ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000294 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2025 року (точна дата і час не встановлено, але не пізніше 20.06.2025), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи базову середню освіту, вирішив вступити до навчального закладу на денну форму навчання, з метою отримання відстрочки від мобілізації, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану пов`язаного із повномасштабною збройною агресією російської федерації. З цією метою ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок та домовився про зустріч з директором ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) (далі - Ліцей) ОСОБА_5 , з метою отримати інформацію щодо вступу у навчальний заклад, директором якого остання являлась.

У подальшому, 02.07.2025 у ході особистої зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що відбулась у робочому кабінеті останньої, що за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ознайомившись з документами ОСОБА_4 повідомила про неможливість вступу ОСОБА_4 до підпорядкованого їй навчального закладу, при цьому, у цей час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на посадових осіб іншого навчального для зарахування ОСОБА_4 на навчання.

З метою реалізації свого протиправного умислу, цього ж дня, 02.07.2025 ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_4 , що вона має можливість посприяти у зарахуванні ОСОБА_4 до іншого навчального закладу. При цьому, ОСОБА_5 діючи з метою незаконного збагачення, висунула протиправну вимогу, про те, що, для прийняття ОСОБА_4 до іншого навчального закладу з денною формою навчання, необхідно надати їй неправомірну вигоду у розмірі близько 20 000 гривень за здійснення впливу посадових осіб навчального закладу, в якому останній в подальшому мав навчатись.

В свою чергу, ОСОБА_4 на вимоги ОСОБА_5 погодився, оскільки був переконаним, що за інших умов він може бути не зарахованим до будь-якого з навчальних закладів, у зв`язку з чим, надав ОСОБА_5 усі документи, необхідні для вступу до навчального закладу.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 в період часу з 02.07.2025 по 17.07.2025 використовуючи особисті відносини з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Коледж) здійснила вплив на них з метою прийняття ними рішення про зарахування ОСОБА_4 на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 особисто будь-яких вступних іспитів не здавав та передбачених співбесід у конкурсній комісії, не проходив.

У подальшому, 17.07.2025 о 12:21 годині ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне збагачення, зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила останнього про його успішну здачу вступних іспитів та висловила протиправну вимогу про перерахунок грошових коштів у сумі 19 500 гривень на її особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 , номер якого надіслала ОСОБА_4 у менеджері «WhatsApp».

В свою чергу, ОСОБА_4 погодився на вимогу ОСОБА_5 та, діючи під контролем правоохоронних органів, в період часу з 11:15 год. по 11:20 год. 22.07.2025 за допомогою мобільного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахунок грошових коштів в загальній сумі 19 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 .

У подальшому, 03.09.2025 близько 11:46 години ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_4 та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне збагачення, повідомила останньому про його зарахування за бюджетною програмою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , на денну форму навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування», при цьому висловивши протиправну вимогу щодо перерахунку ще додаткової частини грошових коштів у сумі 8 000 гривень за вплив на посадових осіб вищезазначеного навчального закладу, який остання здійснила за для прийняття ОСОБА_4 на навчання.

В свою чергу, ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_5 довідку про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти №714273 від 02.09.2025 та довідку №395 від 02.09.2025 про зарахування ОСОБА_4 на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідну для подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання відстрочки, 04.09.2025 о 13:00 діючи під контролем правоохоронних органів, за допомогою мобільного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вимогу ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 8 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагала та отримала неправомірну вигоду у загальній сумі 27 500 гривень від ОСОБА_4 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави а саме, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо зарахування ОСОБА_4 на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28086/25 від 05.09.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та банківську картку НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28094/25 від 05.09.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні Могилів-Подільської філії державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у якому було виявлено та вилучені наступні банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28087/25 від 05.09.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В ході обшуку вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10 .

10.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 05.09.2025 (Справа №127/28090/25), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведення вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 .

10.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду справа № 127/28089/25 від 05.09.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В ході обшуку ОСОБА_10 - банківські картки НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Окрім цього, ОСОБА_11 видав працівникам поліції наступні речі банківські картки НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове слідство, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_16 , а також інформацію про рахунки відкриті вказаному банку відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ) та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_26 ), рух коштів по вказаних рахунках та тимчасовий доступ в період часу з 01.01.2023 по 15.09.2025, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківській картці № НОМЕР_16 : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу в період часу з 01.01.2023 по 15.09.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді даних про власника та інформацію, щодо банківській картці № НОМЕР_16 , а також інформацію про рахунки відкриті вказаному банку відкритих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ) та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_26 ), рух коштів по вказаних рахунках та тимчасовий доступ: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2023 по 15.09.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12