Провадження 1-кс/524/2264/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001689 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

25.09.2025 слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001689 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що у провадженні СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001689 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 05.09.2025 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.08.2025 року в період часу з 01:01 по 01:07 невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням електронно-обчислювальної техніки користуючись банківською карткою НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 16650 грн.

Вказує, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з`ясування інформації про місце вчинення кримінального правопорушення, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення.

У судове засідання слідчий не прибула, надала до суду клопотання про розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001689 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що05.09.2025 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.08.2025 року в період часу з 01:01 по 01:07 невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням електронно-обчислювальної техніки користуючись банківською карткою НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 16650 грн.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколом допиту потерпілого від 05.09.2025; копіями платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-додокументів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , (а саме його (їх) повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи (осіб)),

-до даних про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.08.2025 року по 02.09.2025;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та проведенні транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему з 30.08.2025 по 02.09.2025;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, MAC-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 30.08.2025 по 02.09.2025.

Строк дії ухвали визначити до 26.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1