Провадження № 1-кс/734/582/25 Справа № 734/4468/25
У х в а л а

іменем України

15 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000405 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 05.10.2025 о 14:09 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.10.2025 о 14:09 за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить її цивільному чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулося списання грошових коштів у сумі 13000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 надав показання, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та має дві банківські картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку він отримує пенсію та кредитну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). ОСОБА_6 зазначив, що особисто сам банкінгом не користується, а довіряє своїй цивільній дружині ОСОБА_4 . Остання повідомила, що 03.10.2025 перейшла за посиланням про отримання допомоги у розмірі 6500 грн. та заповнила анкету. Після чого, 05.10.2025 до неї зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_5 та невідома особа чоловічої статі запропонувала допомогти оформити грошову допомогу, для якої потрібно продиктувати код з смс-повідомлення, що й зробила ОСОБА_4 . Після чого з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )почали зникати кошти з картки у сумі 13000 грн.

Згідно з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку надав ОСОБА_6 встановлено, що 05.10.2025 о 13:41 відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )у період з 05.10.2025 по 06.10.2025, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 05.10.2025 по 06.10.2025, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя