Справа № 703/6070/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 вересня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 вересня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 07 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Смілянської окружної прокуратури.

10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір підряду № 389 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 ». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 1316617,93 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 з 13.03.2020 по 28.11.2024 являвся фізичною особою-підприємцем та користується реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Так, у період часу з 10.10.2023 по 31.12.2023 року ОСОБА_6 , як фізична особа підприємець, був керівником трудового колективу найманих робітників, які на підставі укладених з ним трудових договорів сприяли йому у здійсненні підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг.

Відтак, ОСОБА_6 , використовуючи в ході здійснення підприємницької діяльності роботу найманих працівників, керував ними (найманими працівниками), ставив перед ними трудові завдання, визначав розмір їх заробітної плати і оплачував їх роботу, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є, серед іншого, особи, які на підприємствах, в установах чи організаціях постійно, тимчасово обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженнями.

Ураховуючи наведене, ОСОБА_6 , як фізична особа-підприємець, який використовував в ході здійснення підприємницької діяльності роботу найманих працівників та керував ними, у період часу виконання робіт по Договору № 389 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України.

Відповідно до указаного договору Підрядник - ФОП ОСОБА_6 зобов`язується виконати «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 » (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт. Сума Договору № 389 становить 1316617,93 грн. без ПДВ.

Згідно договору № 389 від 10.10.2023 кінцеві розрахунки здійснюються замовником після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт при отриманні фінансування з місцевого бюджету, протягом 5 календарних днів. Строки виконання робіт - 20.12.2023 (продовжені додатковою угодою № 2 від 20.12.2023 до 28.12.2023).

Встановлено, що ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, а також службовою особою у розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді одержання без законних на те підстав грошових коштів (оплати за фактично невиконані роботи за договором № 389 від 10.10.2023), достовірно знаючи про те, що в Актах форми № КБ-2в № 1 за грудень 2023 року, № 2 за грудень 2023 року та № 3 за грудень 2023 року зазначалися завищені обсяги виконаних ремонтно- будівельних робіт, а саме: Установлення пластикових підвіконних дошок - 224м2, Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель 14,882м2 по об`єкту «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 » надав уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційні документи, а саме: акти форми № КБ-2в, які містили відомості про завищений обсяг виконаних робіт, що фактично ФОП ОСОБА_6 виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_6 , в період часу з 10.10.2023 по 28.12.2023 перебуваючи на території м. Сміла, Черкаської області, внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та передачі їх до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів, бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 140641,00 гривень, чим спричинив збитки бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

15 серпня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

На підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_7 від 09.07.2025 № 703/4370/25 1-кс/703/713/25 отримано тимчасовий доступ до документів стосовно «Капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ) повинні зберігатись у замовника, яким є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході вивчення документів встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який перераховувались грошові кошти за проведені ремонтні роботи, що підтверджується платіжними дорученнями.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по р/р НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, саме: інформацію про рух коштів по р/р НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 10.10.2023 по 31.01.2024; копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття р/р НОМЕР_2 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000502 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000502 від 07.08.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000502 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформацію про рух коштів по р/р НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 10.10.2023 по 31.01.2024

-копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття р/р НОМЕР_2 ,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 10.10.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/6070/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1