Провадження № 1-кс/686/698/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ч. 209 КК України,

встановив:

14.01.2026 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на докази, вилучені 06.01.2026 в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа суб`єктів підприємницької діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, з корисливих мотивів, організували розгалужену мережу з понад 60 торгових точок під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що функціонують на території м. Хмельницького та інших регіонів України.

Вказані торгові об`єкти використовуються для реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет, які не мають відповідного маркування, сертифікації, обліку та надходять у торгові точки в обхід офіційних каналів постачання. Продаж такої продукції здійснюється з грубим порушенням законодавства частково без фіскалізації або з використанням підроблених/змінених чеків, що свідчить про системну тіньову діяльність.

Крім цього, для надання законного вигляду діяльності, у торгових точках продається ароматизатор та гліцерин для електронних сигарет, а Нікотин за вказівкою організаторів дають у так званий Подарунок, безоплатно.

Бухгалтерами ведеться так звану чорна бухгалтерія (фіксує обсяги нелегального товарообігу, готівкові залишки, розрахунки з постачальниками та розподіл прибутків між учасниками злочинної схеми).

Фінансово-господарська документація у тіньовому обліку ведеться окремо від офіційної звітності, частина розрахунків здійснюється готівкою, через особисті банківські картки працівників та сторонніх осіб, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

06.01.2026 у кримінальному провадженні проведено ряд санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження та указаних торгових точках.

Зокрема, 06.01.2026 у період часу з 08:26 по 10:14 год., в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 23, виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки та моделі «Iphone 15 Pro Max» ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy-A14» ІМЕІ № 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ;

чотири зошити із рукописними записами та вклеєними чеками, що містять на поверхні наступні написи: «ПриватБанк Сб-43», «Загальні Фіскальні Нефіскальні Сб-43», «ФОП ОСОБА_4 », «ТОВ Метахолдинг Сб-43»;

папку-швидкозшивач червоного кольору із товарно-транспортними накладними за період з жовтня 2025 по січень 2026 років включно;

копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Метахолдинг» на 3 аркушах;

нікотиномісткі рідини «Підсилювач смаку» ТМ «Steampuff» та «Focus Nic», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 125 шт.;

гліцерин у вигляді рідин ТМ «Punch», «Vegetable», «Chaser», «Crystal», «Steampuff» та ФОП ОСОБА_6 , що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 322 шт.;

ароматизатори у вигляді рідин ТМ «Punch», «Puzzle In Bottle», «Refrost», «Hype», «Havana», «Deep Tobacco», «Flip», «Lucky» «Chaser», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 327 шт.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на:

-мобільний телефон марки та моделі «Iphone 15 Pro Max» ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy-A14» ІМЕІ № 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ;

-чотири зошити із рукописними записами та вклеєними чеками, що містять на поверхні наступні написи: «ПриватБанк Сб-43», «Загальні Фіскальні Нефіскальні Сб-43», «ФОП ОСОБА_4 », «ТОВ Метахолдинг Сб-43»;

-папку-швидкозшивач червоного кольору із товарно-транспортними накладними за період з жовтня 2025 по січень 2026 років включно;

-копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Метахолдинг» на 3 аркушах;

-нікотиномісткі рідини «Підсилювач смаку» ТМ «Steampuff» та «Focus Nic», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 125 шт.;

-гліцерин у вигляді рідин ТМ «Punch», «Vegetable», «Chaser», «Crystal», «Steampuff» та ФОП ОСОБА_6 , що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 322 шт.;

- ароматизатори у вигляді рідин ТМ «Punch», «Puzzle In Bottle», «Refrost», «Hype», «Havana», «Deep Tobacco», «Flip», «Lucky» «Chaser», що містяться в окремих індивідуальних упакуваннях, в загальній кількості 327 шт., -

шляхом тимчасового позбавлення будь-кого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціальних приміщень ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000065 від 10.04.2025.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1