Справа № 127/904/26
Провадження № 1-кс/127/424/26
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника клопотання: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000610, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 21.10.2024 по справі №127/34353/24, а саме на грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ухвали №127/30330/25 від 12.10.2024 було проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone 14 PRO в корпусі чорного кольору, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 , який знаходиться в силіконовому чохлі, опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1455464;

- мобільний телефон в корпусі синього кольору марки REDMI, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_5 , із сім-картою № НОМЕР_6 , опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1455462;

- коробка для сім-карт із тримачем оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН, в яких були номери телефонів № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , опечатані до спецпакета НПУ № PSP1455463;

- банківські картки банків ПУМБ № НОМЕР_10 , ОЩАДБАНК № НОМЕР_11 , РАЙФАЙЗЕН № НОМЕР_12 , УКРГАЗБАНК № НОМЕР_13 , OTP-bank № НОМЕР_14 , ПРИВАТБАНК № НОМЕР_15 , МОНОБАНК № НОМЕР_16 , А-БАНК № НОМЕР_17 , OTP-bank № НОМЕР_18 , SPORTBANK № НОМЕР_19 , опечатані до паперового конверту із клейкою стрічкою № NPP-0012283;

- коробка для сім-карт із тримачем для сім-карт оператора мобільного зв`язку ЛАЙФСЕЛЛ із № НОМЕР_20 , опечатана до спецпакету НПУ № 7375224;

- грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 21.10.2024 по справі №127/34353/24 накладено арешт на вищевказане майно вилучене 12.10.2024 під час обшуку.

Як зазначається заявником, з часу накладення арешту на майно, тобто з 21.10.2024, з вказаним майном було проведено усі необхідні для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчі дії та експертизи.

При цьому, у кримінальному провадженні не встановлено об`єктивних даних для оголошення ОСОБА_3 про підозру та в рамках даного кримінального провадження має процесуальний статус свідка.

Вилучені кошти під час обшуку були єдиним фінансовим збереженням сім`ї.

Крім того, грошові кошти втрачаються свою економічну вартість.

На підтвердження джерела походження коштів додається довідка форми ОК-5 від 09.12.2025, що підтверджує офіційне працевлаштування та отримання доходу дружиною ОСОБА_3 - ОСОБА_5 у період 2023-2024 років.

З огляду на викладене, ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про скасування арешту з грошових коштів.

ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення власника майна та слідчого, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження №0000610, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 11.10.2023 слідує, що: «10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 в месенджері «Telegram» в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_21 надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку «Monobank» та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську карту ОСОБА_6 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_6 , 05.10.2023 о 11:36 були списані грошові кошти в сумі 80000 з належної їй банківської картки «Monobank» № НОМЕР_22 , які були перераховано на банківську картку № НОМЕР_23 , що належить невідомій особі.»

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.09.2024 по справі №127/30330/24 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких може міститися інформація про обставини листування з учасниками кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чеків про зняття готівкових коштів, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

12.10.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено, в тому числі, грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225.

Постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.10.2024 по справі №127/34353/24 накладено арешт на майно, яке 12.10.2024 було вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-мобільний телефон iPhone 14 PRO в корпусі чорного кольору, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 , який знаходиться в силіконовому чохлі, опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1455464;

-мобільний телефон в корпусі синього кольору марки REDMI, ІМЕІ № 1 - НОМЕР_4 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_5 , із сім-картою № НОМЕР_6 , опечатаний до спецпакета НПУ № PSP1455462;

-коробка для сім-карт із тримачем оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН, в яких були номери телефонів № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , опечатані до спецпакета НПУ № PSP1455463;

-банківські картки банків ПУМБ № НОМЕР_10 , ОЩАДБАНК № НОМЕР_11 , РАЙФАЙЗЕН № НОМЕР_12 , УКРГАЗБАНК № НОМЕР_13 , OTP-bank № НОМЕР_14 , ПРИВАТБАНК № НОМЕР_15 , МОНОБАНК № НОМЕР_16 , А-БАНК № НОМЕР_17 , OTP-bank № НОМЕР_18 , SPORTBANK № НОМЕР_19 , опечатані до паперового конверту із клейкою стрічкою № NPP-0012283;

-коробка для сім-карт із тримачем для сім-карт оператора мобільного зв`язку ЛАЙФСЕЛЛ із № НОМЕР_20 , опечатана до спецпакету НПУ № 7375224;

-грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225.

Вирішуючи питання, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання про скасування арешту, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, накладено обґрунтовано, оскільки вказане майно було вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та в ході проведення досудового розслідування підлягало встановленню ряд обставин, в тому числі щодо джерела походження вилучених коштів.

Однак, аналізуючи матеріали кримінального провадження та пояснення заявника клопотання, надані в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти, відпала потреба, враховуючи наступне.

З ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 21.10.2024 по справі №127/34353/24 слідує, що накладаючи арешт на вилучене майно, в тому числі на грошові кошти судом зазначено. що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз..

Однак, впродовж майже 1,5 (півтора) року жодних слідчих дій з вилученими грошовими коштами, окрім їх першочергового огляду, не проводилося та не планується проводити.

При цьому, за час досудового розслідування органом досудового розслідування не здобуто та, відповідно, матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності останнього або містять сліди злочинної діяльності.

Жодній особі у даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , не повідомлено про підозру.

Більш того, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , у даному кримінальному провадженні відсутні передумови для повідомлення ОСОБА_3 про підозру.

Разом з тим, як зазначається заявником, вилучені грошові кошти належать його дружині ОСОБА_5 та отримані нею за місцем офіційного працевлаштування.

На підтвердження наведених обставин до клопотання заявником додано довідку форми ОК-5, з якої слідує про отримання заробітної плати ОСОБА_5 .

Зазначені вище посилання жодним чином не спростовані слідчим, а тому з урахуванням зазначених вище доказів (копії довідки форми ОК-5), слідчий суддя приймає до уваги пояснення та посилання заявника.

Таким чином, як слідує з матеріалів кримінального провадження, слідством не здобуто належних та допустимих доказів причетності володільця майна до вчинення даного кримінального правопорушення, останній не є підозрюваним у даному провадженні, а відтак арештоване майно не містить інформації або ж відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та не має будь-якого значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, оскільки грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, таке майно підлягає поверненню володільцю. На думку слідчого судді таке повернення майна володільцю можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, врахувавши пояснення заявника клопотання та слідчого, беручи до уваги те, що арештовані грошові кошти не містять відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225, відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.

З огляду на наведене, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000610, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21 жовтня 2024 року (справа №127/34353/24) у кримінальному провадженні №0000610, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225.

Зобов`язати слідчого СВ Відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000610, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, грошові кошти в загальній сумі 2 000,00 (дві тисячі) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів в кількості 20 штук і серійними номерами - РЕ57168948С, РЕ57168949С, РЕ57168950С, РЕ57168951С, РЕ57168944С, РЕ57168945С, РЕ57168946С, РЕ57168947С, РЕ57168940С, РЕ57168941С, РЕ57168942С, РЕ57168943С, РЕ57168939С, РЕ57168938С, РЕ57168931С, РЕ57168930С, РЕ57168955С, РЕ57168929С, РЕ57168928С, РЕ57168927С, поміщені та опечатані до спецпакета НПУ № 7375225, повернути особі, у якої їх було вилучено - ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.01.2026 о 17:00 год.

Слідчий суддя