Провадження № 1-кс/344/9009/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001973 від 29.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 29.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2025 року працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області спільно із працівниками УБН ГУНП в Івано-Франківській області під час здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчиненню кримінальних правопорушень в м. Івано-Франківську, а саме неподалік будинку АДРЕСА_1 , було зупинено ОСОБА_5 , оскільки виникли підстави вважати, що він може незаконно зберігати при собі речовини, обіг яких заборонено. В ході спілкування із працівниками поліції ОСОБА_5 повідомив, що має при собі посилку, в якій знаходяться два зіп-пакети із вмістом грибів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість продовження протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням психотропної речовини, з метою збуту, у період часу з 16 год 33 хв до 17 год 18 хв 29.11.2025 у ході проведення огляду місця події працівниками слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області неподалік будинку АДРЕСА_1 , добровільно видав поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТТН 2957, всередині якого знаходились два зіп-пакети із вмістом грибів, в яких відповідно до висновку експерта, було виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено плодові тіла грибів, що містять псилоцин у кількості 98,936 грама, що згідно Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 відноситься до особливо великих розмірів.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за невстановлених обставин у невстановленому місці та час незаконно придбав 4 зіп-пакети із наркотичним засобом - канабісом, які незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме у житловій квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В період часу з 19 год 16 хв по 22 год 20 хв 29.11.2025, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в житловій квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції проведено невідкладний обшук з дотриманням вимог ч. 3 ст. 233 КПК України. Під час обшуку вказаної житлової квартири, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість продовження протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням наркотичних засобів з метою збуту, добровільно видав 4 зіп-пакети із вмістом рослинної речовини, в яких, відповідно до висновку експерта, було виявлено наркотичний засіб - канабіс, у кількості 519,223 грама, що згідно Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 відноситься до великих розмірів.

29 листопада 2025 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30 листопада 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 використовував у своїй діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку останній отримував грошову винагороду за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що зметою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення джерело надходження психотропних речовин, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням наступної інформації:

- про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку),

- про детальний рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з

00 год. 00 хв. 01.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.12.2025;

- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.12.2025; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1