Справа № 461/8181/25
Провадження № 1-кс/461/6199/25
УХВАЛА

Іменем України

09.10.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НПу Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів документів та листування/переписки щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу проведених закупівель, за результатами проведення яких укладено договори №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024;

комерційних пропозицій та іншої документації, яка передувала укладенню договорів №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024;

оригіналів договорів №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024 та усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору;

оригіналів документів щодо виконання умов договорів, акти приймання послуг, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, документи щодо транспортування теплової енергії, платіжні доручення до них, тощо;

оригіналів платіжних доручень, видаткових накладних, платіжних інструкцій та інших документів, що свідчать про оплату коштів згідно договорів №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024;

належним чином завірених копій наказів, розпоряджень, наказів про призначення та/або наказів про звільнення, посадових інструкцій/функціональних обов`язків осіб, які укладали договори №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024 та інших осіб, які дотичні до вказаних договорів; довідки щодо перебування вищевказаних осіб у відпустках/лікарняних, на службі/робочому місці, а також документи щодо нарахування заробітної плати вищевказаним особам за 2023-2025 роки;

належним чином завіреної копії статуту або наказу/розпорядження про створення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по грудень 2024, на яких в загальному міститься 15 підписів, виконаних на той час особами, які укладали договори №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024; особами, які приймали/передавали послуги згідно предмету договору, а також інших осіб, які дотичні до вказаного договору;

оригіналів оборотно-сальдової помісячної відомості по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями замовниками» з контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_2 (району) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

належним чином завірених копій звітів форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2023, 2024 та 2025 роки;

належним чином завіреної копії ліцензії та інших дозволів на виробництво та транспортування теплової енергії;

оригіналів договорів щодо постачання теплової енергії/реалізації теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) та усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору, опитувальні листи, рахунки-фактури, акти приймання здачі робіт (надання послуг);

належним чином завірених копій рішень органів місцевого самоврядування або НКРЕКП про затвердження тарифів на теплову енергію (постачання, транспортування) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

оригіналів первинних документів (банківські виписки, платіжні доручення, тощо), які підтверджують факти придбання приватним підприємством протягом 2023-2025 років природного газу на виробництво теплової енергії або твердого палива;

оригіналів документів щодо собівартості виробленої продукції «Теплова енергія» за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали, обороти по рахунку 26 «Готова продукція» за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

оригінали договорів щодо відшкодування комунальних послуг (електричної енергії, водопостачання), використаних для виробництва теплової енергії, акти про кількість спожитих енергоносіїв, рахунки виписані ІНФОРМАЦІЯ_2 (району) для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору;

належним чином завіреної копії витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », що діють умисно та за попередньою змовою між собою, налагоджено протиправний механізм розтрати та привласнення грошових коштів, які виділені для потреб військовослужбовців. Слідчий зазначив, що отримання таких документів надасть можливість провести відповідні експертизи, що в свою чергу надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення. Відтак, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 30.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення спрощеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено 5 (п`ять) договорів на постачання теплової енергії для військових містечок на загальну суму 19,7 млн. грн., зокрема договори: №13 від 10.01.2024; №260 від 18.06.2024; №413 від 30.09.2024; №585 від 28.12.2924; №637 від 11.12.2024.

Окрім цього, встановлено, що за результатами проведення спрощеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 3 (три) аналогічні договори на загальну суму 63,4 млн. грн., зокрема договори: №11 від 10.01.2024; №223 від 16.05.2024 та №429 від 02.10.2024.

Також органом досудового розслідування встановлено, що під час надання вказаних послуг, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами приватних підприємств, вбачаються факти умисного завищення заробітних плат кочегарам, зокрема оплата праці останніх здійснюється протягом 12 місяців, в той час як опалювальний період триває лише 6 місяців. Окрім цього, вбачається завищення вартості палива, необхідного для виробництва тепла, та фактичних обсягів його надходження, а також можливе недостовірне внесення витрат по зберіганню палива без наявності підтверджуючих документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000044 від 30.05.2025, вилучення таких надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000044, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів документів та листування/переписки щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу проведених закупівель, за результатами проведення яких укладено договори №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024;

комерційних пропозицій та іншої документації, яка передувала укладенню договорів №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024;

оригіналів договорів №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024 та усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору;

оригіналів документів щодо виконання умов договорів, акти приймання послуг, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, документи щодо транспортування теплової енергії, платіжні доручення до них, тощо;

оригіналів платіжних доручень, видаткових накладних, платіжних інструкцій та інших документів, що свідчать про оплату коштів згідно договорів №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024;

належним чином завірених копій наказів, розпоряджень, наказів про призначення та/або наказів про звільнення, посадових інструкцій/функціональних обов`язків осіб, які укладали договори №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024 та інших осіб, які дотичні до вказаних договорів; довідки щодо перебування вищевказаних осіб у відпустках/лікарняних, на службі/робочому місці, а також документи щодо нарахування заробітної плати вищевказаним особам за 2023-2025 роки;

належним чином завіреної копії статуту або наказу/розпорядження про створення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по грудень 2024, на яких в загальному міститься 15 підписів, виконаних на той час особами, які укладали договори №13 від 10.01.2024, №260 від 18.06.2024, №413 від 30.09.2024, №585 від 28.12.2924, №637 від 11.12.2024; особами, які приймали/передавали послуги згідно предмету договору, а також інших осіб, які дотичні до вказаного договору;

оригіналів оборотно-сальдової помісячної відомості по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями замовниками» з контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_2 (району) за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

належним чином завірених копій звітів форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2023, 2024 та 2025 роки;

належним чином завіреної копії ліцензії та інших дозволів на виробництво та транспортування теплової енергії;

оригіналів договорів щодо постачання теплової енергії/реалізації теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) та усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору, опитувальні листи, рахунки-фактури, акти приймання здачі робіт (надання послуг);

належним чином завірених копій рішень органів місцевого самоврядування або НКРЕКП про затвердження тарифів на теплову енергію (постачання, транспортування) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

оригіналів первинних документів (банківські виписки, платіжні доручення, тощо), які підтверджують факти придбання приватним підприємством протягом 2023-2025 років природного газу на виробництво теплової енергії або твердого палива;

оригіналів документів щодо собівартості виробленої продукції «Теплова енергія» за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали, обороти по рахунку 26 «Готова продукція» за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

оригінали договорів щодо відшкодування комунальних послуг (електричної енергії, водопостачання), використаних для виробництва теплової енергії, акти про кількість спожитих енергоносіїв, рахунки виписані ІНФОРМАЦІЯ_2 (району) для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усіх додатків до вказаних договорів, додаткових угод з додатками, специфікацією, графіком виконання договору;

належним чином завіреної копії витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших слідчих, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000044, під час вилучення оригіналів документів залишити ПП « ОСОБА_5 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших слідчих, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000044, протягом п`яти днів після проведення необхідних слідчих дій негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ПП « ОСОБА_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.12.2025.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1