УХВАЛА

Іменем України

17.12.2025 Справа №607/25978/25 Провадження №1-кс/607/7351/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИЛА:

12.12.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звернулась до органу досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначила про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2022 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива на загальну суму 8067311,70 грн.

Як вбачається із заяви ОСОБА_6 , з 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарські операції по купівлі-продажу дизельного палива. У січні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це тим, що останнім не було оплачено поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо по видаткових накладних на загальну суму 8067311,70 грн.

Так, ОСОБА_6 зазначила, що вказані видаткові накладні, а також відповідні товарно-транспортні накладні, які були долучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувались, печатка товариства на них не проставлялась та відповідно їх походження є невідомим з явними ознаками фіктивності.

Відтак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при поданні заяви про порушення провадження справи про банкрутство, сфальсифікувавши документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні, шляхом обману мають на меті заволодіти коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ОСОБА_6 звернулась до органу досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначила, про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2023 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива на загальну суму 1142658,35 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір поставки нафтопродуктів № 18/01/07 від 18.01.2023, згідно з яким з 22.01.2023 до 09.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельне паливо, оплата за яке проведена в повному обсязі.

Разом з тим у січні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовну заяву про стягнення заборгованості за договором поставки № 18/01/07, мотивуючи це тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було оплачено поставлене дизельне паливо по видаткових накладних на загальну суму 1142658,35 грн.

Так, ОСОБА_6 повідомила про те, що вказані вище видаткові накладні, а також відповідні товарно-транспортні накладні, які були долучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до позовної заяви, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувались, печатка товариства на них не проставлялась та відповідно їх походження є невідомим з явними ознаками фіктивності.

Відтак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при поданні позовної заяви, сфальсифікувавши документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні, шляхом обману мають на меті заволодіти коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у податковій звітності за 2022-2023 роки, за результатами якої встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтвердження придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельного палива згідно зазначених вище видаткових накладних та відповідних проведених господарських операцій між останніми.

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх копій.

Крім цього, слідчий вказав, що з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи документів для ідентифікації їх підписантів необхідно вилучитиоригінали документів (у кількості 10 аркушів щодо кожної особи), що містять рукописний текст та підписи посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, будуть використані як докази та на їх підставі будуть проведені перевірки контролюючими органами та судові експертизи, що дадуть можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень.

Указані реєстраційні справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що рлзташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити. Додатково вказала, що просить вилучити оригінали документів, які містять рукописний текст та підписи посадових осіб директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , у кількості 10 аркушів щодо кожної зазначеної особи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документи, які містять рукописний текст та підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , які знаходяться у зазначених вище реєстраційних справахта які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідча суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів, які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), так як в подальшому ці документи будуть об`єктом дослідження під час судової експертизи.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також до документів з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які містять рукописний текст та підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , що знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 10 аркушів щодо кожної зазначеної особи.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1