Провадження № 1-кс/742/89/26
Єдиний унікальний № 742/335/26
УХВАЛА

20 січня 2026 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000366 від 27.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни,-

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2025 по теперішній час, із зазначенням відповідної інформації, з метою використання її як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000366 від 27.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000366 від 27.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 до СД Прилуцького РВП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 з приводу того, що 25.11.2025 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, про необхідність збереження грошових коштів від шахраїв, після чого потерпіла перерахувала трьома транзакціями грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 на загальну суму 89953,84 гривні.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000366 від 27.11.2025, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченої ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котра зазначила, що 25.11.2025 о 12:35 на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома їй особа з номеру телефона НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та роботизованим голосом їй повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були спроби підозрілих операцій та після чого «з`єднало» її з «оператором служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якого був чоловічий голос. Останній їй пояснив теж саме, що і роботизований голос та запропонував відкрити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для уникнення подібних ситуацій, на що вона погодилась. Він дуже добре роз`яснив порядок заміни картки на нову, але дослівно не пам`ятає, як він казав їй. Як вона зрозуміла, вони згенерують нову картку та весь кредитний ліміт їй необхідно перевести на новий рахунок. Після чого вони продиктували їй новий рахунок, а саме № НОМЕР_1 , та вона зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти трьома платежами, а саме перший платіж о 12:44 на суму 49999.00, другий платіж о 12:49 на суму 35000.00 гривень та третій платіж о 12:50 на суму 1500 гривень. Після того, як вона перерахувала грошові кошти особа з чоловічим голосом сказав йому по телефонному зв`язку, щоб вона перезавантажила додаток та він перервав зв`язок. В цей момент вона зрозуміла, що це був не працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а шахрай. По телефону вони розмовляли постійно, один чи два рази зв`язок переривався, але він передзвонював.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте, подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2025 по теперішній час ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у будь-якому відділенні банку у м. Київ): про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з25.11.2025 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 25.11.2025 по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 25.11.2025 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000366 від 27.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП Г`УНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2025 по теперішній час:

про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2025 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 25.11.2025 по теперішній час;

інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 25.11.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

рух коштів по рахунку в період часу з 25.11.2025 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у будь-якому відділенні банку у м. Київ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13