Справа № 585/2111/25
Номер провадження 1-кс/585/1227/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 22.05.2025 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 21.05.2025 року вона перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надійшло їй у соціальній мережі "Вайбер" яке було їй надіслано із абонентського номеру НОМЕР_1 після продажу речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де ввела свої персональні дані, внаслідок чого з банківських карток заявниці було знято грошові кошти а саме: Сенс Банк рахунок № НОМЕР_2 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 26055 гривень трьома транзакціями о 23:36 перераховані на картку № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № НОМЕР_4 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 40245 гривень трьома транзакціями о 23:20 за оплату послуг на невстановленому сайті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_5 (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 2700 гривень трьома транзакціями, а саме перша транзакція о 22:45 деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 , плата за спожитий газ від ОСОБА_5 , особовий рахунок НОМЕР_6 , вул. Матюшева та два платежі по 900 гривень на сайт фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_7 (21.05.2025 року двома транзакціями перераховано грошові кошти 1 - о 23.49 в сумі 10400 гривень на картку

№ НОМЕР_8 , 2 - о 23.50 9880 на картку № НОМЕР_8 та картку ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок № НОМЕР_9 21.05.2025 року двома транзакціями на суму 48 тисяч гривень на картку № НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено що потерпіла ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку, яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_9 , розпорядником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та зазначені в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно до ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000415 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 10 червня 2025 року вже було задоволене вказане клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » строком на 2 місяці.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено повторне звернення до суду з тим самим клопотанням та не обґрунтовано неможливість протягом встановленого строку виконати ухвалу слідчого судді від 10 червня 2025 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1