Справа № 487/8401/25
Провадження № 1-кс/487/4850/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001414 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

05.11.2025 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 29.10.2025 по дату виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.10.2025 по дату виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 29.10.2025 по дату виконання ухвали (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 (два) місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001414 від 05.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.10.2025 року по 04.11.2025 рік таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_15 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 238,95 долларів США, грошові кошти без відома потерпілої були перераховані на іншу карту невстановленої особи.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правовопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному і паперовому вигляді:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по 14.11.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 29.10.2025 по 14.11.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по 14.11.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.10.2025 по 14.11.2025;

- інформації щодо кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 29.10.2025 по 14.11.2025 (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 14.01.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1