Справа № 686/9596/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, у кримінальному провадженні №0000057 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду комплексу холодильного1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею1618,1кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «СІТІ КЕПІТАЛ», .

Встановлено, що « ОСОБА_5 є акціонером ПрАТ «ХОЛОД», якому належить 38 523 (тридцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят три) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ХОЛОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 015553830), місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Тупікова, буд. 1 далі Товариство), що становить 9,9574 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, отримав повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі змісту якого останні повідомляють про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів 21 грудня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 15 грудня 2020 року.

ОСОБА_8 маючи умисел на протиправне заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД», з використанням підроблених документів підприємства, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення вступив у попередню змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 з якими розділив ролі у скоєнні кримінального правопорушення.

Згідно розробленого плану співучасники злочину та ОСОБА_8 мали намір протиправно заволодіти майном ПрАТ «ХОЛОД», шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД» про прийняття рішення про зміну членів Наглядової ради та директора товариства і надати вказані документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.

Співучасники злочину здійснили заходи спрямовані на призначення підконтрольного їм директора товариства ОСОБА_7 , з метою надання йому можливості в подальшому розпорядитися майном вказаного товариств, а саме комплексом холодильним 1500 т. ( з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. на власний розсуд.

З метою заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, ОСОБА_8 , у змові з іншими особами, використовуючи при цьому надані йому права акціонера ПрАТ «ХОЛОД» вніс до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХОЛОД» від 24.12.2020 року недостовірні відомості про наявність на позачергових дистанційних загальних зборах, що були проведені 21.12.2020 року кворуму, який необхідний для того, що вказані збори були повноважними.

Загальна кількість акціонерів, що були включені у переліку та мали право брати участь у загальних зборах станом на 15.12.2020 року становила 105 осіб, яким належали 386 880 штук простих іменних акцій, в тому числі з них голосуючих на 15.12.2020 року були лише 291 655 акцій.

Так, у вищезазначеному протоколі вказано, що для участі у загальних зборах зареєструвалося шість осіб, яким належать 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 50,03512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, при даному голосування кворум був відсутній з огляду на те, що окремі акціонери, які здійснили голосування та реєстрацію на цих зборах не мали права здійснювати таке голосування, оскільки їх акції на момент проведенням зборів не мали права голосу на були не голосуючими, а фактично на загальних зборах даного акціонерного товариства було присутні акціонери, яким належать 140019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства.

Для участі у загальних зборах були зареєстровані шість осіб, серед яких були:

- ОСОБА_13 10 000 штук простих іменних акцій товариства (який також є тестем ОСОБА_8 ).

- ОСОБА_14 1836 штук простих іменних акцій товариства.

Проте, станом на 15 грудня 2020 року, тобто дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД», акцій у кількості 11836 штук, що належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були не голосуючими та не мали враховуватися для визначення кворуму загальних зборів товариства.

Оскільки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 станом на 15.12.2020 року, як власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звертався до депозитарної установи де обліковуються акції товариства - ТОВ «ФК «Центр Інвест» чи будь-якої іншої депозитарної установи та не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах.

При цьому, з метою приховання вчинення злочину, вищезазначені дії були здійснені після складання відповідного переліку акціонерів 15.12.2020 року та для надання видимості законності вчинення вищезазначених дій було сформовано новий перелік акціонерів станом на 18.12.2020 року.

Зі змісту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД», які відбулися 21.12.2020 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД» складався на 15.12.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Також, підпунктом 2 пункту 10 ЗУ «Про депозитарну систему» передбачено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

При цьому, реєстрацію акціонерів для голосування на зборах 21.12.2020 року, які станом на 15.12.2021 року були не голосуючими під виглядом голосуючих було здійснено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не є ні акціонерами ні посадовими особами товариства, а лише за вказівкою та за грошову винагороду ОСОБА_8 були членами реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах товариства.

При цьому, із 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, які зазначено у протоколі як голосуючі, дійсно голосуючими були лише 140 019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить менше 50% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

В подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний план надав вказані документи державному реєстратору приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка на підставі отриманих документів 28.12.2020 року внесла до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення директором ОСОБА_7 та відомості про зміну статуту ПрАТ «ХОЛОД», за якими директора цього товариства може призначати наглядова рада до якої було включено лише членів сім`ї ОСОБА_8 його дружину та сина ОСОБА_16 та ОСОБА_6 .

Продовжуючи скоювати злочин та реалізувати спільний умисел на заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД» ОСОБА_7 вже діючи від імені товариства, як директор на підставі підробленого протоколу загальних зборів від 24.12.2020 року, уклав із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Так, 29.01.2021, ОСОБА_7 прибув до офісу приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 підтвердив свої повноваження як директора ПрАТ «ХОЛОД», при цьому приховавши що право розпоряджатися нерухомим майном від імені товариства набуто злочинним шляхом, достовірно знаючи що відомості щодо призначення його директором товариства було внесено злочинним шляхом уклав із ТОВ «Нерухомість Поділля» від імені якого діяв ОСОБА_6 та засновником якого спільно із ним є ОСОБА_8 договір-купівлі продажу нерухомого майна, що належало ПрАТ «ХОЛОД», а саме комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м., що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тупікова, буд.1 за ціною 172861,12 гривень, при реальній ринковій вартості цього майна близько 20000000 мільйонів гривень.

З метою належного виконання судової оціночно-будівельної експертизи та враховуючи повідомлення судового експерта Хмельницького відділення КНДІСЕ від 05.06.2025 та 28.10.2025, виникла необхідність у проведенні огляду, за участі судового експерта, зокрема для обстеження об`єктів дослідження:комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м., який знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1).

Окрім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення, а саме:

- комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 64,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮКРЕЙН», ;

- комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1618,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «СІТІ КЕПІТАЛ», ;

- комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1201,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮКРЕЙН», .

Відтак, отримані після проведення огляду відомості, будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема будуть використанні під час проведення судової оціночно-будівельної експертизи.

Також, слід зазначити, що отримання таких відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини, не представляється за можливе проведенням інших заходів, окрім як проведенням огляду.»

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

В силу ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

За змістом ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1618,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «СІТІ КЕПІТАЛ», .

Отже, слідчим до клопотання додано копії документів щодо власника майна, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що за цією адресою органом досудового розслідування шляхом проведення огляду можуть бути виявлені та зафіксовані відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Долучені до матеріалів клопотання докази вказують на те, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості майна; факти, що можуть бути встановлені під час огляду не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дасть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.

А тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 31.03.2021,за участі судових експертів Хмельницького відділення КНДІСЕ на проведення огляду комплексу холодильного1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1618,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «СІТІ КЕПІТАЛ», .

Ухвала діє по 03 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1