Провадження № 1-кс/686/8869/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., громадянин України, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичного проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №0000113,

встановив:

15.09.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Так, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Також, ОСОБА_6 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_6 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_6 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_6 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_6 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_6 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання;

- забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне.

- особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій;

- розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

- використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.

На ОСОБА_4 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі;

- здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне;

- забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання;

- отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- виконувати вказівки організатора ОСОБА_6 .

Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_6 .

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_6 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_6 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_6 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної амфетаміну та наркотичного засобу канабіс.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

26.05.2025 під час розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., громадянину України,одруженому, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичного проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

26.05.2025 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком по 23.07.2025 включно, без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000113 від 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених .ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 263, та ч. 3 ст. 311КК України продовжено до 06 місяців, тобто до 26.11.2025.

Також, 22.08.2025 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з модливістю внесення застави в розмірі 242 240 гр..

за ОСОБА_4 внесено заставу в розмірі 242 240 грн, та останнього звільнено із під варти та покладено обов`язки, а саме: - не відлучатися за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування; - утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; - прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України та в`їзд в Україну.

Разом з тим, згідно із ч.6 ст. 194 КПК України строк дії обов`язків, передбачених слідчим суддею в ухвалі суду у разі внесення застави, не може перевищувати двох місяців.

21.07.2025 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 263, та ч. 3 ст. 311КК України продовжено до 6 місяців, а саме до 26.11.2025.

Термін дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 закінчується 17.09.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: - отримати від співробітників УОТЗ огляд вилучених трафіків, а саме абонентських з`єднань підозрюваних між собою під час вчинення злочинів; - провести додатковий допит в якості підозрюваного ОСОБА_6 , що наддасть органу досудового розслідування можливість встановити та більш детально конкретизувати дії кожного учасника організованої групи та інших підозрюваних, під час вчинення ними злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин; - отримати від оперативних працівників мобільні термінали які скеровані їм з метою проведення оглядів; - провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Зазначені процесуальні, слідчі (розшукові) дії мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження, тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, великої кількості підозрюваних у кримінальному провадженні а також довготривалості проведення експертиз.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 13 листопада 2025 року, строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.07.2025 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи ,що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 13 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя