СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/9/26
Провадження № 1-кс/306/5/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000176 від 31 грудня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 31.12.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування доводів клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2021 в чергову частину відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 30.12.2021, близько 22:00 години заволоділа її грошовими коштами у сумі 38489 гривень, шляхом зняття з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці, чим саме ОСОБА_6 , було спричинено матеріальну шкоду на суму 38489 гривень. Так, 30.12.2021 ОСОБА_6 прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення про зарахування 1000 гривень за вакциною COVID-19, остання перейшла по даному посиланню і після цього вийшла з нього. Через декілька хвилин ОСОБА_6 перейшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитися чи прийшли 1000 гривень та натомість виявила, що в неї з?явилася ще одна банківська картка, яку вона не відкривала та з якої було знято кошти у сумі 38489 гривень, а саме двома переказами у сумі 28800 гривень за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сумі 9689 гривень за послугу «ІНФОРМАЦІЯ_6». Клопотання слідчий СВ мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2021 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить надати дозвіл слідчому СВ ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2021 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000176 від 31 грудня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 31.12.2022 в чергову частину відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 30.12.2021, близько 22:00 години заволоділа її грошовими коштами у сумі 38489 гривень, шляхом зняття з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці, чим саме ОСОБА_6 , було спричинено матеріальну шкоду на суму 38489 гривень. Так, 30.12.2021 ОСОБА_6 прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення про зарахування 1000 гривень за вакциною COVID-19, остання перейшла по даному посиланню і після цього вийшла з нього. Через декілька хвилин ОСОБА_6 перейшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитися чи прийшли 1000 гривень та натомість виявила, що в неї з?явилася ще одна банківська картка, яку вона не відкривала та з якої було знято кошти у сумі 38489 гривень, а саме двома переказами у сумі 28800 гривень за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сумі 9689 гривень за послугу «ІНФОРМАЦІЯ_6». (а.с.5).

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.12.2021 року прийнято усну заяву громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення шахрайських дій (а.с. 6-7).

Слідчим суддею досліджено виписку по картковому рахунку, належного ОСОБА_5 , надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обслуговування клієнтів, згідно якої встановлено списання грошових коштів у сумі 38489 грн. (а.с. 12).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого остання показала, що 30.12.2021 року близько 22:00 години списано грошові кошти на загальну суму 38489,00грн (а.с.9-11).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУ НІ в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 а також за дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 року по 00 год. 01 хв. 31.12.2021 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) N? НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) N? НОМЕР_1 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 08.10.2025 по 00 год. 01 хв. 08.11.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 по 00 год. 01 хв. 31.12.2021;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 по 00 год. 01 хв. 31.12.2021;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських

карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 по 00 год. 01 хв. 31.12.2021;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 по 00 год. 01 хв. 31.12.2021;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунка) N? НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунка) N? НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 30.12.2021 по 00 год. 01 хв. 31.12.2021;

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1