Справа № 539/106/26
Провадження № 1-кс/539/32/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2026

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000005 від 03.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 дізнавач звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000005 від 03.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2026 до чергової частини Лубенського РВП надійшло звернення з ДКП НПУ від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.01.2026 невстановлена особа, під приводом надання послуг з перевезення шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 4406 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 , завдавши останній збитків на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.01.2026 у соціальній мережі Інстаграм вона знайшла сторінку з нікнеймом « ОСОБА_6 », яка займається пасажирськими перевезеннями, так як ОСОБА_5 планувала їхати за кордон, вирішила написати на вищевказану сторінку. Так, дізнавшись всі умови пасажирських перевезень, обравши відповідний трансфер, обговоривши дату, час та місце виїзду, їй надіслали реквізити для оплати, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та повідомили, що вона повинна перерахувати передплату у розмірі 50%, а саме 90 євро 4406 грн. Після цього, 02.01.2026 о 07:52 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти у сумі 4406 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Наступного дня ОСОБА_5 написала на вищевказану сторінку, але виявила, що її заблоковано та також дізналась, що це не справжня сторінка.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з 02.01.2026 по 07.01.2026, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з 02.01.2026 по 07.01.2026, зокрема надходження 02.01.2026 коштів на суму 4406 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 03.01.2026 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №000005.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000005 від 03.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з 02.01.2026 по 07.01.2026, зокрема надходження 02.01.2026 коштів на суму 4406 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів, інформації про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1