ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3405/25 Провадження 1-кс/636/1297/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000199 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що невстановлені особи з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у с. Молодова Чугуївського району Харківської області у червні 2022 року незаконно заволоділи наступними транспортними засобами: FORD TRANSIT, 2020 р.в., білого кольору, д.н. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н. НОМЕР_6 , заводський № НОМЕР_7 . Вказані транспортні засоби на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування в якості потерпілого у вказаному кримінальному провадженні було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а представником потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

12.06.2024 слідчим СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано як потерпілого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директора ОСОБА_4 , який у ході допиту повідомив, що 20.08.2020 року, згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до Наказу № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_4 паспорт серія НОМЕР_8 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 10 березня 2005 року, РНОКПП: НОМЕР_9 . Основне майно та виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його утворення та до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, тобто до 24.02.2024, було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також на вищевказаній території перебували автотранспортні засоби, а саме: трактор колісний Т-25А, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , Екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , заводський № НОМЕР_7 . На початку червня 2022 року ОСОБА_4 зателефонував його знайомий з с. Молодова Чугуївського району Харківської області та повідомив йому, що з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 група невстановлених осіб вивозить наступну техніку: Трактор колісний Т-25А, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 , Екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , заводський № НОМЕР_7 . Відомо, що заволодіння вищевказаною технікою здійснювалося такими особами: ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (проживає в смт Покотилівка). Організатором протиправного заволодіння вищевказаного майна є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працював з 26 квітня 2022 року по 25 квітня 2023 року Головним державним інспектором відділу планових та позапланових перевірок управління податкового аудиту і заступником начальника управління начальником відділу планових та позапланових перевірок ризикових платників податків ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_9 керував даними протиправними діями, та зустрічав колону належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів на транспортному засобі «Mercedes Benz G-Wagen» д.н.з. НОМЕР_11 . Після цього, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 з вимогою повернути автотранспортні засоби і повідомив йому що його дії є протиправними, на що ОСОБА_10 сказав ОСОБА_4 , що він хоче продати дані автотранспортні засоби. Після чого ОСОБА_4 звернувся із заявою в поліцію 10.06.2022 року (в ході проведення додаткового допиту було достовірно встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до поліції саме 10.06.2022). Після цього, працівники оперативних підрозділів поліції почали дзвонити ОСОБА_10 та іншим вищевказаним особам з питанням на якій підставі вони заволоділи вищевказаними транспортними засобами. Це не дало ніякого результату, після цього ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що знайшов викрадену техніку на автостоянці в смт Покотилівка. У ході виявлення техніки, там було встановлено екскаватор і КАМАЗ зі слідуючими пошкодженнями: автотранспортний засіб КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 був з непрацюючим двигуном, оскільки під час викрадення проводилася його експлуатація з відсутнім мастилом в двигуні, коробка передач також не працювала, що суттєво знижувало вартість автотранспортного засобу та завдало матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході проведення огляду екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , заводський № НОМЕР_7 було виявлено, що стріла надломана, а також відірване вухо ківша та непрацюючий двигун, що суттєво знижувало вартість автотранспортного засобу та завдало матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані поломки транспортних засобів потребували ремонту. Також ОСОБА_11 було виявлено на автодорозі Безлюдівка Зміїв викрадений автотранспортний засіб FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 , а також під час виявлення даного автотранспортного засобу за його кермом знаходився ОСОБА_6 . Побачивши та впізнавши ОСОБА_11 , так як він був з ним знайомий, ОСОБА_12 зупинився на автодорозі, відчинив двері та почав втікати. Під час огляду автотранспортного засобу FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 було виявлено відсутність ключів та реєстраційних документів, виявлено пошкодження коробки передач, непрацюючий рефрижератор, що суттєво знижувало вартість автотранспортного засобу та завдало матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ніяких документів та вказівок від мене, як від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користування вищезазначеними транспортними засобами вищевказаним особам не видавалося.

Крім того, у ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_11 , який у ході допиту повідомив, що у червні 2022 року (приблизно на початку місяця) йому зателефонував його брат ОСОБА_4 , та повідомив, що у с. Молодова Чугуївського району Харківської області невстановлені особи незаконно заволоділи транспортними засобами належними на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_4 , після чого попрохав за можливості здійснити пошук транспортних засобів. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 , що було викрадено: трактор колісний Т-25А, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 . Після цього, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 побачив як на парковку автосервісу заїжджає вищевказана викрадена техніка, все окрім колісного трактору Т-25А. У числі осіб, які керували даними транспортними засобами були наступні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невідомі мені особи. Дані особи підійшли до ОСОБА_11 , він поцікавився що вони роблять, на що отримав відповідь, що ОСОБА_8 дав вказівку дану техніку вивезти з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що техніка знаходиться на парковці автосервісу за адресою: АДРЕСА_3 . Вищевказана техніка знаходилася на даній парковці приблизно тиждень. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 , що він як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не надавав вказівки та дозвіл на вивезення техніки з території підприємства. Крім того, за довіреністю ОСОБА_4 його представник звернувся до поліції із заявою про незаконне заволодіння вищевказаними транспортними засобами. Після цього, ОСОБА_11 кожен день спостерігав за вищевказаною технікою, близько тижня вона стояла на вищевказаній парковці, а потім ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 приїжджали на дану парковку та намагалися забрати техніку. У них вийшло забрати тільки FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 залишилися на парковці, у зв`язку з тим, що їх технічний стан не дозволяв здійснювати транспортування, автотранспортний засіб КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , був з непрацюючим двигуном, оскільки під час викрадення проводилася його експлуатація з відсутнім мастилом в двигуні, коробка передач також не працювала, у ході проведення огляду екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , було виявлено, що стріла надломана, а також відірване вухо ківша та непрацюючий двигун. Після отримання належних документів та дозволу від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ОСОБА_11 відправив на ремонт КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 та екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_11 поряд з вищевказаною парковкою бачив транспортний засіб (д.н.з. не пам`ятає), в якому було погружено трактор колісний Т-25А, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 . Біля даного транспортного засобу знаходився ОСОБА_7 , який підійшов до ОСОБА_11 , і спитав за документи (свідоцтво про реєстрацію) на даний трактор, на що ОСОБА_11 відповів, що в нього документів немає. Також ОСОБА_11 , приблизно в липні-серпні 2022 року, було виявлено на автодорозі Безлюдівка Зміїв викрадений автотранспортний засіб FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а також під час виявлення даного автотранспортного засобу за його кермом знаходився ОСОБА_6 . Побачивши та впізнавши ОСОБА_11 , так як він був з ним знайомий, ОСОБА_12 зупинився на автодорозі, відчинив двері та почав втікати. Під час огляду автотранспортного засобу FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 було виявлено відсутність ключів та реєстраційних документів, виявлено пошкодження коробки передач, непрацюючий рефрижератор.

Також по вказаному кримінальному провадженні як свідка було допитано ОСОБА_13 , яка повідомила, що у червні 2022 року (приблизно на початку місяця) ОСОБА_11 зателефонував його брат ОСОБА_4 , та повідомив, що у с. Молодова Чугуївського району Харківської області невстановлені особи незаконно заволоділи транспортними засобами належними на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_4 , після чого попрохав ОСОБА_11 за можливості здійснити пошук транспортних засобів. ОСОБА_4 повідомив, що було викрадено: трактор колісний Т-25А, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 . Після цього, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , побачила як на парковку автосервісу заїжджає вищевказана викрадена техніка, все окрім колісного трактору Т-25А. У числі осіб, які керували даними транспортними засобами були наступні: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невідомі особи. Дані особи підійшли до ОСОБА_11 , він в свою чергу поцікавився що вони роблять, на що отримав відповідь, що ОСОБА_8 дав вказівку дану техніку вивезти з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що техніка знаходиться на парковці автосервісу за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 , що він як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не надавав вказівки та дозвіл на вивезення техніки з території підприємства. Крім того, мені відомо, що за довіреністю ОСОБА_4 його представник звернувся до поліції із заявою про незаконне заволодіння вищевказаними транспортними засобами. Після цього, ОСОБА_11 кожен день спостерігав за вищевказаною технікою, близько тижня вона стояла на вищевказаній парковці, а потім ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невідомі особи приїхали на дану парковку та намагалися забрати техніку. У них вийшло забрати тільки FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 залишилися на парковці, у зв`язку з тим, що їх технічний стан не дозволяв здійснювати транспортування, однак останні намагалися все ж таки забрати вказану техніку.

Разом з цим, по вказаному кримінальному провадженню як свідка було допитано ОСОБА_14 , який повідомив, що на праві спільної власності з його дружиною володіє частиною території СТО, що розташоване у АДРЕСА_3 . Приблизно у травні-червні 2022 року ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_7 і пояснив, що він вивозить техніку з району смт Старий Салтів у зв`язку із постійними обстрілами і попрохав ОСОБА_14 надати дозвіл на те, щоб залишити вказану техніку на території СТО за вищевказаною адресою. ОСОБА_14 пояснив, що СТО не працює і на території немає охорони, на що ОСОБА_15 відповів, що треба залишити техніку всього на два тижні. Ключі від території СТО на той час знаходились вдома у ОСОБА_14 , де тимчасово проживав ОСОБА_16 . ОСОБА_14 надав дозвіл залишити техніку на два тижні та повідомив ОСОБА_17 , щоб останній забрав ключі від території СТО у ОСОБА_16 . Після цього, ОСОБА_15 залишив на території вказаного СТО техніку. ОСОБА_14 мав дистанційний доступ до камер відеоспостереження на СТО і побачив, що на території СТО знаходиться: КАМАЗ оранжевого кольору, екскаватор JCB жовтого кольору та сіялка. Через деякий час ОСОБА_14 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_18 , який повідомив, що він є власник вищевказаної техніки. Крім того, у цей час на території СТО з`явився білий FORD (типу вантажний мікроавтобус). Вказана техніка знаходилася на СТО довгий час і ОСОБА_14 почав вимагати ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , щоб останні забирали техніку з території СТО. Крім того, ОСОБА_14 повідомив, що на територію СТО також приїжджав ОСОБА_20 , який повідомив ОСОБА_14 , що власником даної техніки є ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_14 спостерігав на камерах відеоспостереження як екскаватор JCB виїжджав з території СТО та потім повертався назад. Після цього, в один момент, ОСОБА_14 побачив, що на території СТО вказаної техніки немає, залишилася тільки сіялка. Хто забрав дану техніку ОСОБА_14 невідомо. Записів з камер спостереження не залишилося. Крім того, в кінці квітня-травня 2024 року ОСОБА_14 зустрів ОСОБА_19 і попрохав останнього забрати сіялку з території СТО, на що ОСОБА_15 відповів, що ОСОБА_18 заборонив наближатися до сіялки.

Також, по даному кримінальному провадженню як свідка було допитано ОСОБА_21 , який повідомив, що у червні 2022 року (приблизно на початку місяця) йому стало відомо від ОСОБА_4 , що у с. Молодова Чугуївського району Харківської області невстановлені особи незаконно заволоділи транспортними засобами належними на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_4 . Після цього ОСОБА_4 попрохав ОСОБА_21 за можливості здійснити пошук транспортних засобів. ОСОБА_4 повідомив, що було викрадено: трактор колісний Т-25А, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 . Після цього, ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_3 , побачив як на парковці автосервісу заїжджає вищевказана викрадена техніка, все окрім колісного трактору Т-25А. Вказаними транспортними засобами керували невідомі особи, прикмети яких ОСОБА_21 не запам`ятав, оскільки бачив їх здалеку. Після чого, ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що техніка знаходиться на парковці автосервісу за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_21 , що він як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не надавав вказівки та дозвіл на вивезення техніки з території підприємства. Крім того, ОСОБА_21 відомо, що за довіреністю ОСОБА_4 його представник звернувся до поліції із заявою про незаконне заволодіння вищевказаними транспортними засобами. Після цього, ОСОБА_21 спостерігав за вищевказаною технікою, близько тижня вона стояла на вищевказаній парковці, а потім невідомі особи приїхали на дану парковку та намагалися забрати техніку. У них вийшло забрати тільки FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а КАМАЗ 2006 р.в. оранжевого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER 2013 р.в. жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 залишилися на парковці, у зв`язку з тим, що їх технічний стан не дозволяв здійснювати транспортування, однак останні намагалися все ж таки забрати вказану техніку. Також ОСОБА_11 , приблизно в липні-серпні 2022 року, виявив на автодорозі Безлюдівка Зміїв викрадений автотранспортний засіб FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а також під час виявлення даного автотранспортного засобу за його кермом знаходився невідомий ОСОБА_21 чоловік. Побачивши та впізнавши ОСОБА_11 , цей чоловік зупинився на автодорозі, відчинив двері та почав втікати. Під час огляду автотранспортного засобу FORD TRANSIT 2020 р.в. білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 було виявлено відсутність ключів та реєстраційних документів, виявлено пошкодження коробки передач, непрацюючий рефрижератор. Вказаний транспортний засіб ОСОБА_21 забирав разом з ОСОБА_11 . Чоловіка, який керував даним транспортним засобом ОСОБА_21 може впізнати за сукупністю ознак зовнішності. Даний чоловік має овальну форму обличчя, широкий ніс, брови дугоподібної форми.

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який, під час допиту повідомив, що для здійснення переміщення вищевказаної техніки отримував грошові кошти від ОСОБА_8 , а також, те, що нібито придбав викрадений транспортний засіб за готівкові кошти у сумі 10000,00 доларів США у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Існує необхідність у дослідженні руху коштів на банківських рахунках зазначеної особи, а також отримання інформації про наявні рахунки, операції за ними, залишки коштів, час відкриття/закриття рахунків тощо, з метою перевірки можливої реалізації техніки, окремих її частин, одержаних злочинним шляхом.

Слідчим проведено огляд Єдиного реєстру державних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, де виявлено декларацію ОСОБА_7 за звітний період 2022 року. Оглядом вказаної декларації встановлено, що ОСОБА_7 станом на 2022 рік, мав відкриті рахунки у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, джерел походження грошових коштів та напрямків їх використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях що знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.05.2022 по час дії ухвали про: щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14

-відомості про наявні банківській рахунки (поточні, депозитні, карткові, валютні тощо) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-дату відкриття/закриття кожного рахунку;

-виписки по рахунках за період з 01.05.2022 року по час дії ухвали, із зазначенням всіх вхідних та вихідних операцій, контрагентів, призначення платежів, залишків коштів на рахунку, місця та часу здійснення операцій;

-дані щодо використання інтернет-банкінгу, мобільного додатку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в банківські системи.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутністю.

Представники АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, про дату та час проведення судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000199 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області в особі: слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці за період часу з 00 год 00 хв 01.05.2022 по дату винесення ухвали, а саме про:

-відомості про наявні банківській рахунки (поточні, депозитні, карткові, валютні тощо) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-дату відкриття/закриття кожного рахунку;

-виписки по рахунках із зазначенням всіх вхідних та вихідних операцій, контрагентів, призначення платежів, залишків коштів на рахунку, місця та часу здійснення операцій;

-дані щодо використання інтернет-банкінгу, мобільного додатку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в банківські системи.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 підготовити та надати вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на паперовому та електронному носіях.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області в особі: слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці за період часу з 00 год 00 хв 01.05.2022 по дату винесення ухвали, а саме про:

-відомості про наявні банківській рахунки (поточні, депозитні, карткові, валютні тощо) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-дату відкриття/закриття кожного рахунку;

-виписки по рахунках із зазначенням всіх вхідних та вихідних операцій, контрагентів, призначення платежів, залишків коштів на рахунку, місця та часу здійснення операцій;

-дані щодо використання інтернет-банкінгу, мобільного додатку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в банківські системи.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 підготовити та надати вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя