Провадження № 1-кс/202/286/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ст. 368-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ саме до документів у паперовому та електронному вигляді, а саме усієї податкової звітності за весь наявний період часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9») вчиняються дії з розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фактичного невиконання ремонтів індивідуальних протезних засобів військовослужбовцям ЗСУ, з метою незаконного збагачення. Зокрема, встановлено директора ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який протягом 2024-25 рр. організував протиправний механізм з привласнення/розтрати коштів з Державного бюджету, розпорядниками яких є регіональний ІНФОРМАЦІЯ_11 (відповідно до Постанови КМУ №321) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (відповідно до Постанови КМУ №528), в рамках Національної програми протезування ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9» входить до переліку суб`єктів господарювання, визначених ІНФОРМАЦІЯ_14 , які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації.

Забезпечення осіб засобами реабілітації і виплата компенсації здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Соціальний захист осіб з інвалідністю». Встановлено, що з 01.01.2024 до 01.09.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9» за надані послуги отримано 329,7 млн грн від ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім цього, директор ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є суб`єктом декларування з 2020 року по теперішній час та є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та розуміючи сутність пред`явлених до нього вимог Законом України «Про запобігання корупції», достовірно знаючи, що він зобов`язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, не вносив достовірні відомості у щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування в період з 2020 року по теперішній час.

Згідно з положеннями ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є суб?єктом, на якого поширюється дія Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в»-«г» п. 2 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції», зобов?язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою приховування інформації, яку він був зобов`язаний вказати у декларації, умисно не зазначив відомостей про члена сім?ї - особу, з якою спільно проживає, та не перебуває у шлюбі - ОСОБА_9 , РНКОПП НОМЕР_5 , яка є власником нерухомого майна де зареєстрована та фактично проживає спільно з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 періодично сплачував за ремонтні роботи житлового будинку, в якому проживає спільно з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також спільне проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 встановлено за результатами проведених обшуків у межах кримінальних проваджень за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, наявні сукупні факти - спільне проживання ОСОБА_5 із ОСОБА_9 користування спільним майном, участь у спільних витратах, спільний відпочинок - свідчать про наявність між ними взаємних прав та обов?язків, які мають характер сімейних. Крім того, факт спільного проживання, як правило, зумовлює ведення спільного побуту. Тобто між ними існують фактичні сімейні відносини.

Враховуючи викладене можливо дійти висновку, що вказаний об?єкт нерухомості набутий з відома суб?єкта декларування, який сприяв його набуттю у власність ОСОБА_9 оскільки за результатами повної перевірки декларації встановлено ознаки незаконного збагачення суб?єкта декларування.

Відтак ОСОБА_5 опосередковано, через ОСОБА_9 , сприяв набуттю речових прав на об?єкти нерухомого, рухомого майна, корпоративних прав.

Важливо, що у розділі 11 «доходи, у тому числі подарунки» декларації, ОСОБА_5 за період часу з 2020 по 2025 роки умисно не зазначив відомості про годинник «RADO» чорного кольору, модель /52/R/3.335.161, серійний номер 10035658(орієнтовна вартість якого становить до 225 000 грн.), годинник «Jaeger LeCoultre» модель 7002671 серійний номер 2488540, годинник «ATLANТIC» чорного кольору, серійний номер 3413/313, грошові кошти в сумі 82 800 доларів США, грошові кошти в сумі 550 000 грн, грошові кошти в сумі 10 000 Євро;

Разом із цим, ОСОБА_5 не зазначив відомостей про будинок ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності особі, з якою спільно проживає, та не перебуває у шлюбі.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, а саме до персоніфікованого обліку відомостей у системі з загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи (робіт) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі. У задоволенні клопотання просила відмовити.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000104 від 21.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, 368-5 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає, що враховуючи мету досудового розслідування надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 може бути надано лише щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , в межах періоду , що має значення для кримінального провадження (за період часу з 01.01.2020 року до часу звернення з клопотанням до суду, тобто до 09.01.2026 року).

Слідчий суддя вважає не доведеним клопотання щодо надання тимчасового доступу до персоніфікованого обліку відомостей у системі з загальнообов`язкового державного пенсійного страхування щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи, що стосуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

На думку слідчого судді, надання тимчасового доступу до вищезазначених документів при таких обставинах буде надмірним втручанням в права особи.

Разом з тим, в іншій частині клопотання слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ст. 368-5 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів на електронному та паперових носіях з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової звітності за період часу з 01.01.2020 року до 09.01.2026 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1