Справа № 632/2270/25
провадження № 1-кс/632/218/25

У Х В А Л А

Іменем України

10 грудня 2025 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Златопіль клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000324 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 до речей та документів та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, (в тому числі за операції без картки) за період часу з 01.10.2025 по 01.12.2025 (включно);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2025 по 01.12.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2025 по 01.12.2025 (включно);

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2025 по 01.12.2025 (включно);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначається, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000324 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 03 жовтня 2025 року по 23жовтня 2025 року невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на всій території України, перебуваючи у невстановленому місці, маючи доступ до даних банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить військовослужбовцю військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_5 , який тимчасово перебував у межах Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 42 000 гривень з вищевказаної банківської картки, шляхом перерахування їх на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на відповідну суму.

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час допиту пояснив, що він є військовослужбовцем. У вересні 2025 року, у вихідний день (точну дату не пам`ятає), перебуваючи за місцем базування, ОСОБА_5 почув, що його побратими збиралися їхати у Дніпропетровську область за продуктами харчування. У зв`язку з відсутністю банкоматів у місце базування та неможливістю самостійно зняти грошові кошти, ОСОБА_5 попросив свого побратима на ім`я ОСОБА_6 (інших даних йому невідомо) зняти 2 000 гривень із його банківської картки. ОСОБА_5 передав побратима на ім`я ОСОБА_6 картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та повідомив пін-код. Через приблизно дві години ОСОБА_6 повернувся та повернув картку разом із грошовими коштами двома купюрами номіналом по 1 000 гривень. 29 жовтня 2025 року він отримав заробітну плату шляхом зарахування на свою банківську картку. Після цього попросив свого товариша по службі, ОСОБА_7 , допомогти перевірити баланс грошових коштів на картці через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки самостійно користуватися додатком не вміє. Переглянувши баланс, ОСОБА_5 побачив, що на рахунку міститься 34 521,28 грн, що суттєво менше, ніж очікувана ним сума приблизно 77 000 грн. ОСОБА_8 переглянув історію транзакцій та встановив, що у період із 03.10.2025 по 23.10.2025 з картки ОСОБА_5 були перераховані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: 03 жовтня 2025 о 18:39 10 000 грн (комісія 50 грн); 05 жовтня 2025 о 22:03 6 000 грн (комісія 30 грн); 10 жовтня 2025 о 14:12 4 000 грн (комісія 20 грн); 18жовтня 2025 о 14:12 5 000 грн (комісія 25 грн); 23 жовтня 2025 о 20:00 17 000 грн (комісія 85 грн). ОСОБА_5 зазначив, що вказаних перерахувань він не здійснював і хто міг їх здійснити йому невідомо. Він підтвердив, що передавав свою банківську картку лише побратиму ОСОБА_6 , стороннім особам доступу до картки не надавав, як і доступу до мобільного телефону чи додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані своєї картки він не повідомляв навіть членам родини, а будь-які платежі через телефон особисто не здійснював. З огляду на викладене, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 42 000 гривень (з урахуванням сплаченої комісії 210 гривень).

Також до матеріалів кримінального провадження долучено виписку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається перерахування з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів у період з 03 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 (включно) на загальну суму 42 000 гривень (з урахуванням сплаченої комісії 210 гривень).

Крім того, під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням надіслано запит до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 .

У відповідь на вищевказаний запит, до СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, за вихідним номером 46/12-06/148891/2025 від 20 листопада 2025 року надійшов лист в якому зазначено, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що відповідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як доказ.

Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Златопільським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, причин поважності неприбуття суду не повідомив, відтак, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 розгляд відбувся за його відсутністю.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000324 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить подальшого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до рекомендацій, наданих у п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно із ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні № 0000324 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення

Слідчий просив слідчого суддю надати йому право доступу до документів з можливістю їх перенаправлення для подальшого вилучення інформації, що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Задовольнити вказану вимогу слідчий суддя не може, оскільки відповідно до вимог частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас слідчим не наведено достатніх обґрунтованих підстав для вилучення оригіналів документів.

Крім того, слідчим не наведено належних доводів щодо необхідності отримання інформації включно до 01 грудня 2025 року , а також необхідності отримання інформації за період з 01 жовтня по 02 жовтня 2025 року та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, відтак слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи доходить до думки, що воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ч.2 ст.93, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, п. 1 ч. 1 ст. 167, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000324 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000324 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, (в тому числі за операції без картки) за період часу з 03 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 (включно);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 03 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 03 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 (включно);

інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 03 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 (включно) ;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 з моменту відкриття банківського рахунку та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період з 03 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 (включно). .

З можливістю вилучення належно завірених копій, зазначених вище документів, без надання права вилучення оригіналів цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 09 січня 2026 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/2270/25; пр. № 1-кс/632/218/25

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженню ОСОБА_3

Суддя:ОСОБА_1