Справа № 472/1078/25
Провадження № 1-кс/472/145/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

22 вересня 2025 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 від 12.04.2023 року, клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.04.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про те, що мешканець м. Миколаїва ОСОБА_6 , шляхом обману, в березні 2022 року, зареєструвався як ВПО вказавши адресу: АДРЕСА_1 , в результаті чого отримує у ІНФОРМАЦІЯ_2 державні соціальні виплати по теперішній час, але фактично проживає та працює в м. Миколаєві з липня 2022 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 звернувся 05.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 для реєстрації його як внутрішньо переміщеної особи. За період з 01.03.2022 по 31.03.2023 ОСОБА_6 отримав допомоги на проживання переміщеним особам в загальній сумі 26000 гривень.

Для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_6 надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 наступні реквізити - картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним та з метою отримання руху по картковому рахунку в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 по 01.05.2023.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у Миколаївській області, тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.03.2022 по 01.05.2023 про рух коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 22.10.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1