Справа № 459/3572/25
Провадження № 1-кс/459/1009/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000645 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у якій та просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра 04.10.2025 приблизно о 13 годині 20 хвилин використовуючи фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використання електронно-обчислювальних систем заволоділа грошовими ОСОБА_5 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 28 000 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 49 920 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 у сумі 1300 гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у сумі 49 400 гривень, чим було спричинено останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 04.10.2025 приблизно о 12 годині на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 вона розмістила оголошення про продаж дитячих товарів. Після розміщення оголошення до неї стали одразу писати невідомі номери на месенджер «Вайбер», серед вказаних номерів був номер НОМЕР_5 який написав що готовий придбати товар через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та їй необхідно перейти за посиланням та оформити дану доставку. Посилання на даний сайт невідома особа також скинула. Після чого потерпіла перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вела реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та буквально через декілька хвилин до неї зателефонували із номеру НОМЕР_6 та стали запитувати чи вона оформляла квитки, коли та повідомила що даних дій не вчиняла, працівник ніби служби безпеки банку повідомив, що необхідно заблокувати банківську карту та при блокуванні необхідно виконувати їх вказівки. Зокрема вона спершу зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак нічого не могла зробити, так як додаток не дозволив верифікуватись, тому шахраї сказали зайти в «Дію» та підтвердити особу, створити криптографічний підпис. Після виконання даних вказівок шахраї сказали їй заходити почергово в банківські додатки та блокувати рахунки, коли вона заходила в банківські додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 її автоматично викидало. Зрозумівши, що це шахраї, вона стала дзвонити на гарячі лінії банківських установ та блокувати рахунку. Після отримавши роздруківки із установ отримала інформацію про завдані збитки, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 28 000 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 49 920 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 у сумі 1300 грн.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.10.2025 по 00 год. 00 хв. 09.10.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.10.2025 по 00 год. 00 хв. 09.10.2025;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.10.2025 по 00 год. 00 хв. 09.10.2025;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 04.10.2025 по 00 год. 00 хв. 09.10.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1