ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRP-15/1-VYS-BA-2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчому відділенні відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRP-15/1-VYS-BA-2024 для виконання в межах компетенції, відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням законодавства іноземної держави.

Слідчий Крайового управління Поліційного корпусу, відділу кримінальної поліції, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № KRP-15/1-VYS-BA-2024 за фактом вчинення злочину крадіжки, передбаченого пунктом а) частини 1 та пунктом а) частини 3 статті 212 Кримінального кодексу, вчиненого у формі співучасті відповідно до статті 20 Кримінального кодексу.

Кримінальне провадження ведеться за фактом, що невстановлені особи 12 листопада 2023 року з 15:13 години з невстановленого місця на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надає послуги віртуального гаманця та обміну віртуальної валюти, створили кілька користувацьких облікових записів. Далі вони невстановленим способом неправомірно та штучно згенерували кілька ваучерів, кожен номіналом 25 00О євро, які негайно використали. Унаслідок цього на зазначених новостворених облікових записах з`явилися грошові кошти, сформовані в результаті використання зазначених ваучерів. Згодом ці кошти були переказані на крипто рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на платформі НОМЕР_2 , а звідти - на інші невстановлені крипто рахунки, чим компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_2 , було завдано шкоди у формі крадіжки в розмірі 400 000 євро.

У рамках даного кримінального провадження проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 листопада 2023 року стався хакерський напад на платформу Mountain Wolf, імовірно здійснений таким чином, що приблизно за дві години до атаки зловмисники через кількох осіб створили декілька користувацьких облікових записів, при цьому кожному користувачу було присвоєно ідентифікаційний номер ОСОБА_4 .

Особи, які були таким чином зареєстровані, з високим ступенем ймовірності є реальними особами, оскільки під час створення облікового запису на платформі ОСОБА_4 була обов?язкова ідентифікація шляхом відеодзвінка в режимі реального часу. Встановлено, що всі ці особи є громадянами України та на момент створення облікових записів перебували на території України. Кожен засновник облікового запису був зобов?язаний надати банківську виписку, яка була підтверджена та верифікована відповідною установою.

Перший обліковий запис було створено на ім?я ОСОБА_5 , української національності, якому було присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

згідно з зафіксованою ІР-адресою, він перебував у Варшаві, Польща. Інший обліковий запис був створений на ім?я ОСОБА_6 , української напіональності, а ще один на ім?я ОСОБА_7 , також української національності. Згодом зловмисник Увійшов на платформу Mountain Wolf загалом через 17 облікових записів і почав шукати вразливе місце системи. Він встановив, що якщо в межах однієї секунди ввести вигаданий код ваучера кілька разів поспіль, то система згенерує кілька ваучерів (ваучер це подарунковий сертифікат на певну суму). Зловмисник створив штучний код ваучера на суму 25 000 євро і негайно його використав. Унаслідок цього на зазначених новостворених користувацьких облікових записах з?явилися грошові кошти, відповідні сумі ваучерів, і ці кошти були одразу переказані на крипторахунок номер НОМЕР_1 , зареєстрований на платформі НОМЕР_2 . Загалом зловмисники таким чином переказали грошові кошти на загальну суму 400 000 євро.

Даний запит був наданий з метою оголошення ОСОБА_8 постанови про повідомлення про підозру, допитати в якості підозрюваного та вручити один примірник пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного у випадку якщо підозрюваний подасть клопотання про обґрунтування постанови про повідомлення про підозру вручити примірник обґрунтування вищевказаної постанови, який додається до цього клопотання.

У разі, якщо особа відсутня за встановленим місцем реєстрації, з метою встановлення місцезнаходження необхідно зібрати інформацію та звернутися для отримання відомостей з бази АРКАН щодо можливого перетину кордону України, відомостей з бази АРМОР щодо наявної інформації, здійснити дзвінок (дзвінки) на номери мобільного телефону ОСОБА_9 для отримання інформації про його місцезнаходження та подальшого виклику для допиту, за результатами скласти рапорт, отримати Витяг з реєстру нерухомого майна щодо об`єктів нерухомості, зареєстрованих за особою та власників домоволодіння, де зареєстрований ОСОБА_5 , допитати власника(ів) домоволодіння про відомості щодо можливого перебування останнього, отримати відомості з ГСЦ про наявність рухомого майна, здійснити виїзд за місцем реєстрації та іншими адресами можливого перебування, які зазначені в аналітичній довідці на ОСОБА_9 (обов`язково допит мешканців будинку, сусідів, ОМП та рапорт за результатами виїзду), отримати відомості з пенсійного чи податкової з метою з?ясування джерел доходів ОСОБА_9 , отримати відомості з ТЦК щодо проходження військової служби.

Також в ході виконання запиту було встановлено, що ОСОБА_10 , за усім наявними адресами із інформаційної довідки не проживає

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію про платника податків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме його доходи та боргові зобов`язання за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали. Дана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Інформація про відкриті рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та рухи коштів за ними має важливе значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження, яке в свою чергу необхідне для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

А тому, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що останнє підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити, оскільки це необхідно для виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до інформації про платника податків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме його доходи та боргові зобов`язання за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11