Провадження № 1-кс/756/3452/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2025 року за № 0002880,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо:

- інформації стосовно кредитного договору, укладеного між банківською установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , з наданням копій відповідних документів;

- інформації, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;

- документів, які подавались ОСОБА_4 , для оцінки його кредитоспроможності (довідки про доходи, документи про працевлаштування, декларації, виписки з рахунків);

- документів, що підтверджують отримання кредитних коштів ОСОБА_4 , (меморіальні ордери, платіжні доручення, касові ордери);

- інформації про рух коштів по кредитному рахунку позичальника ОСОБА_4 , (виписка по рахунку за весь період дії кредиту);

- інформації щодо графіка погашення кредиту та відсотків відповідно до умов кредитного договору, укладеного між банківською установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;

- інформації про існування заборгованості відповідно до умов кредитного договору, укладеного між банківською установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2025 року за № 0002880, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту отримання ОСОБА_4 банківського кредиту.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначила, що слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 25.03.2019 ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у розмірі 1348000 грн ОСОБА_5 , чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 мав дружні стосунки з ОСОБА_4 . Використовуючи довірливі відносини, останній при особистій зустрічі попросив надати у борг грошові кошти в сумі 50000 доларів США, на що потерпілий погодився. 25.03.2019 ОСОБА_5 перерахував обумовлені грошові кошти ОСОБА_4 , які той мав повернути потерпілому до 25.04.2019.

Грошові кошти ОСОБА_4 запозичив нібито для придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки на Оболонській набережній з кадастровим номером :78:094:0068, однак для фактичного придбання зазначеного будинку та земельної ділянки ОСОБА_4 використав кредитні кошти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_4 не повернув та на будь-які намагання потерпілого повернути йому грошові кошти не реагує, мотивуючи це скрутним матеріальним становищем.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого, копією рахунку № НОМЕР_1 тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту одержання кредиту, на що вказував потерпілий.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Разом з тим слідчий не обґрунтувала потребу органу досудового розслідування в одержанні відомостей про рух грошових коштів, графік погашення кредиту та інших відомостей, які безпосередньо не пов`язані з фактом та розміром отриманого кредиту. Отже, в цій частині цих відомостей клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації стосовно кредитного договору, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 з наданням його копії;

- інформації, на яку банківську картку (рахунок) були перераховані грошові кошти за кредитним договором, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з надання підтверджуючих документів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, касових ордерів).

3. В решті клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - до 12 лютого 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1