Провадження №1-кп/761/1782/2025
В И Р О К

іменем України

28 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обвинуваченого ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження № 120 211 001 000 001 54, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 18.01.2021 відносно обвинуваченого:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не одруженого, працюючого монтажником в ТОВ «НВК«Таргет», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.209, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 2617-V111 від 22/11/2018 року)

ВСТАНОВИВ:

Так встановлено, що обвинувачений ОСОБА_8 надав засоби для вчинення іншими особами заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме квартирою АДРЕСА_2 .

У невстановлений день та час, але не пізніше 28 жовтня 2019 року обвинувачений ОСОБА_8 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, (далі - особа), отримав інформацію про наявність у сусідньому будинку по АДРЕСА_3 , в якій ніхто не проживає і яка використовується, як склад та має спільний вхід до кв. АДРЕСА_4 , яка перебувала у власності ОСОБА_8 .

Особа (матеріали щодо якої видалені в окреме провадження) звернулась до ОСОБА_8 з пропозицією надати, свої документи (паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду) для використання їх в оформленні вказаного об`єкту нерухомості. ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що такі дії носять кримінально-протиправний характер, оскільки він не мав ні наміру, ні можливості набути у власність будь-які об`єкти нерухомості погодився на вказану пропозицію вступивши у злочинну змову з особою. При цьому, ОСОБА_8 був обізнаний про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 118,5 м.кв., не належить йому і він не має щодо неї будь-яких прав.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав та правомочності для оформлення кв. АДРЕСА_2 у свою власність, ОСОБА_8 при невстановлених обставинах, у невстановлений день та час, але не пізніше 28.10.2019 року, вступивши в злочинну змову з особою, вирішив стати пособником у заволодінні зазначеним вище об`єктом нерухомості шляхом обману надавши необхідні для цього засоби за наступних обставин.

З цією метою ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, повідомив особі дані свого паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.08.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , надавши тим самим засоби для сприяння вчиненню злочину іншими співучасниками, якими було розроблено план злочинних дій, направлених на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, який полягав у тому, що кв. АДРЕСА_2 повинна бути оформлена у власність ОСОБА_8 на підставі завідомо підроблених документів, як кв. АДРЕСА_4 зі збільшеною площею до 163,9 м.кв., на підставі підробної довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту, щоб її технічні показники і площа відповідали площі та технічним показникам об`єднаним квартирам АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 .

Отримавши зазначені вище ідентифікаційні дані, які надав ОСОБА_8 , особа маючи, адресу та технічні характеристики кв. АДРЕСА_2 , адресу та технічні характеристики кв. АДРЕСА_4 отримала необхідні дані для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у власність ОСОБА_8 .

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою із особою, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 та технічний паспорт на вказану квартиру від 24.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1103 виготовлені нібито від імені ФОП ОСОБА_9 , згідно яких кв. АДРЕСА_4 збільшилась з 42,7 м.кв. до 163,9 м.кв. за рахунок площі приміщень, які раніше не входили до складу вищевказаної квартири.

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала іншим співучасникам злочину.

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи свій протиправний намір, направлений на надання засобів для заволодіння чужим майном шляхом обману у особливо великих розмірах іншими співучасниками злочину, діючи під керівництвом особи, ОСОБА_8 у невстановлений слідством час, але не пізніше 28.10.2019, у невстановленому слідством місці передав особі копію свого паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.08.1997 та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена слідством особа, у невстановленому місці та час, але не пізніше 28.10.2019 зустрілася з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 , та звернулася до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 з метою збільшення її площі з 42,7 м.кв. до 163,9 м.кв., використовуючи дані ОСОБА_8 , а саме дані паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.08.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_8 та інших співучасників злочину, 28.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 28.10.2019, о 16 год. 17 хв., у невстановленому слідством місці, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36652871 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 загальною площею 163,9 м.кв. Невстановлена слідством особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаної квартири з збільшеною площею 163,9 м.кв., усвідомлюючи, що площа вказаної квартири могла буди збільшена до 163,9 м.кв. лише за рахунок площі чужого нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надала державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 дані паспорту громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_1 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.08.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ОСОБА_8 НОМЕР_2, договір купівлі-продажу квартири реєстровий номер 54 від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 та технічний паспорт на вказану квартиру від 24.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1103 виготовлені нібито від імені ФОП ОСОБА_9 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_8 та інших співучасників злочину, виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених нібито від імені ФОП ОСОБА_9 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали особі.

Того ж дня, 28.10.2019 державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 провів державну реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_4 , загальною площею 163,9 кв.м. під індексним номером 18651544 за ОСОБА_8 (номер запису про право власності 24796950, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та в невстановленому слідством місці передав особі відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завірений своїм підписом та печаткою.

В подальшому особа, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, а саме кв. АДРЕСА_2 , яка повинна бути оформлена у власність ОСОБА_8 на підставі завідомо підроблених документів, як кв. АДРЕСА_4 зі збільшеною площею до 163,9 м.кв., на підставі підробної довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту, щоб її технічні показники і площа відповідали площі та технічним показникам кв. АДРЕСА_2 , використовуючи засоби надані їй ОСОБА_8 вирішила зробити поділ вказаного об`єкту нерухомості на два окремих об`єкта - квартиру і нежитлове приміщення, зареєструвавши площу еквівалентну плану і площі кв. АДРЕСА_2 , як нежитлове приміщення АДРЕСА_5 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) особа, вступивши у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, надала їй анкетні дані ОСОБА_8 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_2 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_4 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у власність ОСОБА_8 .

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою із особою, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 1105 від 24.10.2019 виготовленого нібито від імені ФОП ОСОБА_9 .

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі.

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, особа у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 28.10.2019, зустрілася з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_12 та звернулася до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 площею 121,2 м.кв. за ОСОБА_8 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри особи, 28.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, о 16 год. 37 хв., у невстановленому слідстві місці, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36653878 для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 площею 121,2 м.кв. Особа достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаного приміщення з площею 121,2 м.кв., усвідомлюючи, що вказане нежитлове приміщення могло бути утворено площею 121,2 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надала державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_12 дані паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_1 виданого Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.08.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , договір купівлі-продажу квартири реєстровий номер 54 від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна серія та номер 1104 видану 24.10.2019 та висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданий 24.10.2019 виготовлені нібито від імені ФОП ОСОБА_9 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри співучасників злочину, виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених від імені ФОП ОСОБА_9 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши оригінали особі.

В подальшому на підставі наданих особою документів 30.10.2019 державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 провів державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , загальною площею 121,2 кв.м. під індексним номером 186854062 за ОСОБА_8 (номер запису про право власності 33918966, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), та в невстановленому слідством місці передав особі відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завірений своїм підписом та печаткою.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, квартирою АДРЕСА_2 , яка повинна була оформлена у власність ОСОБА_8 на підставі завідомо підроблених документів як нежитлове приміщення АДРЕСА_5 з площею 121,2 м.кв., на підставі завідомо підробних офіційних документів, а саме довідки про технічні показники об`єкту нерухомого майна серія та номер 1104 виданої 24.10.2019 ФОП ОСОБА_9 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 нібито виданого 24.10.2019 ФОП ОСОБА_9 , щоб технічні показники і площа вказаного приміщення відповідали площі та технічним показникам квартири АДРЕСА_2 , особа, використовуючи засоби надані їй ОСОБА_8 вирішила зробити зміну адреси вказаного приміщення, щоб воно було зареєстроване в тому ж будинку, що і квартира АДРЕСА_2 , як нежитлове приміщення НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) особа, використовуючи засоби надані їй ОСОБА_8 вступила у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надала анкетні дані ОСОБА_8 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_2 , адресу та технічні характеристики нежитлового приміщення АДРЕСА_5 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічного паспорту на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлених нібито від імені ФОП ОСОБА_9 , з метою їх подальшого використання для оформлення вказаного об`єкту нерухомості у власність ОСОБА_8 .

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_9 .

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі.

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, особа використовуючи знаряддя для вчинення злочину надані їй ОСОБА_8 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 30.10.2019, зустрілася з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 та звернулася до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 загальною площею 121,2 м.кв. за ОСОБА_8 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри співучасників злочину, 30.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 30.10.2019, о 15 год. 18 хв., знаходячись у невстановленому слідством місці в м. Києві, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36700251 для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 площею 121,2 м.кв. Особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаного приміщення з площею 121,2 м.кв., усвідомлюючи, що вказане нежитлове приміщення могло бути утворено площею 121,2 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надала державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 , паспорт громадянина України ОСОБА_8 НОМЕР_1 виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.08.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , договір купівлі-продажу квартири реєстровий номер 54 від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданого 24.10.2019, довідку про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 нібито виготовлені від імені ФОП ОСОБА_9 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри співучасників злочину, виготовив сканкопії із наданих йому оригіналів документів нібито виготовлених від імені ФОП ОСОБА_9 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали особі.

30.10.2019 державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_10 о 15 год. 34 хв. провів державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , загальною площею 121,2 кв.м. під індексним номером 186866222 за ОСОБА_8 (номер запису про право власності 33918966, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надавши засоби для вчинення злочину отримав можливість володіти та розпоряджатись неналежним йому об`єктом нерухомого майна і таким чином, виконуючи відведену йому роль пособника шляхом обману заволодів квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 118,5 кв.м., яка перебувала у власності ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», , чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 4 557 034, 00 грн., що становить особливо великі розміри

Таким чином, ОСОБА_8 вчинив пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-V111 від 22/11/2018 року).

Крім того, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2020 продовжуючи вчиняти злочинні дії, реалізовуючи свій протиправний намір, погодився надати засоби для вчинення злочину, а саме, легалізації (відмивання) вказаного майна здобутого злочинним шляхом, а саме квартирою АДРЕСА_2 одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства у особливо великих розмірах, що передувало легалізації, шляхом вчинення з ним правочину із спеціально залученою особою.

Так, реалізуючи злочинний намір направлений на надання засобів для легалізації майна одержаного злочинним шляхом ОСОБА_8 , у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 01.04.2020, через особу познайомився з ОСОБА_13 , якій особою було запропоновано прийняти участь у вчиненні правочину із нежитловим приміщенням № АДРЕСА_9 у м. Києві.

У свою чергу, ОСОБА_13 , погодилася на пропозицію особи і надала на її прохання свої анкетні дані та копії документів для прийняття участі в укладенні договору іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві.

В подальшому, діючи у відповідності до вказівок особи, ОСОБА_13 , у денний час, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_14 по АДРЕСА_7 , де зустрілася з ОСОБА_8 та надала нотаріусу свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.11.2001 і картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 .

Після цього, приватний нотаріус ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовив договір позики згідно умов якого ОСОБА_13 виступає позикодавцем коштів в сумі 1 500 000 гривень для ОСОБА_8 , який виступає позичальником, строком до 14 квітня 2020 року та договір іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 , відповідно до якого ОСОБА_8 передає вказане приміщення в іпотеку, а ОСОБА_13 виступає іпотекодержателем зазначеного об`єкту нерухомості. При цьому, ОСОБА_8 , було достовірно відомо, що нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві прямо та повністю було оформлене у його фактичну власність внаслідок злочинних дій, а ОСОБА_13 виступає у ролі іпотекодержателя. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , роздрукував на спеціальних нотаріальних бланках НОІ 525528 та НОІ 525533 і надав для підпису ОСОБА_13 договір іпотеки. Остання, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на нежитлове приміщення та не маючи такого наміру 01.04.2020, у денний час, знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_14 по АДРЕСА_7 , власноручно підписала договір іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві у графі «Іпотекодержатель».

У подальшому, продовжуючи вчиняти протиправні дії, направлені на надання засобів для легалізації майна здобутого злочинним шляхом ОСОБА_8 , 01.04.2020 у денний час прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по АДРЕСА_7 , та підписав договір позики на суму 1 500 000 гривень та договір іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві, проставивши підпис у графі «Іпотекодавець».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , 01.04.2020, використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір іпотеки як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 743, внаслідок чого ОСОБА_8 , було укладено правочин із майном (нежитловим приміщенням № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 , загальною площею 121,2 кв.м.) одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, особою, яка достовірно знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом на підставі підроблених документів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , направлені на надання засобів для легалізації (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, 01.04.2020 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за реєстровим номером 744 заборону на предмет іпотеки - нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , загальною площею 121,2 кв.м.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на надання засобів для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_8 , 13.07.2020, вирішив прийняти участь у вчиненні правочину із нежитловим приміщенням № АДРЕСА_9 у м. Києві, згідно якого вказаний об`єкт нерухомості перейде у власність ОСОБА_13 .

У свою чергу, ОСОБА_13 , не будучи обізнаною про обставини оформлення нежитлового приміщення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 у власність ОСОБА_8 , погодилася на пропозицію особи і надала свою згоду на укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві.

В подальшому, діючи у відповідності до вказівок особи, 13.07.2020 ОСОБА_13 , у денний час, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , де зустрілася з ОСОБА_8 та надала нотаріусу свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.11.2001 і картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 .

Після цього, приватний нотаріус ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 , за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовила договір про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 , відповідно до якого ОСОБА_8 задовольняє забезпечену іпотекою вимогу та передає вказане приміщення у власність Іпотекодержателя, а ОСОБА_13 як іпотекодержатель приймає у власність зазначений об`єкт нерухомості. При цьому, ОСОБА_8 , було достовірно відомо, що нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві прямо та повністю було оформлене у фактичну власність ОСОБА_8 внаслідок злочинних дій, а ОСОБА_13 виступає у ролі іпотекодержателя.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 , роздрукувала на спеціальних нотаріальних бланках НОІ 866191, НОІ 866192, НОІ 866193, НОІ 866194 і надала для підпису ОСОБА_13 договір про задоволення вимог іпотекодержателя. Остання, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на нежитлове приміщення та не маючи такого наміру 13.07.2020, у денний час, знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , підписала договір про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві в графі «Іпотекодержатель».

У подальшому, закінчуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на надання засобів для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи з прямим умислом ОСОБА_8 , 13.07.2020 у денний час прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 , та підписав договір про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення № АДРЕСА_9 у м. Києві, проставивши підпис у графі «Іпотекодавець».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 , 13.07.2020 використовуючи свої повноваження та печатку посвідчила зазначений вище договір про задоволення вимог іпотекодержателя, як приватний нотаріус і зареєструвала його у реєстрі нотаріальних дій під № 195, внаслідок чого ОСОБА_8 , було укладено правочин із майном (нежитловим приміщенням № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 , загальною площею 121,2 кв.м.) одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, особою, яка достовірно знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом на підставі підроблених документів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 , направленого на надання засобів для легалізації (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, 13.07.2020 зареєструвала у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на предмет іпотеки - нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , загальною площею 121,2 кв.м., за ОСОБА_13 , що означало можливість у подальшому безперешкодного фактичного користування і розпорядження вказаним об`єктом шляхом його подальшого відчуження реальному покупцю.

Таким чином, ОСОБА_8 вчинив пособництво в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 визнав вину у вчиненні інкримінованих злочинів, не оспорював обставини справи, мотив та форму вини за кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України.

Надав показання, в яких зазначив, що у 2019 році, точної дати не пам`ятає, до нього звернулась раніше не відома йому особа із пропозицією надати за грошову винагороду свої документи паспорт та ідентифікаційний номер для використання їх в оформленні об`єкту нерухомості на що він погодився та надав їй відповідні документи.

Після чого, його декілька разів запрошували до нотаріусів, де здійснювали оформлення документів на приміщення, а він підписував усі надані документи, за що отримував грошову винагороду. Зазначив, він знав про те, що не являється власником приміщень, втім робив вигляд, що він є реальним власником та підписував усі надані йому документи, як власник приміщень. Кожного разу йому давали за це грошову винагороду, розмір якої він уже не пам`ятає.

Також зазначив, що на прохання невідомої особи після того, як він став власником приіщення , він підписав ряд документів, роблячи вигляд, що бере у борг гроші за що передає приміщення.

У скоєному щиро розкаювався та просив суворо не карати.

З урахуванням позиції обвинуваченого, думки інших учасників кримінального провадження, вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження тих обставин, які ніким не оспорюються; щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, у зв`язку із відсутністю сумнівів правильного розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій.

Отже суд, допитавши обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують його особу, дійшов висновку, що вина ОСОБА_8 у вчиненні пособництва у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах виненого за попередньої змовою групою осіб та у пособництві в легалізації (відмиванні) майна, одержавного злочинним шляхом, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним щляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержане злочинним шляхом повністю доведена.

Дії обвинуваченого підлягають кваліфікації за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-V111 від 22.11.2018 року) та за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України.

За вчинення вказаних злочинів ОСОБА_8 підлягає покаранню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченої є щире каяття, сприяння слідству та суду.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд не встановив.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_8 вид та міру покарання, суд, у відповідності до ст. 65 КК України, враховує тяжкість вчинених ним злочинів, один із яких відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, конкретні обставини справи, відсутність тяжких наслідків та шкоди внаслідок протиправних дій.

Прийняті до уваги дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, його вік, а також те, що він одружений, працює, має неповнолітніх дітей, щодо нього відсутні негативні характеризуючі данні.

Беручи до уваги дані про особу обвинуваченого, його поведінку після вчинення злочину, яка свідчить про усвідомлення заподіяного, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих обставин, враховуючи його критичне ставлення до вчиненого, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, з метою його виправлення і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому за сукупністю обставин вчинення злочинів, їх ступеню тяжкості, покарання, необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, а саме: за ч. 5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю та з конфіскацією усього майна (окрім житла у якому проживає) , за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України - покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією усього майна (окрім житла).

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити обвинуваченому до відбуття покарання виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю та з конфіскацією усього майна (окрім житла у якому проживає).

З врахуванням даних особи обвинуваченого, який є раніше не судимим, наявність пом`якшуючих обставин, позиції потерпілого, який не наполягав на призначенні суворого покарання та відсутності тяжких наслідків, даних, які свідчать про усвідомлення протиправної поведінки, враховуючи наявність захворювання, що не давало в повній мірі усвідомлювати суспільну небезпечність вчиненого, суд уважає, що виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень можливо без ізоляції від суспільства з іспитовим строком, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

При цьому враховуючи дані про особу, а також з огляду на конкретні обставини кримінального провадження, час, що сплинув з моменту подій та відсутність будь-яких відомостей про негативну поведінку обвинуваченого на даний момент, його вік та сімейний стан, наявність неповнолітніх дітей, а також враховуючи позицію потерпілого, який не наполягав на суворому покаранні суд вважає можливим виправлення та перевиховання обвинуваченого без ізоляції від суспільства, та звільнення його від відбування основного покарання, однак зі здійсненням за ним нагляду органами пробації протягом іспитового строку, який визначити у межах ст. 75 КК України та з покладанням на обвинуваченого обов"язків, передбачених ст. 76 КК України: періодично з`являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти їх же про зміну місця проживання та роботи.

У відповідності до ст.77 КК України, оскільки ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання з випробуванням, до нього не застосовується додаткове покарання у виді конфіскації майна.

На підставі ст.124 КПК України з обвинуваченого на користь держави стягнути витрати, пов`язані з залученням експерта у сумі 53542,32 грн. та 3020, 48 грн.

Долю речових доказів визначити у відповідності до ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 369-371, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-V111 від 22.11.2018 року) та за ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-V111 від 22.11.2018 року) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна (окрім житла, в якому він проживає);

-ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна (окрім житла, в якому він проживає) та з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, яка пов`язана з реалізацією нерухомого майна строком на 2 (два роки).

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна (окрім житла, в якому він проживає) та з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, яка пов`язана з реалізацією нерухомого майна строком на 2 (два роки).

У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності до ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 обов`язки періодично з`являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти їх же про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави витрати, пов`язані з залученням експерта у сумі 53542,32 грн. та 3020, 48 грн.

Речові докази у відповідності до постанови слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_15 від 25.05.2023 року - зберігати при матреріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений у відповідності до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.11.2021 - залишити без змін.

Долю речового доказу нежитлового приміщення НОМЕР_5 по АДРЕСА_10 вирішити після розгляду виділених кримінальних проваджень.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми у судовому засіданні.

Роз`яснити, що учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: