У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25.

Під час слідства встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 та щонайменше двоє інших невідомих, в період 19.09.2022 по 09.11.2022, керували платформою під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», на якій надавали іншим невідомим шахраям можливість продавати товари, отримані шляхом шахрайства.

Для здійснення продажів оператори платформи, що предметом цього розслідування, надавали в розпорядження товарних агентів (на веб-сайті вони називаються « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яких вони попередньо залучили. Неідентифіковані шахраї (на веб-сайті вони називаються «ІНФОРМАЦІЯ_8») ініціювали відправлення товарів різного роду, які були замовлені з використанням даних кредитних карток потерпілих, а їх доставка була організована агентом з продажу товарів, який контролюється операторами платформи. За це «ІНФОРМАЦІЯ_8» отримували від операторів платформи винагороду переважно в криптовалюті. Покупці (на веб-сайті позначені як « ОСОБА_5 ») могли переглянути на платформі, які товари на той момент перебували в обігу, і придбати їх, сплативши операторам платформи необхідну суму грошей за відповідний товар, що перебував в обігу.

Серед іншого, були вчинені такі дії:

1.09.11.2022 були викрадені дані кредитної картки потерпілого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , його ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером картки: НОМЕР_1 , шляхом перенаправлення дружини потерпілого за посиланням на вебсайт, де її попросили ввести дані своєї кредитної картки,Обвинувачена ОСОБА_8 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у АДРЕСА_16. нібито для здійснення операції купівлі-продажу через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом дані кредитних карток, отримані таким чином невідомими особами, були використані для здійснення чотирьох несанкціонованих списань на загальну суму 4 200,91 євро. Серед них було два замовлення товарів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , які були доставлені свідку ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), адреса: АДРЕСА_3 , яка виступала агентом з приймання товарів для оператора платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Йшлося про замовлення одного Apple iPhone 14 (IMEI: НОМЕР_2 ) вартістю 1 129,00 євро, а також про ще одне замовлення двох Apple iPhone 13 Pro (IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 ) загальною вартістю 2411,72 євро. Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму.

2.У період з 19.09.2022 по 16.10.2022 з рахунку потерпілого ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , в Deutsche Bank 3 IBAN НОМЕР_5 , загальною сумою 1 339,26 євро. Невідомі злочинці, зловживаючи особистими даними потерпілого, відкрили клієнтський рахунок у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , і зробили там дев`ять замовлень, які були відправлені різним свідкам, що виступають агентами з приймання товарів для операторів платформи «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Зокрема, йдеться про такі замовлення:

1.19.09.2022 о 19:19:47 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 161,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ),

АДРЕСА_6 .22.09.2022 0 18:29:55 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 172,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, яка виступала як агент із приймання товару, ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ),

АДРЕСА_7 .26.09.2022 о 17:23:05 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 163,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, яка виступала як агент із приймання товару, ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ),

АДРЕСА_8 .29.09.2022 0 13:08:50 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ),

АДРЕСА_9 .03.10.2022 0 11:08:51 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ),

АДРЕСА_10 .06.10.2022 0 11:45:20 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 160,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ),

АДРЕСА_11 .09.10.2022 0 12:31:26 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 167,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ),

АДРЕСА_12 .12.10.2022 0 12:12:02 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, яка виступала як агентка із приймання товару. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), АДРЕСА_13 .

9.16.10.2022 0 12:57:18 було здійснено ще одне онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 160.47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Як адресу доставки було вказано адресу свідка, яка виступала як агентка платформи з приймання товару, ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), АДРЕСА_14 . Однак доставка товару не відбулася, оскільки замовлення було скасоване компанією.

Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму. Існує підозра, що було вчинено ще багато аналогічних злочинів. При цьому було встановлено, що отримані кошти були переказані на 137 рахунків у банках України, які пов`язані з кредитними картками.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно карткового рахунку, всіх зафіксованих даних щодо власника карткового рахунку, всіх документів про відкриття карткового рахунку (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідної кредитної картки за визначений період та транзакцій, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: НОМЕР_6 за період часу з 31.10.2021 по 31.12.2021.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації стосовно карткового рахунку, всіх зафіксованих даних щодо власника карткового рахунку, всіх документів про відкриття карткового рахунку (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідної кредитної картки за визначений період та транзакцій, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: НОМЕР_6 за період часу з 31.10.2021 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14 жовтня 2025 року