Провадження №1-кс/463/9828/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000548 від 22.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 22.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачу, який перебуває в групі дізнавачів вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунок но початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакцій) за період з 12.06.2025 по час виконання ухвали, інформацію, що міститься у справі з юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 12.06.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації, а саме належним чином завірених копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000548 від 22.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці у на загальну суму 73111 гривень, які остання перерахувала шістьма транзакціями 12.06.2025 о 11:11 год., на суму 1570 грн. зі своєї банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , 13.06.2025 о 18:25 год. на суму 9729 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , 20.06.2025 о 13:36 год., на суму 15500 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , 21.06.2025 о 13:47 год., на суму 11646 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 , о 15:53 год. на суму 16500 зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 , о 15:55 год. на суму 18500 зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 . ІТС ІПНП №25546 від 22.06.2025.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за №25546 від 22.06.2025.

22.06.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що що 09.06.2025 року на її аккаунт у месенджері Телеграм прийшло повідомлення від невідомої особи з ім`ям ОСОБА_6 у якому йшлося про заробіток. Суть заробітку полягала у відвідуванні сайтів різних готелів для підняття їх рейтингу, в подальшому за кожен перегляд цього одного сайту платили грошові кошти в сумі 50 грн. , потрібно було зробити перед цим скріншот, що сайт переглянутий і надіслати в телеграм. Потерпілу така пропозиція влаштувала, і вона вирішила спробувати і справді за перегляд декількох сайтів ОСОБА_5 отримала грошові кошти в сумі 150 грн. Після цього її направили до іншого менеджера з ім`ям ОСОБА_7 і там також була пропозиція щодо заробітку в інтернеті, потрібно було також виконувати різного роду завдання, далі потерпілу ще запросили в групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 і в цій групі крім виконання завдань необхідно було ще купувати ці завдання , спочатку завдання не були дорогими, приблизно в сумі 320 грн. ОСОБА_5 оплатила, пройшла завдання і їй повернулися кошти в сумі 600 грн. Далі ОСОБА_5 натрапила на інше завдання ціна якого становила 1570 грн. Потерпіла оплатила цю суму 12.06.2025 року об 11:11 год. з своєї банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 і щоб виконати завдання потрібно було ще оплатити кошти в сумі 9729 грн. , і вона оплатила 13.06.2025 18:25 з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , тоді їй повідомили, що вона успішно виконала 28 завдань , завдань загалом було 30 і щоб докупити ці два завдання потрібно було заплатити ще 27146 грн. Потерпіла погодилася, але перед тим довго вагалася, однак все таки 20.06.2025 року о 13:36 год. вона оплатила грошові кошти в сумі 15500 з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 . Далі 21.06.2025 року о 13:47 год. потерпіла з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 переказала грошові кошти в сумі 11646 грн. В подальшому ОСОБА_8 повідомили що вона не може отримати свої зароблені гроші і їй необхідно виконати нове завдання і звернутися до технічної підтримки. Служба технічної підтримки повідомила потерпілій, що шоб вийти на новий рівень необхідно оплатити грошову суму в розмірі 35000 грн. Потерпіла погодилася і двома платежами здійснила переказ. Перший платіж 21.06.2025 року о 15:53 з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 на суму 16500 грн. Другий переказ 21.06.2025 року о 15:55 з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 на суму 18500 грн. Далі потерпіла просто хотіла отримати свої гроші але їй сказали, що потрібно заплатити ще гроші оскільки вона втратила бали рапутації і необхідно було вже переказати 50000 грн. На що ОСОБА_8 відповіла ні, і зрозуміла що це шахрайство. В подальшому ОСОБА_8 звернулася в ЛРУП №1 для написання заяви.

Встановлено, що грошові кошти, які вказані у допиті потерпілої було перераховано ОСОБА_8 у сумі 1570 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000548 від 22.06.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 73111 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 22.06.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000548 від 22.06.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачу, який перебуває в групі дізнавачів вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунок но початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакцій) за період з 12.06.2025 по 18.11.2025, інформацію, що міститься у справі з юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

?первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 12.06.2025 по 18.11.2025.

Надати можливість вилучення такої інформації, а саме належним чином завірених копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1