Справа №705/5122/25
1-кс/705/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту з майна,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2025 ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту з майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000310 від 15.08.2024.

Із клопотання вбачається, що у Черкаському РУП ГУНП в Черкаській області на досудовому розслідування знаходилося кримінальне провадження № 0000659 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України, яке 31.05.2023 направлено з обвинувальним актом до Соснівського районного суду м. Черкас. в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження старший слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася до Соснівського районного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , яке задоволено ухвалою Соснівського районного суду Черкаської області. Під час проведення обшуку у зазначеному домоволодінні 03.05.2023 у нього крім іншого, були вилучені його грошові кошти в сумі 2 700 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A, які знаходилися в прозорому файлі разом з ксерокопіями документів на ім`я ОСОБА_7 у подальшому вказані грошові кошти визнані речовими доказами та ухвалою Соснівського районного суду Черкаської області від 11.05.2023 крім іншого, на них накладено арешт. 24.05.2023 прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. Відповідно до даної постанови його копії документів та грошові кошти опинилися, як речові докази, в кримінальному провадженні № 0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Вказане кримінальне провадження у вересні 2024 року направлено з обвинувальним актом до Уманського міськрайонного суду. Як йому стало відомо, 15.08.2024 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , його грошові кошти в сумі 2 700 доларів США та протокол його допиту (як свідка у кримінальному провадженні № 0000659) було виділено в окреме провадження № 0000310 від 15.08.2024. Жодного відношення до вказаного кримінального провадження він не має. Кошти долучені до документів ОСОБА_7 є його особистими. Переконаний, що в застосуванні положень ст. 98, ст. 167, ст. 170 КПК України відносно його майна відпала потреба.

На цих підставах просив суд: скасувати ухвалу Соснівського районного суду Черкаської області у справі № 712/4421/23 1-кс/705/2208 від 11.05.2023 в частині накладення арешту на майно, та виключити з переліку арештованого (тимчасово вилученого) майна: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A, які належать йому на праві особистої приватної власності, та повернути їх йому, ОСОБА_5 , як законному власнику.

Представник заявника ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити. Вказав, що не має доказів того, що належні ОСОБА_5 кошти стосуються обставин кримінального правопорушення, чи є предметом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, та чи містить відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень. Вилучення належного ОСОБА_5 майна не виправдовує ступінь втручання у його права, зважаючи на відсутність оголошеної відносно нього підозри в рамках кримінального провадження № 0000310 від 15.08.2024.

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у судовому засіданні вказала, що дійсно досудове розслідування кримінального провадження № 0000310 від 15.08.2024 здійснюється Уманським РУП ГУНП в Черкаській області. Під час накладення арешту на вказані ОСОБА_5 грошові кошти мова йшла про збереження речових доказів. З НСРД вбачається причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення. Підтвердила, що кінцеве рішення не прийняте, підозра не вручена. При вирішенні клопотання поклалася на розсуд суду.

Вислухавши представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту на майно та матеріали кримінального провадження № 0000310 від 15.08.2024, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

В абзаці другому частини першої статті 174 КПК України унормовано, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що у провадженні Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000659 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 ) за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення підроблених посвідчень, інших офіційних документів, підроблених печаток, штампів підприємств, установ чи організацій, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та грошових коштів (справа № 712/3679/23).

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000659 від 24.02.2023 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено, крім іншого: прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 1516027 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 накладено арешт у тому числі на зазначене вище майно.

24.05.2023 прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження. Відповідно до даної постанови копії документів ОСОБА_7 та грошові кошти, як речові докази, долучені до кримінального провадження № 0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 15.08.2024 грошові кошти в сумі 2 700 доларів США та протокол допиту свідка ОСОБА_5 (у кримінальному провадженні № 0000659) було виділено в окреме провадження № 0000310 від 15.08.2024.

Постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 17.06.2025 визначено підслідність кримінального провадження № 0000310 від 15.08.2024 за СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, як слідує з дослідженої ухвали слідчого судді від 11.05.2023, арешт накладено у зв`язку з тим, що вказане майно відповідало критеріям речових доказів, визначеним статтею 98 КПК України, а тому з метою збереження підлягало арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 не є підозрюваною або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено його причетності до вчинення кримінального правопорушення за викладених у клопотанні органу досудового розслідування про арешт майна обставин.

Слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 не надано доказів того, що вилучені грошові кошти у межах кримінального провадження № 0000659 від 24.02.2023, які станом на час розгляду клопотання приєднані в якості речових доказів до кримінального провадження № 0000310 від 15.08.2024, зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, ризики, які стали підставою для накладання арешту, відпали. Крім того, слідчий у судовому засіданні при розгляді клопотання про скасування арешту з майна поклалася на розсуд суду.

З огляду на вищевикладені обставини та положення ч. 1 ст. 174 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав, які б виправдовували подальше втручання у право власності на вилучене майно, оскільки заявником та його представником доведено, а слідчим не спростовано та не надано переконливих доказів, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба та накладений арешт в частині зазначеного вище майна не виконує свою функцію щодо забезпечення даного кримінального провадження, а слідчим суддею не встановлено обставин, які б обґрунтовували необхідність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. При цьому слід врахувати, що з моменту накладення арешту на зазначене майно минуло більше двох років. Тому на даний час необхідність в арешті грошових коштів у сумі 2 700 доларів США, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , відпала, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 103, 110, 174, 369, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 у справі № 712/4421/23 в частині майна, вилученого в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A.

Вказані речі підлягають поверненню власнику ОСОБА_5 .

Виконання ухвали про скасування арешту майна доручити уповноваженому слідчому у кримінальному провадженні №0000310 від 15.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1