У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1412/25

1-кс/385/360/25

27.11.2025 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000080 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000080 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000080 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2025 року о 12:50 год. невстановлена особа чоловічої статі, який представився працівником « Монобанк » зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , на номером НОМЕР_2 та повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 зловмисники намагаються зняти грошові кошти в сумі 1300 гривень, тому необхідно перерахувати кошти на «білу» банківську картку, яку вказала невідома особа, після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку, яку створила невідома особа з № НОМЕР_4 , грошові кошти двома платежами в сумі 24018 та 48000 гривень. Після чого невідома особа повідомила, що створена картка ОСОБА_5 буде заблокована та необхідно створити нову, далі ОСОБА_5 діючи за вказівками невідомої особи, створила нову картку № НОМЕР_5 до якої не мала доступу, та у період часу з 13:11 по 13:22 здійснила 7 переказів грошових коштів на вище вказану картку в сумі 73051 грн. 00 кп.

Внаслідок чого ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 73051 грн. 00 коп.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та яка вказала, що 28.08.2025 вона перебувала за місцем власного проживання та близько 12.50 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номером телефону НОМЕР_1 , чоловік представився працівником банку « Монобанк » та повідомив, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 зловмисники намагаються зняти грошові кошти в сумі 1300 гривень та для того аби не втратити грошові кошти їх потрібно переказати на «білу» картку. На скільки ОСОБА_5 пояснив працівник банку біла картка це та на яку можливо перевести грошові кошти безпечно та «сховати» їх від зловмисників, номер картки № НОМЕР_6 . В подальшому будучи на емоціях, довірившись невідомому чоловіку остання добровільно та власноруч, діючи за вказівками здійснила переказ коштів двома платежами в сумі 24018 та 48000 гривень. Далі невідома особа пояснила, що банківська картка ОСОБА_5 № НОМЕР_7 буде заблокована, а картка № НОМЕР_8 є лише тимчасовою, тому через деякий час, діючи за вказівками, вона створила нову картку № НОМЕР_5 та повідомили, що вона буде на постійній основі в потерпілої та потрібно здійснити грошовий переказ на вище вказану картку. В подальшому в період часу з 13:11 по 13:22 год. остання здійснила грошові перекази сімома платежами, а саме о 13:11 год. - 2грн., о 13:12 год. - 2 грн., о 13:14 год. - в сумі 9867 грн., о 13:15 год. в сумі 14000 грн., о 13:19 год. в сумі 21250 грн., о 13:20 год., в сумі 26890 грн., о 13:22 в сумі 1040 грн. Однак, доступ до картки ОСОБА_5 ніхто не надав, відповідно до грошових коштів також. Внаслідок шахрайський дій потерпілій завдано збитку на загальну суму 73051 грн.

В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.10.2025 року №385/1412/25 1-кс/385/303/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка знаходяться у володінні ПАТ « КБ АКОРДБАНК », який був вказаний ОСОБА_6 , під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 73051 грн., та встановлено, що банківський рахунок (карти) № НОМЕР_5 відкритий на підставі анкети-заяви №ІРК-250825/480-0 від 25.08.2025 про відкриття рахунку № НОМЕР_9 , між ПАТ « Комерційний банк «Акордбанк » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документ № НОМЕР_10 від 25.10.2022, виданий органом 5611, РНОКПП НОМЕР_11 , уродженки м. Кузнецовськ, Рівненської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, під час огляду виписки по вище вказаній картці було виявлено, що на картковий рахунок ОСОБА_7 о 13:11:12 відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 у сумі 2 грн., о 13:12:19 - в сумі 2 грн., о 13:14:45 - 9867,00, о 13:15:56 сумі 14000 грн., о 13:19:57 - 21250,00, о 13: 20 в сумі - 26890,00 о 13:22 - 1000,00 грн. Після чого, з вище вказаної картки 28.08.2025 року одразу відбулось перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_12 в сумі 24000, на картку № НОМЕР_13 в сумі 24000 грн., на картку № НОМЕР_14 в сумі 24200,00.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 виписки по даним карткам, історію по вказаним рахункам, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « УНІВЕРСАЛ БАНК » ( , Україна, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « УНІВЕРСАЛ БАНК » ( , Україна, 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ), по кримінальному провадженню за №0000080 від 02.09.2025 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « УНІВЕРСАЛ БАНК »,надати копії наступних документів:

- особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків;

- документи про відкриття карткових рахунку № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

- документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 про надходження та зняття коштів з 27.08.2025 року по 27.09.2025 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « УНІВЕРСАЛ БАНК » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , у період з 27.08.2025 року по 27.09.2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 27.12.2025 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « УНІВЕРСАЛ БАНК », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.11.2025