Провадження № 1-кс/592/8046/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001348 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

09.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 07.12.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про заробіток в соціальній мережі «Тік Ток» та, зареєструвавшись на сайті «Amberbug», де потрібно виконувати певні завдання, в ході чого під час виконання вказаних завдань перерахував грошові кошти на банківські картки різних банківських установ, у загальній сумі 103440 грн.

З клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 01.12.2025 останній знайшов в додатку «Фейсбук» оголошення про заробіток в додатку «Тік-Ток», шляхом переглядів відео та перерахунку власних грошових коштів на різні банківські картки. Так, в період часу з 02.12.2025 по 07.12.2025 потерпілий здійснив наступні перекази грошових коштів:

- зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », два перекази грошових коштів в сумі 5000 та 11000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , відповідно;

- зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », три перекази грошових коштів в сумі 25000, 20000 та 17440 грн на банківські картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно;

- зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переказ грошових коштів в сумі 27000 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 08.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001348 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.12.2025 по 10.12.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.12.2025 по 10.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по 10.12.2025;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаних карток по 10.12.2025;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжних карток по 10.12.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_19