Справа № 464/801/25
пр.№ 1-кс/464/1182/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№ 0000027 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації кому належать банківські картки НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриттю банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 23.01.2025 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 23.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23.01.2025, близько 11:54 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 25 300 грн., які останній добровільно переказав через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " двома платежами на картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . Відомості про дане кримінальне провадження внесено 23.01.2025 дізнавачем сектору дізнння ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 23.01.2025 року, близько 11:50 год., останній перебував за своєю домашньою адресою: АДРЕСА_3 , та до нього у месенджері Телеграм, надійшло повідомлення від товариша ОСОБА_6 , з проханням позичити йому грошові кошти, що останній і зробив о 11:45, цього ж дня, зі своєї картки переказав грошові кошти у сумі 15300 грн., надіслав на картку, номер якої надала невідома особа, а саме: НОМЕР_4 та після того, о 12:22 год., надіслав ще 10000 грн. на картку НОМЕР_5 . Після того, близько 16:30 год., до нього зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив що сторінку у «Телеграмі» було зламано невідомою особою, та дана особа здійснила розсилку повідомлень серед його контактів з проханням позичити кошти. Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_5 , матеріальних збитків на суму 25300 грн. В ході досудового розслідування на підставі Ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та картковий рахунок НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .Відповідно до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 23.01.2025 гр. ОСОБА_8 , отримавши вище вказані грошові кошти в сумі 15300 грн., здійснив переказ 23.01.2025 на картковий рахунок НОМЕР_6 який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також відповідно до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 23.01.2025 гр. ОСОБА_9 , отримавши вище вказані грошові кошти в сумі 10000 грн., здійснив переказ 23.01.2025 на картковий рахунок НОМЕР_6 який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».Під час досудового розслідування на підставі Ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_6 . Відповідно до даної інформації встановлено, що дана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 . Також встановлено, що ОСОБА_10 , після отримання вище вказаних грошових коштів від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснив перекази вище вказаних коштів на інші карткові рахунки, а саме: 23.01.2025 о 11:58:08 у сумі 11486 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та 23.01.2025 о 12:25:21 у сумі 3105 грн., банківську картку НОМЕР_8 та о 12:26:17 у сумі 5 100 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належна (відкрита) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номерами банківської картки одержувача НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації кому належать банківські картки НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриттю банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 23.01.2025 по дату виконання ухвали, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 по дату виконання ухвали. Клопотання просить задоволити.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних в Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації кому належать банківські картки НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриттю банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 00:00 год. 23.01.2025 по 03.10.2025.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 по 03.10.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1