Справа № 588/1905/25
Провадження № 1-кс/588/368/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 18.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 18.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 18.10.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що о 10:16 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомили, що їй потрібно верефікувати свою банківську картку. ОСОБА_5 погодилась та виконала всі вказівки нібито працівника банку, вказавши при цьому кодові повідомлення які приходили їй в смс-повідомленнях та інші банківські данні. Після надання інформації, заявниця виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 163386 грн., дані грошові кошти було переказано двома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер карткового рахунку, з якого були списані грошові кошти.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , так як дана інформація має значення для встановлення особи, винуватої у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість їх вилучити за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 18.10.2025 по 00:00 годин 21.10.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але в поданому клопотанні вказала, що просить розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 18.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що о 10:16 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомили, що їй потрібно верефікувати свою банківську картку. ОСОБА_5 погодилась та виконала всі вказівки нібито працівника банку, вказавши при цьому кодові повідомлення які приходили їй в смс-повідомленнях та інші банківські данні. Після надання інформації, заявниця виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 належної банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 163386 грн. Дані грошові кошти було переказано двома транзакціями на банківській рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6).

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер свого карткового рахунку № НОМЕР_2 з якого були списані грошові кошти, відкритому на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 7, 10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість їх вилучити у регіональному відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 18.10.2025 по 00:00 годин 21.10.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 27 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1