печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00002305 від 14.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (далі - Офіс) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002305 від 14.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002305 від 14.12.2023 установлено, що У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами російського підприємства ООО НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація), а також пов`язаними іноземними компаніями, налагодили та реалізували протиправний механізм провадження господарської діяльності, що забезпечує фінансову вигоду підприємству держави-агресора від реалізації лікарських засобів на території України.

Для приховування справжнього російського походження продукції, учасники схеми залучили підконтрольну іноземну компанію UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литовська Республіка), що виконувала функції проміжного виробника - здійснювала дозування та змішування компонентів, блістерування, пакування та маркування лікарських засобів. Цей етап створював видимість європейського походження товару та дозволяв уникнути прямої ідентифікації продукції як російської при ввезенні на територію України.

У подальшому такі лікарські засоби імпортувались до України, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу дистриб`юторів здійснювала їх реалізацію.

Отримані від продажу кошти розподілялися між учасниками схеми, а значна частина поверталася до підприємства ООО НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим забезпечуючи стабільне фінансування комерційної діяльності підприємства держави-агресора.

Відповідно до матеріалів зібраних у ході досудового розслідування матеріалами, право власності на торговельні марки, патенти та ноу-хау щодо виробництва та реалізації лікарських засобів, що розповсюджуються в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під брендом UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), належить громадянину російської федерації, член-кореспонденту російської академії наук ОСОБА_8 та підконтрольному йому російському підприємству ООО НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Саме вказана особа зберігала повний контроль за виробничими процесами, якістю продукції та розподілом прибутків, а також організовула експорт активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) до Литовської республіки та, виготовлених із них готових лікарських засобів до України.

У період з грудня 2024 по лютий 2025 року, на підставі ухвал слідчого судді, у кілька етапів проведено санкціоновані обшуки у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місцем проживання її службових осіб. Під час обшуків вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують державну реєстрацію та перереєстрацію лікарських засобів, контракти з постачальниками, документи щодо ввезення та митного оформлення продукції, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та інші електронні носії інформації, які містять відомості про взаємодію з підприємствами з російської федерації та іноземними транзитними компаніями.

Аналіз вилучених даних, а також результати негласних слідчих (розшукових) дій підтвердили, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були обізнані про російське походження продукції, усвідомлювали фактичний контроль з боку підприємства держави-агресора та продовжували здійснювати господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку як власною компанією, так і підприємством з рф.

Органом досудового розслідування установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні службові особи UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), яка здійснює свою діяльність на території Литовської Республіки.

Також встановлено, що службові особи UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаній протиправній діяльності для розрахунку із контрагентами при здійсненні експортно-імпортних операцій використовували рахунки відкриті у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню ; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 або представнику компетентного органу Литовської Республіки дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів: юридичних справ клієнта UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ); документів, які надавалися UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); документів, що містять відомості рух коштів по банківським рахункам UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 19.08.2025 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9