Справа № 206/5200/25
Провадження № 1-кс/206/1113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2025 № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2025 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні СД Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.08.2025 до ЧЧ ВП№1 ДРУП №2 ГУНП В Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 14.08.2025 року невідома особа запропонувала роботу в мережі Інтернет останній та в період часу 14.08.2025 по 16.08.2025 ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 55590 грн на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти неповернуті, сума матеріальної шкоди становить 55590 грн. (ЖЄО 15258).

Встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті та обслуговуються в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 13.08.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

До початку судового розгляду подав заяву, в якій посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 23.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування Підрозділ дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції в Дніпропетровській області.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, що становлять конфіденційну інформацію.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2025 № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 13.08.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за якими закріплено банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копій договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1