Провадження № 1-кс/359/2225/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000227 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопору-шення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

11 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 12 червня 2025 року за ознаками криміналь-ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03 травня 2025 року по 08 травня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши в месенджері «Telegram» завідомо неправдиве оголошення щодо підробітку із викупу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 194559 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

12.06.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 02 травня 2025 року перебуваючи за адресою свого проживання у мобільному додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка підписана як « ОСОБА_5 » та запропонувала онлайн-роботу. За її командою та командою менеджера на ім`я « ОСОБА_6 » вона відправляла кошти на різні рахунки, про які їй писали. Робота полягала в придбанні різних товарі на платформі «Розетка» за різну вартість. Після чого, потерпілій повинні були повертатись грошові кошти з відсотками.

Так в період часу з 04 травня 2025 року по 08 серпня 2025 року ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів, а саме:

-04 травня 2025 року о 10:29 перерахувала 346 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

-04 травня 2025 року о 16:17 перерахувала 500 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

-04 травня 2025 року о 16:52 перерахувала 352 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

-05 травня 2025 року о 12:16 перерахувала платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 1582 гривень на банківську

-05 травня 2025 року о 12:47 перерахувала платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 8054 гривень на банківську

-05 травня 2025 року о 13:26 перерахувала 13868 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

-05 травня 2025 року о 13:30 перерахувала 12820 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

-05 травня 2025 року о 14:05 перерахувала 14207 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ;

-05 травня 2025 року о 14:09 перерахувала 12481 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ;

-05 травня 2025 року о 18:01 перерахувала 14368 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

-05 травня 2025 року о 18:10 перерахувала 13698 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ;

-05 травня 2025 року о 18:15 перерахувала 13485 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

-05 травня 2025 року о 18:20 перерахувала 11825 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ;

-07 травня 2025 року о 17:16 перерахувала 14329 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 ;

-07 травня 2025 року о 17:21 перерахувала 12367 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 ;

-07 травня 2025 року о 17:26 перерахувала 3304 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ;

-08 травня 2025 року о 14:11 перерахувала 14326 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

-08.05.2025 о 14:20 перерахувала 13897 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

-08 травня 2025 року о 14:27 перерахувала 13483 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

-08 травня 2025 року о 14:32 перерахувала 5267 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 17 жовтня 2025 року в період часу з 14 год. 50 хв. до 15 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 09 вересня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору без написів.

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 05 травня 2025 року в період часу з 18.13 год. по 18.22 год. з карти ОСОБА_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_12 в сумі 13690 гривень, № НОМЕР_13 в сумі 11833 гривні; 05 травня 2025 року в період часу з 14.12 год. по 14.15 год. з карти ОСОБА_8 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_14 в сумі 14200 гривень, № НОМЕР_15 в сумі 12488 гривень; 05 травня 2025 року в період часу з 17.25 год. по 17.36 год. з карти ОСОБА_9 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_16 в сумі 14329 гривень, № НОМЕР_17 в сумі 12367 гривень; 05 травня 2025 року о 12.51 год. з карти ОСОБА_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_18 в сумі 8050 гривень.

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_12 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 у період з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власників рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 у період часу з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 в період часу з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу з 03 травня 2025 року по 08 травня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши в месенджері «Telegram» завідомо неправдиве оголошення щодо підробітку із викупу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 194559 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000227 від 12 червня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 у період з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 у період часу з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 в період часу з 05 травня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1