№ провадження 1-кс/606/39/26
Справа № 606/105/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду, ст.слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з Управління СБУ в Тернопільській області надійшли матеріали щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту приміщення протирадіаційного укриття, вчиненого в умовах воєнного стану»

У червні 2025 між Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 69 від 10.06.2025 по предмету «Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття № 75159 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного договору вартість робіт становила 17 644 611, 11 грн, до вище вказаного договору був розроблений календарний графік виконання робіт, який передбачав термін до 31.12.2025. Станом на 01.01.2026 вище вказаний договір закритий та підписані акти виконаних робіт на загальну суму 20 558 903,87 грн.

Як вбачається з рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , посадові особи навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 у змові з посадовими особами підрядної організації можливо привласнили частину коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи № КБ-2В про об`єми та якість виконання робіт. Зокрема не повністю встановлено вентиляційне устаткування, не змонтоване обладнання (щитові), не в повній кількості придбані функціональні вироби (столи, стільці, шафи), в актах виконаних робіт завищена їхня вартість.

В подальшому, з метою власного збагачення привласнюють кошти шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ 2В, в частині обсягів та вартості їх виконання та перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімають з банківських рахунків та розподіляють між учасниками. У результаті протиправної діяльності вищевказаних службових осіб інтересам держави завдано збитків у значних розмірах.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв. 10.06.2025 до 00 год 00 хв. 26.01.2026.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, коли саме проводилися розрахунки за придбання будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по вказаних об`єктах та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 10.06.2025 до 00 год 00 хв. 26.01.2026 по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Вище вказана інформація міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання ст.слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні зазначила про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СВ відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 21.01.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв. 10.06.2025 до 00 год 00 хв. 26.01.2026 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які містять інформацію по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 10.06.2025 до 00 год 00 хв. 26.01.2026 в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахункуах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 00 год 00 хв. 10.06.2025 до 00 год 00 хв. 26.01.2026, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту їх блокування;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1