Справа № 635/587/26
Номер провадження 1-кс/635/134/2026
У Х В А Л А

22 січня 2026 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.12.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 31.12.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_2 за період часу з 31.12.2025 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

09.01.2026 до ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 04.01.2026 вона, в період воєнного стану, знаходячись у селищі Хорошеве, Харківського району, Харківської області, в месенджері "Телеграм" їй запропонували з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 додатковий заробіток за виконання завдань. Для цього вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картки, яку їй було надано в листуванні, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , але грошей за виконання свого завдання вона не отримала. Загальна сума переказів 270000 гривень.

14.01.2026 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котра надала показання, що вона являється клієнтом багатьох банків, де на її ім`я відкриті банківські картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_17 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_18 .

31.12.2025 вона знаходилася вдома, на її мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Телеграм» від незнайомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_7 », мобільного телефона не було, котра представилася робітником «Розетка», та запропонувала заробіток, дана пропозиція її зацікавила та вона вирішила спробувати заробити кошти. Вона відповідала, що найближчим часом зі нею повинен зв`язатися менеджер, та розповість про деталі роботи.

Приблизно 04.01.2026 їй надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Телеграм» від незнайомої особи, котрий підписаний як «Менеджер розетки», але точно не пам`ятає, мобільного телефона не було. Ця особа запропонувала заробити їй кошти, а саме ставити вподобайки на сайті розетки, та за одну вподобайку обіцяли 25 гривень, та для підтвердження потрібно було надсилати скріншоти стосовно виповненої роботи. В подальшому цей менеджер, повідомив, щоб отримати грошові кошти, він відправить дані особи, котра здійснить розрахунок за виконану роботу, ця особа була підписана в телеграмі як ОСОБА_8 . В подальшому вона написала ОСОБА_8 в телеграмі стосовно зарплати. Після цього так звана ОСОБА_9 , надіслала посилання, стосовно робочої групи, куди потрібно було перейти. В подальшому ОСОБА_9 попросила карту, на яку б було надіслані кошти за роботу, вона відправила № НОМЕР_13 , на яку в подальшому було їй зараховано 125 грн від ОСОБА_10 НОМЕР_19 та код платника податків НОМЕР_20 . Вона написала Natalia86391, що грошові кошти прийшли, вона відповіла, що наступного дня відправить нове завдання.

05.01.2026 Natalia86391 написала, що є нові завдання для заробітку грошових коштів, та вона почала виконувати ці завдання, так як була зацікавлена в заробітку грошових коштів. Завдання полягало в тому щоб вона придбала, товар котрий буде вказаний в завданні, та потрібно було придбати товар за 359 гривень, та в подальшому кошти будуть повернуті, та на її рахунок буде повернуто грошові кошти в розмірі 585 гривень.

Вона перерахувала 505 на картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому їй було повернуто грошові кошти, як заробітна плата в розмірі 540 гривень котрі були зараховані на сайт розетки, а саме на її особистий аккаунт. Наступне завдання полягало, щоб також викупити товар в сумі 349 гривень, після виконання завдання їй повинно було прийти 436 гривень. Вона надсилає на картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в розмірі 349 гривень. В подальшому було їй зараховано кошти за виконану роботу в розмірі 535 гривень. Та в подальшому було перераховану в розмірі 1200 грн на її картку № НОМЕР_14 за виконану роботу.

06.01.2026 Natalia86391 написала, що є нові завдання для заробітку грошових коштів, та вона почала виконувати ці завдання, так як була зацікавлена в заробітку грошових коштів. Вона вирішила заробити більше грошей та вибрала завдання з більшим сумою, та вона перерахувала грошові кошти в розмірі 29325 грн на картку котра відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_11 та надсилає квитанцію, що грошові кошти перераховані. Та в подальшому на сайт в розетку на її аккуант було перераховано кошти в розмірі 30398 гривень. Вище вказані кошти були в неї в особистому кабінеті розетка. В подальшому Natalia86391 написала, щоб грошові кошти були виведені на її рахунок, потрібно надіслати ще грошові кошти в розмірі 53899 грн, заробіток буде 25 % від суми 53899 грн, а саме 67373 гривні. Natalia86391 повідомила, що кошти потрібно перевести № НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на імя ОСОБА_12 та вона в розмірі 28255 грн перевела на вище вказану картку, наступну транзакцію вона здійснила на картку № НОМЕР_6 , котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_13 в розмірі 25999 грн. В подальшому на моєму рахунку в розеткі було вже 104791 грн. Natalia86391 надсилає останнє завдання, завдання полягає в тому, щоб вона перерахувала кошти в розмірі 128180 грн.

07.01.2026 вона переводить грошові кошти в розмірі 24000 гривень № НОМЕР_7 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_14 ., потім здійснює переказ в розмірі 26000 грн на картку № НОМЕР_8 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_15 , наступна транзакцію вона здійснює переказ в розмірі 25000 грн на картку № НОМЕР_9 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_16 , наступний переказ вона здійснює в розмірі 23000 на картку № НОМЕР_10 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_17 та на її рахунку вже було 203891 грн, після вище вказаних переказів. В подальшому Natalia86391 пише, що потрібно продовжувати, це вже останнє завдання, та грошові кошти будуть виведені на її рахунок. Щоб вивести грошові кошти, вона виконую останнє завдання, та вона здійснює транзакцію в розмірі 19800 грн на картку № НОМЕР_21 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_18 , наступну транзакція була в розмірі 19700 грн, котру вона здійснила на картку № НОМЕР_11 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_19 , наступну транзакцію вона здійснила в розмірі 29700 грн на картку № НОМЕР_12 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_11 , та останню транзакцію вона здійснила в розмірі розмірі 29400 грн на картку № НОМЕР_12 котра емітована в ІНФОРМАЦІЯ_8 на імя ОСОБА_11 . Після чого вона повідомила ОСОБА_9 , що всі завдання котрі вона надала, вона виконала. Та на її рахунку в розеткі вже було 302991 грн. ОСОБА_9 повідомила, що кошти знаходяться на сайті розетка та вони заморожені, та поки їх не можна вивести на її рахунок. Та потрібно надіслати ще грошові кошти, щоб розморозити грошові кошти, та вона повідомила, що коштів не має, та вже нічого не буду надсилати. Всі вище вказані завдання вона робила для заробітку грошових коштів та добровільно.

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 10.01.2026; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14.01.2026;

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по 22.01.2026;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.12.2025 по 22.01.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 31.12.2025 по 22.01.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_2 за період часу з 31.12.2025 по 22.01.2026.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 22 лютого 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1