Провадження № 1-кс/643/6825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого ва ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчими УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, у період 2023-2024 років за попередньою змовою з групою осіб з посадовими особами суб`єктів господарювання шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння грошовими коштами, що завдало збитки державному бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що між Військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ФОП ОСОБА_5 укладено договори про закупівлю товару за державні кошти, а саме:

- Договір № 1кес-2023 від 01.03.2023 про закупівлю товару за державні кошти, за яким Продавець зобов`язаний до 05.03.2023 поставити Покупцю Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 781,25 м3 на загальну суму 2 000 000 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2560,00 грн.

- Договір № 4кес-2023-12/12 від 14.04.2023 про закупівлю товару за державні кошти, за яким Продавець зобов`язаний до 10.12.2023 поставити Покупцю Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 1457,735 м3 на загальну суму 3720577,04 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2552,30 грн.

- Договір № 4кес-2023/12 від 05.05.2023 про закупівлю товару за державні кошти, за яким Продавець зобов`язаний до 10.12.2023 поставити Покупцю Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 1457,735 м3 на загальну суму 3720577,04 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2552,30 грн.

- Договір № 4кес-2024-35 від 09.02.2024 про закупівлю товару за державні кошти, за яким Продавець зобов`язаний до 20.12.2024 поставити Покупцю Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 1760 м3 на загальну суму 4379988,80 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2488,63 грн.

Встановлено, що на виконання умов договорів № 1кес-2023 від 01.03.2023 та № 4кес-2023-12/12 від 14.04.2023 укладених між в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , товар дрова твердих порід ФОП ОСОБА_5 придбала у ФОП ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу товарів № 01-2023 від 01.03.2023 загальним об`ємом 1598,239 м3; ФОП ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу товарів № 06-23 від 30.06.2023 загальним об`ємом 189,00 м3; ФОП ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу товарів № 07-23 від 01.07.2023 загальним об`ємом 450,95 м3, які фактично і здійснювали постачання дров паливних твердих порід до в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

За відповідними запитами до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відповідь, що вартість 1 кубічного метра деревини складає від 1500 до 1740 грн.

Разом з цим встановлено, що особи зазначені в товаро-транспортних накладних, як перевізники дров паливних твердих порід до в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично перевезення не здійснювали та у цивільно-правових відносинах з ФОП ОСОБА_5 не перебували.

Поряд з цим встановлено, що постачання дров паливних твердих порід до в в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично здійснювали ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , які за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами здійснюють незаконну вирубку лісу на території Дніпропетровської області.

Таким чином, постачання деревини до в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами укладеними з ФОП ОСОБА_5 , здійснювалося у завищених об`ємах та за значно завищеними цінами.

Встановлено, що 13.05.2025 між в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір № 17/КЕС-2025/181 про закупівлю товару за державні кошти за яким Продавець зобов`язаний до 31.08.2025 поставити Покупцю паливні брикети типу Pini Kay з деревини відповідно до державного коду економічного класифікатора ДК 021:2015-09110000-3 Тверде паливо, в кількості 250000 кг на загальну суму 2237500 грн., за яким вартість 1 кг паливних брикетів складає 8,95 грн.

Також встановлено, що основним видом діяльності ФОП ОСОБА_11 є виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, власного чи орендованого нерухомого майна не має, поряд з цим на час укладення договору відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у ОСОБА_11 не було фактичної можливості здійснювати постачання паливних брикетів до Військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунків IBAN НОМЕР_3 , (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії;

-фотографії особи, якою відкрито рахунок IBAN НОМЕР_3 , та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді;

-реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунків IBAN НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , за період з 13.05.2025 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаним рахункам та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 13.05.2025 до теперішнього часу, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківськими рахунками, із можливістю отримати їх завірені належним чином копії.

Власником інформації про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 ; старшому слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області юстиції ОСОБА_14 ; старшому слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 ; слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 ; слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_22 ; слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_25 ; слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_31 ; слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_32 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_34 ; слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_35 ; слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_36 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_37 ; слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_38 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_39 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_40 ; старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_41 ; слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_42 ; старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_43 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_44 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_45 ; старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_46 ; старшому слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_47 та прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в м. Києві зазначена в клопотанні, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, а саме до:

-документів щодо відкриття рахунку IBAN НОМЕР_3 (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також даних щодо номеру мобільного телефону, фотографії особи, якою відкрито рахунок IBAN НОМЕР_3 , реєстру руху грошових коштів по розрахункових рахунках, IBAN НОМЕР_3 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в м. Києві зазначена в клопотанні, за період з 13.05.2025 по 05.12.2025, а також до даних про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку, фото-відео матеріалів зняття коштів за період з 13.05.2025 по 05.12.2025, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1