Справа №613/805/21 Провадження № 1-кс/613/26/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000537 від 11 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчої відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з 02.12.2018 по цей час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних банківських рахунків грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; - інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, копії документів, що засвідчує особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаних справах.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.12.2018 до Краснокутського ВП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який було відкрито в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 11.12.2018 року, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка, ОСОБА_11 , який повідомив, що 03.12.2018 року до нього зателефонувала бухгалтер ОСОБА_12 та повідомила, що коли працювала в системі Клієнт Банк, перераховувала кошти за орендну плату землі, то трапився збій комп?ютерної системи, екран комп?ютера вимкнувся. Після чого 04.12.2018 року системний блок він разом з бухгалтером відвезли до майстра програміста, який повідомив, що комп?ютер заражений невідомим вірусом, та він не в змозі його відремонтувати. Потім вони взяли інший системний блок, відновили програму Клієнт банк, бухгалтер через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримала новий ключ та пароль до системи. 06.12.2018 року ОСОБА_12 зайшла до системи, то побачила, що гроші в сумі 1 270 000 грн., які були на рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого на рахунки трьох невідомих йому фірм,а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 07.12.2018 року ОСОБА_12 повідомила, що в державному реєстрі знайшла телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , спілкувалася з особою, яка назвалася ОСОБА_13 , та в розмові повідомила, що його фірма отримала кошти, а товар від грузила та вимкнула слухавку. Також повідомив, що він ніякого товару не купував.

Також допитана в якості свідка ОСОБА_12 , пояснила, що 03.12.2018, працюючи на своєму робочому місці, з метою проведення необхідних господарських операцій, зайшла до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у якому відкрито один з банківських рахунків ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час екран комп`ютера погас та з`явився на екрані надпис, про те, щоб комп`ютер не вимикали так як він перезавантажується. Цього ж дня, ввечері, вона зробила спробу ввімкнути комп?ютер, та побачила, що робочий стіл комп?ютера став чорним та зникли деякі програми. Вона звернулася до спеціаліста, який підтвердив, що комп?ютер заражений вірусом. 04.12.2018, вона намагалася зайти до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але їй це не вдалося, після чого був створений новий ключ, а сертифікат був відвезений до Краснокутського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для його активізації. 06.12.2018, зайшовши до системи під новим ключем, побачила, що з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рахунок НОМЕР_3 ) були переведені кошти на інший рахунок підприємства відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 ). Сума коштів переведена по платіжним дорученням складає 1 270 000 гривень. Після чого кошти з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_5 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок НОМЕР_6 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_7 ). Вказані рахунки відкриті в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

20.05.2019 на підставі ухвали Кранокутського районного суду Харківської області справа № 627/91/19 від 18.04.2018 проведено тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

02.01.2026 на підставі ухвали Богодухівського районного суду Харківської області справа № 613/805/21 від 02.12.2018 було здійснено тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Під час огляду виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було встановлено: що 03.12.2018 в період часу з 12:53 год. по 16:53 год. відбулося зарахування трьома транзакціями на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПСИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумах 140643 грн., 127376 грн., 131981 грн.. Після чого, 03.12.2018 о 13:26 год. грошові кошти в сумі 140500 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на корпоративний рахунок № НОМЕР_9 . 03.12.2018 о 17:43 год. грошові кошти в сумі 160800 грн. перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на корпоративний рахунок НОМЕР_9 . 03.12.2018 о 18:09 год. грошові кошти в сумі 98800 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Під час огляду виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 було встановлено: що 03.12.2018 о 16:53 год. відбулося зарахування трьома транзакціями на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумах 126589 грн., 134864 грн., 138547 грн. Після чого 03.12.2018 о 17:46 год. грошові кошти в сумі 296475 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на корпоративний рахунок № НОМЕР_10 . 03.12.2018 о 18:09 год. перераховано грошові кошти всумі 103500 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на корпоративний рахунок НОМЕР_9 . 03.12.2018 о 18:09 грошові кошти в сумі 98800 грн були перераховані з рахунку' ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час огляду виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 було становлено: що 03.12.2018 о 16:53 год. відбулося зарахування чотирьома транзакціями на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумах 114494 грн., 125373 грн., 132765 грн., 97368 грн.. Після чого 03.12.2018 о 17:27 год. грошові кошти в сумі 266475 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на корпоративний рахунок № НОМЕР_11 . 03.12.2018 о 17:54 год. грошові кошти в сумі 89500 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 03.12.2018 о 17:54 год. грошові кошти в сумі 83600 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також руху грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлений, причини неявки до суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

02.01.2026 на підставі ухвали Богодухівського районного суду Харківської області справа № 613/805/21 від 02.12.2025 було здійснено тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Відповідно до виписок про рух грошових коштів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, в межах заявлених вимог, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та вважає за можливе надати право тимчасового доступу за період з 02 грудня 2018 року по 26 січня 2026 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з 02.12.2018 по 26.01.2026, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних банківських рахунків вказаних грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, копії документів, що засвідчує особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя