Справа № 717/2206/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000170 від 19.08.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2025 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя селища Кельменці Дністровського району Чернівецької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 7 900,00 гривень.

Вказані грошові кошти були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 (№ НОМЕР_1 ), на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим потерпілому завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

Згідно з довідкою, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На території України здійснює діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до вимог чинного законодавства, банк має право надавати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках своїх клієнтів, а також відео- та фотоматеріали здійснення операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням адреси розташування банкомату, дати та часу проведення операцій, зафіксовані внутрішніми камерами банкоматів і зовнішніми камерами відеоспостереження, розташованими поруч.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух грошових коштів, відомостей про здійснення операцій зі зняття готівкових коштів із зазначенням адреси банківської установи або банкомату, де проводилося зняття (у разі його здійснення), а також відомостей про інші операції з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити, що запитувані речі і документи, а саме відомості щодо здійснення всіх транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.08.2025 по теперішній час, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження № 0000170 від 19.08.2025 мають істотне значення для встановлення об`єктивних обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для перевірки можливої причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. Отримати зазначені відомості іншим способом не вбачається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 КПК України. Слідчий має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також перевірці можливої причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі статей 159, 160, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_6 та старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_7 до речей і документів, що містять інформацію:

-про деталізований рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.08.2025 року по теперішній час; та в разі зняття з рахунку коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники рахунку був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 18.08.2025 року по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів;

-повну наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням його анкетних даних у тому числі контактних номерів стаціонарних та мобільних телефонів;

-фото- та відеоматеріали в електронному вигляді, що стосуються операцій зі зняття готівкових коштів із банкоматів, із зазначенням адрес розташування банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу проведення фінансових операцій, зафіксовані внутрішніми камерами банкоматів та зовнішніми камерами відеоспостереження, у разі здійснення зняття грошових коштів, незаконно перерахованих на рахунок № НОМЕР_2 , за період з 18.08.2025 по теперішній час.

3.Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

4.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя