СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6382/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, в режимі ВКЗ клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000094 від 23.03.2023, за підозрою: ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06.10.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до за № 0000243 від 18.10.2023, до шести місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомлень про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 . ОСОБА_15 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

1. Документами вилученими у ході обшуків від 11.08.2023 в офісному приміщенні та за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а саме, оригіналами проектно-кошторисної та виконавчої документації до договорів підряду, накладними на будівельні матеріали, чорновими записами з відомостями про ціни на матеріали.

2. Інформацією отриманою у ході огляду від 20.08.2024-12.09.2024 робочого ноутбуку Acer ОСОБА_9 ,

3. Інформацією отриманою ході огляду чатів підозрюваних у месенджерах Viber, WatsApp, Telegram.

3. Інформацією отриманою у ході огляду документів від 24.03.2025, вилучених під час обшуку офісного приміщення у якому ФОП ОСОБА_8 здійснює господарську діяльність.

4. Матеріалами отриманими у ході тимчасових доступів до документів у відділі освіти Бучанської міської ради, відділі культури, національностей та релігій Бучанської міської ради, документів, які перебували у розпорядженні ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20

5. Висновками судових товарознавчих експертиз, будівельно-технічних та судово-економічних експертиз відповідно до яких визначені розміри завданої місцевому бюджету Бучанської міської територіальної громади матеріальної шкоди (збитки) загалом складають 4,5 млн грн.

6. Висновком судової почеркознавчої експертизи від 27.02.2025, відповідно до якого підписи на проектно-кошторисній та виконавчій документації виконані організатором та замовниками будівництва.

7. Протоколом огляду документів (рух коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_8 та підконтрольних йому суб`єктів господарювання у період 2022-2024 років), відповідно до якого аналізом фінансових операцій банківських контрагентів зафіксовано спосіб легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема виведення у готівку отриманих бюджетних коштів на суму близько 26 млн грн та придбання матеріальних цінностей на суму близько 2,2 млн грн;.

8. Протоколом огляду документів від 11.03.2025-17.03.2025, відповідно до отриманих від ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_26 .

9. Протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 .

11. Інформацією отриманою у ході допиту свідків.

12. Іншими матеріалами досудового розслідування.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 06.08.2025 строк досудового розслідування у провадженні продовжено до 11.09.2025, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.09.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 11.10.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, крім цього органу досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих дій та виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних з значною тривалістю виконання призначених судових експертиз, особливою складністю кримінального провадження, значним обсягом матеріалів, які потребують аналізу слідчого, прокурора та подальшого планування слідчо-процесуальної діяльності з урахуванням інформації отриманої у ході проведення слідчих дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, просив відмовити в його задоволенні, оскільки клопотання необґрунтоване, слідчим не доведено необхідність продовження строків досудового розслідування до шести місяців, вважав, що слідчі (процесуальні дії) стороною обвинувачення можливо було провести в межах строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 підтримали думку захисника.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання слідчого, зазначив, що відомості до ЄРДР, за даним кримінальним провадженням, внесені 18.10.2023, з цього часу слідчі дії фактично не здійснюються або здійснюються неефективно.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підтримали думку свого захисника.

Захисник ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, зазначив, що вважає вказане клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК, вказане досудове розслідування триває більше 30 місяців

Підозрюваний ОСОБА_14 підтримав думку свого захисника.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував щодо клопотання слідчого та просив відмовити у його задоволенні, зазначив про ознаки затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_15 , ОСОБА_16 підтримали думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

15.07.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

15.07.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

14.07.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

15.07.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

14.07.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

14.07.2025 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

15.07.2025 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

15.07.2025 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

31.07.2025 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 06.08.2025 строк досудового розслідування у провадженні продовжено до 11.09.2025, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.09.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 11.10.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, крім цього органу досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих дій та виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз, виконання яких проводиться судовими експертами Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проаналізувати отримані у результаті експертиз фактичні дані на підставі яких спланувати подальший хід досудового розслідування;

- отримати висновки призначених судових будівельно-технічних експертиз, виконання яких проводиться судовими експертами Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проаналізувати отримані у результаті експертиз фактичні дані, надати їм належну правову оцінку , на підставі якої спланувати подальший хід досудового розслідування

- отримати висновки призначених судових почеркознавчих експертиз, виконання яких проводиться судовими експертами Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проаналізувати отримані у результаті експертиз фактичні дані на підставі яких спланувати подальший хід досудового розслідування

- провести ряд слідчих дій спрямованих на встановлення та надання подальшої правової оцінки фактичним даним щодо діяльності фігурантів кримінального провадження;

- слідчим шляхом перевірити причетність учасників злочинної організації та інших фігурантів до аналогічних кримінальних правопорушень;

- з урахуванням додатково отриманої в результаті проведення слідчих (розшукових) дій інформації, визначитись з обсягом та остаточною правовою кваліфікацією протиправних дій підозрюваних, скласти остаточні письмові повідомлення про підозру з урахуванням отриманих експертиз та матеріалів з яких буде знято гриф таємності;

- допитати свідків вчинення кримінального правопорушення, про яких органу досудового розслідування стало відомо у ході проведення раніше запланованих слідчих дій;

- провести огляд мобільного телефону і ноутбуку, які вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_27 ;

- провести огляд інформації отриманої у ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Державної податкової служби України.

- отримати висновок спеціаліста Північного офісу Держаудитслужби, щодо дослідження на відповідність вимогам частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» рішень уповноваженої особи Бучанської міської ради про відхилення ряду тендерних пропозицій інших учасників з метою перемоги у тендерах ФОП ОСОБА_8

- отримати від НБУ та проаналізувати інформацію про проведення перевірки відділу фінансового моніторингу АТ АКБ «Львів» щодо моніторингу фінансових операцій ФОП ОСОБА_8 та підконтрольних йому СГД згідно вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у випадку виявлення порушень правил фінансового моніторингу, надати відповідну правову оцінку діям посадових осіб комерційного банку відповідальних за напрям фінансового моніторингу .

- здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомити з доказами сторону захисту, а також за наявності клопотань їх розглянути;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 53, 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000094 від 23.03.2023 до 6 (шести) місяців, тобто до 11.12.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 13.10.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1