Справа №: 148/223/26
Провадження № 1-кс/148/88/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000030 від 19.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 19.01.2026 року до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2026 в проміжку часу з 13:17 по 14:19 год. невідома особа, яка користується номером мобільного НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою під приводом купівлі одягу через ІНФОРМАЦІЯ_2 - доставку заволоділа грошовими коштами з банківської картки у розмірі 63299 грн., які було перераховано на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що у ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було два оголошення про продаж дитячого одягу. В суботу, 17.01.2026 їй на Вайбер прийшло повідомлення з номера НОМЕР_2 щодо купівлі товару з одного оголошення через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідома особа написала, що оформила доставку та потрібно перейти за посиланням, яке ця ж особа надіслала, аби підтвердити отримання коштів. Коли потерпіла перейшла за посиланням, то потрібно було обрати свій банк для подальшого підтвердження особи. В переліку потерпіла вибрала свій банк - ОСОБА_6 - та натиснула на відповідну графу, після чого потрібно було ввести свій логін та пароль. Коли потерпіла вводила ці дані, то ввела кілька разів невірний логін, тому її додаток та банківські картки було заблоковано. Також їй рекомендували зайти за допомогою в тех.підтримку, однак в неї не грузила сторінка, після чого їй приходили повідомлення в Телеграм з покроковими інструкціями, а саме що потрібно в банку розблокувати додаток та в подальшому пройти верифікацію даних. Також, в понеділок зранку о 12:03 потерпілій зателефонували на її номер НОМЕР_6 з номера НОМЕР_1 та представились службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , цікавилися чи розблокувала остання свій додаток та банківські картки. Під час розмови остання повідомила, що вже розблокувала. Також, їй писали в Телеграмі, що потрібно зробити OJIX-гаманець, та в подальшому надіслали посилання, перейшовши за яким, у мобільному телефонні потерпілої з`явився додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 -гаманець, при відкритті якого з`явився текст на телефонні, після чого екран телефону заблокувався та став чорним. Потерпіла не могла вимкнути свій телефон, та в цей час почула сповіщення характерні для здійснення переказів коштів. Через деякий час телефон ввімкнувся, де потерпіла побачила, що додаток банку знову заблоковано. В подальшому, в додатку Телеграм побачила, що листування з службою підтримки зникло. При зверненні в банк, потерпілій повідомили, що з моєї кредитної картки НОМЕР_7 було здійснено перекази грошових коштів, а саме: о 13:17 у розмірі 29999 на картку НОМЕР_3 ; о 13:18 год у розмірі 20000 на картку НОМЕР_4 ; о 13:39 год у розмірі 13300 гривень на картку НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в період з 18.01.2026 по дату винесення ухвали, з метою встановлення осіб причетних де скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про власника рахунків відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про рух коштів за вищевказаними рахунками.

Суд попереджає відповідальну особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю подальшого вилучення у відділенні банку, розташованому у АДРЕСА_3 );

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю подальшого вилучення у Відділенні Банку у м. Вінниця);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що за адресою: АДРЕСА_5 , які містять наступні відомості:

1.1. копії клієнтських справ осіб, на чиє ім`я відкриті наступні банківські картки:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

1.2. інформацію про рух коштів по рахунках в період з 18.01.2026 по 29.01.2026:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, кінцевих отримувачів коштів, призначення платежів;

1.3. Відомості зазначені в п. 2 надати у відповідності до вимог Постанови Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;

1.4. технічної інформації в електронному вигляді у форматі .xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період часу з 18.01.2026 по 29.01.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

1.5. відомості про зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів за вказаними банківськими картками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

1.6. фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через ATM чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункових та карткових рахунків за період часу з 18.01.2026 по 29.01.2026;

1.7. копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 18.01.2026 по 29.01.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1