КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7820/25
Провадження № 1-кс/552/2110/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 14.10.2025 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 02.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, за фактом того, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» на території м. Полтави організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут тютюну для куріння через мережу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольного торгівельного закладу. ОСОБА_5 у період 2024-2025 років, здійснюючи на території м. Полтави незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут тютюну для кальяну через власний торгівельний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », легалізував доходи, одержані від злочинної діяльності, шляхом здійснення фінансових операцій по придбанню рухомого та нерухомого майна з подальшою реєстрацією на ім`я дружини ОСОБА_9 (а.с. 4).

Під час проведення оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності направленої на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, без відповідних дозволів, залучив раніше знайомих та довірених осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кожному з яких виділив окрему роль під час вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_5 з метою прикриття своєї злочинної діяльності використовує нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 із заздалегідь придбаних інгредієнтів здійснює незаконне виготовлення тютюну для куріння з метою його подальшого збуту.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 використовуючи автомобіль марки «Mitsubishi Outlander Sport», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_7 здійснюють транспортування незаконно виготовленого ОСОБА_6 , підакцизного товару - тютюну для куріння, до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснюють його фасування до картонних коробок з написом «Lagom» з метою подальшого збуту через торгівельний заклад з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності користувався мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності користувався мобільним телефоном з прив`язкою до абонентського номеру НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , у своїй злочинній діяльності користувався мобільним телефоном з прив`язкою до абонентського номеру НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , у своїй злочинній діяльності використовувала мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , які здійснювали придбання інгредієнтів необхідних для виготовлення підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів через логістичну компанію експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому для ідентифікації вказували як свої анкетні дані з прив`язкою до абонентських номерів телефонів так і вигадані анкетні дані, зокрема « ОСОБА_10 » з прив`язкою до абонентського номеру НОМЕР_9 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: по відправленню та отриманню поштових посилок за наступними реквізитами: відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_5 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_7 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_6 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_8 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_10 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_9 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , у тому числі: документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарні накладні, експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання посилок відправлених вказаними абонентами, декларації на пересилання поштових відправлень, інші документи в яких відправником чи одержувачем зазначались вище вказані особи; роздруківки з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу його вага та оціночна вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «зворотня доставка» (з зазначенням сплачених сум), повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію стосовно відправлень вказаних осіб; всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я чи від імені зазначених осіб, у тому числі довіреності, накладні, інші супутні документи; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів; договори, контракти, угоди, довіреності, накладні, листування, інші документи від імені або відносно вказаних осіб; відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відправлення та отримання відправлень вказаними особами з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 23.09.2025.

У судове засідання детектив не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання прокурор просив провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000043 від 02.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Наданими детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, прокурором доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по відправленнях та отриманнях кореспонденції за наступними реквізитами: відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_5 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_7 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_6 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_8 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_10 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 ; відправник/отримувач приватна особа « ОСОБА_9 », а також відправлення/отримання з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_8 за період з 01.01.2024 по 23.09.2025, у тому числі:

- документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарні накладні, експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання посилок відправлених вказаними абонентами, декларації на пересилання поштових відправлень, інші документи в яких відправником чи одержувачем зазначались вище вказані особи;

- роздруківки з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу його вага та оціночна вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «зворотня доставка» (з зазначенням сплачених сум), повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);

- документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію стосовно відправлень вказаних осіб;

- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я чи від імені зазначених осіб, у тому числі довіреності, накладні, інші супутні документи;

- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів;

- договори, контракти, угоди, довіреності, накладні, листування, інші документи від імені або відносно вказаних осіб;

- відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення та отримання відправлень вказаними особами з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 23.09.2025.

Строк дії ухвали встановити до 14 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1