Справа № 548/1388/25
Провадження №1-кс/548/483/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 за № 0000100 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 14.06.2025 по 16.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку онлайн в додатку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 41736 грн, які остання перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

19.06.2025 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю до Хорольського районного суду Полтавської області.

05.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 27.06.2025, справа № 548/1388/25, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Згідно з отриманою інформацією по вищевказаній банківській картці, вона відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 16.06.2025 о 12:14:42 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:16:39 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:17:15 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:19:18 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:22:20 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:28:57 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:50:01 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_14 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.06.2025 о 12:56:14 з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Метою отримання інформації, про яку прохає дізнавач, є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів. У зв`язку із вищевикладеним дізнавач звернувся до слідчого судді із цим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що у період з 14.06.2025 по 16.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку онлайн в додатку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 41736 грн, які остання перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час здіснення досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 :

- по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 16.06.2025 по 30.06.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.06.2025 по 30.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.06.2025 по 30.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.06.2025 по 30.06.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , за період часу з 16.06.2025 по 30.06.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1