Провадження № 1-кс/932/6407/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

5 листопада 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000480 від 15.04.2025,

у с т а н о в и л а:

Слідча СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказала, що слідчими СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 15.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 05.04.2025 близько 17:09 години на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи яка представилася начальником служби безпеки Центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), зі слів якого внаслідок збою в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок ОСОБА_4 заблоковано, що унеможливлює здійснення будь-яких операцій на теперішній час та у подальшому. Для усунення перешкод у користуванні грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках, ОСОБА_4 необхідно здійснити 3 банківські операції з переказу грошових коштів у сумі 7850 грн, 12200 грн та 17000 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8060 грн, які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На теперішній час грошові кошти у сумі 8060 грн потерпілій не повернуті.

Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просив клопотання задовольнити та надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідча не з`явилася в судове засідання, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000480, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 і розпочато досудове розслідування.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча, але лише із часу події кримінального правопорушення 05.04.2025, оскільки період надання інформації до цієї дати слідчою у клопотанні не обґрунтований.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у цьому кримінальному провадженні, а саме: слідчій слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття карток/рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, за проміжок часу з 05.04.2025 до 00:00 години 07.04.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1