Справа № 525/1136/25
Номер провадження 1-кс/525/58/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавач СД ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000127 від 15.09.2025 року про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 15.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2025 року в період часу з 12 години 23 хвилини по 13 годину 01 хвилину невстановлена особа, під приводом надання онлайн роботи, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 62506 грн., які остання перерахувала на рахунки банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Також було встановлено, що було встановлено наступне: з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , 13.09.2025 о 12:26:58 год. були перераховані в сумі 25000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 здійснювався переказ коштів на наступні картки: 13.09.2025 о 12:36:07 год. грошові кошти в сумі 8054 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 ; 13.09.2025 о 12:46:31 год. грошові кошти в сумі 11630 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 ; з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 здійснювався переказ коштів на наступні картки: 13.09.2025 о 13:05:23 год. грошові кошти в сумі 10400 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 ; 13.09.2025 о 13:07:58 год. грошові кошти в сумі 8628 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_10 ; 13.09.2025 о 13:08:44 год. грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 ; з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , 13.07:55 год. перераховано грошові кошти в сумі 29999 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_12 .

В клопотанні дізнавач ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025, що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Відповідно до постанови начальника СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 від 15.09.2025 року у кримінальному провадженні № 0000127 змінено раніше створену групу дізнавачів (а.с. 5).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.09.2025 по 03.10.2025;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів "Alliance" по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти "Alliance", ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якої здійснено вхід в систему за період часу з 13.09.2025 року по 03.10.2025;

- документів, які містять інформацію про послугу систем «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в «Alliance» (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою "Alliance", лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему "Alliance", та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 13.09.2025 року по 03.10.2025.

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

4. Строк дії ухвали до 28 листопада 2025 року.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1