Провадження № 1-кс/592/6262/25
УХВАЛА

18 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001816 від 05.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила оголошення про надання грошової допомоги, після чого перейшовши за посилання (посилання не збереглось), заповнила форму, де вказала свій контактний номер телефону НОМЕР_1 . 23.06.2025 ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_2 , та для отримання допомоги попрохала встановити додаток на телефон та в подальшому виконувати його вказівки, після цього остання виявила відкриті рахунки на її ім`я в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зняття грошових коштів у сумі 70000 грн, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025; 2) відомості про рахунки, (картки контрагенти, з повними даними номеру картки/рахунку контрагента та їх назвою) на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025; 2) відомості про рахунки, (картки контрагенти, з повними даними номеру картки/рахунку контрагента та їх назвою) на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.06.2025 по 01.07.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1