Провадження № 1-кс/712/5887/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 близько 14 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 118 337 грн. 08 коп., які з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Допитом потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 18.02.2025 близько 14 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила його, що з його картки, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 р/р НОМЕР_6 , шахраї намагаються перевести кошти на інші рахунки, та для того, щоб цьому запобігти йому потрібно було перерахувати його грошові кошти,які знаходяться на його рахунку на віртуальну картку, для того, щоб виявити шахрая, який намагається це зробити. Після чого він почав переводити грошові кошти на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 118 337,08 грн. Після того як він перерахував кошти невідомі перестали виходити на зв`язок. Того ж дня приблизно о 19 год. 00 хв. він зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 , де попросив працівників банку заблокувати його картку. На наступний день, а саме 19.02.2025 він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, де йому працівники повідомили, що з його вищевказаного рахунку та з картки № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 також зняли грошові кошти на вищевказані рахунки. Також працівники банку повідомили, що грошові кошти він переводив на рахунки відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому в ході огляду отриманої інформації було встановлено надходження на вищезгадані рахунки коштів потерпілого та подальший їх переказ на інші платіжні картки, а саме:

- 18.02.2025 о 18:21:18 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), деталі транзакції: НОМЕР_11 ОСОБА_6 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_12 Переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 29000 грн.

- 18.02.2025 о 17:21:08 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), деталі транзакції: 25 НОМЕР_14 ОСОБА_7 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_15 Переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 29000 грн.

- 18.02.2025 о 17:29:07 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») , деталі транзакції: НОМЕР_17 ОСОБА_8 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_18 Переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 28000 грн.

- 18.02.2025 о 17:39:10 переказ коштів на платіжну картку НОМЕР_19 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), деталі транзакції: НОМЕР_20 ОСОБА_9 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_21 Переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 29000 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) є наявність інформації, що особи, ймовірно причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються рахунком вказаної банківської установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період із 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) картка № НОМЕР_13 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) картка № НОМЕР_13 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), картка № НОМЕР_13 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) картка № НОМЕР_13 , за період із 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_13 за період із 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) картка № НОМЕР_13 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих, слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1