Провадження №1-кс/389/965/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2025 року за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 29 червня 2025 року невідома особа на мобільний телефон ОСОБА_4 надіслала посилання для переходу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 для авторизації та заробітку в Інтернет мережі, який полягав у проставлені уподобань, у зв`язку із чим ОСОБА_4 за власним бажанням авторизувалася.

В період з 29.06.2025 по 14.07.2025 невідома особа шляхом шахрайських дій, переконавши ОСОБА_4 ході переписки у мобільному додатку TELEGRAM (мобільний номер не відображено у додатку), що необхідно надіслати кошти для залишення за собою робочого місця, на що остання добровільно згодилася, отримала на картковий рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9271,12 грн. та на картковий рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1036,16 грн., які ОСОБА_4 власноручно надіслала на загальну суму 10307,28 грн.

В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано документи по картковому рахунку №НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти 14.07.2025 час 10.26 год. в сумі 9225 грн., надійшли від потерпілої ОСОБА_4 та 14.07.2025 кошти було перераховано на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо відкриття банківських карток та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 14.07.2025 по 00 год. 01 хв. 14.08.2025 за картковим рахунком НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по кримінальному провадженню від 15.07.2025 року за №0000132.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

документи про відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00.01 год. 14.07.2025 по 00 год. 01 хв. 14.08.2025;

відомості щодо переказів з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також отримувачі вказаних рахунків (з наданням повної інформації (розшифрування) номерів банківських карток на які було перерахування);

відомостей того, чи підключено карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 14.07.2025 по 00 год. 01 хв. 14.08.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.07.2025 по 00 год. 01 хв. 14.08.2025;

Строк дії ухвали з 14 жовтня 2025 року по 14 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1