Провадження № 1-кс/201/5420/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000356 від 09.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000356 від 09.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 09.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 перебуваючи у м. Донецьку, Донецької області, 09.11.2023 добровільно обійняв посаду т.зв. «заступника голови рахункової палати донецької народної республіки».

В ході досудового розслідування надійшла відповідь від оперативного підрозділу про те, що встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 до введення на окремих територіях України - Донецької та Луганської областей, антитерористичної операції являвся клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де зберігаються копії паспорту та інші установчі документи, що підтверджують особу останнього.

Згідно з повідомленням оперативного підрозділу 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, громадянин України ОСОБА_4 на даний час перебуває на тимчасово окупованій території у м. Донецьк, Донецької області, де займає посаду т.зв. «заступника голови рахункової палати донецької народної республіки», за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою ідентифікації вищезазначеної особи, проведення впізнання та інших необхідних слідчих дій, виникла необхідність в отриманні документів, що посвідчують особу громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, та розкриття якої здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи підозрюваного у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ознайомлення та вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації з електронної бази даних і наявної документації, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000356 від 09.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які стали підставою для обслуговування клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів).

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1