печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які маючи ліцензії на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, використовують систему міскодингу платежів під час проведення розрахунків, що дозволяє останнім приховувати реальні доходи від вказаної діяльності та, в свою чергу, призводить до походження «брудних» коштів», які в подальшому виводяться на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів під виглядом оплати за роялті, дивідендів та виплати за отриманими кредитами/позиками з подальшою легалізацією.

З клопотання вбачається, що на даний час, з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0002158 від 22.10.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 06.10.2025, а саме:

Інформація та розрахунки щодо показників, відображених згідно рядку 1 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку», рядку 3 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України», рядку 13 «Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів», рядку 14 «Сума виплачених виплат гравцю» Декларацій з податку на прибуток (в тому числі первинні документи, на підставі яких зазначені суми були включені до податкового та фінансового обліку);

Інформація та первинні документи (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за відповідними рахунками, тощо) щодо всіх укладених та/або діючих договорів по взаємовідносинах товариства із банківськими установами, небанківськими фінансовими установами, а також іншими юридичними/фізичними особами в межах (що передбачають) отримання послуг (приєднання до умов надання послуг) з переказу (зарахування) коштів (у т.ч. прийняття платежів (у т.ч. готівки), сервісів еквайрингу (інтернет еквайрингу), P2P, A2C, C2A), а також інформація та розрахунки щодо виконання умов таких договорів, у т.ч. щодо обсягів коштів зарахованих на користь товариства за кожним із виду послуг та окремим договором, здійсненних платежів за дорученням (за рахунок) товариства на користь третіх осіб;

Відомості щодо обсягу всіх операцій (взаємовідносин) з фізичними особами в рамках організації азартних ігор (у т.ч. інтернет казино, ставок, спортивних та кіберспортивних змагань, онлайн турнірів, тощо) та інформація щодо їх виконання, зокрема розрахунки надходжень, у тому числі поповнень клієнтських рахунків гравця (особистого кабінету), оплати ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплати виграшів гравцям (у т.ч. в безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет) тощо;

Інформація щодо використання в діяльності об`єктів інтелектуальної власності (торгівельних марок, знаків, логотипів, назв, шрифтів, слоганів тощо), у т.ч.(але не виключно): договори та свідоцтва на набуття майнових прав інтелектуальної власності, договори на набуття виключних майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності, ліцензійні та/або інші договори, на підставі яких здійснюється використання об`єктів інтелектуальної власності з усіма додатками і додатковими угодами), а також інформацію щодо визначення вартості таких об`єктів, підтвердження оплат та їх відображення у бухгалтерському обліку;

Інформація щодо програмного забезпечення, що безпосередньо використовувалось при організації та проведенні азартних ігор (зокрема, договори зі всіма додатками та додатковими угодами щодо придбання права власності/права користування, ліцензійні договори тощо), сертифікати відповідності такого програмного забезпечення, підтвердження оплат та їх відображення у бухгалтерському обліку;

Інформація щодо матеріалів проведених уповноваженими органами перевірок вимог дотримання законодавства про азартні ігри, результатів таких перевірок, отриманих за результатами таких перевірок приписів, застосованих санкцій, а також інформація щодо вжитих заходів з усунення встановлених порушень;

Інформація щодо порядку та обсягів здійснення товариством нарахування та відображення у особистому кабінеті гравців призів та бонусів, у т.ч. таких що надаються за реєстрацію на офіційному сайті (та/або будь-яку іншу активність), зокрема але не виключно, вітальних бонусів у будь-якій формі, «фрі-спінів» тощо, обсягів таких бонусів/винагород розрахованих у розрізі кожного окремого гравця;

Звітність, що подається до уповноваженого органу, в тому числі первинні документи та розрахунки, на підставі яких зазначені суми були включені та відображені у зазначеній звітності);

Інформація (помісячно, в форматі *.xls) щодо вичерпного переліку авторизованих (ідентифікованих) гравців в розрізі кожного окремого гравця згідно даних, зазначених в таблиці:

Ідентифікація гравцяСума поповнень клієнтського рахунку гравцяСума ставок, що передана гравцем організатору азартної гриСума виграшу (призу), що підлягає виплаті гравцюЗагальна сума коштів, що виплачена гравцю з клієнтського рахункуСума коштів, що виплачена гравцю з клієнтського рахунку у вигляді виграшів

Інформація про вебсайт та застосунок, через який надаються послуги з організації азартних ігор в мережі Інтернет (зокрема, договори зі всіма додатками та додатковими угодами щодо реєстрації прав власності, постачальника послуг хостингу, тощо);

Первинні документи (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за банківськими рахунками, по яким обліковуються такі операції, тощо) що підтверджують розрахунки з ФОП за реалізований товар/надані послуги;

Інформацію та первинні документи (договори зі всіма додатками та додатковими угодами, акти, реєстри, виписки за банківськими рахунками, по яким обліковуються такі операції, тощо) що підтверджують витрати на рекламу та/або інші супутні роботи/послуги, пов`язані з просуванням бренду;

Картки рахунків бухгалтерського обліку класу 10, 12, 18, 31, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 95, 97 з призначенням платежу та кореспонденцією рахунків;

Усі договори (контракти), додаткові угоди та додатки до них, договори про інвестування в бізнес, ліцензійні договори на підставі яких здійснювались фінансові валютні операції з нерезидентами, в тому числі з - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1