Провадження №1-кс/523/1896/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 18.06.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт головного інспектора відділу інспектування та контролю управління підтримки та контролю ДГІ та дотримання прав людини НПУ ОСОБА_4 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 27.04.2025 використовуючи аккаунт в месенджері "Телеграм" під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання онлайн роботи в мережі "Інтернет", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_1 та на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які їй надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 85188 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 27.04.2025 близько 18:50 год. їй в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача під ніком « ОСОБА_6 » з пропозицією надання онлайн робити в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодилась та пройшла тестове завдання, після чого, її зв`язали з менеджером під ніком « ОСОБА_7 », яка розповіла про умови роботи. В листуванні, « ОСОБА_7 » повідомила, що вона буде куратором та те, що робота полягає в тому, що я через платформу повинна буде виконувати завдання, по підвищенню рейтингу готелів. ОСОБА_5 робила скріншоти та надсилала їх куратору. Після виконання завдань, вона могла отримати заробіток, який складав від 200 до 1500 гривень. Таким чином, 29.04.2025 ОСОБА_5 змогла вивести 600 гривень, 30.04.2025 1500 гривень, 01.05.2025 800 гривень.

Надалі, ОСОБА_5 повідомив куратор, що вона перейшла на вищий рівень та тепер її робота буде полягати в бронюванні готелів за рахунок депозиту, який вона заробила за виконання попередньої роботи. В день необхідно було виконувати 30 завдань. Після чого, виконавши всі необхідні завдання, можна вивести гроші з відсотками. Потерпілу додали до робочої групи, де куратор щодня надсилав посилання з готелями, які необхідно буде забронювати. Вона продовжила працювати, після чого, її повідомили, що тепер необхідно буде поповнити депозит за власний рахунок, для того, щоб в подальшому вона змогла вивести свій заробіток з прибутком у 50%, необхідно було здійснити оплату за реквізитами, які надав куратор в листуванні. Таким чином, ОСОБА_5 здійснила оплату 01.05.2025 о 12:07 год. у розмірі 11227 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_8 . Після чого, виконавши далі 15 завдань, її повідомили, що необхідно внести ще 44992 гривні, на що вона здійснила оплату на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , 01.05.2025 о 12:54 год. у розмірі 44992 гривні.

Надалі, на 28 завданні, ОСОБА_5 повідомили, що знову необхідно здійснити оплату у розмірі 28969 гривень, після чого, вона здійснила оплату на вказану суму 01.05.2025 о 13:42 год., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_10 . Надалі, менеджер повідомила її, що після цього, вона зможе вивести всі свої кошти.

Після виконання 30 завдання, вона повинна була отримати 201000 гривень. Коли вона почала виводити кошти з платформи, її повідомили, що виникла помилка, через те, що вона одразу почала виводити кошти та для її вирішення, необхідно внести ще 50000 гривень. Після цього, потерпіла зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутися до поліції. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 85188 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_1 .

В ході огляду, вилучених документів, було встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації, яка міститься в отриманій банківській документації, щодо здійснення витрат за вказаним рахунком, було встановлено транзакцію по зарахуванню грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 11227 гривень 01.05.2025 о 12:07:40 год.

Крім того, виявлено факт розпорядження грошовими коштами, що виражалось у переказі грошових коштів на банківські картки, а саме:

- 01.05.2025 о 12:22:36 год., у розмірі 10593 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

За даним фактом, 219.06.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000196 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській карті шахрая № НОМЕР_6 за період з 01.05.2025 по 01.06.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 01.05.2025 по 01.06.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти шахрая № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 01.05.2025 по 01.06.2025:

- про рух коштів по банківським картам шахрая № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти шахрая № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1