Справа № 216/4655/23
провадження 1-кс/216/2417/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

26 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 клопотання старшого слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування №0001289, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001289, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , про те, що 09.06.2023 о 16:30 год. йому на мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та під приводом зміни пін-коду для безпеки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 25000 грн., які були зняті з банківської картки ОСОБА_4 .

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти декількома транзакціями перейшли на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями, кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.06.2023 року по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

повні анкетні дані власників карткового рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2023 року по дату винесення ухвали;

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевказаного, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутися до слідчого судді відповідно з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів згідно ст. 159 КПК України, щодо руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим які перебувають у групі слідчих, ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 ; капітан поліції ОСОБА_6 ; капітан поліції ОСОБА_7 ; майор поліції ОСОБА_8 ; капітан поліції ОСОБА_9 ; капітан поліції ОСОБА_10 ; капітан поліції ОСОБА_11 ; майор поліції ОСОБА_12 ; капітан поліції ОСОБА_13 ; ст. лейтенант поліції ОСОБА_14 , лейтенант поліції ОСОБА_15 , та членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.06.2023 року по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

Повні анкетні дані власників карткового рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2023 року по дату винесення ухвали;

Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 22 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19