Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/3386/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2025 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та господарюючими суб`єктами при проведенні будівельних робіт та внесення недостовірних відомостей до документів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника товариства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні товариства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Крім того, враховуючи, що зазначені документи можуть бути предметом експертних досліджень та використовуватись при здійсненні інших слідчих дій, тому клопотання в частині їх вилучення також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів укладених за період з 01.01.2024 по 26.09.2025 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області, з усіма додатками до них, а також з усіма супутніми документами (специфікація, договірна ціна, план фінансування, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати на товар та інші документи);

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2-в, КБ2-в (УПВ) з розрахунком одиничної вартості, за результатами укладених договорів за період з 01.01.2024 по 26.09.2025 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єктах щодо будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області; загальні журнали робіт; спеціальні журнали робіт; виконавчі схеми проведення робіт; наряди замовлення; видаткові накладні; чеки та інші документи на придбання матеріалів та обладнання, які були використані під час виконання робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; журнали авторського нагляду; акти скритих робіт; сертифікати на придбані матеріали (обладнання); затверджена кошторисна документація; оригінали затверджених дефектних актів; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації на будівництво фортифікаційних споруд; у повному обсязі договірну ціну до укладених договорів; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; локальні кошториси до договірних цін; шляхові листи; договори оренди; товаротранспортні накладні на перевезення ґрунту та інших насипних матеріалів; нарядів на роботу машин і механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт, проектно-кошторисну документацію; рецензії на проектанта; оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали - ордери та інші;

- документи, що підтверджують перерахунок коштів за виконані роботи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (рахунки на оплату, платіжні інструкції, рахунок-фактура, виписки банку, тощо) які свідчать про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточні рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД за виконані роботи, за період з 01.01.2024 по 26.09.2025;

- актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2024 по 26.09.2025;

- договору на постачання лісоматеріалів, які використовувалися для будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області по об`єктам будівництва СО-9, 25, 20, 19, 21 (ТТН-ліс від постачальника/виробника щодо придбання лісоматеріалів, оригінали видаткових накладних, податкових накладних про придбання лісоматеріалів, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), документів що підтверджують якість лісоматеріалів (паспорти якості, сертифікати тощо);

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період за період з 01.01.2024 по 26.09.2025, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН ліс, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД, які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

Встановити строк дії ухвали в 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1