Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6712/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001627 від 26 вересня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 жовтня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001627 від 26 вересня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05 вересня 2025 року до 06 вересня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти в сумі 6347,28 грн, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходились на належній їй банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в період з 22 години 20 хвилин 05 вересня 2025 року до 06 години 38 хвилин 06 вересня 2025 року з її банківської карти були зняті грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 6 347 грн 28 коп. Усього було зроблено 9 транзакцій шляхом оплати покупок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку про списання грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC76 від 29 травня 2025 року за період 05 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо, та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 05 вересня 2025 року до 06 вересня 2025 року.

Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , іншим слідчим цього ж відділу поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, а саме до відомостей з 05 вересня 2025 року до 06 вересня 2025 а саме:

- документ про відкриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

- відомості чи підключено банківський рахунок по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

- документи про рух коштів по банківському рахунку за банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1