Справа № 354/1375/25
Провадження № 1-кс/354/338/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000074 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 про те, що 11.10.2025 року о 09:35 год на її мобільний телефон у додаток «Telegram» надійшло повідомлення з прихованого акаунту під назвою « ОСОБА_6 » з фото її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 , який на даний час вважається безвісти зниклим та вищенаведена особа в ході телефонної розмови шляхом обману намагалася заволодіти грошовими коштами заявниці за звільнення її сина з полону.

11.10.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 по даному кримінальному провадженні вказала, що 13.10.2025 близько 20:00 год у додаток Telegram їй надійшло повідомлення від акуанту « ОСОБА_8 » із номером мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , позивний « ОСОБА_9 », взятий у полон, що його знайшли без свідомості, пораненого. Даний чоловік писав їй про те, що її син просить допомоги у матері, тобто у неї. Він написав, що у сина поранення отримане внаслідок обстрілу в ногу, коліно, бедро, контузія та перелом ліктя. Вона написала, щоб їй показали сина і сказали, що для нього потрібно. У відповідь даний користувач написав, що він зараз підніметься в кабінет і в базі повинно бути фото її сина і він їй його відправить. Після чого їй надійшло повідомлення від даного користувача, а саме фото її сина те, яке вона публікувала в мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак через декілька секунд він одразу видалив дане фото. Вона написала, що хоче поспілкуватись із сином по відеозв`язку і для того щоб переконатись, що це її син вона попросила щоб спитали його як він називає її чоловіка. Однак у відповідь дана особа написала, що йому без різниці як її син називає її чоловіка і він ні за ким бігати не буде. Також він написав, що її син просить допомоги з обміном і хоче із нею поговорити. Крім цього дана особа написала, що може влаштувати їхню розмову, ціна питання 500 доларів США і надіслала номер банківської карти НОМЕР_4 . Також він написав, що після розмови з сином, якщо вона захоче, то він зможе допомогти їй щоб сина перевести у кращі умови і в подальшому допоможе з обміном у найближчий час. Потерпіла вказує, що дана особа всі повідомлення писала на російській мові. Вона зрозуміла, що ця особа є шахраєм і не зможе їй нічим допомогти, тому вона заблокувала даний акаунт щоб він більше не зміг їй нічого писати. Після того як вона його заблокувала то ціла переписка зникла. На даний час на мобільному телефоні даної переписки немає. Номер телефону і номер банківської картки збереглись так як вона їх виписала, оскільки одразу не розуміла чи дана особа справді може їй допомогти зв`язатись із сином чи це шахрай. Так як особа скинула їй фото яке вона публікувала і не відповіла на її прохання написати як син називає її чоловіка, то вона зрозуміла, що це шахрай. Припускає, що це може бути та сама особа, яка писала їй 11.10.2025 з прихованого акаунту « ОСОБА_6 ».

Під час досудового розслідування за допомогою веб-ресурсів встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо детального руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2025 по 20.10.2025, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000074 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили замах на шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 11.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № №0000074 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у групу дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення чи отримання копій, інформації щодо детального руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2025 по 20.10.2025, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття картки, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті картки;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;

історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській картці та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картці;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській картці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12