Справа № 544/1857/24
пров. № 1-кс/544/22/2026
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2026 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятин по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.08.2024 до чергової частини ВП №1 Лубенського РВП надійшов рапорт о/у СПШ ВКП Лубенського РВП. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що ним в ході проведених заходів здійснено аналіз використання коштів бюджетними організаціями через електронну систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на території обслуговування Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області. В ході аналізу було встановлено, що невідомі особи підробили офіційні документи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконання робіт, по договору підряду № 453 від 15.11.2023 (поточний ремонт, грейдерування, зашеблення проїзду між вулицями Деповська та Коцюбинського м. Гребінка Лубенського району Полтавської області»). Крім цього, невідомі особи підробили офіційні документи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконання робіт, по договору підряду № 452 від 15.11.2023 (поточний ремонт, грейдерування, зашеблення проїздної частини по вулиці Горького м. Гребінка Лубенського району Полтавської області).

19.08.2024 було проведено огляд дороги від вулиці Коцюбинського до вулиці Деповська, що в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області в ході якого встановлено, що на даній дорозі мається покриття щебня в перемішку на будматеріал схожий на гранвідсів.

Окрім цього, 19.08.2024 було проведено огляд дороги вулиці Сергія Мінченка (Горького), що в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області в ході якого встановлено, що на даній дорозі мається покриття щебня в перемішку на будматеріал схожий на гранвідсів.

Відповідно до висновку експерта (судово-товарознавчої експертизи) № СЕ-19/117-24/18921-ТВ від 11.11.2024 встановлено, що ринкова вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 288,968 мЗ станом на 02.11.2023 становила 288 287 гривень 15 копійок, а ринкова вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 394,688 мЗ станом на 02.11.2023 становила 393 758 гривень 06 копійок.

Проте відповідно до підсумкової вартості ресурсів акту № 2 об`єкту: проїзна частина по вулиці Горького м. Гребінка Лубенського району Полтавської області (витрати за прийнятними нормами) вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 394,688 мЗ зазначена 498 021,27 грн., що на 104 263,21 грн. більше ніж відповідно до вищевказаного висновку експерта.

Окрім цього, відповідно до підсумкової вартості ресурсів акту № 1 об`єкту: проїзд між вулицями Деповська та Коцюбинського м. Гребінка Лубенського району Полтавської області (витрати за прийнятними нормами) вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 288,968 мЗ зазначена 337 266,11 грн., що на 48 978,96 грн. більше ніж відповідно до вищевказаного висновку експерта.

Під час досудового розслідування оглянуто та вилучено оригінали документації, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що згідно видаткової накладної № 56 від 11 грудня 2023 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПП « ОСОБА_8 » - ЩПС фр.0-40 мм. (т) С-7 в кількості 439,231 тон на загальну суму 79 061 грн. 58 коп., а також відповідно до видаткової накладної №58 від 15 грудня 2023 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПП « ОСОБА_8 » - ЩПС фр.0-40 мм. (т) С-7 в кількості 609,689 тон, на загальну суму 109 744 грн. 02 коп. Тобто всього в загальній кількості 1 048,92 т. на загальну суму 188 805,6 грн. (без ПДВ 157 338 грн.)

У ході досудового розслідування вилучено та оглянуто оригінали документації, які перебувають у володіння Приватного підприємства « ОСОБА_8 » та встановлено, що згідно видаткових накладних № 3338 від 08 грудня 2023 року; № 3340 від 09 грудня 2023 року; № 3343 від 10 грудня 2023 року; № 3348 від 11 грудня 2023 року; № 3358 від 12 грудня 2023 року; № 3362 від 13 грудня 2023 року; № 3369 від 14 грудня 2023 року; № 3378 від 15 грудня 2023 року Приватне підприємство « ОСОБА_8 » придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЩПС фр.0-40 мм. в загальній кількості 1 048,92 т. на загальну суму 188 805,6 грн. (без ПДВ 157 338 грн.).

Встановлено, що співвласником обох вище зазначених підприємств є ОСОБА_9 .

Таким чином, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно оглянути та вилучити оригінали документації стосовно взаємодії між ПП « ОСОБА_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках зазначених видаткових накладних, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: видаткові накладні № 3338 від 08 грудня 2023 року; № 3340 від 09 грудня 2023 року; № 3343 від 10 грудня 2023 року; № 3348 від 11 грудня 2023 року; № 3358 від 12 грудня 2023 року; № 3362 від 13 грудня 2023 року;№ 3369 від14 грудня 2023 року; № 3378 від 15 грудня 2023 року та інші супутні документі щодо продажу згідно зазначених видаткових накладних в тому числі рахунки і документи щодо здійснення перевезення придбаного. Дані документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Оригінали вказаних документів необхідні для призначення та проведення комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи.

Старший слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 13.08.2024 до чергової частини ВП №1 Лубенського РВП надійшов рапорт о/у СПШ ВКП Лубенського РВП. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що ним в ході проведених заходів здійснено аналіз використання коштів бюджетними організаціями через електронну систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на території обслуговування Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області. В ході аналізу було встановлено, що невідомі особи підробили офіційні документи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконання робіт, по договору підряду № 453 від 15.11.2023 (поточний ремонт, грейдерування, зашеблення проїзду між вулицями Деповська та Коцюбинського м. Гребінка Лубенського району Полтавської області»). Крім цього, невідомі особи підробили офіційні документи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконання робіт, по договору підряду № 452 від 15.11.2023 (поточний ремонт, грейдерування, зашеблення проїздної частини по вулиці Горького м. Гребінка Лубенського району Полтавської області).

19.08.2024 було проведено огляд дороги від вулиці Коцюбинського до вулиці Деповська, що в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області в ході якого встановлено, що на даній дорозі мається покриття щебня в перемішку на будматеріал схожий на гранвідсів.

Окрім цього, 19.08.2024 було проведено огляд дороги вулиці Сергія Мінченка (Горького), що в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області в ході якого встановлено, що на даній дорозі мається покриття щебня в перемішку на будматеріал схожий на гранвідсів.

Відповідно до висновку експерта (судово-товарознавчої експертизи) № СЕ-19/117-24/18921-ТВ від 11.11.2024 встановлено, що ринкова вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 288,968 мЗ станом на 02.11.2023 становила 288 287 гривень 15 копійок, а ринкова вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 394,688 мЗ станом на 02.11.2023 становила 393 758 гривень 06 копійок.

Проте відповідно до підсумкової вартості ресурсів акту № 2 об`єкту: проїзна частина по вулиці Горького м. Гребінка Лубенського району Полтавської області (витрати за прийнятними нормами) вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 394,688 мЗ зазначена 498 021,27 грн., що на 104 263,21 грн. більше ніж відповідно до вищевказаного висновку експерта.

Окрім цього, відповідно до підсумкової вартості ресурсів акту № 1 об`єкту: проїзд між вулицями Деповська та Коцюбинського м. Гребінка Лубенського району Полтавської області (витрати за прийнятними нормами) вартість щебня із природного каменю, фракція 0-40 об`ємом 288,968 мЗ зазначена 337 266,11 грн., що на 48 978,96 грн. більше ніж відповідно до вищевказаного висновку експерта.

Під час досудового розслідування оглянуто та вилучено оригінали документації, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що згідно видаткової накладної № 56 від 11 грудня 2023 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПП « ОСОБА_8 » - ЩПС фр.0-40 мм. (т) С-7 в кількості 439,231 тон на загальну суму 79 061 грн. 58 коп., а також відповідно до видаткової накладної №58 від 15 грудня 2023 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПП « ОСОБА_8 » - ЩПС фр.0-40 мм. (т) С-7 в кількості 609,689 тон, на загальну суму 109 744 грн. 02 коп. Тобто всього в загальній кількості 1 048,92 т. на загальну суму 188 805,6 грн. (без ПДВ 157 338 грн.)

В ході досудового розслідування вилучено та оглянуто оригінали документації, які перебувають у володіння Приватного підприємства « ОСОБА_8 » та встановлено, що згідно видаткових накладних № 3338 від 08 грудня 2023 року; № 3340 від 09 грудня 2023 року; № 3343 від 10 грудня 2023 року; № 3348 від 11 грудня 2023 року; № 3358 від 12 грудня 2023 року; № 3362 від 13 грудня 2023 року; № 3369 від 14 грудня 2023 року; № 3378 від 15 грудня 2023 року Приватне підприємство « ОСОБА_8 » придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЩПС фр.0-40 мм. в загальній кількості 1 048,92 т. на загальну суму 188 805,6 грн. (без ПДВ 157 338 грн.).

Встановлено, що співвласником обох вище зазначених підприємств є ОСОБА_9 .

Таким чином, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно оглянути та вилучити оригінали документації стосовно взаємодії між ПП « ОСОБА_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках зазначених видаткових накладних, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: видаткові накладні № 3338 від 08 грудня 2023 року; № 3340 від 09 грудня 2023 року; № 3343 від 10 грудня 2023 року; № 3348 від 11 грудня 2023 року; № 3358 від 12 грудня 2023 року; № 3362 від 13 грудня 2023 року;№ 3369 від14 грудня 2023 року; № 3378 від 15 грудня 2023 року та інші супутні документі щодо продажу згідно зазначених видаткових накладних в тому числі рахунки і документи щодо здійснення перевезення придбаного. Дані документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Оригінали вказаних документів необхідні для призначення та проведення комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000336 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000336 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх, а саме до видаткових накладних № 3338 від 08 грудня 2023 року; № 3340 від 09 грудня 2023 року; № 3343 від 10 грудня 2023 року; № 3348 від 11 грудня 2023 року; № 3358 від 12 грудня 2023 року; № 3362 від 13 грудня 2023 року; № 3369 від 14 грудня 2023 року; № 3378 від 15 грудня 2023 року та інших супутніх документів щодо продажу згідно зазначених видаткових накладних, у тому числі до рахунків і документів щодо здійснення перевезення придбаного, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для проведення комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи, (для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 15 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1