Справа № 595/1621/25
Провадження № 1-кс/595/12/2026
У Х В А Л А

09 січня 2026 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 01 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області із клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного 01 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1319, площею 0,0585 га, що розташована у АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1318, площею 0,09 га, що розташована у АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , шляхом заборони їх відчуження.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначила, що ОСОБА_5 відповідно до Наказу про переміщення і зміну оплати праці №э.DD-ПП-2015-1232181 від 16 вересня 2015 року, призначений на посаду керуючого Бучацького відділення АТ КБ «ПриватБанк», в подальшому згідно Наказу про переміщення №э.DN-ПП-2022-7492585 від 16 вересня 2022 року призначений на посаду директора відділення Західного мікрорегіонального управління Тернопільського регіону Відділення «Тернопільське №15» АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Бучач, вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області.

Відповідно до п.2.12. посадової інструкції Керівника відділення групи Б-керівника відділенні груп ОСОБА_6 в межах своєї компетенції, відповідно до вимог, передбачених внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу банку виконує наступні дії: проводить ідентифікацію клієнта (представника клієнта) шляхом отримання всіх ідентифікаційних даних, передбачених вимогами законодавства та внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу; здійснює верифікацію клієнта (представника клієнта) шляхом встановлення (підтвердження) відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності, отриманням від нього ідентифікаційних даних.

Так, 10 травня 2023 року о 08:45 год. у ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора відділення Західного мікрорегіонального управління Тернопільського регіону Відділення «Тернопільське №15» АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Бучач, вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, під час роботи із клієнтом ОСОБА_7 , який звернувся до відділення банку у зв`язку із відсутністю необхідності використання банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , виник злочинний умисел на привласнення вказаної банківської картки.

ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір та доводячи його до логічного завершення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисливим мотивом зловживаючи довірою, 10 травня 2023 року о 08:45 год., перебуваючи за адресою: м. Бучач, вул.Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, отримав від ОСОБА_7 для знищення офіційний документ - банківську картку «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , яка, згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», п. 1.27 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є засобом доступу до банківського рахунку.

В подальшому ОСОБА_5 , не виконавши усіх дій щодо знищення банківської картки, не заблокував, а привласнив банківську картку «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом та є засобом доступу до банківського рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , з метою подальшого використання в особистих корисливих мотивах, а саме викрадення грошових коштів з банківського рахунку завдяки її незаконному використанню, привласнивши її.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України привласненні шляхом шахрайства офіційного документа, вчиненому з корисливих мотивів.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 відповідно до Наказу про переміщення і зміну оплати праці №э.DD-ПП-2015-1232181 від 16 вересня 2015 року, призначений на посаду керуючого Бучацького відділення АТ КБ «ПриватБанк», в подальшому згідно Наказу про переміщення №э.DN-ПП-2022-7492585 від 16 вересня 2022 року призначений на посаду директора відділення Західного мікрорегіонального управління Тернопільського регіону Відділення «Тернопільське №15» АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Бучач, вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області.

Відповідно до п.2.12. посадової інструкції Керівника відділення групи Б-керівника відділенні груп ОСОБА_6 в межах своєї компетенції, відповідно до вимог, передбачених внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу банку вчиняє наступні дії: проводить ідентифікацію клієнта (представника клієнта) шляхом отримання всіх ідентифікаційних даних, передбачених вимогами законодавства та внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу; здійснює верифікацію клієнта (представника клієнта) шляхом встановлення (підтвердження) відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності, отриманням від нього ідентифікаційних даних.

Відповідно до п.2.13. вказаної інструкції ОСОБА_5 в межах своєї компетенції забезпечує: проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, які підлягають фінансовому моніторингу, можуть стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, або мають ознаки ризикових у випадках, передбачених Програмою за відповідним напрямом діяльності банку з питань фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнтів.

Згідно п.3.1. інструкції ОСОБА_5 має право здійснювати контроль за дотриманням співробітниками відділення стандартів, процедур, технологій в частині роботи з клієнтами.

10 травня 2023 року о 08:45 год. ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора відділення Західного мікрорегіонального управління Тернопільського регіону Відділення «Тернопільське №15» АТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно, у власних інтересах, з корисливого мотиву, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: м. Бучач, вул.Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою пристрою «Персональний комп`ютер», використовуючи браузер «Chrome», телефон ідентифікатор пристрою «P24WEB», маючи право доступу до системи та можливість вносити відомості, зайшов до облікового запису користувача банку ОСОБА_7 , після чого 10 травня 2023 року о 08:45 год. вніс несанкціоновані зміни в інформацію, яка в ньому обробляється, а саме без особи клієнта, його відома та дозволу, змінив фінансовий номер клієнта ОСОБА_7 « НОМЕР_2 » до банківської карти «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , на номер телефону « НОМЕР_3 », який у свою чергу використовувався у мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 , отримавши можливість розпоряджатись банківською карткою у корисливих мотивах, а саме задля вчинення крадіжки грошових коштів з неї шляхом її використання.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 10 травня 2023 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84, Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 10 травня 2023 року о 15 годині 19 хвилин та о 18 годині 31 хвилина, перебуваючи в м.Бучач по вул. Галицька, 21 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» №САТЕ8591 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у загальній сумі 40 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 15 травня 2023 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 , 15.05.2023 року о 08 годин 39 хвилин, перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 31 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» №САТЕ7147 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, переслідуючи корисливі мотиви та мету, ОСОБА_5 15 травня 2023 у період часу з 11 години 57 хвилин по 15 годину 25 хвилин, перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» №САТЕ6957 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 29 червня 2023 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 29 червня 2023 року о 09 годині 39 хвилини, перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» №САТЕ6957 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 21 липня 2023 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 21 липня 2023 року у період часу з 08 години 56 хвилин по 15 годину 53 хвилини, перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» №САТЕ6957 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у загальній сумі 60 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 12 лютого 2024 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 12 лютого 2024 року у період часу з 08 годин 35 хвилин по 15 годину 45 хвилини, перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, за допомогою банкомату АТ КБ «ПриватБанк» №САТЕ6957 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у загальній сумі 60 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Надалі, 26 червня 2025 року в ОСОБА_5 , який під час своїх протиправних дій, шахрайським способом та зловживаючи довірою, отримав доступ до персональних даних ОСОБА_7 , виник повторний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном з метою власного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер вчинюваних дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, у власних інтересах, без відома та згоди ОСОБА_7 , використовуючи отримані персональні дані, зайшов до облікового запису користувача банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , після чого оформив онлайн-кредит із ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на суму 5900 гривень, які були зараховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно.

Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність, 26 червня 2025 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 26 червня 2025 року о 15 годині 35 хвилин за допомогою банкомату BRANCH 10026-0712 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність, 27 червня 2025 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 27 червня 2025 року о 08 годині 48 хвилин за допомогою банкомату BRANCH 10026-0837 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність, 28 липня 2025 року в ОСОБА_5 , який під час своїх протиправних дій, шахрайським способом та зловживаючи довірою, отримав доступ до персональних даних ОСОБА_7 , виник повторний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном з метою власного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, у власних інтересах, без відома та згоди ОСОБА_7 , використовуючи отримані персональні дані, зайшов до облікового запису користувача банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , після чого оформив онлайн-кредит із ТОВ «ФК Незалежні фінанси» у сумі 5000 гривень, отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно.

Окрім цього, 28 липня 2025 року в ОСОБА_5 , який під час своїх протиправних дій шахрайським способом та зловживаючи довірою, отримав доступ до персональних даних ОСОБА_7 , виник повторний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном з метою власного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, у власних інтересах, без відома та згоди ОСОБА_7 , використовуючи отримані персональні дані, зайшов до облікового запису користувача банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , після чого оформив онлайн-кредит із ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» у сумі 1500 гривень, які були зараховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 28 липня 2025 року в ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 28 липня 2025 року об 11 годині 35 хвилин за допомогою банкомату BRANCH 10005-070 зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 5000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

31 липня 2025 року в ОСОБА_5 , який під час своїх протиправних дій, шахрайським способом та зловживаючи довірою, отримав доступ до персональних даних ОСОБА_7 , виник повторний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном з метою власного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, у власних інтересах, без відома та згоди ОСОБА_7 , використовуючи отримані персональні дані, зайшов до облікового запису користувача банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , після чого 31 липня 2025 року оформив онлайн-кредит із ТОВ «ФК «КІФ» у сумі 1500 гривень, які були зараховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно.

20 серпня 2025 року в ОСОБА_5 , який під час своїх протиправних дій, шахрайським способом та зловживаючи довірою, отримав доступ до персональних даних ОСОБА_7 , виник повторний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном з метою власного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, у власних інтересах, без відома та згоди ОСОБА_7 , використовуючи отримані персональні дані, зайшов до облікового запису користувача банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , після чого 20 серпня 2025 року оформив онлайн-кредит із ТОВ «ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ» у сумі 1600 гривень, які були зараховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 27 серпня 2025 року в ОСОБА_5 , який діючи умисно, у власних інтересах, виник злочинний намір спрямований на незаконні дії з банківською картою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер вчинюваних дій, діючи повторно, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, у власних інтересах, без відома та згоди ОСОБА_7 , використовуючи отримані персональні дані, зайшов до облікового запису користувача банку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , після чого 27 серпня 2025 року оформив онлайн-кредит із ТОВ «ФК ПРОСТО КРЕДИТ» у сумі 5000 гривень, які були зараховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно.

Окрім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність, 28 серпня 2025 року у ОСОБА_5 , маючого доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Бучач по вул. Галицька, 84 Чортківського району Тернопільської області, виник злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, та доводячи його до логічного завершення, діючи з прямим умислом, направленим на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, з корисливого мотиву, з метою збагачення, ОСОБА_5 28 серпня 2025 року о 16 годин 32 хвилини за допомогою банкомату АТМ NCR6623 UGB зняв із банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 6000 гривень, отримавши при цьому можливість володіти, користуватися та розпоряджатися викраденими грошовими коштами.

Внаслідок своїх протиправних дій ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 на загальну суму 286 500 грн, отримавши таким чином можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану.

01 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що внаслідок своїх протиправних дій, ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 1 197 800 гривень, яка на даний час не відшкодована.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , має у власності земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1319 площею 0,0585 га, що розташована у м. Бучач, вул. Середня Чортківського району Тернопільської області, та земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1318 площею 0,09 га, що розташована у АДРЕСА_1 . Вищевказане підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 10 грудня 2025 року №455863402.

Слідчий у клопотанні зазначає, що арешт в даному випадку необхідно застосувати з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), яка складає 1 197 800 гривень, для того, щоб підозрюваний, розуміючи неминучість відшкодування такої великої суми шкоди, не здійснив відчуження земельних ділянок, на які в подальшому може бути звернено стягнення.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України просить розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні, про захист від розголошення інформації про зміст клопотання, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначене у клопотанні майно - підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки виклик останнього надасть можливість підозрюваному розпорядитися відповідним майном до накладення арешту.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власників майна, оскільки наявні ризики відчуження на користь третіх осіб майна.

Разом з тим, оскільки згідно вимог ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту жодним чином не буде порушувати права підозрюваного чи інших осіб.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, при цьому, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами. Зокрема частинами 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до пункту 7 частини 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділенням ВП № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2025 року за №0000225, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 362, ч. 2 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок своїх протиправних дій, ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 1 197 800 гривень, яка на даний час не відшкодована.

01 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 455863402, сформованої 10 грудня 2025 року, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1319, площею 0,0585 га, що розташована у АДРЕСА_1 , та земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1318, площею 0,09 га, що розташована у АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення можливо у разі подачі цивільного позову у кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 128 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Водночас, ні у клопотанні, ні у матеріалах кримінального провадження, доданих до клопотання, немає відомостей про заявлений цивільний позов з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зауважує, що наявність цивільного позову є необхідною складовою для можливості забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Відсутність цивільного позову у кримінальному провадженні виключає можливість відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також свідчить про безпідставність клопотання про накладення арешту на майно особи.

Також, відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (пункт 5 ч. 2 ст. 173 КПК України).

Поряд з цим до матеріалів клопотання слідчим не долучено доказів вартості земельних ділянок, на які слідчий просить накласти арешт, станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчий суддя позбавлений можливості оцінити співмірність вартості земельних ділянок розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Зазначені вище документи мають суттєве значення для вирішення по суті заявленого клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:1319, площею 0,0585 га, що розташована у АДРЕСА_1 , та земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:1318, площею 0,09 га, що розташована у АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , шляхом заборони їх відчуження, - повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1