печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001138 від 21.11.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001138 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.06.2014, ОСОБА_5 , будучи єдиним акціонером компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на т.ч.- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та маючи право голосу на позачергових загальних зборах компанії, одноособово прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2000 Євро, розділених на 2000 простих акцій номінальною вартістю 1 Євро кожна, до 3000 Євро, розділених на 3000 простих акцій номінальною вартістю 1 Євро кожна, шляхом випуску додаткових 1000 акцій номінальною вартістю 1 Євро кожна.

Цього ж дня, від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 отримав 1000 акцій номінальною вартістю 1 Євро кожна, які, випущені з емісійною премією у сумі 943 189,84 Євро, в обмін на 2600 додаткових акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 , Кіпр). Загальна сума емісії склала 943 190 840 Євро (1 235 580 000 доларів США).

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи єдиним акціонером компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок передачі інвестиційного активу, а саме акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23.06.2014 отримав інвестиційний прибуток у розмірі 943 190 840 Євро, що становить 15 223 285 023 грн за офіційним курсом Національного банку України на дату отримання.

У свою чергу, в порушення вимог підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49, підпункту 167.1 статті 167, підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170, підпункту 179.7 статті 179 ПК України (у редакції, що діяла на момент здійснення фінансових операцій) до 01.08.2015 ОСОБА_5 не сплатив до державного бюджету України податок на доходи фізичних осіб за 2014 рік з інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном, у сумі 2 587 959 970, 32 грн, що у п`ять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить особливо великий розмір, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в період після 01.08.2015, з метою приховування коштів отриманих за рахунок не сплати до державного бюджету України податків у особливо великих розмірах - у сумі 2 587 959 970, 32 грн, ОСОБА_5 здійснені фінансові операції зі збільшення статутних капіталів належних йому суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території України, а також вчинено правочини з придбання активів на території України.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 після отримання ним інвестиційного прибутку в сумі 943 190 840 Євро, через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 081 986 428,43 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування, зазначено, що в діях громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0001138 від 21.11.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які містять відомості, за період з 01.01.2012 по 24.12.2025, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в електронному та перовому вигляді), а саме:

- про укладені та виконані договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) (станом на т.ч.- ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) (відомості коли останні виступали в якості покупця/набувача цінних паперів), про всі облікові операції, унаслідок яких відбулось набуття/припинення прав власності на цінні папери, про юридичних осіб, які здійснювали діяльність з торгівлі цінними паперами, а також відомості про депозитарні установи, які здійснювали облік прав на цінні папери, а також відомості про емітентів цінних паперів, права власності на акції яких внаслідок вчинених правочинів набували компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) (станом на т.ч.- ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а також ліцензійні справи торговців цінними паперами, які укладали вказані договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) (станом на т.ч.- ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а також ліцензійні справи депозитарних установ, що проводили ліцензійні операції;

- про власників пакетів акцій, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), про укладені та виконані договори купівлі-продажу цінних паперів, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), про всі облікові операції, унаслідок яких відбулось набуття/припинення прав власності на цінні папери, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), про юридичних осіб, які здійснювали діяльність з торгівлі цінними паперами, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а також відомості про депозитарні установи, які здійснювали облік прав на цінні папери, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а також ліцензійні справи торговців цінними паперами, які укладали вказані договори купівлі-продажу цінних паперів, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а також ліцензійні справи депозитарних установ, що проводили відповідні операції;

- документів (в електронному та паперовому вигляді), які подавалися для реєстрації випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та містять відомості за період з 01.01.2012 по 24.12.2025, а саме: рішення про розміщення акцій/випуск акцій/інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов`язаних з процедурою емісії акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ); заяв про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ); балансу та звіту по фінансові результати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ); висновку аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подавалися документи для реєстрації випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ); копій свідоцтва про державну реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріальну засвідчену копію; копій свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), засвідченні підписом керівника та печаткою товариства, або їх нотаріально засвідченні копії; засвідчені підписом керівника та печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) копії опублікованих в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства та в одному із офіційних друкованих видань повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), на яких прийняті рішення про збільшення розміру статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов`язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства; засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства); засвідчену підписом керівника та печаткою товариства копій опублікованих в офіційному друкованому виданні повідомлень про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішень, а також засвідчену підписами уповноважених осіб товариства та керівника і печаткою товариства довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення, а також копії додаткових документів, які підтверджують дані, що наведені в документах, наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які запрошував реєструвальний орган (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку), а також до чинного свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) на весь випуск з урахуванням попередніх випусків; копій звітів про результати закритого (приватного)/відкритого (публічного) розміщення акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14