печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001268 від 02.08.2023,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється реалізація імпортованої продукції, а саме засобів гігієни тіла, косметики тощо через інтернет-магазин. В свою чергу оплата за товар здійснюється кінцевим споживачем на рахунок фізичних осіб підприємців, яких у схемі можливої мінімізації податкових зобов`язань нараховується близько 1,5 тисячі ФОПів.

В подальшому отримані грошові кошти переводяться з безготівкової форми у готівку, частина з яких витрачається на закупівлю товару за кордоном, а частина легалізується та використовується співучасниками злочинів.

Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022-2025 років вступивши у злочинну змову зі службовими особами контролюючи органів, шляхом внесення недостовірних відомостей до податкової звітності щодо реального обсягу надходжень від реалізації продукції, ухились від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах, що потягло тяжкі наслідки державним інтересам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується наступними банківськими рахунками:

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_12 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться в банківських установах, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з наданням можливості їх вилучення. Надати прокурору ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку: № НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку № НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку № НОМЕР_14 , а саме відомостей про рух грошових коштів по зазначеним рахункам в паперовому та в електронному вигляді CSV, формату RFC 4180 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2024 по 09.10.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1