Справа № 953/6102/24
н/п 1-кс/953/5449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001061 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001061 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

реєстру-роздруківки руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2024 по 06.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), з картки НОМЕР_2 в період з 01.07.2024 по 06.07.2024;

інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці НОМЕР_2 , яка випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001061 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що 03.07.2024 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , була здійснена крадіжка її майна в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.07.2024 в нього була вкрадена в тому числі й банківська картка для виплат АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

05.07.2024 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видала в тому числі у картку банківську для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

05.07.2024 вищевказаний предмет, постановою слідчого Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , могли бути переведеними, знятими за допомогою банкомату, в тому числі й шляхом здійснення Інтернет - транзакцій з картки НОМЕР_2 , яка випущена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи вказані обставини у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в клопотанні, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Інформація з приводу відомостей по картці НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаній картці, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення осіб, які користувались (користуються) перерахованими грошовими коштами.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що реєстр-роздруківки руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2024 по 06.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), з картки НОМЕР_2 в період з 01.07.2024 по 06.07.2024; документи щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці НОМЕР_2 , яка випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001061, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Харкові також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстру-роздруківки руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2024 по 06.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), з картки НОМЕР_2 в період з 01.07.2024 по 06.07.2024;

щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 31.09.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1