печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за запитом компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що розслідування в основному здійснюється за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рег. № НОМЕР_2 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2023 вказано, що це компанія, яка має право надавати послуги з обміну віртуальної валюти і бути постачальником послуг цифрового гаманця.

23.01.2023 при запровадженні програми моніторингу віртуальних карт, були виявлені операції «Мануального повернення коштів» через торгівельні компанії Сполучених Штатів Америки на віртуальні платіжні картки клієнтів UAB «ІНФОРМАЦІЯ_2». В ході проведення компанією перевірки за більш тривалий термін (з 1 січня 2023 по 23 січня 2023) було виявлено більше таких операцій та встановлено, що повернення віртуальної валюти запитувалось у різноманітних торгових та благодійних компаній. Клієнти використовували віртуальні карти для отримання великих сум від торгівельних точок закордоном за допомогою операцій «Мануального повернення коштів».

В ході проведення розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, вчинених стосовно UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після їх зарахування на рахунки клієнтів компанії, далі перераховувались на інші банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Загалом, було завдано збитків на суму 1 689 213,00 EUR.

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначеної компанії, після реєстрації особистого профілю фізичних осіб відбувалась прив`язка віртуальних платіжних карт MasterCard.

Так, в користувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займались протиправною діяльністю, баланс віртуального рахунку був рівний нулю. Профілі користувачів були створені незадовго до здійснення операцій по поверненню коштів. Користувачі відвідували торгові сайти і здійснювали покупки, а саме: вибирали товар, вносили дані платіжної карти на сайті продавця/компанії, після чого натискали «оплатити». В цей момент інформація про покупку надходила в MasterCard і система відразу резервувала суму покупки. Користувачі відразу натискали «відміна операції». Після чого, гроші зарезервовані MasterCard на платіжному рахунку, відправлялись користувачам на віртуальні рахунки на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що користувачі, які вчиняли ці шахрайські дії, більше ніяк не користувались рахунками.

В ході проведення розслідування встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії, під час реєстрації на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували ip-адреси: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, на ім`я яких укладено договори, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичних адрес, за якими працювали вказані ІР-адреси, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнтам у користування зазначених ІР-адрес та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувачів зазначених ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14