Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2923/25
Провадження №: 1-кп/332/178/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 р. м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Заводського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріли кримінального провадження № 0000075 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2021 о 10:43 годині надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.05.2021, близько 11:40 годині, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 12000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок невстановленої особи в якості оплати за придбання дров, проте, товар так і не отримав, кошти ніхто не повернув.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив, що 20.05.2021, приблизно о 100 годині в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж дров. Після цього він зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , де слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що працюють тільки по передплаті. Вони домовилися з останнім про купівлю 30 м кубічних дров, після чого останній смс-повідомленням надіслав йому номер розрахункового рахунку та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 12 000,00 грн, тобто 400 грн за один кубічний метр, на що він погодився та здійснив три перекази грошових коштів з терміналу самообслуговування, розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Перший переказ був здійснений о 11:38 годині, другий - о 11:40 годині та третій - о 11:42 годині 20.05.2021 року, по 4000 грн за кожну операцію, на загальну суму 12 000 грн, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів він відразу зателефонував до ОСОБА_6 , який повідомив, що грошові кошти отримав, на даний час відбувається завантаження дров та вказаний вантаж зможуть привезти йому о 16:00 годині, за місцем його мешкання. Приблизно о 17:00 годині 20.05.2021, так як до нього ніхто не приїхав, він знову зателефонував до ОСОБА_6 , але номер телефону вже був вимкнений. Номер карти, з якої були здійснені перекази, НОМЕР_3 .

До протоколу допиту доповненням гр. ОСОБА_5 у добровільному порядку надав три чеки про переказ ним коштів грошових коштів на загальну суму 12 000 грн трьома транзакціями по 4 000 грн невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_6 , на номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , де платником вказана « ОСОБА_7 », а отримувачем « ОСОБА_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді Гуляйпільського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформації, що становить банківську таємницю, та перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті проведення якого було встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Кривий Ріг, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт - ID картка НОМЕР_4 , видана 03.06.2020, орган видачі: 1231, термін дії до 03.06.2030. Інформація про рух коштів на вищезазначеному рахунку свідчить про те, на вказаний рахунок дійсно 20.05.2021 надходили кошти декількома транзакціями, які мали назви: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_5 (E1910021), Lviv, UKR - три операції на суму 4 000 грн кожна, тобто на загальну суму 12 000 грн. При цьому датою валютування вказане 21.05.2021 та відсутні будь-які відомості про час проведення операції та відправника здійсненого переказу. Водночас, в ході подальшого аналізу встановлено, що за весь запитуваний період, з моменту надходження на рахунок грошових коштів в сумі 12 000 грн жодного разу не відбувалось переведення у готівку грошових коштів, тобто не було жодної банківської операції зі зняття грошових коштів, із зазначенням точної адреси, що означало б конкретне місце вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим встановлено, що із вказаного рахунку відбувся ряд транзакцій з купівлі, здійснених за допомогою української міжбанківської електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що унеможливлює подальше відстеження назви товару чи послуги, місця розташування та деталей здійснення операції, так як вказана платіжна система спеціалізується на послугах доставки і оплати рахунків за різні товари і послуги в режимі он-лайн через Інтернет за допомогою міжнародних платіжних карток Visa i MasterCard. Крім того, з інформації, отриманій у банківській установі, неможливо встановити точний час і дату здійсненої інформації, так як час взагалі не вказаний, а дат зазначено дві дату операції та дату валютування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку), вже після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, дізнавачами неодноразово вживались заходи для встановлення місцезнаходження потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, мобільний телефон, вказаний у протоколі про прийняття заяви та у протоколі допиту потерпілого ( НОМЕР_5 ), знаходиться поза зоною досяжності. Місце проживання потерпілого - м. Гуляйполе, яке від початку повномасштабного вторгнення є прифронтовим містом та постійно знаходиться під ворожими обстрілами.

Водночас, на теперішній час немає жодної інформації про те, що він виїхав з м. Гуляйполя, чи евакуювався у більш безпечне місце. Інформації, яка б становила оперативний інтерес про ОСОБА_5 , згідно з даними ІПНП не встановлено.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку) дізнавачами неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 1 КПК України з метою встановлення особи правопорушника, свідків та очевидців вказаного правопорушення, особи ОСОБА_9 , місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілим в якості оплати за придбання дров. Так, в ході виконання вказаних доручень було встановлено, що визначити теперішнє місце проживання та опитати гр. ОСОБА_9 не видалося можливим, оскільки за адресою, вказаною у заяві-анкеті, заповненій під час відкриття поточного рахунку в банківській установі, двері квартири ніхто не відчинив. В ході поквартирного обходу мешканці під`їзду повідомили, що особисто не знайомі з мешканцями квартири АДРЕСА_4 . Чи дійсно у цій квартирі проживає дівчина на ім`я ОСОБА_9 , вони стверджувати не можуть, проте пояснюють, що за віком там проживає жінка віком приблизно 45 - 50 років.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку) дізнавачами неодноразово надавались доручення в порядку ст.ст. 40 та 40-1 КПК України, за результатами яких було проведено весь комплекс дій, направлених на встановлення свідків вказаної події та встановлення особи (осіб), причетної(их) до скоєння вказаного шахрайства, але необхідного результату досягнуто не було, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено.

17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно з яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

01.07.2020 набув чинності Закон України № 2617-8 від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудових розслідувань окремих категорій кримінальних правопорушень, яким введено в дію інститут кримінальних проступків.

Відповідно до положень ст. 215 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання в порядку, передбаченим цим Кодексом. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є кримінальним проступком.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, з моменту вчинення кримінального правопорушення до теперішнього часу минуло більше, ніж три роки, у зв`язку з чим закінчився відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше, ніж три роки, і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, на теперішній час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою суду від 23.07.2025 витребувано від ІНФОРМАЦІЯ_7 відомості з Єдиної інформаційної бази даних про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи громадянином України ОСОБА_5 . Також вказаною ухвалою витребувано від ІНФОРМАЦІЯ_8 інформацію про те, чи наявний актовий запис про смерть щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу суду 25.12.2025 надійшли відомості про те, що місцем фактичного проживання ОСОБА_5 є така адреса: АДРЕСА_5 .

За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_8 , актовий запис про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Державному реєстрі актових записів відсутній.

У судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання і просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення судових повісток про виклик до суду за адресою місця його проживання та шляхом оголошення на офіційному сайті судової влади України.

Натомість, поштові конверти повернувся з відміткою поштового відділення про відсутність адресату.

Суд, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріли кримінального провадження № 0000075 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2021 о 10:43 годині надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.05.2021, близько 11:40 годині, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 12000 гривень, які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок невстановленої особи в якості оплати за придбання дров, проте, товар так і не отримав, кошти ніхто не повернув.

У вказаному кримінальному провадженні не встановлено особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та вичерпані всі можливості отримати нові докази.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Дії, охоплені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, відносяться до кримінального проступку.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно із абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, на даний час особу, яка його вчинила, не встановлено, і з дня його вчинення минуло більше трьох років, а тому кримінальне провадження слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст.12, 49 КК України, ст.ст. 284, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 за № 0000075за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Копію ухвали вручити прокурору та направити потерпілому.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення через Заводський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя ОСОБА_1