Провадження № 1-кс/524/3055/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження№ 0002420 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002420 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання підтримав, про що надав письмову заяву. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 0002420 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Як слідує із змісту клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, належному особі за заявою якої внесені відповідні відомості щодо вказаного кримінального провадження, а саме: до документів щодо власника банківського рахунка, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Зазначене обумовлене тим, що слідчим не доведена неможливість іншими способами отримати вказану інформацію щодо якої просить надати тимчасовий доступ, є незрозумілим, чому слідчий не витребував у потерпілого інформацію, щодо якої звернувся із цим клопотанням. Потерпіла особа, подаючи заяву про вчинення відносно нею кримінального правопорушення є зацікавленою у досудовому розслідуванні особою, відповідно самостійно може звернутись до відділення банківської установи, де відкриті рахунки (або через додатки банку в мережі Інтернет) та отримати необхідну інформацію, передавши її слідчому.

Крім того, у клопотання просять надати дозвіл на тимчосвий доступ ОСОБА_4 , однак згідно витягу з ЄРДР слідує визначення групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст.39, ч. 5 ст.40 КПК України визначено, що слідчий здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, а керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. З урахуванням зазначеного, клопотання слідчого в цій частині щодо надання доступу до документів для конкретного слідчого задоволенню не підлягає.

В іншій частині клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження № 0002420 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до:

документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зарахування коштів за 12.12.2025;

документів з інформацією про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 12.12.2025;

документів з інформацією про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (дата, час в форматі година/ хвилина/ секунда, тип операційної системи, браузер, ІР- та МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за 12.12.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1