Єдиний унікальний номер 725/8504/25
Номер провадження 1-кс/725/1417/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001667 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 12 травня 2025 року о 14:20год. звернулась гр-н України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , працюючого експертом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із заявою про те, що 07.05.2025 о 12:00год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка повідомила, що останньому потрібно пройти авторизацію і для цього потрібно вказати його персональні данні та данні банківського рахунку. Після чого ОСОБА_5 у телефонній розмові вказав невідомій особі, яка представилася співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дані банківської картки, пін код та CVV код та затим з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано кошти в сумі 65000 грн. на невідому банківську картку.(ЄО-31135).????

В ході виконання доручення та проведения оперативно-розшукових заходів, було видно, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , пройшли наступні операції: 07.05.2025 о 12:18:58 сума 29000 на карту № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.05.2025 о 12:19:59сума 29000 на карту № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.05.2025 о 12:20 год.сума 7000 на карту № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.05.2025 о 12:21 год. сума 29000 на карту № НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».07.05.2025 о 12:21 год. сума 29000 на карту № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та о/у сектору протидіїшахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій,в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Чернівці, а саме до:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власникив карток№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківським карткам№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 07.05.2025 почас виконання ухвалиіз детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1