УХВАЛА

03.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000072 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, здійснили оцінку та передачу ПП « ОСОБА_4 » вилучених водних біоресурсів за заниженою вартістю, внаслідок чого державним інтересам спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до п. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , рибного господарства та продовольчих програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 895, ІНФОРМАЦІЯ_3 з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_5 і який реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, продовольчого забезпечення, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об?єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.

Згідно з абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону № 3677-VI посадові особи органів рибоохорони здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та мають повноваження вилучати в осіб, які порушують законодавство у галузі охорони і використання водних біоресурсів, знарядля лову водних біоресурсів, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті водні біоресурси, а також відповідні документи на них. Відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 № 1340 (далі - Порядок № 1340), передбачено, що облік, зберігання, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання майна, зазначеного у п. 1 цього Порядку, до передачі його для подальшого розпорядження відповідно до п. 9 цього Порядку покладаються на органи (суб?єкта господарювання), що здійснили вилучення або зберігають його.

Згідно з п.п. 11 п. 9 Порядку № 1340 незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів за рішенням комісії, створеної відповідно до п. 7 цього Порядку, підлягають реалізації через відповідні торговельні підприємства.

Крім того, в абз. 1 п. 7 Порядку № 1340 передбачено, що оцінка майна, зазначеного в п. 1 цього Порядку, провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів (суб?єктів господарювання), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (суб?єктів господарювання), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

Відповідно до положень п. 20 Прикінцевих положень Порядку № 1340 тимчасово, на період воєнного стану в Україні, за рішенням керівника обласної військової адміністрації майно, зазначене у п.п. 1, 3, 5, 6, 8, 12-15 п. 1 цього Порядку, може бути безоплатно передано Збройним Силам України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з?єднанням, військовим частинам, підрозділам, державним органам, установам (організаціям), які утримуються за бюджетні кошти (далі - суб?єкти, яким передається майно), для потреб оборони держави, забезпечення національної безпеки, відсічі збройної агресії російської федерації проти України, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, забезпечення енергетичної безпеки держави, продовольчої безпеки населення (далі - майно для потреб оборони та національної безпеки).

Органи (суб?єкти господарювання), що здійснили вилучення або зберігання зазначеного у п.п. 1, 3, 5, 6, 8, 12-15 п. 1 Порядку № 1340 майна, щомісяця 5 числа надсилають інформацію про наявність такого майна, крім того, що передано на реалізацію, до обласної військової адміністрації за місцем розташування такого майна.

Інформація про наявність майна, яка надсилається до обласної військової адміністрації відповідно до абз. 2 цього пункту, повинна містити відомості про найменування, первинний документ, статус (підстава переходу у власність держави), кількість, одиниці виміру, облікову вартість майна, за якою здійснюватиметься його передача.

Передача майна здійснюється шляхом оформлення акта приймання-передачі, складеного представниками органу (суб?єкта господарювання), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання майна, в якому є потреба для оборони та національної безпеки, та представниками суб?єкта, якому передається майно.

Тому з урахуванням положень Порядку № 1340 ІНФОРМАЦІЯ_1 як орган, який здійснив вилучення або зберігання майна, зобов?язаний щомісяця 5 числа надсилати інформацію про факти вилучення та зберігання майна (визнаного безхазяйним), знаряддя незаконного добування природних ресурсів та незаконно добутих природних ресурсів, у тому числі продукти, вироблені з них, до ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Однак, незважаючи на факти масового виявлення та вилучення у період 2022 - 2024 років майна, у т.ч. безхазяйного, у вигляді біоресурсів, засобів незаконного лову риби (сітки), відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 , в порушення вимог п. 20 Порядку № 1340 ІНФОРМАЦІЯ_1 не направило жодного повідомлення про здійснення вилучення або зберігання такого майна з метою його передачі для оборони та національної безпеки.

При цьому виявлене та вилучене в період воєнного стану у 2022 - 2024 рр. майно передавалось приватному суб?єкту господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або знищувалось відповідно до рішень комісії при вказаному Управлінні без обов?язкового інформування ІНФОРМАЦІЯ_18 про наявність зазначеного вилученого майна, яке могло бути передано на користь визначених Порядком № 1340 суб?єктів.

Зокрема, у період 2022 - 2024 рр. ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори №01032023/01032023 від 01.03.2023 та №090124/09012024 від 09.01.2024 про зберігання та реалізацію швидкопсувного вилученого, конфіскованого, безхазяйного майна, що переходить у власність держави.

У п.п. 2.2.4 вказаних Договорів передбачено, що у складі утвореної ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов?язане передавати вилучене під час проведення рибоохоронних заходів майно ПП « ОСОБА_5 » для подальшої реалізації згідно з актами опису, оцінки та передачі майна.

Відповідно до п.п. 2.3.4 вищевказаних Договорів за рішеннями Комісії, утвореної відповідно до п. 2.2.1, ПП « ОСОБА_5 » зобов?язане здійснювати реалізацію майна відповідно до вимог п. 9 постанови Кабінету Міністрів України № 1340 від 25 серпня 1998 року за цінами, не нижчими від визначених у актах опису, оцінки та передачі майна.

Крім того, на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2022 № 199 «Про утворення комісії з оцінки та подальшого розпорядження знаряддями лову, водними біоресурсами та іншого риболовного майна, вилученого у порушників правил рибальства» при Управлінні утворено комісію з оцінки та подальшого розпорядження знаряддями незаконного добування природних ресурсів та незаконно добутими природними ресурсами, які вилучені за фактами порушень рибоохоронного законодавства у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Надалі уповноважені особи Комісії у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , діючи в інтересах ПП « ОСОБА_5 » у період 2022 - 2024 рр., здійснювали визначення вартості, за якою мала проводиться попередня оцінка вилучених біоресурсів та їх передача ПП « ОСОБА_5 » на реалізацію.

Разом з тим згідно з п. 2 Методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу цін на внутрішньому ринку рибної продукції, затверджених наказами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.02.2012 № 81 та від 13.02.2024 № 72 (далі - Методичні рекомендації), доручення Держрибагентства від 02.03.2023 № Д-10, передбачено, що органи рибоохорони проводять моніторинг цін на внутрішніх продовольчих ринках у регіонах України шляхом самостійного періодичного відслідковування фактичних цін на рибопродукцію (без урахування цін у торговій мережі).

Встановлено, що на виконання вищевказаних наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , доручення та положень Методичних рекомендацій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2022 - 2024 рр. до центрального апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 з урахуванням проведених моніторингів щомісячно подавали інформацію у т.ч. про середні ціни на живу та охолоджену рибу на внутрішніх продовольчих ринках Одеського регіону.

Крім того, за результатами аналізу протокольних рішень № 4 від 10.04.2023, № 5 від 21.08.2023, № 6 від 24.10.2023 та № 1 від 26.01.2024 встановлено, що Комісія досліджувала мінімальні роздрібні ціни на рибну продукцію з урахуванням результатів моніторингу цін на рибопродукцію Одеської області у 1-ІІ кварталах 2023 року та І кварталі 2024 року.

При цьому з ІІ кварталу 2024 року Комісія почала досліджувати не мінімальні, а середні роздрібні ціни на рибну продукцію з урахуванням результатів моніторингу цін на рибопродукцію Одеської області (протокольні рішення № 3 від 07.05.2024, № 5 від 09.08.2024 та № 6 від 25.10.2024). Проте в порушення вищевказаних норм законодавства, у кожному випадку Комісія безпідставно залишала ціни попередньої оцінки на водні біоресурси, за якими вони передавались ПП « ОСОБА_5 » та були в рази нижчими за мінімальні та середні роздрібні ціни на рибопродукцію Одеської області у відповідний період, що у подальшому призводило до недоотримання бюджетом коштів від їх реалізації і сприяло ПП « ОСОБА_5 » його господарській діяльності.

За результатом аналізу отриманих матеріалів щодо вартості цін на водні Держрибагентства у Одеській області ПП « ОСОБА_5 », встановлено суттєве заниження цін на водні біоресурси щодо внутрішньо ринкових середніх цін на рибопродукцію Одеського регіону на суму понад 631 тис. грн без урахування вартості окремих видів біоресурсів, моніторинг цін яких не проводився (понад 298 кг).

Крім того, відповідно до п. 14 Порядку № 1340 кошти, одержані від реалізації майна, продуктів його переробки, утилізації, мали бути перераховані до відповідного бюджету у строк, що становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_19 (лист від 16.12.2024 № 25999/5/15-32-13-02-05) ПП « ОСОБА_5 » було перераховано до відповідних бюджетів кошти за конфісковані водні ресурси, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022 рік, - 26 610,3 грн; за 2023 рік - 31 964,08 грн та за 2024 рік - 57 148,89 гривні.

Таким чином, уповноважені особи Комісії у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою, здійснили оцінку державного майна у вигляді вилучених біоресурсів за заниженою вартістю з метою його передачі на користь І « ІНФОРМАЦІЯ_23 », чим державним інтересам спричинено збитків орієнтовно на суму понад 630 тис. гривень.

У зв`язку з чим на даному етапі досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної істини доцільно отримати доступ до інформації щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надасть можливість встановити рахунки вказаного суб`єкта господарювання, інформацію щодо укладених договорів, яка у подальшому буде використана як доказ.

На підставі вищевикладених фактів, з метою їх підтвердження, або спростування вказаних фактів, є доцільним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо перерахованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сум грошових коштів на рахунки державного бюджету за конфісковані водні ресурси, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2022 по 2025 роки;

- відомості щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у всіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомості щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

-відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-належним чином завірені копії податкових та юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-повна інформація про керівників та головних бухгалтерів їх контактні телефони, за увесь період роботи (існування) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомості про найманих працівників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-форма звітності №-1ДФ «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-копії податкових накладних поданих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2022 по 29.09.2025 (у електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1