САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4012/25
Провадження №1-кс/726/1219/25
УХВАЛА

02.12.2025 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000106 від 23.10.2025,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, № 0000106 від 23.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 209 КК України.

В клопотанні посилається на те, що на території Чернівецької та Івано-Франківської областей діє група осіб, які з метою отримання пільг щодо податків ввозили на митну територію України вантажні транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги на різні фіктивні благодійні фонди. В подальшому, вантажні автомобілі розбиралися на запчастини та реалізовувалися за готівку, а отримані кошти використовувалися для придбання інших вантажних автомобілів, чим здійснювали легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання прибутку від реалізації запчастин до транспортних засобів, які ввозились на територію України в якості гуманітарної допомоги, залучив до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займаються реалізацією запчастин до вантажних автомобілів в с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_7 в м. Коломия Івано-Франківської області та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , з номерами відкритих рахунків у банківських установах за період з 01.01.2022 по 25.11.2025 року (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих (детективів) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій електронних документів роздрукованих на паперовому носії або в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2022 по 25.11.2025 року, а саме:

- відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання відносно наступних гр.: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , з номерами відкритих рахунків у банківських установах.

- реєстраційних документів облікової справи платника податків зі змінами по всіх показниках; картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки; податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; декларацій з податку на прибуток; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді файли формату Excel), стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»; відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо, відносно ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити 30 (тридцять) діб, з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1