УХВАЛА

Іменем України

25.09.2025 Справа №607/19462/25 Провадження №1-кс/607/5522/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИЛА:

22.09.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у 2024 році, в умовах воєнного стану, директор ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 під час виконання ремонтних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт харчоблоку базової кухні з впровадженням енергозберігаючого обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 » шляхом службового підроблення заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

25.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні розслідується факт можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало злочинним шляхом внаслідок завищення фактично виконаних об`ємів будівельних робіт, понесених витрат на матеріали та оплату праці, яких фактично не виконували, по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », ймовірно, були легалізовані шляхом придбання 31.12.2024 автомобіля марки та моделі «BMW X4 2.0 XDRIVE 20I» вартістю 1571700,0 грн у ПП - ОСОБА_8 ».

Під час проведення досудового розслідування від ПП - ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримані завірені копії документів, які підтверджують вказаний правочин і на яких наявні відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зображення підпису (факсиміле) його директора ОСОБА_7 , а саме: договір № АС00000210 купівлі-продажу транспортного засобу від 31.12.2024; видаткова накладна № АЛ200000171 від 31.12.2024; акт приймання-передачі транспортного засобу № Л200000172 від 03.01.2025.

У той же час допитаний як підозрюваний ОСОБА_7 повідомив, що наприкінці 2021 року на одному із підприємств м. Тернополя виготовив факсиміле власного підпису, яке передав ОСОБА_5 для подальшого використання. Про наявність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого він є, автомобілів чи інших транспортних засобів ніколи не чув, будь-яких дій, пов`язаних з їх покупкою, ніколи не вчиняв.

Слідчий вказав, що з урахуванням викладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП - ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору № АС00000210 купівлі-продажу транспортного засобу від 31.12.2024,

- видаткової накладної № АЛ200000171 від 31.12.2024;

- акту приймання-передачі транспортного засобу № Л200000172 від 03.01.2025.

Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту легалізації (відмивання) коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » злочинним шляхом, встановлення осіб, які безпосередньо підписували ці документи зі сторони вказаного товариства, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, слідчий вказав, що з метою подальшого проведення судових експертиз даних документів необхідно вилучити саме оригінали зазначених вище документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. У поданому клопотанні заявив про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПП - ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідча суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), так як в подальшому вони будуть об`єктом дослідження під час судових експерти.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства - автоцентр « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договору № АС00000210 купівлі-продажу транспортного засобу від 31.12.2024,

- видаткової накладної № АЛ200000171 від 31.12.2024;

- акту приймання-передачі транспортного засобу № Л200000172 від 03.01.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1