Справа № 544/2943/25
пров. № 1-кс/544/407/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000182, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000182, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 04.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2025 в період часу з 13:03 по 14:18, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, за допомогою месенджеру «Telegram», з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом верифікації та авторизації у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запобігання блокування банківських карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За вказаним фактом слідчим відділенням в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000182 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 04.10.2025 року близько 12 год. 51 хв., їхала з роботи на машині та на її мобільний телефон подзвонили із мобільного додатку «Telegram» на екрані підписаний телефону підписано як « ОСОБА_6 », ім`я користувача ОСОБА_7 , остання відповіла на телефонний дзвінок та невідомий чоловік повідомив, що він ОСОБА_8 за реєстраційним номером співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , повідомив, що потерпілій потрібно пройти авторизацію, верифікацію.

В інакшому випадку їй заблокують банківські картки, а для розблокування потрібно буде сплатити 9000 гривень. Для виконання вказаних умов потерпілій потрібно було зайти у будь-який магазин та придбати щось розрахувавшись банківською карткою. ОСОБА_5 відповіла, що карток в неї із собою немає, на що невідомий чоловік відповів, що відключатися не можна та балакаючи з ним потерпіла поїхала додому, узяла свої банківські картки та попрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . В магазині вона придбала каву та вийшла з приміщення. Невстановлена особа запитала скільки в неї карток та які суми на них знаходяться, на що ОСОБА_5 повідомила, що має три банківські картки, усі вони « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила суми, які на них знаходяться. Потерпіла пояснила, що має сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зник 13.03.2025 року під час виконання бойових завдань, оскільки є військовослужбовцем ЗСУ України. На підставі зникнення сина має окрему банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку отримує частину його заробітної плати та премії поки він являється безвісти зниклим. Таким чином на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходилися кошти сина у розмірі 177000,6 гривень, про що вона і повідомила невстановленій особі. На що вказана особа почала диктувати, що саме з цієї картки потерпілій необхідно перевести кошти на різні банківські картки, які він буде диктувати та під час розмови потерпіла почала переводити кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , перша транзакція відбулася о 13:03 на банківську картку№ НОМЕР_1 , невідомої особи, на суму 19600 гривень; друга транзакція відбулася о 14:09 на банківську картку № НОМЕР_2 , невідомої їй особи, на суму 19880 гривень; третя транзакція відбулася о 14:12 на банківську картку № НОМЕР_3 , невідомої їй особи, на суму 19800 гривень; четверта транзакція відбулася о 14:16 на банківську картку № НОМЕР_4 , невідомої їй особи, на суму 19800 гривень; п`ята транзакція відбулася о 14:18 на банківську картку № НОМЕР_5 , невідомої їй особи, на суму 19740 гривень. Вказані транзакції ОСОБА_5 проводила не пририваючи розмови із невстановленою особою. Коли потерпіла запитувала, що це за рахунки, на що невстановлена особа відповідала, що це потрібно для авторизації та верифікації, як тільки все зроблять уся сума повернеться їй на рахунок. Після того як у потерпілої закінчився ліміт, вказана особа сказала, що потрібно перевести 70000 гривень на ім`я ОСОБА_10 , у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для переказу коштів за кордон, та перетелефонувати на 3700 та підтвердити авторизацію. Коли потерпіла подзвонила на 3700 та повідомила усі обставини, співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що не дзвонять через додаток «Telegram» та відмінили останню авторизацію. Таким чином ОСОБА_11 стала жертвою шахрайських дій та їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 98820 гривень.

Дізнавач зазначає, що 20.11.2025 року на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області №544/2538/25 від 16.10.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_8 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка 04.10.2025 о 13:04:14 отримала кошти на суму 19600 гривень від ОСОБА_5 , яка в свою чергу перерахувала кошти на банківські картки: НОМЕР_9 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 13:08:11 на суму 1800 гривень; 893591 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: 04.10.2025 о 13:08:12 на суму 1651,53 гривень; 497836 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: 04.10.2025 о 13:10:08 на суму 4000 гривень.

Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок якої НОМЕР_10 , відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який 04.10.2025 о 14:10:08 отримав кошти на суму 19880 гривень від ОСОБА_5 , який в свою чергу перерахував кошти на банківські картки: НОМЕР_11 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:42:09 на суму 2065,43 гривень; 345184 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:42:11 на суму 2888,71 гривень; 970115 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:42:13 на суму 2063,36 гривень; 914331 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:43:07 на суму 2000 гривень; 793658 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:43:08 на суму 2520,28 гривень; 322924 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:43:10 на суму 1324 гривень; 817995 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:44:07 на суму 1031,68 гривень.

Крім того, встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок якої НОМЕР_12 , відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який 04.10.2025 о 14:13:09 отримав кошти на суму 19800 гривень від ОСОБА_5 , який в свою чергу перерахував кошти на банківські картки: НОМЕР_13 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:28:08 на суму 2060,87 гривень; 678470 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:28:11 на 005844 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 14:30:08 на суму 1265 гривень; 986952 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:35:12 на 669304 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 14:36:03 на суму 1163,58 гривень; 627311 емітований до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме, 04.10.2025 о 14:37:14 на суму 1321,13 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_9 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , в період часу з 04.10.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківську картку, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 відкритих у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на вказаній банківській картці, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 309, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000182, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківські картки: НОМЕР_9 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , відкриті у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , відкритих у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) тпрозшифровками призначення платежу, за період часу із 04.10.2025 по 08.12.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківський карток: НОМЕР_9 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , відкритих у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу із 04.10.2025 по 08.12.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1