Справа № 717/229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000002 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 02 січня 2025 року невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши персональні дані ОСОБА_5 , під приводом виплати соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 65000 гривень, які були перераховані 02 січня 2025 року трьома переказами із рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок іншого банку.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила слідчому про те, що вона являється клієнтом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у її користуванні перебуває банківська платіжна картка. Декілька місяців тому вона переглядала у мережі інтернет оголошення про отримання соціальних виплат, а тому вона вирішила зареєструватися на одному із сайтів для отримання зазначених виплат. 02 січня 2025 року приблизно о 17 годині на її номер мобільного телефону із № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який у ході телефонної розмови повідомив про те, що для того, щоб отримати виплати потрібно назвати чотири цифри, які будуть надіслані їй у виді смс-повідомлення. Після того, як ОСОБА_5 назвала зазначені чотири цифри, на її мобільний телефон ще двічі надходили аналогічні смс-повідомлення, цифри із яких вона називала невідомому чоловіку, після чого даний чоловік повідомив, що через кілька хвилин на її банківську картку будуть зараховані кошти. Через 30-40 хвилин ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що із її банківського рахунку відбулося списання грошових коштів у сумі 65 000 гривень трьома переказами на картки іншого банку.

У ході опрацювання документів наданих акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на рахунку потерпілої, встановлено, що 02 січня 2025 року кошти ОСОБА_5 були переказані на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить: зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , до документів:

- щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 02.01.2025 по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 02.01.2025, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 02.01.2025 по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- при здійсненні перерахунків із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 02.01.2025 по час постановлення ухвали суду на інший рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти переводились із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 02.01.2025 по час постановлення ухвали суду на абонентські номера оператора зв`язку, вказати дані абонентські номера, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 у період з 02.01.2025 по час постановлення ухвали суду використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такій операції (транзакції).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , до документів, які містять:

- інформацію щодо операцій, які проводилися на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 02 січня 2025 року по 15 грудня 2025 року, про рух коштів за вищевказаний період часу;

- інформацію про анкетні дані власника рахунку банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання карт), про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 02 січня 2025 року, в разі його подальшої зміни - інформацію про дату, час зміни та на який номер його було змінено), ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати, при знятті коштів через банкомати, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 у період з 02 січня 2025 року по 15 грудня 2025 року;

- при здійсненні перерахунків коштів із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період з 02 січня 2025 року по 15 грудня 2025 року на інший рахунок банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, - інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти переводились із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період з 02 січня 2025 року по 15 грудня 2025 року на абонентські номери операторів зв`язку - інформацію про такі абонентські номери, відомості про оператора, інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів;

- у разі, якщо грошові кошти із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період з 02 січня 2025 року по 15 грудня 2025 року використано на оплату послуг - інформацію про такі операції (транзакції).

Дана ухвала діє до 13 лютого 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: