У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 15.12.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29.12.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000971 від 15.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2025 року до ЧЧ ВП №2 ПРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 13.12.2025 року вона розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж речей, після чого перейшла за посиланням, отриманим у листуванні, та ввела в ньому дані свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унаслідок чого з її карткових рахунків було списано грошові кошти на загальну суму 99 372 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2025 року потерпіла ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж дитячих речей у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невдовзі в месенджері «Viber» їй написав невідомий користувач з ім`ям « ОСОБА_6 », яка під приводом купівлі товару через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 та ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з її банківського рахунку № НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 901 грн. включно з комісією.

В подальшому потерпілій зателефонувала невідома особа, підписана як « НОМЕР_2 », через месенджер «Telegram». Зазначена особа представилася як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала надавати інструкції щодо здійснення грошових переказів та встановлення банківських застосунків, повідомляючи про нібито необхідність погашення кредиту, оформленого шахрайським шляхом.

Дотримуючись вказівок невідомої особи, потерпіла ОСОБА_5 13.12.2025 року о 16:22 з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн (комісія за платіж 975 грн) на картку № НОМЕР_4 , а о 16:24 з тієї ж картки перерахувала 23 000 грн (комісія 897 грн) на вказану вище картку № НОМЕР_4 .

Надалі, 13.12.2025 року о 17:20, потерпіла здійснила ще один переказ у сумі 25 000 грн (комісія 125 грн) з власного рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а о 17:22 переказ у сумі 24 500 грн (комісія 122,50 грн) з того ж рахунку на зазначену вище картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000971 від 15.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 12.12.2025 року по 00:00 год. 15.12.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунках, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформленими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00:00 год. 12.12.2025 року по 00:00 год. 15.12.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 12.12.2025 року по 00:00 год. 15.12.2025 року.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 12.12.2025 року по 00:00 год. 15.12.2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19