ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 29.12.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000073 від 03.10.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073 від 03.10.2025 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 02.10.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт ст.о/у СКП ВП № 3 Фастівського РУП, про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.09.2025 р. з метою придбання автомобіля Мітсубісі Л-200, перерахував грошові кошти в сумі 67 600 гривень за послуги з доставки авто та оформлення документів, після чого продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, заявник зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайські дії.

При проведенні досудового розслідування, 06.10.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24 вересня 2025 року він зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , який також є військовослужбовцем та на даний час несе службу на Донецьком напрямку та попросив допомоги в пошуку автомобіля з Європи, а саме автомобіля Мітсубісі L-200, оскільки до війни він займався пригоном автомобілів.

ОСОБА_6 скинув у телеграм чат номер телефону осіб, які займаються пригоном та продажем вживаних автомобілів з-закордону, потерпілий зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 поспілкувався з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_7 та розповів про умови продажу, проговоривши всі деталі потерпілий перерахував грошові кошти в розмірі 10 600 гривень на карту № НОМЕР_3 за роботу брокера, після чого скинув номер телефону брокера на ім`я ОСОБА_8 , після чого потерпілий з ним зв`язався за номером телефону НОМЕР_4 та поспілкувавшись перекинув кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 в розмірі 23500 гривень за сертифікацію та страховку автомобіля, через годину з потерпілим знову зв`язався ОСОБА_8 та сказав, що потрібно перекинути на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 залоговий платіж за автомобіль в розмірі 33500 гривень, але потерпілий зміг перекинути кошти в розмірі 20000 гривень, оскільки на його карті був обмежений ліміт на переказ коштів, тоді він звернувся до свого командира ОСОБА_9 , щоб він йому позичив та перекинув зі свого рахунку НОМЕР_7 кошти в розмірі 13500 гривень на карту № НОМЕР_6 .

В подальшому ОСОБА_8 , а потім ОСОБА_7 почали знову просити потерпілого скинути кошти в розмірі близько 40000 гривень за доставку автомобіля та інші послуги, його це насторожило, оскільки конкретних строків пригону авто вони не називали.

Потерпілий цього ж дня зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 та поскаржився на дану подію, на що той пояснив, що ніяких номерів телефону спеціалістів по пригону авто він не скидав, а як виявилося його телеграм було взломано.

На наступний день потерпілому написав брокер ОСОБА_8 та повідомив, що вони вже перебувають на пункті митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому необхідно докинути залишок коштів, але він зрозумів та озвучив, що вони його вводять в оману, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підтвердили, після чого потерпілого заблокували.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_3 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000073 від 03.10.2025 року тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 25.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена надати вище зазначену необхідну інформацію по новій картці;

до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1