Справа № 610/3391/25
Провадження № 1-кс/610/607/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- виписку по банківській картці, що містить інформацію про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком вказаної банківської картки, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які у подальшому були перераховані грошові кошти у сумі 5 350 грн, що надійшли на вказану картку з банківської картки № НОМЕР_2 , та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.08.2025 невідома особа під приводом продажу дров твердої породи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9 700 грн, які останній перерахував зі своїх розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , які у подальшому частково у сумі 5 315 грн були перераховані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, якою володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 30.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 30.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.08.2025 невідома особа під приводом продажу дров твердої породи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9 700 грн, які останній перерахував зі своїх розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківські карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.08.2025 у мобільному додатку "Facebook" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знайшов оголошення про доставку дров твердих порід від ОСОБА_5 , якому він зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 та замовив дрова породи чурка 10 м3 вартістю 850 грн за 1м3. За доставку дров потрібно було заплатити 1 200 грн шляхом перерахування на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 . Так, 27.08.2025 о 08:24 год він здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 200 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 . Наступного дня продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що за оформлення фіскального чеку необхідно сплатити ще 2 550 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Так, 28.08.2025 о 12:14 год він здійснив переказ грошових коштів в сумі 2 500 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . Після чого, приблизно о 16:00 год йому зателефонував той же чоловік та повідомив, що по дорозі водія зупинили працівники поліції та оскільки у нього фіскальний чек виписаний на 3 м3, а він везе 10 м3 , то потрібно доплатити ще грошові кошти за дрова у сумі 6 000 грн. Після чого, 28.08.2025 о 16:47 год він здійснив переказ грошових коштів в сумі 6 000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . Того ж дня приблизно о 19:30 год він знову телефонував продавцю, який повідомив, що автомобіль з дровами зламався та залишився стояти на дорозі, тому завтра вранці буде завантажено новий автомобіль з дровами, та їх буде доставлено потерпілому. Після чого його номер було заблоковано.

Наведене вище підтверджується також даними копіями платіжних інструкцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 27.08.2025 та 28.08.2025, платіжною інструкцією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 28.08.2025 та скріншотами листування з абонентом ОСОБА_6 у мобільному додатку "Telegram" (а.с. 16-22).

З рапорта начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України від 04.09.2025 убачається, що під час перевірки, проведеної на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України , було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 27.08.2025 об 11:57:19 год було перераховано грошові кошти у сумі 900 грн, 28.08.2025 о 15:07:57 год та о 17:18:54 год грошові кошти у сумі 315 грн та 5 000 грн відповідно, на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 до 29.09.2025, а саме:

- виписку по банківській картці, що містить інформацію про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком вказаної банківської картки, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які у подальшому були перераховані грошові кошти у сумі 5 350 грн, що надійшли на вказану картку з банківської картки № НОМЕР_2 , та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.11.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1