Справа № 610/3253/25
Провадження № 1-кс/610/728/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025 за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у операторів телекомунікацій, представлених ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучити у друкованому та електронному вигляді документи, які містять відомості щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, що забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 01.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо;

- інформацію дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані особи, яка укладала таку угоду або проходила відповідну реєстрацію.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.08.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він знайшов в мережі інтернет оголошення про продаж автомобіля марки "Mercedes Benz" моделі "ML-350" з описом "Автопригон для ЗСУ" та здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5 300 доларів США на вказані продавцем банківські картки, але автомобіль так і не отримав.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.08.2025 у застосунку "TikTok" знайшов відео " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з описом "Автопригон для ЗСУ!, м.т. НОМЕР_2 " із зображенням автомобіля "Mercedes-Benz ML-350", на іноземній реєстрації, чорного кольору. Він виявив намір придбати вказане авто, з`ясувавши його вартість 4 000 доларів США. Він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який вказаний в профілі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та домовився про продаж вказаного автомобіля. 04.08.2025 о 18:53 год на вказану продавцем картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_12 зі свого рахунку НОМЕР_13 перерахував грошові кошти у сумі 21 000 грн. 04.08.2025 о 19:46 год на вказану продавцем картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_14 зі свого рахунку НОМЕР_13 перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн. Продавець скинув потерпілому свої особисті фото та відео, а також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер паспорта НОМЕР_15 . Після двох платежів ОСОБА_6 повідомив, що далі з потерпілим буде спілкуватися їхній менеджер, який зателефонував йому з номера НОМЕР_1 та представився ОСОБА_7 . 04.08.2025 о 20:58 год на вказану ОСОБА_7 картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_14 зі свого рахунку НОМЕР_13 перерахував грошові кошти у сумі 29 000 грн та 04.08.2025 о 21:17 год на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_14 зі свого рахунку НОМЕР_13 перерахував грошові кошти у сумі 9 500 грн. Крім того, потерпілий на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_14 зі свого рахунку НОМЕР_13 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн, на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_16 зі свого рахунку НОМЕР_17 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_18 зі свого рахунку НОМЕР_17 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн та 13 500 грн; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_19 зі свого рахунку НОМЕР_17 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_20 зі свого рахунку НОМЕР_17 перерахував грошові кошти у сумі 13 000 грн.; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_21 з рахунку своєї дівчини ОСОБА_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_22 грошові кошти у сумі 28 500 грн.

В період часу з 08.10.2025 до 09.10.2025 було проведено тимчасовий доступ в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та вилучено інформацію стосовно здійснення банківських операцій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , з якої було встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на картки яких було перераховано грошові кошти та які спілкувалися з потерпілим стосовно продажу автомобіля, а саме: ОСОБА_9 НОМЕР_1 , ОСОБА_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_10 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 НОМЕР_5 , ОСОБА_12 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , НОМЕР_9 , ОСОБА_15 НОМЕР_10 , ОСОБА_16 НОМЕР_11 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збирання доказів, зокрема, встановлення місця знаходження осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію від операторів телекомунікацій.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати за його відсутності.

Належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до суду не прибули, про причини неприбуття не повідомили, заяв та клопотань від них не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 10.08.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000414 від 10.08.2025, протоколу допиту потерпілого та платіжних інструкцій убачається, що внаслідок шахрайських дій шляхом обману 04.08.2025 заволоділи грошовим коштами з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , які він перерахував на банківські картки/рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_16 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

З отриманої слідчим інформації від банківських установ, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", було встановлено осіб, на картки яких було перераховано вказані вище грошові кошти, та які спілкувалися з потерпілим стосовно продажу автомобіля, а саме: ОСОБА_9 НОМЕР_1 , ОСОБА_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_10 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 НОМЕР_5 , ОСОБА_12 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , НОМЕР_9 , ОСОБА_15 НОМЕР_10 , Сергій НОМЕР_11 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отриманої від операторів телекомунікацій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025 за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у Приватному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), Приватному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), з правом вилучення у друкованому та електронному вигляді їх копії, що містять відомості щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 01.08.2025 до 24.11.2025, а саме:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо;

- інформацію дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані особи, яка укладала таку угоду або проходила відповідну реєстрацію.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 24.12.2025.

Роз`яснити ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1