Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1791/25
Провадження № 1-кс/930/439/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з заступником керівника Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з заступником керівника Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, мотивуючи його тим, що До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 17.07.2025 надійшли матеріали УПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що в ході проведення оперативно-профілактичних заходів «Ботоферма», спрямованих на виявлення, документування та нейтралізацію фактів незаконного обігу цифрових ресурсів, SІМ-карт, рейкових акантів та іншої протиправної активності пов`язаної з діяльністю бот-мереж, було виявлено протиправну діяльність групи осіб яка діє на території оперативного обслуговування ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування, оперативному підрозділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

В ході виконання доручення працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, було вжито комплекс заходів оперативно-ініціативного пошуку за результатами якого виявлено групу осіб які в своїй діяльності утримують «БОТОФЕРМУ» організовану систему яка використовується для створення та управління великою кількістю фейкових або автоматизованих облікових записів (ботів) у соціальних мережах, месенджерах чи інших онлайн-платформах. Дана ботоферма складається із SIM-банків - фізичних пристроїв, які містить слоти для SIM-карт, або декількох мобільних пристроїв.

Даний вид діяльності може використовуватись так як для зміни встановленого порядку маршрутизації так і для вчинення шахрайських дій в тому числі розсилання спам повідомлень та неправдивих повідомлень про замінування.

Встановлено, що дана група осіб з метою незаконного збагачення розміщують оголошення щодо продажу завчасно підготовлених аккаунів, а також надають послуги із отриманням СМС повідомлень для реєстрації фейкових акаунтів на будь-яких Інтернет сервісах та для іншої протиправної активності, пов`язаної із діяльністю бот-мереж, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщує оголошення від імені користувача « ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оперативним шляхом від Інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здобуто інформацію про ІР адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Дані ІР адреси використовувалась абонентом договір якого укладено на ім`я ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 , MAC-адреса пристрою 9C:53:22:CE:29:25.

Разом з тим встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народилась та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який в свою чергу повідомив, що знайшов оголошення № НОМЕР_5 в якому невідома особа розмістила " ОСОБА_8 для реєстрації", із контактами Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зміст оголошення: "Приймаю СМС для реєстрації акаунтів Facebook/ Instagram та ін. (OLX, Telegram, WhatsApp не пропонувати). Також є в наявності СІМ-карти. Telegram для зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_4 " За послуги з активації SIM-карти даний користувач приймає на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У подальшому встановлено, що банківська кратка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народилась та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Банківська кратка НОМЕР_8 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого встановлено, що картковий рахунок, а саме № НОМЕР_6 зареєстрований та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 зареєстровані та обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про надходження грошових коштів під час вчинення даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06:00 год. 01.01.2025 по 23:00 год. 01.08.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за період часу з 06:00 год. 01.01.2025 по 23:00 год. 01.08.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 06:00 год. 01.01.2025 по 23:00 год. 01.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу 06:00 год. 01.01.2025 по 23:00 год. 01.08.2025.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1