Справа № 592/855/26
Провадження № 1-кс/592/615/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001405 від 25.12.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що перебуваючи в м. Суми, отримала телефонний дзвінок від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останні повідомили, що потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківські картки, задля того, що зберегти їх. Зявниця погодилась та перерахувала на вище зазначені банківські картки грошові кошти в сумі 19361,28 грн, тим самим ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на вище зазначену суму (ЄО №115124 від 24.12.2025)

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2025 близько 12:00 год. зателефонувала невідома особа з н. т. НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 та, що він є працівником служби безпеки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Однією із вказівкою було здійснити переказ на банківську карту (з його слів моя код-карта). Останній в телефонній розмові повідомив банківську карту № НОМЕР_2 на яку я зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ на суму 19199 гривень (+162,28 гривень комісія). Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою та ведення в оману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19199 гривень.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка карту № НОМЕР_2 знаходяться у володінні Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від імені банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів, що знаходяться у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді (шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому відкрита банківська картка, дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_2 деталізовані відомості про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 17.12.2025 по день винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

3. Строк дії ухвали до 20.03.2026 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській обяасті ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0001405 від 25.12.2025 р.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_15