Справа №463/9670/25
Провадження №1-кс/463/9222/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001712 від 8 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок по банківській карті № НОМЕР_1 за 30 вересня 2025 року з деталізацією операцій (дата, час, сума, IBAN контрагента, залишки, канал доступу); анкети клієнта, копій паспорта, ІПН, адреси реєстрації, контактів, e-mail; договору про відкриття рахунку, умов обслуговування, місця відкриття, ПІБ працівника банку; журналу входів у онлайн-банкінг: IP-адрес, IMEI пристроїв, геолокацій; довіреностей або відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку; інформації про всі інші рахунки, відкриті на ПІБ/ІПН клієнта; даних фінансового моніторингу банку щодо рахунку; інформації про подальші перекази з рахунку: IBAN, ПІБ/ЄДРПОУ отримувачів, суми; відеозаписів камер банку (якщо рахунок відкривався у відділенні); будь-якої іншої інформації, що має значення для розслідування. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001712 від 8 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 30 вересня 2025 року близько 14:30 год. невстановлена особа, використавши Viber-аккаунт « ОСОБА_5 », під приводом купівлі товару на ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала потерпілій ОСОБА_6 фішингове посилання, за яким вона ввела реквізити карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її коштами на 23992,78 грн (перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). 13 жовтня 2025 року у процесуальному статусі потерпілої було допитано ОСОБА_6 , яка вказала, що коли 30 вересня 2025 року вищевказана особа надіслала їй посилання та вона перейшла за вказаним посиланням, їй на месенджер «Телеграм» зателефонувала особа із чоловічим голосом та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що на ім`я потерпілої беруть кредити у інших банках, та у зв`язку із цим у ці банки потрібно зареєструватися, щоб випередити осіб, які хочуть взяти кредити. Коли потерпіла почала реєструватся у ці банки, першим був « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одразу після реєстрації із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було взято кредит на суму 23091 грн, дані грошові кошти були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 було шахрайським способом перераховано грошові кошти у сумі 901 грн. на рахунок АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як оплату за спожитий газ.

Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх обставин події та ефективного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписок по банківській карті № НОМЕР_1 за 30 вересня 2025 року з деталізацією операцій. Зазначає, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у інший спосіб (не пов`язаний із здійсненням тимчасового доступу до документів) отримати відомості необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки такі містять банківську таємницю. На підставі вищевикладеного подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001712 від 8 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у розмірі 23992,78 грн., які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, що перебувають на електронних носіях, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 9 жовтня 2025 року, яким є лише слідчий ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- виписок по банківській карті № НОМЕР_1 за 30 вересня 2025 року з деталізацією операцій (дата, час, сума, IBAN контрагента, залишки, канал доступу);

- анкети клієнта, копій паспорта, ІПН, адреси реєстрації, контактів, e-mail;

- договору про відкриття рахунку, умов обслуговування, місця відкриття, ПІБ працівника банку;

- журналу входів у онлайн-банкінг: IP-адрес, IMEI пристроїв, геолокацій;

- довіреностей або відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку;

- інформації про всі інші рахунки, відкриті на ПІБ/ІПН клієнта;

- даних фінансового моніторингу банку щодо рахунку;

- інформації про подальші перекази з рахунку: IBAN, ПІБ/ЄДРПОУ отримувачів, суми;

- відеозаписів камер банку (якщо рахунок відкривався у відділенні);

- будь-якої іншої інформації, що має значення для розслідування.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 грудня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1