Справа № 642/5174/25
Провадження № 1-кс/642/1495/25
УХВАЛА

Іменем України

10.10.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001108 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харккова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001108 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001108 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, посадовими особами комунального підприємства, яке розташоване на території Харківської області, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

В ході оперативного супроводу, на виконання доручення слідчого від 26.08.2025 року встановлено, що співробітники Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , причетні до факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

Зокрема, отриманні відомості стосовно осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення:

-Директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець Дніпропетровської області, м. Новомосковськ, ІПН: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 24.04.1996, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону : НОМЕР_4 );

-Головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженка м. Харків, ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 03.10.2017, виданий Основянським ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_7 );

-Інспектор з кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженка рф, ІПН: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 16.02.1996, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Харківській області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_10 );

-Начальник (завідуючий) гаражу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець Харківської області, сел. Коломак, ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 13.09.2003, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_13 ).

Також, встановлені відомості стосовно громадян, які фіктивно працевлаштовані у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_15 ), фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_17 ).

В ході досудового розслідування, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , скеровано ряд запитів вх. № від 27.08.2025 ( НОМЕР_18 ) та № від 10.09.2025 ( НОМЕР_19 )), з метою отримання відомостей щодо осіб працевлаштованих у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також з метою отримання інформації щодо місць офіційного працевлаштування, займаних посад, місць отримання доходів ймовірно фіктивно працевлаштованого працівника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Однак, відповідно до отриманої відповіді (з вх. 2000-0604-8/130340 від 29.08.2025), зазначене підприємство відмовилося надати запитувані документи та інформацію, посилаючись на положення ст. 159 КПК України, яка передбачає отримання тимчасового доступу до речей і документів, виключно на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим запитуваної інформації та документів отримати не вдалось, а частково отримана інформація не містить необхідних для досудового розслідування відомостей.

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 08 вересня 2025 року, здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , в ході аналізу отриманої банківської інформації, встановлено, що на банківський рахунок, відкритого на ім`я останнього, надходять грошові виплати з описом (коментарем) оплати « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надходження від ІНФОРМАЦІЯ_11 , м. Київ від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак наявна інформація не дозволяє зробити однозначний висновок щодо підтвердження або спростування факту фіктивного працевлаштування зазначеної особи.

Таким чином, отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, оскільки вона містить персональні дані та є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, з можливістю вилучення документації або належним чином завірених копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор: ОСОБА_12 ), відповідне підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Беручи до уваги, вищевказане, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація що міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншим шляхом окрім, як отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, не є можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.

Cлідча в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001108 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.08.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, посадовими особами комунального підприємства, яке розташоване на території Харківської області, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

В ході оперативного супроводу, на виконання доручення слідчого від 26.08.2025 року встановлено, що співробітники Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , причетні до факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

Встановлені відомості стосовно громадян, які фіктивно працевлаштовані у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_15 ), фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_17 ).

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 08 вересня 2025 року, здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , в ході аналізу отриманої банківської інформації, встановлено, що на банківський рахунок, відкритого на ім`я останнього, надходять грошові виплати з описом (коментарем) оплати « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надходження від ІНФОРМАЦІЯ_11 , м. Київ від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак наявна інформація не дозволяє зробити однозначний висновок щодо підтвердження або спростування факту фіктивного працевлаштування зазначеної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001108 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , а саме до:

-документів в яких міститься відомості з Реєстру застрахованих осіб (РЗО), щодо індивідуальних відомостей про застраховану особу, стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з 01 січня 2024 року по 09.102025, із зазначенням:

?найменування страхувальників (роботодавців),

?кодів ЄДРПОУ / РНОКПП роботодавців,

?періодів роботи,

?сум нарахованих доходів,

?сум сплаченого єдиного соціального внеску,

?посад.

?періоди трудових відносин, за період з 01 січня 2024 року по теперішній час;

-довідки (витягу) про загальний страховий стаж та місця офіційного працевлаштування, із зазначеної суми нарахованих доходів, стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , за період з 01 січня 2024 року по 09.10.2025;

-документів в яких міститься відомості з Інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 , із зазначенням:

?запис про трудову діяльність, які оцифровані роботодавцями;

?найменування підприємств;

?дати прийняття, переведення, звільнення;

?посади та підстави наказів.

-документів в яких міститься інформації про наявність або відсутність статусу фізичної особи-підприємця у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 14 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1