Провадження 1-кс/522/5643/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000218 від 28.08.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 27.08.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 11:08 до 11:42 годин 27.08.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з телефонних номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки банку, під приводом збереження коштів заявниці від шахраїв, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 99000 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

На теперішній час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо володільця вищевказаної банківської картки, а також щодо руху коштів по цій банківській картці.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема в регіональному відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, дізнавач за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, у зв`язку з чим дізнавач за погодженням з прокурором

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяться повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, с банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, і за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність». зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, дізнавачем було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000218 від 28.08.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надавши інформацію щодо банківської карти НОМЕР_4 , а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер власника банківської карти;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківських карток;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 25.08.2025 до 05.09.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу);

- адреси банкоматів через які здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: