Справа № 487/9525/25
Провадження № 1-кс/487/319/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001607 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.01.2026 слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001607 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001607, а саме слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 ; та/або слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; та/або заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; та/або слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; та/або заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 13.09.2024 по 31.12.2024;інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у інтернет-додатку «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у інтернет-додатку «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 13.09.2024 по 31.12.2024 включно.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001607 за підозрою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, порушуючи вимоги положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, ст. 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно, з метою збуту придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичну речовину, яку зберігав з метою збуту за місцем мешкання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_2 , та 21.11.2024 близько 12:38, знаходячись на території вищевказаного домоволодіння, збув її ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (анкетні дані якого змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), за наступних обставин.

Так, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (анкетні дані змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») 21.11.2024, використовуючи засоби мобільного телефонного зв`язку, домовився із ОСОБА_20 про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс за грошові кошти в сумі 400 гривень.

В подальшому, 21.11.2024 близько 13:00, ОСОБА_22 в месенджері «Телеграм» зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що необхідно перерахувати грошові за придбання наркотичного засобу на банківську карту № НОМЕР_2 , яку надав ОСОБА_21

21.11.2024 о 12:38, ОСОБА_22 здійснив за домовленістю з ОСОБА_21 оплату за наркотичний засіб шляхом переказу грошових коштів через термінал самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого направився до раніше домовленого місця зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наркотичного засобу.

У подальшому, 21.11.2024 близько 12:57, ОСОБА_21 , реалізуючи спільний із ОСОБА_20 умисел на незаконний збут наркотичних засобів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , надав вказівку ОСОБА_20 винести наркотичний засіб ОСОБА_22 за заздалегідь отримані грошові кошти в сумі 400 гривень. У свою чергу ОСОБА_20 виконав вказівку ОСОБА_21 , та реалізуючи спільний із ним умисел на збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_22 наркотичний засіб, який відповідно до висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, загальна маса канабісу становить 1,681 г., яку в подальшому вилучили працівники поліції в ході огляду місця події 08.11.2024 за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином ОСОБА_21 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

16.12.2025 ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що переказ грошових коштів в якості оплати за наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс здійснювався на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 13.09.2024 по 31.12.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у інтернет-додатку «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у інтернет-додатку «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 13.09.2024 по 31.12.2024 включно.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001607, а саме слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 ; та/або слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; та/або заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; та/або слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; та/або заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 13.09.2024 по 31.12.2024;інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у інтернет-додатку «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 13.09.2024 по 31.12.2024 включно; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у інтернет-додатку «Privat24» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 13.09.2024 по 31.12.2024 включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення розташоване у м. Миколаїв, надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.03.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1