Справа № 740/75/26
Провадження № 1-кс/740/21/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2026 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 01.07.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 01.07.2025 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 26.06.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля Dacia Logan 2011 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа його грошовими коштами в сумі 82530 грн., які він перерахував на карту НОМЕР_1 . Спілкувався з невідомими особами за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

01.07.2025 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази, що 26.06.2025 він перебуваючи вдома знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж легкового автомобіля марки Dacia Logan 2011 року та зв`язавшись з продавцем за номером тел. НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що займається пригоном авто із-за кордону. Він вирішив придбати даний автомобіль марки Dacia Logan 2011 року, але ОСОБА_6 сказав, що для початку потрібно перерахувати завдаток 20 % від суми на карту № НОМЕР_1 після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 28840 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний рахунок за свого рахунку № НОМЕР_5 . 29.06.2025 йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що виникли проблеми на митниці та потрібно перерахувати кошти за розмитнення в сумі 53690 грн. на карту № НОМЕР_1 , які потерпілий перерахував декількома платежами два з яких були через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти № НОМЕР_6 а решту через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.06.2025 потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його автомобіль не встигли розмитнити, і його вивантажили з автовоза, і до нього зателефонує людина яка буде переганяти автомобіль. Пізніше хвилин через 30 потерпілому зателефонував незнайомий номер НОМЕР_7 чоловік представився ім`ям ОСОБА_7 та сказав, що приїхав на митницю забирати автомобіль, але його не віддають через те, що не пройшов якийсь платіж. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , і він сказав, що з`ясує ситуацію і перетелефонує. Через декілька хвилин йому передзвонив ОСОБА_6 і сказав, що потрібно ще перерахувати кошти. Після чого потерпілий почав вимагати підтвердження наявності автомобіля та особистості ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 шляхом відеодзвінка, чи іншим шляхом на що останній почав реагувати агресивно та повідомив, якщо він не перекаже кошти, то автомобіль залишиться на митниці. Після декількох таких розмов, остання яка відбулась близько 16:00 год. в якій останній повідомив, що його замовлення скасовано, видалив переписку у Вайбер та перестав відповідати на телефонні дзвінки і гроші не повернув.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 20.06.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000177 СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунком (банківською картою) № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків (банківських карт) № НОМЕР_1 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків (банківських карт) № НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власниками рахунків (банківській карті) № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 20.06.2025 по строк дії постанови, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком,(вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у вищевказаний період.

Установити строк дії ухвали до 13.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1