Справа № 740/2428/25
Провадження № 1-кс/740/843/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 24 квітня 2025 року № 0000100 за ч. 1 ст. 182 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 23.04.2025 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.04.2025 близько 13:40 год. невстановлена особа зателефонувала їй з мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що надійшла заявка про зміну її сім-карти. Щоб відмінити цю операцію, їй необхідно ввести відповідну комбінацію, яка була надіслана на її телефон. Виконавши вказані дії, ОСОБА_5 втратила можливість користуватися своєю сім-картою. Через деякий час на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про відкриття кредиту на суму 22 000,00 грн у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості за цим фактом 24.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.04.2025 близько 13:40 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що їм надійшла заявка про зміну сім-карти. Щоб відмінити цю операцію, заявниці потрібно ввести відповідну комбінацію, яка була надіслана їй на телефон. Після того, як ОСОБА_5 ввела відповідну комбінацію, вона втратила можливість користуватися своєю сім-картою. Через деякий час, коли вона прийшла додому та підключилася до домашнього інтернету, то виявила, що на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про відкриття кредиту в розмірі 22 000,00 грн.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилася у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швидко гроші), з якої встановлено, що кошти в сумі 22 000,00 грн, які отримані на підставі вищевказаного кредитного договору, 19.04.2025 о 14-10 год. перераховано на картку № НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо рахунку № НОМЕР_3 , та встановлено, що 19.04.2025 після зарахування коштів у сумі 22 000,00 грн на картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 19 000,00 грн перераховано на карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою уточнення номеру банківської картки, куди перераховано грошові кошти потерпілого, встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.04.2025 по 01.10.2025.

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, до якого відкрито картку № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку, до якого відкрито картку № НОМЕР_4 (в разі їх наявності зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків);

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку, до якого відкрито картку № НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті рахунків;

- інформації про рух коштів по рахунку, до якого відкрито картку № НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошові суми, які виводилися в готівку, за період з 01.04.2025 по 01.10.2025.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1