Справа № 464/6589/25
пр.№ 1-кс/464/1328/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000313 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-повної інформації кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.09.2025 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.09.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.09.2025 у ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.09.2025 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних шин та дисків заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 18720 гр. Кошти були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Грошові кошти перераховував за адресою АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків становить 18720 грн. ІКС ІПНП 32700. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 18.09.2025 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування, в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий повідомив, що 15.09.2025, він перебував за адресою місця проживання своєї дочки ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 . Перебуваючи за вищевказаною адресою, вирішив замовити автомобільні шини 215/65/R17 (зима) в комплекті з дисками на транспортний засіб Volkswagen «tiguan», які попередньо знайшов в соціальній мережі «facebook» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході спілкування з представником даної сторінки, були узгоджені всі моменти що стосується умов покупки та відправки вищевказаного товару, як наслідок, 15.09.2025, близько 09:30, в діалоговому вікні «мессенджеру», останній надіслав йому реквізити банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 отримувач: ОСОБА_7 , на котрий 15.09.2025 о 09:52, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні він здійснив один платіж на суму 18720 грн. Після чого, на прохання надіслав квитанцію, яка підтверджує здійснення ним оплати. В свою чергу, представник повідомив, що ці реквізити являються переповненими і незабаром вони відправлять інші. Окрім зазначеного, він проінформував, що протягом години часу кошти повинні повернутися назад. Опісля, останній надіслав ще одні реквізити, однак ОСОБА_5 , повідомив що кошти не повернулися. Надалі, ще 2 дні потерпілого годували обіцянками з приводу повернення коштів які в кінцевому результаті повернуті так і не були. 17.09.2025, після численних не прочитаних повідомлень та ігнорувань, він помітив що являється заблокованим на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки неможливо було переглянути на ній інформацію, відповідно до чого усвідомив що його обманули та вирішив звернутися з заявою з приводу шахрайських дій.16.10.2025, проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до отриманої інформації було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_6 , на котрий потерпілий ОСОБА_5 , здійснив переказ, було перераховано грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , котрий обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також дізнавачам відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю її копіювання на цифровий носій інформації та вилучення), а саме: повної інформації кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.09.2025 по 10.11.2025 в паперовому та електронному вигляді.

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.09.2025 по 10.11.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1