Провадження № 1-кс/344/8651/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000038 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000038 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначено, що на підставі наказу Державного центру зайнятості від 27.10.2023 № 169 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано мікрогрант у розмірі 250000 гривень.

21 листопада 2023 року кошти мікрогранту зараховано на рахунок отримувача мікрогранта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 250000 гривень.

Отримувачем мікрогранту фактично використано вказані кошти, що підтверджується випискою по рахунку та актом № 3 від 11.03.2024 року.

Проте з 25.03.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановити їх фактичну наявність є неможливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє за юридичною адресою та адресою фактичного місця провадження діяльності, ніхто не відповідає на дзвінки за номерами телефонів, які зазначені у Заяві щодо отримання гранту на власну справу та Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб`єкти відсутні за місцес реєстрації та місцем, яке було зазначено як місце здійснення діяльності.

Відповідно до абзацу першого пункту 21 Порядку Державний центр зайнятості через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості здійснює моніторинг та контроль виконання умов договору мікрогранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов`язкової умови договору мікрогранту, визначної абзацом третім пункту 20 цього Порядку.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 25.03.2025, 07.04.2025 та 16.06.2025, на виконання умов Порядку та Договору здійснено виїзди за місцем провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: АДРЕСА_1 та юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , проте за вказанами адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

Аналогічні порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені під час перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем провадження господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 та юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_3 . За вказаними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє.

Крім того, такі ж порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені під час перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем провадження господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 та юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , проте за вказанами адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

1) до інформації про те, чи виявлялись Івано-Франківським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в 2022-2025 роках випадки нецільового використання коштів та невиконання умов договорів про надання грантів суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківської області, якщо виявлялись, то по яких суб`єктах господарювання та які саме факти порушень, із наданням належним чином завірених копій документів;

2) до рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.09.2023 по 12.12.2025, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням призначення платежів та проведених операцій, датою та часом здійснення платежів, номерами платіжних документів, сумами платежу, сумами податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

1) до інформації про те, чи виявлялись Івано-Франківським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в 2022-2025 роках випадки нецільового використання коштів та невиконання умов договорів про надання грантів суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківської області, якщо виявлялись, то по яких суб`єктах господарювання та які саме факти порушень, із наданням належним чином завірених копій документів;

2) до рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.09.2023 по 12.12.2025, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням призначення платежів та проведених операцій, датою та часом здійснення платежів, номерами платіжних документів, сумами платежу, сумами податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1