ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/3/26
Провадження № 1-кс/362/3/26
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

12.01.2026 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000635 від 12.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

06 січня 2026 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.01.2025 року по 05.01.2026 року з наданням доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.09.2025 року до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2025 року в період часу з 15 год. 46 хв. по 15 год. 54 хв., невстановлена особа з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 провела несанкціоновані фінансові операції, а саме переказ грошових коштів з банківського карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський картковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 947 597 грн.??

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.09.2024 року рішенням єдиного учасника № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звільнено з посади попереднього директора ОСОБА_8 , призначивши ОСОБА_5 директором, змінено назву юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено юридичну адресу: АДРЕСА_1 , статутний капітал збільшений до 300 000 грн.. Основними видами економічної діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Фактично підприємницька діяльність збігається з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де разом з директором працює бухгалтер ОСОБА_9 .

На трьох персональних комп`ютерах, які знаходяться у ОСОБА_5 як директора, бухгалтера та довіреної особи ОСОБА_6 , встановлений віддалений доступ до сервера, на якому встановлений додаток ГУГЛ зі збереженими логінами та паролями клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий посилається на наступні обставини.

11.09.2025 року о 15 год. 46 хв. 40 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 99 831,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 47 хв. 22 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 97 809,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 48 хв. 00 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 97 832,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 48 хв. 44 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 99 764,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 49 хв. 21 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 99 733,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 49 хв. 58 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 98 788,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 50 хв. 47 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 99 232,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 51 хв. 19 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 99 255,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 51 хв. 58 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 98 744,00 грн..

11.09.2025 року о 15 год. 54 хв. 47 сек., з ІР-адреси НОМЕР_2 :8833, яка закріплена за ОСОБА_6 проведена несанкціонована фінансова операція, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 57 609,00 грн.

Старший слідчий стверджує, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримання вказаних документів дасть змогу встановити невідомих осіб, які заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до документів та інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які таємне викрали грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Старший слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 від 12.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки старшим слідчим обґрунтовано необхідність у отримані документів та інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які таємне викрали грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000635 від 12.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.01.2025 року по 05.01.2026 року з наданням доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1