Справа № 496/4969/20
Провадження № 1-кс/496/2194/25
У Х В А Л А

12 грудня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, 14.07.2020 до чч Усатівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.11.2017 року, невідома особа знаходячись за місцем мешкання заявника, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволодів грошовими коштами потерпілого. В ході досудового розслідування було допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що він добровільно уклав договір з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання пенсійних виплат на банківський рахунок № НОМЕР_1 , але йому, без його відома, було надано кредит на суму 1000 гривень, який в подальшому зник, а з його пенсійної картки, щомісячно знімаються кошти за обслуговування кредиту. Вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий вважає необхідним вилучити дані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином виникла необхідність у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тому необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про:

- банківську справу (договори, заяви), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій,в період з 01.01.2017 по час надання інформації;

Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , є достатньо підстав вважати, що інформація може знаходитись у вказаному товаристві, за адресою: АДРЕСА_2 , а також територіальній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт можливого заволодіння коштами потерпілого неможливо. У зв`язку із чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання дізнавач просив провести розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку дізнавача, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог дізнавача, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням дізнавача - працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, то дізнавач може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, дізнавачам), як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі дізнавачу: ОСОБА_5 , здійснити тимчасовий доступ до документів (відомостей), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також територіальній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківську справу (договори, заяви), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, в період з 01.01.2017 по час надання інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1