Справа № 522/1080/26
Провадження 1-кс/522/798/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального № 0001646, відомості про яке 14.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0001646, відомості про яке 14.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від адвоката ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 23 000 доларів США, а також ОСОБА_8 в сумі 5 000 доларів США під приводом придбання їм автомобілю, чим завдав збиток на загальну суму в розмірі 28 000 доларів США.

В подальшому, 09.12.2024 року слідчим було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що вони з дружиною вирішили придбати автомобіль та поспілкувавшись з своїм сином ОСОБА_9 , вирішили звернутися до знайомого сина ОСОБА_6 , який в свою чергу повідомив, що в нього можна замовити авто з США, та потерпілий погодився та 24.04.2021 передав грошові розмірі 23000 доларів США, ОСОБА_6 , в свою чергу написав розписку про отримання коштів. Копію розписки від 24.04.2021.

Крім того, 06.03.2025 слідчим було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що 13.08.2021 року вона перебувала на роботі коли зателефонував її чоловік ОСОБА_10 та повідомим, що під`їде ОСОБА_6 і йому потрібно передати 5000 доларів США для сплати ПДВ при оформленні автомобілі батькам. Після чого, потерпіла зустрілася з ОСОБА_6 та передала йому 5000 доларів США а він в свою чергу написав розписку про отримання даних коштів. Копію розписки від 13.08.2021.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що причетним до вчинення вказаного злочину є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН (код податковий) НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 видан 11.07.1995р. Білгород-Дністровским РОУМВС України в Одеській області, мешкає та зареєстрований: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_3 , працює з 06.02.2006 директор та засновник ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, в органну досудового розслідування виникла необхідність у проведення судової - почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Після чого, начальником СВ ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів.

Однак експертом не уможливлюється проведення даної експертизи буз оригіналу підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директор та засновник ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та, відповідно до діючого податкового законодавства, є платниками податків та подають встановлену законодавством податкову звітність до органів податкової служби, де зразки підписів та почерку у засновника моститься подписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, також встановлено, що Приватне Підприємство « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 та №НОМЕР_6 , які відкритий в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПО України НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , відкритий на Приватного Підприємства « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор та засновник ОСОБА_6 за весь період часу відкриття.

Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також те, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація про юридичну особу Приватного Підприємства « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор та засновник ОСОБА_6 , а саме про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. У зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю по зазначеному розрахунковому рахунку, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація, яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб у володінні яких перебувають речі та документи оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації з вилученням оригіналів документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального № 0001646, відомості про яке 14.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів начальнику слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а саме:

-Роздруківки (виписка) руху грошових коштів по розрахункових рахунків розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку за весь період часу відкриття, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номера банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, що знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито розрахункові рахуноки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , документів, наданих до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-при відкритті вказаного рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах та/або касах банківської установи при використанні розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , зареєстровані за Приватного Підприємства « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор та засновник ОСОБА_6 , отриманих за допомогою камер відеоспостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у за весь період часу, (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру розрахункового рахунку, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ІР-адрес (із зазначенням часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням розрахунковими рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,відкритий на Приватного Підприємства « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор та засновник ОСОБА_6 в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за весь період часу, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з розрахунковими рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритий в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПО України НОМЕР_7 , ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,та зареєстрована за Приватного Підприємства « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор та засновник ОСОБА_6 , або звернення до сервісного центру банку, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним розрахунковим рахунком, за весь період часу, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПО України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: