Провадження № 1-кс/201/5329/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.6 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Донецьк (більш точне місце знаходження під час досудового розслідування не встановлено), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 15.03.2022, по теперішній час, діючи умисно, з ідеологічних мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, з метою підтримки держави-агресора, її окупаційних адміністрацій та збройних формувань, зайняв посаду «фотокореспондента» проросійського медіа ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є підконтрольним « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та російського медіа ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу).

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 до введення на окремих територіях України - Донецької та Луганської областей, антитерористичної операції являвся клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), де зберігаються копії паспорту та інші установчі документи, що підтверджують особу останньої.

Згідно з повідомленням оперативного підрозділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ, ОСОБА_5 перебуває на ТОТ Донецької області, а саме у місті Донецьк, де займає посаду «фотокореспондента» проросійського медіа ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою ідентифікації вищезазначеної особи, проведення впізнання та інших необхідних слідчих дій, виникла необхідність в отриманні документів, що посвідчують особу громадянина України ОСОБА_5 .

Таким чином, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, та розкриття якої здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи підозрюваного у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) для ознайомлення та вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації з електронної бази даних і наявної документації, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 13.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які стали підставою для обслуговування клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів).

- інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо), призначення платежів тощо;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1