Справа №705/7042/25
1-кс/705/1956/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 року до ВПД№1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , проте, що 07.04.2025 року приблизно о 11 год. 26 хв. невідома особа під час телефонного дзвінка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зловживаючи довірою отримала разовий пін код від онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому із належної її картки « НОМЕР_1 », були перераховані кредитні грошові кошти в розмірі 38 682 грн. 80 коп. (Монастирищенська ТГ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що на протязі останніх приблизно 20 років є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому в неї є універсальна картка « НОМЕР_2 », до якої приєднаний мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 . Здебільшого ОСОБА_6 користувалась мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на власному мобільному телефоні в який встановлено вище вказана сім картка.

07.04.2025 року приблизно о 11 год. 26 хв на її мобільний телефон подзвонила невідома жінка, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_4 . При подальшій розмові із вказаною жінкою, остання представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка назвала ОСОБА_5 , анкетні данні, номер вище вказаної банківської картки, тому в останньої не виникало сумнівів в правдивості подальшої інформації. А саме того, що у зв`язку із збільшенням фактів шахрайських дій вчинених за допомогою банківських карток, виникла необхідність в перевірці особистих даних клієнта банку. Для цього ОСОБА_6 уточнила місце свого проживання, реєстрації в подальшому для завершення, перевірки на її мобільний номер було надіслано смс повідомлення із код 351, продиктувавши який, було повторно надіслано смс код 852 продиктувавши який, невідома жінка повідомила про оновлення даних та завершила розмову.

В подальшому ОСОБА_6 вирішила переконатись особисто в оновленні своїх даних, для цього остання звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , де спілкуючись із менеджером її повідомила про відкриття нової кредитної картки № НОМЕР_1 , та зняття кредитних грошових коштів в загальній сумі 38 682 грн 80 коп.

З метою відстеження списання грошових коштів з банківської картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 - на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.04.2025 по 15.04.2025 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.04.2025 по 15.04.2025 включно;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.04.2025 по 15.04.2025включно.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса:

АДРЕСА_3 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.04.2025 по 15.04.2025 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.04.2025 по 15.04.2025 включно;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.04.2025 по 15.04.2025включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1