Справа № 761/5129/24
Провадження № 1-кс/761/3949/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за №0000234 від 04 лютого 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В лютому 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000234 від 04 лютого 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2024р. приблизно о 22 год. 09 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, отримавши несакціонований доступ до аккаунту «Telegram» користувач « ОСОБА_4 », способом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала на банківську картку № НОМЕР_3

ОСОБА_6 ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 02 лютого 2024р. приблизно о 20 год. 11 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 та у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від знайомої « ОСОБА_4 », яка попросила позичити їй грошові кошти у сумі 3000 гривень, оскільки їй потрібно здійснити рахунок за щось, на що потерпіла відповіла, що може переказати їй тільки 1500 гривень. Знайома погодилась, та надала банківську картку № НОМЕР_4 . Приблизно о 22 год. 09 хв. потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зробила грошовий переказ у сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я отримувача ОСОБА_7 .

Дізнавачем зазначено, що в подальшому потерпілій стало відомо, що аккаунт її знайомої ОСОБА_8 був зламаний невстановленою особою, яка і заволоділа грошовими коштами потерпілої.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку №НОМЕР_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000234 від 04 лютого 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за №0000234 від 04 лютого 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому за період часу з 00 години 00 хвилин 01 лютого 2024р. по 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024р.;

-копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакціїза період часу з 00 години 00 хвилин 01 лютого 2024р. по 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024р.;

-копії документів про встановлення та обслуговування системи «ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних банківських карток за період часу з 00 години 00 хвилин 01 лютого 2024р. по 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: