Справа №295/8872/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового

засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження №0000819 від 20.05.2025 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, громадянки України, розлучена, маючої на утриманні двох дітей: малолітню та неповнолітню, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

за ст. ст. 332 ч.3, 28 ч.2, 366 ч.1 КК України,

з участю:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_3

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

в с т а н о в и в :

Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні, на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов`язки, як і громадяни України,- за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами.

Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (далі Правила) визначено процедуру оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Відповідно до переліку, визначеного додатком № 3 до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в`їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію, затверджених наказом МЗС України, МВС України та СБ України від 30.10.2017 № 469/897/605 (далі Перелік) громадяни Ісламської Республіки Іран (далі - ІРІ) в`їжджають до України після оформлення відповідних візових документів (типу «С» або «D»).

Водночас, для оформлення короткострокової візи, крім зазначених у пункті 5 вказаних Правил, подається один з таких документів:

- запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім`я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в`їздів та місце проживання в Україні, зобов`язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов`язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

- нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім`я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в`їздів та місце проживання в Україні, зобов`язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов`язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи.

Відповідно до Правил, довгострокова віза може оформлятися департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України виключно для іноземців або осіб без громадянства, які можуть в`їжджати в Україну без візи, відповідно до законодавства України чи міжнародного договору України та отримують довгострокову візу:

-для працевлаштування;

-для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку;

-для роботи у представництвах іноземних суб`єктів господарювання в Україні, зареєстрованих в установленому порядку;

-для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих в установленому порядку;

-для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики; або як засновники та/або учасники, та/або бенефіціарні власники (контролери) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;

-з метою навчання.

Водночас, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у порушення зазначених вище норм законодавства України, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 20.07.2017, у особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі Особа 1), виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за виготовлення пакету документів громадянам ІРІ для переїзду на постійне проживання до України.

Діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, вбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, Особа 1, шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за невстановлених слідством обставин розмістив оголошення в мережі Інтернет, доступне для перегляду в Ісламській республіці Іран про надання послуг, які полягали у виготовленні пакету документів громадянам ІРІ для переїзду на постійне проживання до України.

Крім того, у жовтні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1, розповів своєму знайомому громадянину Ісламської республіки Іран ОСОБА_8 про Особа 1, який за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

У жовтні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_9 звернувся до Особа 1, щоб він посприяв йому у безперешкодному в`їзді в Україну. В ході спілкування, Особа 1 повідомив, що за виготовлення запрошення для отримання візи типу «С», виготовлення пакету документів для отримання візи типу «D» необхідно сплатити 8 000 доларів США. На вказані умови ОСОБА_9 погодився та, таким чином, Особа 1, за грошову винагороду, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право ОСОБА_8 незаконно перетнути державний кордон України, а саме за працевлаштування на юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України.

Для виготовлення дозвільних документів, що є підставою отримання короткострокової візи типу «С» та візи типу «D», у невстановлений слідством час, але не пізніше 07 лютого 2018 року ОСОБА_9 , у невстановленому місці та спосіб, передав Особа 1 з ІРІ до України грошові кошти в сумі 8 000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, Особа 1 організував складення та нотаріальне посвідчення запрошення 07.02.2018 від свого імені на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_10 на період з 07.02.2018 по 06.02.2018 та взяв на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України. Вказане запрошення, копію посвідки на постійне проживання в Україні, виданої Особа 1 у невстановлений слідством час, спосіб та місці передав ОСОБА_8 , тим самим запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані Особа 1 документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 14.03.2018 ОСОБА_9 звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в місті Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного запрошення та документів передбачених законодавством України, міжнародними договорами ОСОБА_8 16.04.2018 оформлено візу типу «С» на тимчасову поїздку до України на період з 13.04.2018 до 06.02.2019.

19 квітня 2018 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_9 на літаку здійснив виліт до України та 20 квітня 2018 року о 05 год. 01 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Жуляни», за організації Особа 1, на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнув державний кордон України. 03 травня 2018 року ОСОБА_9 здійснив виїзд з території України.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 09.08.2018, більш точний час слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин, з метою в`їзду до України, до Особа 1 звернувся громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_11 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

Для виготовлення дозвільних документів, що є підставою отримання короткострокової візи типу «С» та візи типу «D», у невстановлений слідством час, але не пізніше 09 серпня 2018 року ОСОБА_11 , у невстановленому місці та спосіб, передав Особа 1 з ІРІ до України невстановлену суму грошових коштів.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, у невстановлений слідством час, але не пізніше 09.08.2018, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, Особа 1 організував виготовлення президентом громадської організації «Союз Підприємців України та Ірану» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1, від зареєстрованої в Україні юридичної особи ГО «Союз Підприємців України та Ірану», оформлене на офіційному бланку № 10 від 09.08.2018 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу ОСОБА_13 з метою ознайомлення діяльності організації та обговорення спільних інтересів із зазначенням місця проживання в готелі «Bulgakoff» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для одноразового в`їзду на територію України в період з 09.08.2018 по 09.08.2019 з терміном перебування в Україні 14 днів.

Вказане запрошення іноземця № 10 від 09.08.2018, копію паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_12 , Особа 1 у достовірно невстановлений слідством час, місці та спосіб передав ОСОБА_14 , тим самим запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані Особа 1 документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 10.09.2018 ОСОБА_11 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_11 23.09.2018 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 28.09.2018 до 27.10.2018.

05 жовтня 2018 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Ебаді Маджід здійснив виліт до України та о 08 год. 28 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Жуляни», за організації Особа 1, на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнув державний кордон України.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 29.05.2018, більш точний час слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин, з метою в`їзду до України, до Особа 1 звернувся громадянин Ісламської республіки ОСОБА_15 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

Для виготовлення дозвільних документів, що є підставою отримання короткострокової візи типу «С» та візи типу «D», у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.05.2018 ОСОБА_16 , у невстановленому місці та спосіб, передав Особа 1 з ІРІ до України невстановлену суму грошових коштів.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів 29.05.2018, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, Особа 1 організував виготовлення президентом громадської організації «Союз Підприємців України та Ірану» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1, від зареєстрованої в Україні юридичної особи ГО «Союз Підприємців України та Ірану», оформлене на офіційному бланку № 6 від 29.05.2018 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу ОСОБА_17 з метою ознайомлення діяльності організації та обговорення спільних інтересів із зазначенням місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для одноразового в`їзду на територію України в період з 29.05.2018 по 29.05.2019 з терміном перебування в Україні 14 днів.

Вказане запрошення іноземця № 6 від 29.05.2018, копію паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_12 , Особа 1 у достовірно невстановлений слідством час, місці та спосіб передав ОСОБА_16 , тим самим запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані Особа 1 документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 12.06.2018 ОСОБА_11 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання ОСОБА_16 27.06.2018 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 29.06.2018 до 29.12.2018.

13 липня 2018 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Саберсамет Мохаммад здійснив виліт до України та о 11 год. 07 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Жуляни», за організації Особа 1, на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнув державний кордон України.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 29.05.2018, більш точний час слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин, з метою в`їзду до України, до Особа 1 звернувся громадянин Ісламської республіки ОСОБА_18 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів 29.05.2018, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, Особа 1 організував виготовлення директором ТОВ «ЮРТОПТРАНС» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1, від зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «ЮРТОПТРАНС», оформлене на офіційному бланку № 5 від 29.05.2018 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «С» ОСОБА_19 з метою ознайомлення діяльності організації та обговорення спільних інтересів із зазначенням місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для одноразового в`їзду на територію України в період з 29.05.2018 по 29.05.2019 з терміном перебування в Україні 14 днів.

Вказане запрошення іноземця № 5 від 29.05.2018, копію паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_12 , Особа 1 у достовірно невстановлений слідством час, місці та спосіб передав ОСОБА_19 , тим самим запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані Особа 1 документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 08.06.2018 ОСОБА_19 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання ОСОБА_19 27.06.2018 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 29.06.2018 до 29.12.2018.

20 вересня 2018 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_19 здійснив виліт до України, 21 вересня 2018 року о 06 год. 04 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Жуляни», за організації Особа 1 на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнув державний кордон України.

В подальшому, з метою підвищення ефективності своєї злочинної діяльності, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, Особа 1 залучив до неї ОСОБА_3 .

Діючи за попередньою змовою з Особа 1, ОСОБА_3 , організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки Особа 1.

В подальшому, 17.11.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 уповноважили Особа 1 та ОСОБА_3 довіреністю посвідченою нотаріусом нотаріальної контори 383 м. Тегеран, ІРІ на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення громадян ІРІ через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, 13.12.2018, діючи за попередньою змовою Особа 1 та ОСОБА_3 зареєстрували ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ( , адреса реєстрації: м. Житомир, вул. Хлібна, 28), директором якого виступила ОСОБА_3 , а його учасниками громадяни ІРІ: ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 .

20 грудня 2018 року директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_21 строком на 1 рік на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, логіст, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

21 грудня 2018 року ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1 та ОСОБА_3 , подав від імені товариства пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_10 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 19.12.2019, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 26.12.2018 Житомирським обласним центром зайнятості ОСОБА_8 видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» № 1307.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземцем через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, 08.01.2019 виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 16 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» бізнес партнеру ОСОБА_8 із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019 по 24.10.2020 з строком перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_24 не передбачало.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, Особа 1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали ОСОБА_8 запрошення іноземця № 16 від 08.01.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані вказаною групою осіб документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 07 травня 2019 року ОСОБА_9 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_8 07.05.2019 оформлено візу типу візу типу «D» на період з 22.05.2019 до 19.08.2019 строком перебування в Україні 90 днів.

01 червня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_9 здійснив виліт до України та, цього ж дня, о 18 год. 18 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Жуляни», за організації Особа 1 та ОСОБА_3 , на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», перетнув державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де його фіктивно працевлаштували не здійснював.

Поряд з цим, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, маючи умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою з Особа 1, у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу офіційно працевлаштованих осіб в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ними робочого часу, які особисто підписувала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку .

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за березень 2019 року від 27.03.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 40 відпрацьованих годин за 5 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за квітень 2019 року від 26.04.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 160 відпрацьованих годин за 20 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 176 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за жовтень 2019 року від 31.10.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 88 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за листопад 2019 року від 30.11.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_10 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за грудень 2019 року від 36.12.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_10 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

20 грудня 2018 року директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , у невстановленому місці, виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_14 строком на 1 рік на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, логіст, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

20 грудня 2018 року ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1 та ОСОБА_3 , подав від імені товариства пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_14 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 19.12.2018, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- довіреність № 1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 26.12.2018 Житомирським обласним центром зайнятості Ебаді Маджіду видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» № 1306.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземцем через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, 08.01.2019 , у невстановленому місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 15 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Ебаду Маджіду як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «По-домашньому», що по пров. Політехнічному, 4 в м. Житомирі та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 10.01.2019 по 10.01.2020 зі строком перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_14 не передбачало.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, Особа 1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали Ебаді Маджіду запрошення іноземця № 15 від 08.01.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані вказаною групою осіб документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 16 липня 2019 року ОСОБА_11 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_14 29.07.2019 оформлено візу типу візу типу «D» на період з 09.08.2019 до 06.11.2019 зі строком перебування в Україні 90 днів.

Разом з тим, з метою супроводження Ебаді Маджіда та усунення перешкод при перетині ним кордону України, в т.ч. мовних, 25.08.2019 з міжнародного аеропорту «Бориспіль» Особа 1 здійснив виліт до Ірану. В міжнародному аеропорту міста Тегеран в ІРІ, цього ж дня, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_11 зустрівся з Особа 1

25 серпня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Ебаді Маджід здійснив виліт до України за супроводження Особа 1 та о 08 год. 28 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту Одеса, за організації Особа 1 та ОСОБА_3 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», перетнув державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де його фіктивно працевлаштували не здійснював.

Поряд з цим, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, маючи умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою з Особа 1, у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу офіційно працевлаштованих осіб в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ними робочого часу, які особисто підписувала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку .

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за березень 2019 року від 27.03.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 40 відпрацьованих годин за 5 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за квітень 2019 року від 26.04.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 160 відпрацьованих годин за 20 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 176 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за жовтень 2019 року від 31.10.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 88 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за листопад 2019 року від 30.11.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_14 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за грудень 2019 року від 36.12.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Ебаді Маджіда в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

20 грудня 2018 року директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , у невстановленому місці, виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_15 строком на 1 рік на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, консультант із зовнішньоекономічних питань, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

20 грудня 2018 року ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1 та ОСОБА_3 , подав від імені товариства пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_16 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 19.12.2018, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 26.12.2018 Житомирським обласним центром зайнятості Саберсамет Мохаммад видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» № 1304.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземцем через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, 08.01.2019, у невстановленому місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 17 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» бізнес партнеру Саберсамет Мохаммаду із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц», та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 10.01.2019 по 10.01.2020 з терміном перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_16 не передбачало.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, Особа 1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали Саберсамет Мохаммаду запрошення іноземця № 17 від 09.01.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 02травня 2019 року ОСОБА_16 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_16 22.05.2019 оформлено візу типу візу типу «D» на період з 22.05.2019 до 19.08.2019 зі строком перебування в Україні 90 днів.

01 червня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_16 здійснив виліт до України разом з іншим громадянином ІРІ ОСОБА_24 та о 18 год. 19 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Жуляни», за організації Особа 1 та ОСОБА_3 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», перетнув державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де його фіктивно працевлаштували не здійснював.

Поряд з цим, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, маючи умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою з Особа 1, у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу офіційно працевлаштованих осіб в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ними робочого часу, які особисто підписувала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за березень 2019 року від 27.03.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 40 відпрацьованих годин за 5 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за квітень 2019 року від 26.04.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 160 відпрацьованих годин за 20 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 176 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за жовтень 2019 року від 31.10.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 88 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за листопад 2019 року від 30.11.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_16 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за грудень 2019 року від 26.12.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_16 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

20 грудня 2018 року директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , у невстановленому місці, виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_18 строком на 1 рік на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, консультант із маркетингу, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

20 грудня 2018 року ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1 та ОСОБА_3 , подав від імені товариства пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_19 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 19.12.2018, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 26.12.2018 Житомирським обласним центром зайнятості ОСОБА_19 видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» № 1305.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземцем через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, 08.01.2019, у невстановленому місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 14 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Мохаммад Хоссейні Сохеіл як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц», та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 10.01.2019 по 10.01.2020 з терміном перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_19 не передбачало.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, Особа 1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали ОСОБА_19 запрошення іноземця № 14 від 08.01.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , дозвіл на застосування праці, , таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 14 липня 2019 року ОСОБА_19 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_19 14.07.2019 оформлено візу типу візу типу «D» на період з 08.08.2019 до 05.11.2019 строком перебування на території України - 90 днів.

22 серпня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_16 здійснив виліт до України разом з іншим громадянином ІРІ ОСОБА_24 та 23 серпня 2019 року о 05 год. 12 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту Бориспіль, за організації Особа 1 та ОСОБА_3 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», перетнув державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де його фіктивно працевлаштували не здійснював.

Поряд з цим, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, маючи умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою з Особа 1, у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу офіційно працевлаштованих осіб в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ними робочого часу, які особисто підписувала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку .

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за березень 2019 року від 27.03.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 40 відпрацьованих годин за 5 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за квітень 2019 року від 26.04.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 160 відпрацьованих годин за 20 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 176 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за жовтень 2019 року від 31.10.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 88 відпрацьованих годин за 22 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за листопад 2019 року від 30.11.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_19 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за грудень 2019 року від 36.12.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_19 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 08.01.2019, більш точний час слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин, з метою в`їзду до України, до Особа 1 звернувся громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_25 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземцем через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, 08.01.2019, у невстановленому місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 20 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «С» бізнес партнеру ОСОБА_25 із зазначенням місця проживання в готелі «По-домашньому», та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для одноразового в`їзду на територію України в період з 10.01.2019 по 10.01.2020 з терміном перебування в Україні 14 днів.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, Особа 1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали ОСОБА_25 запрошення іноземця № 20 від 08.01.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , тим самим запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 20 січня 2019 року ОСОБА_25 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_25 28.01.2019 оформлено візу типу «С» на період з 01.02.2019 до 01.05.2019 зі строком перебування в Україні 14 днів.

Разом з тим, з метою супроводження ОСОБА_25 та усунення перешкод при перетині ним кордону України, в т.ч. мовних, Особа 1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 27.02.2019 з міжнародного аеропорту Бориспіль здійснили виліт до Ірану.

В міжнародному аеропорту міста Тегеран республіки Іран, у невстановлений слідством час 02.03.2019 ОСОБА_25 зустрівся з Особа 1 та ОСОБА_3 02.03.2019з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ, за супроводження Особа 1 і ОСОБА_3 . ОСОБА_25 здійснив виліт до України. О 12 год. 20 хв. цього ж дня у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», ОСОБА_25 за організації Особа 1 та ОСОБА_3 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнув державний кордон України.

В подальшому, 05.03.2019 ОСОБА_25 , за вказівкою та організації Особа 1, уповноважив нотаріально посвідченою довіреністю останнього та раніше не знайомого йому ОСОБА_22 , який не був обізнаний про незаконну діяльність утвореної групи, на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу , направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України, протоколом загальних зборів № 5 від 02.07.2019 учасників ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», чиї інтереси представляли ОСОБА_3 та ОСОБА_22 , ОСОБА_25 прийнято до складу учасників вказаного товариства.

18 липня 2019 року директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , у невстановленому місці, виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_26 строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, логіст, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

18 липня 2019 року ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність Особа 1 та ОСОБА_3 , подав від імені товариства пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_25 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 19.07.2019, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 24.07.2019 Житомирським обласним центром зайнятості Ходакарамі Маджід видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» № 1352.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземцем через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, 06.08.2019, у невстановленому місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 32 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Ходакарамі Маджід як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц», та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 06.08.2019 по 06.08.2020 з терміном перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_25 не передбачало.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, Особа 1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали ОСОБА_25 запрошення іноземця № 32 від 06.08.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, ОСОБА_25 27.08.2019 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D», однак, 28.08.2019 ОСОБА_25 відмовлено в оформлені візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил у зв`язку з тим, що не підтверджено мету перебування в Україні. Крім того, ОСОБА_25 повторно звертався з візовими клопотаннями до посольства України в ІРІ, на підставі цього ж запрошення, з метою оформлення довгострокової візи типу «D», проте, 15.09.2019 та 30.09.2019 йому було відмовлено з цих же підстав.

Поряд з цим, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, маючи умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, з метою подальшого його використання, діючи за попередньою змовою з Особа 1, у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу офіційно працевлаштованих осіб в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ними робочого часу, які особисто підписувала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку .

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_25 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_25 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за жовтень 2019 року від 31.10.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_25 в загальній кількості 24 відпрацьованих години за 6 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_25 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_25 фактично не виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за листопад 2019 року від 30.11.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_25 в загальній кількості 44 відпрацьованих години за 11 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час та день, але не пізніше 31 липня 2018 року, Особа 1, переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи необхідний злочинний досвід в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, з метою підвищення ефективності зазначеної кримінально-протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу.

Реалізуючи задумане, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місця та часу, але не пізніше 31.07.2018, Особа 1 запропонував своїм раніше знайомим мешканкам м. Житомира ОСОБА_3 та ОСОБА_27 , вступити до злочинного об`єднання, на що останні погодились.

Організована Особа 1 злочинна група характеризувалася наявністю організатора, розробленим ним планом вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Члени злочинного угрупування, переслідуючи корисливий мотив, мали єдиний намір на організацію незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, сприянні його здійсненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Для досягнення злочинної мети членами організованої злочинної групи заздалегідь був розроблений план злочинної діяльності, згідно якого розподілялись ролі кожного учасника групи.

Так, Особа 1 виступив організатором групи та одночасно виконавцем здійснення незаконного переправлення іноземців через державний кордон України. Водночас, як організатор Особа 1, планував вчинення злочинів та розподіляв функції між учасниками групи спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; підшуковував та визначав конкретних осіб, яких можна переправити з Ісламської республіки Іран через державний кордон України; визначав виконавців виготовлення документів, які стали б підставою для отримання іноземцями короткострокових та довгострокових віз для в`їзду на територію України; особисто відповідав за розподіл коштів отриманих від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_3 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки організатора.

ОСОБА_27 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «РУБІН ГУД» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому - посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки організатора.

Так, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 19.03.2018, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_28 розповів своїй дружині громадянці Ісламської республіки Іран ОСОБА_29 , про Особа 1, який за грошову винагороду може переправити її через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

У липні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці ІРІ, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_29 звернулася до Особа 1, щоб він посприяв їй у безперешкодному в`їзді в Україну. В ході спілкування, Особа 1 повідомив, що за виготовлення запрошення для отримання візи типу «С», виготовлення пакету документів для отримання візи типу «D» необхідно сплатити 15 000 доларів США. На вказані умови ОСОБА_29 погодилася та, таким чином, Особа 1, за грошову винагороду, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право ОСОБА_29 перетнути державний кордон України, а саме за працевлаштування на юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України.

Для виготовлення дозвільних документів, що є підставою отримання короткострокової візи типу «С» та візи типу «D», у невстановлений слідством час, але не пізніше 31.07.2018, ОСОБА_29 , у невстановленому місці та спосіб, передала Особа 1 з ІРІ до України грошові кошти в сумі 15 000 доларів США.

В подальшому, за вказівки організатора Особа 1 ОСОБА_27 організовувала складення та нотаріальне посвідчення 31.07.2018 запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_30 на період з 20.08.2018 по 20.11.2018 та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений день, час та місці, створена організована злочинна група передала ОСОБА_29 запрошення від 31.07.2018, копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_27 , тим самим, на підставі вказаного документу, запевнивши ОСОБА_29 у подальшому сприянні у перетині державного кордону України.

Використовуючи передані документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 12.08.2018 ОСОБА_29 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_29 21.08.2018 оформлено візу типу «С» на період з 24.08.2018 до 22.11.2018 зі строком перебування в Україні 30 днів.

З міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ ОСОБА_29 02 вересня 2018 року здійснила виліт до України та, цього ж дня, о 21 год. 12 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, ОСОБА_27 та ОСОБА_3 , на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнула державний кордон України.

В подальшому, 09.01.2019 ОСОБА_29 , за вказівкою та організації Особа 1, уповноважила нотаріально посвідченою довіреністю останнього та раніше не знайомого їй ОСОБА_22 , який не був обізнаний про незаконну діяльність утвореної організованої групи, на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України, протоколом загальних зборів № 3 від 05.02.2019 учасників ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», чиї інтереси одноосібно представляла ОСОБА_3 прийнято до складу учасників вказаного товариства.

01 березня 2019 року директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянки Ісламської Республіки Іран ОСОБА_29 строком на 3 рік на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, рекламіст, яка є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

04 березня 2019 року ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, подав від імені ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_31 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 25.02.2019, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ;

- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 06.03.2019 Житомирським обласним центром зайнятості видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1331 у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 17.04.2019, за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 25 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Араб Задех Седігех, як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 17.04.2019 по 17.04.2020 зі строком перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_29 не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 23.07.2019, у невстановленому місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_29 запрошення № 25 від 17.04.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_3 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 23 липня 2019 року ОСОБА_29 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_29 12.08.2019 оформлено довгострокову візу типу «D» на період з 14.08.2019 до 11.11.2019, зі строком перебування в Україні 90 днів.

22 серпня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Араб Задех Седігех здійснила виліт до України та 23 серпня 2019 року о 05 год. 15 хв. у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої групи, до складу якої входять Особа 1, ОСОБА_27 та ОСОБА_3 , на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», Араб Задех Седігех перетнула державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де її фіктивно працевлаштували не здійснювала.

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_29 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_29 в загальній кількості 8 відпрацьованих годин за 1 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_29 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_29 в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_29 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_29 в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_29 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_29 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_29 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно не виконувала виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_29 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ ОСОБА_29 , директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_29 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019, до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу ОСОБА_29 в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, у невстановлений слідством місці та час, але не пізніше 07.02.2019 за невстановлених слідством обставин, до Особа 1, з метою в`їзду до України, звернулися громадяни Ісламської Республіки Іран ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду підготувати пакет документів, що надають право останнім перетнути державний кордон нашої держави, а саме шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну та в подальшому отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. На вказані умови ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 погодилися.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за вказівки організатора Особа 1 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019 запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_36 на період з 21.02.2019 по 14.03.2019 та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_37 запрошення іноземця від 07.02.2019, копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_3 , а іноземець передав невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаних документів, запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 17.02.2019 ОСОБА_38 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_38 25.02.2019 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 25.02.2019 до 14.03.2019 зі строком перебування в Україні 18 днів.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особа 1 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019 запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_39 на період з 21.02.2019 по 14.03.2019 та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_40 вказане запрошення, копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_3 , а іноземка передала невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаних документів, запевнили її у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 17.02.2019 ОСОБА_41 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_41 25.02.2019 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 25.02.2019 до 14.03.2019 з терміном перебування в Україні 18 днів.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особа 1 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019 запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_42 на період з 21.02.2019 по 14.03.2019 та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_43 від 07.02.2019, копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_3 , а іноземка передала невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаного документу, запевнили її у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 17.02.2019 ОСОБА_44 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_44 25.02.2019 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 25.02.2019 до 14.03.2019 зі строком перебування в Україні 18 днів.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особа 1 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019 запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_26 на період з 21.02.2019 по 14.03.2019 та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_45 запрошення від 07.02.2019, копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_3 , а іноземець передав невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаного документу, запевнили його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019 ОСОБА_46 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_45 25.02.2019 оформлено візу типу візу типу «С» на період з 25.02.2019 до 14.03.2019 зі строком перебування в Україні 18 днів.

Разом з тим, з метою супроводження перелічених громадян ІРІ та усунення перешкод при перетині ними кордону України, в т.ч. мовних, ОСОБА_3 та Особа 1 27.02.2019 з міжнародного аеропорту Бориспіль здійснили виїзд до Ірану.

В міжнародному аеропорту міста Тегеран республіки Іран, ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , ОСОБА_41 , ОСОБА_47 у невстановлений слідством час 02.03.2019 зустрілися з ОСОБА_3 та Особа 1 Цього ж дня, іноземці здійснили виліт до України за супроводження Особа 1 та ОСОБА_3 .

У пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, ОСОБА_3 та ОСОБА_27 02.03.2019, на підставі отриманих короткострокових віз типу «С», наступні іноземці, перетнули державний кордон України:

-ОСОБА_38 о 12 год. 14 хв.;

-Ламучі Міна о 12 год. 16 хв.;

-ОСОБА_48 о 12 год. 17 хв.

-ОСОБА_47 о 12 год. 18 хв.

По прибуттю до України, ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , Ламучі Міна, ОСОБА_47 , за вказівкою Особа 1, уповноважили останнього та ОСОБА_22 , який був не обізнаний із злочинними намірами організованої групи, нотаріально посвідченими 05 березня 2019 року довіреностями на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.

06 березня 2019 року ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , ОСОБА_41 , ОСОБА_47 здійснили виїзд з території України.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України 13.12.2018, організована злочинна група, до складу якої входять Особа 1, ОСОБА_3 та ОСОБА_27 , зареєструвала юридичну особу, ТОВ «РУБІН ГУД» (, адреса реєстрації: м. Житомир, вул. Київська, 24, кв. 4) директором якого виступила ОСОБА_27 , а його учасниками громадяни ІРІ: ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , ОСОБА_41 , ОСОБА_47 .

08.10.2019 директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_49 строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3111 фахівця із нетрадиційних видів енергії, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

09.10.2019 ОСОБА_22 , який був не обізнаний із злочинними намірами організованої групи, діючи на підставі довіреності, подав від ТОВ «РУБІН ГУД» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_38 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019, завірена директором ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 ;

- довіреність №1 від 07.10.2019 від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості».

На підставі вказаних документів 11.10.2019 Житомирським обласним центром зайнятості ОСОБА_38 видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1367 в ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 17.04.2019, за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку № 5 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Намдарі Біргані Есмаейл як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019 по 24.10.2020 зі строком перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019, у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Намдарі Біргані Есмаейл запрошення іноземця № 5 від 17.04.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_27 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 07.11.2019 ОСОБА_38 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу « D», однак, 07.11.2019 йому відмовлено в оформленні візи, на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил ( в примітках зазначено, що готель заброньовано на 2 дні).

Після усунення організованою групою вказаних недоліки, 18.12.2019 ОСОБА_38 повторно звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вищевказаного запрошення, документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами 28.12.2019 ОСОБА_38 отримав візу типу «D» на період 10.01.2020 08.04.2020.

08.10.2019 ОСОБА_27 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянки Ісламської Республіки Іран Ламучі Міні строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2131,2 адміністратор задач, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні

09.10.2019 ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від ТОВ «РУБІН ГУД» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці Ламучі Міни, до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019 ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_27 та печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- довіреність №1 від 07.10.2019 від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 на ОСОБА_22 завірена печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів 11.10.2019 Житомирським обласним центром зайнятості Ламучі Міні видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1365 у ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 24.10.2019. за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 7 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Ламучі Міні як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019 по 24.10.2020 з терміном перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019, у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ламучі Міні запрошення № 7 від 24.10.2019 , копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_27 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Ламучі Міни через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 07.11.2019 ОСОБА_41 звернулася до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою оформлення візи типу «D», однак, 07.11.2019 їй відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил (в примітках зазначено, що готель заброньовано на 2 дні).

Після усунувши організованою групою вказаних недоліків, 18.12.2019 ОСОБА_41 повторно звернулася до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вищевказаного запрошення, документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами Ламучі Міні 28.12.2019 оформлено візу типу «D» на період з 10.01.2020 08.04.2020.

Крім цього, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 17.09.2020, за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку№ 45 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «С» Ламучі Міні як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 17.09.2019 по 17.09.2020 з терміном перебування в Україні 90 днів.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019, у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ламучі Міні запрошення № 45 від 17.09.2020, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_27 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Ламучі Міни через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 12.10.2020 ОСОБА_41 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_51 оформлено короткострокову візу типу «С» для в`їзду на територію України строком 90 днів терміном дії з 05.11.2020 до 17.09.2021.

Крім того, 08.10.2019 ОСОБА_27 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянки Ісламської Республіки Іран ОСОБА_44 строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3113, фахівець з енергетичного менеджменту, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні

09.10.2019 ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від імені іноземки пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_44 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019 ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_27 та печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- довіреність №1 від 07.10.2019 від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 на ОСОБА_22 завірена печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів 11.10.2019 Житомирським обласним центром зайнятості ОСОБА_44 видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1368 у ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземки через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 24.10.2019, за невстановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 7 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019 по 24.10.2020 зі строком перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019, у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала ОСОБА_44 запрошення № 7 від 24.10.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_27 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_48 , через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 07.11.2019 ОСОБА_48 звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D» та однак, 07.11.2019 їй відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил.

Крім того, 08.10.2019 ОСОБА_27 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_52 строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3441.2, економіст з міжнародної торгівлі який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

09.10.2019 ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від імені іноземця пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_53 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_23 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019 ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_27 ;

- довіреність №1 від 07.10.2019 від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 на ОСОБА_22 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів 11.10.2019 Житомирським обласним центром зайнятості ОСОБА_54 видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1366 у ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземки через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_27 24.10.2019, за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку № 4 до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_54 як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019 по 24.10.2020 зі строком перебування в Україні 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019, у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала ОСОБА_54 запрошення № 4 від 24.10.2019, копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_27 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_55 , через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи та документи передбачені законодавством України, міжнародними договорами, 07.11.2019 ОСОБА_35 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «D», однак, 07.11.2019 йому відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил.

Крім того, у невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше січня 2019 року, ОСОБА_28 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, розповів своєму знайомому ОСОБА_56 про Особа 1, який за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

У невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше серпня 2019 року, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет,ОСОБА_57 звернувся до Особа 1, щоб він посприяв йому у безперешкодному в`їзді в Україну. В свою чергу, Особа 1, за грошову винагороду в сумі 13 000 доларів США, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право незаконно перетнути державний кордон України, а саме фіктивно працевлаштувати на зареєстрованій в Україні юридичній особі, що є підставою для оформлення візи для в`їзду в Україну та в подальшому отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. На вказані умови ОСОБА_57 погодився.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на отримання збагачення за надання засобів, порад та усунення перешкод в незаконному перетині кордону України, за вказівки організатора Особа 1 ОСОБА_27 організовувала складення від свого імені та нотаріальне посвідчення запрошення від 03.07.2019 на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_58 на період з 15.08.019 до 29.08.2019 терміном 14 днів, та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

В період часу з 08.08.2019 до 23.08.2019, більш точний день та час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці міста Тегаран Ісламської республіки Іран Особа 1, під час особистої зустрічі, передав ОСОБА_56 вказану заяву, копію паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_27 , тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України, а ОСОБА_57 передав Особа 1 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США.

Використовуючи передані Особа 1 документи та документи передбачені законодавством України і міжнародними договорами, ОСОБА_57 , у невстановлений день та час, звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_56 15.08.2019 оформлено візу типу «С», яка дійсна у період часу з 15.08.2019 до 28.09.2019 з терміном перебування в Україні 14 днів.

Разом з тим, з метою супроводження ОСОБА_59 та усунення перешкод при перетині ним кордону України, в т.ч. мовних, за вказівкою організатора злочинної групи Особа 1 ОСОБА_27 08.08.2019 з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснила виліт до ІРІ.

В міжнародному аеропорту міста Тегеран ІРІ, в невстановлений слідством час 16.08.2019, ОСОБА_57 зустрівся з ОСОБА_27 . Цього ж дня, іноземець здійснив виліт до України за супроводження ОСОБА_27 .

У пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, ОСОБА_3 та ОСОБА_27 , 16.09.2019 о 10 год. 11 хв., на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», громадянин ІРІ ОСОБА_57 , перетнув державний кордон України.

По прибуттю до України, ОСОБА_57 разом з ОСОБА_27 на маршрутному автобусі приїхали до м. Житомира, де на площі Перемоги їх зустріла ОСОБА_3 та разом з ОСОБА_27 відвезла його до тимчасового місця проживання ОСОБА_28 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, в подальшому, за працевлаштування в юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України Расулем Хамісі заде Мансуром, Особа 1, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_27 та ОСОБА_3 , з метою незаконного збагачення, вказав в ході телефонної розмови 22.07.2020 у період часу з 20 год. 42 хв. до 21 год. 11 хв. ОСОБА_56 щодо необхідності сплати 62 000 гривень, на що останній погодився.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, Особа 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_27 та ОСОБА_3 , за не встановлених слідством обставин та місці, виготовив запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, спеціально зареєстрованого, для отримання дозвільних документів на проживання в Україні громадянами ІРІ, ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС», в якому він є директором, оформлене на офіційному бланку № 24 від 23.07.2020, до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_56 , як іноземному партнеру із зазначенням місця проживання в готелі «Рейкарц Житомир» та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 23.07.2020 по 23.07.2021 зі строком перебування в Україні 90 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_59 не передбачало.

В подальшому, 24.07.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_57 , перебуваючи в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, Соборна площа, 1 передав Особа 1 грошові кошти в сумі 6000 гривень, а Особа 1 передав іноземцю запрошення № 24 від 23.07.2020, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_60 заде Мансур, через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Цього ж дня, під час огляду свідка, яким здійснено спеціальний слідчий експеримент, працівниками правоохоронних органів вилучено запрошення до України ОСОБА_59 № 24 від 23.07.2020.

21.10.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту Особа 1, продовжуючи незаконні дії, які полягали в організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, перебуваючи в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 6 отримав від іноземця 56 000 гривень, з метою оформлення документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця. Цього ж дня, під час обшуку автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 6 працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено у Особа 1 вищевказані грошові кошти.

Умисні дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, які виразилися як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприяння незаконному перетину державного кордону України порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, з корисливих мотивів, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, які виразилися у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

18.12.2025 прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинувачена ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 на підставі ст. ст. 468470, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_3 беззастережно визнала свою вину у визначеному діянні, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, зобов`язалась співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, вчиненого у складі організованої групи іншими співучасниками, надавши у ході судового розгляду правдиві показання, які підтверджують зазначені в угоді обставини кримінального правопорушення, добровільно перерахувати кошти на підтримку Збройних Сил України, за відсутністю обставин, що обтяжують покарання. Крім того, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за ст. 332 ч.3 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна; за ст. ст. 28 ч.2, 366 ч.1 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн., без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із застосуванням ст. 75 КК України та звільнивши її від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку, тривалість якого визначає суд та покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України, перелік яких встановлює суд.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину визнала повністю та підтримала угоду, укладену між нею та прокурором про визнання винуватості. Зазначила, що угода укладена добровільно, без примусу, насильства та обіцянок. Зобов`язалася співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, вчиненого у складі організованої групи іншими співучасниками, надавши у ході судового розгляду правдиві показання, які підтверджують зазначені в угоді обставини кримінального правопорушення. Також показала, що в найкоротші строки здійснить грошовий внесок в сумі 300000 грн. на підтримку Збройних Сил України.

Захисники в судовому засіданні угоду, укладену між прокурором та їх підзахисною підтримали, просять її затвердити.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам КПК та може бути затверджена судом.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до вимог ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч.3 КК України, який згідно ч.5 ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину, ст.28 ч.2, ст.366 ч.1 КК України згідно ч.2 ст.12 відноситься до кримінального проступку.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 цілком розуміє права визначені п.1-4 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, що передбачені в угоді.

Суд приходить до висновку, що дана угода відповідає вимогам КПК України та може бути затверджена і на ній може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не суперечать його вимогам, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, умови угоди не порушують права, свободи та інтереси сторін, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань, встановлено фактичні підстави для визнання винуватості.

Процесуальні витрати та речові докази у провадженні відсутні.

Арешт на майно не накладався.

Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 375, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Затвердити угоду від 18.12.2025 між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 332 ч.3, 28 ч.2, 366 ч.1 КК України і призначити їй покарання за цими законами:

- за ст. 332 ч.3 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна;

-за ст. ст. 28 ч.2, 366 ч.1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн., без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. ст. 75,76 КК України звільнити обвинувачену від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися на реєстрацію в уповноважений орган з питань пробації.

На підставі ст. 72 ч. 5 КК України зарахувати у строк покарання строк попереднього ув`язнення з 19.05.2025 по 21.05.2025 з розрахунку день за день.

До набрання вироком законної сили обвинуваченій ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави - залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили заставу в сумі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн. внесену за ОСОБА_3 повернути заставодавцю ОСОБА_61 .

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок, який набрав законної сили, обов`язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку. Копію вироку негайно вручити обвинуваченій, захисникам та прокурору.

Суддя ОСОБА_1