Справа № 750/2705/25
Провадження № 1-кс/750/4140/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст.190, ч. 3,4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.09.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх подальшого вилучення, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ); по рахункам ФГ « ОСОБА_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_16 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) та по рахункам ФОП « ОСОБА_18 », РНОКПП НОМЕР_21 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ).

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 08.07.2019, зареєстрованого у реєстрі за № 747, ОСОБА_15 (громадянка республіки білорусь) успадкувала після смерті своєї матері ОСОБА_19 право на земельну частку (пай), в цілому площею 6,1 га, без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості), яка перебувала у колективній власності сільськогосподарського підприємства імені Попудренка, що посвідчувалось сертифікатом на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128317.

Також, на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 08.07.2019, зареєстрованого у реєстрі за № 744, ОСОБА_15 успадкувала після смерті своєї матері ОСОБА_19 право на земельну частку (пай), в цілому площею 6,1 га, без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості), яка перебувала у колективній власності сільськогосподарського підприємства імені Попудренка, що посвідчувалось сертифікатом на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128337.

Після цього, 27.08.2019 ОСОБА_15 звернулась із заявами до сесії ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), згідно сертифіката на право на земельну частку (пай), для ведення сільськогосподарського виробництва. Вказала місце розташування земельних ділянок на картографічних матеріалах згідно протоколу зборів та долучила копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), витягу із протоколу рішення загальних зборів власників на право на земельну частку (пай) та інших документів.

Рішенням 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_16 від 28.08.2019 ОСОБА_15 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею 12,2000 га в умовних кадастрових гектарах, рілля - земельна частка (пай) № 9/1005, сіножаті - земельна частка (пай) №3/36(1) та 6/36(2), пасовища - земельна частка (пай) № 7/5, рілля - земельна частка (пай) № 14/1109, сіножаті - земельна частка (пай) №2/15, пасовища - земельна частка (пай) № 21/109, на території Задеріївської сільської ради (за межами населеного пункту), за рахунок земель колишнього ІНФОРМАЦІЯ_17 , як власнику сертифікатів серії ЧН № 0128337 та ЧН № 0128317.

Після цього, 17.09.2019 та 19.09.2019 ОСОБА_15 звернулась із заявами до фізичної особи - підприємця ОСОБА_18 (сертифікат інженера землевпорядника № 001352 від 03.01.2013) щодо проведення робіт по виготовленню технічних документацій із землеустрою. У ці ж дні між сторонами укладено два договори на виконання землевпорядних робіт з одним № 9210.

У подальшому ОСОБА_15 подала на сесію ІНФОРМАЦІЯ_16 заяву та виготовлені ФОП ОСОБА_18 технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Рішенням 29 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_16 від 16.10.2019 ОСОБА_15 затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Задеріївської сільської ради (за межами населеного пункту), передано у власність останній земельні ділянки загальною площею 12,8160 га, в тому числі з кадастровими номерами :06:005:0092 площею 2,1238 га, :06:002:0087 площею 1,5301 га, :06:005:0184 площею 0,6855 га, :06:001:0070 площею 0,6561 га, :06:005:0037 площею 4,2700 га, :06:002:0066 площею 1,6886 га, :06:002:0031 площею 1,8619 га, за рахунок земель колишнього ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На підставі вказаного рішення органу місцевого самоврядування 10.12.2019 за ОСОБА_15 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :06:005:0092, :06:002:0087, :06:005:0184, :06:001:0070, :06:005:0037, :06:002:0066, :06:002:0031.

Після цього, не встановлені на даний час органом досудового розслідування особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 у 2020 році покинула територію України та не поверталась, а також те, що сертифікати серії ЧН № 0128317 та ЧН № 0128337 є недійсними в силу пункту 17 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, діючи умисно та протиправно, повторно використали вищевказані сертифікати, внаслідок чого незаконно заволоділи чужим майном (землями) шляхом обману.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_15 востаннє знаходилась на території України 23.02.2020, після чого виїхала до республіки білорусь та не поверталась.

При цьому, 11.02.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 від імені ОСОБА_15 надійшла заява щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паю), згідно сертифіката на право на земельну частку (пай), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у якій вказано, що земельні ділянки на картографічних матеріалах згідно протоколу зборів знаходяться - за № 1194 та № 1130 поле № 67 та поле № 20 орієнтовною площею 1,81 га та 1,24 га (рілля); - за № 344 (1) та № 344 (2) поле № 83 та поле № 84 орієнтовною площею 0,3882 га та 1,7321 га (кормові угіддя (сіножаті)); - за № 6 та № 17 поле № 7 та поле № 10 орієнтовною площею 0,6001 га та 0,7299 га (кормові угіддя (сіножаті)); - за № 133 поле № 62 орієнтовною площею 4,0296 га (кормові угіддя (сіножаті)). Як додатки вказано копії сертифіката на право на земельну частку (пай), витягу із протоколу рішення загальних зборів власників на право на земельну частку (пай) та ін.

Зміст вказаної заяви безумовно свідчить, що особа яка її складала та підписувала мала доступ до копій сертифікатів серії ЧН № 0128317 та ЧН № 0128337, протоколів та рішень загальних зборів, картографічних матеріалів та усіх інших матеріалів розпаювання колишнього ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Рішенням 9 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_20 від 17.02.2022 ОСОБА_15 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Ріпкинської селищної ради (за межами населених пунктів), як спадкоємцю сертифікатів на право на земельні частки (паї) серії ЧН № 0128337 та ЧН № 0128317.

Після цього, на підставі заяви ОСОБА_15 від 20.02.2022 та договору на виконання землевпорядних робіт від 20.02.2022 № 2022033, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_18 повторно виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_15 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею земель 10,5299 га. Правовстановлюючими документами для виготовлення даних землевпорядних документацій стали сертифікати серії ЧН № 0128317 та ЧН № 0128337.

21.12.2022 земельні ділянки з кадастровими номерами :08:002:0083 площею 1,8100 га, :06:005:0121 площею 1,2400 га, :08:002:0497 площею 1,7321 га, :08:002:0481 площею 0,3882 га, :08:002:0094 площею 4,0296 га, :06:001:0146 площею 0,7299 га, :06:002:0244 площею 0,6001 га зареєстровані ОСОБА_18 у Державному земельному кадастрі.

У подальшому, 31.01.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 від імені ОСОБА_15 надійшла заява про затвердження виготовленої ФОП ОСОБА_18 технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 10,5299 га.

Рішенням 14 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_20 від 17.02.2023 затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_15 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Ріпкинської селищної ради з кадастровими номерами :08:002:0083 площею 1,8100 га, :06:005:0121 площею 1,2400 га, :08:002:0497 площею 1,7321 га, :08:002:0481 площею 0,3882 га, :08:002:0094 площею 4,0296 га, :06:001:0146 площею 0,7299 га, :06:002:0244 площею 0,6001 га.

На підставі даного рішення органу місцевого самоврядування та заяв, де вказано, що ОСОБА_15 зверталась особисто, 08.05.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :08:002:0083, :06:005:0121, :08:002:0497, :08:002:0481, :08:002:0094, :06:001:0146, :06:002:0244.

Таким чином, не встановлені на даний час органом досудового розслідування особи, діючи умисно та протиправно, повторно використали недійсні сертифікати серії ЧН № 0128317 та ЧН № 0128337, внаслідок чого, незаконно, шляхом обману, 08.05.2023 було виведено з комунальної власності земельні ділянки з кадастровими номерами :08:002:0083 площею 1,8100 га, :06:005:0121 площею 1,2400 га, :08:002:0497 площею 1,7321 га, :08:002:0481 площею 0,3882 га, :08:002:0094 площею 4,0296 га, :06:001:0146 площею 0,7299 га, :06:002:0244 площею 0,6001 га.

Вказаний факт є непоодиноким та носить систематичний характер.

Вивченням інших землевпорядних документацій встановлено, що у 2017 році ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 30.08.2017 № 751 та сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128355 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_20 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6,4346 га (2017МФ18ЧНРП000130). Після цього, у 2023 році ОСОБА_18 повторно використано недійсний сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128355 та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_20 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6,3983 га (2023МФ18ЧНРП000038).

Також, у 2017 році ОСОБА_18 на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128035 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_11 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,9303 га (2017МФ18ЧНРП000018). Після цього, у 2023 році ОСОБА_18 повторно використано недійсний сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128035 та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_11 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 12,1499 га (2023МФ18ЧНРП000034).

Також, у 2019 році ОСОБА_18 на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128257 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_16 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6,8740 га (2019МФ18ЧНРП000838). Після цього, у 2022 році ОСОБА_18 повторно використано недійсний сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128257 та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_16 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6,4387 га (2022МФ18ЧНРП000050).

Також, у 2019 році ОСОБА_18 на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128311 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_12 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 5,4623 га (2019МФ18ЧНРП000839). Після цього, у 2022 році ОСОБА_18 повторно використано недійсний сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128311 та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_9 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 5,6255 га (2022МФ18ЧНРП000059).

Також, у 2020 році ОСОБА_18 на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128295 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_9 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6,0912 га (2020МФ18ЧНРП000523). Після цього, у 2022 році ОСОБА_18 повторно використано недійсний сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128295 та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_9 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 7,2171 га (2022МФ18ЧНРП000058).

Також, у 2020 році ОСОБА_18 на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128269 та серії ЧН № 0128270 виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_13 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 13,3194 га (2020МФ18ЧНРП000525). Після цього, у 2023 році ОСОБА_18 повторно використано недійсні сертифікати на право на земельну частку (пай) серії ЧН № 0128269, серії ЧН № 0128270 та виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ОСОБА_13 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 10,1484 га (2023МФ18ЧНРП000008).

В ході оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження та аналізу проведених заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено, що ОСОБА_8 , з метою приховування злочинної діяльності та отримання прибутку від користування земельними ділянками уклав договори суборенди земельних ділянок з ФГ « ОСОБА_17 », підприємство здійснює обробіток земельних ділянок та розподіляє прибуток між усіма членами злочинної групи.

Встановлено, що до вчинення злочину причетні: фізична особа підприємець ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_21 має банківські рахунки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_24 та НОМЕР_23 ; ФГ « ОСОБА_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , має банківські рахунки в АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_25 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності причетні до вчинення злочину особи використовують банківській рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення фактів розрахунку між ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_18 за виготовлення технічних документацій, ФГ « ОСОБА_17 » плати за використання незаконно отриманих земельних ділянок та інші розрахунки між фігурантами та власниками земельних сертифікатів, наявна необхідність в провести тимчасових доступів до банківських рахунків ФОП ОСОБА_18 , ФГ « ОСОБА_17 », ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_15 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та мають значення в розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх подальшого вилучення, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ); по рахункам ФГ « ОСОБА_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_16 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) та по рахункам ФОП « ОСОБА_18 », РНОКПП НОМЕР_21 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ), а саме:

документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 18.01.2022 по 20.02.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 18.01.2022 по 20.02.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

залишок грошових коштів на банківських рахунках;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 18.01.2022 по 20.02.2025;

руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 18.01.2022 по 20.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21