Справа № 135/1790/25
Провадження № 1-кс/135/392/25
УХВАЛА

Іменем України

11.12.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділу поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 05.12.2025 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та відрекомендувавшись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 104 грн, які вона самостійно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

06.12.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Так під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.12.2025 о 13 год. 59 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який відрекомендувався працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під час розмови він ОСОБА_5 повідомив, що ніби-то на її прізвище відкрито кревний рахунок і вхід у її мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено в м.Дніпро. Крім цього, також повідомив, що її необхідно закрити кредитний ліміт. Під час розмови ОСОБА_5 це не вдавалось зробити. Потім під час розмови невідома особа, яка відрекомендувалась працівником банку запропонувала перевести грошові кошти з її рахунку на резервний і почав диктувати номер банківської картки НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому о 14 год. 22 хв. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 14 104 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_5 вже перерахувала грошові кошти, невідома особа, яка відрекомендувалась працівником банку сказав їй залишатись на телефонній лінії і її було переведено в режим очікування. Трішки зачекавши, дзвінок завершився і ОСОБА_5 побачила, що на її банківській картці відсутні грошові кошти. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії та звернулась до поліції по вищевказаному факту.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по картці та рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000110 від 06.12.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, дізнавачем доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з дня ймовірного вчинення кримінального правопорушення, тобто з 05.12.2025. Обгрунтування надання доступу до даних до цієї дати, дізнавачем не доведено.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 05.12.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по картці НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя