Справа № 761/712/26
Провадження № 1-кс/761/1703/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого 16.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.10.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 № 761/44191/25 1-кс/761/28127/2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк до 16.12.2025.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури від 08.12.2025 строк досудового розслідування у провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.01.2026.

12.12.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 № 761/51066/25 1-кс/761/32117/2025 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 16.01.2026, а саме продовжено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця перебування або роботи;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та підозрюваними ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2026 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.04.2026.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 спливає 16.01.2026 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а саме : провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у ТОВ «НЕКСТЕЛ КЛАУД», а саме аудіозаписів SIP-телефонії, з метою виявлення та документування (складання стенограм) телефонних дзвінків та розмов із потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , встановлення ролі кожного з підозрюваного та інших осіб при вчиненні кримінальних правопорушень; провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у ТОВ «НоваПей» з метою відстеження та фіксації руху грошових коштів, які є предметом злочину, які сплачувалися потерпілими при вчиненні щодо них шахрайських дій; провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у ТОВ «Нова Пошта» щодо відправки-отримання посилок потерпілими, та відеозаписів відправки посилок; провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 та переказів грошових коштів на його рахунки від потерпілих; провести огляд цифрових носіїв інформації - додатків до протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких зняті грифи секретності, з метою відшукання в них інформації щодо учинення шахрайських дій відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших потерпілих; провести додатковий огляд речей, документів та цифрових носіїв інформації, вилучених в ході обшуків у підозрюваних та інших осіб, з метою відшукання в них інформації щодо учинення шахрайських дій відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших потерпілих; встановити місце знаходження т.з. «езотеричних» товарів та документації на них, які пересилалися потерпілим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , вилучити їх та провести огляд; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав повідомити їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; встановити інших потерпілих, яким діями підозрюваних спричинено майнову шкоду, здійснити їх допит та провести з ними інші необхідні слідчі та процесуальні дії; зняти в повному обсязі грифи таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з процесуальних документів, що стали підставою для їх проведення; з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , повідомити їм про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру; отримати висновки судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи за епізодами щодо потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Також у клопотанні наголошено на продовження існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення з корисливих мотивів, що може спонукати його до переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також може продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється та/або вчинити інші аналогічні корисливі кримінальні правопорушення (злочини), а тому прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого 16.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.10.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 № 761/44191/25 1-кс/761/28127/2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк до 16.12.2025.

Постановою заступника керівника обласної прокуратури від 08.12.2025 строк досудового розслідування у провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.01.2026.

12.12.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 № 761/51066/25 1-кс/761/32117/2025 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 16.01.2026, а саме продовжено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця перебування або роботи;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та підозрюваними ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2026 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.04.2026.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 спливає 16.01.2026 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а саме : провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у ТОВ «НЕКСТЕЛ КЛАУД», а саме аудіозаписів SIP-телефонії, з метою виявлення та документування (складання стенограм) телефонних дзвінків та розмов із потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , встановлення ролі кожного з підозрюваного та інших осіб при вчиненні кримінальних правопорушень; провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у ТОВ «НоваПей» з метою відстеження та фіксації руху грошових коштів, які є предметом злочину, які сплачувалися потерпілими при вчиненні щодо них шахрайських дій; провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у ТОВ «Нова Пошта» щодо відправки-отримання посилок потерпілими, та відеозаписів відправки посилок; провести огляд речей і документів, вилучених при проведенні тимчасового доступу у АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 та переказів грошових коштів на його рахунки від потерпілих; провести огляд цифрових носіїв інформації - додатків до протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких зняті грифи секретності, з метою відшукання в них інформації щодо учинення шахрайських дій відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших потерпілих; провести додатковий огляд речей, документів та цифрових носіїв інформації, вилучених в ході обшуків у підозрюваних та інших осіб, з метою відшукання в них інформації щодо учинення шахрайських дій відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших потерпілих; встановити місце знаходження т.з. «езотеричних» товарів та документації на них, які пересилалися потерпілим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , вилучити їх та провести огляд; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав повідомити їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; встановити інших потерпілих, яким діями підозрюваних спричинено майнову шкоду, здійснити їх допит та провести з ними інші необхідні слідчі та процесуальні дії; зняти в повному обсязі грифи таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з процесуальних документів, що стали підставою для їх проведення; з урахуванням проведених слідчих та процесуальних дій визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , повідомити їм про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру; отримати висновки судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи за епізодами щодо потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Враховуючі той факт, що строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати, а саме підозрюваний у разі не продовження строку дії обраного відносно нього запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду під страхом покарання, яке йому загрожує за вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії нетяжких злочинів, впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що підозрюваний має реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування і суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, а також може продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється та/або вчинити інші аналогічні корисливі кримінальні правопорушення (злочини).

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного йому слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

На підставі наведеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.03.2026 року, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця перебування або роботи;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та підозрюваними ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.01.2026 року о 13.30.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15 січня 2026 року