УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000404 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окріжної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000404, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

31.10.2025 до Хмельницького РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те що, невстановлена особа під приводом ідентифікації в банківській установі, використовуючи профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному застосунку «Telegram» шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 49923 гривні 37 копійок, які були перераховані з належних їй банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася 31.10.2025 о 14:02 год., за адресою вул. Вайсера, в м. Хмельницький неподалік овочевого ринку.

В ході дізнання було встановлено, що 31.10.2025, близько 13:10 год., перебуваючи за місцем проживання на номер телефону потерпілої НОМЕР_6 в мобільному застосунку «Telegram» надійшов дзвінок з невідомого номеру який був підписаний як « ОСОБА_6 », дана особа представилася банківським працівником та повідомила що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівкою НБУ проводить ідентифікацію банківських карток з метою оновлення баз даних про клієнтів, які можуть перебувати за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях та чи не користуються вони банківськими картками інших клієнтів банку.

В ході розмови потерпілу попросили зайти до мого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому їй ставили питання чи знаходиться вона на території України та скільки у неї банківських карток, після цього їй повідомили, що необхідно здійснити переказ між картками для проходження ідентифікації діючи за вказівками даної особи потерпіла зайшла в розділ грошові перекази та здійснила переказ грошових коштів в сумі 25049 гривень 62 копійки з належної мені банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 13:57 год., дану банківську картку їй продиктував працівник банку з яким вона розмовляла після цього їй повідомили, що необхідно здійснити ще одну платіжну операцію тільки з іншої банківської картки після цього о 14:02 год., вона з належної їй банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 24873 гривень 75 копійок на банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після переказу грошових коштів дана особа повідомила, що необхідно залишатися на зв`язку оскільки має завершитися ідентифікація, про те потерпіла виявила що з належних їй банківських карток відбулося списання грошових коштів після чого вона одразу направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , та повідомила працівникам про дану подію, після чого їй повідомили що це шахраї та заблокували банківські картки.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по карткових рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу 30.10.2025 по час виконання ухвали.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунках, у період часу з 30.10.2025 по теперішній час; особу якою було відкрито карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаних рахунках619489, 446006, з 30.10.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових НОМЕР_7 , НОМЕР_5 з 30.10.2025 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , з 30.10.2025 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя