Справа № 487/8382/25
Провадження № 1-кс/487/4836/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2025 слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769, а саме: слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів, в період часу з 10.04.2022 по 20.04.2022 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку U№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000769 відомості про яке 15.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області 15.04.2022 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.04.2022 о 18 годині 36 хвилин на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з пропозицією отримати грошову допомогу для громадян, які потерпають від воєнних дій. Перейшовши за наявним в смс-повідомленні посиланням, з її рахунку з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, на загальну суму 39600 грн., з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, було проведено опитування в режимі телефонної конференції ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого було встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також встановлено, що заявниця має дві картки цього банку, одна за № НОМЕР_3 , інша за № НОМЕР_2 . Вказані картки також були закріплені у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у її телефоні. 15.04.2022 близько 18:00 вона переглядала телеграм канал у своєму телефоні і побачила там посилання, що особи які перебувають на окупованих територіях можуть отримати соціальні виплати від держави, так само як внутрішньо-переміщені особи. Так як вона на той час перебувала у с. Верби, Генічеського району, Херсонської області, тобто на окупованій території, вона перейшла за цим посиланням, де необхідно було ввести свій логін, тобто номер мобільного телефону і пароль для входу в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, і так як ніяких далі завантажень декілька хвилин не було, вона зрозуміла, що це можливо шахрайській дії, і вийшла з додатку. Після цього їй прийшло два смс-повідомлення про списання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на суму 25740 грн. та на суму 4206.80 грн., відповідно, а також смс-повідомлення про списання коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 9648 грн. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про цей випадок, представник банку повідомив їй, що дійсно було списання коштів з її двох карток та за її проханням картки одразу були заблоковані.

На підставі викладеного, а також для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, вважаю за необхідне проведення слідчої (розшукової) дії, - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів, в період часу з 10.04.2022 по 20.04.2022 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку U№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000769, а саме: слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів, в період часу з 10.04.2022 по 20.04.2022 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку U№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 10.04.2022 по 20.04.2022 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: м. Миколаїв, Миколаївської області, надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 05.01.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1