Провадження № 1-кс/592/7666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2025 до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки знялися грошові кошти у сумі 2000 грн., в подальшому зателефонувавши на номер НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за вказівкою оператора перейшла в месенджер Телеграм, за вказівками взяла кредитні кошти у банках: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 " загальною сумою 11700 грн. та власні кошти у сумі 32000 грн. з картки НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , загальна сума матеріального збитку становить 150000 грн. (ЄО №35604 від 05.11.2025).

В ході досудового розслідування, під час огляду мобільного телефону потерпілої було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 :

-відомості щодо власника банківської картки;

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв. 05.11.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв. 05.11.2025;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв. 05.11.2025;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв. 05.11.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 21.01.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_14