н/п 1-кс/953/8030/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001629 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).

31.10.2025 до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.10.2025 о 21:30, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виявила, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи месенджер «Телеграм», нік « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , під приводом покупки товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою проведення верифікації, з банківської карти ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) шляхом проведення двох транзакцій на суму 3068,52 грн., та 3002,01 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 6070,53 грн.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.10.2025 слідчим СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 вказані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27.10.2025 вона розмістила оголошення про продаж товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З приводу даного оголошення у месенджері телеграм із нею зв`язалась людина із ніком « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 (номер закритий), яка повідомила що хоче придбати товар у потерпілої ОСОБА_4 .

Також ця особа надіслала послання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою проведення верифікації потерпілою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.10.2025 о 21:30 потерпіла ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та ввела на сайті дані своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), після чого з даної банківської карти почали зникати грошові кошти. Відбулось дві транзакції на суми 3068,52 грн. та 3002,01 грн.

Також потерпіла ОСОБА_4 додала, що коли вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пройшла реєстрацію, на її рахунок були нараховані грошові кошти у сумі 2850 грн., які вона, за вказівкою особи із ніком « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 . Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 30.10.2025 були перераховані на карту № НОМЕР_5 двома транзакціями: о 21:39 транзакція на суму 2850 гривень та комісія за платіж у розмірі 14,25 гривень, та о 21:47 транзакція на суму 2850 гривень та комісія за платіж у розмірі 14,25 гривень.

Також з інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що карта № НОМЕР_5 випущена банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується інформацією, отриманою з ресурсу для визначення банківської установи за бін-номером карти. В порядку ст. 40 КПК України слідчим СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 надано доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в Харківській області. Згідно рапорту інспектора 6-го відділу (сервісної служби) УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 10.10.2025, встановлено подальший рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 : 31.10.2025 о 21:47:37 зарахування 2750 гривень на карту № НОМЕР_6 ; 31.10.2025 о 21:58:37 зарахування 2850 гривень на карту № НОМЕР_6 .

Згідно з інформацією, отриманою з ресурсу для визначення банківської установи за бін-номером карти, банківська карта № НОМЕР_6 випещена банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_5 , за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , послуга мобільний додаток «Sense SuperApp». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_5 , за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , послуга мобільний додаток «Sense SuperApp». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001629 від 31.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_5 , за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , послуга мобільний додаток «Sense SuperApp». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/ або електронному носії інформацію документи про повні анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_6 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, до яких належить банківська картка № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , та банківська картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку до якого належить № НОМЕР_5 , за період часу з 31.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 , послуга мобільний додаток «Sense SuperApp». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги Документ сформований в системі «Електронний суд» 15.12.2025 5 та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.01.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1