УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, у рамках кримінального провадження №0002241 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 11.11.2025 по 12.11.2025, невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 221000 грн., які останній самостійно переказав декількома платежами на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківський рахунок НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 11.11.2025 о 16 год. 55 хв. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 21000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Крім цього, 11.11.2025 о 17 год. 58 хв. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24500 грн. на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 11.11.2025 о 19 год. 01 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківській рахунок № НОМЕР_7 ; 11.11.2025 о 19 год. 04 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19500 грн. на банківській рахунок № НОМЕР_7 ; 11.11.2025 о 19 год. 39 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 39500 грн. на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; 11.11.2025 о 21 год. 26 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 48000 грн. на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 12.11.2025 о 15 год. 25 хв. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 48500 грн. на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) по банківському рахунку: № НОМЕР_11 за період часу з 00.00 год. 05.11.2025 по термін дії ухвали про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_3 ), а саме: до документів, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку: № НОМЕР_11 за період часу з 00.00 год. 05.11.2025 по термін дії ухвали:

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя