Справа № 939/2103/25
УХВАЛА

Іменем України

06 жовтня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 06 липня 2025 року по 11 вересня 2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 06 липня 2025 року її батько ОСОБА_6 з метою купівлі деревини зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні в соціальній мережі «Facebook», за яким йому повідомили, що з ним зв`яжеться менеджер; після цього, йому прийшло повідомлення у месенджері «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 , що був підписаний « ОСОБА_7 », в ході листування з яким було розглянуто варіант 100% передплати, після чого вона на прохання батька здійснила переказ коштів у сумі 9 000 грн зі своєї банківської картки на карту продавця № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак дрова доставлені не були.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 і згідно з випискою по його картковому рахунку 06 липня 2025 року на рахунок було зараховано 9 000 грн від потерпілої ОСОБА_5 . Відповідно до руху коштів було встановлено, що виведення грошей у готівку не відбувалося, але 06 липня 2025 року, о 14 годині 17 хвилин, був переказ коштів у сумі 8 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У ході виконання доручення дізнавача було отримано інформацію від Управління протидії кіберзлочинам в Київській області ДК НПУ, згідно з якою було здійснено запит «ЕМА» для отримання відомостей щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 щодо подальшого руху коштів і встановлені наступні перекази: - 06 липня 2025 року, о 20:22:23, сума 150 грн, карта отримувача № 268689 (безготівкові кошти в готівку не виводилися); - 06 липня 2025 року, о 18:06:21, сума 3 000 грн, картка отримувача № НОМЕР_6 (безготівкові кошти в готівку не виводилися); - 06 липня 2025 року, о 6:25:26, сума 400 грн, карта отримувача № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 06 липня 2025 року, о 15:41:26, сума 3 100 грн, карта отримувача № НОМЕР_7 (безготівкові кошти в готівку не виводилися).

07 липня 2025 року, о 17 годині 09 хвилин, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів або розрахування за товар у сумі 928,91 грн АЗК Кривий Ріг.

Вказана інформація свідчить про те, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 застосовувалася для здійснення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 та використовувалася для виведення безготівкових коштів у готівкові, шляхом придбання товару.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 і начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 06 липня 2025 року по 11 вересня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 06 липня 2025 року по 11 вересня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- інформації про банківські термінали або каси банку, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 06 липня 2025 року по 11 вересня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські карти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 і начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_11