Справа № 642/494/26
Провадження № 1-кс/642/137/26
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001254 від 04.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, суд-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.01.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.01.2026 близько 10:00, перебуваючи на місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , вона через мессенджер «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке вона побачила в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повідомленні від невстановленого абонента про отримання грошової допомоги, але не реєструвалася. Через деякий час у мессенджері «Телеграм» до ОСОБА_4 звернувся контакт з номером телефону НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_5 зі служби підтримки єДопомоги. В ході спілкування ОСОБА_4 отримувала коди підтвердження від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо входу до банкінгу з нового пристрою, після чого з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями (8200 грн. та 3000 грн.) були переведені на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з якої грошові кошти у розмірі 8352,84 грн. (з урахуванням комісії) були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_6 , CC ІНФОРМАЦІЯ_7 на невстановлений рахунок. ІПНПУ № 1305 від 19.01.2026.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також руху грошових коштів по цим банківським рахункам за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились. Про день та час слухання справи повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до, наявних у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , МФО банка № НОМЕР_5 , ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_6 ), речей і документів (з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку в м. Харкові), а саме:

-відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повним розкриттям номерів карток/рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також іншими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2026 по 28.01.2026, а також відомостей щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених рахунків з 01.01.2026 по 28.01.2026;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунки, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з 01.01.2026 по 28.01.2026.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1