Провадження № 1-кс/592/7024/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000951, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000951, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в період часу з 21.08.2025 по 23.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж автомобіля Audi Q7, 2010 року випуску, від імені користувача під назвою « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який зазначено в оголошені, як контактний номер, та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 92500,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які в період часу з 22 по 23 серпня 2025 року перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надані картки, а саме: 22.08.2025 о 18.00 год грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 ; 22.08.2025 о 19.42 год грошові кошти у сумі 24500,00 гривень на картку № НОМЕР_4 ; 23.08.2025 о 09.47 год грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 та 23.08.2025 о 15.03 год. кошти у сумі 28000,00 гривень внесено через термінал № 1056677, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на картку № НОМЕР_5 , але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Встановлено, що 23.08.2025 о 09.47 год та о 15.03 год потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 20000,00 гривень та у сумі 28000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 27.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000951, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.08.2025, потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на загальну суму 92500 грн.

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000951 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (отримання) у вигляді роздруківки чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_5 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_5 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 12.08.2025 по 11.09.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_5 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 12.08.2025 по 11.09.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.