Справа № 368/1705/25
УХВАЛА

Іменем України

м. Кагарлик Київської області "10" жовтня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 23 год. 59 хв. 19.09.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

08.10.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1705/25, провадження № 1 кс/368/229/25.

08.10.2025 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 30 хв. 10.10.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ).

В судове засідання, яке відбулося 10.10.2025 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 10.10.2025 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001749, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

- Як вбачається з матеріалів кримігнального повадження:

- 19.09.2025 до ВП № 1 (м. Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 . про те, що перейшовши за посиланням в додатку «Вайбер» ІНФОРМАЦІЯ_3 з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , - невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 .

Утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , - є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)).

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 інформацію про перекази грошових коштів з вказаної банківської картки, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 23 год. 59 хв. 19.09.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - слід надати слідчим тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти, - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні юридичної особи, - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - та здійснення їх виїмки.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0001749 від 22.90.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

- надати посадовим особам СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:

- слідчому - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії КОП № 028380, видане 21.08.2024 року, дійсне до 21.08.2028 року);

- старшому слідчому - капітану поліції ОСОБА_5 , (службове посвідчення серії КОП № 029883, видане 11.02.2025 року, дійсне до 11.02.2029 року);

- слідчому - майору поліції ОСОБА_6 , (службове посвідчення серії КОП № 019025, видане 20.04.2022 року, дійсне до 20.04.2026 року);

- слідчому - майору поліції ОСОБА_7 , (службове посвідчення серії КОП № 020594, видане 07.09.2022 року, дійсне до 07.09.2026 року), -

- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 23 год. 59 хв. 19.09.2025, з інформацією про:

- точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), -

- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 10.10.2025 року (з моменту винесення), до 10.12.2025 року (два місяці), включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1