Справа №463/176/26
Провадження №1-кс/463/507/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2026 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 23.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 23.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій таких докуменітв за місцемзнаходження приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Львові, а саме: інформації про власника рахунку із зазначенням повних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок, копій документів (паспорту, ідентифікаційного коду), заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, інформації про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена; інформацію щодо руху грошових коштів, зокрема дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу), адреси, місця, способу перерахування коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; інформації про телефонний номер, зокрема номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; інформації про зняття готівки, зокрема дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції), копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; інформації про Інтернет-банкінг, зокрема дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис, дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг інформацію про з`єднання з платіжними системами, зокрема IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем, МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання, дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу, за період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує необхідністю отримання доказової бази з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За вказаним фактом Львівським районним управлінням поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 23.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2025 року близько 18 год. 54 хв. до чергової частини Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали вх. №17337-25 з КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, в період часу з 2024-2025 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є внутрішньо переміщеною особою, інвалідом 2 групи за загальним захворюванням та з 01.06.2022 року перебуває на утриманні КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 68 935 грн. ІКС ІПНП 52669 від 22.12.2025 року.

Допитана у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 , яка працює директором КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює загальне керівництво установою повідомила, що під час звірки інформації з органами ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що ОСОБА_5 отримує соціальні виплати як внутрішньо переміщена особа з інвалідністю на банківські рахунки. Під час спілкування соціального працівника пансіонату з ОСОБА_5 останній від написання заяви відмовився, однак повідомив, що пенсію йому приносить листоноша, банківської картки він не має та ніколи не мав, однак пригадав , що одного разу працівники пансіонату його возили в банк. Після розмови із директором пансіонату потерпілий ОСОБА_5 разом із соціальним працівником на ім`я ОСОБА_7 через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переглянули історію переказів та надходжень коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , де потерпілому стало відомо, що з січня 2024 року і по даний час йому зараховувались грошові кошти у сумі 3000 грн щомісячно, які одразу після надходження знімались у банкоматі.

Для перевірки даної інформації соціальний працівник установи заром із потерпілим ОСОБА_5 звернулися у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їм стало достовірно стало відомо, що на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_1 , який було прив`язано до мобільного номеру телефону НОМЕР_4 у період з січня 2024 року і по даний час щомісячно надходили соціальні виплати у сумі 3 000,0 гривень, які одразу після зарахування змінались через банкомат. Сума коштів, які надійшли за період з січня 2024 року по листопад 2025 року включно, становила 69 000 грн, сума коштів, які було знято у банкоматі, становила 68 935 грн.

Внаслідок вказаних дій потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 69 000 грн.

Емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на зазначене, а саме з урахуванням того, що відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку щомісячно надходять грошові виплати як внутрішньо переміщеній особі з інвалідністю, однак по факту банківської картки у користуванні немає та вищещазначені кошти не отримує у в`язку із вищенаведеним задля повного та неупередженого з`ясування обставин вчинення даного кримінального проступку у дізнавача виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, яка подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №0001062 від 23.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим дізнавачам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0001062 від 23.12.2025 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львові, а саме інформації щодо до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

Інформації про власника рахунку, зокрема відомостей щодо:

повних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок;

копії документів (паспорт, ідентифікаційний код);

заяви про відкриття рахунку;

матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки;

заяви та інші документи на видачу пластикових карток;

картка із зразками підпису;

інформації про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

Інформації про рух грошових коштів, зокрема відомостей щодо:

даних про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу);

адреси, місця, способу перерахування коштів;

номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

Інформації про телефонний номер, зокрема відомостей щодо:

номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

Інформації про зняття готівки, зокрема відомостей щодо:

даних про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції);

копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

Інформації про Інтернет-банкінг, зокрема відомостей щодо:

даних про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу;

IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід;

дати, часу та місця (GPS-координати) входу в обліковий запис;

даних про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

Інформації про з`єднання з платіжними системами, зокрема відомостей щодо:

IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем;

МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання;

дати та часу підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу, за період часу з 01.01.2024 року по час винесення ухвали суду.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1