Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8667/25
Номер провадження 1-кс/711/2163/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000456 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000456 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на території Черкаської області.

За даним фактом 26.05.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається із зазначених матеріалів, посадові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, віднесених до підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2023 по теперішній час, шляхом усуненння конкуренції та складання конкурсної документації під конкретного учасника, укладали договори на закупівлю добрив та засобів захисту рослин за цінами, які значно вищі від середньоринкових.

Зокрема встановлено, що 04.02.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №7/01-25, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: гранульоване добриво Ferilibero NRK 8-24-24 в кількості 139 тон за ціною 40 380,00 грн. за тону (без ПДВ), на загальну суму 6 735 384, 00 грн. (з ПДВ).

Крім того, 14.02.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №9/01-25, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: аміачної селітри в кількості 120 тон за ціною 20 415,00 грн. (без ПДВ) та карбаміта в кількості 72 тон за ціною 23 165,00 грн. (без ПДВ), на загальну суму 4 941 216 грн. (з ПДВ).

Одночасно встановлено, що в цей самий період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляв аналогічний вид продукції іншим замовникам за значно нижчими цінами.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладаються договори на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю засобів захисту рослин за цінами, значно вищими від середньоринкових.

При цьому, ініціатор клопотання вказує, що відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи викладене, а також враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2024-2025 років, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, оскільки у поданому клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000456 від 26.05.2025 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000456 від 26.05.2025, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, відомості про яке внесено за матеріалами Управління СБУ в Черкаській області щодо неправомірних дій посадових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на території Черкаської області.

Як вбачається із зазначених матеріалів, посадові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, віднесених до підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2023 по теперішній час, шляхом усунення конкуренції та складання конкурсної документації під конкретного учасника, укладали договори на закупівлю добрив та засобів захисту рослин за цінами, які значно вищі від середньоринкових.

Зокрема встановлено, що 04.02.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №7/01-25, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: гранульоване добриво Ferilibero NRK 8-24-24 в кількості 139 тон за ціною 40 380,00 грн. за тону (без ПДВ), на загальну суму 6 735 384, 00 грн. (з ПДВ).

Крім того, 14.02.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №9/01-25, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: аміачної селітри в кількості 120 тон за ціною 20 415,00 грн. (без ПДВ) та карбаміта в кількості 72 тон за ціною 23 165,00 грн. (без ПДВ), на загальну суму 4 941 216 грн. (з ПДВ).

Одночасно встановлено, що в цей самий період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляв аналогічний вид продукції іншим замовникам за значно нижчими цінами.

Таким чином, за версіє органу досудового розслідування, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладаються договори на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю засобів захисту рослин за цінами, значно вищими від середньоринкових.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно дослідити, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024-2025 років, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000456 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії документи за 2024 та 2025 роки по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкову звітність, яку підприємство подавало протягом 2024 2025 років та за результатами здійснення діяльності за 2024 рік; інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність протягом 2024 - 2025 років; інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1