1Справа № 335/4415/25 1-кс/335/3102/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що СВ ВП № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2024 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником державного органу, під вигаданим приводом, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 40 000 гривень, шляхом переказу їх на банківську карту № НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Вподальшому встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії, використовуючи банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим обготівкуванням в банкоматах міста Запоріжжя, по банківським рахункам (карткам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, ще один факт пересилання грошових коштів потерпілим з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які надавались у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з контрагентами, в період часу з 15.04.2025 по 18.04.2025; відомостей про інструмент (засоби) доступу до рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 ; IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, в період часу з 15.04.2025 по 18.04.2025; платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 15.04.2025 по 18.04.2025; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2024 року по теперішній час по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Також ч. 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданих слідчою матеріалів клопотання неможливо встановити, яке значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, яке здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами особи, яке мало місце 13.12.2024 року, має інформація, до якої просить надати доступ слідча, а саме за іншими фактами заволодіння грошовими коштами осіб та за інший період, щодо яких відсутні дані про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

При зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, слідчим мають бути обґрунтованими його вимоги, шляхом зазначення, відповідно, до ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 91 КПК України передбачено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчим не обґрунтовано, яке значення мають дані, що містяться у зазначеній у клопотанні інформації, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та слідчим, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, наданими слідчому судді матеріалами не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів про те, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, отже не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, що виключає підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження обраним слідчим способом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1