Справа № 572/5555/25
Провадження № 1-кс/572/931/25
У Х В А Л А

15 жовтня 2025 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Сектором дізнання Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 01.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів.

Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 ,

надати дізнавачам СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

тимчасовий доступ з можливістю вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , оригіналів документів, які містять:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ), коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ), з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 20.07.2025 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ) в період з 20.07.2025 по теперішній час;

відомості про списання, безготівкове пересилання грошових коштів грошових коштів з картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ), з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 20.07.2025 по теперішній час;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ), з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 20.07.2025 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 );

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ) (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 20.07.2025 по теперішній час;

відомості про рух коштів картки/рахунку № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ), з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 20.07.2025 по теперішній час;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були зараховані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1