У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/2044/25

1-кс/385/30/26

06.02.2026 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000233 від 10.12.2025, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000233 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000233 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.12.2025 близько 18.00 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Соціальній мережі «FACEBOOK» знайшла оголошення щодо надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 6500 грн., та перейшла за посиланням, та прочитала умови після чого ОСОБА_5 вийшла з сайту. В подальшому 08.12.2025 близько 20.00 год. потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що з банківської карти № НОМЕР_1 відсутні кошти у розмірі 1500 гривень, та створена нова карта № НОМЕР_2 з якої було перераховано кошти у розмірі 28930 гривень, чим завдано ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 30430 гривень.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 06.12.2025 близько 18:00 знайшла оголошення в соціальній мережі «FACEBOOK» про допомогу у розмірі 6500 гривень він ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого перейшла за посиланням де прочитала умови в кінці необхідно було надати інформацію по банківській карті та підтвердити, після чого потерпіла вийшла не надавши відомості про карту. 08.12.2025 близько 20:00 зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що з банківської карти № НОМЕР_1 відсутні кошти у розмірі 1500 гривень, та створена нова карта № НОМЕР_2 з якої було перераховано кошти у розмірі 28930 гривень.

Також у ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти, які були перераховані декількома платежами були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, IP-адреса входів в систему, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Разом з тим, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику слідчого відділення ВП №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , не ґрунтується на вимогах чинного Кримінального процесуального кодексу України, оскільки, відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження №0000233 від 10.12.2025 року не вбачається, що ОСОБА_6 входять до групи слідчих, так як встановлено, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000233 від 10.12.2025.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної картки;

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.12.2025 по дату винесення ухвали судом;

- IP- адреса та пристрої з яких здійснювався вхід по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 06.12.2025 по дату винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 06.12.2025 по дату винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 06.03.2026 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 06.02.2026