Справа № 442/5878/25
Провадження № 1-кс/442/1458/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 за №0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про те, кому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків; інформації за період з 19.06.2025 по 30.06.2022 року по руху коштів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 19.06.2025 по 30.06.2025; інформації, що стосується рахунків контрагентів, на які було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків; інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 19.06.2025 по 30.06.2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 19.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 19.06.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом внеску у сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами 44 576 гривень, які потерпіла самостійно надсилала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

29.08.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Згідно наданої інформації, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_6 , на яку 19.06.2025 о 12:08 надійшли грошові кошти у сумі 1582 гривні, о 12:12 було перераховано транзакцією у сумі 6500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Крім цього 19.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Згідно наданої інформації, з банківської картки НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 , на яку 19.06.2025 о 13:10 та 13:13 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 2 транзакціями загальною сумою 17 470 гривень о 13:17 були надіслані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

Дізнавач вказує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, вбачається, що 19.06.2025 за №0000118в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 19.06.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом внеску у сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами 44 576 гривень, які потерпіла самостійно надсилала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

19.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Згідно наданої інформації, з банківської картки НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 , на яку 19.06.2025 о 13:10 та 13:13 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 2 транзакціями загальною сумою 17 470 гривень о 13:17 були надіслані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Згідно наданої інформації, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_6 , на яку 19.06.2025 о 12:08 надійшли грошові кошти у сумі 1582 гривні, о 12:12 було перераховано транзакцією у сумі 6500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та, до якої слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами провести необхідну в даному кримінальному провадженні експертизу. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000118.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформації про те, кому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 19.06.2025 по 30.06.2022 року по руху коштів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 19.06.2025 по 30.06.2025;

-інформації, що стосується рахунків контрагентів, на які було переведено грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 19.06.2025 по 30.06.2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17