н/п 1-кс/766/8318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001761 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.07.2025 по 25.07.2025;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 :

-інформацію про банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 15.07.2025 по 25.07.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 року по 25.07.2025 року, а саме вхід через інтернет додаток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 року по 25.07.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 року по 25.07.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.07.2025 по 25.07.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001761 від 22.07.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 21.07.2025 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 про те, що 20.07.2025 року невстановлена особа під приводом купівлі товару через інтернет мережу ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами, а саме заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 33968 гривень з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать потерпілій.

Встановлено, що грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході проведення тимчасового доступу до банківських рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 рухались наступним чином: 20.07.2025 року в період часу з 00:00 по 00:18 грошові кошти 4 транзакціями на загальну суму 23918 гривень перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З банківського рахунку НОМЕР_4 рухались наступним чином: 20.07.2025 року 00:43 грошові кошти в розмірі 10050 гривень перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.07.2025 по 25.07.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ], розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.07.2025 по 25.07.2025, а саме:

-інформацію про банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 15.07.2025 по 25.07.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 року по 25.07.2025 року, а саме вхід через інтернет додаток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 року по 25.07.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 року по 25.07.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1