Справа № 314/2459/23
Провадження № 1-кс/314/1626/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26.05.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

встановив:

14.11.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26.05.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що 26.05.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , про те, що 19.05.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_2 о 15:51 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа представилася працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом розблокування його банківської карти № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 10062,00 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті потерпілого № НОМЕР_4 . В ході якого було встановлено, що переказ грошових коштів в сумі 1160,00 грн. здійснився 20.03.2023 о 08:50 год. на банківську картку № НОМЕР_6 та 26.05.2023 о 10:18 год. на карту № НОМЕР_7 в сумі 8902,00 грн.

Отримавши тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_7 , встановлено що вона відкрита на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду інформації по карті клієнта виявлено: 26.05.2023 о 10:18 год. зарахований переказ грошових коштів в сумі 8902,00 грн. Також в ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в подальшому грошові кошти 26.05.2023 о 10:33:37 в сумі 29647,50 грн. з картки № НОМЕР_7 були переказані через термінал MONO011 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок отримувача НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про те:

-кому належить рахунок отримувача НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 ?

-хто є кінцевим отримувачем грошових коштів переказаних 26.05.2023 о 10:33:37 в сумі 29 647,50 грн через термінал MONO011 JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , оформленої на ОСОБА_6 , на рахунок отримувача НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD.

-чи здійснено обготівкування зазначених грошових коштів з рахунку отримувача НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_9 ? Якщо грошові кошти було обготівковано, прошу надати інформацію про дату, час та місце здійснення даної операції.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.11.2025