№ провадження 1-кс/646/2664/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 01.06.2024 до чергової частини Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2024 р. о 15:46 год. вона відповіла на дзвінок шахраїв за тел. НОМЕР_2 , після чого будучи впевненою, що дана особа є працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала повні дані по своєму картковому рахунку № НОМЕР_3 імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим шахраям, після чого з її вказаної картки було знято грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 20 000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , а також на мобільний номер шахрая НОМЕР_4 у сумі 124 грн. Внаслідок вказаних дій потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Із даних документів встановлено, що зняття грошових коштів відбулось з банкомату, що розташований у АДРЕСА_2 в період часу з 14:00 годин по 14:07 10.07.2024.

В ході огляду документу, а саме диску «MYMEDIA», який був наданий з відповіддю на запит від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 були обготівковані в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.05.2024 о 16:33 (деталі операції «DN00, АДРЕСА_3 ») на суму 20000 гривень та о 16:35 (деталі операції Банкомат 6198725, 178.GAGARJNA AVE. А 10) на суму 2000 гривень за адресою АДРЕСА_2 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до камер відеоспостереження з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з камер відеоспостереження, що розташовані ззовні відділення банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 16.05.2024 16 год. 20 хв. по 16.05.2024 16 год. 40 хв, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів та речей наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 01.06.2024 до чергової частини Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2024 р. о 15:46 год. вона відповіла на дзвінок шахраїв за тел. НОМЕР_2 , після чого будучи впевненою, що дана особа є працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала повні дані по своєму картковому рахунку № НОМЕР_3 імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим шахраям, після чого з її вказаної картки було знято грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 20 000 грн. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , а також на мобільний номер шахрая НОМЕР_4 у сумі 124 грн. Внаслідок вказаних дій потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Із даних документів встановлено, що зняття грошових коштів відбулось з банкомату, що розташований у АДРЕСА_2 в період часу з 14:00 годин по 14:07 10.07.2024.

Відомості за вказаним вище повідомленням 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході огляду документу, а саме диску «MYMEDIA», який був наданий з відповіддю на запит від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 були обготівковані в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.05.2024 о 16:33 (деталі операції «DN00, АДРЕСА_3 ») на суму 20000 гривень та о 16:35 (деталі операції Банкомат 6198725, 178.GAGARJNA AVE. А 10) на суму 2000 гривень за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: відеозапис, фото на електронному носії інформації та відповідь в паперовому вигляді щодо камер відеоспостереження з банкоматів« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з камер відеоспостереження, що розташовані ззовні відділення банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 16.05.2024 16 год. 20 хв. по 16.05.2024 16 год. 40 хв.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 04.12.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Основ`янського

районного суду міста Харкова ОСОБА_1