Справа № 163/2020/25
Провадження № 1-кс/163/444/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000042 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 18.01.2025 невідома особа, під приводом онлайн-заробітку, виманила від заявниці ОСОБА_5 грошові кошти в сумі понад 42300 грн, які вона перерахувала на наступні карткові рахунки банків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовим доступом до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Фінансовий номер НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.09.2025 року працівниками СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, оперативним шляхом було встановлено ІМЕІ мобільного терміналу, в якому на момент перерахунку коштів від потерпілої ОСОБА_5 (13:09 год. 18.01.2025) функціонував абонентський номер НОМЕР_4 , а саме ІМЕІ НОМЕР_5 .

Тимчасовим доступом до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.09.2025 року працівниками СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, оперативним шляхом було встановлено ІМЕІ мобільного терміналу, в якому на момент перерахунку коштів від потерпілої ОСОБА_5 (10:05 год. 18.01.2025) функціонував абонентський номер НОМЕР_6 , а саме ІМЕІ НОМЕР_7 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особа /особи/, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення могла користуватися одним і тим самим мобільним телефоном після вчинення кримінального правопорушення, залишивши місце події рухатися з ним у невстановленому напрямку.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання. Дана інформація має суттєве значення до справи та дасть змогу встановити де на даний час використовується мобільний телефон та ідентифікувати особу порушника.

Дізнавач вважає, що отримання зазначеної інформації надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 19 січня 2025 року внесено відомості під № 0000042 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Рапортом чергового від 18.01.2025 та заявою ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до поліції з приводу заволодіння її коштами шахрайським способом, які вона перерахувала на наступні карткові рахунки банків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2025 року та 24.06.2025 року встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , фінансовий номер НОМЕР_4 , а картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого ВКП Ковелсьького РУп ГУНП у Волинській області встановлено ІМЕІ мобільного терміналу, в якому на момент перерахунку коштів від потерпілої ОСОБА_5 (13:09 год. 18.01.2025) функціонував абонентський номер НОМЕР_4 , а саме ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ мобільного терміналу, в якому на момент перерахунку коштів від потерпілої ОСОБА_5 (10:05 год. 18.01.2025) функціонував абонентський номер НОМЕР_6 , а саме ІМЕІ НОМЕР_7 .

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про телефонні з`єднання з використанням зазначеного в клопотанні номера сім картки може мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000042 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНІ у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, отримання в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 18.01.2025 року по 25.09.2025, зокрема: інформації про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які здійснювалися з мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_7 із зазначенням, типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки SMS,MMS,GPRS, пере адресацій), дати, часу, тривалості розмов з них з прив`язкою до місцевості (абонента А) (адреси розташування та номери базових станцій, азимут), ідентифікаційни ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карток ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, при наявності інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку у період часу з 18.01.2025 по 25.09.2025.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1