Справа № 946/6091/25
Провадження № 1-кс/946/2095/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2025 року адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 00001101 від 05 серпня 2025 року за ч. 3 ст. 332 КК України, та просить скасувати арешт на грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 80 штук, які упаковано до сейф пакету NPU 5141507; мотивуючи тим, що до клопотання про арешт майна не надано доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, крім цього не надано доказів на підтвердження того, що власник майна ОСОБА_3 здійснює неправомірну діяльність щодо володіння та користування арештованим майном.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі та наполягає на його задоволенні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор заперечували проти задоволення клопотання та вказали, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами, як пояснив ОСОБА_3 він повинен був передати ці грошові кошти за незаконний перетин кордону. Таким чином, грошові кошти будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також вислухавши думку учасників, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 року до ч/ч Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області на лінію 102 надійшло повідомлення, про те що, на блокпосту "Лощинівка" по вул. Єдності в м. Ізмаїл Одеської області зупинено 2 вантажні автопоїзди за допомогою яких невстановлені особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, 04.08.2025 у період часу з 22:42 години по 01:08 годину слідчим було проведено огляд місця події ділянки місцевості за адресою Одеська область, м. Ізмаїл, блокпосту «Лощинівка» по вул. Єдності розташовані транспортні засоби: вантажівка марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору керуванням водія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вантажівка марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в порушення Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, 04 серпня 2025 року сприяли незаконному переправленню через державний кордон України трьох громадян України.

Так, в ході огляду місця події у період часу з 22:42 04.08.2025 по 01:08 05.08.2025, під час огляду місця події було виявлено та вилучено:

- Сумку чорного кольору в середині якої знаходиться: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_5 , посвідчення водія ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , фотокартка, паспорт ID № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , посвідчення водія НОМЕР_9 , 6 одиниць банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , одна купюра номіналом в 100 доларів США, блокнот записник з чорновим записами, конверт Укрпошти, 601 (шістсот одна) купюра номіналом по 100 доларів США; 62 купюри номіналом по 1000 гривень, 50 купюр номіналом по 500 гривень, одна купюра номіналом 200 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 50 гривень, 4 купюри номіналом 20 гривень, копійки в кількості 24 штуки на суму 79 гривень, 42 купюри по 100 доларів США, 1 аркуш із чорновими записами упаковано до сейф пакету NPU 2058930 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 серія GBА12735, упаковано в сейф пакету NPU 5069566.

- Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A36 5G імеі1: НОМЕР_16 імеі2 : НОМЕР_17 в чохлі типу книжка;

У ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 70 штук які упаковано до сейф пакету NPU 5069568; Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету NPU 5069569; Мобільний телефон Samsung Galaxy A53 5G імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 в напівпрозорому чохлі упаковано до сейф пакету NPU 5069570;

У гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 84 штуки та одна купюра номіналом 50 доларів США які упаковано до сейф пакету NPU 5141518; Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_21 упаковано до сейф пакету NPU 5141517; Мобільний телефон Iphone 15 PRO MAX в чохлі імеі1: НОМЕР_22 , імеі2: НОМЕР_23 упаковано до сейф пакету NPU 5141519;

У гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 80 штуки які упаковано до сейф пакету NPU 5141507; Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_24 упаковано до сейф пакету NPU 5141509; Мобільний телефон Iphone 11 PRO в чохлі імеі1: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 упаковано до сейф пакету NPU 5141508;

У водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляд у виявлено та вилучено:

- Паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_27 упаковано до сейф пакету NPU 5141510; Мобільний телефон Samsung Galaxy J6 в чохлі типу книжка імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 упаковано до сейф пакету NPU 5141541.

Також оглядом місця події вилучено транспортний засіб марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору та транспортний засіб марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору які поміщено на майданчик під розписку.

В ході проведення досудового розслідування 05.08.2025 о 01 годині 10 хвилин громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ярославка Саратського району Одеської області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , затримано у порядку ст.. 208 КПК України та відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучено: кільце на якому 2 ключі, один з написом «MAN», другий ключ без напису, які упаковано у сейф-пакет NPU 5069548.

Також в ході проведення досудового розслідування 05.08.2025 о 01 годині 10 хвилин громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ярославка Саратського району Одеської області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучено: зв`язка ключів з брелоком «MAN», на зв`язці наявні 3 ключі, на одному напис «MAN», на другому напис «ЛВЛ», на третьому напис відсутній, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1222499.

У подальшому в ході проведення огляду предметів, а саме вилученого майна у вищезазначених осіб, встановлено особи які перебували у вантажівках: у громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено та упаковано сейф пакету NPU 5069568 грошові кошти у кількості 70 штуки купюрами номіналом 100 доларів США скріплені зеленою резинкою.

Грошові кошти у сумі 7000 доларів США скріплені зеленою резинкою разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5069568 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069595.

У ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 вилучено грошові кошти у кількості 84 штуки купюрами номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США що упаковано до сейф пакету NPU 5141518.

Грошові кошти у сумі 8450 доларів США скріплені резинкою синього та червоного кольору разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5141518 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069594.

У громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , вилучено грошові кошти у кількості 80 штуки купюрами номіналом 100 доларів США що упаковані в сейф пакет NPU 5141507.

Грошові кошти у сумі 8000 доларів США скріплені жовтою резинкою разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5141507 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069593.

06 серпня 2025 року слідчий Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07 серпня 2025 року було накладено арешт на вилучені 04.08.2025 у період часу з 22:42 04.08.2025 години по 01:08 05.08.2025 оглядом місця події ділянки місцевості за адресою Одеська область, м. Ізмаїл, блокпосту «Лощинівка» по вул. Єдності:

- вантажівку марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору, з правом користування, без права відчуження;

- вантажівку марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору, з правом користування, без права відчуження.

Повернуто вантажівку марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору та вантажівку марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору власнику ОСОБА_7 .

Попередити власника ОСОБА_7 про необхідність надання вантажівки марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 червоного кольору та вантажівки марки МАN реєстраційний номер НОМЕР_3 , синього кольору з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 червоного кольору, для проведення слідчих дій за першою вимогою слідчого.

Накладено арешт на вилучені 04.08.2025 у період часу з 22:42 04.08.2025 години по 01:08 05.08.2025 оглядом місця події ділянки місцевості за адресою Одеська область, м. Ізмаїл, блокпосту «Лощинівка» по вул. Єдності:

- 6 одиниць банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; одна купюра номіналом в 100 доларів США, блокнот записник з чорновим записами, конверт Укрпошти; 601 (шістсот одна) купюра номіналом по 100 доларів США; 62 купюри номіналом по 1000 гривень, 50 штук купюр номіналом по 500 гривень, одна купюра номіналом по 200 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра по 50 гривень, 4 купюри номіналом по 20 гривень, копійки в кількості 24 штуки на суму 79 гривень, 42 купюри по 100 доларів США, 1 аркуш із чорновими записами упаковано до сейф пакету NPU 2058930;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A36 5G імеі1: НОМЕР_16 імеі2 : НОМЕР_17 в чохлі типу книжка.

Накладено арешт на майно, що було вилучене у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 :

- Мобільний телефон Samsung Galaxy A53 5G імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 в напівпрозорому чохлі упаковано до сейф пакету NPU 5069570;

- Грошові кошти у кількості 70 штуки купюрами номіналом 100 доларів США скріплені зеленою резинкою упаковано сейф пакету NPU 5069568.

Грошові кошти у сумі 7000 доларів США скріплені зеленою резинкою разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5069568 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069595.

Накладено арешт на майно, що було вилучене у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 :

- Мобільний телефон Iphone 15 PRO MAX в чохлі імеі1: НОМЕР_22 , імеі2: НОМЕР_23 упаковано до сейф пакету NPU 5141519;

- Грошові кошти у кількості 84 штуки купюрами номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 доларів США що упаковано до сейф пакету NPU 5141518.

Грошові кошти у сумі 8450 доларів США скріплені резинкою синього та червоного кольору разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5141518 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069594.

Накладено арешт на майно що було вилучене в ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 :

- Мобільний телефон Iphone 11 PRO в чохлі імеі1: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 упаковано до сейф пакету NPU 5141508;

- Грошові кошти у кількості 80 штуки купюрами номіналом 100 доларів США що упаковані в сейф пакет NPU 5141507.

Грошові кошти у сумі 8000 доларів США скріплені жовтою резинкою разом з первинною упаковкою сейф пакетом NPU 5141507 переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069593.

Накладено арешт на майно, що було вилучене у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляду:

-Мобільний телефон Samsung Galaxy J6 в чохлі типу книжка імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 упаковано до сейф пакету NPU 5141541.

Відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно та повернуто власникам:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_30 , упаковано в сейф пакету NPU 5069566;

- паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету NPU 5069569;

- паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_21 упаковано до сейф пакету NPU 5141517;

- паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_24 упаковано до сейф пакету NPU 5141509;

- паспорт громадянина України для виїзду закордоном на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_27 упаковано до сейф пакету NPU 5141510;

- металеве кільце із двома ключами, на одному із яких напис «MAN», що упакований до сейф пакету НПУ NPU 5069548;

- зв`язка ключів із брелком із написом «МAN» та «ЛВЛ», що упаковано до сейф пакету НПУ CRI 1222499.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону

Згідно статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

В свою чергу викладене також знайшло своє підтвердження в рішеннях Європейського Суду з прав людини (далі, ЄСПЛ), в тому числі в рішеннях «Бакланов проти Росії» (від 09 червня 2005 року) та «Фрізен проти Росії» (від 24 березня 2005 року), де ЄСПЛ зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європейський Суд вказав, що: «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною у п.1 листа за №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язанні сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_3 від 05.06.2025 року та допиту ОСОБА_3 , проведеного в присутності слідчого судді 06.08.2025 року вбачається, що ОСОБА_3 повинен був передати 8000 дол. США за перетин державного кордону України.

Таким чином, грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 80 штук, продовжують відповідати критеріям зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України.

Слідчому судді не надано доказів того, що необхідні слідчі дії із вказаним майном вже проведені, що необхідність в арешті вказаних речей та грошових коштів відпала та відсутні підстави для збереження накладеного арешту на вказане майно.

Крім того, в разі скасування арешту, штучно може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини по справі шляхом втрати суттєвого доказу.

На думку слідчого судді, завдання арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, проте представниками заявників не доведено, що наразі така загроза відпала та відповідно відпала потреба у перебуванні арештованого майна під арештом, а тому, відповідно, не доведена необхідність у такому скасуванні.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду від 22.09.2025 року було відмовлено у задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07 серпня 2025 року на грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 80 штук.

При повторному зверненні із клопотання про скасування арешту майна, представник власника майна не зазначив нових обставин та підстав, які не були досліджені під час розгляду 22.09.2025 року клопотання про скасування арешту майна.

Враховуючи недоведеність того, що в подальшому застосуванні арешту майна на вказане майно відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя вважає за необхідним у відповідності положень ч. 2 ст. 174 КПК України відмовити у задоволені клопотання про скасування арешту на вказане майно.

Відповідно до вимог ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 174 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07 серпня 2025 року на грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 80 штук, які упаковано до сейф пакету NPU 5141507, скріплені жовтою резинкою та після переупаковано до нового сейф-пакету NPU 5069593 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення проголошено о 15 годині 00 хвилин 24 жовтня 2025 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1