г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/195/26
Номер провадження 1-кс/213/32/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року за №0000213,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Обставини, викладені в клопотанні слідчого.

В провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року за №0000213,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2024 року, приблизно о 15:30 годині невстановлена особа, у ході телефонної розмови ввела в оману потерпілу ОСОБА_4 , представившись співробітником банківської установи та за допомогою незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході досудового слідства було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні:

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву з проханням роглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Обставини, встановлені слідчим суддею та мотиви прийнятого рішення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, встановлено, що в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року за №0000213,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідчий просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року за №0000213,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №7 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомості про власника рахунку/картки № НОМЕР_1 (заява, анкета, договір, копія паспорта тощо);

- інформація про рух коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повної дати та часу проведення операції та інформацію про контрагентів вказаних операцій (повні номери карток/рахунків, на які були переведені кошти, у разі зняття контрагентами грошових коштів, зазначити місце та час такої операції) за період з 23 травня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- фото-, відеоматеріали з банкоматів, терміналів самообслуговування, у яких проводились операції по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 травня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- інформація про фінансові номери по рахунку № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна фінансового номеру з 23 травня 2024 року по теперішній час;

- IP-адреси, марка та модель терміналу, фінансовий номер, за допомогою яких заходили до інтернет-банкінгу під ім`ям власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 травня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1