Справа 688/2111/25
№ 1-кс/688/2360/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №00000774 від 24 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23 квітня 2025 року в чергову частину Шепетівського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом надання додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 , жителька м. Ізяслав, перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , на загальну суму 182 944 грн, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , пояснила, що у середині січня 2025 року, у мережі Інтернет, вона отримала пропозицію з метою отримання додаткового заробітку по просуванню реклами готелів, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку погодилася. 06 лютого 2025 року, вона отримала VIP замовлення, згідно якого повинна була внести платежі на бронь готелів, консультацію та інструкції по алгоритмах роботи надавала фінансовий менеджер, та провівши останню транзакцію по перерахунку коштів за бронювання готелю, 09 лютого 2025 року, зв`язок з менеджером обірвався, спроби вирішити ситуацію власними силами не дали результатів, тому остання звернулась в поліцію.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_7 , вжитими заходами встановлено подальший рух коштів з карток, на які ОСОБА_6 переказувала кошти, а саме з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено транзакції по перерахуванню коштів потерпілої ОСОБА_6 : 09 лютого 2025 року, о 18:01 - 22 597 грн на карту № НОМЕР_10 , 09 лютого 2025 року, о 18:16, - 29 999 грн на карту № НОМЕР_11 , а також 07 лютого 2025 року, о 16.23 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перераховано кошти в сумі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 .

19 червня 2025 року, відповідно до ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 19 травня 2025 року (№ 1-кс/688/976/25, справа 688/2111/25), проведено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду вищевказаної інформації було виявлено, що частина грошових коштів в розмірі 6000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_6 , було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер НОМЕР_10 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером « НОМЕР_13 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_14 ). Також було встановлено, що частина грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 , було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер « НОМЕР_15 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером « НОМЕР_16 », відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_17 ).

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що особи, у користуванні яких перебувають карткові (банківські) рахунки, на які були переказані грошові кошти ОСОБА_6 , а саме: « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_16 », можуть бути причетні до заволодіння коштами ОСОБА_6 , шляхом обману.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківських рахунках, що мають номери « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_16 », а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год 00 хв 07 лютого 2025 року по 00 год 00 хв 05 грудня 2025 року включно.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000774 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахунках, що мають номери « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_16 », в період часу з 00 год 00 хв 07 лютого 2025 року по 00 год 00 хв 05 грудня 2025 року включно, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даної інформації неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно частина грошових коштів в розмірі 6000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_6 , було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер НОМЕР_10 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером « НОМЕР_13 », та чи дійсно частина грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 , було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер « НОМЕР_15 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером « НОМЕР_16 », куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_6 , використовуючи її картковий рахунок.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_16 », а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год 00 хв 07 лютого 2025 року по 03 грудня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя