Справа № 455/19/26
Провадження № 1-кс/455/4/2026
У Х В А Л А

20 січня 2026 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000538 від 11.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000538, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2025.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 11.12.2025 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що невідома особа 11.12.2025 шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами останнього, на загальну суму 59949,43 грн., які знаходилися на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер банківської карти № НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду, а саме заявник самостійно надав свої банківські реквізити під час продажу товару.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується більше 5 років. Фінансовим номером телефону є № НОМЕР_3 , у вказаному банку на його ім`я відкрито рахунок за № НОМЕР_1 , номер банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії до 11/29, тобто на вказаній карті зберігалися потерпілого власні кошти 9264,17 грн. та відкрито кредитний ліміт на суму 100000 грн., кредитними грошовими коштами він ніколи не користувався. 11.12.2025 ОСОБА_5 вирішив зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та продати старий електрозварювальний апарат, яким він не користувався, висвітлив оголошення про продаж на сайті за ціною 2100 грн. Через деякий час до нього почали надходити СМС повідомлення на «Вайбер» від користувача під іменем « ОСОБА_6 », м.т. НОМЕР_4 , яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 під іменем ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , з якою вони переписувалися та яка мала на меті придбати зварювальний апарат і повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти перерахувала на резервний банківський рахунок останнього в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він перейшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням для отримання коштів, що йому надіслала ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було пройти верифікацію - «отримати кошти» і необхідно ввести дані банківських реквізитів, що він і зробив, а саме ввів дані банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого відбулося списання грошових коштів з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », двома платежами на суму 29789,43 грн., о 10:50 год. 11.12.2025 та на суму 30160 грн. о 11:03 год. 11.12.2025, на рахунки (банки): № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , про списання грошових коштів йому прийшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого він відразу зрозумів, що це шахрайські дії та заблокував рахунок. Таким чином, ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки на суму 59949 грн., з яких 9264,17 грн. його власні кошти, а решта кредитні кошти з наданого йому кредитного ліміту.

Згідно квитанції про рух коштів, наданого потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 29000 гривень, були перераховані на рахунок (банку) № НОМЕР_6 , дата та час операції 11.12.2025 11:03:45, ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectRS та грошові кошти в сумі 29000 гривень, були перераховані на рахунок (банку) № НОМЕР_7 , дата та час операції 11.12.2025 10:50:27, ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectRS.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, а саме документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків (банки): НОМЕР_6 , дата та час операції 11.12.2025 11:03:45, ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectRS та номер (банки) № 7237, дата та час операції 11.12.2025 10:50:27, ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectRS з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер банківської карти № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів двома платежами на загальну суму 59949,43 грн., які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному рахунку (банці), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по час виконання ухвали, а також фінансові номери мобільних терміналів, до якого прив`язані номери рахунків (банки)№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданняслідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ОСОБА_13 , дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримали та просили задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000538 від 11.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надатислідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ відділення поліції №1 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що були надані для відкриття відкриття рахунків (банки): НОМЕР_6 , дата та час операції 11.12.2025 11:03:45 та номер (банки) № 7237, дата та час операції 11.12.2025 10:50:27, на які з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер банківської карти № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів двома платежами на загальну суму 59949,43 грн., які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних рахунках (банці), із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по час виконання ухвали, а також фінансові номери мобільних терміналів, до яких прив`язані номери рахунків (банки)НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання.

Строк дії ухвали до 16.03.2026.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1