УХВАЛА

Справа № 569/3960/25

1-кс/569/9349/25

18 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 21.02.2025 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.02.2025 ркоу приблизно 13 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , та представившись представником банку, під приводому збереження грошових коштів на банківському рахунку, шляхом незаконних операції з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_2 в сумі 56983, 73 грн., чим завдала майнової шкоди у вказаному розмірі.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, що складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.05.2025 року стало відомо, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_5 , декількома транзакціями 20.02.2025 року були переказані на банківську кратку № НОМЕР_3 .

17.11.2025 за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що грошові кошти № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_6 , 23.06.2002 року, 20.02.2025 з 11 год. 29 хв. 36 сек. по 11 год. 30 хв. 24 сек. за допомогою двох транзакцій в загальній сумі 30741 гривень були переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформацію по банківській картці НОМЕР_4 а саме дані щодо власника вказаних карток/рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, IP-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських краток (розрахункові рахунки) були перераховані кошти, в період часу з 20.02.2025 по 26.02.2025 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та зняття, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_4 а саме дані щодо власника вказаних карток/рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, IP-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо карток/рахунків АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських краток (розрахункові рахунки) були перераховані кошти, в період часу з 20.02.2025 по 26.02.2025 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7