Справа № 442/5954/25
Провадження № 1-кс/442/1589/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 грудня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2025 за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків; інформації про те, кому належить банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків; інформації за період з 30.07.2025 по термін дії ухвали по руху коштів за банківським рахунок IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації щодо зміни власником (користувачем) банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 30.07.2025 по термін дії ухвали; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки по руху коштів по даному рахунку; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 30.07.2025 по термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.

Клопотання мотивоване тим, що 03.08.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа її грошовими коштами, які вона 30.07.2025 самостійно перерахувала зі своєї карточки в сумі 85220 грн. 73 коп. на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 04.08.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування було отримано доступ до банківських документів ОСОБА_6 та 26.09.2025 проведено тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оглянувши які було встановлено, що ОСОБА_7 здійснив три перекази коштів, а саме: 31.07.2025 о 13:17 год. в сумі 55.000 грн., 01.08.2025 о 09:09 год. в сумі 28.800 грн. та 01.08.2025 о 16:14 год. в сумі 30.000 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

04.08.2025 за №0000146в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 03.08.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа її грошовими коштами, які вона 30.07.2025 самостійно перерахувала зі своєї карточки в сумі 85220 грн. 73 коп. на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_3 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.08.2025 вбачається, що 30.07.2025 до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 та повідомили, що на її картку увійшли з невідомого номеру та взяли кредит-розстрочку і намагаються перевести кошти на іншу картку, але поки кошти знаходяться на транзитному рахунку і їх треба повернути на її рахунок. У телефонному режимі сказали відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайти у розділ розстрочка. Відкривши розстрочку на суму 87949.00 грн. їй повідомили, що потрібно щоб вона зайшла у розділ перекази, та здійснила переказ цих коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 у загальній сумі 85220 грн. 73 коп. та вказати у графі отримувача своє П.І.Б. Після чого ОСОБА_8 переказавши кошти на вище вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй сказали очікувати на лінії, та вже через декілька хвилин очікування виклик збився і ОСОБА_8 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась у поліції із письмовою заявою.

На виконання ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 13.08.2025 за справою 442/5954/25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію в банку відкрито рахунок № НОМЕР_3 у гривні на ім`я ФОП ОСОБА_6 .

Досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 здійснив три перекази коштів, а саме: 31.07.2025 о 13:17 год. в сумі 55.000 грн., 01.08.2025 о 09:09 год. в сумі 28.800 грн. та 01.08.2025 о 16:14 год. в сумі 30.000 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена у поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000146.

Однак, строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 30.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 05.12.2025, а не термін дії ухвали, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації про те, кому належить банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації за період з 30.07.2025 по термін дії ухвали по руху коштів за банківським рахунок IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформації щодо зміни власником (користувачем) банківського рахуноку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 30.07.2025 по термін дії ухвали.

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 30.07.2025 по 05.12.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постанов лення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16