печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001680 від 16.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення (здійснення виїмки) копій інформації, щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx, .doc або .txt);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення (здійснення виїмки) копій інформації, щодо абонентського номеру: НОМЕР_4 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx, .doc або .txt).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є суб`єктом ринку природного газу, незалежним та сертифікованим оператором газотранспортної системи, який на підставі ліцензії з 01.01.2020 здійснює діяльність із транспортування природнього газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), є об`єктом критичної інфраструктури держави.

У відповідності до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2024 № 369 «Про проведення службового розслідування», комісією проведено службове розслідування щодо можливих порушень під час проведення тендерних закупівель та укладання угод з суб`єктами господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

У ході службового розслідування встановлено, що начальником управління використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 протягом 2023- 2024 років під час виконання власних посадових обов`язків систематично порушувалися внутрішні організаційно-розпорядчі документи та законодавчі акти, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено збитки.

Зокрема, 28.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 з предметом закупівлі «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням)» Очікувана вартість закупівлі становила 19 720 615,00 грн без ПДВ.

За результатами проведення закупівлі 05.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (за договором Виконавець) укладено договір № на суму 23 015 352,00 грн (у тому числі ПДВ 3 835 892,00 грн).

Предметом договору є зобов`язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилося в процесі експлуатації одоризацій них установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов`язується оплатити якісно надані послуги».

Ємності, які підлягали обробці та утилізації за умовами договору у кількості 20 одиниць (вагою 12374 кг.), а також фільтри та картриджі, розташовувалися на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Станом на 14.07.2023 договір виконано Сторонами, на рахунок Замовника від Виконавця надійшли кошти у сумі 79 896,00 у якості плати металобрухту, який утворився у процесі утилізації обладнання.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створене з метою виконання вимог щодо відокремлення діяльності з транспортування природнього газу, визначених Законом України «Про ринок природнього газу» та заснованих на міжнародних зобов`язаннях України.

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його майно складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у балансі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що належить йому на праві власності, відповідно та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

У той же час, всі ємності, передані за договором № з порушенням встановленого законодавством порядку, оскільки є державною власністю, що підтверджується відповідними документами.

Крім зазначеного, 09.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за договором Виконавець) укладено договір № на суму 14 688 000,00 грн за результатом проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якого є зобов`язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов`язується оплатити якісно надані послуги».

Ємності, які підлягали обробці та утилізації за умовами договору у кількості 13 одиниць, розташовані на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_25, договір станом на 02.07.2024 не виконаний.

У зв`язку з тим, що ємності, які є предметом договору № також входять до складу вузлів одоризації газу отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору, погодження про визначення державного майна непридатним для подальшого використання у господарській діяльності з суб`єктом управління майном не здійснювалось, таке рішення прийнято службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням вищевикладеного, а також приймаючи до уваги надання переваги при проведенні закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом створення штучних умов для їх перемоги, передачу державного майна на користь третіх осіб, розмір спричинених збитків державі в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є особливо великими.

До цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ліцензію на поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення та зберігання), однак, не має відповідної ліцензії на утилізацію чи видалення відходів.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) проведено конкурсні торги по предмету: «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням), переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, відповідно, укладено договір № від 05.01.2023 загальною вартістю 23 015 352 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не здійснювало операції з їх видалення/утилізації, однак надало довідки щодо утилізації/видалення відходів, які утворились на газорозподільних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначено про виконання робіт субпідрядними організаціями ПП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

При цьому, проведеними заходами встановлено, що роботи по утилізації/видаленню відходів, предметом яких є зазначений договір, фактично не виконувались, а грошові кошти скеровані на підконтрольні суб`єкти господарювання та конвертовано у готівку.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та деяких інших ТОВ вбачається наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до привласнення майна в особливо великих розмірах, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлене відповідне доручення.

За результатами виконання вказаного доручення було встановлено, що окрім раніше встановлених ТОВ, до вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так, на підставі постанови слідчого про залучення спеціалістів, інспекторами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень у період з 01.01.2022 по 28.10.2024.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) по ланцюгу постачання у досліджуваний період, в тому числі які рішеннями комісій віднесено до підприємств з ознаками ризиковості, при умові встановлення слідством відсутності фактичної реалізації товарів, можливо була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 141 361 672,92 грн., у тому числі ПДВ 23 560 278,82 грн., що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

В ході проведення досудового розслідування, 09.04.2025 за місцями здійснення господарської діяльності та місцями проживання співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено значну кількість фінансово-господарських документів, які стосуються взаємовідносин вказаного ТОВ з іншими суб`єктами господарювання.

Вилучені документи були оглянуті та встановлено, що на деяких товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) відсутні підписи водіїв, які здійснювали перевезення вантажів, а на деяких з них підписи суттєво відрізняються один від одного.

Допитані у якості свідків водії зазначені у ТТН, надали покази, відповідно до яких встановлено, що протягом всього часу роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кожен з них здійснив не більше 10-15 перевезень вантажів, з яких лише у декількох кінцевим пунктом призначення було м. Теплодар, як зазначено у кожній ТТН. В ході допитів, свідкам загалом було пред`явлено близько 400 ТТН, переглянувши які вони з упевненістю повідомили, що перевезень, які зазначені у накладних вони не здійснювали та наявні там підписи не ставили, більш того, у деяких накладних вага вантажу значно завищена від максимальної вантажопідйомності зазначеного автомобіля.

Відповідно до показів водіїв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні користуються абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 відповідно.

Інформація щодо активності вказаних абонентських номерів, а саме: дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, їх GPRS - трафік у період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, надасть можливість у тому числі встановити місцезнаходження водіїв у певні періоди часу, зазначені у ТТН, що допоможе підтвердити або спростувати відомості викладені свідками у своїх допитах, а також матиме додаткове доказове значення у ході подальшого встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ..

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 24.02.2022 по 15.08.2025, в електронному вигляді (формат .xlsx, .doc або .txt);

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, щодо абонентського номеру: НОМЕР_4 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 24.02.2022 по 15.08.2025, в електронному вигляді (формат .xlsx, .doc або .txt).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1