печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001807 від 22.06.2025, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001807 від 22.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з дитинства (з 9 місяців) є хворим на спінальну м?язову атрофію.

Вказаний діагноз був неодноразово підтверджений, в тому числі 01.05.2024 висновком Державної установи «Інститут спадкової патології НАМН України».

Крім того, вказаним висновком було підтверджено розрахунок потреби ОСОБА_5 у препараті «Рисдиплам» в дозі 5 мг щоденно, що відповідає 3 флаконам препарату на місяць.

В той же час, не пізніше червня 2019 року у ОСОБА_5 , який усвідомлював суть та характер своєї хвороби, кількість препарату, який підлягає щоденному застосуванню для підтримання належного суму власного здоров?я, будучи обізнаним про його вартість тощо, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, поза межами зазначеної потреби.

Так, у період часу з червня 2019 року, ОСОБА_5 потребуючи значних коштів на придбання ліків для підтримання належного стану власного здоров?я, використовуючи мережу «Інтернет», в тому числі соціальні мережі «Facebook», «Instagram», та сервіс Telegram, почав поширював інформацію щодо збору коштів на своє лікування.

Крім того, відповідно до Міської програми забезпечення лікарськими засобами дітей і дорослих із спінальною м?язовою атрофією (СМА), затвердженою ухвалою сесії Львівської міської ради від 25.05.2023 №3155 зі змінами (ухвали від 08.02.2024 №4333, від 28.03.2024 №4542 та від 12.06.2025 №6386) ОСОБА_5 з 26.06.2024, безоплатно забезпечується препаратом «Еврісді» (за МНН - risdiplam - «Рисдиплам»).(арк. 104-105)

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, поза межами визначеної потреби у щоденній кількості препарату, необхідного для підтримання належного стану власного здоров?я, ОСОБА_5 використовуючи мережу «Інтернет», в тому числі соціальні мережі «Facebook», «Instagram», та сервіс Telegram, поширював інформацію про необхідність у грошових коштах на препарат Еврісді (Рисдиплам), вказавши при цьому, зокрема, рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк» зареєстровані на власне ім?я.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 заволодів грошовими коштам потерпілих на загальну суму 1 305 041 грн., чим завдав останнім майнової шкоди у зазначеному розмірі.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу №0462/2025/ДСК відносно ОСОБА_5 та ін. проведеного Держфінмоніторингом, встановлено, що за результатами аналізу інформації, отриманої з різних джерел, з врахуванням інформації ГСУ НПУ, Держфінмоніторингом виявлено протиправну схему, направлену на заволодіння в шахрайський спосіб (шляхом введення в оману) благодійними коштами, отриманими ОСОБА_5 від великої кількості фізичних осіб, зібраними нібито на потреби лікування та подальше їх переміщення на рахунки інших фізичних осіб, ймовірно «дропів» (в тому числі, для подальшого переведення їх в криптовалюту), оплатою товарів та послуг (товарів та послуг пов?язаних з лікуванням на виявлено), а також використанням в азартних іграх.

Так, за період з 20.01.2020 по 27.06.2025, ОСОБА_5 було зібрано кошти на загальну суму 103,89 млн грн. До зборів було залучено ряд відомих, медійних осіб та організацій, а також інших осіб (серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ). Зокрема останніми було зібрано та перераховано на рахунки ОСОБА_10 кошти на загальну суму 5,77 млн грн.

В подальшому, основну частину отриманих коштів ОСОБА_11 було перераховано р2р-переказами (80,37 млн грн) на користь великої кількості фізичних осіб (тільки з рахунків в АТ «Універсал Банк» на користь понад 1 170 карток), а також спрямовані на оплату (23,39 млн грн) товарів та послуг (в т.ч. на онлайн-ігри: iboxgame, playgames, gamecrystal, wfp memogames, leogaming.net, steamgames.com, tsg interactive gaming a нші).

Висока ймовірність того, що кошти перераховані р2р-переказами на користь великої кількості фізичних осіб (ймовірно з залученням «дропів») були спрямовані для придбання криптовалюти. Зокрема, на рахунок ОСОБА_12 , відкритий в АТ «Універсал Банк», перераховано 1,50 млн грн (з призначенням платежу «Допомога з ліками для ОСОБА_13 »). З метою з?ясування суті вищезазначеної операції, банком було здійснено заходи та отримано від ОСОБА_14 інформацію, що ним 21.05.2025 передано 35 556 USDT (еквівалент 1,49 млн грн) на криптогаманець ОСОБА_10 .

Також, за період з 09.11.2022 по 16.06.2025, на відомих криптогаманцях ОСОБА_5 виявлено зарахування USDT, ETH, USDC та SOL, на загальну суму в еквіваленті 2,98 млн дол США.

Таким чином, відповідно до узагальненого матеріалу №0462/2025/ДСК є підстави вважати фінансові операції, пов?язані з подальшим перерахуванням вищезазначених коштів на загальну суму 103,89 млн грн, з рахунків ОСОБА_5 на користь великої кількості фізичних осіб та оплатою товарів/послуг, такими що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

Зокрема, відповідно до платіжної інструкції №4EAM-H50M-7?2Р-В4CЕ від 21.05.2025, що зазначена в протоколі огляду від 23.06.2025 та яку ОСОБА_5 офіційно розмістив в мережі інтернет в якості підтвердження використання зібраних коштів для власного лікування було встановлено, що отримувач коштів в сумі 1,5 млн. грн. фізична особа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з вище зазначених протоколів огляду встановлено, що ОСОБА_16 займається обміном валют, в тому числі переведенням безготівкових коштів в готівку чи криптовалюту (USDT, USDC, EUROC та інші), зокрема, у місті Львові.

Таким чином, 27.06.2025 проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за №757/30126/25-к від 25.06.2025, нежитлових, а також підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування та які визнано речовим доказом, а саме: кошти у сумі 3 558 570 грн.; кошти у сумі 9 950 швейцарських франків; кошти у сумі 32480 Євро; кошти у сумі 125 438 доларів США; кошти у сумі 6500 пошкоджених доларів США; кошти у сумі 20 Шотландських фунтів; кошти у сумі 245 Англійських фунтів стерлінгів; кошти у сумі 30000 доларів США; кошти у сумі 110 фунтів невідомого походження; жорсткий диск WD 4 ТВ sn WX22D817ZON7; ноутбук Lenovo ideapad 3 із зарядний пристроєм; блокнот та чорнові записи; флеш накопичувач Sandisk 16 gb; системний блок HP sn CZC42249YV. (арк. 158-176).

За оперативною інформацією розташований за адресою: АДРЕСА_1 пункт обміну валют є місцем здійснення діяльності ОСОБА_16 - особи, залученої ОСОБА_5 до протиправної діяльності.

ОСОБА_16 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював конвертацію зібраних за допомогою «фейкових» зборів на ім?я ОСОБА_5 грошових коштів у іноземну та крипто валюту з метою їх подальшої легалізації.

Пояснення походженню вилучених за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів ОСОБА_16 надано не було, що не виключає того факту, що вказані грошові кошти є такими, що в тому числі здобуті у злочинний спосіб, або перетворені у готівку з грошей здобутих у зазначений спосіб.

Крім того, в ході проведення обшуку, учасником вказаної слідчої дії - адвокатом ОСОБА_17 було заявлено, що вилучені кошти належать його клієнту ОСОБА_18 .

В подальшому в ході досудового розслідування до слідчого надходили клопотання про повернення вказаних вище грошових котів та майна від адвоката ОСОБА_19 в інтересах ОСОБА_18 .

В той же час, до слідчого надходили клопотання про повернення вказаних вище грошових коштів та майна від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_20 .

Враховуючи викладене, на даний час стороною обвинувачення достеменно не встановлено походження та власників вилучених коштів.

Крім того, в ході огляду вилученого системний блок HP sn CZC42249YV виявлено велику кількість файлів з первинними та платіжними документами щодо фінансово-господарських операцій між підприємствами нерезидентами, платіжних інструкцій закордонних фінансових установ, що може свідчити про здійснення господарських операцій спрямованих на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом та виведення грошей з тіньового обігу.

Постановою слідчого від 27 червня 2025 року, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та грошові кошти визнані речовими доказами.

Вказані речі та грошові кошти, мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, які набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, на даний час триває проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи системного блоку HP, sn CZC42249YV.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання прокурора та просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є знаряддям злочину, використовувалось в ході протиправної діяльності, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження, пошкодження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.06.2025 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- кошти у сумі 3 558 570 грн.;

- кошти у сумі 9 950 швейцарських франків;

- кошти у сумі 32 480 Євро;

- кошти у сумі 125 438 доларів США;

- кошти у сумі 6 500 пошкоджених доларів США;

- кошти у сумі 20 шотландських фунтів;

- кошти у сумі 245 англійських фунтів стерлінгів;

- кошти у сумі 30 000 доларів США;

- кошти у сумі 110 фунтів невідомого походження;

- жорсткий диск WD 4 TB sn WX22D817ZON7;

- ноутбук Lenovo ideapad 3 із зарядним пристроєм;

- блокнот та чорнові записки;

- флеш накопичувач Sandisk 16 gb;

- системний блок НР sn CZC42249YV, шляхом заборони розпоряджання та користування ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1