Справа № 462/3218/23
провадження 1-кс/462/2036/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000387 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

старша слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000387 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 26.04.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.04.2023 року о 17:47 год., шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 3338 гривень із її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Телеграм», де вона вела дані своєї вищевказаної картки.

Вказаний факт 26.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 25.04.2023 року вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та виявила, шо 20.04.2023 року з її рахунку № НОМЕР_1 відбулося списання коштів в розмірі 3338 гривень о 17 год. 47 хв. та було зазначено деталі транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , p2р, KYIV». Вона звернулася в технічну підтримку банку та заблокувала картку, після чого звернулася із заявою до поліції. 20.04.2023 року близько 17.30 год. вона зайшла в додаток «Телеграм» та побачила, що їй вибило віконце « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було посилання для реєстрації для отримання грошової допомоги до 7000 гривень, після чого вона перейшла за посиланням, яке переадресувало її на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела дані своєї картки, після чого скоріш за все відбулося списання коштів.

Згідно інформації, отриманої та вилученої на підставі ухвали слідчої судді Залізничного районного суду м. Львова від 11.05.2023 року з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.04.2023 року о 17.47 год. з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були списані кошти в розмірі 3338 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до: проведених транзакцій із банківською карткою № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із зазначеного рахунку у період з 20.04.2023 року по 01.05.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки у період з 20.04.2023 року по 01.05.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у період з 20.04.2023 по 01.05.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений період.

Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із наведеним просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 26.04.2023 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.04.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2023 року, виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 25.05.2023 року слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме: проведених транзакцій із банківською карткою № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (D) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із зазначеного рахунку у період з 20.04.2023 року по 01.05.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки у період з 20.04.2023 року по 01.05.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у період з 20.04.2023 року по 01.05.2023 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений період.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи №462/3218/23. Ухвала 17.11.2025 набрала законної сили.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Копія виготовлена

Слідча суддя: ОСОБА_1