Справа № 357/5343/23
У Х В А Л А

20 жовтня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

15.10.2023 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману та зловживання довірою, наприкінці 2022 року стало користувачем трансформаторної підстанції, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході допиту як потерпілого ОСОБА_5 дала наступні показання, а саме, що з 07 лютого 2022 року вона представляє інтереси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за №105, посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_8 є її матір`ю. ОСОБА_6 є директором та одним із учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було зареєстровано 31.01.2022 з метою торгівлі електроенергією. У ОСОБА_6 в приватній власності перебувала нежитлова будівля (будинок охорони), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 16,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103; складові частини об`єкта нерухомого майна: бетонне вимощення, загальною площею: 300 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція ПС-110/6 кВ. 2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки приватна особа не може отримати ліцензію з постачання електричної енергії, було прийняте рішення про створення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 , як один із засновників даної юридичної особи, внесла як частину статутного капіталу у негрошовій формі вищезазначене майно, згідно із Протоколом №1 Зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який посвідчений ОСОБА_7 , приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області, зареєстровано в реєстрі за №7778. Приблизно у лютому 2022 року діючи в інтересах ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання ліцензії з постачання електричної енергії на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 дізналася, що за адресою: АДРЕСА_1 , на комплектну трансформаторну підстанцію ПС-110/6 кВ. 2 отримано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Надалі виявила, що дана ТОВ отримала ліцензію на підставі Постанови від 30.06.2020 № 1248 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Наскільки їй відомо, згідно із законодавством, для того, щоб отримати дану ліцензію у юридичної особи повинен перебувати у власності комплекс нерухомого майна, а саме земельна ділянка, нежитлові будівлі та трансформаторна підстанція або ж перебувати дане майно в оренді. Проте, оскільки трансформаторна підстанція, на яку отримало ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало, на момент отримання ліцензії, у приватній власності ОСОБА_6 , а будь-яких договорів оренди вона не укладала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникло питання щодо законності дій даної юридичної особи, а саме факт самоправства у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитано як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який повідомив, що з 2016 року по листопад 2021 року він перебував на посаді директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, він працював в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 1991 року. Пройшов шлях від звичайного робітника до обрання директором у 2011 році. Щодо комплектної трансформаторної підстанції по АДРЕСА_1 він повідомив наступне, що вона, наскільки йому відомо, перебувала на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 1960-70-х років. У подальшому при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основна більшість основних засобів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була передана на баланс вищезгаданого товариства. Крім того, раніше будь-яких претензій інших осіб щодо володіння даною комплектною трансформаторною підстанцією, особисто до нього, як директора, не надходило.

Крім того, допитано як свідка нинішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яка скористалася правом ст. 63 Конституції України та не надала будь-яких правовстановлюючих документів на комплектну трансформаторну підстанцію, яка розташована по АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копій реєстраційної справи колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, вказані матеріали реєстраційної справи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації та змін відомостей про майно товариства та адреси товариства з обмеженою відповідальністю та, в свою чергу, підлягають огляду та долученю до матеріалів кримінального провадження як доказів вчиненого злочину.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану документацію не можливо, оскільки відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи викладене, просить надати слідчому у кримінальному провадженні за № 0000024 від 13.01.2023, а саме старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та матеріалів реєстраційної справи колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії. Також просить розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі осіб, у фактичному володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів

У судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУПГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку про таке.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, містить охоронювану законом таємницю, оскільки у слідчого судді є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

Слідчий вживав заходи щодо самостійного витребування документів на підставі ст. 93 КПК України. Натомість з ІНФОРМАЦІЯ_10 отримав відповідь (а.с. 30) згідно якої слідчому відмовлено у надані запитуваних ним документів.

Отже, слідчий не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до вказаної інформації, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має доказове значення у даному кримінальному провадженні, як самостійно, так і в сукупності із іншими доказами може бути використана для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, має суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, оскільки у ній містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації та змін відомостей про майно товариства та адреси товариства з обмеженою відповідальністю, у зв`язку з чим підлягають огляду та долученю до матеріалів кримінального провадження як доказів вчиненого злочину. Крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вимога слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що такі перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та що ним самостійно вживалися заходи щодо самостійного їх витребування.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копії.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1