Справа № 216/7412/25
провадження 1-кс/216/2498/25
УХВАЛА

іменем України

06 жовтня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000028 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

02 жовтня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що працівниками ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію, що група осіб перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вчиняють шахрайські дії, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі Тік-Ток із назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу військової амуніції заволодіває грошовими коштами громадян отримуючи передплату за товар У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

У ході досудового розслідування отримано інформацію від працівників ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проте, що група осіб перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вчиняють шахрайські дії, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою соціальної мережі Тік-Ток із назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу військової амуніції заволодіває грошовими коштами громадян отримуючи передплату за товар.

Так у ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 .

За результатами опрацювання інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 станом на 14.08.2025 перебуває не в мережі, також за наявними БД не ідентифіковано.

За допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що станом на 14.08.2025 працював з IMEI: НОМЕР_2 (ймовірно, термінал «XIAOMI REDMI 10 (2022)») з 24.06.2025 12:42:06 по 24.06.2025 16:54:14.

У результаті відпрацювання встановлено додатковий sim-слот IMEI: « НОМЕР_3 »;

IMEI « НОМЕР_2 »: станом на 14.08.2025 працював з номерами:

НОМЕР_4 з 27.02.2024 09:22:00 по 29.03.2024 10:57:42 сеансів: 65056 з 02.04.2024 14:13:29 по 02.04.2024 14:13:29 сеансів: 1

НОМЕР_5 з 02.04.2024 14:26:57 по 02.04.2024 14:26:57 сеансів: 1

НОМЕР_6 з 02.04.2024 19:43:37 по 02.04.2024 19:43:37 сеансів: 1

НОМЕР_7 з 03.04.2024 15:48:17 по 03.04.2024 15:49:10 сеансів: 2

НОМЕР_8 з 03.04.2024 16:00:49 по 02.08.2024 13:03:47 сеансів: 3384

НОМЕР_9 з 27.02.2024 09:15:02 по 19.08.2024 11:45:01 сеансів: 45

НОМЕР_10 з 27.02.2024 09:02:21 по 06.09.2024 21:24:54 сеансів: 40

НОМЕР_11 з 28.12.2024 14:40:06 по 28.12.2024 18:40:06 сеансів: 33

НОМЕР_12 з 01.02.2025 21:58:00 по 02.02.2025 20:12:44 сеансів: 85

НОМЕР_1 з 24.06.2025 12:42:06 по 24.06.2025 16:54:14 сеансів: 23

НОМЕР_13 з 16.07.2025 14:18:36 по 17.07.2025 17:12:19 сеансів: 56

НОМЕР_13 з 16.07.2025 21:44:22 по 21.07.2025 16:23:14 сеансів: 27

НОМЕР_13 з 16.07.2025 20:22:04 по 13.08.2025 23:35:58 сеансів: 2302

ймовірно вказаний sim-слот використовується для активації «робочих» сім, з метою реєстрації в месенджерах та подальшого використання в шахрайських діях;

Також за допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що абонентський номер НОМЕР_13 станом на 14.08.2025 16:36:30 фіксується за адресою БС: АДРЕСА_1 ;

Встановлено, що у другому слоті IMEI « НОМЕР_3 » станом на 14.08.2025 працювали абонентські номери:

НОМЕР_9 з 07.08.2024 20:27:51 по 07.08.2024 20:40:55 сеансів: 14

НОМЕР_14 з 10.08.2022 14:15:42 по 13.08.2025 22:11:52 сеансів: НОМЕР_15

За допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що абонентський номер НОМЕР_14 станом на 14.08.2025 16:36:28 адреса БС: АДРЕСА_2 , КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 , аз. 260 (Lat: НОМЕР_16 , Lon: НОМЕР_17 ). Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народилась Донецька обл., м. Добропілля. ІПН НОМЕР_18 мешкає за адресою АДРЕСА_3 . м.т. НОМЕР_14 . Вказана особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій.

Під час перевірки за ІКС ІПНП встановлено 10 звернень щодо вчинення шахрайських дій з використанням абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , а саме:

1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_19 , АДРЕСА_4 , сума збитку 16100 гривень;

2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел.: , Яворівський район с. Вербляни сума збитку 10 000 гривень;

3) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: АДРЕСА_5 ,сума збитків 32000 гривень;

4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 тел.: АДРЕСА_6 , сума збитків 12500 гривень;

5) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 тел.: АДРЕСА_7 сума збитків 5000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

16 вересня 2025 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку та винесено ухвалу іменем України справа № 216/7412/25 провадження 1-кс/216/2372/25.

19 вересня 2025 у період часу з 07:35 годин до 09:05 годин на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.09.2025 (слідчий суддя ОСОБА_1 ) був поведений обшук в приміщені буд. АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

На час проведення обшуку в приміщенні вищевказаного будинку, розташованої за вказаною вище адресою перебувала: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку будинку АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Кривий Ріг, було виявлено та вилучено наступне майно, а саме :

1.) Мобільний телефон марки REDMI 10 2022, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_22 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_23 ;

2.) Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та банківська карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_27 що поміщено до полімерного пакету НПУ ICR0066069;

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківській карті № НОМЕР_27 ,тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України з обставин того, що працівниками ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію, що група осіб перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вчиняють шахрайські дії, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі Тік-Ток із назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу військової амуніції заволодіває грошовими коштами громадян отримуючи передплату за товар У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме документів, котра містить відомості по банківській карті № НОМЕР_27 , а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_27 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_27 .

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № № НОМЕР_27 в період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам в період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

За період з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 06 грудня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_38