печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000902,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене майно у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000902 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У клопотанні зазначено, що громадянин України ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, вимагав та отримавував неправомірну вигоду від представників суб`єктів господарювання приватного права за вплив на прийняття рішень посадовими особами податкового органу, тобто особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Зокрема, в ході вказаних заходів отримано інформацію про те, що

ОСОБА_7 , будучи адвокатом, вимагав та отримав 17.07.2025 від співвласника будівельної групи компаній «РІЕЛ» ОСОБА_8 та фінансового директора будівельної групи компаній «РІЕЛ» ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 100 тис дол США за вирішення питання щодо не нарахування працівниками податкового органу податкових зобов`язань на суму 1 млрд грн під час проведення перевірки діяльності одного з товариств компанії -

ТОВ «Київметбудінвест» ().

Так, ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду від 03.11.2025 надано дозвіл на використання матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 08.08.2024 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 08.10.2025.

Під час досудового розслідування встановлено, що речі та документи, які мають доказове значення і підтверджують протиправні дії згаданих вище осіб, перебувають в офісному приміщенні ОСОБА_7 , розташованому за адресою:АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_7 .

Проведеним обшуком встановлено, що указане приміщення фактично використовується ОСОБА_7 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як директором ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» ().

Водночас, відповідно до поведінки ОСОБА_10 , є підстави вважати, що він являється підконтрольною особою ОСОБА_7 , оскільки після прибуття останнього повністю виконував його вказівки та доручення, у тому числі щодо відкриття сейфів та взаємодії з правоохоронними органами.

В ході проведення обшуку установлено, що для прикриття своєї діяльності ОСОБА_7 створено видимість здійснення консульською діяльності за вказаною адресою. Під час проведення обшуку встановлено 4 сейфи, які відмовилися відчиняти, а сейфи містили помітку «Консульський архів». Установлено, що ОСОБА_7 являється почесним консулом Республіки Молдова у місті Дніпро. Указане консульство відповідно до офіційного сайту Міністерства закордонних справ України розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського 35о.

Приміщення, яке є об`єктом обшуку не використовується для здійснення роботи консульства, а використовується ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» () та для адвокатської діяльності про що першочергово повідомлено ОСОБА_10 .

Враховуючи зазначене, 15.12.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/62119/25-к від 10 грудня 2025 проведено санкціонований обшук приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено наступне тимчасово вилучене майно, а саме:

-ноутбук Apple модель A1466 Serial C1MP6JYG940;

-пластикова картка, схожа на цифрова ідентифікаційну картку Естонії на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

-пластикова картка, схожа на цифрова ідентифікаційну картку Естонії на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_3 (Document Number: НОМЕР_4 , з флеш-носієм;

-додаткова угода до Договору № APX-12467 від 09.02. 2024 про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури на 1 арк. в 2 прим.;

-2 арк. з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

-аркуш паперу з рукописним текстом (числовими записами);

-розписка ОСОБА_13 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 18.01.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 05.01.2024 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_14 від 03.06.2024 на 1 арк.;

-резюме ОСОБА_15 на 1 арк.;

-2 арк. а4 з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання про сплаті податку на доходи на 2 арк.;

-Генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024 на 2 арк. та квитанція № 31990588 на 1 арк.;

-6 арк. А 4 з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

-копії листів ТзОВ «Волиньтабак» на 4 арк.;

-копія угоди від 04.06.2024 з додатками на 23 арк.;

-копії повідомлень на 11 арк.;

-копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024 на 1 арк. в 2 прим.;

-виписки з електронної пошти на 5 арк.;

-копія акту звірки на 5 арк. в 2 прим.;

-Лист А4 з друкованим текстом «Побажання»;

-Листи А4 з рукописним текстом у кількості 2 шт.;

-2 листи А4 з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_18»;

-4 листи А4 з друкованим та рукописним текстом «Щодо

банкрутства ВТ»;

-графік №1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025 на 1 арк. в 2 прим.;

-договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025 з додатками на 5 арк. в 2 прим.;

-заява про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025 на ім`я

ОСОБА_16 на 4 арк.;

-договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23.02.2025 на 2 арк. в 2 прим., та квитанція на 1 арк.;

-Виписка з рахунку банку UBS на 2 арк.;

-виписки з рахунків «Deutsche Bank» на 14 арк.;

-Договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021 на 3 арк.;

-ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N:LQLQVV2FXFV;

-мобільний телефон марки Apple моделі Iphone - поміщено у спец пакет разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

-зовнішній носій інформації SSD марки Samsung моделі SM841N 2.5 128 GB SN: S1K2NSAF734320

-носій інформації - жорсткий диск HDD марки Seagate моделі Momentus 5400.6 500 GB, SN:S2WCY5ZS,

-флеш носій інформації USB Mibrand 8 GB чорного кольору;

-флеш носій інформації USB Kingston 256 GB SN:DTDU03CG3

-записник синього кольору з рукописними записами;

-додаток №1 до Додаткової угоди №36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна

№ 36) на 4 арк.;

-записник формату А4 «CLASSY» з рукописними записами;

-печатка ТОВ «ПРО РЕМ БУД» ідентифікаційний код: 43485179;

-печатка ТОВ «ДІСТОР» ідентифікаційний код: 43825667;

-печатка ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ» ідентифікаційний код: 32068819;

-Рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.;

-Договірна ціна №1( додаток до додаткової угоди №13 від 20.01.2025)

-на 2 арк.;

-додаткова угода №13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» ідентифікаційний код: 4413289;

-печатка ТОВ «СМАРТ ГАЗ ТРАНСПОРТ» ідентифікаційний код: 45899133;

-печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ» ідентифікаційний код: 44367447;

-печатка ТОВ «ЮККА» ідентифікаційний код: 20977688;

-печатка ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» №2 ідентифікаційний код: 39965611;

-елемент печатки БК «ПЛЮС» ідентифікаційний код: 43261102;

-елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА» ідентифікаційни код: 32608253;

-папка- скорозшивач фіолетового кольору з надписом « Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто):

-Додаткова угода №1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміення № 01/06/25 від 02.06.2025 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав №368164495 на 4 арк.;

-копія технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий

№984-В а 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023

на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023

на 4 арк.;

-наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису» з додатками на 3 арк.;

-Договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025 з додатками на 13 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 на 4 арк в 2 прим..;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано») на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025 на 4 арк. в 2 прим.;

-Анкета належної перевірки клієнта юридичної особи - резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк» на 6 арк.;

-Договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 2 арк.;

-Договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 2 арк. в 2 прим.;

-Платіжна інструкція № 986832 від 29.02.2024 на 1 арк.,з квитанціями на 2 арк;

-Договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024

на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

-Протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк в 2 прим..;

-Протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» №12-К від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024

на 1 арк.;

-Структура власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк;

-Наказ №1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021

на 1 арк.;

-рахунок 6СМ/30,08 від 30.11.2018 на 1 арк.;

-довіреність № 20 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № СВ-0000302 від 13.02.2018 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ДСК000418 від 17.08.2018 на 2 арк.;

-копія рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018 на 1 арк.;

-копія рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок № 1391 ві 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад» на 1 арк.;

-рахунок-фактура № СФ*0944 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018 на 1 арк.;

-Договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Наказ про прийняття на роботу №1 від 23.01.2024 на 1 арк.;

-Бланки заяв та документів на 4 арк;

-печатка ТОВ «Європейське проектування та будівництво» ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Apacer чорного кольору без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

-флеш носій інформації Apacer чорного кольору без ідентифікаційних ознак; (з чорною кришкою);

-флеш носій інформації Goodram 32 GB S/N: GADA4002FF;

-записник чорного кольору «VIRGIN STAR» з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк. з друкованим та рукописним текстом;

-Пояснення ОСОБА_10 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС» ідентифікаційний код: 43485179;

-мобільний телефон Apple моделі Iphone чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі чорного кольору;

-договори AB PILLAR HOLDING (CY) LIMITED на 49 арк.;

-договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025 на 6 арк.;

-договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025 на 6 арк.;

-договір №0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025 з додатками на 23 арк. в 2 прим.;

-договори AB PILLAR HOLDING (CY) LIMITED з додатками та чернетками на 13 арк.;

-додаткова угода № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024 з додатками та чернетками на 25 арк.;

-проєкт контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023 на 8 арк.;

-акт звірки з додатком на 10 арк.;

-проект додаткової угоди №7 ДО договору про надання крдиту б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025 на 15 арк.;

-договір №0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025 з додатками на 25 арк.;

-угода № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025 на 5 арк.;

-контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024 на 2 арк.;

-листи Fungi trade LLC на 5 арк.;

-акт звіряння розрахунків від 01.07.2025 на 1 арк.;

-2 арк. а4 з відтисками печаток;

-копія паспорт США на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

-лист А4 «Перелік документів по угоді Агент AB PILLAR» на 1 арк.;

-9 арк. А4 з копіями інфомаційних таблиць та рукописним текстом, щодо тютюнових виробів;

-виписки по рахунку на 4 арк.;

лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс» на 1 арк.;

-виписка Bank Polski на 4 арк.;

-2 арк. а4 з друкований та рукописним текстом із зазначенням юридичних осіб;

-аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотаками на 12 арк.;

-копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025 на 3 арк.

-системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

16.12.2025 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000902.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити дане клопотання в повному обсязі, з підстав викладених в матеріалах клопотання.

У судовому засіданні адвокати заперечували проти задоволення даного клопотання та просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки майно вилучене в ході обшуку не є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, постановою прокурорв від 16.12.2025 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Дана постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатніх обґрунтувань, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно, відсутні будь-які докази того що вилучене майно містять дані щодо обставин кримінального правопорушення.

Крім того, відсутні докази того, що вилучене майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання про арешт майна є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000902 - залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути ОСОБА_7 вилучене майно у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-ноутбук Apple модель A1466 Serial C1MP6JYG940;

-пластикова картка, схожа на цифрова ідентифікаційну картку Естонії на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

-пластикова картка, схожа на цифрова ідентифікаційну картку Естонії на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_3 (Document Number: НОМЕР_4 , з флеш-носієм;

-додаткова угода до Договору № APX-12467 від 09.02. 2024 про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури на 1 арк. в 2 прим.;

-2 арк. з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

-аркуш паперу з рукописним текстом (числовими записами);

-розписка ОСОБА_13 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 18.01.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 05.01.2024 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_14 від 03.06.2024 на 1 арк.;

-резюме ОСОБА_15 на 1 арк.;

-2 арк. а4 з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання про сплаті податку на доходи на 2 арк.;

-Генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024 на 2 арк. та квитанція № 31990588 на 1 арк.;

-6 арк. А 4 з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

-копії листів ТзОВ «Волиньтабак» на 4 арк.;

-копія угоди від 04.06.2024 з додатками на 23 арк.;

-копії повідомлень на 11 арк.;

-копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024 на 1 арк. в 2 прим.;

-виписки з електронної пошти на 5 арк.;

-копія акту звірки на 5 арк. в 2 прим.;

-Лист А4 з друкованим текстом «Побажання»;

-Листи А4 з рукописним текстом у кількості 2 шт.;

-2 листи А4 з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_18»;

-4 листи А4 з друкованим та рукописним текстом «Щодо

банкрутства ВТ»;

-графік №1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025 на 1 арк. в 2 прим.;

-договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025 з додатками на 5 арк. в 2 прим.;

-заява про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025 на ім`я ОСОБА_16 на 4 арк.;

-договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23.02.2025 на 2 арк. в 2 прим., та квитанція на 1 арк.;

-Виписка з рахунку банку UBS на 2 арк.;

-виписки з рахунків «Deutsche Bank» на 14 арк.;

-Договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021 на 3 арк.;

-печатка ТОВ «ПРО РЕМ БУД» ідентифікаційний код: 43485179;

-печатка ТОВ «ДІСТОР» ідентифікаційний код: 43825667;

-печатка ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ» ідентифікаційний код: 32068819;

-Рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар» на 1 арк.;

-Договірна ціна №1( додаток до додаткової угоди №13 від 20.01.2025)

-на 2 арк.;

-додаткова угода №13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» ідентифікаційний код: 4413289;

-печатка ТОВ «СМАРТ ГАЗ ТРАНСПОРТ» ідентифікаційний код: 45899133;

-печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ» ідентифікаційний код: 44367447;

-печатка ТОВ «ЮККА» ідентифікаційний код: 20977688;

-печатка ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» №2 ідентифікаційний код: 39965611;

-елемент печатки БК «ПЛЮС» ідентифікаційний код: 43261102;

-елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА» ідентифікаційни код: 32608253;

-папка- скорозшивач фіолетового кольору з надписом « Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто):

-Додаткова угода №1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміення № 01/06/25 від 02.06.2025 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав №368164495 на 4 арк.;

-копія технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий

№984-В а 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023

на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023

на 4 арк.;

-наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису» з додатками на 3 арк.;

-Договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025 з додатками на 13 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 на 4 арк в 2 прим..;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано») на 4 арк.;

-Договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025 на 4 арк. в 2 прим.;

-Анкета належної перевірки клієнта юридичної особи - резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк» на 6 арк.;

-Договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 2 арк.;

-Договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 2 арк. в 2 прим.;

-Платіжна інструкція № 986832 від 29.02.2024 на 1 арк.,з квитанціями на 2 арк;

-Договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024

на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

-Протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк в 2 прим..;

-Протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» №12-К від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024

на 1 арк.;

-Структура власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023 на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк;

-Наказ №1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заяванком для проведення державної реєстрації на 1 арк;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридични осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» на 1 арк.;

-протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021

на 1 арк.;

-рахунок 6СМ/30,08 від 30.11.2018 на 1 арк.;

-довіреність № 20 від 11.09.2018 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № СВ-0000302 від 13.02.2018 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № ДСК000418 від 17.08.2018 на 2 арк.;

-копія рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018 на 1 арк.;

-копія рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок № 1391 ві 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад» на 1 арк.;

-рахунок-фактура № СФ*0944 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018 на 1 арк.;

-Договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Наказ про прийняття на роботу №1 від 23.01.2024 на 1 арк.;

-Бланки заяв та документів на 4 арк;

-печатка ТОВ «Європейське проектування та будівництво» ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Apacer чорного кольору без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

-флеш носій інформації Apacer чорного кольору без ідентифікаційних ознак; (з чорною кришкою);

-флеш носій інформації Goodram 32 GB S/N: GADA4002FF;

-записник чорного кольору «VIRGIN STAR» з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк. з друкованим та рукописним текстом;

-Пояснення ОСОБА_10 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС» ідентифікаційний код: 43485179;

-мобільний телефон Apple моделі Iphone чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі чорного кольору;

-договори AB PILLAR HOLDING (CY) LIMITED на 49 арк.;

-договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025 на 6 арк.;

-договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025 на 6 арк.;

-договір №0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025 з додатками на 23 арк. в 2 прим.;

-договори AB PILLAR HOLDING (CY) LIMITED з додатками та чернетками на 13 арк.;

-додаткова угода № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024 з додатками та чернетками на 25 арк.;

-проєкт контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023 на 8 арк.;

-акт звірки з додатком на 10 арк.;

-проект додаткової угоди №7 ДО договору про надання крдиту б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025 на 15 арк.;

-договір №0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025 з додатками на 25 арк.;

-угода № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025 на 5 арк.;

-контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024 на 2 арк.;

-листи Fungi trade LLC на 5 арк.;

-акт звіряння розрахунків від 01.07.2025 на 1 арк.;

-2 арк. а4 з відтисками печаток;

-копія паспорт США на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

-лист А4 «Перелік документів по угоді Агент AB PILLAR» на 1 арк.;

-9 арк. А4 з копіями інфомаційних таблиць та рукописним текстом, щодо тютюнових виробів;

-виписки по рахунку на 4 арк.;

лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс» на 1 арк.;

-виписка Bank Polski на 4 арк.;

-2 арк. а4 з друкований та рукописним текстом із зазначенням юридичних осіб;

-аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотаками на 12 арк.;

-копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025 на 3 арк.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути ОСОБА_10 вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N:LQLQVV2FXFV;

-мобільний телефон марки Apple моделі Iphone - поміщено у спец пакет разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

-зовнішній носій інформації SSD марки Samsung моделі SM841N 2.5 128 GB SN: S1K2NSAF734320

-носій інформації - жорсткий диск HDD марки Seagate моделі Momentus 5400.6 500 GB, SN:S2WCY5ZS,

-флеш носій інформації USB Mibrand 8 GB чорного кольору;

-флеш носій інформації USB Kingston 256 GB SN:DTDU03CG3

-записник синього кольору з рукописними записами;

-додаток №1 до Додаткової угоди №36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна

№ 36) на 4 арк.;

-записник формату А4 «CLASSY» з рукописними записами;

-системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1