Справа № 539/6100/25
Провадження № 1-кс/539/808/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2025 за №0000646, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2025 за №0000646, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2025 року близько 15 год., невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом придбання дитячого взуття на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 18400 грн., належні ОСОБА_5 , чим завдала збитків на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділенням Лубенський РВП ГУНП в Полтавській області 13.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000646 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої було встановлено, що 12.10.2025 близько 12 год. 30 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона розмістила оголошення щодо продажу дитячих туфлів. Близько 13 год. до неї на вайбер надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_3 з приводу даного оголошення, з даною особою вона переписувалась в вайбері та дана особа скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 для того щоб зареєструвати свою банківську картку на яку в подальшому прийдуть грошові кошти, вона декілька разів намагалась зареєструватись самостійно, але в неї не вийшло, та до неї зателефонував чоловік в телеграмі з ніком ОСОБА_7 , який представився представником технічної підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , та коли вона ввела данні карти, термін дії CVV код, то представник повідомив, що по технічним причинам не можуть підв`язати карту і треба перейти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де треба активувати створену ними онлайн-карту, та для цього треба було переказати кошти на ніби-то її банківський рахунок. Для цього вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку надану особою, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , кошти двома транзакціями на сума 2400 грн. (комісія 84,36 грн.) та для повної активації необхідно було зробити ще один платіж на суму 6500 грн. Через деякий час до неї в телеграм зателефонував абонент з іменем 3700, по голосу то вже був інший чоловік, котрий сказав, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказав, що з її банківською карткою вчиняються шахрайські дії, нібито оформляють кредити в 5-ти різних банках, та для припинення даних дій та збереження грошей потрібно скачати додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та створити он-лайн картку з якої перерахувати кошти на іншу банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 в сумі 9500 грн., що в подальшому вона і зробила, створивши віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому до неї ще телефонували з номеру НОМЕР_6 , але вона вже не брала слухавку та в подальшому зрозуміла, що її ошукали на загальну суму 18400 грн.( в тому числі і комісія 691,89 грн.) та з даного приводу вона вирішила звернутись до поліції.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_1

У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 13.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000646, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2025 за №0000646, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовлення копії в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_1 та містять інформацію :

-про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 12.10.2025 та по дату винесення ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 за 12.10.2025 та по дату винесення ухвали;

-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 з 12.10.2025 та по дату винесення ухвали, у разі їх зняття через банкомат;

-інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Строк дії ухвали до 02 січня 2026 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1