Номер провадження 1-кс/754/3515/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000600 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « Лайфселл » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024, та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, мобільного номеру НОМЕР_4 , за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000600 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що в період часу з грудня 2023 року по січень 2024 року ОСОБА_5 , в період дії воєнного стану, увійшовши в довіру, під приводом продажу талонів на дизельне паливо АЗС « ОККО » заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму в розмірі 246819 грн., які останній на протязі вказаного періоду часу різними сумами самостійно добровільно перераховував на банківські рахунки, чим йому спричинено значної шкоди. Так потерпілий ОСОБА_6 приблизно в листопаді 2023 року на платформі « OLX » виклав оголошення про продаж титанових дисків до автомобіля марки «АУДІ», після чого через певний час його оголошення відкликнувся невідомий громадянин, який їх придбав перерахувавши грошові кошти потерпілому на карту, а він в свою чергу відправив їх на відділення « Нової пошти » в м. Київ, відділення № 19 , на ім?я ОСОБА_5 , з купцем спілкувався в месенджері «Телеграм» за номером телефону - НОМЕР_4 . Після чого, через декілька днів він знову зателефонував до потерпілого у месенджер «Телеграм» з того ж номеру НОМЕР_4 та запропонував купити в нього дизельне паливо АЗС « ОККО » за досить вигідною ціною, на що ОСОБА_6 погодився та вирішив придбати декілька літрів, для того щоб переконатись що це не афера. Після переказу грошей за талони, продавець, який був відомий як громадянин: ОСОБА_5 , який користувався мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 , скинув в месенджер «Телеграм» електронні талони з QR-кодами, після отримання яких ОСОБА_7 відразу ж поїхав на АЗС для того щоб переконатись що вони є дійсними, та заправившись за допомогою талонів зрозумів, що це йому підходить та певний час користувався послугами ОСОБА_8, а саме купляв у нього талони.Так, приблизно до середини грудня 2023 року ОСОБА_8 стабільно після оплати надсилав потерпілому електронні талони на дизельне паливо, поряд з цим одного разу навіть допоміг придбати праву передню фару до автомобіля «Тойота Прадо» за гроші в сумі 7000 гривень, яку відправив з м. Києва відділення Нової пошти № НОМЕР_7 , однак при цьому зазначив відправника ОСОБА_9 та номер телефону НОМЕР_1 . Однак з 19.12.2023 по 13.01.2024 потерпілий ОСОБА_6 для купівлі 7500 літрів дизельного палива перерахував на рахунки № НОМЕР_8 АТ « ПУМБ » та № НОМЕР_9 АТ « Райффайзен Банк » наступними платежами: 19.12.2023 о 14:58:40 год. на суму 3860 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ;20.12.2023 о 17:16:40 год. на суму 15800 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ;25.12.2023 дві транзакції в сумі (о 15:39 год. 20000 (без комісії) та о 15:40 год. 16400 (без комісії)) на загальну суму 36400 грн. зі своєї картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_11 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ; 30.12.2023 чотири транзакції (о 14:21 год. кошти сумою 18300 грн. (без комісії) зі свої картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_11 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 , о 14:50:12 год. кошти сумою 5000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 , о 17:20:10 год. кошти сумою 1480 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 ) на загальну суму 24780 гривень; 06.01.2024 о 14:55:43 год. кошти на суму 2870 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 ; 07.01.2024 три транзакції (о 01:03:31 год. кошти сумою 3000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 , о 22:42:01 год. кошти сумою 3600 грн. (без комісії) зі своєї картки « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 та о 22:43:50 год. кошти сумою 2000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ) на загальну суму 8600 грн.; 09.01.2024 дві транзакції (о 12:06:45 год. кошти сумою 18000 грн. (без комісії) та о 14:56:49 год. кошти сумою 18000 грн. (без комісії)) на загальну суму 36000 гривень АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_10 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ; 11.01.2024 року о 18:45:49 год. кошти сумою 29999 гривень (без комісії) зі своєї картки АТ « Акцент-Банк » ( А-Банк ) № НОМЕР_12 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ; 12.01.2024 дві транзакції (о 11:25 год. кошти сумою 27300 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ « Універсал Банк » перераховано на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 та о 21:56 год. кошти сумою 4000 грн. (без комісії) зі своєї картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_11 на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 ) на загальну суму 31300 грн.; 13.01.2024 дві транзакції (о 09:39 год. кошти сумою 24000 грн.(без комісії) та о 09:43 год. кошти сумою 30000 грн.) на загальну суму 54000 гривень зі своєї картки АТ « Універсал Банк » на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 .В результаті чого ОСОБА_5 заволодів грошима потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 243 609 гривень (без комісії).Поряд з цим під час однієї з переписок він надав потерпілому номер своєї дівчини громадянки ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_2 мобільний термінал IMEI: НОМЕР_13 , яка буде займатись подальшим продажом талонів, та по даному факту потрібно тримати зв?язок з нею, однак і остання на дзвінки не реагує.В результаті проведення тимчасових доступ до речей та документів, встановлено, що картка АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_5 та АТ « ПУМБ » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 . Тому, з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів, які містять інформацію щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « Лайфселл » щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » щодо мобільного номеру НОМЕР_4 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить охоронювану законом інформацію.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку у володінні - ТОВ « Лайфселл » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024, та доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні із обов`язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку у володінніПрАТ « ВФ Україна » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, мобільного номеру НОМЕР_4 , за період часу з 18.12.2023 по 14.01.2024 року та доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні, із обов`язковим зазначенням: адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: