Справа № 594/71/23
Провадження № 1-кс/594/174/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 10.10.2025, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000132 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2022 року в обідню пору до ОСОБА_7 , на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка жіночим голосом представилася офіцером та просила називати її « ОСОБА_8 ». Невідома особа, повідомила ОСОБА_7 , що його дочка ОСОБА_9 , яка на даний час знаходиться в Федеративній Республіці Німеччині, коли виходила з магазину та відчиняла двері вдарила невідому дитину, яка впала та вдарилася головою об асфальтне покриття, в результаті чого отримала тілесні ушкодження. Також вказана особа, повідомила, щоб улагодити дану ситуацію, ОСОБА_7 , необхідно перерахувати на рахунок який йому повідомлять, грошові кошти в сумі двадцять тисяч доларів. ОСОБА_7 , в свою чергу заявив, що у нього не має таких коштів, і що він зможе перерахувати меншу суму.

В подальшому того ж дня ОСОБА_7 , взяв з собою п`ять тисяч євро, і попрямував в м. Борщів Чортківського району, де в обмінному пункті обміняв дві тисячі п`ятсот євро на гривні, отримавши таким чином сто п`ять тисяч гривень, після чого попрямував в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою АДРЕСА_3 де в період час з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12.12.2022, за допомогою терміналів для здійснення платежів, які розміщенні в приміщені даного магазину, здійснив переказ грошових коштів, в загальній сумі сто п`ять тисяч гривень, з різних терміналів декількома платіжними операціями на рахунки які йому диктувала невідома особа.

По завершені переказу грошових кошті, вказана невідома особа попросила ОСОБА_7 , знищити всі чеки які він отримав внаслідок здійснення вище вказаних фінансових операцій, що він і зробив.

Наступного дня, ОСОБА_7 , зв`язався із своєю дочкою, яка йому повідомила, що ніякої дитини вона не вдаряла і що допомоги їй не потрібно. Згодом ОСОБА_7 , зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій, вирішив звернутися в поліцію та повідомити про даний факт.

Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , від 30.12.2022.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в проведенні одного із переказів, ОСОБА_7 , допомагала працівниця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , яка за його проханням провела активацію в платіжному терміналі за допомогою своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та здійснила перерахунок грошових коштів на невстановлений банківський рахунок.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. В разі подальшого встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , вказані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_10 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.12.2022 по 13.12.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.12.2022 по 13.12.2022;

- інформаціюї про використання банківської картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_10 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.12.2022 по 13.12.2022, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_10 , за період з 12.12.2022 по 13.12.2022.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1