КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5

прокурор: ОСОБА_6

представника: ОСОБА_7

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційну скаргу прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2025 року щодо арешту майна у кримінальному провадженні №0002762 від 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2025 року клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002762 від 17 грудня 2024 року - залишено без задоволення.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке вилучено 27 серпня 2025 року під час обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок 118, а саме: папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 15.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 16.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 17.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 2024 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 15.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 2025 24.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 01.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 2025 01.02.2025 - 12.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 13.02.2025 - 20.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 21.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2025 - 10.04.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 12.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 13.03.2025 - 22.03.2025» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 13.12.2024 - 31.12.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 31.01.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 25.05.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 11.05.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 11.09.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 10.05.2024 - 15.05.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ березень 01.03.2024 - 30.03.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 16.04.2024 - 30.04.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 09.10.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 11.07.2024 - 20.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 22.07.2024 - 31.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 13.11.2024 - 21.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 24.01.2024 - 31.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 08.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 09.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 12.06.2024 - 21.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 08.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 22.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 09.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 11.01.2024 -23.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 10.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 26.05.2024 - 26.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 30.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 31.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 12.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 19.03.2024 - 30.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 02.04.2024 - 30.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2024 - 15.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 15.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2024 - 18.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 16.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 09.08.2024 - 16.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 12.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 17.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 22.06.2024 - 29.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 10.10.2024 - 15.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 01.07.2024 - 10.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 16.10.2024 - 22.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 23.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 17.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 12.09.2024 - 20.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень-грудень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Березень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Травень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень-Грудень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; картонна коробка №1 в яку поміщено 9 (дев`ять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ 2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; картонна коробка №2 в яку поміщено 10 (десять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; картонна коробка №3 в яку поміщено 8 (вісім) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; картонна коробка №4 та №5 в які поміщено папки з товарно-транспортними накладними за період 2023 років; флеш накопичувач білого кольору на 16 GB з маркуванням EXCELERAM; флеш накопичувач білого кольору з маркуванням Apacer; флеш накопичувач чорного кольору на 128 GB з маркуванням goodram; флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Kingston; флеш накопичувач чорного кольору з маркуванням Apacer; флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Transcend; флеш накопичувач чорного кольору на 16 GB з маркуванням good ram; флеш накопичувач сірого кольору на 64 GB з маркуванням goodram; флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Apacer; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ООО «Бренвель» 2358 CPR - 0284 EN 14081 №01 21 IM-NSTA 142 DRY GRADED на 3 арк.; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки IPPC UA03066HT - на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ТОВ «ВОЛМА» 38079297 - на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки у вигляді підпису - на 2 арк.; документи фінансової звітності ТОВ «ВОЛМА» () та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» () за період з 2021 по 2024 року в окремих папках в загальній кількості 16 (шістнадцять) штук; системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3283WDS; системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3225PNC; системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC31684D6, зарядний пристрій до системного блоку; папка сірого кольору з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності, папка сірого кольору з написом «КОНТРАКТИ Бервель».

Уважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, постановленою з істотним порушенням кримінального процесуального закону, висновки суду, викладені у судовому рішенні, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що під час проведення обшуку представники ТОВ «Волма» () та ТОВ «Бренвель» () відмовились надавати паролі до вказаної у клопотанні прокурора техніки, у зв`язку з чим така техніка була вилучена для подолання логічного захисту.

Зазначає, що перелічені у клопотанні про арешт майна предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого від 27 серпня 2025 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вказує, що вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

У запереченнях на апеляційну скаргу представник ОСОБА_10 в інтересах власників майна ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвель» просить відмовити у задоволені апеляційної скарги прокурора, оскаржувану ухвалу - залишити без змін.

Уважає, що ухвала слідчого є законною та обґрунтованою, такою, що відповідає дійсним фактичним обставинам справи, постановлена з правильним застосуванням та без порушень кримінального процесуального закону, а тому підлягає залишенню без змін.

Зауважує, що матеріали клопотання та апеляційна скарга прокурора від 06 жовтня 2025 року не містять підтверджених процесуальними джерелами доказів фактичних даних, на підставі яких слідчий суддя міг би зробити висновок про наявність підстав для арешту вилучених в ході обшуку документів, флеш накопичувачів, системних блоків та зарядного пристрою.

Наголошує, що в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, що підтверджується Витягом з ЄРДР.

На переконання представника власників майна, виходячи з кримінально-правової кваліфікації діянь по факту кримінального провадження, що наведена у клопотанні, фактичні дані обґрунтованості кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 209 КК України, відсутні, з огляду на що, матеріалами клопотання не підтверджено як зловживання службовою особою своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та/чи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, що слугує підтвердженням необґрунтованості клопотання про арешт майна.

Вказує, що в обґрунтування доводів щодо потреб досудового розслідування, які б виправдовували арешт відповідних документів, флеш накопичувачів, системних блоків та зарядного пристрою, прокурором жодних доказів не надано.

Уважає, що клопотання не містить у собі жодних фактичних даних, які б пов`язували відповідне майно з обставинами можливо вчиненого будь-якого кримінального правопорушення.

Звертає увагу суду на те, що прокурор у клопотанні не вказав, які саме обставини, перелічені у статті 91 КПК України, можуть бути доведені відповідними ноутбуком та накопичувачем.

В частині критеріїв відповідності документів, флеш накопичувачів, системних блоків та зарядного пристрою ознакам, встановленим статтею 98 КПК України, зазначає, що вказані документи, флеш накопичувачі, системні блоки та зарядний пристрій не є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення; не зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення; не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; не є предметом, що був об`єктом кримінально-протиправних дій; не є набутими кримінально-протиправним шляхом; не отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже відсутні підстави вважати, що вони відповідають критерію речового доказу.

Щодо документів ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвіль» звертає увагу на те, що відповідні документи є доказом існування господарських відносин між ТОВ «Волма», ТОВ «Бренвіль» та іншими контрагентами, доказом належної роботи суб`єктів господарювання й не вказують на можливе вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Також представник власників майна наводить аргументи щодо недопустимості та неналежності доказів сторони обвинувачення та аналіз процесуальних документів - додатків до клопотання прокурора про арешт майна.

Окрім того, вважає, що оскільки за даних конкретних обставин відсутній день початку перебігу процесуального строку на оскарження даної ухвали, відсутній день закінчення перебігу процесуального строку на оскарження ухвали, апеляційна скарга подана прокурором за межами процесуального строку.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав вимоги поданої апеляційної скарги, а також думку адвоката ОСОБА_10 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги прокурора, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що подана апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002762 від 17 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи з числа службових осіб ДП «Ліси України» зловжили службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб, використовували службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави і спричинило тяжкі наслідки.

У період часу з червня по липень 2023 року директор Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем, сприяв приватизації групи інвентарних об`єктів ДП «Ліси України», які слугували для зберігання та обробки деревини, підконтрольними товариствами ТОВ «ВКП ВОЛКОР» (), ТОВ «ТРИ ВІСІМКИ» (), ТОВ «ВОЛМА» () та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» ().

У подальшому, за сприянням ОСОБА_11 , вищевказані юридичні особи вигравали тендера на закупівлю деревини.

Після обробки деревини основний об`єм експортується до підконтрольної фірми «Retim Europe OU» (Естонія) за заниженими цінами, а інша частина лісоматеріалів за ринковими цінами експортуються більш ніж 90 нерезидентів.

Проведеним аналізом експортних операцій з 01 січня 2025 року по 31 січня 2025 року встановлено, що ТОВ «Бренвель» () експортував «лісоматеріали розпиляні уздовж, нестругані, нешліфовані», код товару: , на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 06.60 грн за 1 кг, у той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 11.14 грн за 1 кг.

Далі, «гранули паливні з деревини (пелета дерев`яна)», код товару: , ТОВ «Бренвель» () експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 05.00 грн за 1 кг, в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 06.46 грн за 1 кг. Далі, «гранули паливні з деревини (пілета дерев`яна)», код товару: , ТОВ «Бренвель» () експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 05.00 грн за 1 кг, в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 06.46 грн за 1 кг.

«Пиломатеріали обрізні стругані», код товару: , ТОВ «Бренвель» () експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 12.44 грн за 1 кг. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 29.55 грн за 1 кг «Тара призначена для зберігання та транспортування товарів», код товару: , ТОВ «Бренвель» () експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 11.70 грн за 1 кг. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 13.52 грн за 1 кг.

Отже, посадові особи ТОВ «Бренвель» (), маючи злочинний намір легалізувати товар на території Європи та уникнути сплати обов`язкових податків і платежів, умисно занижували експортну вартість продукції.

Загальна сума експорту «ТОВ «Бренвель» () за 2023 - 2024 роки становить - 203 443 553,3 грн.

18 червня 2025 року до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта КНДІСЕ, якому доручено виконання судової економічної експертизи №5401/25-71 з приводу надання додаткових матеріалів, а саме: статут та реєстраційні документи ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) станом на 31 березня 2025 року; договори (угоди) про зовнішньо-економічну діяльність між ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) та компанією «Retim Europe OU» за період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2025 року з перекладом на українську мову; вантажно-митні декларації ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) щодо постачання деревної продукції (код УКТ ЗЕД: , , , ) на користь компанії «Retim Europe OU» за період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2025 року; податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) за період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2025 року; облікові бухгалтерські документи (оборотно-сальдові відомості, картки по рахунках, меморіальні ордери тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо реалізації ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) деревної продукції (код УКТ ЗЕД: , , , ) на користь компанії «Retim Europe OU» та оплати за неї від компанії «Retim Europe OU» на користь ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» за період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2025 року; банківські виписки щодо виконання договору (угоди) про зовнішньо-економічну діяльність між ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) та компанією «Retim Europe OU» за період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2025 року включно; інші облікові та звітні документи ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ) за 2023, 2024 роки та І квартал 2025 року, необхідні для вирішення питання.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що докази, які матимуть значення для доказування вини вищевказаних осіб можуть знаходитись за фактичним місцем знаходження ТОВ «Бренвель», та ТОВ «Волма», , за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівлі за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, розташованої на земельних ділянках з кадастровими номерами :30:002:0164, :30:002:0167, :30:002:0169, :30:002:0170, які перебувають у власності територіальної громади Ковельської міської ради Волинської області, , в оренді ОСОБА_12 , в суборенді ТОВ «Бренвель», та ТОВ «Волма» .

27 серпня 2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118 у ході проведення якого виявлено та вилучено: папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 15.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 16.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 17.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 2024 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 15.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 2025 24.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 01.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 2025 01.02.2025 - 12.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 13.02.2025 - 20.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 21.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2025 - 10.04.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 12.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 13.03.2025 - 22.03.2025» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 13.12.2024 - 31.12.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 31.01.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 25.05.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 11.05.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 11.09.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 10.05.2024 - 15.05.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ березень 01.03.2024 - 30.03.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 16.04.2024 - 30.04.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 09.10.2024» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 11.07.2024 - 20.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 22.07.2024 - 31.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 13.11.2024 - 21.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 24.01.2024 - 31.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 08.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 09.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 12.06.2024 - 21.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 08.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 22.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 09.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 11.01.2024 -23.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 10.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 26.05.2024 - 26.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 30.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 31.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 12.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 19.03.2024 - 30.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 02.04.2024 - 30.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2024 - 15.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 15.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2024 - 18.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 16.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 09.08.2024 - 16.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 12.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 17.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 22.06.2024 - 29.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 10.10.2024 - 15.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 01.07.2024 - 10.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 16.10.2024 - 22.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 23.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 17.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 12.09.2024 - 20.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень-грудень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Березень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Травень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень-Грудень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.; картонна коробка №1 в яку поміщено 9 (дев`ять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ 2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; картонна коробка №2 в яку поміщено 10 (десять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; картонна коробка №3 в яку поміщено 8 (вісім) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»; картонна коробка №4 та №5 в які поміщено папки з товарно-транспортними накладними за період 2023 років; флеш накопичувач білого кольору на 16 GB з маркуванням EXCELERAM; флеш накопичувач білого кольору з маркуванням Apacer; флеш накопичувач чорного кольору на 128 GB з маркуванням goodram; флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Kingston; флеш накопичувач чорного кольору з маркуванням Apacer; флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Transcend; флеш накопичувач чорного кольору на 16 GB з маркуванням good ram; флеш накопичувач сірого кольору на 64 GB з маркуванням goodram; флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Apacer; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ООО «Бренвель» 2358 CPR - 0284 EN 14081 №01 21 IM-NSTA 142 DRY GRADED на 3 арк.; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки IPPC UA03066HT - на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ТОВ «ВОЛМА» 38079297 - на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 із зразками печатки у вигляді підпису - на 2 арк.; документи фінансової звітності ТОВ «ВОЛМА» () та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» () за період з 2021 по 2024 року в окремих папках в загальній кількості 16 (шістнадцять) штук; системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3283WDS; системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3225PNC; системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC31684D6, зарядний пристрій до системного блоку; папка сірого кольору з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності, папка сірого кольору з написом «КОНТРАКТИ Бервель».

27 серпня 2025 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України про визнання речовими доказами вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

29 серпня 2025 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002762 від 17 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2025 року клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002762 від 17 грудня 2024 року - залишено без задоволення.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно статей 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів установлено, що зазначені вимоги слідчим суддею не дотримані, оскільки слідчий суддя належним чином не перевірив викладені у клопотанні обставини та дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на вилучені у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, предмети та документи, що належать ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвель».

Дослідивши доводи клопотання прокурора та матеріали судового провадження колегія суддів уважає, що встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 209 КК України, за якими здійснюється досудове розслідування, містять сукупність підстав та розумних підозр уважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що предмети та документи, належні ТОВ «Волма» і ТОВ «Бренвель» та вилучені 27 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва під час проведення обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вищевказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки їх огляд та аналіз дасть змогу перевірити причетність осіб до злочинної діяльності вказаної вище організованої групи, роль кожного учасника у вчинених злочинах тощо, а також указані речові докази могли використовуватися для цілей злочинної діяльності.

Крім того, 27 серпня 2025 року вказані предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002762 від 17 грудня 2024 року, про що винесено відповідну постанову.

На переконання колегії суддів, прокурором у клопотанні у відповідності до вимог статей 132, 170-173 КПК України доведено, що існують правові підстави для накладення арешту на вилучене в ході обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, майно, що належить ТОВ «Волма» і ТОВ «Бренвель», з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене, приховане, пошкоджене, зіпсоване чи втрачене.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

З урахуванням наведеного, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, вилучене 27 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва під час проведення обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, що належить ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвель», пославшись на те, що дійсно майно, на яке просить накласти арешт прокурор, належить ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвель», однак, ні в матеріалах клопотання, ні під час судового розгляду прокурором не доведено існування ризиків, які б обґрунтували такий рівень втручання у право власності юридичних осіб, посадові особи яких не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та причетність яких до вчинення кримінально-протиправних дій не встановлено, а також не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно відповідає положенням статті 98 КПК України, тобто набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Саме лише посилання слідчого судді суду першої інстанції на те, що у матеріалах провадження відсутні докази того, що вилучене майно охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та те, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не може бути підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна з огляду на наступне.

Як убачається з положень частини сьомої статті 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення володільця майна, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення судом питання про арешт майна або його повернення, або ж його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час затримання особи, обшуку, огляду.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, заборонено вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток і внесенням змін до них.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Слідчий чи прокурор може зробити та вилучити копію інформації, що міститься на вищезазначених носіях, або ж якщо вилучає носії інформації - на вимогу володільця має лишити йому копію відповідної інформації.

Таким чином, зважаючи на те, що необхідність в арешті майна виникла з тих підстав, що вилучені системні блоки, жорсткий диск та стаціонарний телефон можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, окрім того, під час проведення обшуку представники ТОВ «Волма» () та ТОВ «Бренвель» () відмовилась надавати паролі до вищевказаної техніки, у зв`язку з чим така техніка була вилучена для подолання логічного захисту, тобто вказане майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, що згідно статті 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою збереження та досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України про визнання речовими доказами від 27 серпня 2025 року вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України, вилучене в ході обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, майно, що належить ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвель», підлягає арешту з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження №0002762 від 17 грудня 2024 рокута відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту статті 368 КПК України питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

З наведених підстав, доводи представника власників майна, викладені у запереченнях на апеляційну скаргу, про те, що виходячи з кримінально-правової кваліфікації діянь по факту кримінального провадження, що наведена у клопотанні, фактичні дані обґрунтованості кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 209 КК України, відсутні, з огляду на що, матеріалами клопотання не підтверджено як зловживання службовою особою своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та/чи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, що слугує підтвердженням необґрунтованості клопотання про арешт майна; відповідні документи ТОВ «Волма» та ТОВ «Бренвіль» є доказом існування господарських відносин між ТОВ «Волма», ТОВ «Бренвіль» та іншими контрагентами, доказом належної роботи суб`єктів господарювання й не вказують на можливе вчинення будь-якого кримінального правопорушення, а також аргументи щодо недопустимості та неналежності доказів сторони обвинувачення та аналіз процесуальних документів - додатків до клопотання прокурора про арешт майна, є передчасними та такими, що підлягають вирішенню під час розгляду кримінального провадження по суті.

Аргументи представника володільця майна про те, що в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, що підтверджується Витягом з ЄРДР, не заслуговують на увагу суду з огляду на положення частин другої, третьої статті 170 КПК України, згідно яких майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Викладені у запереченнях посилання на те, що матеріали клопотання та апеляційна скарга прокурора від 06 жовтня 2025 року не містять підтверджених процесуальними джерелами доказів фактичних даних, на підставі яких слідчий суддя міг би зробити висновок про наявність підстав для арешту вилучених в ході обшуку документів, флеш накопичувачів, системних блоків та зарядного пристрою; в обґрунтування доводів щодо потреб досудового розслідування, які б виправдовували арешт відповідних документів, флеш накопичувачів, системних блоків та зарядного пристрою, прокурором жодних доказів не надано; клопотання не містить у собі жодних фактичних даних, які б пов`язували відповідне майно з обставинами можливо вчиненого будь-якого кримінального правопорушення; прокурор у клопотанні не вказав, які саме обставини, перелічені у статті 91 КПК України, можуть бути доведені відповідними ноутбуком та накопичувачем; документи, флеш накопичувачі, системні блоки та зарядний пристрій не є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення; не зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення; не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; не є предметом, що був об`єктом кримінально-протиправних дій; не є набутими кримінально-протиправним шляхом; не отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже відсутні підстави вважати, що вони відповідають критерію речового доказу, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні містять сукупність підстав та розумних підозр уважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначене у клопотанні прокурора майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вищевказані предмети та речі мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки їх огляд та аналіз дасть змогу перевірити причетність осіб до злочинної діяльності вказаної вище організованої групи, роль кожного учасника у вчинених злочинах тощо, а також указані речові докази могли використовуватися для цілей злочинної діяльності, що згідно частини третьої статті 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Доводи представника власника майна про те, що оскільки за даних конкретних обставин відсутній день початку перебігу процесуального строку на оскарження даної ухвали, відсутній день закінчення перебігу процесуального строку на оскарження ухвали, апеляційна скарга подана прокурором за межами процесуального строку, не заслуговують на увагу суду, оскільки до початку розгляду апеляційної скарги судом перевірено та встановлено факт дотримання прокурором строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2025 рокуз урахуванням того, що така ухвала постановлена у відсутність прокурора.

Окрім того, такі доводи не є самостійною підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно.

Колегією суддів не встановлено невідповідності клопотання прокурора про арешт майна вимогам статей 170, 171 КПК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки останнім у повній мірі доведено необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2025 року - скасувати та постановити нову ухвалу.

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 27 серпня 2025 року під час проведення обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська область, місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, а саме:

1) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 15.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

2) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 16.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

3) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 17.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

4) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 2024 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

5) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

6) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

7) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 15.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

8) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

9) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

10) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 2025 24.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

11) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 01.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

12) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 2025 01.02.2025 - 12.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

13) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 13.02.2025 - 20.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

14) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 21.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

15) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2025 - 10.04.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

16) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 12.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

17) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

18) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

19) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 13.03.2025 - 22.03.2025» - 1 шт.;

20) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 13.12.2024 - 31.12.2024» - 1 шт.;

21) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 31.01.2024» - 1 шт.;

22) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 25.05.2024» - 1 шт.;

23) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 11.05.2024» - 1 шт.;

24) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 11.09.2024» - 1 шт.;

25) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 10.05.2024 - 15.05.2024» - 1 шт.;

26) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ березень 01.03.2024 - 30.03.2024» - 1 шт.;

27) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 16.04.2024 - 30.04.2024» - 1 шт.;

28) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 09.10.2024» - 1 шт.;

29) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

30) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 11.07.2024 - 20.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

31) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 22.07.2024 - 31.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

32) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 13.11.2024 - 21.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

33) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 24.01.2024 - 31.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

34) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 08.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

35) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 09.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

36) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

37) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 12.06.2024 - 21.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

38) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 08.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

39) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 22.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

40) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 09.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

41) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 11.01.2024 -23.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

42) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 10.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

43) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 26.05.2024 - 26.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

44) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 30.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

45) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

46) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 31.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

47) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 12.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

48) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 19.03.2024 - 30.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» -

49) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 02.04.2024 - 30.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

50) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

51) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2024 - 15.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

52) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 15.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

53) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2024 - 18.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

54) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

55) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 16.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;

56) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 09.08.2024 - 16.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

57) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 12.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

58) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 17.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

59) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 22.06.2024 - 29.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

60) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 10.10.2024 - 15.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

61) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 01.07.2024 - 10.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

62) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

63) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

64) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 16.10.2024 - 22.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

65) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 23.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

66) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 17.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

67) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 12.09.2024 - 20.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

68) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;

69) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;

70) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень-грудень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;

71) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Березень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;

72) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Травень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;

73) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень-Грудень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;

74) Картонна коробка №1 в яку поміщено 9 (дев`ять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ 2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;

75) Картонна коробка №2 в яку поміщено 10 (десять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;

76) Картонна коробка №3 в яку поміщено 8 (вісім) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;

77) Картонна коробка №4 та №5 в які поміщено папки з товарно-транспортними накладними за період 2023 років;

78) Флеш накопичувач білого кольору на 16 GB з маркуванням EXCELERAM;

79) Флеш накопичувач білого кольору з маркуванням Apacer;

80) Флеш накопичувач чорного кольору на 128 GB з маркуванням goodram;

81) Флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Kingston;

82) Флеш накопичувач чорного кольору з маркуванням Apacer;

83) Флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Transcend;

84) Флеш накопичувач чорного кольору на 16 GB з маркуванням good ram;

85) Флеш накопичувач сірого кольору на 64 GB з маркуванням goodram;

86) Флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Apacer;

87) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ООО «Бренвель» 2358 CPR - 0284 EN 14081 №01 21 IM-NSTA 142 DRY GRADED на 3 арк.;

88) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки IPPC UA03066HT - на 2 арк.;

89) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ТОВ «ВОЛМА» 38079297 - на 2 арк.;

90) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки у вигляді підпису - на 2 арк.;

91) Документи фінансової звітності ТОВ «ВОЛМА» () та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» () за період з 2021 по 2024 року в окремих папках в загальній кількості 16 (шістнадцять) штук;

92) Системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3283WDS;

93) Системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3225PNC;

94) Системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC31684D6, зарядний пристрій до системного блоку;

95) Папка сірого кольору з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності, папка сірого кольору з написом «КОНТРАКТИ Бервель».

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4