СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6949/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2025 по 09.10.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що отримано інформацію щодо діяльності на території України та країн ЄС групи осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння конфіденційною інформацією щодо рахунків та акаунтів у системах інтернет-банкінгу клієнтів державного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й вчиняють викрадення коштів останніх.

Встановлено, що мешканці Київської, Вінницької та Одеської областей використовують з протиправною метою технологію інтернет-телефонії, яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки з присвоєнням (підміною) номерів абонентів. В подальшому зловмисники проводять заміну фінансових номерів клієнтів у банківських реєстрах на придбані ними, токенізують картки клієнтів в Google Pay у підконтрольних ґаджетах та проводять від імені клієнта операції з відкриття банківських рахунків, збільшення кредитного ліміту, а також виводять грошові кошти клієнтів на рахунки, відкриті на підставних осіб у інших фінансових установах.

Зокрема, для дзвінків потенційним жертвам учасники угрупування використовують номери телефонів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Вказані номери поповнюються за допомогою іноземних банківських карт через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також встановлено, що придбання сім-карт (e-sim) українських мобільних операторів, які в подальшому використовуються зловмисниками як нові фінансові номери у системах Інтернет-банкінгу здійснюються з використанням банківських рахунків, відкритих у іноземних банківських установах, а отримання QR-кодів для їх активації здійснюється на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Горлівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 .

Вказана особа у жовтні 2022 року виїхала з України до м. Аліканте (Іспанія), де проживає дотепер. ОСОБА_14 раніше оголошувався у розшук органами МВС України за підозрою у вчиненні на території України злочинів, передбачених ст. 190 КК України. У той же час, здійснення підміни фінансових номерів та токенізація банківських карток жертв у підконтрольні шахраям пристрої здійснюється на території Іспанії.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдалося встановити, що викрадення коштів із рахунків деяких потерпілих здійснювалося шляхом токенізації їх банківських карт на мобільні пристрої шахраїв з подальшим зняттям коштів жертв через банкоматну мережу. Встановлено, що зняття коштів потерпілих неодноразово здійснював раніше судимий громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_30 , уродженець м. Челябінськ, рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа здійснювала операції зі зняття готівки на території м. Вінниця, зокрема:

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_16 № НОМЕР_31 ОСОБА_15 10.04.2025 здійснив зняття готівки з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0100056 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0108375 на суму 35 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_17 № НОМЕР_32 ОСОБА_15 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0105242 на суму

20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_17 № НОМЕР_33 ОСОБА_15 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0105241 на суму

20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_17 № НОМЕР_34 ОСОБА_15 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0105241 на суму

20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_18 № НОМЕР_35 ОСОБА_15 17.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0100056 на суму

23 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_18 № НОМЕР_35 ОСОБА_15 17.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0108375 на суму

20 000 гривень.

До операцій зі зняття викрадених з рахунків коштів потерпілих також причетний громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 . В ході аналізу наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стосовно ОСОБА_19 підтверджено наступні факти операцій зі зняття готівки з рахунків потерпілих осіб:

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_41 потерпілої ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_42 ,

ОСОБА_19 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_43 потерпілої ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_42 ,

ОСОБА_19 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_44 потерпілої ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_42 ,

ОСОБА_19 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_45 потерпілої ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_46 ,

ОСОБА_19 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 9 600 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_47 потерпілої ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_46 ,

ОСОБА_19 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_48 потерпілого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_19 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 17 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_50 потерпілого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_19 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 потерпілого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_19 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_52 потерпілого ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_53 ,

ОСОБА_19 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 на суму 20 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_52 потерпілого ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_53 ,

ОСОБА_19 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_9 на суму 1 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_52 потерпілого ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_53 ,

ОСОБА_19 08.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 16 000 гривень;

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_54 потерпілої ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_19 13.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 14 800 гривень.

У той же час, ОСОБА_19 користувався особисто, або надавав в управління третім особам відкриті на своє ім?я рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовувалися для переведення коштів потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою їх подальшої легалізації. ОСОБА_19 залучає до протиправної діяльності третіх осіб з числа своїх знайомих чи родичів, пропонує їм за винагороду здійснити відкриття рахунків у банківських установах з подальшою передачею їх в управління зазначеної групи осіб з метою використання у протиправній діяльності.

Також встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_56 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 . Вказана особа протягом травня-липня 2025 року проживала у м. Одеса разом із ОСОБА_19 та залучалася останнім до протиправних дій. Зокрема, на рахунок ОСОБА_25 НОМЕР_59 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » протягом 22.07.2025 здійснено 43 операції щодо зарахування коштів потерпілої ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_60 з банківського рахунку, відкритого нею у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 100 000 гривень.

1) 06.01.2025 о 22:26:25 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_61 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_62 на території Іспанії. 07.01.2025 о 09:55:28 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_63 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 07-10.01.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_27 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_64 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) на ім?я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_66 ), м.т. НОМЕР_67 . Вказаними діями клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 завдано шкоди у розмірі 132 550,32 грн. В подальшому, 09.01.2025 о 16:24:02 кошти у сумі 10 450 грн.

з рахунку ОСОБА_28 відправлено на рахунок НОМЕР_68 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); 10.01.2025 о 09:09:02 кошти у сумі 64 500 грн. з рахунку ОСОБА_28 відправлено на рахунок НОМЕР_70 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_71 ); 10.01.2025 о 15:54:14 кошти у сумі 33 000 грн. з рахунку ОСОБА_28 відправлено на рахунок НОМЕР_70 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_71 ).

2) 06.01.2025 о 23:00:33 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_72 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_62 на території Іспанії. 08.01.2025 о 10:18:05 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_30 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому,

в період 08-10.01.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_30 здійснено

ряд транзакцій з поповнення банківських рахунків НОМЕР_64 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) на ім?я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_66 ), м.т. НОМЕР_67 та НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на ім?я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), м.т. НОМЕР_73 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 завдано шкоди у розмірі 70 801,48 грн. В подальшому, 09.01.2025 о 16:24:02 кошти у сумі 10 450 грн. з рахунку ОСОБА_28 відправлено на рахунок НОМЕР_68 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); 10.01.2025 о 09:09:02 кошти у сумі 64 500 грн. з рахунку ОСОБА_28 відправлено на рахунок НОМЕР_70 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_71 ); 10.01.2025 о 15:54:14 кошти у сумі 33 000 грн. з рахунку ОСОБА_28 відправлено на рахунок НОМЕР_70 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_71 ).

3) 13.02.2025 о 10:14:56 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_74 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_62 на території Іспанії. 13.02.2025 о 11:06:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_75 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 13-15.02.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_32 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_76 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) на ім?я ОСОБА_33

(РНОКПП НОМЕР_77 ), м.т. НОМЕР_78 . Вказаними діями клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_34 завдано шкоди у розмірі 72 802,5 грн. В подальшому, 15.02.2025 о 10:54:02 кошти у сумі 9 300 грн. з рахунку ОСОБА_35 відправлено на рахунок НОМЕР_68 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); 15.02.2025 о 12:30:12 кошти у сумі 47 700 грн. з рахунку ОСОБА_35 відправлено на рахунок НОМЕР_79 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_80 ).

4) 03.03.2025 о 14:37:38 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_81 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_62 на території Іспанії. 04.03.2025 о 10:27:43 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_82 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 04-06.03.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_37 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_83 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_38

(РНОКПП НОМЕР_84 ), м.т. НОМЕР_85 . Вказаними діями клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_39 завдано шкоди у розмірі 39 449 грн.

5) 01.04.2025 о 10:43:42 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_86 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_62 на території Іспанії. 01.04.2025 о 12:02:26 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_87 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 01-03.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_40 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_88 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_41

(РНОКПП НОМЕР_89 ), м.т. НОМЕР_90 . Вказаними діями клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_42 завдано шкоди у розмірі

78 546 грн.

6) 14.03.2025 для продажу у інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) згенеровано eSIM з номером НОМЕР_92 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яку активовано 06.04.2025 в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_62 на території Іспанії. 08.04.2025 о 16:29:58 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_93 ). Вхід до особистого кабінету здійснювавсяз використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, в період 08-11.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_16 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_94 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) на ім?я ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_95 ), м.т. НОМЕР_96 , а також здійснено зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, яке здійснював ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 завдано шкоди у розмірі 44 149,42 грн.

7) 16.04.2025 о 09:55:23 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_97 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_98 на території Іспанії. 16.04.2025 о 10:23:38 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_99 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, в період 16.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_17 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, які здійснював ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема, 16.04.2025 о 13:07:57, 13:08:50, 13:53:42, 13:54:33 здійснено чотири транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0105241 за адресою АДРЕСА_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 16.04.2025 о 12:36:45 та 12:37:53 здійснено дві транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0105242 за адресою АДРЕСА_12 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказаними діями клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 завдано шкоди у розмірі 59 999,33 грн.

8) 17.04.2025 о 09:34:23 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_100 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_98 на території Іспанії. 17.04.2025 о 11:03:25 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_101 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, в період 17.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_18 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, які здійснював ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема, 17.04.2025 о 12:05:36, 12:06:16, 12:07:00 здійснено три транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0100056 за адресою АДРЕСА_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 17.04.2025 о 12:18:22 та 12:19:12 здійснено дві транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0108375 за адресою АДРЕСА_14 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 завдано шкоди у розмірі

69 390,42 грн.

9) 21.04.2025 о 12:29:32 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_102 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_98 на території Іспанії. 21.04.2025 о 13:24:26 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_103 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 22.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_44 здійснено ряд транзакцій із переказу безготівкових коштів з його банківської карти НОМЕР_104 на невстановлений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ). Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_45 завдано шкоди у розмірі 99 470 грн.

10) 17.06.2025 о 15:14:19 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_105 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 17.06.2025 о 17:42:39 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_42 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 17.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_20 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ). Зокрема, 17.06.2025 о 20:16:42, 20:20:31, 20:30:26, 20:33:01, 20:47:33, 20:48:34 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , який належить

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.06.2025 о 19:13:59, 19:15:01 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11) 18.06.2025 о 10:29:01 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_106 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 18.06.2025 о 11:54:40 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_21 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 18.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_21

(РНОКПП НОМЕР_46 ) здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які проводив ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ). Зокрема, 18.06.2025 о 12:16:52, 12:19:07, 12:22:28, 12:26:12 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цей же день з рахунків ОСОБА_21 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ).

12) 17.06.2025 о 11:59:07 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_107 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 17.06.2025 о 15:00:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_49 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 17.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_22 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які проводив ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ). Зокрема, 17.06.2025 о 17:59:11, 18:00:28, 18:05:06, 18:07:33, 18:14:31, 18:16:01 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13) 03.07.2025 о 14:23:43 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_108 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 19.07.2025 о 11:10:20 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_26 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 22.07.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_60 ) здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_59 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на ім?я ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_56 ). В подальшому зібрані на вказаний банківський рахунок кошти у сумі 115 000 грн. відправлено двома транзакціями на рахунок НОМЕР_109 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім?я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_110 ). У той же час встановлено, управління рахунком ОСОБА_25 здійснювалося з території Іспанії, а вказана особа перебувала у цей час на території м. Одеса та проживала разом з учасником злочинної групи ОСОБА_19 у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_15 .

14) 05.06.2025 о 13:14:59 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_111 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.06.2025 о 14:21:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_112 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 05.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_47 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкриті на ім?я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ).

15) 07.06.2025 о 14:30:33 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_113 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 07.06.2025 о 15:11:49 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_53 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 07 та 08.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_23 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ). Зокрема,07.06.2025о 20:18:26, 20:20:21 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 08.06.2025 о 08:14:33, 08:16:44 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 07.06.2025 з рахунків ОСОБА_23 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ).

16) 15.05.2025 о 16:29:56 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_114 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 15.05.2025 17:11:42 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_115 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 15.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_48 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), відкриті на ім?я ОСОБА_49 , біометричний паспорт громадянина України № НОМЕР_116 .

17) 06.06.2025 о 13:14:59 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_117 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 07.06.2025 о 13:01:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_118 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 07.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_50 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), відкриті на ім?я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ).

18) 13.06.2025 о 16:23:32 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM НОМЕР_198, яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 13.06.2025 о 16:33:12 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_55 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 13.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_24 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ). Зокрема, 13.06.2025 о 18:03:08, 18:04:18 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 13.06.2025 з рахунків ОСОБА_24 , відкритих у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ).

19) 02.08.2025 о 10:20:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_119 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 02.08.2025 о 17:41:10 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_120 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 04.08.2025 в період між 01:14:25 та 01:18:49, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_51 здійснено 10 транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_121 , відкритий на ім?я ОСОБА_52 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_53 завдано збитків на суму понад 21 000 гривень.

20) 05.08.2025 о 14:10:58 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_122 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.08.2025 о 14:42:10 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_123 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 05.08.2025 та 07.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_54 здійснено 51 транзакцію із переказу коштів на рахунок НОМЕР_124 , відкритий на ім?я ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_125 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_56 завдано збитків на суму понад 32 000 гривень.

21) 12.08.2025 о 13:21:24 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_126 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.08.2025 о 13:34:32 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_127 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 12-14.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_58 здійснено 57 транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_128 , відкритий на ім?я ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_129 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_60 завдано збитків на суму понад 70 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_61 відправлено на банківські картки НОМЕР_130 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 9100 грн., НОМЕР_131 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 8304 грн., НОМЕР_132 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 9900 грн., НОМЕР_133 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») - 3300 грн., НОМЕР_134 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 62 500 грн.

22) 15.08.2025 о 15:13:01 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_135 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 15.08.2025 о 17:34:50 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_136 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 15-18.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_63 здійснено транзакції із переказу коштів на картку НОМЕР_137 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), а також операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_138 , відкритий на ім?я ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_139 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_65 завдано збитків на суму понад 43 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_66 відправлено на банківські картки НОМЕР_140 (« ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 7500 грн., НОМЕР_141 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 14225 грн., НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОНО) - 6900;4 грн., НОМЕР_142 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») - 19275 грн., НОМЕР_143 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ») - 4550 грн., НОМЕР_144

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») - 4025 грн., НОМЕР_145 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») - 8975 грн., НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МОНО) - 2900 грн., НОМЕР_146

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») - 10000 грн., НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МОНО) - 8039 грн., НОМЕР_147 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») -5087 грн., НОМЕР_148

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 7169 грн., НОМЕР_149 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 40000 грн.

23) 15.08.2025 о 17:41:36 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_150 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 16.08.2025 о 12:17:21 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_151 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 16-18.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_68 операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_152 , відкритий на ім?я ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_153 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_68 завдано збитків на суму понад 72 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_70 відправлено на банківські картки НОМЕР_154 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 ) - 29999 грн., НОМЕР_155 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29999 грн., НОМЕР_156 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 ) - 12500 грн.

24) 18.08.2025 о 14:55:39 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_157 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 18.08.2025 о 14:58:18 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_158 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 18-19.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_72 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_159 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), а також здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_160 , відкритий на ім?я ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_161 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_68 завдано збитків на суму понад 29 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_74 відправлено на банківські картки НОМЕР_162 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») - 4 400 грн., НОМЕР_163

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »).

25) 18.08.2025 о 16:05:19 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_164 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 26.08.2025 о 14:15:18 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_165 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 26-28.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_76 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_166 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), а також здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_167 , відкритий на ім?я ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_168 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_78 завдано збитків на суму понад 99 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_79 відправлено на банківські картки НОМЕР_169 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 44 200 грн., НОМЕР_170 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 13261 грн., НОМЕР_171 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 11800 грн., НОМЕР_172 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») - 28200 грн.

26) 19.08.2025 о 14:37:46 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_173 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 19.08.2025 о 15:00:08 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_174 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 19-20.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_81 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_175 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »). Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_82 завдано збитків на суму понад 19 000 гривень.

27) 04.09.2025 о 12:00:45 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_176 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 04.09.2025 о 13:46:41 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_177 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 04-06.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_84 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_178 , відкритий на ім?я ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_179 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_86 завдано збитків на суму понад 101 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_79 відправлено на банківські картки НОМЕР_180 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 16 700 грн., НОМЕР_181 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 13 091 грн.

28) 08.09.2025 о 14:03:50 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_182 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 14:53:01 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_183 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_88 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_184 , відкритий на ім?я ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_185 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_88 завдано збитків на суму понад 99 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_90 відправлено на банківські картки НОМЕР_186 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 20000 грн., НОМЕР_187 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29999 грн., НОМЕР_188 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29999 грн., НОМЕР_189 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 18500 грн.

29) 08.09.2025 о 08:43:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_190 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 13:39:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_191 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_92 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_192 , відкритий на ім?я ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_193 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_94 завдано збитків на суму понад 28 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_95 відправлено на банківські картки НОМЕР_194 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29 999 грн., НОМЕР_195 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 9000 грн., НОМЕР_196 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») - 9650 грн., НОМЕР_197 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») - 10 558 грн., НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МОНО) - 10 916 грн., НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МОНО) - 50000 грн.,. НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МОНО) - 30 700 грн.

Таким чином, група у складі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших невстановлених осіб завдала шкоди 34 клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоди у розмірі 1 830 174 грн. Вказані дії містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 185, 190 та 361 КК України.

Враховуючи викладене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт шахрайства, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам наявним у наступних осіб: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківських рахунків (карток) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2025 по 09.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1