Справа № 202/9845/25
Провадження № 1-кс/202/7421/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 07.04.2025 приблизно невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленим способом заволоділа грошовими коштами у сумі 20 120 гривень, які перебували на банківській карті зазначеного банку з номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні показання, що вона з 2020 року має універсальну карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Так, 07.04.2025 їй подзвонив на м.т. НОМЕР_3 , автовідповідач з жіночим голосом, який промовив що її картка заблокована, якщо вона хоче її розблокувати то потрібно натиснути на цифру під № 1, якщо заблокувати то №2. ОСОБА_5 натиснула №1, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і її відразу викинуло з мобільного додатку, і так відбувалось декілька разів. Після кожної спроби зайти в додаток їй телефонували з зазначеного номеру телефону. Після шостої спроби, вона змогла увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінивши пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що з її банківської карти були зняті грошові кошти на загальну суму 20 120 гривні з яких 15,000 тисяч кредитні та 5,000 тисяч її, які були зняті двома транзакціями з банкомату, при цьому в першій транзакції в деталях операцій зазначено «Банкомат ABNK, Dnipro Batymska 11» сума коштів 10,400 грн. у другій транзакції в деталях операцій зазначено «Банкомат ABNK, Dnipro Batymska 11» сума коштів 9,721 грн. Після того як ОСОБА_5 побачила зняття коштів, повторно зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номер НОМЕР_4 , та повідомила про зняття коштів з її картки за рахунком НОМЕР_2 , після чого картку заблокували, в процесі телефонної розмови, у співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уточнила номер телефону НОМЕР_5 по якому вона раніше телефонувала, на що їй відповіли, що це дійсно саме їхній номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В цей день ОСОБА_5 ніяких покупок на зазначені суми не здійснювала, по інтернет посиланнях не переходила, на інтернет-сайтах за доступ до яких здійснюється оплата не зареєстрована, ніякі послуги за які б могла здійснюватися оплата в даних сумах не отримує. Доступ до її банківської карти ніхто окрім неї не має, дані картки нікому не передавала, до мобільного додатку доступу ніхто окрім неї не має. На даний момент карта, з якої зняті грошові кошти заблокована та поміняна на нову.

В ході досудового розслідування слідчим, було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення, з виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надала потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 07.04.2025 о 19:04 год. та 19:07 год. відбувається зняття коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) останньої, із використанням банкомату ABNK, АДРЕСА_1 , двома транзакціями на суми 9500 та 10000 гривень, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що пластикова картка, що належать ОСОБА_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- інформацію стосовно зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 в банкоматах, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період часу з 07.04.2025 о 19 год. 00 хв. по 07.04.2025 о 19 год. 10 хв; в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №CRAB1004 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №153.

Так, іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №153 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, а отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 0000837 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчим слідчого відділу Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: : АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- інформацію стосовно зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 в банкоматах, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період часу з 07.04.2025 о 19 год. 00 хв. по 07.04.2025 о 19 год. 10 хв; в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №CRAB1004 за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №153.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1