Справа №463/9015/25
Провадження №1-в/463/169/25
УХВАЛА

30 вересня 2025 р. Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вирішення питання щодо долі речових доказів,-

встановив:

детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб на території Львівського районну виготовили, зберігали, підроблені марки акцизного збору які не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, а також алкогольну продукцію марковану виявленими марками.

Так, працівниками Національної поліції в ході досудового розслідування в окремому кримінальному провадженні 27.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено близько 20 видів алкогольних напоїв різного асортименту, з марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Постановою слідчого від 28.07.2023 вилучене майно, а саме: 1 ящик в якому міститься 10 пляшок з маркуванням «Шереулі», на кожній з яких є акцизне маркування №; 1 ящик в якому міститься 10 пляшок з маркуванням «Гетьман», на кожній з яких є акцизне маркування №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 4 ящики в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 3 ящики, в 2-х з яких є по 20 пляшок, в 1-му 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 10 ящиків в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Прайм», на кожній з яких є акцизне маркування №; 8 ящиків в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Прайм», на кожній з яких є акцизне маркування №; 6 ящиків в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 2 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 4 пляшки з маркуванням «Аджарі» з акцизним маркуванням № та 16 пляшок з маркуванням «Азнаурі» з акцизним маркуванням №; 2 ящики в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 7 ящиків з маркуванням «Хлібний дар», в 2-х з яких міститься по 20 пляшок, в 5-ти міститься по 10 пляшок, на кожній з яких є акцизне маркування № (5 ящ.), № (2 ящ.); 4 ящики з маркуванням «Хортиця», в 1-му з яких міститься 20 пляшок, в 3-х міститься по 10 пляшок, на кожній з яких є акцизне маркування № (2 ящ.), № (2 ящ.); 5 пляшок з маркуванням «Азнаурі», на кожній з яких міститься акцизне маркування №; 10 пляшок з маркуванням «Арені», на кожній з яких міститься акцизне маркування №; 5 ящиків з маркуванням «Медоф», в 2-х з яких міститься по 20 пляшок, в 3-х міститься по 10 пляшок, на кожній з яких є акцизне маркування №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Хлібний дар», на кожній з яких є акцизне маркування №; 8 пляшок з маркуванням «Хлібний дар», на кожній з яких міститься акцизне маркування №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Зубр оф», на кожній з яких є акцизне маркування №; 1 ящик в якому міститься 20 пляшок з маркуванням «Гудаурі», на кожній з яких є акцизне маркування №; 1 ящик в якому міститься 20 пляшок з маркуванням «Шереулі», на кожній з яких є акцизне маркування №; 48 пляшок з маркуванням «Грін дей», з акцизним маркуванням №, на 20 пляшках є акцизне маркування №; 2 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Мороша», на кожній з яких є акцизне маркування №; 2 ящики з маркуванням «Неміров делікат»- 22 пляшки, на кожній з яких є акцизне маркування №; 10 пляшок з маркуванням «Президент», з акцизним маркуванням №; 20 пляшок з маркуванням «Львівський стандарт», з акцизним маркуванням №; 10 пляшок з маркуванням «Перлова», з акцизним маркуванням №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Львівська», з акцизним маркуванням №; 5 ящиків «Тетрапак», які знаходяться в картонних коробках; 9 пластмасових фляг по 6 л. з рідиною бурого кольору; марки акцизного збору №, №, упаковуючий матеріал для горловин пляшок, які поміщено у спец.пакет WAR 1537163 - визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області (справа №444/2535/23, провадження №1-кс/444/507/2023) від 03.08.2023 на вилучене майно накладено арешт.

15.09.2023 згідно акту прийому-передачі майна на зберігання, продукцію яку було вилучене 27.07.2023, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 передано на відповідальне зберігання на ТзОВ "Паритет плюс".

07.12.2023 постановою прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначено за ТУ БЕБ у Львівській області.

15.02.2024 детективом проведено огляд алкогольної продукції яку було вилучене 27.07.2023, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відібрано зразки алкогольної продукції.

Згідно висновку проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за своїми характеристиками не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування алкогольних напоїв даних видів, що перебувають в офіційному обігу на території України. Зображення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв - нанесено за допомогою комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічним способом друку.

Згідно висновку проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є спиртовмісною сумішшю виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35.8% - 38,8% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коняки України. Технічні умови», та надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35.7% - 35,0% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відповідно до витребуваної інформації наданої старостинським округом за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Крім цього, у вищевказаному кримінальному провадженні, за результатами проведеного розслідування, встановлено окремі факти вчинення інших правопорушень, а саме незаконного збуту підакцизних товарів, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що в ході обшуку 27.06.2020 транспортних засобів марки «DODGE Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: вул. Промислова, 10 м.Стрий Львівська область, виявлено та вилучено, пляшки, з водно-спиртовою сумішшю.

Вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000144 від 29.10.2020 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.204 КК України.

24.11.2020 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури кримінальне провадження №000144 від 29.10.2020 об`єднано до іншого кримінального провадження та присво`єно номер №0000467 від 06.03.2020.

В ході виконання доручення працівниками УСР у Львівській області встановлено що на території нежитлових приміщень за адресою: вул. Промислова, 10 м. Стрий Львівська область, може зберігатись водно спиртова суміш яка перевозилась т/з «Mercedes-Benz-208», д.н.з. НОМЕР_3 .

27.06.2020 під час обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Львівська обл., м.Стрий вул.Промислова 10, виявлено та вилучено: 1) насос для викачування рідини; 2) 299 ящиків з пляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 3) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику 30 пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 4) 260 ємностей синього кольору; 5) копія сертифікату відповідності; 6) копія договору поставки 20/05-19; 7) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 8) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 9) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 10) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_7 ; 11) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 12) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво, ключі запалювання, причіп НОМЕР_5 ; 13) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 14) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 із номером мобільного телефону НОМЕР_8 та номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; 15) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; 16) мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕН: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з номером мобільного телефону НОМЕР_13 . Постановою слідчого від 30.06.2020 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1211/20) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35,9% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені кустарним способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 (учасник обшуку по АДРЕСА_2 ) повідомив що немаючи постійного джерела доходів підробляв вантажником. Знайомий повідомив, що є підзаробіток куди і відправився та після того як відвантажив фуру туди прибули з обшуком. Допитаний як свідок ОСОБА_9 (учасник обшуку по АДРЕСА_2 ) повідомив що спільно з знайомим ОСОБА_8 підробляли вантажниками, немаючи постійного джерела доходів. ОСОБА_10 повідомив що є підзаробіток куди відправився, та вигружали алкоголь та після того як відвантажив фуру туди прибули з обшуком. Допитаний як свідок ОСОБА_11 (водійт/з НОМЕР_4 ) згідно ст.63 КУ відмовився він надання показів.

13.11.2020 постановою прокурора підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУ ДФС у Львівські області.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 (власник складських приміщень по АДРЕСА_2 ), повідомив що у його власності перебувають складські приміщення які він здає в оренду. З громадянами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не знайомий. ОСОБА_16 з ним знайомий та допомагає по обслуговуванню складських приміщень. Складське приміщення він здав в оренду ОСОБА_17 через мережу ОЛХ, яка повідомила, що зберігатиме там харчові бочки та пластикову тару. Майно яке вилучено в ході обшуку зберігав він оскільки орендар ОСОБА_18 передала йому на зберігання згідно договору зберігання №2 від 05.03.2020. Номер телефону ОСОБА_19 не зберіг оскільки втратив телефон.

Щодо вилученого майно то йому в телефонному режимі зателефонував невідомий на імя ОСОБА_20 з метою короткотривалої оренди складського приміщення, та поцікавився чи можу я допомогти з вантажниками для того щоб перегрузити алкогольні напої, на що він порадив йому ОСОБА_21 при цьому грошові кошти за оренду складу та роботу вантажника ОСОБА_20 передав через водія т/з що відвантажувався. В обідній час 27 червня йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив що алкоголь з фури вони перегрузили у два мікроавтобуси та в період очікування прибуття інших двох, авто туди прибули працівники поліції та розпочали обшук. В ході обшуку вилучили фуру з алкоголем та тару яка була залишена орендарем ОСОБА_22 .

27.06.2020 під час обшуку транспортного засобу марки «Dodge Sprinter» з д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено: 179 ящиків прозорої рідини у скляних пляшках ємністю 0,5 л. з назвою «Великий Князь Володимир Мономах»; 97 ящиків прозорої рідини у скляних пляшках ємністю 0,5 л. з назвою «Великий Князь Володимир Мономах»; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 із картою оператора «Водафон» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Айфон» модель А 1660 FCC ID НОМЕР_24 з сім картою «Київстар» № НОМЕР_16 ; т/з НОМЕР_1 та 1 ключ запалювання, техпаспорт. Постановою слідчого від 30.06.2020 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1185/20) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35,00% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені кустарним способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитаний як свідок ОСОБА_23 (водій транспортного засобу) від надання показів відмовився згідно ст.63 КУ.

Допитаний як свідок ОСОБА_24 (власник т/з НОМЕР_1 ) повідомив, що у його власності перебував т/з НОМЕР_1 який він продав в літку 2020, кому саме не пригадує. До цього часу здавав в оренду, однак документи не збереглись. Щодо вилучення алкоголю нічого невідомо.

27.06.2020 під час обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: 1)пристрій для рахування банкнотмоделі: «CassidaKolibri», серійний номер 0017; 2)товарно-транспортні накладні в кількості 12 штук; 3) 245 ящиків з пляшками (в кількості 20 пляшок в ящику) на яких знаходяться наліпки схожі на акцизні марки, з вмістом невідомої речовини ємністю 0,5 літрів; 4) 50ящиків з пляшками (вкількості 30 пляшок в ящику) на яких знаходяться наліпки схожі на акцизні марки, з вмістом невідомої речовини ємністю 0,25 літрів; 5) мобільний телефон марки «Айфон», з номером мобільного телефону 00, маркування A1778FCC ID BC 6Е 091А ІС 579С Е 3091А. Постановою слідчого від 30.06.2020 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1186/20) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35,00% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені кустарним способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитані в якості свідків ОСОБА_25 (водій транспортного засобу) та ОСОБА_26 (власник т/з НОМЕР_2 ) від надання показів відмовилися згідно з ст.63 Конституції України.

В ході огляду водієм видано ТТН на перевезення в якій містяться відомості про вантажовідправника та вантажоодержувача в особі ТзОВ «Гюнсел» видана бухгалтером ОСОБА_27 . Згідно з відповіддю ТОВ «Гюнсел» транспортних засіб з д.н.з. НОМЕР_2 у власності та користуванні не перебував, особи ОСОБА_28 та ОСОБА_29 не працювали на підприємстві.

Допитаний як свідок ОСОБА_27 (згідно документів працівник ТОВ «Гюнсел») повідомив, що ніколи там не працював, а працював на пошті «Інтайм».

На виконання доручення працівниками УСР у Львівській області встановлено що ОСОБА_25 , з метою зберігання продуктції використовуються приміщення у Львівській області Сокальський р-н., с.Опільського вул.Зелена, 52 та з метою перевезення використовуються т/з з д.н.з. НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 .

17.06.2021 під час огляду території за адресою: Львівській області Сокальський р-н., с.Опільського вул.Зелена, 52, виявлено транспортний засіб марки «RАULT» з д.н.з. НОМЕР_19 ; свідоцтво про реєстрацію т.з. « НОМЕР_20 » з д.н.з. НОМЕР_19 на праві власності належить ОСОБА_30 ; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; накладну №X-157 від 16.06.2021; ключ запалювання до т.з НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «ERGO»; причіп д.н.з. НОМЕР_21 , який на праві власності належить ОСОБА_30 ; 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3, які наполовину заповнені рідинами з різким запахом спирту та з`єднані між собою з вмонтованими кранами та під`єднані шлангами, що слугують зливом для рідини; електродвигун 220В, який слугує для викачування рідини; транспортний засіб «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_17 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_31 ; 21 бочку ємкістю 220 літрів з яких 18 бочок ємкістю 220 літрів заповнені рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх, 1 бочка ємкістю 220 літрів із залишками рідини з різким запахом спирту до якої був приєднаний шланг з краном; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_17 на праві власності належить ОСОБА_32 ; протокол перевірки технічного стану ТЗ №00857-00833-20; поліс №200596389; витяг до полісу №200596389; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.06.2021; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 17.06.2021 - 2 накладні; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.12.2020; мобільний телефон марки «Іphone X»; ключ запалювання від т.з. д.н.з НОМЕР_17 ; транспортний засіб марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_22 , який на праві власності належить ОСОБА_33 ; фотографії в кількості 5 фото; гарантійний талон на мобільний телефон «Іphone 7» виписаний на ОСОБА_34 з чеком; квитанцію на ОСОБА_35 ; квитанцію на ОСОБА_36 ; ключ запалювання до т.з. д.н.з НОМЕР_23 ; 2 каністри ємкістю 30 літрів заповнені прозорою рідино з різким запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємкістю 220 літрів порожні; 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок, а саме: Nemiroff original 136 пляшок; Nemmiroff original vodka 73 пляшки; Хортиця 51 пляшка; Хлібний дар 12 пляшок; Медоф 34 пляшки; Козацька рада 11 пляшок; Мороша 8 пляшок;Львівська 71 пляшка. Постановою слідчого від 18.06.2021 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду (справа №464/1946/21, провадження (№ 1-кс/464/1339/21) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

07.12.2023 постановою прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначено за ТУ БЕБ у Львівській області.

15.02.2024 детективом проведено огляд алкогольної продукції яку було вилучене 27.07.2023, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відібрано зразки алкогольної продукції.

Згідно висновку проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за своїми характеристиками не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування алкогольних напоїв даних видів, що перебувають в офіційному обігу на території України. Зображення марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв - нанесено за допомогою комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічним способом друку.

Згідно висновку проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є спиртовмісною сумішшю виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35.8% - 38,8% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коняки України. Технічні умови», та надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35.7% - 35,0% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відповідно до витребуваної інформації наданої старостинським округом за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_37 повідомив, що він являвся учасником обшуку, та про виявлене дізнався від працівників поліції. Про те кому належить виявлена продукція йому невідомо за вказаною адресою проживає брат ОСОБА_5 та бабця ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_38 повідомила що проживає окремо за іншою адресою. Щодо виявлено повідомила що алкогольна продукція належить її мати ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_39 повідомив що проживає окремо за іншою адресою. Щодо виявлено повідомила що алкогольна продукція придбана ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він проживає за вказаною адресою, та відносно нього проводився даний обшук так як обвинувачується за ч. 2 ст. 194-1 КК України. Щодо виявлено повідомив що алкогольна продукція придбана ОСОБА_6 .

В свою чергу витребувано інформації надану Жовківським відділом РАЦС про те що 21.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - померла.

Поряд з цим, оперативним підрозділам надавалось доручення на встановлення інших фактів та системності збуту підакцизних товарів, та встановлення осіб які замовили перевезення підакцизних товар, однак дані факти встановити не представилось за можливе.

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 та інших осіб не було встановлено відомостей, щодо незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку.

Отже, проведеним повним, всебічним та неупередженим дослідженням всіх обставин даного кримінального провадження, а також дослідженням та оцінкою показань і матеріалів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності не встановлено ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, відтак, 31 липня 2025 року кримінальне провадження № 0000514 від 06.12.2023 - закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

В свою чергу ч. 9 ст. 100 КПК України, визначено у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.

За приписами ч. 4 ст. 132 КПК України, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Постановою об`єднаної палати ККС ВС від 15.04.202 у справі №554/2506/22 постановлено що у разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно припиняє свою дію.

Відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 в окремих випадках орган дізнання, досудового слідства, суд може повернути власникам вилучені у них речі для зберігання і до прийняття рішення у справі, якщо буде визнано, що це не призведе до виникнення перешкод для успішного провадження у справі.

Пунктом 35 вищезазначеної інструкції встановлено що вилучені з незаконного обігу етиловий спирт, алкогольна продукція і така, що містить спирт, а також предмети, довге зберігання яких небезпечне для життя і здоров`я людей або навколишнього середовища, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищення, про що складається протокол.

Правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження визначає «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Згідно п. 4 вказаного Порядку речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до п. 18 Порядку зберігання речових доказів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання та з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.

В свою чергу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» розділу 9 пункту 13 спирт етиловий та алкогольні напої, прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробнича, транспортна, споживча тара (упаковка), етикетки, корки, засоби закупорки, марки акцизного податку (у тому числі підроблені) та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий, фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні підлягають знищенню.

Пункт 2 розділу 16 знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв (у разі його нереалізації), виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок акцизного податку (у тому числі підроблених), тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства. Знищення за рішенням комісії проводиться на підприємствах, що відібрані відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Знищення невеликих за обсягом партій алкогольних напоїв, спирту етилового (не більше ніж 100 літрів), тютюнових виробів (не більше ніж 50 пачок) може провадитися комісією.

В той же час в з метою збереження речових доказів органом досудового розслідування ( в особі - ТУ БЕБ у Львівській області) та ТзОВ «Паритет-плюс» () укладено договір про відповідальне зберігання речових доказів, в тому числі у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Державною Фіскальною Службою видано ТзОВ «Паритет-плюс» довідку про внесення місць зберігання алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру.

ДП "Львівстандартметрологія" видано ТзОВ «Паритет-Плюс», м. Львів, вул. Наукова, 19/52, атестат виробництва зі знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних тютюнових виробів, утилізації (переробки) і знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних алкогольних напоїв та спиртовмісних.

Відповідно до Закону України від 14 січня 2000 року № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 1393), до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Частиною першою ст. 5 Закону № 1393 передбачено, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

31.07.2025 року копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч. 6 ст. 284 КПК України направлено прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірна та не скасована, а отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь якому іншому порядку.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що вилучені алкогольна продукція є неякісною та небезпечною продукцією, яка підлягає обов`язковому вилученню з обігу та у відповідності до вище зазначених нормативних актів, подальшому знищенню, просить клопотання про знищення задовольнити та вирішити питання про скасування арешту майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, разом з тим останній просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Інші власники майна в судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, суд встановив наступне.

БЕБ проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000514 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Постановою старшого детектива БЕБ від 31.07.2025 кримінальне провадження №0000514 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, в частині зазначених вище епізодів, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, як вбачається зі змісту вказаної постанови питання про долю речових доказів не вирішено.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу. При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Враховуючи вищенаведене, оскільки постановою старшого детектива БЕБ від 31.07.2025 кримінальне провадження №0000514 від 06.12.2023 закрито, однак долю речових доказів не вирішено, а тому клопотання детектива БЕБ підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.100, 170-174, 309, 395 КПК України,

постановив:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Речові докази вилучені в ході проведеного 27.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 ящик в якому міститься 10 пляшок з маркуванням «Шереулі», на кожній з яких є акцизне маркування №; 1 ящик в якому міститься 10 пляшок з маркуванням «Гетьман», на кожній з яких є акцизне маркування №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 4 ящики в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 3 ящики, в 2-х з яких є по 20 пляшок, в 1-му 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 10 ящиків в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Прайм», на кожній з яких є акцизне маркування №; 8 ящиків в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Прайм», на кожній з яких є акцизне маркування №; 6 ящиків в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 2 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 4 пляшки з маркуванням «Аджарі» з акцизним маркуванням № та 16 пляшок з маркуванням «Азнаурі» з акцизним маркуванням №; 2 ящики в кожному з яких міститься по 10 пляшок з маркуванням «Козацька рада», на кожній з яких є акцизне маркування №; 7 ящиків з маркуванням «Хлібний дар», в 2-х з яких міститься по 20 пляшок, в 5-ти міститься по 10 пляшок, на кожній з яких є акцизне маркування № (5 ящ.), № (2 ящ.); 4 ящики з маркуванням «Хортиця», в 1-му з яких міститься 20 пляшок, в 3-х міститься по 10 пляшок, на кожній з яких є акцизне маркування № (2 ящ.), № (2 ящ.); 5 пляшок з маркуванням «Азнаурі», на кожній з яких міститься акцизне маркування №; 10 пляшок з маркуванням «Арені», на кожній з яких міститься акцизне маркування №; 5 ящиків з маркуванням «Медоф», в 2-х з яких міститься по 20 пляшок, в 3-х міститься по 10 пляшок, на кожній з яких є акцизне маркування №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Хлібний дар», на кожній з яких є акцизне маркування №; 8 пляшок з маркуванням «Хлібний дар», на кожній з яких міститься акцизне маркування №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Зубр оф», на кожній з яких є акцизне маркування №; 1 ящик в якому міститься 20 пляшок з маркуванням «Гудаурі», на кожній з яких є акцизне маркування №; 1 ящик в якому міститься 20 пляшок з маркуванням «Шереулі», на кожній з яких є акцизне маркування №; 48 пляшок з маркуванням «Грін дей», з акцизним маркуванням №, на 20 пляшках є акцизне маркування №; 2 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Мороша», на кожній з яких є акцизне маркування №; 2 ящики з маркуванням «Неміров делікат»- 22 пляшки, на кожній з яких є акцизне маркування №; 10 пляшок з маркуванням «Президент», з акцизним маркуванням №; 20 пляшок з маркуванням «Львівський стандарт», з акцизним маркуванням №; 10 пляшок з маркуванням «Перлова», з акцизним маркуванням №; 3 ящики в кожному з яких міститься по 20 пляшок з маркуванням «Львівська», з акцизним маркуванням №; 5 ящиків «Тетрапак», які знаходяться в картонних коробках; 9 пластмасових фляг по 6 л. з рідиною бурого кольору; марки акцизного збору №, №, упаковуючий матеріал для горловин пляшок, які поміщено у спец.пакет WAR 1537163 - які згідно акту передані на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» () м. Львів, вул. Наукова, 19/52, а саме - знищити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1