Справа № 752/2451/25
Провадження №: 1-кс/752/8726/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001381 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні №0000512 від 17.04.2025, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» () в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником:

-Мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_3 ;

-Планшет Apple Ipad, модель A2378 S/N: CFCGW2L9YG в чохлі графітового кольору;

-Оригінал довіреності №2/1-193 директора ТОВ «Ас-Орт» на 1 арк., в 2 примірниках;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Ас ОРТ» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «Ас ОРТ» на 2 арк.;

-Роздруківка ухвали Господарського суду Волинської області (справа №903/25/25, (903/687/25)) від 11.09.2025 на 12 арк.;

-Чорнові записи в друкованому вигляді на 2 арк.

Накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накласти арешт на Автомобіль марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, без позбавлення права користування ним його власником ТОВ «Ас-ОРТ» ().

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

Досудове розслідування розпочато на підставі письмової заяви АТ «Райффайзен Банк» () №188/2/978 від 29.11.2024 за фактом того, що в 2024 році посадові особи ТОВ «Волиньтабак» та інші невстановлені особи, які мають вплив на вказану юридичну особу, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, привласнили заставне майно АТ «Райффайзен Банк» (), внаслідок чого АТ «Райффайзен Банк» завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 23.09.2023 до 02.04.2024 в невстановленому досудовим розслідуванням місці в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , та іншими посадовими особами ТОВ «Волиньтабак», які погодилися на його спільне вчинення, в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

Встановлено, що в січні 2020 року між АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «Волиньтабак» розпочалась співпраця в рамках надання банківського продукту у вигляді банківської гарантії, яка за клопотаннями ТОВ «Волиньтабак» була збільшена до 212,5 млн. грн.

Умовами банківської гарантії передбачалось зобов`язання Банку виконати грошове зобов`язання з оплати грошових коштів за товар, поставлений на користь ТОВ «Волиньтабак» від постачальника ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб`юшен» за Договором № 15 від 23.09.2023, у разі невиконання або неналежного виконання цього зобов`язання Боржником - ТОВ «Волиньтабак».

Договір № 15 від 23.09.2023р. передбачав постачання ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб`юшен» на користь ТОВ «Волиньтабак» тютюнових виробів на умовах передоплати за товар. Однак, банківська гарантія надавала ТОВ «Волиньтабак» право по відстроченню платежів за отриманий товар.

Виконання грошових зобов`язань ТОВ «Волиньтабак» перед Банком забезпечувалось 10 договорами застави, за якими в заставу Банку передано тютюнові вироби, загальною заставною вартістю 143,5 млн. грн.

Передача в заставу Банку тютюнових виробів відбулась на підставі рішень вищого органу управління ТОВ «Волиньтабак» - зборів учасників в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ» ().

Встановлено, що в червні 2024 року, без узгодження та повідомлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до вимог пунктів 8.3., 9.2. Договору банківської гарантії розпочалося входження до складу учасників ТОВ «Волиньтабак» наступних юридичних осіб: ТОВ "РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ" (); ТОВ "ЛІАРД ФІНАНС" (Код ); ТОВ "КОЛОПРИМ" (); ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАДРИД" ().

У подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 та іншими особами, будучи обізнаними з умовами укладеного договору між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» про постачання тютюнових виробів та можливість їх отримання з відстроченням платежу без здійснення оплати та фактом забезпечення вказаного договору банківською гарантією, всупереч вимогам пунктів 8.3., 9.2. Договору банківської гарантії якими унормовано попередньо письмово узгоджувати з Банком дії по зміні у складі осіб, які контролюють господарську діяльність, в тому числі Власників істотної участі, повідомив АТ «Райффайзен Банк Аваль» про свій вихід зі складу учасників, однак продовжив контролювати діяльність ТОВ «Волиньтабак» через підконтрольних осіб та генерального директора ОСОБА_6 з яким до цього почав діяти за попередньою змовою групою осіб з метою досягнення своїх злочинних намірів.

Після цього, генеральний директор ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, усвідомлюючи зобов`язання ввіреного йому підприємства за договорами: № 15 від 23.09.2023, укладеним з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН»; №019/Д5-КБ/4/006 від 31.01.2020 про надання гарантії, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорами застави, укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та фактом того, що він наділений повноваженнями виступати розпорядником майна (в т.ч. коштів) ТОВ «Волиньтабак», в період часу з 29.07.2024 по 09.08.2024 отримав на користь ТОВ «Волиньтабак» від «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» тютюнові вироби, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, не маючи намірів розрахуватися за їх отримання.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не маючи намірів розрахуватися за отриманий товар з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН», ігноруючи умови договорів № 15 від 23.09.2023, укладеним з ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН»; №019/Д5-КБ/4/006 від 31.01.2020 про надання гарантії, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорами застави, укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи обізнаним з умовами наданої банківської гарантії, шляхом зловживання службовим становищем генеральним директором ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_6 , здійснили привласнення заставного майна АТ «Райффайзен Банк Аваль» - вищевказаних тютюнових виробів, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, які були ввірені ОСОБА_6 , з метою їх обернення на свою користь та на користь третіх осіб.

За результатом вчинення вищевказаних умисних протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме привласнення заставного майна - тютюнових виробів, на загальну суму 143 555 098,47 гривень, 18.10.2024 АТ «Райффайзен Банк Аваль» за гарантійною вимогою здійснив платіж у розмірі 142,4 млн. грн. на рахунок ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН», частину з яких за рахунок грошових коштів ТОВ «Волиньтабак», які зберігалися на його рахунку, відкритому відповідно до договорів забезпечення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та решту за рахунок власних коштів, внаслідок чого АТ «Райффайзен Банк Аваль» спричинено матеріального збитку на загальну суму 128 926 090, 93 грн. (сто двадцять вісім мільйонів дев`ятсот двадцять шість тисяч дев`яносто гривень 93 копійки), що є особливо великими розмірами.

08.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 проведено обшук в автомобілі марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником.

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_3 ;

-Планшет Apple Ipad, модель A2378 S/N: CFCGW2L9YG в чохлі графітового кольору;

-Оригінал довіреності №2/1-193 директора ТОВ «Ас-Орт» на 1 арк., в 2 примірниках;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Ас ОРТ» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «Ас ОРТ» на 2 арк.;

-Роздруківка ухвали Господарського суду Волинської області (справа №903/25/25, (903/687/25)) від 11.09.2025 на 12 арк.;

-Чорнові записи в друкованому вигляді на 2 арк.

-Автомобіль марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником.

Вище вказані носії інформації та документи містять в собі дані, які містять докази та для їх отримання необхідно проведення судових технічних експертиз, та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

08.10.2025 вилучені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вилучені речі можуть бути використані як докази обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

08.10.2025 в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луцьк, Волинської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у організації привласнення чужого майна шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

За вчинення вищевказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування потерпілим АТ «Райффайзен Банк» () заявлено цивільний позов про відшкодування завданого збитку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Представник власника майна просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

08.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 проведено обшук в автомобілі марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником.

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_3 ;

-Планшет Apple Ipad, модель A2378 S/N: CFCGW2L9YG в чохлі графітового кольору;

-Оригінал довіреності №2/1-193 директора ТОВ «Ас-Орт» на 1 арк., в 2 примірниках;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Ас ОРТ» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «Ас ОРТ» на 2 арк.;

-Роздруківка ухвали Господарського суду Волинської області (справа №903/25/25, (903/687/25)) від 11.09.2025 на 12 арк.;

-Чорнові записи в друкованому вигляді на 2 арк.

-Автомобіль марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником.

08.10.2025 вилучені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

08.10.2025 в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луцьк, Волинської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у організації привласнення чужого майна шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування потерпілим АТ «Райффайзен Банк» () заявлено цивільний позов про відшкодування завданого збитку.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, одним з таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У даному кримінальному провадженні існують дві самостійні обставини заявлені прокурором про арешт майна оскільки:

-Мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_3 ;

-Планшет Apple Ipad, модель A2378 S/N: CFCGW2L9YG в чохлі графітового кольору;

-Оригінал довіреності №2/1-193 директора ТОВ «Ас-Орт» на 1 арк., в 2 примірниках;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Ас ОРТ» на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «Ас ОРТ» на 2 арк.;

-Роздруківка ухвали Господарського суду Волинської області (справа №903/25/25, (903/687/25)) від 11.09.2025 на 12 арк.;

-Чорнові записи в друкованому вигляді на 2 арк.

Вказані речі і документи відповідають ознакам речового доказу визначеним ст. 98 КПК України та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані, як доказ обставин, що підлягають доведенню у кримінальному провадженні.

Разом із тим, враховуючи те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, до якого у даному кримінальному провадженні подано цивільний позов щодо стягнення майнової шкоди завдану внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Підстави визначені п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, щодо арешту на автомобіль марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, в частині заборони розпорядження вказаним транспортним засобом без позбавлення права користуванняним та володіння ним, також наявні.

Прокурором доведено, що невжиття заходів забезпечення кримінального провадження може унеможливити в майбутньому виконання судового рішення щодо компенсації шкоди завданої кримінальним правопорушенням, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, що відповідає положенням п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

-Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку в автомобілі марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» () в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, а саме:

-мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_3 ;

-планшет Apple Ipad, модель A2378 S/N: CFCGW2L9YG в чохлі графітового кольору;

-оригінал довіреності №2/1-193 директора ТОВ «Ас-Орт» на 1 арк., в 2 примірниках;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Ас ОРТ» на 1 арк.;

-копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «Ас ОРТ» на 2 арк.;

-роздруківка ухвали Господарського суду Волинської області (справа №903/25/25, (903/687/25)) від 11.09.2025 на 12 арк.;

-чорнові записи в друкованому вигляді на 2 арк.

Накласти арешт на автомобіль марки LEXUS LS 500H д.н.з. НОМЕР_1 , (VIN): НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Ас-ОРТ» ( ) в якому ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, в частині заборони розпорядження вказаним транспортним засобом без позбавлення права користуванняним та володіння ним.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 11.11.2025 о 17 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1