Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1789/25
номер провадження 1-кс/695/1127/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.04.2025 в месенджері «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж дров та вирішив замовити десять складометрів за 9000 грн. Після чого, він спілкувався з невідомими для нього особами за мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які повідомили, що дрова можна буде забрати в Деньгівському лісництві в с. Деньги, Золотоніського району, Черкаської області та 14.04.2025 ОСОБА_5 здійснив через термінали поповнення банківських карток НОМЕР_3 на суму 5000 грн. та НОМЕР_4 на суму 4000 грн., однак приїхавши до ІНФОРМАЦІЯ_1 з`ясував, що став жертвою шахраїв та дрова йому виписані не були.

Будучи допитаним в якості потерпілого (15.04.2025) ОСОБА_6 , повідомив, що 12 квітня 2025 він знайшов оголошення про продаж дров, в соціальній мережі «Фейсбук». Його зацікавила дана пропозиція та він вирішив замовити вище зазначені дрова (десять складометрів), ціна яких складала 9 000 грн., спілкуючись за номером телефону, який зазначений в соціальній мережі НОМЕР_5 , в ході спілкування невідома особа представилася як ОСОБА_7 , та повідомив, що дійсно є в наявності дрова, сказав що може приїхати в с. Деньги в лісництво та замовити там дрова, тобто домовилися на 11 год 00 хв., у потерпілого вийшло раніше та він зателефонував на вище зазначений телефон, зв`язок пропадав, йому ОСОБА_7 повідомив, що краще зустрітися 14.04.2025. 14.04.2025 йому зателефонувала невідома особа жіночої статі НОМЕР_6 та представилась головний бухгалтер ОСОБА_8 , сказала, щоб він під`їжджав до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в с. Деньги, Золотоніського району, Черкаської області, ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою та в кабінеті нікого не було, в ОСОБА_9 йому повідомили, що в них один бухгалтер яку звати ОСОБА_10 та остання відсутня, так як вийшла, після чого потерпілому набрала ОСОБА_8 та повідомила, що вона відсутня та буде через 30 хв., та сказала щоб потерпілий зробив копію першої сторінки паспорта та заїхав до магазину в якому є нова пошта яка розташована в с. Деньги, після чого остання повідомила номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти через банкомат. а саме термінал (для переказу він зазначав свій номер телефону НОМЕР_7 ) в сумі 5000 грн., після чого остання повідомила ще один номер карточки № НОМЕР_4 на яку потерпілий перерахував через банкомат грошові кошти в сумі 4000 грн. Після чого він набрав ОСОБА_8 , остання перестала брати трубку. У зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

06.08.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/1789/25 від 10.06.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_8 (№ НОМЕР_4 ) 14.04.2025 о 10:45:33 однією транзакцією були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_9 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , .в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 14.04.2025 по 20.04.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з 14.04.2025 по 16.04.2025;

-інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_9 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_9 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 14.04.2025 по 16.04.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 14.04.2025 по 16.04.2025;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 , в період з 14.04.2025 по 16.04.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 14.04.2025 по 16.04.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання та у витягу з ЄРДР № 0000400 від 15.04.2025 за період часу 14.04.2025 року.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації лише з можливістю копіювання.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 14.04.2025;

-інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_9 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_9 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_9 за 14.04.2025;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_9 за 14.04.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

-інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 , за 14.04.2025;

-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу за 14.04.2025;

-інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 за 14.04.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1