Справа № 525/12/26
Номер провадження 1-кс/525/3/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

начальника СД ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000151 від 28.11.2025 року про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 28.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 у період часу з 10 год. 04 хв. по 20 год. 37 хв. невстановлена особа, під приводом надання онлайн-позики, використовуючи абонентські номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15030,00 грн., які остання перерахувала на рахунки карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_7 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

В клопотанні дізнавач ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_8 в період часу з 25.11.2025 по кінцевий термін дії ухвал, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.

Щодо вимоги про зобов`язання надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, то суд зазначає, що главою 15 КПК України не встановлено обов`язок виготовляти та надавати слідчому копії речей і документів до яких надається доступ.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою; АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідне до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_8 в період часу з 00 години 25.11.2025 по 08.01.2026, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих кошті: із розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за, ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00 години 25.11.2025 по 08.01.2026;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 00 години 25.11.2025 по 08.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 години 25.11.2025 по 08.01.2026;

- документів, які як містять інформацію про послугу системи "Клієнт- банкінг" (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних, пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 години 25.11.2025 по 08.01.2026.

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.?

4. Строк дії ухвали до 07 лютого 2026 року.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1