Провадження № 1-кс/592/5771/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 16.01.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи під приводом продажу автомобіля в період дії воєнного стану шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 170000 грн, які заявник перерахував декількома транзакціями як оплату за автомобіль на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого невстановлені особи перестали виходити на зв`язок, остання транзакція здійснена 28.12.2023, тим самим заподіявши значну майнову шкоду заявнику.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та по банківській картці № НОМЕР_7 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпілий перерахував кошти в сумі 19700 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_8 . Крім того, 28.12.2023 надіслав кошти у сумі 30000 грн на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_9 , та потім ще 28900 грн на цей же рахунок.

Відповідно до протоколу огляду речей від 20.03.2025, 28.12.2023 на рахунок НОМЕР_9 надійшли кошти у сумі 30000 грн, згодом ще 28900 грн. Потвм, з вказаного рахунку відбувався переказ коштів зокрема на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З протоколу огляду речей від 22.08.2025 вбачається, що 28.12.2023 на рахунок НОМЕР_8 було зараховано кошти у сумі 19700 грн, потім 28.12.2023 з вказаного рахунку було перераховано кошти у розмірі 20000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківські картці № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання слідчого в частині отримання інформації, а саме відомостей про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , стосуються матеріалів кримінального провадження № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківські картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2023 по 01.03.2024.

В іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.