Справа № 639/1536/25
Провадження № 1-кс/639/1191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 31.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки:№ НОМЕР_2 , а саме:

- -Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 29.12.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 29.12.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 години 29.12.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 години 29.12.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з00:00 години 29.12.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 29.12.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001248 від 31.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до 29.12.2024 близько 12:40 ОСОБА_23 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в період воєнного стану, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 68578 гривень.

Вказаний факт був зареєстрований у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001248 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

B ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_24 , яка повідомила, що 29.12.2024 близько 19:30 год. вона перебувала за місцем мешкання, коли на її абонентський номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Взявши слухавку, потерпіла ОСОБА_24 почула чоловічий голос, який не повідомляючи свого ім`я сказав, що він являється співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у неї, чи дозволяла вона здійснювати переказ зі своєї банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чоловічий голос не повідомив ні з якої саме банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється транзакція, ні на яку). Потерпіла ОСОБА_24 відповіла даному чоловіку, що не дозволяла ніяких переказів, після чого він повідомив про необхідність заморожування коштів, які начебто переводяться на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, чоловічий голос повідомив, що для заморожування грошових коштів необхідно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести в поле «сума» так звані коди, які даний чоловік повинен був повідомляти. Крім того, невідомий чоловік запитав у потерпілої ОСОБА_24 чи має вона інші банківські картки, які прив`язані до мого мобільного номеру телефону. Після чого, потерпіла ОСОБА_24 повідомила, що в неї мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_24 почала виконувати усі вказівки начебто співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме даний чоловік повідомляв їй так звані «коди», які вона вводила у поле «сума». Так, потерпіла ОСОБА_24 виконала під вказівками невідомого їй чоловіка 4 транзакції зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на власну ж банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

29.12.2024 о 19:31 год. потерпіла ОСОБА_24 здійснила транзакцію у сумі 11 066,05 грн., о 19:39 год у сумі 15 090,08 грн., о 19:42 год. у сумі 20 120,10 грн., о 19:54 год. у сумі 27 185,25 грн.

Після здійснених транзакцій, невідомий чоловік начебто зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив ОСОБА_24 , що необхідно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи не змінився баланс картки. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла ОСОБА_24 побачила, що сума балансу на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 збільшився. Після чого, невідомий їй чоловік запитав чи мається в неї «Телеграм», на що потерпіла відповіла, що мається. У подальшому невідомий чоловік поклав слухавку, але перед цим повідомив, що зателефонує у «Телеграм». На протязі декількох десятків секунд потерпілій ОСОБА_24 у «Телеграм» зателефонував той же самий чоловік за голосом. При виклику у «Телеграм» писався номер « НОМЕР_7 », який зазвичай належить гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При телефонному дзвінку у «Телеграм» вказаний невідомий їй чоловік пропонував продовжити заморожування грошових коштів. Після чого, потерпіла ОСОБА_24 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала виконувати вказівки невідомого мені чоловіка, а саме: вводити цифри у поле «номер банківської картки отримувача» (невідомий чоловік диктував по три цифри). Після вводу набору цифр у поле «банківська картка отримувача», невідомий чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_24 код, який необхідно було вводити у поле «сума переказу». Так, під вказівками даного чоловіка потерпіла ОСОБА_24 виконала 4 операції з переказу грошових коштів, проте 2 операції пройшли на суму 55 555 грн. та 12412 грн., а 2 операції на суму 24 500 грн. та 30 050 грн. банк заблокував.

Після здійснення даних платежів, невідомий чоловік повідомив потерпліній ОСОБА_24 , аби вона не заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 10 хвилин та те, що він перетелефонує, проте потерпілій ніхто не перетелефонував. Так як ОСОБА_24 ніхто не перетелефонував, остання вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність своєї банківської картки № НОМЕР_5 у додатку, а зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила заблоковану картку № НОМЕР_6 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_24 надала до органу досудового розслідування виписки та скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до наданої потерпілою виписки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було здійснено дві транзакції на банківську картку № НОМЕР_8 , а саме: 29.12.2024 о 20:05 у сумі 56 055 грн. 00 коп. та о 12:08 у сумі 12 523 грн 71 коп.

06.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/1536/25 від 25.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківської картки:

№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

При пошуку транзакцій на які вказує потерпіла ОСОБА_24 виявлено, що:

1) 29.12.2024 о 20:05:36 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 55 555 грн. (напрям операції: кредит, призначення операції: Зарахування на карту № НОМЕР_10 ОСОБА_25 , 6536, ОСОБА_26 , Head Office, KYIV, UA) на банківську картку № НОМЕР_8 від ОСОБА_27 (потерпіла), номер рахунку НОМЕР_11 .

2) 29.12.2024 о 20:08:41 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 12 412 грн. (напрям операції: кредит, призначення операції: Зарахування на карту № НОМЕР_10 ОСОБА_25 , 6536, ОСОБА_26 , Head Office, KYIV, UA) на банківську картку № НОМЕР_8 від ОСОБА_27 (потерпіла), номер рахунку НОМЕР_11 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 29.12.2024 вказаних грошових коштів на загальну суму 67 967 гривень здійснюється їх переказ, а саме:

1) 29.12.2024 о 20:09:22 здійснюється переказ у сумі 29 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_2 , (напрям операції: дебет, призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_3 ).

2) 29.12.2024 о 20:10:17 здійснюється переказ у сумі 25 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_12 , (напрям операції: дебет, призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_3 ).

3) 29.12.2024 о 20:12:01 здійснюється переказ у сумі 13 850 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_13 , (напрям операції: дебет, призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001248 від 31.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до 29.12.2024 близько 12:40 ОСОБА_23 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в період воєнного стану, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 68578 гривень.

Вказаний факт був зареєстрований у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001248 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

B ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_24 , яка повідомила, що 29.12.2024 близько 19:30 год. вона перебувала за місцем мешкання, коли на її абонентський номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Взявши слухавку, потерпіла ОСОБА_24 почула чоловічий голос, який не повідомляючи свого ім`я сказав, що він являється співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у неї, чи дозволяла вона здійснювати переказ зі своєї банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чоловічий голос не повідомив ні з якої саме банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється транзакція, ні на яку). Потерпіла ОСОБА_24 відповіла даному чоловіку, що не дозволяла ніяких переказів, після чого він повідомив про необхідність заморожування коштів, які начебто переводяться на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, чоловічий голос повідомив, що для заморожування грошових коштів необхідно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести в поле «сума» так звані коди, які даний чоловік повинен був повідомляти. Крім того, невідомий чоловік запитав у потерпілої ОСОБА_24 чи має вона інші банківські картки, які прив`язані до мого мобільного номеру телефону. Після чого, потерпіла ОСОБА_24 повідомила, що в неї мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_24 почала виконувати усі вказівки начебто співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме даний чоловік повідомляв їй так звані «коди», які вона вводила у поле «сума». Так, потерпіла ОСОБА_24 виконала під вказівками невідомого їй чоловіка 4 транзакції зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на власну ж банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

29.12.2024 о 19:31 год. потерпіла ОСОБА_24 здійснила транзакцію у сумі 11 066,05 грн., о 19:39 год у сумі 15 090,08 грн., о 19:42 год. у сумі 20 120,10 грн., о 19:54 год. у сумі 27 185,25 грн.

Після здійснених транзакцій, невідомий чоловік начебто зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив ОСОБА_24 , що необхідно відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи не змінився баланс картки. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла ОСОБА_24 побачила, що сума балансу на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 збільшився. Після чого, невідомий їй чоловік запитав чи мається в неї «Телеграм», на що потерпіла відповіла, що мається. У подальшому невідомий чоловік поклав слухавку, але перед цим повідомив, що зателефонує у «Телеграм». На протязі декількох десятків секунд потерпілій ОСОБА_24 у «Телеграм» зателефонував той же самий чоловік за голосом. При виклику у «Телеграм» писався номер « НОМЕР_7 », який зазвичай належить гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При телефонному дзвінку у «Телеграм» вказаний невідомий їй чоловік пропонував продовжити заморожування грошових коштів. Після чого, потерпіла ОСОБА_24 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала виконувати вказівки невідомого мені чоловіка, а саме: вводити цифри у поле «номер банківської картки отримувача» (невідомий чоловік диктував по три цифри). Після вводу набору цифр у поле «банківська картка отримувача», невідомий чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_24 код, який необхідно було вводити у поле «сума переказу». Так, під вказівками даного чоловіка потерпіла ОСОБА_24 виконала 4 операції з переказу грошових коштів, проте 2 операції пройшли на суму 55 555 грн. та 12412 грн., а 2 операції на суму 24 500 грн. та 30 050 грн. банк заблокував.

Після здійснення даних платежів, невідомий чоловік повідомив потерпліній ОСОБА_24 , аби вона не заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 10 хвилин та те, що він перетелефонує, проте потерпілій ніхто не перетелефонував. Так як ОСОБА_24 ніхто не перетелефонував, остання вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність своєї банківської картки № НОМЕР_5 у додатку, а зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила заблоковану картку № НОМЕР_6 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_24 надала до органу досудового розслідування виписки та скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до наданої потерпілою виписки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було здійснено дві транзакції на банківську картку № НОМЕР_8 , а саме: 29.12.2024 о 20:05 у сумі 56 055 грн. 00 коп. та о 12:08 у сумі 12 523 грн 71 коп.

06.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/1536/25 від 25.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківської картки:

№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

При пошуку транзакцій на які вказує потерпіла ОСОБА_24 виявлено, що:

1) 29.12.2024 о 20:05:36 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 55 555 грн. (напрям операції: кредит, призначення операції: Зарахування на карту № НОМЕР_10 ОСОБА_25 , 6536, ОСОБА_26 , Head Office, KYIV, UA) на банківську картку № НОМЕР_8 від ОСОБА_27 (потерпіла), номер рахунку НОМЕР_11 .

2) 29.12.2024 о 20:08:41 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 12 412 грн. (напрям операції: кредит, призначення операції: Зарахування на карту № НОМЕР_10 ОСОБА_25 , 6536, ОСОБА_26 , Head Office, KYIV, UA) на банківську картку № НОМЕР_8 від ОСОБА_27 (потерпіла), номер рахунку НОМЕР_11 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 29.12.2024 вказаних грошових коштів на загальну суму 67 967 гривень здійснюється їх переказ, а саме:

1) 29.12.2024 о 20:09:22 здійснюється переказ у сумі 29 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_2 , (напрям операції: дебет, призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_3 ).

2) 29.12.2024 о 20:10:17 здійснюється переказ у сумі 25 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_12 , (напрям операції: дебет, призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_3 ).

3) 29.12.2024 о 20:12:01 здійснюється переказ у сумі 13 850 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_13 , (напрям операції: дебет, призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, кола їх зв`язків, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, інших аналогічних злочинів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшомуслідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки:№ НОМЕР_2 , а саме:

- -Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 29.12.2024 по 17.09.2025;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 29.12.2024 по 17.09.2025;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 години 29.12.2024 по 17.09.2025;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 години 29.12.2024 по 17.09.2025;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 29.12.2024 по 17.09.2025;

- Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 29.12.2024 по 17.09.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 17.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1