходить квитанція про оплату на рахунок ОСОБА_11 від ОСОБА_86 8700 грн. (т.2 а.с.45-52).

Зокрема, з абонентом під ніком « ОСОБА_90 » тел. НОМЕР_36 , який пов`язаний з ОСОБА_9 , є переписка, де 08.06.2023 року з телефона ОСОБА_10 направляється повідомлення «11440 грн., НОМЕР_35 ОСОБА_88 », тобто картковий рахунок її сина ОСОБА_11 в АТ КБ « ПриватБанк , у відповідь абонент направляє інформацію: «Николаевская область город ОСОБА_91 отделение номер четыре 2 кг» (т.2 а.с.74).

Зокрема, з абонентом під ніком « ОСОБА_92 », є переписка, де 30.09.2023 року абонент направляє на телефон ОСОБА_10 повідомлення « АДРЕСА_16 , ОСОБА_93 , НОМЕР_37 . По ціні 420? За опт. На карту.» У відповідь з телефона ОСОБА_10 направляється повідомлення: «Так 420». Тоді абонент питає номер карти та відправляє фото. (т.2 а.с.237).

Згідно з протоколом огляду від 21.11.2023 року, детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_94 було оглянуто: 1) мобільний телефон SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_7 , з сім-карткою Kyivstar НОМЕР_19 , вилучений 19.10.2023 року у ОСОБА_10 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) електронні файли, отримані на підставі ухвал слідчих суддів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » про відправки та отримання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахування та отримання грошових коштів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; 3) електронні файли з АТ КБ « ПриватБанк » про карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . У вилученому у ОСОБА_10 мобільному телефоні виявлено переписку з абонентами щодо придбання тютюнового листя, реалізації готового тютюну, придбання ароматизаторів для тютюну, гільз для тютюну, пристроїв для набивання гільз тютюном, інформація щодо реалізації тютюну, інформації щодо виробництва тютюну. Зокрема серед інших виявлено переписку з абонентами під ніком « ОСОБА_85 » тел. НОМЕР_33 , який пов`язаний з ОСОБА_7 , з абонентом під ніком « ОСОБА_95 », номер телефону НОМЕР_38 , пов`язаний з ОСОБА_6 .

Зокрема, з абонентом під ніком « ОСОБА_95 », номер телефону НОМЕР_39 пов`язаний з ОСОБА_6 , є переписка, де 06.02.2023 року з телефона ОСОБА_10 направляється повідомлення: «11400 грн., НОМЕР_35 », тобто картковий рахунок її сина ОСОБА_11 в АТ КБ « ПриватБанк », у відповідь 07.02.2023 року абонент направляє інформацію про здійснення успішного переказу грошових коштів 11400 грн. від ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_11 . Аналогічно відбулося 08.04.2023 року на суму 8400 грн., 24.04.2023 року на суму 8400 грн., 04.05.2023 року на суму 21000 грн., а також 22.08.2023 року на суму 29400 грн., 04.10.2023 року на суму 8400 грн. 23.06.2023 року абонент вислала повідомлення з контактами для придбання гільз, на що з телефона ОСОБА_10 відповіли: « ОСОБА_96 , это ОСОБА_97 , (ОСОБА_113), я у них беру давно». (т.3 а.с.152-153, 114-174).

Аналогічні обставини зафіксовані у протоколі огляду від 27.03.2024 року, детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_98 , яким оглянуто було оглянуто 1) мобільний телефон SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_7 , з сім-карткою Kyivstar НОМЕР_19 , вилучений 19.10.2023 року у ОСОБА_10 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) електронні файли, отримані на підставі ухвал слідчих суддів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » про відправки та отримання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахування та отримання грошових коштів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; 3) електронні файли з АТ КБ « ПриватБанк » про карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (т.3 а.с.175-188).

Згідно з протоколом огляду від 20.11.2023 року, було проведено огляд мобільного телефону SAMSUNG GALAXY A51, SM-НОМЕР_59, серійний номер НОМЕР_8 , IMEI (1): НОМЕР_9 , IMEI (2) НОМЕР_10 , вилучений 19.10.2023 року у ОСОБА_5 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Установлено, що цей мобільний телефон з сім-карткою Kyivstar НОМЕР_32 . Виявлено, що в мобільному телефоні установлений додаток - месенджер «Viber», в якому виявлені переписки з абонентами щодо придбання тютюнового листя, реалізація готового тютюну, інформація щодо реалізації тютюну, інформації щодо виробництва тютюну. При цьому ОСОБА_5 надає свої данні для отримання тютюну. (т.3 а.с.6-30).

Зокрема зі змісту переписки з телефону ОСОБА_5 з абонентом під ніком « ОСОБА_99 » - з телефоном НОМЕР_40 , що пов`язується з дружиною його брата ОСОБА_12 , вбачається, що Абонент « ОСОБА_99 » звітує ОСОБА_5 про отримання грошових коштів за продаж тютюну, зокрема на картку ОСОБА_11 , обговорюють поділ отриманих грошей, обговорюють придбання та збут тютюну з приладдям, його якість, кількість, вартість, діляться фото тютюну для придбання, накладними для отримання товару, інформацією про оплату придбаного та збутого тютюну. (т.3 а.с.6-16).

Зі змісту переписки з телефону ОСОБА_5 з абонентом під ніком « ОСОБА_100 » - з телефоном НОМЕР_19 , що пов`язується з його матір`ю ОСОБА_10 , вбачається, що вони обговорюють придбання та збут тютюну з приладдям, його якість, кількість, вартість, діляться фото тютюну для придбання, накладними для отримання товару, інформацією про оплату придбаного та збутого тютюну. Абонент « ОСОБА_100 » просить ОСОБА_5 отримати товар, зокрема тютюн, направляє накладні про його отримання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить інформацію від ОСОБА_5 про отримання товару. (т.3 а.с. 16-24).

Також вбачається, що з телефона ОСОБА_5 велася переписка про проведення поштових відправлень з абонентом під назвою « ОСОБА_101 » з телефоном НОМЕР_41 (т.3 а.с.235-236).

Отже з досліджених доказів (переписок з мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ) очевидно, що у 2023 році ОСОБА_5 приймав участь у незаконному збуті незаконно виготовленого тютюну (без марок акцизного збору), який зокрема був придбаний та збутий ним самостійно та через його мати ОСОБА_10 , за що отримував грошові кошти, зокрема на банківську картку брата ОСОБА_11 , яку його мати надавала покупцям тютюну для оплати товару, а дружина брата ОСОБА_12 звітувала ОСОБА_5 та ОСОБА_10 про рух коштів на банківській картці ОСОБА_11 : про витрати на придбання тютюну, надходження коштів від збуту тютюну, обговорювала питання про поділ між ними отриманих грошових коштів. У досліджених судом переписках з телефонів обвинуваченого ОСОБА_5 та його матері ОСОБА_10 свідчить на придбання та збут обвинуваченим саме тютюну - зміст переписок між собою, невісткою ОСОБА_12 , з іншими абонентами, де вони або прямо називають товар як тютюн, висилають його фото, або називають його під назвами з якими він був виявлений в торгівельних кіосках під час обшуків 19.10.2023 року, а також надають своїм контактам назви, які очевидно мають асоціації з тютюном, зокрема містять у назві слова чи частини слів як лист, табак, таб, табопт, або назви тютюну в реалізації як берлей, тощо, або містять назви місця розташування їх торгівельних кіосків, розташування продавців та покупців. Також з переписки ОСОБА_5 вбачається, що він особисто спілкується з приводу поштових відправлень з особою, яку ідентифікує як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з іншими особами про відправку та отримання поштових відправлень.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.11.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1956/23 надали дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_42 ), та стосуються: фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », з подальшим формуванням наступних документів: відомостей щодо отримання та відправлення грошових переказів, із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказанням виду товару; зазначення числа, місяця, року отримання і відправлення грошового переказу; сум грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомостей про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заяв про переказ готівки; чеків про отримання грошових переказів, інших документів, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , тел. НОМЕР_43 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , тел. НОМЕР_44 , - за період з 01.01.2022 по 09.11.2023. (т.3 а.с.31).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.11.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1955/23 надали дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_45 ) та стосуються: інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , тел. НОМЕР_43 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , тел. НОМЕР_44 , - за період з 01.01.2022 по 09.11.2023. (т.3 а.с.32).

На виконання зазначених ухвал слідчого судді від 09.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали документи, які згідно з протоколом огляду від 22.11.2023 року були оглянуті детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_102 . При цьому установлено, що у період з 01.08.2023 року по 09.11.2023 року надана інформація про відправку та отримання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у період з 01.01.2023 року по 07.11.2023 року перерахувань та отримань грошових коштів через можливості платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_32 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , тел. НОМЕР_43 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , тел. НОМЕР_44 . Так у вказаний період ОСОБА_10 здійснила 19 відправлень та 99 отримань поштових відправлень, ОСОБА_5 здійснив 4 відправлення та 25 отримань поштових відправлень, ОСОБА_11 здійснив 4 отримання поштових відправлень, ОСОБА_12 здійснила 17 відправлень та 30 отримань поштових відправлень. Також у вказаний період ОСОБА_10 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 1610503,10 грн. та отримання грошових коштів на загальну суму 65381 грн.; ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1479612 грн. та отримання грошових коштів на загальну суму 9315 грн.; ОСОБА_11 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 710288 грн.; ОСОБА_12 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 132502 грн. та отримання грошових коштів на загальну суму 19530 грн.

Так, з аналізу інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається позиція №21. 14.10.2023 року відправник ОСОБА_5 тел. НОМЕР_32 відправив з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_6 , отримувачу ОСОБА_103 тел. НОМЕР_36 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АДРЕСА_17 , оціночна вартість 200 грн., опис: побутові речі.

Позиція №51. 02.10.2023 року відправник ОСОБА_5 тел. НОМЕР_32 відправив з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_18 , отримувачу ОСОБА_6 тел. НОМЕР_38 у АДРЕСА_19 , оціночна вартість 8400 грн., опис: побутові речі.

Позиція №52. 02.10.2023 року відправник ОСОБА_5 тел. НОМЕР_32 відправив з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_18 , отримувачу ОСОБА_104 тел. НОМЕР_46 у АДРЕСА_20 , оціночна вартість 200 грн., опис: побутові речі.

Позиція №107. 10.09.2023 року відправник ОСОБА_5 тел. НОМЕР_32 відправив з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_18 , отримувачу ОСОБА_7 тел. НОМЕР_47 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АДРЕСА_21 , оціночна вартість 8700 грн., опис: побутові речі.

Позиція №163. 17.08.2023 року відправник ОСОБА_5 тел. НОМЕР_32 відправив з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АДРЕСА_18 , отримувачу ОСОБА_6 тел. НОМЕР_38 у АДРЕСА_2 , вага 90 кг, оціночна вартість 29400 грн., опис: побутові речі. (т.3 а.с.33-73).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 підтвердив отримання посилок від ОСОБА_5 і перерахування коштів. Вказав, що особисто ОСОБА_5 не знає. Також підтвердив належність йому номеру мобільного телефону НОМЕР_46 . Вказав, що отримував нарізаний тютюн у великих пакетах з міста Кременчук. Також зазначив, що це був тютюн для паління сорту «вірджинія». Знайшов можливість купити тютюн в інтернеті та через месенджер домовлявся про придбання. Скільки брав кілограм точно не памятає. Кошти перераховував на рахунок який отримував через месенджер. Пам`ятає, що прізвище відправника було ОСОБА_13 (чоловіче прізвище). Ініціали не запам`ятав. Підтвердив надходження посилки у відділення саме за адресою: АДРЕСА_5 . Повідомлення приходило від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_105 пояснив, що після початку війни переїхав в м. Горішні Плавні, де на місцевому ринку купляв тютюн. Там запитав телефон хто займається поставками. Йому дали два номери телефонів ОСОБА_106 (1 - НОМЕР_15 , 2 -). Після повернення до м. Харків зателефонував та замовив, сказав на яку пошту відправив. Коли приїхала посилка на АДРЕСА_22 ) він забрав табак. Вказав, що наскільки пам`ятає замовляв табак «Вірджинія» 1 кг на суму близько 580-600 грн. Замовляв по телефону, можливо через вайбер. Розраховувався в поштовому відділенні при отриманні. З іншими особами не спілкувався. На запитання прокурора щодо наявності відомостей про особу, яка відправляла посилку та зазначення цього в протоколі допиту його в якості свідка, повідомив, що вказував на ОСОБА_5 оскільки особа яка допитувала показувала йому якісь документи де це було зазначено. Також вказав, що тютюн був у поліетиленовому пакеті в коробці. Тютюн був подрібнений, оброблений, вологуватий, жовто-коричневого кольору та з характерним запахом.

Отже суд враховує надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо відправлення поштових відправлень ОСОБА_5 з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у Крюківському районі м. Кременчука, а саме 17.08.2023 року та 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_6 тел. НОМЕР_38 у м. Миколаїв, 10.09.2023 року отримувачу ОСОБА_7 тел. НОМЕР_47 у м. Кропивницький, 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_107 тел. НОМЕР_46 у смт Побузьке, 14.10.2023 року отримувачу ОСОБА_108 тел. НОМЕР_36 у м. Южноукраїнськ. Суд співставляє інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправлення ОСОБА_5 з інформацією з мобільного телефона ОСОБА_10 , де з особами під ніками із зазначеними номерами телефонів у цей же час, остання вела переписку з приводу збуту їм виготовленого тютюну, а також показання допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_8 про придбання ним через поштовий зв`язок саме тютюну. То суд вважає очевидним, що ОСОБА_5 збув саме наявний у нього незаконного виготовлений тютюн шляхом відправлення його за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.08.2023 року та 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_6 тел. НОМЕР_38 у м. Миколаїв, 10.09.2023 року отримувачу ОСОБА_7 тел. НОМЕР_47 у м. Кропивницький, 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_8 тел. НОМЕР_46 у смт Побузьке, 14.10.2023 року отримувачу ОСОБА_9 тел. НОМЕР_36 у м. Южноукраїнськ, який в переписці вказував, що відправлення для нього направляти на ім`я ОСОБА_109 .

Згідно з протоколом огляду від 22.11.2023 року, детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_94 було оглянуто електронні файли, отримані з АТ КБ « ПриватБанк » на запит. Установлено, що електронні файли містять інформацію про рух коштів (надходження та списання) у період з 01.01.2022 року по 11.12.2023 року на належних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , карткові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , з яких було здійснено списання коштів на загальну суму 1415496,43 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 1364575,42 грн. Електронні файли містять інформацію про рух коштів (надходження та списання) у період з 01.01.2022 року по 11.12.2023 року на належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , з яких було здійснено списання коштів на загальну суму 570082,36 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 528149,58 грн. Електронні файли містять інформацію про рух коштів (надходження та списання) у період з 01.01.2022 року по 11.12.2023 року на належних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , карткові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , з яких було здійснено списання коштів на загальну суму 2547395,24 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 2036030,48 грн. Електронні файли містять інформацію про рух коштів (надходження та списання) у період з 01.01.2022 року по 11.12.2023 року на належних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , карткові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , з яких було здійснено списання коштів на загальну суму 3360993,73 грн. та надходження грошових коштів на загальну суму 2987579,36 грн. (т.3 а.с.74-105). Зокрема, на картку ОСОБА_11 надходили грошові кошти від ОСОБА_6 на загальну суму 98400 грн., ОСОБА_8 на суми 3800 грн. та 21500 грн., ОСОБА_7 на загальну суму 21800 грн., ОСОБА_9 на загальну суму 7960 грн. (т.3 а.с.88).

Отже суд враховує надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо відправлення поштових відправлень ОСОБА_5 з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у Крюківському районі м. Кременчука, а саме 17.08.2023 року та 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_6 , 10.09.2023 року отримувачу ОСОБА_7 , 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_104 , 14.10.2023 року отримувачу ОСОБА_108 , Суд співставляє інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправлення ОСОБА_5 з інформацією з мобільного телефона ОСОБА_10 , де з особами під ніками із зазначеними телефонами у цей же час, остання вела переписку з приводу збуту тютюну, надавала реквізити банківської картки свого сина ОСОБА_11 для отримання оплати за відправлений тютюн, отримала від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звіт у формі квитанції про проведену оплату за отриманий від неї тютюн, а також показання допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_8 про придбання ним саме тютюну через поштове відправлення. Переписки з мобільних телефонів ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , в яких їм звітує ОСОБА_12 про надходження коштів на картки, зокрема її чоловіка ОСОБА_11 , й вони обговорюють поділ отриманих коштів. То суд вважає очевидним, що ОСОБА_5 збув саме наявний у нього тютюн шляхом відправлення його за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.08.2023 року та 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_6 , 10.09.2023 року отримувачу ОСОБА_7 , 02.10.2023 року отримувачу ОСОБА_8 , 14.10.2023 року отримувачу ОСОБА_9 , які в подальшому провели оплату за отриманий тютюн на вказану в переписці ОСОБА_10 банківську картку її сина ОСОБА_11 .

Суд критично відноситься к доводам сторони захисту про те, що факт перерахування коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на банківську картку ОСОБА_11 не вказує на отримання коштів обвинуваченим ОСОБА_5 , оскільки наведені доводи спростовуються змістом переписки ОСОБА_10 , де вона домовляючись про збут тютюну надає реквізити банківської картки свого сина ОСОБА_11 для отримання коштів за збутий тютюн. Змістом переписки ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , в якій вбачається, що дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_12 звітує їм про отримані кошти, вони обговорюють поділ отриманих коштів. Разом з цим суд враховує, що збут означає будь-які оплатні чи безоплатні форми передачі підакцизних товарів, внаслідок чого вони переходять у володіння і розпорядження іншої особи. За своєю конструкцією склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, є формальним, вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з дій, які альтернативно становлять його об`єктивну сторону. Тому такі заперечення сторони захисту не мають правового значення для кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України.

При аналізі досліджених доказів про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , суд враховує інформаційний документ ТУ БЕБ у Полтавській області від 21.11.2023 року, згідно з яким ОСОБА_5 з 2015 року майже не мав легальних доходів в обсязі достатньому для задоволення фізіологічних потреб. (т.1 а.с.183-187).

Оцінюючи досліджені докази, зокрема зміст переписки в мобільних телефонах ОСОБА_5 з його матір`ю ОСОБА_10 , дружиною брата ОСОБА_12 про придбання та збут тютюну, отримання за це грошових коштів, їх поділ між собою, кількість та пакування тютюну та приладів для його вживання, виявленого за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 з матір`ю ОСОБА_10 та батьком ОСОБА_5 , а також у торгівельних кіосках з продажу тютюну, виявлену документацію, що вказує на ведення обліку з придбання та збуту тютюну, масштаб та інтенсивність такої діяльності, відсутність у обвинуваченого легальних джерел доходу, при цьому наявність на його рахунках руху коштів, які не відповідають його легальним доходам, якість його життя за відсутності легальних джерел доходу (на що вказує оглянуте під час обшуку його місце проживання в будинку, ремонт та меблі у цьому будинку), суд вважає очевидним, що в інкримінованих діях обвинуваченого ОСОБА_5 був наявний прямий умисел на незаконний збут незаконно виготовленого тютюну з корисливою метою (метою особистого збагачення).

Суд критично відноситься к доводам сторони захисту про недоведеність вини ОСОБА_5 у незаконному збуті тютюну за обставин, зазначених в обвинувальному акті, оскільки правоохоронними органами не було вилучено відправлені ним речі, їх експертиза не проводилася. Так, відповідно до положень ст.94 КПК України, суд оцінив кожний поданий доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, й вважає їх достатніми для підтвердження обставин, зазначених в обвинувальному акті. Суд враховує, що за наведених обставин виявлення інкримінованого правопорушення - правоохоронні органи не мали можливості вилучити незаконно збутий ОСОБА_5 тютюн, що не може стати перешкодою для виконання ними завдань кримінального провадження та надання правової оцінки діям ОСОБА_5 . Твердження сторони захисту про те, що для фіксації вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 незаконного збуту незаконно виготовленого тютюну правоохоронні органи обов`язково мали провести оперативну закупку - не ґрунтується на вимогах законодавства, навпаки може бути оцінена як провокація вчинення кримінального правопорушення, що усуває кримінальну відповідальність за такі дії.

Суд критично відноситься к доводам обвинуваченого ОСОБА_5 про те, що він не проживає з батьками за своїм зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , тому не міг бути обізнаним про дії, які там відбуваються, та майно, що там зберігається. Такі твердження ОСОБА_5 , що він не проживає за вказаною адресою спростовуються фактичними обставинами справи, а саме перепискою з телефонів обвинуваченого з його матір`ю, а також що він не навів свого іншого фактичного місця проживання на час подій, в яких він обвинувачується. Крім того на момент проведення обшуку 19.10.2023 року він перебував разом з матір`ю за своїм зареєстрованим місцем проживання за вказаною адресою, показував свою кімнату, свої речі. Доводи ОСОБА_5 , що цей будинок не належить йому на праві власності, а належить його батькові ОСОБА_5 - не мають правового значення для кваліфікації його дій, не впливають на допустимість такого доказу як протокол обшуку цього будинку від 19.10.12023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1748/23.

Суд критично відноситься к доводам сторони захисту про недоведеність вини ОСОБА_5 у незаконному збуті тютюну за обставин, наведених в обвинувальному акті, оскільки він не вів жодної переписки з отримувачами відправлень з приводу збуту ним тютюну, при цьому він не може відповідати за діяння інших осіб, тим більш коли йому не висувалося обвинувачення у вчиненні незаконного збуту незаконно виготовленого тютюну групою осіб за попередньою змовою з матір`ю ОСОБА_10 , братом ОСОБА_11 , невісткою ОСОБА_12 .

Так, з дотриманням вимог ст.337 КПК України про межі судового розгляду, суд провів розгляд кримінального провадження лише стосовно ОСОБА_5 , якому висунуте обвинувачення в цьому кримінальному провадженні, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту. Суд не надавав правової оцінки дій інших осіб, яким не висувалося обвинувачення в цьому кримінальному провадженні, не називав імена інших осіб при викладенні доведеного обвинувачення. Разом з тим відповідно до вимог загальних засад кримінального провадження, визначених у ст.7-ст.29 КПК України, ст.ст. 321, 84-94 КПК України, суд, керуючись принципами змагальності та диспозитивності, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінив кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для встановлення істини у справі та прийняття відповідного процесуального рішення щодо обвинуваченого ОСОБА_5 на виконання завдань кримінального провадження, яким є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Суд критично відноситься к доводам сторони захисту про порушення органом досудового розслідування вимог КПК при збиранні доказів.

Так, Згідно з Витягом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 року за №0000065 були внесені відомості про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України, а саме, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені особи з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним виробництвом, зберіганням та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів. Підставою внесення зазначено матеріали правоохоронних, контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. (т.1 а.с. 66).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 27.03.2024 року виділено з матеріалів кримінального провадження №0000065 від 07.08.2023 року за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України матеріали стосовно ОСОБА_5 щодо незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Наведено перелік цих матеріалів кримінального провадження, зокрема процесуальні документи та речовий доказ Мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51 SM-НОМЕР_59, серійний номер НОМЕР_8 , іmei1: НОМЕР_9 , іmei2: НОМЕР_10 , з сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_35 з номером НОМЕР_57 , вилучений під час обшуку у ОСОБА_5 (т.1 а.с.60-65).

На виконання постанови прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 27.03.2024 року, згідно з Витягом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 року за №0000011 були внесені відомості про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, а саме, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюну. Підставою внесення зазначено матеріали правоохоронних, контролюючих державних органів про виявлення фактів чинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. (т.1 а.с. 56).

Докази, оцінені судом при ухваленні вироку, зібрані органами досудового розслідування після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, що відповідає ч.2 ст.214 КПК України.

Внесення відомостей до ЄРДР за заявою правоохоронних, контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що відповідає положенням ч.1 ст.214 КПК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

За таких обставин суд вважає доведеною вину ОСОБА_5 у незаконному збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, а тому його дії правильно кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України.

Щодо призначення покарання.

У ст. 50 КК України встановлено, що покарання є заходом примусу, яке застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Відповідно до ст.65 КК України, реалізуючи принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд при призначенні покарання враховує ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, що карається штрафом від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а тому є нетяжким злочином відповідно до ст.12 КК України. Відсутні тяжкі наслідки від правопорушення.

На підставі ст.50, ст.65 КК України, суд враховує особу обвинуваченого ОСОБА_5 , який вперше притягається до кримінальної відповідальності, не працює, хоча і є особою працездатного віку із задовільним станом здоров`я. Не одружений, проте має тісні соціальні зв`язки зі своїю родиною - матір`ю та батьком, з якими разом проживає, а також з братом та невісткою. ОСОБА_5 не перебуває під диспансерним або консультативним наглядом в психоневрологічному чи наркологічному диспансері. Суду не подані негативні характеристики на обвинуваченого.

Обставини, які в силу ст.66 КК України пом`якшують покарання, - відсутні.

Обставини, які в силу ст.67 КК України обтяжують покарання, - відсутні.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 в межах встановленого в санкції статті за вчинений ним кримінальний проступок основне покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щоб призначене покарання не стало непосильним тягарем для нього, й не спонукало продовжити кримінальну діяльність. Суд не може призначити ОСОБА_5 визначене в санкції статті за вчинене ним кримінальне правопорушення додаткове покарання у виді конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів, які він незаконно збув, що було встановелно цим вироком, оскільки в ході досудового розслідування такі товари не були вилучені, очевидно на теперішній час були вжиті покупцями, а тому відповідно до вимог ст. 59 КПК України для призначення такого покарання не можливо перелічити предмети, що мають бути конфісковані, з підстав їх відсутності. Інші незаконно виготовлені товари, які згадуються у вироку, не виділялися в дане кримінальне провадження, рахуються речовими доказами в іншому кримінальному провадженні №00000065 від 07.08.2023 року, а тому їх доля не можу бути вирішена при ухваленні цього вироку у кримінальному провадженні №0000011 від 27.03.2024 року.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, на момент ухвалення вироку не закінчився строк давності для кримінальної відповідальності за вчинення нетяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, який дорівнює три роки для звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили.

Щодо вирішення інших питань при ухваленні вироку.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Долю речових доказів вирішити з дотриманням вимог ст.100, 174 КПК України, враховуючи, що розглянуто кримінальне провадження №0000011 від 27.03.2024 року було виділено з кримінального провадження №00000065 від 07.08.2023 року, лише з одним речовим доказом - мобільним телефоном ОСОБА_5 , який прокурор просив повернути його власнику після скасування накладеного на нього арешту ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1807/23.

Відсутні витрати на залучення експерта.

Під час досудового розслідування та судового розгляду щодо підозрюваного/обвинуваченого ОСОБА_5 не застосовувалися запобіжні заходи. Враховуючи, що ОСОБА_5 виконував свої процесуальні обов`язки, не ухилявся від суду. А також враховуючи особу обвинуваченого, який вперше притягається до кримінальної відповідальності, хоч не працює, але має стійки соціальні зв`язки, бо з родиною проживає у зареєстрованому місці, й суд призначив йому покарання у виді штрафу, тому суд не вбачає ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування щодо обвинуваченого запобіжних заходів до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) грн. 00 коп.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ст. 26 КВК України, засуджений зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу.

На підставі ст.174 КПК України скасувати арешт мобільного телефону Samsung Galaxy A51 SM-НОМЕР_59, серійний номер НОМЕР_58 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.10.2023 року у справі №552/4653/23, провадження №1-кс/552/1807/23.

На підставі ст.100 КПК України речовий доказ: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 SM-НОМЕР_59, серійний номер НОМЕР_58 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_41 , - повернути власнику ОСОБА_5 .

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду через Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вручити учасникам процесу копію вироку негайно, після його проголошення. Учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні, направити копію вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Роз`яснити, що учасники судового провадження мають право подати клопотання про помилування, ознайомлення з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Протягом строку апеляційного оскарження учасники судового провадження за їх клопотанням можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1