№ провадження 1-кс/646/2720/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001049 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 21.10.2025 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.09.2025 невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 110 000 грн., чим саме заподіли майнової шкоди останньому.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснив, що 20.10.2025 приблизно о 19:30 перебуваючи за місцем мешкання зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 почали поступово зніматися грошові кошти на загальну суму 110 000 гривень. Перевіривши мобільний застосунок він виявив, що з банківського рахунку робилися перекази грошових коштів в мобільний застосунок «Facebook», про які йому не було відомо. Також повідомлено, що останній паролі від банківських рахунків нікому не надавав.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту надав до матеріалів кримінального провадження квитанцію, що свідчать про перекази коштів невідомим особам.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку за НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням підстав, зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 21.10.2025 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.09.2025 невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 110 000 грн., чим саме заподіли майнової шкоди останньому.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснив, що 20.10.2025 приблизно о 19:30 перебуваючи за місцем мешкання зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 почали поступово зніматися грошові кошти на загальну суму 110 000 гривень. Перевіривши мобільний застосунок він виявив, що з банківського рахунку робилися перекази грошових коштів в мобільний застосунок «Facebook», про які йому не було відомо. Також повідомлено, що останній паролі від банківських рахунків нікому не надавав. Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту надав до матеріалів кримінального провадження квитанцію, що свідчать про перекази коштів невідомим особам.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку за НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 10.10.2025 по 21.10.2025 (включно);

відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 10.10.2025 по 21.10.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 11.11.2025;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 10.10.2025 по 21.10.2025 (включно);

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 10.10.2025 по 21.10.2025 (включно).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1