Справа № 487/804/26
Провадження № 1-кс/487/815/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2026 т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати групі слідчих слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області у кримінальному провадженні №0000032: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_3 , відкритих за вказаним номером банківських карток; відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.11.2024 року по 30.09.2025 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир взводу вогневої підтримки 1 роти берегової оборони НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частини НОМЕР_6 головний сержант ОСОБА_9 , будучи таким, що з 15.11.2024 по 30.09.2025 самовільно залишив військову частину, діючи шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою із невстановленою посадовою особою військової частини НОМЕР_6 , з 15.11.2024 по 30.09.2025 не маючи для того правових підстав отримував грошове забезпечення, таким чином протиправно заволодівши бюджетними коштами на загальну суму 382037, 45 грн.

Відповідно до матеріалів службового розслідування за фактом відсутності на місці служби головного сержанта ОСОБА_9 встановлено , що 15.11.2024 головного сержанта ОСОБА_9 було направлено на стаціонарне лікування до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У наданих поясненнях до службового розслідування молодший лейтенанта медичної служби ОСОБА_10 повідомив, що після призначення його на посаду начальника медичного пункту НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частини НОМЕР_6 , в медичних документах медичного пункту він побачив, що військовослужбовець ОСОБА_9 перебуває на довготривалому лікуванні. Поряд з цим, йому відомо, що зазначений військовослужбовець перебуває на ТМД « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою з`ясування причин та обставин тривалого лікування вказаного військовослужбовця, медичним пунктом 4 батальйону військової частини ініційовано направлення медичною службою військової частини НОМЕР_7 двох запитів до медичних закладів. У відповідь на другий запит надійшла відповідь про те, що зазначений військовослужбовець на лікуванні не перебуває. Особисто молодший лейтенант медичної служби

ОСОБА_10 зазначеного військовослужбовця ніколи не бачив, на вікування не направляв. Одночасно, молодший лейтенант медичної служби ОСОБА_10 повідомив, що вносив зазначеного військовослужбовця до щоденних донесень медичного пункту НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частини НОМЕР_8 у відповідності до наданої командиром підрозділу, в даному випадку командиром 1 роти берегової оборони НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частини НОМЕР_6 медичної документації.

Будучи опитаний офіцер медичної служби військової частини НОМЕР_6 . капітан ОСОБА_11 повідомив, що 18.08.2025 військовослужбовцями медичного пункту НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частини НОМЕР_6 в спеціально створену групу в месенджері «Signal» скинуто довідку № 617 про те, що командир взводу вогневої підтримки 1 роти берегової оборони НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частин НОМЕР_6 головний сержант ОСОБА_9 лікувався в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 18.11.2024 по 04.08.2025. Крім того, у вказаній довідці зазначено, що останній з 04.08.2025 по теперішній час перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні гнійно-септичної хірургії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради. Проте, в ході перевірки медичною службою військової частини НОМЕР_6 шляхом направлення запиту а вказаного медичного закладу виявлено, що головний сержант ОСОБА_9 не знаходився на стаціонарному лікуванні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради. Зокрема, у відповідь на запит військової частини НОМЕР_6 № 1604/8906 від 21.09.2025 медична служба військової частини НОМЕР_6 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської міської ради отримала інформацію про те, що головний сержант ОСОБА_12 на лікуванні у відділенні гнійно-септичної хірургії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради у період з 04.08.2025 по 5.09.2025 не перебував (та копія довідки № 617 від 18.08.2025 не зареєстрована та не видавалась.

Відповідно до рапорту начальника військової служби військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_13 встановлено, що в ході роботи медичної служби військової частини НОМЕР_6 , було виявлено що головний сержант ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 командир взводу вогневої підтримки 1 роти берегової оборони НОМЕР_5 батальйону берегової оборони військової частини НОМЕР_6 знаходиться на стаціонарному лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

18.08.2025 року в медичну службу військової частини НОМЕР_6 головним сержантом ОСОБА_9 була подана довідка № 617 від 18.08.2025 року, видана КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 що на даний час військовослужбовець з 04.08.2026.

12.09.2025 року медична служба військової частини НОМЕР_6 отримала офіційну відповідь на запит №16047893 від 31.08.2025 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ОМР в якій зазначено що ОСОБА_9 в журналах реєстрації стаціонарних та амбулаторно хворих з 04.08.2025 по 08.09.2025 не значиться та довідки щодо проходження лікування головним сержантом ОСОБА_9 не реєструвались та не видавались.

Згідно довідки № 11/1974 від 22.10.2025 про нарахування грошового забезпечення за період з 15.11.2024 по 30.09.2025 військовослужбовцю ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4 було нараховано грошове забезпечення за проходження військової служби у військовій частині НОМЕР_6 , загальної суми 382 037,45 гривень.

Відповідно до рапорту начальника відділу УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 встановлено, що заробітну плату ОСОБА_15 отримував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , грошове забезпечення від військової частини отримував на банківську картку, номер рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались для отримування грошового забезпечення не маючи для того підстав, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 15.11.2024 по 30.09.2025; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Таким чином, інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів, та є необхідною для проведення подальшої судової-економічної експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області у кримінальному провадженні №0000032: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_3 , відкритих за вказаним номером банківських карток; відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.11.2024 року по 30.09.2025 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 04.04.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1