справа № 619/6383/25
провадження № 1-кс/619/1054/25
Ухвала

Іменем України

07 листопада 2025 року,

м. Дергачі,

Слідча суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в межах кримінального провадження провадженні № 0000039 від 21.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України із забороною відчуження, користування та розпорядження, вилучене в ході огляду та добровільної видачі поблизу будинку за адресою: м. Харків, Садовий проїзд, буд. 15, корпус 1, зокрема, на: картонну коробку з підакцизними товарами, а саме: цигарки під назвою «Маршал», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Marlboro», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Rothmans demi» кількістю 10 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Кеnt kristall» кількістю 5 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Lucky Strike» кількістю по 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Winston» кількістю 5 блоків по десять пачок у кожному на загальну кількість 65 блоків по 10 пачок у кожному.

У обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи канал для обміну повідомленнями у одному з мобільних застосунків здійснюють незаконний збут підакцизних товарів з ознаками фальсифікації, без марок акцизного податку та інших спеціальних маркувальних знаків, а також дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.03.2024 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області. Під час досудового розслідування процесуальним керівником надано доручення співробітникам Харківським МРВ (з дислокацією у м. Дергачі) Управління СБ України про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. За результатами виконаного доручення встановлено осіб які в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», з метою особистого збагачення, організували злочинну схему незаконного зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції без марок акцизного податку. Так, за наявними даними, до вказаної злочинної діяльності може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Ізюм, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який разом з іншими невстановленими особами, налагодив схему з перепродажу підакцизних товарів, а саме безакцизних тютюнових виробів (цигарок). За оперативною інформацією, ОСОБА_5 здійснює замовлення тютюнових виробів у постачальників за допомогою месенджеру «Telegram», a доставка здійснюється з використанням оператора поштового зв?язку «Нова Пошта», для перерахування грошових коштів використовуються картки фізичних осіб або кошти пересилаються відправленнями з використанням оператору поштового зв`язку «Нова Пошта».Після отримання підакцизних виробів у відділенні №46 оператора поштового зв?язку «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, буд. 9, ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб марки «TOYOTA HIGHLANDER», державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 , транспортує отриману продукцію до підвального приміщення будинку за адресою реєстрації, а саме: м. Харків, проїзд Садовий, буд. 15, корп. 1, де обладнаний склад для зберігання вищезазначеної продукції. Використовуючи номер телефону ? НОМЕР_2 ? ОСОБА_5 приймає замовлення на поставку підакцизної продукції, обговорює асортимент та необхідну кількість продукції, згодом зустрічається з замовниками у заздалегідь обумовлених місцях, де і передає безакцизні тютюнові вироби. ???Так, 04.11.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у громадянина України ОСОБА_5 безакцизних тютюнових виробів, а саме цигарок, особою залученою до проведення негласних (слідчих) розшукових дій, придбано за грошові кошти у сумі 33850 гривень, у ОСОБА_5 наступне: картонну коробку з підакцизними товарами, а саме: цигарки під назвою «Маршал», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Marlboro», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Rothmans demi» кількістю 10 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Кеnt kristall» кількістю 5 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Lucky Strike» кількістю по 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Winston» кількістю 5 блоків по десять пачок у кожному на загальну кількість 65 блоків по 10 пачок у кожному. 04.11.2025 оперуповноваженим Харківського МРВ (з дислокацією у м. Дергачі) УСБУ в Харківській області старшим лейтенантом ОСОБА_6 на виконання доручення та постанови прокурора Дергачівської окружної прокуратури від 30.10.2025 проведено огляд та добровільну видачу за участі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у громадянина ОСОБА_5 підакцизних тютюнових виробів перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , видав наступні предмети: картонна коробка з підакцизними товарами, а саме: цигарки під назвою «Маршал», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Marlboro», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Rothmans demi» кількістю 10 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Кеnt kristall» кількістю 5 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Lucky Strike» кількістю по 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Winston» кількістю 5 блоків по десять пачок у кожному на загальну кількість 65 блоків по 10 пачок у кожному. Вилучені в ході огляду та добровільної видачі об`єкти є предметами вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000039 від 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор клопотання підтримує, просить розгляд проводити без його участі, про що надав заяву.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. про що свідчить телефонограма.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшла висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, 21.03.2024 внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Статтею168 КПК України встановлено, що факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

04.11.2025 оперуповноваженим Харківського МРВ (з дислокацією у м. Дергачі) УСБУ в Харківській області старшим лейтенантом ОСОБА_6 на виконання доручення та постанови прокурора Дергачівської окружної прокуратури від 30.10.2025 проведено огляд та добровільну видачу за участі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у громадянина ОСОБА_5 підакцизних тютюнових виробів перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , видав наступні предмети: картонну коробку з підакцизними товарами, а саме: цигарки під назвою «Маршал», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Marlboro», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Rothmans demi» кількістю 10 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Кеnt kristall» кількістю 5 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Lucky Strike» кількістю по 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Winston» кількістю 5 блоків по десять пачок у кожному на загальну кількість 65 блоків по 10 пачок у кожному.

05.11.2025 постановою слідчого вилучене майно в ході проведення огляду та добровільної видачі від 04.11.2025, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000039 від 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, місце зберігання яких визначено камеру зберігання речових доказів ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

Положеннями статті 167-169 КПК України зазначені у клопотанні предмети є тимчасово вилученим майном.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор Дергачівської окружної прокуратури довів необхідність арешту вилученого майна як речового доказу, оскільки існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в межах кримінального провадження провадженні № 0000039 від 21.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме: картонну коробку з підакцизними товарами, а саме: цигарки під назвою «Маршал», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Marlboro», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Rothmans demi» кількістю 10 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Кеnt kristall» кількістю 5 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Lucky Strike» кількістю по 15 блоків по 10 пачок у кожному, цигарки під назвою «Winston» кількістю 5 блоків по десять пачок у кожному на загальну кількість 65 блоків по 10 пачок у кожному, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зберігання арештованого майна визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою КМ України від 19.11.2012 №1104, та «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1