У Х В А Л А

22 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000069 від 09 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 09.09.2025 до окружної прокуратури надійшов рапорт ст. о/у Управління міграційної служби ГУНП в Дніпропетровській області щодо діяльності групи осіб, які за попередньою змовою, на території Покровського району м. Кривого Рогу переслідуючи корисливі мотиви створили та утримують місце з розповсюдження продуктів порнографічного характеру.

В ході виконання доручення, працівниками міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, під час моніторингу відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено групу осіб які за власною участю здійснюють виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру на території міста Кривого Рогу.

СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом 09 вересня 2025 року внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 301 КК України.

На теперішній час встановлені анкеті дані осіб які займаються вказаною діяльністю, а саме: 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 .Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 .Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , які у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , як у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- інформації по банківських рахунках відкритих на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 00.00 годин 01.01.2025 по 22.09.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках відкритих на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківський рахунок, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з 00.00 годин 01.01.2025 по 22.09.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку, відкритого на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів/фотознімків з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківського рахунку було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж по банківській картці відкритої на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку відкритого на гр. 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. Кривий Ріг,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . 4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 01.01.2025 по 22.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1