Справа № 466/4533/25
Провадження № 1-кс/466/2717/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000593 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и л а :

19.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 10.05.2025 до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, котра зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, о 17:14 год. , 10.05.2025, переказала грошові кошти з його банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , у сумі 42800 тис. грн., чим завдала матеріальної школи на вказану суму. ІНП 14231 від 10.05.2025. В ході допиту потерпілий також повідомив, що у його власності є банківські картки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якою він користується приблизно п`ять років. Вказана картка є кредитною карточкою на якій встановлений кредитний ліміт на суму 70000 тисяч гривень. 10.05.2025 , перебуваючи за місцем проживання, близько 17:30 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував із номера телефону НОМЕР_6 невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування невідома особа для потерпілого запропонувала створити « ОСОБА_6 » карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився. Після того, у чат боті телеграм потерпілому скинули посилання на яке він ввійшов та в подальшому за покроковою інструкцією він виконував всі вказівники невідомого чоловіка, в результаті чого створив віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та далі за вказівкою невідомого чоловіка потерпілий переказав кошти із своєї основної банківської картки № НОМЕР_4 на віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 42800 грн. Після того розмова припинилася, інформація у чат боті телеграм зникла, а також із віртуальної картки № НОМЕР_2 о 17:14 год. невідомою особою кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 42800 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів у сумі 42800 грн. Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_3 , вказана банківська картка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . 08.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 16.05.2025, справа №466/4533/25 проведено тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами отримання тимчасового доступу по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що власником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10.05.2025 на вказану картку з картки потерпілого ОСОБА_5 було зарахування коштів у сумі 42800 грн. Після чого, з картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , перераховано кошти двома транзакціями на суму 12872 грн. та 29500 грн. на картку НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000593 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2025 до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, котра зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, о 17:14 год. , 10.05.2025, переказала грошові кошти з його банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , у сумі 42800 тис. грн., чим завдала матеріальної школи на вказану суму. ІНП 14231 від 10.05.2025. В ході допиту потерпілий також повідомив, що у його власності є банківські картки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якою він користується приблизно п`ять років. Вказана картка є кредитною карточкою на якій встановлений кредитний ліміт на суму 70000 тисяч гривень. 10.05.2025 , перебуваючи за місцем проживання, близько 17:30 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував із номера телефону НОМЕР_6 невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування невідома особа для потерпілого запропонувала створити « ОСОБА_6 » карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився. Після того, у чат боті телеграм потерпілому скинули посилання на яке він ввійшов та в подальшому за покроковою інструкцією він виконував всі вказівники невідомого чоловіка, в результаті чого створив віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та далі за вказівкою невідомого чоловіка потерпілий переказав кошти із своєї основної банківської картки № НОМЕР_4 на віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 42800 грн. Після того розмова припинилася, інформація у чат боті телеграм зникла, а також із віртуальної картки № НОМЕР_2 о 17:14 год. невідомою особою кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 42800 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів у сумі 42800 грн. Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_3 , вказана банківська картка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .08.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 16.05.2025, справа №466/4533/25 проведено тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами отримання тимчасового доступу по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що власником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10.05.2025 на вказану картку із картки потерпілого ОСОБА_5 було зарахування коштів у сумі 42800 грн. Після чого, з картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 перераховано кошти двома транзакціями на суму 12872 грн. та 29500 грн. на картку НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,зокрема інформацію про власника банківської картки НОМЕР_7 та інформацію щодо повного руху коштів, операцій по банківській карті НОМЕР_7 , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 . Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчій судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зокрема: - анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_7 ; - повну інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 , зокрема зарахування, зняття, переказ грошових коштів за період 10.05.2025 по 10.07.2025з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 за період з 10.05.2025 по 10.07.2025; - ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 за період з 10.05.2025 по 10.07.2025; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_7 за період з 10.05.2025 по 10.07.2025; - координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_7 за період з 10.05.2025 по 10.07.2025; - інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 10.05.2025 по 10.07.2025, з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1