Провадження № 1-кс/592/6635/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

установив:

06.10.2025 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, а саме арешт накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 11.02.2025 у кримінальному провадженні №0000666 від 11.03.2024, посилаючись на те що у органу досудового розслідування було досить часу для вчинення усіх необхідних досліджень з моменту накладення арешту на майно.

Представник володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, слідчим надано матеріали кримінального провадження.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.02.2025 у кримінальному провадження №0000666 від 11.03.2024 за ч.4 ст.190 КК України накладено арешт на наступні речі: флеш носій, червоного кольору з написом на поверхні «PATRIOT» MEMORY 32GB, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , чорного кольору з написом на поверхні «BARVINKO DAVYD», банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківська картка «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_8 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_9 , 2 аркуша паперу формату А4 «Заява про закриття рахунку «ПриватБанк»», банківська картка «Монобанк/Універсал Банк» № НОМЕР_10 , блокнот із написом «Notebook» із рукописними записом, мобільний телефон разом з чохлом чорного кольору, марка «Айфон», модель А1429, ІМЕІ: НОМЕР_11 , сірого кольору з подряпинами по всьому периметру, сім-картка з номером № НОМЕР_12 , яка знаходила у телефоні «Айфон», сім-картка із номером на поверхні № НОМЕР_13 , картко тримач із номером НОМЕР_14 , грошові кошти номіналом 50 грн серія:АТ6025961, грошові кошти номіналом 200 грн серія: ВЖ4547099, грошові кошти номіналом 20 грн серія АЛ5714344, грошові кошти наміналом 100 грн серія УЦ1403383, грошові кошти номіналом 10 євро серія WA, грошові кошти номіналом 20 євро серія SU, грошові кошти номіналом 50 євро серія SC, грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 2 шт. серія: UB, WA, аркуш паперу формату А4 із надписом «29003,32 20.12.2024, 1342,07 Дунда», флеш носій біло-фіолетового кольору із надписом «kingston», DATATrevelen 4 GB», картко тримач «Lifecell» із номером на поверхні НОМЕР_15 , картко тримач із написом 202310,67380762, сім-картка синього кольору із написом на поверхні НОМЕР_16 , сім-картка з написом на поверхні «Labos» НОМЕР_17 , сім-картка із номером на поверхні НОМЕР_18 , сім-картка № НОМЕР_19 , банківська картка № НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 , банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_23 , грошові кошти номіналом по 1000 грн в кількості 10 шт. з серіями: БР3708284, ГТ0794781, ГЛ0471112, ГМ3033805, ГМ3033804, ЕБ3462280, АП7084642, ГС9500114, ГР9784305, АП0839289, грошові кошти номіналом 2 долара США в кількості 1 шт. серія: D12790175A, грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 8 шт. серія: IL49890977D, ME09695892B, PB80499355G, PB80499372G, PB80499373G, WF21776010A, PB80499360G, PB80499374G, грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 2 шт. серія: IL53571539A, MG92578578B, грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4 шт. серія: PG50865477A, L67991052A, D80571520B, B80794013B, грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 24 шт. серія: В73141797В, В73141387В, Н72161617А, В43889395А, В67584316Е, В53668523С, В91627626І, L73782518B, L34320494D, F06754857E, K50242492B, B81603244H, F75134238N, B26897603F, A22404536L, A38520866C, H82511742D, B61717729F, E50143935D, F64731864C, B62089543L, B42142510L, K50036148B, H61732488A, грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 1 шт. серія: WA. В частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ № НОМЕР_24 - відмовити.

Під час розгляду клопотання встановлено, що майно було вилучене під час обшуку житла ОСОБА_3 , а арешт накладено на вилучені речі, з метою збереження речових доказів.

Враховуючи, що обшук проведений 08.02.2025, кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні вчинено 11.03.2024, а матеріали кримінального провадження не містять доказів про відношення вилучених під час обшуку флеш носія, червоного кольору з написом на поверхні «PATRIOT» MEMORY 32GB, банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківської картки «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_5 , банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківської картки «А-банк» № НОМЕР_8 , банківської картки «А-банк» № НОМЕР_9 , банківської картки «Монобанк/Універсал Банк» № НОМЕР_10 , мобільного телефону разом з чохлом чорного кольору, марка «Айфон», модель А1429, ІМЕІ: НОМЕР_11 , сірого кольору з подряпинами по всьому периметру, сім-картка з номером № НОМЕР_12 , яка знаходила у телефоні «Айфон», сім-картки із номером на поверхні № НОМЕР_13 , картко тримач із номером НОМЕР_14 , грошові кошти номіналом 50 грн серія:АТ6025961, грошові кошти номіналом 200 грн серія: ВЖ4547099, грошові кошти номіналом 20 грн серія АЛ5714344, грошові кошти наміналом 100 грн серія УЦ1403383, грошові кошти номіналом 10 євро серія WA, грошові кошти номіналом 20 євро серія SU, грошові кошти номіналом 50 євро серія SC, грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 2 шт. серія: UB, WA, флеш носій біло-фіолетового кольору із надписом «kingston», DATATrevelen 4 GB», картко тримач «Lifecell» із номером на поверхні НОМЕР_15 , картко тримач із написом 202310,67380762, сім-картка синього кольору із написом на поверхні НОМЕР_16 , сім-картка з написом на поверхні «Labos» НОМЕР_17 , сім-картка із номером на поверхні НОМЕР_18 , сім-картка № НОМЕР_19 , банківська картка № НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 , банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_23 , грошові кошти номіналом по 1000 грн в кількості 10 шт. з серіями: БР3708284, ГТ0794781, ГЛ0471112, ГМ3033805, ГМ3033804, ЕБ3462280, АП7084642, ГС9500114, ГР9784305, АП0839289, грошові кошти номіналом 2 долара США в кількості 1 шт. серія: D12790175A, грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 8 шт. серія: IL49890977D, ME09695892B, PB80499355G, PB80499372G, PB80499373G, WF21776010A, PB80499360G, PB80499374G, грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 2 шт. серія: IL53571539A, MG92578578B, грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4 шт. серія: PG50865477A, L67991052A, D80571520B, B80794013B, грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 24 шт. серія: В73141797В, В73141387В, Н72161617А, В43889395А, В67584316Е, В53668523С, В91627626І, L73782518B, L34320494D, F06754857E, K50242492B, B81603244H, F75134238N, B26897603F, A22404536L, A38520866C, H82511742D, B61717729F, E50143935D, F64731864C, B62089543L, B42142510L, K50036148B, H61732488A, грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 1 шт. серія: WA, до вчинення кримінального провадження, а також відомостей, що зазначені вилучені речі можуть бути доказом факту чи обставини що встановлюється під час кримінального провадження, що свідчить про відсутність необхідності подальшого застосування арешту майна та обмеження його володільця у праві володіння, користування та розпорядження ним, слідчий суддя вважає що ніяких підстав для подальшого застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження немає, тому клопотання про скасування арешту майна в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому обшук був проведений майже через рік після вчинення злочину, тому відсутні підстави вважати, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а матеріали справи не містять даних, що вилучені картки та карткотримачі мають фізичні сліди, які мають значення для досудового розслідування. Також орган досудового розслідування мав достатньо часу для встановлення індивідуальних відомостей, вказаних на зазначених предметах, а також огляду флеш-носіїв та телефону чи призначення відповідних експертиз, проте цього не було зроблено, а відомостей про наявність перешкод для вчинення таких дій матеріали справи не містять.

Щодо інших зазначених в клопотанні речей на які було накладено арешт, а саме банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , чорного кольору з написом на поверхні «BARVINKO DAVYD», 2 аркуша паперу формату А4 «Заява про закриття рахунку «ПриватБанк», блокнот із написом «Notebook» із рукописними записом аркуш паперу формату А4 із надписом «29003,32 20.12.2024, 1342,07 Дунда», слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування, оскільки саме на зазначену картку був здійснений переказ грошових коштів, а блокнот та аркуші паперу мають цифрові записи, значення яких має бути уточнено в ході досудового розслідування, крім того рукописні записи є матеріальним носієм інформації яка може бути використана як доказ в ході досудового розслідування, тому заявником доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст.170, 174 КПК України,

постановив:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.02.2025 «592/2029/25 на речі, а саме:

- флеш носій, червоного кольору з написом на поверхні «PATRIOT» MEMORY 32GB, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківська картка «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_8 , банківська картка «А-банк» № НОМЕР_9 , банківська картка «Монобанк/Універсал Банк» № НОМЕР_10 , мобільний телефон разом з чохлом чорного кольору, марка «Айфон», модель А1429, ІМЕІ: НОМЕР_11 , сірого кольору з подряпинами по всьому периметру, сім-картка з номером № НОМЕР_12 , яка знаходила у телефоні «Айфон», сім-картка із номером на поверхні № НОМЕР_13 , карткотримач із номером НОМЕР_14 , грошові кошти номіналом 50 грн серія:АТ6025961, грошові кошти номіналом 200 грн серія: ВЖ4547099, грошові кошти номіналом 20 грн серія АЛ5714344, грошові кошти наміналом 100 грн серія УЦ1403383, грошові кошти номіналом 10 євро серія WA, грошові кошти номіналом 20 євро серія SU, грошові кошти номіналом 50 євро серія SC, грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 2 шт. серія: UB, WA, флеш носій біло-фіолетового кольору із надписом «kingston», DATATrevelen 4 GB», картко тримач «Lifecell» із номером на поверхні НОМЕР_15 , картко тримач із написом 202310,67380762, сім-картка синього кольору із написом на поверхні НОМЕР_16 , сім-картка з написом на поверхні «Labos» НОМЕР_17 , сім-картка із номером на поверхні НОМЕР_18 , сім-картка № НОМЕР_19 , банківська картка № НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 , банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_23 , грошові кошти номіналом по 1000 грн в кількості 10 шт. з серіями: БР3708284, ГТ0794781, ГЛ0471112, ГМ3033805, ГМ3033804, ЕБ3462280, АП7084642, ГС9500114, ГР9784305, АП0839289, грошові кошти номіналом 2 долара США в кількості 1 шт. серія: D12790175A, грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 8 шт. серія: IL49890977D, ME09695892B, PB80499355G, PB80499372G, PB80499373G, WF21776010A, PB80499360G, PB80499374G, грошові кошти номіналом по 10 доларів США в кількості 2 шт. серія: IL53571539A, MG92578578B, грошові кошти номіналом по 5 доларів США в кількості 4 шт. серія: PG50865477A, L67991052A, D80571520B, B80794013B, грошові кошти номіналом по 1 долару США в кількості 24 шт. серія: В73141797В, В73141387В, Н72161617А, В43889395А, В67584316Е, В53668523С, В91627626І, L73782518B, L34320494D, F06754857E, K50242492B, B81603244H, F75134238N, B26897603F, A22404536L, A38520866C, H82511742D, B61717729F, E50143935D, F64731864C, B62089543L, B42142510L, K50036148B, H61732488A, грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 1 шт. серія: WA

у кримінальному провадженні №0000666 від 11.03.2024 скасувати.

В іншій частині клопотання відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1