Справа № 738/602/25
№ провадження 1-кс/738/458/2025
Ухвала

23 грудня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

17 березня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 10 березня 2025 року близько 20 години ОСОБА_4 отримала у додатку «Вайбер» повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продажу речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час переписки ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сторонній сайт, де надала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, самостійно на картковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 22 500,00 грн, та наступного дня виявила, що з її кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , невідома особа також перерахувала грошові кошти у сумі 25 417 грн, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Слідчий встановив, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на рахунок (картковий) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок (картковий) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_5 на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , з карткового рахунку № НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_11 , з карткового рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_12 , з карткового рахунку № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_13 , з карткового рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Банківський рахунок НОМЕР_11 та карткові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті та емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку та картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в період часу з 10 березня 2025 року до дати виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до за банківського рахунку та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по банківському рахунку та карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; інформації про здійснення 10 березня 2025 року -14 березня 2025 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

11 березня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т.в.о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 про вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 51 470,75 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 11 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України: про те, що 10 березня 2025 року близько 20 години ОСОБА_4 отримала у додатку «Вайбер» повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продажу речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час переписки ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сторонній сайт, де надала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, самостійно на картковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 22 500,00 грн, та наступного дня виявила, що з її кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , невідома особа також перерахувала грошові кошти у сумі 25 417 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000083.

Із протоколу допиту потерпілого від 11 березня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10 лютого 2025 року вона, близько 20 години отримала у додатку «Вайбер», повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продажу речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Особа яка написала повідомлення погодилася купить річ, яку продавала ОСОБА_4 , і для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставки скинула стороннє посилання останній. ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням на сторонній сайт, і в подальшому дала дозвіл на авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього при спілкуванні з шахраями, останній повідомили, що для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставки необхідно авторизувати банківський рахунок потерпілої і для цього вони створили на її аканті у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віртуальну карту, і потерпілій необхідно зробити перерахунки грошових коштів з даної карти на карту яку надали шахраї № НОМЕР_2 . Потерпіла здійснила три транзакції, на загальну суму 22 500 грн, після чого її банківський рахунок був заблокований. 11 березня 2025 року отримавши виписку про рух грошових коштів у банку, потерпіла виявила, що їй відкрили кредитний банківський рахунок № НОМЕР_3 і із даного рахунку вона перерахувала самостійно на рахунок шахраїв грошові кошти у сумі 22 500,00 грн, та в подальшому шахраї, зняли з даного рахунку, без її дозволу грошові кошти у сумі 25 417,00 грн.

Згідно із Виписками по картковому рахунку, картковий рахунок № НОМЕР_14 ( НОМЕР_3 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , 10 березня 2025 року з рахунку були переказані грошові кошти у загальній сумі 51 470,00 грн.

Згідно із протоколом огляду диску від 21 листопада 2025 року, грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_11 ; грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_14 ; грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_16 ; грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_14

Повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 11 березня 2025 року.

Доказів щодо повноважень слідчого ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив, що заявник клопотання на підтвердження обставин, викладених у клопотанні не подав доказів щодо послідовності перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема доказів, які б свідчили про виконання доручень слідоочго (прокурора) ВПК Чернігівської області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо опрацювання інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1