Справа № 204/10/26
Провадження № 1-кс/204/27/26
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 січня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000820 від 18 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

5 січня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000820 від 18 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що, 17.06.2025 в період часу з 14:30 год по 15:18 год невідома особа вчинила шахрайські дії, шляхом здійснення незаконних операцій з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ініціювавши дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який отримала заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 і підтвердила зміну банківської картки онлайн. В подальшому невідома особа заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 189 697 гривень з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( повний номер банківської картки невідомий), № рахунок НОМЕР_3 . Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: Інформацію про рух коштів по банківському рахунку, який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; виписки по банківському рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; інформацію стосовно зняття грошових коштів у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату з банківського рахунку, який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; інформацію стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з банківського рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку який належить потерпілій ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року; інформацію даних власника (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) по банківському рахунку який належить потерпілій ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року. Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення.

Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000820 від 18 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки по банківському рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року;

- інформації стосовно зняття грошових коштів у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату з банківського рахунку, який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року

- інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ)з банківського рахунку який належить потерпілій, ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період часу з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку який належить потерпілій ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року;

- інформації даних власника (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) по банківському рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з 16 червня 2025 року по 20 червня 2025 року,

з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1