УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 Справа №607/23061/25 Провадження №1-кс/607/6560/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001025 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0001025 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040 приміщення загальною площею 487.1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-1) Тернопільського району Тернопільської області та об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040 - приміщення загальною площею 41 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-2) Тернопільського району Тернопільської області, що належить на праві приватної власності «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» , шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНІ в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група осіб підробила документи на право власності готелю "Жасмін", що за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна 28.

20.11.2024 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 з кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування, 21.11.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника СМ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що на сайті "politerno.com.ua" виявлено публікацію щодо невідомих осіб, які 19.11.2024 здійснили пошкодження майна у готелі "Жасмін", який розташований по вул. Текстильна, 28 у м. Тернопіль.

21.11.2024 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002651 за кримінально-правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 194 КК України.

25.11.2024 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об?єднанні, та одне з них перекваліфіковано з ч. 1 ст. 358 на ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки заявниця ОСОБА_5 вказує на підробку документів групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів ОСОБА_5 , 17 жовтня 2024 року державний реєстратор Підгаєцької міської ради ОСОБА_7 , здійснила реєстраційну дію, а саме зміну складу засновників ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187, в ході якої ОСОБА_8 було виключено із учасників вище вказаного товариства.

Відповідно до статуту вказаного товариства учасниками (засновниками) до 17 жовтня 2024 року, тобто до моменту вчинення реєстраційної дії, були:

- ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , розмір внеску якої до статутного капіталу підприємства складає 75,47%;

- ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 24,53%.

Нежитлові приміщення ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187, складаються з двох приміщень за реєстраційними номерами №040 площею 41 кв.м та №040 площею 487.1 кв.м.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_10 звернувся до

державного реєстратора Підгаєцької міської ради Тернопільської області

ОСОБА_7 про вчинення реєстраційної дії, а саме виключення із числа учасників (засновників) товариства ОСОБА_5 , яка з його показів не здійснювала внески своєї частки до статутного капіталу ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» коД ЄДРПОУ 4255187 та не прибула на загальні збори вказаного товариства, в ході даної реєстраційної дії ОСОБА_10 став єдиним учасником (засновником) ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187.

Надалі 04 листопада 2024 року ОСОБА_10 звернувся вже до згаданого реєстратора Підгаєцької міської ради з метою вчинення реєстраційної дії, а саме зміни власника приміщень вказаного товариства за реєстраційним номером №040 площею 41 кв.м на ОСОБА_11 , на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3670, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 100000 (сто тисяч) гривень.

Так, вчинено перереєстрацію другого приміщення ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» коД ЄДРПОУ 4255187 за реєстраційним номером №040 площею 487.1 кв.м на того ж самого, на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3669, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу Русанюк

3.3; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний Нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 300000 (триста тисяч) гривень.

У той же день відбулась зміна адреси ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 з м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, на м. Київ, вул. Тютюнника Василя, буд. 5В.

Внаслідок таких злочинних дій ОСОБА_5 17 жовтня 2024 року було спочатку виключено із числа учасників (засновників) ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 та після чого 04 листопада 2024 року, вказані вище нежитлові приміщення товариства перейшли у власність ОСОБА_11 , який на момент заснування та весь час функціонування ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» код ЄДРПОУ 4255187 не мав жодного відношення.

Надалі ОСОБА_5 звернулась до Міністерства юстиції України зі скаргою про скасування вчинених реєстраційних дій державним реєстратором Підгаєцької міської ради Тернопільської області ОСОБА_7 , які були скасовані та до матеріалів кримінального провадження долучено відповідний висновок з роз?ясненнями.

В подальшому, 13.02.2025 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13 від 03.02.2025 справа №607/1548/25, про зобов?язання внесення відомостей в ЄРДР за заявою Директора ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» Код , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

14.02.2025 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 з кримінально-правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 192 КК України та 27.02.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об?єднанні з присвоєнням №0001025.

Крім цього, до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/16321/25, за скаргою ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення відносно особи та по обставинах, які вказані у заяві від 30.07.2025

19.08.2025 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 з кримінально-правовою кваліфікацією ст. 356 КК України, у той же день постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об?єднанні з присвоєнням №0001025 та в подальшому, а саме 28.08.2025 одне з них перекваліфіковано з ст. 356 на ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Окрім цього, вчинено перереєстрацію другого приміщення ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» за реєстраційним номером №040 площею 487.1 кв.м на ту ж особу ОСОБА_11 , на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3669, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_12 » вказана вартість при укладені договору купівлі продажу 300000 (триста тисяч) гривень.

Додатково в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2024 на підставі договору дарування укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 серія та номер: 4975, виданий: 13.12.2024 приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_15 про дарування об?єкту нерухомості за реєстраційним номером №040 площею 41 кв.м, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, приміщення (група приміщень) 1-2 та належав до вчинення реєстраційних дій ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» , а також між вище вказаними суб?єктами був укладений договір дарування серія та номер: 4974, виданий: 13.12.2024 приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_15 про дарування об?єкту нерухомості за реєстраційним номером №040 площею 487.1 кв.м, що за адресою АДРЕСА_3 приміщення (група приміщень) 1-1 та належав до вчинення реєстраційних дій ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» .

Також, в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 вилучено оригінал реєстраційної справи №4477 ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» та в ході огляду якої виявлено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» укладений між ОСОБА_9 з одного боку у якості дарувальника та ОСОБА_10 з іншого боку у якості обдаровуваного, який датований 15 грудня 2022 року про передачу частки у розмірі 24,53% статутного капіталу вище вказаного товариства останньому.

Надалі 16 грудня 2022 року державним реєстратором Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району ОСОБА_17 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як наслідок частка у статутному капіталі ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» була розподілена між: ОСОБА_5 , частка якої статутного капіталу вище вказаного товариства є 75,47% та ОСОБА_10 , частка якого статутного капіталу вище вказаного товариства є 24,53%.

17 вересня 2025 року генеральний прокурор ОСОБА_18 , керуючись ст. 2,7,9,28,36,110 КПК України, доручив здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 194, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України у кримінальному провадженні №0001025 від 20.11.2024 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Відповідно до витягу із державного реєстру речових прав приміщення загальною площею 487.1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-1) Тернопільського району Тернопільської області та приміщення загальною площею 41 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-2) Тернопільського району Тернопільської області на праві приватної власності належить Товариству із обмеженою відповідальністю «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» .

В ході досудового розслідування 03.11.2025 належні ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» приміщення загальною площею 487.1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-1) Тернопільського району Тернопільської області та приміщення загальною площею 41 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-2) Тернопільського району Тернопільської області, у кримінальному провадженні № 0001025 визнано речовим доказом.

Слідчий вказує, що з метою збереження вказаного речового виникла необхідність у накладенні на нього арешту шляхом накладення заборони його відчуження та розпорядження.

Так, без арешту вищезазначених приміщень неможливо буде виконати покладені на органи досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінального правопорушень, забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Слідчий зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, окрім того, станом на даний час потреба у застосуванні арешту на вищевказані приміщення є актуальною, оскільки досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, загроза подальшої неналежної перереєстрації права власності на це майно реально існує, тому просить суд накласти арешт на вищезазначене нерухоме майно.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала слідчому судді клопотання про розгляд клопотання про арешт майна у ї відсутності, клопотання підтримує з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 20 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 194 КК України.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу).

Тобто, законодавець, при вирішення питання щодо доцільності арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, вимагає можливість використання майна як доказу у кримінальному провадження.

Так, до матеріалів клопотання долучений протокол огляду місця події від 14.12.2024, що проводився за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 готель «Жасмін».

Також, із долученого витягу із Державного реєстру речових прав від 15.09.2025 №44356219 щодо зазначеного нерухомого майна, випливає, що нерухоме майно, щодо якого подане клопотання про його арешт, зареєстроване за ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» 12.09.2025.

Таким чином, постанова про визнання речовими доказами нерухомого майна за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 винесена слідчим 03.11.2025, тобто за сплином великого проміжку часу після його огляду 14.12.2025 та після вчинення реєстраційних дій щодо даного об`єкту нерухомості.

Проте, слідчим не зазначено відомостей щодо проведення огляду даного нерухомого майна на час винесення постанови про визнання речовим доказом та неможливості проведення такої слідчої дії.

Разом з тим, у клопотанні не зазначено та додані до клопотання матеріали не містять актуальних відомостей щодо юридичної особи ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС», зокрема, відомостей щодо керівника даної юридичної особи та іншої особи, які можуть вчиняти дії від імені даної юридичної особи.

Також, клопотання не містить обґрунтування, що керівник даної юридичної особи чи інша особа, які можуть вчиняти дії від імені даної юридичної особи ТОВ «ЖАСМИН ДЕЛЮКС», має намір відчужити зазначене у клопотанні приміщення загальною площею 487.1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-1) Тернопільського району Тернопільської області та приміщення загальною площею 41 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 (група приміщень 1-2) Тернопільського району Тернопільської області та не доведено існування обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі цього майна та його арешт є необхідним з метою збереження даного майна як доказу. Також, не доведено, що дане майно є об`єктом злочину.

За ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 цього Кодексу.

За вказаних обставин, вважаю, що прокурором не доведено підстав і мети накладення арешту на вищевказане нежитлове приміщення, зокрема, не доведено необхідності запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає недоведеним необхідність накладення арешту на вказане майно, а також що існують ризики, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

За наведеного, у клопотанні про арешт слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001025 від 20.11.2024 про накладення арешту на приміщення, що знаходяться за адресою м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд. 28 Тернопільського району Тернопільської області, що належить на праві приватної власності «ЖАСМИН ДЕЛЮКС» - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1