Справа №766/241/24
н/п 1-кс/766/7690/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000037 від 27.12.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000037 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого СВ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу до доступу до речей та документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.12.2023 року до 16.10.2025 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 );

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Також ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено тендерні процедури та укладено договір на ремонт захисної споруди в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Музиківської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 млн. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди № 80033 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6 млн. 115 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають необхідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами.

Так, згідно акту ревізії підрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищена обсяги виконаних будівельних робіт (за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на суму 384 688,33 (триста вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят вісім гривень тридцять три копійки).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договорами по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_13 (КОД НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ), та встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Крім того, для підтвердження того факту, що саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписував договір та додатки до нього, а також акти виконаних робіт з завищеними обсягами виконаних робіт, в рамках вказаного кримінального провадження необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу. Таким чином, згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Так, для відкриття рахунку юридичної особи в банківській установі, до банку необхідно надати, статут підприємства, список осіб, які мають право підпису від імені юридичної особи з картою їх підписів.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; начальнику СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 14.12.2023 року до 16.10.2025 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 );

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1