Справа №519/2050/25
У Х В А Л А

30.09.2025 року м.Південне

Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 14.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавач звернувся до Південного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 14.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 13.08.2025 до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2025, в денний час доби, перебуваючи за місцем мешкання в м. Південне Одеського району Одеської області, будучи ошуканою невстановленою особою, котра користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та представилась працівником банку, перерахувала кошти з власного рахунку різними транзакціями на банківську карту НОМЕР_2 гроші у сумі 24000 грн, на банківську карту НОМЕР_3 двома транзакціями гроші у сумі 28000 грн, та 1040 грн., на банківську карту НОМЕР_4 перерахувала гроші двома транзакціями у сумі 9316 грн, та 14342 грн, що належать невстановленій особі, котра шахрайським шляхом заволоділа її коштами, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 76698 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 12.08.2025 потерпіла отримала дзвінок від незнайомого чоловіка з невідомого номеру телефону ? НОМЕР_1 ?, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівник банку по телефону повідомив потерпілій, що за її карткою виявлені шахрайські махінації, а саме грошові кошти, що зберігаються на її картці, були переказані на рахунок ОСОБА_6 , що знаходиться на тимчасово окупованій території, і таким чином потерпіла фінансує країну-агресора. Для того, щоб зупинити здійснення переказів по картці потерпілої, працівник повідомив, що необхідно переказати гроші на віртуальну «білу» картку, яку вони вже створили для цього. Надалі, працівник банку повідомив, що віртуальний рахунок створено, зазначивши, що необхідно переказати грошові кошти у розмірі 24000 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 , котрі потерпіла переказала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначений номер картки, та зробивши «Screenshot», надіслала його на мобільний застосунок «Viber» по номеру телефону, який продиктував невідомий чоловік ? НОМЕР_5 ?. Надалі, невстановлена особа повідомила, що за для збереження коштів необхідно оформити розстрочку-кредит на 12 місяців у сумі 30000 гривень, що потерпіла і зробила в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого представник банку повідомив, що необхідно переказати 28000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, представник банку запитав про залишок грошових коштів на картці, на що потерпіла йому повідомила, що залишилось 1123 гривні 62 копійки, невстановлена особа запевнила останню, що суму 1040 гривень з цього залишку необхідно надіслати за карткою НОМЕР_3 .??

Надалі, представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитав потерпілу, чи є в потерпілої рахунки банків-партнерів, наприклад ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що вона відповіла - так. Далі, представник запевнив, що такі самі шахрайські дії можуть трапитися із ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого, цей представник повідомив їй, що необхідно зайти до мобільного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати йому інформацію по балансу на картці, на що потерпіла повідомила баланс - 27000 гривень.

Представник банку повідомив, що вони створили новий рахунок за номером НОМЕР_4 , на який необхідно переказати грошові кошти сумою 9316 гривень, що потерпіла і зробила. Надалі, невідома особа повідомила, що необхідно підвищити кредитний ліміт по цій картці до суми 52000 гривень, в свою чергу потерпіла виконала її вимоги, а грошові кошти в сумі 14342 гривні за вимогою невстановленої особи перевела на рахунок за номером НОМЕР_4 .

Перевіркою за допомогою Інтернет мережі на сайті з відкритим доступом під назвою «Визначити банк за номером картки | PaySpace Magazine», посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківські номери карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахункам карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у період часу з 12:00 год. 12.08.2025 по 12:00 год. 14.08.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пп.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 14.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахункам карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , у період часу з 12:00 год. 12.08.2025 по 12:00 год. 14.08.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Південного міського суду

Одеської області ОСОБА_1