У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000221 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000221 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- саме до документів, що стали підставою для відкриття картки невідомої особи НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2025, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 24.07.2025 по час отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 24.07.2025 по час отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 24.07.2025 по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000221 від 29.07.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, де потерпілою є ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2025 року о 20:21 год. до Житомирського РУП №2 звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка повідомила, що 27.07.2025 року близько 11 год. 20 хв. перебуваючи за місцем проживання в соціальній мережі ТІКТОК їй написала ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), та запропонувала використати одне фото заявниці для портрету та за це заплатить кошти, на що остання погодилася. В подальшому спілкування запропонували продовжити в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого надійшло повідомлення в телеграмі де заявниця відправила своє фото, та електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку привязаний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого в телеграмі скинули квитанцію про оплату за портрет 505.3 USD США, однак в додатку надходження коштів заявниця не бачила, також на електрону адресу заявниці з адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийшов лис про зарахування коштів на додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі в електронному листі була вимога щоб отримати зазначені кошти потрібно зв`язатися з їхньою службою підтримки в телеграмі та слідувати інструкції в я якій було зазначено що потрібно перерахувати 8743грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які заявниця перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , далі отримавши платіж написали що виникла помилка та вони не можуть відправити кошти та потрібно ще раз їм відправити кошти в сумі 17 500, на іншу картку № НОМЕР_2 , на що заявниця погодилася та перерахувала зі своєї картка ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому слідуючи інструкції на картку № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 27 000грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 , та на картку № НОМЕР_6 , з картка ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувала кошти в розмірі 14823, з картки ІНФОРМАЦІЯ_9 на № НОМЕР_7 в розмірі 7650грн., а також з картки ІНФОРМАЦІЯ_8 суму 22512грн. на картку № НОМЕР_8 , та мала ще перерахувати 30 000грн. однак не вдалося так як був встановлений ліміт на переказ коштів. На електрону адресу заявниці надійшов сертифікат про зарахування коштів, але коштів остання так і не отримала. Сума матеріального збитку становить 98229грн. ЄО №13234 13251.

Дізнавач вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому дізнавач звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм, що відповідає вимогам ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 29.07.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, де потерпілою є ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2025 року о 20:21 год. до Житомирського РУП №2 звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка повідомила, що 27.07.2025 року близько 11 год. 20 хв. перебуваючи за місцем проживання в соціальній мережі ТІКТОК їй написала ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), та запропонувала використати одне фото заявниці для портрету та за це заплатить кошти, на що остання погодилася. В подальшому спілкування запропонували продовжити в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого надійшло повідомлення в телеграмі де заявниця відправила своє фото, та електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку привязаний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого в телеграмі скинули квитанцію про оплату за портрет 505.3 USD США, однак в додатку надходження коштів заявниця не бачила, також на електрону адресу заявниці з адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийшов лис про зарахування коштів на додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі в електронному листі була вимога щоб отримати зазначені кошти потрібно зв`язатися з їхньою службою підтримки в телеграмі та слідувати інструкції в я якій було зазначено що потрібно перерахувати 8743грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які заявниця перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , далі отримавши платіж написали що виникла помилка та вони не можуть відправити кошти та потрібно ще раз їм відправити кошти в сумі 17 500, на іншу картку № НОМЕР_2 , на що заявниця погодилася та перерахувала зі своєї картка ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому слідуючи інструкції на картку № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 27 000грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 , та на картку № НОМЕР_6 , з картка ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахувала кошти в розмірі 14823, з картки ІНФОРМАЦІЯ_9 на № НОМЕР_7 в розмірі 7650грн., а також з картки ІНФОРМАЦІЯ_8 суму 22512грн. на картку № НОМЕР_8 , та мала ще перерахувати 30 000грн. однак не вдалося так як був встановлений ліміт на переказ коштів. На електрону адресу заявниці надійшов сертифікат про зарахування коштів, але коштів остання так і не отримала. Сума матеріального збитку становить 98229грн. ЄО №13234 13251

Слідчим долучено до клопотання: : протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.07.2025; протокол допиту потерпілої від 29.07.2025; огляд телефону потерпілої

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000221 від 29.07.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

Також не підлягає до задоволення вимога роз`яснити положення ч.1 ст.36 КПК України, оскільки не належить до повноважень слідчого судді у цьому випадку

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття картки невідомої особи НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2025, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 24.07.2025 по час отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 24.07.2025 по час отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 24.07.2025 по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі якщо необхідні документи містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах ,надати тимчасовіий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1