У Х В А Л А

27 жовтня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

22.10.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратруи Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0003284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, вмотивоване наступним.

ІКС ІПНП №40310 (Біла Церква) 11.10.2024 до Білоцерківського РУП надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду із зобов`язанням внести відомості за заявою ПФУ від 03.09.2024 що зареєстроване в ІКС ІПНП Білоцерківського РУП №32777 від 04.09.2024. 13.09.2024 до Білоцерківського РУП надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі -Управління) повідомляє наступне: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку та проживала за адресою АДРЕСА_1 . Пенсійна справа № 54 (район 10425 - Білоцерківське ОУ). Паспорт НОМЕР_1 , виданий 14.06.1996 Міським відділом №2 Білоцерківським МУГУ МВС України в Київській області, РНОКПП НОМЕР_2 . Пенсійні кошти ОСОБА_5 виплачувались шляхом перерахування на її рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлена дата виплати 11 число щомісяця. При опрацюванні протоколів звірки ДРАЦС та ППВП від 21.05.2024 встановлено факт смерті ОСОБА_5 (померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис про смерть №1058 від 16.05.2024). 21.05.2024 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено лист №1000-0501-8/86501 про повернення пенсійних коштів за період з квітня по травень 2024 в сумі 8603,14 грн. 22.05.2024 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти повернуті в межах наявного залишку 999,72 грн. (платіжне доручення №O5MC0AEN6G). За допомогою на поховання, станом на дату складання службової записки, за померлу ОСОБА_5 не звертались. Виходячи з вищевикладеного сума безпідставно отриманих коштів невідомою особою з особистого рахунку ОСОБА_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 7603,42 грн. (Сім тисяч шістсот три грн. 42 коп.). 21.10.2024 допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , яка підтвердила факт зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в розмірі 7603,42 грн. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання старшого слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003284 від 12.10.2024

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що з метою: встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В поданому клопотанні старшим слідчим доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання старшого слідчого підлягає до задовлення.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку, а саме до: рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 27.10.2025 на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по 27.10.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 27.11.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_7