Справа № 761/3687/25
Провадження № 1-кс/761/3086/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0002112 від 21.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.05.2024, приблизно о 12 год. 00 хв. тобто в період дії воєнного стану, невідома особа шляхом обману, представившись працівником кіберполіції, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень, що належать потерпілій ОСОБА_4 , які остання самостійно переказувала на номер банківської картки (номер не зберігся), чим завдано значної шкоди потерпілій.

Так 20.05.2024, приблизно о 12 год. 00 хв., тобто в період дії воєнного стану запровадженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затвердженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні, яким введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, та останній раз продовжено Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06 травня 2024 року № 271/2024 яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_4 на її номер телефону НОМЕР_3 та представившись працівником кіберполіції повідомила що з банківської картки ОСОБА_4 намагалися зняти грошові кошти і ОСОБА_4 необхідно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_4 », що остання і зробила.

Після чого, ОСОБА_4 на її номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невстановленої особи з номеру телефону НОМЕР_5 , представилась співробітником служби безпеки банку та особа чоловічої статі повідомила, що наявні на картці грошові кошти необхідно переказати на банківський рахунок та назвала номер банківської картки, номер якої у потерпілої не зберігся.

Так, ОСОБА_4 здійснила 3 перекази грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 20.05.2024 0 12 год. 16 хв. на картку на ім`я ОСОБА_5 в сумі 30900 (тридцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 копійок; 20.05.2024 о 12 год. 23 хв. на картку на ім`я ОСОБА_5 в сумі 30848 (тридцять тисяч вісімсот сорок вісім) гривень 50 копійок. 20.05.2024 о 12 год. 25 хв. на картку на ім`я ОСОБА_5 в сумі 29200 (двадцять дев`ять тисяч двісті) гривень 50 копійок.

В подальшому невідома особа в розмові по телефону повідомила що потерпілій потрібно зняти грошові кошти через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_4 направилась за адресою: АДРЕСА_2 та зняла грошові кошти у розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, після чого направилась до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та перерахувала зняті грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень на банківську картку через термінал, номер якої потерпілій, повідомила невідома особа в розмові по телефону. Після чого ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 16000 (шістнадцять тисяч) гривень та перерахувала на банківську картку, яку вказала невідома особа в розмові по телефону. Також потерпіла повідомила, що грошові кошти в сумі 16000(шістнадцять тисяч) гривень, знімала зі своєї картки для виплат № НОМЕР_7 , яку на даний час заблокувала.

З метою підтвердження факту зняття коштів, а також з метою встановлення осіб причетних до шахрайських дій, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідству необхідно отримати інформацію, по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 11 години 00 хвилин 20.05.2024 по 18 години 00 хвилин 20.05.2024:

- про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними банківськими картками;

- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) банківської карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із вказанням дати, часу та описом процедури.

Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню та доведення вини особи, яка його вчинила.

В судове засідання слідчий не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002112 від 21 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 11 години 00 хвилин 20.05.2024 по 18 годину 00 хвилин 20.05.2024:

- про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською картою;

- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із вказанням дати, часу та описом процедури.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: