Справа № 646/8282/25
№ провадження 1-кс/646/2722/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001836 від 15.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0001836 від 15.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.08.2025 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 71 870 грн., які він переказав на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 (ЄО 4609 від 14.08.2025).

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 06.08.2025 року ОСОБА_5 через мобільний телефон зайшов до мережі інтернет, а саме до застосунку «Facebook», де знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen T4» за ціною 3 000 доларів. Так як ОСОБА_5 зацікавило вище вказане оголошення, він зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , трубку взяла жінка після чого остання повідомила про те, що з останнім зв`яжиться чоловік на ім`я ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 зателефонував за мобільним номером телефону НОМЕР_4 , чоловік який представився на ім`я ОСОБА_6 та в ході розмови останній повідомив, умови купівлі вказаного автомобіля, після чого потрібно було перевести грошові кошти різної суми на банківську карту НОМЕР_2 .

Згідно показань, наданих потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що 06.08.2025 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 було здійснено 3 транзакції на загальну суму 71 870 грн., на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 .

18.08.2025 слідчим відділенням №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за вих. № від 18.08.2025 (344007) до Основ`янського районного суду м. Харкова було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до якого отримано ухвалу слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова від 25.08.2025 справа №646/8282/25 № провадження 1-кс/646/2100/2025.

В подальшому встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , 20.01.1985, в період з 06.08.2025 по 06.08.2025 було здійснено 3 транзакцій в вигляді переказів грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що невідома особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , за період з 00 год. 01 хв. 06 серпня 2025 року до теперішнього часу, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 01 хв. 06 серпня 2025 року до теперішнього часу

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться відеозаписи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за 0001836 від 15.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 14.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.08.2025 невідомі особи під приводом купівлі продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 71870 грн, які він переказав на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 (ЄО 4609 від 14.08.2025).

Під час проведення досудового розслідування, 20.10.2025 на виконання ухвали Основ`янського районного суду міста Харкова від 25.08.2025 справа №646/8282/25 № провадження 1-кс/646/2100/2025 проведено виїмку в приміщені АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами якої було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки останнього АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , 06/08/2025 4:02:57 PM було переведено на картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14370 грн.. найменування отримувача: ОСОБА_8 : 06/08/2025 4:06:25 PM з картки шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено на картку НОМЕР_7 в сумі 14400 грн.; 2025-08-06 16:19:28 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки останнього АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , в сумі 27700 грн., було переведено на картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , найменування отримувача: ОСОБА_8 ; 06/08/2025 4:21:31 PM з картки шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено на рахунок отримувача НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримувач ФОП ОСОБА_9 , в сумі 27638,5 грн.; 2025-08-06 17:34:00 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки останнього АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , в сумі 29801 грн., було переведено на картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , найменування отримувача: ОСОБА_8 ; 06/08/2025 5:36:45 PM з картки шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено на рахунок отримувача НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ФОП ОСОБА_10 , в сумі 29849,5 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 , за період з 00 год. 01 хв. 06 серпня 2025 року по теперішній час та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 01 хв. 06 серпня 2025 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_7 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_7 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_7 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 в період з 00 год. 01 хв. 06.08.2025 по 11.11.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1