печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000066 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_5 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ОЛХ », « ТІК-ТОК », « Бесплатка », « Авто Пригон », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, вжитими заходами було встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_5 й зробив, але у подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та номери телефонів, котрі використовуються у злочинній схемі:

- Номери мобільних телефонів, що використовують шахраї в оголошені в соціальній мережі «Тік-Ток» ОСОБА_10 , за допомогою яких здійснюються шахрайські дії: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 ;

- Номери мобільних телефонів, які використовують шахраї в оголошені в соціальній мережі «Facebook», за допомогою яких здійснюються шахрайські дії: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_30 ;

- Невстановлені особи ромської національності, які є спільниками вказаної групи, та здійснювали дзвінки потерпілим, які користуються мобільними номерами телефонів: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка користується мобільним номером телефону: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_38 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , іншим слідчим групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації стосовно абонентського номеру: НОМЕР_36 , яка перебуває у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , яка перебуває у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), зокрема:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), 3G, 4G, LTE, в тому числі всі інтернет з`єднання та переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

- Відомості щодо поповнення вказаних абонентських номерів та подальший рух (вивід) грошових коштів, місць та способу поповнення коштів.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», за період часу з 01.01.2024 по 25.08.2025, в якій обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/41289/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 27.08.2025