Справа № 467/72/26
Провадження № 1-кс/467/15/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 11.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2026 року до ВП №1 Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період з 07 грудня по 09 грудня 2025 року невідома особа, під приводом надання фінансової допомоги по відновленню доступу до депозитного рахунку заявника, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 31 400 грн., які ОСОБА_4 самостійно переказав зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказані зловмисником банківські карткові номери: № НОМЕР_2 (у сумі 3800 грн.); № НОМЕР_3 (у сумі 2000 грн.); № НОМЕР_4 (у сумі 5000 грн.); № НОМЕР_5 (у сумі 5000 грн.); № НОМЕР_6 (у сумі 15600 грн.), не отримавши ані оплаченої послуги, ані повернення грошових коштів.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 , з`ясовано, що приблизно в 2024 році йому зарахували гроші в сумі 30000 грн. за 5 гектарів землі. ОСОБА_4 поклав 20000 грн. на депозит в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому останній отримував в ньому Депозитні нарахування у розмірі приблизно 1500 грн. на місяць, в подальшому 2 жовтня 2024 року ОСОБА_4 подзвонили невідомі особи, які представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонували йому підняти йому депозитних нарахувань та ОСОБА_4 погодився, на що невідомі особи попросили у останнього дані його картки, після чого банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідали на дзвінки та в додаток не заходив. В подальшому ОСОБА_4 додзвонився до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони сказали, що повернули кошти, на « ОСОБА_5 », заявник самостійно перераховував кошти для того щоб йому підняли депозитні виплати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 здійснив 5 переказів у сумах 5000 грн., 3800 грн., 2000 грн., 5000 грн. на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 7 по 9 грудня 2025 року та подальшому особа продовжувала просити переказувати кошти та ОСОБА_4 відмовився, їх розмова припинилась. Таким чином у останнього списалось 30600 грн. З даною особою спілкувалися через меседжер «Facebook», яку ОСОБА_4 видалив та листування теж видалилось, в подальшому останній відновив «Facebook», але листування не з`явилося, з даною особою в ОСОБА_4 ніяких контактних даних немає так як вони не збереглися.

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 за період з 07.12.2025 року по 09.12.2025 року.

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 11.01.2026року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період з 07.12.2025 року по 09.12.2025 рокуіз зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період 07.12.2025 року по 09.12.2025 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні AT «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали -30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1