Провадження № 1-кс/686/892/26
УХВАЛА

20 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003031 від 04.10.2025за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

19.01.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно з позбавленням права відчуження, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна та, а саме на:

- квартира, загальною площею (кв.м): 27.7 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка, площею (га): 0,1, кадастровий номер :01:018:0711 та земельна ділянка, площею (га): 1000, кадастровий номер :01:018:0571 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні працівників слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003031 від 04.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до п. 5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі Порядку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 (зі змінами), право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Пунктами 12, 13 вказаного Порядку визначено, що виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують здійснення догляду за дитиною (акт про надану послугу «муніципальна няня») та кількість годин на місяць здійснення такого догляду, а також витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».

У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу. Заявник послуги «муніципальна няня» подає до 5 числа місяця, що настає за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», в паперовій або електронній формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», а також акт про надану послугу «муніципальна няня» за формою згідно з додатком.

Пунктом 18 даного Порядку визначено, що компенсація послуги «муніципальна няня» здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати компенсації послуги «муніципальна няня», затверджується Кабінетом Міністрів України.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, у вересні 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступила у злочинну змову із ОСОБА_6 , спрямовану на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня», шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого незаконного збагачення, 01.09.2022 уклали та підписали між собою договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, всупереч умовам вищевказаного договору домовились, що послуги вона надавати не буде, а оплата здійснюватиметься з метою введення в оману працівників Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, вдаючи надання коштів у готівковій формі, що підтверджувалось квитанціями до прибуткового касового ордеру про сплату за послуги «муніципальна няня».

В ОСОБА_7 , реалізуючи спільний умисел та мету заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання державної соціальної допомоги, у робочий час (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, що по вул. Проскурівського Підпілля, 32, в м. Хмельницькому, Хмельницької області, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль незаконного збагачення, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, шляхом обману працівників Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, подала до вказаного Управління заповнену від свого імені заяву № 736 від 01.09.2022 на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», договір від 01.09.2022, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , квитанцію до прибуткового касового ордеру № 114 від 01.09.2022 та акт про надання послуг «муніципальна няня» за червень 2024 до договору від 01.09.2022 в якому, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , умисно зазначили завідомо неправдиві відомості про те, що послуга «муніципальна няня» виконана в повному обсязі (165 годин), достовірно знаючи, що такі послуги не надавались, а оплата здійснювалась з метою введення в оману працівників Управління, вдаючи перерахування коштів про сплату за послуги «муніципальна няня».

На підставі поданих документів, рішенням Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради від 02.11.2022 на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, (в редакції від 01.01.2020) ОСОБА_5 призначено компенсацію за послуги «муніципальна няня» в розмірі 4 200 грн. за вересень 2022 року на дитину та перераховано зазначені кошти на вказаний нею рахунок в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, з 01.09.2022 по 30.09.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, отримали від Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та незаконно заволоділи шляхом обману бюджетними коштами, наданими як компенсація за послугу «муніципальна няня» за вересень 2022 року в розмірі 4 200 грн., спричинивши тим самим державі майнову шкоду на вказану суму, якими розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього, в період часу 01.10.2022 по 31.03.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, в аналогічний спосіб, отримали від Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та незаконно заволоділи шляхом обману бюджетними коштами, наданими як компенсація за послугу «муніципальна няня» в загальній сумі 119 701,80 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, в червні 2024 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступила у злочинну змову із ОСОБА_8 , спрямовану на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня», шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого незаконного збагачення, 18.06.2024 уклали та підписали між собою договір про здійснення догляду за дитиною до шести років.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, всупереч умовам вищевказаного договору домовились, що послуги він надавати не буде, а оплата здійснюватиметься з метою введення в оману працівників Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, вдаючи надання коштів у готівковій формі, що підтверджувалось фіскальним чеком про сплату за послуги «муніципальна няня».

В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи спільний умисел та мету заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання державної соціальної допомоги, у робочий час (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, що по вул. Проскурівського Підпілля, 32, в м. Хмельницькому, Хмельницької області, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль незаконного збагачення, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, шляхом обману працівників Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, подала до вказаного Управління заповнену від свого імені заяву № 1259 від 28.06.2024 на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», договір від 18.06.2024, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , фіскальний чек № ED-F1424198 dsl 01.07.2024 та акт про надання послуг «муніципальна няня» за червень 2024 року до договору від 18.06.2024 в якому, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , умисно зазначили завідомо неправдиві відомості про те, що послуга «муніципальна няня» виконана в повному обсязі (40 годин), достовірно знаючи, що такі послуги не надавались, а оплата здійснювалась з метою введення в оману працівників Управління, вдаючи перерахування коштів про сплату за послуги «муніципальна няня».

На підставі поданих документів, рішенням Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради від 10.10.2024 на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019, (в редакції від 01.01.2020) ОСОБА_5 призначено компенсацію за послуги «муніципальна няня» в розмірі 1704 грн. за червень 2024 року на дитину та перераховано зазначені кошти на вказаний нею рахунок в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, з 18.06.2024 по 30.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою між собою, отримали від Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та незаконно заволоділи шляхом обману бюджетними коштами, наданими як компенсація за послугу «муніципальна няня» за червень 2024 року в розмірі 1 704 грн., спричинивши тим самим державі майнову шкоду на вказану суму, якими розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього, в період часу 01.07.2024 по 31.08.2025, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою між собою, в аналогічний спосіб, отримали від Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та незаконно заволоділи шляхом обману бюджетними коштами, наданими як компенсація за послугу «муніципальна няня» в загальній сумі 98 769 грн.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 02.11.2022 по 04.09.2025 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення шахрайських дій відносно працівників Управління соціального захисту населення Хмельницької міської ради, які перерахували на особовий рахунок, відкритого на ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) соціальну виплату у вигляді компенсації за послуги «муніципальна няня» на загальну суму 218 470грн 80 коп., реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, 09.01.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 000 гривень, 10.01.2024, 10.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 10.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 391,90 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , 12.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 610 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 13.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 143 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Ощад банк» НОМЕР_5 , 13.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 347,01 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_6 , 23.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 550 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_7 , 29.01.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 900 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , 20.02.2024 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 605 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 21.02.2024 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_9 , 22.02.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 179 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 , 02.03.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Еліт» що по вул. Зарічанська, 16 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 1 000 гривень, 04.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 250 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «ВСТ Банк» НОМЕР_11 , 05.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 155 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 08.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 09.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 205 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 17.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 22.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 25.03.2024 перебуваючи в приміщенні відділення банку по вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 300 гривень, 25.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 26.03.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 01.04.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 2 000 гривень, 07.04.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 405 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_9 , 10.04.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 255 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_7 , 16.04.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 105 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 17.04.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 455 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 18.04.2024 здійснила переказ грошових коштів в загальні сумі 310 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 19.04.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 105 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 14.05.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 105 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 16.05.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 485 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 17.05.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 216 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , 17.05.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 260 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 19.05.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 105 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 21.05.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_9 , 09.06.2024 здійснила переказ грошових коштів в сумі 550 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_3 , 13.11.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 2 000 гривень, 11.12.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 200 гривень, 13.12.2024 перебуваючи у відділенні банку, що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, 13.12.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 400 гривень, 18.12.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 000 гривень, 26.12.2024 перебуваючи у відділенні банку, що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 200 гривень, 29.12.2024 перебуваючи в приміщенні магазину «Міні маркет», що по вул. Вайсера, 17/2 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 400 гривень, 08.01.2025 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, 13.01.2025 перебуваючи у відділенні банку, що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 200 гривень, 15.01.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 205 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_13 , 16.01.2025 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 700 гривень, 19.01.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 300 грн з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , 29.01.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 305 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_14 , 30.01.2025 перебуваючи у відділенні банку, що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, 05.02.2025 перебуваючи в приміщенні магазину «Еліт» що по вул. Зарічанська, 16 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 400 гривень, 09.02.2025 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 5 000 гривень, 15.01.2025 перебуваючи у приміщенні магазину «АТБ», що по вул. Проскурівській, 50 в м. Хмельницькому, на касі зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, 15.02.2025 перебуваючи у відділенні банку, що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 1 000 гривень, 19.03.2025 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 2 700 гривень, 22.03.2025 перебуваючи в приміщенні магазину «Риба» що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 400 гривень, 13.04.2025 перебуваючи у відділенні банку, що по проспекту Миру, 69 А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, 23.04.2025 перебуваючи по вул. Степана Бандери, 2А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 500 гривень, 29.04.2025 перебуваючи по вул. Зарічанська, 40 в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 700 гривень, 16.06.2025 перебуваючи по вул. Зарічанська, 5А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 6 900 гривень, 01.07.2025 перебуваючи по вул. Панаса Мирного, 1А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 200 гривень, 12.07.2025 перебуваючи по вул. Панаса Мирного, 1А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 6 400 гривень, 14.07.2025 перебуваючи по проспекту Миру, 72/5 в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 200 гривень, 13.08.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 708,50 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_15 , 13.08.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 211 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «ВСТ Банк» НОМЕР_11 , 13.08.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 211 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_16 , 19.08.2025 перебуваючи по вул. Панаса Мирного, 1А в м. Хмельницькому, за допомогою банківського терміналу зняла грошові кошти в сумі 3 000 гривень, 12.09.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 211 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «ВСТ Банк» НОМЕР_11 , 19.09.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 399,96 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_15 , 28.09.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 805 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Універсал банк» НОМЕР_16 , 03.10.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 057,52 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на банківську картку АТ «ВСТ Банк» НОМЕР_11 , тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Крім того, іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використала для розрахунків у торговельних закладах та оплати за комунальні послуги, тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у здійсненні фінансових операцій з майном (грошовими коштами), одержаними злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_5 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, п.3 ч.2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, суддя вважає ОСОБА_5 необхідно позбавити права відчуження, оскільки остання може вчинити дії направлені на зміну власника вище вказаного майна (переоформити право власності), для унеможливлення подальшої конфіскації вказаного майна як додаткової міри покарання..

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна та, а саме на:

- квартира, загальною площею (кв.м): 27.7 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка, площею (га): 0,1, кадастровий номер :01:018:0711 та земельна ділянка, площею (га): 1000, кадастровий номер :01:018:0571 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя