УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000113 від 05.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , від 27.10.2025 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, у період з 01.01.2025 і по теперішній час, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання/відправлень грошових переказів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомостей про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Вході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 27.01.2025 шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки (номер телефону та посилання не збереглося), з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами в сумі 32085 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 близько 17:20 години, перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 в додатку «Телеграм» зателефонував раніше невідомий користувач з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідним логотипом на заставці. В ході розмови вказаний користувач (на голос молодий чоловік) спитав у неї, чи підвищувала потерпіла кредитний ліміт, на що вона відповіла, що ні. Після чого вказаний користувач повідомив, що потерпіла має скачати спеціальний мобільний додаток, котрий не дозволить підвищувати кредитний ліміт по її карті. Далі ця особа надіслала ОСОБА_5 посилання в чаті «Телеграм», за яким вона перейшла та скачала додаток. На іконці даного додатку було зображення оригінального додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сам додаток мав назву «Допомога». Після чого потерпіла відкрила даний додаток з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На екрані її телефону «Redmi A1» з`явився чорний фон та напис посередині «не чіпайте телефон 15 хвилин, відбувається повернення коштів». Далі потерпіла поклала телефон екраном донизу на стіл в залі та пішла робити домашнє завдання з сином. Приблизно о 18:00 годині ОСОБА_5 взяла телефон до рук та побачила, що він перезавантажується. Коли телефон увімкнувся, потерпіла відразу побачила, що всі її мобільні додатки видалені, здійснено вихід зі всіх аккаунтів та додатки заново завантажуються з додатку «Google Play». Приблизно о 23:00 годині вона змогла зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що невстановлені особи здійснили наступні перекази з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (IBAN - НОМЕР_5 ):

- 27.01.2025 17:45 - 25875 грн « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv»;

- 27.01.2025 17:59 - 6210,90 грн «На картку».

Після виявлення відсутності коштів вона зайшла в додаток «Telegram», проте листування з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже не було, як і додатку, що потерпіла скачувала, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.01.2025 потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримала виписку та їй пояснили, що грошові кошти переведено на невстановлені рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: отримано інформацію по рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_5 , відповідно до отриманої інформації встановлено наступні транзакції, а саме:

1. 2025-01-27 17:45:08 25000,00 грн 545950 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 900036 «CARD2SBIRKA _SENSE3DS2, Kyiv P 32 на карту НОМЕР_2 »;

2. 2025-01-27 17:59:30 6030,00 грн. НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 102787 «На картку P 32 на карту НОМЕР_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.

Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 05.02.2025 зафіксовано те, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 27.01.2025 шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки (номер телефону та посилання не збереглося), з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами в сумі 32085 грн (ЄО № 5481).

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінальних правопорушень слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, у період з 01.01.2025 і по 31.10.2025, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання/відправлень грошових переказів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомостей про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Строк дії ухвали до 31.12.2025.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1