06.11.2025
Справа № 642/2312/25
Провадження № 1-кс/642/1604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він перейшов за посиланням щодо надання фінансової допомоги він ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке отримав у мессенджері телеграм, де авторизувався та ввів пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_1 , де представились співробітниками служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого виявив списання грошових коштів з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальній сумі 48 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що має дві картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 24.04.2025 року отримав повідомлення у мессенджері Телеграм з посиланням на сайт про «Фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням та в якості авторизації на сайті ввів пароль від за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого на свій мобільний номер отримав виклик з незнайомого номеру, де чоловік представився співробітником служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той же день, останній звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розблокування рахунків відкритих на його ім`я, де виявив, що зловмисники заволоділи грошовими коштами належними йому у сумі 48 000 гривень.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших рахунків відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкрито на ім`я потерпілого та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_4 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок № НОМЕР_5 , що у свою чергу відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який з картки потерпілої 24.04.2025 року було здійснено подальший переказ грошових кошів .

Слідчий зазначає, що за результатами виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 переказано : 24.04.2025 о 15:07:31 у сумі 10000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , 24.04.2025 о 15:12:24 у сумі 16377 грн. на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , 24.04.2025 о 15:20:38 у сумі 15100 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв від нього на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він перейшов за посиланням щодо надання фінансової допомоги він ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке отримав у мессенджері телеграм, де авторизувався та ввів пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_1 , де представились співробітниками служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого виявив списання грошових коштів з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальній сумі 48 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що має дві картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 24.04.2025 року отримав повідомлення у мессенджері Телеграм з посиланням на сайт про «Фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням та в якості авторизації на сайті ввів пароль від за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого на свій мобільний номер отримав виклик з незнайомого номеру, де чоловік представився співробітником служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той же день, останній звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розблокування рахунків відкритих на його ім`я, де виявив, що зловмисники заволоділи грошовими коштами належними йому у сумі 48 000 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших рахунків відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкрито на ім`я потерпілого та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_4 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок № НОМЕР_5 , що у свою чергу відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який з картки потерпілої 24.04.2025 року було здійснено подальший переказ грошових кошів .

За результатами виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 переказано : 24.04.2025 о 15:07:31 у сумі 10000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , 24.04.2025 о 15:12:24 у сумі 16377 грн. на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , 24.04.2025 о 15:20:38 у сумі 15100 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 з 24.04.2025 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ); документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.04.2025 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.04.2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 з 24.04.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9