Справа № 638/2849/25
Провадження № 1-кс/638/402/26
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2026 року м. Харків

Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001203 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

04 лютого 2026 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Правовстановлюючі (установчі) документі суб`єкта господарювання - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (статут, витяг з ЄДР, рішення засновників, документи про призначення керівника, відомості про види діяльності тощо);

- Документи податкової звітності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме: декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ, звітність ССВ. фінансова звітність;

- Звітність до пенсійного фонду/органів соцстраху, включаючи подані додатки 1 4ДФ, ЄСВ, дані про нарахування та сплату страхових внесків за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- Відомості щодо наявної заборгованості з комунальних платежів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням джерела виниклої заборгованості, загальний розмір боргу, період виникнення боргу, підстави нарахування, поквартирну звітність заборгованості, заходи вжиті контролюючим органом для її погашення;

- Дані про працівників, які були офіційно оформлені у період часу з 01.01.2022 до 01.01.2024: П.І.Б., дату прийняття/звільнення, нараховану та виплачену заробітну плату;

- Фінансові відомості, що підтверджують рух коштів підприємства та сплату обов`язкових платежів, включаючи документи щодо погашення заборгованості.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001203 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 року невстановлена група осіб здійснили шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за комунальне утримання будівлі.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що з 01.11.2023 року обіймає посаду нового голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно є мешканцем будинку за адресою АДРЕСА_3 . З 24.02.2022 року у зв`язку з військовим станом багато мешканців будинку були змушені покинути свої домівки та перебратися до інших регіонів країни. За період з 24.02.2022 року до 29.10.2023 року жильці цього будинку, а саме другого під?їзду, сплачували за комунальні послуги на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами « НОМЕР_2 » колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який обіймав посаду голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2007 року. З початком війни почав приймати оплату комунальних послуг на особисту карту, повідомив, що буде перераховувати отриманні гроші на абонентські рахунки кожного з жильців під`їзду. До 15.06.2023 ОСОБА_6 отримував грошові кошти від жильців та вибірково перераховував гроші на особисті абонентські рахунки. 3 15.06.2023 тяжко захворів, але все одно приймав гроші на свою раніше вказану особисту картку, однак взагалі перестав перераховувати грошові кошти на абонентські рахунки жильців. 29 жовтня 2023 року стало відомо, що ОСОБА_6 помер та грошові кошти перестали надходити на особисті рахунки. Дочка ОСОБА_6 , управляюча ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , повідомила про неможливість надання інформації про долю сплачених нами коштів. ОСОБА_8 теж не може нічого відповісти. Всі вище вказані особи відмовились надавати всі бухгалтерські документи, а також доступ до банківського розрахункового рахунку (ключ доступу). За період з 22.02.2022 до 29.10.2023 ОСОБА_6 зібрав з мешканців другого під`їзду будинку АДРЕСА_1 приблизно 53846 грн, які не були переведені на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.02.2022 року плата за утримання будинку відбувалась за реквізитами рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після 24.02.2022 року голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , повідомляв мешканцям будинку, що платежі на утримання будинку необхідно здійснювати на нібито корпоративну картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 невідомо чи дійсно ця картка була корпоративною та яким чином ОСОБА_6 розпоряджався отриманими від мешканців коштами. ОСОБА_7 , яка по суті не була обрана загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була нібито керуючою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувала за це зарплатню, хоча дана посада статутом не передбачена. Бухгалтером на той час була ОСОБА_9 , яка на прохання мешканців надати звіт про сплату послуг за 2022-2023 рік, відповіла що не буде цього робити. Загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2023 року ОСОБА_5 було обрано головою ЖБК. Саме потерпілий виявив борг за утримання будинку та прибудинкової території у сумі близько 53846 грн.

14.11.2025 виникла необхідність в отримані копій документів від потерпілого ОСОБА_5 , після чого було надано (нарочно) запит відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України та ч. 2 ст. 93 КПК України з визначеним терміном до 24.11.2025, але останній ніякої відповіді не надав. 24.12.2025 було надано повторний запит, який був надісланий на електронну адресу потерпілого з визначеним терміном до 18.01.2026 року, але останній ніякої відповіді не надав.

Слідчий зазначає, що документи, про які зазначено у клопотанні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення по справі.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався завчасно та належним чином, проте до суду не з`явився, причини неявки не повідомив, з клопотання про відкладення розгляду клопотання не звертався, у зв`язку з чим, враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001203 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28 жовтня 2023 року невстановлена група осіб здійснила шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за комунальне утримання будівлі.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.08.2024 та протоколу додаткового допиту цього ж потерпілого від 30 січня 2025 року вбачається, що з 24.02.2022 року, у зв`язку з військовим станом, багато мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_3 , мешканцем якого також є потерпілий, були змушені покинути свої домівки та перебратися до інших регіонів країни. За період з 24.02.2022 року до 29.10.2023 року мешканці цього будинку, а саме другого під`їзду, сплачували за комунальні послуги на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами « НОМЕР_2 » колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який обіймав посаду голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2007 року. З початком війни почав приймати оплату комунальних послуг на особисту карту, повідомив, що буде перераховувати отриманні гроші на абонентські рахунки кожного з жильців під`їзду. До 15.06.2023 ОСОБА_6 отримував грошові кошти від мешканців та вибірково перераховував гроші на особисті абонентські рахунки. 3 15.06.2023 тяжко захворів, але все одно приймав гроші на свою раніше вказану особисту картку, однак взагалі перестав перераховувати грошові кошти на абонентські рахунки жильців. 29 жовтня 2023 року стало відомо, що ОСОБА_6 помер та грошові кошти перестали надходити на особисті рахунки. Дочка ОСОБА_6 , управляюча ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , повідомила про неможливість надання інформації про долю сплачених нами коштів. ОСОБА_8 теж не може нічого відповісти. Всі вказані вище особи відмовились надавати всі бухгалтерські документи, а також доступ до банківського розрахункового рахунку (ключ доступу). За період з 22.02.2022 до 29.10.2023 ОСОБА_6 зібрав з мешканців другого під`їзду будинку АДРЕСА_1 приблизно 53846 грн, які не були переведені на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.02.2022 року плата за утримання будинку відбувалась за реквізитами рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після 24.02.2022 року голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , повідомляв мешканцям будинку, що платежі на утримання будинку необхідно здійснювати на нібито корпоративну картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 невідомо чи дійсно ця картка була корпоративною та яким чином ОСОБА_6 розпоряджався отриманими від мешканців коштами. ОСОБА_7 , яка по суті не була обрана загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була нібито керуючою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувала за це зарплатню, хоча дана посада статутом не передбачена. Бухгалтером на той час була ОСОБА_9 , яка на прохання мешканців надати звіт про сплату послуг за 2022-2023 рік, відповіла що не буде цього робити. Загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2023 року ОСОБА_5 було обрано головою ЖБК, після чого він виявив борг за утримання будинку та прибудинкової території в сумі близько 53846 грн.

14.11.2025 слідчий вручив голові ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 запит відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України та ч. 2 ст. 93 КПК України про надання документів:

- Правовстановлюючих (установчі) документів суб`єкта господарювання - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (статут, витяг з ЄДР, рішення засновників, документи про призначення керівника, відомості про види діяльності тощо);

- Документів податкової звітності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме: декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ, звітність ССВ. фінансова звітність;

- Звітності до пенсійного фонду/органів соцстраху, включаючи подані додатки 1 4ДФ, ЄСВ, дані про нарахування та сплату страхових внесків за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- Відомостей щодо наявної заборгованості з комунальних платежів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням джерела виниклої заборгованості, загальний розмір боргу, період виникнення боргу, підстави нарахування, поквартирну звітність заборгованості, заходи вжиті контролюючим органом для її погашення;

- Даних про працівників, які були офіційно оформлені у період часу з 01.01.2022 до 01.01.2024: П.І.Б., дату прийняття/звільнення, нараховану та виплачену заробітну плату;

- Фінансових відомостей, що підтверджують рух коштів підприємства та сплату обов`язкових платежів, включаючи документи щодо погашення заборгованості.

Термін виконання запиту визначено до 24.11.2025.

24 грудня 2025 року слідчий надіслав голові ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повторний запит в порядку ст. 93 КПК України про надання аналогічних документів.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки запити слідчого, подані в порядку ст. 93 КПК України, залишені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без належного реагування.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001203 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копії відповідних документів, а саме:

- Правовстановлюючих (установчих) документів суб`єкта господарювання - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (статут, витяг з ЄДР, рішення засновників, документи про призначення керівника, відомості про види діяльності тощо);

- Документів податкової звітності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме: декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ, звітність ССВ. фінансова звітність;

- Звітність до пенсійного фонду/органів соцстраху, включаючи подані додатки 1 4ДФ, ЄСВ, дані про нарахування та сплату страхових внесків за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- Відомості щодо наявної заборгованості з комунальних платежів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням джерела виниклої заборгованості, загальний розмір боргу, період виникнення боргу, підстави нарахування, поквартирну звітність заборгованості, заходи вжиті контролюючим органом для її погашення;

- Дані про працівників, які були офіційно оформлені у період часу з 01.01.2022 до 01.01.2024: П.І.Б., дату прийняття/звільнення, нараховану та виплачену заробітну плату;

- Фінансові відомості, що підтверджують рух коштів підприємства та сплату обов`язкових платежів, включаючи документи щодо погашення заборгованості.

Встановити строк дії ухвали до 09 квітня 2026 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1