Справа № 203/7464/25
Провадження № 1-кс/0203/4596/2025
УХВАЛА

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУГІ №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000207 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий СВ ДРУГІ №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000207 від 24.03.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 16.10.2025 року, судову справу №203/7464/25, провадження №1-кс/0203/4596/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 21.10.2025 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років службові особи однієї з міських рад Дніпропетровської області шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами приватної форми власності в умовах військового стану, шляхом підробки документів привласнюють кошти місцевого бюджету.

Так, встановлено, що працівниками УСР в Дніпропетровській області у ході проведення оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), які у період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем в супереч вимогам чинного законодавства організували незаконну схему привласнення коштів місцевого бюджету під час проведення ремонтних робіт. Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_4 , з метою власного збагачення організували корупційну схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів К6-2в та КБ-3 під час проведення ремонтних робіт, а саме: «Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житлових будинках)».

Встановлено, що 05.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), підписано договори №1002 щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту: "Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )" на загальну суму 595 713,65 грн. та №1003 щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту: "Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )" на загальну суму 2 721 834,46 грн., а 20.02.2023 підписано договір №22 щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту: «Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 )" на загальну суму 6 665 016,47 гривень.

Станом на червень 2023 посадові особи замовника перерахували на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 595 713,65 грн. за договором №1002 від 05.12.2022, 2 707 370,41 грн. за договором №1003 від 05.12.2022 та 6 664 243,34 грн. за договором №22 від 20.02.2023.

Підставою здійснення оплат між замовником та підрядником є акти КБ- 2в (3 в), які затверджуються та підписуються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також посадовими особами підрядної організації.

З метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, посадові особи ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою, вносять та затверджують недостовірні відомості в актах виконаних робіт із завищенням показників вартості товарів.

Таким чином, під час виконання робіт за об`єктами: "Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )", "Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 )", "Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 )" використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв`язку з чим, державі спричинені збитки.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою призначення судової будівельно-технічної експертизи та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.07.2021.

Також за результатом проведення закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_4 », укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) договір №338 від 18.05.2023 строком до 31.07.2023 року на загальну суму - 1 500 000 грн.

Під час вибіркового аналізу п. III (будівельні матеріали, вироби і комплекси) підсумкових відомостей ресурсів до локального загально- будівельних робіт встановлено, що: вартість профнастілу ПК-20, товщ. 0,45 мм складає 498 грн. за 1метр квадратний (без врахування ПДВ), тобто 823,4 метрів складає - 410 053 грн. (без врахування ПДВ), у той час коли середньоринкова вартість у регіоні складає 200 грн. за 1метр квадратний (без врахування ПДВ), тобто 823,4 метрів складає - 164 600 грн. Не обгрунтоване завищення вартості складає - 245 453 грн. (без врахування ПДВ).

Відповідно до настанови з визначення вартості будівництва - поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних та якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Це свідчить, що розкрадання бюджетних коштів здійснюється ще під час формування вартості будівельних робіт, це свідчить зговір розпорядної організації та підрядника.

Таким чином завищення вартості будівельних матеріалів, складає більше ніж 55 %, тобто збитки складають близько - 750 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідчим встановлено, що є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши в попередню змову з службовими особами вищезазначеного підприємства, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в (3в), завищуючи об`єми виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів.

Окрім цього, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладені договори з ФОП ОСОБА_5 від 15.03.2023 №55, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.07.2023 №376 та № 384 щодо проведення ремонтних робіт по об`єктам, розташованим в місті Дніпрі.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_5 з ФОП ОСОБА_7 від 05.12.2022 №1003, від 05.12.2022 №1002, від 17.02.2023 №22, також договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.05.2023 №338, договір укладений з ФОП ОСОБА_5 від 15.03.2023 №55, а також договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.07.2023 №376 та № 384. А також всі додатки та додаткові угоди до вище зазначених договорів та інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

- декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

- проектно-кошторисна документація;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів; -дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-документи що подавалися для участі у тендері;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору;

- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність вилучення оригіналів документів слідий обґрунтовує тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судової експертизи, а також існують ризики знищення, пошкодження або зміни документів з метою приховування фактів порушень закону та уникнення притягнення винних осіб до передбаченої відповідальності.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_5 з ФОП ОСОБА_7 від 05.12.2022 №1003, від 05.12.2022 №1002, від 17.02.2023 №22, також договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.05.2023 №338, договір укладений з ФОП ОСОБА_5 від 15.03.2023 №55, а також договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.07.2023 №376 та № 384. А також всі додатки та додаткові угоди до вище зазначених договорів та інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

- декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

- проектно-кошторисна документація;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-документи що подавалися для участі у тендері;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору;

- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера Департаменту з питань самоорганізації населення ДМР.

Право тимчасового доступу до речей і документів слідчий просить суд надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 23.10.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання, призначене на 23.10.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно із ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що СВ Дніпровським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 24.03.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000207 від 24.03.2023 року, копію рапорту, копію договору №1003 від 05.12.2022 року, копію договору від 17.02.2023 року, копію договору №198 від 11.04.2023 року, копію договору №194 від 11.04.2023 року, копію договору №174 від 06.04.2023 року, копію договору №153 від 04.04.2023 року, копію договору №55 від 15.03.2023 року, копію додаткової угоди №1 від 24.03.2023 року, копію договору №384 від 29.07.2022 року, копію договору від 17.02.2023 року, копію договору №376 від 29.07.2022 року, копію договору №1002 від 05.12.2022 року, копію договору №1003 від 05.12.2022 року, копію договору №22 від 17.02.2023 року, копію договору №338 від 18.05.2023 року, копії листів.

Звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчий в порушення п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, просить суд надати тимчасовий доступ до невизначеного (невичерпного) переліку речей та документів, формально зазначаючи про інші документи, що пов`язані з виконанням договорів. Однак, які саме це документи не зазначає, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити, чи дійсно такі документи мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, а також те, що оригінали документів необхідні слідчому для проведення експертних досліджень, вважає за необхідне його задовольнити частково.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУГІ №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000207 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДРУГІ №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_5 з ФОП ОСОБА_7 від 05.12.2022 №1003, від 05.12.2022 №1002, від 17.02.2023 №22, а також договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.05.2023 №338, договору, укладеного з ФОП ОСОБА_5 від 15.03.2023 №55, а також договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.07.2023 №376 та №384;

- всіх додатків та додаткових угод до вище зазначених договорів та документів, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

- декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

- проектно-кошторисна документація;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів;

- дефектні акти;

- договірна ціна;

- зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

- локальні кошториси на будівельні роботи;

- дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

- договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

- акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

- накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання договору;

- акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

- документи, що подавалися для участі у тендері;

- документи, пов`язані з виконанням умов договору;

- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 23.12.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1