Справа № 484/5126/25
Провадження № 1-кс/484/880/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.10.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000678 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 16.06.2025 невідомі особи, які представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 458822 грн., спричинивши тим самим матеріальний збиток у великих розмірах.

Відомості за даним фактом 08.09.2024 внесено до ЄРДР за №0000678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведених заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклав Договір постачання №1601/25 від 16.01.2025 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 458 822 грн. Предмет договору - ланцюг транспортерний М 112-2-100-1 кількість - 200 погонних метрів на загальну суму 458 822 грн з ПДВ. Умови: 50% передоплата, 50% оплата за готовністю продукції. Терміни: 30 робочих днів з першого платежу.

Оплата зроблена: 50% - 02.04.2025 року та 50% оплата за готовністю продукції - 16.06.2025 року. Після проведення оплати товар на завод не надійшов. Представники контрагенту на зв`язок не виходять: на дзвінки по мобільному телефону та листи електронною поштою не відповідають. Договір складений в електронному виді. На електронний документ накладено: кваліфікований електронний підпис чи печаток (КЕП): На момент друку копії, кваліфіковані електронні підписи чи печатки перевірено: Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0; Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІІТ Користувач ЦСК-1 Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016;

Цілісність даних: не порушена; КЕП N? 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката) Підписував: ОСОБА_4 ; посада: ДИРЕКТОР; Належність до Юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Код юридичної особи в ЄДР: НОМЕР_2 ; Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 3F00000001.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 20.04.2021 року, ІПН НОМЕР_4 , прописаний АДРЕСА_1 , на цій адресі зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , імовірно мешкає АДРЕСА_2 .

Співробітники заводу спілкувалися з представником постачальника по мобільному телефону та за допомогою електронної пошти, з менеджером ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_5 - менеджер Дніпропромторг ТОВ. 3 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зв?язку не було вся діяльність з постачання товару здійснювалася через менеджера ОСОБА_6 . Менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дружина директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , прописана АДРЕСА_3 ,паспорт НОМЕР_7 , виданий 28.01.2011 Заводським РВ, Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області.

Наступні обставини дають підстави вважати, що стосовно підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснено шахрайські дії співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спричинили шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 458 822 грн:

Банківський рахунок на котрий здійснювався переказ грошових коштів: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка керівника безпеки та охоронної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , котрий пояснив, що до його обов`язків входить забезпечення фізичної охорони підприємства, економічна безпека тощо.

16.01. 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір постачання № 1601/25 від 16.01.2025 року. Предмет договору - ланцюг транспортерний М 112-2 -100-1 кількість - 200 погонних метрів на загальну суму 458 822 грн з ПДВ. Умови постачання : 50% передоплата, 50% оплата за готовністю продукції. Терміни: 30 робочих днів із моменту першого платежу.

Договір складений в електронному виді. На електронний документ накладено: кваліфікований електронний підпис чи печаток (КЕП): На момент друку копії, кваліфіковані електронні підписи чи печатки перевірено: Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0; Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІІТ Користувач ЦСК-1 Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016; Цілісність даних: не порушена; ІНФОРМАЦІЯ_8 (реквізити підписувача та дані сертифіката) Підписувач: ОСОБА_4 ; посада: ДИРЕКТОР; Належність до Юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Код юридичної особи в ЄДР: НОМЕР_2 ; Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 3F00000001.

Оплата зроблена: 50% - 04.04.2025 року згідно платіжного доручення № 1540 в сумі 229411,20 грн з НДС, 10.06.2025 року на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшов від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » лист який підтвердив готовність до відвантаження товару згідно умов Договору, після чого по платіжному дорученню № 3262 від 19.06.2025 року було проведена оплата 229411,20 грн з НДС. Після проведення оплати товар на завод не надійшов. Представники контрагенту на зв`язок не виходять: на дзвінки по мобільному телефону та листи електронною поштою не відповідають. Будь який контакт з представниками постачальника був перерваний.

Ним була проведена перевірка обставин укладання договору постачання та було встановлено:

Співробітники заводу спілкувалися з представником постачальника по мобільному телефону та за допомогою електронної пошти, з менеджером ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_5 - менеджер Дніпропромторг ТОВ. З директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не спілкувалися.Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Паспорт серія НОМЕР_8 , виданий 20.04.2021 року ІНН -. Прописаний АДРЕСА_1 , на цій адресі зареєстровано підприємство. Мобільний телефон НОМЕР_9 . на телефонні дзвінки не відповідає, раз підняв слухавку та повідомив, що це не його питання, цим займається його менеджер. Одружений на ОСОБА_10 .Менеджер ОСОБА_11 це дружина директора. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_6 , прописана АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 представлялася менеджером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно отримувала дохід на цьому підприємстві. Крім того згідно пошукової бази « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 мала відношення дот наступних підприємств: Директор підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виконавчих проваджень - 17; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстровано у червні 2025 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виконавчих проваджень - 31; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - банкрут 2024 рік; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " АДРЕСА_4 . Вищевказані компанії пов`язані між собою директорами , одні й самі у різні періоди часу та мають одну юридичну адресу.

30.07.2025 ним здійснено виїзд до м. Кам`янське з метою зустрічі з директором постачальника, та вияснення обставин по знаходженню товару.

За навігатором він прибув за адресою, яка вказана на інтернет-сайті підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 . Згідно з даними сайту підприємство відкрито, директор ОСОБА_5 (телефон ОСОБА_5) та три менеджери у відділі продажів. ОСОБА_10 (телефон ОСОБА_5), менеджер ОСОБА_13 та менеджер без імені, вказані телефони не обслуговуються. Управляюча бізнес-центром ОСОБА_14 пояснила, що з початку війни бізнесменів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вона не знає і ці особи офіси в будівлі не орендували.

З метою зустрічі з подружжям, прибув на адресу, АДРЕСА_4 , за цією адресою зареєстровані підприємства, які мають відношення до діяльності ОСОБА_17 - 12 поверховий будинок, квартира знаходиться на 12 поверсі. Згідно з оголошенням, на під`їзді квартиру відключено від газу. Піднявся на 12 поверх, квартиру відключено від електрики, дверну ручку поламано, в районі замків множинні сліди від зламів. Двері не відчинили. При зовнішньому огляді будинку встановлено, що в квартирі на балконі немає скла, є сліди копоті.

Далі прибув за адресою де прописаний ОСОБА_5 , та зареєстровано юридична адреса підприємства, зазначена у статуті - АДРЕСА_1 . Двері у квартиру обладнані домофоном, який має відеокамеру зі звуком, домофон має зв`язок із мобільним телефоном, над дверима в кутку встановлена відеокамера зі звуком. Двері не відчинили.

Через 20-30 хвилин як від`їхав з адреси проживання ОСОБА_5, на мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_18 , до цього дня протягом двох тижнів на дзвінки він не відповідав. ОСОБА_5 повідомив, що товару не має, грошей не має. Порадив звернутись до суду. На питання, чому не виконав обов`язки згідно договору, не відповів та сказав, що його не знайдуть. В подальшому на телефоні дзвінки не відповідав.

Повернувшись з відрядження про обставини не постачання товару доповів своєму керівництву, яке прийняло рішення щодо шахрайських дій подружжя ОСОБА_19 необхідно звернутись в поліцію.

В подальшому слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на оперативний підрозділ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В результаті виконаного доручення оперуповноваженим Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, встановлено, що кошти які надходили на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , виводились на банківську картку № НОМЕР_10 , банком якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_6 .

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії , а саме до:

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_10 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, повні відомості картки на котру були перераховані кошти) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 01:00 год. 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: