Справа № 482/2446/25
Номер провадження 1-кс/482/760/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 18.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Миколаївської області з погрозами життю та здоров`ю особи, здійснюють вимагання грошових коштів у особи, за неіснуючий борг, вчиненого в умовах воєнного стану.

В рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у її рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, інші утриманці здійснюють вимагання грошових коштів, погрожуючи насильством, в умовах воєнного стану.

06.06.2025 року в рамках кримінального провадження було проведення контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого, під час якого ОСОБА_6 повідомив номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно переказати грошові кошти, які з нього вимагають. На зазначену банківську картку було перераховано грошові кошти у сумі 5000 тис. гривень на банківську карту.

Крім того за результатами виконання доручення в рамках кримінального провадження встановлено, що група осіб, яка займається вимаганням грошових коштів з осіб, які перебувають у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримують грошові кошти на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались під час отримання, надсилання та розподілу грошової винагороди від злочинної діяльності.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з моменту реєстрації банківської карти по 00:00 годин 24.10.2025;

-інформація, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківської карти по 00:00 годин 24.10.2025;

-повну інформацію стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 16 жовтня 2024 року №252 за СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено як службові приміщення для розміщення слідчих відділів та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ;

Таким чином, слідче управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, як орган досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Новоодеського районного суду Миколаївської області, тобто має місце альтернативна територіальна юрисдикція.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Отримати відомості необхідні для досудового розслідування в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах за період часу з моменту реєстрації банківської карти по 00:00 годин 24.10.2025;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з моменту реєстрації банківської карти по 00:00 годин 24.10.2025;

-інформації, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківської карти по 00:00 годин 24.10.2025;

-повної інформації стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Строк дії ухвали до 11.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1