Справа № 362/8185/25
Провадження № 1-кс/362/726/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого 03.10.2025 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 03.10.2025 року заявниця отримала дзвінок від невідомого із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником банку та повідомив що для уникнення шахрайських дій потрібно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, в подальшому остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 20000 гривень, в наслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 20000 гривень (ІТС ІПНПУ 14906 від 03.10.2025).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази: 03.10.2025 року близько 15 год. 40 хв. їй на мобільний телефон зателефонували з телефону НОМЕР_1 та представилися чоловічим голосом зі служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім відразу зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що невідома особа намагалась взяти кредит з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої в розмірі 20 000 гривень. Після чого, щоб заблокувати картку потерпілій почали говорити по мобільному телефону, що робити в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли остання виконала всі умови, особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявилось що потерпіла взяла кредит та перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (так як потерпіла перевипустила картку, повністю вказати всі цифри не може) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 20 000 тисяч гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій порадили звернутись до поліції із заявою.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані документи сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківських карток / рахунків, доказуванні їх вини.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніакціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0000206 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача ОСОБА_8 та т.в.о. дізнавача ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_2 ,в період часу з 03.10.2025 року по 23.10.2025 року,надання доступу до документів, а саме:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток);

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 03.10.2025 року по 23.10.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1