Провадження № 1-кс/750/5044/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 09.09.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 03.09.2025 вона розмістила оголошення щодо продажу книжок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня у застосунку «Viber» їй написала особа, підписана як « ОСОБА_6 », з номером телефону НОМЕР_1 , що бажає придбати книжки, для чого скористається « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона на це погодилась, після чого вказана жінка надіслала їй посилання для підтвердження відправки. Вона перейшла за цим посиланням та на сторінці, що відкрилась, ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після цього їй написала невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почала надавати інструкції. На виконання вказівок невідомої особи вона зі свого карткового рахунку перерахувала на наданий останньою картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 14750 грн, 14450 грн, 14150 грн та 13450 грн. Потім вона вирішила увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла цього зробити. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний картковий рахунок; залишок грошових коштів на картковому рахунку; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 перераховувалися кошти з карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку, у період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до карткового рахунку, у період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 15.08.2025 по 00.00 год. 30.09.2025; інформацію про власника банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 02 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1