Справа № 404/7767/25
Номер провадження 1-кс/404/3659/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000484 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .,), у кримінальному провадженні №0000484 від 18.04.2025.

Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2) відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.07.2025 до дати постановлення ухвали судом;

3) документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2025 до дати постановлення ухвали судом;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

6) фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.07.2025 до дати постановлення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000484 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.07.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 н.т. НОМЕР_4 , що в період часу з 07.07.2025 по 14.07.2025 під приводом онлайн заробітку в месенджері «Телеграм» виконуючи завдання, які надсилали шахраї, заявниця перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на банківські карти шахраїв НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 кошти в сумі 73983 гривні. Тим самим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 73983 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., по банківській карті ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000484 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «17.07.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 н.т. НОМЕР_4 , що в період часу з 07.07.2025 по 14.07.2025 під приводом онлайн заробітку в месенджері «Телеграм» виконуючи завдання, які надсилали шахраї, заявниця перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на банківські карти шахраїв НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 кошти в сумі 73983 гривні. Тим самим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 73983 гривень.». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; письмовими поясненнями; протоколом допиту потерпілого; квитанціями.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.07.2025 до дати постановлення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 07.07.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .,), у кримінальному провадженні №0000484 від 18.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо підключення банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 07.07.2025 до 21.10.2025;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 07.07.2025 до 21.10.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківськими рахунками, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 07.07.2025 до 21.10.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.12.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1