Справа № 453/1200/25
№ провадження 1-кс/453/417/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
25 вересня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням старшого слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2025 близько 16.00 годин, невідома особа, зловживаючи довірою, використовуючи ЕОМ, шляхом надсилання посилання у застосунок «Viber» (н.т. НОМЕР_1 ) з приводу продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_5 перейшла, та внаслідок чого, вказана невідома особа заволоділа коштами останньої в сумі 370 доларів США, які знаходилися на банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та коштами в сумі 3000 гривень, які знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В результаті чого, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 18 192 гривні.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що у її власності є банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яких вона зберігала кошти в доларах, а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка на даний час є заблокованою. Так, вона також користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 14.07.2025 розмістила оголошення щодо продажу жіночої сумочки «Chanel-mini» червоного кольору. 18.07.2025 року до неї у застосунок «Viber» написала смс невідома мені особа з номером телефону НОМЕР_4 , на заставці даного контакту є фото жінки з волоссям білого кольору, з ніком « ОСОБА_6 ». В чаті вона надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що бажає придбати сумку, а також, що вона успішно оплатила товар та доставку, щоб отримати кошти на картку потерпілій потрібно перейти за посиланням та підтвердити оплату. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівниками банку, в ході розмови повідомили, що потрібно зайти у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та підтвердити вхід, що вона і зробила. Тоді вказали, що потрібно переказати кошти з картки, де знаходилися долари на картку «Універсальна» з метою безпеки, а також запобігання вчинення шахрайств з боку 3 осіб. ОСОБА_5 переказала кошти в сумі 370 доларів США на картку № НОМЕР_3 . В цей час на даній банківській картці знаходилися кошти у сумі 4900 гривень. Відразу після переказу, в неї було знято кошти у сумі 48 доларів США за користування телебачення Віасат з картки № НОМЕР_2 , однак такі повернуто. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 було списано кошти у сумі 18 192 гривні на банк ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, невідомі особи отримали доступ до її застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснили дії щодо укладення кредитного договору від 18.07.2025 року на суму 20 000 гривень, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_6 , однак, оскільки вказана картка була зблокована працівниками банку, то такі зняти не змогли. ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй перевипустили картку та на даний час номер банківської картки є № НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що18.07.2025 о 16:37:03 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 було здійснено переказ на іншу банківську картку потерпілої № НОМЕР_3 у сумі 370 доларів США.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено транзакції із картки № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та картки № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо вище вказаних трансакцій, а саме: відомостей про власників банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомостей чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками; документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів, роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 18.07.2025 по 20.07.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунках відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу із 00.00 год. 18.07.2025 по 20.07.2025, а саме до:
- відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), що стосуються вище зазначеної трансакції;
- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 18.07.2025 по 20.07.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя