Провадження № 1-кс/638/2838/25
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0001328 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0001328 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію: відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту); виписка руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59; номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.11.2025 року до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області із заявою (ЄО №4570 від 03.10.2025) звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомила, що перейшла на посилання через меседжер «Вайбер» з метою отримання грошової допомоги у сумі 6500 гривень, після чого з її картки НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 30000 гривень, чим було завдано шкоду потерпілій.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001328 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів, на суму 30000 гривень 02.11.2025 о 13:22.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що потерпілій надійшло повідомлення у групу їх компанії стосовно отримання грошової виплати у сумі 6500 гривень на рахунок лише ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому малось посилання на сайт, у якому можно було залишити заявку для отримання коштів. Після чого, потерпіла зайшла на дане посилання в якому відкрилась вкладка, де запросили вести карту та номер мобільного телефону та підтвердити дані дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згодом, потерпілій почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про велику активність по її картці.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_8 , і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв?язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність, п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є: відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням ПІБ., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту); виписка руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59; номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий, у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0001328 від 03.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту);

- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) 02.11.2025 в період часу з 00:00 до 23:59

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1