Справа № 204/9912/25
Провадження № 1-кс/204/2723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000001 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

встановив:

До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000001 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що що під час вивчення матеріалів, зареєстрованих до Журналу Єдиного обліку за № 624 від 23.01.2025 встановлений факт про те, що невідома особа 16.01.2025 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом перерахування з картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку шахрая № НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 25.01.2025, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 ч. 1 КК України. 01.02.2025 року по кримінальному провадженню № 0000001 від 25.01.2025 призначено дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 26.01.2025 року по вищезазначеному кримінальному провадженню було створено групу прокурорів, у складі: прокурора Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_7 , (старший групи), прокурорів Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 25 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході перевірки отриманої інформації, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на наступні картки, а саме: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 16 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 . В ході перевірки отриманої інформації, встановлено, що з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника та рух кошів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку в період з 16.01.2025 було перераховано грошові кошти потерпілого із зазначенням місця розташування терміналів або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, інформацію щодо руху та переказу коштів із зазначеної банківської картки та інші банківські картки із зазначенням номерів та власника цієї картки, а також в разі наявності, надання відео та фотоматеріалів на час зняття коштів з вказаного рахунку. Оскільки точні дати зарахування коштів на вказаний рахунок та зняття коштів з цього рахунку неможливо отримати інакше ніж способом отримання доступу до банківської таємниці, тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідно отримати з 16.01.2025 р. по теперішній час. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно особи, на чий рахунок був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого, має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Ураховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Дізнавачем при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, дізнавачем не доведено наявні підстави вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах. Тобто, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000001 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1